печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2018 у рамках кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018 року,-
ВСТАНОВИВ
12.11.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2018 року у рамках кримінального провадження за №0000008 від 16.01.2018 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2018 при накладені арешту слідчий суддя виходив з того, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, в подальшому 29.08.2018 слідчим в ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення. Проте, під час прийняття вказаного процесуального рішення слідчим питання щодо арештованого у рамках вказаного кримінального провадження майна вирішено не було. Вищевикладені факти свідчать, що підстави, які слугували для накладення арешту на майно на даний час відпали, оскільки кримінальне провадження № 0000008 закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав клопотання про розгляд без участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

У відповідності до частини 1 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд встановив, що дані, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп» майном відсутні.

Так, з ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2018 у справі за № 757/31427/18-к вбачається, що вилучене майно має відношення до кримінального провадження та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, встановлено, що досудове розслідування проводилось по факту проведення фінансово-господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «ДФ Плюс» (а не Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп») з наступними контрагентами: ТОВ «Детекс Груп» (), ТОВ «ДІЛАС» (), ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» (), ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЕНГЛЄР» (), ТОВ «ТК «ДНІПРО-ХОЛДИНГ» (), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (), ТОВ «ТГ МЕГА» (), ТОВ «ТК ЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (), ТОВ «ЗЕНИТ- ТРЕЙД» (), ТОВ «БАБЛ ГРУП» (), ТОВ «СУПРА ТРЕЙД» (), ТОВ «СИРИУС-ЛІМІТЕД» (), ТОВ «АЛЛЕРІОН» (), ТОВ «АСЛАН ГРУП» (), ТОВ «ПАРКЕС» (), ТОВ «ЗОРЯ ТРЕЙД» ().

Також встановлено, що вилучені печатки та факсиміле належать підприємствам, яким ТОВ «Аудит Консалт Груп» надає бухгалтерські послуги на підставі укладених договорів котрі долучені до матеріалів справи.

Таким чином, відсутні дані, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Аудит Консалт Груп» майном.

У відповідності до частини 1 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 7 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до частини 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено відсутність підстав для арешту майна, тож слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання Адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп» та скасувати арешт майна.

За таких обставин, керуючись статтями 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2018 у справі № 757/31427/18-к, на майно яке вилучено 19.06.2018 під час обшуку в офісних приміщеннях, які займає Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит Консалт Груп», а саме:
1)Печатка ТОВ «ШВЕЙЦАРСЬКА ПЕКАРНЯ» () 1 шт.;

2)Печатка ФОП ОСОБА_6 (і.п.н НОМЕР_1 ) 1 шт.;

3)Печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ) 1 шт.;

4)Печатка ТОВ «7СКАЙ» (7) 1 шт.;

5)Печатка ТОВ «ЕЛЕКСИС» (код 38133385) 1 шт.;

6)Печатка ТОВ «ПРАЙМС» () 1 шт.;

7)Печатка ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО СУБКОНТРАКТИНГА» () 1 шт.;

8)Печатка ТОВ «ТД «ЛАРВІК» () 1 шт.;

9)Печатка ТОВ «ВА-ГРУП» () 1 шт.;

10)Печатка ТОВ «ГОСПІТАЛІ ІНДАСТРІ ГРУП» () 1 шт.;

11)Печатка ТОВ «АВТОЧИСТ ПЛЮС» (код ЄДРПУ 36856356) 2 шт.;

12)Печатка ТОВ «ВЕРНЕР МЕДІА Україна» () 1 шт.;

13)Печатка ТОВ «ІНДЖОЙ ПРОМО» () 1 шт.;

14)Печатка ТОВ «ФБС Україна» () 1 шт.;

15)Печатка ТОВ «ДЖУНІОР ТРЕЙД» () 1 шт.;

16)Печатка ТОВ «КДЦ «ФЕНІКС» () 1 шт.;

17)Печатка ТОВ «ОКД «ФЕНІКС» () 1 шт.;

18)Печатка ТОВ «ІЛЬБОСКО» () 1 шт.;

19)Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () 1 шт.;

20)Факсиміль чорно-жовтого кольору («ВА ГРУП», директор ОСОБА_8 ») 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1