Справа № 405/692/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000054 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.10.2018, якою зобов`язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ОСОБА_3 від 27.07.2017, відповідно до якої встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час здійснення страхової діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та інших платежів в особливо великих розмірах.
Проведеним оглядом руху коштів по основному рахунку, яким користувалося ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_2 , відкритого в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що кошти, які надходили на вказаний розрахунковий рахунок (всього 754 671 299 грн.), були перераховані на розрахункові рахунки ряду підприємств, основними з яких були:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДПІ 2650, не платник ПДВ), р/р № НОМЕР_4 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", загальна сума 369 739 629 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ДПІ 1231, не платник ПДВ), р/р № НОМЕР_6 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та р/р № НОМЕР_7 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (в період з 16.02.2017 по 20.02.2017 в сумі 1 445 843,94 грн.), загальна сума 303 705 837 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ДПІ 1209, 31.01.2018 анульовано ПДВ), р/р № НОМЕР_9 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", загальна сума 72 953 316 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам; заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 08.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10