Справа № 308/3349/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 04.05.2018 року № 281 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29 листопада 2018 року в прокуратуру Закарпатської області надійшло звернення Ужгородського міського голови ОСОБА_5 про те, що, згідно з його розпорядженням від 31 жовтня 2018 року № 495, було створено комісію щодо вивчення стану організації освітнього простору «Нова українська школа » .

За результатами роботи комісії складено довідку щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства.

За перевіркою даного факту було встановлено, що посадові особи окремих навчальних закладів не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання.

04 грудня 2018 року прокуратурою Закарпатської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

04 грудня 2019 року начальником відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Закарпатської області юристом 1 класу ОСОБА_6 було визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено 04.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000443 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 № 281 від 04 травня 2018 року « Про розподіл субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державного бюджету було виділено субвенції в сумі 3 108 , 700 тисяч гр, які були розподілені на м. Ужгород в школи, в яких були перші класи за напрямками :

-Витрати по`язані з відрядженнями 105 ,9 тис грн,

-Закупівля дидактичних матеріалів 1016, 5 тис грн,

-Закупівля сучасних меблів для початкових класів -1651,7 тис грн.,

- Закупівля комп`ютерного обладнання , мультимедійного контенту 334, 6 тисяч гривень.

( згідно з додатком №1 до Розпорядження )

Вищевказана субвенція ( яка становила 70 % ) була до фінансована з місцевого бюджету на 30% в розмірі 1181, 1 тисяч гривень. Загалом було виділено бюджетних призначень на суму 4 289,8 тисяч гривень, які були розподілено, відповідно до наказу начальника управління

№ 121-К від 17.05.2018 року між загально - освітніми закладами м. Ужгород, враховуючи середню наповнюваність учні в перших класах. Відділом бухгалтерського обліку управління освіти було оформлено реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджено кошториси закладів освіти, які передано в органи Державного казначейства, і згідно з якими проводилось фінансування даних видатків.

Формування пакету платіжних документів та угод здійснювалось окремо кожним навчальним закладом, які ведуть самостійний бухгалтерських облік .

Таким чином, згідно з довідкою щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства, посадові особи шкіл № 2, №5, №6, № 12, №15 не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання уклали договір з виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі керівника ОСОБА_8 за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Разом із тим встановлено, що грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року, були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Крім того, грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №21/8 від 23 серпня 2018 року були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

А також, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року, №0208/18 від 02 серпня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

А також, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №43 від 05 вересня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

В свою чергу, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року, №01/08 від 01 серпня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №12 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4

Крім того, грошові кошти , згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, №23 від 20 липня 2018 року та №24 від 27 липня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового слідства було встановлено , що ОСОБА_8 користувався розрахунковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати рух коштів з можливістю проведення тимчасового доступу за період з 01.01.2018 року по 07 травня 2019 року по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 на які навчальними закладами було перераховано грошові кошти, а саме на розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 04.12.2018 року внесені до ЄРДР за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з можливістю проведення розшифровки дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів та можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2018 року по 07 травня 2019 року, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1