Справа № № 585/4304/18
Номер провадження 1-кс/585/70/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 січня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що в період часу з 01.07.2018 до 02.07.2018 спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 каналів продажів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 60244 грн.

Відомості за даним фактом 01.09.2018 було внесено в ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.10.2018 до Роменського ВП надійшла заява від представника потерпілого за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом привласнення ОСОБА_4 грошових коштів клієнта ОСОБА_7 . Вказана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 являються клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають розрахункові рахунки, з яких ОСОБА_4 привласнила грошові кошти.

Працівниками безпеки банку проведений аналіз зняття коштів та встановлено, що ОСОБА_4 без присутності клієнта та його згоди завела заявку на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (який вже був клієнтом банку і в базі малися фото та сканкопії документів із попередньої заявки) і після погодження отримала кредитні кошти та вже з картки НОМЕР_1 виписаної на ім`я ОСОБА_5 зняла кошти 01.07.2018 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 та 03.07.2018 року з цієї ж картки в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що 06.06.2018 року під час заведення кредитної заявки працівником банку було використано фото клієнта ОСОБА_7 із попередньої заявки та видано картку НОМЕР_2 , яку фактично ОСОБА_7 не отримував та з якої в подальшому 28.07.2018 року о 12:33:29 та 28:07.2018 року о 12:33:49 було знято кошти в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб у даному провадженні, необхідно отримати інформацію про особу, що здійснювала операції зняття коштів з картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписаної на ім`я ОСОБА_5 01.07.2018 в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 та 03.07.2018 з цієї ж картки в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , а також з картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.07.2018 о 12:33:29 та 28:07.2018 року о 12:33:49 в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 .

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки дані документи, які знаходяться у ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доводять причетність особи до вчинення даного злочину.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у Сумській філії ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Начальник СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просила розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки начальник СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказала жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання начальник СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала операції зняття коштів з картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписаної на ім`я ОСОБА_5 01.07.2018 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 та 03.07.2018 року з цієї ж картки в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , а також з картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.07.2018 о 12:33:29 та 28:07.2018 року о 12:33:49 в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , фотознімок такої особи, точне місце та час її фіксування з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1