У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2018 Справа №607/21514/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 16.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичними особами-підприємцями, які здійснюють реалізацію медикаментів та супутніх товарів в мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_21 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) -8791 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) -1065 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_23 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_24 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_28 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_29 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_45 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_46 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_47 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_50 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_51 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_53 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_54 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_55 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_56 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_61 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_65 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_69 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_70 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_71 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_75 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_76 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_77 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_78 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_79 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_80 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_81 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_84 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_85 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_86 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_95 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_99 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_100 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_101 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_102 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_53 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_107 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_109 (українська гривня).

Вказаними фізичними особами підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) у відділенні даного банку в м.Тернополі.

Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше, що відповідно підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу). При цьому, майже всі кошти з рахунків підприємців перераховувались одним і тим же постачальникам за придбання медикаментів, перерахунки з використанням банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювались з однакових ІР-адрес.

Крім того, в розрахунках задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, з метою одержання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації на паперовому носії, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_38 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_39 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_40 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_41 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_43 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_112 , код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, наступних товариств та фізичних осіб-підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_115 ) (в тому числі через довірених осіб), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідних, пояснень, аналітичних записок), повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01.01.2016 року по 17.10.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1