Провадження № 1-кс/760/6674/19
УХВАЛА
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом створення невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, за ч. 1 ст. 205 КК України..
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано 05.09.2016р. в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається, зокрема, оптовою торгівлею зерном та транспортними перевезеннями.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності та подало вантажно-митну декларацію UA 500040/2018/001629 щодо експорту «Кукурудзи 3 класу».
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало експорт зернової продукції за допомогою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період січня-лютого 2018р. до Гонконгу на загальну суму 1606500 у.о. та відповідно за такою ж схемою здійснювалася відправка зернової продукції до Іспанії на загальну суму 675068 у.о.
Разом з тим, встановлено факт відсутності придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, зокрема «Кукурудзи 3 класу».
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у останнього відсутні будь-які потужності для самостійного вирощування зернової продукції.
В ході досудового розслідування встановлено, що зернова продукція, закуповувалась невстановленими особами за готівку у сільгоспвиробників, які вироблену продукцію реалізовували за готівку та жодним чином не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, ухиляючись від сплати податку на прибуток та ПДВ.
У подальшому незаконно придбана сільськогосподарська продукція транспортувалася до складів морського порту в м. Одеси залізничним транспортом по документам як товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігається на терміналах вказаного порту з метою подальшого відвантаження на адресу нерезидентів.
З метою встановлення та допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_2 ), здійснено аналіз інтернет ресурсів. За результатами проведеного аналізу встановлено, що гр. ОСОБА_5 в своїй повсякденній діяльності надає косметологічні послуги за адресою: АДРЕСА_1 , про що остання розмістила оголошення в інтернет мережі та на своїй сторінці в «інстаграм».
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою розташована територія з адміністративно-побутовими будівлями, яка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівник якого гр. ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даною адресою не знаходиться/не знаходилось, договорів оренди приміщень не укладалось, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомі.
Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 згідно інформації про отримання доходів фізичними особами в період з 01.10.2017р. по 31.12.2017р. отримала стипендію від Горлівського інституту іноземних мов державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що свідчить про те, що ОСОБА_5 навчалася в даному закладі та здійснювала оформлення документів.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Горлівського інституту іноземних мов державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, проте 07.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_7 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні Горлівського інституту іноземних мов державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Горлівського інституту іноземних мов державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- документів з підписами ОСОБА_5 , які подавалися до вступу в навчальний заклад;
- документів з підписами ОСОБА_5 , які складалися під час навчання останньої.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1