Справа № 686/4390/19
УХВАЛА

18 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, який проведено 14 лютого 2019 року.

Перевіривши матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав від приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе, за непроведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , під час здійснення останнім підприємницької діяльності.

25.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000036 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

14.02.2019 року в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 11.02.2019 року, вилучено: 1)грошові кошти номіналом по 200 гривень, серії хі 4692954, хі 4692953 , хі 4692952. хі 4692951. хі 4692950 всього 5 купюр, загальна кількість 1000 грн., одна купюра номіналом 1 грн., серії св3779636, дві купюри 20 по гривень серії кш9686028 та ча0956099, одна купюра 5 грн. серії па7440100; 2)банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_1 ; 3)банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_2 ; 4)біла картка НОМЕР_3 ; 5)чеки «Приватбанк» про поповнення - платник ОСОБА_4 ; 6)картка лояльності «емік»; 7)чек «Ощадбанк» про поповнення картки платник ОСОБА_4 на суму 2 (дві) тисячі гривень, платник ОСОБА_4 ; 8)квитанція «Приватбанк» ОСОБА_4 , сума 2 (дві) тисячі гривень; 9)квитанція № 063050216 на суму 140 гривень «Райфайнзен банк Аваль»; 10)квитанція на суму 6770 гривень платник ОСОБА_4 «Райфайнзен банк Аваль»;11)товарний чек з магазину Ашан від 01.11.2018 та додаток до чеку на суму 250 (двісті п`ятдесят) гривень, грошова купюра номіналом один долар США серії B8 53572414j; 12)службове посвідчення ДПІ ОСОБА_4 , дійсне до 12.02.2014, серії УЖ 082534;13)пенсійне посвідчення ОСОБА_4 , видане ПФУ, серія НОМЕР_4 , дата видачі 11.02.2018 року; 14)картка платника податків ОСОБА_4 НОМЕР_5 , 15)утримувач сім карти НОМЕР_6 , 16)флеш-накопичувач синього кольору без надпису та флеш-накопичувач помаранчевого кольору з надписом «Transcend»;17)записник синього кольору; 18)грошові кошти серії уд4851935, се3122603, хв9706304, пз8047449, пв2392161, ув7305407, ка1075994, хд7055573, ег9959434, єх5191521, уа1792932, аб8445347, кз8428257, ук9943820, уй9004740, сб5745779, ур4690022, ук7887930, ує5219046, еж8922813, еб4388670, уг3034341, пе1849975, ув2449486, ун7435781. Загальна кількість 25 (двадцять п`ять) штук номіналом 200 (двісті) гривень, в загальній кількості 5 (п`ять) тисяч гривень;19)мобільний телефон зовні схожий на iphone 5s у чорному захисному чохлі, сірого кольору, IMEI НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного зв`язку Київстар на номер НОМЕР_8 ; 20)мобільний телефон nokia чорного кольору IMEI НОМЕР_9 CODE 0593059, який вилучений та опечатаний у пакет №18; 21)договір №189 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14 грудня 2018 року;22)блокнот коричневого кольору Leader; 23)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ) на 1 арк.;24)договір №60/19-А суборенди нежитлового приміщення на 6 арк.;25)статут ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ», ідентифікаційний код 40412684, затверджений протоколом №6 від 18.102018 на 13 арк.;26)дозвіл №1326.18.32 на 1 арк.;27)висновок експертизи №-1644.18 на 8 арк.;28)документи, що стосуються підприємницької діяльності на 20 арк.; 29)два системні блоки від комп`ютера, один з яких чорний без підпису, інший сірого кольору з надписом «Де люкс»; 30)цифровий записуючий пристрій ДВР «АВГ» 3216.

15.02.2019 року постановою слідчого вилучені речі у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

14.02.2019 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості зміни або знищення речових доказів, а також забезпечення збереження майна, оскільки відповідно до санкції ч. 3 ст. 368 КК України покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна.

Разом з тим, вилучені в ході обшуку банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , біла картка НОМЕР_3 , чеки «Приватбанк» про поповнення - платник ОСОБА_4 , картка лояльності «емік», чек «Ощадбанк» про поповнення картки платник ОСОБА_4 на суму 2 (дві) тисячі гривень, платник ОСОБА_4 , квитанція «Приватбанк» ОСОБА_4 , сума 2 (дві) тисячі гривень, квитанція № 063050216 на суму 140 гривень «Райфайнзен банк Аваль», квитанція на суму 6770 гривень платник ОСОБА_4 «Райфайнзен банк Аваль», товарний чек з магазину Ашан від 01.11.2018 та додаток до чеку на суму 250 (двісті п`ятдесят) гривень, службове посвідчення ДПІ ОСОБА_4 , дійсне до 12.02.2014, серії НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення ОСОБА_4 , видане ПФУ, серія НОМЕР_4 , дата видачі 11.02.2018 року, картка платника податків ОСОБА_4 НОМЕР_5 , не є речовими доказами в розумінні ст.98 КПК України, а тому підстав для їх арешту не вбачається.

Крім того, документи, що стосуються підприємницької діяльності на 20 арк., не містять конкретного переліку, та в клопотанні не зазначено, яке вони мають відношення до кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною розпорядження та користування) на майно, що було вилучене в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, який проведено 14 лютого 2019 року, а саме: на грошові кошти номіналом по 200 гривень, серії хі 4692954, хі 4692953 , хі 4692952. хі 4692951. хі 4692950 всього 5 купюр, загальна кількість 1000 грн., одна купюра номіналом 1 грн., серії св3779636, дві купюри 20 по гривень серії кш9686028 та ча0956099, одна купюра 5 грн. серії па7440100; утримувач сім карти НОМЕР_6 , грошова купюра номіналом один долар США серії B8 53572414j, флеш-накопичувач синього кольору без надпису та флеш-накопичувач помаранчевого кольору з надписом «Transcend»; записник синього кольору; грошові кошти серії уд4851935, се3122603, хв9706304, пз8047449, пв2392161, ув7305407, ка1075994, хд7055573, ег9959434, єх5191521, уа1792932, аб8445347, кз8428257, ук9943820, уй9004740, сб5745779, ур4690022, ук7887930, ує5219046, еж8922813, еб4388670, уг3034341, пе1849975, ув2449486, ун7435781. Загальна кількість 25 (двадцять п`ять) штук номіналом 200 (двісті) гривень, в загальній кількості 5 (п`ять) тисяч гривень; мобільний телефон ззовні схожий на iphone 5s у чорному захисному чохлі, сірого кольору, IMEI НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного зв`язку Київстар на номер НОМЕР_8 ; мобільний телефон nokia чорного кольору IMEI НОМЕР_9 CODE 0593059, який вилучений та опечатаний у пакет №18; договір №189 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14 грудня 2018 року; блокнот коричневого кольору Leader; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ) на 1 арк.; договір №60/19-А суборенди нежитлового приміщення на 6 арк.; статут ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ», ідентифікаційний код 40412684, затверджений протоколом №6 від 18.102018 на 13 арк.; дозвіл №1326.18.32 на 1 арк.; висновок експертизи №-1644.18 на 8 арк.; два системні блоки від комп`ютера, один з яких чорний без підпису, інший сірого кольору з надписом «Де люкс»; цифровий записуючий пристрій ДВР «АВГ» 3216.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя