печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власників адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002780 від 30.08.2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України, -

На підставі ч. 2 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002780 від 30.08.2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків 17.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд. 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_7 , майно, а саме:

- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/799 - на 9 арк.;

- Договір-заявка № 1 від 02.04.2018 укладений ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Довідка про витрати по доставці вантажу від 04.04.2018 на 1 арк.;

- CMR від 03.04.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № б/н від 04.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 2 від 03.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000834, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 9 арк.;

- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000833, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 5 арк.;

- Роздруківки іноземною мовою з відомостями щодо ТМЦ загалом на 12 арк..

- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/798 - на 5 арк.;

- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на 3 арк.;

- Митна декларація від 19.02.2018 №UA209130/2018/000586, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;

- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на4 арк. (копії);

- CMR від 15.02.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;

- Роздруківка з відомостями відносно товарно-матеріальних цінностей на 2 арк.;

- Видаткова накладна №Т1Л00 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Рахунок - фактура № Т1Л00 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Видаткова накладна №а00059498 від 04.04.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №04042018/12 від 04.04.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Видаткова накладна №а00059445 від 31.03.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №31032018/11 від 31.03.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 9 від 29.12.2017 року постачальник ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СМ-1701080 від 18.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 2 арк.;

- Рахунок на оплату № 205 від 04.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 6 від 14.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Довіреність № 77 від 14.12.2017 на 1 арк.;

- Квитанція №41160309 від 18.12.2017 на 1 арк.;

- Податкова накладна № 1 від 13.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Рахунок №СЧ-002260556 від 27.12.2017 на 1 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 08.02.2018 №94237963 на 35 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038474 на 4 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038468 на 9 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038469 на 25 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038470 на 22 арк.;

- Митна декларація від 12.03.2018 №UA209130/2018/000863, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;

- Роздруківка з відомостями відносно ТМЦ ввезених ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- CMR від 07.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 05.03.2018 №0017/18/DEX на 2 арк.;

- Митна декларація від 04.04.2018 №UA209130/2018/001193, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 10 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 15.02.2018 № на 33 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () від 15.02.2018 № на 1 арк.;

- Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів від 04.04.2018 на 1 арк.;

- Митна декларація від 05.04.2018 №UA209130/2018/001200, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 32 арк.;

- Блокнот з чорновими записами в обкладинці чорного кольору, який фактично належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ;

- Блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору, який фактично належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ;

- Блокнот в обкладинці синього кольору (вилучений на третьому поверсі 1 кабінет зліва);

- Роздруківки іноземною мовою № MRN 18DE66E4 на 10 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () від 15.02.2018 № на 1 арк. 2 прим;

- CMR від 06.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;

- PACKING LIST №1125085 від 08.02.2018 на 11 арк.;

- Роздруківки іноземною мовою з відомостями про товарно-матеріальні цінності та ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 5 арк.;

- Аркуш паперу з чорновиим записами, виконаними рукописним способом на 1 арк.;

- Анкета ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () за 01.01.2018 на 1 арк. (копія);

- Лист від 27.03.2018 №278 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;

- Чорнові записи виконані рукописним способом та роздруківки загалом на 10 арк.;

- Блокнот з чорновими записами, який має надпис та титульному аркуші: "UKRSIBBANK";

- Роздруківка з відомостями про фізичних осіб, адреси на 3 арк..

- Грошові кошти у загальній сумі 1 062 612 (один мільйон шістдесят дві тисячі шістсот дванадцять) гривень;

- Грошові кошти у загальній сумі 67 659 (шістдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) доларів США;

- Грошові кошти у загальній сумі 245 000 (двісті сорок п`ять тисяч) Євро;

- Готівкові кошти в сумі 37 810 грн.

- Чисті аркуші паперу формату А-4 та CMR з відтисками печатки ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_4 , відтисками печатки підприємства-нерезидента «UAB XORS» Литовська Республіка, запрошення на Латинській мові на ім`я ОСОБА_7 , підприємства-нерезидента «U zdoroji akcine bend rove «Saulius ir draugai» Латинська Республіка, підприємства-нерезидента UAB «Zirzile» Литовська Республіка, підприємства-нерезидента «Uzdararo ji akcine bendrove «Elektronika» Латинська Республіка, ФОП ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 ІНН НОМЕР_7 всього на 220 арк.

- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» () 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «КАРТ ПАК» () - 2 штуки;

- Відтисок «Direktore Iryna Sizhuk» - 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МАСЛО СИР БАЗА» () 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» () 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» () 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» () 2 штуки;

- Печатка з відтиском підприємства-нерезидента UAB «Autodalys greltal» JSC () 1 штука;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» () на 5 арк.

- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_8 в корпусі рожевого кольору;

- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_9 в корпусі сірого кольору;

- Мобільний телефон Apple iPhone марки 7+ з номером телефону НОМЕР_10 в корпусі чорного кольору;

- Ноутбук марки «SONY VAIO» s/n JП SVPI132A1CU в корпусі сірого кольору;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору без ІМЕІ;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «КАРТ ПАК» (), копії паспортів засновників, витяги з ЄДР, витяг з реєстру платника ПДВ, статути всього на 76 арк.

- Моноблок марки «Lenovo» s/n 57322627 в корпусі чорного кольору;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), статути, протоколи загальних зборів учасників, митна декларація всього на 100 арк.

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «МОЛАН ПАК» (), видаткові накладні, прибуткові накладні, митні декларації, рахунки фактури за період з 2016-2016 роки;

- Паперовий конверт в якому знаходяться аркуші паперів із записами логін та пароль до системи клієнт-банк, банківська картка № НОМЕР_11 дійсна до 07/21, банківська картка ключ до рахунку № НОМЕР_12 , з`ємний носій інформації Sp об`ємом 16 Gb в корпусі сірого кольору, з`ємний носій інформації марки «Transcend» об`ємом 8 Gb в корпусі чорного кольору;

Грошові кошти у загальній сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002780 від 30.08.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 38 хв. 26.04.2018 року

Слідчий суддя ОСОБА_1