У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001106 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке мотивоване тим, що у другому слідчому відділі управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0001106 від 28.08.2017, за ознаками вчинення злочину, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 221,428 тис. грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) перераховано 1,899 млн. грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Так, в грудні 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1,020 млн. грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 552 тис. грн. коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за спіральні бар`єри безпеки та дріт сталевий.

Водночас, згідно отриманих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпочало свою діяльність в 2017 році та за цей період здійснювало закупівлю тютюнових виробів, меблів і фурнітури у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ). При цьому, фактів придбання зазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з товарами, які в подальшому реалізовувались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 22 грудня 2017 року уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштовано одну особу (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке за наявними даними разом з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівкування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не встановлено.

Поряд з цим, згідно одержаних даних, фактично розробкою проектно-кошторисної документації займається проектант ІНФОРМАЦІЯ_43 " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ОСОБА_5 , яка за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 отримає винагороду за виконану роботу в розмірі 470 тис. грн.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та інші протягом 2017 2018 р.р. здійснювало сумнівні фінансово-господарські операції.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2017 по 25.03.2019 по рахунках відкритих: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 (МФО НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкрито рахунки у Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_48 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_49 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 (МФО НОМЕР_46 ) № НОМЕР_53 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001106 від 28.08.2017 слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 25.03.2019 грошових коштів по рахункам:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 (МФО НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкрито рахунки у Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_48 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_49 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_46 ) № НОМЕР_53 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: