пр. № 1-кс/759/5610/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000437 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
03 грудня 2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти: 70 000 гривень, 50 Євро, 260 Турецьких лір, 6440 доларів США, які вилучені 04.11.2018за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з червня 2018 року по 04 листопада 2018 року ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .
Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_6 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_6 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшукувати осіб у яких відсутні документи на право перетину державного кордону України, як правило іноземців чи осіб без громадянства, які за певну грошову винагороду бажають потрапити до країн Європейського союзу та організовувати їх незаконне переправлення через державний кордон України.
Батт ОСОБА_9 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами його злочинної діяльності, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у червні 2018 року, обравши направленість її діяльності це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_6 , особисто підібрав її учасників.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_6 , увійшли Дар ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Всі учасники групи орієнтуються у соціальному становищі громадян вихідців Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш, користуються їх довірою і вільно володіють мовою, мають громадянство України, тривалий час проживають на території України, що дало їм змогу отримати достатні знання та зв`язки, як в Ісламській Республіці Пакистан, Народній Республіці Бангладеш, так і на території України для організації незаконного перетину осіб через державний кордон України.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій.
Так, формуючи склад організованої групи ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Дар ОСОБА_11 та ОСОБА_8 прийняти участь у запланованих ним злочинах з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_8 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, БаттІджазХуссейн, за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив злочинний план, який довів до відома Дар ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , за яким їх дії були направлені на досягнення єдиної злочинної мети.
Стійкість організованої групи ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України,з метою незаконного збагачення учасників.
Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку, типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви, спілкування відбувалось на мові нелегальних мігрантів.
За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_6 та її учасниками Дар ОСОБА_7 і ОСОБА_8 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від незаконно переправлених осіб через державний кордон України, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» та ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», ОСОБА_6 розробив та довів всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином.
Батт ОСОБА_9 , як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; координацію та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто брав участь у підборі учасників групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляв незаконно отриману винагороду від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України між іншими учасниками групи; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; зустрічався з нелегальними мігрантами, підшукав пособника для переміщення нелегальних мігрантів через державний кордон України.
Згідно розробленого злочинного плану, Дар ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 , згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб серед іноземців та осіб без громадянства для незаконного їх переправлення через державний кордон України за матеріальну винагороду; надавав інформацію ОСОБА_6 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України; отримував від нелегальних мігрантів грошові кошти, які передавав ОСОБА_6 , з метою їх розподілу між іншими учасниками злочинної групи .
Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_8 , безпосередньо здійснював пошук осіб серед іноземців та осіб без громадянства для незаконного їх переправлення через державний кордон України за матеріальну винагороду, здійснював спільно з ОСОБА_6 зустрічі з ними, при яких активно повідомляв про їх можливості організувати незаконне переміщення осіб через державний кордон України, отримував від ОСОБА_6 грошові кошти за вчинені злочини.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Так, в червні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вирішили здійснити незаконне переправлення нелегальних мігрантів - громадян Ісламської Республіки Пакистан, через Державний кордон України, транзитом з Російської Федерація до України, а далі до Республіки Румунія.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 узгоджено з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в різний період часу організували переміщення двох груп нелегальних мігрантів, у складі по 4 особи в кожній групі, з Російської Федерації через Державний кордон України. Друга група нелегальних мігрантів здійснила перехід поза пунктами пропуску через Державний кордон України 17.07.2018 року в районі с. Воєводське, Троїцького р-ну, Луганскої області. В подальшому, групи нелегальних мігрантів ОСОБА_6 , Дар ОСОБА_10 та ОСОБА_12 розмістили на різних орендованих квартирах на території міста Києва. Одна з таких квартир, на якій проживала група нелегальних мігрантів розміщувалась за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 утримували зазначених нелегальних мігрантів до 04.11.2018 чекаючи слушної нагоди для їх переміщення через державний кордон України до Республіки Румунія, таємно здійснювали їх переховування у даних квартирах, таким чином щоб їх не було виявлено сторонніми особами, зачинивши їх та наказавши не видавати себе зайвими звуками, а також періодично відвідуючи їх з метою перевірки дотримання умов їх таємного переховування та задля забезпечення продуктами харчування.
Крім цього, 21.08.2018, за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1-А, у ресторані «KFC», під час особистої зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з громадянином Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_13 , їм стало відомо, що у АшрафХамзи відсутні документи, які надають право проживати на території України та в законному порядку перетинати державний кордон України. Так як, в найближчий час ОСОБА_6 , спільно з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 планували перемістити групу нелегальних мігрантів через Державний кордон України в Республіку Румунія розуміючи, що за даних обставин можливо отримати матеріальну вигоду.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , спільно з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_14 , про те, що вони можуть організувати його незаконне переміщення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу поза пунктами пропуску без проходження паспортного та митного контролю, спільно з іншими нелегальними мігрантами, за грошову винагороду в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився.
Далі, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_14 обставини та порядок незаконного перетину,згідно якого останній передасть їм, а саме передати Дар ОСОБА_11 , зазначену суму грошових коштів, а вони в свою чергу під супроводом підшуканої ними особи перемістять його та групу нелегальних мігрантів до м. Ужгород Закарпатської області, передадуть їх провіднику, який у подальшому перемістить їх через Державний кордон України до Румунії поза пунктами пропуску, без проходження митного та паспортного контролю.
09.10.2018 за вказівкою ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 та передав останньому, відповідно до домовленості за його переміщення через Державний кордон України до Румунії грошові кошти в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США.
Зазначені грошові кошти, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, Дар ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 , які останній, як керівник організованої групи, розподілив між її учасниками.
Далі ОСОБА_6 , для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім учасникам організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав особу на ім`я ОСОБА_16 , яка усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодилась за певну грошову винагороду перемістити групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з Хустського району Закарпатської області через державний кордон України до Республіки Румунія.
У подальшому, 03.11.2018 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_6 , діючи узгоджено з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто перевіз групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з Києва до Івано-Франківська електропотягом сполученням «Костянтинівка-Івано-Франківськ» №002Д.
04.11.2018 близько 13 години 08 хвилин, після прибуття на залізничний вокзал міста Івано-Франківськ, Батт Іджаз Хуссейн домовився з водієм автомобіля «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинними планами організованої групи, за грошову винагороду перевезти групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до Хустського району Закарпатської області. ОСОБА_21 не знаючи, що вказана група осіб являється нелегальними мігрантами, погодився на пропозицію ОСОБА_6 та, відповідно домовленості 04.11.2018 близько 18 години 00 хвилин на зазначеному автомобілі привіз вказану групу нелегальних мігрантів поблизу села Крива Хустського району Закарпатської області, де почав чекати поки їх забере
ОСОБА_16 .
Контролюючи по мобільному телефону через водія ОСОБА_21 місцезнаходження групи нелегальних мігрантів, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 про їх місцезнаходження та готовність здійснити перехід через державний кордон України.
ОСОБА_16 , не будучи обізнана із фактом існування та діяльності створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи конспіративно, відповідно до відведеної безпосередньо їй злочинної ролі, дочекалась темної пори доби і 04.11.2018 близько 21 години 00 хвилин, підійшла до автомобіля «Opel Vivaro», н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходилась група нелегальних мігрантів та діючи обережно, з метою не бути викритою правоохоронними органами, повідомила нелегальним мігрантам, щоб останні швидко виходили з автомобіля та бігли за нею.
Далі протиправна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була припинена працівниками правоохоронних органів.
05.11.2018 о 00 годин 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_4 , в порядку ст. 208 КПК України Дар ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
05.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
04.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.10.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 70 000 гривень, 50 Євро, 260 Турецьких лір, 6440 доларів США. Як повідомив ОСОБА_5 зазначені грошові кошти належать йому.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вилучені вище зазначені речі та предмети являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, як речові докази у кримінальному № 0000437 від 17.07.2018 року з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, також з метою проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000437 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України -задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти: 70 000 гривень, 50 Євро, 260 Турецьких лір, 6440 доларів США, які вилучені 04.11.2018за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1