Справа № 523/8011/18
Провадження №1-кс/523/2960/18
УХВАЛА

24.09.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м.Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001170 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, звернулась до Суворовського районного суду м.Одеси із клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вищевказаного клопотання у провадженні слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0001170, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2018 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 01.08.2018 року були об`єднанні кримінальне провадження №0001563 від 02.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження № 0002040 від 03.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження №0002371 від 21.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження №0002537 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження № 0002779 від 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження №0002781 від 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження № 0003048 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001170 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що 31.10.2017 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працевлаштування та відправки у рейс заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 доларів США, чим завдала останньому матеріальний збиток на загальну суму 1500 доларів США.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 31.10.2017 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 1500 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки та не працевлаштувала, та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 1500 доларів США не повернула.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до Суворовського ВП в м.Одесі надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 14.11.2017 року ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1600 доларів США.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 14.11.2017 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 1600 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 1600 доларів США не повернула.

Між тим, в ході досудового розслідування встановлено, що до Суворовського ВП в м.Одесі надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 15.11.2017 року ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3300 доларів США.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що 15.11.2017 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 3300 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала, та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 3300 доларів США не повернула.

Також до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 27.11.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 доларів США.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 27.11.2017 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 1500 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 1500 доларів США не повернула.

Також до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 18.12.2017 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріальну шкоду у розмірі 1800 доларів США.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 18.12.2017 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 1800 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 1800 доларів США не повернула.

При цьому, до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області також надійшла заява від ОСОБА_11 , в якій він просить прийняти міри до ОСОБА_12 , яка, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 05.01.2018 року, шляхом обману під приводом працевлаштування в морську компанію, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 1700 доларів США, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 05.01.2018 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти в розмірі 1700 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 1700 доларів США не повернула.

Також до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою, під приводом відправлення у рейс заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 3000 доларів США, чим завдала останньому матеріальну шкоду.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що 25.01.2018 року, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , передав останній грошові кошти в розмірі 3000 доларів США за працевлаштування та відправки його у рейс. Після отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не виконала своєї обіцянки, не працевлаштувала та не відправила його в рейс, грошові кошти в розмірі 3000 доларів США не повернула.

Між тим, до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі надійшла заява від ОСОБА_14 , який просить вжити заходів щодо ОСОБА_6 , яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 40800 гривень під приводом працевлаштування. Загальна сума збитків становить 40800 грн.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 , який пояснив, що 25.01.2017 року він зв`язався з ОСОБА_6 з метою працевлаштування та відправки його у рейс, на що остання запропонувала йому сплатити грошові кошти у розмірі 40800 гривень для оформлення та збору відповідних документів для працевлаштування та відправки у рейс, на що він дав згоду.
У подальшому ОСОБА_6 скинула реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк», зареєстрованої за ОСОБА_15 .
31.01.2018 року він, користуючись відділенням «Центральне» Чернігівського району м.Чернігів, вул.Івана Мазепи, 40-А перерахував грошові кошти в розмірі 41005,03 гривень на банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк», зареєстровану за ОСОБА_15 .
Після перерахування на вищезазначену банківську картку грошових коштів в розмірі 41005,03 гривень на працевлаштування та відправки у рейс ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає, у рейс він невідправлений та грошові кошти йому не повернуті.
Крім того, в поданому клопотанні слідчий зазначає, що 11.09.2018 року на підстави ухвали Суворовського районного суду м.Одеси № 523/8011/18 від 14.08.2018 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: зошит з черновими записами з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 …» на 124 аркушах.; зошит з черновими записами з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 10 аркушах; лист опис № 9923 від 19/05/2015 р на 1 аркуші; аркуш паперу у клітинку з началом тексту « ОСОБА_16 , ОСОБА_17 » на 1 аркуші; копія документа «PHYSICAL EXAMINOTION REPORT CERTIFICATE» серії МФ № 00017 на LAZAR MYKHAILO VIKTOROVICH на 1 аркуші; копія свідоцтва серія НОМЕР_1 на ОСОБА_18 від 22.02.2006 року на 1 аркуші; копія довідки про плавання на ОСОБА_18 від 01.08.2007 року на 1 аркуші; копія паспорта моряка на ОСОБА_18 серії НОМЕР_2 на 1 аркуші; копія паспорта моряка на ОСОБА_18 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця матрос другого класу № 11119/2014/07 від 16.09.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія свідоцтва № 21190 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія свідоцтва № 14039 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія послужної книжки моряка на ОСОБА_18 від 22.07.2014 бланка №0149649 на 1 аркуші; копія сертифікату № 17605 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія сертифікату № 11523 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія сертифікату № 8599 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія сертифікату № 23539 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_19 на 1 аркуші; копія паспорту на ОСОБА_19 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші; копія диплома кваліфікованого робітника на ОСОБА_19 серії НОМЕР_5 від 27.06.2014 на 1 аркуші; копія атестату про повну загальну середню освіту на ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 від 27.062014 року на 1 аркуші; копія про свідоцтва про народження ОСОБА_19 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші; копія паспорту моряка серії НОМЕР_8 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія заграничного паспорту серії НОМЕР_9 на ОСОБА_21 на 1 аркуші; копія послужної книжки моряка № 02286/2012/24 від 06.04.2012 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія паспорту серії НОМЕР_10 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія атестату про повну загальну середню освіту серії НОМЕР_11 від 29.06.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія диплома молодшого спеціаліста серії НОМЕР_12 від 29.06.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія картки ідентифікаційного коду на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 076745 від 23.04.2012 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія свідоцтва кваліфікованого моториста № НОМЕР_13 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 03462 від 23.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця № 23260 від 24.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія диплома механіка третього розряду № 10887/2014/08 від 23.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія підтвердження № 10887/2014/08 від 23.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 01535 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 01679 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 01721 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 00695 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 00273 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 04221 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 11297 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія сертифікату № 3281 від 24.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші.

Разом з тим в погодженому прокурором клопотанні слідчий, посилаючись на ст.ст.170 ч.1, 170 ч.2, 170 ч.3, 98 КПК України, а також те, що підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час обшуку майно є доказом злочину, метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий в клопотанні просила накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання в повному обсязі, посилаючись на ті ж підстави, що висвітлені в останньому.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, ознайомившись із клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.170-173 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 170 ч.11 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ст.170 ч.2 п.1, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що вказане в клопотанні майно (речі) могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні майно (речі) становлять важливу цінність для встановлення істини у кримінальному провадженні, адже існує об`єктивна потреба фіксації та збереженні даних слідів, а тому встановлено наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення зазначеного арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП ГУНП в Одеській області про накладення арешту, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-зошит з черновими записами з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 …» на 124 аркушах.

-зошит з черновими записами з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 10 аркушах;

-лист опис № 9923 від 19/05/2015 р на 1 аркуші;

-аркуш паперу у клітинку з началом тексту « ОСОБА_16 , ОСОБА_17 » на 1 аркуші;

-копія документа «PHYSICAL EXAMINOTION REPORT CERTIFICATE» серії МФ № 00017 на LAZAR MYKHAILO VIKTOROVICH на 1 аркуші;

-копія свідоцтва серія НОМЕР_1 на ОСОБА_18 від 22.02.2006 року на 1 аркуші;

-копія довідки про плавання на ОСОБА_18 від 01.08.2007 року на 1 аркуші;

-копія паспорта моряка на ОСОБА_18 серії НОМЕР_2 на 1 аркуші;

-копія паспорта моряка на ОСОБА_18 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва фахівця матрос другого класу № 11119/2014/07 від 16.09.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва № 21190 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва № 14039 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія послужної книжки моряка на ОСОБА_18 від 22.07.2014 бланка №0149649 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 17605 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 11523 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 8599 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 23539 від 09.07.2014 на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_19 на 1 аркуші;

-копія паспорту на ОСОБА_19 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші;

-копія диплома кваліфікованого робітника на ОСОБА_19 серії НОМЕР_5 від 27.06.2014 на 1 аркуші;

-копія атестату про повну загальну середню освіту на ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 від 27.062014 року на 1 аркуші;

-копія про свідоцтва про народження ОСОБА_19 серії НОМЕР_7 на 1 аркуші;

-копія паспорту моряка серії НОМЕР_8 на ОСОБА_20 на 1 аркуші

-копія заграничного паспорту серії НОМЕР_9 на ОСОБА_21 на 1 аркуші;

-копія послужної книжки моряка № 02286/2012/24 від 06.04.2012 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія паспорту серії НОМЕР_10 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія атестату про повну загальну середню освіту серії НОМЕР_11 від 29.06.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія диплома молодшого спеціаліста серії НОМЕР_12 від 29.06.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія картки ідентифікаційного коду на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 076745 від 23.04.2012 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва кваліфікованого моториста № НОМЕР_13 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 03462 від 23.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва фахівця № 23260 від 24.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія диплома механіка третього розряду № 10887/2014/08 від 23.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія підтвердження № 10887/2014/08 від 23.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 01535 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 01679 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 01721 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 00695 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 00273 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 04221 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 11297 від 29.03.2013 на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія сертифікату № 3281 від 24.06.2014 на ОСОБА_20 на 1 аркуші, із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1