Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/758/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотанням про призначення у кримінальному провадженні №0000233 від 12.04.2018 року почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2-А.
В обґрунтування вказала, що в провадженні СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000233 від 12.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 України.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою досягнення свого злочинного умислу, а саме розтрати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужого майна - грошових коштів місцевого бюджету, використав свої повноваження. Так, згідно протоколу зборів учасників створено юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП Южелектромонтаж», яке зареєстроване 18.07.2007 року у ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області з присвоєнням ідентифікаційного коду 35273448, з місцезнаходженням за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, офіс 424. Відповідно до наказу по ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» від 08.06.2008 року №1-К на посаду директора зазначеного товариства призначено ОСОБА_4 , тобто останні й постійно обіймав у юридичній особі приватного права у формі товариства (організації) посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.
13.11.2017 року між замовником - Михайлівською сільською радою в особі секретаря сільради ОСОБА_5 та підрядником - ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №6/17 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова в с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області» на суму 110502,71 грн. Згідно умов зазначеного договору, Підрядник приймає на себе зобов`язання власними силами, зі своїх матеріалів і з використанням своїх механізмів за завданням Замовника в терміни обумовлені, цим договором, виконати «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова в с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області», дотримуватись вимог СНиП, ТУ, законодавства про охорону навколишнього середовища, про охорону праці і про безпеку робіт, здійснювати проведення робіт відповідно до технічного завдання і здати результати робіт замовнику до 31.12.2017 року, а Замовник бере на себе зобов`язання прийняти виконані роботи та оплатити їх. Зазначені та інші умови договору підряду були достовірно відомі директору ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 .
Будучи обізнаним з умовами укладеного договору підряду і не бажаючи повністю виконувати зобов`язання за ним, в листопаді 2017 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на використання своїх повноважень директора шляхом складання і видачі, в порушення умов договору підряду, для оплати Замовнику документів, що містили неправдиві відомості - акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунку-фактури на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, з метою одержання на підставі зазначених документів на підконтрольний банківський рахунок очолюваної організації прибутку - бюджетних коштів без законних на те підстав для його подальшого використання в інтересах учасників товариства, що були в подальшому розтрачені з надходжень від господарської діяльності за відсутності факту покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Станом на 13.11.2017 року передбачені кошторисною документацією будівельні роботи частково виконані, однак вони не відповідали кількості робіт, передбачених локальним кошторисом на будівельні роботи та актом приймання виконаних будівельних робіт на суму 21734 грн., про що ОСОБА_6 було достовірно відомо.
Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на розтрату, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужого майна - бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Михайлівська сільська рада, 13.11.2017 року директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи виконані із завищенням обсягів фактично виконаних робіт, знаходячись у м. Миколаєві (більш точно місце вчинення кримінального правопорушення не встановлено), склав акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року №б/н від 13.11.2017 (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2017 року від 13.11.2017 (форма КБ-3) на загальну суму 110502,71 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт на суму 21734 грн., які фактично виконані не були, підписавши та скріпивши їх печаткою ТОВ «ВКП Южелектромонтаж». Зазначені офіційні документи ОСОБА_4 надав для засвідчення вказаних у них обсягів і вартості виконаних робіт та проведення подальшої оплати до Михайлівської сільської ради. Михайлівською сільською радою на підставі складених і виданих директором ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 вищезазначених документів, з внесеними до них відомостями про завищені обсяги і вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №6/17 від 13.11.2017 року, проведено оплату робіт підряднику ТОВ «ВКП Южелектромонтаж», які не виконані в повному обсязі, шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ в Миколаївській області на рахунок ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Миколаїв, в сумі 110502,71 грн., які в подальшому ОСОБА_4 розтратив на організаційні та господарські потреби ТОВ «ВКП Южелектромонтаж».
