Справа № 539/4645/18
Провадження № 1-кс/539/1687/2018
У Х В А Л А
11 грудня 2018 року м. Лубни
В ході досудового розслідування стало відомо, що 01.06.2017 потерпілий ОСОБА_4 , знайшов в мережі Інтернет оголошення про продаж дизельного палива фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ціною 15 грн. 90 коп. за одну літру. В подальшому він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 та домовився про те, що перерахує грошові кошти, коли пальне буде доставлено. Наступного дня, коли автомобіль з пальним приїхав до потерпілого, останній перевірив його якість та домовився з водієм про перерахунок коштів.
Після чого, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 в сумі 101000 грн. за вказане паливо, однак в подальшому було встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок, що не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ціна за дизельне пальне становила 18 грн. 80 коп. за літру. Згодом стало відомо, що ОСОБА_4 телефонував невідомій особі, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, насправді ним не являлася. Після спілкування з потерпілим, дана особа замовила пальне у раніше зазначеному ТОВ для того, щоб після приїзду автомобіля потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок, який вона йому надала.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», у своєму клопотанні слідчий прохає надати йому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 котрі підтверджують факт перерахування грошових коштів на вказаний рахунок (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку) 01.06.2017 з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, причин неявки суду не повідомив.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п .2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року зазначено, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження.
У такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.
З урахуванням вищевикладеного клопотання є таким, що задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 котрі підтверджують факт перерахування грошових коштів на вказаний рахунок (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку) 01.06.2017 з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1