Справа № 572/839/19
Провадження № 1-кс/572/321/19
УХВАЛА
18 березня 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12 березня 2019 року приблизно о 18 год. 43 хв., невідома особа шляхом вільного доступу до банківських реквізитів платіжних карток АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , реквізити яких останній повідомив невідомій особі, таємно викрала належні останньому грошові кошти в сумі 28 205 грн. із вищевказаних банківських карток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за № 0000251 від 13.03.2019, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
У зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані грошові кошти з банківських рахунків платіжних карток АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , та особу, яка отримала дані кошти.
Тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, а саме: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунки на які було перераховано грошові кошти з платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки; - відомості про зняття грошових коштів з банківського рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки з банківських рахунків на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів та які знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився,письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- відомості про те, куди були перераховані грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунки на які були перераховані грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- відомості про зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по зняттю готівки з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 27 березня 2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: