У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2019 Справа №607/6857/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: - договору № 26 від 20.12.2018 відносно об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів; - актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів; - календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів; - договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, в рамках виконання робіт із будівництва спортивного комплексу по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - робочого проекту відносно об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - договорів оренди/надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів; - локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - наказу про призначення відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 », функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; - оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_5 та особи, яка під час виконання робіт із будівництва спортивного комплексу по АДРЕСА_1 здійснювала технічний нагляд в кількості 5 аркушів кожен за період з 2018-2019 роки, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення внесення змін в затребувані документи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Товариства ОСОБА_13 (підрядник) з іншої сторони укладено договір №26. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 ».

Згідно ч.2 договору підрядник зобов`язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам проектно-кошторисної документації, будівельних норм, ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.

Згідно ч.3 договору договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 52800000,00 грн. В 2018 році виділені кошти з державного бюджету загального фонду для оплати виконання робіт складають 2668000,00 грн.

Згідно ч.4 договору фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 30-ти календарних днів після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-3В), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів та тільки в межах бюджетних призначень.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, на підставі складання актів форми КБ-2В із недостовірними відомостями в частині завищених обсягів виконаних робіт, їх подальшого підписання директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 з сторони замовника та інженером технічного нагляду відбулось перерахування завищеної суми бюджетних коштів, що заподіяло збитки державному бюджету.

Станом на поточний період з метою дослідження обставин вчинення злочину, встановлення осіб з чиєї вини вчинено кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, документів, які підтверджують повноваження осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 підписувати акти форми КБ-2В та здійснювати технічний нагляд на об`єкті будівництва, з можливістю вилучення оригіналів та копій зазначених документів.

Для документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати.

З метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з сторони замовника та інженера технічного нагляду підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- договору № 26 від 20.12.2018 відносно об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

- календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

- договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, в рамках виконання робіт із будівництва спортивного комплексу по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - робочого проекту відносно об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- договорів оренди/надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

- локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- наказу про призначення відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_1 », функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_5 та особи, яка під час виконання робіт із будівництва спортивного комплексу по АДРЕСА_1 здійснювала технічний нагляд в кількості 5 аркушів кожен за період з 2018-2019 роки, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1