Справа № 201/4111/18
Провадження № 1-кс/201/3344/2018
УХВАЛА
23 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що заступником начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області Департаменту поліції охорони НП України, ОСОБА_4 при заповнені електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2015-2016 роки у п. 2.2 «інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» зазначено, що у нього є дружина гр. ОСОБА_5 , а у п.8 «Корпоративні права» та п.9 «юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкти декларування або члени його сім`ї» було зазначено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цих розділах.

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, роздрукованого з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 входить до складу засновників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду 279 510 гривень.

У графі 11 декларації ОСОБА_4 за 2016 рік (доходи, у тому числі подарунки) зазначено, що дружина ОСОБА_5 має дохід у сумі 733 934 гривень (заробітна плата).

У той же час ОСОБА_5 щорічно отримує дивіденди від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як засновник.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2011 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець»- ОСОБА_7 передала у власність «Покупця» ОСОБА_5 внесену та повністю сплачену частку у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 10%. (зареєстровано в реєстрі за № 481).

Відповідно до ч.2 розділу 9 «Заключні положення» вказаного договору «Цей договір укладається за згодою чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 443.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2011 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець»- ОСОБА_8 передав у власність «Покупця» ОСОБА_5 внесену та повністю сплачену частку у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100%.(зареєстровано в реєстрі за № 482).

Відповідно до ч.2 розділу 9 «Заключні положення» вказаного договору «Цей договір укладається за згодою чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 442.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2011 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець»- ОСОБА_9 передав у власність «Покупця» ОСОБА_5 внесену та повністю сплачену частку у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20%.(зареєстровано в реєстрі за № 483).

Відповідно до ч.2 розділу 9 «Заключні положення» вказаного договору «Цей договір укладається за згодою чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 444.

Вказані нотаріальні дії вчинялись та посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , дані щодо якого у Єдиному реєстрі нотаріусів відсутні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у зібрані та аналізі відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з метою встановлення фактів, внесення недостовірних даних до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особою, що підпадає під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 )
а саме, вилучити оригінали всіх матеріалів щодо вчинення 09.06.2011 року нотаріальних дій приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 по укладанню:
- договору купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець»- ОСОБА_7 передала у власність «Покупця» ОСОБА_5 внесену та повністю сплачену частку у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 10%. (зареєстровано в реєстрі за № 481), у т.ч. згоду чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 443.
- договору купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець»- ОСОБА_8 передав у власність «Покупця» ОСОБА_5 внесену та повністю сплачену частку у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100%.(зареєстровано в реєстрі за №482), у т.ч. згоду чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 442.
- договору купівлі - продажу частки у статутному фонді (статутному капіталі) вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого «Продавець» - ОСОБА_9 передав у власність «Покупця» ОСОБА_5 у розмірі 20%. (зареєстровано в реєстрі за № 483), у т.ч. згоду чоловіка Покупця ОСОБА_4 , справжність підпису, якого засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 01.06.2011 року, за реєстром № 444.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001197.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1