УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006650,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.09.2018 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу інтернет автомобіля марки «Volkswagen Golf» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 7500 грн., які останній перерахував по АДРЕСА_3 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дане кримінальне правопорушення 13.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006650, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме із заяви потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.09.2018 року по домовленості з громадянином ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як завдаток на придбання автомобіля «Volkswagen Golf» на іноземній реєстрації. Об`ява була розміщена на інтернет сайті RST у якій було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить даний рахунок на який були переведені кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не зявилась, проте просила розглянути клопотання за її відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-даних про особу на яку зареєстрована картка ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 10.01.2018 року по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 18.09.2018 року по теперішній час.

Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя