Справа № 539/552/19
Провадження № 1-кс/539/221/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
15 лютого 2019 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового слідства встановлено, що 23.12.2014 та 30.11.2015 між ФОП ОСОБА_4 та Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 були складені два договори № 23/12-20 та № 31/10-20 на надання транспортних послуг, вартість яких в 2014 році складала 20 000 грн., а в 2015 році 100 000 грн. на виконання комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки. Перевезення здійснювало саме громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в них був приватний транспорт і для того, щоб оплатити його послуги їм потрібна була готівка, а так як виділені державні кошти були безготівковими, то між ФОП ОСОБА_4 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були складені вказані договори з метою документального оформлення вантажних перевезень. Згідно зазначених договорів ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_4 вказані кошти. Після чого він включав суми оплати до податкової звітності та сплачував податки. За мінусом податків та грошової винагороди, яка становила не більше 5% від всієї суми, гроші готівкою повертали ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на цьому їхня діяльність з замовником закінчувалася. Після чого, по факту виконання робіт ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав їм акт прийняття-передачі виконаних робіт, де був зазначений маршрут транспортного перевезення та загальна вартість наданих послуг. На основі цього акту виписувався рахунок-фактура, де також зазначалися маршрути транспортного перевезення, кілометраж, вартість за 1 км та загальна суму послуги. Вартість за 1 км була обумовлена ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто 6 грн. за 1 км.
В подальшому встановлено, що ФОП ОСОБА_4 транспортні послуги ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав, а лише займався документальним оформленням вантажних перевезень, хоча фактично отримував оплату за виконані роботи.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні експертних досліджень відтисків печаток, якими засвідчено:
1) Договір № 23/12-20 від 23 грудня 2014 року укладений між ФОП
ОСОБА_4 та Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 ;
2)Акт прийняття-передачі виконаних робіт №159/14 від 23 грудня
3) Договір № 31/10-20 від 30 листопада 2015 укладений між ФОП ОСОБА_4 та Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 ;
4) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №148/15 від 03 грудня
5) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №149/15 від 04 грудня
6) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №150/15 від 07 грудня
7) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №152/15 від 08 грудня
8) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №153/15 від 09 грудня
9) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №154/15 від 10 грудня
10) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №155/15 від 11 грудня
11) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №156/15 від 18 грудня
12) Акт прийняття-передачі виконаних робіт №157/15 від 21 грудня
Вказані документи засвідчено печатками «Громадське формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 ».
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, необхідністю проведення судових експертиз, а також повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, необхідно вилучити печатку ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 », яка перебувають у володінні ОСОБА_4 за адресою:
АДРЕСА_1 з метою ідентифікації печатки з відтисками печаток.
Зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, так як за печатками та відтисками печаток є необхідність проведення криміналістичних експертиз, щодо їх ідентифікації.
Враховуючи, що отримати вказані речі в інший спосіб неможливо, слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: печатки ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 », з метою ідентифікації печатки з відтисками на документах.
Розгляд клопотання прохає проводити без участі ОСОБА_4 , оскільки існує реальна можливість знищення речових доказів.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів, виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 , на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.
Слідчому необхідно отримати доступ до печатки ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 », з метою ідентифікації печатки з відтисками на документах. Також слідчий прохає надати дозвіл на вилучення вищевказаної печатки.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою ідентифікації печатки з відтисками на документах, слідчому необхідно отримати доступ до печатки ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 ».
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в матеріалах справи відсутні обґрунтування підстав для вилучення даної печатки, тому в даній частині клопотання слід відмовити.
Розгляд клопотання слідчого було проведено без виклику ОСОБА_6 з метою уникнення можливості знищення речових доказів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 задовольнити частково.
В частині клопотання слідчого ОСОБА_7 щодо надання йому дозволу на вилучення печатки ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 » - відмовити.
Строк дії даної ухвали закінчується 15.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1