У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2019 Справа №607/6881/19

Провадження 1-кс/607/4299/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000072 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) з іншої сторони укладено договір № 20. Згідно умов якого, підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення та вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил виконати робот на об`єкті «Технічне переоснащення станції доочистки води на вул. Степана Банд ери в м. Чортків Тернопільської області».

Згідно ч.2 Договору підрядник повинен замовнику виконати передбачені договором роботи якість яких відповідає умовам договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику. Договірна ціна на момент укладання договору є динамічною і становить 4640000,00 грн. В 2018 році виділені кошти з державного бюджету для оплати виконання робіт складають 3614000,00 грн.

Згідно ч.4 договору фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.

Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 30-ти календарних днів після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-ЗВ), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок замовника по даному об`єкту.

У випадку виявлення невідповідностей робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участі підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та. довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, на підставі складання актів форми КБ-2В із недостовірними відомостями в частині завищених обсягів виконаних робіт, їх подальшого підписання директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 з сторони замовника та інженером технічного нагляду відбулось перерахування завищеної суми бюджетних коштів, що заподіяло збитки державному бюджету.

Станом на поточний період з метою дослідження обставин вчинення злочину, встановлення осіб з чиєї вини вчинено кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, які підтверджують повноваження осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувати акти форми КБ-2В з можливістю вилучення оригіналів та копій зазначених документів.

Для документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати.

З метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки, форми КБ-ЗВ, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів:
- договору № 20 від 04.12.2018 відносно об`єкту «Технічне переоснащення станції доочистки води на вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Технічне переоснащення станції доочистки води на вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» з можливістю вилучення оригіналів документів;
- календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;
- договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання робіт із технічного переоснащення станції доочистки води на вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- робочого проекту «Технічне переоснащення станції, доочистки води на вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- договорів оренди/ надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;
- локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій; розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином звірених копій;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на об`єкті «Технічне переоснащення станції доочистки води на вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області», функціональні обов`язки, посадову інструкції виконроба, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_6 в кількості 5 аркушів за період з 2018-2019 роки, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1