УХВАЛА

"02" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим заподіяли вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 18.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 товару - площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 майна, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 товару дитячого майданчика.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 товару дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 майна, а саме дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, прохав його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « з метою нерозголошення таємниці слідства не викликався.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим заподіяли вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 18.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 товару - площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 року було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 майна, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 товару дитячого майданчика.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 товару дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 майна, а саме дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх вилучення начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 в рамках розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 року, щодо фінансово-господарських взаємовідносин:

2.1. ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно купівлі товару, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до договорів купівлі вказаного товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, накладних на придбання товарів, документів, що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка, тощо.
2.2. ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно купівлі товару, а саме Дитячого майданчику, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів купівлі товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі вказаного товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, накладних на придбання товарів, документів що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання товару, а саме Дитячого майданчику, тощо.
2.3. ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно купівлі товару, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів купівлі вказаного товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, накладних на придбання товарів, документів що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання товару, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки, тощо.
3.Надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000019 від 06.02.2019.

4. Строк дії ухвали 25 діб.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :