Справа № 161/684/19
Провадження № 1-кс/161/608/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання стороні обвинувачення слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої переробки та реалізації вугілля, проведення оплати за нього (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи) за період часу з 01.01.2018 по даний час; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, працівників ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема керівника, заступників керівника, осіб, виконуючих обов`язки керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2018 році за прийняття, відвантаження і відпуск кам`яного вугілля; завірених належним чином копій Статуту ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками), які були чинні з 01.01.2018 по даний час.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 13.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема для забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, документального встановлення розміру завданих матеріальних збитків, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, можливу причетність до його вчинення службових осіб ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні обвинувачення слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слід надати тимчасвоий досутп до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої переробки та реалізації вугілля, проведення оплати за нього (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи) за період часу з 01.01.2018 по даний час;

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, працівників ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема керівника, заступників керівника, осіб, виконуючих обов`язки керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2018 році за прийняття, відвантаження і відпуск кам`яного вугілля;

- завірених належним чином копій Статуту ТзОВ Виробниче торгівельне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками), які були чинні з 01.01.2018 по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1