У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2019 Справа №607/5446/19

Номер провадження 1-кс/607/3429/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003155 від 30 серпня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_31 , який обслуговується ПАТ «Ощадбанк».

Мотивуючи його тим, що санкція статті за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна, у зв`язку із чим виникла необхідність у вжитті заходів для забезпечення можливості подальшої конфіскації майна підозрюваного.
Заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого слід розглядати у відсутності підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення арешту майна, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України та таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Протягом серпня-жовтня 2018 року, організована група осіб, перебуваючи на території Волинської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської та Миколаївських областей, шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, намагалися заволодіти та заволоділи грошовими коштами мешканців м. Луцьк, м.Чернівці, м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Черкаси та м. Миколаїв, чим заподіяли останнім матеріальну шкоду.
04 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України - незакінчений замах на заволодіння та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах.
За вчинення даних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, як безальтернативний додатковий вид покарання.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є власником банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_31 , який обслуговується ПАТ «Ощадбанк».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі конфіскації майна як виду покарання. В такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За таких обставин та наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, що повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється останній, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк», та належать ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування та розпорядження таким, а саме: грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_31 , який обслуговується ПАТ «Ощадбанк».
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1