Справа №: 400/1064/18
Провадження № 1-кс/400/88/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000427 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи тим, що слідчим Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 25.09.2017 року за фактом фіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.206-2 КК України.
22.08.2001 року розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а подальшому 25.03.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані зміни до Статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_4 .

Відповідно до Статуту основними видами діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23). Місцем знаходження юридичної особи визначено: АДРЕСА_1 .

Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно якого Олександрійським районним судом розглядається кримінальне провадження №0000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.206-2 КК України, перебуваючи у місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підписав документ «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2017 року, до якого, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 передати ОСОБА_5 у власність корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість корпоративних прав у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» підписом ОСОБА_5 ..

В подальшому, 20.04.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», дав згоду ОСОБА_6 на внесення до документу «Статут приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 » від 20.04.2017 року, завідомо неправдивих відомостей про те, що він є власником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_5 » підписом ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 дав згоду на внесення ОСОБА_6 до документу «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдивих відомості про те, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в його особі уповноважує ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським РС Управління ДМС України в Київській області 06.03.2014 року), в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 » підписом ОСОБА_5 ..

Як наслідок у період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року через ОСОБА_7 та не встановлену слідством особу подано державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 документи - «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 » від 20.04.2017 року та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, що містять завідомо неправдиві відомості.

В свою чергу, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними діями ОСОБА_7 , у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не проводити реєстрацію ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що ОСОБА_5 є засновником (учасником) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про те, що ОСОБА_5 є директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважений представляти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без довіреності, у тому числі, підписувати договори та здійснює представництво від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тим самим, ОСОБА_5 отримав право розпоряджатись майном підприємства в складі: будівлі бані, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , комплексу нежитлових будівель, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сільськогосподарською технікою, а саме: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_9 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_14 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_15 , трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_16 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_17 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_18 , трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_19 , навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_20 , комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_21 ., вартість якого на сьогодні встановлена в сумі 3 398 223 гривні 77 копійок. Зазначеними діями ОСОБА_9 спричинено шкоду у великих розмірах.

Відповідно до інформації, яка надійшла з Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_22 ) упродовж 2017-2018 років отримувала доходи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, на даний час необхідно витребувати інформацію та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: установчі документи, відомості про органи управління юридичної особи, документи щодо засновників товариства та керівництва, заяви про прийом та звільнення з роботи працівників та накази з кадрових питань за 2017-2019 роки, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які надаються до фінансових установ для перерахування коштів працівникам на банківські картки із зазначенням банківських рахунків за 2017-2019 роки, дані про рахунки відкриті у фінансових установах 2017-2019 роки, фінансову звітність за вказаний період (звіти подані до органів фіскальної служби, статистики та Пенсійного фонду України).
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000427, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження за фактомфіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.206-2 КК України, а також беручи до уваги те, що на даний момент всі фігуранти провадження не встановлені та існує реальна загроза зміни або знищення доказів,вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_24 ), слідчим слідчого відділення Петрівського відділення Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_25 ), ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_27 ) та ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_28 ) ( АДРЕСА_5 ), тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 . Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати наступні документи і можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):
установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
відомості про органи управління юридичної особи;
документи щодо засновників товариства та керівництва;
заяви про прийом та звільнення з роботи працівників за 2017-2019 роки;
накази з кадрових питань за 2017-2019 роки;
відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам за 2017-2019 роки, які надаються до фінансових установ для перерахування коштів працівникам на банківські картки із зазначенням банківських рахунків;
дані про рахунки відкриті у фінансових установах 2017-2019 роки;
фінансову звітність за вказаний період (звіти подані до органів фіскальної служби, статистики та Пенсійного фонду України), за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2019 року до 08 травня 2019 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_14