н/п 1-кс/766/4661/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та речі, які були вилучені в результаті проведених 13.03.2019 у кримінальному провадженні №0000063 від 29.05.2019, обшуків в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б.99, а саме:

-вилучені документи та речі за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50:

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2018р. вересень 2018 року на 13 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Алтея.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея т № 140 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 82 від 12.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 57 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 691 від 31.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 716 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 694 від 28.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 696 від 23.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 695 від 18.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 762 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 659 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 658 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВАмалтея трейд № 657 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 609 від 30.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 552 від 26.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 607 від 23.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 523 від 02.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 385 від 30.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 433 від 21.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 320 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 312 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 311 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Копія штатного розпису ТОВ Амалтея віж 02.01.2019 року на 5 арк.

-Копія листа розрахунку прибутку за 1 квартал 2018 року на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Одиничні розцінки відрядної оплати праці робітників ТОВ Амалфея від 28.12.2018 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея трейд по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Розрахункова відомість організації ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Список працівників ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2018 року на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2017 року на 1 арк.

-Облік погашення податків по заробітній платі станом на 09.08.2018 року на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 110 від 18.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 111 від 23.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 123 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 124 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 126 від 25.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 127 від 29.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 166 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 219 від 22.01.2018р. на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 311 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за червень 2018 вересень 2018 року на 4 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 5 арк.

- Табель робочого часу за липень 2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 144-к від 04.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 181 від 27.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 175-к від 25.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 230-к від 17.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 94 від 12.03.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 245-к від 24.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 82-к від 01.03.2018 року на 1 арк.

-Копія листа ознайомлення з наказом № 82-к на 1 арк.

-Копія акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.09.2018 року на 1 арк.

-Копія матеріального звіту по складу готової продукції за 08.2018 року на 1 арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.08.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.07.2018 року на 1 арк.

- Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.06.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 05.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 281 за квітень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу № 2 за квітень 2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.05.2018 року на 1 арк.

-Залишок по складу № 2 станом на квітень 2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.02.2018 року на 1 арк.

-Реєстр документі по складу готової продукції за 01.2019 року на 2 арк.

-Приходні ордери з № 1 по № 59 на 30 арк..

-Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом 01.2019 року на 2 арк.

-Матеріальний звіт по головному складу готової продукції станом на 01.2019 року на 4 арк.

-Реалізації мішків по контрагентам за 01.2019 року на 5 арк.

-Папка з актами розрахунку по переробці давальницької сировини на 67 арк.

-Папка чорного кольору з договорами доручення між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 49 арк.

-Папка білого кольору з договорами на 45 арк.

-Папка білого кольору зі звітами єсв за 2018 рік на 78 арк.

-Табелі обліку робочого часу ТОВ Амалтея на 114 арк.

-Касова книга за 2018 рік ТОВ Амалтея на 185 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 07.2018 року ТОВ Амалтея на 198 арк.

-Каса за 04.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 05.2018 року ТОВ Амалтея на 174 арк.

-Каса за 02.2018 року ТОВ Амалтея на 54 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 03.2018 року ТОВ Амалтея на 184 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд за 2018 рік на 9 арк.

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Каса за 09.2018 року ТОВ Амалтея на 151арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Використані чекові книжки ТОВ Амалтея трейд у кількості 6 шт.

-Аналіз рахунку 26 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 26 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 361 за лютий 2018 року ТОВ Амалтея на 3 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 373 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 01.07.2018 року по 29.08.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 63 за червень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Каса за 08.2018 року ТОВ Амалтея на 214 арк.

-Папка білого кольору з актами звірки між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 37 арк.

-Папка з написом «Первинні документи ТОВ «АЛПЛА» 2018» - на 74 арк.

-Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наліпкою яка містить (RC 330 KKR 200 71 10 10 49) у кількості 1 шт.;

-Криптографічні ключі № 91046, № 68877 у кількості 2 штук.;

-Печатка Алпла укр код 35667913 - 1 шт.;

-Печатка Poly Trade LLC код 405145962 - 1 шт.

Вилучені документи за адресою:м.Херсон вул.Полтавська,99

1. Папка зеленого кольору без написів на ній. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 90, звіти за робочі зміни у кількості 30 документів на трьох аркушах кожний:

2. Папка червоного кольору з написом цифри «4» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 124, звіти за робочі зміни у кількості 39 документів на трьох, чотирьох та 5 аркушах:

3. Папка червоного кольору з написом на ній «См №1» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох аркушах:

4. Папка червоного кольору з написом на ній цифри «3» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 100, звіти за робочі зміни у кількості 33 документа на трьох та чотирьох аркушах:

5. Файл канцелярський для паперу з написом «апрель». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох аркушах;

6. Файл канцелярський для паперу з написом «май». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах:

7. Файл канцелярський для паперу з написом «июнь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 37, звіти за робочі зміни у кількості 10 документів на трьох та чотирьох аркушах: - звіт №1 використання матеріалів за 28.06.2018 4 аркуші;

8. Файл канцелярський для паперу з написом «июль». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 12 документів на трьох та чотирьох аркушах:

9. Файл канцелярський для паперу з написом «сентябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 31, звіти за робочі зміни у кількості 11 документів на трьох та чотирьох аркушах:

10. Файл канцелярський для паперу з написом «август». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 18, звіти за робочі зміни у кількості 7 документів на трьох та чотирьох аркушах;

11. Файл канцелярський для паперу з написом «октябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 13 документів на трьох та чотирьох аркушах;

12. Файл канцелярський для паперу з написом «ноябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох та чотирьох аркушах;

13. Файл канцелярський для паперу з написом «декабрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 46, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах;

14. Пакет поліетиленовий, прозорий, в якому знаходяться документи:

- табелі робочого часу - 6 аркушів;

- розрахункова відомість організацій за січень 2018 року 1 аркуш;

- відомість на виплату готівки - 25 аркушів:

- товарно-транспорті накладні 203 аркуші.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «Амалтея» (, розташованого за податковою адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Музиківка, вул. Карла, 1-В) в порушення вимог ч.8 ст.9 та ч.12 ст.9 Закону України „Про збір на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, при наявності можливості до сплати, не перерахували протягом 2018 року до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування єдиний соціальний внесок в сумі 1130028,41 грн.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок директор ТОВ «Амалтея» ОСОБА_5 повідомив, що причиною несплати ЄСВ є накладення арешту на рахунки підприємства. Зокрема, єдиний діючий станом на 01.01.2018 поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Кредобанк» був арештований відповідно постанови від 29.01.2018 державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Зазначена постанова надійшла до ПАТ «Кредобанк» 12.02.2018 р. і з цієї дати кошти на рахунку ТОВ «Амалтея» є арештованими.
Встановлено, що рух коштів на рахунку ТОВ «Амалтея» в ПАТ «Кредобанк» відновлено з 18.07.2018.

Незважаючи на можливість здійснювати платежі з використанням банківського рахунку, та здійсненням протягом липня-грудня 2018 року розрахунків з контрагентами - постачальниками товарів (послуг), ТОВ «Амалтея» станом на 20.02.2019 року накопичило та не сплатило борг з ЄСВ в сумі 2159588,96 грн.

Так, встановлено що ТОВ «Амалтея» з метою ухилення від сплати ЄСВ, протягом вказаного періоду, при здійсненні господарської діяльності з виробництва поліпропіленових мішків, приховує свою фінансову платоспроможність шляхом залучення до злочинної схеми підприємства - ТОВ «Амалтея Трейд» ().

Так, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Амалтея Трейд» придбаває у ТОВ «Амалтея», згідно податкових накладних, послуги з переробки давальницької сировини, тоді як, в адресу ТОВ «Амалтея» реєструються податкові накладні на постачання матеріалу (поліпропілену) для виготовлення мішків. При цьому, вартість реалізованих послуг не включає вартості сировини, яка фактично передається для переробки, а за обліком підприємства ТОВ «Амалтея» - вартість сировини враховується як придбана.

