Справа № 202/20/19
Провадження № 1-кс/202/4211/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 квітня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001239 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.
10 квітня2019 року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 квітня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_4 та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_5 , укладено договір на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі, будинків Соборного району м. Дніпро на загальну суму 11 547 823,31 гривень, при цьому фактично роботи на об`єкті не виконано або не виконано в повному обсязі.

Аналізом тендерної документації та договору з додатками встановлено, що відповідно до договірної ціни на об`єкті робіт товариство повинно було використати металочерепицю «Монтеррей», вартістю відповідно до договірної ціни 397 грн. без ПДВ (476 грн. з ПДВ).

Оглядом покрівлі житлових будинків у АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , встановлено, що під час робіт використовується метало черепиця «Монтеррей», середня вартість у регіоні якої становить 170 гривень та загальний об`єм запланованих робіт складає приблизно 6275 м2.

Таким чином різниця вартості між фактично використаною та визначеною договірною цінною на метало черепицю «Монтеррей» складає: 476 грн. (вартість відповідно до договірної ціни) 170 грн. (середньо-ринкова вартість) = 306 гривень.

З урахуванням вищевикладеного, службовими особами ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 1 920 750 гривень (6275 м2*306 гривень=1920750 гривень).

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити та крім того, просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001239, або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів UA-2018-04-16-001769-a щодо надання послуг з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, за період 2018-2019 року;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування, де підрядною організацією було ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування, за період 2018-2019 років;

- проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- листування департаменту з ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вказаного договору ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- копію кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з поточного ремонту: ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли у період протягом 2018 року;

- копії наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії посадових інструкцій директора департаменту, та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення відповідальних осіб;

- копії статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 10 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1