печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 20.04.2017 за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.
Як стало відомо, 13.04.17, приватним нотаріусом ОСОБА_4 проведені реєстраційні дії за №2066844 по державній реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінено склад та інформацію про засновників товариства.
Наказом Міністерства юстиції України № 1325/5 від 21.04.17 скасовано реєстраційну дію, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_4 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що до ЄДР внесено відповідні відомості, а також повернуто право власності на частку ОСОБА_5 .
Однак, 22.04.17, (дата вихідного дня) приватним нотаріусом ОСОБА_6 проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер запису в ЄДР № НОМЕР_1 , відповідно до якої знову, без згоди бенефіціарного власника ОСОБА_5 та без наявності повноважень у підписантів, відчужено частку розміром 100 %, яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 .
Вказана реєстраційна дія 23.04.2017 року відмінена приватним нотаріусом ОСОБА_6 , як така, що проведена помилково на підставі неправомочних документів. Внаслідок цього, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто у власність 100 % частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Крім того, 24.04.17 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу державним реєстратором ОСОБА_8 зареєстрована заява №379 відповідно до якої до ЄДР внесений запис «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» про заборону вчинення будь-яких, в тому числі реєстраційних, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його учасника, оскільки невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти часткою товариства без згоди власника ОСОБА_5 .
Однак, 26.04.17 (о 22 год. 32 хв.) приватним нотаріусом ОСОБА_9 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , відповідно до якої знову, без згоди власника ОСОБА_5 та без наявності повноважень у підписантів, відчужено частку розміром 100 %, яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_10 діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з приватними нотаріусами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме 100% часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння часткою у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору купівлі-продажу від 23.10.2017, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, ОСОБА_13 , через уповноваженого ним представника ОСОБА_14 продав частки в розмірі 100% в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину Греції ОСОБА_15 , який в свою чергу незаконно призначив директором товариства ОСОБА_16 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що будучи допитаною як свідок, приватний нотаріус ОСОБА_4 зазначила, що після проведення нею всіх необхідних посвідчувальних та реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційну справу товариства (оригінали документів, які в ній знаходяться) було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають там зберігатись.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47497/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 .

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 03.10.2018 р.