УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004424 старшим слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 23.10.2018 року до Житомирського ВП надійшли матеріали, в яких зазначається, що 01.09.2018 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 ..
За даним фактом 23.10.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0004424 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти двома платежами на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та імітовані на ім`я, відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Зважаючи на те, що особи, які використовують вказані банківські рахунки, можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.09.2018 року по час надання інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 01.09.2018 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції, з використанням вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 01.09.2018 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 003438 від 06.09.2017 року).
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 01.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: