УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003933 від 24.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на отримання доступу до речей і документів.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003933 від 24.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням в ході даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 , в рамках постійних господарських відносин 29.06.2011 за №060311 уклали договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Так само, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , на підставі вищезгаданого договору, 04.01.2012 за № Л32/12 укладено договір поставки .

Також, слідчий в клопотанні зазначав, що на виконання умов договору купівлі-продажу нафтопродуктів №060311 від 29.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 23.11.2012 по 27.06.2013 здійснено попередню оплату шляхом безготівкового перерахування коштів за паливно-мастильні матеріалами на загальну суму грн. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі платіжних доручень №68, №84, № 97, № 106, № 110, № 111, № 112, № 118, № 124, № 127, № 161, № 179, № 206, 237, № 242, № 254 , № 232.

Крім того, слідчий вказав, що у свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не виконали взятих на себе зобов`язань за договором №060311 від 29.06.2011 та не здійснили поставку паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначив слідчий, що після перерахування коштів у суму 19 681 944,84 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розпорядились ними за своїм власним бажанням, шляхом перерахування на рахунки своїх контрагентів за попередніми договорами.

Крім того, як зазначив слідчий, що 29.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 , уклало договір поставки нафтопродуктів №А-41/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 .

Окрім цього, слідчий вказав, що на виконання умов договору з постачання нафтопродуктів №А-41/12 від 29.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 27.09.2012 по 03.10.2012, поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими накладними на загальну суму 1239249, 09 грн.

Разом з тим, слідчий вказав, що отриманими паливно-мастильними матеріалами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розпорядились за своїм власним бажанням, реалізувавши їх за раніше укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило частково перекриття заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 318 676, 50 грн., чим завдало матеріальний збиток на загальну суму 975 549,09 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_8 , та Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , 23.10.2012 під № 38-14-3-23 уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти (далі - договір).

Як зазначив слідчий, що згідно з умовами договору і додаткових угод до нього постачальник зобов`язується поставити замовнику пальне за бланками дозволу (талони) на отримання товару (далі товар), термін дії яких становить не менше одного року з дня поставки, в кількості зазначеній в специфікації до цього договору, а також з можливістю їх реалізації на всій території України, а замовник - прийняти та оплатити ці товари.

Крім того, слідчий зазначив, що на виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно видаткових накладних від 23.10.2012 та 28.11.2012 за №№ 1873, 1977 передало Державній спеціальній службі транспорту України бланки дозволу на відпуск пального А - 76 ( а - 80), а - 92, а - 95 і дизпаливо на загальну суму 1 531 668,00 грн., а останнє їх отримало, та 05.11.12, 21.12.12, 27.12.12 та 08.02.13 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 1 531 668,00 грн.

Також, слідчий в клопотанні зазначав, що з травня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_9 на мережах АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ТНК» і « ІНФОРМАЦІЯ_11 » припинили отоварювати бланки дозволу на відпуск пального, емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причини заборгованості цього підприємства, що підтверджується відповідними протоколами відмови.

Як зазначив слідчий, що згідно з довідкою перевірки окремих питань фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 від 15.05.2015, з огляду на рішення Господарського суду м. Києва у справі від 17.09.2013 за №910/11239/13, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору про закупівлю товарів за державні кошти, в зв`язку з чим державі завдано збитків на загальну суму 973 495,90 грн.

Слідчий також зазначив, що відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало частину коштів на рахунок № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 (зареєстрована на Британських Віргінських Островах, адреса: АДРЕСА_1 ), бенефіціарнім власником якої, за оперативною інформацією, виступає ОСОБА_6 .

Крім того, слідчий вказав, що у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , 06.02.2017 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримання зазначеної інформації та документів надасть можливість встановити факти використання ОСОБА_6 вказаної компанії у своїй злочинній діяльності .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Британських Віргінських островів доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), документи які свідчать про співпрацю у період з 2010 по теперішній час з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими українськими компаніями, наявність банківських рахунків, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

належним чином завірених копій документів щодо особи, яка здійснювала реєстрацію компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (зареєстрована на Британських Віргінських Островах, адреса: АДРЕСА_1 ) та є бенефеціарним власником компанії, доручення, або документи, якими власник ІНФОРМАЦІЯ_15 уповноважує інших осіб на управління компанією та її банківськими рахунками;

отримати у компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 належним чином завірені копії документів, а саме: угоди, додаткові угоди, товаротранспортні та податкові накладні, рахунків-фактур, платіжні доручення, акти виконаних робіт, укладених між компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими українськими компаніями з іншого боку, за період часу з 2010 по теперішній час;

інформацію щодо всіх розрахункових рахунків, що належали компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 , за період часу з 2010 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1