Справа № 592/7093/18
Провадження № 1-кс/592/3619/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001675 від 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що На початку листопада 2017 року ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів банківською картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та в подальшому оформивши кредит, заволодів грошовими коштами останньої, чим спричинив матеріального збитку на заявлену суму 25 тисяч грн.

23.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0001675. Розпочато досудове розслідування.

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 10 чи 11 листопада 2017 року передала належну їй карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та повідомила ПІН код до неї ОСОБА_7 , який їй повідомив, що йому мають перерахувати заробітну плату, але свою карту він з собою не мав. Через деякий час ОСОБА_5 карту повернув. Згодом ОСОБА_6 дізналася, що на її карту було оформлено кредити, а прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівник служби охорони показав фото особи, яка знімала грошові кошти з карти потерпілої. ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_8 . Крім того на карту № НОМЕР_2 було взято миттєвий кредит на Moneyveo, яка прив`язана до платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що відомості отримані від ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину та встановлення , особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , а також іншому працівнику Сумського ВП ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого на отримання інформації, тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться наступна інформація:

- матеріали про особу, на чиє ім`я емітовано платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та карту № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних;

- відомості руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.11.2018 по 25.11.2017;

- відомості руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.11.2018 по дату винесення Ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період з 10.11.2018 по 25.11.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період з 10.11.2018 по дату винесення Ухвали;

- відомості про всі номери мобільних телефонів, на які надходило повідомлення про зарахування та зняття грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 10.11.2018 по по дату винесення Ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 10.11.2018 по дату винесення Ухвали.

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по номеру карти № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 10.11.2018 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1