У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора в кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000013,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_4 , вчинивши впродовж листопада-грудня 2015 року в складі організованої групи фіктивне підприємництво, за що він був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та у зв`язку з чим стосовно нього на даний час відбувається судове провадження, діючи повторно, впродовж 2016-2018 років створив ряд суб`єктів підприємництва (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво повторно. На початку березня 2016 року ОСОБА_4 , діючи повторно, створив ТОВ "Європроектгруп", прагнучи використати створений суб`єкт підприємницької діяльності для надання легального зовнішнього вигляду протиправним діям у момент їх вчинення та прикривати ним незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів, тобто конвертацію (переведення в готівку) безготівкових коштів за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та повернення власникам таких коштів. Надалі, діючи повторно, у грудні 2016 року, у січні 2017 року та в лютому 2018 року ОСОБА_4 створив ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" та ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку. Вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення товариств "Європроектгруп", "Укрбудтехнолоджі" та "Станіславська торгово-фінансова група" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_5 упродовж липня 2016 року травня 2018 року отримав на банківські рахунки вищевказаних товариств безготівкові кошти, 26 146 817 грн яких були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій за рахунок їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , приховуючи незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінив форму безготівкових коштів (перетворив їх) шляхом зняття готівки в загальній сумі 3 236 113 грн, чим фактично набув права володіння на ці кошти та розпоряджався ними. Крім того, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 вчинив готування до легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів шляхом умисного створення умов для вчинення злочину. Органом досудового розслідування складено письмові повідомлення про підозру, про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.1 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, які вручено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням вказується, що ОСОБА_4 18.03.2016 та 30.03.2016 відкрив для ТОВ "Європроектгруп" в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а 15.11.2017 в АТ "КБ "Приватбанк" (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_3 , які протягом 2016-2018 років незаконно використовувалися ним для легалізації (відмивання) злочинно одержаних доходів шляхом отримання на них безготівкових коштів, їх конвертації (переведення в готівку) за рахунок створеного ТОВ "Європроектгруп" та повернення готівки власникам безготівкових коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та поверненням власникам таких коштів. Отримавши засоби віддаленого доступу типу "клієнт-банк" до відкритих рахунків та маючи реальну можливість отримувати безготівкові кошти та розпоряджатися ними, ОСОБА_4 робив зацікавленим в отриманні готівки службовим особам (представникам) підприємств пропозицію щодо конвертації коштів, в тому числі в приміщенні №307, який орендувався як офіс за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44. У свою чергу, службові особи (представники) суб`єктів господарювання, які мали бажання отримати необліковані готівкові кошти шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ "Європроектгруп" з наступним поверненням готівки за виключенням певної суми коштів, що в якості незаконної винагороди залишав собі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , приймали таку пропозицію, після чого перераховували на рахунки ТОВ "Європроектгруп" безготівкові кошти в сумах, які мали бажання проконвертувати. Таким чином, ОСОБА_4 впродовж липня 2016 року травня 2018 року отримав на зазначені банківські рахунки ТОВ "Європроектгруп" НОМЕР_4 грн безготівкових коштів. Отримуючи безготівкові кошти на рахунки ТОВ "Європроектгруп", ОСОБА_4 , вчиняв фінансові операції з такими коштами шляхом їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, в тому числі 5 153 044,01 грн в адресу ПП "Захід-будпостач" (), представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як еквівалент безготівкових коштів, і в такий спосіб приховував незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінював форму безготівкових коштів (перетворював їх) шляхом зняття готівки. Одержану в такий спосіб готівку, за винятком незаконної винагороди, ОСОБА_4 повертав власникам безготівкових коштів. Таким чином, досудовим розслідуванням вказано на одержання грошей внаслідок вчинення злочину, тобто фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що відповідає положенням ч.1 ст.961 та п.1 ч.1 ст.962 КК України. При цьому гроші отримано третьою особою, яка не є підозрюваною в цьому провадженні, але вона знала про те, що такі кошти відповідають ознаці п.1 ч.1 ст.962 КК України, тобто одержанні внаслідок вчинення злочину. За вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваним передбачено покарання у виді штрафу у розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у ст.96-2 КК України вказано, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що ПП "Захід-будпостач" має відкриті банківські рахунки в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ), в АТ «Укрсиббанк» (рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ), у філії ПАТ «ПІБ» в м. Івано-Франківську (рахунок № НОМЕР_10 ).

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові кошти ПП "Захід-будпостач" () в загальній сумі 5 153 044,01 грн, які знаходяться на банківських рахунках цього товариства в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677) рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , у філії ПАТ «ПІБ» в м. Івано-Франківську (МФО 336354) рахунок № НОМЕР_10 , а також накласти арешт на видаткові операції з метою збереження зазначеної суми, яка підлягатиме спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами у вказаній сумі..

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1