УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000041,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року, старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2017 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину здійснюється на автозаправній станції, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Власником вказаної автозаправної станції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового слідства встановлено, що 13.02.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факт реалізації гр. ОСОБА_4 дизельного палива та бензину марки А-95 із стаціонарної автозаправної колонки, розташованої в АДРЕСА_1 , без будь-яких дозвільних документів. За вказаним фактом складено протокол про вчинення останнім адміністративного правопорушення, передбаченого ст.164 КУпАП.

Проте, незважаючи на вимоги чинного законодавства України, зазначена автозаправна станція продовжує свою протиправну діяльність без будь-яких дозвільних документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, підтвердження або спростування факту зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, виникла необхідність в отриманні первинних бухгалтерських та банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину у період 2017-2018 років на автозаправній станції, розташованій в АДРЕСА_1 , зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, в т.ч. відомостей про виплату їм заробітної плати, тощо, що знаходяться у приміщенні зазначеної автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , та за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , які мають важливе доказове значення, і можуть являтись документальною фіксацією незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, для доведення вказаних фактів є необхідність дослідження дизельного палива та бензину, що реалізовується або зберігається на вказаній станції, а тому є потреба в доступі до цих речей з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Проте, вимога слідчого, щодо доступу до відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, не підлягає до задоволення, оскільки дана інформація не стосується вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та/або, за дорученням слідчого, в.о. начальника відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 на:

- тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію останньою паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину у період 2017-2018 років, зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про виплату заробітної плати, тощо, що знаходяться у приміщенні автозаправної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених належним чином копій.

- тимчасовий доступ до дизельного палива та бензину всіх видів, що знаходяться на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 20 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя