КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1986/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 лютого 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , яке погоджене із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , та накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без виклику власника майна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» чи його представника, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді директор товариства отримав лише 05 березня 2019 року і 07 березня 2019 року подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що слідчим за період з 05 грудня 2018 року по день подання клопотання про арешт майна було допитано лише директора TOB «ОМОКС» ОСОБА_13 , як представника потерпілого, але не було допитано жодної особи, яку орган досудового розслідування підозрює у вчиненні незаконних дій, направлених на заволодіння активами та майном ТОВ «Консент Капітал Менеджмент». При цьому автор апеляції зазначає, що жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, процесуальний статус ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» не визначений, а додані до клопотання матеріали лише підтверджують наявність спірних правовідносин між учасниками щодо корпоративних прав у ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», які мають вирішуватися в рамках цивільного або господарського судочинства.

На думку директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 , під час розгляду клопотання слідчим суддею не враховано, що відсутність звернення ОСОБА_14 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за письмовим погодженням не є доказом вчинення ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а є порушенням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, для контролю за додержанням яких державою створено відповідний компетентний орган, зокрема, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. При цьому апелянт зазначає, що в межах своєї компетенції рішенням від 18 грудня 2018 року № 891 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», крім операцій, пов`язаних із викупом цінних паперів на строк до усунення порушень, та направила запит до ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» з метою з`ясування і проведення аналізу ситуації, що склалася. Таким чином, як вказує автор апеляції, комісією вже вжито передбачених законом заходів реагування, а на час розгляду клопотання старшого слідчого ситуація знаходилася в стадії розгляду.

Крім того, апелянт стверджує, що в клопотанні старший слідчий вказує, що ОСОБА_15 здійснив відчуження частки в статутному капіталі можливо під примусом, однак, як запевняє автор апеляції, жодним доказом таке припущення, яке покладено в обґрунтування клопотання про арешт майна, не підтверджено. В свою чергу, як наголошує апелянт, виключно припущенням є ствердження старшого слідчого про незаконне відчуження директором TOB «Консент Капітал Менеджмент» котельні та квартири на підставі договорів їх купівлі-продажу.

За переконанням директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 , не є доказом протиправності дій наказ МЮ України, яким скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинені державними реєстраторами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 стосовно ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», оскільки з вказаного наказу вбачається лише результат розгляду скарги і не вбачаються підстави скасування реєстраційних дій.

Також апелянт стверджує, що у зв`язку з накладенням арешту на майно ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» підприємство не може здійснювати свою господарську діяльність.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора та представника ТОВ «ОМОКС», які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 лютого 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» здійснює ліцензійну діяльність з управління активами (рішення про видачу ліцензії № 145 від 12 березня 2013 року). В управлінні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» перебувають:

- Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Консент Капітал Фінанс»;

- Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «Консент Капітал».

ТОВ «ОМОКС» є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал» ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» UA, в кількості 30929 штук, загальною номінальною вартістю 30926000 гривень, балансовою вартістю 38599977,64 гривень, та бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал Фінанс» ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» UA4, в кількості 11843 штук, загальною номінальною вартістю 11843000 гривень, балансовою вартістю 13963755,51 гривень.

Відповідно до довіреності від 17 квітня 2014 року, довірена особа ОСОБА_15 від імені та за кошти директора ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_13 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» у розмірі 35 % та не мав права здійснювати відчуження даної частки без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент Капітал» та ПЗНВІФ «Консент Капітал Фінанс».

При цьому власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів є також ТОВ «Укргаз» (код 32209081), ТОВ «ФГК Чайки» (код 36107201), ТОВ «БК «Будцентр» (код 35324979) та фізична особа ОСОБА_18 .

Таким чином, учасниками ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» до недавнього часу були фізичні особи ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

До державного реєстру юридичних осіб внесено відомості про зміну учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», зокрема, що ОСОБА_15 передав, можливо під примусом, частку статутного капіталу.

Як наслідок вказаних протиправних дій, єдиним учасником ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» стала ОСОБА_14 .

Як вказують органи досудового розслідування, зазначені дії є прямим порушенням довіреностей між ОСОБА_15 та власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів, у тому числі безпосередньо ТОВ «ОМОКС», що відповідно завдало матеріальної шкоди останньому.

Тобто, до моменту набуття 100 % капіталу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_14 повинна була отримати письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що затверджений рішенням комісії № 394 від 13 березня 2013 року.

ОСОБА_14 письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не отримувала.

Фактично відбулося незаконне заволодіння часткою ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» шахрайським шляхом.

Так, в порушення зазначених норм законів України, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державними реєстраторами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу зміна учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» та інші зміни.

Зважаючи на вказане, ТОВ «ОМОКС» звернулось із заявою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Листом № 13/03/38076 від 26 грудня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що ОСОБА_14 не подавала до Комісії документи на погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

При цьому ОСОБА_14 звернулась до комісії із заявою щодо призначення довіреної особи ОСОБА_9 , якому надається право брати участь у голосуванні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент». Протоколом № 77 від 20 грудня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила у призначенні довіреної особи ОСОБА_9 .

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_14 та державних реєстраторів ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , ТОВ «ОМОКС» змушено було звернутись зі скаргою до Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України наказом № 98/5 від 11 січня 2019 року скасувало реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинені державними реєстраторами ОСОБА_16 № 0005790 від 29 жовтня 2018 року та ОСОБА_17 № 1005790 та № 2005790 від 13 листопада 2018 року стосовно ТОВ «Консент Капітал Менеджмент». Отже, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_15 на користь ОСОБА_14 , які вчинювалися можливо під тиском, скасовано.

В подальшому, з метою заволодіння майном, в тому числі грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», вчинюються протиправні дії щодо передачі частки ОСОБА_15 іншим особам, а саме: ОСОБА_14 24 %; її чоловіку ОСОБА_19 9,8 %; ОСОБА_20 10,9 %; ОСОБА_21 11,9 %.

Ці дії вчинені в порушення існуючих довіреностей та без попередньої письмової згоди всіх учасників ПЗНВІФ «Консент Капітал» та ПЗНВІФ «Консент Капітал Фінанс».

28 лютого 2019 року (датоване 26 лютого 2019 року) старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 лютого 2019 року вказане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0006921, про накладення арешту на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку були винесені відповідні постанови.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищезазначеного майна та грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище майно, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , погоджене із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , та накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- грошові кошти, які належать ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () та розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- приміщення для позашкільної роботи, загальною площею 522,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 26, корпус 2, приміщення 2, та яке належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ();

- частку, яка належна ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (), у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (), що становить 7,78 % статутного капіталу, з розміром внеску до статутного капіталу 3436280 гривень;

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645);

- нежитлову будівлю, котельня літ. «А», загальною площею 1010,1 кв. м., газорегуляторний пункт літ. «Б», загальною площею 50,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 4, що належать ТОВ «ГЛАРОС КФ» ();

- квартиру, загальною площею 70,5 кв. м., житловою площею 24,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта 24, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4