Справа № 710/246/19
Провадження № 1-кс/710/97/19
УХВАЛА

07.03.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000322 від 23.05.2019,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Доступ надати старшому слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 .

Дане клопотання мотивоване тим, що в період часу з 09 год. по 14:15 год. 21.05.2018 в м. Шпола Черкаської області невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_8 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа коштами в сумі 22150 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

23.05.2018 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що на сайті «OLX» в мережі інтернет потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля «Audi A4» вартістю 11000 доларів США та номер телефону № НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вище вказаним номером телефону слухавку взяла жінка та повідомила, що авто дійсно продається та необхідно перерахувати завдаток в розмірі 350 доларів США та скинути копію паспорта через «Viber». Будучи в м. Шпола 21.05.2018 року в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 9150 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та надіслав анкетні дані та квитанцію про сплату. Зателефонувавши за вище вказаним номером телефону слухавку взяла жінка яка представилася як ОСОБА_9 , та повідомила, що потрібно перерахувати ще 500 доларів США, та уточнила, що виникли питання з «поставщиком». Потерпілий того ж дня близько 14:15 год. в тому ж банку здійснив переказ на картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 13000грн. У вечері того ж дня потерпілий зателефонував до ОСОБА_9 та вона повідомила, що кошти не надійшли. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонувала потерпілому та повідомила, що водій який повинен пригнати авто з ним зв`яжеться. Так з мобільного телефону № НОМЕР_2 до ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що автомобіль вилучили на майданчик тимчасового тримання у зв`язку з тим, що документів у водія на авто не було так як вони зроблені на покупці, а доручення він забув. Також на «Viber» потерпілому прийшло повідомлення від ОСОБА_9 де були фото паспорта, водійського посвідчення та своє фото ОСОБА_9 також було вказано, що вона з Тернопільської області та їхній офіс там « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.05.2018 потерпілий зрозумів, що його ошукали так як вище вказані телефони були вимкнені.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти;

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000322 від 23.05.2018, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 , до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

а) до повних даних номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

б) до копій документів на відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зобов`язати слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого інспектора СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 залишити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1