Дата документу 11.04.2019 Справа № 554/2641/19
Єдиний унікальний номер справи 554/2641/19
Провадження №1-кс/554/5559/2019
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000065 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки «BMW» Х5, чорного кольору VIN НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Клопотання мотивоване тим, що 26 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_5 , яка займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, поставила ФОП ОСОБА_6 згідно видаткової накладної № Т-00000001 бананів на загальну суму 377 600 грн. У подальшому 28 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_5 поставила ФОП ОСОБА_6 згідно видаткової накладної № Т-00000002 бананів на загальну суму 622 080 грн.

Разом з цим 22 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_7 , який займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000001 бананів на загальну суму 267 800 грн.

Також 24.02.2018 ФОП ОСОБА_7 поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000002 бананів на загальну суму 631 800 грн. та 26.02.2018 ФОП ОСОБА_7 поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000003 бананів на загальну суму 100 717,50 грн.

Разом з цим 26.02.2018 ФОП ОСОБА_5 уклала з ФОП ОСОБА_7 договір про поворотну фінансову допомогу № 1/260218, відповідно до якого розмір поворотної фінансової допомоги, яку ФОП ОСОБА_5 отримала від ФОП ОСОБА_7 становить 1 000 317,50 грн., відповідно до накладних № Б-00000001 від 22 лютого 2018 року, № Б-00000002 від 24 лютого 2018 року, № Б-00000003 від 26 лютого 2018 року.

При цьому в ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 є родичами та займаються торгівлею фруктами і овочами в м. Кременчук Полтавської області.

02.03.2018 ФОП ОСОБА_5 зателефонувала ФОП ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови домовилася про передачу грошових коштів на загальну суму 1 999 997,50 грн. згідно накладних № Т-00000001 від 26 лютого 2018 року, № Т-00000002 від 28 лютого 2018 року, № Б-00000001 від 22 лютого 2018 року, № Б-00000002 від 24 лютого 2018 року, № Б-00000003 від 26 лютого 2018 року в м. Кременчуці Полтавської області, необхідних їй для закупівлі товару та повідомила, що 05.03.2018 до м. Кременчука Полтавської області з м. Дніпро Дніпропетровської області на автомобілі приїдуть її знайомі та заберуть дані грошові кошти, попередньо зв`язавшись з нею та домовившись про місце зустрічі в м. Кременчук Полтавської області.

Одночасно з цим, 03.03.2018 ФОП ОСОБА_5 попрохала свого знайомого ОСОБА_10 знайти чоловіка, який разом зі знайомим останньої ОСОБА_11 поїде до м. Кременчука Полтавської області та забере грошові кошти в ФОП ОСОБА_9 . Через деякий час ОСОБА_10 повідомив ФОП ОСОБА_5 , що разом з ОСОБА_11 до м. Кременчук Полтавської області поїде його знайомий ОСОБА_12 , яким в подальшому було повідомлено, про час, дату та місце виїзду, при цьому пояснивши, що останні їдуть в м. Кременчук Полтавської області забирати грошові кошти, але про суму грошових коштів останнім не повідомили. Також ФОП ОСОБА_5 повідомила мобільний номер ФОП ОСОБА_9 . ОСОБА_11 та попрохала зателефонувати останній коли вони будуть під`їжджати до м. Кременчука Полтавської області, щоб домовитися про місце передачі грошових коштів.

У подальшому 03.03.2018 ввечері, точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , під час розпиття алкогольних напоїв разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , повідомив останнім про дату, час, місце, маршрут та спосіб перевезення грошових коштів, а саме що 05.03.2018 близько 09:00 год., він на автомобілі буде виїжджати з овочевої бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за грошовими коштами в м. Кременчук Полтавської області, при цьому в ході розмови ОСОБА_12 , підбурив та схилив даних осіб вчинити розбійний напад з метою заволодіти грошовими коштами, які він буде забирати. Після цього ОСОБА_12 у ході розмови з ОСОБА_13 , та ОСОБА_4 наполегливо переконував та прохав останніх вчинити кримінальне правопорушення з метою отримання наживи та говорив, що з ним буде їхати лише одна особа від якої фізичного супротиву не буде, на що дані особи після умовлянь ОСОБА_12 погодилися.

