Справа № 520/9853/19
Провадження № 1-кс/520/5376/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001522 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 26.04.2019 з Одеської місцевої прокуратури № 1 надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 19.11.2014 ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету, направлену незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом обману співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала останнім відповідну заяву з додатками у вигляді довідки про належність її до студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки з роботи, що насправді не відповідає дійсності, що у подальшому призвело до безпідставної видачі їй останніми щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у розмірі 14050, 80 гривень, та завданню територіальній громаді міста Одеси майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001522 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 зі свідчень якої вбачається, що 04.12.2015 до вказаного управління з заявою на призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Донецька, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаній заява, ОСОБА_8 власноруч вказала відомості про те, що вона перебуває у статусі працевлаштованих осіб, а саме, що вона перебуває у трудових відносинах з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому відповідно до пункту 7 постанови Кабінету міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття виплат на проживання» № 505 від 01.10.2014 вона, як працевлаштована особа має право на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаний вид соціальної виплати у розмірі 442 гривні щомісячно, при цьому надавши копію відповідної довідки № 0188/2015 від 03.12.2015.

Враховуючи той факт, що повноваження зазначеного управління не входила перевірка достовірності викладених даних, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 були нараховані відповідні виплати за період часу з 14.12.2015 по 18.05.2016 у розмірі приблизно 2 643 гривні, які остання у подальшому отримала, шляхом зняття вказаної суми грошових коштів з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_2 ).

26.05.2016 ОСОБА_6 знов звернулась до вказаного управління з заявою на призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Донецька, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вказала, що вона є працевлаштованою до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи той факт, що повноваження зазначеного управління не входила перевірка достовірності викладених даних, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 були нараховані відповідні виплати за період часу з 26.05.2016 по 18.11.2016 у розмірі приблизно 2 643 гривні, які остання у подальшому отримала, шляхом зняття вказаної суми грошових коштів з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_4 ).

22.11.2016 ОСОБА_6 в третє звернулась до вказаного управління з заявою на призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Донецька, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вказала, що вона є працевлаштованою до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому долучивши копію відповідної довідки № 0215/2016 від 16.11.2016.

Враховуючи той факт, що повноваження зазначеного управління не входила перевірка достовірності викладених даних, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 були нараховані відповідні виплати за період часу з 22.11.2016 по 21.05.2017 у розмірі приблизно 2 643 гривні, які остання у подальшому отримала, шляхом зняття вказаної суми грошових коштів з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_4 ).

06.06.2017 ОСОБА_6 знову звернулась до вказаного управління з заявою на призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Донецька, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій визначила себе як працевлаштовану особу - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи той факт, що повноваження зазначеного управління не входила перевірка достовірності викладених даних, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 були нараховані відповідні виплати за період часу з 06.06.2016 по 05.12.2017 у розмірі приблизно 2 643 гривні, які остання у подальшому отримала, шляхом зняття вказаної суми грошових коштів з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_4 ).

06.12.2017 ОСОБА_6 черговий раз звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою на призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних, в якій як і у всіх вищеперерахованих випадках вказала, що вона є працевлаштованою особою та перебуває у трудових відносинах з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході розгляду вказаної заяви, співробітниками зазначеного Управління в було з`ясовано, що в дійсності остання з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у трудових відносинах не перебувала.

Таким чином, ОСОБА_6 у період часу з 04.12.2015 по 05.12.2017, таємно, шляхом обману, умисно заволоділа державними коштами у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму у розмірі 14050, 80 гривень, чим завдала майнову шкоду державі на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана інформація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розглядати клопотання без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001522 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 12.01.2010 року Ленінським РВ у м. Донецьку, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_2 ), та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 за період з 04.12.2015 по 18.05.2016;

- касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 04.12.2015 по 18.05.2016,

із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1