1Справа № 335/1834/19 1-кс/335/1342/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000086 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 06.06.2018 приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , заволодівши шляхом обману насінням соняшника, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, надав вказівку водіям автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , « НОМЕР_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_5 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_6 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_7 , у його супроводі прямувати до м. Василівка Запорізької області, зокрема до елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Цього ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, прибувши на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , представившись ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів,здійснив продаж соняшнику органічного, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», запевнивши останніх в тому, що він є власником вказаного насіння соняшника. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив останньому матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 808912,00 гривень.
Крім цього, 13.06.2018 приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом вчинення правочину, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, у присутності нотаріуса ОСОБА_6 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна №470, а саме: квартири АДРЕСА_2 . Таким чином, ОСОБА_4 вчинив правочин на суму 160 000 гривень, якими останній злочинним шляхом заволодів 06.06.2018, перебуваючи у м. Василівка Запорізької області, під час продажу незаконно здобутого шахрайським шляхом соняшника органічного загальною вагою 87580 кг. на суму 808 912 гривень. Тим самим ОСОБА_4 довів свій злочинний умисел до кінця, шляхом надання вищезазначеним правочином правомірного вигляду.
Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000421 від 07.06.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України .
На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000421 від 07.06.2018, з метою вилучення копій документів, а саме: протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ;договору поставки №10094 від 07.02.2018;додаткової угоди №1 до договору поставки №10094 від 07.02.2018; платіжного доручення №6540 від 19.04.2018;платіжного доручення №6852 від 27.04.2018;висновку судової товарознавчої експертизи №10-1200 від 13.09.2018;протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ;товарно-транспортної накладної №5 від 06.06.2018;товарно-транспортної накладної №6 від 06.06.2018;товарно-транспортної накладної №7 від 06.06.2018;протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ;протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 ;протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ;протоколу огляду повідомлень електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ;протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ;протоколів допиту свідка ОСОБА_13 ;протоколу огляду від 29.11.2018 оптичного носія інформації, з відео-файлами, зробленими відео реєстратором автомобілю «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_6 ;протоколів допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 ;протоколів допиту свідка ОСОБА_15 ;протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_15 ;протоколів допиту свідка ОСОБА_16 ;протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 ;протоколу допиту свідка ОСОБА_17 ;протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_17 ; протоколу обшуку від 08.06.2018 на території зерноскладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Василівка Запорізької області; протоколу обшуку від 30.08.2018 на території зерноскладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Василівка Запорізької області; товарно-транспортної накладної №442390 від 06.06.2018; товарно-транспортної накладної №442391 від 06.06.2018; товарно-транспортної накладної №442392 від 06.06.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_19 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_21 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_22 ; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; видаткового касового ордеру від 05.06.2018 для закупівлі сільськогосподарської продукції; протоколу огляду інформації про з`єднання номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 20.12.2018; протоколу одночасного допиту від 15.01.2019 між підозрюваним ОСОБА_4 , та свідками ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ; протоколу одночасного допиту від 24.01.2019 між підозрюваним ОСОБА_4 та свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_7 ; інформаційної довідки з ГУ ДФС у Запорізькій від 23.01.2019; документів, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 .
Вказані копії документів необхідні, для підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України у кримінальному провадженні №0000086 від 06.02.2019, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні, перевірці або спростуванні отриманих.
Після отримання копій матеріалів кримінального провадження № 0000421 від 07.06.2018 вони будуть використані як важливі речові докази у кримінальному провадженні №0000086 від 06.02.2019.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000421 від 07.06.2018 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, які на даний час перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення копій документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження №0000086 від 06.02.2019.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про час та день судового засідання сповіщався завчасно, причину неявки суду не повідомив.

З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннями ч.1 ст.160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування, можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000086 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000421 від 07.06.2018, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, які на даний час перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення копій наступних документів:

-протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ;
-договору поставки №10094 від 07.02.2018;
-додаткової угоди №1 до договору поставки №10094 від 07.02.2018;
-платіжного доручення №6540 від 19.04.2018;
-платіжного доручення №6852 від 27.04.2018;
-висновку судової товарознавчої експертизи №10-1200 від 13.09.2018;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ;
-товарно-транспортної накладної №5 від 06.06.2018;
-товарно-транспортної накладної №6 від 06.06.2018;
-товарно-транспортної накладної №7 від 06.06.2018;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ;
-протоколу огляду повідомлень електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ;

-протоколів допиту свідка ОСОБА_13 ;

-протоколу огляду від 29.11.2018 оптичного носія інформації, з відео-файлами, зробленими відео реєстратором автомобілю «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_6 ;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_14 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 ;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_15 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_15 ;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_16 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_17 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_17 ;
-протоколу обшуку від 08.06.2018 на території зерноскладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Василівка Запорізької області;
-протоколу обшуку від 30.08.2018 на території зерноскладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Василівка Запорізької області;
-товарно-транспортної накладної №442390 від 06.06.2018;
-товарно-транспортної накладної №442391 від 06.06.2018;
-товарно-транспортної накладної №442392 від 06.06.2018;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_18 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_19 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_19 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_20 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_21 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_21 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_22 ;
-виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-видаткового касового ордеру від 05.06.2018 для закупівлі сільськогосподарської продукції;
-протоколу огляду інформації про з`єднання номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ,
-повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 20.12.2018;
-протоколу одночасного допиту від 15.01.2019 між підозрюваним ОСОБА_4 , та свідками ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ;
-протоколу одночасного допиту від 24.01.2019 між підозрюваним ОСОБА_4 та свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ;
-протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_7 ;
-інформаційної довідки з ГУ ДФС у Запорізькій від 23.01.2019;
-документів, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1