05.03.2018 близько 09:00 год. ОСОБА_12 разом ОСОБА_11 , на автомобілі марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням останнього виїхали з овочевої бази, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 169 в сторону м. Кременчука Полтавської області, при цьому ОСОБА_12 неподалік овочевої бази побачив автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», з транзитними номерами НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та зрозумів, що в даному автомобілі знаходяться особи, яких він підбурив до скоєння розбійного нападу з метою заволодіння грошовими коштами, які вони будуть забирати з м. Кременчука Полтавської області. По дорозі до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_12 , неодноразово бачив автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado", з транзитними номерами НОМЕР_4 , та остаточно зрозумів, що після отримання грошових коштів ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинять розбійний напад.

Далі, коли ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 під`їжджали до м. Кременчука Полтавської області, то останній зателефонував ОСОБА_9 , та домовився з нею про місце зустрічі в місті, де остання передасть їм грошові кошти.

05.03.2018 близько 12:00 год. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 , зустрілися з ФОП ОСОБА_9 напроти буд. АДРЕСА_3 , де остання передала ОСОБА_11 два пакунки з грошовими коштами, які він поклав на заднє сидіння автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та після цього вони поїхали на виїзд з м. Кременчука Полтавської області в сторону м. Дніпро Дніпропетровської області, при цьому ОСОБА_11 зателефонував ФОП ОСОБА_5 та повідомив останній, що забрав грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_13 та ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, приїхавши до м. Кременчука Полтавської області, в невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, пересіли з автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», з транзитними номерами НОМЕР_4 , до автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , при цьому за кермом транспортного засобу знаходилася невстановлена в ході досудового розслідування особа та, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом вчинення розбійного нападу поїхали на виїзд з міста Кременчука Полтавської області в сторону м. Дніпро Дніпропетровської області по автодорозі Н-08 та зупинилися неподалік церкви, що розташована в с. Кам`яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області, де стали чекати автомобіль марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , на якому пересувалися ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 з грошовими коштами, та які повинні були проїхати повз них.

При цьому, дані особи для вчинення розбійного нападу заздалегідь одягнулися у форменний одяг з балаклавами, з метою унеможливити в подальшому їхню ідентифікацію як осіб, що вчинили розбійний напад, взявши з собою предмети, схожі на автомати та газовий балончик, з метою подавлення волі ОСОБА_11 , щодо вчинення активних дій для захисту грошових коштів та залякування останнього.

У подальшому 05.03.2018 близько 13:00 год. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 , на автомобілі марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням останнього рухалися по автодорозі Н-08 в напрямку м. Дніпро Дніпропетровської області через с. Кам`яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області до виїзду з даного села, в цей час нападники, помітивши вищевказаний автомобіль, почали рух на автомобілі марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 та, обігнавши автомобіль під керуванням ОСОБА_11 , перекрили своїм автомобілем подальший рух автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . В цей час ОСОБА_12 зрозумів, що в автомобілі марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , знаходяться ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , яких він підбурив до скоєння розбійного нападу з метою заволодіння грошовими коштами.

Після того, як автомобіль нападників перекрив рух автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , то з автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , вибігли ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , які були одягнуті у форменний одяг з балаклавами та предметами, схожими на автомати в руках, а за кермом автомобіля нападників залишився водій.

У свою чергу зловмисники підбігли до автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , направляючи предмети, схожі на автомати на ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_13 , підбіг до ОСОБА_12 та, відчинивши передні дверцята автомобіля, почав погрожувати застосуванням фізичного насильства та бити предметом, схожим на автомат по шиї останнього. В цей час по голосу ОСОБА_12 упізнав ОСОБА_13 , якого підбурив до вчинення розбійного нападу. При цьому останній підкорився уявній та заздалегідь спланованій стосовно нього погрозі застосування насильства, тим самим сприяв подавленню волі потерпілого ОСОБА_11 та безперешкодному заволодінню грошовими коштами, що знаходилися в автомобілі.

В свою чергу ОСОБА_4 підбіг до ОСОБА_11 та, відчинивши передні дверцята автомобіля, застосував газовий балончик відносно останнього, при цьому, погрожуючи застосуванням насильства, забрав ключі від автомобіля, яким керував ОСОБА_11 та, підбігши до задньої двері автомобіля, відчинив її та забрав із заднього сидіння два пакунки з грошовими коштами. Одночасно з цим по тілобудові ОСОБА_12 упізнав ОСОБА_4 , якого підбурив до вчинення розбійного нападу.

У цей час автомобіль марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням невстановленого водія, розвернувся в сторону м. Кременчука Полтавської області та, після того як нападники сіли в автомобіль, швидко поїхав в сторону міста Кременчука.

У подальшому нападники, в невстановленому під час досудового розслідування місці в м. Кременчуці Полтавської області, пересіли з автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , до автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado", з транзитними номерами НОМЕР_4 , та поїхали до м. Дніпро, при цьому залишивши автомобіль марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , у місті Кременчуці Полтавської області.

Через деякий час ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі близько 300 000 грн., як винагороду за вчинення розбійного нападу. Після розбійного нападу ОСОБА_12 витратив грошові кошти на власні потреби.

У результаті розбійного нападу ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , невстановлена під час досудового розслідування особа, яка виконувала роль водія разом зі ОСОБА_12 заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 , відповідно до видаткових накладних № Т-00000002 від 28.02.2018, № Т-00000001 від 26.02.2018, № Б-00000003 від 26.02.2018, № Б-00000002 від 24.02.2018, № Б-00000001 від 22.02.2018 на загальну суму1 999 997,50 грн., що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, у результаті вчинених умисних дій, які виразилися у нападі з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

22.03.2019 ОСОБА_4 , оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та вручено клопотання про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_14 , було належним чином повідомлено про час та дату судового засідання, а саме 27.03.2019 року о 10:00 год., в Октябрському районному суді м. Полтава.
27.03.2019 підозрюваний ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття.
З огляду на те, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено, 28.03.2019 року постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , оголошено в розшук.
Відповідно до інформації з Територіального сервісного центру № 5341 Регіонального сервісного центру в Полтавській області підозрюваний ОСОБА_4 має у власності автомобіль марки «BMW» Х5, чорного кольору VIN НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, а саме: автомобіль марки «BMW» Х5, чорного кольору VIN НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що даний факт було внесено до ЄРДР за №0000065 від 15.01.2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Із клопотання вбачається, що 26 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_5 , яка займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, поставила ФОП ОСОБА_6 згідно видаткової накладної № Т-00000001 бананів на загальну суму 377 600 грн. У подальшому 28 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_5 поставила ФОП ОСОБА_6 згідно видаткової накладної № Т-00000002 бананів на загальну суму 622 080 грн.

Разом з цим 22 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_7 , який займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000001 бананів на загальну суму 267 800 грн.

Також 24.02.2018 ФОП ОСОБА_7 поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000002 бананів на загальну суму 631 800 грн. та 26.02.2018 ФОП ОСОБА_7 поставив ФОП ОСОБА_8 згідно видаткової накладної № Б-00000003 бананів на загальну суму 100 717,50 грн.

Разом з цим 26.02.2018 ФОП ОСОБА_5 уклала з ФОП ОСОБА_7 договір про поворотну фінансову допомогу № 1/260218, відповідно до якого розмір поворотної фінансової допомоги, яку ФОП ОСОБА_5 отримала від ФОП ОСОБА_7 становить 1 000 317,50 грн., відповідно до накладних № Б-00000001 від 22 лютого 2018 року, № Б-00000002 від 24 лютого 2018 року, № Б-00000003 від 26 лютого 2018 року.

При цьому в ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 є родичами та займаються торгівлею фруктами і овочами в м. Кременчук Полтавської області.

02.03.2018 ФОП ОСОБА_5 зателефонувала ФОП ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови домовилася про передачу грошових коштів на загальну суму 1 999 997,50 грн. згідно накладних № Т-00000001 від 26 лютого 2018 року, № Т-00000002 від 28 лютого 2018 року, № Б-00000001 від 22 лютого 2018 року, № Б-00000002 від 24 лютого 2018 року, № Б-00000003 від 26 лютого 2018 року в м. Кременчуці Полтавської області, необхідних їй для закупівлі товару та повідомила, що 05.03.2018 до м. Кременчука Полтавської області з м. Дніпро Дніпропетровської області на автомобілі приїдуть її знайомі та заберуть дані грошові кошти, попередньо зв`язавшись з нею та домовившись про місце зустрічі в м. Кременчук Полтавської області.

Одночасно з цим, 03.03.2018 ФОП ОСОБА_5 попрохала свого знайомого ОСОБА_10 знайти чоловіка, який разом зі знайомим останньої ОСОБА_11 поїде до м. Кременчука Полтавської області та забере грошові кошти в ФОП ОСОБА_9 . Через деякий час ОСОБА_10 повідомив ФОП ОСОБА_5 , що разом з ОСОБА_11 до м. Кременчук Полтавської області поїде його знайомий ОСОБА_12 , яким в подальшому було повідомлено, про час, дату та місце виїзду, при цьому пояснивши, що останні їдуть в м. Кременчук Полтавської області забирати грошові кошти, але про суму грошових коштів останнім не повідомили. Також ФОП ОСОБА_5 повідомила мобільний номер ФОП ОСОБА_9 . ОСОБА_11 та попрохала зателефонувати останній коли вони будуть під`їжджати до м. Кременчука Полтавської області, щоб домовитися про місце передачі грошових коштів.

У подальшому 03.03.2018 ввечері, точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , під час розпиття алкогольних напоїв разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , повідомив останнім про дату, час, місце, маршрут та спосіб перевезення грошових коштів, а саме що 05.03.2018 близько 09:00 год., він на автомобілі буде виїжджати з овочевої бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за грошовими коштами в м. Кременчук Полтавської області, при цьому в ході розмови ОСОБА_12 , підбурив та схилив даних осіб вчинити розбійний напад з метою заволодіти грошовими коштами, які він буде забирати. Після цього ОСОБА_12 у ході розмови з ОСОБА_13 , та ОСОБА_4 наполегливо переконував та прохав останніх вчинити кримінальне правопорушення з метою отримання наживи та говорив, що з ним буде їхати лише одна особа від якої фізичного супротиву не буде, на що дані особи після умовлянь ОСОБА_12 погодилися.

05.03.2018 близько 09:00 год. ОСОБА_12 разом ОСОБА_11 , на автомобілі марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням останнього виїхали з овочевої бази, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 169 в сторону м. Кременчука Полтавської області, при цьому ОСОБА_12 неподалік овочевої бази побачив автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», з транзитними номерами НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та зрозумів, що в даному автомобілі знаходяться особи, яких він підбурив до скоєння розбійного нападу з метою заволодіння грошовими коштами, які вони будуть забирати з м. Кременчука Полтавської області. По дорозі до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_12 , неодноразово бачив автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado", з транзитними номерами НОМЕР_4 , та остаточно зрозумів, що після отримання грошових коштів ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинять розбійний напад.

Далі, коли ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 під`їжджали до м. Кременчука Полтавської області, то останній зателефонував ОСОБА_9 , та домовився з нею про місце зустрічі в місті, де остання передасть їм грошові кошти.

05.03.2018 близько 12:00 год. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 , зустрілися з ФОП ОСОБА_9 напроти буд. АДРЕСА_3 , де остання передала ОСОБА_11 два пакунки з грошовими коштами, які він поклав на заднє сидіння автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та після цього вони поїхали на виїзд з м. Кременчука Полтавської області в сторону м. Дніпро Дніпропетровської області, при цьому ОСОБА_11 зателефонував ФОП ОСОБА_5 та повідомив останній, що забрав грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_13 та ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, приїхавши до м. Кременчука Полтавської області, в невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, пересіли з автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», з транзитними номерами НОМЕР_4 , до автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , при цьому за кермом транспортного засобу знаходилася невстановлена в ході досудового розслідування особа та, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом вчинення розбійного нападу поїхали на виїзд з міста Кременчука Полтавської області в сторону м. Дніпро Дніпропетровської області по автодорозі Н-08 та зупинилися неподалік церкви, що розташована в с. Кам`яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області, де стали чекати автомобіль марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , на якому пересувалися ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 з грошовими коштами, та які повинні були проїхати повз них.

