У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/999/18

10 вересня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
07.09.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 із клопотанням про арешт майна, із якого слідує, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ «УКРМЕДПАК», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 року між ТОВ «Юнік Фарма», , юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11 А, укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015 року.

Після цього, 12.11.2013 року між ТОВ «Юнік Фарма», , юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено договір №41/2013-10 від 12.11.2013 року про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014 року.

Крім того, 12.02.2014 року між ТОВ «Юнік Фарма», , юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015 року.

Після цього, 03.07.2014 року між ТОВ «Юнік Фарма», , юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014 року.

У заставу ПАТ «Банк Київська Русь», в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма», передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, та вул. Волі, 74, а також наступні земельні ділянки:

- земельна ділянка, загальною площею 1, 3067 га, кадастровий номер :00:020:0487, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 0881 га, кадастровий номер :00:014:0064, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 1928 га, кадастровий номер :00:020:0046, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74;

- земельна ділянка, загальною площею, 1, 1139 га, кадастровий номер :00:020:0406, розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «Банк Київська Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ «Юнік Фарма».
Таким чином, службові особи ТОВ «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Київська Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв`язку з невиконанням ТОВ «Юнік Фарма» своїх зобов`язань за укладеними кредитними договорами та у зв`язку із неповерненням коштів ПАТ «Банк Київська Русь» 11.10.2017 укладено договір №ІІА-ЕА-2017-07-28-000017- с/42 з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 ПАТ «Банк Київська Русь» передало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ «Юнік Фарма» №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов`язань за кредитними договорами між ПАТ «Банк Київська Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «Юнік Фарма» є ТОВ «ФК «Кредит Фактор», ТОВ «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.
Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.
Разом з тим, у ході досудового розслідування установлено, що державна реєстрація земельних ділянок з кадастровими номерами 0:00:020:0046 та 0:00:020:0406 скасована на підставі об`єднання, що утворило земельну ділянку з кадастровим номером 0:00:020:0487, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, та належить на праві приватної власності ТОВ «Юнік Фарма», .
Земельна ділянка з кадастровим номером :00:014:0064, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19, також належить на праві приватної власності ТОВ «Юнік Фарма», .
Крім того, установлено, що об`єкти нерухомого майна (яке передавалося ТОВ «Юнік Фарма» в заставу ПАТ «Банк Київська Русь») розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м., реєстраційний номер 0; нежитлові будівлі, загальною площею 705,3 кв.м., реєстраційний номер 0; нежитлова будівля, загальною площею 657,8 кв.м., реєстраційний номер 0; нежитлові будівлі реєстраційний номер 29523292; нежиле приміщення, загальною площею 303,1 кв.м., реєстраційний номер 16423483; нежитлова будівля, загальною площею 649,5 кв.м., реєстраційний номер 22029604 належать на праві приватної власності ТОВ «Юнік Фарма», .
Також установлено, що об`єкти нерухомого майна (яке передавалося ТОВ «Юнік Фарма» в заставу ПАТ «Банк Київська Русь») розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гараж, загальною площею 34,4 кв.м., реєстраційний номер 0; адміністративна будівля, загальною площею 515,6 кв.м., реєстраційний номер 0 належать на праві приватної власності ТОВ «Юнік Фарма», .
У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно ТОВ «Юнік Фарма» з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним :
-об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м., реєстраційний номер 0; нежитлові будівлі, загальною площею 705,3 кв.м., реєстраційний номер 0; нежитлова будівля, загальною площею 657,8 км.м., реєстраційний номер 0; нежитлові будівлі реєстраційний номер 29523292; нежиле приміщення, загальною площею 303,1 кв.м., реєстраційний номер 16423483; нежитлова будівля, загальною площею 649,5 кв.м., реєстраційний номер 22029604;

-об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гараж, загальною площею 34,4 кв.м., реєстраційний номер 0; адміністративна будівля, загальною площею 515,6 кв.м., реєстраційний номер 0;

-земельну ділянку з кадастровим номером 0:00:020:0487, що розташована за адресою: вул. Волі, 74, м. Новоград-Волинський, Житомирська область;

-земельну ділянку з кадастровим номером 0:00:014:0064, що розташована за адресою: вул. Шевченка, 19, м. Новоград-Волинський, Житомирська область

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на майно.

Представник власника майна - ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання. Пояснила, зокрема, що клопотання про арешт майна заявляється повторно. За клопотанням слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира накладався арешт на зазначене майно. Однак, ухвалою Апеляційного суду Житомирської області вказаний арешт було скасовано.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог п. 3, п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.
Слідчим не надано доказів на те, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, станом на час розгляду клопотання підозра у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України нікому не оголошувалась, цивільний позов не заявлено. На вказаний факт також звертав увагу суд апеляційної інстанції в ухвалі від 02.07.2018 року №296/4371/18.
Крім цього, слідчим не надано доказів на те, що вказане майно ТОВ «Юнік Фарма» намагається відчужити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України відмовити.

Повний текст ухвали виготовлено 12.09.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5 днів з дня виготовлення повного тексту ухвали, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1