Справа№751/111/19
Провадження №1-кс/751/552/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна кримінального провадження № 0000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, мотивуючи його наступним.

На території Чернігівської та інших областей здійснює свою діяльність група осіб, яка створює суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток при експорті сільськогосподарської продукції до країн Білорусії, Литви, Латвії, Естонії.

Встановлено, що протягом 2017 року для прикриття незаконної діяльності група осіб використовувала реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лидер ПГС» (), ТОВ «Нако трейд» (), ТОВ «Фідекс» () та інші.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лидер ПГС» () встановлено, що протягом вересня 2017 року підприємство здійснювало експортні операції ячменю та пшениці в адресу країн Малайзія, Таїланд, Саудівська Аравія на загальну суму 38 396 тис. грн.

Згідно інформації отриманої від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області, до незаконної діяльності з експорту сільськогосподарської продукції причетні наступні громадяни: а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ).

Під час виконання доручення, щодо проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств-експортерів сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «Аскона Агро» (, м. Херсон), ПП «Агро трейдінг» (, м. Херсон), ТОВ «Південь овочі» (, м. Херсон), ПП «Південь Агро транс» (, м. Київ), ТОВ «Артіс Агро Експорт» (, м. Херсон), ТОВ «Інвест агротрейдінг» (, м. Херсон), ТОВ «Маріголд торг» (, м. Львів), ТОВ «Аксовент» (, м. Київ) та інші. Останній також має власні підконтрольні підприємства-нерезиденти, які зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням.

05.02.2019 на виконання ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.01.2019 проведено обшук за адресою: за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 20, офіс 317 та 105-А, за результатами якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 1шт. (Знаходився в офісному приміщенні №317 на столі).

2. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_8 IMEI НОМЕР_7 1шт. (Знаходився в офісному приміщенні №317 на столі).

3. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_9 IMEI НОМЕР_7 1шт. (Знаходився в офісному приміщенні №317 на столі).

4. Мобільний телефон темно-сірого кольору Samsung Galaxy J5(2016) SM-J510H серійний номер RVJ90SPRFW IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 p з встановленою сім-карткою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . (Вилучений в офісному приміщенні № 317 у ОСОБА_6 )

Зважаючи на ту обставину, що вилучені речі можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також у зв`язку із необхідністю проведення криміналістичних експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

07.02.2019 вилучені мобільні телефони постановою слідчого визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що надано повідомлення.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що речі є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на майно, тимчасово вилученого 05 лютого 2019 року при проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_6 , а саме: - Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 1шт.; - Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_8 IMEI НОМЕР_7 1шт.; - Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_9 IMEI НОМЕР_7 1шт.; - Мобільний телефон темно-сірого кольору Samsung Galaxy J5(2016) SM-J510H серійний номер RVJ90SPRFW IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 p з встановленою сім-карткою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 05.02.2019, у ході проведення обшуку офісного приміщення № 317 за адресою АДРЕСА_6 , майно, а саме:

1. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 1шт.;

2. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_8 IMEI НОМЕР_7 1шт.;

3. Мобільний телефон біло-сріблястого кольору Samsung з встановленою сімкарткою НОМЕР_9 IMEI НОМЕР_7 1шт.;

4. Мобільний телефон темно-сірого кольору Samsung Galaxy J5(2016) SM-J510H серійний номер RVJ90SPRFW IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 p з встановленою сім-карткою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1