Провадження №1-кс/359/2933/2018
УХВАЛА

28 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №001974 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 001974 від 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , вчинив підроблення та видачу підроблених документів, які посвідчують факт укладення господарських угод, що здатні спричинити наслідки правового характеру, створюючи безпідставні грошові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у значному розмірі, та надають право вимоги їх виконання на користь ОСОБА_4 ..
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2004 на підставі рішення засновників в Єдиному державному реєстрі внесено запис про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство) (індентифікаційний код - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до статуту Товариства виконавчим органом є генеральний директор, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.
17.10.2004 рішенням зборів учасників Товариства та наказом № 01-ка від 28.10.2004 на посаду генерального призначено ОСОБА_4 .
28.10.2004 на посаду головного бухгалтера Товариства призначено ОСОБА_5 - дружину ОСОБА_4 ..
16.05.2017 ОСОБА_4 виконуючи обов`язки керівника Товариства, виходячи за межі визначеної компетенції та з перевищенням наданих йому статутом повноважень, видав наказ № 16-05 про виготовлення дублікатів договорів, поклавши його виконання на головного бухгалтера підприємства.
Приблизно в червні 2017 року ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки головного бухгалтера Товариства, попередньо узгодивши зміст з генеральним директором, в непередбачений законом спосіб, за відсутності укладених оригіналів господарських договорів на підприємстві, виготовила на паперових носіях у формі оригіналів дублікати договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, датовані як укладені у період з квітня 2006 року по жовтень 2006 року між Товариством та ОСОБА_5 , а саме: договір № 1 від 10.04.2006 на суму 250 500 грн.; договір № 2 від 18.07.2006 на суму 500 000 грн.; договір № 3 від 18.07.2006 на суму 495 500 грн.; договір № З від 04.08.2006 на суму 1 010 000 грн.; договір № 5 від 04.09.2006 на суму 1 010 000 грн.; договір № 6 від 23.10.2006 на суму 480 500 грн..
Крім цього для підтвердження виникнення факту наявності грошових зобов`язань та заборгованості Товариства перед ОСОБА_5 за вищевказаними договорами, головним бухгалтером ОСОБА_5 виготовлені, а генеральним директором ОСОБА_4 засвідчені та видані офіційні документи фінансового характеру, що за своїм змістом не відповідають дійсним показникам фінансово- господарської діяльності підприємства, а саме: акт звіряння взаєморозрахунків від 10.01.2017; акт приймання-передачі бухгалтерських документів.
Однак, відповідно до статуту Товариства. ОСОБА_4 , як керівник підприємства, не наділений повноваженнями щодо засвідчення та видачі дублікатів господарських договорів, приблизно в червні 2017 року, засвідчив зміст виготовлення дублікатів договорів підписом генерального директора Товариства та печаткою підприємства, і видав ОСОБА_5 , як офіційні документи, які за своїм змістом та правовими наслідками тягнуть виникнення безпідставного грошового зобов`язання Товариства перед ОСОБА_5 зі сплатою на користь останньої, загальної суми в розмірі 4 246 500 грн..
В подальшому, 25.09.2017, ОСОБА_5 використовуючи незаконно виготовлені в червні 2017 року паперові дублікати вказаних договорів уклавши з ОСОБА_6 договір про відступлення прав вимоги за зазначеними договорами на загальну суму 4 016 000 грн.. За умовами угоди на підтвердження права вимоги нового кредитора за зазначеними договорами, ОСОБА_5 , як первісний кредитор, передала засвідчені копії актів звіряння взаєморахунків від 10.01.2017 та акт приймання-передачі бухгалтерських документів від 01.08.2017.
04.08.2017 на засіданні позачергових зборів засновників Товариства встановлений незадовільний стан підприємства та неналежне здійснення управлінської діяльності, та прийнято рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади генерального директора. Виконання обов`язків головним бухгалтером ОСОБА_5 також припинено в липні 2017 року.
Разом з тим, на посаду призначено нового генерального директора ОСОБА_7 , який приступив до виконання обов`язків 07.08.2017 відповідно до наказу № 1-08/08/17.
Однак, печатка, справи підприємства та документація, що утворилась за час керівництва підприємством ОСОБА_4 до ОСОБА_7 не передавалась, в тому числі документація з ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності.
16.03.2017 наказом № 1-ОЗ-ОД призначено комплексну аудиторську перевірку. Однак в проведенні перевірки аудиторською компанією відмовлено в проведенні перевірки у зв`язку із відсутністю на підприємстві первинних документів обліково-фінансової звітності.
Крім цього, факт незаконного виготовлення дублікатів договорів про надання поворотної фінансової допомоги , а також інших офіційних документів підтверджується засвідченими паперовими копіями, долученими ОСОБА_6 до позовної заяви про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на підставі договору про відступлення права вимоги від 25.09.2017 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також наданими представником позивача оригіналами виготовлених дублікатів та інших документів з відтиском печатки та підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для огляду в ході розгляду цивільної справи № 359/9825/17 на судовому засіданні.
Факт відсутності у документообігу Товариства оригіналів укладених договорів про надання поворотної безвідсоткової допомоги на час виготовлення, видачі дублікатів та розгляду справи підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.07.2018 у цивільній справі № 359/9825/17 про відмову в призначенні у справі технічної експертизи.
23.11.2018 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надійшло клопотання щодо витребування доказів у кримінальному провадженні, а саме цивільної справи № 359/9825/17 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошової суми, розгляд якого завершений 17.10.2018.
26.11.2018 органом досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання оригіналу цивільної справи № 359/9825/17.
29.11.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист, що отримати оригінал цивільної справи № 359/9825/17 можливо лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до цивільної справи № 359/9825/17 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та наддасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився у судове засідання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що у невстановлений час ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, чим здійснила підробку документів,які посвідчують певні факти. Вказані дії кваліфіковані за ч.2 ст.358 КК України.
Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0001974 (а.с.4).
29.11.2018 року голова ІНФОРМАЦІЯ_2 листом слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що отримати оригінал цивільної справи № 359/9825/17 можливо лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до цивільної справи № 359/9825/17 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) документів.

Строк дії ухвали до 28 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1