Провадження № 1-кс/537/272/2019
Справа № 537/507/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки (із зазначенням номера рахунку), в тому числі отримані кредити, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Козельщинським РС УДМС України в Полтавській області 26.12.2015, податковий номер НОМЕР_2 , в тому числі і погашені на даний час, із зазначенням дати відкриття та закриття, дати видання та номеру банківської картки, яка видавалась при цьому, руху грошових коштів по цих банківських рахунках із зазначенням дати здійснення операцій, за наявності - відео чи фотофіксацію під час здійснення даних банківських операцій (при знятті грошових коштів, або інших операцій з банківськими рахунками у відділенні банку, у банкоматах), із зазначенням даних працівника, який проводив ці операції, та адреси відділення банку за період часу з 01.01.2018 року по 04.02.2019, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000214 від 04.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 04.02.2019 близько 08 год. 40 хв. у м. Кременчуці неподалік перехрестя вулиць Ярмаркової та Флотської, на узбіччі проїжджої частини, поблизу залізничного переїзду виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитана як свідок ОСОБА_5 , яка є знайомою ОСОБА_4 , повідомила, що у ОСОБА_4 був оформлений кредит, проте в якому саме банку їй не відомо, а також він отримував пенсію, розпоряджатися якою могла ОСОБА_6 . На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про наявні у потерпілого ОСОБА_4 відкриті або закриті грошові рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані кредити, а також рух грошових коштів по цих рахунках, а за наявністю - відеозаписи з камер відеоспостереження при здійсненні цих операцій. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, де міститься інформація про банківські рахунки, які відкриті ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, 04.02.2019 близько 08 год. 40 хв. у м. Кременчуці неподалік перехрестя вулиць Ярмаркова та Флотська, на узбіччі проїжджої частини поблизу залізничного переїзду виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 04.02.2019, яка пояснила, що вона знала ОСОБА_4 з дитинства, а також їй відомо, що у ОСОБА_4 був оформлений кредит у банку, крім того, через банк він отримував пенсію, якою могла розпоряджатися ОСОБА_7 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації про банківські рахунки, які відкриті ОСОБА_4 , дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до банківських документів, що містять банківську таємницю, та в яких є інформація про банківські рахунки (із зазначенням номера рахунку), в тому числі отримані кредити, які відкриті на ім.»я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Козельщинським РС УДМС України в Полтавській області 26.12.2015, податковий номер НОМЕР_2 , включаючи закриті на даний час, із зазначенням дати відкриття та закриття, дати видачі та номеру банківської картки, яка видавалась при цьому, руху грошових коштів із зазначенням дати здійснення операцій по цим банківським рахункам, за наявності - відео чи фотофіксацію під час здійснення даних банківських операцій (при знятті грошових коштів або інших операцій з банківськими рахунками у відділенні банку, у банкоматах), із вказанням даних службової особи банку, яка проводила ці операції, та адреси відділення банку за період часу з 01.01.2018 року по 04.02.2019, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 06.03.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 07.02.2019 о 10 год. 00 хв.