Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1196/2019 Справа №641/1939/19
УХВАЛА
21 березня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ремонтних робіт.
Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб порталу Державні закупівлі було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
-Звіт про укладені договори UA-2018-10-26-002175-с, дата укладання договору 25.10.2018, номер договору: КР-255/18-С, капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ціна договору 1 442 091,98 гривень, строк дії договору до 31.12.2018;
-Звіт про укладені договори UA-2017-04-28-002172-b, дата укладання договору 27.04.2017, номер договору: 130/17/КР, капітальний ремонт житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , ціна договору 1 415 211,60 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-11-14-000304-b, дата укладання договору 13.11.2017, номер договору: 80/17/КР-1, капітальний ремонт житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 312 386 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-07-17-000326-с, дата укладання договору 17.07.2017, номер договору: ХТР4-46/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , ціна договору 116 491,12 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-07-17-000227-а, дата укладання договору 17.07.2017, номер договору: ХТР4-38/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 73 460,36 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-06-03-000029-с, дата укладання договору 02.06.2017, номер договору: ХТР4-33/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_5 , ціна договору 63 284,51 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-05-23-000343-с, дата укладання договору 23.05.2017, номер договору: ХТР4-26/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 129 346,54 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-05-17-000175-с, дата укладання договору 16.05.2017, номер договору: ХТР4-27/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_7 , ціна договору 78 193,30 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-05-17-000141-а, дата укладання договору 16.05.2017, номер договору: ХТР4-28/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_8 , ціна договору 73 966,25 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
-Звіт про укладені договори UA-2017-05-13-000318-с, дата укладання договору 12.05.2017, номер договору: ХТР4-25/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_9 , ціна договору 60 243,11 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;
Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , пофарбований фасад та балкони квартир, інших візуальних ознак проведення ремонтних робіт не виявлено. Під час спілкування з мешканцями вказаного будинку встановлено, що ремонтні роботи проводились лише у період літа 2018 і стосувались тільки перефарбування фасадної частини будинку, а в під`їздах, підвальних приміщеннях, тильної частини будинку ніякі роботи не проводились взагалі.
Аналогічні відомості отримані стосовно інших будинків за вищевказаними адресами.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , керівником та підписантом значиться ОСОБА_5 , основний вид діяльності підприємства будівництво житлових і нежитлових будівель.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , керівником та підписантом значиться ОСОБА_6 , основний вид діяльності підприємства оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням.
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, обсягу проведених ремонтних робіт, проведення оплати за вказані роботи тощо.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Враховуючи, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), банківську таємницю та персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до всіх договорів за 2017-2018 роки, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосуються поточного та капітального ремонтів будинків за адресами:
всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також договорів субпідрядів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, що стосуються вказаних об`єктів, та можливість виготовити їх копії.
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до всіх договорів за 2017-2018 роки, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосуються поточного та капітального ремонтів будинків за адресами:
всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також договорів субпідрядів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, що стосуються вказаних об`єктів, та можливість виготовити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1