УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/651/17
Провадження № 1-кс/486/268/2018
06 листопада 2018 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
05 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 28.09.2017 до чергової частини Южноукраїнського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1965р.н., про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8650 гривень, які зберігались на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що заявник ОСОБА_5 являється священиком ІНФОРМАЦІЯ_2 , та є тримачем грошових коштів для нужд церкви. Рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 . 28.04.2017 на мобільний номер заявника НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за зловживаючи довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, двома транзакціями заволоділа грошовими коштами з вказаної банківської картки № НОМЕР_1 на суми 6850 гривень та15000 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 29.04.2017 за № 0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовою перевіркою встановлено номера банківських карткових рахунків, на які були зроблені перекази з карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме : НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з тим, що документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню слідча просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати та відправників платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 27.04.2017 по 30.04.2017 по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; - документів, які надавались особою при відкритті рахунку; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаною карткою при наявності; що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилами п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 зазначеної норми Закону, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, а тому клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 165, 166 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати та відправників платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 27.04.2017 по 30.04.2017 по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаною карткою при наявності;
Строк дії ухвали до 06 грудня 2018 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1