Справа № 375/1921/18
Провадження № 1-кс/375/754/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426 від 04.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

11.10.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426 від 04.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2017 року по 11.10.2018.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_4 про те, що згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.
За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №0000426 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що У період 2017 року відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:
відповідно до наказу (розпорядження) № 449 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Бухгалтер» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року - ОСОБА_5 .
Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_6 ;
В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видаткові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від
11.08.2017на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від
11.04.2017на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_7 видаткові накладні №117 від
01.12.2017на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_8 видаткові накладні №ПР- 0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР-0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від
09.08.2017на суму 19074,38 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено
перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 289190 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено
перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_11 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 193692,90 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено
перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_12 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 272089,24 грн.
Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлялись.
За результатами проведення досудового розслідування, встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_9 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , ОСОБА_6 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ОСОБА_10 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , ОСОБА_11 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .
Інформація про трафіки з`єднань з прив`язкою до базових станцій вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів надасть можливість встановити орієнтовне місце знаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в момент розрахування карткою на АЗС, встановити коло осіб причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття на посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 року ОСОБА_9 .
20.08.2018року заступнику головного бухгалтера ОСОБА_9 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 року (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_13 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_9 , її помічника що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем фахівця програміста ОСОБА_6 і бухгалтера ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за виданою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.
21.08.2018без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_9 і програміст ОСОБА_6 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали, на телефонний зв`язок не виходили.
22.08.2018року через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_9 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», Головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_13 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що в свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.
Враховуючи викладенні вище обставини директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийняте відповідне рішення про проведення повної перевірки по викладених головним бухгалтером ОСОБА_13 обставинах у своїй усній доповідній.
27.08.2018року рішенням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки»
02.10.2018року комісія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що проводила перевірку викладених головним бухгалтером ОСОБА_13 обставинах у своїй усній доповідній, закінчила свою роботу, висновком якої став відповідно складений та підписаний усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 (два мільйони сто сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят вісім) гривень.
Під час проведення перевірки, що до участі у вказаному вище злочині, окрім інших осіб, був також причетний сторонній підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність у галузі пасажирських перевезень автомобільним транспортом (марки «Неоплан» 113, державний номерний знак « НОМЕР_14 ») ОСОБА_14 - який за за допомогою наданих «паливних карт» на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПІН кодів до них, вводячи в оману операторів відповідних АЗС представлявся працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надаючи відповідні «паливні картки» забирав оплачене за кошт товариства пальне.
Дані документи (інформація) знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_15 , оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
у період часу з 01.01.2017 року по 11.10.2018, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаним вище номером та ІМЕІ мобільних терміналів, у визначений період часу, з наступними відомостями:
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), (абонент А).
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії даної ухвали до 15.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "____"___________ "____.