У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2018 Справа №607/25824/18

провадження 1-кс/607/13329/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003234 від 01 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з можливістю виготовити їх копій.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи житлово- ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення робіт в парках м.Тернополя та публічних закупівель із суб`єктами господарювання.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2017-2018 років підписувалися акти виконаних будівельних робіт з наступними підприємствами: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у які вносились недостовірні дані щодо завищеного обсягу виконаних робіт. В подальшому на підставі актів виконаних підрядних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти за начебто виконані роботи на банківські рахунки вище вказаних підприємств. Одержані кошти підприємствами-підрядниками переводились у готівку та передавались посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 23.06.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 18.07.2017 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 30.07.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 06.09.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 06.09.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 11.09.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 18.10.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 31.10.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 02.11.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 12.11.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 20.11.2018 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_3 (національна валюта);

Інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим,слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО банку НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 та можливість виготовити їх копії, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 (Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1