У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2019 Справа №607/3812/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002683 від 13 вересня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей до документів.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути в найкоротший строк та без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002683 від 13 вересня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_5 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 17.10.2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17.10.2018 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, намагалась заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності внаслідок створення ДТП, але не довела свій умисел до кінця, з причин, що не залежали від її волі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 17.10.2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_10 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17.10.2018 року, близько 12 години 30 хвилин, під приводом визволення сина з органів поліції, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США які належать ОСОБА_10 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень використовувався банківський (картковий) рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)№ НОМЕР_1 для зарахування на нього грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення всіх учасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до ІР-адрес, з яких з моменту відкриття рахунку по теперішній часздійснювались авторизація та вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою конкретних банківських операцій, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_5 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_5 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_5 ,а саме: ІР-адрес, з яких з моменту відкриття рахунку по теперішній часздійснювались авторизація та вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою конкретних банківських операцій, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1