Справа № 552/6941/18
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилалась на те, що Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначала, що слідством установлено, що 15.11.2018 до відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2018, коли ОСОБА_5 знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонувала невідома особа та шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами у розмірі 6700 грн. (ЖЄО № 23527 від 15.11.2018).

Допитана 16.11.2018 як потерпіла ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 15.11.2018 близько 16 год. 25 хв., коли вона знаходилася на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий номер: НОМЕР_2 та невідома їй людина представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона за вказівкою цієї особи через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , 15.11.2018 о 16:53:09 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 , вважаючи, що це її банківська картка.

У ході допиту ОСОБА_4 надала копії чеків про переказ 6700 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідування установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів на паперових та електронних носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) та служби безпеки банку, а саме:

належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з інформацією по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку № НОМЕР_4 за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону № НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів на паперових та електронних носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

а) належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 щодо:

-Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

б) належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону № НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

а) інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону

№ НОМЕР_6 (абонент «А») за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося поповнення;

-інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку;

б) інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону

№ НОМЕР_9 (абонент «А») за період з 14.11.2018 по 16.11.2018 з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося поповнення;

-інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку.

Виконання ухвали доручити: прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.12.2018