печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001967, -

В С Т А Н О В И В :
29.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, з використанням цих фіктивних підприємств зазначена група, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.

Крім того, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств зазначена група осіб, шляхом оформлення безтоварних операцій, штучно сформувала податковий кредит іншим суб`єктам господарювання реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 147 844 437 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 24 640739 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено ряд фіктивних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),які використовувались для розкрадання чужого майна, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані підприємства зареєстровані на підставних осіб, не мають на балансі будь-яких активів, у них відсутні трудові та виробничі потужності, що вказує на фіктивність здійснення ними підприємницької діяльності.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по поточним рахункам низки юридичних осіб з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу.

Установлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , використовувались наступними юридичними особами, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 UAN); № НОМЕР_18 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_20 (980 UAN); № НОМЕР_21 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_23 (980 UAN);№ НОМЕР_24 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_25 (980 UAN); № НОМЕР_25 (840 USD); № НОМЕР_25 (643 RUB); № НОМЕР_25 (978 EUR);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_26 (980 UAN);№ НОМЕР_27 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_28 (980 UAN); № НОМЕР_28 (840 USD); № НОМЕР_28 (978 EUR); № НОМЕР_29 (980 UAN);№ НОМЕР_30 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 )для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_31 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за НОМЕР_32 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_33 (980 UAN); № НОМЕР_33 (840 USD); № НОМЕР_33 (978 EUR); № НОМЕР_33 (643 RUB);№ НОМЕР_34 (980 UAN); № НОМЕР_34 (840 USD); № НОМЕР_34 (978 EUR); № НОМЕР_34 (643 RUB); № НОМЕР_35 (980 UAN); № НОМЕР_35 (840 USD); № НОМЕР_35 (978 EUR).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 000 задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 UAN); № НОМЕР_18 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_20 (980 UAN); № НОМЕР_21 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_23 (980 UAN);№ НОМЕР_24 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_25 (980 UAN); № НОМЕР_25 (840 USD); № НОМЕР_25 (643 RUB); № НОМЕР_25 (978 EUR);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_26 (980 UAN);№ НОМЕР_27 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_28 (980 UAN); № НОМЕР_28 (840 USD); № НОМЕР_28 (978 EUR); № НОМЕР_29 (980 UAN); № НОМЕР_30 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 )для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_31 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_33 (980 UAN); № НОМЕР_33 (840 USD); № НОМЕР_33 (978 EUR); № НОМЕР_33 (643 RUB);№ НОМЕР_34 (980 UAN); № НОМЕР_34 (840 USD); № НОМЕР_34 (978 EUR); № НОМЕР_34 (643 RUB); № НОМЕР_35 (980 UAN); № НОМЕР_35 (840 USD); № НОМЕР_35 (978 EUR),

зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59467/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1