Провадження№1-кс/522/2009/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.інформації щодо наявності у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритих або закритих рахунків (кредитних, поточних, розрахункових, депозитних, карткових та інших) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) його філіях, відділеннях та надати усі наявні документи які свідчать про відкриття та рух грошових коштів по зазначеним рахункам ОСОБА_5

усіх наявних документів та інформації щодо руху грошових коштів по рахункам (кредитних, поточних, розрахункових, депозитних, карткових та інших) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритих або закритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, сум, отримувачів коштів (контрагентів) та номерами рахунків з яких перераховувались та на які рахунки перераховувались грошові кошти, призначення платежів, тощо, з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000029 від 16.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств реального сектору економіки зареєстровані на території м. Одеси та Одеської області, зокрема службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )у період 2013-2016 роки ухилились від сплати податку на додану вартість, шляхом відображення у податковій звітності безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, які входили до складу «конвертаційного центру».

Так, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким були підконтрольні фіктивні підприємства, які займались незаконною діяльністю з надання послуг щодо незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку та щодо мінімізації зобов`язань з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій, у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ).

Крім того, у період 2014-2016 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відображали у податковій звітності безтоварні операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ).

Також, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "використовують в своїй злочинній діяльності інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Так, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Разом з тим, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи використовують в своїй незаконній діяльності рахунки, у тому числі карткові для перерахунку готівкових грошових коштів.
Зокрема встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , який є співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » спільно з ОСОБА_5 , а також ОСОБА_12 являється директором вказаних підприємств

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує рахунки (карткові, розрахункові, депозитні) відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою перевірки законності походження грошових коштів необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків (розрахункових, кредитних, депозитних, карткових) ОСОБА_5 які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

18.02.2019