КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/493/15-к
Провадження № 1-кс/552/99/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 13.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконуються рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться зведене виконавче провадження №41170389 до складу якого входить три виконавчі провадження про стягнення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь осіб заборгованості в розмірі 294076,38 грн. Держаний виконавець у своїх повідомленнях вказує, що керівництво підприємства створює перешкоди та ухиляється від виконання рішень судів, а саме відкриває нові рахунки в банківських установах, через які перераховує кошти, не зважаючи на арешти, накладені державним виконавцем.

Згiдно вiдповiдi № Державної податкової iнспекцiї у м. Полтавi вiд 06.06.2014 боржником зареєстровано вiдкритi рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, у зв`язку з цим виникає необхідність у вилученні документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судовому засіданні пояснила, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому відомості по даному рахунку у них відсутні.

Вислухавши пояснення слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться документи, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 13.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка міститься у містяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 для встановлення наявності умислу в невиконанні рішення суду, встановлення платоспроможності боржника, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині вилучення документів по розрахунковим рахункам у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В частині надання доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а отже, відомості про нього відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Полтавському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у Полтавському центральному відділені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ), на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у Полтавському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ( АДРЕСА_3 ), на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по час виконання ухвали суду (або до моменту закриття вказаних рахунків), з наступними документами:

- Оригіналів, або завірених копій документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);
- оригіналів або завірених копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток;
- оригіналів або завірених копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій)
- оригіналів або завірених копій платіжних доручень;
- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;
оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1