Справа № 344/8745/19
Провадження № 1-кс/344/4778/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000250 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 06.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості вторсировини, які належать ряду комунальних підприємств області.

Відповідно до наявної інформації, службові особи органів місцевого самоврядування, зокрема комунальних підприємств, із залученням суб`єктів господарювання приватного сектора економіки, здійснюють збирання, перевезення, захоронення та сортування твердих побутових відходів, які утворилися внаслідок життєдіяльності мешканців м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Долина, на полігони ТПВ, які розташовані в с. Рибне, м. Калуш (урочище «Височанка»), неподалік м. Долина (на землях Рахинського лісництва).

Зокрема, установлено, що полігон ТПВ, який розташований в с. Рибне перебуває на балансі в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Площа полігону становить 20,8 га, обсяг накопичення відходів складає 1941540 тон. Збирання відходів в населення м. Івано-Франківськ здійснюється силами самого комунального підприємства, а також рядом суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. За наявною інформацією даний полігон не уведений в експлуатацію, та не має висновку ОВНС.

Також досудовим розслідуванням установлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські реквізити згідно договору: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 ), та рядом суб`єктів господарювання укладено договори по здійсненню сортування, переробки ТПВ, зокрема:

1) ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 і.код НОМЕР_5 ;

2) ФОП ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 і.код не зазначений; та р/р № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , код. НОМЕР_10 ; та р/р № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 ; код. НОМЕР_10 ; р/р № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 , ікод. НОМЕР_10 , свідоцтво № НОМЕР_14 ;

3) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , і.код НОМЕР_15 ;

4) ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_2 , ікод НОМЕР_19 ;

6) ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,р/р НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

7) ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_21 , р/р НОМЕР_23 , і.код НОМЕР_24 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ІПН НОМЕР_28 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_31 , ІПН НОМЕР_32 , свідоцтво платника ПДВ №100109075;

10) ФОП ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_34 , ікод НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 ;

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_38 , код НОМЕР_30 , ІПН НОМЕР_32 ;

13) ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_9 ;

14) ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_10 ;

15) ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_11 .

Дані відомості спростовуються підтвердженими досудовим розслідуванням даними про те, що з 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконну діяльність група осіб, переважно ромської національності, яка направлена на збирання, сортування та подальшу реалізацію відходів (вторинної сировини) без будь-яких договірних документів фінансово-господарського характеру.

Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що на даний момент він являється старшим від осіб ромської національності, що проживають та працюють спільно з ним на вище вказаному полігоні, а саме сортують сміття. Вказівки щодо сортування сміття, а також автомобілі по сортоване сміття на вище вказаний полігон відправляє особа на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), що проживає в м. Калуш та користується номером телефону НОМЕР_39 особа на ім`я ОСОБА_15 являється їхнім роботодавцем, та відповідно до усної домовленості раз на місяць виплачує грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 гривень на особу (в залежності від кількості переробленого сміття). Безпосередньо розрахунок особа на ім`я ОСОБА_15 проводить з ним ОСОБА_17 , який в подальшому виплачує грошові кошти іншим особам ромської національності: Жодних договорів між особою на ім`я ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , а також іншими особами ромської національності щодо заняття даним видом діяльності не укладалось.

Відповідно до ЗУ «Про відходи» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 435 від 01.12.2010 «Про правила експлуатації полігонів побутових відходів» - усі відходи, ввезені на полігон ТПВ повинні бути обліковані та поставлені на баланс утримувача вказаного полігону.

Відсортовані відходи являються власністю балансоутримувача. У разі реалізації відсортованих відходів у якості вторинної сировини, балансоутримувач повинен здійснити операцію з переведення відходів до категорії товарної групи та визначити вартість вторсировини як товару.

Вищевказані дії службових осіб вказують на системну неправомірну господарську діяльність, в наслідок якої останні отримують надприбутки, виводячи грошові кошти до неконтрольованого тіньового сектору економіки, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в свою чергу, взагалі не отримують прибуток з вказаної діяльності.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , ІПН НОМЕР_32 , свідоцтво платника ПДВ №100109075, має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_31 , а також розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_38 , через які проводить розрахунки із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів.

Дані про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 у фінансовій установі, де КП використовує вказаний вище рахунок.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2016, оскільки свідок ОСОБА_14 показав. що найману працю осіб ромської національності використовують ще з 2015 року, а в силу роботи КП договора купівлі продажу сировини укладаються терміном на 1 рік, та щороку продовжуються, або переукладаються. Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються комунальному підприємству.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої КП отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунках по відповідних договорах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Враховуючи, що без інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації про рух коштів.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , ІПН НОМЕР_32 , свідоцтво платника ПДВ №100109075, яке має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_31 , а також розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_38 , за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 по рахунках (відкритому / закритому) № НОМЕР_29 та № НОМЕР_37 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1