Справа №766/832/19
н/п 1-кс/766/1018/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 12.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2018 років службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти під виглядом оплати ремонтних робіт та придбання послуг, які фактично не надавалися, внаслідок чого територіальній громаді Херсонської області спричинені матеріальні збитки.

Так з`ясовано, що протягом 2016-2018 років з розрахункового рахунку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради на рахункина ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказані кошти на загальну суму близька 281 тис. грн. Перекази коштів здійснювалися на підставі договорів, які фактично КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради не укладалися.

Вказані обставини підтверджені показами головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради ОСОБА_5 , а також роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку зазначеної установи.

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження перерахування коштів від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради до ОСОБА_4 , а також з метою встановлення подальшого руху цих коштів та осіб, які їх отримували, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - роздруківки руху коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_3 ), з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, та можливість вилучити вказані документи у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 17. 02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя