Справа № 640/151/19
н/п 1-кс/640/329/19
"08" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
03.01.2019 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
03.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.
03.01.2019 під час проведення огляду участку місцевості, близь входу в Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради за адресою: м.Харків, вул. Вишнева 3, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було добровільно надано грошові кошти, предмети, та документи, які йому передав ОСОБА_6 та які було вилучено, а саме: пакет коричневого кольору з зображенням годинникового механізму з ручками; пакет зеленого кольору ТМ «Oriflane»; грошові кошти у загальній сумі 30 000 гривень номіналом по 100 гривень в кількості 300 штук наступних серій та номерів: ВА7826163, ЕЗ4188768, КЕ4530475, СЄ1906263, ЗЗ2865617, ЗИ4467555, МЄ6501652, ЗХ4147321, ЕХ4988468, ТА9272402, ВЩ4073543, ЕБ0808772, МЛ2922753, МЕ5700156, СД9045070, КА3163805, КМ5444600, МД5033317, КП0084947, КП4941330, ТБ2946151, КП4141989, СВ4910659, КТ2600729, КУ6752845, СЗ6565952, СА7754008, МД4904020, МК1130963, МЛ6608311, КГ5238378, СД1444641, СБ1143443, МБ5438203, КЕ1943796, КА6089032, ЗД9204733, КЄ2377322, КА1466964, ГФ8061455, СИ1353026, КУ4185732, ВЖ2909954, ЕБ0040168, МЄ2007433, СД5644024, ЕА7711112, АЗ9953115, СЖ8724428, СГ8194724, ГА2007465, ЗА4256419, МН9111957, КТ6424200, ЕГ2241544, ЕЯ7235662, МВ6380458, СЕ0011093, ТБ5177644, МК7670378, ЗХ8432449, СБ2908989, ЕЖ3560874, СИ1704948, МГ2380375, МД8484840, МР9179644, МЛ2384273, ЗГ7452727, МЄ2289545, ВЧ5927130, СЄ2485785, КТ3945672, МБ7019245, ЗЄ2733422, ТА1232537, ЗХ8898841, ЗЄ6174248, СГ9215494, МБ5954714, ЗФ0676437, СВ3113117, СИ1445339, ЗИ2963920, МГ0685503, КУ7659116, СВ3072781, МД2407338, СГ5317977, СВ7568450, КЙ4882439, МК1670708, МА4017920, ЕЯ6598534, СЄ6464652, ГЦ5158155, КН5452743, ЗЄ8662317, МБ2481789, СВ9363519, КА8437442, ГА8983897, СВ3110080, МД7894393, СБ7300509, СЖ0295382, ВЙ9884942, ЕЖ1778219, МЛ0669380, КС2849428, КД5059993, ГЦ5262548, ГФ3371077, КТ3862919, ТБ1948444, ЕД2941216, КС8010278, КЗ4090104, ТБ9899716, КУ7064852, КУ1754336, ЕЖ2381245, ЕЮ8651267, МБ7575172, СИ8771041, МИ5706486, ЗА5876897, КП7832620, СВ7812806, СБ2429171, ЕА6670486, МЄ0775735, ЕЗ3312146, МН5048886, МГ6128715, КА5422013, МП9736762, КЕ8872466, МВ6022343, МД5135676, МВ2505404, КП0506232, ЗФ7536313, КГ7843973, КС0015902, ЕЄ9488070, МЕ7735085, МР0425258, КИ8563425, СА3990867, КС6555858, СБ3548260, МЕ5196362, КИ0193104, МД3845960, СЄ9466641, СЕ7323668, МД4262918, КП0677476, КЕ0606750, СИ6647459, КП9799443, ЕА5646025, МЕ2286608, КБ7583254, СГ5536348, БН0250196, КП5495600, КА7658716, СД9478874, МК4577008, СД6207721,КБ8491936, МА0349325, СБ4833740, МЛ6486086, МК0933720, МЕ4149062, ТА3676428, ЗЗ9063122, ЗД6668230, ГВ9263853, МР9027330, СВ3172068, МК0629331, СД5838427, КВ4675527, СИ9476141, МЄ4221871, МД4416538, КП0728021, СГ8089848, ЕЗ5314311, СЄ4284381, ЗЗ5921908, ЕЕ1385610, МД1212146, ВЮ8762630, ЗХ9204964, СБ9452104, СИ7263275, ЕЯ8573181, МВ6895062, СВ5376336, ГА2792528, ГК3725759, ЕБ1220104, ЄА3405023, ЕГ5538513, МЗ0996970, КУ4114724, ЗБ8149111, МЗ1934518, ТБ4188605, ГХ5610132, ЗХ2769239, СД6595436, ЕЦ9115599, КЛ6402912, ВЄ2238628, ЗЗ2845264, МЕ1402965, МН1503209, СЕ9889212, ВВ7290319, СИ6265932, КМ7188468, ЕЯ3348664, КТ1870225, КЛ9143012, ТБ3158345, КД5987686, МВ2327215, ЗЗ8570506, ЕЧ1267421, МЛ2112219, МБ0767948, ЗА1621872, ЗБ9916057, ЗИ9547670, КУ5972177, КР4234540, ГЦ1132807, ГЕ4702404, КВ2987732, ГХ7713859, СА7141805, ТА5581242, МЕ5535743, КС9532483, ВФ0050284, ЕЖ7962116, ЗЗ6096954, ЕЄ4597414, СБ6237389, СВ2385104, ВА3470489, БС7775638, АЄ2631706, БК6437888, КБ3934258, ЗЕ7046093, СЕ9456270, СИ4776984, КЛ3375864, МИ1474155, ЗВ1037481, КС5857639, ГА7447160, СЕ9613105, ЗХ4635564, АД9863396, МГ4846220, СБ3309915, СД1884508, СЕ0982633, МП3446304, КЗ8600252, ЗИ0996043, МБ5805704, СИ3484220, ВЦ8451488, СГ7494198, СЗ6371061, КЛ2531292, СВ030998, МВ1145741, ЕЕ2143055, МЄ7385971, СВ5721102, МЛ3637832, ВЧ0070706, ГЖ5302444, ЗИ2212415, КЕ7090239, ЕЯ5552841, ВХ0030266, СЄ6819341, ЗИ2913673, СИ8976017; копія листа за №2986/0/167-18 від 13.12.2018; аркуші паперу з чорновими записами.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 30 000 гривень вилучені у ОСОБА_4 під час зазначеної слідчої дії, виділені фінансовим відділом Управління СБ України в Харківській області, з метою проведення заходів для отримання фактичних даних про факт одержання неправомірної вигоди начальником Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради ОСОБА_6 та які останній одержав 03.01.2019 в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .
Крім того, орган досудового розслідування зазначає, щопакет коричневого кольору з зображенням годинникового механізму з ручками, пакет зеленого кольору ТМ «Oriflane» та копія листа за №2986/0/167-18 від 13.12.2018 належать ОСОБА_6 , а чотири аркуші паперу з чорновими записами ОСОБА_4 .
Слідчий вважає, що предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 03.01.2019 під час зазначених слідчих дій, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою збереження речових доказівнеобхідно накласти арешт, що не може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання. Крім того, від слідчого надано рапорт в якому зазначено, що грошові кошти у сумі 30 000 гривень вилучені у ОСОБА_4 були виділені фінансовим відділом Управління СБ України в Харківській області.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
03.01.2019 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
03.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.
03.01.2019 під час проведення огляду участку місцевості, близь входу в Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради за адресою: м.Харків, вул. Вишнева 3, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було добровільно надано грошові кошти, предмети, та документи, які йому передав ОСОБА_6 та які було вилучено, а саме: пакет коричневого кольору з зображенням годинникового механізму з ручками; пакет зеленого кольору ТМ «Oriflane»; грошові кошти у загальній сумі 30 000 гривень номіналом по 100 гривень в кількості 300 штук наступних серій та номерів: ВА7826163, ЕЗ4188768, КЕ4530475, СЄ1906263, ЗЗ2865617, ЗИ4467555, МЄ6501652, ЗХ4147321, ЕХ4988468, ТА9272402, ВЩ4073543, ЕБ0808772, МЛ2922753, МЕ5700156, СД9045070, КА3163805, КМ5444600, МД5033317, КП0084947, КП4941330, ТБ2946151, КП4141989, СВ4910659, КТ2600729, КУ6752845, СЗ6565952, СА7754008, МД4904020, МК1130963, МЛ6608311, КГ5238378, СД1444641, СБ1143443, МБ5438203, КЕ1943796, КА6089032, ЗД9204733, КЄ2377322, КА1466964, ГФ8061455, СИ1353026, КУ4185732, ВЖ2909954, ЕБ0040168, МЄ2007433, СД5644024, ЕА7711112, АЗ9953115, СЖ8724428, СГ8194724, ГА2007465, ЗА4256419, МН9111957, КТ6424200, ЕГ2241544, ЕЯ7235662, МВ6380458, СЕ0011093, ТБ5177644, МК7670378, ЗХ8432449, СБ2908989, ЕЖ3560874, СИ1704948, МГ2380375, МД8484840, МР9179644, МЛ2384273, ЗГ7452727, МЄ2289545, ВЧ5927130, СЄ2485785, КТ3945672, МБ7019245, ЗЄ2733422, ТА1232537, ЗХ8898841, ЗЄ6174248, СГ9215494, МБ5954714, ЗФ0676437, СВ3113117, СИ1445339, ЗИ2963920, МГ0685503, КУ7659116, СВ3072781, МД2407338, СГ5317977, СВ7568450, КЙ4882439, МК1670708, МА4017920, ЕЯ6598534, СЄ6464652, ГЦ5158155, КН5452743, ЗЄ8662317, МБ2481789, СВ9363519, КА8437442, ГА8983897, СВ3110080, МД7894393, СБ7300509, СЖ0295382, ВЙ9884942, ЕЖ1778219, МЛ0669380, КС2849428, КД5059993, ГЦ5262548, ГФ3371077, КТ3862919, ТБ1948444, ЕД2941216, КС8010278, КЗ4090104, ТБ9899716, КУ7064852, КУ1754336, ЕЖ2381245, ЕЮ8651267, МБ7575172, СИ8771041, МИ5706486, ЗА5876897, КП7832620, СВ7812806, СБ2429171, ЕА6670486, МЄ0775735, ЕЗ3312146, МН5048886, МГ6128715, КА5422013, МП9736762, КЕ8872466, МВ6022343, МД5135676, МВ2505404, КП0506232, ЗФ7536313, КГ7843973, КС0015902, ЕЄ9488070, МЕ7735085, МР0425258, КИ8563425, СА3990867, КС6555858, СБ3548260, МЕ5196362, КИ0193104, МД3845960, СЄ9466641, СЕ7323668, МД4262918, КП0677476, КЕ0606750, СИ6647459, КП9799443, ЕА5646025, МЕ2286608, КБ7583254, СГ5536348, БН0250196, КП5495600, КА7658716, СД9478874, МК4577008, СД6207721,КБ8491936, МА0349325, СБ4833740, МЛ6486086, МК0933720, МЕ4149062, ТА3676428, ЗЗ9063122, ЗД6668230, ГВ9263853, МР9027330, СВ3172068, МК0629331, СД5838427, КВ4675527, СИ9476141, МЄ4221871, МД4416538, КП0728021, СГ8089848, ЕЗ5314311, СЄ4284381, ЗЗ5921908, ЕЕ1385610, МД1212146, ВЮ8762630, ЗХ9204964, СБ9452104, СИ7263275, ЕЯ8573181, МВ6895062, СВ5376336, ГА2792528, ГК3725759, ЕБ1220104, ЄА3405023, ЕГ5538513, МЗ0996970, КУ4114724, ЗБ8149111, МЗ1934518, ТБ4188605, ГХ5610132, ЗХ2769239, СД6595436, ЕЦ9115599, КЛ6402912, ВЄ2238628, ЗЗ2845264, МЕ1402965, МН1503209, СЕ9889212, ВВ7290319, СИ6265932, КМ7188468, ЕЯ3348664, КТ1870225, КЛ9143012, ТБ3158345, КД5987686, МВ2327215, ЗЗ8570506, ЕЧ1267421, МЛ2112219, МБ0767948, ЗА1621872, ЗБ9916057, ЗИ9547670, КУ5972177, КР4234540, ГЦ1132807, ГЕ4702404, КВ2987732, ГХ7713859, СА7141805, ТА5581242, МЕ5535743, КС9532483, ВФ0050284, ЕЖ7962116, ЗЗ6096954, ЕЄ4597414, СБ6237389, СВ2385104, ВА3470489, БС7775638, АЄ2631706, БК6437888, КБ3934258, ЗЕ7046093, СЕ9456270, СИ4776984, КЛ3375864, МИ1474155, ЗВ1037481, КС5857639, ГА7447160, СЕ9613105, ЗХ4635564, АД9863396, МГ4846220, СБ3309915, СД1884508, СЕ0982633, МП3446304, КЗ8600252, ЗИ0996043, МБ5805704, СИ3484220, ВЦ8451488, СГ7494198, СЗ6371061, КЛ2531292, СВ030998, МВ1145741, ЕЕ2143055, МЄ7385971, СВ5721102, МЛ3637832, ВЧ0070706, ГЖ5302444, ЗИ2212415, КЕ7090239, ЕЯ5552841, ВХ0030266, СЄ6819341, ЗИ2913673, СИ8976017; копія листа за №2986/0/167-18 від 13.12.2018; аркуші паперу з чорновими записами.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.368 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 03.01.2019 р. огляду, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1