Справа №766/6836/19
н/п 1-кс/766/5654/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 30.10.2018 за фактом сприяння невстановленими особами шляхом внесення неправдивих відомостей в документи, які згідно закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і здійснення фіктивного підприємництва ПП « ОСОБА_4 «(код НОМЕР_1 ), з метою використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди СГД реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 15.11.2018 по кримінальному провадженню №0000118 засновника і директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 визнано винним у пред`явленому обвинуваченні за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Згідно показань ОСОБА_6 він за надання згоди бути директором і засновником від невстановленої особи отримав винагороду у сумі 100 грн.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 користувався і користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ) і у період активної діяльності використовував номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебував в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ПП « ОСОБА_4 « (код НОМЕР_1 ) з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_6 використовує в мережі ОСОБА_7 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ) наступний номер телефону: НОМЕР_3 . У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_6 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв`язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_9 , або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації і виїмку інформації, яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2016 року по дату надання тимчасового доступу:
- про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_3 (якщо номер обслуговується за контрактом);
- зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ) виготовити документ на паперовому та електронному носії з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), який діяв із зазначеним номером в мережі..
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента;
- вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента з номером в мережі VODAFON Україна НОМЕР_3 (абоненти Б).
Встановити строк дії ухвали до 04.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя