Справа № 466/921/19
У Х В А Л А

07 лютого 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000050 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

07.02.2019 року слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000050 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 04.01.2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_5 , яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що потерпіла з метою придбання техніки знайшла в мережі інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошення про продаж техніки і з метою придбання холодильника, здійснила передоплату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 22800 грн., яка відкита на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що правопорушники в своїй злочинній діяльності користуються додатковими банківською карткою № НОМЕР_3 відкрита на імя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення інформації надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 01.01.2018, по 31.01.2019, його власника, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

За допомогою банківських карт а також рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , могли здійснювати свою протиправну діяльність, а саме при подачі заявки на сайтах зазначати дані і інших осіб які раніше з тих чи інших причин могли бути обмануті в кінцевому результаті останній міг обготівковувати кошти з них та використовувати на власні потреби, та переводити грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Відкриті рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягають у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рухи коштів, їх власників, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , та інших рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та інших рахунків відкритих на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо,

керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 або в порядку ст. 40, 41 за дорученням останньої інспекторам Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або старшим інспекторам Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ, (з можливістю виїмки) до руху коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , інших рахунків відкритих на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 на паперовий та електронний носій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власників даних рахунку, копій документів які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб які їх знімали з 01.01.2018 року по 31.01.2019 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні та провести їх вилучення в філії "Західного головного регіонального управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) -, що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1