Справа № 344/1399/19
Провадження № 1-кс/344/887/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000247 від 18.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000247 від 18.04.2018 за підозрами ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , організували та налагодили канал надходження до себе особливо небезпечної психотропної речовини 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА) та психотропної речовини амфетамін, яку на протязі серпня місяця 2018 року, з метою особистого збагачення, незаконно зберігали та збували наркозалежним особам у м. Івано-Франківську.

Так, 31.08.2018 року в період часу з 22 год. 55 хв. по 23 год. 45 хв., в ході проведення огляду біля будинку № 1, вул. Пасічна, м. Івано-Франківськ під резиновою шиною від автомобіля на пішохідній доріжці виявлено та вилучено: фольговий згорток з вмістом порошкоподібної речовини світло-рожевого кольору частково у вигляді грудок, запаяний прозорий поліетиленовий пакет з вмістом двох таблеток овальної форми, жовтого і сірого кольору з надписом «BUGATTI», які знаходились у прозорому поліетиленовому пакетику з фіолетовою застібкою та який знаходився (прихований) у обрізаній резиновій трубці чорного кольору, згідно висновку експерта № 2.1-0814/18 від 06.09.2018 надана на дослідження речовина в фольговому згортку містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, кількістю 0,4748 грама, надані на дослідження дві таблетки в полімерному пакетику містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), загальна кількість якої становить 0,2119 грама, які ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно збули ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Крім цього розслідуванням установлено, що весною 2018 року ОСОБА_5 діючи з метою виготовлення психотропних речовин, вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , незаконно виготовили обладнання призначене для виготовлення психотропної речовини амфетамін, а саме: прозору скляну колбу трубоподібної форми, скляну мірильну колбу об`ємом 500 мл., дві скляні колби з надписом «Labexpert» об`ємом 2000 мл, скляну мірильну колбу з надписом «Labexpert 150», дві скляні колби з надписом «Labexpert» об`ємом 5000 мл., скляного охолоджувача який складається з скляної трубоподібної форми з надписом «Labexpert» до верхньої частини якої приєднано пластикову пляшку зеленого кольору до нижньої частини та верхньої частини приєднано прозорі трубки, а також пластикові каністри, скляні пляшки, банки, шприци різних об`ємів з хімічними рідинами та речовинами, які використовувались для проведення хімічних реакцій, виготовлення хімічних реактивів та інших хімічних процесів.

В подальшому ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримували замовлення хімічних речовин у відділеннях «Нова Пошта», яке використовували для виготовлення психотропної речовини амфетамін за допомогою вказаного незаконного обладнання.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , незаконно виготовлене обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, зберігав у квартирі АДРЕСА_1 .

02 жовтня 2018 року, в період часу з 12 год. 15 хв. по 22 год. 20 хв., в ході проведення обшуку за вказаною адресою, працівниками поліції виявлено та вилучено обладнання призначене для виготовлення психотропної речовини амфетамін, яке ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , незаконно виготовили та зберігали у квартирі АДРЕСА_1 .

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Івано-Франківська, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, українець, працюючий адміністратором в магазині «S+ Магазин & Сервіс», одружений, не судимий.

02 жовтня 2018 року о 21.46 год. ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України.

03 жовтня 2018 року о 18:50 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України.

04 жовтня 2018 року ОСОБА_4 , Івано-Франківським міським судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів терміном до 30.11.2018 включно.

05 жовтня 2018 року ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 105 720 гривень звільнений з під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

29 листопада 2018 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 на строк до 28.01.2019 року включно.

21 січня 2019 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 6 місяців, тобто до 03.04.2019 року.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме протоколом обшуку, протоколами огляду, виявленими та вилученими речовими доказами, висновком судово-хімічної експертизи та в інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі НСРД.

Досудове розслідування даного кримінального провадження у встановлений 6-ти місячний строк до 03.04.2019 підлягає завершенню.

Однак, у даному кримінальному провадженні ще необхідно провести та завершити наступні слідчі та процесуальні дії: зняти грифи таємності з ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які разом із протоколами та додатками долучити до матеріалів кримінального провадження; завершити судово-хімічні та молекулярно-генетичну експертизу, які знаходяться на виконанні у судових експертів Івано-Франківського НДЕКЦ при МВС України та Львівського НДЕКЦ при МВС України; встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів та інших осіб, причетних до вчинення даних злочинів, в тому числі встановити джерело надходження обладнання, реактивів, які використовувались при виготовленні психотропної речовини «амфетамін», а також, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; за необхідності визначитися з доцільністю проведення одночасних допитів; провести тимчасовий доступ до інформації в банках ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Ощадбанк» про рух коштів по рахунках (особах) підозрюваних; дослідити джерела фінансового забезпечення підозрюваних; провести аналіз вилученої інформації (роздруківок) в операторів і провайдерів телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» про контакти фігурантів провадження та з її врахуванням провести їх допити; оголосити остаточні підозри, які без завершення судових експертиз реалізувати не можливо, провести додаткові допити підозрюваних осіб; виділити в окреме провадження матеріали досудового розслідування за ст. 307 ч. 2 КК України; завершити проведення досудового розслідування та надати сторонам у кримінальному провадженні доступ до матеріалів кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна завантаженість експертних установ, які не змогли своєчасно завершити судові експертизи, значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, значна територія проведення зазначених дій, процесуальні порядки отримання дозволів на проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права та свободи громадян, значна кількість підозрюваних у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу - застави немає, оскільки злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 відносяться до категорії:

- ч. 2 ст. 307 КК України до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

- ч. 2 ст. 313 КК України до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

- Найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу у вигляді застави з покладенням на останнього обов`язків та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення злочину у виді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

- п. 3 - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відомі їх анкетні дані.

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 з метою отримання коштів може знову вчиняти злочини, пов`язані із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб.

З викладеного вище вбачається, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання у виді позбавлення волі за вчинення злочинів, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, необхідно продовжити строк запобіжного заходу - застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків з врахуванням також і того, що альтернативний запобіжний захід у виді застави визначено ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.11.2018.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив, при цьому від участі захисника під час розгляду клопотання відмовився, про що подав відповідну заяву.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 жовтня 2018 року о 21.46 год. ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України.

03 жовтня 2018 року о 18:50 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України.

04 жовтня 2018 року ОСОБА_4 , Івано-Франківським міським судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів терміном до 30.11.2018 включно.

05 жовтня 2018 року ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 105 720 гривень звільнений з під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

29 листопада 2018 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 на строк до 28.01.2019 року включно.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 21.01.2019 року продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 03.04.2019 року.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 24 березня 2019 року включно (в межах строку досудового розслідування).

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 24 березня 2019 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду із за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

- не відвідувати бари, кафе, ресторани та інші місця, в яких продаються спритні напої;

- здати на зберігання до відповідних державних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_10 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_10 доручити здійснювати прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1