Справа №522/4819/18
Провадження по справі № 1-кс/522/9534/18
У Х В А Л А

12 червня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.

В обґрунтування клопотання представник власника майна посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 03.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщень з адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р..

23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження. №0000107 від 03.11.2017р..

На теперішній у зв`язку із вищезазначеним підстави для накладеного арешту відсутні.

З огляду на викладене, представник власника майна просить скасувати накладений арешт.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, відповідно до письмової заяви, просив розглядати клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направивши до суду заяву про слухання клопотання без його присутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р.

Арешт був накладений обґрунтований, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Судом також встановлено, що 23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження. №0000107 від 03.11.2017р..

Відповідно до ч.3 ст.174 КК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Проте до цього часу уу вказаному провадження арешт з зазначеного майна не скасовано.

Також, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Таким чином подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав власника майна.

Тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11 квітня 2018 року у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р., на вилучені речі в ході проведення обшуку від 18.09.2016 року в офісних приміщеннях за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

лист формату А4 з чорновими записами - 2 шт.

лист формату А4 з печатним текстом із заголовком Payoneer -My ассоunt

ЛИСТИ формату А4 із роздруківками з Інтернету на 13-ти арк.

блокнот формату А5 з чорновими записами - 2шт.

зошит формату А4 з чорновими записами

слот від сім-карти , номер НОМЕР_1

сім карта разом із слотом, номер НОМЕР_2

сім карта разом із слотом, номер НОМЕР_3

слот від сім-карти, номер НОМЕР_4

сім карта разом із слотом, номер НОМЕР_5

слот від сім-карти . номер НОМЕР_6

слот від сім-карти . номер НОМЕР_7

слот від сім-карти. номер НОМЕР_8

слот від сім-карти. номер НОМЕР_9

слот від сім-карти , номер НОМЕР_10 1:553

слот від сім-карти. номер НОМЕР_11

слот від сім-карти, номер НОМЕР_12

слот від сім-карти, номер НОМЕР_13

слот від сім-карти. номер НОМЕР_14

слот від сім-карти , номер НОМЕР_11

слот від сім-карти . номер НОМЕР_15

сім карта серійний номер НОМЕР_16

сім карта разом із слотом, номер НОМЕР_17

пластикова картка Payoneer номер: НОМЕР_18

пластикова картка Payoneer номер: НОМЕР_19

пластикова картка Payoneer номер: НОМЕР_20

пластикова картка Payoneer номер: НОМЕР_21

пластикова картка Payoneer номер: НОМЕР_22

печатка ТОВ «МакАнлен» код 33104847

грошові кошти у сумі 69320 доларів США. 20 000 гривень. 252,5 євро, 140 польських злот. 10 850 російських рублів

комп`ютер (лептоп, ноутбук; марки «Аsus» модель А556UА-UH71

мобільний телефон «Samsung» ІМЕI НОМЕР_23

комп`ютер (лептоп, ноутбук) марки «DеІІ» s/n 8RK8KC2

комп`ютер (лептоп. ноутбук) марки «Sоnу» модель «Vaio» c/n 00141

комп`ютер (лептоп, ноутбук) марки «НР» модель 15-00 Юсіх

комп`ютер (лептоп. ноутбук) марки «Asus» модель «CN3024» s/n 00141

комп`ютер 00141 (лептоп. ноутбук) марки «Asus» модель CN3024 s/n

комп`ютер F1NOCVIRR04D043 (лептоп. ноутбук) марки «Asus» модель «X550L» s/n

відеореєстратор марки НІКVІSION модель DS7608NI- Е28Р S/N 114353346.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.06.2018