Справа № 202/2251/18
Провадження № 1-кс/202/2614/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0002399 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002399, відомості про котре внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

24.01.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені системні блоки - 11 шт.; (інвентарні номери: 126698, 124812, 124813, 124814, 124815, 056277, 125309, 125352, 125460, 125474, 125475), монітори 6 шт. (інвентарні номери: 020877, 020696, 017562, 017563, 020852, 020853), накопичувані 16GB USB 3.0 - 5 шт.
Також 24.01.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого були вилучені системні блоки - 16 шт. (інвентарні номери: 126701, 124760, 124805, 124807, 124817, 124818, 124855, 125194, 003310, 125300, 125407, 125408, 125409, 125410, 125411, 125473), монітори - 6 шт. (інвентарні номери: 029043, 017734, 021586, 029174, 021505, 017703), телевізор - 1 шт. (інвентарний номер: 020836), мобільний телефон SAMSUNG Е1200 - 1 шт., накопичувачі 16GB USB 3.0 - 7 шт.

Крім того, 24.01.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого були вилучені системні блоки -18 шт. (інвентарні номери; 003509, 126695, 124668, 124669, 124713, 125140, 125141, 125142, 125166, 125180, 125195, 087342, 125301, 125440, 125468, 125470, 125471, 125472), монітори - 11 шт. (інвентарні номери: 029042, 020698, 020699, 001896, 026419, 020700, 020701,017565,017570, 017558,017559), накопичувані 16GB USB 3.0 - 6 шт.

12.05.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого були вилучені системні блоки - 14 шт. (інвентарні номери; 062785, 129382, 026539, 055922, 073160, 096842, 097362, 008887, 000391, 005584, 037906, 051438, 054281, 054307), монітори - 6 шт. (інвентарні номери: 014389, 029625, 029664, 053664,038767,038769).

Також 12.05.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені системні блоки - 10 шт. (інвентарні номери: 046813, 130901, 130906, 130913, 130916, 044139, 002416, 065454, 070069, 094672), монітори - 4 шт. (інвентарні номери: 024216, 024233, 029648, 020650), мобільний телефон марки «Samsung» - 1 шт.
Відповідно до протоколів обшуків у приміщеннях за вищезазначеними адресами, серед іншого, було вилучено: телевізори, монітори, сканери штрих-кодів тощо, однак вказане вилучене майно не входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення 24.01.2017 року та 12.05.2017 року обшуків у приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111. прим. 42; м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60, прим. 60; м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30, прим. 22, слідчими не подавались.

Таким чином, вилучене у ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» майно має бути негайно повернуте ТОВ «КОНСІСТ ГРУП».

На даний час, з моменту вилучення, жодних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню не проводиться, вилучення майна здійснено виключно з метою протидії законній підприємницькій діяльності ТОВ «КОНСІСТ ГРУП».

У зв`язку з викладеним заявник просила зобов`язати службову особу СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року, повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП»» тимчасово вилучені речі та предмети, а саме: вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 30, прим. 22 - системні блоки - 11 шт., накопичувані 16GB USB 3.0-5 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60/60 - системні блоки - 16 шт., монітори - 6 шт., телевізор - 1 шт., мобільний телефон «SAMSUNG E1200» - 1 шт., накопичувані 16GB USB 3.0 - 7 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111, прим. 42 - системні блоки - 18 шт., монітори -11 шт., накопичувані 16GB USB 3.0 - 6 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111, прим. 42 - системні блоки - 14 шт., монітори - 6 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 30, прим. 22 - системні блоки - 10 шт., монітори - 4 шт., мобільний телефон марки «Samsung» - 1 шт.

В судовому засіданні заявник підтримала скаргу та наполягала на її задоволенні.

Слідчий в судовому засіданні заперечувала проти скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність, оскільки вилучене в ході проведених вище перелічених обшуків майно входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Крім того, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002399 від 22.10.2016 року.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002399, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.01.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час котрого було виявлено та вилучено, зокрема: системні блоки до комп`ютера - 11 шт., монітори 6 шт., 1 флешнакопичувач.

Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 19.12.2016 року, вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме системні блоки до комп`ютера - 11 шт., монітори 6 шт., 1 флешнакопичувач, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.01.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час котрого було виявлено та вилучено, зокрема: системні блоки - 16 шт., монітори - 7 шт., мобільний телефон SAMSUNG - 1 шт., накопичувач, термінал «Національна лотерея», блок живлення до терміналу «Національна лотерея».

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.01.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час котрого було виявлено та вилучено, зокрема: системні блоки - 18 шт., монітори - 11 шт.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час котрого було виявлені та вилучені системні блоки - 10 шт., монітори - 4 шт., мобільний телефон марки «Samsung» - 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час котрого було виявлені та вилучені системні блоки - 14 шт., монітори - 6 шт.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Приймаючи до уваги, що речі та предмети, а саме: вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 30, прим. 22 - системні блоки - 11 шт., накопичувані 16GB USB 3.0-5 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 - системні блоки - 16 шт., монітори - 6 шт., мобільний телефон «SAMSUNG E1200» - 1 шт., накопичувані 16GB USB 3.0 - 7 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111, прим. 42 - системні блоки - 18 шт., монітори -11 шт., накопичувані 16GB USB 3.0 - 6 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111, прим. 42 - системні блоки - 14 шт., монітори - 6 шт.; вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 30, прим. 22 - системні блоки - 10 шт., монітори - 4 шт., мобільний телефон марки «Samsung» - 1 шт., входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає. Крім того, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення переліченого майна задоволенню не підлягає.

В той же час, враховуючи, що вилучений в ході проведення обшуку 24.01.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60/60, телевізор - 1 шт. (інвентарний номер: 020836) не входить переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважається тимчасово вилученим майном, а також те, що слідчий та/або прокурор не звертались з клопотанням до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна, вказаний телевізор має бути негайно повернутий особі, в якої його було вилучено.
Керуючись ст. ст. 303, 307, 171, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0002399 від 22.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повернути представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» один телевізор, інвентаризаційний номер 020836, тимчасово вилучений 24.01.2017 року в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 60, прим. 60.
В іншій частині вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1