Крім того, 11.12.2017 року між замовником - Михайлівською сільською радою в особі секретаря сільради ОСОБА_5 та підрядником - ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» в особі директора ОСОБА_4 , укладено аналогічний договір №8/17 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР в с. Червоне поле Миколаївського району Миколаївської області» на суму 105641,32 грн. Будучи обізнаним з умовами укладеного договору підряду і не бажаючи повністю виконувати зобов`язання за ним, в листопаді 2017 року у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, спрямований на використання своїх повноважень директора шляхом складання і видачі, в порушення умов договору підряду, для оплати Замовнику документів, що містили неправдиві відомості - акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунку-фактури на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт з метою одержання на підставі зазначених офіційних документів на підконтрольний банківський рахунок очолюваної організації прибутку - бюджетних коштів без законних на те підстав для його подальшого використання в інтересах учасників товариства, що були в подальшому розтрачені з надходжень від господарської діяльності за відсутності факту покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Станом на 14.12.2017 року передбачені кошторисною документацією будівельні роботи частково виконані, однак вони не відповідали кількості робіт, передбачених локальним кошторисом на будівельні роботи та актом приймання виконаних будівельних робіт на суму 19910 грн., про що ОСОБА_6 було достовірно відомо.
Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на повторну розтрату, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужого майна - бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Михайлівська сільська рада, 14.12.2017 року директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи виконані із завищенням обсягів фактично виконаних робіт, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи не виконані на суму 19910 грн., знаходячись у м. Миколаєві (більш точно місце вчинення правопорушення не встановлено), склав акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року №б/н від 14.12.2017 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2017 року від 14.12.2017 року (форма КБ-3) на загальну суму 105641,32 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт на суму 19910 грн., які фактично виконані не були, підписавши та скріпивши їх печаткою ТОВ «ВКП Южелектромонтаж». Зазначені офіційні документи ОСОБА_4 надав для засвідчення вказаних у них обсягів і вартості виконаних робіт та проведення подальшої оплати до Михайлівської сільської ради. Михайлівською сільською радою на підставі складених і виданих директором ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 вищезазначених документів, з внесеними до них неправдивими відомостями про завищені обсяги і вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №8/17 від 11.12.2017 року, проведено оплату робіт підряднику ТОВ «ВКП Южелектромонтаж», які не виконані в повному обсязі, шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ в Миколаївській області на рахунок ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Миколаїв, в сумі 105641,32 грн., які в подальшому ОСОБА_4 розтратив на організаційні та господарські потреби ТОВ «ВКП Южелектромонтаж».
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, з метою розтрати бюджетних коштів, будучи службовою особою, здійснив внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме 13.11.2017 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що відомості щодо вартості фактично виконаних робіт з поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільній, вул. Миру, вул. Садовій в с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області не в повній мірі відповідають тим, що передбачені проектом по вказаному об`єкту, підписав та завірив печаткою підприємства акт №1 від 13.11.2017 року приймання виконаних будівельних робіт, внісши до нього неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт в бік їх завищення на суму 21734,00 і надав його до Михайлівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області для здійснення оплати вартості робіт за договором виконання робіт №6/17 від 13.11.2017 року. В результаті видачі ОСОБА_4 офіційного документу з неправдивими відомостями, він розтратив бюджетні кошти в сумі 21734,00 грн., які отримав як прибуток та в подальшому витратив на господарські та організаційні потреби ТОВ «ВКП Южелектромонтаж», шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ в Миколаївській області на рахунок ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Миколаїв, в сумі 110502,71 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, з метою розтрати бюджетних коштів, будучи службовою особою, здійснив внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме 14.12.2017 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що відомості щодо вартості фактично виконаних робіт з поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Центральній, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР у с. Червоне Поле Миколаївського району Миколаївської області, не в повній мірі відповідають тим, що передбачені проектом по вказаному об`єкту, підписав та завірив печаткою підприємства акт №1 від 14.12.2017 року приймання виконаних будівельних робіт, внісши до нього неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт в бік їх завищення на суму 19910,00 і надав його до Михайлівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області для здійснення оплати вартості робіт за договором виконання робіт №8/17 від 11.12.2017 року. В результаті видачі ОСОБА_4 офіційного документу з неправдивими відомостями, він розтратив бюджетні кошти в сумі 19910,00 грн., які отримав як прибуток та в подальшому витратив на організаційні та господарські потреби ТОВ «ВКП Южелектромонтаж», шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ в Миколаївській області на рахунок ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Миколаїв, в сумі 105641,32 грн.
23.01.2019 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За такого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для чого необхідні спеціальні знання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення приналежності підпису на наданих для дослідження документах конкретній людині, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000233 від 12.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 України, почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2-А.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
1. Чи виконаний підпис про затвердження довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 13.11.2017 року (Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова у с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області) в графі «Підрядник Директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 або іншою особою?
2. Чи виконаний підпис про затвердження акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року від 13.11.2017 року (Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова у с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області) в графі «Підрядник Директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 або іншою особою?
3. Чи виконаний підпис про затвердження довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 14.12.2017 року (Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР в у с. Червоне поле Миколаївського району Миколаївської області), в графі «Підрядник Директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» ОСОБА_4 або іншою особою?
4. Чи виконаний підпис про затвердження акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 14.12.2017 року в графі «Підрядник Директор ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» (Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР в у с. Червоне поле Миколаївського району Миколаївської області) ОСОБА_4 або іншою особою?
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000233 для проведення експертизи надати експертам:
1) Сейф пакет №ЕХР0261839 з об`єктами дослідження, а саме:
- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова у с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області) на 1 аркуші;
- Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (Найменування будівництва та його адреса поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Тельмана, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Садова у с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області) від 13.11.2017 на 3 аркушах;
- довідкою. про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (Найменування будівництва та його адреса поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР в у с. Червоне поле Миколаївського району Миколаївської області) на 1 аркуші;
- Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (Найменування будівництва та його адреса поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна, вул. Чорноморська, вул. Партизанська, вул. Клубна, вул. Горького, вул. УНР в у с. Червоне поле Миколаївського району Миколаївської області) від 14.12.2017 на 3 аркушах;
2) Сейф пакет №ЕХР0261840 з матеріалами кримінального провадження №0000233 від 12.04.2018 року в 1 томі, в якому знаходяться документи з вільними зразками підпису ОСОБА_4 , а саме:
- відповідь ТОВ «ВКП Южелекторомонтаж» на запит УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ Національної поліції України від 23.04.2018 року № 2123/39/113-01-2018 про надання документів;
- відповідь ТОВ «ИМТЕХАГРО» на запит УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ Національної поліції України від 23.04.2018 року №2123/39/113-01-2018 про надання документів;
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 24.04.2018 року;
- договір про надання правової допомоги від 24.04.2018 року, укладений між ОСОБА_4 та адвокатом ОСОБА_7 ;
- договір підряду № 8/17 від 11.12.2017 року, укладений між Михайлівською сільською радою Миколаївського району Миколаївської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» в особі ОСОБА_4 ;
- договір підрядку № 5/17 від 17.10.2017 року, укладений між Михайлівською сільською радою Миколаївського району Миколаївської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» в особі ОСОБА_4 ;
- договір підряду № 6/17 від 13.11.2017 року, укладений між Михайлівською сільською радою Миколаївського району Миколаївської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ВКП Южелектромонтаж» в особі ОСОБА_4 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 05.06.2018 року;
- запит Директору ТОВ «Южелетромонтаж» ОСОБА_4 від 13.07.2018 року за №3643/03/39/113/-2018;
- протокол огляду місця події від 20.07.2018 року в с. Новоселівка Миколаївського району Миколаївської області;
- протокол огляду місця події від 20.07.2018 року в с. Червоне Поле Миколаївського району Миколаївської області;
- протокол огляду місця події від 20.07.2018 року в с. Новогригорівка Миколаївського району Миколаївської області;
- повідомлення (доповнення до протоколів оглядів місця події від 20.07.2018 року у с. Новогригорівка, с. Новоселівка та с. Червоне Поле Миколаївського району Миколаївської області) за вих. № 108 від 24.07.2018 року;
- повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 23.01.2019 року;
- пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 від 23.01.2019 року;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 23.01.2019 року.
Дозволити експертам повне або часткове знищення чи пошкодження досліджуваних об`єктів в межах, необхідних для проведення дослідження.
Обов`язок надання відповідей на всі клопотання експертів покласти на слідчого у кримінальному провадженні №0000233.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8