Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/756/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., а також документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість та походження аміачної селітри, яка закуповувалась ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 1 млн. грн.; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт купівлі-продажу, транспортування та надходження до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000288 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що протягом 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими фізичними особами та службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організували протиправну діяльність, яка полягає у виведенні коштів із зазначеного державного підприємства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, надання послуг між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольними їм фірмами. При цьому останні за вказаними договорами постачають (надають) до державного підприємства товари (послуги) у значно менших обсягах, ніж задекларовані у відповідних документах.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім того, встановлено підприємства з ознаками фіктивності та їх номінальних директорів, які прикривають незаконну діяльність вищеперелічених осіб, а саме на ОСОБА_8 зареєстровані (виступає власником і керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Також встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відбувались взаємовідносини фінансово-господарського характеру, а саме закупівля державним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., що ймовірно відбувалось фіктивно і частина вказаної селітри могла бути реалізована іншим юридичним особам.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, можуть бути використані як докази його вчинення, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., а також документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість та походження аміачної селітри, яка закуповувалась ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму близько 1 млн. грн.;

- договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт купівлі-продажу, транспортування та надходження до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9