Справа № 640/1520/19
н/п 1-кс/640/6146/19
"16" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

1) за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», а саме:
- зошит з написом «Car Guide», у клітинку з рукописними записами нотаток «03.01.19»;
- зошит з надписом «Your Style» у клітинку з рукописними записами початок «01.11.18»;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № 1632 від 02.10.17 «Oktavia Fsnance»;
- мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»;
- аркуш формату А4 з рукописними записами, початок «Наши Банк» кінець «Ира 098-464-86-95»;
- паспорт НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- зошит з надписом «Work book beautiful» у клітинку з рукописним текстом початок «21.11.2016»;
- зошит з надписом «The flovers Heart» у клітинку з рукописними нотатками, початок «12.09.16»;
- зошит з надписом «Vutomed», у клітинку з рукописними нотатками, початок «31.03.17»;
- зошит з надписом «Lavande», у клітинку з рукописними записами, початок «08.12.16»;
- аркуш формату А4, з рукописними записами, початок «2017»;
- зошит з написами «Ширшова 12» з рукописними записами, початок «21.08.17»;
- зошити з надписом «Beautiful Fonutories» у клітинку з рукописними записами початок «15.08.17»;
- зошит з надписом «Calugul Orchid» у клітинку з рукописним текстом, початок «01.05.18»;
- зошит з надписом «Best Friends» у клітинку з рукописними записами, початок «12.02.18»;
- зошит з написом «Natura Fill» у клітинку з рукописними записами, початок «17.05.17»;
- зошит з надписом «Ширшова 12» у клітинку з рукописними записами, початок «30.03.18»;
- зошит з надписом «Take me Home» у клітинку з рукописними записами, початок «11.07.18»;
- зошит з надписом «Fruit Fig» у клітинку з рукописними записами, початок «14.08.18»;
- зошит з нотатками «ОТД №77» у клітинку з рукописними записами, початок «28.03.16»;
- 4 купюри номіналом 2 долари США ;
- 6 купюр номіналом 1 долар США;
- 70 купюр номіналом 100 грн;
- 48 купюр номіналом 10 грн;
- 2 купюр номіналом 5 грн;
- 11 купюр номіналом 1 грн;
- 1 купюра номіналом 2 грн;
- 14 купюр номіналом 5 грн;
- 20 купюр номіналом 10 грн;
- 3 купюр номіналом 20 грн;
- 4 купюр номіналом 50 Євро;
- 2 купюр номіналом 100 Євро;
- 1 купюра номіналом 50 рублів РФ;
- 5 купюр номіналом 100 рублів РФ;
- 6 купюр номіналом 500 рублів РФ;
- 3 купюр номіналом 20 доларів США;
- 6 купюр номіналом 500 рублів РФ;
- 1 купюра номіналом 100 доларів США;
- системний блок чорного кольору з надписом на передній панелі «Evolution».
2) за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня назва Ширшова), буд. 12, у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», а саме:
- купюра номіналом 200 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 30 шт.;
- купюра номіналом 2 гривня 5 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 2 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 35 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 50 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 25 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 54 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 7 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 8 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 45 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 9 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 3 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 23 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 45 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 10 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 5 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 23 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 20 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 56 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 22 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 30 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 20 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 20 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 55 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 30 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 4 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 57 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 48 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 26 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 11 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 2 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 300 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 27 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 13 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 12 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 17 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 33 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 19 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 12 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 4 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 1 шт.;
- купюра номіналом 1 доллар США 35 шт.;
- купюра номіналом 5 долларів США 6 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 3 шт.;
- купюра номіналом 20 долларів США 32 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 31 шт.;
- купюра номіналом 100 долларів США 43 шт.;
- купюра номіналом 100 долларів США 100 шт.;
- купюра номіналом 100 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 500 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 1000 російських рублів 16 шт.;
- купюра номіналом 5000 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 5 євро 35 шт.;
- купюра номіналом 10 євро 1 шт.;
- купюра номіналом 20 євро 10 шт.;
- купюра номіналом 50 євро 1 шт.;
- купюра номіналом 500 євро 6 шт.;
- лічильнику банкнот «Magner 150 Digital» S/N 2P263m338;
- купюра номіналом 100 гривень 467 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 179 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 777 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 142 шт.;
- купюра номіналом 2 гривня 124 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 162 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 210 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 95 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- 16 аркушів паперу з чорновими записами;
- два аркуші паперу формату А4 з написами «январь», «февраль»;
- купюра номіналом 500 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 17 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 9 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 6 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 8 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 3 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 1 шт.;
- купюра номіналом 1 доллар США 10 шт.;
- купюра номіналом 2 доллари США 1 шт.;
- купюра номіналом 5 долларів США 12 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 9 шт.;
- купюра номіналом 20 долларів США 14 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 3 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 27 шт.;
- Лічильник банкнот сірого кольору;
- Лічильник банкнот сірого кольору «банкнота 1 КУ «2005 №1678»;
- системний блок сірого кольору з написом «Vento A6 Asus ohassis»;
- монітор чорного кольору з дротами «Asus» s/n 86 LMTN 001357;
- 1 купюра номіналом 100 грн;
- 3 купюра номіналом 200 грн;
- 9 купюр номіналом 500 грн;
- 1 купюра номіналом 20 грн;
- 6 купюр номіналом 10 грн;
- 2 купюри номіналом 5 грн;
- 1 купюра номіналом 2 грн;
- 2 купюри номіналом 1 грн;
- 2 купюри номіналом 20 доларів США;
- 1 купюра номіналом 5 доларів США;
- талони на пальне «Авіас» ДП 10 літрів 570 штук;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «ДП Енерджи»;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «А-95»;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «А-92»;
- 21 талон на 20 л. ДП «Wog»;
- 30 талонів ДП по 10 л. «Wog»;
- 4 талони ДП Мустанг по 20 л. «Wog»;
- 10 талонів на 10 л. А95 «Wog»;
- 26 талонів по 10 л. А95 А95 Євро «Okko»;
- 35 талонів по 10 л. ДП Євро «Окко»;
- Блокнот в обкладинці чорного кольору з надписом «2019»;
- Нетбук «Asus» чорного кольору б/н;
- системний блок «Acer» model «aspire x1470» s/n DTSJFME00122108B3D9200»;
- мобільний телефон Meizu Redmi imei: НОМЕР_5 imei: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон Iphone 5 білого кольору б/н;
- мобільний телефон Iphone 5 чорного кольору imei: НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Іphone 6 s imei: НОМЕР_9 .
В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що мешканці м. Дніпро ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою домовленістю з невстановленими мешканцями м. Донецьк здійснюють обмін (конвертацію) «крипто валюти» у фіатну валюту (долари США, євро, гривні, російські рублі), яка в подальшому перераховується на банківські картки або передається у вигляді готівки представникам так званих «ДНР». А саме, особи з числа мешканців м. Донецьк за попередньою домовленістю з суб`єктами господарювання та представниками адміністрації так званої «ДНР», переправляють номери (реквізити) електронних гаманців на яких зберігається крипто валюта (придбана за кошти від прибутку націоналізованих українських підприємств), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 які з використанням підконтрольних їм пунктів обміну валют, здійснюють обмін (конвертацію) крипто валюти, яка знаходилась на електронних гаманцях представників «ДНР» у фіатну валюту (долари США, євро, гривні, російські рублі), яку в подальшому передають представникам «ДНР» на тимчасово непідконтрольні українській владі території, внаслідок чого здійснюється фінансування їх протиправної діяльності, направленої на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. При цьому перелічені особи вчинюють протиправні дії з корисливих мотивів, оскільки частину грошових коштів, отриманих від зазначених дій, залишають собі.
Так в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначеною протиправною діяльністю займаються за адресами: АДРЕСА_1 .
22.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29 січня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, 22.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29 січня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», в ході якого було виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно.
В теперішній час в ході досудового розслідування не встановлено власника(ів) зазначеного вище вилученого в ході проведення вказаних обшуків майна. Однак, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим зазначено, що з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вилучене 22.02.2019 р. під час проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», та м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня назва Ширшова), буд. 12, а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», зазначене в клопотанні майно, на час досудового розслідування та судового провадження.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Власник майна на час розгляду даного клопотання в суді органом досудового розслідування не встановлений, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт.
Судом встановлено, що 22.02.2019 року, в період часу з 13-32 год. до 16-15 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, 22.02.2019 року, в період часу з 13-25 год. до 18-13 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», в ході проведення якого було виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно.
26.02.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене в ході проведених обшуків майно, направлене через «Укрпошта» 24.02.2019 р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали. Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2019 р. про повернення вказаного клопотання для усунення зазначених в ній недоліків отримано прокуратурою Харківської області 05.03.2019 р.
Після чого, 19.03.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на вилучене в ході проведених обшуків майно, направлене через «Укрпошта» 07.03.2019 р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали. Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2019 р. про повернення вказаного клопотання для усунення зазначених в ній недоліків отримано прокуратурою Харківської області 05.04.2019 р.
Потім, 10.04.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на вилучене в ході проведених обшуків майно, направлене через «Укрпошта» 08.04.2019 р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали. Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2019 р. про повернення вказаного клопотання для усунення зазначених в ній недоліків отримано прокуратурою Харківської області 15.04.2019 р.
В подальшому, 24.04.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на вилучене в ході проведених обшуків майно, направлене через «Укрпошта» 18.04.2019 р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали. Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 р. про повернення вказаного клопотання для усунення зазначених в ній недоліків отримано прокуратурою Харківської області 06.05.2019 р.
Після чого, 14.05.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова вп`яте надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене в ході проведених 22.02.2019 р. обшуків майно, направлене через «Укрпошта» 08.05.2019 р.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Таким чином, після проведення обшуків за зазначеними адресами на підставі ухвали слідчого судді, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна (під час проведених обшуків) звернувся до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна шляхом направлення його через «Укрпошту», а потім чотири рази в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків також шляхом надіслання їх поштовими відправленнями через «Укрпошта».
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 22.02.2019 р. під час проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», та м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня назва Ширшова), буд. 12, а саме у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», зазначеному в клопотанні майні, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України,- на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на паспорт НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 12.08.1990 р., то в цьому слідчий суддя не вбачає необхідності, оскільки слідчим ОСОБА_3 не доведено, що він має доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене 22.02.2019 року в ході проведення обшуку:
1) за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях 1-го поверху інв. №1-4 літера «Г-2», а саме:
- зошит з написом «Car Guide», у клітинку з рукописними записами нотаток «03.01.19»;
- зошит з надписом «Your Style» у клітинку з рукописними записами початок «01.11.18»;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_10 від 02.10.17 «Oktavia Fsnance»;
- мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»;
- аркуш формату А4 з рукописними записами, початок «Наши Банк» кінець «Ира 098-464-86-95»;
- зошит з надписом «Work book beautiful» у клітинку з рукописним текстом початок «21.11.2016»;
- зошит з надписом «The flovers Heart» у клітинку з рукописними нотатками, початок «12.09.16»;
- зошит з надписом «Vutomed», у клітинку з рукописними нотатками, початок «31.03.17»;
- зошит з надписом «Lavande», у клітинку з рукописними записами, початок «08.12.16»;
- аркуш формату А4, з рукописними записами, початок «2017»;
- зошит з написами «Ширшова 12» з рукописними записами, початок «21.08.17»;
- зошити з надписом «Beautiful Fonutories» у клітинку з рукописними записами початок «15.08.17»;
- зошит з надписом «Calugul Orchid» у клітинку з рукописним текстом, початок «01.05.18»;
- зошит з надписом «Best Friends» у клітинку з рукописними записами, початок «12.02.18»;
- зошит з написом «Natura Fill» у клітинку з рукописними записами, початок «17.05.17»;
- зошит з надписом «Ширшова 12» у клітинку з рукописними записами, початок «30.03.18»;
- зошит з надписом «Take me Home» у клітинку з рукописними записами, початок «11.07.18»;
- зошит з надписом «Fruit Fig» у клітинку з рукописними записами, початок «14.08.18»;
- зошит з нотатками «ОТД №77» у клітинку з рукописними записами, початок «28.03.16»;
- 4 купюри номіналом 2 долари США ;
- 6 купюр номіналом 1 долар США;
- 70 купюр номіналом 100 грн;
- 48 купюр номіналом 10 грн;
- 2 купюр номіналом 5 грн;
- 11 купюр номіналом 1 грн;
- 1 купюра номіналом 2 грн;
- 14 купюр номіналом 5 грн;
- 20 купюр номіналом 10 грн;
- 3 купюр номіналом 20 грн;
- 4 купюр номіналом 50 Євро;
- 2 купюр номіналом 100 Євро;
- 1 купюра номіналом 50 рублів РФ;
- 5 купюр номіналом 100 рублів РФ;
- 6 купюр номіналом 500 рублів РФ;
- 3 купюр номіналом 20 доларів США;
- 6 купюр номіналом 500 рублів РФ;
- 1 купюра номіналом 100 доларів США;
- системний блок чорного кольору з надписом на передній панелі «Evolution».
2) за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня назва Ширшова), буд. 12, у приміщеннях 1-го поверху інв. №5-2, 1-1, 1-3 в літері «Г-2», а саме:
- купюра номіналом 200 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 2 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 1 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 30 шт.;
- купюра номіналом 2 гривня 5 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 2 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 35 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 50 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 25 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 54 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 7 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 8 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 45 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 9 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 3 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 23 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 45 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 10 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 5 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 23 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 20 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 56 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 22 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 30 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 20 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 20 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 55 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 30 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 1 гривень 4 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 57 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 48 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 26 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 1 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 11 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 2 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 2 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 40 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 300 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 27 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 13 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 12 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 17 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 33 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 19 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 12 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 4 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 1 шт.;
- купюра номіналом 1 доллар США 35 шт.;
- купюра номіналом 5 долларів США 6 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 3 шт.;
- купюра номіналом 20 долларів США 32 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 31 шт.;
- купюра номіналом 100 долларів США 43 шт.;
- купюра номіналом 100 долларів США 100 шт.;
- купюра номіналом 100 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 500 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 1000 російських рублів 16 шт.;
- купюра номіналом 5000 російських рублів 1 шт.;
- купюра номіналом 5 євро 35 шт.;
- купюра номіналом 10 євро 1 шт.;
- купюра номіналом 20 євро 10 шт.;
- купюра номіналом 50 євро 1 шт.;
- купюра номіналом 500 євро 6 шт.;
- лічильнику банкнот «Magner 150 Digital» S/N 2P263m338;
- купюра номіналом 100 гривень 467 шт.;
- купюра номіналом 500 гривень 100 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 179 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 777 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 142 шт.;
- купюра номіналом 2 гривня 124 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 162 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 210 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 95 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 1 шт.;
- 16 аркушів паперу з чорновими записами;
- два аркуші паперу формату А4 з написами «январь», «февраль»;
- купюра номіналом 500 гривень 10 шт.;
- купюра номіналом 200 гривень 17 шт.;
- купюра номіналом 100 гривень 5 шт.;
- купюра номіналом 50 гривень 9 шт.;
- купюра номіналом 20 гривень 6 шт.;
- купюра номіналом 10 гривень 3 шт.;
- купюра номіналом 5 гривень 8 шт.;
- купюра номіналом 2 гривні 3 шт.;
- купюра номіналом 1 гривня 1 шт.;
- купюра номіналом 1 доллар США 10 шт.;
- купюра номіналом 2 доллари США 1 шт.;
- купюра номіналом 5 долларів США 12 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 9 шт.;
- купюра номіналом 20 долларів США 14 шт.;
- купюра номіналом 50 долларів США 3 шт.;
- купюра номіналом 10 долларів США 27 шт.;
- Лічильник банкнот сірого кольору;
- Лічильник банкнот сірого кольору «банкнота 1 КУ «2005 №1678»;
- системний блок сірого кольору з написом «Vento A6 Asus ohassis»;
- монітор чорного кольору з дротами «Asus» s/n 86 LMTN 001357;
- 1 купюра номіналом 100 грн;
- 3 купюра номіналом 200 грн;
- 9 купюр номіналом 500 грн;
- 1 купюра номіналом 20 грн;
- 6 купюр номіналом 10 грн;
- 2 купюри номіналом 5 грн;
- 1 купюра номіналом 2 грн;
- 2 купюри номіналом 1 грн;
- 2 купюри номіналом 20 доларів США;
- 1 купюра номіналом 5 доларів США;
- талони на пальне «Авіас» ДП 10 літрів 570 штук;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «ДП Енерджи»;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «А-95»;
- 10 талонів Авіас на 10 л. «А-92»;
- 21 талон на 20 л. ДП «Wog»;
- 30 талонів ДП по 10 л. «Wog»;
- 4 талони ДП Мустанг по 20 л. «Wog»;
- 10 талонів на 10 л. А95 «Wog»;
- 26 талонів по 10 л. А95 А95 Євро «Okko»;
- 35 талонів по 10 л. ДП Євро «Окко»;
- Блокнот в обкладинці чорного кольору з надписом «2019»;
- Нетбук «Asus» чорного кольору б/н;
- системний блок «Acer» model «aspire x1470» s/n DTSJFME00122108B3D9200»;
- мобільний телефон Meizu Redmi imei: НОМЕР_5 imei: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон Iphone 5 білого кольору б/н;
- мобільний телефон Iphone 5 чорного кольору imei: НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Іphone 6 s imei: НОМЕР_9 .
В накладенні арешту на паспорт НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити. Паспорт НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - повернути ОСОБА_6 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів УСБУ в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1