Справа № 570/4472/18
Номер провадження 1-кс/570/1559/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2018 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного 12.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001157 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, 12 вересня 2018 року до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1988 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.06.2018 громадянин ОСОБА_6 житель смт. Клевань Рівненського району Рівненської області, шляхом обману заволодів його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та особистими документами заявника, які в подальшому використав для отримання кредиту. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 12.09.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0001157 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , фактично проживаючий по АДРЕСА_1 , користується та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема в останнього наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; поштова адреса: АДРЕСА_4 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, що сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення форми вини та умислу. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження та використано як докази у вчиненні даного злочину, тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , працівникам СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; поштова адреса: АДРЕСА_4 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим по АДРЕСА_2 , фактично проживаючим по АДРЕСА_1 в установі банку та використання карткових рахунків, а також розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по відкритих рахунках; відомостей про рух коштів по зазначених відкритих рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошей по відкритих карткових рахунках ОСОБА_5 , за період з 01 січня 2018 року по 12 вересня 2018 року.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, запропонувати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України): у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1