Справа № 367/7841/18
Провадження №1-кс/367/55/2019
УХВАЛА
Іменем України

25 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002043 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002043 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява від представника ТОВ "І-ЛАН" ОСОБА_7 , про те, що технічний директор ТОВ "І-ЛАН" ОСОБА_8 причетний до привласнення проектної, технічної та іншої документації по всім об`єктам, якими безпосередньо на підприємстві займався останній, що спричинило порушення роботи ТОВ "І-ЛАН".

Так, 30.11.2018, слідчий слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 провів обшук приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, справа №367/8140/18, провадження №1-кс/367/1702/2018 від 21.11.2018, внаслідок зазначеного обшуку було отримано важливі речові докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування та які поміщено до спеціальних пакетів за № № 4324695, 4324687, 03340027, 4324689, 4324718, 4324688, 03340028, 03340026, 03340025.

Вказані речі і документи вилучені при проведення обшуку містять відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто є майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у зв`язку з чим постановою слідчого від 30.11.2018 були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Після чого, 30.11.2018 проведено огляд предметів вилучених при проведенні обшуку, що знаходились у спеціальних пакетах № № 4324695, 4324687, 03340027, 4324689, 4324718, 4324688, 03340028, 03340026, 03340025, які після проведено огляду та їх відкриття разом із речовими доказами поміщено до інших спеціальних пакетів за № № 03340018, 03340011, 03340012, 03340017, 03340016, 03340015, 03340014, 03340019, 03340013.

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів, перерахованих вище.

Перелік і види майна, що належить арештувати відповідає змісту речей і документів, які поміщені до спеціальних пакетів при проведенні обшуку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно, яке є предметом злочину (кримінального правопорушення), містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, у клопотанні про арешт майна вказано усі можливі ідентифікаційні ознаки та реквізити документів та речей, що вилучені при проведенні обшуку та на які планується накласти арешт.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, клопотання про арешт майна було подано 03.12.2018 у зв`язку із тим, що 30.11.2018 є останнім робочим днем, а тому строк закінчення для подання клопотання про арешт майна спливав 03.12.2018.
В зв`язку із викладеними обставинами слідчий просить накласти на вилучені під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області №1-кс/367/1702/2018 від 21.11.2018, а саме: Акт надання послуг № 242 від 15 жовтня 2018 р. із затвердженням ФОП « ОСОБА_9 » з підписом, та Директора ТОВ «І-ЛАН» без підпису, в двох екземплярах, на 2 аркушах; Рахунок на оплату № 245 від 15 жовтня 2018 р. постачальник ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «І-ЛАН», з підписом ФОП « ОСОБА_9 » на 1 аркуші; Акт надання послуг № 241 від 15 жовтня 2018 р. із затвердженням ФОП « ОСОБА_9 » з підписом, та Директора ТОВ «І-ЛАН» без підпису, в двох екземплярах, на 2 аркушах; Акт звірення взаємних розрахунків за період грудень 2017 р. жовтень 2018 р. ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «І-ЛАН» за договором «11/12/17 від 11.12.2017 р., з підписом ФОП « ОСОБА_9 » в двох екземплярах, на 2 аркушах; Рахунок на оплату № 246 від 15 жовтня 2018 р. постачальник ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «І-ЛАН», з підписом ФОП « ОСОБА_9 » на 1 аркуші; Акт звірення взаємних розрахунків за період грудень 2017 р. жовтень 2018 р. ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «І-ЛАН» за договором ОВ/04/12-2017 від 04.12.2017 р., з підписом ФОП « ОСОБА_9 » в двох екземплярах, на 2 аркушах; Договір № ОВ 04/12/17 від 04 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «І-ЛАН» на 4 аркушах з підписом ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН», додаток № 1 до договору № ОВ 04/12/17 від 04 грудня 2017 року з підписами ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН» на 1 аркуші, додаток № 2 до договору № ОВ 04/12/17 від 04 грудня 2017 року з підписами ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН» на 1 аркуші, додаток № 3 до договору № ОВ 04/12/17 від 04 грудня 2017 року з підписами ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН» на 1 аркуші; Договір про надання в оренду оптичних волокон № 11/12/17 від 11 грудня 2017 року між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «І-ЛАН» на 3 аркушах з підписом ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН», додаток № 2 до договору № 11/12/17 від 11 грудня 2017 року з підписами ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН» на 1 аркуші, додаток № 1 до договору № 11/12/17 від 11 грудня 2017 року з підписами ФОП « ОСОБА_9 » та Директором ТОВ «І-ЛАН» на 1 аркуші, повідомлення ФОП « ОСОБА_9 » про зміну банківських реквізитів на 1 аркушах; Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій від 08.11.2017 року № 02-7885/111 на 1 аркуші; Виписка з ЄДР на ФОП « ОСОБА_9 »; Звітність про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій за перше півріччя 2018 року на 3 аркушах; Звітність про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій за перше півріччя 2017 року на 6 аркушах; Копія паспорту на ОСОБА_9 (СК230587), на 2 аркушах; Товарний чек № 490 від 08.07.2017 року; Квитанція № 5590836; Рахунок-фактура № СФ-1536 від 01 липня 2018 року 1 аркуш, акт № РН-0001586 прийому-здачі робіт (послуг) від 31 липня 2018 року в 2 екземплярах, рахунок-фактура № СФ-0000004 від 31 травня 2018 року на 1 аркуші; Акт приймання-передачі наданих послуг № 7628 до договору про надання послуг № 01/05/18 від 31 травня 2018 року 1 аркуш; Видаткова накладна № 153 від 11 липня 2018 року 1 аркуш; Рахунок на оплату № 50 від 05 липня 2018 року в двох примірниках 2 аркушу; Рахунок на оплату № 38 від 03 липня 2018 року 1 аркуш; Видаткова накладна № 148 від 04 липня 2018 року 1 аркуш; Акт № РН-0000791 Прийом-здачі робіт (послуг) від 30 квітня 2018 року 1 аркуш; Рахунок-фактура № СФ-0807 від 1 квітня 2018 року 1 аркуш; Акт надання послуг № 54 від 30 червня 2018 року в 2 примірника на 2 аркуші; Акт надання послуг № 63 від 30 квітня 2018 року в 2 примірника на 2 аркуші; Акт надання послуг № 91 від 01 лютого 2018 року на 1 аркуші; Акт надання послуг № 90 від 28 лютого 2018 року на 1 аркуші; Рахунок № 6 234 від 17 квітня 2018 року 1 аркуш; Видаткова накладна № 6 063 від 24 квітня 2018 року в 2 примірниках на 2 аркуш; Частина паперу з рукописними написом « Щоб закрити рік потрібен АКТ за листопад, грудень 1 аркуш; Акт надання послуг № 181 від 2018 року 1 аркуш; Білий використаний конверт; Видаткова накладна № 17 668 від 24 липня 2018 року; Рахунок № 10035861 від 01.07.2018 року; Акт № 2000-90031999; Акт № 2000-90031998; Рахунок-фактура № СФ-1794 від 1 серпня 2018 року; Акт № РН-0001843 прийому-здачі робіт (послуг) від 31 серпня 2018 року; Рахунок № 28 544 від 23 липня 2018 року; Рахунок № 10036489 від 01.08.2018 року; Акт № 2000-90032610 здачі прийняття виконаних робіт (послуг) договір № 3423 від 01.12.2017 року; Рахунок № 10036488 від 01.08.2018 року; Акт № 2000-90032609 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг) договір № 3424 від 01.12.2017 року; Рахунок-фактура № СФ-2039 від 01 вересня 2018 року; АКТ № РН-0002103 прийом здачі робіт (послуг) від 30 вересня 2018 року; Рахунок-фактура № СФ-1047 від 01 травня 2018 року; Акт № РН-0001069 прийом здачі робіт (послуг) від 31 вересня 2018 року; Рахунок-фактура № СФ-1303 від 01 червня 2018 року; АКТ № РН-0001315 прийом здачі робіт (послуг) від 30 червня 2018 року; Рахунок-фактура № СФ-2283 від 01 жовтня 2018 року; АКТ № ОУ-0031 прийом здачі робіт (послуг) від 31 ЖОВТНЯ 2018 року в 2 примірниках на 2 аркушах; Повідомлення від комерційного директора ОСОБА_10 № 07/10 ВІД 05.10.18 Р.; Рахунок № 10037116 від 01.09.2018 року; Акт № 2000-90033212 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг) договір № 3423 від 01.12.2018 року в двох примірниках 2 аркуші; Рахунок № 10037115 від 01.09.2018 року; Акт № 2000-90033211 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг) договір № 3424 від 01.12.2018 року в двох примірниках 2 аркуші; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91285773 від 30.09.2018 року в двох примірниках 2 аркуші; Акт звіряння рахунків від 08 жовтня 2018 року в двох примірниках 4 аркуші; Рахунок № від 01.07.2018 року; Рахунок № від 01.07.2018 року; Рахунок № від 01.07.2018 року; Лист №39778 від 17.10.2018 року; Конверт використаний білого кольору; Акт №ОУ-0000641 здачі-прийняття робіт (надання послуг); Акт №ОУ-0000525 здачі-прийняття робіт (надання послуг); Акт №ОУ-0000634 здачі-прийняття робіт (надання послуг); Акт № РН-0000544 ПРИЙОМУ-ЗДАЧІ РОБІТ (ПОСЛУГ) від 31 березня 2018 року; Рахунок № 12 682 від 05 червня 2018 року; Видаткова накладна № 11 410 від 07 червня 2018 року; Рахунок № 10032727 від 01.02.2018 року за лютий 2018 року, згідно договору №3424 від 01.12.2017 року; Рахунок № 3 138 від 05 лютого 2018 року; Рахунок № 10035265 від 01.06.2018 р., за червень 2018 року, згідно договору № 3424 від 01.12.2017 р.; АКТ №2000-90031396 ЗДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ (ПОСЛУГ), Договір № 3424 від 01.12.2017, в двох примірниках; РАХУНОК № 10035266 від 01.06.2018 р., за червень 2018 року, згідно Договору № 3423 від 01.12.2017 р.; АКТ № 2000-90031397 ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ (ПОСЛУГ), Договір № 3423 від 01.12.2017, в двох примірниках; Лист від 01.06.2018 № 385/04-12 за підписом Директора дирекції по роботі з оператором зв`язку ОСОБА_11 ; Рахунок № 10033933 від 01.04.2018 р., за квітень 2018 року, згідно Договору № 3424 від 01.12.2017 р.; Рахунок № 10033934 від 01.04.2018 р., за квітень 2018 року, згідно Договору № 3423 від 01.12.2017 р.; АКТ № 2000-90030052 ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ (ПОСЛУГ), Договір № 3424 від 01.12.2017; АКТ № 2000-90030053 ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ (ПОСЛУГ), Договір № 3423 від 01.12.2017; Видаткова накладна № 7 922 від 10 травня 2018 року; Рахунок № 9 062 від 10 травня 2018року; Рахунок № 10034603 від 01.05.2018 р., за травень 2018 року, згідно Договору № 3424 від 01.12.2017 року; Рахунок № 10034604 від 01.05.2018 р., за травень 2018 року, згідно Договору № 3423 від 01.12.2017 року; Акт № 2000-90030640, здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3424 від 01.12.2017; Акт № 2000-90030641, здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3423 від 01.12.2017; Акт надання послуг № 22 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 59 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 54 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 53 від 31 березня 2018 року; Рахунок-фактура № КА-0000031 від 13 березня 2018 року, в двох примірниках; Видаткова накладна № КА-0000026 від 14 березня 2018 року, в трьох примірниках; Видаткова накладна № 124 від 04 червня 2018 року; Акт № 2000-90028813 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3424 від 01.12.2017; Акт № 2000-90028814 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3423 від 01.12.2017; Акт № 2000-90029395 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3423 від 01.12.2017; Акт № 2000-90029394 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3424 від 01.12.2017; Рахунок-фактура № СФ-0861 від 27 листопада 2017 року; Рахунок-фактура № СФ-0709 від 04 жовтня 2017 року; Рахунок-фактура № СФ-0848 від 23 листопада 2017 року; Рахунок №10032271 від 01.01.2018 р. за січень 2018 року, згідно договору № 3424 від 01.12.2017 року; Рахунок №10032272 від 01.01.2018 р. за січень 2018 року, згідно договору № 3423 від 01.12.2017 року; Акт № 2000-90028410 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3424 від 01.12.2017; Акт № 2000-90028411 здачі-прийняття виконаних робіт (послуг), договір № 3423 від 01.12.2017; Рахунок на оплату № 233 від 04 жовтня 2017 року; Видаткова накладна № 52 від 10 листопада 2017 року в двох примірниках; Рахунок на оплату № 226 від 27 вересня 2017 року; Видаткова накладна № 53 від 10 листопада 2017 року в двох примірниках; Рахунок на оплату № 268 від 30 жовтня 2017 року; Видаткова накладна № 51 від 10 листопада 2017 року в двох примірниках; Видаткова накладна № 2 639 від 05 лютого 2018 року; Видаткова накладна № 4 304 від 26 лютого 2018 року; Рахунок №183 від 21.11.2017 року; Рахунок №182 від 21.11.2017 року; Рахунок №181 від 21.11.2017 року; Рахунок №165 від 21.11.2017 року; Рахунок №148 від 23 жовтня 2017 року; Рахунок №149 від 23 жовтня 2017 року; Рахунок № 10032728 від 01.02.2018 року, за лютий 2018 року, згідно Договору № 3423 від 01.12.2017 року; Рахунок № 38 876 від 3 листопада 2017 року, в двох примірниках; Рахунок на оплату № 268 від 30 жовтня 2017 року; Рахунок на оплату № 233 від 04 жовтня 2017 року; Рахунок фактура № СФ-0709 від 04 жовтня 2017 року; Рахунок на оплату № 226 від 27 вересня 2017 року; Рахунок на оплату № 1299 від 23 жовтня 2017 року; Рахунок № 45 111 від 14 грудня 2017 року; Рахунок на оплату № 1137 від 13 грудня 2017 року; Рахунок № 10031705 від 01.12.2017 року, за грудень 2017 року, згідно Договору № 3423 від 01.12.2017 року; Рахунок № 10031704 від 01.12.2017 року, за грудень 2017 року, згідно Договору № 3424 від 01.12.2017 року; Рахунок на оплату № 2451 від 13 грудня 2017 року; Рахунок-фактура № Т-3288 від 24 жовтня 2017 року; Рахунок на оплату № 330 від 05 грудня 2017 року; Рахунок фактура № СФ-0811 від 09 листопада 2017 року; Рахунок на оплату № 1137 від 13 грудня 2017 року; Рахунок на оплату № 2451 від 13 грудня 2017 року; Рахунок фактура № СФ-0848 від 23 листопада 2017 року; Рахунок № 41 008 від 17 листопада 2017 року; Рахунок-фактура № 171123-777 від 23 листопада 2017 року; Рахунок на оплату № 1437 від 29 листопада 2017 року; Рахунок № 45 111 від 14 грудня 2017 року; Рахунок на оплату № 84 від 22 грудня 2017 року; Рахунок № 35 318 від 06 вересня 2018 року; Видаткова накладна № 23 891 від 06 вересня 2018 року; Видаткова накладна № 23 891 від 06 вересня 2018 року; Рахунок № 30 834 від 07 серпня 2018 року; Видаткова накладна № 19 656 від 07 серпня 2018 року, в двох екземплярах; Расходная накладная № 193/18 от 02.08.2018; Счет-фактура № 24/18 от 31.07.2018; Рахунок № 29 813 від 31 липня 2018 року; Видаткова накладна № 18 624 від 31 липня 2018 року, в двох примірниках; Оригінал довіреності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (00918543); Витяг з реєстру платників єдиного податку від 18.04.2018, № 483; Картка банку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 ; Картка банку «інКУБатор» № НОМЕР_2 ; Повідомлення про зміну банківських документів в шести примірниках; Лист формату А-4 з чорновими записами; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Довідка про відкриті рахунки в Банку (Вих № 223 від 11 липня 2017 року); Довідка про відкриття рахунку видана ОСОБА_9 ; Видаткова накладна № 33 784 від 06 листопада 2017 року; Акт надання послуг від 31 жовтня 2017 року; Видаткова накладна № 479 від 22 грудня 2017 року; Видаткова накладна № 959 від 15 грудня 2017 року; Видаткова накладна № 1891 від 15 грудня 2017 року; Видаткова накладна № 35 466 від 17 листопада 2017 року; Акт № 540 від 23.11.2017 року, прийому передачі виконаних робіт (наданних послуг); Видаткова накладна № 88 від 30 листопада 2017 року; Видаткова накладна № 39 309 від 15 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 8 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 7 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 142 від 31 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 141 від 31 грудня 2017 року; Акт № РН-0000293, прийому-здачі робіт (послуг), від 28 лютого 2018 року; Акт № РН-0000054, прийому-здачі робіт (послуг), від 31 січня 2018 року; Акт № РН-0003008, прийому-здачі робіт (послуг), від 31 грудня 2017 року; Видаткова накладна № 524 від 11 січня 2018 року; Акт надання послуг № 138 від 30 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 137 від 30 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 129 від 21 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 117 від 31 жовтня 2017 року; Акт надання послуг № 118 від 31 жовтня 2018 року; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91285777 від 30.09.2018; Акт звіряння розрахунків від 08 жовтня 2018 року, на двох аркушах в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91257418 від 31.07.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91257411 від 31.07.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91285777 від 30.09.2018 року; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91270904 від 31.08.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91270836 від 31.08.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91257408 від 31.07.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91257410 від 31.07.2018 року, в двох примірниках; Акт здачі-прийняття наданих послуг № 91257413 від 31.07.2018 року, в двох примірниках; Рахунок № від 01.07.2018; Рахунок № від 01.07.2018; Рахунок № від 01.07.2018; Рахунок № від 01.07.2018; Три пустих аркуші паперу на кожному з яких в нижній частині наявна мокра печатка ФОП « ОСОБА_9 СК 230587»; Дві копії заяви від 02.04.2018 на директора ТОВ «І-Лан», про звільнення з посади головного бухгалтера; Два листи формату А4 на яких наявні дані співробітників; Лист формату А4 з заголовком «Безымянный»; Видаткова накладна № 2998 від 24 жовтня 2017 року; Видаткова накладна № 3207 від 02 серпня 2018 року; Видаткова накладна № 3206 від 23 липня 2018 року; Видаткова накладна № 2933 від 24 вересня 2018 року; Видаткова накладна № 3377 від 24 вересня 2018 року; Рахунок на оплату № 930 від 01 серпня 2018 року; Видаткова накладна № 3207 від 02 серпня 2018 року; Рахунок на оплату № 879 від 23 липня 2018 року; Видаткова накладна № 3206 від 23 липня 2018 року; Рахунок на оплату № 1299 від 23 жовтня 2017 року; Видаткова накладна № 2998 від 24 жовтня 2017 року; Акт надання послуг № 169 від 31 серпня 2018 року в двох екземплярах; Рахунок на оплату № 178 від 27 серпня 2018 року; Чек з УКРПОШТИ від 15.11.2018 року; Чек з УКРПОШТИ від 15.11.2018 року; Поштова марка на якій наявний напис м. Ялта; Два бланки для рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу; Видаткова накладна № 72 від 2018 року, в двох екземплярах; Акт надання послуг № 73 від 2018 року,в двох екземплярах; Акт надання послуг № 74 від 2018 року,в двох екземплярах; Акт надання послуг № 75 від 2018 року,в двох екземплярах; Повідомлення клієнту ФОП ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг), № 2 від 20 квітня 2018 року, в двох екземплярах; Акт надання послуг № 202 від 30 вересня 2018 року, в двох екземплярах; Рахунок на оплату № 219 від 26 вересня 2018 року; Рахунок на оплату № 212 від 25 вересня 2018 року; Повідомлення (Вих. № 125 від 23.07.2018); Лист А4 з чорновими записами; Особова картка працівника ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Видаткова накладна № RM-0322040, від 4 квітня 2018 року; Лист А4 з друкованими та рукописними буквенно-числовими написами; Витяг з сайту «Rozetka»; Лист А4 з повідомленням від 14.05.2018 року; Копія довідки підписаної начальником відділення банку «Укргазбанк», ОСОБА_13 ; Заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 16.06.2017 року, на трьох аркушах; Одинадцять листів з буквенно-числовими написами (частини різноманітних документів); Рахунок № 10033330 від 01.03.2018 року; Рахунок № 10033329 від 01.03.2018 року; Рахунок на оплату № 2 від 17 січня 2018 року; Видаткова накладна № 2 від 17 січня 2018 року, в двох екземплярах; Темно-зелений блокнот, в якому наявні різноманітні буквенно-числові записи (номерами мобільних телефонів, даними осіб, та іншим); Блокнот з червоним титульним листом, в якому наявні різноманітні буквенно-числові записи; Блокнот салатового кольору з написом на обкладинці «I-lan»,в якому наявні різноманітні буквенно-числові записи; Консультационное соглашение № 9642523 від 29 июля 2018 года, на п`ять сторінок; Дополнительное соглашение № 9642523, от 29 июля 2018 года, на дві сторінки; Два бланки консультационного соглашения, на десять сторінок; Два бланки дополнительного соглашения на чотири сторінки; Папка з титульною сторінкою на якій наявний напис «Складання звітності за 2016 рік, лектори ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 », на тридцять вісім сторінок; Не заповнений «Акт приема передачи товарно-материальных ценностей», в двох екземплярах; Рахунок-фактура № ФОП-012482 від 11 вересня 2018 року; Чотири листа формату А4, з різноманітними буквенно-числовими рукописними та друкованими написами; Книга обліку доходів (книга № 1, (нерозбірливий напис ручкою) 5441/І-1/СК230587), на 48 аркушів; Лист від керівника відділення № 37 АТ «ПІРЕУС МКБ» ОСОБА_17 , на дві сторінки; Акт звіряння розрахунків від 04 жовтня 2018 року, на двох сторінках, в двох примірниках; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Травень 2018р. Вересень 2018 р., між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС» Ірпінської міської ради і ФОП « ОСОБА_9 за договором договір; Договір № 74867 (дата не зазначена) на двох аркушах та додаток до нього; Договір № 3108-18 про надання телекомунікаційних послуг від 31 серпня 2018 року, на трьох аркушах та два додатки до нього; Специфікація до договору № 167-17 від 09.08.2018 року; Договір № 11/12/17, від 11 грудня 2017 року, на трьох аркушах та два додатки до нього, в двох примірниках; Договір № ОВ/04/12-2017, від 04 грудня 2017 року, на чотирьох аркушах та три додатки до нього, (договір складений між ФОП « ОСОБА_9 та ТОВ «І-ЛАН»; Договір № ОВ/ (далі не заповнено), від 04 грудня 2017 року, на чотирьох аркушах та три додатки до нього, (договір складений між ФОП « ОСОБА_9 та ТОВ «І-ЛАН»; Додаток № 1 до Договору № ОВ/04/12-2017 від 04 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 199 від 2018 року; Акт надання послуг № 195 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 203 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 193 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 206 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 190 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 189 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 187 від 30 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 182 від 13 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 165 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 166 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 173 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 170 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 164 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 179 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 168 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 172 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 174 від 31 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 177 від 06 вересня 2018 року; Акт надання послуг № 119 від 17 серпня 2018 року; Акт надання послуг № 146 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 163 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 162 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 161 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 148 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 153 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 150 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 155 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 152 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 147 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 163 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 161 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 162 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 154 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 156 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг № 121 від 18.07.2018 року; Акт надання послуг № 140 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 139 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 127 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 128 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 136 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 131 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 134 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 133 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 138 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 137 від 30 червня 2018 року; Акт надання послуг № 135 від 11 червня 2018 року; Акт надання послуг № 116 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 125 від 11.06.2018 року; Акт надання послуг № 124 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 123 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 122 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 110 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 118 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 113 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 42 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 115 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 111 від 31 травня 2018 року; Акт надання послуг № 117 від 31 травня 2018 року; Видаткова накладна № 41 від 10.05.2018 року, Довіреність № 74 від 10 травня 2018року; Видаткова накладна № 78 від 10.05.2018 року, Довіреність № 75 від 10 травня 2018року; Видаткова накладна № 79 від 10.05.2018 року, Довіреність № 76 від 10 травня 2018 року; Акт надання послуг № 81 від 05.05.2018 року; Акт надання послуг № 80 від 05.05.2018 року; Акт надання послуг № 66 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 71 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 70 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 61 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 60 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 63 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 77 від 30 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 67 від 30 квітня 2018 року; Видаткова накладна № 38 від 16.04.2018 року, Довіреність № 58 від 16 квітня 2018року; Видаткова накладна № 39 від 16.04.2018 року, Довіреність № 59 від 16 квітня 2018року; Видаткова накладна № 40 від 16.04.2018 року, Довіреність № 60 від 16 квітня 2018року; Видаткова накладна № 41 від 02 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 76 від 01 квітня 2018 року; Акт надання послуг № 46 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 52 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 43 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 44 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 45 від 31 березня 2018 року; Акт надання послуг № 51 від 21 березня 2018 року; Акт надання послуг № 26 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 25 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 27 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 37 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 35 від 28 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 10 від 22.02.2018 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1 від 14 лютого 2018 року; Видаткова накладна № 9 від 14 лютого 2018 року; Акт надання послуг № 7 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 5 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 6 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 2 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 34 від 31 січня 2018 року; Акт надання послуг № 36 від 31 січня 2018 року; Видаткова накладна № 1 від 12 січня 2018 року; Акт надання послуг № 1 від 12 січня 2018 року; Акт надання послуг № 12 від 31 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 10 від 31 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 13 від 31 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 