провадження № 1-кс/294/200/18
справа № 294/808/18
УХВАЛА
слідчого судді
11 червня 2018 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 21 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
11.06.2018 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 21 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в період з 25.09.2017 року по 27.12.2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час доставки з м. Черкаси до Іванопільської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карбамідно - аміачної суміші КАС-32 з іншими невстановленими особами, доливали у вказану суміш воду, таким чином завищували об`єм суміші КАС-32, в результаті чого заволоділи коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до договору поставки №14/08/17-1 від 14.08.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , контрагент зобов`язується поставити товар відповідно до додатку №2 вказаного договору, а покупець оплатити його вартість. Договір укладено на суму 4 258 800,00 грн. на поставку 600 тон карбамідно - аміачної суміші КАС -32 за ціною 7098,00 грн. за тону з ПДВ.

Вказаний договір був укладений після проведеного тендеру на закупівлю мінеральних добрив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить закупку карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору поставки мінеральних добрив №21/06/17 від 21.06.2017 року в кількості 470,600 за ціною 8500 грн. за тону карбамідно - аміачної суміші «КАС-28», в кількості 268,5 тони - за ціною 7500 грн за тону, шляхом самовивозу покупцем товару зі складу продавця із станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Теплицького району Вінницької області. Тобто ціна закупки карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.06.2017 року була дорожчою від ціни, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався 14.08.2017 року реалізувати «КАС-32» в кількості 600 тони для ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включив в ціну реалізації ще і витрати, пов`язані з транспортуванням «КАС-32» до складу покупця.

В період 25.09.2017 року по 27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автотранспорті авто перевізника ФОП « ОСОБА_7 », а саме автомобілях «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , поставили до складу рідких мінеральних добрив Іванопільської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добрива рідкі азотні «КАС-32», в які було долито воду, таким чином завищуючи фактичний об`єм суміші КАС-32.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнових збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 №1437/23-01-08-0222 від 10.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує наступні банківські рахунки:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_9 ;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_14 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Харків, МФО НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, подала заяву в якій просила клопотання розглядати без її участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в період з 25.09.2017 року по 27.12.2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час доставки з м. Черкаси до Іванопільської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карбамідно - аміачної суміші КАС-32 з іншими невстановленими особами, доливали у вказану суміш воду, таким чином завищували об`єм суміші КАС-32, в результаті чого заволоділи коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до договору поставки №14/08/17-1 від 14.08.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , контрагент зобов`язується поставити товар відповідно до додатку №2 вказаного договору, а покупець оплатити його вартість. Договір укладено на суму 4 258 800,00 грн. на поставку 600 тон карбамідно - аміачної суміші КАС -32 за ціною 7098,00 грн. за тону з ПДВ.

Вказаний договір був укладений після проведеного тендеру на закупівлю мінеральних добрив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить закупку карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору поставки мінеральних добрив №21/06/17 від 21.06.2017 року в кількості 470,600 за ціною 8500 грн. за тону карбамідно - аміачної суміші «КАС-28», в кількості 268,5 тони - за ціною 7500 грн за тону, шляхом самовивозу покупцем товару зі складу продавця із станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Теплицького району Вінницької області. Тобто ціна закупки карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.06.2017 року була дорожчою від ціни, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався 14.08.2017 року реалізувати «КАС-32» в кількості 600 тони для ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включив в ціну реалізації ще і витрати, пов`язані з транспортуванням «КАС-32» до складу покупця.

В період 25.09.2017 року по 27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автотранспорті авто перевізника ФОП « ОСОБА_7 », а саме автомобілях «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , поставили до складу рідких мінеральних добрив Іванопільської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добрива рідкі азотні «КАС-32», в які було долито воду, таким чином завищуючи фактичний об`єм суміші КАС-32.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнових збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 №1437/23-01-08-0222 від 10.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує наступні банківські рахунки:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_9 ;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_14 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Харків, МФО НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 14.08.2017 року по теперішній час, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за придбану та реалізовану карбамідно - аміачну суміш «КАС-32», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Чуднівського відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , а також за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити інформацію з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 14.08.2017 по теперішній час по рахункам, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_9 ;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок за номером НОМЕР_14 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Харків, МФО НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунки за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1