УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000070 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськї області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 21.08.2015р. був укладений договір № БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінні папери (акції прості іменні, без документальної форми існування), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100 000 000 шт., договірна вартість 949 998 000,00 грн.

Також встановлено, що з метою проведення вищевказаної операції з «купівлі-продажу» цінних паперів, 21.08.2015р., згідно договору купівлі-продажу цінних паперів ЦП № ДП/10 від 21.08.2015р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 949 998 894,00 грн. за купівлю „простих акцій розміщених у депозитарії.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що містяться у системі депозитарного обліку та є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містяться у системі депозитарного обліку та є інформацією з обмеженим доступом, а саме:

Копії документів (усіх без винятку) юридичних справ з відкриття (закриття) та обслуговування рахунків в цінних паперах, відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а саме: договорів; заяв; листів; довідок; анкет; статутів; установчих документів; рішень колегіальних органів юридичних осіб; документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток; сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; структуру власності; тощо;

Документів, на підставі яких депозитарною установою здійснювалося внесення змін до депозитарного обліку стосовно операцій на рахунках в цінних паперах юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з акціями Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код ISIN НОМЕР_10 ), а саме: договорів; листів; усіх видів розпоряджень; виписок та довідок з рахунків в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій з вищезазначеними акціями вказаних юридичних осіб за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно);

Виписок (довідок) про операції за відкритими юридичними особам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунками з цінними паперами за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно);

Витягів з журналу реєстрації розпоряджень та депозитарних операцій, що пов`язані із проведенням юридичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунках з цінних паперів депозитарних операцій стосовно акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , код ISIN НОМЕР_10 ) за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30.11. 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1