У Х В А Л А Справа № 620/1123/18

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2018 року Слідчий суддя Зачепилівського районного суду Харківської області, ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 .,

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 28 вересня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне:

05.06.2018 року до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.06.2018 у вечірній час вона разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшли батут для сина, вартістю 1600 грн. ЇЇ співмешканець вирішив зателефонувати до продавця товару на мобільний номер, який був вказаний у оголошенні, а саме « НОМЕР_1 », голос у слухавці був чоловічим. В ході бесіди співмешканець замовив батут, та невідомий чоловік сказав, що у випадку, якщо потерпіла надішле грошові кошти цього ж дня, тобто 04.06.2018 року, то він надішле батут цього ж дня, та повідомив номер банківської карти, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_5 взяла гроші, та попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в центрі с. Зачепилівка, для того, щоб перерахувати грошові кошти на наданий нам рахунок, що і зробила о 18:13 04.06.2018 року, та засвідчила вказане чеком з терміналу. Після того як потерпіла надіслала грошові кошти, її співмешканець зателефонував до продавця батуту, і сказав йому адресу, куди продавець повинен був вислати батут, а саме в АДРЕСА_1 , у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і продавець повідомив, що незабаром надішле батут, та вони закінчили спілкуватися. Через годину після останньої розмови співмешканець потерпілої вирішив перетелефонувати до продавця батут, але слухавку вже ніхто не брав. Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонував до продавця батуту, але цього разу слухавку взяла якась жінка. ОСОБА_7 сказав, що він телефонує з приводу батуту, але та жінка сказала що про батут їй нічого не відомо, та поклала слухавку. Після розмови співмешканець написав на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавцю батуту, та отримав відповідь, що ні грошові кошти ні батут їм не повернуть.

Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа чужим майном не надалося можливим. Потерпіла ОСОБА_5 надала чек з проведеннями операції про перерахунок коштів на банківський рахунок.

Таким чином, єдиним можливим способом для встановлення особи, яка скоїла даний злочин є отримання тимчасового доступу до:
- інформацію про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.06.2018 і по теперішній час;
- інформацію про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його паспортні дані;
- інформацію про здійснення операцій з карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 04.06.2018 і по теперішній час;
- інформацію про власника телефонного номеру, який закріплений за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000102 від 28 вересня 2018 року, копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.06.2018 року., протоколом допиту потерпілого від 05.12.2018 року, чек з проведеннями операції про перерахунок коштів на банківський рахунок.

Слідчий ОСОБА_4 , у клопотанні та під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформацію про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.06.2018 року і по теперішній час;
- інформацію про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його паспортні дані;
- інформацію про здійснення операцій з карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 04.06.2018 року і по теперішній час;
- інформацію про власника телефонного номеру, який закріплений за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11