Справа № 760/2969/19
Провадження № 1-кс/760/2225/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 (свідоцтво № 2548 від 27.04.2006р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), ОСОБА_6 (свідоцтво № 3499 від 30.10.2008р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002110 від 27.08.2018р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002110 від 27.08.2018р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактом того, що ОСОБА_7 , в період з липня 2016р. до 23.06.2018р., перебуваючи на посадах в.о. заступника Голови Державної фіскальної служби України та в.о. Голови Державної фіскальної служби України, набув у власність грошові кошти у сумі не менше ніж 89 522 518,45грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 368-2 КК України є значним розміром, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, та що значно перевищують його та близьких йому осіб офіційні доходи, та в подальшому передав вказані активи іншим особам для використання при укладенні правочинів щодо придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна з метою фактичного особистого використання ОСОБА_7 і його сім`єю.

15.11.2018р. складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, тобто у набутті службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також передача нею таких активів будь-якій іншій особі, вчиненими службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, яке відповідно до вимог ст.ст. 277-278 КПК України вручено ОСОБА_7 у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України.

14.01.2019р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002110 від 29.08.2018р. до 3-х місяців, тобто до 16.02.2019р.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк, який спливає 16.02.2019р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор та детектив підтримали подане клопотання та просили продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та підозрюваний ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання детектива, оскільки продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців призведе до порушення розумності строків, затягне досудове розслідування, що, на їх думку, може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, вважаю, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 14.01.2019р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002110 від 29.08.2018р. до 3-х місяців, тобто до 16.02.2019р.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк, який спливає 16.02.2019р. неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: допитати як свідка дружину ОСОБА_7 ОСОБА_9 ; допитати як свідка колишнього засновника та директора ТОВ «КОМПАНІЯ АНТЕЙ» ОСОБА_10 ; допитати як свідка засновника та директора ТОВ «КОМПАНІЯ АНТЕЙ» ОСОБА_11 ; допитати як свідка співзасновника ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ОСОБА_12 ; допитати як свідка засновника ТОВ «ТРЦ «НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_13 ; допитати як свідків ряд інших осіб, причетних до придбання ОСОБА_7 ряду об`єктів рухомого та нерухомого майна; встановити та допитати як свідка ОСОБА_14 , на якого зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; отримати матеріали від Компетентних органів Турецької Республіки щодо виконання запиту про міжнародну правову допомогу; отримати матеріали від Компетентних органів Угорщини щодо виконання запиту про міжнародну правову допомогу; отримати матеріали від Компетентних органів Королівства Нідерланди щодо виконання запиту про міжнародну правову допомогу; за результатами отримання матеріалів від Компетентних органів Турецької Республіки, Угорщини та Королівства Нідерланди визначитись із необхідністю звернення із додатковими запитами про міжнародну правову допомогу; завершити проведення оціночно-будівельних експертиз наступних об`єктів: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 ; призначити та провести оціночно-будівельні експертизи по іншим належним підозрюваному об`єктам нерухомого майна; завершити проведення автотоварознавчих експертиз наступних транспортних засобів: Toyota Land Cruiser 200, 2008 рік випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; Toyota Land Cruiser 200, 2017 рік випуску, № двигуна НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 ; Mercedes-benz GLE 350D, 2017 рік випуску, № двигуна НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з колом усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, надати їхнім діям правову кваліфікацію та повідомити про підозру; розтаємнити всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних заходів; підготувати та здійснити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_7 в остаточній редакції, в тому числі з урахуванням інших належних йому активів; повідомити про підозру іншим причетним до вчинення злочину особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Враховуючи обставини, які унеможливлюють здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії в трьохмісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення судових експертиз, отриманням матеріалів від Компетентних органів Турецької Республіки, Угорщини, Королівства Нідерланди, Турецької Республіки, Угорщини та Королівства Нідерланди щодо виконання запиту про міжнародну правову допомогу, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.05.2019р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання детектива підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002110 від 27.08.2018р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 16 травня 2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1