Справа № 686/3199/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Єреван Республіки Вірменія, вірменина, громадянина Вірменії, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, з середньою освітою, директора ТОВ «Шлях Експерт», зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000006,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.4 та 366 ч.2 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

13.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000006, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ст. ст. 191 ч.4 та 366 ч.2 КК України.

26.04.2019 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.4 та 366 ч.2 КК України, а саме, про те що він перебуваючи на посадідиректора ТОВ «Шлях Експерт», , юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, 29.11.2016, близько 10 години, знаходячись у приміщенні ТОВ «Шлях Експерт» по вул. Островського, 22, в м. Красилів Хмельницької області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, за допомогою комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведеннякапітального ремонту вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області, у яких вказав, що вартість виконаних робіт на цьому об`єкті склала 497 295,80 грн., достовірно знаючи, що ТОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, завищив їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Зокрема до акту виконаних робіт №1 від 29.11.2016 форми КБ-2в вніс неправдиві відомості у п.2 РН18-40-6. Укладання щебеневих основ товщиною 8 см. 3 просочуванням бітумом, про кількість виконаних робіт - 2,912 м2 на загальну суму 111 637,34 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 2,912 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 111 637,34 грн.;
у п.4 РН18-23-4. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-23-1, 18-23-2, 18-23- 3, вніс відомості про кількість виконаних робіт 174,72 м2 на загальну суму 66 524,64 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 174,72 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 66 524,64 грн.;
у п.5 С111-1561. Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі, вніс відомості про кількість виконаних робіт 17,996 т, на загальну суму 157 710,29 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 17,996 т, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 157 710,29 грн.;
у п.9 РН-18-54-11. Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою)сумішшю товщиною 10 см., вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 46 917,76 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 46 917,76 грн.;

у п.10 РН-18-54-12. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11, вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 2 450,24 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 2 450,24 грн.

В довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016, вніс неправдиві відомості у графу «Всього вартість виконаних будівельних робіт» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 442 397,08 грн., що не відповідає дійсності, оскільки фактична вартість виконаних робіт складає 37 798,32 грн., тобто вартість прямих витрат завищено на суму 349 226,59 грн.

Після виготовлення вказаних офіційних документів, усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., 29.11.2016, близько 15 години, знаходячись у службовому кабінеті селищного голови Летичівської селищної ради по вул. Соборній, 16, смт. ЛетичівЛетичівського району Хмельницької області, використовуючи своє службове становище, поставив власний підпис в графі: «М.П. Генпідрядник (підрядник)» в довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області, та завірив їх печаткою ТОВ «Шлях Експерт», надавши їм таким чином статусу офіційних документів.

Після чого, вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , а також селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_9 , які завірили їх особистими підписами та печатками, а в подальшому, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_5 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

29.11.2016 року, на підставі платіжних доручень Летичівською селищною радою, на рахунок ТОВ «Шлях Експерт», відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 442 397,08 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-3), шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та надання (видачі) офіційних документів, зміст яких не відповідає дійсності, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посадідиректора ТОВ «Шлях Експерт», код ЄДРПОУ: 39731620, юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями,діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та використав завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016 року, та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 року за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області у яких необґрунтовано завищив обсяг і вартість виконаних робіт, використавши які привласнив грошові кошти на загальну суму 349 226,59 грн., виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим завдав державі збитків на суму 349 226,59 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: копію договору №39/14-2016 від 10.11.2016 року, копію висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 2596/2597/18-26 від 24.01.2019 року, висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 662/663/19/26 від 02.04.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.2 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким, злочин передбачений ч.2 ст.366 КК України є злочином середньої тяжкості.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання: АДРЕСА_1 , одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, вину у скоєному не визнає.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Вважаю, що саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід визначити в межах строку досудового розслідування, а саме по 25.06.2019 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 196, 197 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком по 25 червня 2019 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчих із складу слідчої групи СУ ГУНП в Хмельницькій області, прокурора чи суду, не залежно від стадії кримінального провадження за першим викликом;

-не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає, а саме : АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

-здати на зберігання до УДМС України в Хмельницькій області свій паспорт громадянина республіки Вірменії, що дає право на виїзд з України ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 25 червня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницько апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя