Справа № 712/2185/19
Провадження №1- кс/712/1388/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під час виконання підрядних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2016-2017 років заволодів бюджетними коштами.

Так, у період 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 були укладені договори на проведення робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення об`єктів, а саме: №1/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_1 », №2/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_2 », №3/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_3 », №4/16 вiд 17.08.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 », №5/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_6 », №6/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 », №7/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 », №8/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 », №9/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 », №10/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_15 », №11/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 », №12/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_18 .-Левицького до житлових будинків АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 »; №14/16 вiд 08.11.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_21 », №15 вiд 18.11.2016 «Реконструкція житлового будинку АДРЕСА_18 (внутрішні мережі електропостачання)», №1-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 та АДРЕСА_14 , АДРЕСА_24 », №2-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_25 », №3-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Надпiльна (вiд вул. Пастерівська до вул. Б. Хмельницького) в м. Черкаси», №4-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гоголя вiд вул. Пастерівська до вул. Гуржiївська в м. Черкаси», №5-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_26 », №6-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30 років Перемоги до житлового будинку АДРЕСА_27 », №8-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_28 », №9-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_29 », №10-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 », №11-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_31 », №12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_32 », №16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_21 », №17-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 », №18-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_36 », №19-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку №37 до житлового будинку буд. АДРЕСА_37 », №20-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_38 », №21-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Митницька (вiд вул. Надпiльна до вул. Благовісна) в м. Черкаси», №22-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків АДРЕСА_39 », №23-БР вiд 12.07.17р «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку АДРЕСА_40 до житлового будинку АДРЕСА_41 », №24-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_42 », №25-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_43 , АДРЕСА_25 », №26-БР вiд 10.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 », №27-БР вiд 27.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_46 ».

Крім цього, в 2017 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 були укладені договори на проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення об`єктів, а саме: №30-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_47 », №31-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 », №32-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 », №28-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території по АДРЕСА_52 ».

На виконання зазначених вище договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн.

В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_5 для замовників будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) ФОП ОСОБА_5 неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено здвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » підписано договори технічного нагляду за будівництвом мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об`єктів.

Згідно даних кримінального провадження, в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства по будівництву мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об`єктів, а саме: проектно-кошторисна документація, цивільно-правові договори, договори субпідряду, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, акти на додаткові роботи, коригуючі акти, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, накази про призначення службових осіб та їх посадові інструкції, інша документація та матеріальні носії інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записники) що містять в собі інформацію щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об`єктів у м. Черкаси.

22.08.2018 у кримінальному провадженні №0000054 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.09.2018 експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 заявлене клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того, з метою призначення у кримінальному провадженні №0000054 судово-почеркознавчої експертизи існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у офісному приміщенні ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПП « ОСОБА_6 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати вчинення кримінального правопорушення шляхом заволодіння бюджетними коштами ФОП ОСОБА_5 під час виконання підрядних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2016-2017 років, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Питання надання зразків для проведення почеркознавчої експертизи підлягає вирішенню в порядку ст.244 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме фінансово-господарські документи по будівництву мереж зовнішнього освітлення об`єктів у м. Черкаси та технічного нагляду за вказаним будівництвом: проектно-кошторисної документації, цивільно-правових договорів, договорів субпідряду, додаткових угод, специфікацій до договорів, додатків до них, локальних та об`єктних кошторисів з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 з додатками, копій накладних на матеріали, обладнання та устаткування, актів на встановлене обладнання, товарно-транспортних накладних на перевезення, актів на додаткові роботи, коригуючих актів, документів на відрядження, розрахунків по перевезенню робітників, наказів про призначення службових осіб та їх посадових інструкцій, іншої документації та матеріальних носіїв інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записники) що містять в собі інформацію щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об`єктів у м. Черкаси.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________