Дата документу 15.02.2019 Справа № 554/935/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/935/19
Провадження № 1-кс/554/2715/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 21.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000206 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 31.01.2017 року по 31.12.2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_4 із картки ключа № НОМЕР_2 , котра прив`язана до даного розрахункового рахунку, здійснювалися несанкціоновані перекази грошових коштів на належну заявнику банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому грошові кошти, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », декількома платіжами на загальну суму близько 174 690 грн., були несанкціоновано переведені на банківську карту № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , крім того здійснювались несанкціоновані переводи коштів з банківської карти заявника ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський розрахунковий рахунок (банківська карта) № НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) використовувалась у період скоєння кримінального правопорушення та після нього та має значення для подальшого досудового розслідування, а саме інформація про регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу); фото-відео з камер відеоспостереження в моменти користування даною банківською карткою; ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювався вхід до сервісу online-банкінгу та з яких здійснювались транзакції із зазначенням унікального ідентифікатора пристрою; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) , що зберігається в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , начальнику відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення (здійснення їх виїмки) належним чином завірених копій документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 31.01.2017 року по 31.12.2018 року, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу); фото-відео з камер відеоспостереження в моменти користування даною банківською карткою; ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювався вхід до сервісу online-банкінгу та з яких здійснювались транзакції із зазначенням унікального ідентифікатора пристрою; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1