Справа № 308/5268/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000024, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до транспортного засобу марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , протоколу про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року, тютюнових виробів торгової марки «COMPLIMENT BLUE», з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 09.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 встановлено, що невстановлені особи придбали, зберігали та транспортували 09.05.2019 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «виїзд з України», вантажним автомобілем VOLVO з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 приховані тютюнові вироби, що може свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.05.2019 року у зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заїхав вантажний транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 .

В подальшому, згідно протоколу допиту працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , встановлено, що після прибуття вищезгаданого транспортного засобу до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було прийнято рішення щодо проведення поглибленого огляду транспортного засобу, у зв`язку із тим, що між дерев`яною підлогою та металевим кузовом напівпричепа було виявлено свіжі сліди силікону. Після повного розвантаження вантажу та демонтажу підлоги напівпричепа було виявлено незаявлені під час усного опитування, приховані від митного контролю сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 11 200 пачок. Сигарети знаходились в спеціально виготовленому сховищі «у подвійному дні підлоги напівпричепа». Сигарети були обмотані прозорою поліетиленовою плівкою, скріплені мотузкою та поміщені в спеціально виготовлене сховище по всій довжині напівпричепа.

По даному факту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено протокол про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, товар «сигарети» загальною кількістю 11 200 пачок, товар «Пиломатеріали хвойні обрізні» вартістю 116 985, 66 грн., сідловий тягач марки «VOLVO», напівпричіп марки «SCHWARZVULLER», відповідно до ст. 511 МК України, вилучено.

Додатково, в ході допиту вищезгаданого працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , встановлено, що пило матеріали, тютюнові вироби, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході відібрання пояснень у гр. ОСОБА_4 , який керував транспортним засобом марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , встановлено, що виявлені тютюнові вироби є його власністю. Також, він пояснив, що тютюнові вироби придбані ним в с. Нижня Апша та додав, що власноручно приховав їх від митного контролю з метою перемістити сигарети в Румунію з наступним їх продажем.

Беручи до уваги, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час, зберігаються пиломатеріали, незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» та напівпричіп марки «SCHWARZVULLER» з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протокол про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року з додатками до нього, які є речовим доказом та джерелом доказів вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також з метою проведення ряду судових експертиз, у зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до них, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим шляхом отримати доступ неможливо.

Підставою вважати, що пиломатеріали, незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протокол про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року з додатками перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 є лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №612/23/07-70-20-01 від 10.05.2019 року.

Таким чином отримати доступ до вказаних речей та документів орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді, у порядку встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», а потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки у ході розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення кримінального правопорушення, що можуть слугувати підставою, для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення пиломатеріалів, незаконно виготовлених тютюнових виробів торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортного засобу марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протоколу про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року з додатками до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення огляду та відібрання взірців для проведення експертного дослідження, оскільки іншим шляхом отримати до них доступ не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явилися, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
У судове засідання представник митниці не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить клопотання задоволити частково, у частині вилучення товару відмовити.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді скарги, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ фінансового розслідування ГУ ДФС в Закарпатській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.05.2019 року внесено до ЄРДР за №0000024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, в рамках якого досліджуються обставини щодо незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в загальній кількості 11 200 пачок.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя бере до уваги те, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що на даний час, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються пиломатеріали, незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, доступ до яких необхідний з метою проведення ряду судових експертиз, а тому приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині надання тимчасового доступу до транспортного засобу та напівпричепу з товаром та наявність правових підстав для його задоволення.
Що стосується заявленої у клопотанні вимоги про можливість вилучення транспортного засобу та напівпричепу з товаром, а також протоколу, то слідчий суддя вважає таку вимогу безпідставною, оскільки на думку суду, тимчасовий доступ до транспортного засобу з напівпричепом для відібрання взірців необхідних для проведення експертного дослідження тютюнових виробів, в повній мірі здатен забезпечити виконання органом досудового розслідування завдань передбачених ст. 2 КПК України та є співрозмірним із втручанням у права і свободи громадян та можливого порушення гарантованого Конституцією України права власності.

За таких обставин внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000024 слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та іншим слідчим групи, а саме, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до транспортного засобу марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_4 , в якому знаходяться пиломатеріали, тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, для відібрання взірців для проведення експертного дослідження тютюнових виробів.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1