Справа № 640/9097/17
н/п 1-кс/640/3655/19
УХВАЛА
"29" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
14 березня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому або за його дорученням
оперуповноваженому співробітнику оперативного підрозділу ГУ ДФС у Харківській області тимчасового доступу до документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення на ім`я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.
Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заодвльнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення на ім`я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно.
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення на ім`я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1