УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 10.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2018 році на території Вінницької області невідомі особи, діючи організованою групою, здійснюють виготовлення алкогольної контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», маркованих позначенням «Finladia» та «Jack Daniels» та з допомогою веб-сторінок (сайтів): ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно здійснюють її продаж жителям області та інших регіонів України та одночасно порушують права правовласників зазначених торгівельних марок та знаків.

Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 .

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_3 використовує власний картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На зазначений картковий рахунок покупці із веб-сайтів перераховують грошові кошти за товар контрафактну алкогольну продукцію, під виглядом оригінальної.

Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_2 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_4 ).

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені осіб які здійснюють знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у терміналах банку, особистих даних власника рахунку наданні останнім при його відкритті (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отримання інформації про інші відриті на його ім`я рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаного рахунку, рух коштів по вказаному картковому рахунку та іншим картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 з 01.01.2016 по даний час, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб, яка перебуває у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_4 ), керуючись ст. 36, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просила суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ, виїмку документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

рахунку з метою встановлені осіб які здійснюють знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по 17.12.2018, у терміналах банку, особистих даних власника рахунку наданні останнім при його відкритті (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отримання інформації про інші відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаного рахунку, рух коштів по вказаному картковому рахунку та іншим картковим рахункам відкритим на його ім`я з 01.01.2016 по 17.12.2018с, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів).

Відповідно до ст. 222 КПК України не розголошувати в Єдиному державному реєстрі судових рішень наступні відомості: назви сайтів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я та по батькові фігурантів та їх місця проживання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя