Справа № 559/1381/18
Номер провадження 1-кс/559/423/2018
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації

"10" липня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
09.07.2018 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. 06 липня 2018 року о 13.10 в чергову частину Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 21 квітня по 25 квітня 2018 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації старовинних монет, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 80500 грн. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 06 липня 2018 року, ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що в квітні 2108 року в мережі Інтернет, на сайті "Олх" розмістив оголошення про реалізацію старовинних речей. Так, до нього на абонентський номер № НОМЕР_3 зателефонував невідомий з абонентського номера № НОМЕР_1 та повідомив, що у його діда є старовинні царські монети, які він хоче продати, а також, надав абонентський номер його діда № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на наданий абонентський номер № НОМЕР_2 , та вони обумовили, що невідомий реалізує для нього старовинні царські монети на загальну суму 80 500 грн. В період з 21 квітня по 25 квітня 2018 року ОСОБА_4 перерахував на наданий абонентом НОМЕР_2 картковий рахунок № НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належить ОСОБА_5 , декількома платежами загальну суму 80 500 грн. А саме, з карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 декількома платежами 60 000 грн., а також через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " декількома платежами перерахував ще 20 500 грн. Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося. В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 за період з 09 год. 00 хв. 21.04.2018 по 09 год. 00 хв. 09.07.2018 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період. Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований по АДРЕСА_2 . Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України. Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 , про його власника та інформація, яка стосується зняття коштів з даного рахунку, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований по АДРЕСА_2 ., а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 за період з 09 год. 00 хв. 21.04.2018 по 09 год. 00 хв. 09.07.2018, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- копії документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 за період з 09 год. 00 хв. 21.04.2018 по 09 год. 00 хв. 09.07.2018 на який були перераховані кошти ОСОБА_4 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 09 год. 00 хв. 21.04.2018 по 09 год. 00 хв. 09.07.2018 по розрахункових рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , під час транзакцій по даному рахунку на який були перераховані кошти ОСОБА_4 .

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: