УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) зареєстровані та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівниками вказаних СГД є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб`єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) на суму 28,59 млн.грн., ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 22,18 млн.грн., ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) на суму 51,33 млн.грн, ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) на суму 8,02 млн.грн, ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) на суму 22,21 млн.грн, ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_11 в сумі понад 86,7 млн.грн.

Крім того, протягом перевіряємого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Додатково встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) з метою обготівкування останніх перерховувались на карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на наступних громадян:

- рахунок № НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 );

- рахунок № НОМЕР_10 - отримувач ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 );

- рахунок № НОМЕР_12 - отримувач ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 );

- рахунок № НОМЕР_14 - отримувач ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 );

- рахунок № НОМЕР_16 - отримувач ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 );

- рахунок № НОМЕР_17 - отримувач ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 );

- рахунок № НОМЕР_14 - отримувач ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 );

- рахунок № НОМЕР_19 - отримувач ОСОБА_17 (код НОМЕР_20 );

- рахунок № НОМЕР_21 - отримувач ОСОБА_18 (код НОМЕР_22 );

- рахунок № НОМЕР_23 - отримувач ОСОБА_19 (код НОМЕР_24 );

- рахунок № НОМЕР_25 - отримувач ОСОБА_20 (код НОМЕР_26 );

- рахунок № НОМЕР_27 - отримувач ОСОБА_21 (код НОМЕР_28 );

- рахунок № НОМЕР_29 - отримувач ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 );

- рахунок № НОМЕР_31 - отримувач ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 );

- рахунок № НОМЕР_32 - отримувач ОСОБА_23 (код НОМЕР_33 );

- рахунок № НОМЕР_34 - отримувач ОСОБА_24 (код НОМЕР_35 );

- рахунок № НОМЕР_36 - отримувач ОСОБА_25 (код НОМЕР_37 );

- рахунок № НОМЕР_38 - отримувач ОСОБА_26 (код НОМЕР_39 );

- рахунок № НОМЕР_40 - отримувач ОСОБА_27 (код НОМЕР_41 );

- рахунок № НОМЕР_42 - отримувач ОСОБА_28 (код НОМЕР_43 );

- рахунок № НОМЕР_44 - отримувач ОСОБА_29 (код НОМЕР_45 );

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-копії документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_46 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які відкривали та в користуванні яких знаходяться вищевказані карткові рахунки;

-копії угод та іншіх документів, на підставі яких власниками вищевказаних рахунків використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- у разі зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_46 готівкою у відділеннях чи банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) - записи із камер відеоспостереження приміщень, відповідних відділень, в яких знімалась готівка з зазначених рахунків, на яких зафіксовано осіб, що знімали готівку та фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про власників вищевказаних рахунків та фактичний рух грошових коштів по зазначеним рахункам т.ч. щодо обсягів та сум задіяння останніх в обготівкуванні коштів, час та розміри проведення розрахунків, осіб, які мали право доступу до рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі чи банкоматах банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-копії документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_46 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які відкривали та в користуванні яких знаходяться вищевказані карткові рахунки;

-копії угод та іншіх документів, на підставі яких власниками вищевказаних рахунків використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- у разі зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_46 готівкою у відділеннях чи банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) - записи із камер відеоспостереження приміщень, відповідних відділень, в яких знімалась готівка з зазначених рахунків, на яких зафіксовано осіб, що знімали готівку та фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/21883/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1