Справа№522/3043/19
Провадження по справі 1-кс/522/3864/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власник майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2019 СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілої.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування ОСОБА_6 є власником квартири, розташованої у АДРЕСА_1 , яка складається з двох житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 108,6 кв.м., в тому числі загальною площею 46,4 кв.м., на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 28 листопада 2011 року, від померлої матері ОСОБА_7 .

А також є власником стояночного місця АДРЕСА_2 , загальною площею 16 3 кв.м. на підставі Договору купівлі продажу від 11 березня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в Реєстрі №523.

Заявнику стало відомо про існування цивільного позову у Київському районному суді м. Одеса щодо визнання майнових прав на квартиру під номером АДРЕСА_3 , а також стоян очного місця №12.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 , засоби зв`язку: НОМЕР_1 ), за допомогою представника ОСОБА_9 ініційовано позовну заяву, в якій з урахуванням уточнень просить суд:

- визнати за ОСОБА_5 майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , жилою площею 46.4 кв.м., загальною площею 108,6 кв.м., а також стоян очне місце №12;

- визнати недійсним, договір б/н від 22 грудня 2003 року на пайову участь у будівництві жилої - 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_5 , а також стояночне місце №12, між Житлово - будівельним споживчим товариством «СТОЖАРИ» () та ОСОБА_10 ;

- визнати недійсним Свідоцтво серії НОМЕР_2 - право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , жилою площею 46,4 кв.м., загальною площею 108,6 кв.м., виданого 12 липня 2004 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради ОСОБА_10 ;

- визнати недійсним договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та посвідчений 09 листопада 2004 року Першою Одеською державною нотаріальною конторою за реєстром №8-5451;

- визнати недійсним договір дарування квартири АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_7 ОСОБА_11 та посвідчений 17 листопада 2004 року Першою Одеською державною нотаріальною конторою за реєстром №8-5693;

- визнати недійсним договір дарування квартири АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_11 і ОСОБА_7 та посвідчений 17 березня 2009 року державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори за реєстром №4-463;

- визнати недійсним Свідоцтва про право на спадщину за законом видане ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на майно померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 1950 року народження, щодо успадкування квартири АДРЕСА_5 , що видане державним нотаріусом Третьої Одеської державної нотаріальної контори 28 листопада 2011 року.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за допомогою підроблених копій договору про пайову участь на будівництво житлового будинку від 20 грудня 2001 року та копії квитанцій про сплату частин паю, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 просить визнати майнові права на 2-х кімнату квартиру під АДРЕСА_5 , у місця Одесі, загальною площею 108,6 кв.м., однак Договір про пайову участь передбачає передання у власність квартири під АДРЕСА_6 , загальною площею 106,3 кв.м., у разі виконання умов договору.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та документів за допомогою яких вчинялось зазначене кримінальне правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 27.02.2019, проведено обшук за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 .

12.03.2019 року у період часу з 07:05 год. по 08:30 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено:

- оригінал листа «Стожари» вих. №40 від 14.04.2004 р. на 1 арк.;

- оригінал додатку до договору на пайову участь в будівництві будинку від 20.12.2001 р. із відтиском мокрої печатки «Стожари» на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №109 від 18.07.2002р. на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №28 від 21.12.2001 р. на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №86 від 11.06.2002 р. на 1 арк.;

- оригінал договору на пайову участь в будівництві житлового будинку від 20.12.2001 р., укладений між «Стожари» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на 4 арк.;

- план схема квартири на 1 арк.;

- копія листа з Юридичного департаменту ОМР №1205 вих. від 04.06.2018 р. на 1 арк.;

- копія ухвали судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 (справа №520/15312/17 пров. №2/520/3216/18) від 30.05.2018 р. на 2 арк.;

- оригінал позовної заяви від 12.12.2017 р. на 5 арк.;

- копія відповіді з КП «БТІ ОМР» від 25.07.2018 р. № 496149.72.18, з додатками в копіях на 4 арк.;

- копія свідоцтва про право власності від 12.07.2004 р. (серія САА №440042) на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №6634159 (серія СВС №058133) на 1 арк.;

- клаптик паперу білого кольору із рукописними записами з обох боків на 1 арк.;

- копія розпорядження Київської районної адміністрації ОМР №1764 від 14.11.2003 р. на 1 арк.;

- копія розпорядження Київської районної адміністрації ОМР №2074 від 24.12.2003 р. на 1 арк.;

- копія акту «Государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта» від 22.12.2003 р. (м. Одеса, вул. Авдєєва Чорноморського 2Б) на 5 арк.

Вищевказані документи вилучені та поміщені до експертного сейф пакету з №ЕХР0304259 та опечатано належним чином.

12.03.2019 постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області вищевказані документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0000078 від 05.01.2019 року, оскільки вказані документи можуть містити інформацію або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

1) Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригінал листа «Стожари» вих. №40 від 14.04.2004 р. на 1 арк.;

- оригінал додатку до договору на пайову участь в будівництві будинку від 20.12.2001 р. із відтиском мокрої печатки «Стожари» на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №109 від 18.07.2002р. на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №28 від 21.12.2001 р. на 1 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №86 від 11.06.2002 р. на 1 арк.;

- оригінал договору на пайову участь в будівництві житлового будинку від 20.12.2001 р., укладений між «Стожари» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на 4 арк.;

- план схема квартири на 1 арк.;

- копія листа з Юридичного департаменту ОМР №1205 вих. від 04.06.2018 р. на 1 арк.;

- копія ухвали судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 (справа №520/15312/17 пров. №2/520/3216/18) від 30.05.2018 р. на 2 арк.;

- оригінал позовної заяви від 12.12.2017 р. на 5 арк.;

- копія відповіді з КП «БТІ ОМР» від 25.07.2018 р. № 496149.72.18, з додатками в копіях на 4 арк.;

- копія свідоцтва про право власності від 12.07.2004 р. (серія САА №440042) на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №6634159 (серія СВС №058133) на 1 арк.;

- клаптик паперу білого кольору із рукописними записами з обох боків на 1 арк.;

- копія розпорядження Київської районної адміністрації ОМР №1764 від 14.11.2003 р. на 1 арк.;

- копія розпорядження Київської районної адміністрації ОМР №2074 від 24.12.2003 р. на 1 арк.;

- копія акту «Государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта» від 22.12.2003 р. (м. Одеса, вул. Авдєєва Чорноморського 2Б) на 5 арк.,без виклику зацікавлених осіб.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.03.2019