15.03.2019 ЄУН 337/810/19
Провадження № 1-кс/337/490/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в:

14.03.2019 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_5 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає в АДРЕСА_2 .

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин Султан ОСОБА_7 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжі підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_6 , який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між Султан ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало створення 10.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано в АДРЕСА_3 . При цьому ОСОБА_9 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість Султан ОСОБА_7 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника свого іншого знайомого ОСОБА_10 з часткою в підприємстві 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_5 та ОСОБА_10 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_6 , якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними Султан ОСОБА_7 та ОСОБА_10 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином, серед інших операцій, проведених ОСОБА_6 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_6 , діючи в якості генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між Султам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору Султан ОСОБА_7 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_6 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію, якою серед іншого, було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це, 07.05.2018 року, невстановленою особою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому, на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що була знищена 04.05.2018 року, відповідно до акту знищення.

Допитаний на стадії досудового розслідування Султан ОСОБА_7 пояснив, що у розмові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_6 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

Крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 останній вказав, що після звільнення ОСОБА_6 з посади генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03 чи 04 травня 2018 року його працівниця з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 телефонувала представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попереджала представника компанії про кадрові зміни на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що ОСОБА_6 не має повноважень. Не дивлячись на це представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 передано сировину відповідно до акту приймання передачі від 07.05.2018 року.
Вказане може свідчити про причетність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_6 .
Для перевірки вказаної інформації, встановлення можливих спільників БадейріЛуай, осіб яким сировина була продана в подальшому, а також осіб у яких вона може зберігатись на теперішній час, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні доступу до інформації зазначених операторів мобільного зв`язку.
Це необхідно для встановлення інформації про зв`язок (з`єднання) абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим чином ніж отримання даної інформації у вказаних операторів мобільного зв`язку шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ неможливо, тому просив дати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента містить охоронювану законом таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: адміністрації стільникового зв`язку ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Крім того, клопотання містить посилання на надання можливості отримання документів слідчими всієї групи, яка здійснює досудове розслідування.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Припис даної статті вказує на одну особу, а не групу слідчих.

Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, тому, суд вважає за можливе надати доступ до вказаних речей і документів слідчому ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про надання такого дозволу іншим слідчим відмовити.

Крім того, слідчий просить надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2018 року по 30.11.2018 року.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення вказаних у клопотанні відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування з 01.05.2018 року по 05.09.2018 року.

Оскільки відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за №0000320 , 05.09.2018 року тому з цього часу необхідно надати інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 05.09.2018 року по 30.11.2018 року, з обов`язковим зазначенням:
-Адрес розташування базових станцій та азимутів сигналу;
-Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMSMMS, доступ до мережі Internet, переадресації);
-Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;
-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССІD,IMSI,IMEI);
-Дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток для поповнення рахунку;
-За наявності контрактної угоди з наданням відомостей про особу абонента з можливістю ознайомитися зі вказаними документами,та можливістю виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 30 днів по 14.04.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1