Справа № 487/2375/19
Провадження № 1-кс/487/2580/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000291 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -
ВСТАНОВИВ:
29.03.2019 року заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученню оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року, а саме: ОСОБА_14 ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 НОМЕР_7 , ОСОБА_19 НОМЕР_8 , ОСОБА_20 НОМЕР_9 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) ІНННОМЕР_10 , ОСОБА_23 НОМЕР_11 , ОСОБА_24 НОМЕР_12 , ОСОБА_25 ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_26 ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_27 ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_28 НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_35 НОМЕР_19 , ОСОБА_36 НОМЕР_20 , ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_38 ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_39 НОМЕР_23 , ОСОБА_40 ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_41 ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 НОМЕР_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_47 НОМЕР_28 , ОСОБА_48 ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_49 НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 НОМЕР_31 , ОСОБА_52 НОМЕР_32 , ОСОБА_53 НОМЕР_33 , ОСОБА_54 НОМЕР_34 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 НОМЕР_35 , ОСОБА_57 НОМЕР_36 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 НОМЕР_37 , ОСОБА_60 ІНН НОМЕР_38 , ОСОБА_61 ІНН НОМЕР_39 , ОСОБА_62 НОМЕР_40 , ОСОБА_63 ІНН НОМЕР_41 , ОСОБА_64 НОМЕР_42 , ОСОБА_65 НОМЕР_43 , ОСОБА_66 ІНН НОМЕР_44 , ОСОБА_67 НОМЕР_45 , ОСОБА_68 ІНН НОМЕР_46 , ОСОБА_69 ІНН НОМЕР_47 , ОСОБА_70 ІНН НОМЕР_48 , ОСОБА_71 ІНН НОМЕР_49 , ОСОБА_72 ІНН НОМЕР_50 , ОСОБА_73 (Хоменко) ІНН НОМЕР_51 , ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_52 , ОСОБА_75 НОМЕР_53 , ОСОБА_76 ІНН НОМЕР_54 , ОСОБА_77 ІНН НОМЕР_55 , ОСОБА_78 ІНН НОМЕР_56 , ОСОБА_79 ІНН НОМЕР_57 , ОСОБА_80 ІНН НОМЕР_58 , ОСОБА_81 НОМЕР_59 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 НОМЕР_60 , ОСОБА_84 ІНН НОМЕР_61 , ОСОБА_85 НОМЕР_62 , ОСОБА_86 НОМЕР_63 , ОСОБА_87 ІНН НОМЕР_64 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 ІНН, ОСОБА_95 НОМЕР_65 , ОСОБА_96 НОМЕР_66 , ОСОБА_97 НОМЕР_67 , з метою встановлення осіб, які сприяли скоєнню злочину, обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, свідків та призначення (забезпечення) судово-економічної експертизи.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини скоєння злочину, можливих свідків та з метою проведення (забезпечення) судово-економічної експертизи. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.425, ч. 3 ст. 410 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі акту аудиту вивченням стану додержання військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_2 вимог законодавства у сфері використання бюджетних коштів і встановлено, що упродовж періоду з 01.09.2015 по 28.02.2018 зазначеними особами виявлено нестачу військового майна, а саме: по речовій службі на загальну суму 22735,98 грн., по автомобільній службі на загальну суму 19571, 20 грн., тобто в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_2 вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, а саме викрадення військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю її подальшого вилучення, а саме інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000291 від 27.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425, ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надатислідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученню оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року, а саме: ОСОБА_14 ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 НОМЕР_7 , ОСОБА_19 НОМЕР_8 , ОСОБА_20 НОМЕР_9 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) ІНННОМЕР_10 , ОСОБА_23 НОМЕР_11 , ОСОБА_24 НОМЕР_12 , ОСОБА_25 ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_26 ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_27 ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_28 НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_35 НОМЕР_19 , ОСОБА_36 НОМЕР_20 , ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_38 ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_39 НОМЕР_23 , ОСОБА_40 ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_41 ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 НОМЕР_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_47 НОМЕР_28 , ОСОБА_48 ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_49 НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 НОМЕР_31 , ОСОБА_52 НОМЕР_32 , ОСОБА_53 НОМЕР_33 , ОСОБА_54 НОМЕР_34 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 НОМЕР_35 , ОСОБА_57 НОМЕР_36 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 НОМЕР_37 , ОСОБА_60 ІНН НОМЕР_38 , ОСОБА_61 ІНН НОМЕР_39 , ОСОБА_62 НОМЕР_40 , ОСОБА_63 ІНН НОМЕР_41 , ОСОБА_64 НОМЕР_42 , ОСОБА_65 НОМЕР_43 , ОСОБА_66 ІНН НОМЕР_44 , ОСОБА_67 НОМЕР_45 , ОСОБА_68 ІНН НОМЕР_46 , ОСОБА_69 ІНН НОМЕР_47 , ОСОБА_70 ІНН НОМЕР_48 , ОСОБА_71 ІНН НОМЕР_49 , ОСОБА_72 ІНН НОМЕР_50 , ОСОБА_73 (Хоменко) ІНН НОМЕР_51 , ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_52 , ОСОБА_75 НОМЕР_53 , ОСОБА_76 ІНН НОМЕР_54 , ОСОБА_77 ІНН НОМЕР_55 , ОСОБА_78 ІНН НОМЕР_56 , ОСОБА_79 ІНН НОМЕР_57 , ОСОБА_80 ІНН НОМЕР_58 , ОСОБА_81 НОМЕР_59 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 НОМЕР_60 , ОСОБА_84 ІНН НОМЕР_61 , ОСОБА_85 НОМЕР_62 , ОСОБА_86 НОМЕР_63 , ОСОБА_87 ІНН НОМЕР_64 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 ІНН, ОСОБА_95 НОМЕР_65 , ОСОБА_96 НОМЕР_66 , ОСОБА_97 НОМЕР_67 .

Ухвала дійсна до 08.05.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1