КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1261/18
Провадження № 1-кс/552/965/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.05.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим що, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 02.08.2017, за ч.2 ст.212 КК України. Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000256 від 02.08.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) не відкривався ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_3 ) як суб`єктом господарювання - фізичною особою-підприємцем. В ході огляду мобільного телефону Xiaomi Model НОМЕР_4 , вилученого 02.11.2017 під час обшуку автомобіля марки BMW XI чорного кольору, який належить ОСОБА_7 , виявлено CMC-повідомлення стосовно зняття готівки з карткового рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ).

У зв`язку з цим, виникла необхідність отримання відомостей по картковим рахункам останньої, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), які підтверджують здійснення ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_3 ) розрахунків, у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп. НОМЕР_12 ) та їх службовими особами, іншими суб`єктами господарювання.

Також, існує необхідність отримати документи, які підтверджують відкриття ОСОБА_7 карткових рахунків, у яких знаходяться зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз. Вказані документи знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що підтверджується витягами з центральної бази даних платників податків та матеріалами кримінального провадження.

Зазначив, що існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД або приватних осіб, які перераховували грошові кошти ОСОБА_7 , для забезпечення незаконної діяльності.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. економічної та потребують вилученню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по картковим рахункам ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по картковим рахункам ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_3 ), відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про відкриття карткового рахунку, договорів, щодо користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, паспортних даних, заяв, листів, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) карткового рахунку та інших документів, що містять підписи ОСОБА_7 або інших осіб тощо;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному картковому рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, відомості щодо фізичних осіб );

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-інших документів, які мають значення для досудового розслідування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1