Провадження № 1-кс/592/6190/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 09.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст .358, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього Посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_6 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що дізнався від ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 по даному кримінальному провадженню виявлено та вилучено інформацію щодо номерів рахунків у банківських установах ТОВ відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На підставі вище викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2017 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення.
Дані відомості містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєву значення для з`ясування обставин злочину.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих та групі прокурорів по кримінальному провадженню №0000037 від 09.02.2018 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2017 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташованогоза адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1