Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1235/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження за №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що ОСОБА_4 , являючись співзасновником та директором товариства, будучи згідно вимог ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень; забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства; підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції зборів учасників товариства; здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази товариства; організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи товариства; підготовка і подання на розгляд та затвердження зборів учасників товариства: звітів про результати діяльності товариства за рік, пропозицій з питань удосконалення діяльності товариства, програм і планів діяльності товариства; представлення інтересів товариства, без довіреності (доручення) перед іншими фізичними та/або юридичними особами як на території України, так і за її межами; видавати довіреності (доручення) іншим фізичним та/або юридичним особам, представництво інтересів товариства, здійснення господарських операцій; проведення господарських операцій, підписання договорів угод контрактів від імені та на користь товариства; видання наказів з питань діяльності товариства; затвердження штатного розкладу, інструкцій про посадові обов`язки і порядок праці працівників товариства з урахування вимог колективного договору, приймання та звільнення працівників товариства; укладення колективного договору з працівниками товариства; організація проведення планових ревізій та аудиторських перевірок діяльності товариства, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , який є її чоловіком, переслідуючи корисливий умисел незаконно придбали право на майно ОСОБА_6 шляхом зловживання його довірою.

У невстановленому органом досудового розслідування місці, в період часу з 2011 по 2012 роки, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення, шляхом заволодіння правом на майно ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, запропонували йому створити військово-патріотичний музей, в якому б усі бажаючі могли дізнатися про історію України, військову славу народу України, на що ОСОБА_6 погодився.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області від 26.07.2013 року та Статуту ТОВ «ВПЦ «Шампань» затвердженого засновниками 22.07.2013 та зареєстрованого Державним реєстратором Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області 26.07.2013 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є засновниками товариства із часткою Статутного капіталу по 50%, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , перебуваючи 24.02.2011 в службовому приміщенні Концерну «Техвоєнсервіс» Міністерства оборони України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 13/24, на підставі договору комісії №27/4/8-11ВР від 26.11.2011, протоколу №100 засідання Концерну «Техвоєнсервіс» з продажу військового майна на відкритих торгах від 24.02.2011 за власні кошти придбав машину марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , яку в подальшому зі складу військової частини №830 відділу зберігання ОВТ м. Миколаїв, було доставлено до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи родинні відносини свого рідного брата ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 , користуючись службовими відносинами з останнім, переконали його в тому, що машина марки БАЗ-6944 та реєстраційні документи на неї, повинні зберігатися на паркінгу військово-патріотичного музею, за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка якого перебуває у власності ОСОБА_4 .

Створивши у такий спосіб окрему юридичну особу, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел, спрямований на незаконне придбання права на майно ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою останнього усвідомлюючи, що останній будучи механіком, в суть адміністративно-господарських справ та здійснення поточної діяльності товариства не вникав, та увесь вільний час здійснював технічні роботи з ремонту бронетранспортерів та всюдиходів, які придбав за власні кошти, та які перебували на паркінгу, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 , маючи безперешкодний доступ до оригіналів реєстраційних документів на бронетранспортери та всюдиходи вирішили використати їх та без відома ОСОБА_6 укласти біржову угоду від імені останнього про продаж машини марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 та в подальшому реалізувати, а кошти від реалізації використати на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, 18.12.2013 здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме склали та виготовили підроблений документ - Біржову угоду №120026/1 від 18.12.2013 року, в яку внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_6 діючи як фізична особа, продав ТОВ «ВПЦ «Шампань» запасні частини, як бувші у використанні, до машини марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , яку ОСОБА_6 згідно протоколу №100 засідання Концерну «Техвоєнсервіс» з продажу військового майна на відкритих торгах від 24.02.2011 придбав за власні кошти як цілісний транспортний засіб придатний до експлуатації.

Так, в період часу з 26.07.2013 по 08.04.2015, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, зловживаючи довірою свого рідного брата ОСОБА_6 умисно, здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме склали та виготовили підроблений документ - біржову угоду №120026/1 від 18.12.2013, до бланку якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що громадянин ОСОБА_6 діючи як фізична особа, продав ТОВ «ВПЦ «Шампань» запасні частини бувші у використанні до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. В завідомо неправдивому документі, а саме - біржовій угоді №120026/1 від 18.12.2013, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, здійснив підроблення підпису від імені продавця ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 будучи обізнаною з фактом підробки підпису ОСОБА_6 , розписалася від імені директора ТОВ «ВПЦ «Шампань» та завірила печаткою Товариства, чим здійснили складання та виготовлення документа, що містить інформацію, яка не відповідає дійсності, оскільки згідно з висновком за результатами проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи №906/1076-1079/17-23 від 21.09.2017 підпис від імені ОСОБА_6 в графі « ОСОБА_6 » у договорі купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, виконаний ОСОБА_5 та згідно висновку судово-технічної експертизи документів №1/1238 від 26.05.2017 підпис та відтиск печатки від імені директора товарної біржі агропромислового комплексу Центральних областей України () ОСОБА_7 , що розташований у договорі купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013 виготовлено на кольоровому принтері, оскільки даний підпис та відтиск печатки, відтиском та підписом не являються, а є лише його зображенням, яке нанесене струменевим способом друку.

На підставі завідомо підробленої біржової угоди №120026/1 від 18.12.2013, надавши цьому документу статусу офіційних в розумінні примітки ст. 358 КК України, і з метою подальшого використання вказаного завідомо підробленого документу, у державних органах, відповідно до якої директор ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , незаконно придбали цілісний транспортний засіб марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 як запасні частини бувші у використанні до плаваючого колісного шасі марки БАЗ-6944 у ОСОБА_6 , за ціною 14 790 гривень, які останньому передані не були.

У подальшому ОСОБА_5 , розуміючи, що для державної реєстрації за товариством, необхідно отримати висновок про відповідність конструкції самостійно складеної машини та проведення обстеження на відповідність ідентифікаційних номерів, через представника ТОВ «Торг Транс» (код 36746262) ОСОБА_8 , на початку 2015 року, замовив в ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. М.Малиновського 130А, висновок про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки машини марки БАЗ-6944.

Після чого, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, колишній директор ТОВ «Укр-Тест-Стандарт», ОСОБА_9 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, виконуючи прохання ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинній діяльності, діючого в інтересах ОСОБА_5 , здійснив складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме склав та виготовив підроблені офіційні документи - висновок №10-03/5270 від 10.03.2015, про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки та протокол перевірки самостійно складеного транспортного засобу, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що товариством ніби-то, було здійснено випробувальні роботи та перевірка конструкції складеної машини вимогам безпеки та відомості, щодо директора товариства, достовірно знаючи, що відповідно до протоколу загальних зборів товариства за №27/02-2015 від 27.02.2015 ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» ОСОБА_9 було звільнено з посади директора та призначено директором ОСОБА_10 .

Склавши та виготовивши завідомо неправдиві документи, а саме висновок про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки - ОСОБА_9 , діючи в інтересах третіх осіб, здійснив згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1177 від 12.06.2018 підроблення підпису від імені директора ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» ОСОБА_9 , надавши цим документам статусу офіційних в розумінні примітки ст. 358 КК України.

У подальшому в невстановлений органом досудового розслідування час та місці через невстановлену особу, ОСОБА_9 передав завідомо підроблений ним висновок №10-03/5270 від 10.03.2015, про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки та протокол перевірки самостійно складеного транспортного засобу, директору товариства ОСОБА_4 з метою подальшого використання вказаних завідомо підроблених документів у державних органах.

06.04.2015 директор товариства ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Торг Транс» (), що розташоване за адресою: Черкаська область Смілянський район, с. Костянтинівка, вул. Леніна, 39, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи в невстановлений органом досудового розслідування час, звернулася із заявою про проведення обстеження машини марки БАЗ-6944 на відповідність ідентифікаційних номерів на предмет фальсифікації, при цьому використала раніше підроблені нею та ОСОБА_5 біржову угоду №120026/1 від 18.12.2013, про придбання запасних частин бувших у використанні плаваючого колісного шасі, та підроблений ОСОБА_9 висновок №10-03/5270 від 10.03.2015 про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки, з метою отримання висновку спеціаліста ТОВ «Торг Транс» про проведення обстеження на відповідність ідентифікаційних номерів на предмет фальсифікації.

Цього ж дня спеціалістом ТОВ «Торг Транс» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на підставі завідомо підроблених документів було складено та виготовлено висновок спеціаліста №007074 від 06.04.2015, з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації машини марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, із помилковим вказанням номеру двигуна С НОМЕР_3 , та в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, через представника ТОВ «Торг Транс» ОСОБА_8 , передав ОСОБА_5 .

Після чого, директор ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , отримавши всі необхідні документи, для здійснення державної реєстрації машини марки БАЗ-6944 заводський номер НОМЕР_1 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в службовому приміщенні державної інспекції сільського господарства Звенигородського району Черкаської області, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Звенигородка, вул. Благовісна, 10, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, 08.04.2015 звернулася із заявою про державну реєстрацію машини марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 , за товариством, при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, в розумінні до примітки до ст. 358 КК України, а саме: біржову угоду №120026/1 від 18.12.2013, про придбання плаваючого колісного шасі та підроблений висновок №10-03/5270 від 10.03.2015 про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки.

