Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3708/2018 Справа №641/7950/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002521 від 26.10.2018 за ч. 1 ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002521 від 10.10.2018 за ч. 1 ст. 272 КК України , а саме: на тимчасово вилучене під час огляду місця події майно:

1. Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062);

2. Копію сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, термін дії якого з 02.11.2017 по 01.11.2018;

3. Копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, дата виготовлення 19.11.2017;

4. Заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л на 1 арк;

5. Заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі на 1 арк;

6. Зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л.

7. На дві паливно-роздавальні колонки та три ємності для зберігання пального шляхом позбавлення права розпорядження та користування цим майном.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.10.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення з ДФСУ ГУДФС у Харківській області щодо виявленого правопорушення на території Слобідського району в м. Харкові стосовно порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002521 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах Державної фіскальної служби України Головного управління ДФС у Харківській області встановлено, що співробітниками ОУ ГУ ДФС у Харківській області в ході відпрацювання території м. Харкова та області щодо протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та авто газозаправних пунктів, 23.10.2018 складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП відносно громадянина ОСОБА_6 , який на авто заправній станції за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 147здійснював незаконну діяльність з реалізації скрапленого газу без дозвільних документів.

До матеріалів долучений протокол № 27 про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП від 23.10.2018, в якому зазначено, що 23.10.2018 приблизно о 17.00, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював незаконну реалізацію ПММ на АЗС за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 147 без державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та без наявності правовстановлюючих документів, надання яких передбачено чинним законодавством.

Отже ОСОБА_6 проводив господарську діяльність без державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та одержання ліцензії на проведення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 14.10.1992 р, постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011.

Крім того, до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали про виконання доручення № 04-12-2099-18 від 10.09.2018, в яких зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території Слобідського району м. Харкова громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженець Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з № НОМЕР_1 ), здійснюється реалізація пального на території промислової ділянки ПАТ «Харківська автобаза №2» (м. Харків, проспект Льва Ландау, 147), на якій розміщено чотири паливно-роздавальних колонки та ємності для зберігання палива. При цьому, на вказаному об`єкті відсутні дозвільні документи, які передбачені чинним законодавством, мають місце грубі порушення діючих норм під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого створюється загроза виникнення аварій з тяжкими наслідками.

Крім того, за оперативною інформацією, на зазначеній території відбувається змішування суміші нафтових фракцій та різноманітних присадок, які містять небезпечні хімічні речовини. В подальшому нафтопродукти реалізуються на зазначеній АЗС без оформлення товарно-транспортних та видаткових накладних, внаслідок чого не сплачуються відповідні податкові платежі, чим завдаються збитки економічним інтересам держави.

При цьому, паливно-мастильні матеріали поставляються на вказану АЗС з невстановлених джерел, можливо контрабандним шляхом, а можливо вироблені кустарним способом та є техногенно небезпечними.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 19.10.2018 провів заправку свого автомобіля ДТ в кількості 50 л на АЗС розташованої по проспекту Льва Ландау, 147 в м. Харкові. Про дану АЗС дізнався від таксистів, які повідомили, що саме тут можна заправити автомобіль за ціною 22 грн за 1 літр. Окрім нього, на даній АЗС заправлялися ще декілька машин, одна з яких «Газель». Під час заправки ОСОБА_8 особою, яка проводила заправку було повідомлено, що при заправці більш ніж на 500 л йому необхідно телефонувати на номер телефону НОМЕР_2 та домовлятися та таку кількість пального. Додав, що паливо їм поставляють з території Російської Федерації. Квитанції та чеки на даній АЗС не видаються.

ОСОБА_8 додав, що АЗС розташована на території автопарка, огороджена парканом від нього, на її території розміщується три паливно-роздаточні колони, з яких саме і відбувається заправка автомобілей та дві переносні колонки для заправки вантажних автомобілей.

Відповідно до наданої інформації земельна ділянка за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 147 має кадастровий номер :04:001:0066 загальною площею 5,8183 га перебуває в комунальній власності та за своїм цільовим призначенням призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код 12.04). На праві оренди належить ЗАТ «Харківська автобаза № 2», код ЄДРПОУ 1268414.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 141234739 від 13.10.2018 нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, б. 147 на праві приватної власності належать ПАТ «Харківська Автобаза № 2», .

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.11.2018 за адресою м. Харків, проспект Льва Ландау, 147 був проведений огляд, під час якого встановлено, що на зазначеній території розташована АЗС, на якій встановлені 4 роздавальні колонки та резервуари для зберігання палива з дихальними клапанами. 01.01.2017 між Приватний акціонерним товариством «Харківська автобаза №2» (Орендодавець) та Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» (Орендар) укладено договір про передачу в строкове платне користування нежитлові приміщення №2,3,4,5,6 50% приміщення № 1 літери «Ц-1», загальною площею 44,9 кв.м., частину складу ПММ, три ємності, масло-роздавальні колонки 3 шт, які розташовані за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 147.

01.06.2018 між ПАТ «Трест Житлобуд-1» та ТОВ «Схід Ойл Плюс» укладений договір оренди №57, в якому зазначено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування: 2 паливно-роздавальні колонки, ємності 3 шт. та приміщення загальною площею 22,5 кв.м., що розташоване за адресою: просп. Льва Ландау, 147.

Під час проведення огляду представником ТОВ «Схід Ойл Плюс» документи, які б підтверджували державну реєстрацію суб`єкта господарської діяльності та одержання ліцензії на проведення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 14.10.1992 р, постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011, сертифікату відповідності та паспорту якості на паливо та дизельне топливо надані не були та повідомлено, що даних документів у нього не має. Куток споживача відсутній.

Крім того, в ході огляду встановлений ОСОБА_9 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що 02.11.2018 на територію АЗС за адресою: м.Харків, просп. Льва Ландау, 147, заїхав для здійснення заправки автомобіля. Для здійснення заправки ОСОБА_9 передав особі, яка знаходилась в приміщенні з якого здійснюється відпуск пального, 400 грн. (2 купюри по 200 грн.). Чек виданий не був. При виїзді з території АЗС був зупинений.

Під час проведення огляду в приміщені, яке орендує ТОВ «Схід Ойл Плюс» вилучено:

1. Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062);

2. Копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, термін дії якого до 01.11.2018;

3. Копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, дата виготовлення 19.11.2017;

4. Заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л на 1 арк;

5. Заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі на 1 арк;

Для проведення експертного дослідження паливо-мастильних матеріалів для виявлення сумішей нафтових фракцій та різноманітних присадок були відібрані зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л.

Крім того, під час огляду здійснено опечатування двох паливно-роздавальних колонок та трьох ємкостей для зберігання пального паперовими бірками з підписами понятих та слідчого.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова були проведено огляд, під час якого були вилучені грошові кошти, які ОСОБА_9 сплатив за заправку автомобіля пальним на АЗС, що належить ТОВ «Схід Ойл Плюс», копію сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F та копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F термін дії яких сплив, тобто не підтверджують якість пального; заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л та заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі, тобто підтверджують діяльність АЗС в зазначені періоди.

Крім того, під час огляду встановлено та здійснено опечатування двох паливно-роздавальних колонок та трьох ємностей для зберігання пального паперовими бірками з підписами понятих та слідчого, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність з продажу пального.

Для встановлення чи містяться в паливі А 92 та Дизельному пальному на ТОВ «Схід Ойл Плюс» суміші нафтових фракцій та різноманітних присадок, його відповідності держаним стандартам України необхідно провести експертизу паливо-мастильних матеріалів для проведення якої необхідно надати зразки палива.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі повернення представнику ТОВ «Схід Ойл Плюс» вилучених під час огляду документів, не накладення арешту на паливно роздавальні колонки та ємності для палива, останній з метою приховання слідів кримінального правопорушення та своєї причетності до нього, може пошкодити, зіпсувати або знищити вищезазначені речі та документи, тому з метою запобігання даних дій та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на перелічене майно та документи, вилучене під час огляду на АЗС за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 147, де здійснює свою діяльність ТОВ «Схід Ойл Плюс».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час огляду місця події, та визначити місце їх зберігання відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення з ДФСУ ГУДФС у Харківській області щодо виявленого правопорушення на території Слобідського району в м. Харкові стосовно порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002521 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.11.2018 за адресою м. Харків, проспект Льва Ландау, 147 був проведений огляд, під час якого встановлено, що на зазначеній території розташована АЗС, на якій встановлені 4 роздавальні колонки та резервуари для зберігання палива з дихальними клапанами. 01.01.2017 між Приватний акціонерним товариством «Харківська автобаза №2» (Орендодавець) та Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» (Орендар) укладено договір про передачу в строкове платне користування нежитлові приміщення №2,3,4,5,6 50% приміщення № 1 літери «Ц-1», загальною площею 44,9 кв.м., частину складу ПММ, три ємності, масло-роздавальні колонки 3 шт, які розташовані за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 147.

