УХВАЛА

28 грудня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 (далі слідчий), розглянувши у судовому засідання в м. Рівне клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах представництва « ОСОБА_5 » про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , представляючи інтереси Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (далі Представництво) звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просив встановити слідчому СУФР ГУ ДФС у Рівненській області та прокурору який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 від 17.07.2014 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) строк на проведення процесуальних дій для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні 1 місяць.

У клопотанні вказує, що предметом розслідування кримінального провадження є обставини проведення Представництвом низки фінансово господарських операцій з ТОВ «Будресурс-К», які на думку слідства мають ознаки фіктивності. Необхідність встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні зумовлені надмірною тривалістю досудового розслідування, що не відповідає принципу розумних строків передбаченим п.21 ч.1 ст. 7, ч.1 ст. 28 КПК України та практиці Європейського суду. Під час досудового розслідування проведено усі необхідні та можливі слідчі дії. Було допитано в якості свідків низку службових осіб Представництва, проведено необхідні удово економічні експертизи. Рішення про закриття кримінального провадження приймалось шість разів у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб Представництва складу злочину та в подальшому скасовувались процесуальними керівниками. Жодній особі у кримінальному провадженні не оголошено про підозру. Представництвом надано усю необхідну слідству документацію, а згодом оригінали документів повернуті власнику за минуванням потреби. За час досудового розслідування зібрано достатньо доказів які дозволяють завершити досудове розслідування. Досудового розслідування триває більше чотирьох років, що очевидно виходить за межі розумних строків.

Заявник клопотання підтримав.

Слідчий вказав, що досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб Представництва, а не відносно юридичної особи, в інтересах якої подано клопотання. Здійснення досудового розслідування обумовлена необхідністю призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи почерку керівника ТОВ «Будресірс-К» ОСОБА_6 , проведення повторної судово економічної експертизи, а також інших необхідних процесуальних дій, про що наголосив у своїй постанові заступник прокурора Рівненської області від 29.08.2018 якою скасував постанову про закриття кримінального провадження.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.

У відповідності до ч.ч.1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

З наданих до клопотання матеріалів, що і підтверджено слідчим, досудове розслідування кримінального провадження здійснюється відносно службових осіб Представництва.

Під час досудового розслідування, неодноразово слідчими приймались рішення про закриття кримінального провадження, які в подальшому скасовувались процесуальним керівництвом.

Так, востаннє, 29.08.2018, заступником прокурора Рівненської області скасовано постанову слідчого від 29.05.2018 про закриття кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю вжиття заходів для усунення недоліків досудового розслідування, зокрема зібрання належних допустимих та достатніх доказів, які підтверджували факт вчинення умисного ухилення від сплати податків службовими особами Представництва при проведенні господарських операцій з ТОВ «Будресурс К»; проведення судової економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків; необхідністю проведення почеркознавчої експертизи почерку керівника ТОВ «Будресірс-К» ОСОБА_6 , оскільки експертизу Львівським НДІСЕ не проведено через відсутність необхідних матеріалів для її проведення.

Враховуючи викладене, необхідність здійснення слідчий, процесуальних дій, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, про що зазначено у згаданій постанові заступника прокурора Рівненської області від 29.08.2018 слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав які є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Як встановлено під час розгляду клопотання, що підтвердив слідчий, досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб Представництва. Заявником подано клопотання в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» - юридичної особи, щодо якої кримінальне провадження не здійснюється, отже доказів того, що порушені права Представництва не подано.

Враховуючи вище викладене клопотання необгрунтоване і задоволенню не підлягає. о

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 28, 309 КПК України, слідчий суддя ухвалив, -

У Х В А Л И В:

В задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні № 0000068 від 17.07.2014 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1