Справа № 202/6033/18
Провадження № 1-кс/202/6220/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000680 від 16.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області про арешт майна у кримінальному провадженні № 000680 від 16.07.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000680 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 18.04.2018 року вчинили дії, направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_1 , незаконну перереєстрацію на громадянку ОСОБА_4 , подальшу перереєстрацію на громадянина ОСОБА_5 та третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах інвентарної справи станом на 31.12.2012 року відсутні відомості про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 122264679 від 27.04.2018 року державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_6 18.04.2018 року було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу № 40775700 від 24.04.2018 року за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.2012 року, РНОКПП НОМЕР_2 .
Відповідно до листа Соснівського районного відділу ДМС у м. Черкаси від 14.09.2018 року за вих. №5779 01.03.2002 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області оформлено та видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.03.2005 року ОСОБА_7 оформлено та видано новий паспорт, в зв`язку з втратою попереднього.
За даними наявними в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ДФС України станом на 21.08.2018 року реєстраційний номер є недійсним. Фізична особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не зверталася до ДФС у Дніпропетровській області з питань реєстрації, внесення змін до Державного реєстру або отримання картки платника податків на своє ім`я.
Відповідно до відповіді на запит з Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР громадянка ОСОБА_4 зверталася до Департаменту із заявою про видачу довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, невстановлена особа, використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надала державному реєстратору Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_6 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 , підроблену довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підроблену довідку про склад сім`ї та зареєстрованих осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.09.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , та за ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , по частці.
У зв`язку з викладеним, з метою запобігання будь якими особами та будь-яким способом незаконного привласнення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , запобігання незаконного перепродажу вказаної квартири добросовісному покупцю та вчинення відносно нього шахрайських дій, особами, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного злочину, слідчий просила накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000680 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 28.09.2018 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 28.09.2018 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 000680 від 16.07.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000680 від 16.07.2018 року задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1