06.02.2019
Провадження 1-кс/522/1129/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000880 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікому не переводили. ОСОБА_6 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.
У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму 28 540 738, 22 грн.
Також слід зауважити, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - Maybrook ОСОБА_7 , яку 27.11.2017 закрито.
Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності. Вказана діяльність здійснюється за сприяння співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у вказаних суб`єктів господарювання відсутнє документальне підтвердження придбання сільськогосподарської продукції, крім того зазначені підприємства не є сільськогосподарськими виробниками. Вказані відомості також підтверджено аналітичними довідками ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018.
Крім того встановлено, що невстановленою групою осіб, за підробленими документами від імені посадових осіб фіктивних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється митне оформлення вантажів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 в режимі «імпорт».
Документи стосовно митного оформлення вантажів вищевказаними підприємствами, а саме:
- товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);
- товарно-супровідні документи;
- документи, що підтверджую сплату митних платежів;
- зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;
- договори про надання послуг митного брокера;
- договори поруки;
- технічна документація на вантаж;
- запити щодо визначення митної вартості товару;
- рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;
- дорожні відомості;
- квитанції (акти) про прийняття вантажу;
- свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);
- документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;
- декларацій про походження товару;
- акти про проведення митного огляду товарів;
- експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;
- довідки розрахунки;
- котирування вартості товару;
- рахунки-проформи;
- картки акредитації в митних органах, тощо, що мають знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.
Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і докуметів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково,так як:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених наленим чином копій щодо митного оформлення вантажів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, у тому числі:
- товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);
- товарно-супровідні документи;
- документи, що підтверджую сплату митних платежів;
- зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;
- договори про надання послуг митного брокера;
- договори поруки;
- технічна документація на вантаж;
- запити щодо визначення митної вартості товару;
- рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;
- дорожні відомості;
- квитанції (акти) про прийняття вантажу;
- свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);
- документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;
- декларацій про походження товару;
- акти про проведення митного огляду товарів;
- експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;
- довідки розрахунки;
- котирування вартості товару;
- рахунки-проформи;
- картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: