У Х В А Л А
20 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено: 24.04.2017 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом укладення правочину, а саме договору лізингу, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 39 200 грн., внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на згадану суму. В ході проведення досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , який у своїх показаннях підтвердив факт укладання договору лізингу з особою, яка йому представилась ОСОБА_7 , тобто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю. Водночас, ОСОБА_6 зазначив, що не читав умови договору та не мав уявлення про те, що являє собою договір лізингу, а тому підписав договір, довірившись словам ОСОБА_8 , яка при підписанні договору повідомила, що у разі сплати авансу автомобіль, що є предметом договору, він отримає через декілька днів. Також потерпілий ОСОБА_6 надав слідству копії документів, які підтверджують перерахування ним грошових коштів в сумі 39200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) Таким чином, на даний час виникла нагальна потреба та наявні достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Зокрема, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що формують банківську справу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема до документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та про сім-картки, які прив`язувалися до зазначеного рахунку, а також до фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, яка відкривала банківський рахунок (в момент відкриття), та здійснювала зняття (перерахування) коштів (у кількості, що відповідає кількості таких операцій), в тому числі до аналогічних документів, що формують банківські справи по іншим банківським рахункам рахункам, що відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту відкриття рахунку (рахунків) по 01.11.2018, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Перелічені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що виключає можливість їх отримання шляхом вільного доступу (на підставі офіційного запиту).

Перелічені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають важливе доказове значення та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема необхідні для перевірки банківського рахунку № НОМЕР_1 на предмет фіктивності, тобто належності саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також для перевірки на предмет ототожнення особи, яка підписувала договір лізингу із потерпілим ОСОБА_6 , із особою, яка відкривала зазначений рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснювала подальші розрахункові операції (в тому числі зняття коштів з банківського рахунку).

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути справу у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 132 ч.3 п.2, ч.4, ч.5 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а саме отримання тимчасового доступу до документів, що формують банківську справу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя враховує можливість без застосованого вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду, для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Слідчий суддя констатує, що слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з даним клопотанням, несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1