Справа № 639/5254/18
Провадження№1-кс/639/363/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.09.2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_5 було виявлено та в подальшому вилучено двадцять три полімерних пакета з порошкоподібною речовиною.
В ході огляду місця події у ОСОБА_5 був вилучений мобільний телефон, на якому містилися місця, де він залишив «закладки» психотропної речовини. За розкладання психотропної речовини він отримував грошові кошти, які перераховувались на банківську карту. Двадцять три полімерних пакета, які були вилучені у гр. ОСОБА_5 були направлені до експертне дослідження.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він знає ОСОБА_5 , який пропонував йому роботу «закладчиком» в м. Харків, але останній відмовився. Крім цього він декілька разів займав у ОСОБА_5 грошові кошти, які повертав на його банківську карту № НОМЕР_1 , при цьому ОСОБА_5 пояснив, що карта належить йому та він нею користується постійно.
Орган досудового слідства доходить до висновку, що ОСОБА_5 займався незаконною діяльністю, а саме розповсюдження психотропної речовини, шляхом розміщення закладок в м. Харків, для подальшого передачі фотознімків особам, які купують дану речовину.
З метою перевірки та уточнення відомостей, та для підтвердження винуватості ОСОБА_5 чи навпаки спростування таких даних, слідчий вважає необхідним отримати роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів та платежів, так як вказані документи доведуть чи спростують факти перерахування грошових коштів невідомі особі, яка займається незаконним продажем наркотичних та психотропних речовин, та доведуть факти неправомірних дій її, та можливо буде встановити особу, яка перераховувала грошові кошти за продаж психотропної речовини.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо, та роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським картам № НОМЕР_1 , емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати оформлення договору по дату отримання інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 (головний офіс у АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1