У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000117 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке створене в структурі терористичної організації «ДНР» за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час слідством особами, організували незаконну господарську діяльність з ввезення сировини та матеріалів на територію України, підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР», надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Так, протягом 2016-2017 років вищевказані особи забезпечили надходження грошових коштів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді т.зв. «податків», «зборів» та «митних платежів» на загальну суму 968 810,488 грн.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини сприяння представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійсненню ОСОБА_5 злочинної діяльності шляхом забезпечення «митного оформлення» товарів, які переміщувалися з території Російської Федерації на підконтрольну терористичним організаціям територію України.

Встановлено, що ОСОБА_7 також являється керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), реєстраційна справа якого знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, для отримання відомостей про злочин та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних експертних досліджень, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) та допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати цю інформацію, не представляється можливим.

Відповідно до вимог ст.ст. 38 та 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на викладене повідомляємо, що розголошення відомостей щодо детальних обставин підготовки або вчинення злочину, які викладені в даному клопотанні, до повного їх фіксування, а також ідентифікаційні ознаки предметів і документів, щодо яких подається відповідне клопотання, може завдати шкоди досудовому слідству, оскільки ознайомлення із зазначеними відомостями надасть можливість особам, причетним до вчинення злочину, вчиняти протидію у проведенні слідчих дій, шляхом приховання пошкодження речей та документів, які містять сліди його вчинення.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000117 слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином посвідчених їх копій, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 січня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1