Справа№487/2014/19
Провадження №1-кс/487/2154/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
15.03.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.03.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000932, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:

- Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), з якої 09.03.2019 перераховувались грошові кошти. Надати інформацію в письмовому вигляді, щодо руху грошових коштів, а також зазначити в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку, НОМЕР_1 , переводились кошти, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 09.03.2019 по день виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з цього рахунку, таким шляхом.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 11.03.2019 року до ЄРДР за № 0000932 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, суть якого полягає у тому, до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що 11.03.2019 року до Заводського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.03.2019 під приводом надання в оренду квартири, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюються положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати відомості , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:

- Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), з якої 09.03.2019 перераховувались грошові кошти.

Надати інформацію в письмовому вигляді, щодо руху грошових коштів, атакож зазначити в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку, НОМЕР_1 , переводились кошти, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 09.03.2019 по день виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з цього рахунку, таким шляхом.

Строк дії ухвали до 21.04.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1