Справа № 646/6554/18
№ провадження 1-кс/646/5691/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_3 погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 від 21.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
26 вересня 2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно. В обґрунтування наданого клопотання було зазначено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000952 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України в Харківській області, які діючи умисно, в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про обмеження у використанні земель сільськогосподарського призначення здійснили незаконну передачу земельної ділянки третім особам, чим заподіяли тяжких наслідків охоронюваним інтересам держави. Згідно з Державними актами на право постійного користування землею серії ХР-10-00-000503 від 02.06.2000 р., ХР-10-00-00501 від 26.12.1997 р., ХР-10-00-000502 від 02.06.2000 Державному сільськогосподарському підприємству установи ЮЖ 313/109 Управління МВС України в Харківській області, правонаступником якого являється ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС 109», на праві постійного користування належать землі сільськогосподарського призначення, загальною площею 3794,4 га. Відповідно до вимог п.6.2 ст.6 Статуту ДП «Сільськогосподарське підприємство Дергачівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№109)», правонаступником якого є ДП, майно підприємства є державною власністю, закріплюється за ним на праві оперативного управління і не може бути об`єктом застави. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. Крім того, згідно з п.3.5 ст.3 вказаного Статуту передбачено, що правочин, угода (договір, контракт тощо), який підлягає погодженню з управлінням ДПтС в Харківській області та ДПтС України вважається погодженим, якщо він містить напис «ПОГОДЖЕНО», дату та скріплений печаткою управління ДПтС України в Харківській області та посадової особи ДПтС України відповідно до розподілу функціональних повноважень. Усупереч вказаним вимогам законодавства керівництво ДУ «Дергачівська виправна колонія (№109)», а саме начальник ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , колишній начальник ОСОБА_7 , та керівництво ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС №109», а саме директор ОСОБА_8 , колишній директор ОСОБА_9 разом із головним спеціалістом ГУ Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_10 , достовірно знаючи про обмеження у володінні, користуванні та розпорядженні земель сільськогосподарського призначення, здійснили незаконну передачу земельної ділянки розміром 3794,4 га СТОВ «Вільне» (), засновниками якого є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ТОВ «Агрофірма «Прогрес» (), чим заподіяли тяжких наслідків охоронюваним інтересам держави. Вищевказані особи, маючи на меті умисел на незаконне надання у користування земель державної власності сільськогосподарського призначення за відсутності відповідного позитивного рішення КМУ, уклали договір підряду №Г-2/48 від 03.07.2014 р., №Г-2/11 від 20.03.2017 р. та інші, які суперечать меті і напрямкам діяльності ДП. Службові особи ДУ «Дергачівська виправна колонія (№109)» та ДП «Сільськогосподарське підприємство ДВС 109» достовірно знаючи про порядок та умови укладення договору щодо державного майна до відповідного управління ДПтС України не звертались, погоджень від Мінекономрозвитку, Мінфіну, Фонду державного майна та Мінюсту щодо проекту договору не отримували, чим заподіяли тяжких наслідків охоронюваним інтересам держави. Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21.09.2018 р. надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани, вул. Миру,16; м. Харків, вул. Острівна, 2; Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут. В ході обшуку, проведеного 25.09.2018 р. за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани, вул. Миру, 16, виявлено та вилучено речі та документи. Вилучені речі 25.09.2018 р. слідчим визнані речовими доказами. Також слідчий зазначив, що вилучене майно може свідчити про протиправні дії на даний час не встановлених посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України в Харківській області, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Власниками вищевказаного майна, вилученого під час проведення обшуків, є СТОВ «Вільне» та ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВСК №109». У органу досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном., з метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів.

Слідчий керуючись ч.2 ст.172 КПК України просив провести розгляд клопотання без виклику власників речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, повідомили про зайнятість в слідчих діях та просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000952 від 21.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України .

Доводи клопотання також підтверджуються ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21.09.2018 р., якими надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут. Протоколами обшуків від 25.09.2018 року за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Харків, вул. Острівна, 2; Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут; протоколом огляду речей та документів від 25.09.2018 року; постановою про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 25.09.2018 р.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий клопотав про необхідність відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку, шо вилучене під час обшуків майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто у перелічених документах є відомості, які згідно з ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано до суду 26.09.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягненню мети досудового розслідування, а тому вилучене майно в ході обшуків 25.09.2018 р. підлягає арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_3 погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 від 21.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені:

в ході обшуку, проведеного 25.09.2018 р. за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани, вул. Миру, 16:
-Договір підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції №Г-2/25 від 08.02.2017 між ДВК 109 та СТОВ «Вільне» з додатками на 7 арк;
-Договір підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції з додатками №Г-2/57 від 15.09.2017 на 4 арк;
-Лист від 20.02.2017 від ДВК 109 на адресу СТОВ «Вільне» про розірвання договорів в односторонньому порядку на 1 арк;
-Блокнот синього кольору Syngenta 2016 рік в кількості 1 шт;
-Договір поруки 23/03-1 від 23.03.2017 між ПП НВФ Юнітек, ДП СП «ДВК 109», СТОВ Вільне з додатками на 12 арк;
-Лист директору СТОВ «Вільне» від «ДВК 109» з приводу на 1 арк;
-Журнал Amasing&colorful з обсягами обробки земельних ділянок 1 шт;
-Чорновий аркуш паперу з написом «ДВК 1548» на 1 арк;
-Договір підряду №Г-2/72 від 14.11.2016 на 11 арк;
-Карта полів ДВК 109 на 1 арк. Формату А1;
-Копія державного акту на право постійного користування серія ХР 10-00-000501 на 2 арк. А3;
-Копія державного акту на право постійного користування серія ХР 10-00-000502 на 2 арк. А3;
-Копія державного акту на право постійного користування серія ХР 10-00-000501 на 3 арк. А3;
-Чорнові записи з телефонами співробітників ДВК 109 на 1 арк;
-Виписки про рух банківських коштів на 24 арк.

Під час обшуку, проведеного 25.09.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут, у приміщенні ДП «СГП ДКВСУ №109»:
-Договір підряду №Г-2/48 від 03.07.14 на 3 арк;
-Додаткова угода №1/Г-2/124 від 17.11.14 на 2 арк.;
-Додаткова угода №3 до договору №Г-2/48 від 01.04.15 на 1 арк;
-Додаткова угода №4/Г-2/11 від 10.02.16 на 1 арк;
-Додаткова угода №5/Г-2/61 від 20.01.17 на 2 арк;
-Додаткова угода №6/Г-2/24 від 01.06.18 на 1 арк;
-Договір підряду №Г-2/11 від 20.03.15 на 2 арк;
-Додаткова угода №1/Г-2/10 від 10.02.16 на 1 арк;
-Додаткова угода №2/Г-2/59 від 20.09.17 на 2 арк;
-Додаткова угода №3/Г-2/20 від 01.06.18 на 1 арк;
-Договір підряду №Г-2/72 від 14.11.16 на 2 арк;
-Додаткова угода №1/Г-2/58 від 20.09.17 на 2 арк;
-Додаткова угода №2/Г-2/21 від 01.06.18 на 1 арк;
-Договір підряду №Г-2/25 від 08.02.2017 на 5 арк;
-Додаткова угода №1/Г-2/60 від 20.09.17 на 5 арк;
-Додаткова угода №2/Г-2/22 від 01.06.17 на 1 арк;
-Договір підряду №Г-2/57 від 15.09.17 на 2 арк;
-Додаткова угода №1/Г-2/23 від 01.06.18 на 1 арк;
-Довідка про стан розрахунку в мін ДП СГГ ДКВСУ №09 та СТОВ «Вільне» на 3 арк;
-Договір підряду №Г-2/9 від 01.03.15 на 4 арк;
-Договір підряду №Г-2/56 від 05.09.15 на 4 арк;
-Додаткова угода №10/Г-2/12 від 10.02.16 на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 24.02.2016р. на суму 501000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 15.04.2016р. на суму 200000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 29.04.2016р. на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 17.05.2016р. на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 11.07.2016р. на суму 30000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 09.09.2016р. на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 20.09.2016р. на суму 30000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 28.09.2016р. на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 20.10.2016р. на суму 30000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 26.10.2016р. на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 27.10.2016р. на суму 150000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 11.11.2016р. на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 11.01.2017 року на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 17.01.2017 року на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 21.02.2017 року на суму 150000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 10.03.2017 року на суму 250000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 21.03.2017 року на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 10.05.2017 року на суму 80000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 31.05.2017 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 01.06.2017 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по внесенню пестицидів №79 від 02.06.2017 року на суму 50625,00 грн. на 1 арк;
-Накладна №84 від 16.06.2017 року (про отримання карбаміду) на суму 86718,71 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по підживленню грунту №85 від 16.06.2017 на суму 31000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по підживленню грунту №86 від 19.06.2017 на суму 31500,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по збору урожаю зернових №94 від 18.07.2017 року на 158567,00 на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 23.08.2017 року на суму 5000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 20.09.2017 року на суму 304725,29 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 28.09.2017 року на суму 306000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по збору та перевезенню урожаю зернових №107 від 21.09.2017 року на суму 74161,90 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних робіт по збору та перевезенню урожаю зернових №112 від 02.10.2017 року на суму 48809,80 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 23.10.2017 року на суму 300000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 01.11.2017 року на суму 130000,00 грн. на 1 арк;
-Акт надання послуг по збору та перевезенню соняшника №160 від 22.12.2017року на суму 27924,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 26.02.2018 року на суму 200000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 04.04.2018 року на суму 200000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 08.05.2018 року на суму 200000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 04.06.2018 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 11.06.2018 року на суму 100000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 18.06.2018 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 27.06.2018 року на суму 10000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 13.07.2018 року на суму 70000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 31.07.18 року на суму 150000,00 грн. на 1 арк;
-Накладна на пшеницю №33 від 23.08.18 на суму 348318,40 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 11.03.2015 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 27.03.2015 року на суму 69000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 29.07.2015 року на суму 150000,00 грн. на 1 арк;
-Накладна на добриво «азотно-фосфорно-калійне» №40 від 28.09.2015 на 186 тис грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 27.03.2015 року на суму 19000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 27.03.2015 року на суму 50000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» за вересень 2015 року на суму 16480,92 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» за вересень 2015 року на суму 8095,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» за вересень 2015 року на суму 31038,28 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 10.03. 2016 року на суму 14200,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 10.03. 2016 року на суму 17500,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 10.03. 2016 року на суму 19250,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 10.03. 2016 року на суму 39200,00 грн. на 1 арк;
-Накладна на ячмінь №25 від 07.04.2016 року на суму 146778,00 грн. на 1 арк;
-Платіжне доручення №1014 від 24.05.2016 року на суму 146778,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 24.05.2016 року на суму 160000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 30.05.2016 року на суму 30000,00 грн. на 1 арк;
-Виписка банку про оплату від 10.06.2016 року на суму 10000,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 20.09. 2016 року на суму 52485,00 грн. на 1 арк;
-Акт виконаних підприємством робіт для ТОВ «Агрофірма Прогрес» від 20.09. 2016 року на суму 7700,00 грн. на 1 арк;
-Накладна на пшеницю №52 від 10.09.2016 року на суму 113620,00 грн. на 1 арк;
-Платіжне доручення №1342 від 29.11.2016 року на суму 74418,03 грн. на 1 арк.
в ході проведення 25.09.2018 обшуку за адресою: Харківська область, м. Харків,
вул. Острівна, 2:
-Довідка №211 від 15.11.2017 на 1 арк. А4;
-Довідка №231 від 28.12.2017 на 1 арк. А4 (про отримання дивідендів СТОВ «Вільне»);
-Договір №12/10-КО16 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги на 1 арк.
Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1