Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19
Провадження №1-кс/554/3425/2019
У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: спадкову справу №31/2017 до майна померлого 12.08.2017 ОСОБА_4 приватного нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , в якій знаходяться наступні документи:

Заява ОСОБА_4 про прийняття спадщини №73 від 15.082017 на 1 аркуші;

Завірена копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах;

Завірена копія довідки про присвоєння вдентифікаувйного коду ОСОБА_6 № 3378 від 17.02.1999 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 від 11.05.1961 на 1 аркуші;

Звірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48770995 серійним номером КХ 079838 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771034 серійним номером КХ 079839 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771155 серійним номером КХ 079840 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Запит до КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської облради» №33/02-14 від 18.01.2018 на 1 аркуші;

Довідка КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради №61/178 від 19.01.2018 на 1 аркуші;

Запит до регіонального відділення АКБ «Індустріалбанк» №78/02-14 від 09.02.2018 на 1 аркуші;

Відповідь ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №133 від 02.02.2018 на 1 аркуші;

Довідка (витяг з особового рахунку № НОМЕР_5 ) ТОВ «Житлорембудсервіс» на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 від 05.11.2002 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 8 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 5 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Заява ОСОБА_6 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом №11 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

Свідоцтво про право власності на житло ю/н від 14.02.1997 на 1 аркуші;

Завірена копія технічного паспорту на квартиру ю/н від 03.02.1997 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936506 серійний номером КХ №078754 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936520 серійний номером КХ №078755 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936556 серійний номером КХ №078756 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936583 серійний номером КХ №078757 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137532 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137639 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №11413724 від 15.02.2018 на 3 аркушах;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №54873652 серії КХ №078758 від 1502.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_7 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №334 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937174 серією КХ №078760 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №335 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937300 серією КХ №078762 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повідомлення з додатком претензії №180/01-16 від 20.02.2018 та матеріалами до неї на 16 аркушах;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Повідомлення ОСОБА_6 про отримання претензії кредитора №162/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркущі;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Відповідь на претензію кредитора до ПАТ «ПУМБ» №163/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркуші.

Завірену копію титульного аркушу справи №02-33 ТТом 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 1 аркуші;

Відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 , надані в ході проведення обшуку на 1 аркуші.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_8 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_8 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_8 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_8 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_8 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 заповнений на ім`я ОСОБА_9 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_8 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_9 .

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_10 належала ОСОБА_11 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_12 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_14 , за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_8 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 , право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_16 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_17 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

За участь у даній угоді ОСОБА_8 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_18 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_19 належала ОСОБА_20 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

За участь у даній угоді ОСОБА_8 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_21 , право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_22 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 належала ОСОБА_23 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

За участь у даній угоді ОСОБА_8 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_24 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_25 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

За участь у даній угоді ОСОБА_8 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_8 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 заповнений на ім`я ОСОБА_9 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 заповненому на ім`я ОСОБА_9 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_8 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_7 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_15 на ОСОБА_26 .

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_8 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_27 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 є власником квартири АДРЕСА_10 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_28 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_13 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_28 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_29 .

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_30 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_14 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_31 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_15 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_32 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_16 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_19 на ОСОБА_33 .

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_34 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_17 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_35 .

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №:06:001:0748.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_15 на ОСОБА_26 .

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_9 передано іпотекодержателю ОСОБА_36 по зобов`язанню у розмірі 300 000 доларів США.

28.02.2019 о 09 год. 21 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 14.02.2019 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_23 , у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду, як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у п.п. 1-41 відповідного протоколу.

З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об`єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_23 , у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 .
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: спадкову справу №31/2017 до майна померлого 12.08.2017 ОСОБА_4 приватного нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , в якій знаходяться наступні документи:

Заява ОСОБА_4 про прийняття спадщини №73 від 15.082017 на 1 аркуші;

Завірена копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах;

Завірена копія довідки про присвоєння вдентифікаувйного коду ОСОБА_6 № 3378 від 17.02.1999 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 від 11.05.1961 на 1 аркуші;

Звірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48770995 серійним номером КХ 079838 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771034 серійним номером КХ 079839 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771155 серійним номером КХ 079840 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Запит до КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської облради» №33/02-14 від 18.01.2018 на 1 аркуші;

Довідка КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради №61/178 від 19.01.2018 на 1 аркуші;

Запит до регіонального відділення АКБ «Індустріалбанк» №78/02-14 від 09.02.2018 на 1 аркуші;

Відповідь ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №133 від 02.02.2018 на 1 аркуші;

Довідка (витяг з особового рахунку № НОМЕР_5 ) ТОВ «Житлорембудсервіс» на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 від 05.11.2002 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 8 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 5 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Заява ОСОБА_6 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом №11 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

Свідоцтво про право власності на житло ю/н від 14.02.1997 на 1 аркуші;

Завірена копія технічного паспорту на квартиру ю/н від 03.02.1997 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936506 серійний номером КХ №078754 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936520 серійний номером КХ №078755 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936556 серійний номером КХ №078756 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936583 серійний номером КХ №078757 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137532 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137639 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №11413724 від 15.02.2018 на 3 аркушах;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №54873652 серії КХ №078758 від 1502.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_7 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №334 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937174 серією КХ №078760 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №335 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937300 серією КХ №078762 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повідомлення з додатком претензії №180/01-16 від 20.02.2018 та матеріалами до неї на 16 аркушах;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Повідомлення ОСОБА_6 про отримання претензії кредитора №162/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркущі;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Відповідь на претензію кредитора до ПАТ «ПУМБ» №163/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркуші.

Завірену копію титульного аркушу справи №02-33 ТТом 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 1 аркуші;

Відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 , надані в ході проведення обшуку на 1 аркуші.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.
Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_23 , документи, а саме:

Спадкову справу №31/2017 до майна померлого 12.08.2017 ОСОБА_4 приватного нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , в якій знаходяться наступні документи:

Заява ОСОБА_4 про прийняття спадщини №73 від 15.082017 на 1 аркуші;

Завірена копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах;

Завірена копія довідки про присвоєння вдентифікаувйного коду ОСОБА_6 № 3378 від 17.02.1999 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 від 11.05.1961 на 1 аркуші;

Звірена копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші;

Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48770995 серійним номером КХ 079838 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771034 серійним номером КХ 079839 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №48771155 серійним номером КХ 079840 від 15.08.2017 на 1 аркуші;

Запит до КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської облради» №33/02-14 від 18.01.2018 на 1 аркуші;

Довідка КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради №61/178 від 19.01.2018 на 1 аркуші;

Запит до регіонального відділення АКБ «Індустріалбанк» №78/02-14 від 09.02.2018 на 1 аркуші;

Відповідь ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №133 від 02.02.2018 на 1 аркуші;

Довідка (витяг з особового рахунку № НОМЕР_5 ) ТОВ «Житлорембудсервіс» на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 від 05.11.2002 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 8 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 5 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису по смерть № 4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Заява ОСОБА_6 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом №11 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

Свідоцтво про право власності на житло ю/н від 14.02.1997 на 1 аркуші;

Завірена копія технічного паспорту на квартиру ю/н від 03.02.1997 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936506 серійний номером КХ №078754 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936520 серійний номером КХ №078755 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936556 серійний номером КХ №078756 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру №50936583 серійний номером КХ №078757 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137532 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №114137639 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно №11413724 від 15.02.2018 на 3 аркушах;

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №54873652 серії КХ №078758 від 1502.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_7 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Інформація з Єдиного реєстру боржників б/н на ОСОБА_4 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №334 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937174 серією КХ №078760 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Свідоцтво про право на спадщину за законом №335 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50937300 серією КХ №078762 від 15.02.2018 на 1 аркуші;

Повідомлення з додатком претензії №180/01-16 від 20.02.2018 та матеріалами до неї на 16 аркушах;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Повідомлення ОСОБА_6 про отримання претензії кредитора №162/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркущі;

Повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;

Відповідь на претензію кредитора до ПАТ «ПУМБ» №163/02-14 від 19.03.2018 на 1 аркуші.

Завірену копію титульного аркушу справи №02-33 ТТом 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 1 аркуші;

Відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 , надані в ході проведення обшуку на 1 аркуші.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1