печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 : №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_9 : №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчиняють та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З метою подальшого об`єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських виписок контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , було відкрито рахунки клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 : №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_9 : №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції

ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 : №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_9 : №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_13 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; - платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; - банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; - договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54270/18-к Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Виконавець: ОСОБА_1 09.11.2018 р.