Справа № 522/9478/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Винхол Оксамитне» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Винхол Оксамитне» звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 31.07.2018 року кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, в рамках якого було прийнято рішення про арешт вищезазначеного майна, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак арешт скасовано не було.
В судове засідання заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не сповістив.
Слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 надав заяву, згідно якої не заперечує проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, оскільки кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року, накладено арешт на документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85,

Постановою слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 31.07.2018 року, кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, вважаю, що потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту майна, відпала, та арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року на вищезазначене майно, підлягає скасуванню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Винхол Оксамитне» про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України - задовольнити.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року на документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 року СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85, а саме на:
Блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;
Блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.;
Чекову книжку №ЛГ7747126 до ЛГ7747150 1 шт.;
Етикетку з написом 9650 доларів на 1 арк.;
Папку зеленого кольору з написом ОСОБА_6 на 22 арк. 1 шт.;
Файл з чорновими записами на 45 арк. 1 шт.;
Проформа інвойс №1 от 03.01.2017 року на 1 арк.;
Інвойс №2 от 19.02.2018 року на 1 арк.;
Платіжне доручення на 1 арк.;
Заработная плата за январь 2018 р. на 1 арк.;
Прайс-лист на 1 арк.;
Акт сверки взаимних расчетов на 3 арк.;
Накладну №28/2 на 1 арк.;
Заявку на видачу готівки на 17 арк.;
Оборотну-сальдову відомість по рахунку №25 на 3 арк.;
Папку жовтого кольору з написом «ЦСУ 2015-2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю на 157 арк. 1 шт.;
Папку чорного кольору з написом «Переробка 2016» з документами: заключний звіт про переробку винограду на 01.01.2017 з додатками, звіт про переробку винограду на 01.12.2015 по 30.11.2016 з додатками, реєстр накладних на переробку винограду 02.08.16-02.11.16, прибуткові накладні, видаткові накладні ДП ДГ «Суворово», СФК «Криничне», БТК «Агро» ПП «Агро інком», СФГ «Корожеков» на 319 арк. 1 шт.;
Папку червоного кольору «Акти переробки 2017» з актами про переробку винограду на сусло №1-202 в оригіналі на 220 арк. 1 шт.;
Папку синьо-жовтого кольору з гербом з позначенням «Переробка 2015» з видатковими накладними в оригіналі СФГ «Куцарева», ФГ «Бесарабський сувенір», ТОВ «Еліт Д», СФК «Криничне», ФХ «Валентіна», ФГ «Гроно», БТК «Агро», ПП «Агро інком», ПП «Гірюш», СФГ «Корожеков» ПП «Пандаклія», СП «Агрос», ТОВ «Оріон», актами про переробку винограду на сусло №1-159, в, прибуткові накладні власного урожаю на 441 арк. 1 шт.;
Папку чорного кольору з написом «Движение ВМ 2018» з актами переводу за січень травень 2018, купажними акти за січень травень 2018, актами декантації за січень травень 2018, накладжними на передачу винопродукції за січень травень 2018, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за січень травень 2018 на 226 арк. 1 шт.;
Папку червоного кольору з написом«Переробка 2017» з звітами про переробку ФП-5 за 2017 рік, видатковими накладними БТК «Агро», ПРАТ Придунайський, ДП ДГ «Суворово», ФГ «Бесарабський сувенір», СФК «Криничне», СФГ «Корожеков», СК «Еніка», чорновими розрахунками на 250 арк. 1 шт.;
Договір №2/18-В від 23.05.18 СФК «Корожеков» - 1 шт.;
Папку синього кольору з подначенням «Договора на виноград 2013-2015,2017» з оригіналами договорів з додатками: ОАО «Придунайський, СК «Еніка», ФХ «Бесарабський сувенір», СПК «Криничне», БТК «Агро», СФК «Корожеков», ПП «Агро інком», ПП «Еллада дар», Колхоз победа», ТОВ «ВВ Агро», ТОВ «БТК Агро», СПК «Криничне», СФГ «Карожеков», ДП ДГ «Суворова» (2), КФХ «Куцарева», ТОВ «Спіранса», АО «Тараклійський винкомбінат», ПП «Агро інком», СП «Агрос», СК «Еніка», ТОВ «оріон», ПП «Гірюня», ФХ «валентіна», ТОВ Еліт Д», СПК «Криничене», ФХ «Бесарабський сувенір», СФХ «Каражеков», ФГ «Гроно», ПП «Пандаклія», БТК Агро, СК «Еніка», СФК «Авангард», КФК «Виноградне», ОДО «Комсомолец», СПК «Лад агро», ЧП «МВ Фрукт», ЧП Діас», ООО «Оріон», ФХ «валенктіна», СВК «Буджак», СП «агрос», ФХ «Гроно», ООО «Лоза новоозерново», ООО «Еліт д», ЧП «Пандаклія», ЧП «Агро інком», ДП ДГ «Суворово», СФХ «Каражеков», СПК «Криничное», СФК «Веглія», ЧАО «придунайськое», БТК «агро», ФХ «Бесарабський сувенір», СФГ «Каражеков», СК «еніка», ПП «Дімітрова», ФХ «Діоніс рені», СФГ «Іордан», ООО «Ореон», «СП «Агрос», ООО «Агрофірма измаил», КФХ «Бахус!, ООО «Бахус», СФК Буджак, ВХ «Валентіна», ООО «Елін Д», ЧСП «колос», ЧП «агро інком», ФХ «Агро фірма рост», ЧП «гірюш», ЧП «Падаклія», ОАО «Придунаське», СК «Еліта», СФГ «Каражеков, ООО «БТК Агро», СК «мукамало», СПК «криничне, ФХ «Бесарабськитй сувенір», СФК «Веглія» - 1 шт.;
Папку кольору хакі з позначенням «Движение виноматеріалів 2015» зі зведеними розрахунками розрахунок гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2015, купажними актами за 2015, актами декантації за 2015, накладними на передачу винопродукції за 2015, звітом про рух виноматеріалів форми п-40 за 2015 1 шт.;
Папку зеленого кольору з позначенням «Отгрузка за 4 кв. 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ТТН №75, довіреностями на видачу на 280 арк. 1шт.;
Папку зеленого кольору з позначенням «Звіти ЦСУ 2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю 1 шт.;
Папку бузкового кольору з написом «Отгрузка виноматеріалу 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ДМК «Таврія», ТТН №62 та довіреносями на видачу 1 шт.;
Папку чорного кольору з написом «Банк Аваль серпень вересень 2017» з платіжними дорученнями, рахунками, банківськими виписками - 1 шт.;
Папку чорного кольору з позначенням «Движение ВМ 2017» зі зведеними розрахунками гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2017, купажними акти за 2017, актами декантації за 2017, накладними на передачу винопродукції за 2017, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за 2017 1 шт.;
Книгу ваговика 2015 рік 1 шт.;
Книгу ваговика 2016 рік 1 шт.;
Картонну папку з позначенням «ООО Винхол оксмитне 2015» з ТТН №1-126 1 шт.;
Картонну папку прошиту з позначенням «виноград 2016 ООО Винхол оксмитне 2016» з ТТН на 177 арк 1 шт.;
Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Справедливість-12»
Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Виногорія»
Файл з документами що стосуються госп. Діяльності ВТК «Агро» 1 шт.;
Чекову книжку №МА6342276 МА6342300 1 шт.;
Чекову книжку №МА0155951 МА0155975 1 шт.;
Чекову книжку №ЛІ2100726 ЛІ2100750 1 шт.;
Чекову книжку №МА6342451 МА6342475 1 шт.;
Чекову книжку №ЛІ2100551 ЛІ2100575 1 шт.;
Платіжні доручення у кількості 46 штук 2017-2018 роки з рахунками
Оригінал договору БТК Агро та ПП Сіс груп 1 шт.;
Рахунок фактура та накладна №22 1 шт.;
Рахунок фактура та накладна №24 1 шт.;
Папку жовтого кольору з валовим прибутком підприємства 1 шт.;
Виддаткові накладні ТОВ «каміон» 1 шт.;
ТТН №54, 42;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 14.07.2016 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 28.03.2017 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 30.01.2015 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2015 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2015 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2016 1 шт.;
Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2017 1 шт.;
Копії договорів поставок (7 одиниць)
Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «БТК Агро» 1 шт.;
Чернетки
Жорткий диск S/N WMAYUD230203 1 шт.
Жорткий диск S/N WCAV37111080 1 шт.
Жорткий диск S/N 5H2JE5NL 1 шт.

Зобов`язати ГУ ДФС в Одеській області ДФС України повернути вилучені документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 року СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1
26.12.2018