Провадження № 1-кс/712/1624/19
Справа № 712/2601/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0006371 від 11.09.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0006371 від 11.09.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.07.2018 року о 10.00 годині перебуваючи за місцем проживання перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп`ютерної системи викрала грошові кошти.
Для з`ясування осіб, причетних до вчинення даного злочину, було скеровано доручення до ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України в Черкаській області. Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання даного доручення встановлено кілька осіб, які працювали на офісі, що представляє собою фактичне місцезнаходження компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка і просуває свої послуги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . З показів свідків вбачається, що фактичне місцезнаходження компанії в АДРЕСА_1 . Даний офіс згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданий в оренду ФОП ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого за КВЕД визначено 82.20 діяльність телефонних центрів; код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг; код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування; код КВЕД 73.20 дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.
В ході розслідування допитано свідка ОСОБА_7 , який вказав, що лишив своє резюме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою пошуку роботи, йому спочатку прийшов електронний лист, потім зателефонували та призначили зустріч по АДРЕСА_1 . Прийшовши у визначений час, його зустрів директор, який назвався ОСОБА_8 та пояснив, що їх компанія називається DAX 100 ORG і займається посередництвом в брокерській діяльності. Тому вони шукають комунікабельних привітних людей, проводять їх навчання та роз`ясняють, що в їх обов`язки входить пропонувати клієнтам отримати додатковий дохід шляхом придбання одиниць валюти та отримання заробітку на різниці курсів. Кожен так званий «брокер» отримує винагороди у вигляді 10% від залучених коштів, при відданій стабільній праці «брокер» отримує винагороди від 20 000 до 30 000 грн в місяць. Після проведення перевірки знань у працівників, так званих «брокерів» новому робітнику вручається список з номерами телефонів та пропонується їх обдзвонити. Телефонний дзвінок здійснюється за допомогою комп`ютерної телефонії, розмови всі записуються та зберігаються на комп`ютері, з якого телефонують. В подальшому клієнтові пропонується вкласти в купівлю бівалютної пари мінімум 100 євро, які потім зникають з його особистого електронного кабінету, переводяться на інший рахунок. З метою контролю за підлеглими працівниками ведеться аудіозапис усіх розмов, в разі надходження грошових коштів на електронний гаманець в особистому кабінеті користувача сайтаDAX 100 ORG, працівник, що здійснював розмови із клієнтом сайту DAX 100 ORG отримує 10% від суми,що надійшла як винагороду.
12.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 корпус 3 офіс 206 був здійснений санкціонований обшук, в ході якого вилучені ПЕОМ та два ноутбуку в пам`яті яких частково збереглись записи розмов співробітників сайтуІНФОРМАЦІЯ_2 . Безпосередньо під час обшуку на моніторі комп`ютера,за яким сидів ОСОБА_9 було виявлено логін і пароль для вході на сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 з наступними даними domain:sip8.binotel.comuser:335894bd. Встановлено, що ОСОБА_9 з метою конспірації користувався телефонними номерами мобільних операторів інших країн, зокрема Російської Федерації 7499-703-17-98 та НОМЕР_1 та мобільних операторів Австрії за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Компанія Бінотел при наданні послуг веде запис всіх вхідних та вихідних дзвінків які зроблені користувачами відповідно до договорів, які укладаються з користувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходиться в АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв`язку неможливо.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_3 належним чином завірені копій документів, що посвідчують право надання послуг ІР-телефонії НОМЕР_5 телефонії з наступними даними domain:sip8.binotel.comuser: 335894bd, записів розмов, які велись даним користувачем, надати інформацію щодо походження вказаних номерів, інформацію щодо ІР-адресSIP телефонії, з`єднання та розмов та які номери закріплені за даним обліковим записом.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в черкаській області ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1