Справа № 522/5821/19
Провадження № 1-кс/522/6606/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001182 від 11.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від заступника директора Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в якій він просить прийняти заходи щодо шахрайський дій групи юридичних осіб, які розташовані на території Приморського району м. Одеси.

Так, під час досудового розслідування встановлено підприємства, які мають ознаки фіктивності та під час внутрішньої перевірки банком підпали під критерії Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ).
Встановлено, що вищевказані підприємства в різні періоди здійснювали вихід в глобальну мережу Інтернет з одних і тих самих IP адрес, а саме: НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 .

Оператором який надає послуги по користуванню мережею Інтернет із вказаними IP адресами є ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ).

На адресу ПП « ОСОБА_26 » був наданий запит та отримано відповідь стосовно відомостей про абонентів осіб, які на підставі договорів з ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) здійснювали вихід в глобальну мережу Інтернет з наступних IP адрес: НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 .

Встановлено, що IP адреса НОМЕР_85 та НОМЕР_87 належать абоненту з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_64 », що зареєстрований на ім`я ОСОБА_27 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а IP адреса НОМЕР_86 належить абоненту з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_65 », що зареєстрований на ім`я ОСОБА_28 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 .

Так, оперативним шляхом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють свою діяльність фізичні та юридичні особи, які вказані у заяві заступника директора департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .

Слід зазначити, що під час виконання доручення, встановлено ряд підприємств, які пов`язані із вищевказаними підприємствами, ведуть господарську діяльність та використовують найчастіше для контакту та обміну інформацією номер мобільного телефону НОМЕР_89 та поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_66 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) та інші.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , чи за її дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_90 ), ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів, наступних документів:

?банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкети клієнта банку по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

?документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

?документи щодо придбання та видачі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

?юридичну справу;

?договори, які укладені та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », на купівлю будівельної продукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », стосовно фінансових операцій відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?заявки посадових осіб на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

?заявки посадових осіб на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях, щодо наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_91 (українська гривна), № НОМЕР_92 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_93 (українська гривна), № НОМЕР_94 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_95 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_96 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_97 (українська гривна), № НОМЕР_98 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_99 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_100 (українська гривна), № НОМЕР_101 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_102 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_105 (українська гривна); ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_106 (українська гривна), № НОМЕР_107 (українська гривна), № НОМЕР_108 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_109 (українська гривна), № НОМЕР_110 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_111 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) - № НОМЕР_112 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_113 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) - № НОМЕР_114 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_115 (українська гривна), № НОМЕР_116 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_117 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_118 (українська гривна), № НОМЕР_119 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_120 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) - № НОМЕР_121 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_122 (українська гривна), № НОМЕР_123 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_124 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) - № НОМЕР_125 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_126 (українська гривна); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) - № НОМЕР_127 (українська гривна), № НОМЕР_128 (українська гривна).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.05.2019