Провадження № 1-кс/522/545/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 про призначення технічної експертизи документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2019 року до Приморського районного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 про призначення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст.242, 243, 244 КПК України.

Слідчим відділом УСБ України в Одеській області за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000209 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця від 12.03.2018 № НОК-205/ОС ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника команди структурного підрозділу «Дніпровський загін воєнізованої охорони» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до п. п. 1, 3, 4 та 20 Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 № 7 (далі Положення) працівники відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті (далі ВОХР) зобов`язані здійснювати охорону вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури, профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей; проводити затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей; чесно і сумлінно виконувати службові обов`язки, суворо дотримуватися законів України, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативних актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об`єктів і пожежної безпеки.

Приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу визначені особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_3 , як заступник начальника команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», при виконанні службових обов`язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.

Відповідно до п. п. 2.3., 2.7 посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 зобов`язаний особисто контролювати несення служби та здійснювати оперативне керівництво підрозділами воєнізованої охорони Запорізького регіону, організовувати та контролювати проведення розглядів випадків неохоронних перевезень, оформлення матеріалів; здійснювати контроль за дотриманням перепусткового режиму на об`єктах залізничного транспорту, попередженням порушень встановленого порядку та самовільного проїзду в вантажних поїздах

31.05.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника служби безпеки ПП «АО Райзинг».

На початку червня 2018 року ОСОБА_5 стало відомо, що 04.04.2018 стосовно працівника ПП «АО Райзинг» ОСОБА_6 , невстановленими у ході слідства працівниками команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було застосовано побої та повідомлено, що службові особи вказаного підприємства не будуть допускатись на території залізничної станції «Запоріжжя Ліве», поки керівництво ПП «АО Райзинг» не вирішить усі питання з начальником команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_3 .

Після цього, 05.06.2018 ОСОБА_5 отримав від директора ПП «АО Райзинг» ОСОБА_7 номер телефону заступника начальника команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_3 для організації зустрічі та вжиття заходів для недопущення у подальшому подібних ситуацій та узгодження порядку належного здійснення охорони супроводжуємого ПП «АО Райзинг» товару.

Під час телефонної розмови зі ОСОБА_3 останній повідомив ОСОБА_5 , що володіє ситуацією та може все залагодити, після чого надав номер мобільного телефону ОСОБА_4 та повідомив, що це його довірена особа та що саме з ним ОСОБА_5 повинен зустрітись та вирішити питання.

Цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що його номер телефону надав ОСОБА_3 після чого домовився про зустріч.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 зустрівся в м. Запоріжжі з ОСОБА_4 в його офісі, розташованому на 3-му поверсі будівлі, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 9. Під час особистої розмови ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3 висунув вимогу ОСОБА_5 , про те, що він повинен надавати ОСОБА_3 , 19-го числа кожного місяця, через нього або інших осіб на яких він вкаже грошові кошти у розмірі 750 грн. за здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП «АО Райзинг» виконувати їх службові обов`язки під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя-Ліве» охорону, якої здійснює команда СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Також, ОСОБА_4 вказав, що з метою точного підрахунку вагонів (цистерн) з пальним, охорону та супроводження, яких здійснює ПП «АО Райзинг» та, які слідують через залізничну станцію «Запоріжжя Ліве» ОСОБА_5 повинен кожного разу відправляти смс-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_8 з номерами вагонів (цистерн).

Після цього, ОСОБА_4 наголосив, що в разі відмови ОСОБА_5 сплачувати щомісячно неправомірну вигоду ОСОБА_3 у працівників ПП «АО Райзинг» будуть проблеми під час виконання ними своїх службових обов`язків, а крадіжки з вагонів (цистерн) під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя Ліве» будуть продовжуватись.

У подальшому, 14.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а він почав діяти під контролем правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_4 , який 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тиражна, 70, на території АЗС «Шелл», в автомобілі LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 вимагав та одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 11тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_3 .

Він же, ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_4 , який 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи в м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_4 , який діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, за наказом ОСОБА_3 , переказав через термінал Приватбанку на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3 .

Він же, ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_4 , який 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Перемоги (біля пам`ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_4 ,одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_3 .

Він же, ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_4 , який19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, на третьому поверсі в офісному одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі39 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3 .

Він же, ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_4 , який повідомив ОСОБА_5 , що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_10 .

Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_4 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 01 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_5 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_4 , 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Запорізька, 1В, на стоянці супермаркету «Епіцентр» в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_5 одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, за пособництва ОСОБА_4 , перебуваючи на території автомобільної стоянки на території супермаркету «Епіцентр», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В ОСОБА_3 вимагав та одержав від ОСОБА_5 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., яку останній за вказівкою ОСОБА_3 поклав до приладової ніші (бардачок) його автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_5 , після чого, він, ОСОБА_3 , був затриманий працівниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинна діяльність припинена. Загалом ОСОБА_3 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.12.2018 у період часу з 17 год. 39 хв. по 23 год. 28 хв., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.12.2018 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку, зокрема, виявлено та вилучено:

1) грошові кошти на суму 3 тис. грн. купюрами по 500 грн.: БК8237090, ЗЗ6463790, ВП 7098980, ЛБ 6891458, ВГ 3710867, СЧ 3710867;

2) грошові кошти на суму 14 тис. грн. купюрами по 500 грн.: ХЖ2686303, ХЖ2686302, ХЖ2686301, ХЖ2686300, ХЖ2686299, ХЖ2686298, ХЖ2686296, ХЖ2686295, ХЖ2686293, ХЖ2686291, ХЖ2686290, ХЖ2686289, ХЖ2686288, ХЖ2686287, ХА 4183030, ХА 6172125, ХА 9341881, ХА 9341882, УД0738500, СЖ7832070, УД 0738170, УД 0738169, УД 9897378, УД 9797377, УД 9797375, УД 9897376, ХЕ 6059217, ХЕ 6059216;

3) грошові кошти на суму 38 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн.: ФГ2321056, СЖ 9989100, УГ 4036219, ЗД 4121115, ФЮ 5670728, УД 2487794, МВ 2443113, УЖ 9397129, УД 7769056, ЛИ 4451042, ЗГ 4491578, ВХ 8824107, УЗ 2516371, ФЗ 4905441, ФГ 7622693, БТ 1322702, СД 7987205, СД 7987204, СД 7987203, СД 7987202, СД 7987201, СД 7987200, СД 7987199, СД 7987198, СД 7987197, СД 7987196, СД 7987195, СД 7987194, СД 7987193, СД 7987192, ВД 6360647, ВД 6360648, ВД 6360649, ВД 6360650, ВД 6360651, ВД 6360652, ВД 6360653, ВД 6360654, ВД 6360657, ВД 6360656, СД 1171872, ВД 6360658, СД 1171873, ВД 6360659, УЗ 2949497, СЖ 7136063, СЗ 0486502, УЗ 1849376, МГ 9498578, ВБ 1064991, ЛД 4485072, ФЗ 9351623, ПГ 6544201, ФД 4522678, ЛИ 8837691, СД 4913611, УГ 2800493, ПД 0469792, ПД 6068178, СЗ 1249514, ЛД 6068179, ОЕ 5197073, СБ 2104535, УБ 3702417, МВ 0357905, МА 8178166, ФГ 5244975, ЛИ 6891698, ЛД 7798755, УГ 2804770, ЛЗ 4949664, УГ 1037052, ХБ 6332476, ХА 3095398, ХВ 2453365, УЖ 5261117;

4) грошові кошти на суму 1000 грн. купюрами по 500 грн.: УЗ6692435, АА 4300105;

5) грошові кошти на суму 1000 грн. купюрами по 200 грн.: ТГ3739274, ПИ8904118, СЗ1610280, УГ1876754, СЧ9950794;

6) грошові кошти на суму 4200 грн. купюрами по 200 грн.: УН1795933, УГ9189731, ПЕ5446309, УБ4720536, УБ2910595, УП3361864, КД3476980, УЖ7593097, СГ1170290, СП4162438, АЕ0164223, УЗ4951770, УВ6888765, КА2231895, УЕ8218910, КЖ6080001, КВ2405845, МА1430718, УМ0279744, АЖ2671177, ТЕ0958903;

7) грошові кошти на суму 5400 грн. купюрами по 200 грн.: КЗ 2450570, КЗ2450571, КЗ 2450583, КЗ 2450584, КЗ 2450702, КЗ 2450701, КЗ 2450714, КЗ 2450713, ХЗ1474423, ЕД1474462, ЕД1474483, ЕД1474464, ЕД1474465, ЕД1474466, ЕД1474467, ЕД1474468, ЕД1474469, ЕД9193247, ЕД9193246, ЕД9193245, ЕД9193244, ЕД9193243, ЕД9193242, ХЗ1477419, ХЗ1477420, ХЗ 1477421, ХЗ1477422;

8) грошові кошти на суму 7 000 грн. купюрами по 200 гривень, а саме ХЗ1477350, ХЗ 1477351, ХЗ 1477352, ХЗ 1477353, ХЗ 1477354, ХЗ 1477355, ХЗ1477356, ХЗ 1477357, ХЗ 1477358, ХЗ 1477359, ХЗ 1477360, ХЗ 1477361, ХЗ1477377, ХЗ 1477375, ХЗ 1477376, ХЗ 1477374, ХЗ 1477373, ХЗ 1477372, ХЗ1477370, ХЗ 1477369, ХЗ 1477371, ХЗ 1477368, ХЗ 1477367, ХЗ 1477366, ХЗ1477363, УЗ 7535509, СН 6150112, СГ 8741773, СЗ 4041020, КЖ 6349321, ХВ 1477379, ХЗ 1477427, ХЗ 1477428, ХЗ 1477418, ХЗ 1477417;

9) грошові кошти на суму 1900 грн купюрами по 100 грн.: КЄ5770664, УШ6545069, УВ 2983760, УЕ 3239915, СЕ 6642692, УД 7582979, УШ 7576588, СИ 5299605, УС 7856155, МН 3251724, МР 7938346, ЕФ 2972279, КР8307803, СГ 5898473, КД 9952339, ЕБ 1976472, ЕЛ 2578034, УЧ7791206, ВЩ 9438882;

10) грошові кошти на суму 200 грн. купюрами по 100 грн.: УЖ3548766, УЧ8321434;

11) грошові кошти на суму 400 грн. купюрами по 100 грн.: УЦ6605394, МГ2202454, УЄ0243128, УМ686174

12) грошові кошти в ЄВРО на суму 1155 ЄВРО - 8 купюр по 50 ЄВРО, 36 купюр номіналом 20 ЄВРО, 2 купюри номіналом по 10 ЄВРО, 3 купюри по 5 ЄВРО;

13) грошові кошти в ЄВРО на суму 60 євро: 2 купюри номіналом 20 євро, 4 купюри номіналом 10 євро;

14) грошові кошти долари США на суму 179 доларів США 39 купюр номіналом один долар США, 20 купюр номіналом 5 доларів, 6 купюр номіналом 10 доларів, 1 купюра номіналом 20 доларів США;

15) грошові кошти долари США на суму 140 доларів - 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США;

16) грошові кошти долари США на суму 668 доларів США 6 купюр номіналом по 100 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, купюра 5 доларів США, 3 купюри номіналом по 1 долару США;

Вказані грошові кошти вилучено та опечатано в два поліетиленові сейф пакети з надрукованим текстом: «Укрпошта головна пошта країни» та зроблено напис «пакет №1» та «пакет №2», які скріплено підписами учасників слідчої дії та печатками «військова прокуратура Південного регіону України. Для пакетів № 4».

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою встановлення справжності вилучених в ході огляду банкнот.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з метою проведення технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання про призначення експертизи без його участі.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Стаття 244 КПК України передбачає, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має безпосереднє значення з`ясування обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання.

Вказані питання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що є необхідність в залученні експерта для їх вирішення.

Слідчий суддя вважає, що призначення експертизи слід доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, технічну експертизу документів.

Проведення експертизи доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти вилучені 17.12.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошовим знакам Національного банку України, що знаходяться в офіційному обігу?

2) Чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти вилучені 17.12.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошовим знакам США та чи знаходяться в офіційному обігу (виготовлені підприємствами, що здійснюють їх випуск)?

3) Чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти вилучені 17.12.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошовим знакам Європейського Союзу та знаходяться в офіційному обігу (виготовлені підприємствами, що здійснюють їх випуск)? Якщо ні, то яким способом виготовлені надані на дослідження грошові банкноти?? Для дослідження експерту направити:

- два поліетиленові сейф пакети з надрукованим текстом: «Укрпошта головна пошта країни» та рукописним текстом «пакет №1» та «пакет №2», які скріплено підписами учасників слідчої дії та печатками «військова прокуратура Південного регіону України. Для пакетів № 4».

Роз`яснити експертам їх права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків за ст.385 КК України.

Зобов`язати слідчого в кримінальному провадженні направити в розпорядження експертів необхідні для проведення експертизи об`єкти дослідження, надати дозвіл на експертизу об`єктів.

При проведенні експертизи дозволити повне або часткове використання об`єкту експертизи чи зміну його властивостей у межах необхідних для експертизи.

В разі необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Зобов`язати експерта направити висновок, повернути надані об`єкти дослідження (в разі їх наявності), інші матеріали (в разі їх наявності) слідчому в кримінальному провадженні

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.01.2019