Провадження № 1-кс/554/4736/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю скаржника - ОСОБА_3 ,

адвоката скаржника ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.02.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
27.03.2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищезазначене клопотання, відповідно до якого заявник прохав суд скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 03.05.2017 р. № 552/2673/17 на грошові кошти в сумі 90 000,00 грн., та зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 01.02.2017 р., повернути ОСОБА_3 вказані грошові кошти.
В обгрунтування клопотання зазначено, що арешт накладено безпідставно та необгрунтовано.
Заявник ОСОБА_3 , як володілець арештованого майна, та його адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали, прохали задовольнити.
Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 222 КК України, а досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000045 встановлено, що у період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Терра-корн», ТОВ «Естер-маркет», ТОВ «Маркторг», ТОВ «Фабія-К», ТОВ Фірма «Апрель», ТОВ «Ріал-Темп», ТОВ «ТД«Щедро», ТОВ «Креммілк», ТОВ «Велес тіо груп», ТОВ «Продальянс север», ТОВ «Продсировина», ТОВ «Експертбілд», ТОВ «Фолекс», ТОВ «Фруктплюс», ТОВ «Фудмарт», ПрАТ «ПВК Кремінь», ТОВ «Хамсинг», ТОВ «ІТК «Малком», ТОВ «Компанія «Малком», ТОВ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія») та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, за результатом розгляду клопотання слідчого про арешт майна, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.05.2017 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 90 000,00 грн., вилучені в ході обшуку 26.04.2017 року в автомобілі заявника.
Вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.05.2017 року залишена без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 07.06.2017 року, набрала законної сили та не була скасована у встановленому законом порядку.
Постановою прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 06.12.2017 р. змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017 р. з ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
07.12.2017 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.
Встановлено, 08.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_8 оголошено у державний розшук та до цього часу фактичне місцезнаходження останнього не встановлено, тривають розшукові заходи, направлені на встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_8 , досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 на даний час зупинено починаючи з 23.12.2017 р.

Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду даної справи, підстави накладення арешту з грошових коштів не відпали, оскільки є необхідність у збереженні виявлених та вилучених під час обшуку у кримінальному провадженні речей (грошових коштів), як речових доказів, в тому числі з метою забезпечення спеціальної конфіскації (конфіскації майна як виду покарання), а також є необхідність у запобіганні можливості їх зникнення, втрати та відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Висновки заявника ОСОБА_3 щодо необґрунтованості арешту майна є безпідставними.
За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 174, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.02.2017 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 14.05.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1