Справа № 161/3956/18 Провадження №11-сс/802/22/18 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року місто Луцьк

Волинської апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника володільців майна на яке накладено арешт адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене в до ЄРДР за №0000289 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 3, 5 ст.185 КК України за апеляційними скаргами представника володільців майна на яке накладено арешт адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.03.2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Слідчі СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_13 звернулися до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотаннями про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000289, а саме:
- мотопомпу із чорним шлангом, чорний шланг із металевою трубою, один білий пожежний рукав, одну сокиру із дерев`яним топорищем, автомобіль марки «Фольксваген LT28» д.р.н. НОМЕР_1 , труби для буріння у кількості 105 (сто п`ять) штук, два пожежних рукави, пристрій схожий на насосну станцію із маркуванням «BENTO МІХ 5000», акумуляторну батарею «Auto Part» 110А, автомобіль марки «МАН 19.430» д.р.н. НОМЕР_2 . Бурову установку «VERMEER» на гусеничному ходу із брезентом яким вона була накрита, які знаходиться на території ТОВ «Прикарпатзахідтранс», за адресою с. Страшевичі, вул. Лісова, 1 ЛВДС «1К», Старосамбірського району, Львівської області; змиви із джойстиків управління установкою, змиви із салону автомобіля, документи на даний автомобіль (свідоцтво про реєстрацію автомобіля «МАН 19.430» д.р.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 від 13.11.2008 року, на ім`я ОСОБА_14 , зареєстрована АДРЕСА_1 , страховий поліс на даний автомобіль АК/3535359, протокол перевірки технічного стану АЕ 627814) та копії документів на бурову установку «VERMEER», Акт прийому передачі бурової установки «VERMEER», Пристрій «DIGITRЛKMFD», дві акумуляторні батареї чорного кольору, чотири батарейки «DURASELL, гаманець чорного кольору, в якому посвідчення водія ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольксваген-Гольф» д.н.з. НОМЕР_5 , DR/ВАМ НОМЕР_6 , страховий поліс на даний автомобіль РL/12/4188977, сім карту оператора «Діджус» НОМЕР_7 , мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору (на клавішах, жабка), три мобільних телефони «Самсунг» чорного кольору (на клавішах, жабка), три мобільних телефони «BlackBerry» чорного кольору (на клавішах, жабка), пристрій з монітором сірого кольору «DIGITRЛK ЕСLIPSE», телефон HTC у чохлі зеленого кольору (сенсорний), три радіостанції «Кенвуд» із зарядним пристроєм до них, зарядний пристрій та акумуляторна батарея чорного кольору.
- автомобіль марки «VOKSWAGEN-TRANSPORTER (Т5)» номерний знак НОМЕР_8 , 2005 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 та виявленні і вилученні предмети а саме: надувний гумовий човен, два весла, чорну сумку із тканини в якій ножний насос та лавка від човна, дві бухти мотузки оранжевого кольору, костюм у вигляді чобіт від костюма (Л1), дві які були у вжитку запасні частини орієнтовно від автомобіля марки «VOKSWAGEN-TRANSPORTER», які знаходиться на території ТОВ «Прикарпатзахідтранс», за адресою с. Страшевичі, вул. Лісова, 1 ЛВДС «1К», Старосамбірського району, Львівської області, два мобільних телефони «НОКІА» чорного кольору (кнопочний) та один із акумулятор, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки VOKSWAGEN-TRANSPORTER (Т5)» номерний знак НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_10 видане центром 4644, 01.02.2018 року; поліс страхування цивільно-правової відповідальності АК/4221146 на автомобіль марки «VOKSWAGEN-TRANSPORTER (Т5)» номерний знак НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_16 , дійсний до 03.09.2018 року; АКТ № 2/1 від 13.01.2018 року, комерційна пропозиція (копія), три аркуші прейскуранта (копії), копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 , НОМЕР_12 та паперовий конверт із змивами з керма, ручки перемикання коробки передач та внутрішньої ручки відкривання дверей із водійської сторони з автомобіля марки «VOKSWAGEN-TRANSPORTER (Т5)» номерний знак НОМЕР_8 .
- автомобіль марки «МERCEDES-BENZ SHRINTER 212 D» номерний знак НОМЕР_13 , 1999 року випуску, номер шасі НОМЕР_14 та виявленні і вилученні предмети а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «МERCEDES-BENZ SHRINTER 212 D» номерний знак НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_15 видане центром 4644 13.10.2016 року; поліс страхування цивільно-правової відповідальності АК/3564430 на автомобіль марки «МERCEDES-BENZ SHRINTER 212 D» номерний знак НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_18 , дійсне до 15.03.2018 року; талон до полісу АК/3564430, доручення НАК 640842 від23 квітня 2015 року; 4 мішки із речовиною білого кольору, 21 паперовий мішок сірого кольору із речовиною схожою на цемент, дві лопати одна, 5 прозорих пластикових відер із речовиною булого кольору, металевий молот із дерев`яною ручкою, швабра, металева кирка (кайло) з дерев`яною ручкою, рулон із поліетиленовою плівкою чорного кольору, дерев`яна колода, сірий картонний ящик із написом «DO MORE» та «VERMER» у якому 8 металевих предметів прямокутної форми, саморобний металевий предмет прямокутної форми, який складається з двох частин, які між собою з`єднанні та обертаються, металева труба із болтовими з`єднаннями та зчіпним пристроєм, металевий пристрій схожий на бур (буровий пристрій), 4 пожежні рукави, майже порожня пластмасова ємкість із написом на етикетці «Моторна олива», пластмасова синя бочка з написом «НYDRO MANNOL» 20 л., три запечатані білі пластмасові каністри на етикетці напис «Тосол - 40» об`ємом близько 10 л., одна біла пластмасова каністра на етикетці напис «Тосол - 40» наполовину заповнена речовиною із запахом бензину об`ємом близько 10 л., пластмасова каністра сірого кольору із залишками мастила об`ємом близько 5 л. з написом на етикетці «ТОТАL 10W-40», набір інструментів, матерчатий трос червоного кольору, ланцюг на колесо, генератор, 4 «Т» подібні металеві конструкції із квадратного профілю, ключ гайковий 46Х50, які знаходиться на території ТОВ «Прикарпатзахідтранс», за адресою с. Страшевичі, вул. Лісова, 1 ЛВДС «1К», Старосамбірського району, Львівської області, вилучений мобільний телефон «НОКІА» білого кольору, імей НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 ; мобільний телефон «Айфон 5S» сірого кольору імей НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_3 ; два мобільних телефони «Вlask Berry» чорного кольору, без ідентифікаційного номеру (вимкнуті), та паперовий конверт із змивами зробленими на марлі із керма, ручки перемикання важеля коробки передач з ручки дверей водія з внутрішнього боку, автомобіля «МERCEDES-BENZ SHRINTER 212 D» номерний знак НОМЕР_13 .
