Справа № 601/1041/18
Провадження № 1-кс/601/448/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у відсутності сторони кримінального провадження слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та представника у володінні якої перебувають речі і документи,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000292 від 11.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що СВ Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000292, за фактом шахрайського заволодіння посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетними грошовими коштами виділених на проведення робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір підряду. Згідно умов якого, Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними зусиллями та засобами, відповідно до завдання Замовника, виконати та здати Замовнику роботи по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням енергозберігаючих технологій, а Замовник прийняти та оплатити належним чином виконані Підрядником роботи в порядку та на умовах цього Договору. Склад, обсяг та вартість робіт, що будуть виконуватись Підрядником, встановлюються згідно погодженого кошторису, оформленим додатком до договору, що є невід`ємною частиною Договору.

Ціна робіт за цим Договором включає вартість матеріалів, відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи. Договірна ціна є твердою, що є невід`ємною частиною цього Договору, складає 1367457,13 гривень та є незмінною впродовж усього строку дії цього договору.

Строк виконання робіт за цим Договором визначає План графік виконання робіт, що є додатком до цього Договору. Виконання робіт може бути закінчене Підрядником достроково. Датою закінчення робіт за цим Договором вважається дата їх прийняття Замовником відповідно до підписаного обома Сторонами Загального акту приймання - передачі виконаних підрядник робіт.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник виконавши ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період увесь обсяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконані в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування, необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт. Окрім цього, необхідно встановити вид, обсяг робіт, які зазначені проектно-кошторисній документації і співставити із видами, обсягами робіт відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та обсягом робіт виконаних в натурі.

Для того, аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, отримавши доступ до інформації про рух коштів Замовника представиться можливим відстежити та встановити суму грошових коштів, перерахованих на рахунок Підрядника і таким чином підтвердити факт перерахування обумовленої суми грошових коштів, не зважаючи на те, що увесь обсяг робіт на вказаних об`єктах не виконаний.

Встановлено, що на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , в публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно, на вказаний банківський рахунок з рахунку Замовника на протязі 2017 року, перераховувались грошові кошти в якості оплати за виконанні ремонтно - будівельні роботи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 11.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З врахуванням того, що інформація, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника Кременецького міжрайонного відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 оперуповноваженому Кременецького міжрайонного відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 оперуповноваженому Кременецького міжрайонного відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою контрагентів з 24 липня 2017 року по 14 червня 2018 року, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1