Справа № 761/4253/19
Провадження № 1-кс/761/3176/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене по кримінальному провадженню № 0001425 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001425, внесеного до ЄРДР 22.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 12.04.2012 невстановлена особа перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, представившись ОСОБА_6 , уклала від імені останньої з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 два договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами :03:004:0028 та :03:001:0054, вартість яких становила 1 610600.00 грн., чим завдала для останніх збитків в особливо великих розмірах.
03.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийняте рішення про визнання не дійсними договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:001:0054 та :03:004:0028.
В подальшому, 01.11.2017 земельні ділянки за кадастровими номерами :03:004:0028 та :03:001:0054, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, були незаконно відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до реєстраційних документів суб`єктів господарської діяльності. Так, земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0054 площею 3,39 га яка було нібито добровільно передано ОСОБА_6 протоколом №1 від 1.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_9 , якого було нібито призначено керівником. Аналогічним способом була відчужена земельна ділянка з кадастровим номером :03:004:0028 площею 1,54 га на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_10 , якого було нібито призначено керівником. За таких обставин, було здійснено формування статних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без відома та участі ОСОБА_6 , як власника вищевказаних земельних ділянок.
При цьому невстановлені особи, шляхом підроблення документів вчинили посвідчення підпису ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на Акті приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з/д за кадастровим номером :03:004:0028 та Акті приймання-передачі майна від мене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з/д за кадастровим номером :03:001:0054 до статутного капіталу створених товариств.
Вказані акти стали підставою для вчинення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 дій щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0028 площею 1,5400 га продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі її директора ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, серія та номер: 2065, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у спільну часткову власність ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 27.12.2001, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 25.06.2010, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), при цьому кожний отримав 0,77 га.,
Крім того за аналогічною схемою продано іншу земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0054 площею 3,39 га, продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, посвідченого 01.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у спільну часткову власність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . 01.12.2017 земельні ділянки поділено.
19.11.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що до нього на роботу приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який запропонував виступити останньому довіреною особою при здійснені реєстраційної дії щодо права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:0054 та :03:004:0028, на що ОСОБА_14 погодився. Оскільки чоловік на ім`я ОСОБА_15 пообіцяв останньому гонорар в розмирі 800 грн. Після чого ОСОБА_14 отримав від останнього документи, які стосувалися двох земельних ділянок з кадастровими номерами :03:001:0054 та :03:004:0028, а саме: два акти прийому передачі майна, два протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та витяг з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно. Крім того чоловік на ім`я ОСОБА_15 через декілька днів підвіз для ОСОБА_14 нотаріально завірену довіреність від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для представництва їх в державних установах. Крім того ОСОБА_14 до протоколу допиту свідка долучив візитку, яку залишив чоловік на ім`я ОСОБА_15 , на якій з тильної сторони був прописаний мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користувався останній.
З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , а саме: вхідні, вихідні з`єднання, якими користувався чоловік на ім`я ОСОБА_15 в період часу з 01.09.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру НОМЕР_8 саме за період часу з 01.09.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001425 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: