Дата документу 22.01.2019 Справа № 554/3770/18
Справа №554/3770/18
Провадження №1-кс/554/1245/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 18 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СП відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохав: задовольнити клопотання і надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ в кримінальному провадженні № 0000254 від 18.04.2018 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до речей та документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам, що відкривались (припинені та діючі) на реквізити ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 , а також інформацію, що підтверджує транзакції щодо фінансових операцій по вказаним рахункам, місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані транзакції. Розгляд клопотання провести без участі представника володільця документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000254 від 18 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 13.04.2018 у м. Горішні Плавні (пр-т героїв Дніпра) у ОСОБА_26 вимагають грошові кошти у сумі 22 000 грн. 27.04.2018 у АДРЕСА_3 ) у ОСОБА_27 вимагають грошові кошти у сумі 13 000 грн. За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000287 від 04.05.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 189 КК України. 29.05.2018 у м. Горішні Плавні у ОСОБА_28 вимагають грошові кошти у сумі 5 000 грн. 29.05.2018 у м. Горішні Плавні у ОСОБА_29 вимагають грошові кошти у сумі 5 000 грн. У червені-липні 2018 року у м. Горішні Плавні у ОСОБА_30 вимагають грошові кошти у сумі 5 000 грн. У жовтні 2018 року у м. Горішні Плавні у ОСОБА_31 вимагають грошові кошти у сумі 2 000 грн. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.05.2018 потерпілому ОСОБА_26 , анкетні дані якого під час досудового розслідування з метою конспірації було змінено на ( ОСОБА_32 ), на підставі постанови прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_33 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі проведення спеціального слідчого експерименту було вручено 1000 грн., які у нього у подальшому забрали вищезазначені особи. Також під час вимагання грошових коштів 18.05.2018 у потерпілого ОСОБА_26 вищезазначені особи забрали банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому та за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 зняли із вказаної картки грошові кошти у сумі 1000 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до речей та документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам, що відкривались (припинені та діючі) на реквізити ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам, що відкривались (припинені та діючі) на реквізити ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродж. с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 , а також інформацію, що підтверджує транзакції щодо фінансових операцій по вказаним рахункам, місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані трансакції, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СП відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 18 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України задовольнити .

Надати дозвіл з 22 січня 2019 року до 22 лютого 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до речей та документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам, що відкривались (припинені та діючі) на реквізити гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 22 січня 2019 року до 22 лютого 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам, що відкривались (припинені та діючі) на реквізити гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 , а також інформацію, що підтверджує транзакції щодо фінансових операцій по вказаним рахункам, місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані транзакції, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1