Крім того, встановлено, що за дорученням ТОВ «Амалтея» протягом вказаного періоду здійснювало розрахунки з контрагентами ТОВ «Амалтея» - ТОВ «Амалтея Трейд» відповідно до ліцензійного Договору №1 від 03.10.2016 (в редакції від 01.01.2017) про надання права на використання торговельної марки №1.

Так, протягом березня-травня 2018 року, ТОВ «Амалтея-Трейд» за дорученням ТОВ «Амалтея» на підставі Ліцензійного договору, було перераховано, зокрема в адресу ФОП ОСОБА_4 за надання юридичних послуг грошові кошти в сумі понад 1 млн. грн., які могли бути спрямовані на погашення заборгованості з ЄСВ.

Зазначена злочинна схема ухилення від сплати ЄСВ службовими особами ТОВ «Амалтея», включає в себе здійснення господарської діяльності формально двома підприємствами, та фактично здійснюється однією групою пов`язаних осіб, тоді як ТОВ «Амалтея Трейд» здійснює придбання (в т.ч. імпорт) сировини та продаж (в т.ч. експорт) готової продукції та отримує дохід - ТОВ «Амалтея» здійснює виробництво та продаж послуг з переробки давальницької сировини за заниженою вартістю, при цьому несе витрати на зарплатню працівникам, на електроенергію, амортизацію обладнання та основних засобів, на сплату ЄСВ.

Приховування фінансового стану ТОВ «Амалтея» здійснюється особами, які причетні до діяльності обох підприємств. Так, ліцензійний Договір ТОВ «АмалтеяТрейд» та ТОВ «Амалтея» №1 від 03.10.2016 та додатки до нього підписані службовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які є засновниками ТОВ «Амалтея». Крім того, ОСОБА_5 одночасно є директором ТОВ «Амалтея» та працює в ТОВ «АмалтеяТрейд».

Таким чином, службові особи ТОВ «Амалтея» в порушення вимог п. 8, 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» штучно приховуючи можливості до сплати, продовжують накопичувати борг з ЄСВ у зв`язку із нарахуванням зарплатні працівникам на виробництві, який станом на 22.02.2019 року склав 2159588, 96 грн.

13.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_7 проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б.99, за результатами якого встановлено та вилучено:

- вилучені документи, печатки та системний блок в кабінеті бухгалтерії ТОВ «Амалтея» за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50

1.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

2. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

3.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Амалтея.

4. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

5. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2018р. вересень 2018 року на 13 арк. ТОВ Амалтея.

6.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

7.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

8.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Алтея.

9.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

10.Видаткова накладна ТОВ Амалтея т № 140 від 16.05.2018р. на 1 арк.

11.Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 82 від 12.03.2018р. на 1 арк.

12.Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 57 від 01.03.2018р. на 1 арк.

13.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 691 від 31.05.2018р. на 1 арк.

14.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 716 від 30.05.2018р. на 1 арк.

15.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 694 від 28.05.2018р. на 1 арк.

16.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 696 від 23.05.2018р. на 1 арк.

17.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 695 від 18.05.2018р. на 1 арк.

18.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 762 від 16.05.2018р. на 1 арк.

19.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 659 від 30.05.2018р. на 1 арк.

20.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 658 від 16.05.2018р. на 1 арк.

21.Видаткова накладна ТОВАмалтея трейд № 657 від 16.05.2018р. на 1 арк.

22.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 609 від 30.04.2018р. на 1 арк.

23.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 552 від 26.04.2018р. на 1 арк.

24.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 607 від 23.04.2018р. на 1 арк.

25.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 523 від 02.04.2018р. на 1 арк.

26.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 385 від 30.03.2018р. на 1 арк.

27.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 433 від 21.03.2018р. на 1 арк.

28.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 320 від 01.03.2018р. на 1 арк.

29.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 312 від 28.02.2018р. на 1 арк.

30.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 311 від 28.02.2018р. на 1 арк.

31.Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

32.Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

33.Копія штатного розпису ТОВ Амалтея віж 02.01.2019 року на 5 арк.

34.Копія листа розрахунку прибутку за 1 квартал 2018 року на 1 арк.

35.Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

36.Одиничні розцінки відрядної оплати праці робітників ТОВ Амалфея від 28.12.2018 року на 1 арк.

37. Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея трейд по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

38.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

39.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

40.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

41.Розрахункова відомість організації ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

42.Список працівників ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

43.Дані по Амалтея за 7 місяць 2018 року на 1 арк.

44.Дані по Амалтея за 7 місяць 2017 року на 1 арк.

45.Облік погашення податків по заробітній платі станом на 09.08.2018 року на 1 арк.

46.Видаткова накладна Амалтея трейд № 110 від 18.01.2018р. на 1 арк.

47.Видаткова накладна Амалтея трейд № 111 від 23.01.2018р. на 1 арк.

48.Видаткова накладна Амалтея трейд № 123 від 26.01.2018р. на 1 арк.

49.Видаткова накладна Амалтея трейд № 124 від 26.01.2018р. на 1 арк.

50.Видаткова накладна Амалтея трейд № 126 від 25.01.2018р. на 1 арк.

51.Видаткова накладна Амалтея трейд № 127 від 29.01.2018р. на 1 арк.

52.Видаткова накладна Амалтея трейд № 166 від 26.01.2018р. на 1 арк.

53.Видаткова накладна Амалтея трейд № 219 від 22.01.2018р. на 1 арк.

54.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

55.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 311 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

56.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за червень 2018 вересень 2018 року на 4 арк.

57.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

58.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

59.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 5 арк.

60. Табель робочого часу за липень 2018 року на 1 арк.

61.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 144-к від 04.04.2018 року на 1 арк.

62.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 181 від 27.04.2018 року на 1 арк.

63.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 175-к від 25.04.2018 року на 1 арк.

64.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 230-к від 17.05.2018 року на 1 арк.

65.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 94 від 12.03.2018 року на 1 арк.

66.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 245-к від 24.05.2018 року на 1 арк.

67.Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 82-к від 01.03.2018 року на 1 арк.

68.Копія листа ознайомлення з наказом № 82-к на 1 арк.

69.Копія акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.09.2018 року на 1 арк.

70.Копія матеріального звіту по складу готової продукції за 08.2018 року на 1 арк.

71.Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.08.2018 року на 1 арк.

72.Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.07.2018 року на 1 арк.

73. Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.06.2018 року на 1 арк.

74.Матеріальний звіт по складу готової продукції за 05.2018 року на 1 арк.

75.Аналіз рахунку 281 за квітень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

76.Матеріальний звіт по складу № 2 за квітень 2018 року на 1арк.

77.Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.05.2018 року на 1 арк.

78.Залишок по складу № 2 станом на квітень 2018 року на 1 арк.

79.Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.2018 року на 1арк.

80.Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.02.2018 року на 1 арк.

81.Реєстр документі по складу готової продукції за 01.2019 року на 2 арк.

82.Приходні ордери з № 1 по № 59 на 30 арк..

83.Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом 01.2019 року на 2 арк.

84.Матеріальний звіт по головному складу готової продукції станом на 01.2019 року на 4 арк.

85.Реалізації мішків по контрагентам за 01.2019 року на 5 арк.

86.Папка з актами розрахунку по переробці давальницької сировини на 67 арк.

87.Папка чорного кольору з договорами доручення між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 49 арк.

88.Папка білого кольору з договорами на 45 арк.

89.Папка білого кольору зі звітами єсв за 2018 рік на 78 арк.

90.Табелі обліку робочого часу ТОВ Амалтея на 114 арк.

91.Касова книга за 2018 рік ТОВ Амалтея на 185 арк.

92.Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

93.Каса за 07.2018 року ТОВ Амалтея на 198 арк.

94.Каса за 04.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

95.Каса за 05.2018 року ТОВ Амалтея на 174 арк.

96.Каса за 02.2018 року ТОВ Амалтея на 54 арк.

