Справа № 686/3707/19
УХВАЛА

20 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005712,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, 13.01.2017 року невстановлена особа, перебуваючи в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом допомоги в оформленні групи інвалідності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 54 000 грн., чим заподіяла їй матеріального збитку на вищевказану вище суму коштів.

Дане кримінальне правопорушення 16.08.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0005712, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2018 року представник потерпілої ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 звернувся із клопотанням в якому просить провести тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання інформації про наявність станом на січень-лютий 2017 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитної заборгованості в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення ОСОБА_7 , 1957 р.н., на кредитний рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні-лютому 2017, 200 доларів США або еквівалентної суми у національній валюті України для погашення кредитної заборгованості.

В зв`язку з викладеним, з метою перевірки достовірності доводів ОСОБА_7 щодо отримання ним позики від потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 200 доларів США, які в подальшому були витрачені для погашення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документальної інформації стосовно кредитної заборгованості за банківським рахунком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2017 року по 01.03.2017 року, із призначення платежів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів з Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 .

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести

обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »банківського рахунку, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням реквізитів даного рахунку, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, кредитних договорів, за період з 01.01.2017 року по 01.03.2017 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя