Провадження № 1-кс/185/1594/19
У Х В А Л А
16 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002365 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 05.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0002365 внесені відомості про те, що в період з 03.12.2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують умови договору № АО-0008094 від 03.12.2018 року з продажу добрив, за що отримали від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти.
З протоколу допиту директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 видно, що 03.12.2018 року ПП « ОСОБА_5 » уклала договір № АО-0008094 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про продажу добрив. Умовами договору передбачалася 100% передоплата. Ним була переведена вся сума за договором 284 160 грн на рахунок НОМЕР_4 . Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добриво не поставив, грошові кошти не повернув.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку, у тому числі:
-залишок грошових коштів на рахунках,
-дати проведення фінансових операцій,
-суми фінансових операцій,
-призначення платежів,
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції,
-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату),
-відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків.
Строк дії ухвали до 16 червня 2019 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1