У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2018 Справа №607/24048/18

Провадження 1-кс/607/12394/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000170 від 22 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 22 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначено у клопотанні, встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, пов`язаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-с 12 березня 2018 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7/2 від 15 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним суб`єктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 березня 2018 року укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у суб`єктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ніж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі проданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт і на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провід АС 50/8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 2,8 т. за ціною 145592 грн. за 1 т. на загальну суму 407657,6 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказану кількість цього ж кабелю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за ціною 61 670 грн. за 1 т. Таким чином, різниця між вартістю придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі проданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної продукції становить 234 981,8 грн.

Документи, що стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаного товару (проводу АС 50/8) та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Разом з тим, в клопотанні не зазначено таких даних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, що містяться у вказаних вище документах, мають суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме - з метою визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, а зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання тимчасового доступу до документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкових та товарних накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2017-2018 років;

-складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років;

-платіжних доручень, квитанцій інших фінансових документів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017-2018 років;

-декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017-2018 років;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017-2018 років;

-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

-інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1