Справа № 761/5274/19
Провадження № 1-кс/761/3862/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000062 від 12 травня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 12 травня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: справ з юридичного оформлення поточних та/або карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ОСОБА_6 (ПН НОМЕР_16 ):

-заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-документів, наданих при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

а також:

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків, відомостей) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків по поточним та/або картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- даних про рух грошових коштів по поточним та/або картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р. ОСОБА_6 (ПН НОМЕР_16 ) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період 2016-2017 років шляхом зловживання службовим становищем, без погодження з Уповноваженим органом управління: збільшили посадовий оклад генерального директора вказаного підприємства, внаслідок чого здійснили переплату грошових коштів на суму 82 656,14 грн. та здійснили нарахування та виплату премій на загальну суму 162 848,69 грн. Всього здійснили привласнення майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України в великому розмірі на суму 245 504,83 грн.

Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), без затвердження Уповноваженим органом управління Фінансового плану на 2017 рік, в порушення Постанови КМУ №899, шляхом зловживання службовим становищем здійснили витрати на інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги на суму 596 тис.гривень, чим здійснили розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ України в особливо великому розмірі на суму 596 тис. грн.

Наказом від 12.12.2012 № 52-ос ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2012 № 281-о, ОСОБА_6 приступив до роботи на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.12.2012.

На підставі вищевикладеного та у зв`язку з обійманням посади генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачає виконання організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, ОСОБА_6 в період з 01.01.2016р. та по 31.12.2017р. був наділений статусом службової особи.

Для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій підтримав клопотання, просив розглядати за його відсутності та врахувати, що слідчим суддею вже надався доступ до вказаних речей та документів, однак з технічних причин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зміг вчасно надати в срок зазначені документи, до яких був наданий доступ.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000062 від 12 травня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000062, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення поточних та/або карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ОСОБА_6 (ПН НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.:

-заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-документів, наданих при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

а також:

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків, відомостей) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків по поточним та/або картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-даних про рух грошових коштів по поточним та/або картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: