У Х В А Л А
17 жовтня 2018 року м. Хмельницький
17.10.2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Упправління СБ України у Хмельницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку березня 2018 року житель смт. Теофіполь ОСОБА_5 , використовуючи власний комп`ютер, не маючи відповідного дозволу, з метою подальшого збуту та за попередньою змовою із невстановленою особою незаконно придбав через мережу Інтернет спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, а саме: спеціальну програму «BETA» та технічний пристрій «GSM-мікрофон «Mini A8».
17.03.2018 ОСОБА_5 , не маючи відповідного дозволу, за попередньою змовою із невстановленою особою незаконно збув для місцевого жителя ОСОБА_6 вищевказану спеціальну програму "BETA", яка може відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
В подальшому, 27.03.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Хмельницькому, повторно та за попередньою змовою із невстановленою особою не маючи відповідного дозволу, незаконно збув для місцевого жителя ОСОБА_6 технічний пристрій «GSM-мікрофон «Mini A8», який відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №118 від 21.06.2018 відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що в ході своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовував банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать йому особисто.
Оскільки отримати інформацію переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритому на ім`я ОСОБА_5 , будь-яких інших рахунках, належних даній особі, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних йому рахунках за період з січня по жовтень 2018 року.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та по усіх інших банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Теофіполь Хмельницької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Теофіпольським РВ УМВС України у Хмельницькій області (інша інформація відсутня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному чи роздрукованому вигляді, за період січня-жовтня 2018 року та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 16 листопада 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя