пр. № 1-кс/759/1060/19
ун. № 759/2874/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів начальником першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження №0000064 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -
В СТАНОВИВ :
14.02.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на здійснення їх копій та вилучення цих копій, а саме документів про розрахунки витрат за теплову енергію, документи на підставі яких затверджується тариф на теплову енергію і документів на підставі яких сформовано суми тарифів за теплову енергію. Зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його дочірні підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом включення до розрахунків на теплову енергію додаткових (фіктивних) витрат, з метою завищення тарифу та проведення фіктивних операцій, заволодівають бюджетними коштами міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його дочірні підприємства, подають до ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунки витрат, які понесенні підприємствами для вироблення теплової енергії, куди в структуру тарифу включаються витрати на електроенергію, оплату праці, амортизацію основних засобів, а також закупівлю послуг та товарів, які реально не здійснювались у підприємстві та мають ознаки фіктивності, чим свідомо завищують тарифи на теплову енергію.

Так, Держенергоефективністю України, на 2018 рік, затверджено середньозважений тариф для бюджетних установ Дніпропетровської області на рівні 1 905 грн. (для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного місцевого бюджету грн./Гкал (без пдв)). Однак, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його дочірніми підприємствами отримується в якості оплати за теплову енергію з бюджетних установ в м. Дніпро та Дніпропетровській області тариф на рівні більше 3 200 грн. за 1 Гкал. Реально, на виробництво теплової енергії витрачаються кошти, які мають відшкодуватися на рівні тарифу у розмірі 1 905 грн. Різниця коштів яка лишається від перерахувань підприємствами, установами та організаціями, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і його дочірніми структурами перераховується за неіснуючі послуги та товари на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, після чого незаконно переводиться у готівку та привласнюється учасниками злочинної групи, а саме: службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо формує фіктивні витрати в тарифах за теплову енергію, з метою привласнення та розкрадання бюджетних коштів.

Розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тільки у 2018 році здійснено закупку газу у двох компанія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (92% від загальної суми на газопостачання) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (8% від загальної суми на газопостачання). В той же час, у 2018 році підприємством закуплено природнього газу в кількості 9 463,1416 тис. м3, а через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було розподілено лише 8 119,3417 тис. м. куб. газу, що вказує на те, що закуплений газ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 1 343,7999 тис. м3 не розподілявся КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому відносини із зазначеним товариством мають ознаки фіктивності і здійсненні з метою заволодіння бюджетними коштами.

З метою отримання доказів зловживання службовим становищем службовими особами органів державної влади, які діючи за попередньою змовою із комунальними підприємствами, привласнюють та розкрадають бюджетні кошти під час організації та надання послуг із постачання теплової енергії та

гарячої води до суб`єктів господарювання та населенню Дніпропетровської області, необхідно дослідити документи, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме розрахунки витрат на теплову енергію та на підставі яких затверджується тариф на теплову енергію.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів начальником першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасовий доступу до речей та документів у кримінальному провадження №0000064 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на здійснення їх копії та вилучення цих копій, а саме документів про розрахунки витрат за теплову енергію, документи на підставі яких затверджується тариф на теплову енергію і документів на підставі яких сформовано суми тарифів за теплову енергію. Зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1