Справа № 487/3404/18
Провадження № 1-кс/487/3296/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати відомості, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 ; зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку, рух коштів по даному картковому рахунку, в якому місці(з якого банкомату) або відділенні з карткового рахунку відбулося зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетні особи, які користуються банківською карткою НОМЕР_3 для незаконних операцій з наркотичними засобами.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, пояснив, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Просив задовольнити клопотання.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, зареєстроване за повідомленням про те, що 21.04.2017 р. до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа займається незаконним збутом наркотичного засобу на території Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для незаконних операцій з наркотичними засобами користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , яка зв`язана із абонентським номером НОМЕР_4 , а також в ході своєї злочинної діяльності користується мобільними телефонами із абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується вказаною картою та мобільним номером НОМЕР_8 ; особа на ім`я « ОСОБА_8 », який користується робочими телефонами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також для незаконних операцій з наркотичними засобами користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , яка зв`язана із абонентським номером НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаною карткою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000455 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , яку надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку, рух коштів по даному картковому рахунку, в якому місці (з якого банкомату) або відділенні з карткового рахунку відбулося зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.01.2018 по 05.10.2018 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Ухвала дійсна до 05.11.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1