20 від 31 грудня 2017 року; Акт надання послуг № 21 від 29 грудня 2017 року; Видаткова накладна № 17 від 03 грудня 2018 року, Довіреність № 69 від 30 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 8 від 30 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 9 від 30 листопада 2017 року; Видаткова накладна № 15 від 20 листопада 2017 року, Довіреність № 226 від 17 листопада 2017 року; Видаткова накладна № 16 від 20 листопада 2017 року, Довіреність № 42 від 20 листопада 2017 року; Акт надання послуг № 2 від 31 жовтня 2017 року; Акт надання послуг № 3 від 31 жовтня 2017 року; Акт надання послуг № 1 від 28 вересня 2017 року; Видаткова накладна № 2 від 18 вересня 2017 року; Видаткова накладна № 1 від 07 вересня 2017 року; Акт надання послуг № 1 від 28 липня 2017 року. синя папка в якій наявні виписки з банків на ФОП « ОСОБА_9 », на триста шістдесят одну сторінку; мобільний термінал SAMSUNG, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , з СІМ-картками мобільного оператора «Київстар», мобільного оператора «МТС», флеш-накопичувачем «ADATA»; Паперовий конверт в якому знаходиться металевий предмет схожий на жорсткий диск, на якому наявний штрих код 11SLLLLLLLZLLLLLOB3M9T; Мобільний термінал «Motorola», IMEI: НОМЕР_5 ; Комп`ютер планшетний «Wexler», сірого кольору без ідентифікаційних ознак; Системний блок чорного кольору з серійним номером № 06 шляхом накладення заборони на розпорядження, користування та відчуження даного майна.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що слідчим порушено строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна, дане клопотання мало бути подано до суду не пізніше 48 годин; крім того слідчим суддею надано дозвіл на відшукання та вилучення технічної документації «ТОВ «І-ЛАН», однак слідчим було під час обшуку вилучено предмети та документи, які є бухгалтерською, а не технічною документацією та не зрозуміло, чому дана документація вилучена. Крім того, відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України заборонено вилучення мобільних телефонів і комп`ютерної техніки без відповідної ухвали слідчого судді, а тому слідчий не був наділений правом вилучати таке майно.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, згідно ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 21 листопада 2018 року у справі № 367/8140/18 (провадження № 1-кс/367/1701/2018) надано дозвіл слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення обшуку та території житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_18 з метою відшукання та вилучення технічної документації ТОВ «І-ЛАН», .

Згідно протоколу обшуку від 30.11.2018 року слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді в період з 06 год 35 хв. до 09 год 20 хв був проведений обшук будинку та споруд за адресою АДРЕСА_1 та у ході проведення обшуку виявлено речі та документи, які були поміщені у спецпакети. У даному протоколі обшуку містяться зауваження ОСОБА_12 про те, що вилучені документи не стосуються технічної документації.

30.11.2018 року слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було складено протокол огляду предметів речей та документів, вилучених 30.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 21.11.2018 справа № 367/8140/18 провадження № 1-кс/367/1702/2018 та згідно даного протоколу слідчим проведено огляд речей та документів, відкриті спецпакети, в яких знаходилися речі та документи, вилучені під час обшуку із зазначенням найменування речей та документів, що знаходились у цих спецпакетах та дані речі та документи слідчим були поміщені в інші спецпакети.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що оскільки слідчий, звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням про арешт майна та посилаючись на ті обставини, що дане майно було вилучено під час обшуку 30.11.2018 року, просить накласти арешт на майно, яке не відповідає переліку речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуку згідно протоколу обшуку від 30.11.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , беззаперечних доказів того, що перелік і вид майна, що належить арештувати відповідає змісту речей і документів, які поміщені до спеціальних пакетів при проведенні обшуку та в подальшому під час проведення огляду 30.11.2018 року поміщені слідчим до інших спецпакетів, необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу суду не надано, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання .

Керуючись ст.ст. 170 173 КПК України слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002043 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду на протязі п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1