Провадження по справі № 1-кс/522/3505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000172 від 20.11.2018 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 419 та ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 20.11.2018 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 419 та ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 20.11.2018, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 419 та ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 до слідчого відділу УСБУ в Одеській області, надійшло повідомлення з Південного регіонального управління ДПС України про те, що отримано інформацію від Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України, що невстановлені особи, з метою власного збагачення, організували незаконне переміщення через митний кордон України сильнодіючих речовин іноземного виробництва, використовуючи баржу ДМ-2309 (прапор України), яка о 22.00 годині 19.11.2018, в районі пункту базування маломірних плавзасобів № 121, за адресою: Одеська область, Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, вул. Рибпортовська 98-а, сіла на мілину. Також, внаслідок порушення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, в умовах особливого періоду, правил несення прикордонної служби, невстановлені особи, здійснили на баржі «UDP-DM-2309-УДП», яка можливо належить ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», через митний кордон України поза митним контролем, транспортування морем з метою збуту незаконно виготовлених близько 5 млн. пачок тютюнових виробів.
В ході перевірки вказаної інформації, 20.11.2018 під час огляду місця події, біля берегу на відстані приблизно 15 метрів, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: плавучий засіб баржу ДМ-2309 (Українського Дунайського пароплавства Ізмаїл, рік будування 1986, регістровий номер 8650 5), в якій міститься вантаж.
21.11.2018 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси на вищевказану баржу з вантажем було накладено арешт.
В ході проведення огляду вмісту зазначеної баржі у період з 26.11.2018 по 05.12.2018 було виявлено та вилучено:
- 5772 (п`ять тисяч сімсот сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Ашима»;
- 1472 (одна тисяча чотириста сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Стікс»;
- 1824 (одна тисяча вісімсот двадцять чотири) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Марбле»;
- 119 (сто дев`ятнадцять) коробів, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Маршал»;
- 54250 (п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят) пачок цигарок марки «Стікс».
02.01.2019 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснено відібрання зразків вищевказаних сигарет для проведення експертних досліджень.
Вказані вище цигарки були ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно висновку експерта № 20/19-53 від 09.01.2019 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок «Ашима», «Стікс», «Марбле», «Маршал», не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на території України.
Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:
- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;
- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;
- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.
Згідно листа Держпродспоживслужби України № 602-121-7/508 від 30.01.2019, вищезазначені тютюнові вироби, згідно ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі - Закон), відносяться до неякісної та небезпечної продукції та відповідно до ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу. Відповідно до постанови КМУ №50 від 24.01.2001, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню. Знищення продукції тютюнових виробів, здійснюється шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів, на спеціалізованих підприємствах, що відповідають вимогам, встановленим ст. 19 Закону.
Відповідно до відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України, встановлено, що на території м. Одеси здійснює свою господарську діяльність підприємство ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» (, юридична адреса: 65012, м. Одеса, пров. Катаєва, 4, нежиле приміщення цокольного поверху № 14). Вказане підприємство здійснює діяльність із утилізації та знищення, вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, в тому числі тютюнових виробів, шляхом спалювання на базі високотемпературного комплексу, що підтверджується відповідним атестатом виробництва № UA.OD.AI.0009-18, який діє з 17.08.2018 до 16.08.2021, виданий ООВ ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який свідчить, що стан виробництва знищення та утилізації неякісної і небезпечної продукції, вилученої з вільного обігу, забезпечує стабільність процесу знищення та відповідність вимогам Законів України, які регламентують означену діяльність.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» ОСОБА_5 пояснив, що його фірма здійснює діяльність із утилізації та знищення, вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, в тому числі тютюнових виробів, шляхом спалювання на базі високотемпературного комплексу, для вказаного процесу у нього є відповідне обладнання, згідно чинного законодавства.
Письмова згода на знищення зазначеного вище майна від його власника та імпортера, до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області не надходила.
У зв`язку із вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про знищення речових доказів у кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання в повному обсязі, пояснивши, що власник тютюнових виробів не встановлений органом досудового слідства, а вказані тютюнові вироби переміщувались через митний кордон України контрабандними шляхом. Організатор незаконного переміщення через кордон України тютюнових виробів ОСОБА_6 пояснив, що він не займається підприємницькою діяльністю, не має ліцензії на здійснення оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами та що він знав і розумів, що вчиняє злочин, який буде виражатися у незаконному збуті на території України тютюнових виробів іноземного виробництва без акцизних марок та без дозвільних документів. Також ОСОБА_6 пояснив, що власник тютюнових виробів напевно дізнався про проблеми, які виникли в нього щодо незаконного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів через затримання вантажу співробітниками СБУ і вирішив перервати з ним всі зв`язки. Станом на теперішній час він не може їх знайти.

Власник вказаного майна органом досудового розслідування не встановлений.

Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, а також дослідивши додатки до матеріалів клопотання слідчого, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наведених в клопотанні підстав.

Мотиви суду.
Згідно рапорту заступника начальника управління ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_7 щодо виконання доручення слідчого у кримінального провадження № 0000172 від 20.11.2018 року, ГУБКОЗ не встановлені фактичні власники тютюнових виробів, які знаходились в ліхтері «UDP-DM-2309-УДП» в період часу з 26.11.2018 року по 05.12.2018 року.
Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, згідно якої: речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, згідно п.4 зазначеної частини: знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів. Крім того речові докази у кримінальному провадженні зафіксовані за допомогою фотографування та докладно описані.
Проведеним на даний час досудовим розслідування встановлено, що надійшло повідомлення з Південного регіонального управління ДПС України про те, що отримано інформацію від Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України, що невстановлені особи, з метою власного збагачення, організували незаконне переміщення через митний кордон України сильнодіючих речовин іноземного виробництва, використовуючи баржу ДМ-2309 (прапор України), яка о 22.00 годині 19.11.2018, в районі пункту базування маломірних плавзасобів № 121, за адресою: Одеська область, Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, вул. Рибпортовська 98-а, сіла на мілину. Також, внаслідок порушення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, в умовах особливого періоду, правил несення прикордонної служби, невстановлені особи, здійснили на баржі «UDP-DM-2309-УДП», яка можливо належить ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», через митний кордон України поза митним контролем, транспортування морем з метою збуту незаконно виготовлених близько 5 млн. пачок тютюнових виробів.

З метою перевірки повідомлення Південного регіонального управління ДПС України, слідчим по матеріалам вказаного кримінального провадження 20.11.2018 року слідчим групи слідчих по матеріалам вказаного кримінального провадження, на підставі матеріалів вказаного кримінального провадження, проведено огляд місця події - баржі «UDP-DM-2309-УДП», яка знаходилась біля берегу на відстані приблизно 15 метрів, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- 5772 (п`ять тисяч сімсот сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Ашима»;

- 1472 (одна тисяча чотириста сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Стікс»;

- 1824 (одна тисяча вісімсот двадцять чотири) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Марбле»;

- 119 (сто дев`ятнадцять) коробів, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Маршал»;

- 54250 (п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят) пачок цигарок марки «Стікс».

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 року на вищезазначене майно накладено арешт.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Відповідно до п. 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню. Згідно п. 7 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, способи утилізації, знищення або подальшого використання визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою МОЗ, яка на підставі постанови КМУ №348 від 29.03.2017 приєднана до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно листа Держпродспоживслужби України № 602-121-7/508 від 30.01.2019 року, вищезазначені тютюнові вироби, згідно ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі - Закон), відносяться до неякісної та небезпечної продукції та відповідно до ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу. Відповідно до постанови КМУ №50 від 24.01.2001, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у № 20/19-53 від 09.01.2019 року, маркування наданих на дослідження марок цигарок: «Ашима», «Стікс», «Марбле», «Маршал» не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу сирту етилового, Коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та до реалізації на території України не придатні, встановити строки зберігання вищевказаних цигарок неможливо.

Окрім цього, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у № 20/19-53 від 09.01.2019 року, вказані тютюнові вироби не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, та не придатні для реалізації на території України.

Відповідно до пункту 226.9 статті 226 Податкового Кодексу України, тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, продажу марок акцизного податку та маркування тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції, вважаються такими, що немарковані.

З огляду на викладене, згідно ст.1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» дана продукція відноситься до неякісної та небезпечної продукції та відповідно до ст.5 цього Закону підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення, або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 року № 50, згідно з якою вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Знищення продукції тютюнових виробів, здійснюється шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів, на спеціалізованих підприємствах, що відповідають вимогам, встановленим ст. 19 Закону.

Визначення підприємства, яке буде знищувати речові докази не передбачене ст.100 КПК України і виходить за межі компетенції слідчого судді, тому у даній частині слідчий суддя залишає вимоги клопотання слідчого без задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 40, 100, 110 КПК України, вимогами Закону України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000, постанови КМУ від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень КПК України», постанови КМУ від 25.08.1998 № 1340, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, - задовольнити.

Знищити речові докази у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 20.11.2018 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 419 та ч. 1 ст. 204 КК України, а саме:

- 5772 (п`ять тисяч сімсот сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Ашима»;

- 1472 (одна тисяча чотириста сімдесят два) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Стікс»;

- 1824 (одна тисяча вісімсот двадцять чотири) короби, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Марбле»;

- 119 (сто дев`ятнадцять) коробів, у кожному 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок цигарок марки «Маршал»;

- 54250 (п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят) пачок цигарок марки «Стікс».

В частині доручення знищення речових доказів ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» () відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про знищення речових доказів покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1
13.03.2019