Справа № 639/6242/18
Провадження№1-кс/639/2976/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Харків, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Харкова організовано протиправну схему із незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під час здійснення будівництва житлових будинків.
Так встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках:
Земельна ділянка з кадастровим номером :01:016:0017, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), власником якої станом на теперішній час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 867, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
Земельна ділянка з кадастровим номером :01:016:0018, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), власником якої станом на теперішній час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 870, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів (повідомлення про початок будівництва, декларації на початок будівельних робіт) на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів на право власності (користування) земельними ділянками.
Встановлено, що земельні ділянки (кадастровий номер: :01:016:0017, площею: 0.4381 га та :01:016:0018, площею: 0.4381 га), на яких здійснюється будівництво вищевказаних житлових будинків, належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).
Разом з тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189185 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки :01:016:0017 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 23/11/2016 від 23.11.2016 строком на 3 роки, який укладений не між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189545 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки :01:016:0018 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 18/10/2017 від 18.10.2017 строком на 3 роки, який укладений не між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до ст.182 Цивільного Кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Моніторингом реєстру прав не нерухоме майно та їх обтяжень, відомостей щодо наявності укладеного договору суперфіцію / договору про спільну діяльність / про спільне виконання робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не встановлено, у зв`язку з їх відсутністю.
Станом на теперішній час на вказаних земельних ділянках виконуються будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків.
Керівними особами ІНФОРМАЦІЯ_13 є близькі та підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особи, які фактично не приймають участь у фінансово-господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Так, посадовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання, є: ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - директор: ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ), засновники: ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_4 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_11 (донька ОСОБА_5 ); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директор: ОСОБА_9 , засновники ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
В той же час посадовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продажу розташований в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 ) за майбутні квартири, які будуються на земельних ділянках, які не належать ІНФОРМАЦІЯ_13 , із порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, частина з яких в подальшому будуть привласнені посадовцями зазначених суб`єктів господарювання шляхом виводу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошових коштів осіб, які сплачують внески у будівництво вищевказаних житлових будівель, з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом обману, під виглядом оплати придбаного товару та / або виконаних робіт, які розподіляються в подальшому між учасниками злочинної групи та пов`язаними особами, що підтверджується відомостями, повідомленими позаштатним бухгалтером суб`єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_12 .
Крім того встановлено, що за аналогічною злочинною схемою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », будівництво багатоквартирних житлових будинків яких на теперішній час завершено.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_7 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_8 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 )
980 відкритого 04.05.2016 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_10 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_11 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
НОМЕР_13 відкритого 04.05.2016 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_14 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_15 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
НОМЕР_17 відкритого 04.05.2016 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_18 відкритого 06.10.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_19 );
НОМЕР_20 відкритого 02.06.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_21 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_22 відкритого 15.09.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_19 );
НОМЕР_23 відкритого 04.05.2016 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_24 відкритого 31.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_25 відкритого 22.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
НОМЕР_26 відкритого 23.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):
НОМЕР_28 відкритого 04.09.2014 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_29 );
НОМЕР_30 відкритого 09.06.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_19 );
НОМЕР_31 відкритого 29.04.2014 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_29 );
НОМЕР_32 відкритого 13.11.2014 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_33 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
453 відкритого 04.04.2017 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_34 відкритого 04.10.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_19 );
НОМЕР_35 відкритого 04.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_36 відкритого 30.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_37 відкритого 20.10.2017 у Казначействі України (МФО НОМЕР_38 );
НОМЕР_39 відкритого 04.04.2017 у у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 );
НОМЕР_40 відкритого 09.10.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_19 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_41 ), МФО НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_7 , щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових внесків у будівництво за вищевказаних обставин, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів виконавців будівельних робіт, оплати за договорами суперфіцію земельних ділянок та можливого укладання договорів користування земельними ділянками, враховуючи відсутність таких відомостей у державному реєстрі прав на нерухоме майно, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_41 ), МФО НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:
1) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_8 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 )
НОМЕР_10 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_11 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
2) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
- НОМЕР_14 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_15 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
3) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
- НОМЕР_20 відкритого 02.06.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_21 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
4) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_24 відкритого 31.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_25 відкритого 22.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
5) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_26 відкритого 23.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ).
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- НОМЕР_35 відкритого 04.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_36 відкритого 30.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ),
із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, на підставі яких ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів юридичної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунком ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:
1) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_8 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 )
НОМЕР_10 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_11 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
2) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
- НОМЕР_14 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_15 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
3) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
- НОМЕР_20 відкритого 02.06.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_21 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
4) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_24 відкритого 31.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_25 відкритого 22.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
5) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_26 відкритого 23.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ).
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- НОМЕР_35 відкритого 04.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_36 відкритого 30.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ),
із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2016-2018 років;
- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:
1) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_5 , відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_8 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 )
НОМЕР_10 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_11 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
2) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
- НОМЕР_14 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_15 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
3) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
- НОМЕР_20 відкритого 02.06.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_21 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
4) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_24 відкритого 31.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_25 відкритого 22.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 );
5) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_26 відкритого 23.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ).
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- НОМЕР_35 відкритого 04.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_6 ),
як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1