У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2019 Справа №607/2145/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків: картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_2 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_3 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_4 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_5 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_6 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2017 року по 25 січня 2019 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) та можливість вилучити їх копії. На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 18 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюють привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

23 жовтня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено бухгалтерську документацію. Під час огляду вказаної документації, а саме меморіальних ордерів, встановлено номера рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора та працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування, проведеними ГУНП в Тернопільській області заходами встановлено можливе пересилання грошових коштів, родичами потерпілих на номера рахунків, та подальше неправомірне присвоєння даних грошових коштів, деякими працівниками, а саме: картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_2 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_3 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_4 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 ; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_5 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області; картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_6 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області.

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках. Враховуючи те, що рух коштів по рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків:

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_2 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_3 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 ;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_4 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 ;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_5 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_6 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 ;

- картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № картрахунку НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області,

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2017 року по 25 січня 2019 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1