Під час проведення огляду в приміщені, яке орендує ТОВ «Схід Ойл Плюс» вилучено:

1. Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062);

2. Копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, термін дії якого до 01.11.2018;

3. Копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, дата виготовлення 19.11.2017;

4. Заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л на 1 арк;

5. Заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі на 1 арк;

Для проведення експертного дослідження паливо-мастильних матеріалів для виявлення сумішей нафтових фракцій та різноманітних присадок були відібрані зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л.

Крім того, під час огляду здійснено опечатування двох паливно-роздавальних колонок та трьох ємкостей для зберігання пального паперовими бірками з підписами понятих та слідчого.

06 листопада 2018 року слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області проведено огляд документів .

Постановою слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області отримані та оглянуті вході досудового розслідування документи , а саме: грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062); копію сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F; копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F; заправочну відомість за листопад 2018 року ;заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року - визнано доказами .

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладання арешту на копію сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, термін дії якого з 02.11.2017 по 01.11.2018; копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, дата виготовлення 19.11.2017; заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л на 1 арк; заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі на 1 арк ., які мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, підлягає задоволенню.
В частині накладання арешту на грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062) клопотання слідчого задоволенню не підлягає , оскільки неможливо ідентифікувати , що вони набуті злочинним шляхом.
Крім того , клопотання слідчого в частині накладання арешту на зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л. , на дві паливно-роздавальні колонки та три ємності для зберігання пального , шляхом позбавлення права розпорядження та користування цим майном, також задоволенню не підлягає , оскільки слідчим не конкретизовано , на які саме зразки палива , дизельного пального , дві паливно-роздавальні колонки та три ємності для зберігання пального, а саме не зазначено їх технічні характеристики .
Також , накладання арешту на дві паливно-роздавальні колонки три ємності для зберігання пального може призвести до обмеження права підприємства на здійснення господарської діяльності.
Таким чином, ні доводами клопотання слідчого, ні доданими до нього матеріалами, стороною обвинувачення не доведено необхідність арешту вилученого майна, а саме: на зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л. , на дві паливно-роздавальні колонки та три ємності для зберігання пального , шляхом позбавлення права розпорядження та користування цим майном, та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, що відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України є підставою для відмови судом в задоволенні в цій частині про арешт майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити частково .

Накласти арешт на тимчасово вилучене 01.11.2018 під час проведення огляду в приміщені, яке орендує ТОВ «Схід Ойл Плюс» , а саме :

- копію сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, термін дії якого до 01.11.2018;

- копію Паспорту № 2475 на паливо дизельне ДТ-3-К4, сорт F, дата виготовлення 19.11.2017;

- заправочну відомість за листопад 2018 року, в якій зазначено, що 01.11.2018 ОСОБА_5 здійснив заправку автомобіля ВАЗ в кількості 20 л на 1 арк;

- заправочну відомість за вересень 2018 жовтень 2018 року, в якій зазначено, що в зазначений період неодноразово здійснювались заправки автомобілей пальним в різному об`ємі на 1 арк;

В задоволенні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на :

-грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр (КЖ 0897029, ЗД 6665062);

- зразки палива А 92 в кількості 3 л та Дизельного пального в кількості 3 л.;

-на дві паливно-роздавальні колонки та три ємності для зберігання пального шляхом позбавлення права розпорядження та користування цим майном відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1