Справа №639/1508/19
Провадження №1-кс/639/895/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000425 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 15.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000425 від 15.03.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В період часу з липня по 05.02.2019 року невстановлена особа, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 11,375 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і на нього оформлено 2 банківських карти, а саме: соціальна карта на яку він отримує виплати по інвалідності щомісячно в сумне 1,497 гривен. Номер карти № НОМЕР_1 . Друга карта у нього стипендіальна, щомісячно на неї я отримую стипендію в сумне 939 гривен. Номер карти стипендіальної № НОМЕР_2 . З ним на потоці навчається ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і його дівчина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . З ОСОБА_8 він знайомий з 2016 року, у нього з ним склалися дружні і довірчі стосунки. Вони з ним на 1 курсі мешкали спільно в кімнаті в гуртожитку технікуму, яка знаходиться на території коледжа. В середині літа 2018 року, в липні-серпні місяці, точної дати він не пам`ятає Лобос попросив у нього зайняти грошові кошти в сумі 1000 гривен для особистих потреб. Він погодився і в присутності ОСОБА_9 , зі свого мобільного телефону, зайшов в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". У присутності Лобаса ввів логін і пароль. Зайшовши в додаток там були відображені дві мої банківські карти. На момент заходу в ІНФОРМАЦІЯ_7 , його баланс складав 0 гривен. Через три дні ОСОБА_9 попросив його знову зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , він погодився і зайшов, баланс по колишньому був нульовим. Після чого ОСОБА_9 запропонував йому, якщо йому відомий пароль, логін від ІНФОРМАЦІЯ_3 24 його мами ОСОБА_10 , зайти в її ІНФОРМАЦІЯ_6 і переказати гроші на рахунок ОСОБА_9 в сумі від 800 гривен до 1000 гривен. Він погодився і добровільно зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи логін і пароль його мами і переказав на рахунок ОСОБА_9 грошові кошти в сумі близько 800 гривен. Мамі про це, він чого не сказав, оскільки про це його попросив ОСОБА_11 . Даний факт відбувався в липні-серпні 2018 року, точно він сказати не може, оскільки стався значний проміжок часу з тих подій. ОСОБА_11 сказав, щоб нього не виникли трудності, з приводу переказу коштів з маминої карти з № НОМЕР_3 , він поверне борг і пришле його на одну з його банківських карт гроші. Впродовж часу, грошові кошти ОСОБА_9 не повернув. Так в лютому 2019 року, а саме 05.02.2019 йому стало відомо, що ОСОБА_9 , скориставшись його довірою до нього, регулярно перераховував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , з його телефону собі на банківську карту і банківську карту його дівчини ОСОБА_7 , грошові кошти в різних сумах. В результаті шахрайських дій ОСОБА_12 потерпілому була спричинена матеріальна шкода на суму 11,375 гривень.
Для встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харківській області, 01.04.2016 року, документів щодо руху коштів по даній банківській картці, за період з 19.08.2018 по 16.01.2019, яка зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим у клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.
Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харківській області, 01.04.2016 року , документів щодо руху коштів по даній банківській картці, за період з 19.08.2018 по 16.01.2019, яка зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000425 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом копіювання до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харківській області, 01.04.2016 року , документів щодо руху коштів по даній банківській картці, за період з 19.08.2018 по 16.01.2019, яка зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до: 21.04.2019 року.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 зобов`язавши їх, вручити один примірник представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1