1Справа № 335/178/19 1-кс/335/1205/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000309 від 30.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000309 від 30.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України. В грудні 2016 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_4 направлену на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_4 входило представлятися потерпілому представником службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості у м. Запоріжжя, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_5 . У дійсності ОСОБА_4 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами не перебував. Таким чином в період з вересня 2014 року по вересень 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1 511706,45 гривень, що є особливо великим розміром. Крім того, в період з липня 2016 року по 09.01.2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром. В період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 408 276,05 гривень. В період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 271 850 гривень. 09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 09.01.2019, о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 10.01.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України. При вчиненні вищезазначених злочинів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 надавалися потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підробні правовстановлюючі документи, а саме підробні рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, ордери на житло, свідоцтва по право власності, договори оренди тощо.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до його скоєння, а також подальшого призначення та проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_6 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що вказані у клопотанні документи знаходяться у нього, не заперечує проти їх вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 30.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію розписки ОСОБА_5 від 27.07.2017 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 на загальну суму 17 000 доларів США; - розписку ОСОБА_5 від 19.10.2017 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 на загальну суму 17 000 доларів США; - копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 26 від 22.05.2015 про прийняття на квартирний облік громадянина ОСОБА_6 ; - рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 110 від 25.05.2016 про прийняття на квартирний облік громадянина ОСОБА_6 ; - копію ордеру № 765, виданого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 27.09.2015 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; - ордер № НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 27.10.2016 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 21.12.2016 Серії НАК 000438;

- копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 282/1 від 31.07.2015 про виділ нежитлового приміщення № 11 по АДРЕСА_3 зі складу нежитлового будинку в окремий об`єкт нерухомого майна;

- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 11.01.2016 Серії НАК 000424;

- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 05.02.2016 Серії НАК 000424;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 20.05.2016 Серії НАК 000428;

- технічний паспорт на нежитлове приміщення № 11 по АДРЕСА_3 (інвентаризаційна справа 44759, реєстровий номер 266/38860), виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15.04.2016;

- копію реєстраційно-контрольної картки (номер інформаційної довідки 67751024 № 76400/17 р.);

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 11.10.2016 Серії НАК 000425;

- технічний паспорт на нежитлове приміщення № 10 по АДРЕСА_3 (інвентаризаційна справа 44759, реєстровий номер 266/38860), виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.06.2016;

- копію свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_3 , видане ІНФОРМАЦІЯ_6 25.12.2015;

- копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 116/1 від 26.04.2018 про виділ нежитлового приміщення № 73 по АДРЕСА_6 зі складу нежитлового будинку в окремий об`єкт нерухомого майна;

- копію заяви про реєстрацію відокремленого підрозділу громадського обєднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 , посвідченої нотаріусом ОСОБА_12 19.12.2016.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1