Справа № 212/3119/18
У Х В А Л А

16 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому ОСОБА_3 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,тимчасового доступу до документів, які перебувають у віддані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_8 ), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листів, постанов, платіжних вимог, реєстрів направлених/отриманих платіжних вимог, книг (журналів) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 при розпорядженні коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які було накладено арешт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Слідчий зазначає, що, 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АДРЕСА_1 ).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період, коли на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 від 29.01.2014 було накладено арешт за виконавчими провадженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги. Крім того встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговувало розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . При цьому встановлено, що безпосереднє обслуговування клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 .

На теперішній час, вжитими заходами жодних відомостей про розгляд та прийняте рішення суддею Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), не здобуто.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено ОСОБА_8 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, постанову про арешт коштів, інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення про відкриття рахунку, враховуючи: витяг з кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_8 ), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листів, постанов, платіжних вимог, реєстрів направлених/отриманих платіжних вимог, книг (журналів) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1