Справа № 591/3378/18
Провадження № 1-кс/591/3064/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України,- В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вказана інформація може бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в письмовій заяві наданій суду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000077: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах за допомогою карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-записів аудіо розмов спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дати постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1