Справа № 588/1244/18
провадження № 1-кс/588/362/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 29.05.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 25.07.2018 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 29.05.2018, в результаті якої з карткового рахункаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 9 550 грн., та через термінал здійснений переказ грошових коштів в сумі 8000 грн., а саме: 1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; 2) довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 29.05.2018; 3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 28.05.2018 до 19.07.2018.
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000182 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 26 550 гривень, які належать ОСОБА_5 , за наступних обставин: ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у неї відкрито картку/рахунок № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт на суму 23 000 грн. Вказаною кредитною карткою ОСОБА_5 користувалась для зняття грошових коштів, розрахунку за товари. Банківська картка була прив`язана до мобільного номера НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 .

На мобільний телефон 23 травня 2018 року ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення про те, що на її банківську картку буде поставлено обмеження по зняттю готівкових коштів. ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону з якого надійшло повідомлення, слухавку взяв чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сказав, що для зняття обмежень, їй необхідно кошти зі свої картки перерахувати на іншу. ОСОБА_5 сказала що зараз у неї з собою не має банківської картки, тому вона не зможе це зробити. ОСОБА_5 сказала даному чоловіку, що 29.05.2018 з банківською карткою підійде до банкомату та перетелефонує йому. 29.05.2018 близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_5 підійшла до банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зателефонувала чоловіку, який їй телефонував раніше. Чоловік сказав ОСОБА_5 зняти кошти зі своєї картки та перерахувати їх на картку № НОМЕР_5 (повний номер картки ОСОБА_5 на час допиту зазначити не може). ОСОБА_5 зняла зі своєї банківської картки кошти в сумі 8000 грн., та з терміналу розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала їх на картку № НОМЕР_5 . Потім чоловік сказав ОСОБА_5 ще раз перерахувати кошти аналогічним способом, що вона і зробила перерахувавши кошти в сумі 8000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що був зазначений даним чоловіком. Потім за вказівкою не знайомого чоловіка, ОСОБА_5 через термінал в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки поповнила рахунок мобільного телефону НОМЕР_6 двома платежами по 500 грн., та повернулась назад до банкомату. ОСОБА_5 розмістила в банкоматі свою картку, натиснула на кнопки які назвав їй чоловік і таким чином переказала кошти в сумі 9 550 грн., на картку № НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій не встановлений осіб, 29.05.2018 невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26 550 грн., чим заподіяли збитки на вказану суму.
Подальшою перевіркою встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате у зв`язку з тим, що 29.05.2018 невідомі особи шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 26950 грн., в результаті чого заподіяли збитки на вказану суму (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, може знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операції з переказу коштів з картки потерпілого, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого лише в частині надання слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або відповідно до частини 2 статті 159 КПК України у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій відповідної інформації.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_9 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, без можливості їх вилучення, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке знаходиться за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 29.05.2018, в результаті якої з карткового рахункаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 9 550 грн., та через термінал здійснений переказ грошових коштів в сумі 8000 грн., а саме:
1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
2) довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 29.05.2018;
3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 28.05.2018 до 19.07.2018.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє до 31 серпня 2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1