н/п 1-кс/640/5597/19
"03" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
02.05.2019 на адресу суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_7 , у якому орган досудового розслідування просить поновити строк подачі клопотання про арешт майна, як такий що пропущений із поважних причин та накласти арешт на вилучене в ході проведених обшуків майно, а саме:
За адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон ТМ «iPhone» 6S, по формі моноблок, у корпусі золотистого кольору, imei НОМЕР_1 , з сім картою мобільного оператору «ВФ-Україна» НОМЕР_2 , банківську картку «Monobank» НОМЕР_3 , банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_8 ; мобільний телефон ТМ «Meizu» m5c, по формі моноблок, у корпусі рожевого кольору, 1-imei НОМЕР_5 , 2-imei НОМЕР_6 , з сім картою мобільного оператору «ВФ-Україна» НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 ; договір оренди квартири АДРЕСА_2 , від 27.02.2019; зошит з чорновими записами в обкладинці рожевого кольору з написом на титульній сторінці «From the Library»; зошит з чорновими записами в обкладинці рожевого кольору з написом на титульній сторінці «BUROMAX»; системний комп`ютерний блок чорного кольору ТМ «НР» s/n CZC449229Z; монітор комп`ютерний ТМ «Dell»; комп`ютерну оптичну мишку ТМ «Genius» чорного кольору; комп`ютерну клавіатуру ТМ «Genius» чорного кольору; системний комп`ютерний блок чорного кольору ТМ «НР» s/n CZC3384JMZ; монітор комп`ютерний ТМ «Dell»; оптичну комп`ютерну мишку та клавіатуру бежевого кольору; лампу освітлення на штативі з парасолькою, що належать ОСОБА_10 .
За адресою: АДРЕСА_3 : комп`ютерний системний блок «НР» CZC142FMBP; комп`ютерний системний блок «НР» CZC2248GSM; штатив «ARSENAL 2000»; лампа «Luxel 65 B»; 2 вебкамери «Logitech» чорного кольору; маршрутизатор «Mikrotik»; Маршрутизатор «TP Link TL-WR841W»; кріплення для штативу з дротом та кріпленням для лампи; 3 фаллоімітатори різних кольорів та розмірів; 2 блютуз вібратори «Lush»; вібратор електричний; еротичний набір «збруя»; еротичне мастило невідомої фірми, парасоля білого кольору з кріпленням для штативу, що належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-карткою з номером НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_11 з сім-карткою з номером НОМЕР_12 ; блокнот з чорновими записами, що належать ОСОБА_12 .
За адресою: АДРЕСА_5 : мобільний телефон Samsung GT-E1050 з нульовим ІМЕІ з sim-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ; мобільний телефон Nokia C1-01 IMEI № НОМЕР_24 без sim-картки; щоденник червоного кольору з рукописними записами; банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_25 ; банківську картку MonoBank НОМЕР_26 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_27 ; записник із зображенням квітів з рукописним записами, що належать ОСОБА_14 .
За адресою: АДРЕСА_6 : мобільний телефон білого кольору « Lenovo» IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Nokia» синього кольору IMEI № НОМЕР_29 ; IMEI № НОМЕР_30 з двома sim-картами; кайдани декоративні з рожевим хутром; ноутбук у корпусі чорного кольору FYJu T84 без акамуляторної батареї; грошові кошти у сумі 350 000,00 гривень; грошові кошти у сумі 1 200,00 доларів США; грошові кошти у сумі 15 000,00 гривень; грошові кошти у сумі 200 доларів США; дві обручки з металу жовтого кольору; ланцюг з хрестиком жовтого кольору з зображенням розпліття з білого кольору; браслет з жемчуга з вставками металу жовтого кольору; два браслети з металу жовтого кольору; браслет з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді метеликів; ланцюг з хрестиком з металу жовтого кольору з вставками з білого каміння на хрестику; обручку чоловічу зі вставками чорного каміння та білим камінням; обручку жіночу різні з метеликами білого кольору; обручку з металу жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору; обручку у вигляді печатки; обручку чоловічу зі вставками у вигляді білого каміння, жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору з жемчугом та камінням жовтого кольору; підвіску з металу жовтого кольору з жемчужною та метеликами з металу жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору різне зі вставками білого каміння; сережки 2 шт. у вигляді трьох ромбів зі вставками з білого каміння та металу білого кольору; сережки у вигляді гвоздиків різні з металу жовтого кольору з 1-м білим каменем; сережки 2 шт.у вигляді лодочки з металу жовтого кольору зі вставками з білого каміння; обручку жіночу з металу жовтого кольору з двома горошками; підвіску з зображенням Богоматері з немовлям з металу жовтого кольору; підвіску у вигляді трьох ромбів з металу жовтого кольору зі вставним з білого та чорного камінням; підвіску у вигляді букви «К» з металу жовтого кольору; сережки 2 шт. зі вставками білого та синього каміння з металу жовтого кольору; сережки дитячі з металу жовтого кольору з білим камінням; стартові пакети без сім- карток оператора «ВФ Україна» у кількості 7 шт. з наступними номерами: НОМЕР_31 ; 2) НОМЕР_32 ; 3) НОМЕР_33 ; 4) НОМЕР_34 ; 5) НОМЕР_35 ; 6) НОМЕР_36 s/n НОМЕР_37 ; стартові пакети без сім карток оператора «Київстар`у кількості 2 штук за наступними номерами: 1) НОМЕР_38 ; 2) НОМЕР_39 ; стартові пакети без сім-карток оператора «лайфселл» у кількості 2 штук за наступними номерами : 1) НОМЕР_40 ; стартові пакети «Росії» оператора «Білайн» 3 шт.. з сім- картками двома з яких зв`язані скоїні з рукописними написами « ОФ .пора» номер НОМЕР_41 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» у кількості 4 штук; сім-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» у кількості 2 штук; сім-картка «sim sim» у кількості 1 штука; сім-картка чорного кольору « TCLE2» у кількості 1 штука; флеш-накопичувач «SD canon» 32 Gb; флеш накопичувачі « Micro CD» 8 Gb у кількості 2 штук, 256 Mb кількості 1 штуки; флеш накопичувач « Apacek» 16Gb; стартовий пакет «МТС Росія» з сім картою НОМЕР_42 ; стартовий пакет « Viva con» Руминія з сім-картою б/н, s/n НОМЕР_43 ; банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» у кількості 3 штук: 1 ) НОМЕР_44 ; 2) НОМЕР_45 ; 3) НОМЕР_46 ; банківську картку з паперовим конвертом та супровідним листом «Fidst choicePay» номером НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_15 ; чернетки з рукописними записами з зазначених номерів в телефонів у кількості 7 штук, що належать ОСОБА_10 .
За адресою: АДРЕСА_7 : на банківські карти ПУМБ № НОМЕР_48 , Monobank № НОМЕР_49 , Альфа банк № НОМЕР_50 , Приватбанк № НОМЕР_51 ; два записники червоного кольору з написом на обкладинці «2018» з рукописними записами та рожевого кольору з написом «l love you» з рукописними записами; мобільний телефон ZTE IMEI № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 з sim картою Київстар; мобільний телефон Samsung SM B 105E нульовим IMEI з sim картою Київстар; мобільний телефон IPhone XS Max 256 Gb IMEI НОМЕР_54 s/n № НОМЕР_55 з номером телефону Київстар № НОМЕР_56 ; ноутбук ASUS sin 820AAS041382 з зарядним пристроєм, що належать ОСОБА_16 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що окремі мешканці міста Харкова, які за попередньою злочинною змовою між собою організували та на теперішній час утримують на території міста Харкова Web - студію з розповсюдження та продажу порнографічного контенту через мережу «Інтернет». Зазначену діяльність на початку 2017 року організував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . З метою забезпечення діяльності Web-студії він залучив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_7 , яка є адміністратором студії, відповідає за режим роботи Web-студії та займається підбором моделей, та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_5 , також виконує функцію адміністратора, відповідає за видачу заробітної плати. Станом на жовтень місяць 2017 року Web-студія знаходилась за адресою: АДРЕСА_8 , однак 09.10.2017 діяльність студії були припинена працівниками СБУ в Харківській області, які провили обшук за місцем знаходження студії та вилучили комп`ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення порнографічної продукції.
