УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, ), а саме: ТОВ "Глобал-Електро" () № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ "Агроміт" () № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980); ТОВ "ВП "ТМТ" () № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 978), № НОМЕР_8 (код валюти 980); ТОВ "Чіс" () № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 840); ТОВ "Дніпро-Агрохімія" () № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980); ТОВ "Промграфіка" () № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980); ПП "Поток Плюс" () № НОМЕР_18 (код валюти 980); ТОВ "Нафтотрейд Груп" (41089640) НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980); ТОВ ВКФ "ПМК-1" () № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980); ТОВ "ТПК-ТРАНС" () НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980); ТОВ "ТПК-КР" () № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980); ТОВ "ТМК-КР" () № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980); ТОВ "Дніпропромтранс" () № НОМЕР_34 (код валюти 980); ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" () НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980); ТОВ "Еколаст" () № НОМЕР_37 (код валюти 980); ТОВ "Сафон" () № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980); ТОВ "Промграф" () № НОМЕР_41 (код валюти 840), № НОМЕР_42 (код валюти 643), № НОМЕР_43 (код валюти 978), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" () № НОМЕР_48 (код валюти 840), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 978); ТОВ "Міка Груп" () № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980); ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" () № НОМЕР_57 (код валюти 840), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 978), № НОМЕР_60 (код валюти 980), № НОМЕР_61 (код валюти 643); ФГ "Миколаєво-Петрівське" () № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980); ТОВ Фірма "Арт-Синтез" () № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980); ТОВ "Тм-Трейд" () № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1