Справа№487/786/19
Провадження №1-кс/487/1434/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

25.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
встановив:
20.02.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000402 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
1. Усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
2. Надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки;
3. Інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
4. Інформацію щодо власників банківських карток:
№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;№ НОМЕР_16 ;№ НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;№ НОМЕР_20 ;№ НОМЕР_21 ;№ НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_24 ;№ НОМЕР_25 ;№ НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;№ НОМЕР_28 ;№ НОМЕР_29 ;№ НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;№ НОМЕР_32 ;№ НОМЕР_33 ;№ НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ;№ НОМЕР_36 ;№ НОМЕР_37 ;№ НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ;№ НОМЕР_40 ;№ НОМЕР_41 ;№ НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ;№ НОМЕР_44 ;№ НОМЕР_45 ;№ НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ;№ НОМЕР_48 ;№ НОМЕР_49 ;№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ;№ НОМЕР_52 ;№ НОМЕР_53 ;№ НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ;№ НОМЕР_56 ;№ НОМЕР_57 ;№ НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ;№ НОМЕР_60 .
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 30.01.2019 року до ЄРДР за №0000402 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.1 ст.190 КК України, про те, що 30.01.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вжиття заходів до ФОП « ОСОБА_5 », який шахрайським шляхом, під приводом замовлення, поставки та встановлення метало-пластикових вікон, заволодів її грошовими коштами в сумі 13329 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінального правопорушення, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. Також дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
1. Усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
2. Надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки;
3. Інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
4. Інформацію щодо власників банківських карток:
№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;№ НОМЕР_16 ;№ НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;№ НОМЕР_20 ;№ НОМЕР_21 ;№ НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_24 ;№ НОМЕР_25 ;№ НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;№ НОМЕР_28 ;№ НОМЕР_29 ;№ НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;№ НОМЕР_32 ;№ НОМЕР_33 ;№ НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ;№ НОМЕР_36 ;№ НОМЕР_37 ;№ НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ;№ НОМЕР_40 ;№ НОМЕР_41 ;№ НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ;№ НОМЕР_44 ;№ НОМЕР_45 ;№ НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ;№ НОМЕР_48 ;№ НОМЕР_49 ;№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ;№ НОМЕР_52 ;№ НОМЕР_53 ;№ НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ;№ НОМЕР_56 ;№ НОМЕР_57 ;№ НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ;№ НОМЕР_60 .
Строк дії ухвали до 25.03.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1