Справа № 199/9899/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002167 від 05.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 молодший радник юстиції ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 15.03.2018 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8660), при виконанні нею функцій державного реєстратора відповідно до Закону України «Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», шляхом відкриття розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, вчинено дії з державної реєстрації права приватної власності на об`єкт нерухомого майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 598/1 від 17.10.1990 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, НОМЕР_2 , виданий 06.03.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.).
Проте, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.1990 не відбувалося, тому рішень вищезазначеного райвиконкому від 17.010.1990 за № 591/1 чи за будь-яким іншим не існує.
Крім того, на виконання запиту процесуального керівника у кримінальному провадженні надана засвідчення належним чином копія рішення виконавчого комітету Індустріальної народної ради м. Дніпропетровська за № 598.1 «Об изменении наименования производственного кооператива «Призвание» по бытовому обслуживанию населения», яке не має жодного відношення до підстав виникнення права приватної власності на об`єкти нерухомого майна.
Наведене свідчить, про використання невстановленою особою підробленого документу з метою отримання права на об`єкт нерухомого майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та наявність в її діях ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.
Крім того, у подальшому, а саме 26.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , проведено реєстраційні дії з посвідчення права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 на підставі двох договорів купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором за номером 40326663 від 27.03.2018 11:30:03 зареєстровано договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер № 107 від 26.03.2018 та договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер № 108 від 26.03.2018, як підстава виникнення права приватної власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ,паспорт НОМЕР_4 , виданий 21.08.2003 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на домоволодіння в цілому за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки проведенню вказаних реєстраційних дій передувала реєстрація права власності на підставі підробленого рішення виконавчого органу та дії з подальшого продажу домоволодіння можуть свідчити про приховання злочину передбаченого ст. 190 КК України, шляхом набуття статусу добросовісного набувача права власності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( номер свідоцтва 8660) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку № 107 від 26.03.2018;
- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на домоволодіння АДРЕСА_1 ;
- копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
- банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
- висновок про оцінку майна 1/2 житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку, № 108 від 26.03.2018;
- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на 1/2 житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
- банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
- висновок про оцінку майна 1/2 житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- інші наявні документи щодо домоволодіння АДРЕСА_1 ;
- відеозапис з камер відео спостереження за період часу, де зображено відеозапис всіх осіб, які прибували до нотаріуса з метою реєстрації домоволодіння АДРЕСА_1 та на яких створювались бланки, інші документи щодо реєстрації домоволодіння за вказаною адресою.
Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі вище викладеного, та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( номер свідоцтва 8660) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину неможливо, прокурор просив суд надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасове доступ та вилучення оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8660) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 АУ судовому засіданні слідчий та прокурор підтримав надане клопотання.
Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в клопотанні прокурора задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002167 від 19.12.2018 року, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_8 . Органом досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8660), 15.03.2018 при виконанні нею функцій державного реєстратора відповідно до Закону України «Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», шляхом відкриття розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, вчинено дії з державної реєстрації права приватної власності на об`єкт нерухомого майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 598/1 від 17.10.1990 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, НОМЕР_2 , виданий 06.03.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.).
Проте, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.1990 не відбувалося, тому рішень вищезазначеного райвиконкому від 17.010.1990 за № 591/1 чи за будь-яким іншим не існує.
Крім того, на виконання запиту процесуального керівника у кримінальному провадженні надана засвідчення належним чином копія рішення виконавчого комітету Індустріальної народної ради м. Дніпропетровська за № 598.1 «Об изменении наименования производственного кооператива «Призвание» по бытовому обслуживанию населения», яке не має жодного відношення до підстав виникнення права приватної власності на об`єкти нерухомого майна.
Наведене свідчить, про використання невстановленою особою підробленого документу з метою отримання права на об`єкт нерухомого майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та наявність в її діях ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.
Крім того, у подальшому, а саме 26.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , проведено реєстраційні дії з посвідчення права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 на підставі двох договорів купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором за номером 40326663 від 27.03.2018 11:30:03 зареєстровано договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору№ 107 від 26.03.2018 та договір купівлі - продажу 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору № 108 від 26.03.2018, як підстава виникнення права приватної власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ,паспорт НОМЕР_4 , виданий 21.08.2003 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на домоволодіння в цілому за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином , прокурором обгрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8660) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору купівлі - продажу від 26.03.2018 року 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору № 107, та документів, що стали підставою для посвідчення цього договору та державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); договору купівлі - продажу від 26.03.2018 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору № 108, та документів, що стали підставою для посвідчення цього договору та державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )
На підставі вище викладеного, та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( номер свідоцтва 8660) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину неможливо.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено суду наявність камер відеоспостереження в місці знаходження нотаріуса та можливість отримання відеозапису з них.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002167 від 05.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасове доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8660) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- договору купівлі - продажу від 26.03.2018 року 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору № 107, та документів, що стали підставою для посвідчення цього договору та державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- договору купівлі - продажу від 26.03.2018 1/2 частки житлового будинку по АДРЕСА_1 , серія та номер договору № 108, та документів, що стали підставою для посвідчення цього договору та державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя