Справа №766/9162/18
н/п 1-кс/766/2299/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003689 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003689 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- договору № 2067 від 23.11.2017 на придбання товару - «Майданчик з вуличними тренажерами» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови тощо);

- договору № 2171 від 12.12.2017 на придбання товару - «Дитячий майданчик» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови тощо).

- у разі укладання договорів на проведення робіт з монтажу (облаштування) вищевказаного спортивного обладнання, надати доступ до оригіналів підтверджуючих документів та їх вилучення: договорів, документів, які підтверджують залучення найманих працівників чи субпідрядних організацій, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; платіжні доручення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_4 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..

Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_4 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_4 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_4 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис. грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході проведення обстежень об`єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_4 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у період 2016 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДР НОМЕР_9 ).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_19 ФОП ОСОБА_4 надано на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_6 , на ім`я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_21 , що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_4 видав довіреність на ім`я ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового господарських відносин ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_4 , підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з вищевказаними розпорядниками коштів міста укладались ряд договорів на поставку товарів (спортивного обладнання, будівельних матеріалів, які використовувались для їх облаштування та монтажу).

Зокрема, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 укладались договори з ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договору № 2067 від 23.11.2017 на придбання товару - «Майданчик з вуличними тренажерами» . Місце поставки: АДРЕСА_1 . Сума договору складала 171 460 грн.;

- договору № 2171 від 12.12.2017 на придбання товару - « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Місце поставки: АДРЕСА_1 . Сума договору складала 196 988 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № 2067 від 23.11.2017 на придбання товару - «Майданчик з вуличними тренажерами» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови тощо);

- договору № 2171 від 12.12.2017 на придбання товару - «Дитячий майданчик» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови тощо).

Крім того, у разі укладання договорів на проведення робіт з монтажу (облаштування) вищевказаного спортивного обладнання, виникла необхідність в отриманні оригіналів підтверджуючих документів (договорів, документів, які підтверджують залучення найманих працівників чи субпідрядних організацій, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; платіжні доручення.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 2067 від 23.11.2017 на придбання товару - «Майданчик з вуличними тренажерами» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови); договору № 2171 від 12.12.2017 на придбання товару - «Дитячий майданчик» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови), та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також в матеріалах клопотання відсутні відомості, що договори на проведення робіт з монтажу (облаштування) вищевказаного спортивного обладнання та оригінали підтверджуючих документів, зокрема: договори, документи, які підтверджують залучення найманих працівників чи субпідрядних організацій, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; платіжні доручення, можуть знаходитися за зазначеною у клопотанні адресою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0003689 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- договору № 2067 від 23.11.2017 на придбання товару - «Майданчик з вуличними тренажерами» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови);

- договору № 2171 від 12.12.2017 на придбання товару - «Дитячий майданчик» з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: довіреність на уповноваження на передачу товару; видаткові накладні, акти прийому передачі; платіжні доручення; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017 року; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документів, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання, матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1