У Х В А Л А
12 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002481 від 02 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили в злочинну змову і розробили злочинний план з метою незаконного збагачення, який полягає в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відшукують осіб, які зацікавленні в отримання інформації про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_7 , який є службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має доступ до інформації про клієнтів з допомогою логіна та пароля здійснює несанкціонований доступ до інформації про банківський рахунок клієнта. В подальшому після отримання за надання інформації в сумі 3500 гривень, ОСОБА_7 передає її ОСОБА_6 або ОСОБА_8 , які в подальшому з допомогою мобільного телефона в меседжері передають інформацію про клієнтів банку та таким чином група осіб вчиняє несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах),автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї та в подальшому копіювання та передачу інформацій, що становить комерційну таємницю.
Досудове розслідування було розпочате на підставі звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно який під час виконання своїх обов`язків оперуповноваженими було встановлено злочинну діяльність по несанкціонованим діям з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї та в подальшому копіювання такої інформації та передачі за винагороду працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
За результатами проведення спеціального слідчого експерименту, який проведено в період часу з 08 години 45 хвилин 11 липня 2018 року по 09 годину 45 хвилину 13 липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення вищевказаними особами, а саме час проведення спеціального слідчого експерименту, було проведено переписку по мобільному телефоні в меседжері «Телеграм» номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 і останнім було вказано про необхідність заплатити гроші в сумі 3500 гривень і ним буде передано інформацію. Пропозицію було погодженно та перераховано гроші на вказану ним банківську картку, після чого через один день ОСОБА_6 , передав інформацію, що становить банківську таємницю по розрахункових рахунках: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно заяви про приєднання №380019011 рахунок: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 .
Згідно заяви про приєднання №415889711 рахунок: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 належитьМазуру ОСОБА_11 .
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вказати логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 15.02.2018 року; вказати логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 12.07.2018 року; документів на підставі, яких було здійснено перевірку руху коштів 15.02.2018 року по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів на підставі, яких було здійснено перевірку руху коштів 12.07.2018 року по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 31.12.2017 року по 07.02.2018 року; документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.04.2018 року по 12.07.2018 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя