Справа № 182/674/19
Провадження № 1-кс/0182/492/2019
У Х В А Л А
Іменем України

31.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: - оригіналів документів, що були підставою для укладення 08.11.2017 р. кредитного договору №01 від 08.11.2017 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорта та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором №№01; - оригінали кадрових документів кредитного фахівця «працівника банку), який здійснював оформлення кредитного договору №01 від 08.11.2017 р. паспорт; наказ про прийняття на роботу; трудовий договір (при наявності); анкету при прийнятті даної особи на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадову інструкцію (при наявності); наказ про звільнення з роботи ( у разі звільнення); - копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли на 08.11.2017 р. та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором №01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, - інформація про ркух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №01 від 08.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 та їх зарахування на рахунок торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - належним чином завірені копії документів підтверджуючих співпрацю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧП ОСОБА_6 ), яка розташована за адресою : АДРЕСА_1 ; - належним чином завірені копії установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - статут , ліцензія, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що 03.04.2018 р. розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000978 за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням втрачених документів на ім`я ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розсування встановлено, що 08.11.2017 р. у денний час, у приміщенні торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №01 від 08.11.2017 р. надав невідомій особі кредитні грошові кошти на споживчі цілі в сумі 19582 грн., яка використовувала недійсний паспорт гр.. України на ім`я ОСОБА_5 , який був втрачений 02.04.2009 р. та назвалась чужим ім`ям із корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, заволоділа обернувши їх на свою користь.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з наданих суду матеріалів 03.04.2018 року було розпочато кримінальне провадження №0000978 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (а.с.4). Згідно рапорту невідома особа , у денний час, у приміщенні торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5) . Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме:

- належним чином завірених копій документів, що були підставою для укладення 08.11.2017 р. кредитного договору №01 від 08.11.2017 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорта та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором №№01;

- належним чином завірені копії кадрових документів кредитного фахівця «працівника банку), який здійснював оформлення кредитного договору №01 від 08.11.2017 р. паспорт; наказ про прийняття на роботу; трудовий договір (при наявності); анкету при прийнятті даної особи на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадову інструкцію (при наявності); наказ про звільнення з роботи ( у разі звільнення);

- копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли на 08.11.2017 р. та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором №01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, - інформація про ркух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №01 від 08.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 та їх зарахування на рахунок торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- належним чином завірені копії документів підтверджуючих співпрацю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧП ОСОБА_6 ), яка розташована за адресою : АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені копії установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - статут , ліцензія, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1