Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1473/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2019 року Гайворонський районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Гайвороні, Кіровоградської області в залі судових засідань Гайворонського районного суду Кіровоградської області кримінальне провадження № 0000326 від 27.06.2018 року про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Гайворон, Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працює в ТОВ «МПС Україна», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за таких обставин:

18 вересня 2015 року, відповідно до наказу №1261/ОК від 18.09.2015 року начальника філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління ОСОБА_3 був переведений із посади керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням (надалі ТВБВ) №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» за його згодою, на посаду заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Відповідно до наказу №1262/ОК від 18.09.2015 року начальника філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління, на ОСОБА_3 , заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділенням (надалі ТВБВ) №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» покладено за його згодою, виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділення №10010/0162 (м. Гайворон) ФіліїКіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» з 18 вересня 2015 року з укладанням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, яку він продовжував обіймати до 13.04.2016, оскільки був звільнений, у зв`язку зі скороченням штату працівників (п.1 ст. 40 КЗпП України).
Відповідно до посадової інструкції заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», з якою його під розпис було ознайомлено ОСОБА_3 , останній мав наступні обов`язки:

- забезпечує належне виконання покладених на відділення завдань та функцій, здійснює керівництво поточною діяльністю відділення та виконання організаційно-розпорядчі обов`язки, щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних відділенню ТВБВ;

- видання розпоряджень з питань виробничої діяльності та переміщення персоналу відділення, підзвітних йому ТВБВ;

- забезпечує у відділенні та підзвітних ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів банку дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку; організації операційної діяльності; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах; збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку;

- організація належного ведення діловодства, виконання та збереження документів, збереження та використання бланків суворого обліку, цінностей, печаток, штампів;

- затверджує положення про структурні підрозділи відділення, посадові інструкції працівників відділення та підзвітних ТВБВ;

- організовує контроль за станом захисту інформації у відділенні та підзвітних ТВБВ;

- забезпечує здійснення контролю за використанням майна та коштів підзвітних ТВБВ;

- несе відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, бланків суворого обліку та іншого майна у відділенні та підзвітних ТВБВ, дотримання встановлених лімітів готівки;

- несе відповідальність за недотримання працівниками відділення та підзвітних ТВБВ вимог законодавства та нормативних документів Банку при наданні банківських та інших фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності;

- надання кредитів фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства з дотримання порядку, визначеного внутрішніми нормативними актами банку в межах лімітів і обмежень.

18.09.2015 року між керівництвом філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління та ОСОБА_3 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.09.2015 року №709.

Таким чином, ОСОБА_3 , виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки керуючого ТВБВ№10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», розробив єдиний злочинний план заволодіння коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням їх поточних (пенсійних) рахунків відкритих у територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про їх наявність та у період із 28.02.2016 року по 09.04.2016 року став на шлях заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: грошовими коштами.
З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 використовуючи своє службове становище, 28.02.2016 року близько 18 год., у вихідний день (неділя), прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних у нього ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні ТВБВ «Ощадбанк», виявив на робочих місцях працівників відділення банку електронно-цифрові підписи до автоматизованої банківської системи «БАРС», а саме: контролера касира ОСОБА_8 , завідувача сектору роздрібленого бізнесу ОСОБА_9 та контролера касира ОСОБА_10 .

В цей же день, 28.02.2016 року, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, за допомогою комп`ютерної техніки, відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 на своє ім`я, на який вніс початковий внесок у сумі 30,00 грн. через касу банку (рахунок № НОМЕР_2 ), при цьому використав електронно-цифровий підпис вказаного банку: контролера касира ОСОБА_8 , ввів документ ОСОБА_8 - перший електронний підпис о 18:45 год.; сплатив ОСОБА_8 другий електронний підпис о 18:49 год.

28.02.2016 року, ОСОБА_3 , з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_9 та контролера касира ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 - перший електронний цифровий підпис о 19.04 год., завізований ОСОБА_9 - другий електронний цифровий підпис о 19.06 год., сплатив ОСОБА_10 о 19.43 год.), з поточного (пенсійного) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий клієнтом ОСОБА_6 , без будь-якого документального підтвердження (заяви клієнта, доручення, договору), умисно, перерахував кошти, створивши електронний документ, платіжне доручення №94668 (#) від 28.02.2016 року, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору №10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі - 45578,00 грн.

28.02.2016 року ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 10000,00 та гроші у сумі 35200,00 на рахунок № НОМЕР_4 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок № НОМЕР_5 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 10000,00 грн. та кошти у сумі 35200,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , заволодівши грошовими коштами на зазначену суму.

Крім того, 09.03.2016 року близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на комп`ютерній техніці за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку завідувача сектору роздрібленого бізнесу ОСОБА_9 та контролера касира ОСОБА_10 , скориставшись їх відсутністю, ( ОСОБА_9 - перший електронний цифровий підпис о 08.43 год., завізований ОСОБА_9 - другий електронний цифровий підпис о 08.49 год., сплатив ОСОБА_10 о 08.50 год.), з поточного (пенсійного) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий клієнтом ОСОБА_6 , створивши електронний документ перерахував кошти платіжним дорученням №94668 (#) від 09.03.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору №10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 16725,00 грн.

Цього ж дня, 09.03.2016 року ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 16535,00 та кошти у сумі 400,00 на рахунок № НОМЕР_4 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок № НОМЕР_5 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 16535,00 грн. та кошти у сумі 400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , а потім кошти у сумі 15000,00 грн. та кошти у сумі 1400,00 грн. перераховані через WEB Banking, таким чином заволодівши грошовими коштами на зазначену суму.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3 , 26.03.2016 року близько 10 год. 30 хв., у вихідний день (субота) прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_3 , з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_9 та контролера-касира ОСОБА_10 , скориставшись їх відсутністю, ( ОСОБА_9 - перший електронний цифровий підпис о 10.51 год., завізований ОСОБА_9 - другий електронний цифровий підпис о 10.53 год., сплатив ОСОБА_10 ) о 10.54 год. з поточного (пенсійного) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий клієнтом ОСОБА_6 , перерахував кошти , створивши електронний документ - платіжне доручення №94668 (#) від 26.03.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору №10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 5210,00 грн.

Цього ж дня, 26.03.2016 року ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 4200,00 та кошти у сумі 1000,00 на рахунок №1000 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок № НОМЕР_5 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 4200,00 грн. та кошти у сумі 1000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , а потім кошти перераховані через WEB Banking у сумі 3300,00 грн. та проводилися операції з розрахунку в торго-сервісній мережі, таким чином заволодів грошовими коштами на зазначену суму.

Крім того, 09.04.2016 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, у вихідний день (субота), прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0162 (м. Гайворон) Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_3 , з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_9 та контролера касира ОСОБА_10 , скориставшись їх відсутністю, ( ОСОБА_9 - перший електронний цифровий підпис о 14.54 год., завізований ОСОБА_9 - другий електронний цифровий підпис о 14.55 год., сплатив ОСОБА_10 о 15.01 год.) з поточного (пенсійного) рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий клієнтом ОСОБА_7 , перерахував кошти, створивши електронний документ - платіжне доручення №95855 (#) від 09.04.2016 року на рахунок № НОМЕР_8 відкритий на клієнта ОСОБА_11 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору №10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 41241,00 грн. Після цього, 09.04.2016 року ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_8 відкритий на клієнта ОСОБА_11 перерахував кошти у сумі 41230,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (розрахунки за операціями зарахування коштів) призначення платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а з нього перераховані кошти у сумі 41230,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 (розрахунок із філіями банку за операціями WAY4) після чого, 09.04.2016 року перераховані кошти у сумі 41230,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 (БПК ОСОБА_11 ), а потім 11.04.2016 року кошти двома транзакціями у сумі 20000,00 грн. та 20000,00 грн. перераховані із рахунку ОСОБА_11 через WEB Banking, таким чином заволодівши грошовими коштами.

Щербань ОСОБА_12 у період із 28.02.2016 року по 09.04.2016 року шляхом зловживання свого службового становища, заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом їх зняття із рахунку № НОМЕР_3 клієнта вказаного банку ОСОБА_6 на загальну суму 67513,00 грн., та шляхом зняття із рахунку № НОМЕР_7 клієнта вказаного банку ОСОБА_7 на загальну суму 41241 грн., чим спричинив Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» матеріальну шкоду на загальну суму 108754,00 грн.

Обвинувачений ОСОБА_3 винним себе визнав повністю по обвинуваченню за ч. 2 ст. 191 КК України. Показав, що заволодів коштами вказаними в обвинуваченні, кошти потрібні були на лікування його та дружини. Це все було у відділенні Ощадбанку. Це було у період з 28.02.2016 по 09.04.2016 року. Гроші перераховував з рахунків ОСОБА_13 , які були за кордоном і не мали їх знімати, він думав їх потім повернути. Гроші з рахунку ОСОБА_13 виводив на свій особистий рахунок. Гроші виводив створюючи платіжні доручення використовуючи автоматизовану систему та електронні ключі підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - працівників банку. Ключі містились на їхніх робочих місцях в системних блоках комп`ютерів. У вихідні дні та неробочий час це все вчиняв. Сума переведених грошей була 108621 грн. Виводив кошти десь близько за 5 разів. Він створював платіжні доручення, якими переводив кошти на свій рахунок, і потім їх знімав. Один раз кошти перевів спочатку на рахунок ОСОБА_16 , бо на свій тоді не міг, а потім перевів на свій. Фіщук це його знайомий, він не знав про походження коштів. В скоєному розкаюється. Збитки відшкодував.

Представник потерпілої юридичної особи ОСОБА_17 в судове засідання не з`явилася. Надіслала до суду заяву в якій вказала, що претензій матеріального характеру до обвинуваченого не має та просить провести розгляд кримінального провадження у її відсутності.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що ОСОБА_3 , працював в Ощадбанку спочатку програмістом, а згодом до звільнення керуючим. Вона в цей час працювала також в Ощадбанку в бухгалтерії.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_18 , повідомила, що на даний час працює в.о. керуючої Гайворонського відділення Ощадбанку. До неї звернувся клієнт банку, який поцікавився його депозитом, виявила рух коштів по його рахунку, хоча клієнт був за кордоном. При перевірці виявили, що операції здійснювались в січні квітні 2016 року у вихідні дні чи по закінченню робочого дня. Одна операція проводилась ключем ОСОБА_14 . На той період працював ОСОБА_3 , в нього були дублікати ключів. Сума була понад сто тисяч гривень. На даний час всі кошти відшкодовано.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що на даний час працює в Гайворонському відділені Ощадбанку. Це було травень 2018 року, до неї звернувся клієнт ОСОБА_19 і його дружина, який запитав залишок коштів по його рахунку, так як він був закордоном. Було виявлено, що по його рахунку проводився рух коштів по її проводкам. Потім викликали ревізорів. Вона в систему не входила, а хтось використовуючи її пароль та ключ здійснював перерахування по рахунку, це проводилося у вихідні дні чи не робочий час. На той час керуючим ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_3 , у нього були дублікати ключів.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_20 повідомила, що на даний час працює в Гайворонському відділені Ощадбанку. Їй відомо, що були зняті кошти вкладника Ощадбанку ОСОБА_3 . Останній перед звільненням працював керуючим Гайворонського відділення Ощадбанку. У керуючого були дублікати електронних ключів. До неї подзвонив клієнт ОСОБА_6 , який вже давно був за кордоном, щоб поцікавитись депозитом, виявили, що в квітні 2016 року проводився рух коштів по його рахунку і рахунку дружини. Операція проводилась ключем ОСОБА_14 , а візована бухгалтером ОСОБА_15 . Всі зняті кошти ОСОБА_6 повернуто.

В ході судового слідства вивчені долучені до матеріалів кримінального провадження документи а саме:

витяг з ЄРДР № 0000326 від 27.06.2018 року, з якого вбачається, що ОСОБА_3 в період часу з 28.02.2016 року по 09.04.2016 року, перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки керуючого ТВБВ№10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, заволодів чужим майном (т. 2 а.с. 1-4),
постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 24.07.2018 року (т. 2 а.с. 5-6),

витяг з ЄРДР № 0000326 від 27.06.2018 року, з якого вбачається, що ОСОБА_3 в період часу з 28.02.2016 року по 09.04.2016 року, перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки керуючого ТВБВ№10010/0162 (м. Гайворон) Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, заволодів чужим майном (т. 2 а.с. 7),
заява начальника філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 12.06.2018 року про злочин (т. 2 а.с. 10-11),
висновок службового розслідування від 08.06.2018 року (т. 2 а.с. 12-15),
витяг з ЄРДР № 0000367 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 35),
витяг з ЄРДР № 0000368 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 35),
витяг з ЄРДР № 0000369 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 59),
витяг з ЄРДР № 0000370 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 71),
витяг з ЄРДР № 0000371 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 83),
протоколи огляду предметів ( т. 2 а.с. 102-105, 108-113, 116-117, 120-122,
особову картку на ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 148),
наказ №813-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_3 » (т. 2 а.с. 149),
посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_3 від 18.06.2011 року (т. 2 а.с. 150-151),
посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_3 від 01.12.2011 року (т. 2 а.с. 152-156),
наказ №298-к від 01.03.2012 «Про переведення ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 157),
посадову інструкцію в.о. керуючого ТВБВ 1-А типу №10010/0162 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 від 06.03.2012 року (т. 2 а.с. 158-162),
наказ №654-к від 30.04.2013 року «Про призначення ОСОБА_3 » (т. 2 а.с. 163),
посадову інструкцію керуючого ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 07.05.2013 р.» (т. 2 а.с. 164-165),
наказ №1261/ОК від 18.09.2015 р. «Про переведення ОСОБА_3 » (т. 2 а.с. 166),
посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 167-168),
наказ №755/ОК від 11.04.2016 року «Про звільнення з роботи ОСОБА_3 » (т. 2 а.с. 169),
особову картку на ОСОБА_10 (т. 2 а.с. 170),
наказ №811-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 » (т. 2 а.с. 171),
посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Гайворонського ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_10 від 20.06.2011 року (т. 2 а.с. 172-174),
наказ №869/ОК від 14.04.2016 року «Про переведення ОСОБА_10 » (т. 2 а.с. 175),
посадову інструкцію контролера-касира від 01.12.2016 року (т. 2 а.с. 176-182),
наказ №794-к від 10.07.2017 «Про звільнення ОСОБА_10 (т. 2 а.с. 183),
особову картку на ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 184),
наказ №1073-к від 17.07.2012 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_8 » (т. 2 а.с. 185),
посадову інструкцію контролера-касира ТВБВ №10010/0164 від 10.04.2013 р.» (т. 2 а.с. 186-),
наказ №753/ОК від 11.04.2016 р. «Про звільнення з роботи ОСОБА_8 » (т. 2 а.с. 187),
особову картку на ОСОБА_9 (т. 2 а.с. 188),
наказ №822 від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » (т. 2 а.с. 189),
посадову інструкцію завідувача операційної частини ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 18.06.2011 (т. 2 а.с. 190-191),
наказ №1471/ОК від 02.09.2013 року «Про переведення працівників» (т. 2 а.с. 192-193),
посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ №10010/0162 Філії-Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 02.09.2013 (т. 2 а.с. 194-195),
посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 21.10.2014 (т. 2 а.с. 196-197),
наказ №862/ОК від 14.04.2016 року «про переведення ОСОБА_9 » (т. 2 а.с. 198),
посадову інструкцію провідного економіста від 01.12.2016 року; наказ №1121-к від 20.09.2017 року «Про переведення ОСОБА_9 (т. 2 а.с. 199-201),
заяву про відкриття поточного рахунку Гайворонського відділення Ощадбанку 5429 ОСОБА_7 від 08.05.2007 року (т. 2 а.с. 214-),
договір про відкриття поточного рахунку по поточному вкладу від 08.05.2007 року ОСОБА_7 (т. 2 а.с. 215),
рух коштів по рахункам за 11.04.2016 рік, 29.02.2016 рік, 09.03.2016 рік; рух коштів по рахункам за 14.03.2016 рік, 22.03.2016 рік, 09.03.2016 рік, 12.03.2016 рік, 28.03.2016 рік (т. 2 а.с. 217-219),
виписку з рахунків у національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 220-221),
платіжне доручення №94668 (#); платіжне доручення №94668 (#); платіжне доручення №94668 (#) (т. 2 а.с. 222-224),
виписку з рахунків в національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_7 (т. 2 а.с. 225-226),
платіжне доручення №95855 (#) (т. 2 а.с. 227),
історію рахунку №9910 (UAH) (т. 2 а.с. 228),
меморіальний ордер № (#) (т. 2 а.с. 229),
історію рахунку №9710 (UAH) (т. 2 а.с. 230),
меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#) (т. 2 а.с. 231-239),
наказ №1262/ОК від 18.09.2015 "Про покладання виконання обов`язків на ОСОБА_3 " (т. 3 а.с. 29),
положення ТВБВ №10010/0162 філії - Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (т. 3 а.с. 30-35).
Оцінюючи в сукупності надані сторонами докази суд приходить до слідуючого висновку.

В ході судового слідства достовірно встановлено, що ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і суд кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 191 КК України.

Призначаючи покарання, суд враховує, що ОСОБА_3 вчинив злочин середньої тяжкості.

За місцем проживання та попереднім місцем роботи в ПАТ Державний ощадний банк України ОСОБА_3 характеризується посередньо, за теперішнім місце роботи в ТОВ «МПС Україна» характеризується позитивно.

Розкаявся в скоєному, сприяв розкриттю злочину, відшкодував завдані збитки, має на утриманні неповнолітню дитину, що суд визнає, як обставини, які пом`якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Враховуючи особу ОСОБА_3 досудову доповідь органу пробації, суд вважає, що, відповідно до вимог ст. 75 КК України, до корупційних злочинів, яким є злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, не можуть бути застосовані норми даної статті про звільнення від відбуття покарання з випробуванням, тому вважає за доцільне призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з банківською діяльністю чи займатися банківською діяльністю.
Міра запобіжного заходу ОСОБА_3 не обиралась.

Цивільний позов та судові витрати по справі відсутні.

Речові докази слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373-376 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним і призначити покарання за ч. 2 ст. 191 КК України 1 рік обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з банківською діяльністю чи займатися банківською діяльністю на строк 2 роки.

Після вступу вироку в законну силу речові докази:

-Особову картку на ОСОБА_3 ; наказ №813-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_3 »; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_3 від 18.06.2011 року; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_3 від 01.12.2011 року; наказ №298-к від 01.03.2012 «Про переведення ОСОБА_3 ; посадову інструкцію в.о. керуючого ТВБВ 1-А типу №10010/0162 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 від 06.03.2012 року; наказ №654-к від 30.04.2013 року «Про призначення ОСОБА_3 »; посадову інструкцію керуючого ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 07.05.2013 р.»; наказ №1261/ОК від 18.09.2015 р. «Про переведення ОСОБА_3 »; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 ; наказ №755/ОК від 11.04.2016 року «Про звільнення з роботи ОСОБА_3 », які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження №0000326.

-Особову картку на ОСОБА_10 ; наказ №811-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 »; посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Гайворонського ТВБВ №10010/0162 ОСОБА_10 від 20.06.2011 року; наказ №869/ОК від 14.04.2016 року «Про переведення ОСОБА_10 »; посадову інструкцію контролера-касира від 01.12.2016 року; наказ №794-к від 10.07.2017 «Про звільнення ОСОБА_10 ; особову картку на ОСОБА_8 ; наказ №1073-к від 17.07.2012 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_8 »; посадову інструкцію контролера-касира ТВБВ №10010/0164 від 10.04.2013 р.»; наказ №753/ОК від 11.04.2016 р. «Про звільнення з роботи ОСОБА_8 »; особову картку на ОСОБА_9 ; Наказ №822 від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 »; посадову інструкцію завідувача операційної частини ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 18.06.2011; наказ №1471/ОК від 02.09.2013 року «Про переведення працівників»; посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ №10010/0162 Філії-Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 02.09.2013; посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ №10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_9 від 21.10.2014; наказ №862/ОК від 14.04.2016 року «про переведення ОСОБА_9 »; посадову інструкцію провідного економіста від 01.12.2016 року; наказ №1121-к від 20.09.2017 року «Про переведення ОСОБА_9 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження №0000326.

-Заяву про відкриття поточного рахунку Гайворонського відділення Ощадбанку 5429 ОСОБА_7 від 08.05.2007 року; договір про відкриття поточного рахунку по поточному вкладу від 08.05.2007 року ОСОБА_7 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; рух коштів по рахункам за 11.04.2016 рік, 29.02.2016 рік, 09.03.2016 рік; рух коштів по рахункам за 14.03.2016 рік, 22.03.2016 рік, 09.03.2016 рік, 12.03.2016 рік, 28.03.2016 рік, виписку з рахунків у національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_6 ; платіжне доручення №94668 (#); платіжне доручення №94668 (#); платіжне доручення №94668 (#); виписку з рахунків в національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_7 ; платіжне доручення №95855 (#); історію рахунку №9910 (UAH); меморіальний ордер № (#); історію рахунку №9710 (UAH); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#); меморіальний ордер № (#), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження №0000326.

-Шістнадцять дискет із ключами ЕЦП, які здані на зберігання до камери

зберігання речових доказів Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській

області повернути ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 як власникам.

Вирок може бути оскаржено до Кропивницького апеляційного суду через Гайворонський районний суд Кіровоградської області протягом 30 діб після проголошення.

Учасники судового провадження отримують копію вироку в порядку ч. 6 ст. 376 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому, захиснику, представнику потерпілої юридичної особи та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1

15.05.2019