Справа № 724/2064/18
Провадження № 1-кс/724/401/18
У Х В А Л А

21 грудня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000428 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо: всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 04 грудня 2018 року було перераховано гроші в загальній сумі 11465 гривень; надходження та руху коштів на банківські картці № НОМЕР_1 з 04.12.2018 по дату винесення ухвали. Крім того, просить надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 11465 грн. починаючи з 04.12.2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04 грудня 2018 року о 12:30 годині в с. Клішківці, Хотинського району, невідома особа чоловічої статі, маючи умисел на заволодіння чужим майном, в телефонній розмові, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1982 року народження, жительки с. Клішківці, Хотинського району, в сумі 11465 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 04.12.2018 року її чоловік, ОСОБА_6 , через інтернет мережу на сайті «OLX», знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля «Reno Trafic», де було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Він одразу зателефонував на вказаний номер, де йому відповіла особа чоловічої статі. Дана особа повідомила, що для придбання вказаного автомобіля, потрібно його забронювати, а тому потрібно перерахувати на рахунок, який їм надійде повідомленням у соцмережі «Viber», грошові кошти у розмірі 10% від вартості автомобіля, тобто 11350 грн. Тоді ОСОБА_6 поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у с. Клішківці Хотинського району, та о 12 год. 24 хв. перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який надійшов у «Viber» з іншого номера ( НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 11465 грн. Після чого до ОСОБА_6 знову поступив телефонний дзвінок, та невідома особа чоловічої статі повідомила, що грошові кошти надійшли у розмірі, що на 35 коп. більший ніж має бути, а тому потрібно знову перерахувати таку ж суму для бронювання автомобіля. На це ОСОБА_6 повідомив, що більше ніяких коштів вони пересилати не будуть, а невідома особа повідомила, що зараз з ним зв`яжеться менеджер. Через декілька хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та говорила інша особа чоловічої статі, яку ОСОБА_5 попросила повернути їхні кошти, але невідома особа відмовились, внаслідок чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зрозуміли, що їх ошукали та вирішили звернутись у поліцію.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 04 грудня 2018 року, суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 04 грудня 2018 року до дати постановлення ухвали суду включно.
На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000428 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області рядовому поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 04.12.2018, було перераховано гроші в загальній сумі 11465 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківські картці № НОМЕР_1 з 04.12.2018 по дату винесення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 11465 грн. починаючи з 04.12.2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1