УХВАЛА

16 січня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000064,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса : АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000064, правова кваліфікація ч.2 ст.382 КК України.

Також, 03.03.2015 року Постановою №634 ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн. В ході аналізу діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало, у зв`язку з чим посадові особи вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами у великих розмірах, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави. Крім того, вищевказані посадові особи, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаними фактами 07.09.2016 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи реальну можливість погасити заборгованість за спожитий газ перед ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтратили кошти, які надходили на рахунки підприємства від фізичних та юридичних осіб за надані послуги, шляхом укладення цивільно-правових договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі понад 5 млн. грн.

За вказаним фактом 13.12.2016 року СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності вищевказаного товариства, за 2016-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- журналу-ордеру №1 та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 301 «каса»; журналу-ордеру та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31; журналу-ордеру та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 36; журналу-ордеру та оборотно-сальдови х відомостей по рахунку 63 - за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року;

- інформації щодо використання коштів, за період 23.06.2016 року по 31.12.2018 року в розрізі напрямків;

- книги-журналу головна за 2016-2018 роки;

-відомостей по заборгованості, станом на 01.12.2018 року та 31.12.2018 року в розрізі контрагентів.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя