Справа № 640/9626/18
н/п 1-кс/640/5658/18
"07" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ХР НОМЕР_1 виданий ВПРФО ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2004, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2015, чи номери мобільного телефону № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2017 по теперішній час, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ХР НОМЕР_1 виданий ВПРФО ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2004, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2015, чи номери мобільного телефону № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.
На обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи афілійовану особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не зареєструвавшись суб`єктом підприємницької діяльності, достовірно знаючи про обов`язок складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2017 року, шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет, вчинила умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму 4 540 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України, згідно якого вказується, що с ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи афілійовану особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не зареєструвавшись суб`єктом підприємницької діяльності, достовірно знаючи про обов`язок складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2017 року, шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет, вчинила умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму 4 540 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, слідчим суддя надає доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, зазначеного в ЄРДР.
Слідчий суддя зобов`язаний здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів, в тому числі, юридичних осіб, вважає недопустимим при вказаних обставинах обмежити права, свободи та законні інтереси ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_16 ).
Керуючись ст.ст. 2, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_17 виданий ВПРФО ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2004, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУДМСУ в Харківській області від 01.04.2015, чи номери мобільного телефону № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2017 по 31.12.2017, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_17 виданий ВПРФО ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2004, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУДМСУ в Харківській області від 01.04.2015, чи номери мобільного телефону № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2017;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2018.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1