Справа № 216/5121/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001642 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.07.2006 року ОСОБА_5 , 1979 року народження, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, подав до Дзержинського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 м.Кривого Рогу, заяву на отримання кредиту в сумі 227250 гривень для придбання автомобіля, заздалегідь маючи злочинний намір не повертати отримані кредитні кошти, при цьому надавши установі банку і видавши як достовірну наявну довідку про доходи, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прибуток ОСОБА_5 за останні 6 місяців на посаді головного механіка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що викликала у співробітника банку помилкове уявлення про особистість і фінансове становище ОСОБА_5 , що послужило підставою для укладання 20 липня 2006 року кредитного договору 505 для здійснення оплати за автомобіль Субару Аутбек за договором купівлі-продажу №17/07 від 17 липня 2006 року. Цього ж дня, в забезпечення виконання зобов`язань перед Банком, що випливає з Кредитного договору №505 від 20.07.2006 р., укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 щодо повернення суми кредиту у розмірі 227 250 гривень, а також відшкодування можливих збитків, між Банком та ОСОБА_5 укладений договір застави автомобіля марки Субару Аутбек, 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2 .
На теперішній час, в зв`язку з невиконанням кредитних зобов`язань утворилась заборгованість по кредиту в розмірі 260 551,49 гривень, таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями завдав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнового збитку на вказану суму коштів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи, за кредитним договором №505 від 20.07.2006 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи, за кредитним договором №505 від 20.07.2006 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 .
Таким чином, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно кредитних справ, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчій слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001642, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №505 від 20.07.2006 року, укладеним між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатки та додаткові угоди до нього; договір застави від 20.07.2006 року, додатки та додаткові угоди до нього; всі укладені графіки погашення основного боргу кредиту та процентів кредиту, а також інші додаткові договори, угоди до кредитного договору, додатки до них за період з 20.07.2006 року по теперішній час; заяви на одержання кредиту, анкети клієнта, подані клієнтом до них документи, у тому числі оригінал довідки про доходи ОСОБА_5 ; відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, за якими відображено видача кредитних коштів, внесення коштів в якості оплати (погашення) тіла кредиту, внесення коштів в якості оплати процентів за користування кредитом, внесення коштів в якості оплати заборгованості (простроченої заборгованості) з оплати тіла та процентів кредиту; у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 20.07.2006 року по теперішній час (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel); платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 20.07.2006 року по теперішній час відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках, за якими відображено видача кредитних коштів, внесення коштів в якості оплати (погашення) тіла кредиту, внесення коштів в якості оплати процентів за користування кредитом, внесення коштів в якості оплати заборгованості (простроченої заборгованості) з оплати тіла та процентів кредиту; з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0001642.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати слідчому ОСОБА_3 чи оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеному у дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1