Справа№751/3769/18
Провадження №1-кс/751/590/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 03.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2018 виявлено злочинну схему, яка полягає у масовій реалізації не облікованих паливно-мастильних матеріалів невідомого походження через мережу нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території Чернігівської області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказану злочинну діяльність здійснює група осіб, на чолі якої стоїть: ОСОБА_5 , який, залучив до своєї діяльності невстановлених слідством осіб, які відповідальні за налагодження систематичного збуту необлікованих паливно-мастильних матеріалів через ряд офіційно зареєстрованих автозаправних станцій (далі АЗС), розташованих на території м. Чернігова та Чернігівського району.

З цією метою з керівниками вказаних АЗС досягнуто домовленості про систематичні нелегальні поставки ОСОБА_5 та його спільниками оптових партій паливно-мастильних матеріалів (в т.ч. скрапленого газу) по значно занижених цінах, які необхідно реалізувати в роздріб через дані заправки без фіксації через касові апарати. Розрахунок за поставлені оптові партії паливно-мастильних матеріалів (в т.ч. скраплений газ) проводиться виключно готівковими коштами.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що протягом листопада грудня 2018 реалізація незаконно виготовлених та не облікованих паливно-мастильних матеріалів здійснювалась через мережу автозаправних станцій, зокрема: АГЗС, розташовану за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Голден Газ» ().

20.12.2018 безпосередньо перед обшуком на вищевказаній АГЗС проведено негласну слідчу (розшукову) дію оперативну закупку паливно-мастильних матеріалів. Під час якої придбано 5,0 (п`ять) літрів скрапленого газу, який був поміщений до металевого балону червоного кольору з надписом «пропан». Дана ємність опечатана паперовою стрічкою з підписами присутніх та печаткою головного управління ДФС у Чернігівській області.

Таким чином, у кримінальному провадженні від 03.01.2018 за № 0000001 необхідні спеціальні знання для вирішення питань, які виникли в ході досудового розслідування, тому проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів має істотне значення для даного кримінального провадження. Проведення експертизи просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, та що деякі продукти нафтової промисловості, визначені за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно з Податковим кодексом України, являються підакцизними товарами та те, що для проведення криміналістичної експертизи по даній справі необхідні відповідні знання, можливості, сертифіковане обладнання та знання спеціалістів спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги викладене, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, необхідне залучення експерта, суд вбачає наявність підстав для призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні від 03.01.2018 за № 0000001 комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизу нафтопродуктів і паливно- мастильних матеріалів, проведення якої доручити комісійно експертам Київського науково- дослідного інституту судових експертиз із використанням можливостей, обладнання та спеціалістів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС із залученням, в разі необхідності, спеціалістів ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1. Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?

2. Чи мають дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали спільну родову (групову) належність?

3. До якого виду, сорту, марки відносяться зразки рідин, наданих на експертизу?

4. Визначити фізико-хімічні властивості, показники наданих зразків, хімічний склад нафтопродуктів та чи наявні в них будь-які сторонні домішки.

5. Чи відповідають визначенням ДСТУ та ТУ нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Якщо так, то яким саме визначенням ДСТУ та ТУ?

6. У разі невідповідності вимогам ДСТУ та ТУ, встановити у який спосіб вони були виготовлені.

7. Чи належної якості дані рідини?

8. Які компоненти використовувались для виготовлення наданої на експертизу рідини (шляхом змішування)?

9. Чи відповідають компоненти, з яких виготовлені дані нафтопродукти (паливно-мастильні матеріали) установленим для них стандартам, нормам і технічним умовам?

10. Чи відповідають рідини згідно з Державним Класифікатором Продукції та Послуг ДК 016:2010 коду ДКПП 19.20.23, коду ДКПП 19.20.26, загальному коду ДКПП 06? Якщо ні то якій позиції ДКПП відповідають дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Чи належать вони до підакцизної групи товарів?

11. Чи відповідають рідини коду товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 11 00, коду УКТ ЗЕД 2710 19 45 00, коду УКТ ЗЕД 2709 00? Якщо ні то якому коду УКТ ЗЕД відповідають дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Чи належать вони до підакцизної групи товарів?

12. У разі невідповідності рідин вимогам ДСТУ та ТУ, встановити, у який спосіб вони були виготовлені, чи підлягають зазначені рідини переробці або знищенню?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену статями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Для дослідження в розпорядження експертів надати:

- 1 (один) металевий балон об`ємом 5,0 літрів червоного кольору з надписом «пропан», заповнений рідиною (скрапленим газом), поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатаний паперовою стрічкою із підписами присутніх та печаткою головного управління ДФС у Чернігівській області, придбаний за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192.

В разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2018, що стосуються експертизи.

Надати дозвіл експерту на часткове знищення об`єктів наданих на експертизу чи зміну їх властивостей у разі необхідності.

Для прискорення виконання даної експертизи, дозволити за необхідності розділити її висновок на декілька висновків.

Судовому експерту, у разі необхідності, надсилати клопотання згідно статті 69 КПК України, особі, за клопотанням якої він був залучений слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати експерта направити висновок та повернути надані зразки для дослідження до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області.

Копію ухвали направити на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС для виконання, та в разі необхідності до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» для ознайомлення та виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1