Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/97/2019
У Х В А Л А

19 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Хмельницькому відділенні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до акаунтів - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів, а саме : 02.02.2016- платіжне доручення № 1025 на суму 99300,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 26.02.2016- платіжне доручення № 1043 на суму 85000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 09.03.2016- платіжне доручення № 1050 на суму 94500,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 08.04.2016- платіжне доручення № 1089 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 06.05.2016- платіжне доручення № 1128 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.05.2016- платіжне доручення № 1141 на суму 80000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 31.05.2016- платіжне доручення № 1154 на суму 98000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 15.06.2016- платіжне доручення № 1164 на суму 50000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 24.06.2016- платіжне доручення № 1179 на суму 70000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 05.07.2016, платіжне доручення № 1210 на суму 45000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.07.2016- платіжне доручення № 1221 на суму 93000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 21.07.2016- платіжне доручення № 1222 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.08.2016- платіжне доручення №1254 на суму 160000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 26.08.2016- платіжне доручення № 1264 на суму 25000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 18.10.2016- платіжне доручення № 1334 на суму 99450,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 28.10.2016- платіжне доручення № 1345 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.11.2016- платіжне доручення № 1353 на суму 35000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 21.10.2016- платіжне доручення № 1340 на суму 99421,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 28.10.2016- платіжне доручення № 1344 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 04.11.2016- платіжне доручення № 1347 на суму 98254,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 11.11.2016-платіжне доручення № 1352 на суму 98912,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 13.01.2016- платіжне доручення № 1004 на суму 99650,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 28.01.2016- платіжне доручення № 1017 на суму 99312,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 11.03.2016- платіжне доручення № 1051 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 08.04.2016- платіжне доручення № 1088 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 13.04.2016- платіжне доручення № 1090 на суму 81000,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 28.04.2016- платіжне доручення № 1121 на суму 98850,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 06.05.2016- платіжне доручення № 1129 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 17.05.2016- платіжне доручення № 1136 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 03.06.2016- платіжне доручення № 1156 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 31.08.2016- платіжне доручення № 1269 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 25.05.2016- платіжне доручення № 1153 на суму 88000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 23.06.2016- платіжне доручення № 1178 на суму 99825,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 01.07.2016- платіжне доручення № 1205 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 07.07.2016- платіжне доручення № 1216 на суму 99754,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 28.01.2016- платіжне доручення № 1018 на суму 99415,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 09.03.2016- платіжне доручення № 1049 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 01.07.2016- платіжне доручення № 1206 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 07.07.2016- платіжне доручення № 1217 на суму 99127,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 06.01.2017- платіжне доручення № 1390 на суму 50000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20.01.2017- платіжне доручення № 1402 на суму 52000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.02.2017- платіжне доручення № 1420 на суму 60000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 17.02.2017- платіжне доручення № 1421 на суму 59000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 01.03.2017- платіжне доручення № 1440 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.03.2017- платіжне доручення № 1452 на суму 59000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 22.03.2017- платіжне доручення № 1457 на суму 97000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 20.04.2017- платіжне доручення № 1469 на суму 98500,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 28.04.2017 - на суму 96400,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 09.06.2017- платіжне доручення № 1518 на суму 97000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.06.2017- платіжне доручення № 1533 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 28.07.2017- платіжне доручення № 1591 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 11.08.2017- платіжне доручення № 1615 на суму 98743,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 01.09.2017- платіжне доручення № 1631 на суму 93000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 27.10.2017- платіжне доручення № 1700 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 24.11.2017- платіжне доручення № 1731 на суму 97000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 01.12.2017- платіжне доручення № 1753 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 22.12.2017- платіжне доручення № 1779 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 28.12.2017- платіжне доручення № 1803 на суму 81000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 27.10.2017- платіжне доручення № 1701 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_9 ; 20.11.2017- платіжне доручення № 1723 на суму 99852,00 для ФОП ОСОБА_9 ; 01.12.2017- платіжне доручення № 1734 на суму 99732,00 для ФОП ОСОБА_9 ; 01.09.2017- платіжне доручення № 1633 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 26.09.2017- платіжне доручення № 1661 на суму 89000,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 20.10.2017- платіжне доручення № 1689 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 26.12.2017- платіжне доручення № 1780 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 28.12.201- платіжне доручення № 1802 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 25.04.2017- платіжне доручення № 1474 на суму 99580,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 07.06.2017- платіжне доручення № 1516 на суму 99700,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 30.06.2017- платіжне доручення № 1549 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 07.07.2017- платіжне доручення № 1559 на суму 99874,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 19.07.2017- платіжне доручення № 1561 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 28.07.2017, платіжне доручення № 1592 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 07.08.2017- платіжне доручення № 1606 на суму 99893,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 11.01.2017- платіжне доручення № 1391 на суму 35000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 08.02.2017- платіжне доручення № 1413 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 11.04.2017- платіжне доручення № 1463 на суму 99400,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 08.06.2017- платіжне доручення № 1517 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 13.07.2017- платіжне доручення № 1560 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 25.07.2017- платіжне доручення № 1570 на суму 99540,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 01.09.2017- платіжне доручення № 1632 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 20.11.2017- платіжне доручення № 1724 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 01.12.2017- платіжне доручення № 1732 на суму 99452,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 26.12.2017- платіжне доручення № 1781 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 25.01.2018- платіжне доручення № 1833 на суму 95500,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 21.05.2018- платіжне доручення № 2192 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 11.01.2018- платіжне доручення № 1815 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 12.01.2018- платіжне доручення № 1817 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 19.01.2018- платіжне доручення № 1826 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 11.01.2018- платіжне доручення № 1816 на суму 77000,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 26.01.2018- платіжне доручення № 1834 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 26.02.2018- платіжне доручення № 1870 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_8 , які проводилися через розрахункові рахунки, відкриті ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився , про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_11 - головного бухгалтера ДП Славутський лісгосп про те, що перерахування коштів з рахунків Славутського лісгоспу здійснювалось з рахунків підприємства в ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою електронних ключів та системи " ІНФОРМАЦІЯ_7 , протокол допиту свідка ОСОБА_12 про можливість використання системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для здійснення підприємством банківських операцій за допомогою електронних ключів, що видавались відповідальним працівникам, звернення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є протокол допиту свідка ОСОБА_12 - директора Славутського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

- Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

- Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 ;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 ;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Хмельницькому відділенні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: до інформації про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали доступ до акаунтів - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1