ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9656/18
Провадження № 1-кс/201/5740/2018
УХВАЛА
06 вересня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 06.12.2016 по 26.10.2017 в м. Дніпро, шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховали об`єкт оподаткування, що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в значних розмірах.

У ході огляду документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучених під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період з 15.12.2016 по 01.11.2017, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 120,04 млн. грн., головним чином, у якості оплати за товар від ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «за товар».

У подальшому, за період з 16.12.2016 по 07.11.2017 рр., зараховані кошти у повному обсязі були використані наступним чином:

- зняті готівкою для закупівлі меду, зокрема: за період з 15.09.2017 по 20.10.2017 рр. фізичною особою знято готівкою 24,52 млн. грн.; за період з 19.12.2016 по 29.06.2017 рр., фізичною особою знято готівкою 10,09 млн. грн.; за період з 11.04.2017 по 26.04.2017 рр., фізичною особою знято готівкою 1,70 млн. грн.; 21.12.2016, фізичною особою знято готівкою 0,20 млн. грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) 25.04.2017 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 508 647 гривень, 28.04.2017 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 117 333 гривень та 28.04.2017 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 240 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з призначенням платежу «Оплата за товар по договору поручения ДП/19/04-2 от 19.04.2017 без ПДВ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 25.04.2017 по 28.04.2017 здійснила перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у загальній сумі 865 980 гривень, з призначенням платежу «Оплата за товар по договору поручения ДП/19/04-2 от 19.04.2017 без ПДВ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано у якості свідка директора/засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 , який згідно до протоколу допиту надав пояснення, що не має відношення до діяльності товариства, дане товариство було ним зареєстровано без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виключно за матеріальну винагороду.

Під час досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) фактично знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000012, документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000012, документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1