Справа № 569/5880/19

УХВАЛА

27 березня 2019 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі-слідчий), про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , та інших документів наявних в банківській справі за період із 01.01.2017 по 01.03.2019 рік, відкритому в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_3 ).

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 07.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.354 КК України.

Слідчий у клопотання зазначає, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ про те, що один із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно одержує неправомірну вигоду за надання допомоги у складанні іспитів та заліків. Досудовим розслідуванням встановлено, що завідуюча кафедри теорії і методик початкового навчання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 незаконно одержує неправомірну вигоду від студентів 2-го та 3-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання допомоги у складанні іспитів і заліків з предметів «Методика навчання «Природознавства» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона особисто викладає. Грошові кошти ОСОБА_5 вказує перераховувати студентам на її картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що документи, що стосуються руху коштів по картці (рахунку) ОСОБА_5 відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме рахунок за № НОМЕР_2 може містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задоволити.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення в частині вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненський області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , та інших документів наявних в банківській справі за період із 01.01.2017 по 01.03.2019 рік, відкритому в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучення належно завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1