У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 Справа №607/697/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 6 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає м. Одеса, документована паспортом громадянки України НОМЕР_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій; виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає м. Одеса, документована паспортом громадянки України НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій. Клопотання просить розглянути за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено сайти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за допомогою яких ОСОБА_12 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 займаються сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією, а саме в охороні, транспортуванні повій та рекламуванні сексуальних послуг і отриманні за це грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, на даний час невстановленими особами, організували групу, яка на території м. Тернополя та області вчиняє злочини, а саме сутенерство. Зокрема встановлено, що ОСОБА_12 на території центральних та східних областей України підшукує дівчат, яких в подальшому втягує в зайняття проституцією на території м.Тернополя та області ОСОБА_13 транспортує дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду до «клієнтів» та в цей же час забезпечує їх охорону, а ОСОБА_14 перебуваючи за межами м.Тернополя здійснює адміністрування, тобто приймає по телефону замовлення від «клієнтів», після чого передає їх адреси ОСОБА_13 . Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Крім цього встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пересилалися як через термінали самообслуговування так і за допомогою своїх карткових рахунків на карткові рахунки інших учасників кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правоорушень, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

2. виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

3. інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

4. виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

5. інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

6. виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

7. інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

8. виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

9. інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає м. Одеса, документована паспортом громадянки України НОМЕР_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

10. виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає м. Одеса, документована паспортом громадянки України НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1