06.04.2018 була визначена підслідність кримінального провадження за СУ ГУНП в Харківській області.
Як вказує слідчий, в ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) - дій контроль за вчиненням злочину, а саме: 19.09.2018 стосовно ОСОБА_13 , 25.09.2018 стосовно ОСОБА_8 , 05.11.2018 стосовно ОСОБА_18 , 08.01.2019 стосовно ОСОБА_9 , 02.02.2019 стосовно ОСОБА_12 , які виконують роль моделей на онлайн порностудії, в ході яких було придбані відеозаписи, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи є порнографічною продукцією, що підтверджуються зібраними по справі доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , протолоком обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , рапортами оперативного підрозділу, протоколами негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.09.2018, 26.09.2018, 07.11.2018, 09.01.2019. 04.02.2019, висновками судово-мистецтвознавчих експертиз.
17.04.2019 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 , а також за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході яких вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколах обшуків, яке оглянуто слідчим та визнано речовими доказами.
Слідчий вказує, що 17.04.2019 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Крім цього, 18.04.2019 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Крім цього, 25.04.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Орган досудового розслідування посилаючись на ст. 170 КПК України вважає, що вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуків майно у вигляді документів та предметів є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, набуто в результаті вчинення злочину є необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України.
Слідчий вказує, що 18.04.2019 клопотання про арешт майна було направлено поштою до Київського районного суду м. Харкова, отримано судом 24.04.2019та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 25.04.2019 було повернуто прокуророві для усунення недоліків, одночасно слідчим суддею було встановлено строк 72 години з моменту отримання клопотання прокурором, для їх усунення. 26.04.2019 о 16.30 прокурором було отримано клопотання про накладення арешту на майно. Таким чином, строк подання клопотання після усунення недоліків сплинув о 16.30 год. 29.04.2019 року, тобто на вихідний день, що унеможливило подання клопотання у становлений слідчим суддею строк.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав з підстав, викладених у клопотанні. Також надав рапорт, у якому зазначено, що ним були здійснені телефонні дзвінки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та вказаних осіб повідомлено про розгляд клопотання про арешт майна, що вилучене під час проведення обшуків, на що останні повідомили, що знаходяться за межами міста Харкова та не можуть прийняти участь в судовому засіданні. Крім цього долучив до матеріалів клопотання копії заяв ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , в яких останні просили проводити судове засідання без їх участі, проти задоволення клопотання заперечують, у зв`язку з тим що вилучені предмети не стосуються даного кримінального провадження (а.с.105, 106,107).
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна - ОСОБА_10 , проти задоволення клопотання заперечував, вважав, що клопотання не відповідає вимогам ст.171 КПК України, а саме: не зазначені підстава та мета, обгрунтованість необхідності арешту майна. Вважав, що строк звернення до слідчого судді з клопотанням слідчий порушив. Також посилався на те, що обшук був проведений слідчим, який не мав на це повноважень та до його проведення були залучені оперативні працівники, які не мали повноважень на його проведення; у понятих були відсутні документи; додатки до протоколів не були упаковані належним чином, не засвідчені підписами всіма особами, які бралим участь у обшуку. Крім того вказав, що вилучені грошові кошти, ювелірні вироби, дитячі прикраси належать ОСОБА_22 , тому, на його погляд, не стосуються даного кримінального провадження. Також зазначив, що санкція ст. 301 КПК України не передбачає такого виду покарання, як конфіскація майна, у зв`язку з чим просив повернути тимчасово вилучене під час обшуку майно власнику.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників вилученого майна.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 (а.с. 19-20).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 29).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 36).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 (а.с. 41).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 46).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 (а.с. 52).
17.04.2019 з 17:02 год. по 20:15 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 21-28).
17.04.2019 з 12:50 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 30-33).
17.04.2019 з 12:35 год. по 15:02 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 37-40).
17.04.2019 з 12:34 год. по 14:35 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 42-45).
17.04.2019 з 12:32 год. по 13:18 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження онлайн порностудії за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 47-49).
17.04.2019 з 12:22 год. по 14:59 год. в ході проведення обшуку за за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 53-56).
Клопотання про арешт майна подано до суду 02.05.2019 о 12 год. 59 хв. (а.с. 2-12).
Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим, прокурором порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до суду поза межами визначеного строку.
Однак, відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.
Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин.
Крім того, слідчий суддя враховує, що у період з 29.04.2019 по 01.05.2019 включно були вихідними днями, а саме у зв`язку зі святкуванням дня Великодня та дня Праці, то орган досудового розслідування був позбавлений можливості звернутися із цим клопотанням до суду. Більш того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідновимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Постановами слідчих СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 від 17.04.2019 речі, предмети та документи, вилучені в ході проведених обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000166 від 26.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України (а.с. 35, 51, 57-64).

17.04.2019 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ; 18.04.2019 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 ; 25.04.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України (а.с. 65-71, 73-75, 77-79, 81-91).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків майно, яке зазначено в клопотанні слідчим, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи захисників про те, що ювелірні вироби та дитячі прикраси, вилучені у ОСОБА_10 придбані ОСОБА_22 за особисті кошти, що підтверджується наданими копіями квитанцій так і рішенням Московського районного суду м. Харкова від 20.09.2018 про розірвання шлюбу, а також те, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_22 , що підтверджується копією ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.07.2016 не знайшли свого підтверження в ході судового розгляду клопотання, оскільки згідно наданих квитанцій золоті вироби були придбані у період з 26.03.2018 по 08.09.2018, тобто в період знаходження у шлюбі з ОСОБА_10 , надана копія рішення Московського районного суду м. Харкова від 20.09.2018 про розірвання шлюбу не свідчить про фактичне припинення відносин.

Більш того, відповідно до наданих в судовому засіданні договорів про надання правової допомоги від 25.04.2019, 02.05.2019 ОСОБА_22 , ОСОБА_10 зазначають своє місце знаходження за адресою: АДРЕСА_6 , тобто за адресою, де було проведено обшук.

Разом з цим, в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.07.2016 не зазначено серії та номеру купюр, які були повернуті ОСОБА_22 , тому слідчий суддя вважає, що твердження сторони захисту про те, що вилучені майже через три роки, а саме: 17.04.2019 грошові кошти є саме тими грошовими коштами, нічим не підтверджено, з огляду на те, що вилучені під час обшуку грошові кошти мають інший розмір та іншу валюту.

Слідчий судя вважає необгрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального проважєення, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Щодо посилань сторони захисту на те, що в порушення ч.2 ст.234 КПК України обшук проводився особами, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, вважаю за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла и іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи сторони захисту в цій частині є безпідставними.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000166 від 26.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000166 від 26.