УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , або іншим працівникам поліції які будуть діяти за дорученням слідчого на проведення доступу до речей і документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори з додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 за період з 2017 року по теперішній час;

- виконавчу документацію (журнали виконаних робіт; виконавчі схеми; паспорти; сертифікати відповідності; документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання; накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт; журнали авторського та технічного нагляду тощо), за період з 2017 року по теперішній час.

- договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- проектна, кошторисна та робоча документація щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель Великоолександрівського та Великолепетиського районних судів;

- акти приймання передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів ІНФОРМАЦІЯ_4 ), банківські документи, податкові накладні.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002675, за фактом можливого привласнення та нецільового використання бюджетних коштів у період 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з Херсонської місцевої прокуратури (вх. №4665 від 13.07.2018), за фактом можливого привласнення та нецільового використання бюджетних коштів у період 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , під час проведення капітальних та поточних ремонтів покрівель по об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 614690,65 грн. (договір № 384-17 від 27.11.2017);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 199791,29 грн. (договір № 67-17 від 31.01.2017) та 112110,52 грн (договір № 155-17 від 03.04.2017).

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) укладено прямі договори з ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_2 ) на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до наявних документальних матеріалів, вищевказаний комплекс робіт проведений, що підтверджується закритими актами виконаних робіт та погодженою з замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатою з обласного бюджету.
Перевірочними заходами, встановлено, що в відомості ресурсів та акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості, щодо вартості придбаних матеріалів та виконання цілої низки будівельних робіт, а саме:
- профнастил ПП 35 (фактична ціна 227,46 грн/м2, ринкова ціна - 180 грн/м2);

- вогнезахисний матеріал (фактична ціна 89,71 грн/кг, ринкова ціна 54 грн/кг);

- металочерепиця «Монтерей» (фактична ціна 331,61 грн/м2, ринкова ціна 173 грн/м2);

- не здійснювалось оброблення у кілька шарів деревини вогнетривким матеріалом;

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів та невиконання будівельних робіт, внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію привласнено близько 300 тис. грн.

Вищевикладене свідчить про фактичне протиправне вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 дій з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

З метою надання оцінки діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні та при проведенні будівельно технічної експертизи.

Так, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 направлено запит (вих. 36/9603 від 24.07.2018) керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження № 0002675, в порядку ст. 40, п. 2 ст. 93 КПК України. Листом (вих. № 937/03 від 27.03.2018) ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 у наданні належним чином завірених копій документів стосовно проведення капітальних та поточних ремонтів Великоолександрівського та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002675, за фактом можливого привласнення та нецільового використання бюджетних коштів у період 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з Херсонської місцевої прокуратури (вх. №4665 від 13.07.2018), за фактом можливого привласнення та нецільового використання бюджетних коштів у період 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , під час проведення капітальних та поточних ремонтів покрівель по об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 614690,65 грн. (договір № 384-17 від 27.11.2017);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 199791,29 грн. (договір № 67-17 від 31.01.2017) та 112110,52 грн (договір № 155-17 від 03.04.2017).

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) укладено прямі договори з ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_2 ) на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до наявних документальних матеріалів, вищевказаний комплекс робіт проведений, що підтверджується закритими актами виконаних робіт та погодженою з замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатою з обласного бюджету.
Перевірочними заходами, встановлено, що в відомості ресурсів та акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості, щодо вартості придбаних матеріалів та виконання цілої низки будівельних робіт, а саме:
- профнастил ПП 35 (фактична ціна 227,46 грн/м2, ринкова ціна - 180 грн/м2);

- вогнезахисний матеріал (фактична ціна 89,71 грн/кг, ринкова ціна 54 грн/кг);

- металочерепиця «Монтерей» (фактична ціна 331,61 грн/м2, ринкова ціна 173 грн/м2);

- не здійснювалось оброблення у кілька шарів деревини вогнетривким матеріалом;

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів та невиконання будівельних робіт, внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію привласнено близько 300 тис. грн.

Вищевикладене свідчить про фактичне протиправне вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 дій з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

З метою надання оцінки діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 , виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні та при проведенні будівельно технічної експертизи.

Так, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 направлено запит (вих. 36/9603 від 24.07.2018) керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження № 0002675, в порядку ст. 40, п. 2 ст. 93 КПК України. Листом (вих. № 937/03 від 27.07.2018) ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 у наданні належним чином завірених копій документів стосовно проведення капітальних та поточних ремонтів Великоолександрівського та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 для проведення будівельно-технічної експертизи не вимагається надання оригіналів документів, а встановити необхідні у даному кримінальному провадженні обставини можливо і за копіями документів.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що згідно змісту клопотання та листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.03.2018 року № 937/03, на запит слідчого від 24.07.2018 року № 36/9603, слідчим звертався до володільця документів із вимогою про надання саме належним чином завірених копій документів.

У зв`язку з чим в частині можливості вилучити оригінали документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в задоволенні цієї його частини необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 або іншим працівникам поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії, а саме:

- договори з додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_16 щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 за період з 2017 року по теперішній час;

- виконавчу документацію (журнали виконаних робіт; виконавчі схеми; паспорти; сертифікати відповідності; документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання; накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт; журнали авторського та технічного нагляду тощо), за період з 2017 року по теперішній час.

- договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- проектна, кошторисна та робоча документація щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель Великоолександрівського та Великолепетиського районних судів;

- акти приймання передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, податкові накладні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1