Справа № 308/11/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що 31.12.2018 слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надійшла до СУ ГУНП в Закарпатській області 30.12.2018

У своїй заяві ОСОБА_5 вказує на те, що 01.03.2017 року нею укладено інвестиційний договір з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Відповідно до умов даного договору, вона зобов`язалася сплатити грошові кошти у якості інвестування (участі) у будівництві за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, контрагент по договору - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язалося побудувати, ввести в експлуатацію та передати їй у власність дане нерухоме майно. Зокрема пунктом 5.2.4 Договору прямо встановлено заборону вказаному товариству вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути відчуження, продаж, застава, арешт, заборона, обтяження будь-якими зобов`язаннями перед третіми особами нерухомого майна, що є предметом договору. Таким чином, відповідно до Договору, сплативши інвестиційні внески вона отримала гарантію того, що нерухоме майно, яке будувалося для неї, повинно бути продано тільки їй, і не може бути предметом будь-яких інших договорів, крім договору купівлі-продажу з нею.

Незважаючи на те, що ОСОБА_5 сплачено на рахунок Товариства інвестиції на загальну суму 9 373 887,00 грн. (Дев`ять мільйонів триста сімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень), їй стало відомо, що приміщення третього поверху незавершеного будівництва II черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , що є безпосереднім предметом та об`єктом Договору, на даний час знаходяться під забороною, у зв`язку з укладенням договору іпотеки від 13.11.2018 року, обтяжувачем за яким являється ОСОБА_6 .

Як встановлено під час здійснення досудового розслідування, що в період з 2014 по 31.12.2018 всі нотаріальні дії з об`єктами нерухомого майна які зареєстровані за адресою АДРЕСА_2 та в ходять до комплексу пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинялись приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3524), нотаріальну діяльність здійснює за адресою АДРЕСА_3 .

Зокрема як встановлено із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №152495545 від 14.01.2018, що приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 :

1. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 2-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.18 загальною площею 652 кв.м. вчинено наступні реєстраційні та нотаріальні дії:

?07.11.2018 внесено інформацію про зміни об`єкта нерухомого майна

?13.11.2018 право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ТОВ» ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 »

?07.11.2018 внесена деталізована інформація про право власності підстава виникнення права власності висновку щодо технічної можливості поділу, серія та номер:1680, виданий 06.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ужгородська міська рада. Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 .

2. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.16,19 загальною площею 964,6 кв.м. вчинено наступні реєстраційні та нотаріальні дії:

?07.11.2018 внесено інформацію про зміни об`єкта нерухомого майна

?07.11.2018 право власності на підставі висновку щодо технічної можливості поділу, серія та номер:1682 від 06.11.2018 , видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 « Ужгородської міської ради зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_8

?13.11.2018 внесено запис про обтяження підстава виникнення обтяження договорі іпотеки, серія та номер:1853 від 13.11.2018. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію права та їх обтяження. Обтяжувач ОСОБА_6 . Особа, майно/право якої обтяжується: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заборона відчуження нерухомого майна. Предмет обтяження; приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, позиція 16,19, загальна площа 964,6 кв.м.

?13.11.2018 внесено відомості про суб`єктів обтяження: додано Особа, майно/право якої обтяжується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 1-2 поверху поз.14-15 загальною площею 4295,5 кв.м., будівництво 2-ї черги 43 % готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено наступні реєстраційні та нотаріальні дії:

?01.04.2017 внесена виправлення об`єкт нерухомого майна: приміщення, поз. 14-15, об`єкт житлової нерухомості: Ні змінено на приміщення, 1та 2 поверху поз. 14-15, об`єкт житлової нерухомості: Ні

?30.03.2017 внесена інформацію про право власності. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер:568 від 30.03.2017. Власник: ІНФОРМАЦІЯ_3 , країна реєстрації: АДРЕСА_4

?03.04.2017 внесена зміна про право власності. Опис змін: додано додаткова угода, серія та номер: 598 від 03.04.2017

?28.03.2017 внесено запис про право власності. Підстава виникнення права власності висновок щодо технічної можливості виділу, серія та номер 14 від 27.03.2017, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ужгородської міської ради. Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?30.03.2017 припинення права власності. Підстава договір купівлі - продажу серія та номер: №568 від 30.03.2017

?08.11.2018 об`єкт нерухомого майна закрито: Підстава: поділ об`єкта нерухомого майна. Приміщення, поз. 16, поз.17, об`єкт житлової нерухомості. Загальна площа 1616,6 кв.м., 3-го поверху незавершеного будівництва 2 ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підстава виникнення права власності: висновок щодо технічної можливості серія та номер:14 від 27.03.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ужгородської міської ради.

4. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення підвалу, 1 та 2 поверху поз.1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., будівництво 1-ї черги 43 % готовності, адреса: АДРЕСА_2 вчинено наступні реєстраційні та нотаріальні дії:

?01.04.2017 реєстрація виправлення розділу. Опис виправлень: приміщення, підвалу 1 та 2 поверху поз. 1-13, об`єкт житлової нерухомості: Ні змінено на на приміщення, підвал, 1 та 2 поверху поз. 1-13. Додаткові відомості: незавершеного будівництва 1 черги 43% готовності змінено на незавершене будівництво 1-ї черги 43% готовності.

?30.03.2017 внесено запис про право власності підстава виникнення права власності договір купівлі продажу, серія та номер:568 від 30.03.2017.

Клопотання мотивоване тим, що приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема ким виконані підписи в наведених вище документах, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_7 , документів на підставі яких нотаріусом встановлена та перевірена дієздатність сторін, а також правомірності дій даного нотаріуса під час вчинення нотаріальних та реєстраційних дій (документів щодо зроблених нею дій направлених на перевірку об`єктів відчужуваних нерухомого майна чи не перебувають під забороною чи іншим обтяженням) необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, які знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність у вилученні оригіналів документа викликана тим, що за вилученими документами необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підпису представників сторін на реєстраційних документах для проведення якої відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. Крім цього тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах, і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів. Крім цього, на думку органу досудового розслідування вилучення вказаних оригіналів документів у приватного нотаріуса ОСОБА_9 не обмежує його права та свободи.

Окрім того слідчий просить, розгляд даного клопотання проводити без виклику володільця документів, у зв`язку із наявним ризиком підміни та спотворення наведених вище документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, проси задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Головним управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000317 від 31.12.2018 року.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги те,що підчас провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу оригіналів з можливістю вилучення до оригіналів документів у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_3 , зокрема всіх оригіналів документів щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, за період з 01.01.2014 по 17.01.2019 року в тому числі в тому числі витяги з державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, іпотеки, обтяжень, реєстру правочинів, висновків про вартість майна, декларацій про стан готовності об`єктів незавершеного будівництва, доручень представників власників, довідок органів управління культури про погодження відчуження об`єктів, копії паспортів чи інших документів на підставі яких нотаріусом перевірено дієздатність сторін, заяв дружини (чоловіка) власника, протоколів зборів засновників, тощо щодо наступних об`єктів нерухомого майна: 1. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 2-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.18 загальною площею 652 кв.м.; 2. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.16,19 загальною площею 964,6 кв.м.; 3. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 1-2 поверху поз.14-15 загальною площею 4295,5 кв.м., будівництво 2-ї черги 43 % готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення підвалу, 1 та 2 поверху поз.1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., будівництво 1-ї черги 43 % готовності, адреса: АДРЕСА_2 , оскільки для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підпису представників сторін на реєстраційних документах для проведення якої відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

В той же час, з огляду на те, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження, а слідчий ОСОБА_10 не є слідчим по даному кримінальному провадженню, а відтак також не є стороною кримінального провадження. З огляду на наведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчої групи заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_3 , зокрема наступних всіх оригіналів документів щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, за період з 01.01.2014 по 17.01.2019 року в тому числі витяги з державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, іпотеки, обтяжень, реєстру правочинів, висновків про вартість майна, декларацій про стан готовності об`єктів незавершеного будівництва, доручень представників власників, довідок органів управління культури про погодження відчуження об`єктів, копії паспортів чи інших документів на підставі яких нотаріусом перевірено дієздатність сторін, заяв дружини (чоловіка) власника, протоколів зборів засновників, тощо щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 2-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.18 загальною площею 652 кв.м..

2. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2 гої черги 43% готовності поз.16,19 загальною площею 964,6 кв.м. .

3. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення 1-2 поверху поз.14-15 загальною площею 4295,5 кв.м., будівництво 2-ї черги 43 % готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. За реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 (приміщення підвалу, 1 та 2 поверху поз.1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., будівництво 1-ї черги 43 % готовності, адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 21 січня 2019 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1