97.Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

98.Каса за 03.2018 року ТОВ Амалтея на 184 арк.

99.Акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд за 2018 рік на 9 арк.

100.Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

101.Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк

102.Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд від 04.01.2018 року на 1 арк.

103.Каса за 09.2018 року ТОВ Амалтея на 151арк.

104.Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк.

105.Використані чекові книжки ТОВ Амалтея трейд у кількості 6 шт.

106.Аналіз рахунку 26 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

107.Аналіз рахунку 281 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

108.Аналіз рахунку 281 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

109.Аналіз рахунку 26 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

110.Аналіз рахунку 361 за лютий 2018 року ТОВ Амалтея на 3 арк.

111.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 373 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

112.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 01.07.2018 року по 29.08.2018 року на 1 арк.

113.Аналіз рахунку 63 за червень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

114.Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

115.Каса за 08.2018 року ТОВ Амалтея на 214 арк.

116.Папка білого кольору з актами звірки між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 37 арк.

117.Папка з написом «Первинні документи ТОВ «АЛПЛА» 2018» - на 74 арк.

-Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наліпкою яка містить (RC 330 KKR 200 71 10 10 49) у кількості 1 шт.;

-Криптографічні ключі № 91046, № 68877 у кількості 2 штук.;

-Печатка Алпла укр код 35667913 - 1 шт.;

-Печатка Poly Trade LLC код 405145962 - 1 шт.

Вилучені документи за адресою:м.Херсон вул.Полтавська,99

1. Папка зеленого кольору без написів на ній. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 90, звіти за робочі зміни у кількості 30 документів на трьох аркушах кожний:

2. Папка червоного кольору з написом цифри «4» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 124, звіти за робочі зміни у кількості 39 документів на трьох, чотирьох та 5 аркушах:

3. Папка червоного кольору з написом на ній «См №1» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох аркушах:

4. Папка червоного кольору з написом на ній цифри «3» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 100, звіти за робочі зміни у кількості 33 документа на трьох та чотирьох аркушах:

5. Файл канцелярський для паперу з написом «апрель». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох аркушах;

6. Файл канцелярський для паперу з написом «май». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах:

7. Файл канцелярський для паперу з написом «июнь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 37, звіти за робочі зміни у кількості 10 документів на трьох та чотирьох аркушах: - звіт №1 використання матеріалів за 28.06.2018 4 аркуші;

8. Файл канцелярський для паперу з написом «июль». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 12 документів на трьох та чотирьох аркушах:

9. Файл канцелярський для паперу з написом «сентябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 31, звіти за робочі зміни у кількості 11 документів на трьох та чотирьох аркушах:

10. Файл канцелярський для паперу з написом «август». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 18, звіти за робочі зміни у кількості 7 документів на трьох та чотирьох аркушах;

11. Файл канцелярський для паперу з написом «октябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 13 документів на трьох та чотирьох аркушах;

12. Файл канцелярський для паперу з написом «ноябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох та чотирьох аркушах;

13. Файл канцелярський для паперу з написом «декабрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 46, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах;

14. Пакет поліетиленовий, прозорий, в якому знаходяться документи:

- табелі робочого часу - 6 аркушів;

- розрахункова відомість організацій за січень 2018 року 1 аркуш;

- відомість на виплату готівки - 25 аркушів:

- товарно-транспорті накладні 203 аркуші.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вилучені протоколами обшуку від 13.03.2019 року, документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Амалтея» та ТОВ «АмалтеяТрейд» за 2018-2019 р.р., з метою визначення дійсного фактичного стану взаєморозрахунків та фінансової можливості ТОВ «Амалтея» сплати боргу з ЄСВ.

Крім того, під час обшуку були вилучені документи та печатка ТОВ «Алпла Укр» (), яке зареєстровано за адресою проведення обшуку в кабінеті бухгалтерії ТОВ «Амалтея», та під час проведення обшуку встановити службових осіб ТОВ «Алпра Укр» та перевірити правомірність знаходження документів та печатки у ТОВ «Амалтея» не видалось можливим. Відповідно витягу з ЄДР юридичних осіб, ТОВ «Алпла Укр» з 27.02.2019 року знаходиться в стані припинення, ліквідатором є ОСОБА_8 , за даними податкової звітності підприємство діяльність не здійснює.
Також, під час обшуку виявлена та вилучена печатка нерезидента Poly Trade LLC (код 405145962), з приводу походження якої та причин знаходження у ТОВ «Амалтея», представник останнього пояснити нічого не змогла. Встановлено, що у 2017 році ТОВ «АмалтеяТрейд» мало взаємовідносини із зазначеним нерезидентом з приводу імпорту та експорту товарів, що може свідчити про використання вказаної печатки для підроблення документів.
Окрім того, під час обшуку було вилучено системний блок персонального комп`ютера (RC 330 KKR 200 71 10 10 49) та 2-х криптографічних ключі № 91046, № 68877, бухгалтерського обліку на програмному забезпеченні «1С». З метою отримання інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Амалтея» та ТОВ «АмалтеяТрейд» 14.03.2019 слідчим винесена та направлена для виконання постанова про залучення спеціаліста Херсонського НДЕКЦ МВС України в галузі комп`ютерно-технічних досліджень для проведення огляду.

14.03.2019 у кримінальному провадженні винесена постанова про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000063 від 29.05.2018 документів та речей - печаток та системного блоку персонального комп`ютера (з криптографічними ключами), які були вилучені 13.03.2019 у ТОВ «Амалтея» за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б.99.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, надала письмові заперечення на клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вищезазначене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постанови про визнання та приєднання до справи речових доказів від 14.03.2019 р. зазначене у клопотанні майно, на яке слідчий просить накласти арешт, та яке було вилучено 13.03.2019 р. у ТОВ «Амалтея» за адресою: м. Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б. 99, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000063 від 29.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. Однак в частині накладення арешту на печатку Алпла укр код 35667913 - 1 шт. та печатку Poly Trade LLC код 405145962 - 1 шт., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно не має відношення до кримінального провадження №0000063 від 29.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, відповідно в цій частині клопотання слідчого є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилучені в результаті проведених 13.03.2019 у кримінальному провадженні №0000063 від 29.05.2019, обшуків в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б.99, а саме:

-вилучені документи та речі за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50:

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2018р. вересень 2018 року на 13 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Алтея.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея т № 140 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 82 від 12.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 57 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 691 від 31.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 716 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 694 від 28.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 696 від 23.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 695 від 18.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 762 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 659 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 658 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВАмалтея трейд № 657 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 609 від 30.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 552 від 26.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 607 від 23.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 523 від 02.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 385 від 30.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 433 від 21.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 320 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 312 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 311 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Копія штатного розпису ТОВ Амалтея віж 02.01.2019 року на 5 арк.

-Копія листа розрахунку прибутку за 1 квартал 2018 року на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Одиничні розцінки відрядної оплати праці робітників ТОВ Амалфея від 28.12.2018 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея трейд по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Розрахункова відомість організації ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Список працівників ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2018 року на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2017 року на 1 арк.

-Облік погашення податків по заробітній платі станом на 09.08.2018 року на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 110 від 18.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 111 від 23.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 123 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 124 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 126 від 25.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 127 від 29.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 166 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 219 від 22.01.2018р. на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 311 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за червень 2018 вересень 2018 року на 4 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 5 арк.

- Табель робочого часу за липень 2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 144-к від 04.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 181 від 27.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 175-к від 25.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 230-к від 17.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 94 від 12.03.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 245-к від 24.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 82-к від 01.03.2018 року на 1 арк.

-Копія листа ознайомлення з наказом № 82-к на 1 арк.

-Копія акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.09.2018 року на 1 арк.

-Копія матеріального звіту по складу готової продукції за 08.2018 року на 1 арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.08.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.07.2018 року на 1 арк.

- Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.06.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 05.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 281 за квітень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу № 2 за квітень 2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.05.2018 року на 1 арк.

