Справа № 342/1465/18
Провадження № 1-кс/342/281/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання про надання доступу до документів, до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що у листопаді 2017 року невідома особа, з метою заволодіння грошовими коштами ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриття у банківській установі розрахункових рахунків для вказаного суб`єкта господарювання, підробила особисті документи службових осіб ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто вчинила підробку офіційних документів. З метою викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків, невідомою особою за допомогою підроблених документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04.12.2017 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) та особи яка його відкрила з використанням підроблених документів.

Також в подальшому при дослідженні вище вказаних документів може виникнути необхідність в проведенні ряду судових експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Просив врахувати при розгляді клопотання, у зв`язку із опискою, що номер рахунку закінчується на «980».

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 0000652 від 05.12.2017 р. свідчить про внесення до ЄРДР інформації про те, що у листопаді 2017 року невідома особа, з метою заволодіння грошовими коштами ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриття у банківській установі розрахункових рахунків для вказаного суб`єкта господарювання, підробила особисті документи службових осіб ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто вчинила підробку офіційних документів; правова кваліфікація - ч.2 ст.358 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_3 .

З копії заяви ОСОБА_5 від 01.12.2017 р. слідує, що він повідомив начальника Упраління Служби безпеки України в Івано-Франківській області п. ОСОБА_6 , начальника Головного управління НП в Івано-Франківській області п. ОСОБА_7 про те, що проти ППА Вільхівці групою невідомих людей готується економічний злочин для викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків або рейдерське захоплення фірми. Для проведення таких заходів підроблено паспорт та ім`я ОСОБА_5 та проводяться міроприємства з відкриття додаткових рахрахункових рахунків в т.ч. через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжя. Фактично утворюється паралельна псевдокомпанія. Через нотаріуса ОСОБА_8 АДРЕСА_2 проведено реєстрацію зразків підписів псевдодиректора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_9 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 06.12.2017 року підтверджується, що він власник ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Пояснив, що проти ППА Вільхівці групою невідомих людей готується економічний злочин для викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків або рейдерське захоплення фірми. Для проведення таких заходів підроблено паспорт та ім`я ОСОБА_5 та проводяться міроприємства з відкриття додаткових рахрахункових рахунків в т.ч. через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжя.

Відповідно до повідомлення № 15/9/18-137 від 18.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є в матеріалах клопотання, на запит заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 надано інформацію про відкритті та закриті розрахункові рахунки в фінансових установах ППА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), отриманих на підставі відомостей ЄДР. З роздруківки розрахунків слідує, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.12.2017р. відкрито рахунок № НОМЕР_4 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування, що дасть можливість використати отримані відомості, як докази, що мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1