Провадження №1-кс/230030/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРС за №0000080 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей тта документів ,які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000080 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, мотивуючи наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2017 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 поданий пакет документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місця знаходження підприємства. Ряд документів, які подавались державному реєстратору були виконані на іноземній мові з перекладами та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_4 , якому, згідно офіційної відповіді МЮ України свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видавалось та правові підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, видачі реєстраційного посвідчення та заведення реєстраційної справи відсутні. Вказані обставини можуть свідчити про можливе підроблення вищезазначених документів.
В ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучені матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій містяться: копії довіреностей на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видані засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ім`я двох громадян Великобританії, якими останні уповноважені на вчинення юридичних дій від імені засновників, та копія довіреності на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видана директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на ім`я пана ОСОБА_8 , якою останній уповноважений на вчинення юридичних дій від імені вказаної компанії та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконані на англійській мові разом з перекладом на українську мову, підпис перекладача на яких засвідчений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
Окрім того у вказаній реєстраційній справі присутні копії договорів № 1 і 2 про відступлення частки у статутному капіталі від 20.06.2017, копія протоколу №05/06/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2017 на англійській мові разом з перекладом на українську мову. Також серед вилучених документів наявна довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана директором ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 .
Згідно вилучених документів заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2017, заповнену ОСОБА_10 , подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з пакетом документів для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державним реєстратором на підставі отриманих від ОСОБА_10 документів внесені відповідні зміни в ЄДР.
Відповідно до вилучених документів нібито підписаних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на території м. Лондона, останні виключені зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а замість них до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнята фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора компанії пана ОСОБА_11 .
Згідно повідомлення ГВ КР УСБУ в Одеській області поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 користується громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні якого є номер телефону НОМЕР_1 .
Окрім того, ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_2 .
Неодноразові спроби забезпечити явки ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на допити до слідчих шляхом вручення їм повісток ні до чого не призвели через відсутність вказаних осіб за адресами реєстрації.
На даний час повідомлення про підозру нікому не оголошувалось, а отриманні відомості, які підтверджують факти подання до реєстраційних органів для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, перевіряються шляхом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказане, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомості щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформації в електронному вигляді про його вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), адреси розташування та номери базових станцій в момент з`єднань, дати, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв`язку, до яких був підключений цей номер за період з 01.01.2016 по теперішній час.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку,без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159,160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРС за №0000080 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей тта документів ,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх дати, часу та тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв`язку, відносно абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по теперішній час.
Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та за їх письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.01.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.12.2018