печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого З ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000047 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого З ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), у період 2015-2016 років, занизили орендну плату за землю, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на суму 1 372 656, 04 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1. Копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2017 роки.

2. Копії протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2017 роках.

3. Оборотно-сальдові відомості; по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валют» по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платіжками» в розрізі орендної плати за землю за 2015-2017 роки.

4. Копії головної книги за 2015-2017 роки.

5. Податкові декларації з плати за землю (звітні, уточнюючі) за 2015-2017 роки,, з розрахунками сум орендної плати та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам оренди, з усіма додатками.

6. Копії договорів оренди земельних ділянок, вказаних у Податкових деклараціях з плати за землю 2015-2017 роки.

7. Копії витягів нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10150/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1