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ТМ «iPhone» 6S, по формі моноблок, у корпусі золотистого кольору, imei НОМЕР_1 , з сім картою мобільного оператору «ВФ-Україна» НОМЕР_2 , банківську картку «Monobank» НОМЕР_3 , банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_8 ; мобільний телефон ТМ «Meizu» m5c, по формі моноблок, у корпусі рожевого кольору, 1-imei НОМЕР_5 , 2-imei НОМЕР_6 , з сім картою мобільного оператору «ВФ-Україна» НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 ; договір оренди квартири АДРЕСА_2 від 27.02.2019; зошит з чорновими записами в обкладинці рожевого кольору з написом на титульній сторінці «From the Library»; зошит з чорновими записами в обкладинці рожевого кольору з написом на титульній сторінці «BUROMAX»; системний комп`ютерний блок чорного кольору ТМ «НР» s/n CZC449229Z; монітор комп`ютерний ТМ «Dell»; комп`ютерну оптичну мишку ТМ «Genius» чорного кольору; комп`ютерну клавіатуру ТМ «Genius» чорного кольору; системний комп`ютерний блок чорного кольору ТМ «НР» s/n CZC3384JMZ; монітор комп`ютерний ТМ «Dell»; оптичну комп`ютерну мишку та клавіатуру бежевого кольору; лампу освітлення на штативі з парасолькою, що належать ОСОБА_10 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: комп`ютерний системний блок «НР» CZC142FMBP; комп`ютерний системний блок «НР» CZC2248GSM; штатив «ARSENAL 2000»; лампу «Luxel 65 B»; 2 вебкамери «Logitech» чорного кольору; маршрутизатор «Mikrotik»; маршрутизатор «TP Link TL-WR841W»; кріплення для штативу з дротом та кріпленням для лампи; 3 фаллоімітатори різних кольорів та розмірів; 2 блютуз вібратори «Lush»; вібратор електричний; еротичний набір «збруя»; еротичне мастило невідомої фірми, парасоля білого кольору з кріпленням для штативу, що належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-карткою з номером НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_11 з сім-карткою з номером НОМЕР_12 ; блокнот з чорновими записами, що належать ОСОБА_12 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: зошити в клітинку фіолетового кольору з чорновими записами з вказанням імен та сум грошових коштів; зошит з малюнком «Haert» з чорновими записами; блокнот із зображенням взуття з чорновими записами; блокнот із чорновими записами в обкладинці коричневого кольору; щоденник в обкладинці рожевого кольору з чорновими записами; три аркуші в клітинку з чорновими записами; лист паперу формату А 4 із фрагменту карти та реквізитами інтернет-акаунту; мобільний телефон HOMTOM S16 IMEI # НОМЕР_13 , IMEI # НОМЕР_14 ; мобільний телефон Samsung GT-E1080і в корпусі чорного кольору IMEI # НОМЕР_15 ; мобільний телефон Lenovo в корпусі золотистого кольору IMEI # НОМЕР_16 , IMEI # НОМЕР_17 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_18 ; мобільний телефон IPhone 8+ в корпусі золотистого кольору IMEI # НОМЕР_19 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_20 ; електронний наручний годинник Apple Watch в корпусі рожево-золотистого кольору, банківську картку Monobank # НОМЕР_21 ; банківську картку Monobank # НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_13 ; фалоімітатори та вібратори у кількості восьми штук; газовий балончик «Перець-1»; wi-fi роутер TP-link TLWR740; wi-fi роутер MicroTik білого кольору; web-камера Logitech S1524*ZOC77K8; web-камера Logitech S3527*OA4938; web-камера чорного кольору; комп`ютерний процесор Fujitsu S/n YLCA052909; комп`ютерний процесор HP S/n CZC3298SS9; комп`ютерний процесор Dell S/n ; комп`ютерний процесор Lenovo S/n S4DKBT4; дві стійки (штативи) для освітлювальних приладів; дві лампи Global Led 40W; два кріплення елементи живлення освітлювальних приладів, що належать ОСОБА_10 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон Samsung GT-E1050 з нульовим ІМЕІ з sim-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ; мобільний телефон Nokia C1-01 IMEI № НОМЕР_24 без sim-картки; щоденник червоного кольору з рукописними записами; банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_25 ; банківську картку MonoBank НОМЕР_26 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_27 ; записник із зображенням квітів з рукописним записами, що належать ОСОБА_14 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон білого кольору « Lenovo» IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Nokia» синього кольору IMEI № НОМЕР_29 ; IMEI № НОМЕР_30 з двома sim-картами; кайдани декоративні з рожевим хутром; ноутбук у корпусі чорного кольору FYJu T84 без акамуляторної батареї; грошові кошти у сумі 350 000,00 гривень; грошові кошти у сумі 1 200,00 доларів США; грошові кошти у сумі 15 000,00 гривень; грошові кошти у сумі 200 доларів США; дві обручки з металу жовтого кольору; ланцюг з хрестиком жовтого кольору з зображенням розпліття з білого кольору; браслет з жемчуга з вставками металу жовтого кольору; два браслети з металу жовтого кольору; браслет з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді метеликів; ланцюг з хрестиком з металу жовтого кольору з вставками з білого каміння на хрестику; обручку чоловічу зі вставками чорного каміння та білим камінням; обручку жіночу різні з метеликами білого кольору; обручку з металу жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору; обручку у вигляді печатки; обручку чоловічу зі вставками у вигляді білого каміння, жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору з жемчугом та камінням жовтого кольору; підвіску з металу жовтого кольору з жемчужною та метеликами з металу жовтого кольору; обручку жіночу з металу жовтого кольору різне зі вставками білого каміння; сережки 2 шт. у вигляді трьох ромбів зі вставками з білого каміння та металу білого кольору; сережки у вигляді гвоздиків різні з металу жовтого кольору з 1-м білим каменем; сережки 2 шт. у вигляді лодочки з металу жовтого кольору зі вставками з білого каміння; обручку жіночу з металу жовтого кольору з двома горошками; підвіску з зображенням Богоматері з немовлям з металу жовтого кольору; підвіска у вигляді трьох ромбів з металу жовтого кольору зі вставним з білого та чорного камінням; підвіску у вигляді букви «К» з металу жовтого кольору; сережки 2 шт. зі вставками білого та синього каміння з металу жовтого кольору; сережки дитячі з металу жовтого кольору з білим камінням; стартові пакети без сім- карток оператора «ВФ Україна» у кількості 7 шт. з наступними номерами: 1) НОМЕР_57 ; 2) НОМЕР_58 ; 3) НОМЕР_33 ; 4) НОМЕР_34 ; 5) НОМЕР_35 ; 6) НОМЕР_36 s/n НОМЕР_37 ; стартові пакети без сім карток оператора «Київстар» у кількості 2 штук за наступними номерами: 1) НОМЕР_38 ; 2) НОМЕР_39 ; стартові пакети без сім-карток оператора «лайфселл» у кількості 2 штук за наступними номерами: 1) НОМЕР_59 ; 2) НОМЕР_60 ; стартові пакети «Росії» оператора «Білайн» 3 шт. з сім-картками двома з яких зв`язані з рукописними написами «ОФ. пора» номер НОМЕР_41 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» у кількості 4 штук; сім-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» у кількості 2 штук; сім-картка «sim -sim» у кількості 1 штука; сім-картка чорного кольору «TCLE2» у кількості 1 штука; флеш-накопичувач «SD canon» 32 Gb; флеш накопичувачі «Micro CD» 8 Gb у кількості 2 штук, 256 Mb кількості 1 штуки; флеш накопичувач «Apacek» 16Gb; стартовий пакет «МТС Росія» з сім картою НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Viva con» Руминія з сім-картою б/н, s/n НОМЕР_43 ; банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» у кількості 3 штук : 1 ) НОМЕР_44 ; 2) НОМЕР_45 ; 3) НОМЕР_46 ; банківську картку з паперовим конвертом та супровідним листом «Fidst choice Pay» з номером НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_15 ; чернетки з рукописними записами з зазначених номерів в телефонів у кількості 7 штук, що належать ОСОБА_10 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: банківські карти ПУМБ № НОМЕР_48 , Monobank № НОМЕР_49 , Альфа - банк № НОМЕР_50 , Приватбанк № НОМЕР_51 ; два записники червоного кольору з написом на обкладинці «2018» з рукописними записами та рожевого кольору з написом «l love you» з рукописними записами; мобільний телефон ZTE IMEI № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 з sim картою Київстар; мобільний телефон Samsung SM B 105E нульовим IMEI з sim картою Київстар; мобільний телефон IPhone XS Max 256 Gb IMEI НОМЕР_54 s/n № НОМЕР_55 з номером телефону Київстар № НОМЕР_56 ; ноутбук ASUS sin 820AAS041382 з зарядним пристроєм, що належать ОСОБА_16 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1