БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/27/19
Справа № 356/51/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2019 року Березанський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2019 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області перебуває вказане вище кримінальне провадження, в ході розслідування якого встановлено, що у період часу приблизно з 26.10.2018 року по 01 годину 12 хвилин 29.10.2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, використовуючи дублікат сім-карти фінансового номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з абонентським номером « НОМЕР_2 », незаконно отримавши доступ до розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_5 за номером « НОМЕР_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, перевівши кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , використовуючи кінцеве банківське обладнання банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаційним номером « НОМЕР_5 », заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 75 374 гривень, після чого з викраденим з місця вчиненого кримінального правопорушення зникли, спричинивши майнових збитків на вищевказану суму.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що приблизно останні п`ять років він користується абонентським номером стільникового зв`язку « НОМЕР_6 » мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приблизно протягом 2014 - 2015 років (більш точно не пам`ятає) він користується мобільним телефоном «XIAOMI REDMI 4X» IME: 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , MEID: НОМЕР_9 . Протягом останніх 6 років він накопичував власні пенсійні кошти на рахунку банку за допомогою так званого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 26.10.2018 року він вирішив перерахувати на власний рахунок за номером « НОМЕР_3 », відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої власні кошти в сумі 26 891 гривень 18 копійок. Для цього він звернувся до одного із відділень, розташованих у м. Буча Київської області, де йому перерахували його вищезазначені кошти на вказаний розрахунковий рахунок. Для обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку та користування системою «клієнт-банк» у нього був підв`язаний його власний фінансовий телефон, а саме: « НОМЕР_6 ». В цей день після того, як він поповнив власний розрахунковий рахунок у відділенні банку, про який він раніше розповів, йому стали телефонувати з невідомих йому абонентських номерів невідомі особи, які представлялись співробітниками служби безпеки банку та повідомляли, що в теперішній час почастішали випадки шахрайств з електронними коштами та у зв`язку з тим, що на його рахунку коштів стало більше, йому пропонують додатковий захист, і просили його назвати реквізити картки. У відповідь на це він відмовився повідомляти вказані дані, на що вони сказали, що у цьому разі вони заблокують його розрахунковий рахунок. Так як це була п`ятниця, то він їм відповів, щоб вони у такому разі заблокували його рахунок до понеділка, а в понеділок він відвідає банк та врегулює ці питання з працівниками банку. Такі телефонні дзвінки поступали на його вищезазначений абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером « НОМЕР_6 » з наступних невідомих абонентських номерів та за таких обставин:

-26.10.2018 року об 11 годині 34 хвилини на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру:

« НОМЕР_10 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру:

« НОМЕР_11 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_12 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_13 »;

-26.10.2018 року о 13:47 годині на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої йому особи з невідомого мені абонентського номеру: « НОМЕР_14 »;

-26.10.2018 року о 13:47 годині на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої мені особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_15 ».

Крім того, 26.10.2018 року на його вищезазначений абонентський номер мобільного телефону надходили дзвінки з інших наступних невідомих йому абонентських номерів, а саме: « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_10 ».

В ході таких телефонних дзвінків невідомі особи пропонували йому назвати їм реквізити його банківської картки, її паролю та інших відомостей, які категорично повідомляти не можна стороннім особам, але він їм в цьому відмовив. Після чого, він через деякий час в цей же день звернув увагу на те, що у нього перестав працювати його власний вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 ». Після чого 28.10.2018 року він звернувся до представників компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому відновили роботу його вищезазначеного абонентського номеру та видали нову сім-картку оператора мобільного зв`язку, до якої був підключений його власний номер мобільного телефон « НОМЕР_2 ». Наступного дня 29.10.2018 року він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб розблокувати його розрахунковий рахунок. Але у банку повідомили, що ніхто його рахунок не блокував, а з його картки у період з 26.10.2018 року по 27.10.2018 року здійснено зняття коштів з вищезазначеного розрахункового рахунку за наступних обставин:

- 26.10.2018 відбулося без його згоди та без його участі зняття невідомими особами коштів у банкоматі в розмірі 3 500 гривень;

- 27.10.2018 року відбулося без його згоди та без його участі зняття невідомими особами коштів у банкоматах декілька раз наступними сумами, а саме: 9 600 гривень, 9 600 гривень, 14 000 гривень, 18 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 2 250 гривень, 962 гривень, 962 гривень.

В подальшому від працівників банку йому стало відомо, що вищезазначені кошти були зняті за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кінцеве обладнання САКІ7376) за період часу з 15:48 години 27.10.2018 року по 01 годину 12 хвилин 29.10.2018 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході подальшого досудового розслідування від потерпілого в кримінальному провадженні та з інших джерел отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером « НОМЕР_17 », а також може використовувати абонентський номер « НОМЕР_18 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який невідомими особами здійснено двічі поповнення особистого рахунку на суму 962 гривень.

Відтак, для забезпечення здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, перевірки причетності до вчиненого кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_6 , встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, просить суд надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та/або в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за їх дорученням оперативному підрозділу оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме:

-про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, вхідні та вихідні текстові повідомлення (СМС та ММС) абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (без розкриття їх змісту) з абонентами, які користуються номерам телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних телефонних апаратів, де використовувались чи використовуються зазначені номери телефонів та місцезнаходження вищевказаних абонентів з прив`язкою до місця розташування базових мережевих станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.10.2018 року по теперішній час включно;

-відомостей щодо відновлення абонентського номеру потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_2 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу здійснення відновлення вищезазначеної сім-картки, відомостей щодо копії паспорту особи, яка звернулась для відновлення вищезазначеного абонентського номеру мобільного телефону, ІМЕІ мобільного телефону, який використовувався під час здійснення такого відновлення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, 28.11.2018 року до Березанського ВП надійшов лист з Департаменту Кіберполіції про те, що до Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 про факт вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме: викрадення коштів з його банківської картки, що були зняті в АДРЕСА_1 з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 в сумі 75 374 грн., що підтверджується заявою ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, його поясненнями (а.с.13-14, 15-18).

По даному факту 28.11.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000257. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.7).

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться в оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі статтею 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи вказане, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаним у клопотанні оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , як особам, що не є стороною кримінального провадження в розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 36, 40, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме документів, які містять інформацію про:

-вхідні та вихідні телефонні з`єднання, вхідні та вихідні текстові повідомлення (СМС та ММС) абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (без розкриття їх змісту) з абонентами, які користуються номерам телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних телефонних апаратів, де використовувались чи використовуються зазначені номери телефонів та місцезнаходження вищевказаних абонентів з прив`язкою до місця розташування базових мережевих станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.10.2018 року по теперішній час включно;

-відомості щодо відновлення абонентського номеру потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_2 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу здійснення відновлення вищезазначеної сім-картки, відомостей щодо копії паспорту особи, яка звернулась для відновлення вищезазначеного абонентського номеру мобільного телефону, ІМЕІ мобільного телефону, який використовувався під час здійснення такого відновлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1