Справа№751/2632/19
Провадження №1-кс/751/1428/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 , представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 07.05.2019 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000014 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 07.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2019 проведено обшук приміщення житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 159665541 від 15.03.2019 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в якій фактично проживає остання разом із ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та сином.

Під час обшуку виявлено та вилучено зазначені в клопотанні 194610,00 доларів США, 105060,00 Євро, 2118500,00 гривень та 32000,00 російських рублів, які знаходились в сейфі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , та які являються тимчасово вилученим майном. Вищевказані особи не змогли надати документи, які б свідчили про джерела походження даних коштів. Але зі слів ОСОБА_6 встановлено, що ці грошові кошти належать їй особисто та отримала вона їх в результаті реалізації автомобілів та готелю. В той же час, згідно отриманих відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_8 за період з 01.01.1998 по 31.12.2018 отримав доходи в загальній сумі близько 2095169 грн., в свою чергу ОСОБА_6 отримала доходи в загальній сумі близько 293683 грн.

Зазначені грошові кошти 07.05.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані вище грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна та її представник у судовому засіданні щодо накладення арешту на вказане майно заперечували.

Прокурор вважала клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчих, власника майна та її представника, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 квітня 2019 року надано дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області на проведення обшуку житлових та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 159665541 від 15.03.2019 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та у якій фактично проживає ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (а.с. 6-7).

Згідно протоколу обшуку від 07 травня 2019 року, проведеного за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зокрема, 194610,00 доларів США, 105060,00 Євро, 2118500,00 гривень та 32000,00 російських рублів (а.с. 9-14).

Постановою слідчого від 07 травня 2019 року зазначені грошові кошти визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000014 від 29.01.2018 в якості речових доказів як такі, що набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення речових доказів (а.с. 28-30).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена необхідність накладення арешту на грошові кошти, що були виявлені та вилучені під час проведення 07.05.2019 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, оскільки з досліджених судом документів вбачається, що вилучені грошові кошти належать на праві власності членам сім`ї ОСОБА_6 та особисто ОСОБА_6 , якій підозра не оголошувалась і жодних доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення власників майна суду не надано, крім того, суду не надано доказів того, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1