Справа № 640/5587/17
н/п 1-кс/640/4621/18
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 04.05.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 по 01.01.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 по 01.01.2018; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 по 01.01.2018, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2017 посадові особи РФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклали договір закупівлі комбінованих рукавиць, що не відповідають вимогам ГОСТ 12.4.010-75, спричинивши матеріальну шкоду підприємству.
Так, 15.11.2016 посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднили оголошення про проведення процедури закупівлі рукавиць комбінованих у кількості 194550 пар за очікуваною ціною 2 416 311 грн., що мають класифікатори: ДК 021:2015:18141000-9 робочі рукавиці; ДК 016:2010:14.19.2 одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних. В процедурі закупівлі прийняло участь 11 учасників, в тому числі ПП « ОСОБА_5 », посадові особи якого надали найвигіднішу цінову пропозицію.
03.03.2017 на підставі видаткової накладної № УЗ-0000017 службовими особами особи РФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані грошові кошти в у сумі 1 557 000,00 грн. з ПДВ на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».
06.04.2017 на підставі видаткової накладної № УЗ-0000033 службовими особами особи РФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані грошові кошти в у сумі 462429,00 грн. з ПДВ на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий вказує, що на підставі викладеного, для проведення повного і об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у процесі ліквідації, та з 25 серпня 2017 року місцезнаходження неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування та прийому громадян є наступною: АДРЕСА_3 .
Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий зазначає, що встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин можливо лише у разі отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаної вище інформації про рух грошових коштів, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2018.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. 22.05.2018 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів за всіма іншими рахунками відкритими ПП « ОСОБА_5 » у вказаній банківській установі та відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з всіх інших рахунків. Оскільки вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Також з матеріалів наданих слідчим встановлено, що договір поставки між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " РФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " структурний підрозділ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПП " ОСОБА_5 " було укладено 06.01.2017. Згідно п. 4.2 вищевказаного договору Покупець оплачує Постачальнику кожну прийняту партію Товару впродовж 20 банківських днів з дати поставки Товару Покупцю, при умові надання Постачальником рахунку - фактури, податкової накладної, документів якості на поставлений товар.
03.03.2017 була видана видаткова накладна на поставку рукавиць комбінованих, відповідно до якої постачальником є ПП " ОСОБА_5 ", одержувачем ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Отже, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду, тобто з 06.01.2017р. по 01.04.2017р. та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у період з 06.01.2017 по 01.04.2017 із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 06.01.2017 по 01.04.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 06.01.2017 по 01.04.2017, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у період з 06.01.2017 по 01.04.2017 із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 06.01.2017 по 01.04.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 06.01.2017 по 01.04.2017, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1