Справа № 676/3575/18
Номер провадження 1-кс/676/173/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 10 лютого 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12 вересня 2006 року в м. Кам`янці-Подільському працівник «УкрСоцбанку» ОСОБА_5 , під приводом видачі кредиту заявниці, зловживаючи її довірою, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 000 доларів США, що в еквіваленті складає 113120 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР10 лютого 2013 рокуза №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, 1 січня 2010 року в м. Кам`янці-Подільському за невстановлених в ході досудового слідства обставин ОСОБА_5 , будучи працівником Кам`янець-Подільського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, заволодів його коштами в сумі 5000 Євро, 1000 доларів США та 11131 гривень, що належать ОСОБА_7 , спричинивши останньому значної матеріальної шкоди на загальну суму близько 70000 гривень. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР3 червня 2013 рокуза №0001069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, в період з 2010 року по 2012 рік, в м. Кам`янці-Подільському, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього в сумі близько 35 000 гривень. Відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР19 червня 2013 рокуза №0001161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Також, в травні 2008 року в м. Кам`янці-Подільському ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом позики, заволодів грошима ОСОБА_9 в сумі 2000 доларів США, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму близько 16000 гривень.Відомостіпро вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28 серпня 2014 року за №0001461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із постановою заступника керівника Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 вищевказані кримінальні провадження 21 листопада 2016 року об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000313 від 10 лютого 2013 року.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання слідчого був належним чином повідомлений телефонограмою, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 10 лютого 2013 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколів допиту потерпілих ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити інформацію про розмір перерахованих коштів особі, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задоволити.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання доступу до документів щодо фактів зняття коштів із банкоматів та вчинення інших банківських операцій по рахунках потерпілих, оскільки із клопотання вбачається, що метою звернення є перевірка показань потерпілих та свідка ОСОБА_5 про часткове повернення останнім коштів потерпілим шляхом перерахування на їх карткові рахунки, у зв`язку з чим клопотання слід задоволити частково, надавши доступ до документів щодо фактів надходження коштів від ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо надходження коштів від ОСОБА_5 по карткових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2014 року по 00 годин 00 хвилин 11 січня 2019 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 18 січня 2019 року до 17 лютого 2019 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1