печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001857, -

В С Т А Н О В И В :
22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 0001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що завдали збитків державним інтересам, а також за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » імпортовані у 2016 році транспортні засоби реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами. Вказані документи підписано від імені керівника підприємства ОСОБА_6 , та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до фінансово-господарських документів, складених і підписаних від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів, - із наступним вилученням оригіналів вказаних документів.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактичного руху товарно-матеріальних цінностей, умов оплати, сум отриманих ПП « ОСОБА_5 » доходів, встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення подальшої техніко-криміналістичної експертизи (що неможливо без дослідження саме оригіналів документів, оскільки при копіюванні не передається ряд індивідуальних ознак, без дослідження яких неможливе проведення експертизи), а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001857 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та слідчим прокуратури у Рівненській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:
№, дата ВМДМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_5 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1DAF FT CF 85.410XLRTE85MC0E94232509.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №43/16 від 05.08.20165641
2DAF FT XF 105.460XLRTE47MS0E98514116.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №57/16 від 12.08.20165641
3KEMPF SKM 35-3WKY3S21358M02146113.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №53/16 від 09.08.2016 5641
4KOGEL SKMP 24WK0S21116.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №56/16 від 12.08.2016 5641
5MAN TGS 18.440WMA06SZZ6CM58106313.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №52/16 від 09.08.20165641
6MAN TGS 18.440WMA22SZZ2BM57099818.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №63/16 від 17.08.2016 5641
7MAN TGX 18.440WMA06XZZXCW17319616.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №55/16 від 12.08.20165641
8MEILLER MHKS 41-3SW09SHL3358SM0870618.08.2016 - Договір укладений у СГ №64/16 від 17.08.20165641
9MERCEDES-BENZ GLA 200WDC1569431J05431020.09.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82027/2016р від 16.09.MERCEDES-BENZ S 350 CDIWDD2210261A47815623.09.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82155/2016р від 21.09.SCANIA R400 LA4X2XLER4X420.10.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №138/16 від 12.10.2016 5641
12SCHMITZ GOTHAWSK096809.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №44/16 від 05.08.SCHMITZ SKI 24WSK388116.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №58/16 від 12.08.2016 5641
14SCHWARZMULLER SPA-3ETRGSAP335YD14874211.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №14/16 від 15.06.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2EZC603709110.11.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82228/2016р від 09.11.20165641

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51484/18-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1