н/п 1-кс/766/7682/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 07.05.2019 у кримінальному провадженні№ 0000053, а саме:

- мобільний телефон SAMSUNGDUOSIMEI НОМЕР_1 із СІМ-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із СІМ-картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із СІМ-картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон НОМЕР_12 та НОМЕР_13 із СІМ-картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон НОМЕР_16 та НОМЕР_17 із СІМ-картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон MEIZU M813H LTE Mobile Phone IMEI НОМЕР_20 та НОМЕР_21 із СІМ-карткою НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Iphone 7 model MN8G2ZP/A із СІМ-карткою НОМЕР_23 ;

- планшет IPad mini, модель MK732FD/A s/n 9FS201LGHML;

- ноутбук LENOVO YOGA 520 Model name 81L8 MO MPNXB7C20069;

- упаковки від СІМ-карток 3 штуки;

- касові чеки на видачу готівки 12 аркушів;

- реєстри до касових чеків на 3 арк;

- грошові кошти у сумі 114 000 грн., 2500 доларів США;
- банківські картки MONOBANK № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 2шт.;
- блокнот червоного кольору із рукописними записами;
- зошит із рукописними записами;
- конверт із СІМ-картками Vodafone 18 штук;
- банківські картки ПРИВАТБАНК № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 3 шт.
Відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053, поданих слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_6 17.05.2019 р., слідчий просить накласти арешт на документи, що вилученні 07.05.2019 за результатами проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Упаковки від СІМ карток 3 штуки;

- Касові чеки на видачу готівки на 12 аркушах;

- Реєстр до касових чеків на 3 аркушах;

- Грошові кошти у сумі 114 000 грн., 2500 доларів США;

- Банківські картки MONOBANK № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 2 шт.;

- Блокнот червоного кольору із рукописними записами;

- Зошит із рукописними записами;

- Конверт із СІМ картками Vodafone-18 штук;

- Банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_29 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 3 шт.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збут та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,які створили мережу з масового розповсюдження на території України у тому числі Херсонської та Миколаївської області незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. Вони, з метою приховування здійснення незаконної діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Незаконно виготовлені тютюнові вироби, замовлені та придбані клієнтами «колл-центру» надходять до них із використанням компанії перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено 1 ноутбук, 1 планшет, 7 телефонів, понад 20 сімкарт, грошові кошти 114 000 грн., 2500 доларів США, чорнові записи, касові чеки.
Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.05.2019.

В уточненні до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053, слідчий вказує, що 08.05.2019 року до Херсонського місцевого суду направлено клопотання про арешт майна, що вилучено за результатами проведення 07.05.2019 року обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_1 із СІМ-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_30 та НОМЕР_5 із СІМ картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_31 та НОМЕР_9 із СІМ картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_32 та НОМЕР_13 із СІМ картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_33 та НОМЕР_17 із СІМ картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон Meizu M813H LTE Mobile Phone IMEI НОМЕР_20 та НОМЕР_21 із СІМ карткою НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон Iphone 7 Model MN8G2ZP/A із СІМ карток НОМЕР_23 ;

- Планшет Ipad mini, модель MK732FD/A s/n 9FS201LGHML;

- Ноутбук Lenovo Yoga 520 Model name 81L8 MO MPNXB7C20069;

- Упаковки від СІМ карток 3 штуки;

- Касові чеки на видачу готівки на 12 аркушах;

- Реєстр до касових чеків на 3 аркушах;

- Грошові кошти у сумі 114 000 грн., 2500 доларів США;

- Банківські картки MONOBANK № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 2 шт.;

- Блокнот червоного кольору із рукописними записами;

- Зошит із рукописними записами;

- Конверт із СІМ картками Vodafone-18 штук;

- Банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_29 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 3 шт.

Електроні засоби вилучені за результатами проведення 07.05.2019 р. за допомогою спеціаліста огляду, з яких скопійована інформація, яка зберігалась на зазначених електронних засобах.

Таким чином, на теперішній час відпала необхідність у накладенні арешту на електроні засоби, а саме:

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_1 із СІМ-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_30 та НОМЕР_5 із СІМ картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_31 та НОМЕР_9 із СІМ картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_32 та НОМЕР_13 із СІМ картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI НОМЕР_33 та НОМЕР_17 із СІМ картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон Meizu M813H LTE Mobile Phone IMEI НОМЕР_20 та НОМЕР_21 із СІМ карткою НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон Iphone 7 Model MN8G2ZP/A із СІМ карток НОМЕР_23 ;

- Планшет Ipad mini, модель MK732FD/A s/n 9FS201LGHML;

- Ноутбук Lenovo Yoga 520 Model name 81L8 MO MPNXB7C20069.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні уточнені вимоги до клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК країни, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, що відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження№0000053 був проведений 07.05.2019 р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , однак відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000053 від 23.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, датованого 08.05.2019 р., вбачається, що до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 р., станом на 08.05.2019 р. включено слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , разом з тим старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , станом на 08.05.2019 р. не був включений до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 р., відповідно вилучені предмети та документи в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 07.05.2019 р., не можуть бути визнані допустимими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , - залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 22.05.2019 року о 12:20 год.

Слідчий суддяОСОБА_1