Справа № 592/2902/19
Провадження № 1-кс/592/1563/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003056 від 14.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , з якої вбачається, що в 2014 році вона познайомилася з ОСОБА_5 , з яким у неї склалися дружні відносини. 2014 році від ОСОБА_5 ОСОБА_4 дізналася, що він працює в біржовій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів їй, що особи, які вклали грошові кошти в вказану організації, отримують за це відсотки. В подальшому ОСОБА_4 вирішила вкласти грошові кошти в сумі 10000 доларів США до біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її консультантом був ОСОБА_5 .

09.07.2014 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США в якості процентів за її вкладення. В серпня 2014 року ОСОБА_5 знову передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США ОСОБА_4 . В подальшому, наступні виплати відбулися в грудні 2014 року та в січні 2015 року в сумі по 1000 доларів США.

В подальшому виплати не здійснювалися, а на вимоги ОСОБА_4 повернути її вкладені кошти, ОСОБА_5 не реагував.

14.07.2016 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003056, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході до судового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був в якості консультанта та офіційно там оформлений не був. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також перебували в вказаному підприємстві в якості консультантів.

ОСОБА_5 вказав, що кошти в біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вкладено через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також останній пояснив, що переклад здійснював самостійно в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Суми. Номер банківської картки, на яку було здійснено переклад грошових коштів з метою вкладення в біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не надав, аргументуючи тим, що у зв`язку з великим проміжком часу не пам`ятає.

Достеменно відомо, що банківський перерахунок через касу здійснюється на наявності банківської картки або документу, що посвідчує особу.

Інформація, яка міститься в документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Суми за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- перелік карткових рахунків, що було відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 ;

- перелік банківських операцій з перерахунку грошових коштів, які здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року, з номерами рахунків, на які переводились грошові кошти, анкетні дані осіб, на яких банківські рахунки було зареєстровано;

- призначення грошових переказів, що здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року;

- документи про переказ грошових коштів в сумі 10000 доларів США або 100 000 гривень в період часу з 01.06.2014 року по 01.07.2014 року, що здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , на який номер карткового рахунку було здійснено переказ та кому належить вказаний рахунок.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Суми за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1