Справа № 474/370/19
Провадження № 1-кс/474/124/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.04.19року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в :
слідчим відділом Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України (шахрайство), за заявою ОСОБА_6 про те, що 22.03.2019р., невідома особа чоловічої статті, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому коштами в сумі 13 000 грн., які останній через банківський термінал самообслуговування АК КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та касу, самостійно переслав на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , в рахунок оплати вартості автомобіля марки "ВАЗ-2110", 2009 р.в., який до теперішнього часу не отримав.
Слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим, які входять до СОГ інформацію, в якій обов`язково зазначити: відомості (анкетних даних) про власника банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 ; отримати відомості, чи підключений до картки № НОМЕР_1 інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 та який номер мобільного телефону прив"язаний до сторінки;отримати відомості, чи підключений до картки № НОМЕР_1 Mobile Banking ІНФОРМАЦІЯ_1 ; отримати інформацію з яких ip-адрес заходили на сторінку інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_1 ; отримати доступ до відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , до відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_1 в період з 09 год.00 хв. 22.03.2019 року по 04.04.2019р.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять:
-витяг з ЄРДР № 0000113 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_6 про те, що 22.03.2019р., невідома особа чоловічої статті, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому коштами в сумі 13 000 грн., які останній через банківський термінал самообслуговування АК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та касу, самостійно переслав на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , в рахунок оплати вартості автомобіля марки "ВАЗ-2110", 2009 р.в., який до теперішнього часу не отримав;
-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_6 від 02.04.2019 року, про прийняття мір до особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, 22.03.2019р. заволоділа належними йому коштами в сумі 13 000 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.04.2019р., в якому він послався що 22.03.2019р. особа заволоділа належними йому коштами в сумі 13 000 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-квитанцію відділення "Врадіївське центральне" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 22.03.2019р., згідно якої ОСОБА_7 о 10 год. 53 хв., отримав на картковий рахунок № НОМЕР_1 загальну суму 8 005 грн.;

-квитанцією банківського терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № TS208565 від 22.03.2019р., згідно якої платник ОСОБА_6 о 09 год. 55 хв., перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 загальну суму 5 010 грн.

Враховуючи вказані обставини, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю- задовольнити.

Надати слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо:

- власника рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_6 перевів свої кошти;

- руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 , дізнатися чи підключений до картки № НОМЕР_1 Интернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 та який номер мобільного телефону прив`язаний до сторінки;

- підключення до картки № НОМЕР_1 Mobile Banking ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ip-адреса, з якого заходили на сторінку інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- осіб, рахунків, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_1 , в період з 09 год.00 хв. 22.03.2019 року по 04.04.2019р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (05.05.2019р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1