УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що кримінальне провадження № 0000036 розпочате 03.03.2017 Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Житомирський області на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням СБ України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ФГ « ОСОБА_6 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.
Слідчий в клопотанні вказує, що у кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначено, що 16.01.2017 ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн.
Крім того, слідчий вказує, що на виконання вищевказаного договору, ОСОБА_4 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн.
Слідчий вказує у клопотанні, що у результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_4 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і створив імідж порядного ділового партнера.
Крім того, зазначає слідчий, 31.01.2017 ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017.
Зазначено, що 01.02.2017 ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 », відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017.
В клопотанні вказано, що 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ « ОСОБА_6 », будучи введеними ОСОБА_4 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Того ж дня, зазначає слідчий, ОСОБА_4 , завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні вказано, що 03.02.2017, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », а розпорядився ними на власний розсуд.
Так, зазначає слідчий у клопотанні, платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення фінансової допомоги.
У клопотанні вказано, що таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром.
Крім того, зазначає слідчий, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).
Вказано, що в подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ).
Слідчий зазначає у клопотанні, що згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 - 1 011 950 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_25 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ).
Так, згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_27 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_28 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_29 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_30 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) та власний рахунок № НОМЕР_32 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ).
Вказано, що згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_34 та рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_35 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_36 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_37 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_38 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_39 ).
Зазначено, що згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_40 , власний депозитний рахунок № НОМЕР_41 , рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_42 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_44 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_45 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ).
У клопотанні вказано, що після надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) вони в подальшому були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_46 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ).
Так зазначає слідчий, в подальшому, грошові кошті отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_46 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_47 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ).
Зазначено, що рахунок ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_47 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунків, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що вищевказана інформація та документи щодо діяльності та фінансового стану фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ) мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших осіб, знаходяться у приміщенні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) та становлять банківську таємницю, а також приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказану вище інформацію неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ), які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_47 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ) (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;
- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2014 до 05.02.2019;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 25.03.2019, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнту, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;
- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;
- документів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по рахунку № НОМЕР_47 (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2017 до 25.03.2019;
- в електронному вигляді фотокарток ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_48 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: