Справа № 202/3809/18
Провадження № 1-кс/202/8762/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
власник майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001088, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001088, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001088.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 20 по 21 червня 2018 року та 16 липня 2018 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та не встановленими особами, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ «Завод ХБМ» та підприємству «Інвабудпром» на загальну суму 867 748 грн. 68 коп., перерахованими з рахунків вказаних підприємств:№ 1101, відкритого ТОВ «Завод ХБМ» у ПАТ «Альфа-Банк», № НОМЕР_1 , відкритого вказаним підприємством в ПАТ «КредоБанк», № НОМЕР_2 , відкритого підприємством «Інвабудпром» у в ПАТ «КредоБанк» на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах, що в 985 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та не встановленими особами 17 липня 2018 року, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., що належать ПП «Бест Вуд», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ «КредоБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» гр. ОСОБА_11 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

26.11.2018 року на підстави ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено речові докази у вигляді речей, що мають значення доказів по провадженню, а саме:

1. банківська платіжна карта АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру НОМЕР_7 ;

2. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 ;

3. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

4. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ;

5. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ;

6. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_12 ;

7. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_13 ;

8. банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

9. сімкарта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_15 ;

10. сімкарта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н;

11. сімкарта мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_16 ;

12. сімкарта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

13. картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_18 ;

14. конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 ;

15. коробка від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ;

16. коробка від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ;

17. квитанція № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»;

18. квитанція № 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»;

19. заява для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18;

20. коробка від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_24 ;

21. коробка від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_25 ;

22. мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ; IMEI 3: НОМЕР_27 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № НОМЕР_28 ;

23. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

24. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

25. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

26. конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_32 ;

27. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_33 ;

28. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_34 ;

29. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_35 ;

30. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_36 ;

31. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_37 ;

32. футболка жвноча з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень.

27.11.2018 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , вилучене 26.11.2018 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 майно - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001088.

В обґрунтування поданого клопотання та необхідності накладення арешту слідчий зазначив, що речі, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 використовувались при вчинені кримінальних правопорушень, таким чином вони мають значення речових доказів, а тому, з метою збереження доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.
Власника майна в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_12 , з метою відшукання і вилучення банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, банківських та юридичних документів, отриманих від представників підприємств в ході підготовки до скоєння злочину, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку, ноутбуків, планшетів, чернеток, блокнотів та записних книжок з інформацією щодо скоєння злочинів, грошових коштів, здобутих у результаті скоєння кримінальних правопорушень, паспортів громадян України, заздалегідь приготовлених для скоєння злочинів, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до протоколу обшуку від 26.11.2018 року, проведеного у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене майно, з клопотанням про накладення арешту якого звернувся слідчий.

27.11.2018 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасово вилучене 26.11.2018 року в ході обшуку у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 1). банківську платіжну карту АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру НОМЕР_7 ; 2). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 ; 3). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; 4). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; 5). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ; 6). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_12 ;7). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_13 ; 8). банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; 9). сімкарту мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_15 ; 10). сімкарту мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н; 11). сімкарту мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_16 ; 12). сімкарту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; 13). картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_18 ; 14). конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 ; 15). коробку від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; 16). коробку від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ; 17). квитанцію № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»; 18). квитанцію № 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»; 19). заяву для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18; 20). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_24 ; 21). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_25 ; 22). мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ; IMEI 3: НОМЕР_27 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № НОМЕР_28 ; 23). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; 24). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; 25). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_31 ; 26). конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_32 ; 27). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_33 ; 28). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_34 ; 29). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_35 ; 30). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_36 ; 31). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_37 ; 32). футболку жіночу з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy» - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001088.

Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя із врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв`язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 26.11.2018 року квартири за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно,та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання вилучених речей в якості доказів у кримінальному провадженні № 0001088, та ризик їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001088 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.11.2018 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
1). банківську платіжну карту АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру НОМЕР_7 ;

2). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 ;

3). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

4). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ;

5). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ;

6). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_12 ;

7). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_13 ;

8). банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

9). сімкарту мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_15 ;

10). сімкарту мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н;

11). сімкарту мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_16 ;

12). сімкарту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

13). картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_18 ;

14). конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_19 ;

15). коробку від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ;

16). коробку від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ;

17). квитанцію № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»;

18). квитанцію№ 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»;

19). заяву для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18;

20). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_24 ;

21). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_25 ;

22). мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ; IMEI 3: НОМЕР_27 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № НОМЕР_28 ;

23). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

24). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

25). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

26). конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_32 ;

27). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_33 ;

28). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_34 ;

29). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_35 ;

30). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_36 ;

31). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_37 ;

32). футболку жіночу з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1