Справа № 591/6195/18
Провадження № 1-кс/591/5522/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000235 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою проведення аналізу руху коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 роки, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Сумському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того зазначає, що у зв`язку із розташуванням юридичної особи, що є володільцем інформації на території іншої області та завантаженням працівників відповідного відділу банку виконати ухвали про тимчасовий доступу, у зазначений в ухвалі термін не виявилось за можливе, тому він повторно звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати дані відомості в Сумському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по наступним рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 29.10.2018 (МФО НОМЕР_2 ):

-рах. № НОМЕР_3 відкритий 26.04.2011, діючий;

-рах. № НОМЕР_4 відкритий 26.04.2011, діючий;

-рах. № НОМЕР_5 відкритий 10.01.2014, діючий;

-рах. № НОМЕР_6 відкритий 30.07.2014, діючий;

-рах. № НОМЕР_7 відкритий 30.07.2014, діючий;

-рах. № НОМЕР_8 відкритий 30.07.2014, діючий;

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1