Технічна частина: 18.09.18
Справа №539/3313/18
Пров.№ 1кс/539/1138/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м.Лубни

В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2014 затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.
В подальшому, вказаними громадським формуваннями формуванням використовувались бюджетні кошти, зокрема згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти в сумі 390 тис. грн. в 2014 році та 458 тис. грн.. в 2015 році, в т.ч. грошові кошти на транспортні послуги в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.
ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №23/12-20 від 23.12.2014 та 31/10-20 від 30.11.2015 року на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 перераховані вищевказані грошові кошти за надання транспортних послуг останнім.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що у останнього є рідний брат ОСОБА_4 , який з 2007 року є фізичною особою підприємцем та займається вантажним перевезенням. Так як свідок за освітою бухгалтер, то він допомагає брату у веденні податкового обліку.
23.12.2014 та 30.11.2015 між ФОП ОСОБА_4 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладені договори № 23/12-20 та № 31/10-20 про надання транспортних послуг, вартість яких в 2014 році складала 20 000 грн., а в 2015 році 100 000 грн. на виконання комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.
Перевезення здійснювало саме громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в них був приватний транспорт і для того, щоб оплатити його послуги їм потрібна була готівка, а так як виділені державні кошти були безготівковими, то між ФОП ОСОБА_4 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були складені вказані договори з метою документального оформлення вантажних перевезень.
Згідно зазначених договорів ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 вказані кошти. Після чого ФОП ОСОБА_8 включив суми оплати до податкової звітності та сплатив податки. За мінусом податків та грошової винагороди, яка становила не більше 5% від всієї суми, ФОП ОСОБА_8 повернув ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти готівкою і на цьому діяльність ФОП ОСОБА_8 з замовником ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчувалася.
Після чого, по факту виконання робіт ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав акт прийняття-передачі виконаних робіт, де був зазначений маршрут транспортного перевезення та загальна вартість наданих послуг. На основі цього акту свідком виписувався рахунок-фактура, де також зазначалися маршрути транспортного перевезення, кілометраж, вартість за 1 км та загальна суму послуги. Вартість за 1 км була обумовлена ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто 6 грн. за 1 км.
ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 перераховані грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.
У зв`язку з викладеним вважають, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Прохає суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів а саме оригіналів реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні, розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, з метою підтвердження статусу юридичної особи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердження повноважень ОСОБА_6 як службової особи, необхідно отримати оригінали реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику особи у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів а саме оригіналів реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць і закінчується 18 жовтня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1