Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"15" січня 2019 р. Справа № 596/87/19

Провадження № 1-кс/596/55/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, в кримінальному провадженні № 0000005 від 02 січня 2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000005 від 02 січня 2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, вбачається, що 02.01.2019 року в Гусятинське відділення поліції надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 , про те, що ним в ході проведення заходів, спрямованих на виявлення злочинів здобуто інформацію про вчинення 24.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Перемилів Гусятинського району в приміщенні магазину « НОМЕР_1 », що в АДРЕСА_1 , крадіжки шляхом вільного доступу з сумки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , гаманця та грошових коштів.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , так як згідно виписки по даному картковому рахунку та виписці з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку останньої було знято 24.11.2018 року о 12:33 год. 3000 грн. та о 17:05 год. того ж дня 5000 гривень.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_3 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

В судовому засіданні слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтував клопотання, про надання тимчасового доступу до інформації.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище наведене, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації та існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а також те, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 12:00 год. по 18:00 год. 24.11.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій (24.11.2018 року о 12:33 год. 3000 грн. та о 17:05 год. того ж дня 5000 гривень);

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 . Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиськього ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя:
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1