У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 Справа №607/5250/19

Провадження № 1-кс/607/3311/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000498 від 15 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2019 року, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, 01 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №CM-SME А00/055/2008 зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерохуме майно, а саме житловий будинок загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку, земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею, 0,10 та, що знаходиться та території Смиковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Також встановлено що 28.01.2015 року відбулась зміна керівника у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником став ОСОБА_7 . Станом на 28.01.2015 року співзасновники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль.

Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий орган - директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено що її не було повідомлено про проведення будь яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_8 ,. також не підписував тому що він перебував на території іншої держави. Також остання повідомила що за невідомих обставин майно - власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені, та в подальшому 18.02.2017 року ОСОБА_9 у нотаріуса виробив їх дублікат.

В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_7 укладає договір купівлі продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2015 року який є нотаріально засвідчений.

Враховуючи те що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 9560 грн., за відсутності рішення засновників підприємства або із підробленими рішеннями засновників вибуло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом в користь інших фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 682 950 грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до кредитної справи боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно із кредитним договором №CM-SME А00/0552008, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінал вищевказаної кредитної справи. Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до кредитної справи боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із кредитним договором №CM-SME А00/0552008, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали документів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1