Справа № 464/1106/19
пр.№ 1-кс/464/493/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 березня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, а саме: виписок із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковим рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за 21.01.2019 року; документів, які свідчать про зняття коштів у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , за допомогою карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 20:08 20:21 год.; фото, особи яка здійснювала зняття коштів у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , за допомогою карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 20:08 20:21 год; копій документів, що містяться у справі клієнта банку ОСОБА_6 і стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по даний час; виписок банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по даний час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.01.2019 до ЄРДР за №0000239, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 24.01.2019 року, відповідно до якої 21.01.2019 невстановлені особи, які телефонували на номер телефону потерпілої з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 56130 грн, які знаходилися на її карткових рахунках: карта для виплат НОМЕР_1 ; карта універсальна НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 56130 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2019 грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 12 100 грн в подальшому перераховані на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частина коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняті в м.Миколаїв у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на АДРЕСА_2 в період часу 19:54 19:59 год. та в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , в період часу 20:08 20:21 год.
Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених банківських рахунках.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.
Надати cлідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтинанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по карткових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за 21.01.2019 року;
- документів, які свідчать про зняття коштів у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , за допомогою карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 20:08 20:21 год.;
- фото особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , за допомогою карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 20:08 20:21 год;
- копій документів, що містяться у справі клієнта банку ОСОБА_6 і стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по даний час;
-виписки банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по даний час.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1