Провадження № 1-кс/344/9659/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №320 170 900 000 000 11 від 27.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначила, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 упродовж 2015-2017 років, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності створив ТОВ "К.Д.В., тобто вчинив фіктивне підприємництво.

Вчинивши фіктивне підприємництво ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ "К.Д.В.", печатку та електронний цифровий підпис печатки ТОВ "К.Д.В.", а також реквізити фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), діючи з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2015-2017 років оформляв первинні бухгалтерські документи про безтоварні (неіснуючі) господарські операції, які передавались підприємствам-вигодонабувачам та дозволяли останнім безпідставно формувати витрати і податковий кредит з податку на додану вартість, що призводило до фактичного ненадходження до бюджету податків.

При цьому ОСОБА_5 вирішив легалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом, вчиняючи фінансові операції з безготівковими коштами, які мали надходити на банківські рахунки внаслідок фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування злочинного походження таких коштів і володіння ними, прав на такі кошти шляхом перерахування (переміщення) коштів з одного рахунку на інший, а так само набуваючи, володіючи та використовуючи безготівкові кошти, одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва.

Маючи намір легалізовувати (відмивати) кошти, одержані злочинним шляхом, ОСОБА_5 переслідував мету такої легалізації - надати правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, а також приховати і замаскувати їх злочинне походження.

З метою легалізації (відмивання) указаних коштів, маючи на меті отримати вигоду від проведених псевдооперацій, за незаконні послуги, ОСОБА_5 повертав кошти за псевдоопераціями керівникам СГД-контрагентів за винятком 8 відсотків готівкою.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності та матеріалами кримінального провадження, а саме: показаннями свідків, актами документальних перевірок, проведеними оглядами предметів, речей та документів зібраних у ході слідства, проведеними дослідженнями фінансово-господарських операцій, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, оскільки це забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та унеможливить виникнення ризиків, наявність яких вбачається із матеріалів кримінального провадження.

Застосування запобіжного заходу виправдовується можливістю переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи визначені ст.ст.176, 177, 178 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки держави, наслідком якого є заподіяння великих матеріальних збитків, що на даний час не відшкодовані, тяжкість злочину, вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, упередження можливості продовжувати злочинну діяльність у сфері господарювання, є підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Вчинене ОСОБА_5 кримінальні правопорушення згідно до ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості та тяжких, за вчинення яких передбачене максимальне покарання у виді позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Зазначені у клопотанні ризики та обставини, які їх підтверджують, дають підстави щодо покладення на підозрюваного також обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися із м. Івано-Франківська, в якому він на даний час проживає та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити, та покласти на підозрюваного вказані обов`язки.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави становить від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

27.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 та ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтована підозра у вчиненні даного злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідків, актами документальних перевірок, проведеними оглядами предметів, речей та документів зібраних у ході слідства, проведеними дослідженнями фінансово-господарських операцій, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання, враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 даного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Обставин, які не можуть бути підставою для відмови в задоволенні даного клопотання не встановлено, визначений розмір застави може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави - 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 44 050 (сорок чотири тисячі п`ятдесят) гривень, яку необхідно внести на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду в національній грошовій одиниці (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172, р/р: 2265).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 26 січня 2019 року включно обов`язки:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1