Справа № 202/4064/18
Провадження № 1-кс/202/3358/2018
УХВАЛА
Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими органами досудового розслідування особами, умисно, з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку створили ряд підприємств.

Проведеним аналізом податкових накладних встановлено, що з вересня 2017 року по теперішній час директором та засновником ряду підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте при допиті у якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що з 2010 року та по теперішній час він постійно працює водієм на приватному маршрутному таксі. Керівником та засновником жодної юридичної особи, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ніколи не був та не є. Довіреність від свого імені на ім`я будь-якої іншої фізичної особи щодо реєстрації, створення певної юридичної особи задля подальшого здійснення господарської діяльності не оформлював.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування органами досудового розслідування отримано інформацію щодо умисного створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснення в порушення встановленого законодавством порядку фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора.

Відповідно до податкової звітності найкрупнішим контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). У лютому 2018 року між двома даними юридичними особами здійснено купівлю-продаж товару (тютюнових виробів) на загальну суму 10010682,30 грн (1668447,05 грн. ПДВ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідчий зазначив, що у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (кожного окремо), а саме: заяви про відкриття рахунків (кожного окремо), договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунків (кожного окремо) на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам (кожному окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), із зазначенням залишку коштів на кожному рахунку окремо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (кожного окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення всіх осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (кожного окремо), а саме: заяви про відкриття рахунків (кожного окремо), договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунків (кожного окремо) на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам (кожному окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 30.07.2018 року, із зазначенням залишку коштів на кожному рахунку окремо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (кожного окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 30.07.2018 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000661, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000661, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (кожного окремо), а саме: заяви про відкриття рахунків (кожного окремо), договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунків (кожного окремо) на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам (кожному окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 30.07.2018 року, із зазначенням залишку коштів на кожному рахунку окремо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (кожного окремо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 30.07.2018 року.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1