Справа № 202/131/19
Провадження № 1-кс/202/2403/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001532 від 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

26 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, перевіркою податкової звітності встановлено, що для мінімізації платежів до державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує послуги одного з конвертаційних центрів «сільськогосподарської» спрямованості. Так, протягом 2018 року використовувалось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 . Кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано нібито за «послуги агрономічного супроводження по вирощуванню рапсу та пшениці». Допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, що підприємство на її ім`я зареєстрували за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має, Жодних дій на підприємстві як директор не вчиняла. Протягом 2018 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано близько 18 млн. грн.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність у вилученні ряду документів, а саме: переліку СФГ площа земель яких (знаходиться в оренді, власності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості про виплату винагород згідно форми ДФ-1 за 2016-2017 роки (за ознакою доходу 106); відомості про суми військового збору нарахованого та сплаченого вказаними СФГ; відомості про суми податку НДФЛ нарахованого та сплаченого вказаними СФГ; завірені копії податкових декларацій вказаних землекористувачів (з відображенням інформації виплати відповідних платежів за землю); копії договорів оренди земельних ділянок разом з розрахунком орендної плати (у разі відсутності вказаних договорів зазначити орган з ким укладено договір та хто нараховував орендну плату), оскільки інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001532, а також слідчим та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням прокурора чи слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які находяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- переліку СФГ площа земель яких (знаходиться в оренді, власності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- відомостей по вказаним підприємствам про виплату винагород згідно з формою ДФ-1 за 2016-2017 роки (за ознакою доходу 106);

- відомостей про суми військового збору нарахованого та сплаченого вказаним підприємством за 2017-2018 роки;

- відомостей про суми податку НДФЛ нарахованого та сплаченого вказаними підприємством за 2017-2018 роки;

- завірених копій податкових декларацій вказаних землекористувачів (з відображенням інформації виплати відповідних платежів за землю);

- надати копії договорів оренди земельних ділянок разом з розрахунком орендної плати (у разі відсутності вказаних договорів зазначити орган з ким укладено договір та хто нараховував орендну плату);

- звітність вказаного підприємств з ПДВ з додатками № 5 за 2017-2018 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 27 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1