Справа № 487/2789/19
Провадження № 1-кс/487/3862/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилуення
ВСТАНОВИВ:
14.05.2019 року слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві ОСОБА_4 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та інформації (бази даних/серверів) які перебувають у Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 13 липня 2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 проходить військову службу за контрактом старший сержант ОСОБА_6 .

Протягом листопада грудня 2018 року ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час осіб, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, під час чергування у ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з м.д. н.п Чорна) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 безперешкодно проносить вказані вище наркотичні засоби на територію зазначеного підрозділу та реалізує їх військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, 08 квітня 2019 року приблизно о 17 годинні до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_8 з проханням замовити наркотичні засоби. Остання погодилась та здійснила замовлення наркотичних засобів за допомогою мобільного додатку «Телеграм» на суму 1728 грн. та отримати повинна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у смт. Окни Одеської області. Разом з тим, з метою конспірації, замовлення здійснено на номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому 12.04.2019 встановлено, що у вказаний день за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у cмт. Окни Одеської області, інспектор прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) впс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , буде отримувати раніше надіслану посилку із наркотичними речовинами від невстановленої на даний час слідством особи.

Прибувши за вказаною адресою встановлено, що біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться ОСОБА_6 , разом із посилкою, яка їй була надіслена за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду місця події слідчим було запропоновано добровільно видати посилку на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 0267 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_6 надала згоду, у зв`язку із цим слідчим прийнято рішення про проведення огляду коробки червоного кольору, на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 0267 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після вскриття вказаної посилки виявлено, що в ній знаходить автомобільний фільтр, в секціях, якого знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками. В ході огляду вказаних пакетів виявлено, що в одному з них знаходиться невідома речовина сипучої форми жовтого кольору, в іншому прозорому пакеті знаходиться 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору

Враховуючи те, що вказані відомості необхідні під час досудового розслідування з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів, отримання відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення інші фактів придбання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 купівлю наркотичних та психотропних речовин, декларацій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чеки про отримання посилок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чеків про сплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », електронні носії інформації в яких можуть знаходитись відомості, щодо обставин придбання наркотичних засобів, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні просили клопотання задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що що з 13 липня 2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 проходить військову службу за контрактом старший сержант ОСОБА_6 .

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з м.д. н.п Чорна) впс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вказаній посаді, ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язана свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хороброю і дисципліновано, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим ОСОБА_6 є працівником правоохоронного органу.

Окрім цього встановлено, що з 24 квітня 2018 року у вказаному вище підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 проходять строкову військову службу патрульні молодші інспектори прикордонного контролю 2-ї категорії дозиметристи молодші сержанти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Протягом листопада грудня 2018 року ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час осіб, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, під час чергування у ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з м.д. н.п Чорна) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 безперешкодно проносить вказані вище наркотичні засоби на територію зазначеного підрозділу та реалізує їх військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, 08 квітня 2019 року приблизно о 17 годинні до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_8 з проханням замовити наркотичні засоби. Остання погодилась та здійснила замовлення наркотичних засобів за допомогою мобільного додатку «Телеграм» на суму 1728 грн. та отримати повинна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у смт. Окни Одеської області. Разом з тим, з метою конспірації, замовлення здійснено на номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому 12.04.2019 встановлено, що у вказаний день за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у cмт. Окни Одеської області, інспектор прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) впс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , буде отримувати раніше надіслану посилку із наркотичними речовинами від невстановленої на даний час слідством особи.

Прибувши за вказаною адресою встановлено, що біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться ОСОБА_6 , разом із посилкою, яка їй була надіслена за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду місця події слідчим було запропоновано добровільно видати посилку на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 0267 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_6 надала згоду, у зв`язку із цим слідчим прийнято рішення про проведення огляду коробки червоного кольору, на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 0267 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після вскриття вказаної посилки виявлено, що в ній знаходить автомобільний фільтр, в секціях, якого знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками. В ході огляду вказаних пакетів виявлено, що в одному з них знаходиться невідома речовина сипучої форми жовтого кольору, в іншому прозорому пакеті знаходиться 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що речовина сипучої форми жовтого кольору являється амфетаміном, а 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору являються наркотичною речовиною МДМА.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 наркотичні засоби замовляла за попередньою змовою із співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 категорії дозиметристом молодшим сержантом ОСОБА_8 , який свою чергу перерахував грошові кошти ОСОБА_6 на її картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою придбання наркотичних речовин.

Таким чином, з метою встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації тільки шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності виникла необхідність e витребуванні інформації, що міститься у акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який на даний час розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :, а саме:копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 , (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Вищевказана інформація знаходиться у віданні в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , якє на даний час розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та вважається такою яка містять охоронювану законом таємницю, адже відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 8 зазначені відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містить в собі відомості, що можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та інформації (бази даних/серверів) які перебувають у Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали

Ухвала дійсна до 20.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1