Справа № 520/4364/19
Провадження № 1-кс/520/3715/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Одеської області, Ширяївського району, смт. Ширяєве, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В судовому засіданні прокурора підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник підозрюваного заперечував проти клопотання прокурора та зазначив, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не доведені, підозрюваний не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, захисник зазначив, що у разі задоволення клопотання доцільне буде виключити пункту щодо «не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду», оскільки підозрюваний має тяжке захворювання та необхідно проходити відповідне медичне обстеження.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника у повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів провадження встановлено, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Безпосередньо після отримання неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень ОСОБА_4 о 12 год. 03 хв. 05.02.2019 було затримано слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 згідно вимог ст. 208 КПК України.
У зв`язку із виникненням підстав та наявністю достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 18.10.2018, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 06.02.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , того ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Київським районним судом м. Одеси відносно ОСОБА_4 06.02.2019 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згодом, а саме 23.02.2019 ОСОБА_4 був звільнений з під варти під заставу.

Отже, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працює в органах ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з 1999 року.

У своїй діяльності ОСОБА_4 , як працівник органу ДФС України, керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Податковим кодексом України, та іншими нормативно-правовими актами та законодавчими актами України.

Також встановлено, щоОСОБА_8 є керівником

ТОВ «Сучасні зернові технології» (). Згідно статуту товариства, одним із основних видів економічної діяльності є реалізація сільськогосподарської продукції на території Одеської області.

На початку жовтня 2018 року, ОСОБА_8 зареєстрував ТОВ «Сучасні зернові технології» у Ширяївському районі Одеської області.

Так, на початку жовтня 2018 року ОСОБА_8 відвідав Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з метою отримання інформації та переліку необхідної документації для оформлення ТОВ «Сучасні зернові технології» свідоцтва платника податку на додану вартість для діяльності підприємства.

З цією метою, у перших числах жовтня 2018 року, більш точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 звернувся до начальника Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяєвського району Одеської області та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» планує закуповувати сільськогосподарську продукцію у сільгоспвиробників Ширяївського та сусідніх з ним районів Одеської області та у подальшому вказану продукцію планує реалізовувати підприємствам-експортерам. У ході розмови у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що безперешкодна реєстрація підприємства у податковій інспекції та невтручання у подальшому у діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології» з боку співробітників Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та інших співробітників ГУ ДФС в Одеській області, можливі лише за умови надання йому ОСОБА_8 грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 зазначав, що у разі не надання неправомірної вигоди він буде перешкоджати здійсненню підприємницької діяльності ТОВ «Сучасні зернові технології» шляхом призупинення договорів про визнання електронного цифрового підпису, що у подальшому унеможливить реєстрацію податкових накладних товариства.

У подальшому, приблизно у середині 2018 року, більш точну дату у ході слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 на вимогу

ОСОБА_4 написав заяву про отримання свідоцтва платника ПДВ

ТОВ «Сучасні зернові технології». При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, зазначив ОСОБА_8 , що для безперешкодного отримання свідоцтва платника ПДВ, останній повинен надати йому гроші в сумі 300 доларів США. ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що у разі ненадання ОСОБА_9 неправомірної вигоди у зазначеній сумі, він не зможе розпочати діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології», був вимушений погодитися на неправомірну вимогу ОСОБА_9 .

У середині жовтня 2018 року, точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» видано свідоцтво платника ПДВ і те, що ОСОБА_8 необхідно відвідати Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області для обговорення з ним подальшої діяльності підприємства.

На вимогу ОСОБА_4 . 09.11.2018 ОСОБА_8 прибув до Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяївського району Одеської області, та у приміщенні службового кабінету, на вимогу ОСОБА_4 , передав йому неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за безперешкодне отримання свідоцтва платника податків та укладення договору про визнання електронних документів.

У подальшому, після того, як ТОВ «Сучасні зернові технології» почало здійснювати підприємницьку діяльність, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю 05.02.2019 зустрівся з ОСОБА_8 у приміщенні службового кабінету за адресою: АДРЕСА_2 , та отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 10000 грн. за безперешкодне здійснення ТОВ «Сучасні зернові технології» підприємницької діяльності.

Обгрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту ОСОБА_8 в якості свідка від 22.10.2018; протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України від 05.02.2019; протоколом освідування особи від 05.02.2019; протоколом обшуку службового кабінету від 05.02.2019; протоколом обшуку домоволодіння від 05.02.2019; протоколом обшуку адміністративної будівлі від 05.02.2019; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.11.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.11.2018; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.11.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.12.2018; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії дій від 21.12.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.01.2019; протоколом ідентифікації грошових купюр від 04.02.2019; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2019; протоколом про результати виконання постанови «про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту» від 07.02.2019.

У зв`язку із внесення застави, 23.02.2019 ОСОБА_4 було звільнено з під варти, того ж дня йому були роз`яснені обов`язки, визначені ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019.

Необхідність продовження строків дії обов`язків, визначених ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обумовлюється наявністю наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Підозрюваний ОСОБА_4 особисто знайомий зі свідками у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим існує ризики незаконного впливу останнього на свідків шляхом залякування як особисто так і через інших осіб. Окрім того, у зв`язку із перебуванням на посаді начальника Ширяївської ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області, підозрюваний ОСОБА_4 має зв`язки із іншими співробітниками та має можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відтак прокурором доведено, що є достатні дані вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання без продовження строків дії покладених на нього обов`язків.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 178, 183, 184, 192, 194, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 182, ст. 194 КПК України, визначених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019 року, на два місяці, тобто до 29.05.2019 року, а саме:

-прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 29.05.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1