Провадження № 1-кс/524/412/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня місяця 2017 року по липень місяць 2017 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом безпідставного, завищеного нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння значної матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі розпорядження міського голови № 393-КВ, 394-КВ від 17.07.2018 року «Про проведення службового розслідування», 07.08.2018 року проводилося службове розслідування по даному факту, в результаті якого останні визнали свою вину.

Відповідно до рапорту старшого оперативного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 15.01.2019 року оперативним шляхом встановлено, що у начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 відкриті рахунки для отримання заробітної плати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже інформація, яка міститься в документах, які перебувають у відданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та містить банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення факту вчинення останніми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості щодо номерів та дат відкриття і закриття рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім`я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку, діючих договорів банківських ячейок, дані щодо банківської ячейки, завірені належним чином копії договорів та інших документів, пов`язаних з їх укладенням та розірванням за період з 01.01.2017 по 01.08.2017 року, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані як докази причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .

Відповідно витягу з ЄРДР для здійснення досудового розслідування створено слідчу групу у складі: слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 9004548 від 11.12.2018 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по 01.08.2017 року, а саме: відомостей щодо номерів та дат відкриття і закриття рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім`я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку, діючих договорів банківських ячейок, дані щодо банківської ячейки, завірені належним чином копії договорів та інших документів, пов`язаних з їх укладенням та розірванням, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2019 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1