Провадження № 1-кс/752/804/19
У Х В А Л А
Іменем України
30.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Києвської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої та техничної експертизи документів в рамках кримінального провадження №0000281 від 13.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України, слідчий суддя
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить про проведення почеркознавчої та техничної експертизи документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000281 від 13.12.2018 року за фактами підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України.

Прокурором в клопотанні наведені наступні встановлені досудовим розслідуванням обставини.
Службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна» та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, впродовж 2014-2018 років вчинили дії, які виразились у замаху на заволодіння майном ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах.
Крім того, службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна», та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2014-2018 років вчинили злочини, які виразились у підробленні та використанні завідомо офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме підробили договори, укладені нібито від імені ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», з метою заволодіння коштами вказаного товариства.
Також службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна» та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», використовуючи завідомо підроблені документи, які ними подавались до Господарського суду м. Києва під час розгляду судових справ №910/27184/14, №910/3060/17 та №910/4964/18, в тому числі від ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», вчинили злочинні дії, направлені на отримання судових рішень про зобов`язання перерахувати ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» грошові кошти не на користь ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», а безпідставно на користь підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ».
Також встановлено, що працівниками ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна», посадовими особами ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» та іншими невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, вчинили злочини, які виразились у підробленні та використанні завідомо офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а також використовуючи завідомо підроблені документи ввели в оману суд за наступних обставин.
14.12.2011 року між ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ДП «НЕК «Укренерго» укладено Договір підряду №335/01-11 про виконання робіт з будівництва об`єкту альтернативної (сонячної) енергетики в м. Кілія Одеської області. На виконання умов договору ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» за власний рахунок здійснило будівництво відповідного об`єкту альтернативної (сонячної) енергетики в м. Кілія Одеської області. Незважаючи на виконання ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» своїх зобов`язань за вказаним договором підряду, ДП «НЕК «Укренерго» своїх зобов`язань щодо оплати виконаних будівельних робіт не виконало, у зв`язку із чим ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до ДП «НЕК «Укренерго» про стягнення заборгованості за вказаним договором підряду на суму 53 064 001, 02 грн. На даний час Господарським судом м. Києва проводиться розгляд господарської справи №910/27184/14 про стягнення з ДП «НЕК «Укренерго» на користь ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» заборгованості вказаної суми.

Оскільки посадові особи ДП «НЕК «Укренерго», були обізнані про існування судової справи та велику вірогідність прийняття рішення про стягнення на користь ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» заборгованості на суму 53 064 001, 02 грн., розробили план злочинних дій щодо заволодіння коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», які були б отримані від ДП «НЕК «Укренерго», шляхом забезпечення перерахування цих грошових коштів на користь третіх осіб.

Для досягнення злочинного умислу посадові особи ДП «НЕК «Укренерго» підробили договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року, додаткову угоду (б/н) до нього від 09.12.2015 року, на підставі яких ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» нібито надало ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» поворотну фінансову допомогу у сумі понад 49 000 000,00 грн.

В дійсності, такі договори між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» не укладались, уповноваженими посадовими особами ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» не підписувались і печаткою ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» не скріплювались, а тому є підробленими документами.

В подальшому, зазначені особи, використовуючи завідомо підроблений вказаний договір поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, звернулися до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості з ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на підставі зазначеного вище завідомо підробленого договору. Після цього, 20.04.2017 року суддею Господарського суду м. Києва було ухвалено рішення у справі №910/3060/17 про стягнення з ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» заборгованості на користь ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ». За зверненням ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», 07.12.2018 року ухвалою Господарського суду м. Києва у цій же справі заборонено ДП «НЕК «Укренерго» вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», або на користь інших осіб за Договором підряду №335/01-11 від 14.12.2011, в межах суми 49 816 831,50 грн., а розгляд заяви ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» про стягнення грошових коштів з ДП «НЕК «Укренерго» призначений на 20.12.2018 року.

Разом з тим, рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2017 року у господарській справі №910/3060/17 було використано ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» як привід для звернення до Господарського суду м. Києва із заявою про банкрутство ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» у справі №910/4964/18 для забезпечення контролю над ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» через контрольованого розпорядника майна/ліквідатора цього підприємства.

Крім цього, зазначені вище особи, для реалізації свого плану злочинних дій, здійснили підроблення договору відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, які нібито були укладені між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», та договору відступлення права вимоги №22/11-1 від 22.11.2018 року, які нібито були укладені між ТОВ «АЙ-ТЕК Україна» та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», за якими ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» фактично безоплатно нібито відступило право стягнення з ДП «НЕК «Укренерго» грошових коштів у сумі 53 064 001, 02 грн.
В дійсності, такі договори між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та «АЙ-ТЕК Україна», а відповідно з ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» не укладались, уповноваженими посадовими особами ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» не підписувались і печаткою ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» не скріплювались,а тому є підробленими документами.

Вказані підроблені договори про відступлення права вимоги, були використані зазначеними вище особами шляхом їх подання до Господарського суду м. Києва разом із заявою про заміну сторони позивача ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» у господарській справі №910/27184/14 про стягнення з ДП «НЕК «Укренерго» грошових коштів у сумі 53 064 001, 02 грн.
Таким чином, зазначені вище особи, використовуючи завідомо підроблені документи, які ними подавались до Господарського суду м. Києва під час розгляду судових справ №910/27184/14, №910/3060/17 та №910/4964/18, в тому числі від ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», вчинили злочинні дії, направлені на отримання судових рішень про зобов`язання перерахувати ДП «НЕК «Укренерго» грошові кошти не на користь ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», а безпідставно на користь підконтрольним їм суб`єктам господарювання, а саме ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» на суму понад 49 000 000,00 грн. у судовій справі №910/3060/17 та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» на суму понад 4 000 000,00 грн. у судовій справі №910/27184/14.

Клопотання прокурора про проведення почеркознавчої та техничної експертизи документів, а саме: договору поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; додаткової угоди (б/н) від 09.12.2015 року до вказаного договору та договору відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», обґрунтовано необхідністю з`ясування істотних обставин, які мають значення для кримінального провадження та для з`ясування яких необхідні спеціальні знання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та залучені матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зміст клопотання прокурора відповідає вимогам, зазначеним у п.п. 1-4 ч.2 ст. 244 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя, задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотання, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи, що для встановлення обставин, повязаних зі складанням на підписанням текстів договору поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; додаткової угоди (б/н) від 09.12.2015 року до вказаного договору та договору відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», необхідні спеціальні знання, а зазначені обставини мають істотне значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для проведення почеркознавчої та техничної експертизи.

Проведення експертизи слід доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, включивши на вирішення експерта питання, поставлені прокурором.

Керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання прокурора Києвської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої та техничної експертизи документів в рамках кримінального провадження №0000281 від 13.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України, задовольнити.
Доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вул.Володимирська, 15) провести почеркознавчу та техничну експертизу документів
На вирішення експертів поставити наступні питання:

- чи виконано підписи від імені директора ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 у Договорі поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Додатковій угоді (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014; у Договорі відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- яким чином виконані підписи від імені директора ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 у Договорі поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Додатковій угоді (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Договорі відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», за допомогою технічних засобів чи писальним приладом?

- у якій послідовності виконувались реквізити у Договорі поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Додатковій угоді (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Договорі відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», а саме, підпис від імені директора ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 та відтиск (відбиток) печатки ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС»?

- чи виготовлено надані на дослідження документи, а саме: Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Додаткова угода (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Договір відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», шляхом монтажу за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

- яким способом нанесені відтиски (відбитки) печатки ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» у Договорі поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Додатковій угоді (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Договорі відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», а саме, підпис від імені директора ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС»?

- чи нанесені відтиски (відбитки) печатки ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» у той час, яким датовані документи, а саме: Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Додаткова угода (б/н) від 09.12.2015 до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Договір відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА»?
- чи виготовлені підписи від імені директора ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 у Договорі поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Додатковій угоді (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; у Договорі відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА», у той час, яким датовані вказані документи?

Надати експертам для дослідження: Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Додаткову угоду (б/н) від 09.12.2015 року до Договору поворотної фінансової допомоги №ГТ-762/14 від 23.12.2014 року; Договір відступлення права вимоги №01/07 від 01.07.2016 року, укладений між ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «АЙ-ТЕК УКРАЇНА»

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

За клопотанням експертів надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження №0000281, які стосуються предмету дослідження.

Надати згоду на пошкодження або знищення обєктів дослідження, якщо це передбачено методикою дослідження.

Відповідно до ч. 9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя