Справа № 726/574/13-к
Провадження № 1-кп/726/2/15
О К Р Е М А Д У М К А
судді Садгірського районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 стосовно виправдовувального вироку Садгірського районного суду м.Чернівці від 24 лютого 2015 року щодо ОСОБА_2 за ст..ст. 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, п.2.ст15, ст. 368 ч.2, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) та ОСОБА_3 за п.1,2,5 ст.27, 364 ч.2; п.1,2,4,5 ст. 27, п.2 ст. 15, ст. 368 ч.2, п.1,2,4,5 ст. 27, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року).
Вироком від 24 лютого 2015 року Садгірський районний суд м.Чернівці ОСОБА_2 за ст..ст. 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, п.2.ст15, ст. 368 ч.2, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) та ОСОБА_3 за п.1,2,5 ст.27, 364 ч.2; п.1,2,4,5 ст. 27, п.2 ст. 15, ст. 368 ч.2, п.1,2,4,5 ст. 27, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) виправдано за недоведеністю вини обвинувачених.

На підставі статті 375 КПК висловлюю окрему думку по даниму кримінальному провадженню.

Допитавши обвинувачених, свідків, дослідивши письмові докази по справі, вважаю, що вина обвинувачених ОСОБА_2 за ст..ст. 191 ч.5, 364 ч.2, п.2.ст15, ст. 368 ч.2, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) та ОСОБА_3 за п.1,2,5 ст.27, 364 ч.2; п.1,2,4,5 ст. 27, п.2 ст. 15, ст. 368 ч.2, п.1,2,4,5 ст. 27, ст 368 ч.3 КК України повністю доведена зібраними по справі доказами.

Вважаю, що в судовому засіданні прокурором доведено наступне.

Обвинувачений ОСОБА_2 , як генеральний директор КП МТК «Калинівський ринок» в 2004 році надав вказівку начальнику відділу внутрішнього контролю КПМТК «Калинівський ринок» ОСОБА_4 організувати, використовуючи права та обов`язки відділу внутрішнього контролю, таким чином роботу контролерів КП МТК «Калинівський Ринок» по оквитковуванню підприємців-продавців та по розміщенню транспортних засобів на території підприємства, щоб контролери якнайменше видавали розрахункові чеки особам, які отримують послуги Ринку, та як найменше проводили розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій - РРО (тобто якнайменше збирали «білу» касу), а в більшості випадків при одержанні коштів за надані Ринком послуги розрахункові чеки (квитки) не видавали і вказані операції через РРО не фіксували. Кошти, одержані таким чином від надання Ринком послуг та не проведені через РРО (тобто «чорна» каса), мали надходити до інспекторів відділу внутрішнього контролю (ВВК), які підпорядковувались ОСОБА_4 , а саме, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 . Інспектори ВВК зібрані від контролерів готівкові кошти мали передавати своєму начальнику ОСОБА_4 , а той, в свою чергу, мав передавати їх ОСОБА_2 .

На виконання незаконної вказівки ОСОБА_2 - ОСОБА_4 повідомив підлеглим інспекторам ВВК про доведену йому нову схему зібрання коштів від надання послуг Ринку. Одночасно ОСОБА_4 пояснив їм, що зазначена схема вводиться з відома керівництва Ринку та спрямована на покращення фінансового стану підприємства, запевнивши інспекторів, що кошти в повному обсязі будуть витрачатися на потреби підприємства.

З метою визначення співвідношення «чорної» та «білої» каси ОСОБА_4 наказав інспекторам ВВК провести підрахунок транспортних засобів, що заїжджають в сектори на стоянки та для продажу, а також кількість підприємців, що здійснюють торгівлю з наметів, розкладайок, прилавків та столів. Після здійснення такого підрахунку ОСОБА_4 було визначено та доведено до контролерів співвідношення «чорної» та «білої» кас, а також сектори та види діяльності по яких «чорна» каса повинна збиратись.

Зокрема, працювати за схемою «чорна» - «біла» каса було наказано контролерам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим.

В січні 2005 року згідно нового встановленого незаконного порядку та наведеної ОСОБА_2 схеми контролерами було зібрано без видачі розрахункових чеків та без реєстрації розрахункових операцій кошти («чорну» касу): по сектору №1 за торгівлю з прилавків, столів, наметів та розкладайок 6520 грн.; по сектору №2 за торгівлю з прилавків, столів, наметів, розкладайок - 5008 грн.; по сектору №3 за розміщення легкових автомашин, вантажних автомобілів типу МАЗ, причеп, вантажних автомобілів КАМАЗ, КАЗ, МАН, пасажирських мікроавтобусів, вантажно-пасажирських мікроавтобусів; торгівлю з розкладайок, прилавків, столів - 16832 грн.; по сектору №4 за розміщення пасажирських мікроавтобусів, легкових автомашин, вантажно-пасажирських мікроавтобусів, вантажних автомобілів КАМАЗ, КАЗ, МАН; торгівлю з прилавків, столів - 10405 грн..; по торговому сектору №6 за продаж вантажних автомобілів, вантажних мікроавтобусів, автопоїздів, легкових автомобілів, пасажирських мікроавтобусів, автобусів; за розміщення легкових автомашин, вантажно-пасажирських мікроавтобусів, пасажирських мікроавтобусів, вантажних автобусів КАМАЗ, КАЗ, МАН, вантажних автобусів типу МАЗ, причеп - 25069 грн.; по сектору №8 за розміщення легкових автомашин, пасажирських мікроавтобусів - 3528 грн., всього на загальну суму 67362 грн.

Вказані кошти контролерами, що відповідали за зазначені види послуг, були передані як безпосередньо так і через інспекторів внутрішнього контролю начальнику відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 , а той, в свою чергу, в адміністративному приміщенні КП МТК «Калинівський ринок» передав їх керівництву Ринку - ОСОБА_2 ,

Контролери секторів №№1, 2, 3, 4, 6, 8, які відповідали за збір коштів по вищеперелічених видах послуг, продовжили аналогічним чином щоденно збирати «чорну» касу та передавати її на території Ринку не рідше разу на місяць безпосередньо або через інспекторів ВВК начальнику відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 , який в свою чергу раз на місяць передавав їх ОСОБА_2 .

Всього протягом 2005 року ОСОБА_2 було передано коштів, одержаних від надання Ринком послуг по розміщенню та продажу транспортних засобів, торгівлі з прилавків, столів, наметів та розкладайок на загальну суму 1782831,8 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 164187,8 грн.; торговим сектором №2 126218 грн.; торговим сектором №3 347395 грн., торговим сектором №4 194186 грн., торговим сектором №6 866287 грн., торговим сектором №8 84558 грн.

Протягом 2006 року контролерами сектору №1, №2, №3, №4, №6, №8, за вказівкою начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_4 , шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_4 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 1819902 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 168477,5 грн.; торговим сектором №2 96438 грн.; торговим сектором №3 432535,5 грн., торговим сектором №4 196153 грн., торговим сектором №6 803085 грн., торговим сектором №8 123213 грн. Одержуючи зазначені кошти, ОСОБА_4 , всупереч законного порядку, в касу Ринку та бухгалтерію їх не здавав, а передавав керівництву Ринку - ОСОБА_2 ..

Протягом 2007 року контролерами за вказівкою начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_4 , шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та на території Ринку в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_4 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 1595436 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 122500 грн.; торговим сектором №2 105859 грн.; торговим сектором №3 535869 грн., торговим сектором №4 121021 грн., торговим сектором №6 635679 грн., торговим сектором №8 74508 грн. Одержуючи зазначені кошти, ОСОБА_2 , всупереч законного порядку, в касу Ринку та бухгалтерію їх не здавав, а використовував на власні потреби.

Протягом 2008 року контролерами шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та на території Ринку в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_2 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 1.399.017 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 108931,5 грн.; торговим сектором №2 88727,5 грн.; торговим сектором №3 501363 грн., торговим сектором №4 118669 грн., торговим сектором №6 521239 грн., торговим сектором №8 60087 грн.

Протягом 2009 року контролерами шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та на території Ринку в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_4 , а останнім ОСОБА_2 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 1.140.430,5 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 34866 грн.; торговим сектором №2 76044 грн.; торговим сектором №3 475460 грн., торговим сектором №4 96106 грн., торговим сектором №6 400550,5 грн., торговим сектором №8 57404 грн.

Протягом 2010 року контролерами за вказівкою начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_4 , шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та на території Ринку в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_4 а останнім ОСОБА_2 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 1.117.424 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 22311 грн.; торговим сектором №2 66962,5 грн.; торговим сектором №3 476892 грн., торговим сектором №4 86060,5 грн., торговим сектором №6 414050 грн., торговим сектором №8 51148 грн. Одержуючи зазначені кошти, ОСОБА_2 всупереч законного порядку, в касу Ринку та бухгалтерію їх не здавав, а використовував на власні потреби.

Протягом 1 кварталу 2011 року контролерами за вказівкою начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_4 , шляхом щоденного одержання коштів без видачі розрахункових чеків (квитків), було зібрано та на території Ринку в повному обсязі, періодично, не рідше разу на місяць, як особисто так і через інспекторів ВВК передано ОСОБА_4 а останнім ОСОБА_2 готівкові кошти в якості «чорної» каси на загальну суму 306098 грн., в т.ч. по послугах, наданих торговим сектором №1 3905 грн.; торговим сектором №2 17385 грн.; торговим сектором №3 100213 грн., торговим сектором №4 59524 грн., торговим сектором №6 96218 грн., торговим сектором №8 28853 грн.

Всього протягом 2005 1 кварталу 2011 року на виконання незаконних вказівок ОСОБА_2 , контролерами Ринку було зібрано в обхід офіційної каси кошти на загальну суму 9.161.139 грн. Зазначені кошти були в повному обсязі передані ОСОБА_4 , а останнім ОСОБА_2 вказані кошти в касу Ринку та в бухгалтерію не здав, операції з цими коштами через реєстратор розрахункових операцій не провів, а привласнив їх та використав на власні потреби.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні данного кримінального правопорушення повністю підтверджується показами свідків, дослідженими та проаналізованими письмовими доказами.
-показаннями свідка ОСОБА_6 , який вказав, що з 2007 року працює на посаді заступника начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок».Генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» працював ОСОБА_2 , а начальником відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» працював ОСОБА_4 .В його службові обов`язки входило контроль виходу на роботу, контроль трудової дисципліни, повнота надходжень коштів від надання Ринком послуг у секторах № НОМЕР_1 і №2 та інше. Окрім цього, у ВВК працювало ще 5 чоловік на посадах інспекторів внутрішнього контролю, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .Якось їх викликав до себе начальник ВВК ОСОБА_4 і повідомив, що вони повиннні орієнтувати своїх контролерів на те, щоб при одержанні ними коштів за послуги Ринку, вони якнайменше видавали квитків та якнайменше здавали гроші в касу Ринку, а як найбільше - квитки за одержані кошти не видавали і гроші в касу Ринку не здавали. Ці гроші, що збирались би в обхід каси, його контролери мали здавати йому, а контролери з інших секторів відповідно закріпленим за ними інспекторам ВВК, а вони, в свою чергу начальнику ВВК ОСОБА_4 . ОСОБА_29 говорив, що він після цього мав збирати їх всі до купи та передавати керівництву Ринку директору ОСОБА_2 . Він погодився працювати за названою йому ОСОБА_4 схемою, оскільки не хотів позбавитись роботи. В 2005 році вони вже працювали за такою схемою аж до дня звільнення ОСОБА_4 , тобто до до кінця квітня 2011 року. Отже, після цієї розмови він довів названу вище схему його контролерам. Після того, як вони приступили працювати за схемою «чорна» - «біла» каса, «чорну» касу контролери здавали йому раз на місяць, а іноді, за вказівками ОСОБА_4 , раз на тиждень, а він відповідно передавав їх начальнику ВВК. Розмір «чорної» каси ніколи не був менше «білої», а завжди був більше. Це було від 2000 до 4000 грн. з одного сектору на тиждень. «Чорна каса» у секторах №1 і №2 КП МТК «Калинівський ринок», збиралася з наступних видів послуг: «торгівля з розкладайок», «торгівля з наметів» та «торгівля з прилавок, столів і лотків».

-показаннями свідка ОСОБА_23 , який вказав, що працює контролером в секторі №1 КП МТК «Калинівський ринок» з 2000 року, відповідає за збір коштів.

За схемою «чорна» - «біла» каса він працював по квітень 2011 року. Про необхідність працювати за такою схемою йому повідомив начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 Співвідношення «чорної» ті «білої» кас довів ОСОБА_4 25% «білої» та 75%,80% - «чорної»(це 500-600 гривень в день, 3000-4000 в тиждень). «Чорну» касу здавав раз на місяць, «білу»- кожний день. «Чорну» касу здавав ОСОБА_6

-показаннями свідка ОСОБА_28 , який вказав, що працює на МТК «Калинівський ринок», контролером торгового сектору № 1 приблизно з 2005 року. Про те, що він має працювати за такою схемою, його повідомив ОСОБА_4 . Необхідність такої роботи його завіряли тим, що «чорною касою» перекривалися проблемні ділянки роботи ринку, а також для благоустрою ринка. Мінімальний розмір «чорної» каси 1000 2000 гривень в місяць.

-показаннями свідка ОСОБА_22 , який вказав, що працює контролером-касиром 2-го торгового сектору КП МТК «Калинівський ринок» з 2007 року, відповідає за збір коштів за торгівлю зі столиків, розкладайок і наметів. За схемою «чорна» - «біла» каса він працював з початку 2008 року і по квітень 2011 року. Про необхідність працювати за такою схемою йому повідомив начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 на зборах контролерів, який при цьому сказав, що гроші підуть на благоустрій Ринку. Співвідношення «чорної» ті «білої» кас довів ОСОБА_4 який сказав, що треба виконати мінімальний план по збору, а решта коштів має йти в якості «чорної» каси . Погодився працювати за названою схемою, оскільки в противному випадку був би звільнений. «Чорну» касу він здавав ОСОБА_4 або Короптницькому раз на місяць 100-120 гривень.

Чому на досудовому слідстві в показах вказував, що самий мінімальний розмір «чорної» каси становив 100 гривень на день, а самий максимальний 500 грн. за день пояснити не зміг. Вважаю, що в частині розміру «чорної каси» свідок в судовому засіданні надавав неправдиві покази.

- показаннями свідка ОСОБА_25 , який вказав, що на даний час працює на КП МТК «Калинівський ринок», на посаді контролера сектора №2.

За схемою «чорна»-«біла» каса, він працював приблизно з 2005 року. Про те, що так необхідно працювати, його повідомив ОСОБА_4 , «чорну» касу він передавав безпосередньо ОСОБА_4 , а якщо його не було, то заступнику начальника відділу внутрішнього контролю ОСОБА_6 , вона була більшою чим «біла». Гроші він передавав 1 раз в місяць.

Чому на досудовому слідстві в показах вказував, що середній «розмір чорної» каси в кожному випадку був різним, все залежало від пори року, дня тижня, а також від погоди, приблизно 500-800 гривень в день пояснити не зміг. Вважаю, що в частині розміру «чорної каси» свідок в судовому засіданні надавав неправдиві покази.

- показаннями свідка ОСОБА_11 , який вказав, що на посаді контролера сектору №3 він працював з лютого 2005 року до 2011 року. В лютому 2005 року ОСОБА_4 приймаючи на посаду контролера сказав йому, що він має збирати «чорну» касу 1700 гривень в день, за які квитки не видавати, ці гроші ніде не обліковувати і віддавати їх інспектору відділу внутрішнього контролю ОСОБА_30 . Гроші він мав віддавати раз у десять днів. Ринжук ОСОБА_31 сказав йому, що така є вказівка керівництва Ринку, яким був ОСОБА_2 . Решта коштів близько 200-300 грн. бити по талонах та здавати в касу офіційно.Кожні десять днів він здавав Правіцькому зібрану «чорну» касу. Для того, щоб не виникало сумнівів в тому, що він віддає все і собі нічого не залишає, він всі «чорні» надходження записував у свій блокнот, який був в нього вилучений працівниками міліції після порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_32 . Це він робив для того, щоб до нього ніхто не висував ніяких претензій. Якщо не назбирав 1700 гривень це записувалося йому в борги і він мав наступними днями дозбирати. Тобто, йому визначався борг суму грошей «чорної каси», яку він має доздати. Такі суми йому називались по закінченню місяця. Він собі в блокноті записував, що в нього є борг за такий-то місяць в такій-то сумі. Цей борг він мав віддати в наступному місяці. Йому також було надано вказівку міняти гроші «чорної» каси на долари. Він собі записував в блокноті скільки він має поміняти на долари, скільки здати гривнями. Він декілька разів поміняв гроші, але потім відмовився це робити, оскільки не мав бажання, так як боявся, що його раптом хтось з працівників міліції візьме на обміні валюти, гроші конфіскують, і він буде змушений повертати вже свої гроші. В середньому за місяць він здавав Правіцькому 30-40 тисяч гривень. Пригадує, що під час перевірок, працівниками міліції було виставлено пости на кожному в`їзді на Ринок. Стояли працівники БЕЗ, Беркуту та з міськради. Вони перевіряли в`їзд кожної машини. Вони тоді обілечували всі машини офіційно. Він як зараз пам`ятає, що за робочу зміну він здавав грошей офіційно в 10-11 разів більше ніж звичайно по 3000 грн. В нього ці дні в блокноті так і помічені перевірка. В ці дні чорна каса не збиралася, проте пізніше вони за ці дні дозбирували.Пояснив, що в блокноті із синьою обкладинкою із зображенням жовтого автомобіля зазначається:відомості про зібрану ним «чорну» касу за березень2006 року травень 2011 року на загальну суму 1.960.469 грн.

-показаннями свідка ОСОБА_26 , який працює на МТК «Калинівський ринок», контролером-касиром торгового сектору № 3(нічний заїзд). Приблизно в 2006 році те, що він має працювати за «чорною - білою» касою, його повідомив ОСОБА_4 та розповів як все має проходити. Співвідношення «чорної та білої каси» не мінялося з моменту його приходу на цю посаду. «біла» каса могла бути 400-800 гривень, а «чорна» 500 гривень в зміну, тобто план за 14 днів (6 робочих зміни) 3000 гривень.

-показами свідка ОСОБА_24 , який вказав, що працював контролером торгівельного сектору №4 КП МТК «Калинівський ринок».Його напарником близько 10 років був і є ОСОБА_33 . Так, начальник ВВК ОСОБА_4 за підлеглими йому інспекторами закріпив контроль за секторами ринку. Тобто, останні перевіряли контролерів, щодо правильного оквиткування, повноту надходжень коштів у касу Ринку, вихід їх на роботу та інші питання дисципліни. Так, сектор №4 був закріплений за ОСОБА_34 . За схемою «чорна», і «біла» каса працював приблизно з 2005 року, при одержанні коштів за послуги Ринку, а саме, за торгівлю з столів, вони видавали тільки частину квитків та здавали тільки частину грошей в касу Ринку, а за іншу частину наданих послуг гроші здавали інспектору ВВК ОСОБА_35 , а він у свою чергу начальнику ВВК ОСОБА_4 . Усі гроші за місяць для «чорної» каси, він завертав в папір і передавав ОСОБА_36 , він не пам`ятає точно суму, приблизно 50-150 гривень.

-показаннями свідка ОСОБА_27 який вказав, що на Ринку він працює з 2005-2006 року, іноді працював підмінним контролером на 4 секторі. Десь в 2008-2009 році його перевели на 3-й сектор. Коли працював на четвертому секторі то «чорну» касу він збирав в розмірі 100-200 грн. на день. В залежності від того, куди його ставили. Працював він 6 днів на тиждень. Стояв по всьому сектору. Розмір «чорної» каси, яку він має збирати, йому доводив той контролер, якого він підміняв. Коли контролер, якого він підміняв, виходив на роботу, то він віддавав йому зібрану ним «чорну» касу, а кому він передавав, він не знає.

-показаннями свідка ОСОБА_5 , який вказав, що працює інспектором відділу внутрішнього контролю торгівельного сектору №6 КП МТК «Калинівський ринок» з 2000 року. В 2005 році ОСОБА_4 викликав всіх до себе та зобов`язав всіх фнспекторів кожного місяця збирати «чорну» касу від контролерів. В разі відмови працювати за такою схемою ОСОБА_4 пообіцяв звільнити з роботи. Він (свідок) був вимушений погодитись на умови ОСОБА_4 який також висунув умови контролерам щодо зменшення суми грошових коштів офіційного збору в касу ринку за рахунок збори основної суми коштів поза касою в якості «чорної» каси за рахунок значного зменшення видачі чеків на заїздах та парковках у визначених на ринках місцях. ОСОБА_4 запевняв, що кошти, які збираються в якості «чорної» каси йдуть на Ринок, але під іншим призначенням. Він (свідок) особисто кожного місяця обходив на ринку контролерів сектору №6 і збирав «чорну» касу, яку йому передавали наступні контролери : ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 . План доводив контролерам ОСОБА_4 . Він казав, що кошти передає в адміністрацію і часом казав, що ОСОБА_2 . Схема припинила працювати коли звільнили ОСОБА_4

-показаннями свідка ОСОБА_12 , який вказав, що на КП МТК «Калинівський ринок» працює з 2006 року на посаді контролера в секторі №6. Перед переводом його контролером на 6-й сектор, його до себе викликав начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 і сказав, що по основній сумі коштів, які він (свідок) буде одержувати від власників автомобілів, він не має видавати цим людям квитки, а має здавати ОСОБА_5 . ОСОБА_4 сказав, що так потрібно для Ринку, що керівництво в курсі. ОСОБА_4 знову ж сказав, що якщо його (свідка) щось не влаштовує, то він може йти з Ринку шукати собі іншу роботу. З цього часу він почав працювати за схемою, яку йому назвав ОСОБА_4 - меншу частину коштів здавав в касу Ринку, а більшу частину зібраних коштів з автомобілів, тобто «чорну» касу, він відкладав та раз на десять днів віддавав ОСОБА_5 . Мінімальна сума чорної каси 2000 грн./тиждень.

Найменша сума, яку він передавав за декаду ОСОБА_5 становила 8 тисяч гривень. Найбільша сума за декаду становила 18 тисяч гривень. Він єдиний, хто збирав кошти за ці послуги по 6-му сектору.

- показаннями свідка ОСОБА_14 , який вказав, що на КП МТК «Калинівський ринок» він працює на посаді контролера-касира в секторі №6. з початку 2005 року ОСОБА_4 йому сказав працювати не по талончиках. Тобто за частину одержаних коштів від заїзду машин він мав видавати талончики, і ці гроші здавати в касу Ринку, а за більшу частину таких коштів він талончики мав не видавати, а віддавати гроші ОСОБА_5 , який працював інспектором відділу внутрішнього контролю. Співвідношення «чорної» і « білої» каси йому довів сам ОСОБА_4 , він (свідок) 300 грн. на день віддавав чорної каси. Таким чином він працював до того часу, як було затримано ОСОБА_4 . Чому на досудовому слідстві в показах вказував, що розмір «чорної» каси становив 500 гривень на день пояснити не зміг.

- показаннями свідка ОСОБА_40 який вказав, що на КП МТК «Калинівський ринок» він працює з 2005 року. 2008 року він перейшов працювати на посаду контролера сектору №6, де і працює по теперішній час. В його обов`язки як контролера сектору №6 входило і входить оквитковування автотранспорту розміщення на стоянці. Перед тим, як він мав заступати на роботу контролером, його до себе викликав начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 , який сказав, що схема його роботи контролером в цьому секторі буде наступна він має меншу кількість транспортних засобів обілечувати, а за розміщення більшої кількості транспортних засобів квитки не видавати власникам, по ЕККА не пропускати, і ці гроші в касу не здавати, а віддавати їх його напарнику ОСОБА_41 . Найменше в день «біла» каса була в розмірі 100-120 гривень, «чорна» каса в два рази більша.

Чому на досудовому слідстві в показах вказував, що співвідношення «білої» до «чорної» каси було 1 до 4, 1 до 5; розмір «чорної» каси становив 500 гривень на день пояснити не зміг.

Вважаю, що в частині співвідношення та розміру «чорної каси» свідок в судовому засіданні надавав неправдиві покази.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який працював на МТК «Калинівський ринок» у відділі внутрішнього контролю з 2002 по 2011 рік, ОСОБА_4 повідомив його про роботу ринку по схемі «біла» та «чорна» каси, розповів як все має проходити. Про необхідність такої роботи завірив тим, що «чорною касою» перекривалися проблемні ділянки роботи ринку, а також для потреб ринка. «Чорну» касу контролери носили їм (інспекторам ВВК), а вони ОСОБА_4 . За такою схемою вони працювали до 5 років. ОСОБА_4 складав ці гроші у себе, а потім просив його ( ОСОБА_10 ) брати пакети з грошима та супроводжувати ОСОБА_4 до приймальні генерального директора ринку ОСОБА_2 , де перед дверима ОСОБА_4 забирав пакети з грошима і заходив в кабінет директора. Приблизно через п`ять хвилин ОСОБА_4 виходив без пакетів та відпускав його ( ОСОБА_10 ).

У всіх працівників було відібрано заяви про звільнення за власним бажанням без дати, якщо когось не влаштовувала схема роботи вписувалась дата і такого працівника звільняли.

-показаннями свідка ОСОБА_42 , який вказав, що з 1995 по 2010 рік працював контролером-касиром 2-го торгового сектору КП МТК «Калинівський ринок». За схемою «чорна» - «біла» каса він працював з початку 2008 року і по 2010 рік. Про необхідність працювати за такою схемою йому повідомив начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 на зборах контролерів, який при цьому сказав, що гроші підуть на благоустрій Ринку. Співвідношення «чорної» ті «білої» кас довів ОСОБА_4 який сказав, що треба виконати мінімальний план по збору, а решта коштів має йти в якості «чорної» каси. Погодився працювати за названою схемою, оскільки в противному випадку був би звільнений. «Чорну» касу він здавав раз на тиждень в неділю. Здавав ОСОБА_4 200-250 гривень в день.

- показаннями свідка ОСОБА_43 , який вказав, що на КП МТК «Калинівський ринок» він працює з 2003 року. Працював на посаді контролера-касира в секторі №3, потім в №6. Начальник відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 роз`яснив йому, що він(свідок) має працювати за схемою «біла» - «чорна» каса. При цьому кошти, що збиратимуться в якості «чорної» каси, будуть йти Ринку. З того часу він приступив до роботи за схемою, що йому була названа ОСОБА_4 Співвідношення «чорної» і « білої» каси йому довів сам ОСОБА_4 , 500 грн. на день він віддавав в якості «чорної» каси. «Чорну» каси він віддавав раз на тиждень ОСОБА_44 , за місяць віддавав ОСОБА_5 по 12-13 тисяч гривень.

- показаннями свідка ОСОБА_45 , який вказав, що в КП МТК «Калинівський ринок» він працює контролером сектору № 6. В його обов`язки входило і входить оквитковування площадки по продажу з мікроавтобусів. На оквиткуванні торгівлі з автобусів його напарником є ОСОБА_16 . ОСОБА_4 роз`яснив йому, що має окремо збирати «білу» касу і окремо «чорну» касу, причому «чорна» каса має бути більше за «білу». Він висловив своє небажання так працювати, на що ОСОБА_4 йому відповів, що всі ці гроші, що він буде збирати в якості «чорної» каси будуть йти на Ринок, що є така вказівка керівництва, що керівництво в курсі всього цього, що це все робиться в інтересах Ринку, а якщо він не згідний з керівництвом та з ним, то його просто буде звільнено. Співвідношення «чорної» і « білої» каси їм визначалась безпосередньо ОСОБА_4 . Мінімальна сума, яку він з ОСОБА_46 здавали на двох ОСОБА_5 становила 11 тисяч гривень, максимальна становила 20 тисяч гривень, зазвичай вони здавали за місяць по 15 тисяч гривень.

- показаннями свідка ОСОБА_16 , який вказав, що в КП МТК «Калинівський ринок» він працював контролером в 6 секторі. На оквиткуванні торгівлі з автобусів його напарником є ОСОБА_47 . Як тільки його поставили на оквиткування ОСОБА_4 йому роз`яснив схему його майбутньої роботи, а саме, що він якнайменше має видавати квитків власникам машин і здавати готівку в касу, а як найбільше не видавати квитків, гроші в касу не здавати, а віддавати підпорядкованому йому інспектору відділу внутрішнього контролю ОСОБА_5 , який був закріплений за їхнім сектором. З того часу він та ОСОБА_48 працювали за схемою, що йому була названа ОСОБА_4 . Гроші вони з ОСОБА_49 здавали разом загальну суму «чорної» каси раз на місяць ОСОБА_5 . Гроші передавали завернутими в газету, цей пакунок з грошима, обгорнутий в газету, був перемотаний гумкою, під яку ми підкладали папірець із записом суми, що передавали. Сама мінімальна сума, яку він з ОСОБА_50 здавали на двох ОСОБА_5 становила 11 тисяч гривень, максимальна становила 20 тисяч гривень, зазвичай вони здавали за місяць по 14-15 тисяч гривень.

-показаннями свідка ОСОБА_17 , який вказав, що з 2006 року він працював КП МТК «Калинівський ринок» контролером в секторі №6. Наприкінці 2006 початку 2007 року до нього підійшов ОСОБА_4 і сказав, що треба працювати за схемою «біла» - «чорна» каса, тобто, що він має меншу кількість транспортних засобів оквитковувати, а за розміщення більшої кількості транспортних засобів квитки не видавати власникам, по ЕККА не пропускати, і ці гроші в касу не здавати, а віддавати їх йому через інспектора відділу внутрішнього контролю ОСОБА_5 . Найбільша сума яку він разом із ОСОБА_51 здавав було 22 тисячі гр. найменша сума «чорної» каси за місяць була 10500 грн.

-показаннями свідка ОСОБА_9 , який вказав, що в КП МТК «Калинівський ринок» він працює з 2003 року. Відразу був прийнятий на роботу у відділ внутрішнього контролю. Останніх років 6 за ним був закріплений торговий сектор №8. Десь в 2004- 2005 роках, за вказівкою начальника відділу внутрішнього контролю ОСОБА_4 , він раз на два тижні підходив до контролера сектору №8 та забирав від нього ті кошти, які останній одержав від розміщення автотранспорту, але не видав квитки. Після цього він цей пакет із грошима віддавав особисто ОСОБА_4 . Інколи ОСОБА_4 в його присутності складав всі кошти в пакет або сумку та відносив в приймальню генерального директора ринку ОСОБА_2 .Він ( ОСОБА_52 ), в якості охоронця для безпеки руху особисто супроводжував ОСОБА_4 до дверей приймальні ОСОБА_2 , де через декілька хвилин ОСОБА_4 виходив із кабінету генерального директора без пакета або сумки, в якій були гроші. Він, як і всі інші інспектори та контролери, на вимогу адміністрації, написав заяву на звільнення за власним бажанням без дати і розумів що в будь-який час може бути звільнений у разі незгоди з роботою ринку.

Окрім показань свідків, вина ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого злочину, повністю підтверджена й матеріалами кримінального провадження.

Колективним зверненням працівників КП МТК «Калинівський ринок», звітом тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення стану господарської діяльності КП МТК «Калинівський ринок» та доцільності передачі цілісного майнового комплексу МТК «Калинівсьткий ринок» в оренду ВАТ «Мегамаркет», яка була утворена рішенням сесії Чернівецької міської ради V скликання №237 від 25.01.2007 р.; протоколом огляду блокнотів ОСОБА_11 та звітів по виручці КП МТК «Калинівский ринок», згідно яких встановлено розмір «чорної» каси за період 2005 рік - 1 квартал 2011 року - 9.161.139 грн.

Таким чином, вважаю, що в судовому засіданні доведено, що своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ст.. 191 ч.5 КК України, а саме привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за кваліфікуючою ознакою - вчинені в особливо великих розмірах.

Крім цього, вважаю, що в судовому засіданні прокурором доведено наступне:

Генеральний директор КП МТК «Калинівський ринок» (надалі Ринок) ОСОБА_2 , який в силу своїх службових повноважень, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків зобов`язаний безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, діючи як службова особа, розробив механізм незаконного збагачення, за яким, на території Ринку зводились би нові торгівельні об`єкти, право на користування якими надавалось би суб`єктам господарської діяльності за умови надання йому, як Генеральному директору Ринку хабара.

ОСОБА_2 , як Генеральний директор Ринку, керував процесом розробки Плану розвитку Ринку, затверджував цей план, особисто визначив необхідні йому перспективи розвитку Ринку, зокрема, включив в цей план будівництво певного, необхідного йому, об`єкту, за надання права на який (придбання, оренди, користування чи інш.), він зміг би одержати незаконну винагороду хабар.

Так, Ринок, який має ліцензію на провадження будівельної діяльності, здійснював би зведення виключно фундаментів під торгові павільйони, а далі, зведенням безпосередньо торгових павільйонів, займались би інші суб`єкти господарської діяльності, на підставі Угод на право встановлення/зведення торгових павільйонів. При цьому, ОСОБА_2 особисто би погоджував кому надати право на зведення павільйонів, з тією метою, щоб таке право здобули особи, які пов`язані з ним спільним бізнесом, перебували з ним в родинних, близьких чи дружніх відносинах, оскільки в таких випадках він міг би вливати на визначення ціни продажу об`єкту, в т.ч. і офіційної, визначав би кому відчужувати чи не відчужувати павільйони і за яких умов, маючи на меті одержувати за згоду Ринку на передачу іншій особі павільйону і подальшого укладення Угоди з ОСОБА_53 на користування торгівельним місцем відповідного визначеного ним хабара. При цьому ОСОБА_2 , як генеральний директор Ринку, достовірно знав, що в разі, якби будівництво павільйонів здійснював би сам ОСОБА_54 , то ці павільйони, як комунальне майно, надійшли би у власність територіальної громади, в т.ч. в особі комунального підприємства МТК «Калинівський ринок», і подальше їх відчуження відбувалось би виключно через аукціон, відкрито, що в свою чергу призвело б до того, що ціна продажу відповідала би ринковій вартості павільйонів, що, відповідно, суттєво би зменшило розмір хабара, який би він міг отримати в такому випадку за погодження відчуження павільйону чи за укладення угоди на право користування торгівельним місцем, навіть і за умови створення ним штучних перешкод у реалізації суб`єктами господарської діяльності свого права власності на здобуті ними через аукціони об`єкти нерухомості, що він міг, в силу займаної ним посади, вчинити.

Після зведення торгових павільйонів вони б переходили у власність цих суб`єктів господарської діяльності, і вже такими суб`єктами могли відчужуватись або надаватись в оренду, одержуючи при цьому прибуток від таких операцій. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що в разі якби ОСОБА_54 власними силами, маючи на це законні підстави, сам би зводив такі павільйони, отримуючи їх, відповідно, у власність, то територіальна громада могла би їх через уповноважені органи реалізовувати або надавати в оренду і отримувати при цьому відповідний прибуток, однак в такому разі постраждала би вибудувана ОСОБА_2 злочинна схема незаконного збагачення. Нездійснення власними силами Ринку зведення павільйонів та відповідно одержання павільйонів у власність, а надання такого права стороннім суб`єктам господарської діяльності, призводило, завідомо та свідомо для ОСОБА_2 , до завдання шкоди інтересам територіальної громади у вигляді ненадходження до місцевого бюджету коштів від реалізації майна, яке могло перебувати у комунальній власності за умови, якби ОСОБА_2 діяв у відповідності до покладених на нього обов`язків, в інтересах Ринку та територіальної громади міста Чернівці, а не всупереч інтересам служби.

Після зведення на фундаменті Ринку суб`єктами господарської діяльності павільйонів, ОСОБА_2 сам або через довірених та близьких йому осіб мав би відшуковувати потенційних покупців чи орендарів на павільйони, визначати їм ціну продажу або розмір орендної плати (яка б була значно меншою встановленої на Ринку ринкової вартості таких об`єктів), та суму хабара, яку такі покупці/орендарі мали би сплатити ОСОБА_2 за одержання згоди Ринку в особі генерального директора ОСОБА_2 на придбання/оренду торговельного павільйону та укладення із ОСОБА_53 в особі, знову ж, ОСОБА_2 угоди на користування торговельним місцем.

Після одержання згоди покупця/орендаря на придбання/оренду торговельного павільйону за ціною та за умов визначених ОСОБА_2 або уповноваженою ним особою, в т.ч. за умови надання хабара, власнику павільйону суб`єкту господарської діяльності повідомлялась би визначена ОСОБА_2 ціна продажу/оренди павільйону, яка б була не збитковою для такого суб`єкта, а той би, відповідно, виходячи із почуття вдячності до ОСОБА_2 або через родинні, близькі чи дружні стосунки із останнім погоджувався на відчуження/надання в оренду торгівельного павільйону за такою ціною.

Далі покупець/орендар сплачував би визначену йому офіційну суму продажу/оренди торгівельного павільйону безпосередньо власнику цього павільйону суб`єкту господарської діяльності, а решту суми в якості хабара передавав би представнику ОСОБА_2 , уповноваженому на одержання такого хабара. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював та сподівався, що в разі викриття правоохоронними органами його представника (співучасника злочину) такий завуальований хабар був би представлений як посередницькі послуги виключно цієї особи представника, а причетність до цього ОСОБА_2 жодним чином не буде встановлено, що надасть йому можливості уникнути кримінальної відповідальності.

Розробивши таку злочинну схему одержання хабарів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам комунального підприємства та територіальної громади ОСОБА_2 приступив до її безпосередньої реалізації.

Так, 13 листопада 2007 року виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, було прийнято рішення за №843/21 про внесення змін в План розвитку КП МТК «Калинівський ринок» в 2007 році, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.07.2007 року №575/13. Згідно цього рішення п.6 Плану розвитку Ринку було викладено в новій редакції 6 «Влаштування бетонних фундаментів під павільйони в секторі №8». Організацію виконання цього рішення покладено на генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 .

Після зведення цього фундаменту, ОСОБА_2 надав право на зведення павільйонів на цьому фундаменті своєму компаньйонові та співзасновнику в різних Товариствах, особі з якою він перебував в дружніх стосунках ОСОБА_55 , який був директором ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест». При цьому ОСОБА_2 був обізнаний в тому, що Товариство «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест» не має, на відміну від КП МТК «Калинівський ринок», ліцензії на провадження будівельної діяльності, і що весь офіційний прибуток від використання зведених торгівельних павільйонів надійне не на користь Ринку та місцевого бюджету, а на користь його знайомого ОСОБА_56

23 жовтня 2008 року між КП МТК «Калинівський ринок» («Ринок») в особі генерального директора ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест» («Користувач») в особі директора ОСОБА_56 було укладено Угоду 137д на право встановлення/зведення торгових павільйонів, згідно якої Ринок надав, а Користувач отримав право за власні кошти в термін до 01 серпня 2010 року на встановлення (зведення) торгових павільйонів на фундаменті, збудованому КП МТК «Калинівський ринок», який є його власністю.

Згідно цієї Угоди Користувач зобов`язувався звести (встановити) торгові павільйони до 01 серпня 2010 року у відповідності до робочого проекту, виготовленого на замовлення КП МТК «Калинівський ринок» на фундаменті, збудованому ОСОБА_53 , та сплачувати Ринку плату за надання послуг в разі укладення відповідних угод. Ринок, в свою чергу, зобов`язувався укласти з Користувачем після введення торгових павільйонів в експлуатацію довгостроковий договір терміном до 10 (десяти) років про надання в користування місця на території ринку в секторі №8. Відповідно до Угоди Користувачу належить право власності на торгові павільйони, що були встановлені/зведені за його рахунок; Користувач має право на оплатне або безоплатне відчуження права на частину торгових павільйонів, попередивши про це в письмовій формі Ринок. Угодою визначено, що строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.4.1 цього договору та закінчується 01 серпня 2010 року.

При складанні цієї Угоди ОСОБА_2 було умисно виключно з неї пункти, які містились в інших аналогічних угодах, про те, що Ринок зобов`язаний укласти з Користувачем угоду про користування торгівельним місцем після зведення/встановлення користувачем павільйону.

Після укладення цієї Угоди ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» звело на фундаменті, збудованому ринком об`єкт будівництва, який включав в себе 13 торгівельних павільйонів. При цьому, до зведення цих павільйонів ОСОБА_2 був залучений обвинувачений ОСОБА_3 , який, фактично, виступав представником ОСОБА_2 та уповноваженою тим особою

ОСОБА_3 відшуковував осіб, згідних на придбання/одержання в оренду павільйонів за хабар, виконуючи при цьому ряд дій, пов`язаних із юридичним оформленням введення в експлуатацію павільйонів, їх відчуження, та укладенням відповідних угод та договорів, що необхідно для створення передумов та забезпечення одержання хабарів.

В грудні 2010 року всі роботи, необхідні для приведення до придатності для використання торговельних павільйонів в секторі №8 Ринку за призначенням, були закінчені.

В середині грудня 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Рома» виявило бажання взяти в оренду приміщення павільйону № НОМЕР_1 в секторі №8 (павільйон №1 торгового дому «Калинка»). ОСОБА_2 та ОСОБА_3 офіційно надано в оренду тільки перший поверх павільйону, для того, щоб на другий поверх в подальшому знайти іншого клієнта. Відповідно, ними було вирішено оформити Угоду про надання права користування торговельним місцем, облаштованим павільйоном №1ТД, тільки по першому поверху павільйону №1, для того, щоб мати змогу та час винайти особу, яка б погодилась придбати чи взяти в оренду другий поверх павільйону № НОМЕР_1 та в подальшому дати хабар за надання права та можливості користуватись торговельним місцем на території Ринку. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 достовірно знали, що Угодою на право встановлення/зведення торгових павільйонів не передбачено права та можливості Ринку вводити лише певну частину торгового павільйону в експлуатацію, а прямо вказується про обов`язок Ринку укласти довгостроковий договір про надання в користування місця на території ринку в секторі №8 після «введення торгових павільйонів в експлуатацію», тобто після введення в експлуатацію павільйонів в цілому, що в свою чергу тягне за собою укладення угоди про надання в користування павільйонів в цілому, а не їх частин.

Було проведено обміри павільйону № НОМЕР_1 , про що було складено Акт обміру площі, займаної під об`єкт торгівлі та послуг павільйон № НОМЕР_2 , розташований в торговому секторі №8. В цьому Акті, через волевиявлення генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 , з його відома та за його погодженням, при визначенні займаної під об`єктом площі було зазначено площу 118,70 кв.м, що є площею тільки першого поверху цього павільйону ( хоча фактично загальна площа першого і другого поверхів павільйону №1 ТД без врахування площадки сходів становить 235,9 кв.м., однак це в Акті відображено не було). Аналогічним чином була визначена загальна площа приміщення павільйону №1ТД в 118,7 кв.м. в Акті №142 від 20.12.2010 року постійно діючої комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок».

Вказані Акти ОСОБА_3 , під керівництвом та за вказівкою ОСОБА_2 , були надані в договірний відділ КП МТК «Калинівський ринок» для складання Угоди про надання в користування торговельного місця. При цьому ОСОБА_2 як генеральний директор КП МТК Калинівський ринок», який займав цю посаду 15 років, достовірно знав, що через розроблений ним порядок документообігу на очолюваному ним підприємстві, працівниками цього відділу буде внесено в Угоду про надання в користування торговельного місця саме та площа, яка зазначена в Акті обміру площі, і що оскільки всі такі Угоди, фактично, є типовими, названа Угода буде підписана від його імені його заступником ОСОБА_57 , на якого покладено обов`язок підпису документів від імені Ринку. Незважаючи на те, що в обов`язки ОСОБА_2 як генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» покладено забезпечення високоприбутковості діяльності підприємства, він бажав укладення Угоди, яка завідомо для нього була збитковою для Ринку, тому що укладення цієї Угоди відповідало його злочинному плану.

Через такі злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виходячи із площі, визначеній в Акті обміру площі павільйону №1 ТД, працівниками відділу з договірної роботи КП МТК «Калинівський ринок» було підготовлено Угоду №1-ТД/К від 15 грудня 2010 року про надання в користування торговельного місця, згідно якої, КП МТК «Калинівський ринок» в особі генерального директора ОСОБА_2 надає, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест» приймає в платне користування торговельне місце площею лише 118,70 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8, для здійснення торговельної діяльності; торговельне місце облаштовано належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном №1-ТД. Зазначена Угода, як на те і розраховував ОСОБА_2 , була підписана його заступником ОСОБА_58 .

В подальшому зазначена Угода була введена в базу даних Ринку для нарахування з 01.02.2011 р. оплати за користування торгівельним місцем площею лише 118,7 кв.м. при цьому 117,2 кв.м, що є площею другого поверху павільйону №1 ТД в базу даних введено не було, а тому оплата за користування другим поверхом не нараховувалась. Через невнесення в Угоду про надання в користування торговельним місцем площі другого поверху павільйону № НОМЕР_2 , станом на 15 квітня 2011 року комунальному підприємству МТК «Калинівський ринок» та Чернівецькій міській територіальній громаді було спричинено збитки на загальну суму 12217,16 грн.

Наприкінці січня 2011 року ОСОБА_3 відшукав особу, бажаючу взяти в оренду павільйон №3 Торгового дому «Калинка» - приватного підприємця ОСОБА_59 , про що поставив до відома директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_60 .

Діючи у відповідності до вже розробленої схеми та аналогічно до оформлення документації по павільйону № НОМЕР_2 , ОСОБА_3 підготував лист від ТОВ «ФІК Сіті-інвест» на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 про проведення замірів торгового павільйону № НОМЕР_3 в торговому секторі №8, який підписав у ОСОБА_60 . Далі цей лист самим ОСОБА_3 був наданий до виконання відповідальним за це посадовим особам Ринку, які були обізнані, що ОСОБА_3 є особою, наближеною до генерального директора ОСОБА_2 , та, крім того, у зносинах між Ринком та Товариства «ФІК «Сіті-інвест» сприймали його як представника Товариства.

На підставі цього листа уповноваженими на те особами було проведено обміри павільйону № НОМЕР_3 , про що було складено Акт обміру площі, займаної під об`єкт торгівлі та послуг павільйон № НОМЕР_4 , розташований в торговому секторі №8. В цьому Акті, аналогічно до попереднього оформлення, з відома ОСОБА_2 , на прохання ОСОБА_3 , які діяли всупереч інтересам Ринку в своїх власних корисних інтересах, при визначенні займаної під об`єктом площі було вказана площа 57,2 кв.м, що є площею тільки першого поверху цього павільйону ( хоча фактично загальна площа першого і другого поверхів павільйону №3 ТД без врахування площадки сходів становить 112,9 кв.м., однак це в Акті відображено не було). Аналогічним чином була зазначена загальна площа приміщення павільйону №3ТД в 57,2 кв.м. в Акті №2 від 01.02.2011 року постійно діючої комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок».

Вказані Акти ОСОБА_3 , під керівництвом та за вказівкою ОСОБА_2 були надані в договірний відділ КП МТК «Калинівський ринок» для складання Угоди про надання в користування торговельного місця. Незважаючи на те, що в обов`язки ОСОБА_2 як генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» покладено забезпечення високоприбутковості діяльності підприємства, він бажав укладення Угоди, яка завідомо для нього була збитковою для Ринку, тому що укладення цієї Угоди відповідало його злочинному плану.

Через такі злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виходячи із площі, визначеній в Акті обміру площі павільйону №3 ТД, працівниками відділу з договірної роботи КП МТК «Калинівський ринок» було підготовлено відповідну Угоду, якою було Ринком надано Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест» в платне користування торговельне місце площею лише 57,2 кв.м. облаштоване належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном № НОМЕР_4 .

В подальшому зазначена Угода була введена в базу даних Ринку для нарахування з 01.02.2011 р. оплати за користування торгівельним місцем площею лише 57, 2 кв.м. при цьому 55,7 кв.м, що є площею другого поверху павільйону №3 тд в базу даних введено не було, а тому оплата за користування другим поверхом не нараховувалась.

Через невнесення в Угоду про надання в користування торговельним місцем площі другого поверху павільйону № НОМЕР_4 , станом на 15 квітня 2011 року комунальному підприємству МТК «Калинівський ринок» та Чернівецькій міській територіальній громаді було спричинено збитки на загальну суму 3493,5 грн.

В лютому 2011 року ОСОБА_3 винайшов громадянку ОСОБА_61 , якій було продемонстровано приміщення павільйону № НОМЕР_5 ТД торгового дому «Калинка» в секторі 8, і вона виразила зацікавленість цим об`єктом. Наприкінці березня-початку квітня 2011 року громадянка ОСОБА_62 вирішила одержати запропонований їй торговельний об`єкт в оренду і з цією метою безпосередньо в приміщенні павільйону № НОМЕР_5 тд зустрілась із ОСОБА_3 , який виступав при цій розмові особою, що уповноважена розпоряджатись зазначеним павільйоном, діє від імені та за вказівкою генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 , є посередником між останнім та потенційними клієнтами. Під час розмови ОСОБА_3 надав ОСОБА_63 проект договору оренди (надання у платне користування) павільйону №4тд, згідно якого їй надавалось у користування приміщення павільйону №4ТД при визначеній платі за користування приміщенням в сумі 4500 грн. щомісячно. При цьому ОСОБА_3 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості із ОСОБА_2 , вказав ОСОБА_63 , що фактично щомісячна оплата буде становити 2000 доларів США. Поряд із цим ОСОБА_3 вказав ОСОБА_63 , що різниця коштів між двома тисячами доларів США та 4500 грн. це є винагорода за оформлення Ринком всіх необхідних документів по павільйону № НОМЕР_6 та надання ОСОБА_63 згоди на торгівлю в цьому павільйоні. На це ОСОБА_64 , вважаючи, що названа їй сума є надто великою, відмовилась орендувати приміщення павільйону.

Через деякий час ОСОБА_65 попросила ОСОБА_3 зменшити вищеназвану суму.

8 квітня 2011 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_66 одержати в користування павільйон №4ТД за умови сплати щомісячно 12 тис.грн., вказавши, що 9 тисяч гривень вона має йому передати через годину в приміщенні павільйону № 4 тд.

Цього ж дня ОСОБА_3 та ОСОБА_62 зустрілись біля торгового дому «Калинка», і остання передала ОСОБА_3 обумовлену ним суму 9 тис.грн. в якості частини місячної плати за користування торговельним місцем павільйоном №4ТД. При цьому ОСОБА_3 вказав ОСОБА_63 , що решта суми 3 тисячі грн., які є другою частиною щомісячної плати за користування торговельним місцем, вона має передати йому вже після надання ним всіх оформлених та підписаних документів, необхідних для здійснення оренди, в т.ч. угоди на користування торговельним місцем та договору оренди. Отже, ОСОБА_3 було визначено ОСОБА_63 , що протягом півроку строком дії угоди про платне користування місцем/павільйоном № НОМЕР_5 ТД вона має сплачувати йому щомісячно кошти в сумі 12 тис.грн.. з яких 9 тис.грн. офіційна плата за користування, 3 тис.грн. хабар генеральному директору КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 . На це ОСОБА_62 погодилась.

З метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_2 злочинного умислу, спрямованого на одержання хабара за оформлення документів та надання дозволу на здійснення торгівлі в павільйоні №4тд, ОСОБА_3 , підготував лист від ТОВ «ФІК Сіті-інвест» на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 про проведення замірів торгового павільйону № НОМЕР_5 в торговому секторі№8, який підписав у ОСОБА_60 . Далі цей лист самим ОСОБА_3 був наданий до виконання відповідальним за це посадовим особам Ринку. На підставі цього листа 12 квітня 2011 року уповноваженими на те особами було проведено обміри павільйону №4, про що було складено Акт обміру площі, займаної під об`єкт торгівлі та послуг павільйон №4-ТД, розташований в торговому секторі №8.

Цього ж числа було складено відповідними службовими особами Ринку Акт №33 від 12.04.2011 року постійно діючої комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок».

На підставі цих документів працівниками відділу з договірної роботи Ринку 12 квітня 2011 року було складено Угоду №3-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якого Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІК «Сіті-інвест» було надано Ринком у платне користування торговельне місце №4-ТД площею 114 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок». Ця Угода, у відповідності до наявного на КП МТК «Калинівський ринок» порядку та виходячи із покладених обов`язків, зі сторони Ринку була підписана від імені ОСОБА_2 його заступником ОСОБА_57 , після чого була надана ОСОБА_3 до підпису ОСОБА_67 від імені ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», який її підписав.

Далі ОСОБА_3 склав Угоду №04/04/2011 року, згідно якої Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІК «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 надало приватному підприємцю ОСОБА_63 в платне користування місце/павільйон №4-ТД площею 114 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8 для здійснення торгівельної діяльності. Строк дії угоди був ОСОБА_3 визначений з 12.04.2011 року по 08.09.2011 року. Одночасно в цей же день ОСОБА_3 склав Протокол №1 до Угоди №04/04/2011, яким було визначено офіційну загальну суму винагороди за користування торговим місцем в сумі 9000 грн.

Після виготовлення та підписання вищеназваних документів, ОСОБА_3 при черговій зустрічі із ОСОБА_68 повинен був передати їх їй для підпису та використання під час здійснення підприємницької діяльності. При цьому ОСОБА_3 мав намір одержати при підписанні цих документів ОСОБА_68 від неї хабар в сумі 3000 грн. для передачі ОСОБА_2 та в подальшому, до сплину строку дії угоди, отримувати від цього приватного підприємця хабар в сумі 3000 грн. щомісячно. Проте, свій злочинний намір спрямований на одержання хабара від ОСОБА_69 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до кінця не довели через те, що 16 квітня 2011 року були затримані працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, в березні 2011 року до ОСОБА_3 звернувся громадянин ОСОБА_70 з приводу придбання павільйону в торговому домі «Калинка» в секторі №8 КП МТК «Калинівський ринок». Під час зустрічі, яка відбулась безпосередньо біля торгового дому «Калинка» ОСОБА_3 , вступаючи як особа уповноважена на реалізацію павільйонів, власником яких є ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», показав ОСОБА_71 приміщення павільйону №2 та, діючи у відповідності до спільного із ОСОБА_2 плану одержання хабара, вказав ОСОБА_71 , що плата за павільйон Товариству «ФІК «Сіті-інвест» буде становитиме не більше 50 тисяч доларів США, але фактично доведеться заплатити значно більше, оскільки крім укладення договору купівлі-продажу із ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», треба й ще отримати згоду на відчуження об`єкту у керівництва Ринку та в подальшому укласти Угоду на користування торговельним місцем із КП МТК «Калинівський ринок», а тому, крім оплати по договору Товариству «ФІК «Сіті-інвест», ОСОБА_70 ще має надати гроші в якості хабара ОСОБА_2 , як генеральному директору Ринку, за введення павільйону №2 в експлуатацію, надання згоди на відчуження Товариством цього павільйону, на погодження укладення угоди із Ринком щодо користування торговельним місцем та за оформлення і підписання всіх необхідних документів щодо павільйону №2. Обумовивши із генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 розмір хабара, при наступних зустрічах, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_71 , що строк дії угоди може бути збільшено до 20 років, і що ОСОБА_71 дозволено змінити на свою користь також й інші пункти Угоди із Ринком. Але за це ОСОБА_70 має надати ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, з яких сума, що не буде перевищувати 50 тисяч доларів, є нічим іншим, як офіційна плата за купівлю у Товариства «ФІК «Сіті-інвест» павільйону, а решта хабар генеральному директору КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за надання згоди на відчуження павільйону, на погодження укладення угоди із Ринком щодо користування торговельним місцем за умов, визначених ОСОБА_72 в т.ч. і щодо збільшення строку користування до 20 років, та за оформлення і підписання всіх необхідних документів щодо павільйону №2.

Одночасно ОСОБА_71 було надано ОСОБА_3 зразок типової Угоди про надання в користування торговельного місця для того, щоб той міг визначитись із необхідними йому умовами та змінити, в міру можливого, вже наявні умови так, як буде вважати за потрібне.

Ознайомившись із типовою Угодою ОСОБА_70 висловив бажання крім продовження терміну дії Угоди, ще й виключити з Угоди посилання на обов`язковість наявності згоди Ринку на передачу торговельного місця іншому користувачу, а також виключити посилання на обмеження доступу користувача до торговельного об`єкту в разі виникнення заборгованості перед ринком. На це ОСОБА_3 погодився, наголосивши, що в разі, якщо ОСОБА_70 відмовиться надати обумовлений хабар ОСОБА_2 , то ОСОБА_53 з ним не буде підписано договір на користування торговельним місцем, а тому він не зможе здійснювати торгівлю в павільйоні, навіть за умови, що стане його власником.

ОСОБА_70 , усвідомлюючи, що без надання хабара ОСОБА_3 для генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 документи на павільйон №2 зі сторони Ринку оформлені не будуть, та, крім того, ОСОБА_54 не укладе з ним, чи уповноваженою ним особою, як з приватним підприємцем угоди на користування торговельним місцем, а тому він не зможе реалізувати своє право на вільне здійснення підприємницької діяльності на торгівлю у павільйоні, був змушений погодитись на таку злочинну пропозицію.

Остаточний день передачі грошей, в тому числі незаконної винагороди хабара, був визначений на 16 квітня 2011 року. Оскільки попередньо ОСОБА_2 визначив ОСОБА_3 механізм передачі хабара одержання його в приміщенні банку та використання при цьому можливостей, які надає банківська установа, ОСОБА_71 було визначено ОСОБА_3 що гроші мають бути передані в приміщенні банку, де буде присутній також і нотаріус, в якого вони мають попередньо всі зустрітись. В свою чергу, при одній із останніх розмов, ОСОБА_70 вказав ОСОБА_73 , що оформлення придбання павільйону необхідно здійснити на приватного підприємця ОСОБА_74 , для чого надав копії всіх її ідентифікаційних документів.

15 квітня 2011 року, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_2 злочинного умислу, спрямованого на одержання хабара при відчуженні павільйону №2 ТД в торговому домі «Калинка» за оформлення документів, укладення Угоди про надання в користування торговельного місця та за зміну певних умов цієї Угоди, ОСОБА_3 , діючи згідно до злочинного плану, у відповідності до розробленої схеми, підготував лист від ТОВ «ФІК Сіті-інвест» до КП МТК «Калинівський ринок» про проведення замірів торгового павільйону №2 в торговому секторі №8, який підписав у ОСОБА_60 .

Далі цей лист самим ОСОБА_3 , як і в попередніх випадках, був наданий до виконання відповідальним за це посадовим особам Ринку, які були обізнані, що ОСОБА_3 є особою, наближеною до ОСОБА_2 , та, крім того, у зносинах між ОСОБА_53 та Товариства «ФІК «Сіті-інвест» сприймали його як представника зазначеного Товариства.

На підставі цього листа 15 квітня 2011 року уповноваженою на те особою було проведено обміри павільйону № НОМЕР_7 , про що було складено Акт обміру площі, займаної під об`єкт торгівлі та послуг павільйон № НОМЕР_8 , розташований в торговому секторі №8.

Поряд із цим ОСОБА_3 підготував лист від імені від ТОВ «ФІК Сіті-інвест» до комунального підприємства МТК «Калинівський ринок» про погодження переоформлення користування торговим місцем №2 в Торговому домі «Калинка» сектор №8 на території МТК «Калинівський ринок» з ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» на приватного підприємця ОСОБА_74 . Вказаний лист був підписаний ОСОБА_75 . Одночасно ОСОБА_3 підготував заяву від імені приватного підприємця ОСОБА_76 на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 про надання дозволу на переоформлення договору користування торговим місцем№2ТД площею 113,9 кв.м. Вказану заяву ОСОБА_3 підписав від імені ОСОБА_77 .

Зазначені документи ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_2 , були надані в договірний відділ КП МТК «Калинівський ринок» для складання Угод про надання в користування торговельного місця.

Виходячи із відомостей, які містились в Акті обміру площі, начальником відділу з договірної роботи Ринку в своєму робочому кабінеті, розташованому на території Ринку, 15 квітня 2011 року було складено Угоду №4-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якого Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІК «Сіті-інвест» було надано Ринком у платне користування торговельне місце №2-ТД площею 113.9 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок».

Одночасно начальником відділу з договірної роботи Ринку 15 квітня 2011 року було складено Угоду №5-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якого ОСОБА_78 було надано Ринком у платне користування торговельне місце №2-ТД площею 113.9 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок».

Всі ці Угоди у відповідності до вказівки ОСОБА_3 , який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_2 та сприймався оточуючими саме як фактичний представник останнього, були датовані 12 квітня 2011 року. Поряд із цим ОСОБА_3 , зазначивши, що діє з відома та з погодження ОСОБА_2 , вказав, про необхідність виключення із договору посилання на те, що доступ Користувача до торговельного об`єкту обмежується в разі виникнення заборгованості Користувача перед ринком більш як за 30 днів, також вказав про необхідність виключення з угоди посилання на обов`язковість згоди Ринку при передачі торговельного місця іншому користувачу, та, крім того вказав про обов`язкове збільшення звичайного терміну дії Угоди до 20 років. Оскільки такі вказівки були висловлені ОСОБА_3 саме як волевиявлення генерального директора ОСОБА_2 , а тому вважалися обов`язковими до виконання, начальником відділу із договірної роботи зміст та форму угод було викладено саме так, як цього вимагав ОСОБА_3 .

Оскільки вказані угоди потребували підпису посадової особи Ринку, яка уповноважена на підписання відповідних документів, ОСОБА_2 за домовленістю із ОСОБА_3 , діючи з метою доведення до кінця спільного із останнім злочинного умислу, спрямованого на одержання злочинної винагороди за надання згоди на відчуження павільйону та за підписання зі сторони Ринку угоди про користування торговельним місцем, передзвонив своєму заступнику ОСОБА_79 , який, відповідно до встановленого на Ринку порядку документообігу, підписував всі документи, укладені ОСОБА_53 в особі генерального директора ОСОБА_2 , та вказав що до нього має під`їхати його ( ОСОБА_32 ) довірена особа ОСОБА_3 . При цьому ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що його прохання сприймаються підлеглими йому протягом тривалого часу особами як пряма вказівка, зазначив, що ОСОБА_3 вже безпосередньо вкаже, що саме ОСОБА_80 має вчинити, що саме підписати.

Поряд із цим ОСОБА_3 , в якості підтвердження своїх повноважень діяти від імені та в інтересах ОСОБА_2 , вказав начальнику договірного відділу ОСОБА_81 , що особисто спілкувався із ОСОБА_2 , і той надасть відповідну вказівку ОСОБА_79 підписати необхідні документи. В свою чергу, ОСОБА_82 зателефонував заступнику генерального директора ОСОБА_79 та, засвідчившись, що той дійсно отримав вказівку, домовився із ним про зустріч на дому для підписання потрібних ОСОБА_3 та ОСОБА_2 документів. Як і було обумовлено, безпосередньо в себе вдома ОСОБА_80 , як посадова особа Ринку, підписав надані йому документи Угоди №4тд/к та №5тд/к на користування торговельним місцем павільйоном №2ТД, сторонами по яких виступали і ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» і громадянка ОСОБА_76 , за тих умов та за тими датами, що були в цих угодах зазначені.

Далі всі ці угоди та інші документи, які стосувались павільйону № НОМЕР_8 , які також були підписані директором ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_83 , були надані ОСОБА_3 .

В цей же день ОСОБА_84 , діючи з метою завершення спільного із ОСОБА_2 злочинного умислу, спрямованого на одержання злочинної винагороди раніше обумовленого ОСОБА_71 хабара, зателефонував останньому та призначив зустріч на 11 годину 16 квітня 2011 року у приватного нотаріуса ОСОБА_85 за адресою: м.Чернівці вул.Головна, 143. При цьому вказаному нотаріусу ОСОБА_3 завіз частину необхідних для укладення договору купівлі-продажу документів.

