Справа № 712/7174/18
Провадження № 1-кс/712/3251/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
25 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » було заключено договір підряду №28/05 від 13.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту-утеплення будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 440 716,50 грн. Згідно умов договору остаточний розрахунок по проведеним роботам мав бути проведений 31.12.2017. Частина з вказаних коштів в розмірі 1 459 487,00 грн. було отримано по кредитному договору укладеному з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по державній програмі енергозбереження, а решта сплачувалась ІНФОРМАЦІЯ_3 по програмі спів фінансування та мешканцями будинку. В кінці 2017 року акти виконаних робіт по укладеному договору були підписані та грошові кошти в повному об`ємі сплачені на рахунок підрядника. При направленні запиту на ім`я голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було здійснено виїзд за вказаною адресою та було встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі та виконання робіт з утеплення ще триває та виконання здійснено із значно завищеними обсягами виконаних робіт.

Крім цього, згідно договору підряду №28/05 від 13.05.2017 договірна вартість робіт визначається за домовленістю Сторін на основі Локального кошторису, що є не від`ємною частиною Договору і становить 2 440 716,50 грн. Підрядник зобов`язаний розпочати роботи по даному договору протягом 5 календарних днів з моменту надходження авансу (на закупку матеріалів) в розмірі 60 % від договірної ціни. Строки виконання робіт до 20 жовтня 2017 року.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 13.05.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 13.05.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000016 та/або за їх дорученням на оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1