печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
ВСТАНОВИВ:
07 березня 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000034 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_6 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000034 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів одним із джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 №1442 створили ряд товариств з обмеженою відповідальністю, серед яких: «Кім Трейдінг», «Касан Україна», «Трейднафттранс», «Ек Трейд» та інші, основним видом яких (згідно КВЕД) являється оптова торгівля нафтопродуктами та в подальшому діючи умисно з корисливих мотивів організували й очолили групу з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння коштами громадян та юридичних осіб в ході здійснення реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, а саме дизельного пального та автомобільних бензинів, які не відповідають Державним стандартам, при цьому зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої разом з ними у різний період часу увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи.
Вищевказані особи умисно, усвідомлюючи незаконність своїх злочинних дій та їх наслідки зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення низки злочинів, зокрема шахрайства, незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при цьому склавши та втілюючи єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на його реалізацію, відомого всім учасникам групи, підкорюючись під час злочинної діяльності організаторам злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому та беззаперечному виконанні їх вказівок.
Дана організована група характеризувалася попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з січня 2018 року по лютий 2019 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи з метою отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення кожного із злочинів, зокрема шахрайства, незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом учасниками групи було заздалегідь розроблено спільний план та розподілено ролі з метою досягнення єдиної мети збагачення шляхом заволодіння коштами громадян та юридичних осіб, отриманих в ході здійснення реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, а саме дизельного пального та бензину, які не відповідають Державним стандартам.
Встановлено, що ОСОБА_7 , відповідно до своєї ролі у складі організованої групи та інші її учасники, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті введення в оману фізичних та юридичних осіб в період часу з січня 2018 року по лютий 2019 року під приводом реалізації дизельного пального та бензину стандарту ЄВРО 5 здійснювали реалізацію дизельного пального та бензину, якість якого не відповідає вимогам ДСТУ, а отримані від учинення цих дій кошти привласнювали, розпоряджаючись ними на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 №1442 вступив у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з якими досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного пального та автомобільних бензинів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.
В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, організована група під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до складу якої в різний період часу увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з січня 2018 року по лютий 2019 року організували процес виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального та автомобільних бензинів) шляхом змішування з керосиновими, лигроїдними, дизельними, петролейними фракціями, невстановленої якості. При цьому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (дизельного пального та автомобільних бензинів), а саме насоси паливороздавальних колонок, які в силу своїх технічних характеристик використовувались для перемішування дизельного пального вказаними вище фракціями шляхом здійснення процесу переливання із однієї ємкості в іншу та із застосуванням особливо порядку відстоювання незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального та автомобільних бензинів), які не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро» та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. №1442 перебуваючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений період часу досяг домовленості щодо сумісних дій об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи, спрямованих на незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного пального та автомобільних бензинів з метою їх подальшого незаконного збуту.
Так, реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку вчиняли правочини з даними незаконно виготовленими підакцизними товарами шляхом їх збуту юридичним та фізичним особам, тобто легалізовували майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники організованої злочинної групи легалізовували шляхом придбання права на нерухоме та рухоме майно, а також придбання обладнання та спецавтотранспорту для здійснення подальшого перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального та автомобільних бензинів).
05.03.2019 об 09 годині 30 хвилин ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Цього ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що, наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто наявні ризики знищення, приховування або спотворення зазначених речей і документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Згідно ст. 178 КІІК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Таким чином, оцінивши в сукупності ступінь тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, дані про особу підозрюваного, а також те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом слідчий суддя дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий достатнім є застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді у вигляді особистого зобов`язання, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - відмовити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити з - під варти в залі суду.
Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 07.05.2019 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1