Справа № 640/5841/19
н/п 1-кс/640/3917/19
"27" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до: оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій; оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю виготовлення копій; до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018; до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018; до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування); до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) належить цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 2238, 3 кв. м. Оціночна вартість даного цілісного майнового комплексу складає 12 489 724 грн.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.03.2018 року ліквідатором боржника БПФ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 17.05. 2018 року ухвалу господарського суду Харківської області скасовано в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначено арбітражним керуючим ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.09. 2018 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 17.05.2018 року скасовано, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4
ОСОБА_5 не маючи повноважень продовжував дії направлені на відчуження майна боржника, використовуючи для цього власну торгівельну біржу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжив дії, направлені на незаконне відчуження майна боржника. Так ОСОБА_5 ще будучи ліквідатором, тобто маючи повноваження, видав довіреність на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій надав директору повноваження на проведення аукціону, для реалізації майна БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, за допомогою біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директору якого ОСОБА_5 раніше надав довіреність на проведення аукціону) 22.10.2018 року на сайті Вищого Господарського суду було дано оголошення про продаж майна боржника, яке мало відбуватись 23.11.2018.
29.10.2018 діючий арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_4 звернувся до нотаріуса з заявою про скасування довіреності, та 29.10.2018 року було припинено дії вищевказаної довіреності, що позбавило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості проведення аукціону, з продажу майна БПФ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, з метою запобігання злочинного відчуження майна групою осіб на чолі з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 як ліквідатором БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у газеті Урядовий кур`єр 30.10.2018 було дано оголошення про припинення будь яких договорів та угод, що були укладені ОСОБА_5 як ліквідатором БПФ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будь якими іншими контрагентами до дати виходу оголошення і про відкликання будь яких довіреностей виданих від імені БПФ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до дати виходу оголошення.
Крім того, ОСОБА_4 вчинено тимчасове застереження щодо відчуження майна у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , 22.11.2018. В день проведення аукціону, а саме 23.11.2018 ОСОБА_4 і представником кредитора було здійснено виїзд на місце проведення аукціону, а саме АДРЕСА_4 . За місцем його проведення нікого не було.
06.12.2018 приватний нотаріус ОСОБА_7 (свідоцтво № 3171, адреса: АДРЕСА_5 ) зареєструвала право власності на майно, що належить боржнику за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 . Директором вказаного підприємства є ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_5 .
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на вказане майно накладено арешти в інтересах кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області від 06.08.2018 у справі № 5023/7801/11 зареєстрована заборона на вчинення реєстраційних дій стосовно відповідного майна, але приватний нотаріус ОСОБА_7 наявність заборони та не скасованих арештів проігнорувала.
У свідоцтві про право власності, зареєстрованому в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 582, що видане приватним нотаріусом ОСОБА_7 зазначено, що підставою видачі свідоцтва є протокол аукціону від 23 листопада 2018 року. Таким чином було проведено фіктивний аукціон з продажу майна без учасників. Реалізовано вказане майно за 124 897, 42 грн. хоча оціночна вартість майна складає 12 489 724 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в нотаріальній справі (в провадженні у справі про банкрутство, яке було посвідчено 06.12.2018, за номером у реєстрі нотаріальних дій № 582) знаходяться копії квитанцій - платіжних доручень, якими підтверджується факт сплати учасниками аукціону гарант внеску за участь в аукціоні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно першого платіжного доручення від 12.11.2018 - платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дебет рах.№ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_2 ) здійснило перерахування грошових коштів одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредит.рах.№ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) в сумі 66 500 гривень, як часткову сплату гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_7 №231118/01.
Згідно другого платіжного доручення від 12.11.2018 дані платника в квитанції вказані не розбірливо, дебет рах.№ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_2 ) здійснило перерахування грошових коштів одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредит.рах.№ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) в сумі 68 000 гривень, як часткову сплату гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна БПФ ВО Промтехсервіс орт №231118/01.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи дійсно були здійснені платежі, згідно вищевказаних платіжних доручень, як часткова сплата гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна БПФ ВО Промтехсервіс орт №231118/01, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення по провадженню як речові докази, а саме до документів, зазначених в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:
оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме, до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригіналів матеріалів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме, до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018;
до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018;
до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування);
до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування),
з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1