Справа №766/1576/19
н/п 1-кс/766/4212/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та накласти арешт на наступне майно у вигляді речей і документів, вилучених 06.03.2019 в ході проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Папку-сегрегатор чорного кольору та папку-швидкозшивач прозорого кольору з синьою боковою обкладинкою, в яких знаходяться наступні документи, що стосуються проведення експертиз культурних цінностей, які мають істотне значення для кримінального провадження:

- SCIENTTIFIC REPORT №10264/00087 від 25.01.2016 на 53 арк (англійською мовою)

- Сертифікат на пам`ятку культури №5/09 від 27.11.2009(укр. мовою)

- Експертний висновок №10065 від 9.08.2010 на 1 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10060 від 12.04.2010 на 2 арк (укр. мовою) з додатками на 7 арк.

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк. (укр. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10239 від 13.11.2014 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10173 від 14.08.2012 на 7 арк. (рос. мовою)

- Протокол оцінки та експертний висновок на 5 арк (укр. мовою)

- Экспертное заключение №10244 від 07.04.2015 на 7 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10204 від 27.01.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10221 від 12.06.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Результати иследования № 248 від 30.05.2007 на 9 арк. (рос. мовою)

- Експертний висновок №10279 від 30.06.2016 на 8 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк (укр. мовою)

- Приглашение выд 14.10.2010 на 1 арк. (рос. мовою)

- Фотознімки на 5 арк.

- EXPERT CONCLUSION №10300 від 25.05.2017 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 19 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 8 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 7 арк. (рос. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10250 від 08.07.2015 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10138 від 06.10.2011 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT OPNION №10278 від 16.06.2016 на 1 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10259 від 22.10.2015 на 10 арк. (анг. мовою)

2. Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» T400 TYPE 2768 HJ1, s/n R8YDKLD 10/01 PRODUCTID 2768 HJ1, із зарядним пристроєм, за допомогою якого виготовлялись (створювались) вищезазначені документи (містяться файли),

з метою забезпечення його збереження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 04.12.2018 за фактом привласнення та розтрати культурних цінностей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2013-2016 років ряд музейних експонатів закладів культури України були вивезені за межі території України для експонування до держав Європейського союзу, в тому числі до Рейнського Крайового музею міста Бонн (м. Бонн, Німеччина) та Музею Алларда Пірсона Археологічного музею Амстердамського університету (м. Амстердам, королівство Нідерланди), проте станом по теперішній час вказані музейні експонати, всупереч вимогам Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», після спливу обумовленого угодою терміну їх тимчасового вивезення, повернуті не були.

Так, в червні 2013 року Міністерство культури України відповідно до п. 39 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» від 20.07.200 № 1147 погодило передачу музейних предметів з фондових колекцій Національного історичного музею України, який відноситься до сфери управління Міністерства культури України, з метою експонування на виставці у Рейнському Крайовому музеї міста Бонн (м. Бонн, Німеччина) терміном з 03.07.2013 до 19.01.2014 та Музеї Алларда Пірсона археологічному музеї Амстердамського університету (м. Амстердам, Королівство Нідерланди) терміном з 06.02.2014 до 28.05.2014.

Головним зберігачем зазначених музейних експонатів є Національний історичний музей України.

Згідно пп. 43 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство культури України» від 03.09.2014 № 495 вбачається, що Міністерство культури України здійснює формування державної частини Музейного фонду України, контроль за станом ведення обліку, зберігання, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності.

Національний історичний музей України користується та розпоряджається цим майном з обмеженням правомочності їх розпорядженням, яке можливо лише за погодженням з Міністерством культури України у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Таким чином, вищезазначені музейні експонати є власністю держави Україна.

Термін експонування вищевказаних об`єктів, обумовлений угодою, сплинув, проте станом по теперішній час вищезазначеними державами, всупереч вимогам Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», вони повернуті не були.

На даний час встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про місцезнаходження культурних цінностей, які ймовірно є ювелірними виробами, датованими ІV сторіччям до н.е., вирішили ввести в оману компетентні органи та установи держав Європейського союзу шляхом видачі себе за власників цього майна, задля отримання банківського кредиту під заставу даної колекції.

З цією метою, ОСОБА_6 виготовив та передав ОСОБА_7 інформаційний лист про історичне походження культурних цінностей із завідомо неправдивими відомостями про те, що вони начебто є власністю церковної громади с. Більковці Житомирської області.

В свою чергу, ОСОБА_5 , який є доктором геолого-мінералогічних наук та до 2012 року займав посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Музей історичного культурного надбання», видаючи себе за професора археології Київського Університету, яким він не є, виготовив та передав ОСОБА_7 мистецтвознавчу експертизу, в якій зазначив стан колекції, кількість експонатів та їх вартість за їх відсутністю.

ОСОБА_7 , маючи вищезазначені документи (експертиза та лист походження) із завідомо неправдивими відомостями, видав себе за представника та розпорядника вказаним майном, яким ймовірно є ювелірні вироби, датовані ІV сторіччям до нашої ери, надав їх ряду установ та організацій держав Європейського союзу та в подальшому помістив зазначені культурні цінності до сейфу депозитарію INVIAM (GrupoInviam, S.A., Plaza de San Juan de la Cruz, 6, 28003 Madrid, Spain), доступ до якого має виключно він.

22.05.2018, ОСОБА_7 отримав від страхової компанії BKS Group Correduria de Seguros, S.A. (Іспанія, Мадрид), яка розташована за адресою: Ctra. de Humera, 63, chalet 1, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid (Іспанія, Мадрид), схвалення за його проханням застрахувати культурні цінності за всіма ризиками, на загальну суму 123 000 000 Євро.

В подальшому, за наявною інформацією, ОСОБА_7 планує передати до одного з банків держави Європейського союзу вказані культурні цінності під заставу з метою отримання кредиту не маючі на меті його повернення.

06.03.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Папку-сегрегатор чорного кольору та папку-швидкозшивач прозорого кольору з синьою боковою обкладинкою, в яких знаходяться наступні документи, що стосуються проведення експертиз культурних цінностей, які мають істотне значення для кримінального провадження:

- SCIENTTIFIC REPORT №10264/00087 від 25.01.2016 на 53 арк (англійською мовою)

- Сертифікат на пам`ятку культури №5/09 від 27.11.2009(укр. мовою)

- Експертний висновок №10065 від 9.08.2010 на 1 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10060 від 12.04.2010 на 2 арк (укр. мовою) з додатками на 7 арк.

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк. (укр. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10239 від 13.11.2014 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10173 від 14.08.2012 на 7 арк. (рос. мовою)

- Протокол оцінки та експертний висновок на 5 арк (укр. мовою)

- Экспертное заключение №10244 від 07.04.2015 на 7 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10204 від 27.01.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10221 від 12.06.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Результати иследования № 248 від 30.05.2007 на 9 арк. (рос. мовою)

- Експертний висновок №10279 від 30.06.2016 на 8 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк (укр. мовою)

- Приглашение выд 14.10.2010 на 1 арк. (рос. мовою)

- Фотознімки на 5 арк.

- EXPERT CONCLUSION №10300 від 25.05.2017 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 19 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 8 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 7 арк. (рос. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10250 від 08.07.2015 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10138 від 06.10.2011 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT OPNION №10278 від 16.06.2016 на 1 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10259 від 22.10.2015 на 10 арк. (анг. мовою)

2. Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» T400 TYPE 2768 HJ1, s/n R8YDKLD 10/01 PRODUCTID 2768 HJ1, із зарядним пристроєм, за допомогою яеого виготовлялись (створювались) вищезазначені документи (містяться файли).

Враховуючи те, що вилучені речі та документи самі по собі, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, є доказами вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, необхідні для проведення відповідних судових експертиз, у сторони кримінального провадження з боку обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення його збереження, з наступних підстав.

07.03.2019 зазначені речі та документи (вилучені в ході проведення обшуку) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву, в якій просив його повідомити про іншу дату судового засідання, оскільки він не встигає приїхати до м. Херсона.

Враховуючи, що ОСОБА_5 завчасно був повідомлений про розгляд клопотання слідчого (згідно заяви 11.03.2019 року о 12.15 год.), а законом передбачено дводенний строк для арешту тимчасово вилученого під час обшуку майна, слідчим суддею ухвалено провести розгляд клопотання за відсутності його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 04.12.2018 за фактом привласнення та розтрати культурних цінностей за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.03.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Папку-сегрегатор чорного кольору та папку-швидкозшивач прозорого кольору з синьою боковою обкладинкою, в яких знаходяться наступні документи, що стосуються проведення експертиз культурних цінностей, які мають істотне значення для кримінального провадження:

- SCIENTTIFIC REPORT №10264/00087 від 25.01.2016 на 53 арк (англійською мовою)

- Сертифікат на пам`ятку культури №5/09 від 27.11.2009(укр. мовою)

- Експертний висновок №10065 від 9.08.2010 на 1 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10060 від 12.04.2010 на 2 арк (укр. мовою) з додатками на 7 арк.

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк. (укр. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10239 від 13.11.2014 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10173 від 14.08.2012 на 7 арк. (рос. мовою)

- Протокол оцінки та експертний висновок на 5 арк (укр. мовою)

- Экспертное заключение №10244 від 07.04.2015 на 7 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10204 від 27.01.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10221 від 12.06.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Результати иследования № 248 від 30.05.2007 на 9 арк. (рос. мовою)

- Експертний висновок №10279 від 30.06.2016 на 8 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк (укр. мовою)

- Приглашение выд 14.10.2010 на 1 арк. (рос. мовою)

- Фотознімки на 5 арк.

- EXPERT CONCLUSION №10300 від 25.05.2017 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 19 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 8 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 7 арк. (рос. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10250 від 08.07.2015 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10138 від 06.10.2011 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT OPNION №10278 від 16.06.2016 на 1 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10259 від 22.10.2015 на 10 арк. (анг. мовою)

2. Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» T400 TYPE 2768 HJ1, s/n R8YDKLD 10/01 PRODUCTID 2768 HJ1, із зарядним пристроєм, за допомогою яеого виготовлялись (створювались) вищезазначені документи (містяться файли).

07.03.2019 зазначені речі та документи (вилучені в ході проведення обшуку) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2019 року в ході проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Папку-сегрегатор чорного кольору та папку-швидкозшивач прозорого кольору з синьою боковою обкладинкою, в яких знаходяться наступні документи, що стосуються проведення експертиз культурних цінностей, які мають істотне значення для кримінального провадження:

- SCIENTTIFIC REPORT №10264/00087 від 25.01.2016 на 53 арк (англійською мовою)

- Сертифікат на пам`ятку культури №5/09 від 27.11.2009(укр. мовою)

- Експертний висновок №10065 від 9.08.2010 на 1 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10060 від 12.04.2010 на 2 арк (укр. мовою) з додатками на 7 арк.

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк. (укр. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10239 від 13.11.2014 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10173 від 14.08.2012 на 7 арк. (рос. мовою)

- Протокол оцінки та експертний висновок на 5 арк (укр. мовою)

- Экспертное заключение №10244 від 07.04.2015 на 7 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10204 від 27.01.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10221 від 12.06.2014 на 6 арк. (рос. мовою)

- Результати иследования № 248 від 30.05.2007 на 9 арк. (рос. мовою)

- Експертний висновок №10279 від 30.06.2016 на 8 арк (укр. мовою)

- Експертний висновок №10305 від 03.08.2017 на 10 арк (укр. мовою)

- Приглашение выд 14.10.2010 на 1 арк. (рос. мовою)

- Фотознімки на 5 арк.

- EXPERT CONCLUSION №10300 від 25.05.2017 на 7 арк. (анг. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 6 арк. (рос. мовою)

- Экспертное заключение №10301 від 30.05.2017 на 19 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 8 арк. (рос. мовою)

- Научный отчет № 00108 від 13.09.2017 на 7 арк. (рос. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10250 від 08.07.2015 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10138 від 06.10.2011 на 6 арк. (анг. мовою)

- EXPERT OPNION №10278 від 16.06.2016 на 1 арк. (анг. мовою)

- EXPERT CONCLUSION №10259 від 22.10.2015 на 10 арк. (анг. мовою)

2. Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» T400 TYPE 2768 HJ1, s/n R8YDKLD 10/01 PRODUCTID 2768 HJ1, із зарядним пристроєм, за допомогою якого виготовлялись (створювались) вищезазначені документи (містяться файли).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1