Справа № 204/854/19
Провадження № 1-кс/204/313/19
УХВАЛА
Іменем України

06 лютого 2019 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

05 лютого 2019 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання прокурора про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.
В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4.
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що АТ «Дніпровський машинобудівний завод» належить до господарських товариств, заснованих на базі об`єднання майна різних форм власності.
Загальна кількість акцій, емітованих Товариством складає 142 609 000 простих іменних акцій. Державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області належить 35 652 251 акція, що складає 25% + 1 акція.
Згідно наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року №447 державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» в розмірі 25,0000% статутного капіталу включений до Переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році. Отже, згідно Додатку 1 вказаного Наказу ФДМУ приватизації в 2018 році підлягало 35 652 250 акцій. Всупереч даному наказу , 16.11.2018 року о 14:43 годин в мережі Інтернет за адресою https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-11-18-000006-1 через електронний майданчик оператора Товарна біржа «Катеринославська» в електронній торговій системі було розміщено інформаційне повідомлення, в якому зазначено про продаж на аукціоні об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод», тобто, на 1 акцію більше, аніж передбачено вищезазначеним наказом.
Після оголошення аукціону, призначеного на 12 грудня 2018 року, наказом ФДМУ від 23.11.2018 року №1496 внесені зміни до свого ж наказу від 27.03.2018 року №447 та визначено, що приватизації підлягають 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод». 11 грудня 2018 року аукціон, призначений на 12 грудня 2018 року, визнано таким, що не відбувся. При цьому, незважаючи на зміну об`єкта приватизації, наказом ФДМУ від 23 листопада 2018 року було незаконно продовжено продаж 25%+1 акції АТ «ДМЗ» і на 08 січня 2019 року було призначено аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.
Для участі в аукціоні із зниженням стартової ціни 04 січня 2019 року зареєструвався лише один учасник Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» (), яке подало закриту цінову пропозицію в розмірі 4 456 531,38 грн.
Внаслідок подання заяви про участь в аукціоні єдиною особою, наказом РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 14 січня 2019 року №12/01-02-РП аукціон, призначений на 08 січня 2019 року було визнано таким, що не відбувся, наказано здійснити приватизацію державного пакету акцій АТ «ДМЗ» шляхом викупу ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» за ціною 4 456 531,38 грн. При цьому, викуп державного пакету акцій АТ «ДМЗ» було здійснено неправомочною особою, зважаючи на наступне.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2 Інформаційного повідомлення про продаж на аукціоні об`єкта малої приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акції статутного капіталу АТ «ДМЗ», до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Відповідно до пункту 10 частини 2 статті 8 вказаного Закону не можуть бути покупцями юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Єдиним учасником ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» () організатору аукціону було надано витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ № від 04 січня 2019 року, згідно змісту якого його єдиним засновником є Кіпрська компанія «НЕЙТВІК ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (3048, м. Лімасол, вул. Троізінос,4-а), розмір її внеску до статутного фонду Товариства - 57000000 грн. Щодо кінцевого бенефіціарного власника, то у даному витязі зазначено про відсутність можливості встановити кінцевого бенефіціарного власника.
З метою доведення до кінця злочинного умислу щодо незаконної приватизації державного майна, 10.01.2019 за № 8005949 державним реєстратором Новосілківської сільської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ», а саме, змінено інформацію про засновників, внаслідок чого, кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» з 10.01.2019 визначено ОСОБА_4 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2019 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» укладено договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод».
Таким чином вказане свідчить про наявність реальної загрози переходу права власності на державне майно - державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод», внаслідок його незаконної приватизації.
Приймаючи до уваги викладене, з метою збереження речових доказів, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на цінні папери - акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі та перебувають на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 відкритого на ім`я Держави України (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії № НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання, без повідомлення власника майна чи представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, згідно положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В матеріалах клопотання в наявності правові підстави для арешту цінних паперів акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі, визнані прокурором речовими доказами, та які є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою їх збереження, в рамках кримінального провадження внесеного на підставі повідомлення генерального директора АТ «ДМЗ» до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 17.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 233 КК України. Зазначені цінні папери можуть бути використані у якості доказу у кримінальному провадженні, їх збереження необхідне для відшкодування збитків і забезпечення можливих цивільних позовів. В зв`язку з чим, слід задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, а саме на цінні папери - акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі та перебувають на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 відкритого на ім`я Держави України (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії № НОМЕР_2 ).
Керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на цінні папери - акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі та перебувають на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 відкритого на ім`я Держави України (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії № НОМЕР_2 ).
Копію ухвали вручити прокурору, негайно направити представнику власника майна та депозитарній установі, для виконання.
Контроль за організацією виконання ухвали доручити прокурору ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1