Провадження №1- кс/712/5623/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 16 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000137 від 16.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту розтрати бюджетних коштів закладами охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фармацевтичних препаратів за кошти державного бюджету по завищеним цінам, чим завдано збитків державним інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 укладений договір №1479 від 16.03.2018 «Про постачання фармацевтичної продукції для лікування хворих з НХХ методом гемодіалізу», а також договори №811/2 від 02.06.2017 року, №904 від 14.05.2018 року, №450 від 18.09.2017 року; між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради в собі головного лікаря ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 укладені договори №14/2220 від 13.03.2017 року та №18/2220 від 28.03.2018 «Про постачання фармацевтичної продукції»; між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного лікаря ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 укладений договір №149 від 24.04.2017 року «Про постачання фармацевтичної продукції»; між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 укладений договір №11 від 13.04.2018 року «Про постачання фармацевтичної продукції».
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів, в порушення вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (із змінами та доповненнями), навмисно, достовірно знаючи про те, що ціни на товар, що постачається на адресу замовника за бюджетні кошти, визначені з перевищенням передбаченої чинним законодавством України 10% надбавки від закупівельної ціни, за відсутності на те підстав, уклали з вищевказаними закладами охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_1 договори зі специфікацією до них, згідно з яких ціни на товар що постачається на адресу замовника визначені з перевищенням 10% надбавки від закупівельної ціни.
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що оптова відпускна ціна розчину Рінгера для інфузій по 200 мл в пляшках становить 10,58 грн. без ПДВ (реалізується за 16,5 грн. без ПДВ), розчину Трисоль для інфузій по 200 мл становить 10,28 грн. (реалізується за 14,77 грн.), розчину Трисоль для інфузій по 400 мл становить 14,44 грн. (реалізується за 20,98 грн.), розчину Реосорбілакт® для інфузій по 200 мл становить 65,35 грн. (реалізується за 81,6 грн.), розчину ЕМАВЕЙЛ для ін'єкцій, 4000 МО/мл по 1 мл у попередньо наповненому шприцу в пачці з картону №1 становить 326 грн. (реалізується за 636,9 грн.), розчину Натрію хлорид для інфузій 9 мг/мл по 200 мл становить 7,61 грн. (реалізується за 9,9 грн.), розчину Натрію хлорид для інфузій 9 мг/мл по 400 мл становить 10,46 грн. (реалізується за 14,38 грн.), розчину Карнівіт®, для ін`єкцій, 200 мг/мл по 5 мл у флаконі №5 становить 127,53 грн. (реалізується за 211,6 грн.), розчину Бігафлон® для інфузій 4 мг/мл по 100 мл становить 166,68 грн. (реалізується за 220 грн.), розчину Лефлоцин® для інфузій 5 мг/мл по 100 мл становить 57,42 грн. (реалізується за 89,9 грн.), розчину Мельдоній для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 становить 144 грн. (реалізується за 265 грн.), розчину Сангера для ін'єкцій 100 мг/мл по 10мл ампули №5 становить 180,9 грн. (реалізується за 300 грн.), розчину Флуконазол для інфузій 2 мг/мл по 100 мл становить 58,03 грн. (реалізується за 86,54 грн.), розчину Юнорм® для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 4мл в ампулі №5 становить 104,87 грн. (реалізується за 147,8 грн.), а також те, що згідно з постановою КМУ від 17.10.2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» на лікарські засоби, що купуються за бюджетні кошти, установлені граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 % оптово-відпускної ціни, внесли до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завідомо неправдиві відомості, вказавши завищену більш ніж на 20-40% оптово-відпускну ціну з урахуванням 10% надбавки на вищевказані фармацевтичні препарати.
Таким чином, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської обласної ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради за результатами проведених торгів у 2017-2018 роках укладалися договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку фармацевтичної продукції інфузійних розчинів за завищеними цінами, що свідчить про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: до документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.2017 по 01.09.2018; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по 01.09.2018; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.207 по 01.09.2018, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: до документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.2017 по 01.09.2018; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по 01.09.2018; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.207 по 01.09.2018, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.2017 по 01.09.2018;
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по 01.09.2018;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 01.01.207 по 01.09.2018, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Строк дії ухвали до 25 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1