Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2097/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004550 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області. З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведення судово-економічної експертизи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (Закон України «Про судову експертизу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р., з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані особи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, під приводом купівлі - продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на загальну суму 2 602 204,6 грн.

15.02.2019 року ухвалою слідчого судді призначено судово-економічну експертизу.

26.02.2019 року слідчому ОСОБА_3 надійшло клопотання експерта про уточнення запитань та надання додаткових матеріалів.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Призначити у кримінальному провадженні № 0004550 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Військова, 2-А.

На виконання експертів поставити такі питання:

1.) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ,ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» , ПП «ТЕХНОКРОН» , часткова оплата грошових коштів потерпілими згідно попередніх договорів та договорів доручень транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018 на загальну суму 2 717 454 грн., 86 коп., між:

1.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

1.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

1.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

1.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

1.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

1.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

1.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

1.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

1.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

1.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

1.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

1.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

1.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

1.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;
1.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

1.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

1.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

1.18 ОСОБА_31 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

1.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

1.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

1.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

1.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

1.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

1.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

1.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

1.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

1.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

1.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

1.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

1.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

1.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

1.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

1.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

1.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

1.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

1.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;
1.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

1.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

1.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

1.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

1.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

1.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

1.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

1.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

1.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;
1.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

1.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;
1.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

1.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;
1.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

1.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;
1.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

1.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

1.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;
1.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

1.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

1.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

1.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

1.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

1.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.

2) Якщо оплата грошових коштів документально підтверджується, то в яких сумах, окремо по кожному потерпілому і напрямках витрачення грошових коштів?

3) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» , факт здійснення господарських операцій з потерпілими згідно договорів та договорів доручень щодо часткової оплати транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, на загальну суму 2 717 454 грн., 86 коп., між:

3.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

3.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

3.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

3.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

3.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

3.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

3.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

3.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

3.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

3.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

3.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

3.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

3.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

3.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;
3.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

3.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

3.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

3.18 ОСОБА_31 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

3.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

3.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

3.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

3.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

3.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

3.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

3.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

3.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

3.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

3.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

3.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

3.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

3.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

3.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

3.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

3.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

3.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

3.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;
3.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

3.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

3.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

3.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

3.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

3.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

3.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

3.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

3.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;
3.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

3.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;
3.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

3.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;
3.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

3.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;
3.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

3.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

3.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;
3.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

3.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

3.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

3.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

3.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

3.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.:

-Поставка транспортних засобів з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

-Покупка транспортних засобів з метою продажу з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

4) Який подальший рух грошових коштів, сплачених потерпілими: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_29 , ОСОБА_73 , ОСОБА_31 , ОСОБА_74 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_40 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_87 , ОСОБА_52 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 , ОСОБА_32 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_89 , ОСОБА_60 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_60 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_92 , ОСОБА_67 , ОСОБА_93 , підприємствам ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» , за транспортні засоби?

5) Чи підтверджується документально встановлений досудовим розслідуванням факт перерахування грошових коштів потерпілими: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_94 , ОСОБА_33 , ОСОБА_95 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_76 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_98 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_99 , ОСОБА_32 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_100 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_60 , ОСОБА_101 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , на банківські рахунки ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» , на суму 2 717 454 грн., 86 коп., згідно із попередніми договорами та договорами дорученнями щодо часткової оплати транспортного засобу за період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, між:

5.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

5.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

5.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

5.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

5.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

5.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

5.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

5.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

5.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

5.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

5.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

5.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ()» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

5.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

5.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;
5.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

5.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

5.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

5.18 ОСОБА_31 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

5.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

5.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

5.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

5.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

5.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

5.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

5.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

5.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

5.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

5.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

5.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

5.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

5.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

5.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

5.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

5.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

5.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

5.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;
3.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

5.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

5.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

5.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

5.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

5.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

5.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

5.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

5.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;
5.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

5.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;
5.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

5.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;
5.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

5.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;
5.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

3.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

5.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;
5.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

5.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

5.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

5.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

5.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

5.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» () згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.

За необхідності надати експерту право на ознайомлення зі всіма матеріалами кримінального провадження №0004550.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_102 , право розглядати та приймати відповідні рішення за клопотаннями експерта, в тому числі надавати додаткові матеріали за необхідності.

Для дослідження експерту надати:

Матеріали кримінального провадження №0004550 від 21.11.2017 у 17-ти томах та спец-пакет №IN23023351 :
-Том 1 на 409 арк.;

-Том 2 на 404 арк.;

-Том 3 на 397 арк.;

-Том 4 на 296 арк.;

-Том 5 на 372 арк.;

-Том 6 на 254 арк.;

-Том 7 на 309 арк.;

-Том 8 на 311 арк.;

-Том 9 на 258 арк.;

-Том 10 на 373 арк.;

-Том 11 на 221 арк.;

-Том 12 на 346 арк.;

-Том 13 на 504 арк.;

-Том 14 на 376 арк.;

-Том 15 на 398 арк.;

-Том 16 на 476 арк.;

-Том 17 на 387 арк., які прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою СУ ГУНП в Миколаївській області «Для пакетів» №24;
-Спец-пакет №IN23023351 з матеріалами кримінального провадження №0004550 від 21.11.2017 на 95 арк., які перебувають в НДКЦ МВС, за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул.1 Воєнна, 2-а, з метою проведення судово-економічної експертизи за вих.281/кп/24-2019;

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (адреса органу досудового розслідування м. Миколаїв, вул. Спаська, 12).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1