печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3995/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або за їх дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_18 ;

у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_18 ;

у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_20 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_12 , рахунки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_23 , рахунки № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_27 , рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_31 , рахунки № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_36 , рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_44 , рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_18 , рахунки № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_54 ;

у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , рахунки № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_34 , рахунки № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_42 ;

у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , рахунок № НОМЕР_59 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_12 ;

у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунок № НОМЕР_60 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_61 ;

у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , рахунки № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_64 , рахунки № НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_67 , рахунки № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_12 , рахунки № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_72 , рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_75 , рахунки № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_42 , рахунки № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_18 , рахунки № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , якій належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_54

у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , рахунок № НОМЕР_82 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_18 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 28.01.2019, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 28.01.2019, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.01.2019;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3995/19-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

Виконавець: ОСОБА_1 . 08.02.2019