Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2655/2018 Справа №641/2774/18
УХВАЛА
30 серпня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння ОСОБА_6 належними йому грошовими коштами у великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновником є його перша дружина ОСОБА_7 . Підприємство планувало проведення будівництва елеватору у с. Борвенково Харківської області. На початку 2017 року познайомився із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Останній був директором ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса ПП « ОСОБА_9 » була у м. Чугуїв Харківської області, а фактично адреса офісу у АДРЕСА_3 , де і перебувала бухгалтерська документація. Вони запропонували об`єднати спільні зусилля для подальшого розвитку бізнесу. ОСОБА_6 знав, що у ОСОБА_5 є гроші на розвиток, а вони мали зв`язки у даній сфері у Харківській області. Співпраця була оформлена як договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. ПП « ОСОБА_9 » повинно було вкладати дані гроші у розвиток свого підприємства і в подальшому повернути їх. Нікуди перераховувати грошові не повинно було. Однак, як стало пізніше відомо, без відома будь кого директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 перерахував вказані гроші в якості фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу, придбало насіння соняшника вагою більше 500 тон. Однак, в подальшому дані зернові культури повинні були бути продані на Харківську філію Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В шляху слідування ОСОБА_6 шляхом обману без відома та дозволу будь кого підмінив товарно транспортні накладні на вказане насіння соняшника і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство. Внаслідок цього належні ОСОБА_5 грошові кошти були шахрайським шляхом привласнені ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_8 пояснив, що з червня 2015 року він став обіймати посаду заступника директора Приватного підприємства « ОСОБА_9 », а директором та засновником був ОСОБА_6 . Приблизно у вересні 2015 року він звільнився, та став працювати заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного резерву України. Приблизно навесні 2016 року стало відомо, що одна аграрна компанія, власником якої є ОСОБА_5 , планує будувати у м. Барвірнкове Харківської області елеватор. Враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного резерву України мало старе устаткування і собівартість зерна виходила дуже великою, тому було зрозуміло, що конкуренції з новим, більш оснащеним елеватором, не витримає. Також, це розумів і ОСОБА_6 , бо у ПП « ОСОБА_9 » не було своїх мощностей та елеваторів, а воно займалось лише посередництвом, тому такої конкуренції не витримало би також. Через знайомого зустрілись з ОСОБА_5 з метою обговорення можливостей подальшої спільної праці. З 05.04.2017 року він став обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Враховуючи, що це були нові підприємства, тому було вирішено укласти договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ПП « ОСОБА_9 », а ПП « ОСОБА_9 » вже проведе закупівлю великої партії зернових культур. Так, було укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 2/04-ФД від 03.05.2017, та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. Через проблеми з податковою службою, не можливо було працювати, тому договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги грошові кошти з ПП « ОСОБА_9 » були переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для закупівлі насіння соняшника. Після закупівлі приблизно 600 тон насіння соняшника, його потрібно було рентабельно продати, однак ті олійнопереробні заводи, які знайшов, пропонували ціну, з якою понесли б збиток. ОСОБА_6 сказав, що є усна домовленість з Харківською філією Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можна поставити туди зерно за доброю ціною. Насіння соняшника зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного резерву України. Для того, щоб провести вивантаження зерна, необхідно мати лист від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає особа, на яку виписана довіреність. Враховуючи, що фактично грошові кошти були перераховані з ПП « ОСОБА_9 », тому угодою по постачанню насіння соняшника займався ОСОБА_6 і керував фактично всіма процесами. На початку грудня 2017 року у ОСОБА_10 виявили онкологічне захворювання, і 17.12.2017 він поїхав до Німеччини на лікування. Після повернення йому стало відомо, що за час його відсутності у середині грудня 2017 року ОСОБА_6 провів вивантаження насіння соняшника. На чиє ім`я була виписана довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного резерву України насіння соняшника, йому невідомо. Як стало відомо, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні, які в шляху слідування ОСОБА_6 підмінив, і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство.
До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, в тому числі виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідного якої підтверджено факт перерахування грошових коштів в сумі 3 770 000 гривень на ПП « ОСОБА_9 » як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 2/04-ДФ від 03.05.2017.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході розслідування встановлено, що в зв`язку із кримінальним переслідуванням по провадженню за ст. 212 КК України ПП « ОСОБА_9 » фактично діяльність перестало здійснювати, грошові кошти вивели зі своїх рахунків, та вищевказані посадові особи з метою подальших шахрайських дій зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керівником якого є колишній головний бухгалтер ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_11 , а засновником співмешканка ОСОБА_6 ОСОБА_12 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.08.2015 до 31.03.2018 мало господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного агентства резерву України на загальну суму 2 608 373 гривень.
Також було встановлено наявність дебіторської заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Однак, не зважаючи на наявність кримінального провадження щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » за ч. 1 ст. 212 КК України, наявність дебіторської заборгованості вказаного підприємства перед зазначеним ДП, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 всупереч інтересам держави продовжили здійснювати взаємодію з ПП « ОСОБА_9 » шляхом укладання завідомо невигідних угод і фінансових операцій, що завдало майнової шкоди державі.
При цьому ОСОБА_8 , який був заступником директора ПП « ОСОБА_9 », став працювати на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , і мав змогу впливати на прийняття рішень на ДП.
Під час перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень не було встановлено наявність відкритих проваджень за позовами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 до ПП « ОСОБА_9 », що також розцінюється органом досудового розслідування як навмисне приховання завданого збитку державі внаслідок неправомірних дій.
Вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи, діючи у групи, привласнювали грошові кошти та завдали збитку державі.
Даний факт також підтверджується долученою до матеріалів провадження копією аудиторського звіту, згідно якого встановлено, що внаслідок невиконання умов договору ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.04.2016 по 01.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного агентства резерву України недоотримало грошових коштів на суму 2 508 405,75 гривень, чим було завдано збитків державі.
Також під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.04.2016 по 01.04.2017, тобто за період виникнення заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного агентства резерву України на суму 2 508 405,75 гривень, ПП « ОСОБА_9 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФГ « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФГ « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 13 940 878 грн.
Тобто ПП « ОСОБА_9 » під керівництвом ОСОБА_6 здійснювало перерахування грошових кошті на вказані підприємства та не здійснило погашення заборгованості перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та не здійснювало повернення грошей ОСОБА_5 .
Вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати про наявність наміру на неповернення коштів з метою особистого збагачення.
З метою встановлення наявності або відсутності банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , або закріплених за належним останньому номером телефону НОМЕР_9 , та наявності на них грошових коштів, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62, п. 2 ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», на який отримано відповідь з відмовою та посиланням про необхідність надання рішення суду.
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів від реалізації насіння соняшника, яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , їх подальшого цільового використання, та наявності грошових коштів для їх повернення ОСОБА_5 , і тим самим підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Харківське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до наступної інформації:
1)Чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час.
2)Якщо так, то які саме банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 як фізичної особи.
3)Зазначити реквізити банківських рахунків юридичних осіб, представником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , та від імені яких здійснював відкриття та управління даними рахунками.
4)Чи закріплені будь які рахунки за номером телефону НОМЕР_9 .
5)Чи надсилаються банком смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_9 про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
6)Якщо так, зазначити реквізити банківських рахунків, щодо грошових коштів яких, надсилаються смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_9 , та зазначити, на ім`я якої саме фізичної або юридичної особи відкритий даний рахунок,
та можливість її вилучення.
Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_15 .
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.
У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Харківське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до наступної інформації:
1)Чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час.
2)Якщо так, то які саме банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 як фізичної особи.
3)Зазначити реквізити банківських рахунків юридичних осіб, представником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , та від імені яких здійснював відкриття та управління даними рахунками.
4)Чи закріплені будь які рахунки за номером телефону НОМЕР_9 .
5)Чи надсилаються банком смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_9 про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
6)Якщо так, зазначити реквізити банківських рахунків, щодо грошових коштів яких, надсилаються смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_9 , та зазначити, на ім`я якої саме фізичної або юридичної особи відкритий даний рахунок,
та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1