Провадження № 1-кс/760/4967/19
Справа № 760/8640/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017р. бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн., використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке реалізувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регенеративні патрони у зазначеній кількості.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_7 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017р. за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_2 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того, встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

Разом з тим, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № НОМЕР_9 » на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017р. надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017р. до В/Ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_2 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_2 в кількості 400 шт. не поставлялись.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який підтвердив здійснення фінансово-господарських операцій між керованим ним як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та В/Ч НОМЕР_2 з постачання у 2017 році регенеративним патронів РП-5М.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує в своїй діяльності номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою підтвердженні або спростуванні факту змови війсковосліжбовців В/Ч НОМЕР_2 (командира ОСОБА_11 , заступника командира ОСОБА_12 , заступник командира головного інженера ОСОБА_13 ) з організаторами та виконавцями злочинних схем щодо незаконного привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з В/Ч А0312 щодо постачання регенеративних патронів РП-5М директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ОСОБА_5 , встановлення їх місця знаходження, підтвердження фактів спілкування між ними засобами мобільного зв`язку, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 03.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_22 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , за період з 01.01.2017р. по 18.03.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, які містять інформацію, щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується вказаним номером: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- інформації щодо типів з`єднання абонента, що користується вказані номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- інформації щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується вказані номерами; за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користується вказані номерами та відомостей про цих осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1