Справа № 131/907/17
Провадження № 1-кс/131/47/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 16.05.2017 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 13.05.2017 по 15.05.2017 він перерахував грошові кошти в загальній сумі 12063 грн. невстановленій особі в рахунок купівлі мототрактора, однак вказаного транспортного засобу йому не надали і кошти не повернули. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи чоловічої статі ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в мережі Інтернет, а саме на сайті «OLX» шукав оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку. Шукаючи варіанти, останній знайшов оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку, яке його зацікавило, після чого ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , по якому йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 . Із вказаним чоловіком ОСОБА_4 обговорив усі питання, що стосувалися вказаного в оголошенні мототрактора, у тому числі і вартість даного транспортного засобу за ціною 12500 грн. разом з навісним обладнання до нього, а саме плугом, фрезою та моторною косилкою.

13.05.2017 року близько 09.00 год. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та сказав, що вказаний товар упаковується на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після даної розмови на номер телефону ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення без зазначення номеру, а саме підписано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом про те, що вантаж упаковано і відправлено, а саме мототрактора і додаткове обладнання до нього. Оплата за доставку 1840 грн. На це ОСОБА_4 погодився і після цього поїхав у м. Іллінці, Вінницької області, де через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скинув кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , одержувач - ОСОБА_6 .

В подальшому на вказаний рахунок ОСОБА_4 перерахував кошти, в цілому на суму 12063 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , відкритий а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк).

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні, зокрема, встановити осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів, тому слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_7 подала до суду заяву про розгляд клопотання слідчого у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, доходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення враховуючи наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк) сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк), що за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей, коли саме було перераховано кошти на вказаний рахунок, а також особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 13.05.2017 по 16.05.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2017 по 16.05.2017 в загальній сумі 12063 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим її вилученням слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ПВ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 чи працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 .

Дану інформацію надати СВ Іллінецького ВП України у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: