пр. № 1-кс/759/6025/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009851 від 25.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.12.2018 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:всі редакції статуту товариства;накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років; документи щодо набуття у власність товариством та передачі в користування іншим фізичним чи юридичним особам будівлі готельного корпусу № 4 та земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:0008), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі спального корпусу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 2451,80 кв. м., земельної ділянки кадастровий номер: :02:001:0006, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі, приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та усі угоди, укладені товариством щодо даних об`єктів в період 2016-2018 років.

У клопотанні слідчий пояснив, що 14.07.2011 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) було укладено кредитний договір № 450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253,45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27.07.2011 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) було укладено договір іпотеки № 2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) було укладено кредитний договір № 559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.04.2012 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) було укладено договір іпотеки № 967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) було укладено кредитний договір № 724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення 28.07.2014 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , 29.07.2013 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було укладено договір іпотеки № 1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: АДРЕСА_3 належать на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним підрозділам НП України.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009851 від 25.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:всі редакції статуту товариства;накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років; документи щодо набуття у власність товариством та передачі в користування іншим фізичним чи юридичним особам будівлі готельного корпусу № 4 та земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:0008), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі спального корпусу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 2451,80 кв. м., земельної ділянки кадастровий номер: :02:001:0006, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі, приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та усі угоди, укладені товариством щодо даних об`єктів в період 2016-2018 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1