печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
14 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002085 від 23.08.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років, ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» () та ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () імпортують або закуповують ТМЦ (переважно продукти харчування) у реальнодіючих підприємств, виробників та імпортерів.

В подальшому відповідна продукція реалізовується за готівкові кошти через ринки та інші торгівельні структури без реального відображення у фінансовій та податковій звітності.

Документально, така реалізація ТОВ «АЛЬВІН ЛТД», ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» відображається в адресу транзитно-конвертаційної групи підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ «АЛЬВІН ЛТД», ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» використовують наступні банківські рахунки, а саме:

-ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» () відкрито банківські рахунки у філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкрито рахунок у Державній казначейській службі України, МФО 899998, а саме: № НОМЕР_4 ;

-ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» () відкрито банківські рахунки у Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; відкрито рахунки у АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та відкрито рахунок у Державній казначейській службі України, МФО 899998, а саме: № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () відкрито банківські рахунки у Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, а саме: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та відкрито рахунок у Державній казначейській службі України, МФО 899998, а саме: № НОМЕР_16 .

Через вказані банківські рахунки ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ) та ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» (код ЄДРПОУ: 42109285) здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.
Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, які на даний час перебувають у володінні в АТ «СБЕРБАНК» , юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46; АТ КБ «Приватбанк» код , юридична адреса: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, (або за іншим місцезнаходженням), можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» код , юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; АТ КБ «Приватбанк» код , юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» ();

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» (), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» (), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ЛАКШМІ ФУДС» () та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1