Справа № 579/1231/18
Провадження № 1-кс/589/1494/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., у яких містяться інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 по даний час.

Прокурор надав заяву в якій зазначив,що клопотання слідчого підтримує та просить розглядати клопотання без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000030 від 21.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.01.2017 року до Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо розкрадання бюджетних коштів під час ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.01.2017 року за матеріалами первинної перевірки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що в ході проведеної першочергової перевірки встановлено, що у 2016 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем здійснили незаконне заволодіння бюджетними коштами в сумі 30 000 грн., належними ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З показів свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 вбачається, що на десятій сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відбулася 23.12.2016 обговорювався план соціально-економічного розвитку Кролевецького району на 2017 рік. В ході обговорення даного питання він привернув увагу депутатів того що документація, яка підтверджує звіт підрядчиків про виконані роботи під час капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , вказує на значне завищення цін, а саме: метало профіль, що використовувався при перекритті даху оцінений у двічі від справжньої ціни на нього в торгових точках м. Кролевець. Крім того він зазначив, що підрядчик завищив ціни не лише на метало профіль, а й інші матеріали для виготовлення покрівлі, однак підтверджуючих на це документів у нього не має.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.2016 № 10 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 97223,00 гривень.

25.05.2016 на підставі вказаної документації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 29 166,90 грн.

09.09.2016 на підставі акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) від 23.08.2016, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетні кошти на суму 68056,10 грн., а також на суму 1050,00 грн за здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва.

Крім того 09.09.2017 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти на суму 1727,00 грн. за здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 від 06.09.2016 № 2 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 288975,00 гривень.

12.12.2016 на підставі вказаної документації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 86692,50 грн.

18.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали додаткову угоду №1 до договіру підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 від 06.09.2016 № 2 .

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 86692,50 гривень.

Крім того, у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.11.2016 № 3 (далі - Договір) .

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 470247,03 гривень.

02.12.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) № 2 за грудень 2016 року від 01.12.2016, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на суму 470247,03 грн., а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13995,45 грн за здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва.

Крім того 02.12.2017 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти на суму 12 272,65 грн. за здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до повідомлення № 184/10/18-004 від 04.06 2018 ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » маються наступні розрахункові рахунки у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Тому за вказаними рахунками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) могли бути перераховані вище наведені суми бюджетних коштів. У перевірці чого на даний час у слідства виникла необхідність для подальшого долучення отриманих відомостей, що містяться в таких документа до кримінального провадження в якості доказів, а тому є підстави для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з інформацією по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю, тому встановити такі дані в інший спосіб окрім як через отримання тимчасового доступу до речей та документів на даний час не є за можливе.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме у яких містяться інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу до документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , який має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Так в зазначеному клопотанні слідчого не зазначена особа, якій необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, тому в цій частині клопотання слідчого суперечить вимогам ст.165 КПК України, в якому зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів їх володілець надає особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду. З урахуванням цього ухвалу, в якій не зазначена особа, якій надано зазначений доступ виконати неможливо.

Що стосується клопотання в частині надання зазначеного дозволу групі слідчих, то таке клопотання суперечить вимогам ст.165 КПК України в якому зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів їх володілець надає особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду. З урахуванням цього ухвалу в якій не зазначена особа якій надано зазначений доступ виконати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, частково. Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчим, які не зверталися з зазначеним клопотанням слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 370, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кролевецького відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 ,) у яких містяться інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 23 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1