печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні- прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 від 21.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,звернувся до слідчого судді і просить продовжити строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, на два місяці.

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 від 21.11.2017 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майно шляхом обману у великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розподіливши між собою ролі.

Так, відповідно до визначених ролей невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет «Lardi-trans.com» на якому з метою пошуку перевізника ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» на виконання договору заявки на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 00163 (до договору № 075 ТК7 від 01.09.2017) про транспортно експедиційне обслуговування з перевезення замороженої курячої продукції у кількості 20166,72 тон, яка належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та відповідно до договору транспортного експедирування № 075ТКК7 було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» зазначивши номер мобільного телефону співробітника ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», розмістило заявку на виконання вищевказаного перевезення.

25.01.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, переслідуючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи дію відповідно до визначеної ролі, розмістили на сайті «Lardi-trans.com» фіктивне оголошення щодо надання послуг з перевезення вантажу ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Кванта Груп» (далі ТОВ «ВКК «Кванта Груп»), зазначивши раніше заготовлені номери мобільних телефонів з метою введення в оману замовників перевезень великогабаритних вантажів.

Далі представнику ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» з завідомо заготовленого номеру мобільного телефону зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та запропонувала використати автомобіль для організації перевезення замороженої курячої продукції зі складу ПАТ «Миронівський хлібопродукт», що розташований за адресою м. Київ, вул. Аляб`єва, 15 до ПАТ «М`ясокомбінат Ювілейний», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. Центральна, буд. 1.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах групою осіб, з метою доступу до майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яке відповідно до договору транспортного експедирування № 075ТКК7 було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» невстановлені особи видаючи себе за представників ТОВ «ВКК «Кванта Груп» з метою укладання фіктивного договору перевезення вищевказаного майна з ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» з електронної адреси направили на електронну адресу надану працівником ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» раніше заготовлені документи від імені ТОВ «ВКК «Кванта Груп» та копії документів водія ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри інших осіб повинен був здійснювати перевезення вищевказаного вантажу.

Не підозрюючи про злочинні наміри невстановлених досудовим розслідуванням осіб представник ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала пакет документів для перевезення замороженої курячої продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою м. Київ, вул. Аляб`єва, 15 до місця призначення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Чумаки, вул. Центральна, буд. 1.

З метою приховування свого злочинного умислу від водія ОСОБА_6 , 25.01.2018 року після завантаження замороженого курячого фаршу загальною вагою 20 тон, невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону, який належав водію ОСОБА_6 та представившись ОСОБА_7 повідомила, що маршрут для відвантаження продукції, яка перевозиться зміниться і що йому зателефонує експедитор ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 і допоможе з напрямком маршруту.

В подальшому ОСОБА_9 , попередньо домовившись з водієм автомобіля ОСОБА_6 по телефону 26.01.2018 року близько 12.00 години перебуваючи на в`їзді до м. Дніпро зі сторони м. Полтава сів до автомобіля «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_6 та представившись експедитором на ім`я ОСОБА_8 надав йому вказівку доставити вантаж до складу, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20, який раніше був орендований за усною домовленістю ОСОБА_4 , для перевантаження викраденого вантажу.

26.01.2018 року ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи в кабіні автомобіля «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_6 , супроводив вантаж до воріт на територію складів за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20, де їх очікував ОСОБА_4 . Після чого заморожений курячий фарш було розвантажено на території даного складу.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи повідомленим про скерованість викраденого майна, яке належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та відповідно до договору транспортного експедирування № 075ТКК7 було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», для перевантаження, до складу за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20, за допомогою мобільного зв`язку уклав усний договір про оренду автомобілів марки «Мерседес» д.н.з НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 та «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_11 , відповідно.

Близько 17.00 години ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою приховування слідів злочину та в подальшому перевантаження і транспортування до м. Кам`янське Дніпропетровської області, з метою реалізації, брикети викраденого замороженого курячого фаршу розвантажені на території складів за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20, завантажили до автомобілів «Марседес» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 та «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_4 передав водіям передоплату за перевезення даної продукції.

26.01.2018 року в нічний час автомобілі під керуванням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані у протиправному характері вчиняємих дій, у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених осіб, з замороженим курячим фаршем прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де невстановлені досудовим розслідуванням особи розвантажили привезену продукцію на території вказаного домоволодіння, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , розрахувалися з водіями автомобілів за виконану роботу з перевезення вантажу.

В результаті чого ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» було завдано матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 403334,40 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні досліджується причетність ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, вчинених на території Дніпропетровської області, а саме:

10.11.2017 року між СУК ТОВ «Золотий Лев» та ТОВ «Карго Транслайн» укладено договір транспортного експидування № 10111701Д, відповідно до якого ТОВ «Карго Транслайн» взяло на себе зобов`язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів) загальною вартістю 453460,59 гривень. В цей же день товар був завантажений за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8 та повинен був перевезений на автомобілі «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільрада (автомобільна дорога сполученням Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, 24 км), але за зазначеною адресою товар доставлено не було, в результаті чого СУК ТОВ «Золотий Лев» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

21.11.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.11.2017 року близько 19.00 години група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів 3, шахрайським шляхом заволоділа тканиною для військового одягу, вартістю 786750,00 гривень, яка належить ПП ШЕО «Авітекс».

07.12.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2018 та 12.03.2018 року кримінальні провадження №№ 0002408, 0002524 та 0000159 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0002408.

17.04.2018 відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

22.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 продовжено першим заступником Генерального прокурора до шести місяців, тобто до 02.10.2018 року.

02.04.2018 о 07 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, Республіка Вірменія, вірмена, який мешкає (зі слів) за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.04.2018 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у розмірі 140960 гривень.

Крім того, у випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави на останнього покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими по справі.

12.05.2018 внесено визначену слідчим суддею заставу у розмірі 140960 гривень та підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4».

29.05.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме до 27.07.2018 року, але більше строку досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлені достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується отриманими, у встановленому порядку, доказами, а саме:

Показаннями представника потерпілого ОСОБА_13 про те, що між ДП «ФМ «Ложістік Дніпро» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 01.09.2017 року укладено договір транспортного експедирування. 25.01.2018 на електронну адресу підприємства надійшов договір заявка від ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за яким необхідно було транспортувати курячий фарш з м. Києва до м. Дніпро. Після чого представником ДП «ФМ «Ложістік Дніпро» через сайт lardi-trans.com здійснювався пошук підрядника на перевезення вантажу перевізника. За вказаним оголошенням подзвонив чоловік, що представився представником ТОВ «ВКК «Кванта Груп» та запропонував послуги з перевезення. Між вказаним товариством та ДП «ФМ «Ложістік Дніпро» було укладено в електронному вигляді договір. Перевозити вантаж повинен був водій ОСОБА_6 , документи якого також електронною поштою були надіслані. 25.01.2018 товар заморожений курячий фарш було завантажено в м. Києві за адресою вул. Алябьєва, 15 та за документами прийнято водієм ОСОБА_6 , але 26.01.2018 року товар до місця призначення не прибув, зв`язок з водієм та представником ТОВ «ВКК «Кванта Груп» втрачено.

Висновком судово товарознавчої експертизи № 566 від 09.02.2018 року відповідно до якого ринкова вартість 1 (одного) кілограму курячого фаршу станом на 25 та 26.01.2018 року (момент вчинення злочину) становить 20,00 гривень.

Показанням свідка ОСОБА_6 про те, що він займається вантажними перевезеннями. 25.01.2018 йому зателефонував невідомий, який запропонував роботу перевезти курячий фарш зі складу в м. Києві до м. Дніпро. За роботу запропонував достойну оплату. Він погодився. 25.01.2018 в вечірній час в м. Києві він завантажив автомобіль товаром та виїхав до м. Дніпро. 26.01.2018 року зранку під час руху до м. Дніпро з товаром йому зателефонував невідомий та повідомив, що чоловік ОСОБА_8 його зустріне в м. Дніпро та покаже місце розвантаження, оскільки змінилося фактичне місце доставки товару. При в`їзді до м. Дніпро, його зустрів невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та в подальшому супроводив його автомобіль до одного зі складів у м. Дніпро. Розвантаживши привезений товар він поїхав у власних справах. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.03.2018 за участю свідка ОСОБА_6 , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_5 , як чоловіка який представився ОСОБА_8 , та який виступав в ролі представника вантажоотримувача. Впізнаний ним ОСОБА_5 знаходився в кабіні його автомобіля, під час руху до місця розвантаження курячого фаршу, супроводив його до складів, що розміщені на території колишнього заводу «Дніпрометиз» та керував розвантаження привезеного товару.

Показаннями свідка ОСОБА_14 про те, що 26.01.2018 йому на мобільний телефон подзвонив менеджер ТОВ «РОАН-2», який повідомив, що йому зателефонує чоловік (суборендар) з приводу перевантаження вантажу на території їх складу, з яким в подальшому буде укладено відповідний договір. Через деякий час йому зателефонував невідомий, який повідомив, що необхідно розвантажити автомобіль з привезеним товаром, а потім перевантажити його до інших двох автомобілів. В подальшому на території складу було спочатку розвантажено один автомобіль з курячим фаршем, а потім зазначений фарш було завантажено до двох інших автомобілів. Під час перевантаження вантажу були присутні двоє чоловіків, що представлялися представниками власника вантажу.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.03.2018 за участю свідка ОСОБА_14 , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_5 , як чоловіка, який 26.01.2018 року перебував в складському приміщенні ТОВ «Рона-2» як представник власника вантажу (фаршу курячого) та керував процесом розвантаження товару.

Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що він займається автоперевезеннями, 25.01.2018 року йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_7 та запропонував перевезти продукти харчування з м. Дніпро до м. Кам`янське. За дану роботу запропонував оплату 2000 гривень. 26.01.2018 року він прибув до заводу «Дніпрометіз», де його автомобіль та другий автомобіль під керуванням іншого водія був завантажений курячим фаршем. Під час перевезення вантажу до місця призначення він особисто спілкувався з чоловіком, який називав себе ОСОБА_7 та пересувався на автомобілі «Мерседес» під керуванням чоловіка кавказької зовнішності. Після розвантаження товару на території одного з приватних домоволодінь ОСОБА_7 розрахувався з ним за виконану роботу.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.02.2018 за участю свідка ОСОБА_15 , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_4 , як особу на ім`я ОСОБА_7 , який 26.01.2018 року передавав в м. Кам`янське Дніпропетровської області гроші за перевезеним ним товар заморожений курячий фарш з м. Дніпра. Впізнаний чоловік замовив вказане перевезення по мобільному телефону та з м. Дніпро до м. Кам`янське Дніпропетровської області контролював процес перевезення, був присутній при розвантажені товару на місці доставки.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.03.2018 за участю свідка ОСОБА_15 , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка керувала автомобілем «Мерседес» з іноземними номерами 26.01.2018 в якому перебував чоловік, який представлявся власником вантажу та замовником перевезення. Зазначений автомобіль супроводжував його автомобіль під час перевезення замороженого курячого фаршу з м. Дніпро до м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що 25.01.2018 року в вечірній час йому зателефонував чоловік, що назвався ОСОБА_7 та запропонував роботу з вантажоперевезення продуктів харчування з м. Дніпро. Оскільки він займається вантажними перевезеннями, то погодився на дану пропозицію. 26.01.2018 року вдень він прибув до одного з заводів на території м. Дніпро, де було йому вказано ОСОБА_7 , що запропонував роботу. На території даного заводу зі складу його автомобіль та автомобіль другого чоловіка були завантажені курячим фаршем. Після чого вони в супроводі експедиторів та чоловіків, які пересувалися на легковому автомобілі «Мерседес» виїхали до місця розвантаження товару. Прибувши до однієї з приватних садиб, привезений ними товар був розвантажений, а чоловік на ім`я ОСОБА_7 розрахувався з ними за виконану роботу.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.02.2018 за участю свідка ОСОБА_16 , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_4 , як чоловіка, який 26.01.2018 та 27.01.2018 передавав йому в м. Кам`янське Дніпропетровської області біля магазину «Епіцентр» грошові кошти за перевезений товар заморожений курячий фарш. Впізнана особа замовила перевезення по телефону та назвалася власником вантажу.

Показаннями свідка ОСОБА_17 про те, що 26.01.2018 року до неї звернувся її син та попросив її дозволу на тимчасове зберігання м`ясної продукції на території належної їй садиби, оскільки товар належить його знайомим, вивантажити товар не можливо у зв`язку з відсутністю холодильників, а за простій автомобілів необхідно платити гроші. Вона погодилися і після цього пішла до буд. АДРЕСА_1 , який їй належить на праві власності. Біля будинку вона побачила вантажний та легковий автомобіль, в якому перебували чотири особи, вантажники. На території її двору фактично було розвантажено два автомобілі з м`ясною продукцією, при цьому був присутній ще невідомий їй чоловік, який контролював процес розвантаження товару.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.04.2018 за участю свідка ОСОБА_17 , відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_4 , як чоловіка який 26.01.2018 разом з іншим чоловіком перебував за адресою: АДРЕСА_1 та керував діями вантажників, що розвантажували привезений двома автомобіля заморожений курячий фарш.

Протоколом огляду від 28.01.2018 відповідно до якого під час огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві власності ОСОБА_18 ), виявлено та вилучено поліетиленові брикети у кількості 1386 одиниць та піддони в кількості 25 одиниць з курячим фаршем (товар, що перевозився водієм ОСОБА_6 )

Показаннями свідка ОСОБА_19 про те, що він знайомий з ОСОБА_20 на прізвисько « ОСОБА_21 » та ОСОБА_22 , які в кінці січня 2018 року приїздили до нього на автомобілі «Мерседес» з іноземними номерами та просили знайти чоловіка, якому можливо збути курячий фарш в кількості близько 20 тон. В цей же день ввечері ОСОБА_20 знову приїхав до нього та під час вживання спиртного розповів йому, що курячим фаршем заволоділи шляхом шахрайства під час перевезення з м. Києва та м. Дніпро.

Протоколом одночасного допиту осіб між свідком ОСОБА_17 та підозрюваним ОСОБА_4 від 23.05.2018 відповідно до якого свідок підтвердила факт перебування підозрюваного ОСОБА_4 в січні 2018 року на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (місце розвантаження викраденого замороженого курячого фаршу), а також його роль на місці під час розвантаження товару (контроль процесу).

Показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що мешкає разом з матір`ю в м. Кам`янське Дніпропетровської області. Його матері на праві власності належить будинок по АДРЕСА_1 , де ніхто не мешкає у зв`язку з проведенням ремонтних робіт. 26.01.2018 він зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_24 , який попросив щоб у нього в будинку за вищевказаною адресою потягом декількох днів полежав вантаж. З цього приводу він переговорив з матір`ю, яка дозволила, щоб вантаж полежав на території двору. 26.01.2018 в вечірній час він приїхав за даною адресою про що повідомив ОСОБА_24 . Потім приїхав вантажний автомобіль та на легковому автомобілі приїхали 4 вантажники. Коли привезений вантаж почали розвантажувати він побачив, що це фарш. Після цього приїхав другий автомобіль також з фаршем. Після розвантаження товару, він закрив двір та поїхав до дому. Ні з ким окрім ОСОБА_24 з приводу вказаного товару він не спілкувався. Привезений вантаж було в подальшому вилучено працівниками поліції. З ОСОБА_24 він більше з цього приводу не спілкувався.

Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

По даному кримінальному провадженню виконано значний обсяг процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до терміну закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 немає можливості, оскільки необхідно:

- встановити місце знаходження та допитати ОСОБА_25 , ОСОБА_26 яким підозрювані пропонували придбати викрадену у ПП ШЕО «Авітекс» продукцію (тканину). Пред`явити їм для впізнання підозрюваних у кримінальному провадженні;

- встановити місце знаходження та допитати керівника ТОВ «ВКК «Кванта Груп» ( ОСОБА_27 ), від імені якого діяли підозрювані укладаючи договір щодо перевезення вантажу з ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО». Провести за його участю необхідні слідчі дії;

- встановити та допитати водія автомобілю, який здійснював перевезення вантажу СУК ТОВ «Золотий Лев» ( ОСОБА_12 ), пред`явити йому для впізнання підозрюваних у кримінальному провадженні;

