Справа № 640/2059/19
н/п 1-кс/640/4124/19
УХВАЛА
"01" квітня 2019 р. м. Харків
25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- вилучити оригінали документів: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 у кількості 50 документів;
- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; договору договір зберігання №16 від 21.12.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2017 році, та документів договорів, специфікацій, видаткових накладних на реалізацію насіння соняшника за 2017 рік; складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника; документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2016-2017 роках; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № НОМЕР_2 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2016-2017 роки; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 з 01.01.2016 по 31.12.2017 по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не була використана можливість позасудового вирішення питання та він не звертався на підприємство з запитом про отримання документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 . тимчасовий доступ та можливість:
- вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 у кількості 50 документів;
- копіювання документів, а саме: статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; договору договір зберігання №16 від 21.12.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2017 році, та документів договорів, специфікацій, видаткових накладних на реалізацію насіння соняшника за 2017 рік; складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника; документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2016-2017 роках; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № НОМЕР_2 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2016-2017 роки; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 з 01.01.2016 по 31.12.2017 по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1