- 11 000( одинадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 (п`ятсот) гривень, наступних серій: ВА4795549, МВ9682014, LU4115086, YU4724271, СД4000053, УЗ5581237, СБ5340393, СД8095300, ЗД6646990, БН1459446, ЗД3352173, УU9744967, ЗГ7800578, МБ4125247, СЗ4942303, ЗU6912871, УД7450867, ФБ5784424, ТТ2987435, ЗU4924399, ЗU6180483, ФД0717194;
- 5150 (п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США, купюрами по 100 (сто) доларів, наступних серій: МВ20522388F, LB76572774G, LB37058321J, LB37058320J, LL08728740H, LL08728743H, MB12015569C, LB92426906K, LG02003099C, LK94278030A, LB16261507W, MB56210921E, MB19966887C, MB37653632A, MB29932716G, MB32540838G, LB35873052V, LB19571423M, LF56073885K, LF56073887K, LF56073888K, LG54531519E, MB41439860B, MB27810643C, MB41439859B, LL12910536I, MF13629712A, LG43405915E, MB41439855B, LG00780022C, LC01488811*, LF78711315J, LF78711314J, LF78711316J, LB38164143A, LK46683424A, LB17271786U, LB24141232R, LF03071081R, MF59999139A, LB59362484C, MB32329536E, MB74294275B, LA83708884A, LL08156714A, MB00627788C, MB51781674B, LB61933125K, LB05590527R, LE41761751D та купюра 50 (п`ятдесят) доларів США, серії АД66899604А.
- 2040 (дві тисячі сорок) євро, купюрами по 50 (п`ятдесят) євро, наступних серій: EB, EA, EB, WA, RC, WB, PB, WA, PB, SC, WA, WA, WA, ER, SC, SC, EB, RA, UB, SD, SA, SD, PB, SE, PB, PB, PB, S6, P1, S9, Z5, X3, S1, X2, Z9, S7, S6, X, S5, S8, S3 та купюри номіналом 20 (двадцять) євро, наступних серій: UA та SE.
- грошові кошти в сумі дві тисячі шістсот двадцять шість гривень (2626 грн.), які поміщенні у спецпакет №4440601; мобільний телефон марки «Iphone X», два мобільних телефони марки «Blackberry», три мобільних телефони марки «Samsung», два мобільних телефони марки «Nokia», які поміщені у спецпакет № НОМЕР_19 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія виданого на ім`я ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дві банківських картки, які поміщені у спецпакет №4440650; вантажний автомобіль марки «Man» д.р.н. НОМЕР_20 номер шасі НОМЕР_21 із причіпом у вигляді тенту на якому встановлена металева цистерна, вантажний автомобіль марки «Камаз» д.р.н. НОМЕР_22 , із маркувальною табличкою за номером НОМЕР_23 із причіпом у вигляді тенту на якому встановлена металева цистерна, зразки рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів жовто-зеленого кольору ємністю 0,5 л. та 1 л, змиви із автомобілів та конструкцій для перекачування паливно-мастильних матеріалів; дві радіостанції із автомобілів, які поміщені у спец пакет №4397326; конструкції для перекачування паливно-мастильних матеріалів, частини шлангів;
- документи на даний автомобіль, особисті документи на ім`я ОСОБА_23 (зокрема, закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_24 ), аркуші паперу та блокноти із рукописними чорновими записами та розрахунками, пристрій, зовні схожий на пістолет з маркуванням «Zoraki» mod 914-S, із спорядженим магазином одинадцятьма кулями, один мобільний телефон марки «Samsung» та два мобільних телефони марки «Nokia», а також сам автомобіль марки «Опель Омега» р.н. Республіки Польща НОМЕР_25 .
- мобільний телефон чорного кольору марки Nokia; комплектуючі запчастини; документації; мотопомпи HONDA WETER PUMP WT40X; пістолет чорного кольору; песаток, ключі та мобільних телефонів, фотоапарат червоно-рожевого кольору; платіжних карток та сім-карток; ноутбуку ASUS; моноблоку «LENOVO»; відеореєстратора відеоспостереження; піхотного дискового кулемету «Дехтяева» чорного кольору з дерев`яним прикладом; годинника та мисливського ножа; автомата калашникова МС-МФ 76А чорного кольору з двома магазинами; грошових коштів в розмірі 20 (двадцять) тисяч гривень 100 (сто) та ювелірних виробів (шість перснів, двадцять чотири сережки, чотири цепочки, сім кулонів, один хрестик, один браслет.
Клопотання мотивують тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000289 від 17.04.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1,2,3,5 ст.185 КК України, а вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому просили накласти арешт на вищевказане майно.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26 березня 2018 року клопотання слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_13 задоволено, накладено арешт на вище перелічене майно.
Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами та документами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, грошима та цінностями, набутими кримінальним протиправним шляхом.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник володільців майна на яке накладено арешт адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 подав апеляційні скарги. Вважає, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання та справи і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи. Вказує, що ухвала є незаконною та необґрунтованою, слідчий суддя повинен був відмовити в задоволенні клопотання, оскільки не враховано те, що було вилучено майно, яке взагалі не має ніякого відношення до справи. Просить ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання скасувати, відмовити в задоволенні даного клопотання, повернути законним володільцям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їхнє майно.

