Провадження № 1-кс/522/499/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, у період з 01.06.2018 по 07.12.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 до слідчого відділу УСБУ в Одеській області, надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що невстановлені особи, з метою власного збагачення, організували незаконне переміщення через митний кордон України сильнодіючих речовин іноземного виробництва, використовуючи баржу ДМ-2309 (прапор України), яка о 22.00 годині 19.11.2018, в районі пункту базування маломірних плавзасобів № 121, за адресою: АДРЕСА_3 , сіла на мілину. Також, внаслідок порушення військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_6 , в умовах особливого періоду, правил несення прикордонної служби, невстановлені особи, здійснили на баржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка можливо належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через митний кордон України поза митним контролем, транспортування морем з метою збуту незаконно виготовлених близько 5 млн. пачок тютюнових виробів.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було укладено договір на від фрахтування флоту № 425/КФО від 18.06.2018, предметом якого є надання ліхтеру (баржі) типу «UDP-DM-2309-УДП» для використання під накопичення зернових та інших навальних вантажів в українських портах чорноморського басейну, внутрішніх водах України, за виключенням портів Криму та азовського басейну. Надалі встановлено, що компанія ПП МА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) тривалий час надає агентські послуги компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснює підготовку документів для капітана судна та супроводжує капітана судна (буксиру) при оформленні приходу-відходу в державних органах та портах. Зокрема ПП МА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оформлювало документи по буксиру «Параллель» та ліхтеру (баржі) «UDP-DM-2309-УДП». Також встановлено, що 01.11.2018 було укладено договір № 17/10 фрахтування судна, а саме буксиру «Параллель», без екіпажу (бербоут-чартер) між власником буксиру ФОП ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 за вх. № 65/16/6326 від 06.12.2018, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000172, з метою призначення податкових перевірок вказаних вище підприємств, призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явивсь, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, у період з 01.06.2018 по 07.12.2018.

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

10.01.2019