Справа № 405/8784/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання вказав, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 за №0000049 за фактом умисного ухилення службовими особами КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КТ « ОСОБА_4 » здійснює пасажирські перевезення на території м. Кропивницького. Підприємством укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 договори на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Кіровограді в кількості трьох договорів.

Посадовими особами підприємства з метою обґрунтування тарифів на перевезення громадян у маршрутних автобусах по м. Кропивницькому щорічно подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 розрахунок тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Вказаний розрахунок подавався 12.01.2017 керівником товариства ОСОБА_5 листом №347/4 від 29.12.2016.

Згідно вказаного розрахунку підприємство повідомляє ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що в своїй діяльності використовується 96 маршрутних таксі. Чисельність водіїв складає 160 осіб.

При розрахунку суми утриманого податку на доходи фiзичних осiб, що сплачується податковими агентами, iз доходiв платника податку у виглядi заробітної плати до уваги береться середній місячний розмір фактично виплаченої заробітної плати водію «в конверті» в розмірі 7000 грн.

Загальна сума несплаченого податку службовими особами КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в 2016 році складає 4 637 899,38 грн.
З метою отримання інформації та документів, а саме: розрахунків тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту, договорів на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування укладених з КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Міською радою м. Кропивницького разом з додатками до них, схем маршрутних мереж, паспорти маршрутів, копії тимчасових талонів, інших документів ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит від 19.11.2018 року №1172/9/11-28-23-02-03. Вказані документи нададуть змогу встановити фактичну кількість маршрутних таксі на кожному окремому маршруті, кількість водіїв, які обслуговують маршрути, встановити фактичних власників маршрутних таксі.

Листом від 22.11.2018 року № в наданні вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених з КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розрахунків тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту, договорів на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування разом з додатками до них, схем маршрутних мереж, паспорти маршрутів, копії тимчасових талонів, інших документів за період протягом 2016-2018 років.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки документи, до яких слідчий планує отримати доступ не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В матеріалах клопотання наявний лист генерального директора КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " голові ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.12.2016 №347/4 в якому товариством направлено розрахунок на тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Слідчим в поряду ст. 93 КПК України направлено запит №1172/9/11-28-23-02-03 від 19.11.2018 заступнику міського голови Міської ради м. Кропивницького про надання копій документів в тому числі з приводу взаємовідносин з КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який отримано 19.11.2018.

Листом від 22.11.2018 №5670/350521 слідчому відмовлено у наданні документів з підстав відсутності ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

За змістом клопотання вбачається, що між КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 (яку в подальшому перейменовано на Міську раду м. Кропивницького) укладено три договори на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті в м. Кропивницькому. Тобто, вказане свідчить, що між КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Міською радою м. Кропивницького існують договірні правовідносини.

При цьому, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 стверджує, що документи до яких слідчий планує отримати доступ не перебувають у володінні ради, проте не спростовує існування договірних відносин між Міською радою м. Кропивницького та КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також, слідчим суддею наголошуються, що вищевказаний лист генерального директора КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з додатками направлявся саме голові ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя критично ставиться до доводів представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з метою конкретизації переліку документів, які необхідні слідству для здійснення досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази.
Враховуючи, що слідчим не наведені конкретні документи з зазначенням їх реквізитів, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині виїмки документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період протягом 2016-2018 років та стосуються:

1)розрахунків тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту КТ " ОСОБА_4 ";

2)укладених з КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договорів на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування разом з додатками до них;

3)схем маршрутних мереж, які використовуються КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

4)паспорти маршрутів КТ " ОСОБА_4 ";

5)копії тимчасових талонів КТ " ОСОБА_4 ";

6)інші документи, які надавались службовими особами КТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для участі в тендерах на маршрутні перевезення по м. Кропивницькому.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12