УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002825 від 10.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза заявою ОСОБА_5 за фактом привласнення грошових коштів, що зберігались на депозитних рахунках, відкритих на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 02.04.2014 по 29.09.2014 між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів за № 16476901 від 02.04.2014, № 20608701 від 12.09.2014, № 18200901 від 06.06.2014 та № 20788301 від 29.09.2014, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 яких вкладник вносить, а банк приймає на вкладні рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на умовах договорів грошові кошти в загальній сумі 151 530 гривень 73 коп., 1000 дол. США. На виконання умов договорів ОСОБА_5 внесено в касу банку грошові кошти, що підтверджується відповідними заявами на переказ готівки. Пунктом 2.8 договорів передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

Згідно фактів, викладених в заяві ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, а також показань останньої, наданої в ході допиту у процесуальному статусі потерпілої у вказаному кримінальному провадженні, після закінчення строку дії договорів ОСОБА_5 зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою повернути депозитні та нараховані відсотки у відповідності до умов укладених договорів, однак Банк в строк передбачений договором, депозитні кошти та нараховані відсотки за даним договором та іншими вищезазначеними договорами не повернув. Будь-яких коштів по депозитних рахунках вона не отримувала.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити можливих клієнтів закладу та можуть бути свідками його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, а саме до документів про відкриття і використання вкладних рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання вкладних рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , на підставі договорів № 16476901 від 02.04.2014, № 20608701 від 12.09.2014, № 18200901 від 06.06.2014 та № НОМЕР_7 від 29.09.2014 у ТВБВ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ), у період часу з 02.04.2014 року по день закриття рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 02.04.2014 року по день закриття рахунку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: