УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

03 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучено 29 листопада 2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-Май 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 486 аркушах;

2.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 475 аркушах;

3.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах;

4.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці помаранчевого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» август-декабрь 2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 255 аркушах;

5.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 483 аркушах;

6. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах;

7.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах;

8.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сіро-зеленого кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2016г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 617 аркушах;

9.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС» декабрь 2014-май 2015г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 364 аркушах;

10.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «СБЕРБАНК ноябрь2015-2016г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 74 аркушах;

11.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2018г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 372 аркушах;

12.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «БОЛГАРИЯ» з документами, а саме з договорами та контрактами ТОВ «МП «ПМК» на 40 аркушах;

13.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці коричневого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами, а саме видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонеру ТОВ «МП «ПМК» на 541 аркушах;

14.Папку швидкозшивач в обкладинці червоного кольору без надписів з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «МП «ПМК» на 84 аркушах;

15.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» 2015-2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі(виконаних робіт), товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 499 аркушах;

16.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» январь-июнь 2015г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 561 аркушах;

17.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 444 аркушах;

18.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці бузинового кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2018г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 406 аркушах;

19. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці зелено-чорного кольору з надписом «БИС 2017» январь-июнь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах;

20.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сірого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2015, январь-июль 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 516 аркушах;

21. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС»»январь-июнь 2018г» з документами, а саме:платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 567 аркушах;

22.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДСС-ПМК 2016» з копіями документів листування ТОВ «МП «ПМК» з ПАО «Електрометалургійний завод «Днепроспецсталь» на 406 аркушах;

23.Папка швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» сентябрь-декабрь 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах;

24.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «БАНК «БИС»» июль 2015-декабрь 2015г» з документами, а саме: платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах;

25.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь 2018-июнь 2018г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонера ТОВ «МП «ПМК» на 289 аркушах;

26.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці черного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» октябрь 2015-март 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 426 аркушах;

27.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДОГОВОРА МП ПМК» 2015г» з документами, а саме: договорами та додатковими угодами ТОВ «МП «ПМК» на 362 аркушах;

28.Підшивку з документів (оригіналів та фотокопій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 248 аркушах;

29.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 120 аркушах;

30.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 102 аркушах;

31.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 163 аркушах;

32.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 201 аркуші;

33.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 року на 172 аркушах;

34.Підшивку з документів (копій), в якій знаходяться копії та проекти договорів, листування ТОВ «МП ПМК» на 75 аркушах;

35.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015 рік на 129 аркушах;

36.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться листи ТОВ «МП ПМК» на адресу інших суб`єктів господарювання на 177 аркушах;

37.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2015 рік на 252 аркушах;

38.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 рік на 145 аркушах;

39.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 рік на 251 аркушах;

40.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 рік на 171 аркушах;

41.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 рік на 185 аркушах;

42. Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 рік на 212 аркушах;

43.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 рік на 197 аркушах;

44.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень, березень 2018 рік на 244 аркушах;

45.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2018 рік на 125 аркушах;

46.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2018 рік на 210 аркушах;

47.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2015 рік на 138 аркушах;

48.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2016 рік на 151 аркушах;

49.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2017 рік на 251 аркуші;

50.Підшивку з документів (оригіналів та копій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015-2018 роки на 93 аркушах;

51.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2017 рік на 193 аркушах;

52.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2018 рік на 246 аркушах;

53.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 рік на 222 аркушах;

54.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2017 рік на 93 аркушах;

55.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 рік на 228 аркушах;

56.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 рік на 257 аркушах;

57.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2016 рік на 240 аркушах;

58.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2015 рік на 257 аркушах;

59.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 рік на 202 аркушах;

60.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 рік на 166 аркушах;

61.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за березень 2017 рік на 368 аркушах;

62.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 рік на 169 аркушах;

63.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2018 рік на 112 аркушах;

64.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 рік на 129 аркушах;

65.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за листопад 2016 рік на 72 аркушах;

66.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2017 рік на 131 аркушах;

67.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2017 рік на 250 аркушах;

68.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень, грудень 2016 рік на 180 аркушах;

69.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2016 рік на 128 аркушах;

70.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 рік на 169 аркушах;

71.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти прийому-передачі товара на комісію ТОВ «МП ПМК» з ТОВ «НОМРЕС» за вересень 2017 рік на 92 аркушах;

72.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2017 рік на 166 аркушах;

73.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2016 рік на 194 аркушах;

74.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 рік на 224 аркушах;

75.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться заяви на переказ готівки за 2016 рік та товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» рік на 118 аркушах;

76.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації,, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» на 220 аркушах;

77.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2017 рік на 229 аркушах;

78.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації,, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2018 рік на 33 аркушах;

79.Комп`ютер «DELL» моноблок, у корпусі чорного кольору має індивідуальні ознаки: s/n:0 1 шт;

80.Блокнот в обкладинці чорного кольору 1 шт;

81. Блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт;

82. Блокнот в обкладинці синього кольору з надписом «2017» 1 шт;

83.Флеш-носій «SP 16 Gb» 1шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1