Справа №№643/6706/19, 1-кс/643/2613/19
У Х В А Л А
Іменем України
03 травня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшлазаяваКалашник М.В. від 03.04.2019 щодопорушення чинного законодавствапосадовими особами ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД».
ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД», будучи дистриб`ютором ТОВ «НЕСТЛЕ Україна», мало ексклюзивне право на передачу кавовихавтоматів (кавомолок) суборендарям на територіїмістаХаркова (такожХарківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськтощо).
Також, встановлено, що на підставі договору орендивід 30.12.2017 №170423 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» отримало за актами приймання-передачіпонад 1000 апаратів.
На теперішній час ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не повернуло понад 1200 автоматів, частина з якихзнаходиться на складіОрендаря, а інші у суборендарів.
Також, встановлено, щоосновначастинакавовихавтоматівзнаходилась на складіТОВ«ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська3, кудипредставниківТОВ «НЕСТЛЕ Україна» спочатку не допускали, а потім ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» взагалізалишилоданеприміщення.
Вартістькавовихапаратів є різною, зокрема, булипереданікавовіапаративартістю по 100-300 тис. грн.
У зв' язку з припиненнямдії договору орендивід 30.12.2017 №170423, якийдіяв до 31.12.2018, представникиТОВ «НЕСТЛЕ Україна» починаючи з січня 2019 року неодноразовозвертались до директора ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» для поверненняпереданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавовихавтоматів (кавомолок), однакпосадова особа ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» ігноруваловищевказанізвернення. За умовами договору орендивід 30.12.2017 №170423, у разіприпинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов`язаноповернутиотриманікавовіавтомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».
Однак, посадові особи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зловживаючидовірою ТОВ «Нестле Україна», яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ «Нестле Україна» в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.В ході досудового розслідування було допитано територіального менеджера ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_4 , який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ «Нестле Україна» на посаді територіального менеджера. До його обов`язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між нашою компанією та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (ЄРДПОУ 36224978). Вона полягає в наступному 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (Орендодавець) та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).
За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов`язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».
На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: м. Харків, вул. Тарасівська, 3., директор ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: ОСОБА_5 .
На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами понад 1 000 апаратів.
На сьогодні в оренді ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.
У зв`язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017 (діяв до 31.12.2018) починаючи з січня 2019 року ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» їх не повертає.За умовами договору у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» ЗОБОВ`ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.
Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ЕСПРЕСО ВЕНД взагалі звідти виїхало.
Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.
Як вже зазначалось, основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тис. грн.) знаходилась на складі за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).Допитаний в якості свідка менеджер з продажу ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_6 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розмішено логотипи компанії «Нестле». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розмішено на корпусі автомату.
26.04.2019 на підставі ухвал слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено огляди нежитлової будівлі та приміщень ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 , під час яких виявлені та вилучені кавові апарати з індивідуальними номерами:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, вилученого у ході оглядів 26.04.2019 за адресом: м. Харків, вул. Академіка Павлова 44Б.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя