Справа № 171/802/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001202 від 22.05.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11.05.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001202 від 22.05.2018 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5

21.05.2018 року в період часу з 09 год. 55 хв. по 12 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 9000 грн гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.05.2018 р., потерпілій ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа та повідомила про те, що її банківська кредитна картка видана « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, після чого, їй було повідомлено про те, що для розблокування картки їй необхідно надати повну інформацію про картку, що перебуває у неї, що вона і зробила. Після цього, їй стало відомо, що з її картки на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та на № НОМЕР_3 , були переведені грошові кошти на суму 9 000 гривень, після чого, дані кошти були отримані в банкоматах в м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області.
В ході вивчення матеріалів, що були отримані від представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання ухвали Артемівського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів, було встановлено, що частину належних ОСОБА_5 , грошових коштів, 21.05.2018 р., було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 , видану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає в АДРЕСА_2 , а частину грошових коштів, в той же день, було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 видану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає в АДРЕСА_3 . В подальшому зняття грошових коштів з картки на ім`я ОСОБА_7 , 21.05.2018 р., було здійснено невстановленою особою за допомогою банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а з картки на ім`я ОСОБА_8 , зняття грошових коштів, 21.05.2018, було здійснено невстановленою особою за допомогою банкоматів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , та за адресою АДРЕСА_6 .
Вищезазначені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були встановлені та під час допиту ОСОБА_7 пояснила, що дійсно кошти в банкоматі вона знімала на прохання раніше їй знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який перебував поблизу неї та банкомату, коли вона отримувала кошти, а ОСОБА_8 пояснив, що 21.05.2019 р., кошти з банкоматів він не знімав взагалі.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити старшому слідчому слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене оскільки оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містять відомості про власників карткових рахунків, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_7 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , під час здійснення видачі грошових коштів за карткою/рахунком № НОМЕР_2 у період часу: 21.05.2018 з 10:30 год. до 12.00 год., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , під час здійснення видачі грошових коштів за карткою/рахунком № НОМЕР_3 у період часу: 21.05.2018 з 10:20 год. до 11.00 год., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , під час здійснення видачі грошових коштів за карткою/рахунком № НОМЕР_3 у період часу: 21.05.2018 з 11:30 год. до 12.00 год., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1