УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000315 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, вчиненого за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на пропозицію службовій особі надати службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, перебуваючи у службовому кабінеті № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, оголосив пропозицію оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_5 надати начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 6 000,00 гривень, після чого відразу ж надав таку вигоду у сумі 5 000,00 грн. ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_6 за не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , і не направлення матеріалів даної перевірки компетентним органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП, пообіцявши іншу частину неправомірної вигоди у сумі 1 000,00 грн. надати ОСОБА_6 у безготівковій формі шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі, на ім`я ОСОБА_7 .
16.11.2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В ході особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено і вилучено три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 банк № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , валюта: гривня; картка ключ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 банк № НОМЕР_2 не іменна; картка ключ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 банк № НОМЕР_3 не іменна.
17.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_4 , пояснив, що дійсно грошові кошти надані ОСОБА_5 він знімав з вищевказаних банківських карток, зауваживши на те, що з боку останнього відбулася провокація неправомірних дій.
Слідчий з метою відстеження руху грошових коштів, використаних ОСОБА_4 в ході вчинення кримінального правопорушення, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам прив`язаним до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_4 ), з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 18.10.20187 року до 17.11.2018, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 лютого 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1