Справа № 646/7817/18
№ провадження 1-кс/646/44/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.01.19року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 12.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що призвело до спричинення матеріальної шкоди (збитків) Управлінню та Державному бюджету на суму 218 тисяч грн., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 12.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Проведеною північно-східним офісом держаудитслужби ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2013 по 01.01.2018 встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 218 тис.грн.
За вказаним фактом до Червонозаводського районного суду м. Харкова було скеровано клопотання про призначення судово-економічної експертизи. За результатами розгляду вказаного клопотання було винесено ухвалу про призначення вказаної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.12.2018 №273 про надання додаткових документів, необхідних для складання висновку експерта по вказаному кримінальному провадженню.
Документація, що стосується вчинення вказаного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить оригінали підписів сторін, документи, що місять відповідні рішення певних осіб, тощо, необхідна проведення комплексу необхідних судових експертиз, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених копій.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий зазначив що розгляд даного клопотання слід провести за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування таких документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розгляд клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості до ЄРДР внесено за №0000204 від 12.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що призвело до спричинення матеріальної шкоди (збитків) Управлінню та Державному бюджету на суму 218 тисяч грн., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків. Доводи клопотання підтверджуються клопотанням експерта № 273 від 19.12.2018 про надання оригіналів або належним чином завірених копій документів для проведення судової економічної експертизи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 12.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м) за 2013-2017 роки.
2.Штатні розписи, табелі обліку робочого часу, особові картки по нарахуванню заробітної плати, меморіальні ордери (або інші регістри бухгалтерського обліку, за якими було виявлено порушення стосовно зайвих витрат бюджетних коштів на виплату заробітної плати, в яких відображено операції з зайвого нарахування заробітної плати за період з 01.06.2013 по 31.12.2017
3.Документи, за якими встановлені порушення щодо зайвих витрат та нарахування заробітної плати (в т. 6м зовнішніх сумісників, особові картки, меморіальні ордери №5 за 2014-2015 та 2017 роки)
4.Документи, за якими встановлено порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями за невідпрацьований час на суму 23 659,48 грн. (листки непрацездатності, табелі обліку робочого часу, особові рахунки працівників, розрахункові листи, меморіальні ордери №5 за 2013-2017 роки.)
5.Документи, за якими встановлене порушення щодо недоотримання місцевим бюджетом коштів в сумі 28 842,38 грн. (документи щодо здійсненого перерахунку та утримання зайво нарахованої заробітної плати за грудень 2013, грудень 2014, грудень 2015, інформацію (з підтверджуючими документами) про перерахування до місцевого бюджету, утриманої заробітної плати з працівників за попередні бюджетні періоди та нарахувань на неї за 2014-2016 роки (у разі наявності));
6.Документи, за якими встановлене порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів на виплату заробітної плати на суму 1281,00 грн. (наказ про оголошення догани, наказ про преміювання, особові рахунки методиста ІНФОРМАЦІЯ_5 , меморіальні ордери № 5 за період з 01.10.2016 по 30.11.2016);
7.Документи, за якими встановлене порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів на виплату заробітної плати за час перебування у щорічних додаткових відпустках в сумі 509,63 грн. (листки тимчасової непрацездатності, розрахунок тривалості додаткових щорічних відпусток завідувача бібліотекою ЗОШ № 53 Кондрашенко 11. ОСОБА_5 , завгоспа ДНЗ № 52 ОСОБА_6 , машиніста із прання та ремонту спецодягу ДНЗ № 96 ОСОБА_7 , меморіальні ордери № 5 за серпень 2013, липень 2015 та 2016 років);
8.Документи, за якими встановлене порушення щодо недоотримання державним бюджетом коштів депонованої заробітної плати, строк позовної давності якої минув в сумі 72 045,86 гри (книга депонентів за серпень 2008 року, відомості на виплату грошей, реєстр депонованої зарплати);
9.Документи, за якими встановлено порушення щодо не відображення заборгованості по рахунках Управління освіти за послуги водопостачання та водовідведення в сумі 21 205,65 грн. (Дані бухгалтерського обліку станом на 01.01.2018 по взаєморозрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », двосторонні акти звірки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.01.2018)
10.Документи за якими встановлено порушення щодо не відображення заборгованості по рахунках Управління освіти за послуги теплопостачання в суммі 212 635,40грн. (дані бухгалтерського обліку станом на 01.01.2018 по взаєморахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)
11.Документи, за якими встановлено порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів на оплату послуг з водопостачання та водовідведення на суму 1252,11 грн. (договори оренди з ФОП ОСОБА_8 , рахунки, довідки по нарахуванню і оплаті абонента за водопостачання та водовідведення, акт виконаних орендних та комунальних послуг, меморіальні ордери № 4 за період з 01.06.2013 по 01.01.2018 року);
12.Документи, за якими встановлене порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, послуг з вивозу твердих побутових відходів та експлуатаційних послуг на суму 12 553,97 грн. (договори оренди, рахунки, довідки по нарахуванню і оплаті абонента за водопостачання та водовідведення, акти виконаних орендних та комунальних послуг, меморіальні ордери № 4 за 2017 рік);
13.Документи, за якими встановлене порушення щодо зайвого використання бюджетних коштів на оплату послуг проводового радіомовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 16 128,00 грн. (договори, рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, меморіальні ордери № 4, № 6, № 10 за період з 01.06.2013 по 01.01.2018);
14.Документи, за якими встановлені за результатами проведеної інвентаризації порушення щодо нестачі та лишків матеріальних цінностей на суму 384,90 грн. та на суму 24 410,94 грн. відповідно (наказ про проведення інвентаризації, протоколи інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи);
15.Документи, за якими встановлене порушення щодо заниження вартості активів на загальну суму 43 565,00 грн. (акт вартості устаткування дитячого ігрового майданчику, дані бухгалтерського обліку щодо наявності (обліку) устаткування станом на 01.01.2018);
16.Документи, за якими встановлене порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів внаслідок завищення вартості та обсягу виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальну суму 8614,80 грн. (договори на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон, системи опалення) у будівлях, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), видаткові накладні, меморіальні ордери №6 за 2016
17.Документи, за якими встановлене порушення шодо недоотримання доходів за надані платні послуги на суму 2454,04 грн. (калькуляції вартості послуг, письмові заяви на надання платних послуг, табелі відвідування гуртків та занять, відомості на оплату, меморіальні ордери №3 за період з травня 2015 року, листопад-грудень 2016 року, січень-травень 2017 року.
18.Документи, за якими встановлені порушення щодо зайвих витрат бюджетних коштів внаслідок витрат сторонніх фізичних осіб на суму 10259,47 грн. ( меню-вимоги, прибуткові касові ордери, касові книги розрахункових листів на виплату заробітної плати, меморіальні ордери №12, №15 за 2017 роки, тощо).
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1