Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/318/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ФЕНІКС» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ФК «ФЕНІКС» звернувся до слідчого судді з клопотанням, де просить задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.01.2019р. у справі №751/249/19, скасувати арешт, накладений на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на наступних рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код 35075436): ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ПрАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629): № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; АТ «Сбербанк» (МФО 320627): № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023): № НОМЕР_42 ; АТ «Аваль» (МФО 380805): № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478): № НОМЕР_45 ; ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001): № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168): № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; АБ «Південний» (МФО 328209): № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15-16.01.19. слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 були винесені ухвали у справі №751/249/19 в рамках кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017р. за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

До ТОВ «ФК «Фенікс» не були застосовані заходи кримінально-правового характеру які встановлені для майна третьої особи в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК. України.

Слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ФЕНІКС» (код 35075436), що є безумовною підставою для скасування арешту майна.

ТОВ «ФК «ФЕНІКС» ніколи не здійснювало приймання платежів за сервісами «lxbet» та «Leon». Фінансова компанія здійснювала приймання платежів за сервісом «Фаворит Спорт», що с державною грошовою лотереєю, вказана діяльність відповідає приписам чинного законодавства та не суперечить вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», що в тому числі підтверджується відповідним договором про прийом платежів № 18/05-01ФК від 02.05.2018р., укладеним з ТОВ «ЕКЛЕНД», що є розповсюджувачем вказаної державної грошової лотереї, що підтверджується листом ПІІ «Українська Національна Лотерея» вих. №408 від 16.05.2018р.

Накладення арешту на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Фенікс» призводить до блокування виконання фінансовою компанією операцій з переказу коштів, що ініційовані платниками строк виконання за якими ще не настав (протягом трьох операційних днів), що унеможливлює ведення ТОВ «ФК «ФЕНІКС» господарської діяльності.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити без його участі з урахуванням наявних матеріалів, у зв`язку з службовою зайнятістю.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 січня 2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «ФЕНІКС», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ФЕНІКС» (код 35075436): - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281); - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209).

Ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16 січня 2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «ФЕНІКС», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ФЕНІКС» (код 35075436): - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих в ПрАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840); - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711); - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритих в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742); - № НОМЕР_42 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); - № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); - № НОМЕР_45 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168).

15.11.18. постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про визнання речовими доказами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2018 грошові кошти та їх рух по рахункам на які 16.01.2019 року накладено арешт на підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності TOB «ФК «ФЕНІКС» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ФЕНІКС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 15 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436):

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209).

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 16 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436):

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих в ПрАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840);

- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711);

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритих в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742);

- № НОМЕР_42 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- № НОМЕР_45 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1