Справа № 202/244/19
Провадження № 1-кс/202/1900/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

4 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, ОСОБА_3 ,а також слідчим слідчої групи: слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000020 або співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахункам у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) надати можливість провести тимчасовий доступ у відділені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.01.2017 року до чергової частини Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява виконавчого директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 . В ході перевірки інформації встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), користуючись службовим становищем, здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи його.

Крім того, 15.08.2017 року до чергової частини Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що ними отримано інформацію, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно здійснюють видобуток мінералу загальнодержавного значення- ставроліт, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Вказує, що оригінали зазначених документів необхідні з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Між тим, слідчим не надано належних доказів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків за такими реквізитами у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але які мають інші реквізити.
Отже, слідчий суддя вважаєнедоведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ).
За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1