Справа № 577/147/18
Провадження № 1-кс/577/1103/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" червня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001634 від 25.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обгрунтовує необхідністю розслідування кримінального провадження № 0001634, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про те, що 15.11.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом обману, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_5 про те, що , ніби то на його рахунок помилково перераховано зайво грошові кошти в сумі 1500 гривень, які необхідно повернути, що й було зроблено потерпілим через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а, як у подальшому виявлено, що потерпілий перерахував особисті кошти, в зв`язку з чим на його ім`я і картку оформлено кредит в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальних збитків на суму 2000 грн.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши та проаналізувавши додані на обґрунтування клопотання докази у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25. 12.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України з приводу вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , чим спричинено йому матеріальних збитків на суму 2000 гривень. Слідчому судді надано докази про перерахування потерпілим грошових коштів на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які перераховані внаслідок обману.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місцерозташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) , надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1