Провадження №1- кс/712/5070/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006052 від 28 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006052 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.08.2018 р. близько 11 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП " ОСОБА_6 ", що по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму. (ЄО-47951 від 27.08.2018 р.).

В ході допиту, представник потерпілого ОСОБА_5 , яка займає посаду замісника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » розповіла, що 23.08.2018 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився ОСОБА_8 працівником департаменту моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме: за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього, вище зазначена ОСОБА_8 сказала ОСОБА_5 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім`я ОСОБА_7 , та назвала код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_5 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 45 000.00 грн., які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_5 зателефонувала до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » немає. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахунку ПП « ОСОБА_6 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , однак працівники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відмінити дану операцію не можливо.

Окрім цього, ОСОБА_5 спілкувалася із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_5 . Також, 23.08.2018 ОСОБА_5 телефонувала до начальника відділу збуту ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_6 , щоб дізнатися номер телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки інформації про необхідність зміни призначення платежу по платіжним дорученням, НОМЕР_7 абонентський номер, яким користується ОСОБА_5 .

03.09.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли ініціативні рапорта від о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , в яких зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0006052 від 28.08.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що особи на момент скоєння злочину користувалися наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 тому існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ на отримання роздруківок телефонних з`єднань вище вказаних рухомих мобільних терміналів в період часу з 01.06.2018 по термін дії ухвали.

Таким чином з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у доступі до документів, в яких міститься інформація про телефонні з`єднання абонентів з вищевказаними телефонними номерами, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів, з якими здійснювався зв`язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування вказаних абонентів в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, інформацію про номер ІМЕІ телефону, яким використовувалися сім-карти, вказаних телефонних номерів за період часу з 01.06.2018 по термін дії ухвали, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за адресою АДРЕСА_2 )

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні мобільного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація стосовно абонента телекомунікаційних послуг за № НОМЕР_8 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року по термін дії ухвали в електронному вигляді має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації, а саме до інформації в електронному вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за адресою АДРЕСА_2 ), в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по термін дії ухвали стосовно абонента телекомунікаційних послуг за № НОМЕР_8 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на: старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1