Справа № 202/1996/18
Провадження № 1-кс/202/948/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 травня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

27 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 27 квітня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з підлеглими керівниками стаціонарних установ директорами інтернатних закладів області, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_5 ) прямий договір на проведення будівельних робіт в закладі на суму 1 млн. 423 тис. грн.. На даний час профінансовано понад 1 млн. грн.

В ході попередньої перевірки фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт Кб-2в, службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі.

Вказані злочинні дії контролюються безпосередньо керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , які достовірно знаючи, що роботи по об`єктам виконані не в повному обсязі, надають вказівки керівнику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підписання актів виконаних робіт та відповідне їх фінансування.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР для перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки суб`єктів господарської діяльності використовує розрахункові рахунки, зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме відомостей щодо руху бюджетних грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа у володіння якої перебувають документи у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні 0001528, співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НУПУ за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до: відомостей щодо руху бюджетних грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за період часу з 01.01.2016 по 04.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 03 червня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1