Справа № 202/6426/18
Провадження № 1-кс/202/1184/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
31 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.09.2018 року за № 000848, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. « ОСОБА_5 », що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» та психотропної речовини «екстазі».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймають замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 або на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_4 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_6 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_7 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ). Покупець, який здійснив переказ грошових коштів автоматично отримує фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що враховуючи те, що на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 або на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_4 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_6 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_7 , на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000848, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам СОГ у кримінальному провадженні № 0000848 тимчасовий доступ до оригіналів документів (ознайомлення та вилучення копії) по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , у період часу з 10.12.2018 до 31.01.2019 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 10.12.2018 року до 31.01.2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 з 10.12.2018 до 31.01.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з 10.12.2018 до 31.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1