Справа № 362/785/19
Провадження № 1-кс/362/339/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

08.02.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання прокурора мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 000663 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомості про те, що 14.06.2018 між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків за номером « НОМЕР_2 » та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі керівника відділення А292 ОСОБА_5 укладено кредитний договір, на підставі якого ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 , та отримано пластикові «універсальні» платіжні картки, серед яких встановлено 8 платіжних карток за наступними номерами: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 »,

« НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 »,

« НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 ».

В ході огляду виписок щодо руху коштів по зазначеним картковим рахункам ,які використовувались невстановленими органом досудового розслідування особами отримано відомості про те, що зняття коштів, отриманих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, відбувалось на території Київської області та міста Києва із використанням кінцевого банківського обладнання банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обладнані камерами зовнішнього відеоспостереження і фіксують відомості щодо осіб, які з використанням банківських карток банківських установ, здійснюють зняття коштів.

Зокрема, встановлено, що під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_5 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти знімались із зазначеного карткового рахунку, в тому числі, й з використанням наступного банківського обладнання банкоматівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_6 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості, що зняття коштів із зазначеного карткового рахунку відбувалося в тому числі, й з використанням банківського обладнання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із використанням банкоматів із ідентифікаційними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_7 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку відбувалося, в тому числі, й з використанням банківського обладнання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_28 , НОМЕР_23 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_15 , НОМЕР_32 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_8 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку здійснювалось невстановленими особами із використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_9 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості, що зняття коштів із вище зазначеного карткового рахунку здійснювалось невстановленими особами із використанням, в тому числі, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_38 , НОМЕР_18 , НОМЕР_39 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_29 , НОМЕР_41 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_10 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_11 » отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: САКІ1979, САКІ1545, НОМЕР_28 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_16 , НОМЕР_50 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_12 » отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_51 , НОМЕР_28 , НОМЕР_52 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_13 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 , НОМЕР_53 , НОМЕР_45 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_22 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Крім того, під час використання невстановленими особами платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_14 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості про те, що зняття коштів відбувалось, в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_22 , НОМЕР_60 , НОМЕР_34 , НОМЕР_61 .

У зв`язку з чим для ідентифікації осіб невстановлених осіб, які у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме фото та відеоматеріали, які були зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час видачі вказаними банкоматами готівкових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме банківських пластикових карток з номерами: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 ».

Вказані відомості мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, що може бути використано як доказ обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання прокурору тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:

Задовольнити клопотання прокурора в кримінальному провадженні та надати прокурору в даному кримінальному провадженні прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , та за доручення прокурора в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України оперативному підрозділу оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Депаратменту кіберполіції Національної поліції України

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій, а саме:

фото та/або відеоматеріали із зображенням осіб, які у період з 14.06.2018 по 01.09.2019 з використанням розрахункового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_4 , та «універсальних» платіжних карток номерами: « НОМЕР_12 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_63 », « НОМЕР_64 », здійснювали зняття коштів з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування (серійний номер) банкомату, який використовувався під час кожної операції зі зняття коштів по вище зазначеним картками та рахунку, із зазначенням фактичної адреси розташування банкоматів, суми коштів, які обготівковувались за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кожній такій операції; в тому числі, фото та відеоматеріалів з камер зовнішнього спостереження банкоматів під час зняття коштів за наступних встановлених органом досудового розслідування обставин:

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_5 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використанням наступного банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_6 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використанням банківського обладнання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із ідентифікаційними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_7 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використанням банківського обладнання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_28 , НОМЕР_23 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_15 , НОМЕР_32 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_8 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_9 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням, в тому числі, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_38 , НОМЕР_18 , НОМЕР_39 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_29 , НОМЕР_41 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_10 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використання банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 щодо зняття коштів з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_11 », в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: САКІ1979, САКІ1545, НОМЕР_28 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_16 , НОМЕР_50 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 з платіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_12 », в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_51 , НОМЕР_28 , НОМЕР_52 .

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 зплатіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_13 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 , НОМЕР_53 , НОМЕР_45 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_22 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, що відображають відомості у період з 14.06.2018 по 01.09.2018 зплатіжної банківської картки ОСОБА_4 за номером « НОМЕР_14 », відкритої в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_22 , НОМЕР_60 , НОМЕР_34 , НОМЕР_61 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1