ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1кп/201/201/2019
УХВАЛА
15 лютого 2019 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000376 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 372 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_9

обвинувачені ОСОБА_8

ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_3

ОСОБА_7

захисники ОСОБА_10

ОСОБА_11

ОСОБА_12

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачених у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_8 , обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 372 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 заявив клопотання про повернення йому його особистих речей та документів, які були вилученні в ході обшуку 08.04.2014 року за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки жодна з вилучених під час обшуку речей, в якості речового доказу до кримінального провадження не долучалася та арешт не накладено, у зв`язку із чим, тимчасове вилучене майно підлягає обов`язковому поверненню, а саме:

-Шашка з ножнами, до яких прикріплено штик № 2714. довжина штика 49.9 см. Довжина леза 80 см., довжина рукоятки шашки 13,7см. товщина леза 5мм. ширина 3,8мм. Па лезі шашки біля руків`я вибито надпис «ЗИК 1940», з іншого боку вибито надпис «ГМ-15кг»;

-залоговий договір № 835;

-флеш карта Трансценд чорного кольору ємністю 4 Гб;

-картки на пальне бензин марки А95 загальним об`ємом 40 літрів;

-сім карта МТС № НОМЕР_1 ;

-стартовий пакет Київстар;

-листок паперу, на якому від руки написано текст, а саме: номера « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , .

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на те, що на теперішній час не досліджувалися в судовому засіданні постанову про визнання речовими доказами або про накладення арешту на майно, які можливо є у справі, а тому клопотання є передчасним.

Обвинуваченні та їх захисники підтримали клопотання та просили задовольнити в повному його обсязі.

Суд вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додатки до нього приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи (т. № 3, а.с. № 190-194, 196-200) 08.04.2014 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_7 , в відділу ДСБЕЗ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-дисконтна карта «СОЛО» № 494;

-дисконтна карта «КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ» № 340063;

-дисконтна карта «НОСКО» № 005043;

-дисконтна карта «ОПТИКА» № 200236;

-дисконтна карта «St.Tropez»;

-дисконтна карта «ТАНГО» № 710;

-дисконтна карта Маленькая страна»;

-дисконтна карта «ПАРАД» № 1146;

-дисконтна карта «СЕН-СУ-ЯКИ»;

-дисконтна карта «ВИНОМАРКЕТ»;

-дисконтна карта «МЕТРО» на ім`я ОСОБА_13 ;

-дисконтна карта «МАТЕРИК»;

-дисконтна карта «САЛОП ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» № 892;

-дисконтна карта «СББУРЕ» № 0371;

-дисконтна карта «МАРКОМ» № 503;

-дисконтна карта «ТОМ ТЕЙЛОР» № 000159;

-дисконтна карта «ВОТ» № 276275516;

-дисконтна карта «БОНЖУР» № 61900;

-дисконтна карта «ФРИ» № 01817;

-дисконтна карта «АПТЕКА» № 704991;

-дисконтна карта «МЕТЕОР»;

-дисконтна карта «ЧАРЛИ» № 3824;

-дисконтна карта «ТЕННИС» № 100654;

-дисконтна карга «СОМФИ» № 85;

-дисконтна карта «ЧЕРТОГ»;

-дисконтна карта «БИГБЕН»;

-пластикова картка «ВИЗА» № 357371;

-кредитна картка № НОМЕР_4 з штрих кодом до неї;

-дисконтна карта «БУЛЬБИ»;

-стільниковий телефон «NOKIA» № НОМЕР_5 ;

-«сім карта» № НОМЕР_6 ;

-сім карта» № НОМЕР_7 ;

-флеш карта золотистого кольору з надписом «ГОЛД»;

-фіскальний чек № ПН 39;

-печатний текст на 1 аркуші формату А4 (перелік адрес: вулиці з номерами будинків);

-рукописний текст на 1 аркуші формату А4;

-диск формату «DVD-R» синього кольору;

-диск формату «DVD-R» білого кольору з надписом «ТЕМА 3.06.2010 УБЕП»;

-диск формату «DVD-R» білого кольору з надписом «09.12.09 ПК Корупція в Госкомземе»;

-диск формату «СD-R» білого кольору;

-диск формату «DVD-R» білого кольору з надписом «Тема-174 взятки ІРТ- Булькач»;

-диск формату «DVD-R» темно-синього кольору;

-Стільниковий телефон «NOKIA С7» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

-щоденник зеленого кольору з надписом «2013»;

-рукописний текст на 1 аркуші формату А4;

-список документів які знаходяться у співробітників за 2013 рік;

-печатний текст на 4 аркушах формату А4 (перелік адрес: вулиці з номерами будинків);

-лист до БТІ від 23.03.12р.;

-стартовий пакет «МТС» у коробці з документами червоного кольору;

-пластикова картка під «СІМ-КАРТУ» № НОМЕР_9 ;

-пластикова картка під «СІМ-КАРТУ» № НОМЕР_10 ;

-стільниковий телефон «FLY» білого кольору модель DS103D в якому виявлено сім карту з цифрами НОМЕР_11 ;

-планшет сірого кольору «Леново» модель №60016 PYN: 593451 з кабелем живлення до нього;

-ноутбук «Тошиба» А210-19В модель № PSAFGE-05S010RU чрного кольору кабелем живлення;

-ACER № 3 сірого кольору кабелем живлення;

-ACER №0 чорного кольору з кабелем живлення;

-сім картку з надрукованими на ній цифрами ( НОМЕР_12 );

-стільниковий телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

-щоденник чорного кольору за 2014 рік;

-щоденник сирого кольору з надписом «WELCOM ТО HILTON WORLD»;

-щоденник коричньового кольору з металевим осередком;

-щоденник сірого кольору за 2014 рік власник вказаний на першій сторінці, а саме ОСОБА_14 ;

-лист до ДМУ від 25.07.12;

-постанова від 25 липня 2012 року на 3 аркушах;

-доповідна записка від 01.08.2012;

-постанова від 25.09.2012, бланк заяви до ДМУ;

-копія форми 1;

-рапорт начальнику ДМУ;

-лист від 04.09.2012р.;

-печатний текст товариств з обмеженою відповідальністю на аркуші формату А4;

-рукописний текст на 1 аркуші формату А4;

-печатний текст на 2 аркушах формату А4; (перелік адрес: вулиці з номерами будинків);

-диск формату «DVD-R» синього кольору з надписом «STAT»;

-диск формату «DVD-R» білого кольору;

-2 мікро СД карти по 4ГБ чорного кольору;

-міні ДВД касета чорного кольору № 1122DS6AR;

-зовнішній жорсткий диск чорного кольору на 500ГБ № 9ZF2A2-500;

-флеш-носій інформації серебристого кольору «КІНГСТОН»;

-Ніж лезо якого виконано з металу сріблястого кольору, довжина леза 13 см та 3мм, ширина -3см. 3мл, товщина 2,5 мм. Рукоятка довжиною 10,5см., з опором для пальця, яка виконана шляхом накладення дерев`яних пластин на металеву основу руків`я;

-Шашка з ножнами, до яких прикріплено штик № 2714. довжина штика 49.9 см. Довжина леза 80 см., довжина рукоятки шашки 13,7см. товщина леза 5мм. ширина 3,8мм. Па лезі шашки біля руків`я вибито надпис «ЗИК 1940», з іншого боку вибито надпис «ГМ-15кг».

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частина друга вказаної норми містить перелік майна, яке може отримати статус тимчасово вилученого.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166 (тимчасовий доступ до речей і документів), 170-174 (арешт майна) цього Кодексу.

Згідно ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Статтею 169 КПК України закріплений вичерпний перелік випадків, коли тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене. Так, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадку, передбаченому ч.6 ст.173 КПК України. Зі змісту цієї норми вбачається, що за відсутності клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке слідчий суддя розглядає не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду, майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

З наведеного слідує, що після вилучення майна слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна.

Як вбачається з листа прокуратури Дніпропетровської області від 08.05.2018 року № 15/3-7360-18, ОСОБА_8 відповідно до акту прийму передачі від 04.05.2018 року було повернуто:

-Довіреність ВЕЕ № 401513, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі № 13866157, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 на 3 аркушах в 2 екзеплярах, квитанцію № 15/1, договір дарування квартири ВМК № 862247, копію паспорту на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_14 , розписку ОСОБА_15 , довіреність ВКР № 750445 від 14.08.2008 року на 3 аркушах, довідку № 12, рукописний розрахунок витрат, акт звірки № 1/2620005 від 14.02.2006 року, візитну картку ОСОБА_16 , квитанцію з повідомленням № 9246 від 18.01.2007, довідку № 817, довідку № 1180/513, квитанцію № 1/138, квитанцію № 1/137, свідоцтво про одруження від 14.01.2005 року, повідомлення № 990822, ІПН , заявку на переказ готівки № 31500107, договір дарування квартири ВМК № 562247 з витягом про реєстрацію права власності, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 26546408, копію паспорту НОМЕР_15 ОСОБА_17 на 3 аркушах, технічний паспорт № 630 на житловий будинок № 3, копію паспорта НОМЕР_16 ОСОБА_18 на 2 аркушах, копію паспорта НОМЕР_17 ОСОБА_19 , свідоцтво на право на спадщину № 759030 на 3 аркушах, свідоцтво на право на спадщину № 759031, 759028, 759032, 759029, державний акт на право приватної власності від 25.12.1996.

Проте, відповідно цього ж листа, інші речі не було повернуто його володільцю, з тих підстав, що вони залишаються зберігатись у сторони кримінального провадження, так як надані на підставі судового рішення та зберігаються до набрання рішенням суду законної сили.

З матеріалів справи встановлено, що вище зазначене вилучене майно, має статус тимчасово вилученого майна, оскільки в матеріалах справи відсутня інформація того, що накладався арешт у встановленому законом на тимчасово вилучене майно або було ухвалено постанову про визнання речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим кодексом.

Беручи до уваги викладене, суд дійшов висновку про відсутність законних підстав для утримання вказаного тимчасово вилученого майна, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Відносно флеш карти Трансценд чорного кольору ємністю 4 Гб, картки на пальне бензин марки А95 загальним об`ємом 40 літрів; сім карти МТС № НОМЕР_1 , стартового пакету Київстар; листку паперу, на якому від руки написано текст, а саме: номера « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , то відповідно до протоколу обшуку від 08.04.2014 року за адресою: АДРЕСА_7 , вищезазначені речі не вилучались, та предметом огляду відповідно до протоколу огляду від 13.04.2014 року не були, у зв`язку із чим, суд позбавлений можливості вирішити дане клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100,167-174, КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати прокурорів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_9 повернути ОСОБА_8 вилучені в ході обшуку в відділу ДСБЕЗ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.04.2014:

-Шашку з ножнами, до яких прикріплено штик № 2714. довжина штика 49.9 см. Довжина леза 80 см., довжина рукоятки шашки 13,7см. товщина леза 5мм. ширина 3,8мм. Па лезі шашки біля руків`я вибито надпис «ЗИК 1940», з іншого боку вибито надпис «ГМ-15кг»;

-залоговий договір № 835.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде проголошено 20.02.2019 року о 09-00 годині.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1