Справа № 577/5438/18
Провадження № 1-кс/577/2708/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" грудня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 23.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 доступу до речей та документів і копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, суму грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 20.09.2018 року по 30.09.2018 року. Необхідність надання тимчасового доступу слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000966 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про те, що 21.09.2018 року невстановлена особа розмістила на сайті "ОЛХ" фіктивне оголошення про продаж товарів, якими зацікавився ОСОБА_8 і шляхом обману останнього під приводом сплати завдатку за придбання товару отримав переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 12500 гривень.

Вказані обставини встановлені з допиту потерпілого ОСОБА_8 який пояснив, що 21.09.2018 року на сайті ОЛХ помітив об`яву про те, що продається квадроцикл вартістю 15000 гривень, він зателефонував на мобільний НОМЕР_2 і домовився про купівлю квадроцикла, незнайомий чоловік представився ОСОБА_9 . ОСОБА_8 перерахував йому на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2700 гривень. Пізніше чоловік знову зателефонував йому і повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти за пересилку у сумі 4814 гривень, що ОСОБА_8 й зробив. Потім ОСОБА_8 перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_1 ще 5000 гривень. Згодом у вайбері побачив, що в їх переписці була видалена декларація, коли перевірив дану інформацію, зрозумів, що його ошукали.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.09.2018 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про те, що 21.09.2018 року невстановлена шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , отримавши їх на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на заявлену суму 12500 гривень.

Вивчивши надані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, розміри їх надходжень.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 доступу до речей та документів і копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 20.09.2018 року по 30.09.2018 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1