Справа № 344/792/19
Провадження № 1-кс/344/587/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчий відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000899 від 12.12.2018,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 15.01.2019 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що У провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.12.2018, за ознаками злочину кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено групу посадових осіб ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», які здійснюють розтрату ввіреного їм майна,

а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу АГЗС за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи.

Так, під час здійснення господарської діяльності керівництво

ДП ,,Івано-Франківськ-Пропан керується вказівками осіб, які мають відношення до фінансових груп, що контролюють поставки та продаж скрапленого газу на території України і не мають жодного відношення до структури ДП ,,Івано-Франківськ-Пропан.

Також встановлено, що через ГНС, які розташовані в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Закарпатській областях та дільниці скрапленого газу, які також розташовані на територіях вище вказаних областей здійснюється продаж по оптовим цінам скрапленого газу, який призначений для потреб населення.

На вказаних ГНС та дільницях за попередньою домовленістю із керівництвом дочірнього підприємства, здійснюють загрузку великогабаритні вантажні транспортні засоби та завантажуються скрапленим газом, який був призначений для потреб населення, а також здійснюється продаж спецгазу дрібним гуртом за допомогою малогабаритних вантажних автомобілів та поставки газу для потреб населення на підконтрольні ДП ,,Івано-Франківськ Пропану АГЗС. Населенню продається тільки невелика частина так званого спецгазу, а реєстри про продаж вказаного газу підробляються. Списки осіб яким нібито здійснюється реалізація газу для їхніх побутових потреб заповнюються із сформованої раніше клієнтської бази ПАТ ,,Івано-Франківськгаз.

За іншу частину спецгазу, який було реалізовано за комерційними цінами підприємці розраховуються готівковими коштами, частина яких в подальшому вноситься на рахунки ДП ,,Івано-Франківськ Пропан самими керівниками ГНС і дільниць та проводиться через бухгалтерію, як кошти отримані від реалізації скрапленого газу населенню, а різниця між цінами на газ для комерційного призначення та спеціалізований газ розподіляється між усіма членами злочинної групи, які маскують та здійснюють вказану злочинну діяльність.

Окрім того, до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УЗЕ в Івано-Франківській області, відповідно до яких службові особи

ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» за рахунок коштів, отриманих від розкрадання та реалізації скрапленого газу, у грудні 2018 року придбали автомобіль марки «Toyota Prado», 2013 року випуску, та інше майно, чим вчинили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом

Встановлено, що директором ДП «Івано-Франківськ Пропан»

ПАТ «Івано-Франківськгаз» являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_5 будучи директором ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» у грудні 2018 року придбав автомобіль марки «TOYOTA PRADO» вартістю понад 900 000 грн., за кошти, які ним було отримано в результаті здійснення згаданої незаконної діяльності.

26 грудня 2018 року, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: автомобіль марки «ТOYOTA PRADO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , ключ та дистанційний ключ до вказаного автомобіля.

Також, 26.12.2018 в ході проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 387 969 доларів США, 22 715 Євро, 40 000 грн., 87 молдовських лей; набір срібних банкнот мініатюр у кількості 9 шт.; 2 колекційні монети з металу ззовні схожого на срібло; печатка ВАТ «Івано-Франківськгаз», візитниця, 2 картки для пального «АВІАС» з позначенням НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 16 карток для заправки палива об`ємом 10 літрів на АЗС «WOG»; ноутбук марки «ASUS» із зарядним пристороєм; 145 предметів візуально схожих на золоті злитки вагою 20 гр. кожен; 21 предмет візуально схожих на золоті злитки вагою 10 гр. кожен; 12 предметів візуально схожих на золоті злитки вагою 100 гр. кожен; 1 предмет візуально схожий на золотий злиток вагою 5 гр.; 3 предмета візуально схожі на золоті злитки вагою 3 гр. кожен.; 10 предметів візуально схожих на срібні злити вагою 100 грн. кожен.

Відповідно до вищенаведеного є підстави вважати що до даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка площею 0.1324 га, за кадастровим номером :22:001:0885, що в м. Яремче, с. Поляниця, участок Прохідний, та двохкімнатна квартира в АДРЕСА_2 загальною площею 75,4 кв.м..

02.01.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду було накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_5 , з метою унеможливити переоформлення права власності. Однак в подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 03.01.2019 достовірно знаючи, що його майно підлягає арешту, так як йому в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, здійснив перереєстрацію права власності на нерухоме майно (тобто відчужив) на користь ОСОБА_6 , а саме на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за кадастровим номером :02:035:0198. Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є родичем ОСОБА_5 ..

Відповідно до вищенаведеного, під час досудового розслідування є підстави вважати, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за кадастровим номером :02:035:0198, ОСОБА_5 придбав за грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за кадастровим номером :02:035:0198 належить на праві ОСОБА_6 , яке отримано останньою на підставі договору купівлі-продажу від 03.01.2019.

Крім цього перереєстрація вказаного домоволодіння, яка була проведена 03.01.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 є не дійсною, так як відповідно до ухвали слідчого судді від 02.01.2019 вказане домоволодіння перебувало в арешті, та судом було заборонено вчиняти будь які дії спрямовані на відчуження даного майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України судове засідання проводиться без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:035:0198, що на даний час належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою унеможливити повторно переоформити право власності, а також із метою конфіскації майна як виду покарання, та заборонити вчиняти дії щодо його розпорядження (відчуження).

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1