Справа № 405/6227/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000124, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.07.2018 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області ПУКП ДКП НПУ про те, що 29.04.2018 року невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і таким чином використовуючи електронно обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим завдали останньому матеріального збитку.

За вказаним фактом 11.07.2018 року СУ ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв`язку із чим, він став шукати об`яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 року на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Затефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 . Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_4 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_3 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.

У межах досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення - не представилось можливим.

31.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 № 405/4671/18 від 31.07.2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , про що складено відповідний протокол.

Аналізуючи вилучену інформацію, встановлено, що вищевказана картка відкрита 06.03.2018 року на ім`я ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В період часу з 06.03.2018 року до 30.06.2018 року на зазначену картку систематично надходили платежі різними сумами, які в подальшому знімались у банкоматі банку. Крім цього, встановлено, що 27.04.2018 року через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів на суму 2500 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також 28.04.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 1500 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_4 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей по відкриттю банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочено) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Державний ощадний банк України» надати копії наступних документів:

2.1) документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

2.2) відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року;

2.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018.

Строк дії ухвали визначити до 26.10.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15