ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/246/19 Справа № 201/975/19 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5

представника апелянта ОСОБА_6

розглянувши 18 лютого 2019 року у відкритому судовому засіданні в місті Дніпро, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 25 січня 2019 року про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002646 від 22 жовтня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді від 25 січня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.

Надано слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0002646 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (оригіналів та їх копій) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- письмової інформації про фізичних осіб громадян інших (іноземних) держав (повних анкетних даних громадян інших (іноземних) держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;

- письмової інформації про фізичних осіб громадян інших (іноземних) держав (повних анкетних даних громадян інших (іноземних) держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;

- оригіналів та копій особових справ іноземних студентів (фізичних осіб громадян іноземних держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;

- оригіналів графіків складання іспитів та заліків іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;

- оригіналів та копій документів (залікові відомості, тощо), що підтверджують складання заліку/іспиту іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2014 по 01.09.2018;

- письмової інформації про переведених іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати переведення на навчання;

- письмової інформації про переведених іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;

- оригіналів та копій документів, що підтверджують переведення іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;

- оригіналів та копій документів, що підтверджують переведення іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;

- оригіналів та копій документів (договорів, тощо), якими встановлено взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вступі та навчанні громадянам інших (іноземних) держав.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ставить питання про поновлення пропущеного строку на оскарження вищевказаної постанови. Просить його поновити та скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою дозволити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме дозволити вилучення лише копій наступних документів: а саме документів (договорів, тощо) якими встановлено взаємодію між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо сприяння ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у вступі та навчанні громадянам інших (іноземних) держав.

Обґрунтовуючи вимоги своєї апеляційної скарги, апелянт зазначає, оригінали зазначених документів які підлягають тимчасовому вилученню унеможливлюють зокрема роботу атестаційної комісії. Відповідно до затвердженого наказом ректора положення, для здійснення своїх повноважень відповідальним працівником навчального підрозділу інституту необхідний доступ до списку студентів (за навчальними групами), допущених до атестації, зведена відомість, завірена деканом медичного факультету про виконання студентами навчального плану й отриманні ними оцінки з теоретичних дисциплін, практик тощо, протягом усього строку навчання, залікові книжки (індивідуальні плани) студентів, допущених до атестації та інші документи, що стосуються особистих відомостей студентів.

Крім того, вказує на те, що вказані в оскаржуваній ухвалі документи на які слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ містяться в собі інформацію про фізичних осіб, а саме персональні дані, які містять конфіденційну інформацію.

Заслухавши адвоката ОСОБА_6 яка просила ухвалу суду першої інстанції скасувати та постановити нову ухвалу, перевіривши матеріали клопотання, співставивши їх з доводами апеляційної скарги, колегія суддів, дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів кловотання, в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002646, яке розпочато 22.10.2018 за фактом оформлення фіктивного проходження навчання іноземними студентами з подальшою видачею дипломів державного зразка про вищу медичну освіту.

В ході досудового розслідування встановлено, на базі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), існує Дніпровський інститут традиційної і нетрадиційної медицини, який має статус вищого недержавного учбового закладу. Викладачів та аудиторії використовують саме з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори про набір іноземних студентів на навчання. Між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами Дніпровського інституту традиційної і нетрадиційної медицини існує домовленість щодо подальшого переведення іноземних студентів шляхом складання академічної різниці.
Далі, за допомогою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 студентам заповнюють академічну різницю, після чого документи направляються до ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Тобто, іноземці зараховуються в інститут, однак фактично навчання не проходять та через рік отримують дипломи державного зразка.
Тобто, у м. Дніпро існує схема залучення іноземних забезпечених студентів до Дніпровського медичного університету за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які спільно з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , оформлюють фіктивне проходження навчання та видають дипломи державного зразка про вищу медичну освіту в Україні.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 код: НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, документування злочинних дій учасників вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні наступної інформації та документів:
- письмової інформації про фізичних осіб громадян інших (іноземних) держав (повних анкетних даних громадян інших (іноземних) держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;
- письмової інформації про фізичних осіб громадян інших (іноземних) держав (повних анкетних даних громадян інших (іноземних) держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;
- оригіналів особових справ іноземних студентів (фізичних осіб громадян іноземних держав), які поступили на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;
- оригіналів графіків складання іспитів та заліків іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;
- письмової інформації про переведених іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати переведення на навчання;
- письмової інформації про переведених іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018, із зазначенням дати вступу на навчання;
- оригіналів документів, що підтверджують переведення іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;
- оригіналів документів, що підтверджують переведення іноземних студентів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на навчання до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2014 по 01.09.2018;
- оригіналів документів (договорів, тощо), якими встановлено взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вступі та навчанні громадянам інших (іноземних) держав.
Вказаний перелік документів та їх копій знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
25 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи це клопотання суд послався на те, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , старший слідчий у клопотанні та доданих до нього матеріалах провадження довів, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному кримінальному провадженні, а також довів, що іншими способами довести вказані обставини є неможливим.

У зв`язку з цим слідчий суддя обґрунтовано задовольнив дане клопотання старшого слідчого, при цьому врахувавши і те, що для інших осіб не можуть наступити будь-які негативні наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вищевикладене та обставини кримінального провадження, як вони викладені в клопотанні старшого слідчого та підтверджені доданими до клопотання документами, колегія суддів приходить до висновку, що доводи апелянта про незаконність ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 309, 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 25 січня 2019 року про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002646 від 22 жовтня 2018 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4