УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 18.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що до Подільського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 що до незаконного використання знаків для товарів та послуг. Представник вказує на те, що ряд сайті в мережі Інтернет здійснюють продав алкогольної продукції під знаком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для прийому замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщені номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході проведеного досудового слідства встановлено можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних громадян:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель АДРЕСА_2 . У своїй діяльності ОСОБА_6 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_3 . У своїй діяльності ОСОБА_7 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_4 . У своїй діяльності ОСОБА_8 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 . На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_5 . У своїй діяльності ОСОБА_9 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 . На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предметів кримінального правопорушення, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) щодо відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також усі наявні відомості про власників цього рахунку, їх адреси та номера телефонів.

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

- відомості про мобільні абонентські номери, які використовувались в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: