Справа № 534/1865/18
Провадження № 1-кс/534/17/19
У Х В А Л А
21 січня 2019 року Комсомольський міський суд
Полтавської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України) про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказавши, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » зареєстровано 15.11.2010 року. Відповідно до п. 3.4. Статуту ПП « ОСОБА_6 » визначено, що його учасники мають такі частки: ОСОБА_7 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_8 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_5 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді; ОСОБА_9 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді.
Однак, відповідно до результатів проведеної ревізії фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » щодо формування статутного фонду за період з 15.11.2010 року по 01.08.2017 року встановлено, що до статутного фонду ПП « ОСОБА_6 » його учасниками сплачено їх частки в загальній сумі 10500,00 грн., в т.ч.: ОСОБА_9 в сумі 5250,00 грн. та ОСОБА_5 в сумі 5250,00 грн.
При цьому, сплату вартості своїх часток у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 », документально не встановлено, що також підтверджується Експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після цього, рішенням протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » № 3 від 25 червня 2018 року виключено із складу учасників ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Перерозподілено частки у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 » за ОСОБА_5 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 » та за ОСОБА_9 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 », а також затверджено нову редакцію статуту ПП « ОСОБА_6 » (а.с.13-14).
Так, 15.08.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснено спробу захопити контроль над підприємством. З цією метою було складено протокол загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 », на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань щодо змін керівника підприємства, а саме внесено зміни стосовно керівника підприємства, замість ОСОБА_5 з 16.08.2017 призначено ОСОБА_10 .
Однак, за позовом ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , Господарським судом Полтавської області, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ПП " ОСОБА_6 ", оформлене протоколом від 15.08.2017 року, відповідно до якого було замінено керівника підприємства та відповідно керівництво підприємством повернуто ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 15.11.2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 », а саме ОСОБА_5 , як директора ПП « ОСОБА_6 », відсторонено від виконання обов`язків директора на час службового розслідування та призначено тимчасову виконуючу обов`язки директора - ОСОБА_12 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_7 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_8 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_5 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_9 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 було здійснено зміну відомостей у ЄДР 21.11.2018, а саме обліковано як «інші зміни», а саме змінено юридичну адресою підприємства з АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 .а.
Відповідно до п. 3.15 Статуту ПП « ОСОБА_6 », наймання і звільнення керівника підприємства може відбуватися виключно за рішенням загальних зборів учасників підприємства.
Відповідно до ч. 3.7 Статуту ПП « ОСОБА_6 », загальні збори підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_5 та протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , як діючих співвласників ПП « ОСОБА_6 », встановлено, що вони не брали ніякої участі у Загальних зборах на яких вирішувались питання зміни керівника та зміни підписантів, не скликали їх, та не доручали будь-кому вчиняти такі дії від їх імені.
Так встановлено обставини, які свідчать про активні дії не встановлених осіб направлених на протиправне заволодіння ПП « ОСОБА_6 », через зміну керівництва підприємства шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду від 19.12.2018 накладено арешт на статутний капітал ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 10500 грн., корпоративні права ОСОБА_5 - частки 5250 грн., що складає 50 % у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 » корпоративні права ОСОБА_9 частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 », із забороною їх відчуження. Встановлено заборону на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до закінчення досудового розслідування.
Не дивлячись на вказаний факт, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами продовжуються протиправні дії спрямовані на протидію законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_6 ».
22.12.2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , всупереч заборони суду, було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ під № 1001878, щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи та зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_6 », а саме ОСОБА_5 , як директора ПП « ОСОБА_6 », змінено на керівника - ОСОБА_12 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_7 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_8 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_5 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_9 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Змінено юридичну адресою підприємства з АДРЕСА_2 .а на АДРЕСА_3 (а.с. 24-26).
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , було здійснено зміну відомостей у ЄДР 28.12.2018 під № 2001878, а саме обліковано зміну видів діяльності, зміну складу підписантів та під № 3001878 обліковано як «інші зміни» (а.с.22-23).
З даного приводу відділенням поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове у кримінальному провадженні за № 0001409 від 28.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (а.с.27).
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до витягу з ЄДРПОУ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 а саме: документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 15.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 », під реєстраційним номером 9001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 21.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 », зміни переліку засновників та статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » та зміни юридичної адреси підприємства під реєстраційним номером 0001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 22.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_6 », під реєстраційним номером 1001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни видів діяльності та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 » під реєстраційним номером 2001878;документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ ПП « ОСОБА_6 », а саме обліковано як «інші зміни» під реєстраційним номером 3001878.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, питання про доступ до яких наразі порушено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, та беручи до уваги, що вказані документи знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів. Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів працівникам Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві обґрунтовано не було, з огляду на що слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання необхідно відмовити , оскільки надання тимчасового доступу до речей та документів передбачає лише право стороні кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням до суду , відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, при собі могли б мати засоби зв`язку, у тому числі мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Приймаючи до уваги те, що є можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення абонентських номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцького Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до витягу з ЄДРПОУ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 15.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 », під реєстраційним номером 9001878;
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 21.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 », зміни переліку засновників та статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » та зміни юридичної адреси підприємства під реєстраційним номером 0001878;
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , 22.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_6 », під реєстраційним номером НОМЕР_3
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни видів діяльності та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_6 » під реєстраційним номером 2001878.
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ ПП « ОСОБА_6 », а саме обліковано як «інші зміни» під реєстраційним номером 3001878.
В решті клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцького Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1