Справа №766/3307/19
н/п 1-кс/766/3053/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника- ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , погоджене процесуальним відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 чт.255, ч.ч.3,4 ст. 190 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тетіїв, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тетіїв, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначити розмір застави у вигляді 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 741 200 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією.

На виконання свого злочинного умислу, на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , володіючи лідерськими якостями та організаційними здібностями, діючи умисно, спільно з іншими залученими особами, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди розпочали створення злочинної організації, тобто стійку ієрархічним об`єднанням декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих в особливо великих розмірах під виглядом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії через передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам.

Для цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили план дій та визначили рольову участь кожного учасника злочинної організації для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою функціонування злочинної організації (зайняття незаконною діяльністю) орендували офіс за адресою: АДРЕСА_2 , який обладнали лінією високошвидкісного з`єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ») для спілкування через додатки IP-телефонії з потерпілими, а також пошуку та залучення інших осіб до участі в злочинній організації в якості безпосередніх виконавців вчинення злочинів.

Водночас ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на підставі укладених угод,організували трансляцію рекламних роликів в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивный телевизионный канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («ТДК»), «Нано», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють мовлення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, території Російської Федерації та інших країн ближнього зарубіжжя.

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману потерпілих, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 транслювали на вищевказаних телеканалах відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_11 (далі ОСОБА_12 ), без відома та згоди останньої. У зазначених відеороликах містились телефони «гарячої лінії», телефонувавши на які, потерпілі, через додатки ІР-телефонії, з`єднувались з учасниками злочинної організації, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_9 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом ОСОБА_12 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом введення їх в обману повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти на відповідні рахунки, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці.

Також, ОСОБА_9 здійснювала пошук осіб за особистими якостями та навичками, такими, як впевненість в собі, комунікабельність, уміння нав`язувати свою думку (майбутніх операторів), після чого вербувала їх та навчала особливостям спілкування з потерпілими, тобто залучала до злочинної діяльності та керувала ними.

Таким чином, для участі в злочинній організації були залучені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які надали свою згоду ОСОБА_9 на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

Відповідно до розподілу ролей, учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , виступаючи у якості так званих «операторів колл-центру», використовуючи вигадані псевдонімами та називаючись помічниками екстрасенса ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, використовуючи додатки ІР телефонії, за вищевказаною схемою контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб та реквізити рахунків, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за нібито послуги екстрасенса ОСОБА_12 .

При цьому, у випадку відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_9 та контрольовані нею учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , з метою встановлення повного контролю над поведінкою потерпілих осіб та реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, залякували потерпілих погрожуючи застосуванням парапсихологічного впливу та настанням негативних наслідків для них, таких як хвороби, а в деяких випадках і смерть потерпілого або його родичів.

У подальшому, діючи умисно, відповідно до розробленого плану ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою реалізації свого злочинного умислу, додатково залучили до злочинної організації сина ОСОБА_9 ОСОБА_5 , з метою організації отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім`я вищевказаних учасників злочинної організації так і на ім`я інших залучених громадян не обізнаних в злочинних намірах злочинної організації.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_10 з метою створення та додержання необхідних умов функціонування злочинної організації, акумуляції та зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на електронних носіях вела облік потерпілих, а також грошових коштів, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів серед учасників злочинної організації з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерський облік, оплату оренди офісу, оренди ефірного часу для трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_12 , оплату послуг мобільного зв`язку та мережі Інтернет, використаних для забезпечення злочинної діяльності злочинної організації.

Так, в жовтні 2016 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі розташованого за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , повідомила потерпілій ОСОБА_18 про наявність у неї «родових проклять» та запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

У подальшому, в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017, ОСОБА_9 , під виглядом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_12 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_18 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, в телефонній розмові повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати на карткові рахунки та міжнародними поштовими переказами грошові кошти, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі не сплати таких коштів.

В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій ОСОБА_18 також телефонували ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 » та ОСОБА_17 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 », які представляючись помічниками екстрасенса ОСОБА_12 , також повідомляли про необхідність переказу грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у діяльності злочинної організації, отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_10 , відповідно до розробленої злочинної схеми, розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 1 165 348 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, в серпні 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілому ОСОБА_21 про наявність у нього «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, який нібито повинен невдовзі загинути в автокатастрофі, запропонувавши при цьому за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до розподілу ролей, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, надала вказівку ОСОБА_13 , яка також знаходилась в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, щоб остання з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілому ОСОБА_21 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_12 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення відповідних ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 » та ОСОБА_17 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 » в телефонних розмовах з потерпілим ОСОБА_21 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом введення його в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілого та членів його родини у разі відмови.

Водночас ОСОБА_5 , відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілого, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_10 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з серпня 2017 по травень 2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_21 в сумі 237200 грн, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 25.05.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману повідомила потерпілій ОСОБА_22 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_22 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_12 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , який використовував псевдонім « ОСОБА_23 », а також ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_22 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_10 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 25.05.2018 по 06.08.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_22 в сумі 795136 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання швидкої раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_24 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_12 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 », а також ОСОБА_17 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 » та ОСОБА_15 , який використовував псевдонім « ОСОБА_25 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом введення її в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_10 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_24 в сумі 412 538 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку липня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом оману повідомила потерпілій ОСОБА_26 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_26 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_12 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_17 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_26 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом обману, повідомляв, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_10 .

Всього за період часу з липня по серпень 2018 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_26 в сумі 144 725 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку травня 2018 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_27 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , який використовував псевдонім « ОСОБА_25 », ОСОБА_16 , який використовував псевдонім « ОСОБА_23 », знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_27 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_12 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , який використовував псевдонім « ОСОБА_25 », ОСОБА_16 , який використовував псевдонім « ОСОБА_23 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_27 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_10 .

Всього за період часу з травня по серпень 2018 року ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_27 в сумі 1 289 719 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з обставин викладених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , яка повідомила про обставини вчинення

-кримінального правопорушення відносно неї.

-протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_18 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , яка в своїх показах спростувала свою причетність до спілкування з потерпілими та до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-аналізами інформації руху коштів по рахункам за картками «Приват банку», наданих ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі ухвал слідчого судді, що підтверджує надходження грошових коштів на вимогу підозрюваних;

-протоколом огляду від 17.07.2018 мобільного телефону наданого потерпілою ОСОБА_18 , в якому містяться аудіо записи телефонних розмов потерпілої з підозрюваними;

-протоколом огляду від 24.07.2018 інтернет ресурсів, а саме трансляції відеороликів на телеканалах за участю ОСОБА_12 , з вказанням телефонів гарячої лінії, за якими телефонували потерпілі;

-протоколом обшуку від 14.08.2018 за адресою розташування колл-центру, в якому підозрювані здійснювали свою злочинну діяльність, АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено безпосередньо мобільні телефони з сімкартами російських операторів, чорнові записи в яких містяться відомості про потерпілих, інструкції щодо ведення розмов з потерпілими, де основною умовою було залякування потерпілих;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

-протоколами впізнання осіб за фотознімками, які проведені зі свідками;

-протоколом огляду флеш накопичувача «Transcend usb 3,0», який було виявлено та вилучено на робочому місці ОСОБА_10 від 15.08.2018, на якому міститься інформація щодо потерпілих, осіб на яких потерпілі переказували кошти (так звані фінансові представники);

- протоколом огляду від 15.08.2018 мобільного терміналу «Самсунг Дуос» імей НОМЕР_1 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , де в додатку «Вайбер», ОСОБА_10 , спілкуючись з абонентом « ОСОБА_34 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) отримує від останньої повідомлення з мобільним номером потерпілого ОСОБА_21 НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду від 15.08.2018 жорсткого диску WD Elements WX91A47DVFNY, який було виявлено та вилучено під час обшуку на робочому місці ОСОБА_10 , на якому міститься інформація щодо перекодування номерів мобільних телефонів потерпілих та їх анкетні дані;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_24 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_35 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 ;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

13.03.2019 року ОСОБА_5 самостійно з`явився до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного захлжу щодо нього.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, максимальне покарання за які передбачає позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, раніше не судимий, не одружений, неповнолітніх утриманців не має, має постійне місце проживання, не працевлаштований, офіційного заробітку не має, що свідчить про наявні ризики, передбачені п. 3,4 ст. 177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Але даним ризикам можливо запобігти шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

У зв`язку із зазначеним слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно ч.1,2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що на обвинуваченого мають бути покладені певні обов`язки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 176-179, 181 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокуратури та суду;

- не відлучатися із населеного пункту в якому проживає;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання слідчому всі документи, що дають право на виїзд з України;

-носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 24.04.2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1