Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/510/2019
УХВАЛА
"25" березня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1
розглянувши клопотання представника потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвоката ОСОБА_2 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року
ВСТАНОВИВ:
20.03.2019 року представник потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майноТОВ «Українська сировина» ЛТД (), в тому числі підприємств, в яких ТОВ «Українська сировина» ЛТД () є засновником (учасником), зокрема ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (), а саме:

а) шляхом заборони засновникам, працівникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (в тому числі за довіреністю) іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права, розпоряджатись ними будь-яким чином);

б) шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати будь-які дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Вознесенський коньячний завод», змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників (засновників, кінцевих бенефіціарів), керівників, місцезнаходження;
в) накласти арешт на цілісний майновий комплекс (рухоме, нерухоме майно) ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, яким забезпечений статутний капітал шляхом:

- заборони суб`єктам реєстрації прав на нерухоме майно (Міністерства Юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації прав, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам) здійснювати повноваження в сфері державної реєстрації прав, вчиняти будь-які дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, а також будь-які дії (в тому числі правочини), щодо відчуження, передачу у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження, тощо);

- заборони ТОВ «Вознесенський коньячний завод» () в особі будь-яких його органів, засновників, посадових осіб, працівників та представників вчиняти будь-які дії та укладати будь-які правочини щодо відчуження нерухомого майна, обтяження нерухомого майна або передачі прав на нерухоме майно третім особам.

В обґрунтування вимог клопотання представник потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат Забуга А.І. вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 29.12.2018 року шляхом використання підроблених документів заволодів часткою учасника ТОВ «Українська сировина» ЛТД () ОСОБА_4 , яка складає 50 відсотків статутного капіталу, що привело до заволодіння ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (), єдиним учасником і засновником якого є ТОВ «Українська сировина» ЛТД ()
На початку березня 2019 року на підставі підроблених документів (або без таких) за відсутності згоди ОСОБА_4 зі сторони ОСОБА_3 було продовжено незаконні дії та здійснено відчуження належної останньому частки учасника ТОВ «Українська сировина» ЛТД (), що суперечить положенням п. 8.4. статуту ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 24 Закону України № 2275-VIII від 08.02.2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
12 березня 2019 року на підставі підроблених документів було внесено зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань до складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД (), зокрема:
виключено зі складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД ОСОБА_3 ;
включено до складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД ОСОБА_5 , індекс 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 23, з розміром частки у статутному капіталі ТОВ «Українська сировина» ЛТД 50 %, що у грошовому еквіваленті становить - 10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00 коп.
Таким чином, було повторно вчинено заволодіння корпоративними правами ТОВ «Українська сировина» ЛТД на підставі підроблених документів.
Зміна учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 за відсутності згоди та інформування другого учасника - ОСОБА_4 у подальшому може сприяти зміні у організаційній структурі ТОВ «Українська сировина» ЛТД та підприємств, у яких ТОВ «Українська сировина» ЛТД є засновником, учасником та кінцевим вигодонабувачем, у тому числі призвести до подальшого заволодіння рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами, які перебувають на поточних рахунках ТОВ «Українська сировина» ЛТД та належних останньому підприємств у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі майновими, корпоративними правами ТОВ «Українська сировина» ЛТД.
Необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна представник потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат ОСОБА_6 вказує, мету такого забезпечення: збереження речових доказів, недопущення продажу, перепродажу та вчинення інших дій з корпоративними правами, майновими комплексами ТОВ «Українська сировина» ЛТД (), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» () з посиланням на п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно статті 172 ч.3 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його цивільному позивачу та встановлює строк у 72 години для усунення недоліків, про що постановлює ухвалу.
Дане клопотання не відповідає вимогам частини 3 статті 171 КПК України, а саме: у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди завданим кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1)Розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
2)Докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди;
Вказане клопотання не містить вказаних обставин. Крім того, не долучається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, яким би було підтверджено, що ведеться досудове розслідування по епізоду березня 2019 року, та не надано доказів хто є в даному кримінальному провадженні підозрюваним, обвинуваченим, оскільки арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 172 ч.3, 171 ч.3 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Повернути представнику потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвоката ОСОБА_2 клопотання про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року, надавши строк у 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1