Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/549/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190КК України, -

встановив:

15 березня 2019 року начальник СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2019 року, невстановлені особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (місце знаходження м. Черкаси, Черкаської області), під приводом розрахунку за мінеральні добрива - карбамід, селянсько-фермерському господарству « ОСОБА_5 », що в с. Волудринці, Ярмолинецького району, шляхом обману, намагалися заволодіти коштами даного господарства за начебто поставлені мінеральні добрива, однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їхньої волі.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту по даному факту в якості свідка голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив, що на 13 лютого 2019 року о 12 годині 57 хвилин на його мобільний телефон « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера « НОМЕР_2 », який представився представником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Київ на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, чи не цікавить його щось із мінеральних добрив. В ході розмови він повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , що його цікавить мінеральне добриво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » масою 90 тон і яка буде вартість даного добрива.

14 лютого 2019 року о 12:31 годин до нього зателефонував невідомий номер « НОМЕР_3 » та представився чоловіком на ім`я ОСОБА_7 з яким 13.02.2019 у нього була розмова з приводу купівлі-продажу добрива і повідомив, що ціна з ПДВ за 1 тону мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде становити 11 100 гривень. Дана пропозиція його задовільнила і він вирішив придбати дане добриво. Після того, він надав ОСОБА_7 телефон свого бухгалтера « НОМЕР_4 » ОСОБА_8 , щоб вони змогли по електронній пошті обмінятись установчими даними.

Того ж дня, ОСОБА_7 повідомив, що вантажний автомобіль на загрузці і буде перевозити вантаж вагою 22,4 тони і після завантаження направиться до нього на господарство, а номер рахунку для оплати ОСОБА_7 скинув на електрону адресу його товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На його запитання до ОСОБА_7 , де загружається автомобіль останній відповів, що в м. Полонне Хмельницької області.

14.02.2019 року близько 16 годині 30 хвилин він зустрів у с.Волудринці Ярмолинецького району водія вантажного автомобіля марки ДАФ, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з причіпом, державний реєстраційним номером НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_9 . Надалі, вони спільно проїхали на територію СФГ « ОСОБА_5 », де він впевнився у якості добрива і мав надалі розрахуватись. Після того, ОСОБА_9 показав йому складську накладну, яку йому дали на дорогу, а ТТН мали перекинути на електронну адресу. Загальна маса доставленого добрива становила 20 тон, а не 22,4 тони. В ході розмови з ОСОБА_7 він повідомив, що прийшло тільки 20 тон добрива, а не така маса про яку домовлялись, на що останній повідомив, щоб розраховувались за масу яка поступила.

Рахунок отримали на електронну адресу СФГ « ОСОБА_5 » о 9:14:25 годин 15.02.2019 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В рахунку - фактурі було вказано р/р НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Разом з електронною вони отримали і установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому бухгалтер ОСОБА_8 через рахунок СФГ « ОСОБА_5 », який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з контори господарства о 17:00 годин набрала оплату по вказаному рахунку - фактурі 222 000 гривень по платіжному дорученню №33.

15.02.2019 року о 17:09 годин до нього на телефон зателефонував невідомий чоловік з « НОМЕР_10 », але це був не ОСОБА_7 і відрекомендував себе менеджером компанії, яка поставляє мені добриво і запитав чи встигли вони оплатити за отримане добриво. У відповідь він повідомив, що платіжка на опрацюванні в банку. Коли кошти пройшли він відправив копії платіжки на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18:15:06 годині. Окрім того, в телефонній розмові уже з ОСОБА_7 останній попросив продублювати копію платіжки на його електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у зв`язку з тим, що фірма була уже закрита по закінченню робочого дня. Після того, ОСОБА_7 дозволив розвантажувати автомобіль.

В 18:50 годин зателефонував чоловік з номеру телефону « НОМЕР_10 », який уже телефонував до нього та представлявся менеджером та попросив скинути копію платіжного доручення. Близько 19 години водій автомобіля ОСОБА_9 надав йому свій мобільний телефон та повідомив, що отримав команду не розвантажувати добриво. В ході телефонною розмови йому стало відомо від невідомого чоловіка, що платіжка підроблена і грошові кошти не надходили. Після того, він одразу почав телефонувати до ОСОБА_7 , але слухавки уже ніхто не піднімав.

18.02.2019 року о 08:19 до нього зателефонував менеджер з номеру « НОМЕР_10 » і повідомив, що добрива вони забирають так, як кошти за нього не поступили. У відповідь він повідомив, що ніякого добрива не від дасть так, як грошові кошти їм були повністю надані. Коли він запитав у даного чоловіка який представивсь менеджером як його ім`я, останній назвався ОСОБА_10 .

Окрім цього, пояснив, що при виясненні усіх обставин з бухгалтером стало відомо, що ОСОБА_11 це представник ПП « ОСОБА_4 », а грошові кошти за добриво вони скидали на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі, він запідозрив, що його хочуть ошукати і звернувся у поліцію.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати від оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » роздруківку вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі нульових, здійснених з номерів абонентів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_10 » та « НОМЕР_12 »; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених номерів оператора мобільного зв`язку, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних номерів оператора мобільного зв`язку, в період часу з 13 лютого 2019 року до 8 березня 2019 року.

Існують підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки зберігання та надання інформації про з`єднання абонентів являється обов`язком провайдерів, операторів телекомунікації відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000045, у зв`язку з якими надається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв`язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв`язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв`язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про зв`язок», таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом.

Також, згідно ч.3 ст.27 Закону України «Про зв`язок», виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов па підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч.3 ст.34 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Отримана інформація щодо контактів мобільного зв`язку буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та слугуватиме для повноти і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати на електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на отримання в Київському представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) інформації щодо:

-вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі нульових, здійснених з номеру абоненту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_10 » та « НОМЕР_12 »;

-інформації щодо SMS - з`єднань зазначеного номеру оператора мобільного зв`язку, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаного номеру оператора мобільного зв`язку, в період часу з 13 лютого 2019 року до 08 березня 2019 року.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1