-Залишок по складу № 2 станом на квітень 2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.02.2018 року на 1 арк.

-Реєстр документі по складу готової продукції за 01.2019 року на 2 арк.

-Приходні ордери з № 1 по № 59 на 30 арк..

-Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом 01.2019 року на 2 арк.

-Матеріальний звіт по головному складу готової продукції станом на 01.2019 року на 4 арк.

-Реалізації мішків по контрагентам за 01.2019 року на 5 арк.

-Папка з актами розрахунку по переробці давальницької сировини на 67 арк.

-Папка чорного кольору з договорами доручення між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 49 арк.

-Папка білого кольору з договорами на 45 арк.

-Папка білого кольору зі звітами єсв за 2018 рік на 78 арк.

-Табелі обліку робочого часу ТОВ Амалтея на 114 арк.

-Касова книга за 2018 рік ТОВ Амалтея на 185 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 07.2018 року ТОВ Амалтея на 198 арк.

-Каса за 04.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 05.2018 року ТОВ Амалтея на 174 арк.

-Каса за 02.2018 року ТОВ Амалтея на 54 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 03.2018 року ТОВ Амалтея на 184 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд за 2018 рік на 9 арк.

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Каса за 09.2018 року ТОВ Амалтея на 151арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Використані чекові книжки ТОВ Амалтея трейд у кількості 6 шт.

-Аналіз рахунку 26 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 26 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 361 за лютий 2018 року ТОВ Амалтея на 3 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 373 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 01.07.2018 року по 29.08.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 63 за червень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Каса за 08.2018 року ТОВ Амалтея на 214 арк.

-Папка білого кольору з актами звірки між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 37 арк.

-Папка з написом «Первинні документи ТОВ «АЛПЛА» 2018» - на 74 арк.

-Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наліпкою яка містить (RC 330 KKR 200 71 10 10 49) у кількості 1 шт.;

-Криптографічні ключі № 91046, № 68877 у кількості 2 штук.;

Вилучені документи за адресою: м. Херсон вул. Полтавська,99

1. Папка зеленого кольору без написів на ній. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 90, звіти за робочі зміни у кількості 30 документів на трьох аркушах кожний:

2. Папка червоного кольору з написом цифри «4» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 124, звіти за робочі зміни у кількості 39 документів на трьох, чотирьох та 5 аркушах:

3. Папка червоного кольору з написом на ній «См №1» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох аркушах:

4. Папка червоного кольору з написом на ній цифри «3» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 100, звіти за робочі зміни у кількості 33 документа на трьох та чотирьох аркушах:

5. Файл канцелярський для паперу з написом «апрель». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох аркушах;

6. Файл канцелярський для паперу з написом «май». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах:

7. Файл канцелярський для паперу з написом «июнь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 37, звіти за робочі зміни у кількості 10 документів на трьох та чотирьох аркушах: - звіт №1 використання матеріалів за 28.06.2018 4 аркуші;

8. Файл канцелярський для паперу з написом «июль». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 12 документів на трьох та чотирьох аркушах:

9. Файл канцелярський для паперу з написом «сентябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 31, звіти за робочі зміни у кількості 11 документів на трьох та чотирьох аркушах:

10. Файл канцелярський для паперу з написом «август». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 18, звіти за робочі зміни у кількості 7 документів на трьох та чотирьох аркушах;

11. Файл канцелярський для паперу з написом «октябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти за робочі зміни у кількості 13 документів на трьох та чотирьох аркушах;

12. Файл канцелярський для паперу з написом «ноябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох та чотирьох аркушах;

13. Файл канцелярський для паперу з написом «декабрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 46, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах;

14. Пакет поліетиленовий, прозорий, в якому знаходяться документи:

- табелі робочого часу - 6 аркушів;

- розрахункова відомість організацій за січень 2018 року 1 аркуш;

- відомість на виплату готівки - 25 аркушів:

- товарно-транспорті накладні 203 аркуші.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 02.04.2019 року о 12:50 год.

Слідчий суддяОСОБА_1