Ухвала

Іменем України

Справа №712/4777/19

Провадження №1-кс/712/2786/19

09 квітня 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погодженого першим заступником прокурора Черкаської області - начальником управління старшим радником юстиції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України,
ВСТАНОВИВ :

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 12.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що восени 2018 року під час археологічного пошуку та розкопок із використанням металошукача «Waits Spectra V3i» на територіях Смілянського і Кам`янського районів Черкаської області, а також на території Чорного лісу, розташованого у Знам`янському районі Кіровоградської області, ОСОБА_5 знайшов сімдесят п`ять предметів археології та старовини, виготовлених із заліза та бронзи. Вказані предмети ОСОБА_5 передав жителю м. Сміла Черкаської області ОСОБА_8 , разом із яким здійснював археологічний пошук і розкопки, для зберігання за місцем реєстрації та фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, на початку листопада 2018 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у житловому будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи власний персональний комп`ютер з підключеною мережею Інтернет, розмістив на відкритому Інтернет-аукціоні «Violity», де він зареєстрований під іменем (ніком) «888», чотири лоти із вищезазначеними предметами археології та старовини з метою їх продажу.За результатами проведеного Інтернет-аукціону переможцем виставлених ОСОБА_5 чотирьох лотів з предметами археології та старовини визначено покупця із Республіки Польща, зареєстрованого на Інтернет-аукціоні «Violity» під іменем (ніком) «666vdv», який представився ОСОБА_9 .

В послідуючому, 11.12.2018 ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що реалізовані ним у вищевказаний спосіб на Інтернет-аукціоні «Violity» предмети археології та старовини становлять культурну цінність і що для їх переміщення через митний кордон України необхідний спеціальний дозвіл, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на їх передачу без такого дозволу вищевказаному покупцю з Республіки Польща, знаходячись за місцем свого проживання, зателефонував зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 , що містився в оголошенні ОСОБА_10 на Інтернет-сервісі «OLX.ua» про перевезення посилок вагою до п`яти кілограм з України в Республіку Польща.

В розмові з останнім ОСОБА_5 домовився, що той 14.12.2018 перевезе на рейсовому автобусі посилку із незабороненими речами в Республіку Польща до м. Варшава, де передасть ОСОБА_11 . При цьому, про вміст посилки ОСОБА_5 не повідомляв.Після цього, ОСОБА_5 зателефонував з того ж абонентського номеру на абонентський номер НОМЕР_3 свого знайомого ОСОБА_8 , за місцем проживання якого зберігалися вказані вище предмети археології та старовини і попросив останнього запакувати їх в картонну коробку на якій вказати прізвище та ім`я отримувача ОСОБА_12 .

Зранку 12.12.2018, ОСОБА_5 на власному автомобілі «NISSAN TERRANO», д.н.з. НОМЕР_4 , прибув до місця проживання ОСОБА_8 , де останній передав йому вищевказані предмети археології та старовини у запакованому вигляді. У цей же день, близько 9 год. 00 хв. ОСОБА_5 на вказаному автомобілі прибув до мосту через річку Тясмин, що в м. Сміла Черкаської області, де, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст.ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 не має дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України, передав останньому посилку у вигляді картонної коробки із предметами археології та старовини для її переміщення до Республіки Польща. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що у зазначеній посилці містяться риболовецькі снасті у зв`язку з чим останній не був обізнаний про те, що перевозитиме до іноземної країни предмети археології та старовини, що становлять культурну цінність.

14.12.2018 під час проведення на ділянці дороги Н-16 «Золотоноша-Умань», при виїзді з м. Черкаси, обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «Vito 115 CDI», д.н.з. НОМЕР_5 , на якому до Республіки Польща їхав ОСОБА_10 , серед його особистих речей виявлено та вилучено картонну коробку зеленого кольору, обгорнуту газетами та обклеєну ліпкою стрічкою (скотчем), під якою містився фрагмент паперу із рукописним написом «КОВАЛЬ ТАРАС», з чотирма прозорими пакетами з полімерного матеріалу з зіповими застібками із предметами старовини у кількості всього сімдесят п`ять штук.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 11/1 від 15.01.2019, 37 (тридцять сім) предметів, вилучених у ОСОБА_10 , відносяться до культурних цінностей і є предметами археології та музейного значення, а саме поясною накладкою періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.); булавкою періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) наконечниками стріл у кількості 14 (чотирнадцять) штук періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.); накладками у кількості 3 (три) штуки періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); частиною підвіски періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); частиною фібули періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); фібулами у кількості 10 (десять) штук періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); частинами фібул у кількості 3 (три) штуки періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.); пряжкою періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.); скроневими підвісками у кількості 2 (дві) штуки періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.).

12.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 2 ст. 201 КК України.

У подальшому 29.03.2019 ОСОБА_5 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри і повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 201 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- протоколі від 14.12.2018 обшуку транспортного засобу загального легкового пасажирського автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «Vito 115 CDI», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 , який належить громадянину України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 11/1 від 16.01.2019 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи;

- протоколі від 21.01.2019 огляду сейф-пакету із предметами, що становлять культурну цінність;

- протоколах допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 від 14.12.2018 і ОСОБА_8 від 31.01.2019;

- протоколі від 18.12.2018 огляду глобальної мережі Інтернет, а саме Інтернет-сайту «OLX.ua»;

- протоколі огляду належного ОСОБА_10 мобільного телефону;

- протоколі від 31.01.2019 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- протоколі від 01.02.2019 огляду системного блоку персонального комп`ютера чорного кольору із написом «MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM», виявленого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- протоколі від 04.02.2019 огляду речей і документів, виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- протоколі від 31.01.2019 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із додатком;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою із додатком;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із додатком;

- листах № 14/1800 від 29.11.2018, № 14/1870 від 13.12.2018, № 14/1883 від 14.12.2018 і № 14/164 від 28.01.2019 відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Черкаській області за результатами виконання доручення слідчого.

Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо без одержання висновків наступних призначених судових мистецтвознавчих експертиз:

-від 13.02.2019 по предметам старовини, вилученим 31.01.2019 під час обшуків домоволодінь за адресами: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 ;

-від 14.02.2019 по предметам старовини, вилученим 31.01.2019 під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .Крім цього, вживаються заходи щодо встановлення особи на ім`я ОСОБА_12 , а також користувача Інтернет-аукціону « ОСОБА_15 », зареєстрованого під іменем (ніком) «666vdv».Інформація, яку буде отримано в результаті проведення судових мистецтвознавчих експертиз та виконаних інших процесуальних дій надасть можливість органу досудового розслідування правильно кваліфікувати діяння особи, причетної до вчинення зазначеного злочину, а також встановити обставини, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представляється за можливе з об`єктивних причин: значний обсяг досліджуваних предметів старовини, велике завантаження експертів, які залучені до проведення експертиз (підтверджується листами Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124-2095 від 26.02.2019 і № 19/124-2095 від 26.02.2019.На підставі викладеного, враховуючи що для завершення проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше 2 місяців, а тому слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 29.11.2018 до чотирьох місяців, тобто до 12.06.2019.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник та підозрюваний заперечували проти продовження строку досудового розслідування, вважаючи, що продовження строку розслідування не є виправданим.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

Також слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо без одержання висновків призначених судових мистецтвознавчих експертиз від 13.02.2019 та від 14.02.2019, які можуть бути використані під час судового розгляду для підтвердження або спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, доцільність продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведена, оскільки на даний час є очевидним, що для завершення проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, необхідний строк не менше 2 місяців, провести вказані слідчі дії у двомісячний строк, який закінчується 12.04.2018 року не можливо.

Таким чином, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погодженого першим заступником прокурора Черкаської області - начальником управління старшим радником юстиції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № №0000040 від 29.11.2018 до чотирьох місяців, тобто до 12.06.2019.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 10.04.2019р. о 08 год. 50 хв.