Провадження № 1-кс/760/1880/19
Справа №760/2245/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013995 від 30.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0013995 від 30.11.2017 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, до Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві надійшов рапорт з Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України про те, що створено злочинну групи із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи за попередньою змовою із іншими особами, що здійснюють реалізацію товарів медичного призначення, систематично шляхом обману та зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах, пацієнтів чи їх близьких осіб, за здійснення хірургічного втручання та встановлення імплантів, термін придатності яких закінчився, під час проведення планових та позапланових операцій нейрохірургічного напряму, за результатами виявлених під час обстежень захворювань, поставлених діагнозів та призначених форм необхідного лікарського втручання.

Поряд із цим у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху грошових коштів на розрахункових рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_8 , ОСОБА_3 - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ОСОБА_5 , № НОМЕР_14 , які мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати ти м часовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах »призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для встановлення Остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про Обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують Виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю стосовно виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1