УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001285 від 02.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2017 року ОСОБА_4 розробив злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном Споживчого товариства «Елегія» (смт. Томашпіль Вінницької області, вул. Черняховського 3, надалі - СТ «Елегія») ОСОБА_4 , перебуваючи у довірливих відносинах з головою СТ «Елегія» ОСОБА_8 запропонував останній передати підконтрольній йому юридичній особі у користування частину нежитлової будівлі за адресою: смт. Томашпіль Вінницької області, вул. Черняховського 3, нібито для спільного ведення господарської діяльності, шляхом розміщення магазину під торгівельною маркою «Наш Край» та передачі не зайнятих площ в оренду третім особам, на що ОСОБА_8 погодилась.

Після цього, ОСОБА_4 забезпечив реєстрацію підконтрольного йому Товариства з обмеженою відповідальністю «Система Бізнес Плюс» (м. Вінниця, вул. Зодчих 9, кв. 68, надалі - ТОВ «Система Бізнес Плюс»), засновником якого є теща ОСОБА_4 ОСОБА_9 .

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою в добропорядності намірів ОСОБА_4 , діючи як голова СТ «Елегія», уклала з ТОВ «Система Бізнес Плюс» договір тимчасового безоплатного користування вказаним об`єктом нерухомості на 1 рік.

ОСОБА_4 , одночасно з укладенням договору із СТ «Елегія», скориставшись тим, що за тією ж адресою знаходиться приміщення складу, власником якого є ОСОБА_11 забезпечив виготовлення підробленого договору тимчасового безоплатного користування від 27.02.2017, згідно з яким нібито останній, а не СТ «Елегія», є власником частини нежитлової будівлі за вказаною адресою, та передав її ТОВ «Система Бізнес Плюс».

Відповідно до п. 1.1. зазначеного підробленого договору, ОСОБА_11 передає, а ТОВ «Система Бізнес Плюс» приймає у тимчасове безоплатне користування терміном на 2 роки 11 місяців 21/100 частину нежитлової будівлі площею 1000 м2.

Також ОСОБА_4 забезпечив внесення до підробленого договору п. 4.4., відповідно до якого він вважається продовженим на аналогічний термін у випадку не надходження пропозицій від сторін за 30 днів до закінчення; забезпечив внесення до договору п. 3.4.5., відповідно до якого Власник ( ОСОБА_12 ) надає згоду на здійснення Користувачем (ТОВ «Система Бізнес Плюс») поліпшення речі, переданої у користування, а Користувач має право здійснювати без додаткового усного чи письмового погодження поліпшення речі; та забезпечив внесення до підробленого договору п. 3.4.6., відповідно до якого, у разі створення нової речі, користувач стає її співвласником.

Після виготовлення усіх необхідних, на думку ОСОБА_4 , підроблених документів, останній шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 незаконно заволодів частиною нежитлової будівлі за адресою: смт. Томашпіль, вул. Черняховського 3, а саме приміщеннями загальною площею 575,8 м2, вартість яких становить 4 188 634 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що СТ «Елегія» передало ТОВ «Система Бізнес Плюс» у безоплатне користування частину нежитлової будівлі терміном на 1 рік, тобто до 27.02.2018, з метою передачі даного об`єкту в оренду ПП «Конекс» для розміщення аптеки, забезпечив виготовлення завідомо підробленого договору від 27.02.2017, до п.1.1. якого внесено недостовірну інформацію про те, що СТ «Елегія» нібито передало ТОВ «Система Бізнес Плюс» в користування частину нежитлової будівлі на строк 2 роки 11 місяців, та до п. 4.4. якого внесено недостовірну інформацію про те, що договір вважається продовженим на аналогічний термін у випадку ненадходження пропозицій від сторін за 30 днів до закінчення даного договору.

У подальшому ОСОБА_4 , у період з серпня по вересень 2017 року у якості підтвердження права ТОВ «Система Бізнес Плюс» розпоряджатися майном СТ «Елегія», подав до ПП «Конекс» копію вищевказаного підробленого договору тимчасового безоплатного користування об`єктом нерухомості від 27.02.2017. На підставі наданої копії договору між ПП «Конекс» та ТОВ «Система Бізнес Плюс» 26.09.2017 укладено договір оренди належного СТ «Елегія» нежитлового приміщення на строк до 25.01.2020.

ОСОБА_4 24.10.2018 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 на підставі ст. 63 Конституції України від надання показань відмовився.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами, а саме: показаннями сввідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; документами, вилученими у ході обшуку у будівлі по вул. Черняховського, 3, в смт. Томашполі; документами, наданими ПП «Конекс», висновками оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертиз; документами реєстраційної справи ТОВ «Система Бізнес Плюс» тощо.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 24.12.2018. Водночас, для його завершення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунках ТОВ «Система Бізнес Плюс» у 2017-2018 роках; встановити особу, з електронної адреси якої ПП «Конекс» направлено підроблені копії договору, укладеного між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та СТ «Елегія»; допитати в якості свідків осіб, які упродовж 2017 року працювали у магазині «Наш край», розміщеному ОСОБА_4 на орендованій території, за необхідності - також провести одночасні допити цих свідків та підозрюваного; відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту та скласти обвинувальний акт.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення інкримінованого ОСОБА_4 злочину.

Вище перераховані слідчі процесуальні дії не можуть бути завершені до 24.12.2018, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів призначений судом на 18.12.2018, крім того, значний час необхідний для виконання постановленої судом ухвали. Також, необхідно встановити адреси та контактні дані працівників магазину «Наш край», які підлягають допиту в якості свідків, раніше.

Для проведення вище перерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у два місяці. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001285, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001285 до чотирьох місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0001285, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій областізнаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001285від 02.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

24.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України обґрунтована.

25.10.2018 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 24.12.2018.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001285закінчується 24.12.2018 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється за можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунках ТОВ «Система Бізнес Плюс» у 2017-2018 роках; встановити особу, з електронної адреси, якої ПП «Конекс» направлено підроблені копії договору, укладеного між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та СТ «Елегія»; допитати в якості свідків осіб, які упродовж 2017 року працювали у магазині «Наш край», розміщеному ОСОБА_4 на орендованій території, за необхідності також провести одночасні допити цих свідків та підозрюваного; відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту та скласти обвинувальний акт.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 дій, які інкримінується йому як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів призначений судом на 18.12.2018. Також, необхідно надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, прийняти відповідне рішення та провести відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов`язковими та без виконання яких не можливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001285до чотирьох місяців тобто до 24.02.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 24.02.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя