Справа № 161/2424/19
Провадження № 1-кс/161/1450/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

21 лютого 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 08 лютого 2019 року в ході проведення огляду житлових та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, 6 ємкостей об`ємом 30 л. кожна, які заповненні рідиною з характерним запахом спирту; 2 ємкості об`ємом 30 л. кожна, які на 50% заповненні рідиною з характерним запахом спирту; корки жовтого кольору 187 шт.; корки жовто-білого кольору 170 шт.; корки-гачки 110 шт.; 1 бочка білого кольору ємкістю 50 л., яка на 50% заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту; картонні заготовки (ящики) 30 шт.; корки чорного кольору 82 шт.; смужки паперу фіолетового кольору з відбитком марок акцизного податку 284 шт.; смужки паперу зеленого кольору з відбитком марок акцизного податку 401 шт.;шланг червоного кольору 1 шт.; фен марки Bosch зеленого кольору 1 шт.; 550 (п`ятсот п`ятдесят) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка NEMIROFF". (вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками); 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами «Козацька Рада». Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками; 73 (сімдесят три) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка MEDOFF". Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками. пакети срібного кольору в яких вмонтовані краники 205 шт.; обладнання для розливу рідини, яке складається з бочки синього кольору, до якої вмонтований мотор для перекачування та фільтр для очистки рідини, в даній бочці знаходиться рідини з характерним запахом спирту у приблизній кількості 15 л.;скляна порожня тара.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 31 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, спец конфіскації, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , який не заперечував щодо накладення арешту на майно, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , яка покладалась у вирішенні даного питання на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, спецконфіскації, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 08 лютого 2019 року в ході проведення огляду житлових та господарських приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Сеченова,12, а саме, 6 ємкостей об`ємом 30 л. кожна, які заповненні рідиною з характерним запахом спирту; 2 ємкості об`ємом 30 л. кожна, які на 50% заповненні рідиною з характерним запахом спирту; корки жовтого кольору 187 шт.; корки жовто-білого кольору 170 шт.; корки-гачки 110 шт.; 1 бочка білого кольору ємкістю 50 л., яка на 50% заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту; картонні заготовки (ящики) 30 шт.; корки чорного кольору 82 шт.; смужки паперу фіолетового кольору з відбитком марок акцизного податку 284 шт.; смужки паперу зеленого кольору з відбитком марок акцизного податку 401 шт.;шланг червоного кольору 1 шт.; фен марки Bosch зеленого кольору 1 шт.; 550 (п`ятсот п`ятдесят) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка NEMIROFF". (вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками); 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Козацька Рада". Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками; 73 (сімдесят три) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка MEDOFF". Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками. пакети срібного кольору в яких вмонтовані краники 205 шт.; обладнання для розливу рідини, яке складається з бочки синього кольору, до якої вмонтований мотор для перекачування та фільтр для очистки рідини, в даній бочці знаходиться рідини з характерним запахом спирту у приблизній кількості 15 л.; скляна порожня тара.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1