печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
19 квітня 2018 року заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" ();
- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
3. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки:
- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" ();
- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
4. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки:
- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки:
- № НОМЕР_16 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
- № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОІНВЕСТ" ();
7. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:
- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
8. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:
- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
9. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
10. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки:
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
11. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
12. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунки:
- № НОМЕР_34 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
13. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки:
- № НОМЕР_35 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
14. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_41 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
- № НОМЕР_42 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
17. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ПАПІРУС ОПТІМА ГРУП" () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, встановивши заборону службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», у період 2015-2017 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами державного сектору економіки, комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, вчинили заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
За результатами вжитих у ході досудового розслідування заходів встановлено, що згідно з умовами договорів доручення Довірителі, серед яких: ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів», ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», ДП «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ПуАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», ДП «Криворізька теплоцентраль», ТОВ будівельно-інвестиційна компанія «ДАФІ», Спільне українсько-російсько-англійське ТОВ «Славсант», ТОВ «Тур Інвест», ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», ПАТ «Дніпроважмаш» доручають, а Повірений ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» бере на себе зобов`язання сплатити від імені Довірителів на користь Кредитора ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії шляхом сплати щомісячних поточних платежів, передбачених відповідними договорами про постачання електричної енергії, укладених між Кредитором і Довірителями у строки визначені у зазначених договорах про постачання електричної енергії.
Відповідні договори доручення містять пункти 1.7 та 1.8, положення яких допускають, що Повірений виконує доручення з оплати вартості електричної енергії від імені Довірителя, у тому числі за рахунок власних коштів, і як наслідок, після виконання доручення власними коштами Повіреного, Довіритель зобов`язаний компенсувати повіреному таку суму коштів.
Згідно з пунктом 1.9 договорів доручення зобов`язання Повіреного за договорами доручення визнаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на відповідний розрахунковий рахунок Кредитора (за активну електричну енергію на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, за реактивну електричну енергію на поточний рахунок).
Слід зазначити, що згідно з пунктом 1.10 зазначених вище договорів доручення встановлено, що договори доручення є безоплатними і плата за надання послуг за даними договорами не передбачена.
Проте, що відповідно до положень статті 1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.
Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного
на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.
Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства України та положень зазначених договорів доручення, Повірений, а саме ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія», діє не від свого імені, а від імені своїх Довірителів суб`єктів господарювання.
Разом з тим, положеннями ЗУ «Про електроенергетику» та ПКЕЕ визначено порядок розрахунків між споживачами електричної енергії та енергопостачальниками, які проводяться виключно коштами шляхом їх перерахування виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.
Таким чином ураховуючи вимоги законодавства України встановлено, що грошові кошти за електричну енергію не можуть бути сплачені споживачами електричної енергії на будь-який інший рахунок крім виключно поточного рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку, а перерахування споживачами електричної енергії коштів за поставлену енергопостачальником електричну енергію на інші рахунки є порушенням вимог частини другої статті 151 Закону України «Про електроенергетику» та пункту 6.3 ПКЕЕ в частині порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.
Враховуючи викладені вище вимоги чинного законодавства України, у органу досудового розслідування, наявні достатні підстави вважати, що службові особи підприємств державного сектору економіки, комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, серед яких: ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів», ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», ДП «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ПуАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», ДП «Криворізька теплоцентраль», ТОВ будівельно-інвестиційна компанія «ДАФІ», Спільне українсько-російсько-англійське ТОВ «Славсант», ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ «Тур Інвест», ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими особами, серед яких: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи умисно, в порушення чинного законодавства України в частині порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання що задіяні у протиправній схемі направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки використовують рахунки відкриті у банківських установах, що вказані вище.
У ході досудового розслідування, 05 квітня 2018 року слідчим винесено постанову про визнання коштів на рахунках встановлених суб`єктів господарювання, речовими доказами.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власників майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Поряд з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (), ТОВ «ТОП ВУГІЛЛЯ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОІНВЕСТ», ТОВ «ПАПІРУС ОПТІМА ГРУП» задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не надано доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом та відповідає положенням ст. 98 КПК України. Як вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0004215 від 17.11.2017, досудове розслідування щодо дій службових осіб вказаних вище юридичних осіб, не здійснюється.
Крім того, клопотання прокурора в частині заборони службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене вище майно задоволенню не підлягає, оскільки така заборона охоплюється таким видом забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
2. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки:
- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
3. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки:
- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
5. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки:
- № НОМЕР_16 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
6. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:
- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
7. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:
- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
8. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
9. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки:
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
10. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
11. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунки:
- № НОМЕР_34 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
12. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки:
- № НОМЕР_35 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
13. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
14. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_41 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
15. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1