Справа № 640/1896/19
н/п 1-кс/640/1483/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена особа, працюючи в магазині "Іград", який знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, 25, здійснила несанкціоновані зміни та знищення інформації, котра знаходилась на комп`ютері магазину.
Допитані у якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що в період з 01.09.2018 по 18.10.2018 на ФОП « ОСОБА_4 » та в період з 19.10.2018 по теперішній час на ФОП « ОСОБА_5 » працювали ОСОБА_6 (менеджер зі збуту), ОСОБА_7 (продавець-консультант), котрі вдвох працювали в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (здійснювали реалізацію продукції). У вказаному магазині знаходиться 1 комп`ютер, на якому мається програма 1С із загальним аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній працівник магазину, на ім`я якого створювався аккаунт). Вказаний аккаунт використовувався приблизно з червня 2017 року та при зміні працівників магазину, для нових працівників змінювався пароль юзера, при цьому колишні працівники його вже не знали. Коли на роботу прийшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , то для них також був змінений пароль та його знали лише вони вдвох. При цьому, в той час, поки здійснено вхід до аккаунту на якомусь комп`ютері, то з іншого комп`ютера здійснити вхід в той самий аккаунт неможливо. За той час поки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 працювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продаж продукції знизився приблизно на 50-60 відсотків. У зв`язку з цим вирішено було провести інвентаризацію товарів. Проведеною інвентаризацією ніяких нестач виявлено не було. Однак через деякий час було прийнято рішення звірити прибуткові та видаткові накладні з відомостями з програми 1С. Вказаною діяльністю займалась ОСОБА_8 та після проведення аналізу, вона помітила, що маються невідповідності між прибутковими накладними від постачальників з прибутковими накладними в програмі 1С. В результаті цього було встановлено, що в програмі 1С, в період з 01.09.2018 по 05.11.2018 з аккаунта «Касилов Егор» вносились зміни до старих прибуткових накладних, чим змінювався облік товарів в залишку. При відновлені даних, було встановлено нестачу товарів на суму близько 60 тис. грн. (при урахуванні закупочної суми). На зазначену ситуацію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що їм не відома причина такої нестачі.
Допитана у якості свідка працівник магазину «Іград» ОСОБА_8 повідомила, що приблизно з вересня 2018 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 почали працювати ОСОБА_6 (продавець-консультант), ОСОБА_7 (продавець-консультант). В магазині знаходиться 1 комп`ютер, на якому мається програма «1С» із загальним аккаунтом « ОСОБА_9 ». Аналізуючи продажі колишніх років, встановлено, що в літні місяці йде сильний спад продажу, а починаючи з вересня, жовтня, продажі активно підвищуються. Не зважаючи на це, було встановлено, що протягом вересня, жовтня 2018 року продажі не підвищувались, а іноді і знижувались, при тому що полки магазину пустіли, та здійснювалась закупівля товару. Вказана ситуація насторожила та всі почали шукати причини таких низьких продаж. Одного дня була ситуація, коли працівник ОСОБА_10 заходила до точки реалізації товару (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та помітила факт продажу ОСОБА_6 сувеніру «Скрейтч-картки», однак перевіривши через кілька днів базу та звіти про продаж, було встановлено, що в той день продажу такого сувеніру не відбувалось та в базі на залишку цього товару також немає. Зважаючи на це, в логах програми «1С» було встановлено, що з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майже кожен день, з періоду початку роботи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вносились зміни до старих прибуткових накладних. Коли ОСОБА_8 порівняла прибуткові накладні від постачальників з аналогічними накладними в «1С», було виявлено, що частина позицій товарів просто була відсутня. Вказані зміни були зафіксовані та в подальшому для правильного бухгалтерського обліку, відомості було приведені до нормального стану, у зв`язку з чим було встановлено нестачу товару.
Актами інвентаризації №ИГ000000017 та №ИГ000000018 від 07.11.2018, проведеними на складі магазину «Іград» за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що сума товарів по обліку складає 397 532,49 грн., а фактично в наявності товарів на суму 334 793,00 грн., тобто склалась нестача на суму 62 739,49 грн. (з урахуванням вартості товару по закупці).
