У Х В А Л А

03 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.
Також, органом досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_10 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.
Поряд з цим, у рамках цього провадження під час проведення процесуальних дій було здобуто відомості про користування впродовж 2017-2018 років фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, такими абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_25 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , а також наступними абонентськими номерами операторів зв`язку Республіки Польщі: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .
Поряд з цим, під час проведення обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти провадження відшукано та вилучено сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були вказані наступні номери: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .
Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії № НОМЕР_70 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_71 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_72 , РНОКПП НОМЕР_73 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000103 ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий вказує, що в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо фактичних місць перебування споживачів зазначених абонентських номерів у конкретний період часу, встановленні всіх фактичних обставин даними особами злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, інших осіб, які можуть бути причетні до їх вчинення, у тому числі шляхом аналізу та перевірки інформації про їх зв`язки, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) щодо: типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) щодо:
-абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_25 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
-абонентських номерів операторів зв`язку Республіки Польщі: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , які були споживачами телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або були зафіксовані як абонент «А» та/або абонент «Б» при надані телекомунікаційних послуг іншим абонентським номерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
-абонентських номерів, які закріплені за такими сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, у тому числі із зазначенням закріплених за ними абонентськими номерами;
-абонентських номерів, які використовувалися такими особами як: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_70 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_71 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_72 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_75 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_76 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_77 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_78 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_79 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_80 , виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_81 , за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_23 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_24 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_25 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_26 , слідчому лейтенанту ОСОБА_27 , слідчому лейтенанту ОСОБА_28 , на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) щодо: типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) щодо:
-абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_25 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
-абонентських номерів операторів зв`язку Республіки Польщі: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , які були споживачами телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або були зафіксовані як абонент «А» та/або абонент «Б» при надані телекомунікаційних послуг іншим абонентським номерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
-абонентських номерів, які закріплені за такими сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, у тому числі із зазначенням закріплених за ними абонентськими номерами;
-абонентських номерів, які використовувалися такими особами як: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_70 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_71 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_72 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_75 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_76 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_77 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_78 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_79 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_80 , виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_81 , за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1