Справа № 488/2259/18
Провадження № 1-кс/488/556/18 р.

У Х В А Л А
31.05.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2018 року за № 0001071 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме до оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2018 року по 20.05.2018 року, яка належить гр-ці ОСОБА_3 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 17 травня 2018 року близько 23:55 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4 000 гривень.
Допитана в якості потерпіла гр-ка ОСОБА_4 , пояснює, що перерахувала належній їй грошові кошти в сумі 1050 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , домовившись з чоловіком останньої, який назвався ОСОБА_6 , про купівлю в нього собаки породи Французький Бульдог, яку потерпіла ОСОБА_4 так і не отримала.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить отримання особою коштів, добутих злочинним шляхом.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2018 року по 20.05.2018 року, яка належить гр-ці ОСОБА_3 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 30 червня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1