Провадження №1-кс/193/17/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
14 січня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши без фіксування технічними засобами згідно ст.107 ч.4 КПК України, клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 10.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 10.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що 09 листопада 2018 року до Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, по лінії 102 надійшло повідомлення, про те, що 09.11.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій, під приводом продажі селітри аміачної, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
09 листопада 2018 року даний факт був зареєстрований в журналі Єдиного обліку за № 3663 від 09.11.2018 року та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2018 року гр. ОСОБА_5 через канали електромереж (електрона пошта) уклав договір поставки №0085 від 07.11.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , на купівлю та доставку селітри аміачної в кількості 20 тонн. Крім цього, в телефонному режимі було обговорено суму платежу, а саме 184 000 гривень. Після чого каналами електронної пошти гр. ОСОБА_5 було надано рахунок-фактура №0090 від 07.11.2018 року в якому вказано назву товару, а саме селітра аміачна, сума до сплати, яка становила 184 000 гривень та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , куди потрібно було перерахувати гроші.
09.11.2018 року коли на територію СПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , прибув вантажний автомобіль з аміачною селітрою, то гр. ОСОБА_5 оглянувши товар та не спілкуючись з водієм дав вказівку своєму бухгалтеру ОСОБА_6 переказати гроші на зазначений рахунок, так як товар привезли. Після чого виконуючи вказівку директора, гр. ОСОБА_6 за допомогою комп`ютера перерахувала гроші в сумі 184 000 гривень на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були раніше вказані в рахунку-фактура №0090 від 07.11.2018 року.
Після того як зійшлися працівники, щоб розвантажувати аміачні добрива, так як вони знаходилися в мішках «біг-бен» по 1 тонні кожен, виникла сутичка, так як водій гр. ОСОБА_7 надав потерпілому гр. ОСОБА_5 товаро-транспортні накладні №347 від 08.11.2018 року видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 на вантажоперевезення аміачної селітри в кількості 20 тонн до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в даній накладні також було вказано сума до сплати 201919, 92 гривень.
Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а тому необхідно вилучити юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за період з 08.11.2018 року до теперішнього часу з відображенням наступних відомостей; дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; документи, щодо відкриття електронних ключів; інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювалися транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 08.11.2018 року по теперішній час; інформацію по ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу, так як іншими способами встановити особу злочинця не представляється можливим.
В зв`язку з вище викладеним, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному провадженні. Посилається на те, що вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою банківської установи та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню. З метою запобігання знищення відомостей чи внесення в них змін зацікавленими особами просить розглянути вказане клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав на розгляд суду заяву, згідно якої подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути клопотання без його участі в зв`язку із службовою зайнятістю без фіксування судового засідання звукозаписувальними засобами.

Прокурор надав на розгляд суду заяву, згідно якої не заперечує щодо розгляду вказаного клопотання без фіксування технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при витребуванні їх шляхом тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити осіб, причетних до скоєння злочину неможливо, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 10.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення, а саме:
-Юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів та розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
-Роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за період з 08.11.2018 року до теперішнього часу з відображенням наступних відомостей; дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
-Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито:
-Документи, щодо відкриття електронних ключів;
-Інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювалися транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 08.11.2018 року по теперішній час;
-Інформацію по ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу.
Проведення даної слідчої дії прошу доручити слідчому СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ТУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , опероуповноваженому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , опероуповноваженому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , опероуповноваженому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 14 січня 2019 року по 14 лютого 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: