пр. № 1-кс/759/1509/19
ун. № 759/4449/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000047, внесеному 20.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07.03.2019 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказала, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 20.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2018 року незаконно придбала у невстановлених слідством осіб, з метою збуту, зберігала з цією метою незаконно виготовленні підакцизні товари (тютюн для кальяну) без марок акцизного податку. 20.09.2018 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 13.09.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуку виявлено та вилучено: чорнові записи, комп`ютерна техніка, тютюн для кальяну без марок акцизного податку.

Також, як вказує слідчий, під час проведення обшуку 20.09.2018 було виявлено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю, в тому числі банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 . З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий вважає, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 . До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий також просить не здійснювати судового виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це зацікавлених осіб, які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть змінити або знищити вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві ОСОБА_7 та/або іншим працівникам ГУ ДФС у м. Києві, які будуть діяти на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до копій документів ( без здійснення виїмки оригіналів документів) стосовно інформації по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 :
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку року по теперішній час;
-документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку,картки № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:які рахунки відкритті під вказані карти; на чиє ім`я відкриття рахунки та карти; реквізити поповнення карток (номер і адреса терміналу, та інші відомості);фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів; заяв на відкриття рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1