печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
14 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуальногокерівництва Другого управління організаціїі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філійПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатми досудового розслідування висунуто підозри директору та бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 29.05.2017 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Під час досудового розслідування №0002752 встановлено, що до розкрадання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть бути причетні і інші особи.

Крім цього встановлено, що об`єкти будівництва: «ЛЕП 110 кВ Придунайська-Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), а також «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія») генеральним забудовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не введені в експлуатацію, але не дивлячись на це незаконно експлуатуються для генерації та реалізації сонячної електроенергії суб`єктами господарської діяльності.

Факт не введення вищезазначених об`єктів в експлуатацію крім іншого підтверджується офіційною відповіддю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу слідчого Генеральної прокуратури України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою документування та встановлення суб`єктів господарювання які використовуються в схемі розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», а також виконанні інших будівельних робіт, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_13 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_16 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_19 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_22 (українська гривня), який відкрито в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ; №№ НОМЕР_28 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_29 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_30 (українська гривна), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 ; №№ НОМЕР_33 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_34 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 .

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ буде використано як доказ протиправного заволодіння державних коштів службовими особами вказаних підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні 0002752 від 06.10.2016, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилученнякопій документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_4 (долар сша), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );.
ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , рахунки №№ НОМЕР_28 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_29 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_30 (українська гривна), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , рахунки №№ НОМЕР_33 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_34 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаних банківських рахунків, відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- копій банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по даний час.
- копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по даний час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1