Справа № 643/5481/18
Номер провадження 1-кс/643/1502/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002157 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка),-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.04.2018 до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23:03 години до 23:11 години 17.04.2018, невстановлена особа, таємно, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ОСОБА_5 , шляхом зняття з неї готівкових коштів, чим завдано майнової шкоди в сумі 25185 гривень (ЖЄО № 17128 від 19.04.2018).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 20.04.2018 були внесені до ЄРДР за № 0002157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 дала наступні показання, що приблизно восени-влітку 2017 року оформила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку № НОМЕР_1 , якою користувалась періодично, за допомогою неї іноді робила покупки в інтернеті. З 07.04.2018 по 14.04.2018 вона з чоловіком відпочивали на Кіпрі, вказану кредитну картку потерпіла брала з собою, користувалась нею за кордоном, розплачувалась п`ять разів в супермаркеті, один раз в ресторані. На той момент грошових на ній було не багато. 17.04.2018 об 11:43 годині ОСОБА_5 , зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вищевказану картку перевела грошові кошти в сумі 30000 гривень, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.04.2018 ввечері потерпіла знаходилась вдома, по АДРЕСА_1 , в цей час на її мобільний телефон, у мобільний додаток «Вайбер» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали о 23:09 годині надходити повідомлення про те, що з її картки № НОМЕР_1 намагались о 23:04 годин зняти гроші - 3.93 грн., потім повідомлення о 23:11 годин що о 23:05 годин з картки знято - 14.40 грн., далі повідомлення о 23:11 годин про зняття грошей о 23:05 годин в сумі - 3715 грн., повідомлення о 23:15 годин про зняття о 23:10 годин грошей в сумі - 4549 грн., повідомлення про зняття о 23:10 годині грошей в сумі - 9382 грн.. Помітивши ці повідомлення ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували всі свої картки та подзвонила до банку. Наступного дня вона звернулась до відділення банку, де дізналась, що з картки, крім вказаних сум було знято ще 7520 гривень. Дія невідомих потерпілій завдано майнової шкоди в сумі 25185 гривень. Хто міг заволодіти грошима з картки потерпілої вона не знає, свою картку нікому не залишала, не передавала, інформацію про картку нікому не повідомляла. Перед зняттям грошей будь-яких підозрілих дзвінків на її телефон не надходило.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала копію виписки по вищевказаній своїй картці.

Вжитими заходами встановити особу правопорушника не надається можливим. Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а точніше до інформації стосовно банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна слідству інформація, яка перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресами: АДРЕСА_2 , і АДРЕСА_3 , з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення крадіжки, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які стосуються банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації і документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначених документів і інформації, відомості, що містяться в них можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться за відсутності особи, у володіння якої знаходяться інформація та документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в печатному та електронному вигляді, інформації і копій документів стосовно банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , а саме інформації про:
- повний номер рахунку, із зазначенням утримувача картки, рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, тощо;
- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 05.04.2018 до 19.04.2018, із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказів, тощо.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1