Справа № 699/1326/18
Номер провадження № 1-кс/699/269/18
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
26.12.2018 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області клопотання у кримінальному провадженні № 0000648, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000648.
За змістом якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів старшому слідчому СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дільничному офіцеру поліції Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дільничному офіцеру поліції Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 наступної інформації, а саме: інформація по р/р № НОМЕР_1 у період часу 08 год. 00 хв. 25.10.2018 по 08 год. 00 хв. 19.12.2018; інформація про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональними даними власника рахунку; інформація про зняття коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця вчинення даної операції, фото та відеоматеріалів вчинення даної операції.
Вказане клопотання мотивоване необхідністю повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, оскільки речі та документи до яких необхідно отримати доступ мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , повноваження якого у даному кримінальному провадженні підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні від 15.11.2018 року, підтримав клопотання з підстав вказаних у ньому, а також вказав, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Додатково зазначив, що потерпілий у даному кримінальному провадженні перерахував грошові кошти особі, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак на чиє саме ім`я відкритий даний рахунок достовірно невідомо, а тому виникла необхідність у зверненні до суду з вказаним клопотанням.
Доступ до запитуваних документів надасть можливість встановити час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та коло осіб, які до нього причетні, оскільки можливо буде встановити де та ким знімались грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також на які рахунки з нього перераховувались грошові кошти та хто їх власник. Жодними іншими слідчими діями отримати вказані відомості не можливо.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про розгляд вказаного повідомлення у розумінні ч. 1 ст. 135 КПК України, шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою, однак його представник у судове засідання не з`явився. Жодних клопотань від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розгляду вказаного клопотання до суду не надходило, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого вивчивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважаю, що наявні достатні підстави для його часткового задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що 15.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення № 0000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ОСОБА_9 , який діяв від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними приватному акціонерному товариству.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 за результатами допиту ОСОБА_9 , у якості потерпілого, встановлено, ним 25.10.2018 року здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за замовлення автомобільних шин, за вказівкою невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка може становити банківську таємницю.

Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у Рішенні від 07.05.2015 року у справі «Холодков і Холодкова проти України», у Рішенні від 12.03.2015 року у справі «Сердюк проти України», у Рішенні від 11.06.2015 року у справі «Мащенко проти України».

Таким чином, надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу 08 год. 00 хв. 25.10.2018 року по 08 год. 00 хв. 19.12.2018 року, необхідне для ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, зокрема встановлення особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а отримана інформація, що може бути використана як доказ при встановлені обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншими слідчими діями її здобути не можливо.

Положеннями ч. 7 ст. 163, п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, надається слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що клопотання слідчого взагалі не містить доводів щодо необхідності вилучення речей та документів, що містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та у судовому засіданні ним не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, підстав для надання слідчим суддею такого розпорядження відсутні.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять запитувану інформацію, зазначеним в ухвалі особам, та можливості зробити їх копії, з подальшим вилученням цих копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дільничному офіцеру поліції Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дільничному офіцеру поліції Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 25.10.2018 року по 08 год. 00 хв. 19.12.2018 року, а саме:
-про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональними даними власника рахунку;
-про зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця вчинення даної операції, фото та відеоматеріалів вчинення даної операції (за наявності),
з можливістю ознайомитися з такою інформацією та зробити копії документів (у тому числі електронних), що їх містить, та вилучити ці копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять вказану вище інформацію, зазначеним в ухвалі особам, та можливості зробити їх копії, з подальшим вилученням цих копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 28.12.2018 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1