Згідно роздруківок з журналу реєстрації дій в базі «1С» мається інформація про те, що в період з 01.09.2018 по 05.11.2018, в період робочого часу магазина, з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились зміни до старих прибуткових накладних, після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_7 викрадали з магазину настільні ігри та сувеніри.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, які можливо отримати при проведені експертного дослідження, а саме встановити вартість викрадених настільних ігор та сувенірів, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної експертизи.
Слідчий вважає, що для проведення товарознавчої експертизи необхідні спеціальні знання, необхідно доручити проведення експертизи експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судово-товарознавчої експертизи експерта Харківського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
Яка ціна наступного викраденого майна, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, в саме на період вересень-листопад 2018 року:
-Настольная игра Small World Маленький Мир рус. 1 шт.
-Монополия Наsbro с банковскими картами обновлення 1 шт.
-Карточная фэнтези-игра Берсерк (Голос Лаара) : Про-бустер professional (из 12 карт) 2 шт.
-Коробка мини микс 1 шт.
-Настольная игра Манчкин 2. Дикий Топор (цветная версия) 1 шт.
-Элиас с кубиками (рус) 1 шт.
-Настольная игра Звёздные империи 1 шт.
-Кошмариум. 2-е издание 2 шт.
-Настольная игра Вображарий 2 шт.
-Настольная игра Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени 1 шт.
-Карты Конфликта - Сборник ваших тупых идей 1 шт.
-Головоломка металл №2 1 шт.
-Тривимірна головоломка-конструктор "архітектура світу C056h" 1 шт.
-Время приключений. Карточные войны: Финн против Джейка 1 шт.
-Настольная игра Венеция 1
-Скретч карта Vintage Edition (ENG) (Винтаж) - 1
-Настольная игра Каркассон 2 шт.
-Настольная игра Манчкин (цветная версия) 4 шт.
-Скретч карта My Vintage Edition (RUS) (Винтаж) 2 шт.
-Настольная игра Манчкин 8. В хвост и в Гриву 1 шт.
-Румми дорожные 2 шт.
-Королевские Товары (Oh My Goods) 1 шт.
-Элиас Мужчины против Женщин (укр) 1 шт.
-Настольная ирга World of Tanks: Rush 1 шт.
-Настольная игра Подземелье. Гробница повелителя мертвих 1 шт.
-Мистериум. Спрятанный мотив 6 шт.
-Мистериум. Пленник времени - 1
-Настольная игра Элиас вечеринка (дорожная версия) 1 шт.
-Коллекционная 3Д модель "Глобус" 1 шт.
-Ярость Дракулы. Третья редакція 1 шт.
-Манчкин котэ 1 шт.
-Скретч постер "#100 ДЕЛ True girl" (тубус) 1 шт.
-Гоблины против Гномов (Goblins vs Gnomes) 7 шт.
-Мор (Утопия) 2-ое издание 3 шт.
-Оранж Квест: в погоне за Конфетным Джо (3 издание) 1 шт.
-Настольная игра Соображарий: Улётная вечоринка 2 шт.
-Пакет гігант 1 шт.
-Настольная игра Крагморта 1 шт.
-Tower on the Sand 1 шт.
-Пакет галстуки; часы+очки; дед мороз; елочные грушки 1 шт.
-Настольная игра Карта сукровищ 1 шт.
-Настольная игра "Кот в мешке" 1 шт.
-Магнит квадрат 4 шт.
-Свечи цифры смайлик 4 шт.
-Восходящее Солнце 1 шт.
-Мертвый сезон .Война колоний 1 шт.
-Данетки Случай из жизни голубой 5 шт.
-Карманное безумие 1 шт.
-Ticket to Ride: Европа (новая версия) (Билет на поезд) 1 шт.
-Настольная игра"Эй, это моя рыба!" 1 шт.
-Настольная игра Карты конфликта Ыдишын 1 шт. 1 шт.
-Настольная игра Звёздные империи Подарочное издание 2 шт.
-Ужас Аркхэма: Ужас Кингспорта 1 шт.
-Настольная игра Зловещие зомбецы 1 шт.
-Пакет бутылка 2 шт.
-Скретч карта My Native Edition (UKR) (Нэйтив) 1 шт.
-Настольная игра Колонизаторы (новая редакция) 2 шт.
-Бант с сердечками 2 шт.
-Сима Ленд Хэндфоттинг 1 шт.
-Вовки та вівці 2 шт.
-Настольная игра Pathfinder. Возвращение Рунных Властителей 1 шт.
-Настольная игра Эйфория 1 шт.
-Карточная фэнтези-игра Гибель машин : Про-бустер (из 7 шт.карт+5 доп. карт) 1 шт.
-Манчкин Хипстеры 1 шт.
-Микромир. Биология Клетки 2 шт.
-Брюгге: Город на Звине 2 шт.
-Море Облаков 1 шт.
-Данетки черней 1 шт.
-Настольная игра Каркассон. Королевский подарок 3 шт.
-Настольная игра Элиас (дорожная версия) 1 шт.
-Скретч постер "#100 ДЕЛ JUNIOR UA edition" (тубус) 1 шт.
-Крона Наша Сила 1 шт.
-Обложка/паспорт 1 шт.
-Бант золото маленький мини 8
-Настольная игра World of Tanks: Rush.Второй Фронт 1 шт.
-Настольная игра ВЕЖА VEGA большая 1 шт.
-Ужас Аркхема (база) 1 шт.
-Настольная игра Черепашьи бега 2 шт.
-Соображарий Турбо 2 шт.
-Cкретч карты My poster Cinema edition 21 ENG 1 шт.
-Корпорация гоблинов 1 шт.
-Настольная игра "IQ-Профи" 1 шт.
-Настольная игра Каркассон. Охотники и Собиратели (новая версия) 2 шт.
-Скретч постер "#100 ДЕЛ Майбутнього лідера 1 шт.
-Йо-йо верёвка розовая 1 шт.
-Настольная игра Кодовые имена Глубоко под Прикрытием 2 шт.
-Бант Золотой средний 1 шт.
-Супер Ранчер 1 шт.
-Настольная игра Small World Подземный Мир рус. 1 шт.
-Настольная игра Манчкин 5. Следопуты 1 шт.
-Воображарий.Вечеринка 2 шт.
-Пазл хрустальный Nature world 1 шт.
-Стратегическая игра Эволюция. Случайные мутации. 1 шт.
-Настольная игра Fluxx Зомби 1 шт.
-Ужас Аркхема (база) 2 шт.
-Экивоки в дорогу 1 шт.
-Бант голограмма микс маленький 5 шт.
-Настольная игра Цитадели Делюкс (новое издание) 1 шт.
-Настольная игра Ticket to Ride Америка (Билет на поезд) 3 шт.
-Коллекционная 3Д модель "Тауэрский мост" 1 шт.
-Настольная игра World of Tanks: Rush.Последний бой 1 шт.
-Доп карточки Имаджинариум. Пандора 1 шт.
-Фоторамка магнитная "Моя ля-мур", 9,3х7,7 см. 909989 1 шт.
-Настольная игра Манчкин 3. Клирические ошибки (цветная версия) 1 шт.
-Настольная игра Цитадели (новое издание) 1 шт.
-Пакет "Чашка" 2 шт.
-Настольная игра Свинтус 2.0 3 шт.
-Карамель на палочне 1 шт.
-Настольная игра "Пати Элиас" 1 шт.
-Fluxx обновлённая коробка 1 шт.
Окрім відповідей на поставлені питання, провести необхідні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюються на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не сформульовані) питання в межах компетенції експерта.
Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження, які стосуються проведення експертизи (за вимогою).
Для ознайомлення експерту надати: матеріали кримінального провадження, які стосуються проведення експертизи (за вимогою).
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1