УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 27.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів справи за № 922/1014/18, що перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 (тобто можливість ознайомлення та зняття фотокопій матеріалів справи).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000921 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що у заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йдеться про те, що на початку 2018 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено директора та юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків, а також в один день підписано 7 договорів про надання послуг, зокрема, юридичної допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по 170 000 грн. кожний, на загальну суму 1 190 000 грн., та ще один такий договір на суму 7 000 000 (сім мільйонів) грн. На наступний день після укладення договорів про отримання юридичної допомоги ОСОБА_6 отримав судові накази (№ 922/478/18, № 922/482/18, № 922/480/18, № 922/479/18, № 922/476/18) про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами. Таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »штучно виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також заявник у заяві про злочин вказує, що арбітражний керуючий не виконав вимог ухвали суду від 07.05.2018 р.,економічної експертизи боржника не провів, доступ до бухгалтерських даних не отримав, вимог закону про відновлення платоспроможності боржника не виконав, не встановив ознак фіктивності банкрутства, проте суддею затверджено всі кредиторські вимоги ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період (січень 2017 серпень 2018), а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015.

Зазначене може свідчити про фіктивність договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ«ЮРИДИЧНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично укладених з метою уникнення відповідальності за грошовими зобов`язаннями перед справжніми кредиторами шляхом запровадження процедури Банкрутства Боржника, що завдає значної матеріальної шкоди справжнім кредиторам.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що в матеріалах справи за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року можуть бути наявні відомості по господарським взаємовідносинам вище зазначених підприємств, договори про надання юридичної допомоги, документи господарської діяльності, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про ліквідаційну комісію (в разі її створення) та прийняті нею рішення та інші відомості. Вище перелічені відомості необхідні досудовому слідству для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, повного та неупередженого досудового розслідування можливого умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групою осіб за попередньою змовою.

У зв`язку з тим, що необхідні матеріали справи за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які неможливо отримати в інший спосіб, ніж у порядку тимчасового доступу до речей і документів, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді за дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 04.10.2018 старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 03.10.2018 на адресу суду надійшов лист № 04.01-09 за підписом в.о. керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , в якому він зазначив, що на даний час матеріали справи № 922/1014/18 перебувають в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_7 , просив розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ без участі представника суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.02.2013 № 28, вилучення зі справи документів допускається тільки після закінчення провадження у справі.

Рішенням Ради суддів України № 19 від 25.04.2014 схвалено висновок робочої групи Ради суддів господарських судів України, у якому зазначено, що більшість матеріалів господарських справ є одночасно доказами по справі та мають велике значення для її вирішення по суті, і вилучатися можуть лише оригінали документів, які містяться в матеріалах справи та існують лише в одному екземплярі, або якщо отримати інший екземпляр неможливо. Таке вилучення має здійснюватися, наприклад, для проведення судових експертиз одночасною заміною вилученого документа його копією. Повернення вилученого документа до матеріалів господарських справ має здійснюватися на наступний день після отримання висновку експерта особою, за клопотанням якої вона була призначена.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах господарської справи і які господарський суд має право вилучити згідно із п.4.7.3. "Інструкції з діловодства в господарських судах України", яка дозволяє вилучення із судових справ та справ постійного зберігання, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригіналів документів у виняткових випадках за резолюцією голови суду. Вилучення оригіналів окремих документів з господарської справи можливе тільки у виняткових випадках та після закінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що є недопустимим. Даних, що господарська справа № 922/1014/18 на теперішній час розглянута, слідчому судді не надано.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога про надання доступу до справи № 922/1014/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 , є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення, не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в господарській справі № 922/1014/18.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1