печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, віл 23.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, маючи на меті умисне викрадання державних коштів, в період часу з 21:58 до 22:00 год., шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрала з рахунку банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на данні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти на суму 6091 грн. 38 коп. Національного Банку України, що на момент скоєння злочину складало 450 рублів 4 копійки Національного Банку Республіки Білорусь. Факт крадіжки грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостям, отриманим від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з вказаного рахунку виконані операції з перечислення грошових коштів в рахунок сплати товарів та послуг.

Банком-есквайром вищевказаних операцій є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з тим, що при скоєнні злочину приховується реальна IP адреса, з якої здійснювався вхід до мережі Інтернет, але в ряді випадків вхід здійснювався з реальної IP адреси, орган досудового розслідування вважає, що для встановлення особистості необхідна інформація про клієнтів та рух грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентними органами Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, віл 23.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Данні клієнта ( ПІБ, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону), який використовуючи відомості банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дистанційним способом з її рахунку виконав в 22 год. 01 хв. 41 сек. 23.10.2017 неуспішну несанкціоновану операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 20304 грн. 6 коп. НБУ, в рахунок сплати товарів та послуг інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням ID терміналу НОМЕР_2 .

- Про ІР адресу обладнання, з якого проводилася реєстрація вищевказаного облікового запису клієнта, із зазначенням дати, часу і часового поясу, про ІР адреса обладнань, з використанням яких проводилися успішні авторизації в даному обліковому записі в період з 01.10.2017 по 31.10.2017, із зазначенням дати, часу і часового поясу.

- Про рахунок, на який в 22 год. 01 хв. 41 сек. 23.10.2017 з рахунку банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно вищевказаних даних, виконано перечислення грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55262/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1