- провести судову товарознавчу експертизу з метою встановлення суми матеріальної шкоди, що була завдана ПП ШЕО «Авітекс» (призначена 03.07.2018 після отримання додаткових матеріалів від виробника ПАТ «Черкаський шовковий комбінат»);

- провести тимчасовий доступ до інформації Інтернет провайдерів за ІР-адресами, які були використані підозрюваними під час електронного листування (укладання договорів з транспортного перевезення) з СУК ТОВ «Золотий Лев», ПП ШЕО «Авітекс», ТОВ «ВКК «Кванта Груп»;

- з урахуванням отриманих доказів оголосити про нову підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведені яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Так, провести вказані процесуальні дії та експертизи до закінчення строку дії ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення великої кількості допитів, здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів.

В результаті проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані докази, які будуть використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, після внесення ним визначеної відповідно до ухвали слідчого судді застави, слід продовжити строк виконання обов`язків покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, строком на два місяці, тобто до 23.09.2018.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню інший спосіб.

Підставою для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про обрання запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а тому сторона обвинувачення приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 , без належного контролю його поведінки може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, оскільки останнє є доволі значним терміном ув`язнення.

Крім того, в підтвердження ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 паспортом громадянина України, а також паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувався. На території України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не звертався, статусу біженця не отримував. За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про місце проживання ГУ ДМС України в Дніпропетровській області зареєстрованим або знятим з реєстраційного обліку не значиться. За обліками відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства з питання оформлення дозволу на проживання в Україні, посвідки на тимчасове або постійне проживання не звертався (Інформація ГУ ДМВС України в Дніпропетровській області від 19.06.2018 № 1201/16160 та ДМС України від 23.06.2018 № 8.7-2029/8.1.1-18).

Також, відповідно до показань свідка ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_2 (місце зазначене підозрюваним, як місце його мешкання) ОСОБА_4 не проживає. Зазначена квартира здається в оренду та з 03.04.2018 року за вищевказаною адресою мешкає постійно дівчина на ім`я ОСОБА_29 . Крім того, за адресою: АДРЕСА_3 (зазначив ОСОБА_4 як місце реєстрації) не проживає близько п`яти років.

Зазначені обставини свідчать про відсутність у ОСОБА_4 сталих соціальних зв`язків на території України. Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що на даний час досудовим розслідуванням не встановлені всі особи причетні до заволодінням майном потерпілих шляхом шахрайства, а також не встановлено місце знаходження речей (комп`ютерної техніки, мобільних терміналів), установчих документів підприємств, від імені яких діяли підозрювані та інші учасники групи під час вчинення шахрайських дій, не встановлено, а ОСОБА_4 , являючись активним учасником групи достовірно володіє інформацією про місце знаходження зазначених речей і документів, а також щодо осіб, у яких вони можуть зберігатися.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , без належного контролю його поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи одним із активних учасників групи, може використати свій авторитет та вплив на покази інших підозрюваних, змусивши їх виконувати його вказівки та вимоги, в тому числі спрямовані на надання останніми неправдивих показань. Окрім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників групи (ступінь участі яких в діяльності групи на даний час не встановлена), шляхом підбурювання, вмовлянням, залякування, оскільки йому відомі їхні місця проживання, з деякими особами ОСОБА_4 підтримує товариські стосунки.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що на момент вчинення інкримінованого підозрюваному ОСОБА_4 злочину останній вже був притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 125 ч. 2, 186 ч. 2, 289 ч. 3, 303 ч. 2, 358 ч. 1, 358 ч. 4 КК України, серед яких є злочини корисливої спрямованості (на даний час обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 перебуває на розгляді у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська суддя ОСОБА_30 (справа № 201/3243/17), а тому сторона обвинувачення приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на доводи наявності ризиків, сторона обвинувачення вважає, що заявлені ризики не зменшилися і є підстави для продовження строку виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього відповідно до ухвали слідчого судді від 04.04.2018 року та продовжених відповідно до ухвали слідчого судді від 29.05.2018 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти поданого клопотання заперечував, просив змінити застосований йому запобіжний захід на особисте зобов`язання .

Вислухавши сторін кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Встановлено, що ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків визначених ч5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
продовжити строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на два місяці, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого або суду;

-не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

Строк дії ухвали до 23 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1