печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Віреніум», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільверіт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія Олевськ 2012», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Маяки», Товариства з обмеженою відповідальністю «Райківський гранітний кар`єр» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000525 від 19.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :
Товариство з обмеженою відповідальністю «Віреніум», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільверіт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія Олевськ 2012», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Маяки», Товариство з обмеженою відповідальністю «Райківський гранітний кар`єр» звернулись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по: ТОВ «Віреніум» () в розмірі 2 892 599 гривень, ТОВ «Сільверіт» () в розмірі 1 581 691 гривень, ТОВ «Смарт Агро Інвест» () в розмірі 1 316 755 гривень, ТОВ «Мрія Олевськ 2012» () в розмірі 2 433 050 гривень, ТОВ «Агрофірма Маяки» () в розмірі 378 610 гривень, ТОВ «Райківський гранітний кар`єр» () в розмірі 903 506 гривень, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за № 0000525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Віреніум», ТОВ «Сільверіт», ТОВ «Мрія Олевськ 2012», ТОВ «Агрофірма «Маяки», ТОВ «Райківський гранітний кар`єр» накладено необґрунтовано, оскільки вказані товариства будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, не мають. Дані про те, що арештоване майно є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відсутні, що обумовлює необхідність його скасування. Крім того, накладений арешт перешкоджає господарській діяльності товариств.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання представник третіх осіб не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі. Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій щодо задоволення заяви заперечував, просив відмовити.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин слідчий суддя визнав можливим розглядати клопотання про скасування арешту майна за відсутності представника третіх осіб та прокурора, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за № 0000525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2018 року у справі № 757/16412/18-к задоволено клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по: ТОВ «Віреніум» () в розмірі 2 892 599 гривень, ТОВ «Сільверіт» () в розмірі 1 581 691 гривень, ТОВ «Смарт Агро Інвест» () в розмірі 1 316 755 гривень, ТОВ «Мрія Олевськ 2012» () в розмірі 2 433 050 гривень, ТОВ «Агрофірма Маяки» () в розмірі 378 610 гривень, ТОВ «Райківський гранітний кар`єр» () в розмірі 903 506 гривень, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Віреніум» (), ТОВ «Сільверіт» (), ТОВ «Смарт Агро Інвест» (), ТОВ «Мрія Олевськ 2012» (), ТОВ «Агрофірма Маяки» (), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 04.04.2018 року.
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2018 року вбачається, що при накладенні арешту на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по: ТОВ «Віреніум» () в розмірі 2 892 599 гривень, ТОВ «Сільверіт» () в розмірі 1 581 691 гривень, ТОВ «Смарт Агро Інвест» () в розмірі 1 316 755 гривень, ТОВ «Мрія Олевськ 2012» () в розмірі 2 433 050 гривень, ТОВ «Агрофірма Маяки» () в розмірі 378 610 гривень, ТОВ «Райківський гранітний кар`єр» () слідчий суддя виходив з того, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по: ТОВ «Віреніум» () в розмірі 2 892 599 гривень, ТОВ «Сільверіт» () в розмірі 1 581 691 гривень, ТОВ «Смарт Агро Інвест» () в розмірі 1 316 755 гривень, ТОВ «Мрія Олевськ 2012» () в розмірі 2 433 050 гривень, ТОВ «Агрофірма Маяки» () в розмірі 378 610 гривень, ТОВ «Райківський гранітний кар`єр» (), на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилаються заявники в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.
Таким чином, правові підстави для скасування арешту майна відсутні, відтак клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Віреніум», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільверіт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія Олевськ 2012», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Маяки», Товариства з обмеженою відповідальністю «Райківський гранітний кар`єр» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000525 від 19.02.2016 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1