печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укріндекспром» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000476,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укріндекспром» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000476, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі №757/30897/17-к на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укріндекспром» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Особа, яка подала клопотання, вказане клопотання мотивоване тим, що у витягах з ЄРДР не міститься жодних даних, що стосовно ТОВ «Укріндекспром», як юридичної особи, здійснюється кримінальне провадження, відповідно до ст. 132 КПК України, відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також згідно ст.96-3 КК України, не можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру. Таким чином особа, яка подала клопотання вважає з огляду на ст.170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Представник ГУ СБ України у м.Києві та Київській області в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, визнавши розгляд клопотання за відсутності представника ГУ СБ України у м.Києві та Київській області, приходжу до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000476, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Київської, Харківської та інших областей України організували діяльність суб`єктів підприємницької діяльності в сфері імпорту та оптово-роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами (далі ПММ), які здійснюючи операції з імпорту нафтопродуктів, їх подальшої реалізації між собою та кінцевим споживачам, користуючись послугами «конвертаційних центрів» чинять дії спрямовані на ухилення від сплати податків, здійснення фіктивного підприємництва та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.
Крім того, слідство зазначає, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Укргазпетроліум» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 15 млн.грн., ТОВ «Укрпетролпостач» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 85 млн.грн., ТОВ «Нафтопродукт трейдінг» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму 74,7 млн.дол. США, що в подальшому дало їм змогу сформувати податковий кредит та «реалізувати» його підприємствам з ознаками фіктивності задіяним в протиправній схемі по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів в тіньовий сектор економіки.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укріндекспром» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доводи особи, яка подала клопотання про необґрунтованість накладення арешту на вказані рахунки у зв`язку з відсутністю доказів причетності посадових осіб ТОВ «Укріндекспром» до розслідуваних кримінальних правопорушень, слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на грошові кошти був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання було достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, внаслідок якого були набуті ці грошові кошти.
Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи особи, яка подала клопотання про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.
Таким чином клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з безпідставністю та необгрунтованістю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укріндекспром» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000476, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1