Справа № 646/4184/18
№ провадження 1-кс/646/4240/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 від 22.06.2018 року,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22.06.2018 до Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заступником директора підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", пояснила, що 13.07.2018 в сall-центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера НОМЕР_5 продзвонив покупець, яка представилася ОСОБА_5 і вона повідомила, що представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і попросила виставити їй рахунок для оплати газобетону. Після чого, ОСОБА_5 уточнила у менеджера як вона може зв`язатися з бухгалтером по платежах. За дорученням ОСОБА_4 , менеджер повідомила покупцеві - ОСОБА_5 один з її номерів телефону, а саме НОМЕР_6 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала і думаючи, що ОСОБА_4 є бухгалтером по платежах розповіла аналогічну історію тієї, що відбувалася 20-21.06.2018. В результаті зазначеного розмови, діючи від імені бухгалтера по платежах, слідуючи інструкціям ОСОБА_5 , яка повідомляла, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йде платіж в розмірі 112 тисяч гривень від ОСОБА_6 через фізичну особу ОСОБА_7 з призначенням платежу - заробітна плата. Далі ситуація розвивалася аналогічним шляхом як і 20-21.06.2018. Так, 16.07.2018 діючи за вказівками зазначеної ОСОБА_5 , був здійснений грошовий переказ в розмірі 689,88 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 оформлену на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час, був здійснений аналогічний платіж на суму 6898,80 грн.. Однак, через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала і повідомила, що необхідно набрати платіж на реквізити іншого одержувача, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 оформлену на ім`я ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 повинна зробити платіж на зазначену карту на суму 112 тисяч гривень одним платежем. Так, розуміючи ситуацію, що склалася і той факт, що вона знову розмовляє з шахраями, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що сформувала платіж на зазначену суму і поклала трубку, проте в дійсності вказаний платіж я не формувала.

Тому, слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію.

Таким чином, наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_7 ;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 ;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці № НОМЕР_7 ;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці № НОМЕР_8 ;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_8 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_7 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (Альфа Банк), № НОМЕР_10 (Кредобанк) та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.06.2018, даними протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.07.2018.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу по час дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 24.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 від 22.06.2018 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Основянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК Основянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_7 ;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 ;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 24.07.2018 по картці № НОМЕР_7 ;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 24.07.2018 по картці № НОМЕР_8 ;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_8 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 24.07.2018.

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_7 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 24.07.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1