Справа № 200/1665/18
Провадження №1-кс/200/1512/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000115 від 12.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконують роботи за бюджетні кошти на території Дніпропетровської області, котрі не відповідають вимогам розроблених проектів, та застосовують матеріали не передбачені умовами тендерної документації. Так посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 наприкінці 2017 року діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили бюджетні кошти в сумі 1,2 млн. грн. при виконанні робіт по реконструкції дитячого садка в с. Степове Дніпропетровського району.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_2 , оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ за дорученням процесуального керівника, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі: 1) завірені належним чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства; 2) Завірені належним чином копії документів щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку; юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; 3) роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду з дня відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції; 4) відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку; 5) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); 6) документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; 7) документів майнового найму банківського сейфу.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 02.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1