Справа № 405/2267/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000056 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ).
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створили ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2018 року вищевказаними особами створено наступні суб`єкти господарювання, через які було реалізовано не обліковану сільськогосподарську продукцію зернотрейдерам за готівкові кошти:
- ПП « ОСОБА_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , не платник ПДВ, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, податкову звітність не подавало, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , не платник ПДВ, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, податкову звітність не подавало, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкритті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Кіровогр. РУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Кіровоград);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновником, керівником та бухгалтером ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Кіровогр. РУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Кіровоград);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) з метою встановлення осіб причетних до реєстрації підприємств.
Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:
?документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
?документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
?документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
?копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
?документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
?заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
?документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
?другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
?описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
?реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
?довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
?заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
?квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16