ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1045/19
Провадження № 1-кс/210/958/19

"20" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів, під час виконання будівельно-ремонтних робіт на об`єктах освіти та інфраструктури, які належать виконавчим комітетам територіальним громад, шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

Так, відповідно до зібраних матеріалів, проведеними заходами та аналізом використання бюджетних коштів за 2018 рік встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 3 від 14.08.2018 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 .

В ході виконання робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » використовувались будівель матеріали, які не відповідають проектним рішенням.

Під час здійснення оплати за виконані роботи за бюджетні кошти, грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались на р/р № НОМЕР_1 відкритий в Криворізькій філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , що підтверджується виписками з відкритих джерел сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час здійснення досудового розслідування оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України надано доручення на встановлення інших розрахункових рахунків якими користуються посадові особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Під час виконання боручення було надано рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області з інформацією по рахункам, а саме було встановлено р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 10.02.2019.

У відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Особа, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалася.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх оригінали або виготовити копії, та доступ до виписок, що відображають рух грошових коштів по рахункам надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 по 10.02.2019 як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
Право тимчасового доступу до вказаних речових доказів надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , прокурорам, які перебувають у складі групи прокурорів, слідчим які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та/або за їх дорученням уповноваженим особам в порядку ст. 40,41 КПК.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2019 року включно.

Суддя: ОСОБА_1