Справа № 296/998/19
УХВАЛА
Іменем України

07 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 04 вересня 2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 09.08.2018 по теперішній час невстановлена слідством особа використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет та шляхом створення власних сайтів здійснює розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, що дає змогу не санкціоновано втручатися в роботу мобільних терміналів, які працюють з використанням ОС « ОСОБА_5 », для подальшого списання грошових коштів з банківських рахунків та електронних гаманців уражених пристроїв.

В ході досудового розслідування, надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , займається створенням, використанням та розповсюдженням шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин.

Розповсюдження модифікованого програмного забезпечення, здійснюється через низку власних сайтів, з метою отримання віддаленого доступу та проведення несанкціонованих операцій з платіжними засобами українських та зарубіжних користувачів, та подальшого виведення грошових коштів із вказаних платіжних засобів через систему миттєвих інтернет-розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власні банківські рахунки за наступних обставин.

ОСОБА_6 , модифікує для розповсюдження шкідливе програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що визначаються за даними антивірусних баз як шкідливе програмне забезпечення, а саме: «Троян», та встановлюється як звичайна програма, яка в подальшому отримує права суперкористувача, працює таємно в фоновому режимі, перехоплює платіжні операції, а також збирає особисті дані користувача, управління яким здійснюється з віддалених серверів у всесвітній телекомунікаційній мережі загального користування Інтернет.

Керування шкідливим програмним забезпеченням здійснюється через панель адміністрування розміщену за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Встановлено, що реєстрацію даної панелі адміністрування здійснював ОСОБА_6 з використанням ІР-адреси, яку обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також з`ясовано, що дана ІР-адреса в момент реєстрації панелі адміністрування надавалася абоненту з номером НОМЕР_1 , який працює на території Житомирської області, Романівського району.

Розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, здійснюється у всесвітній телекомунікаційній мережі загального користування Інтернет шляхом розміщення його на веб-сайтах вільного доступу ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ін.

Веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 мають ідентичній зміст про нібито додаток для автоматизованих систем «Android» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який, згідно опису, призначений для пошуку друзів та спілкування, але в дійсності є шкідливим програмним забезпеченням.

В подальшому після отримання прав суперкористувача пристрою з автоматизованою системою «Android», ОСОБА_6 віддалено здійснював реєстрацію онлайн-гаманців " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на номери мобільних телефонів вказаних пристроїв, після чого міг розпоряджатися грошовими коштами користувачів. Відтак ОСОБА_6 діючи умисно, за допомогою інтернет-ресурсу онлайн-обмінника " ІНФОРМАЦІЯ_13 " здійснював перекази грошових коштів у валюті російський рубль з метою легалізації вказаних грошових коштів та виводу на власний картковий рахунок. Це відбувалось за допомогою переказу коштів на рахунки адміністраторів вказаного обмінника, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 отримував обмінювані кошти на власні банківські картки, емітовані ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 володіє банківськими картками, емітованими ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевказане, та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках банківських карток, що належать ОСОБА_6 .

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо, тому вважаю за необхідне звернутися слідчому до суду з клопотанням про отримання руху коштів по зазначеним вище рахункам, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду. Без ознайомлення зі змістом вказаних документів, інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирські області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_16 та іншим, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_3 , належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух коштів по рахунках в період часу з 01.05.2016 по час надання інформації:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) 01.05.2016 по час надання інформації.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1