Крім того, представник володільців майна на яке накладено арешт адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 просить поновити йому строк на оскарження ухвали слідчого судді, оскільки її копію він отримав 25.06.2018 року. В подальшому 27.06.2018 року його довірителями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до слідчого судді Луцького міськрайонного суду були подані клопотання про скасування арешту, в порядку ч.1 ст.174 КПК України, які розглянуті лише 20.09.2018 року. Враховуючи вищенаведене, просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 26.03.2018 року.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційних скарг, представника володільців майна на яке накладено арешт адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційні скарги з викладених в них підстав та просив поновити строк на оскарження ухвали слідчого судді, прокурора, який просив відмовити в задоволенні клопотання про поновлення строку та в задоволенні апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи за доводами апеляційних скарг, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.2,3 ст.395 КПК України, апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана: на ухвалу слідчого судді - протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, копію ухвали слідчого судді від 26.03.2018 року адвокат ОСОБА_7 отримав 25.06.2018 року. В подальшому 27.06.2018 року його довірителями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до слідчого судді Луцького міськрайонного суду були подані клопотання про скасування арешту, в порядку ч.1 ст.174 КПК України, які розглянуті лише 20.09.2018 року. Враховуючи вищенаведене апеляційний суд вважає, що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин, а тому, його слід поновити.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею при розгляді даного клопотання дотримано.

Як вбачається з матеріалів провадження, 17 квітня 2013 року до ЄРДР за №0000289 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 3, 5 ст.185 КК України.

В ході проведення 15.03.2018 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 по АДРЕСА_4 , а саме, в господарських будівлях та житловому будинку виявлено та вилучено, серед іншого, документацію, печатку, грошові кошти в розмірі 20 (двадцять) тисяч гривень, годинник та ювелірні вироби (шість перснів, двадцять чотири сережки, чотири ланцюжка, сім кулонів, один хрестик, один браслет).
Як встановлено слідчим суддею, вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.170 КПК України, а тому, підставно накладено арешт на дане майно.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зняття арешту з даного майна може призвести до його зникнення, втрати чи пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З наведених підстав доводи викладені в апеляційній скарзі є безпідставними.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування рішення суду, апеляційний суд не вбачає.

Керуючись ст.ст.170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу представників володільця майна на яке накладено арешт адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 задовольнити частково.
Поновити представнику володільців майна на яке накладено арешт адвокату ОСОБА_7 строк на оскарження ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.03.2018 року.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26 березня 2018 року про накладення арешту на майно залишити без змін.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: