У Х В А Л А Справа № 200/6564/19
Ім`ям України Провадження № 200/4146/19
26 квітня 2019 року м. Дніпро
26 квітня 2019 року старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , будучи знайомою з ОСОБА_5 , маючи до себе довірливе відношення, використовуючи добровільну пропозицію ОСОБА_5 на укладання правочину, 01 червня 2015 року, уклала з такою Договір відповідального зберігання, предметом якого є обов`язок ОСОБА_4 прийняти від ОСОБА_5 на зберігання майно, що іменується у Договорі як «Товар», вартість якого зазначена в накладних №№ 14/б, 14/в, 15, 16, на загальну суму 2 316 077 грн. 00 коп.
На підтвердження найменування «Товару», що є предметом «Договору» було складено Накладну № 14/Б (загальна сума виробів 205 200 грн. 00 коп.), Накладну № 14/В (загальна сума виробів 1 739 180 грн. 00 коп.), Накладну №15 (загальна сума виробів 267 617 грн. 00 коп.), Накладну № 16 (загальна сума виробів 104 080 грн. 00 коп.). Відповідно до п. 3.2 Договору, виконавець забезпечує належне зберігання «Товару» на протязі строку Договору та повертає «Товар» депоненту на першу вимогу. Договір було укладено у строк до 01 червня 2017 року.
У подальшому, у невстановлений час та при невстановлених обставинах у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння майном, що є предметом Договору. Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, достовірно розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, виключно з корисливих мотивів, у невстановлений час вивезла з місця зберігання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), майно, що належить ОСОБА_5 та у подальшому розпорядилася таким майном на власний розсуд.
ФОП « ОСОБА_4 » є платником єдиного податку та відповідно повинна за результатом своєї господарської діяльності поміщати зароблені грошові кошти у валюті на відкритий рахунок. Проте встановити факт поміщення отриманих грошових коштів у валюті на відкриті рахунки неможливо без отримання дозволу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При проведенні заходів встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого (слідчого слідчої групи), прокурора, відповідно до вимог ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в паперовому та електронному вигляді, а саме:
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_1 , в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
Строк дії ухвали до 26 травня 2019 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1