печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9882/19-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2019 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

2 вересня 2015 року у денний час доби, перебуваючи поряд із рестораном швидкого харчування «McDonald's», розташованого за адресою: м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26 домовився з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Ерімон» (код 38698593) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 , домовились про підписання останнім документів по ТОВ «Ерімон» (код 38698593) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Ерімон» (код 38698593) ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Ерімон» (код 38698593), свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів товариства.
У подальшому ОСОБА_5 , у денний час доби 02 вересня 2015 року, знаходячись поряд із рестораном швидкого харчування «McDonald's», розташованого за адресою: м. Київ, 26, Печерський район, бульвар Лесі Українки, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «Ерімон» (код 38698593) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ерімон» від 02.09.2015; протокол № 02/09/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Ерімон» від 02.09.2015, тобто необхідні офіційні документи для придбання підприємства в органах державної влади та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. Далі достовірно усвідомлюючи, що придбане на його ім`я товариство буде використовуватися невстановленою особою для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 засвідчив власним підписом статут ТОВ «Ерімон», незаконно набувши статус його співзасновника та керівника.
З метою закінчення злочинного умислу ОСОБА_5 у подальшому підписав реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «Ерімон» (код 38698593) ОСОБА_5 , передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за що отримав грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.
На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_5 як співзасновником (учасником) та директором вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 28 вересня 2015 року здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності «Ерімон» (код 38698593).
Незважаючи на те, що ТОВ «Ерімон» (код 38698593) зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 7030144 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній як директор підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств.
Надання ОСОБА_5 , особистих даних, підписаних реєстраційних документів ТОВ «Ерімон» (код 38698593), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.
Крім того, встановлено, що за період з 28.09.2015 по 12.06.2016 невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ «Ерімон» (код 38698593) здійснили фінансово-господарські операції, які були спрямовані на прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності, а саме на ухилення від сплати податків на загальну суму 1 074 833 грн.
Встановлено, що в період часу з 03.11.2015 по 01.06.2016 від противоправної діяльності на поточний рахунок ТОВ «Ерімон» (код 38698593) - № НОМЕР_1 , (980 код валюти) відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) надійшли грошові кошти на загальну суму 1 074 833 грн.
В результаті придбання ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ерімон» (код 38698593), заподіяно велику матеріальну шкоду державі у сумі 1 074 833 грн., відповідно до висновків аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві №4/26-15-16-04-20/38698593 від 11.02.2019.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні перереєстрації (придбані) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, обвинувачується у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши пособництво у придбанні ТОВ «Ерімон» (код 38698593), з метою маскування походження коштів в сумі 1 074 833 грн., вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 на прохання та за вказівками невстановлених слідством осіб у денний час доби, прибув до Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», де отримав як керівник ТОВ «Ерімон» (код 39323958) банківську картку № НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , яку передав невстановленим слідством особам з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перерахування їх на поточні рахунки ТОВ «Ерімон» (код 39323958) з призначенням платежу: оплати за послуги, товари.
Внаслідок вказаних дій на рахунках зазначеного вище фіктивного підприємства накопичувались протиправно отримані грошові кошти в сумі 1 074 833 грн, які надійшли від підприємств реального сектору економіки в період з 03.11.2015 по 01.06.2016 та які в подальшому невстановленими слідством особами обготівковувались шляхом їх зняття банківською карткою № НОМЕР_2 з розрахункового рахунку ТОВ «Ерімон» № НОМЕР_1 , відкритого в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» через банкомати, цієї банківської установи.
Отже, ОСОБА_5 , вчиняючи вказані суспільно небезпечні дії, усвідомлював здійснення пособництва шляхом сприяння невстановленим особам у проведенні фінансових операцій з зарахування грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності на розрахунковий рахунок ТОВ «Ерімон» (код 39323958), під виглядом оплати за послуги, товари, які в подальшому, невстановленими слідством особами обготівковувались шляхом їх зняття банківською карткою через банкомати, чим сприяв у проведенні фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в пособництві у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 лютого 2019 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України у виді накладення штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи. Також, прокурор у судовому засіданні заявив клопотання щодо вирішення питання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку п.1, 5, 6 ч.9 ст.100 КПК України

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Відповідно до п.5 ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що грошові кошти на, які в межах даного кримінального провадження здобуті кримінально-протиправним шляхом, вони підлягають стягненню в дохід держави.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 22 лютого 2019 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді накладення штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

Відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Стягнути в дохід держави відповідно до п.1, 5, 6 ч.9 ст.100 КПК України речові докази, а саме: грошові кошти 803 800 (вісімсот три тисячі вісімсот) грн., які знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «Ерімон» № НОМЕР_1 , (980 код валюти) у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», на які накладено арешт, відповідно до ухвал Дніпровського районного суду м. Києва справа 1кс/755/5445/17 від 26.09.2017 та Святошинського районного суду м. Києва справа №759/20690/18 від 22.12.2018.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1