Справа № 589/3603/18
Провадження № 1-кс/589/1799/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001224 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001224 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001224 від 09 серпня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у період часу з 05 серпня 2018 року по 08 серпня 2018 року невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4995 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, у період часу з 12:30 год. 08 серпня 2018 року по 13:10 год. 08 серпня 2018 року невстановлена особа, перебуваючи в квартирі

АДРЕСА_2 шляхом вільного доступу, діючи таємно від оточуючих, вчинила крадіжку майна ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 700 грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона мешкає в м. Конотоп Сумської області, та у м. Шостка вона знайшла собі роботу на яку необхідно було вийти 08 серпня 2018 року у зв`язку з чим, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» вона вирішила знайти оголошення про здачу в оренду квартири в м. Шостка. 05 серпня 2018 року в ранковий час на вказаному сайті вона знайшла оголошення про здачі квартири в м. Шостка про прийнятній для неї ціні. В оголошенні був заначений номер автора оголошення НОМЕР_1 та ім`я автора оголошення ОСОБА_6 . Знайшовши вказане оголошення вона одразу ж зателефонувала по вказаному номеру телефону з автором оголошення, який сказав, що здає квартиру за 2500 грн. в місяць, та запропонував їй внести передплату в якості застави в розмірі 500 грн. йому на карту за цю квартиру. На вказану пропозицію вона погодилась і 05 серпня 2018 року об 11:16 год. через термінал самообслуговування банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти свого вітчима ОСОБА_7 , переказала грошові кошти в розмірі 495 грн. без врахування комісії на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої їй надав автор оголошення про здачу в оренду квартири. Цього ж дня приїхавши до м. Шостка, вона зателефонувала ОСОБА_6 , який сказав їй адресу квартири, яку вона збиралася знімати в оренду: АДРЕСА_1 , та сказав, що коли він буде в квартирі, то зателефонує їй, щоб вона змогла прийти до квартири. Цього ж дня близько 12:48 год. їй зателефонував вказаний хлопець, та сказав, що очікує її в квартирі, та вона одразу ж до неї попрямувала, де хлопець показав їй квартиру, яка її влаштувала та віддала хлопцеві передплату за оренду квартири в розмірі 4500 грн., після чого вказаний хлопець пішов. Наступного дня 09 серпня 2018 року близько 12-13 години до неї на роботу прийшов чоловік, який звернувся до неї та сказав, що є власником квартири в якій перебувають її речі, і де вона почала проживати, та сказав, що здав свою квартиру на добу, і не більше. Таким чином вона зрозуміла, що хлопець у якого вона винайняла квартиру, ошукав її представившись її власником. Сума заподіяного їй збитку діями невідомого хлопця склала 4995 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.08.2018 по 23:59 год. 27.08.2018 включно;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 04.08.2018 по 23:59 год. 27.08.2018 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.08.2018 по 23:59 год. 27.08.2018, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1799/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3