Справа № 761/3157/19
Провадження № 1-кс/761/2600/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Київського зоологічного парку загальнодержавного значення зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.

На даний час реконструкцію Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою: АДРЕСА_2 , проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення чи відповідає вимогам чинного законодавства господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та чи не містяться факти привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивні) було надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення аналізу баз даних інформаційних ресурсів ДФС України та аналізу господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіма контрагентами.

Згідно матеріалів виконаного доручення вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953 гривень за продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставку бетону, арматури та щебня.

Свою чергу при вивчення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не відобразили про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів.

04 січня 2019 року на адресу органу досудового розслідування від виконавця експертизи надійшло клопотання №22236/18-44/22237/18-47 про надання матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію щодо можливого привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних грошових коштів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-проектну документацію в повному обсязі (графічну та текстову частину), розроблену по підрядним договорам №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017 по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга).

-том 5 03/14ППР-ВТП робочого проекту на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга).

-експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга).

-наказ щодо затвердження кошторисної документації.

-затверджений замовником Зведений кошторисний розрахунок по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга).

-підрядні договори: №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, в повному обсязі, якщо такі укладалися.

-договірну ціну на виконання робіт з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому та електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5 до договорів №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017.

-акти приймання виконання будівельних робіт в електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5.

-акт 14/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт до акту №14 за травень 2018, з підписом та печаткою замовника.

-підтвердження витрат, пов`язаних з прийомкою, зберіганням та утилізацією твердих будівельних відходів (сміття).

-відомості ресурсів до актів виконаних робіт за липень-грудень 2017.

-акти огляду прихованих робіт.

-виконавчу документацію та виконавчі схеми на прокладання інженерних мереж.

-загальний та спеціальні журнали робіт по об`єкту будівництва.

-журнал авторського нагляду по об`єкту будівництва.

-документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкті будівництва.

-документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні).

-розрахунок вартості опалубки.

-підтвердження оплати вартості використаної води та електроенергії.

-довідки з метеостанції щодо підтвердження температури повітря нижче 0 град. при виконанні робіт у зимовий період.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1