Справа № 712/6457/19
Провадження №1- кс/712/3788/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб підприємців спрямовані на заволодіння коштами.

19.06.2018 року та 11.05.2018 Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Черкаської міської ради в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення UA-2018-06-19-000410-Ь, UA-2018-05-11 -000819-Ь предмет закупівлі: «ДК 021:2015: 33190000-8, ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». Очікувана вартість предметів закупівлі: 2 742 000,00 грн та 1 400 000,00 грн. Переможцем вищевказаних предметів закупівлі являється ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ). На підставі чого між ФОП « ОСОБА_5 ,» та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено два договори про закупівлю № 288 від 24.07.2018 та № 236 від 11.06.2018. Згідно інформаційної довідки про виробника товару відповідно до предметів закупівлі «ДК 021:2015: 33190000-8 ФОП ОСОБА_5 , має поставити на адресу замовника ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmezer Deka 1 Standart, виробник Німеччина у кількості 30 шт., ліжко медичне функціональне 3-ох секційне модель Hill - Rom ML6B Talent 6, виробник Франція у кількості 40 шт., приліжкову функціональну тумбочку модель Hill - Rom a370bx, виробник Франція у кількості 86 шт, та згідно специфікації договору про закупівлю № 236 від 11.06.2018 ФОП « ОСОБА_5 », має поставити на адресу замовника ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmeyer Deka І Standart, виробник Німеччина у кількості 65 шт.

Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 «Черкаської міської ради в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення UA-2018-08- ЗІ-000550-b предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 000 000, 00 грн. Переможцем вищевказаних предметів закупівлі являється ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ). На підставі чого між ФОП « ОСОБА_6 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено два договори про закупівлю № 367 від 03.10.2018. Згідно тендерної пропозиції та паспортів якості відповідно до предмету закупівлі «ДК 021:2015: 33190000-8 ФОП ОСОБА_6 ,), має поставити на адресу замовника ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmeyer Deka І Standart виробник Німеччина у кількості 57 шт., ліжко медичне функціональне 3-ох секційне Stiegelmeyer Deka III Standart виробник Німеччина у кількості 50 шт.

Згідно тендерної пропозиції, а саме інформаційних довідок про виробника товару та паспортів якості відповідно до предмету закупівлі, викладеної ФОП « ОСОБА_5 », та ФОП « ОСОБА_6 », останні зобов`язуються поставити на адресу замовника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 «Черкаської міської ради», ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmezer Deka І Standart виробник Німеччина у кількості 30 шт., вартістю 21 495, 00 грн., за 1 шт., ліжко медичне функціональне 3-ох секційне модель Hill - Rom ML6B Talent 6 виробник Франція у кількості 40 шт., вартістю 31 995,00 грн., за 1 пгг., приліжкову функціональну тумбочку модель Hill - Rom a370bx виробник Франція у кількості 86 шт. вартістю 9 495, 00 грн., ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmeyer Deka І Standart виробник Німеччина у кількості 65 шт., вартістю 21 530, 00 грн., ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmeyer Deka І Standart виробник Німеччина у кількості 57 шт., вартістю 23 095,00 грн., за 1 шт., та ліжко медичне функціональне 3-ох секційне Stiegelmeyer Deka III Standart виробник Німеччина у кількості 50 шт. вартістю 33 660,00 грн., за 1 шт.

В ході проведення подальшої перевірки, а саме під час детального вивчення інформації викладеної на офіційному сайті компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що офіційним дистриб`ютором продукції Hill - Rom в Україні являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак асортимент продукції, а саме ліжок Hill - Rom суттєво відрізняється від ліжок зазначених у тендерній пропозиції ФОП « ОСОБА_5 ». Ліжка представлені офіційним дистриб`ютором продукції Hill - Rom в Україні обладнані електричними приводами та виглядають сучасно, натомість ліжка запропоновані ФОП ОСОБА_5 , по суті являють собою лише голий металевий каркас з можливістю його регулювання та вартість аналогічних ліжок запропонованих в інтернет мережі починається з 3 500, 00 грн., в той час як ФОП « ОСОБА_5 » запропонувала ліжка за значно вищою ціною починаючи з 21 495, 00 грн., (для порівняння додаються викопіювання ліжок з інтернет мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 копії паспортів якості ліжок Hill - Rom надані ФОП « ОСОБА_5 », та цінові пропозиції схожих ліжок медичних функціональних). Аналогічна ситуація склалася і з ліжками модель Stiegelmeyer Deka I Standart, Stiegelmeyer Deka III Standart, викладені в тендерній пропозиції ФОП « ОСОБА_6 », цінова пропозиція вказаних моделей ліжок в інтернет мережі взагалі відсутня. Також, у тендерній пропозиції наданої ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » відсутня інформація від самих виробників медичних виробів, а саме від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх представників, дилерів або дистриб`юторів, які б могли підтвердити про те, що вищевказана продукція дійсно ними вироблялася та пропонується для продажу.

Враховуючи, що достовірне походження медичних виробів невідоме, встановити реальну собівартість продукції поставленої на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представляється можливим.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мала ФОП ОСОБА_6 можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного ФОП, а саме на № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, на придбання і постачання медичного обладнання, передбаченого договором про закупівлю №367 від 03.10.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у в службових осіб в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 :

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ФОП ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ФОП ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1