Справа № 588/851/18
провадження № 1-кс/588/251/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 20.04.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 29.05.2018 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта; 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25.03.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, яку переказували, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (за наявності), з указанням місця зняття коштів з фотозображенням особи, яка знімала кошти.
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 25.03.2018 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», про те, що він продає холодильник «Атлант», в оголошенні зазначив свій номер мобільного телефону. Цього ж дня, йому на мобільний телефон зателефонувала особа на імя ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що йому сподобалась пропозиція і йому для власного магазину з ремонту побутової техніки потрібен саме такий холодильник, однак зазначив, що йому необхідно номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб він перерахував гроші за холодильник. Тоді вони домовились, що цього ж дня він перерахує грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Цього ж дня, о 18.30 годині йому зателефонували з іншого номеру НОМЕР_3 та чоловік представився працівником банку, який повідомив, що допоможе здійснити операцію по пересиланню грошей на його рахунок за покупку холодильника. Він пояснив, що необхідно пройти певну процедуру, назвав номер картки ОСОБА_5 , а після цього запитував прізвище ім?я та по-батькові, інформацію яку суму і коли знімав останній раз ОСОБА_5 та яка сума грошових коштів залишилася у нього на рахунку. В результаті операцій, які йому говорив здійснювати невідомий чоловік, громадянин ОСОБА_5 перерахував на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 6065 гривень.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою громадянину ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 6065 гривень.

Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате у зв`язку з тим, що 25.03.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 6025 грн. представившись працівником банку «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операції з переказу коштів з картки потерпілого, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вказані слідчі не входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого лише в частині надання слідчому ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або відповідно до частини 2 статті 159 КПК України у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій відповідної інформації.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , та начальнику СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, без можливості їх вилучення, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотокопію паспорта (за наявності),
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25.03.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, яка підлягала переказу, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (за наявності), із вказанням місця зняття коштів з фотозображенням особи, яка знімала кошти.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала діє до 06 липня 2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1