Справа №487/2220/19
Провадження №1-кс/487/2699/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000100 від 22 березня 2019 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора транспортної телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації та документів, які вони містять, а саме роздруківки з каналів зв`язку за номерами абонентів: « НОМЕР_2 », яким користувався ОСОБА_4 .; деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно; номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вищезазначені дані можуть додатково вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_4 у момент здійснення дзвінків, а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 1 січня 2019 року по 01 квітня 2019 року, включно, спілкувався, що допоможе встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Інспектор податкової та митної справи ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, будучи головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, діючи умисно з метою незаконного особистого збагачення за попередньою змовою з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказали представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_28 » (ІНН НОМЕР_3 ) громадянину ОСОБА_29 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_29 та ОСОБА_28 дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_28 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_5 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки, та у наступному, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих мотивів, ОСОБА_4 , перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_29 для себе та ОСОБА_5 , через останнього, неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_28 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано:

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 користується номером мобільного оператора звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 ».

Носії інформації, які є у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, СМС-повідомлень, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з яким працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників мають доказове значення у цьому кримінальному проваджені.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонній номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань).

Вищезазначені дані можуть додатково вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_4 у момент здійснення дзвінків, в тому числі на номер мобільного терміналу ОСОБА_29 , а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, включно, спілкувався, спілкування останнього зі спільниками, що допоможе встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - задовольнити.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000100 від 22 березня 2019 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у у володінні оператора транспортної телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації та документів, які вони містять, а саме роздруківки з каналів зв`язку за номерами абонентів: « НОМЕР_2 », яким користувався ОСОБА_4 ; деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно; номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) « НОМЕР_2 » у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно.

Ухвала дійсна до 08.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1