При цьому, дані особи для вчинення розбійного нападу заздалегідь одягнулися у форменний одяг з балаклавами, з метою унеможливити в подальшому їхню ідентифікацію як осіб, що вчинили розбійний напад, взявши з собою предмети, схожі на автомати та газовий балончик, з метою подавлення волі ОСОБА_11 , щодо вчинення активних дій для захисту грошових коштів та залякування останнього.

У подальшому 05.03.2018 близько 13:00 год. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 , на автомобілі марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням останнього рухалися по автодорозі Н-08 в напрямку м. Дніпро Дніпропетровської області через с. Кам`яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області до виїзду з даного села, в цей час нападники, помітивши вищевказаний автомобіль, почали рух на автомобілі марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 та, обігнавши автомобіль під керуванням ОСОБА_11 , перекрили своїм автомобілем подальший рух автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . В цей час ОСОБА_12 зрозумів, що в автомобілі марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , знаходяться ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , яких він підбурив до скоєння розбійного нападу з метою заволодіння грошовими коштами.

Після того, як автомобіль нападників перекрив рух автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , то з автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , вибігли ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , які були одягнуті у форменний одяг з балаклавами та предметами, схожими на автомати в руках, а за кермом автомобіля нападників залишився водій.

У свою чергу зловмисники підбігли до автомобіля марки «Deawoo Sens» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , направляючи предмети, схожі на автомати на ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_13 , підбіг до ОСОБА_12 та, відчинивши передні дверцята автомобіля, почав погрожувати застосуванням фізичного насильства та бити предметом, схожим на автомат по шиї останнього. В цей час по голосу ОСОБА_12 упізнав ОСОБА_13 , якого підбурив до вчинення розбійного нападу. При цьому останній підкорився уявній та заздалегідь спланованій стосовно нього погрозі застосування насильства, тим самим сприяв подавленню волі потерпілого ОСОБА_11 та безперешкодному заволодінню грошовими коштами, що знаходилися в автомобілі.

В свою чергу ОСОБА_4 підбіг до ОСОБА_11 та, відчинивши передні дверцята автомобіля, застосував газовий балончик відносно останнього, при цьому, погрожуючи застосуванням насильства, забрав ключі від автомобіля, яким керував ОСОБА_11 та, підбігши до задньої двері автомобіля, відчинив її та забрав із заднього сидіння два пакунки з грошовими коштами. Одночасно з цим по тілобудові ОСОБА_12 упізнав ОСОБА_4 , якого підбурив до вчинення розбійного нападу.

У цей час автомобіль марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням невстановленого водія, розвернувся в сторону м. Кременчука Полтавської області та, після того як нападники сіли в автомобіль, швидко поїхав в сторону міста Кременчука.

У подальшому нападники, в невстановленому під час досудового розслідування місці в м. Кременчуці Полтавської області, пересіли з автомобіля марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , до автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado", з транзитними номерами НОМЕР_4 , та поїхали до м. Дніпро, при цьому залишивши автомобіль марки «Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5 , у місті Кременчуці Полтавської області.

Через деякий час ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі близько 300 000 грн., як винагороду за вчинення розбійного нападу. Після розбійного нападу ОСОБА_12 витратив грошові кошти на власні потреби.

У результаті розбійного нападу ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , невстановлена під час досудового розслідування особа, яка виконувала роль водія разом зі ОСОБА_12 заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 , відповідно до видаткових накладних № Т-00000002 від 28.02.2018, № Т-00000001 від 26.02.2018, № Б-00000003 від 26.02.2018, № Б-00000002 від 24.02.2018, № Б-00000001 від 22.02.2018 на загальну суму1 999 997,50 грн., що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки "BMW" Х5, чорного кольору № кузова , року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягє негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1