Справа № 686/5001/19
УХВАЛА

23 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мислове Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрованого в с. Качуринці Волочиського району Хмельницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, приватного підприємця, інваліда ІІІ групи, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000013,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2019 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, та просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час або особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.05.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000013, зареєстровано кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

22.02.2019 року о 05 год. 38 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України.

22.02.2019 року ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме, що він діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 починаючи з березня 2018 року по лютий 2019 року у невстановленому слідством місці, час, спосіб, у невстановлених осіб та у невстановленій кількості здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме спирту етилового без відповідних первинних документів щодо його походження та якості (накладних, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, тощо), які транспортували різними транспортними засобами до заздалегідь підшуканого складського приміщення по АДРЕСА_2 .

З метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 спільно підшукали приміщення за вищевказаною адресою, до якого завезли обладнання для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: різного виду та об`єму ємностями, вагою, спиртометром, лійками, шлангами.

Для досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю додавання до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Володіючи технологією незаконного виготовлення алкогольних напоїв, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з їх відома та їх допомогою, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці, час та у невстановлених осіб, придбав у невстановленій кількості підакцизний товар (етиловий спирт), а також організував систематичне забезпечення відфільтрованої води в спеціальних ємностях, необхідної для незаконного виготовлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, хімічні добавки, ПЕТ-пляшки та каністри різних ємностей.

Таким чином, визначивши між собою коло обов`язків, які полягали у організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_7 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 систематичне постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв від місця незаконного виготовлення до кінцевих споживачів, забезпечували незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв; ОСОБА_8 реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території продуктового ринку по вулиці Вайсера у м. Хмельницькому, а також спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 отримання замовлень щодо необхідних об`ємів виробництва.

Так, відповідно до попередньої домовленості щодо покладених обов`язків по забезпеченню безперервності виконання технологічного процесу виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи різні транспортні засоби, в т.ч. автомобіль «Мерседес-Бенц Віто» державний номерний знак НОМЕР_1 та Шевроле Нива державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснювали транспортування незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом спирту етилового, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, домішок, упакування, тари (ПЕТ-пляшок та каністр), відфільтрованої води до приміщень, які розташовані по АДРЕСА_2 , а також транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до кінцевих споживачів.
Отже, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_7 вручну проводили змішування спирту, води та інших добавок та подальший постійний контроль міцності рідини за допомогою спиртометра.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливались в попередньо підготовлені ПЕТ-пляшки різної ємності, в залежності від наявності замовлень, щодо кількості виготовлених напоїв, а також незаконно зберігались з метою збуту та збувались за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 кінцевим споживачам, в тому числі жителям та у торгівельні об`єкти м. Хмельницького та Хмельницької області, зокрема кафе Оксамит, кафе Самогон, що у м. Хмельницькому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим невстановленим слідством особам.
ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 протягом березня 2018 року по лютий 2019 року, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, систематично реалізовували їх на території міста Хмельницького.
Так, ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 06.07.2018 року, 12.08.2018 року, 15.11.2018 року, 22.11.2018 року, 30.11.2018 року та 06.12.2018 було реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 45 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку у кількості 30 дм3 (літрів), на загальну суму 2158 гривень, що попередньо були виготовлені та реалізовані їм ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_7 ..
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення Хмельницького управління ДВБ НП України від 135/42-22/01-2018 18.05.2018 року про кримінальне правопорушення, повідомлення Хмельницького управління ДВБ НП України 253/42-22/01-2019 від 18.02.2019 року про кримінальне правопорушення; висновок експерта №84/8.7-1257:18 від 13.11.2018 року, висновок експерта №8.7-1437:18/12.1-0838:18 від 26.12.2018 року, висновок експерта №8.7-1458:18/12.1-0854:18 від 26.12.2018 року, висновок експерта №8.7-1488:18/12.1-0866:18 від 27.12.2018 року; висновок експерта №8.7-1489:18/12.1-0867:18 від 27.12.2018 року, висновок експерта №47/8.7-0051:19 від 12.02.2019 року, висновок експерта №8.7-0006:19/12.1-0008:19 від 23.01.2019 року, протокол обшуку від 21.02.2019 року, протокол затримання підозрюваного ОСОБА_7 , інші матеріалами кримінального провадження .

Санкція ч.3 ст.204 КК України передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_7 , має постійне місце проживання, являється інвалідом ІІІ групи, позитивно характеризується за місцем проживання, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнає та щиро розкаюється у вчиненому.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_7 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 квітня 2019 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

- цілодобово не залишати місце свого постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення злочинів або можуть бути свідками вчинення злочину не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Підозрюваного ОСОБА_7 негайно звільнити з під варти.

Ухвала діє по 19 квітня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя