Справа № 577/2169/18
Провадження № 1-кс/577/1288/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" липня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до Конотопського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням та прохає накласти арешт на майно, яке було вилучене 12 липня 2018 року під час обшуку у приміщенні ТОВ «Бахмачгазбудсерсвіс», яке розташоване за адресою: м. Бахмач Чернігівської області, вул. Винниченка (колишня вул. Калініна), буд. 78, а саме:

1. Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області» на 8 арк.;

2. Загальний журнал робіт ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області» на 19 арк.

3. Папку «Робочий проект «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області», в якій знаходяться непрошиті аркуші робочого проекту «Кошторис 95-К, прим. 5, 2016 року» на 6 арк.

4. Подорожні листи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» щодо перевезення вантажів до м. Конотопа Сумської області та по м. Конотопу Сумської області за 2016 рік:

- без номера від 10 листопада 2016 року;

- № 7206608 від 1 листопада 2016 року;

- № 7206607 від 17 листопада 2016 року;

- № 7206879 від 11 листопада 2016 року;

- № 7206616 від 22 листопада 2016 року;

- № 7206862 від 7 листопада 2016 року;

- № 7206867 від 8 листопада 2016 року;

- № 7206869 від 9 листопада 2016 року;

- № 7206893 від 21 листопада 2016 року;

- № 7206846 від 31 жовтня 2016 року;

- № 7206665 від 1 листопада 2016 року;

- № 7206885 від 11 листопада 2016 року;

5. Видаткову накладну № 8404 від 12 листопада 2016 року на асфальтобетонну суміш, податкову накладну № 321;

6. Видаткову накладну № 8366 від 11 листопада 2016 року на асфальтобетонну суміш, податкову накладну № 292;

7. Видаткові накладні № РН-0005778 від 8 листопада 2016 року, № РН-0001520 від 26 жовтня 2016 року, № РН-0005279 від 22 жовтня 2016 року на щебінь; податкову накладну № 5045;

8. Видаткову накладну № РН-0005259 від 21 жовтня 2016 року на щебінь; податкову накладну № 5023;

9. Рахунок № 16, накладну № 16 від 13 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 16 від 13 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 15;

10. Рахунок № 19, накладну № 19 від 16 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспорту накладну № 19 від 16 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 20;

11. Рахунок № 50, накладну № 50 від 27 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 50 від 27 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 50;

12. Рахунок № 30, накладну № 30 від 24 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 30 від 24 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкові накладні №№ 8, 31;

13. Рахунок-фактуру № АВ07/10-11 від 7 жовтня 2016 року на відсів, видаткову накладну № АВ0710-9 від 7 жовтня 2016 року, податкову накладну № 222, видаткову накладну № АВ1310-12 від 13 жовтня 2016 року, податкову накладну № 431, видаткову накладну № АВ1510-14 від 15 жовтня 2016 року на щебінь, податкову накладну № 481;

14. Акти приймання виконаних робіт ПП «Скорбота» № 1009 за 2016 рік на 2 арк., товарно-транспортну накладну за 2016 рік без номера на 18 арк., договір в 2 екз. на 2 арк., товарно-транспортну накладну за 2016 року без номера на 17 арк.;

15. Рахунок на оплату № 654 від 3 жовтня 2016 рік на пісок, видаткові накладні № 680 від 19 жовтня 2016 року, № 653 від 5 жовтня 2016 року, № 681 від 20 жовтня 2016 року, податкову накладну № 1;

16. Рахунок-фактуру № 0711-9 від 7 листопада 2016 року, накладну № 0711-9 від 7 листопада 2016 року на щебінь, податкову накладну № 205;

17. Рахунок-фактуру № 0711-10 від 7 листопада 2016 року, накладну № 0711-10 від 7 листопада 2016 року на щебінь, податкову накладну № 206;

18. Товарно-транспортну накладну ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» - ПАТ «Асфальтобетонний завод «Столичний» на асфальтобетон за 2016 рік на 23 арк;

19. Рахунки на оплату електроенергії по асфальтобетонному заводу с. Заводське Конотопського району Сумської області за 2016 рік на 3 арк., податкові накладні на 3 арк.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 січня 2018 року до Конотопської місцевої прокуратури Сумської області надійшли повідомлення та матеріали УСБУ в Сумській області про привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Бахмачгазбудтехсервіс» та ПП «Магістраль-2016» .

16 січня 2018 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження 12 березня 2018 року слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Проте, від експертів надійшло клопотання про надання оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

У добровільному порядку вказані документи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» надані не були, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 15 червня 2018 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» та можливість вилучення їх оригіналів.

Проте 4 липня 2018 року представник ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» ОСОБА_4 на виконання ухвали слідчого судді надала лише договір № 323/10 від 25 жовтня 2016 року, копію акту № 1 форми КБ-2в і довідки форми КБ-3, після чого за вказівкою керівництва підприємства відмовилася надавати інші документи та залишила приміщення ТОВ «Бахмачгазбудсервіс».

У зв`язку з вищевикладеним, 12 липня 2018 року згідно ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області на території ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», яке розташоване за адресою: м. Бахмач Чернігівської області, вул. Винниченка (колишня вул. Калініна), буд. 78) було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено документи, на які слідчий прохає накласти арешт.

Враховуючи, що вилучені 12 липня 2018 року під час обшуку документи, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Власник майна - ТОВ «Бахмачгазбудтехсервіс» в судове засідання на розгляд клопотання слідчого про арешт майна не з`явився, в той час як власник майна належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що 16 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000026 внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» та ПП «Магістраль-2016» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

Встановлено, що 12 липня 2018 року в ході обшуку у приміщенні ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» було виявлено і вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт вищевказаного майна 13 липня 2018 року, тобто з дотриманням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України: було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки, вилучене 12 липня 2018 року під час обшуку у ТОВ «Бахмачгазбудтехсервіс» майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказане у клопотання слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 12 липня 2018 року під час обшуку у приміщенні ТОВ «Бахмачгазбудсерсвіс», яке розташоване за адресою: м. Бахмач Чернігівської області, вул. Винниченка (колишня вул. Калініна), буд. 78, а саме:

1. Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області» на 8 арк.;

2. Загальний журнал робіт ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області» на 19 арк.

3. Папку «Робочий проект «Реконструкція дороги по вул. Вільямса в м. Конотопі Сумської області», в якій знаходяться непрошиті аркуші робочого проекту «Кошторис 95-К, прим. 5, 2016 року» на 6 арк.

4. Подорожні листи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» щодо перевезення вантажів до м. Конотопа Сумської області та по м. Конотопу Сумської області за 2016 рік:

- без номера від 10 листопада 2016 року;

- № 7206608 від 1 листопада 2016 року;

- № 7206607 від 17 листопада 2016 року;

- № 7206879 від 11 листопада 2016 року;

- № 7206616 від 22 листопада 2016 року;

- № 7206862 від 7 листопада 2016 року;

- № 7206867 від 8 листопада 2016 року;

- № 7206869 від 9 листопада 2016 року;

- № 7206893 від 21 листопада 2016 року;

- № 7206846 від 31 жовтня 2016 року;

- № 7206665 від 1 листопада 2016 року;

- № 7206885 від 11 листопада 2016 року;

5. Видаткову накладну № 8404 від 12 листопада 2016 року на асфальтобетонну суміш, податкову накладну № 321;

6. Видаткову накладну № 8366 від 11 листопада 2016 року на асфальтобетонну суміш, податкову накладну № 292;

7. Видаткові накладні № РН-0005778 від 8 листопада 2016 року, № РН-0001520 від 26 жовтня 2016 року, № РН-0005279 від 22 жовтня 2016 року на щебінь; податкову накладну № 5045;

8. Видаткову накладну № РН-0005259 від 21 жовтня 2016 року на щебінь; податкову накладну № 5023;

9. Рахунок № 16, накладну № 16 від 13 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 16 від 13 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 15;

10. Рахунок № 19, накладну № 19 від 16 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспорту накладну № 19 від 16 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 20;

11. Рахунок № 50, накладну № 50 від 27 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 50 від 27 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкову накладну № 50;

12. Рахунок № 30, накладну № 30 від 24 жовтня 2016 року на бітум, товарно-транспортну накладну № 30 від 24 жовтня 2016 року на 3 арк., паспорт якості, податкові накладні №№ 8, 31;

13. Рахунок-фактуру № АВ07/10-11 від 7 жовтня 2016 року на відсів, видаткову накладну № АВ0710-9 від 7 жовтня 2016 року, податкову накладну № 222, видаткову накладну № АВ1310-12 від 13 жовтня 2016 року, податкову накладну № 431, видаткову накладну № АВ1510-14 від 15 жовтня 2016 року на щебінь, податкову накладну № 481;

14. Акти приймання виконаних робіт ПП «Скорбота» № 1009 за 2016 рік на 2 арк., товарно-транспортну накладну за 2016 рік без номера на 18 арк., договір в 2 екз. на 2 арк., товарно-транспортну накладну за 2016 року без номера на 17 арк.;

15. Рахунок на оплату № 654 від 3 жовтня 2016 рік на пісок, видаткові накладні № 680 від 19 жовтня 2016 року, № 653 від 5 жовтня 2016 року, № 681 від 20 жовтня 2016 року, податкову накладну № 1;

16. Рахунок-фактуру № 0711-9 від 7 листопада 2016 року, накладну № 0711-9 від 7 листопада 2016 року на щебінь, податкову накладну № 205;

17. Рахунок-фактуру № 0711-10 від 7 листопада 2016 року, накладну № 0711-10 від 7 листопада 2016 року на щебінь, податкову накладну № 206;

18. Товарно-транспортну накладну ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» - ПАТ «Асфальтобетонний завод «Столичний» на асфальтобетон за 2016 рік на 23 арк;

19. Рахунки на оплату електроенергії по асфальтобетонному заводу с. Заводське Конотопського району Сумської області за 2016 рік на 3 арк., податкові накладні на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1