Цього ж дня, державним інспектором сільського господарства Звенигородського району Черкаської області ОСОБА_12 , на підставі поданих директором ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_4 , завідомо підроблених документів: біржової угоди №120026/1 від 18.12.2013, про придбання плаваючого колісного шасі у ОСОБА_6 та підробленого висновку №10-03/5270 від 10.03.2015 про відповідність конструкції самостійно складеної машини вимогам безпеки, було здійснено державну реєстрацію права власності за товариством - транспортного засобу марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 , та було видано технічний паспорт серії НОМЕР_5 із присвоєнням реєстраційного номеру НОМЕР_6 , та як наслідок набула 50% права на транспортний засіб марки БАЗ-6944, що належить ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи незаконно набуте ОСОБА_4 п`ятдесятивідсоткове право на транспортний засіб марки БАЗ-6944, переслідуючи корисливий умисел, у період часу 28.01.2013, 09.09.2014, 18.09.2014, 25.07.2015, розмістив через свою поштову адресу s ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення на веб сторінках https://ua.all.biz та ІНФОРМАЦІЯ_2 , всесвітньої мережі «Інтернет», з відомостями про продаж транспортного засобу марки БАЗ-6944, за встановленою ціною 40 тисяч доларів США, що в еквіваленті до національної валюти, станом на жовтень 2015 року становить 882 492 грн.

Так, директор ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконну реалізацію майна належного ОСОБА_6 усвідомлюючи, що останній 19.10.2015 перебуває в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, перебуваючи за адресою: Черкаська область м. Звенигородка, вул. Б.Хмельницького 38, в невстановлений органом досудового розслідування час, самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_6 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% Статутного капіталу, без фактично проведення зборів засновників та складення протоколу учасників зборів Товариства, видала та підписала наказ №2 від 19.10.2015, яким одноосібно прийняла рішення, щодо зняття з обліку для реалізації транспортний засіб марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 , у зв`язку із виробничою необхідністю.

Цього ж дня ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, перебуваючи в службовому приміщенні державного інспектора сільського господарства Звенигородського району Черкаської області ОСОБА_12 , що розташоване за адресою Черкаська область м. Звенигородка, вул. Благовісна, 10, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, в невстановлений органом досудового розслідування час, звернулася із заявою про зняття з обліку для реалізації транспортного засобу марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 .

Після чого, директор ТОВ «ВПЦ «Шампань» ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий умисел, з метою заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , який за допомогою розміщених оголошень у мережі Інтернет підшукав покупця на придбання транспортного засобу, 20.10.2015 у невстановлений час, перебуваючи на території Військово-патріотичного музею, що фактично знаходиться за адресою: Черкаська область Звенигородський район, хутір Шампанія по вул. Лісова 10, уклала договір купівлі-продажу транспортного засобу марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 , з ОСОБА_13 , згідно якого останньому реалізовано транспортний засіб марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 , за ціною нижче середньо ринкової вартості, а саме 10 000 гривень, які 27.10.2015 перераховано на поточний рахунок Товариства № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №2404/18-1 від 24.04.2018, сума матеріальних збитків, завдана ОСОБА_6 від продажу ТОВ «ВПЦ «Шампань» транспортного засобу марки БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску, номер двигуна НОМЕР_4 від 20.10.2015, становить 843 080 гривень.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в Головному управлінні статистики у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 39, знаходиться фінансова (статистична) звітність ТОВ «Військово-патріотичний центр «Шампань», (), має юридичну адресу: м. Звенигородка, вул. Б.Хмельницького 38.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні Головному управлінні статистики у Черкаській області.

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести економічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник Головного управління статистики у Черкаській області на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: фінансова (статистична) звітність, в тім числі баланси, форма №1, звіти про фінансові результати, форми №2, звіти малого підприємства (1-м, 2-м), звіт «Капітальні інвестиції» форма №2, ТОВ «Військово-патріотичний центр «Шампань», (), має юридичну адресу: Черкаська область м. Звенигородка, вул. Б.Хмельницького 38, інформація з приводу реалізації рухомого, за період часу з 2013 по 2016 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 39, з метою проведення економічної експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , що перебувають у володінні Головного управління статистики у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 39, а саме до фінансової (статистичної), в тім числі балансів, форма №1, звітів про фінансові результати, форми №2, звітів малого підприємства (1-м, 2-м), звітів «Капітальні інвестиції» форма №2, ТОВ «Військово-патріотичний центр «Шампань», (), має юридичну адресу: Черкаська область м. Звенигородка, вул. Б.Хмельницького 38, за період часу з 2016 по 11.02.2019, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1