Справа № 635/3595/18
Провадження № 1-кс/635/1284/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що свідчать про передачу у власність, користування чи концесію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (договори, рішення сесій тощо); договорів разом із додатками (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжними документами щодо проведення розрахунків за договорами), укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 1 кварталу 2017 до теперішнього часу; документів, що свідчать про виділення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів; дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціальне водокористування; рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення тарифів на надання послуг з опломбування/розпломбування приладів обліку використання води та інших документів, на підставі яких такий тариф встановлювався; документів, на підставі яких було затверджено на підприємстві тарифи на централізоване водопостачання та/або водовідведення з 2015 року до теперішнього часу; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, посадові обов`язки директора підприємства, рішення загальних зборів тощо); довідки Управління статистики про включення підприємства до ЕДРПОУ із зазначенням видів діяльності за КВЕД; документів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера; паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника та головного бухгалтера; колективного договору з додатками до нього (положення про оплату праці, положення про преміювання тощо); правил внутрішнього трудового розпорядку; дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства; особових карток форми П-2; журналу обліку руху трудових книжок, трудових книжок; графіку відпусток; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками щодо проведення робіт за період з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу; табелів обліку використання робочого часу; документів щодо нарахування та виплати заробітної плати; наказів про надання щорічних відпусток та додаткових відпусток та відпусток без збереження заробітної плати із додатком документів, що були підставою для їх надання; наказів (розпорядження), що стосуються трудових відносин з працівниками про прийняття, переведення, звільнення; наказів про попередження про вивільнення, зміну істотних умов праці, перенесення відпусток, відкликання працівників із відпусток, роботи у вихідні та неробочі дні, відрядження, направлення для підвищення кваліфікації тощо; довідки про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 , звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік з додатками та довідками; документів щодо працевлаштування та звільнення неповнолітніх, їх спеціального обліку, проходження медичного огляду, надання їм відпусток; документів щодо застосування до працівників дисциплінарних стягнень з доданням документів щодо їх застосування; договорів про повну матеріальну відповідальність; наказів про компенсацію шкоди працівниками; документів щодо проведення атестації робочих місць (накази про створення атестаційної комісії, картки умов праці, документи про затвердження результатів атестації, відомості видачі спеціального одягу, спеціального взуття, інших засобів індивідуального захисту, мила, змиваючи та знешкоджуючих засобів, молока та інших рівноцінних харчових продуктів, газованої солоної води); документів щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, задіяних на роботах зі шкідливими умовами праці, їх переведення на легшу роботу відповідно медичного висновку; документів про призначення, нарахування та виплату допомоги за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (положення про комісію із соціального страхування, наказ про її створення); документів про відкриття окремого рахунку для виплати зазначених платежів; листків непрацездатності та інших документів, що були підставою для призначення допомоги або надання соціальних послуг; протоколів засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування, заяв-розрахунків до фондів; виписок банку про надходження коштів за страховими виплатами; Правил внутрішнього розпорядку; програм (перелік питань, інструкцій) проведення вступного інструктажу; інструкції з охорони праці за професіями; інструкції з охорони праці за видами робіт; переліку робіт з підвищеної небезпеки на підприємстві; плану роботи служби охорони праці та графіків обстеження підприємства; положення про службу з охорони праці; приписів, що видані службою з охорони праці; положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; протоколів перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці; наказів про розподіл обов`язків з охорони праці; журналів вступного інструктажу з питань охорони праці; журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; дозволу на роботи підвищеної небезпеки; проектно-виконавчої документації.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000703 від 02 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 липня 2006 року, здійснює діяльність щодо забору, очищення та постачання води (КВНД 36.00). Згідно даних форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум доходу, утриманого з них податку) на вказаному підприємстві зареєстровано: за 1 квартал 2017 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 293296,67 гривень; за 2 квартал 2017 року 31 особа, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 328820,11 гривень; за 3 квартал 2017 року 29 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 325624,93 гривень; за 4 квартал 2017 року 28 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 324755,65 гривень; за 1 квартал 2018 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 380736,11 гривень. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що єдиним підприємством, що надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню в селі Стрілеча Харківського району Харківської області є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В березні 2015 року між її матір`ю ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з водопостачання та водовідведення строком дії до 06 березня 2018 року, відповідно до якого тариф за водопостачання становив 8,45 гривень/куб.м. за водовідведення 4,83 гривень/куб.м. Однак починаючи з 2016 року тариф на водопостачання та водовідведення було безпідставно збільшено до 29,37 гривень/куб.м. за водопостачання та 16,01 гривень/куб.м. з водовідведення. При цьому, новий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матір`ю свідка не укладався до теперішнього часу. Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має належних засобів щодо проведення діяльності, пов`язаної з наданням послуг з водопостачання та водовідведення (каналізаційних насосних станцій, очисних споруд тощо), через що стічні води по трубам зливаються на землі, розташовані неподалік житлових будинків. Крім того, як вбачається з показань свідка ОСОБА_4 ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить лише при аварійних ситуаціях, які виникають недосить часто, але відповідно до рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказане підприємство регулярно виділяються бюджетні кошти. Крім того, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано дозвіл на спеціальне водокористування строком дії до 25 грудня 2017 року, тобто, фактично вказаний дозвіл припинив свою дію. Викладені відомості викликають сумнів щодо законності та правомірності провадження своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, населення села Стрілеча складає 1500 чоловік, а згідно даних, вказаних у формі 1 ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в середньому у період з 1 кварталу 2017 року до 1 кварталу 2018 року працювало близько 30 чоловік, що викликає обґрунтований сумнів у реальному здійсненні своєї роботи та діяльності працівниками, до того ж органу досудового розслідування не було надано документів, які свідчать, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, на яких можуть працювати робітники підприємства. З урахуванням вказаної інформації слідчим було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 20 травня 2018 року щодо можливості проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для проведення вказаної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно надати ряд документів, що стосуються охорони праці та трудових відносин на підприємстві. З метою перевірки обставин справи 23 травня 2018 року слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з проханням надання завірених ксерокопій документів, які свідчать про те, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають системи централізованого водопостачання та/або водовідведення та документу, на підставі якого вказані системи передавалися на баланс підприємства, завірених належним чином ксерокопій договорів разом із додатками (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжними документами щодо проведення розрахунків) за договором, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу, завірених копій документів, що свідчать про перерахування бюджетних коштів для фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надання інформації про кількість працівників, які працюють у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний запит 04 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь про те, що згідно чинного законодавства надання органам державної влади документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Також 11 травня 2018 року слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надання документів, які б свідчили про те, що на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалися системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, завірених ксерокопій договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу разом з додатками до них (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення по ним розрахунків тощо), та документів щодо виділення та перерахування бюджетних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. 21 травня 2018 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 про те, що органи місцевого самоврядування (в тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_10 ) діють лише на підставі та межах, визначених законодавством, а тому надання вказаної інформації можливе лише в порядку, передбаченому законодавством та лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказані відомості свідчать про небажання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 співпрацювати з органом досудового розслідування за спрощеною процедурою, а також вказує на можливість приховування необхідної документації, що має важливе значення по справі, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не дивлячись на ненадання документів, перерахованих в запитах, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано жодної інформації з питань, заданих в запитах слідчим. На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області 20 червня 2018 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено, завірені належним чином, копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29 січня 2016 року та від 23 грудня 2016 року «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак копії документів, на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано системи централізованого водопостачання та водовідведення органу досудового розслідування не надано. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної документації. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження. Встановлено, що передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю. Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000703 від 02 травня 2018 року, крім того не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України мають наступні документи: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника та головного бухгалтера; дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства; довідки про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 , звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік з додатками та довідками; документи щодо працевлаштування та звільнення неповнолітніх, їх спеціального обліку, проходження медичного огляду, надання їм відпусток; документи щодо застосування до працівників дисциплінарних стягнень з доданням документів щодо їх застосування; накази про компенсацію шкоди працівниками; документи щодо проведення атестації робочих місць (накази про створення атестаційної комісії, картки умов праці, документи про затвердження результатів атестації, відомості видачі спеціального одягу, спеціального взуття, інших засобів індивідуального захисту, мила, змиваючи та знешкоджуючих засобів, молока та інших рівноцінних харчових продуктів, газованої солоної води); документи щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, задіяних на роботах зі шкідливими умовами праці, їх переведення на легшу роботу відповідно медичного висновку; протоколи засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування, виписки програм (перелік питань, інструкцій) проведення вступного інструктажу; інструкції з охорони праці за професіями; інструкції з охорони праці за видами робіт; перелік робіт з підвищеної небезпеки на підприємстві; план роботи служби охорони праці та графіків обстеження підприємства; положення про службу з охорони праці; приписи, що видані службою з охорони праці; положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; протоколи перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці; накази про розподіл обов`язків з охорони праці; журнали вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; дозвіл на роботи підвищеної небезпеки; проектно-виконавча документація, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: