Справа № 640/6125/19
н/п 1-кс/640/4092/19
"08" квітня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахунку № НОМЕР_3 , (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;
- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «СО ОСОБА_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , в період 2016-2017 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування отриманого доходу в розмірі 14 570 940,00 грн., умисно ухилився від сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб в сумі 2 622 769,20 грн., податку на додану вартість в сумі 2 714 188,00 грн. та військового збору в сумі 218 564,00 грн., тобто в особливо великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
«Банк Петрокомерц-Україна», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Дозволити слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по 08.04.2019, а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахунку № НОМЕР_3 , (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;
- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019 року включно.
Роз`яснити «Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1