Справа № 640/5147/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
13 грудня 2018р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 або іншим особам за її дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 стосовно клієнта ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); оригіналів платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); інформації про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО банку НОМЕР_8 , юридична/поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО банку НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 стосовно клієнта ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); оригіналів платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); інформації про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів що складають банківську таємницю, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 стосовно клієнта ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р., а саме: документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); оригіналів платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2016 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ); інформації про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО банку НОМЕР_8 , юридична/поштова адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1