ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/59/19
Провадження № 1-кс/210/142/19

"14" січня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000226 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000226 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000226 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після проведення тендерних процедур, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, що виділялися на проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

08.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір за №275 від 08.11.2016 на проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума договору становить 703407,38 грн. (Сімсот три тисячі чотириста сім грн. 38 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 117234,56 грн.

16.11.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 211022,21 гривень. В листопаді 2016 року розпочалось проведення будівельних робіт на вищевказаному об`єкті. 28.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти за частину виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт в сумі 300716,21 гривні. В подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перерахована вся сума грошових коштів згідно договору.

В свою чергу, в ході виконання капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснювалося розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення зазначеного ремонту, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, відмінних від тих, які зазначені у проектній документації по реконструкції (відображаються будівельні матеріали значно вищої вартості ніж ті, які фактично використовуються в ході виконання робіт).

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення робіт з ремонту та оздоблювання фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме його шпаклювання будівельними сумішами, останні використовували будівельні суміші « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак згідно актів виконаних робіт форми КБ2в, а саме акту №1 від 21.12.2016 року та №2 від 26.12.2016 року, в розділах утеплення фасаду проводились будівельними сумішами ВМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був підписаний замовником та виконавцем, а також скріплений печаткою інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 , що не відповідає дійсності.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , та необхідні для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, окрім того просив здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та чинність її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Особа, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалася.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000226 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення або виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-Реєстраційної справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

-Довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по час звернення з клопотанням;

-Довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по час звернення з клопотанням.

-інформацію, із зазначенням дати та часу та IP-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів за період з 01.01.2017 і по теперішній час.

Право тимчасового доступу до вказаних речових доказів надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , а також за їх дорученням, в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_9 по кримінальному провадженню № 000226.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1