Наступного дня ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_83 , ОСОБА_86 та ОСОБА_76 в офісі у нотаріуса ОСОБА_85 , який перевіривши повноваження сторін склав та роздрукував на офіційному бланку договір купівлі-продажу, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю «фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 (Продавець) продало, а підприємець гр. ОСОБА_76 (Покупець) купило торгівельне місце торговельний павільйон № НОМЕР_8 загальною площею 113,9 кв.м. у торговому секторі №8 у торговому домі «Калинка», місцезнаходження якого : м.Чернівці, вул.Калинівська-Слобідська за ціною 205020 грн., в т.ч. ПДВ 34170 грн.

Після цього, відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 плану та механізму безпечного, на їх погляд, одержання хабара, згідно із попередньо названим ОСОБА_3 . ОСОБА_71 порядку підписання угод та передачі грошей, зацікавлені особи учасники укладення договору купівлі-продажу, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_70 та ОСОБА_76 , а також приватний нотаріус ОСОБА_87 поїхали у центральне відділення ЧФ Приватбанк, розташоване за адресою : м.Чернівці, вул.Стасюка, 14А. У приміщенні банку, ОСОБА_70 , діючи у відповідності до раніше названої йому незаконної вимоги надати хабар за можливість вільного за згодою Ринку придбання павільйону в секторі №8 КП МТК «Калинівськицй ринок», за укладення Ринком угоди про надання в користування торговельного місця та за оформлення всіх необхідних документів щодо павільйону, дістав гроші в сумі 250 тис.доларів США (що відповідно до курсу НБУ становило 1991800 грн.) та надав їх працівникам банку для перевірки, перерахунку та подальшої передачі ОСОБА_3 . При цьому і ОСОБА_70 і ОСОБА_3 достовірно знали та усвідомлювали, що частина цих грошей в сумі 205020 грн. ( що є еквівалентом 25733 дол.США) піде в якості оплати Товариству «ФІК «Сіті-інвест» в особі ОСОБА_56 за павільйон, а решта грошей 224267 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становило 1786780 грн. призначаються для передачі ОСОБА_2 в якості раніше обумовленого хабара. З цього часу гроші, в т.ч. і хабар в розмірі 224267 доларів США, надійшли у вільне розпорядження ОСОБА_3 , який вказав працівникам банку, що здійснювали перевірку справжності грошей та перерахунок суми, визначити доларовий еквівалент сумі 205 тис.грн, відкласти ці гроші окремо для подальшого перерахунку на рахунок ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», тобто розпорядився частиною грошей, засвідчивши цим самим, що решта грошей призначаються виключно йому ОСОБА_3 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ці гроші він має передати в подальшому ОСОБА_2 . Поряд із тим, як гроші, необхідні для перерахунку Товариству «Сіті-інвест» були визначені, в приміщення Банку увійшов ОСОБА_88 , який засвідчившись, що сума грошей, які призначаються його Товариству, є в наявності, разом із ОСОБА_76 підписав у нотаріуса договір купівлі-продажу павільйону №2 в торговому домі «Калинка» в секторі №8 КП МТК «Калинівський ринок». Цим самим, фактично, було підтверджено обіцянку ОСОБА_3 не чинити Ринком перешкод при укладенні договору щодо відчуження павільйону та надання ОСОБА_2 , як директором КП МТК «Калинівський ринок», згоди Товариству «ФІК «Сіті-інвест» на відчуження об`єкту за умови надання хабара. При завершенні перерахунку працівниками Банку грошей ОСОБА_3 та ОСОБА_88 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Вважаю, що вина ОСОБА_2 за ст..ст. 364 ч.2, п.2.ст15, ст. 368 ч.2, ст 368 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) та ОСОБА_3 за п.1,2,5 ст.27, 364 ч.2; п.1,2,4,5 ст. 27, п.2 ст. 15, ст. 368 ч.2, п.1,2,4,5 ст. 27, ст 368 ч.3 КК України у вчиненні даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується показами свідків та матеріалами кримінального провадження.

-Заявою ОСОБА_89 від 14.04.2011 року, в якій останній заявив, що відносно нього має місце вимагання хабара зі сторони ОСОБА_3 для генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за укладення угоди про надання у користування торгівельного місця у ТД «Калинка».

Т.1 А.с. 85-86

- Статутом Комунального підприємства «Міський торгівельний комплекс «Калинівський ринок» (далі Підприємство), згідно якого це підприємство засноване на власності територіальної громади міста Чернівці, представницьким органом якого є Чернівецька міська рада ( Власник).

Т.7 а.с. 22-26

-Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради №83/2 від 4.02.1997 року «Про створення міського торгівельного комплексу «Калинівський ринок». Пунктом №3 вказаного рішення, ОСОБА_2 затверджено директором Ринку.
Т.11 А.с. 74-79

-Контрактом з керівником комунального підприємства МТК «Калинівський ринок» від 31.12.1999 року, згідно якого, виконком Чернівецької міської ради та гр. ОСОБА_2 уклали контракт про те, що останнього призначено на посаду генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» з 01.01.2000 року.
Т.11 А.с. 32-33

- Рішенням виконкому Чернівецької міської ради від 29.12.2006 року №1040/23 «Про визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг на ринках і мікроринках до експлуатації», згідно якого цим рішенням дозволено адміністраціям ринків і мікроринків для забезпечення надання господарюючим суб`єктам дозволів на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг, створювати комісії щодо визначення придатності цих об`єктів до експлуатації.

Т.8 а.с.79

- Рішенням від 12.12.2006 року №628/15 виконкому Чернівецької міськради, згідно якого дозволено КП МТК «Калинівський ринок» - влаштування торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській. Забудовнику розробити проектну документацію та погодити її в установленому порядку.

Т.8 а.с. 143-145

- Рішенням за №843/21 від 13 листопада 2007 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради, згідно якого виконкомом (до складу якого входив і ОСОБА_2 ), на підставі розгляду листа КП « МТК « Калинівський ринок» від 02.11.2007 року №904 вирішено внести зміни в План розвитку КП МТК «Калинівський ринок» в 2007 році, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.07.2007 року №575/13. Згідно цього рішення п.6 Плану розвитку Ринку викладено в новій редакції 6 «Влаштування бетонних фундаментів під павільйони в секторі №8». Організацію виконання цього рішення покладено на генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2

Т.8 а.с.184

- Довідкою про фінансові результати КП МТК «Калинівський ринок», згідно якої, чистий прибуток Ринку за 2006 рік становить 3.296,7 тис.грн., за 2007 рік 4.966,4 тис.грн., за 2008 рік 1.534,6 тис.грн., за 2009 рік 2.127,8 тис.грн., за 2010 рік 3.536,4 тис.грн. З якої вбачається, що прибутку КП МТК «Калинівський ринок» було достатньо для того, щоб Ринок сам, власними силами здійснював зведення павільйонів в секторі №8 на фундаменті, зведеному безпосередньо Ринком.

Т.7 а.с.17

- Листом №7/24/2-5/200 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецької області, згідно якого, відповідно до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві» від 05.12.2007 року №1396 юридична особа або фізична особа (підприємець) суб`єкти господарської діяльності, що мають намір проводити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію, згідно із цим Порядком.

Т.7 а.с.62

- Листом №7/24/2-2/400 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецької області, згідно якого, комунальному підприємству МТК «Калинівський ринок» Чернівецькою ОДА 07 травня 2007 року видано ліцензію на будівельну діяльність серії АВ №307615. Товариству «Фінансова інвестиційна компанія «Сіті-Інвест» ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням суб`єктів архітектури не видавалась. Інспекцією ДАБК у Чернівецькій області на об`єкт будівництва «Влаштування торговельних павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській у м.Чернівці» видавався дозвіл на виконання будівельних робіт КП МТК «Калинівський ринок» за №1-371/08 Ч від 28.12.2008 року. Інших дозволів на виконання будівельних робіт КП МТК «Калинівський ринок» з 01.01.2008 року по 15.08.2011 року не видавались, в т.ч. за адресою: м.Черінці, вул. Калинівська, 13а.

Т.7 а.с.77

- Ліцензією на будівельну діяльність серії АВ №307615 від 07 травня 2007 року, згідно якої, вона видана комунальному підприємству МТК «Калинівський ринок» Чернівецькою ОДА в травні 2007 року строком з 07 травня 2007 до 07 травня 2012 року на право здійснення будівельної діяльності згідно із переліком.

Т.7 а.с.78-79

- Додатком до Заяви від 23.03.2007 року КП МТК «Калинівський ринок» на видачу ліцензії, згідно якого, професійна структура та рівень кваліфікації працівників МТК «Калинівський ринок», зайнятих в галузі будівництва, станом на березень 2007 року становить : інженерно-технічних працівників 13 чол.; робочих за постійним працевлаштуванням 44 чол. З чого вбачається, що на КП МТК «Калинівський ринок» було достатньо працівників, які за рівнем кваліфікації, досвідом роботи та напрямком діяльності, змогли б виконати роботи по встановленню/зведенню павільйонів в секторі №8 КП МТК «Калинівський ринок».

Т.7 а.с.85-86

- Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернівців, згідно якого ( глава ІV»Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівців, шляхом відчуження /продаж рухомого майна/), відчуження рухомого майна суб`єктів господарювання міської комунальної власності проводиться безпосередньо суб`єктом господарювання після отримання на це дозволу виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні.

З цього положення вбачається, що якби КП МТК «Калинівський ринок» само здійснювало будівництво/зведення торгових павільйонів в секторі №8, то це б майно, стало би комунальної власністю, і відчужити його можна би було виключно з дозволу виконкому міськради на біржі, аукціоні.

Т.7 а.с. 28-33

- Заявою ТОВ ФІК «Сіті-інвест» на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 від 04 вересня 2008 року, згідно якої, директор цього Товариства ОСОБА_88 просить виділити місце для розміщення пунктів продажу торгових павільйонів 12Х70 на території Ринку на вул..Калинівській, 13А в торговому секторі №8. Відповідно до рішення виконкому Чернівецької міської ради від 08.07.2008 року №507/13 гарантуєтся внесення грошових коштів в розрахунку 400 грн. за один квадратний метр павільйону на розвиток соціальної інфраструктури міста, з яких 7-% - в цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста і 30% - на розрахунковий рахунок КП МТК «Калинівський ринок» для підтримки розвитку комунального підприємства.

Т.3 а.с.110

-Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_56 поєднує спільний бізнес, так як вони обидва являються засновниками ТОВ «Автострім».
Т.11 А.с. 28-29

-Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_56 поєднує спільний бізнес, так як вони також обидва являються засновниками ТОВ «Професіонал Авто-ЛТД».
Т.11 А.с. 32-33

- Угодою 137д від 23 жовтня 2008 року на право встановлення/зведення торгових павільйонів, згідно якої, вона укладена між КП МТК «Калинівський ринок» (Ринок) в особі ОСОБА_2 та ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Користувач) в особі директора ОСОБА_60 . Згідно цієї Угоди Ринок надав, а Користувач отримав право за власні кошти, в термін до 01 серпня 2010 року на встановлення (зведення) торгових павільйонів у відповідності до робочого проекту, на фундаменті, збудованому ОСОБА_53 , який є його власністю. Робочий проект є невід`ємною частиною цієї угоди.

Користувачу належить право власності на торгові павільйони, що були встановлені/зведені за його рахунок. Фундамент є власністю Ринку. Користувач має право на оплатне або безоплатне відчуження права на частину торгових павільйонів, попередивши про це в письмовій формі Ринок. Цей договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами. Строк цього договору закінчується 01 серпня 2010 року.

Т.3 а.с. 218-219

- Угодою №18-313/1тс від 14 травня 2001 року на право встановлення/зведення павільйону, яка укладена між КП МТК «Калинівський Ринок» (Ринок) в особі генерального директора ОСОБА_2 та підприємцем ОСОБА_90 (Користувач). Ця Угода, фактично, не суттєво відрізняється від Угоди 137д. на право встановлення/зведення торгових павільйонів від 23 жовтня 2008 року, що була укладена між Ринком та ТОВ «ФІК «Сіті-інвест». Відмінностями ж в цих обов`язках є те, що в Угоді від 2001 року Користувач зобов`язується до визначеної дати здати павільйон в експлуатацію або виготовити та встановити павільйон та укласти з Ринком Акт встановлення, а також прийняти участь в благоустрої прилеглої території. В Угоді від 2008 року таких пунктів немає.

Так, в Угоді від 2008 року зазначається тільки, що Ринок зобов`язується укласти з Користувачем договір після введення торгових павільйонів в експлуатацію (тобто міститься тільки одна підстава). А в Угоді від 2001 року перелік підстав, за яких Ринок зобов`язується укласти договір є значно ширшим (3 проти 1). Зокрема, в Угоді 2001 року зазначається, що Ринок зобов`язується укласти вищеназваний договір не тільки після введення павільйону в експлуатацію, а й після :

-укладання акту встановлення павільйону;

-зведення/встановлення Користувачем павільйону до закінчення терміну дії цієї угоди.

Суттєвими відмінностями між Угодою 2001 року та Угодою 2008 року є також те, що в Угоді 2001 року, на відміну від Угоди 2008 року зазначається, що:

-при відчуженні Користувачем права на частину павільйону Рнок має право привілейованої купівлі;

-у випадку порушення вимог робочого проекту, що привели до не введення Користувачем в експлуатацію або не підписання Акту встановлення до дня закінчення визначеного цією Угодою терміну, Ринок має право демонтувати або знести такий павільйон власними силами за кошти користувача… або надати іншим особам право на встановлення/зведення такого павільйону за умови введення його в експлуатацію або за актом встановлення.

В угоді 2008 року такі пункти були умисно виключені.

Т. 7 а.с.34

- Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації від 03 листопада 2008 року, згідно якого, Сторона 1 - ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 передала, а Сторона 2 ПП «Карвацький-Буд» в особі директора ОСОБА_91 прийняла робочу документацію з влаштування торгових павільйонів по вул.Калинівській-Слобідській в м.Чернівці. Акт містить особисті підписи ОСОБА_56 та ОСОБА_91

Т.3 а.с. 79

- Договором від 02 червня 2010 року укладеним між ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 (Замовник) та приватним підприємцем ОСОБА_92 (Виконавець), згідно якого виконавець зобов`язується виконати електромонтажні роботи торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській м.Чернівці. а Замовник зобов`язується надати Виконавцю обсяг робіт, прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Вартість матеріалів та робіт по цьому Договору становить 126720 грн.; термін виконання робіт з початку ІІ кварталу до 10 серпня 2010 року.

Т.3 а.с.35-36

- Довідками про вартість виконаних будівельних робіт за серпень листопад 2010 року, проведених ПП (СПД) ОСОБА_93 на користь ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», а також Актами КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2010 року, згідно яких ПП (СПД) ОСОБА_93 виконав на замовлення ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» роботи по монтажу електрообладнання станом на 4 листопада 2010 року на загальну суму 126719,88 грн.

Т.3 а.с.6-33

- Договором від 02 листопада 2008 року укладеним між ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 (Замовник) та ПП «Карвацький-Буд» в особі директора ОСОБА_91 (Виконавець), згідно якого виконавець зобов`язується виконати роботи по влаштуванню металевих конструкцій торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській м.Чернівці та здати їх у встановлені Договором строки, а Замовник зобов`язується надати Виконавцю фронт робіт, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Вартість робіт згідно даного договору становить 997410 грн.; термін виконання робіт з моменту отримання проектно-кошторисної документації і до ІІ-ІІІ кварталу 2010 року.

Т.3 а.с.82

- Договором від 15 квітня 2010 року, укладеним між ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» в особі директора ОСОБА_56 (Замовник) та ПП «Карвацький-Буд» в особі директора ОСОБА_91 (Виконавець), згідно якого виконавець зобов`язується виконати роботи з внутрішнього та зовнішнього оздоблення торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській м.Чернівці. Вартість робіт згідно даного договору становить 1200000 грн.; термін виконання робіт до 10 серпня 2010 року.

Т.3 а.с.223

- Довідками про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за березень-жовтень 2010 року, проведених генпідрядником ПП «Карвацький-Буд» для Замовника ТОВ «ФІК «Сіті-інвест», а також Актами КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за березень-жовтень 2010 року, згідно яких ПП «Карвацький-Буд» станом на 20 жовтня 2010 року виконано на замовлення ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» роботи по:

?Влаштуванню металевих конструкцій торгових павільйонів по вулиці Калинівській-Слобідській м.Чернівці на загальну суму 390 тисяч грн., 80 тис.грн.; 264205,6 грн.

?Вогнезахист металевих конструкцій торгових павільйонів по вулиці Калинівській-Слобідській м.Чернівці; Влаштуванню металевих конструкцій торгових павільйонів по вулиці Калинівській-Слобідській м.Чернівці - на загальну суму 263205,6 грн.

?внутрішньому та зовнішньому оздобленню торгових павільйонів по вулиці Калинівській-Слобідській на загальну суму 1200000 грн.

Т.3 а.с.40-78

- Заявою ТОВ «ФІК «Сіті-Інвест» від 07.10.2010 року на ім`я начальника ЧК ОБТІ ОСОБА_94 , згідно якої генеральний директор цього Товариства ОСОБА_88 просить зареєструвати об`єкт незавершеного будівництва визначити відсоток готовності та видати витяг з реєстру права власності на торгові павільйони, що знаходяться за адресою: м.Чернівці по вулиці Калинівській-Слобідській

Т.3 ас.5

- Договором №85 від 23 жовтня 2010 року на виготовлення та встановлення рекламної продукції, згідно якого, цей договорів укладено між ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Замовник) в особі директора ОСОБА_56 та ОСОБА_95 (Виконавець) за цим договором Виконавець здійснює виготовлення та встановлення рекламної продукції із матеріалів виконавця, вид, кількість, зовнішній вигляд та місце розміщення якої Сторони визначають в додатку до цього Договору. Ціна договору складає 24120 грн.

Т.3 а.с.188-191

- Довідками ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» про балансову вартість торгових павільйонів в торговому комплексі «Калинка» по вул.Калинівській-Слобідській м.Чернівці, згідно яких балансова вартість павільйону №2 становить 164.074,09 грн., балансова вартість всіх торгових павільйонів становить 2.296.894 грн.

Т.7 а.с.215, 217

- Листом без дати ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» до генерального директора КП МТК Калинівський ринок ОСОБА_2 , згідно якого директор цього Товариства ОСОБА_88 , у зв`язку із завершенням робіт по влаштуванню торгових павільйонів на АДРЕСА_1 , що розташовані в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» м.Чернівці, вул.Калинівська, 13А, просить провести заміри торгового павільйону №1. Лист містить резолюцію ОСОБА_2 : « ОСОБА_96 . Організувати замір».

Т.3 а.с.228

- Актом від 15.12.2010 року обміру площі, займаної під об`єкт торгівлі та послуг павільйон №1ТД, розташований в торговому секторі №8 власник об`єкту ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» директор ОСОБА_88 , згідно якого робоча комісія підприємства, призначена наказом №25 від 12.01.2010 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії: інженера з ОП ОСОБА_98 , фахівця з договірної роботи ОСОБА_99 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 в присутності власникадиректора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 провела заміри площі, займаної під об`єкт торгівлі та сфери послуг павільйон №1-ТД, розташований в торговому секторі №8. Комісія встановила, що займана під об`єкт загальна площа становить 118,70 кв.м. Висновок робочої комісії заключити договір оренди на займану об`єктом торгову площу 118,7 кв.м. Акт містить особисті підписи від імені членів комісії. Підпис від імені власника ОСОБА_56 відсутній.

У вказаному Акті вказано тільки площу 1-го поверху 118,7 кв.м., хоча фактично загальна площа цього павільйону становить 235,9 кв.м (враховуючи, що площа 1 поверху -118,7 кв.м., 2-го поверху 117,2 кв.м.

Т.3 а.с.160

- Актом №142 від 20.12.2010 року постійно діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок», згідно якого, постійна діюча технічна комісія підприємства, призначена наказом №26 від 12.01.2010 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії: майстра ремонтно-експлуатаційного відділу ОСОБА_101 , головного енергетика ОСОБА_102 , інженера з охорони праці ОСОБА_98 , інженера по тех.нагляду за будівництвом ОСОБА_103 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 в присутності власника об`єкту торгівлі та сфери послуг павільйон №1-ТД директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації. Комісія встановила, що загальна площа приміщення -118,7 кв.м. Згідно Рішення приймальної технічної комісії пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон №1ТД, розташований в торговому секторі №8 на КП МТК «Калинівський ринок», придатний до експлуатації.

Акт містить особисті підписи від імені членів комісії та від імені власника Божовського. У вказаному Акті вказано тільки площу 1-го поверху 118,7 кв.м., хоча фактично загальна площа цього павільйону становить 235,9 кв.м (враховуючи, що площа 1 поверху -118,7 кв.м., 2-го поверху 117,2 кв.м.

Т.3 а.с.159

- Угодою від 15 грудня 2010 року №1-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якої, вона укладена між КП МТК «Калинівський ринок» (Ринок) в особі генерального директора ОСОБА_104 та ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Користувач) в особі директора ОСОБА_60 . Згідно Угоди, Ринок надає, а Користувач приймає в платне користування торговельне місце площею 118,70 кв.м. на території КП МТК «Калинівський Ринок» торговий сектор №8 для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном №1-ТД. Угода набирає чинності з 15 грудня 2010 року і діє до 31 грудня 2020 року. Угода містить відбитки печаток ТОВ ФІК «Сіті-інвест» та МТК «Калинівський ринок», а також особисті підписи від імені ОСОБА_56 та ОСОБА_105

Т.3 а.с.165-166

- Угодою №1/10 від 15 грудня 2010 року, згідно якої ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Власник) в особі директора ОСОБА_56 надає, а ТОВ «Рома» (Користувач) приймає в платне користування місце №1-ТД/КС площею 118,7 кв.м. на території КП МТК «Калинівський ринок» торговий сектор №8 для здійснення торгівельної діяльності. Вступ Користувача у користування торговим місцем настає одночасно з підписанням сторонами Угоди та Акта приймання-передачі, який є обов`язковим додатком до даної Угоди. Угода діє з 15 грудня 2010 року по 14 листопада 2013 року.

Т.3 а.с.173

- Протоколом №1 від 15 грудня 2010 року до Угоди від 15 грудня 2010 року, згідно якого загальна сума щомісячної винагороди, яку має сплачувати ТОВ «Рома» Товариству «ФІК «Сіті-інвест» за користуванням торговельним місцем, включаючи ПДВ, становить у гривнях еквівалент 3000 доларів США.

Т.3 а.с.174

- Актом приймання-передачі від 01 лютого 2011 року, який є Додатком до Угоди 01/10 від 15 грудня 2010 року. Згідно цього Акту ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Власник) в особі ОСОБА_106 передало, а ТОВ «Рома» (Користувач) прийняв у тимчасове користування торговий павільйон загальною площею 118,7 кв.м на території КП МТК «Калинівський ринок» сектор №8. Акт містить відбиток печатки ТОВ «Рома» та особистий підпис від імені директора цього Товариства. Печатка ті підпис директора від ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» відсутні.

Т.3 а.с.164

- Листом від 24 січня 2011 року ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» до генерального директора КП МТК Калинівський ринок, згідно якого директор цього Товариства ОСОБА_88 , у зв`язку із завершенням робіт по влаштуванню торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській в м.Чернівці, що розташовані в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» м.Чернівці, вул.Калинівська, 13А, просить провести заміри торгового павільйону №3.

Т.3 а.с.210

- Актом від 01.02.2011 року обміру площі торговельного місця №3-ТД в торговому секторі №8, користувач торговельного місця ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» директор ОСОБА_88 , згідно якого робоча комісія підприємства, призначена наказом №19 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : інженера з ОП ОСОБА_98 , фахівця з договірної роботи ОСОБА_99 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 в присутності користувача директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 провела заміри площі торговельного місця №3-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в секторі №8 Комісія встановила: торговельне місце облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: 57,20 кв.м. Висновок робочої комісії укласти угоду про надання в користування торговельного місця облаштованого належним користувачу торговельним об`єктом павільйоном площею 57,20 кв.м. Акт містить особисті підписи від імені членів комісії та підпис від імені власника ОСОБА_60 . У вказаному Акті вказано тільки площу 1-го поверху 57,20 кв.м., хоча фактично загальна площа цього павільйону становить 112,9 кв.м (площа першого та другого поверхів)

Т.3 а.с.168

- Актом №2 від 01.02.2011 року постійно діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок», згідно якого, постійна діюча технічна комісія підприємства, створена наказом №20 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : майстра ремонтної дільниці ОСОБА_101 , головного енергетика ОСОБА_102 , інженера з охорони праці ОСОБА_98 , інженера з нагляду за будівництвом ОСОБА_103 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 на виконання рішення виконкому міської ради №1040/23 від 29.12.2005 року, провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, в присутності власника павільйону - директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 , розміщеного в торговому секторі №8 на торговельному місці №3-ТД.

Комісія встановила, що загальна площа торговельного місця -57,20 кв.м.

Згідно Рішення постійно діючої комісії пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон, розташований на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8 на торговельному місці №3-ТД придатний до експлуатації.

Акт містить особисті підписи від імені членів комісії та від імені власника Божовського.

У вказаному Акті вказано тільки площу 1-го поверху 57,20 кв.м., хоча фактично загальна площа цього павільйону становить 112,9 кв.м (площа першого та другого поверхів)

Т.3 а.с.167

- Протоколом №1 від 01 лютого 2011 року до Угоди №01/02/2011 від 01.02.2011 року, згідно якого загальна сума щомісячної винагороди, яку має сплачувати приватний підприємець ОСОБА_107 з Товариству «ФІК «Сіті-інвест» за користуванням торговельним місцем №3-ТД/КС становить у 4850 грн.

Т.3 а.с.233

- Витягом з Рішення 6 сесії VІ скликання Чернівецької міської ради від 31.03.2011 року №74 «Про заборону приватизації комунальних підприємств та відсторонення від роботи керівників комунальних підприємств Чернівецької міської ради», згідно якого вирішено відсторонити від виконання службових обов`язків на час роботи контрольних комісій міської ради ОСОБА_2 директора КП МТК «Калинівський ринок». На час його відсторонення від виконання службових обов`язків, призначено виконуючим обов`язки ОСОБА_108 .

Т.8 а.с.139

- Листом від 01 квітня 2011 року ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» до КП МТК Калинівський ринок, згідно якого директор цього Товариства ОСОБА_88 просить провести заміри торгового павільйону № НОМЕР_5 на вул..Калинівській-Слобідській в м.Чернівці, що розташований в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» м.Чернівці,вул.Калинівська, 13А, та ввести його в експлуатацію. Лист містить мокрий відбито печатки Товариства та підпис від імені директора.

Т.3 а.с.171

-Розпорядженням в.о. Чернівецького міського голови №219-к від 6.04.2011 року «Про відсторонення», з якого вбачається, що на підставі Рішення чернівецької міської ради від 31.03.2011 року, генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 було відсторонено від виконання службових обов`язків на час роботи контрольних комісій міської ради.
Т.11 А.с. 81

- Актом від 12.04.2011 року обміру площі торговельного місця №4-ТД в торговому секторі №8, користувач торговельного місця ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» директор ОСОБА_88 , згідно якого робоча комісія підприємства, призначена наказом №19 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : інженера з ОП ОСОБА_98 , фахівця з договірної роботи ОСОБА_99 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 в присутності користувача директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 провела заміри площі торговельного місця №4-ТД на територіх КП МТК «Калинівський ринок» в секторі №8 Комісія встановила: торговельне місце облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: 1-й поверх 57,30 кв.м., 2-й поверх 56,70 кв.м. Всього 114 кв.м. Висновок робочої комісії укласти угоду про надання в користування торговельного місця об лаштованого належним користувачу торговельним об`єктом павільйоном площею 114 кв.м. Акт містить особисті підписи від імені членів комісії та підпис від імені власника ОСОБА_56

Т.3 а.с.161

- Актом №33 від 12.04.2011 року постійно діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок», згідно якого, постійна діюча технічна комісія підприємства, створена наказом №20 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : майстра ремонтно-експлуатаційного відділу ОСОБА_101 , головного енергетика ОСОБА_102 , інженера з охорони праці ОСОБА_98 , інженера по тех.нагляду за будівництвом ОСОБА_103 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 на виконання рішення виконкому міської ради №1040/23 від 29.12.2005 року, провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, в присутності власника павільйону - директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 , розміщеного в торговому секторі №8 на торговельному місці №4-ТД.

Комісія встановила, що загальна площа торговельного місця (1+2 поверх) -114 кв.м. Згідно Рішення постійно діючої комісії пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон, розташований на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8 на торговельному місці №4-ТД придатний до експлуатації.

Акт містить особисті підписи від імені членів комісії та від імені власника Божовського.

Т.3 а.с.162

- Угодою від 12 квітня 2011 року №3-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якої, вона укладена між КП МТК «Калинівський ринок» (Ринок) в особі генерального директора ОСОБА_104 та ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Користувач) в особі директора ОСОБА_60 . Згідно Угоди, Ринок надає, а Користувач приймає в платне користування торговельне місце №4-ТД площею 114 кв.м. на території КП МТК «Калинівський Ринок» торговий сектор №8 для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном. Угода набирає чинності з 12 квітня 2011 року і діє до 31 грудня 2020 року. Угода містить мокрі відбитки печаток ТОВ ФІК «Сіті-інвест» та МТК «Калинівський ринок», а також особисті підписи від імені ОСОБА_56 та ОСОБА_105

Т.3 а.с.163

-Рішенням 7 сесії VI скликання І пленарного засідання Чернівецької міської ради №118 від 13.04.2011 року «Про звіт адміністрації КП МТК «Калинівський ринок» про діяльність підприємства за 2010 рік та І-й квартал 2011 року», згідно якого роботу генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 визнано незадовільною, а тому зобов`язано секретаря Чернівецької міської ради розірвати трудовий контракт (строковий договір) від 1.01.2011 року №143 з ОСОБА_2
Т.11 А.с. 82

- Рішенням 7 сесії VІ скликання І пленарного засідання Чернівецької міської ради №119 від 13.04.2007 року, згідно якого вирішено запропонувати секретарю Чернівецької міської ради ОСОБА_109 призначити виконуючим обов`язки генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_110 ; зобов`язати ОСОБА_2 передати справи, печатку, установчі та інші документи комунального підприємства МТК «Калинівський ринок» виконуючому обов`язки генерального директора ОСОБА_111

Т.8 а.с.141

- Рішенням 7 сесії VІ скликання ІІ пленарного засідання Чернівецької міської ради від 14.04.2011 року №155 «Про утворення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу», згідно якого до нового складу виконавчого комітету Чернівецької міської ради генеральний директор КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 не увійшов.

Т.7 а.с.123

-Розпорядженням в.о. Чернівецького міського голови №244-к від 15.04.2011 року «Про звільнення», з якого вбачається, що керуючись рішенням 7 сесії Чернівецької міської ради УІ скликання «Про звіт адміністрації комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» про діяльність підприємства за 2010 рік та за 1-й квартал 2011 року» від 13.04.2011 року № 118, у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань трудового контракту, генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 вирішено звільнити з обійманої посади з 18 квітня 2011 року.
Т.11 А.с. 81

- Листом за 2011 рік ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» до КП МТК Калинівський ринок, згідно якого директор цього Товариства ОСОБА_88 просить провести заміри торгового павільйону №2 на вул.Калинівській-Слобідській в м.Чернівці, що розташований в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» м.Чернівці,вул.Калинівська, 13А, та ввести його в експлуатацію. Лист містить мокрий відбито печатки Товариства та підпис від імені директора.

Т.3 а.с.238

- Актом б/н без дати обміру площі торговельного місця №2-ТД в торговому секторі №8, користувач торговельного місця ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» директор ОСОБА_88 , згідно якого робоча комісія підприємства, призначена наказом №19 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : інженера з ОП ОСОБА_98 , фахівця з договірної роботи ОСОБА_99 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 в присутності користувача директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 провела заміри площі торговельного місця №2-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в секторі №8 Комісія встановила: торговельне місце облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: перший поверх 57,20 кв.м., 2-й поверх 56,70 кв.м.. Загальна площа 113,90 кв.м. Висновок робочої комісії укласти угоду про надання в користування торговельного місця облаштованого належним користувачу торговельним об`єктом павільйоном площею 113,9 кв.м. Акт містить особистий підпис від імені ОСОБА_98

Т.3 а.с.237

- Актом №б/н без дати за 2011 рік постійно діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території МТК «Калинівський ринок», згідно якого, постійна діюча технічна комісія підприємства, створена наказом №20 від 04.01.2011 року у складі голови комісії Першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії : майстра ремонтної дільниці ОСОБА_101 , головного енергетика ОСОБА_102 , інженера з охорони праці ОСОБА_98 , інженера з нагляду за будівництвом ОСОБА_103 , завідуючого торговим сектором №8 ОСОБА_100 на виконання рішення виконкому міської ради №1040/23 від 29.12.2005 року, провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, в присутності власника павільйону - директора ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» ОСОБА_56 , розміщеного в торговому секторі №8 на торговельному місці №2-ТД.

Комісія встановила, що загальна площа торговельного місця (1-й + 2-й поверх): 113,90 кв.м.

Згідно Рішення постійно діючої комісії пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон, розташований на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8 на торговельному місці №2-ТД придатний до експлуатації.

Акт містить особистий підпис від імені ОСОБА_98

Т.3 а.с.240

- Угодою від 12 квітня 2011 року №4-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якої, вона укладена між КП МТК «Калинівський ринок» (Ринок) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» (Користувач) в особі директора ОСОБА_60 . Згідно Угоди, Ринок надає, а Користувач приймає в платне користування торговельне місце №2-ТД площею 113,9 кв.м. на території КП МТК «Калинівський Ринок» торговий сектор №8 для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном. Угода набирає чинності з 12 квітня 2011 року і діє до 31 грудня 2030 року. Угода містить мокрі відбитки печаток ТОВ ФІК «Сіті-інвест» та МТК «Калинівський ринок», а також особисті підписи від імені ОСОБА_56 та ОСОБА_105

Т.2 а.с.172

- Угодою від 12 квітня 2011 року №5-ТД/К про надання в користування торговельного місця, згідно якої, вона укладена між КП МТК «Калинівський ринок» (Ринок) в особі генерального директора ОСОБА_2 та приватним підприємцем ОСОБА_112 Згідно Угоди, Ринок надає, а Користувач приймає в платне користування торговельне місце №2-ТД площею 113,9 кв.м. на території КП МТК «Калинівський Ринок» торговий сектор №8 для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним Користувачу торговельним об`єктом павільйоном. Угода набирає чинності з 12 квітня 2011 року і діє до 31 грудня 2030 року. Угода містить мокрі відбитки печаток ТОВ «ФІК «Сіті-інвест» та МТК «Калинівський ринок», а також особисті підписи від імені ОСОБА_56 та ОСОБА_113 .

Т.1 А.с. 189

Аналізуючи зміст угод №4-ТД/К та 5-ТД/К про надання в користування торговельного місця слід сказати, що вони в основному є тотожними до Угод №1-ТД/К (по павільйону №1-ТД), №3-ТД/К (по павільйону №4-ТД), проте містять істотні відмінності, які були в них внесені відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_114 .

Так, в Угодах №1-ТД/К, №3-ТД/К (надалі звичайні Угоди) в п.1.2 зазначалось, що передача іншій особі торговельного місця без згоди РИНКУ заборонена. В Угодах №4-ТД/К та 5-ТД/К вказаний пункт відсутній. Виключення вказаного пункту протирічить Правилам торгівлі на Ринках.

В звичайних Угодах в п.3.1.2 зазначається, що Користувач має право передавати торговельне місце іншому користувачеві за згодою Ринку. В Угодах №4-ТД/К та 5-ТД/К словосполучення «за згодою Ринку» виключено.

В звичайних Угодах в п.4.1.4 зазначається, що Ринок має право обмежити доступ Користувача до торговельного об`єкту в разі виникнення заборгованості користувача перед Ринком більше як за 30 днів. В Угодах №4-ТД/К та 5-ТД/К це положення виключено.

В пункті 5.2 звичайних угод зазначається, що при виникненні заборгованості Користувача перед ОСОБА_53 більш як за 30 днів дія угоди призупиняється та обмежується доступ Користувача до торговельного об`єкту до погашення заборгованості або до вирішення справи в суді. В Угодах №4-ТД/К та 5-ТД/К з пункту 5.2 було виключено частину, а саме те, що «обмежується доступ Користувача до торговельного об`єкту до погашення заборгованості».

В звичайних угодах строк їх дії становить 10 років, а в Угодах №4-ТД/К та 5-ТД/К строк збільшено до 20 років до 2030 року.

- Правилами торгівлі на ринках міста Чернівці, затвердженими рішенням 15 сесії міської ради ХХІV скликання від 30.10.2003 року №316, згідно яких:

Адміністрації забороняється надавати продавцям торговельні місця, непередбачені проектною документацією, без внесення в установленому порядку змін до неї.

Адміністрація ринку, при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін, укладає з ними письмову угоду, в якій рекомендується зазначати термін дії угоди, асортимент (вид) товарів, що реалізуються, розташування торговельного місця, умови оренди торговельного місця, розмір та порядок оплати за оренду майна, перелік послуг які надає ринок, та їх вартість.

У випадку надання продавцю (суб`єкту підприємницької діяльності) на ринку торговельного місця на визначений термін (більше одного місяця) адміністрацією ринку обов`язково укладається з ним письмова угода. Укладання угоди проводиться безкоштовно.

Продавець в обов`язковому порядку завчасно узгоджує у письмовій формі з адміністрацією ринку наступну передачу торговельного місця в суборенду або відчуження власного пункту продажу. Розміщеного на ньому, іншому суб`єкту підприємницької діяльності.

Всупереч цих правил Ринку з угод про надання в користування торговельного місця по павільйону №2- ТД Торгового дому «Калинка» було виключено положення про те, що передача іншій особі торговельного місця без згоди РИНКУ заборонена, та положення про необхідність Згоди Ринку на передачу користувачем торговельного місця іншому користувачу. Виключення цих пунктів із угоди було однією із умов, за виконання якої необхідно було надати хабар.

Т.7 а.с. 126-134

- Заявою, заповненою та підписаною від імені ОСОБА_76 на ім`я Генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 , згідно якої, вона датована 12.04.2011 року, про надання дозволу на переоформлення договору користування торговим місцем інв. №2ТД площею 113,9м2, під павільйон на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. На вказаній заяві присутня резолюція від імені ОСОБА_2 відділу договірної роботи про переоформлення. Біля резолюції наявний нерозбірливий підпис, датований 12.04.2011 р., який виконаний Васильєвим.Вказану заяву ОСОБА_3 підписав від імені ОСОБА_76
Т.1 А.с. 190

- Копіями Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_76 , паспорта громадянина України ОСОБА_76 НОМЕР_9 та свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_76 , які також були виявлені та вилучені під час обшуку
Т.1 А.с. 191-193

- Договором купівлі-продажу від 16.04.2011 року (вилучено два примірники), згідно якого, він укладений між ТОВ «Фінансово-інвестиційна Компанія «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (продавець) та гр. ОСОБА_76 з другої (покупець), про купівлю торгівельного місця торговельного павільйону № НОМЕР_8 загальною площею 113,9м2, у торговому секторі №8, у Торговому домі «Калинка» що знаходиться на території КП МТК «Калинівський ринок», за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська 13А,за ціною 205020 грн., в т.ч. ПДВ 34170 грн. Обидва примірники Договору, підписані: під реквізитами ТОВ «Фінансово-інвестиційна Компанія «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та скріплена мокрою круглою печаткою цього товариства; під реквізитами ФОП ОСОБА_76 від імені останньої, а також посвідченні приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_115 його підписом та мокрою круглою гербовою печаткою.
До двох примірників договору, як додатки скріплені копії Поверхневого плану на будівлю літ «А» по вулиці Калинівська-Слобідська району Садгірського міста Чернівці, в кількості - 2 примірники, підшиті та посвідчені вищевказаним нотаріусом.
Т.1 А.с. 194-197

-Протоколом огляду та вручення від 15.04.2011, згідно якого ОСОБА_71 в присутності понятих, передано грошові кошти в сумі 250.000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, а саме 2.500 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, із зазначенням в протоколі серії і номеру кожної купюри, для передачі їх в якості хабара ОСОБА_3 для генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2

Т.1 А.с. 89-133

-Протоколом обшуку від 16.04.2011 року, а саме кабінету №4А точки по обслуговуванню індивідуальних VIP-клієнтів Чернівецької філії публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», який розташований на 2-му поверсі адміністративного приміщення вказаного банку, за адресою м. Чернівці, вул. Стасюка, 14.
Так, за метало-пластиковою перегородкою, з правої сторони від вхідних дверей, розташований дерев`яний журнальний столик, на якому виявлено електричний пристрій для перерахування коштів та спектри з ультрафіолетовими лампами випромінювання, для перевірки грошей на справжність.

Окрім цього, на цьому ж журнальному столику, біля цих же трьох електричних пристроїв, виявлено грошові кошти в сумі 250.000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, всі купюри номіналом по 100 доларів США, які були скріплені резинками, в кількості 25 пачок.

Оглядом та перерахунком вказаних грошових коштів встановлено Банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 2.500 шт., серії та номера яких збігалися з тими, що булим вручені напередодні ОСОБА_71

Т.1 А.с. 136-188

-Реєстр №1433 для реєстрації нотаріальних дій, підшитий, пронумерований на 203-х аркушах, де на аркушах №№65-67 під реєстраційним номером нотаріальної дії №1707, датованим 15.04.2011 року, внесено записи, щодо укладання договору купівлі-продажу між ТОВ «Фінансово-інвестиційна Компанія «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (продавець) та гр. ОСОБА_76 з другої (покупець). В графі «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» біля рукописних записів ОСОБА_88 наявний підпис, а також біля рукописного запису ОСОБА_76 наявний підпис. Також, на аркушах №№66-67 під реєстраційними номерами нотаріальної дії №1708-1709, датованих 16.04.2011 року, внесено записи, щодо завірення двох фотокопій договору купівлі-продажу між ТОВ «Фінансово-інвестиційна Компанія «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (продавець) та гр. ОСОБА_76 з другої (покупець).
Т.1 А.с. 136-188

-Документами та предметами, котрі вилучені 16.04.2011 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_3 , пізніше оглянуті та визнані речовими і письмовими доказами, а саме:

1)Заява на листку формату А4, виконана машинописним текстом синього кольору від імені ОСОБА_76 на ім`я Генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 датована 16.04.2011 року, про надання дозволу на підключення торговельного павільйону інв. №2ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. до мережі електроспоживання ринку. В правому куті посередині листка виконаний підпис кульковою ручкою синього кольору від імені ОСОБА_76 (т.2, а.с.153);
2)Звернення на листку формату А4, виконане машинописним текстом чорного кольору від директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я КП МТК «Калинівський ринок» без номеру та дати, про проведення замірів торгового павільйону №2, на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці, що розташований в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» та ввести його в експлуатацію. В лівому краю посередині листка розміщений відбиток печатки круглої форми синього кольору з написом в середині «СІТІ-ІНВЕСТ», поряд виконаний підпис кульковою ручкою синього кольору від імені директора ОСОБА_56 (т.2, а.с.154);
3)Звернення на листку формату А4, виконане машинописним текстом чорного кольору від директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за №24/01-11 від 24.01.2011 року, про проведення замірів торгового павільйону №3, на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці, що розташований в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок». Посередині листка розміщений відбиток печатки круглої форми синього кольору з написом в середині «СІТІ-ІНВЕСТ», поряд виконаний підпис кульковою ручкою синього кольору від імені директора ОСОБА_60 . Також, в лівому верхньому краю листка наявна рукописна резолюція « ОСОБА_82 до виконання», після чого наявний підпис та дата 12.04.2011 р. (т.2, а.с.155);
4)Аналогічне звернення без резолюції. (т.2, а.с.156);
5)Проект договору купівлі-продажу на листку формату А4, виконане машинописним текстом чорного кольору з двох сторін листка, укладений між ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (продавець) та гр. ОСОБА_76 з другої (покупець), про купівлю торгівельного місця торговельного павільйону № НОМЕР_8 загальною площею 113,9м2, у торговому секторі №8, у Торговому домі «Калинка» що знаходиться на території КП МТК «Калинівський ринок», за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська 13А.за ціною 205020 грн., в т.ч. ПДВ 34170 грн. В рядку пункту 1.4. наявні виправлення виконані кульковою ручкою синього кольору у вигляді закреслення слова «довідки №» та дописано «виписки з бланку №», рядком нижче виправлення з «16 квітня 2011 року» на «15 квітня 2011 року». З другої сторони листка, а саме пункт 4.2. де зазначенні права та обов`язки сторін перекреслено кульковою ручкою синього кольору. (т.2, а.с.157);
6)Аналогічний проект договору купівлі-продажу на двох листка формату А4. Рядок пункту 1.5. містить наявні підкреслення виконане кульковою ручкою синього кольору під словами «надання в користування торгівельного місця», в рядку пункту 2.3. наявний допис «?Акт?». На другій сторінці в лівому верхньому куті наявний напис у вигляді «?!», в рядку пункту 4.4. де зазначається, що «Витрати за нотаріальне посвідчення цього договору несе ПРОДАВЕЦЬ» наявний напис у вигляді «?! Покупець». (т.2, а.с.158-159);
7)Аналогічний проект договору купівлі-продажу на двох листка формату А4. В лівому верхньому куті нерозбірливим почерком виконаний кульковою ручкою синього кольору рукописний напис «Наш дог.», який підкреслений. Рядок пункту 1.5. містить наявні підкреслення виконане під словами «експлуатації Комплексу», в рядку пункту 2.3. наявні підкреслення під словами «Акту приймання» та «підписується сторонами протягом 7-денного терміну з дня укладення цього договору.». На другій сторінці в рядку пункту 4.4. де зазначається, що «Витрати за нотаріальне посвідчення цього договору несе ПРОДАВЕЦЬ» наявний напис у вигляді «! -». (т.2, а.с.160-161);
8)Аналогічний проект договору купівлі-продажу на двох листка формату А4. Рядок пункту 2.2. містить наявні виправлення у вигляді дописування виконані кульковою ручкою синього кольору «протягом 3х банківських днів». (т.2, а.с.162);
9)Проект типової угоди №ХХХХ/С про надання в користування торговельного місця, виконана на двох листках формату А4, машинописним текстом чорного кольору від 01.01.2011 року, укладена між КП МТК «Калинівський ринок» в особі генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ХХХХХ з другої, про надання ринком в платне користування торговельне місце №ХХ, площею ХХ м2, для здійснення торговельної діяльності. Примірник проекту угоди містить рукописні написи виконані кульковою ручкою синього кольору, а саме в лівому верхньому куті «Львів» (Бурла вказував Березовському що він зі Львова). Нижче, в рядку пункту 3.1.2. присутній напис ручкою «За зг. Ринку!». В лівому нижньому куті напис «Обмежити доступ!». На другому листку біля розділу /6. Термін дії, порядок внесення змін, доповнень, провадження та розірвання угоди/ з лівої сторони нерозбірливі виправлення, а з правої сторони, біля строку дії договору 2030 р. присутній напис «?!». (т.2, а.с.168-169);
10)Фотокопія угоди №3-ТД/К на двох листках формату А4, про надання в користування торговельного місця (8-й сектор Торговий Дім «Калинка») від 12.04.2011 року, укладена між КП МТК «Калинівський ринок» в особі генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з другої, про надання ринком в платне користування торговельне місце №4-ТД, площею 114,00м2, для здійснення торговельної діяльності. Примірник угоди, підписаний під реквізитами КП МТК «Калинівський ринок» від імені Генерального директора ОСОБА_2 ( ОСОБА_57 ) та скріплена мокрою круглою печаткою КП МТК «Калинівський ринок» під назвою /Відділ договірної роботи, Для договорів/ та під реквізитами ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 і скріплена мокрою круглою печаткою цього товариства. (Це саме той магазин, якого орендувала ОСОБА_62 ). (т.2, а.с.170-171);
11)Угода №4-ТД/К, виконана на листку формату А4 з двох сторін, машинописним текстом чорного кольору, про надання в користування торговельного місця (8-й сектор Торговий Дім «Калинка») від 12.04.2011 року, укладена між КП МТК «Калинівський ринок» в особі генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з другої, про надання ринком в платне користування торговельне місце №2-ТД, площею 113,9м2, на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8, для здійснення торговельної діяльності. Угода, підписана під реквізитами КП МТК «Калинівський ринок» від імені Генерального директора ОСОБА_2 (підписав ОСОБА_80 ) та скріплена мокрою круглою печаткою ринку під назвою /Відділ із договірної роботи, Для договорів/ та під реквізитами ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 і скріплена мокрою круглою печаткою цього товариства, підписи виконані кульковою ручкою синього кольору. (т.2, а.с.172);

12)Фотокопія заяви ОСОБА_76 на ім`я Генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 від 12.04.2011 року, про надання дозволу на переоформлення договору користування торговим місцем інв. №2ТД площею 113,9 м2 під павільйон в торговому секторі №8 з ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» ( ОСОБА_88 ) на ім`я ОСОБА_77 .. На вказаній заяві присутня резолюція відділу договірної роботи про переоформлення. Біля резолюції наявний нерозбірливий підпис, датований 12.04.2011 р. (т.2, а.с.173);
13)Акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу (не підписаний) від 16.04.2011 року укладеного між ОСОБА_83 та ОСОБА_77 . Згідно пункту 1 акту відповідно до умов договору купівлі-продажу від 16.04.2011 року продавець передав, а покупець прийняв у власність торговий павільйон № НОМЕР_8 , загальною площею 113,9 кв. м. в торговому домі «КАЛИНКА», торговий сектор №8, за адресою: АДРЕСА_2 . (т.2, а.с.174);

14)Проект виписки з балансу про балансову вартість павільйона №2ТД в торговельному комплексі «Калинка» від 15.04.2011 року., згідно якої балансова вартість павільйона №2 загальною площею 113,9 м. кв. складає 153504,17 грн., за 1 м. кв. 1347,71 грн. (т.2, а.с.175);

15)Технічний паспорт на будівлю торгового павільйону по АДРЕСА_1 , в якому наявне повідомлення Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю по Чернівецькій області від Начальника ЧКОБТІ ОСОБА_94 про те, що станом на 6.08.2010 року, роботи по влаштуванню торгових павільйонів по АДРЕСА_1 завершені в повному обсязі. Відсоток готовності складає 100%. Також в техпаспорті наявний Зведений акт вартості будівель та споруд, Схематичний план ділянки, Оцінювальні акти з Поповерховими планами, Експлікація внутрішніх площ, та інше. (т.2, а.с.176-184);

16)Фотокопії поповерхового плану на листку формату А4, на будівлю літ «А» по вулиці Калинівська-Слобідська в Садгірському районі міста Чернівці. На зображеннях 1 та 2 поверхів помічені рожевим маркером торгові павільйони під №3 та №4. (т.2, а.с.185-186);

17)Перспективні зображення фасадів торгівельних павільйонів ТД «Калинка» виконаних на 3 листках формату А3. (т.2, а.с.187-189);

18)Вотографія на листку ф.А4 із зображенням торгового павільйону № НОМЕР_1 з надписом «РОМА гуртово-роздрібний магазин». (т.2, а.с.190);

19)фотокопія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою площею 6,0774 га по вул. Слобідська-Калинівська в м. Чернівці від 28.12.2006 року, виданого КП МТК «Калинівський ринок» на підставі рішення 8 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.10.2006 року №141. В рядку «цільове призначення (використання) земельної ділянки» вказано «для обслуговування потреб ринку». (т.2, а.с.191-192);

20)Фотокопія витягу з рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №628/15 від 12.12.2006 року «Про надання дозволу суб`єктам підприємницької діяльності на реконструкцію з переобладнанням, внесення змін у раніше прийняті рішення виконавчого комітету міської ради», згідно пункту 2.14 якого дозволено КП МТК «Калинівський ринок» влаштування торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській. Згідно пункту 9.1 розробити проектну документацію та погодити її в установленому порядку. У верхньому лівому кутку міститься резолюція « ОСОБА_116 ОСОБА_117 до виконання 03.01.07 р.» та підпис ОСОБА_2 . У нижньому лівому кутку міститься штамп «МТК Калинівський ринок» та рукописний напис Вх. № 03 03.01.2007 р. (т.2, а.с.194);

21)Фотокопія рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради№595/13 від 24.07.2007 року «Про надання дозволу на виконання будівельних робіт КП МТК «Калинівський ринок», згідно пункту 1 якого дозволено КП МТК «Калинівський ринок» розпочати роботи по влаштуванню торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській до отримання комплексного експертного висновку Чернівецької обласної служби Української державної інвестиційної експертизи. У верхньому правому кутку міститься рукописний напис «МТК «Калинівський ринок»». У нижньому лівому кутку міститься штамп «МТК «Калинівський ринок»» та рукописний напис Вх.№232 27.07.2007 р. У нижньому правому кутку міститься штамп прямокутної форми з написом «Згідно з оригіналом рішення вірно» та підпис. (т.2, а.с.195);

22)Фотокопія акту обміру площі торговельного місця №2-ТД в торговому секторі №8 від 12.04.2011 року, згідно якого робоча комісія підприємства, створена наказом №19 від 04.01.2011 р. у складі голови комісії першого заступника генерального директора ОСОБА_97 , членів комісії: інженера з охорони праці ОСОБА_98 , фахівця з договірної роботи ОСОБА_99 , завідувача торгового сектору №8 ОСОБА_100 в присутності користувача ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 , провела заміри площі торговельного місця №4-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. Комісія встановила: торговельне місце, облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: 1-й поверх 57,20 кв. м., 2-й поверх 56,70 кв. м., всього 113,90 кв. м. Висновок робочої комісії: укласти угоду про надання в користування торговельного місця облаштованого належним користувачу торговельним об`єктом-павільйоном, площею 113,90 кв.м. Акт не підписаний. (т.2, а.с.196);

23)Чисті бланки заяв в кількості 9 штук, на листках формату А4, виконані машинописним текстом блакитного кольору, на ім`я Генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 , про надання дозволу на підключення торговельного павільйону на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі, до мережі електроживлення ринку. (т.2, а.с.197-205);

24)Два примірники угоди №04/04/2011 від 12.04.2011 року на 3 арк., укладений між ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони та гр. ОСОБА_68 з другої, про платне користування місцем/павільйоном №4-ТД загальною площею 114м2, у торговому секторі №8, на території КП МТК «Калинівський ринок». Обидва примірники Договору, підписані кульковою ручкою синього кольору під реквізитами ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та скріплені мокрою круглою печаткою цього товариства. До договорів прикріплені додатки у вигляді актів прийому передачі від 12.04.2011 року та протоколу №1 від 12.04.2011 року, в якому сума оренди становить тільки 9000 грн. на цих додатках також містяться підписи кульковою ручкою синього кольору під реквізитами ТОВ «ФІК«СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та скріплені мокрою круглою печаткою цього товариства.(т.2, а.с.206-215);

25)Звернення на листку формату А4, виконане машинописним текстом чорного кольору від імені директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за №24/01-11 від 24.01.2011 року, про проведення замірів торгового павільйону №3, на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці, що розташований в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок». В лівому куті посередині листка розміщений відбиток печатки круглої форми синього кольору з написом в середині «СІТІ-ІНВЕСТ», поряд виконаний підпис кульковою ручкою синього кольору від імені директора ОСОБА_56 (т.2, а.с. 216);
26)Звернення на листку формату А4, виконане машинописним текстом чорного кольору від імені директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за №24/01-11 від 24.01.2011 року, про проведення замірів торгового павільйону №4 (виправлено ручкою). В лівому куті посередині листка розміщений відбиток печатки круглої форми синього кольору з написом в середині «СІТІ-ІНВЕСТ», поряд виконаний підпис кульковою ручкою синього кольору від імені директора ОСОБА_56 (т.2, а.с. 217);
27)Проект звернення виконане машинописним текстом чорного кольору від директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я КП МТК «Калинівський ринок» без номеру та дати, про проведення замірів торгового павільйону №1, в торговому секторі №8 на території КП МТК «Калинівський ринок» з копією плану до нього. (т.2, а.с. 218-219);
28)Фотокопія Акту №33 від 12.04.2011 року постійної діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території КП МТК «Калинівський ринок», згідно якого комісія провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, розміщеного в торговому секторі №8 на торговельному місці №4-ТД, 1+2 поверхів, площею 114 кв.м., і прийняла рішення що вказаний об`єкт придатний до експлуатації. На акті містяться підписи ОСОБА_105 , ОСОБА_97 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_98 , ОСОБА_118 , ОСОБА_100 , ОСОБА_56 (т.2, а.с. 220);
29)Фотокопія акту обміру площі торговельного місця №4-ТД в торговому секторі №8 від 12.04.2011 року, згідно якого комісія провела заміри площі торговельного місця №4-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. Комісія встановила: торговельне місце, облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: 1-й поверх 57,30 кв. м., 2-й поверх 56,70 кв. м., всього 114,00 кв. м. Висновок робочої комісії: укласти угоду про надання в користування торговельного місця облаштованого належним користувачу торговельним об`єктом-павільйоном, площею 114,00 кв.м. На акті містяться підписи ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_56 (т.2, а.с. 221);
30)Два примірники угоди №01/02/2011 від 01.02.2011 року на 3 арк., укладений між ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони та гр. ОСОБА_119 з другої, про платне користування місцем/павільйоном № НОМЕР_10 загальною площею 57,2 м2, (тільки 1 поверх) у торговому секторі №8, на території КП МТК «Калинівський ринок», які підписані від імені ОСОБА_56 та скріплені мокрою круглою печаткою цього товариства. До договорів прикріплені два додатки у вигляді актів прийому передачі від 01.02.2011 року та протоколу №1 від 01.02.2011 року в якому зазначена орендна плата в сумі 2530 грн., на яких також містяться підписи кульковою ручкою синього кольору під реквізитами ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та скріплені мокрою круглою печаткою цього товариства. Підписи від імені ОСОБА_120 відсутні. (т.2, а.с. 222-231);
31)Один примірник угоди №01/02/2011 на листках формату А4 виконані машинописним текстом чорного кольору від 01.02.2011 року на 3 арк., укладений між ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони та гр. ОСОБА_119 з другої, про платне користування місцем/павільйоном №3-ТД/КС загальною площею 115 м2, (два поверхи) у торговому секторі №8, на території КП МТК «Калинівський ринок». Даний примірник Договору, підписаний кульковою ручкою синього кольору під реквізитами ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та під реквізитами ПП ОСОБА_120 від його імені. Підпис ОСОБА_56 скріплений мокрою круглою печаткою цього товариства. Слід зазначити, що в п.п.1.1. зазначеного договору, де йде мова про площу 115 м2, вона закреслена гелевою ручкою блакитного кольору, а трішки нижче нанесений рукописний напис у вигляді виправлення, де вже вказана площа «27,2».До договорів прикріплені три додатки у вигляді: акту прийому-передачі від 01.02.2011 року де площа теж вказана «115 м2», який підписаний від імені ОСОБА_56 та ОСОБА_120 , а також двох протоколів №1 від 01.02.2011 року на яких також містяться підписи кульковою ручкою синього кольору під реквізитами ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» від імені директора ОСОБА_56 та під реквізитами ПП ОСОБА_120 від його імені, підписи ОСОБА_56 скріплені мокрими круглими печатками цього товариства. Слід зазначити, що обидва протоколи №1 до Угоди №01/02/2011 від 01.02.2011 року, хоч і стосуються одного і того ж павільйону та однакової площі, повністю відрізняються один від одного сумою орендної плати , а саме в одному з протоколів зазначена сума оренди «2530 грн.», а в іншому «4850 грн.». (т.2, а.с. 232-237);
32)Копія паспорта громадянина України ОСОБА_2 та його ідентифікаційного коду. Копія завірена особистими підписами ОСОБА_2 з рукописними записами «Копія вірна». (т.2, а.с. 238-239);
33)Електронні носії інформації (флешкарти) в кількості 4-х штук 1).Transcend; 2).Apacer; 3).SanDisk; 4). Vileda$. На всіх флешах міститься велика кількість документів, в електронному варіанті, що стосуються зведення, будівництва, проведення робіт, обслуговування, звітності, продажу, оренди ТД «Калинка», а також документів, які стосуються укладання угод з КП МТК «Калинівський ринок» бланки заяв на Ринок з електронною версією резолюції ОСОБА_2 та інше. Також, на флешах присутні електронні фотографії весілля ОСОБА_3 , на яких неодноразово зображений і ОСОБА_2 , як почесний свідок на весіллі.

34)Блокнот шкіряний коричневого кольору за 2011 рік на 186 листках. Кожна сторінка блокноту відповідає окремому дню та даті по порядку. Кожна сторінка розділена ручкою навпіл, виділяючи щоденні доходи з лівої сторони та видатки з права. Перші записи розпочинаються з 8 лютого 2011 року.

a.Так, на сторінці що датована 4 березня 2011 року, в стовпчику доходів, наявні слідуючі записи: «8-ий №4 ОСОБА_121 меблі 1000 грн. (задаток) через 2-3 нед. ост.» «8-ий №3 Пухальський за березень 1500$».

b.На сторінці що датована 9 березня 2011 року, в стовпчику видатків, наявний такий запис: « 700$ - нарах. Сіті Інв. 3-й маг. лют/бер.».

c.Окрім цього, на сторінці що датована 30 березня 2011 року, в стовпчику доходів, наявний наступний запис: « +8-ий №3 1500$ за квітень».

d.На сторінці що датована 1 квітня 2011 року, в стовпчику видатків, наявний такий запис: « 500грн. (8-й Меблі Катя повернен. задатку)».

e.Також, на сторінці що датована 8 квітня 2011 року, в стовпчику доходів, наявний наступний запис: « +9000 грн. 4ТД Т.Калинка за квітень». На цій же сторінці, у стовпчику видатків, наявний такий запис: « 2000$ та 26600грн. Божовський Кредит Укрсииб.».

f.На останній сторінці за іменним покажчиком «ЮЯ» наявні рукописні записи під заголовком «НА МЕНІ» де ОСОБА_84 перерахував всі торгові павільйони та контейнера які зареєстровані за ним. (т.2, а.с. 240-245);
35)2 квитанції «ПриватБанк» від 11.03.2011 року на ім`я ОСОБА_59 , на суми по 2530.00 грн. оплачені за угоди 01.02.2011, за лютий та березень 2011 року. На вказаних квитанціях присутні підписи касира та печатки прямокутної форми з написом «11 БЕР 2011». (т.2, а.с. 246-247);
Т.12 А.с.14-16, Т.2 А.с.144-249

-Документами та предметами, котрі були вилучені органами досудового розслідування 16.04.2011 року під час огляду автомобіля ОСОБА_3 та під час обшуку службового кабінету директора ТОВ «Реал Траст» ОСОБА_3 , пізніше оглянуті та визнані речовими і письмовими доказами, а саме:

1).Фотокопія угоди 137д на право встановлення/зведення торгових павільйонів від 23.10.2008 року. Згідно угоди з метою організації оптово-роздрібної торгівлі на території КП МТК «Калинівський ринок», м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, торговий сектор №8 (ринок), надав, а ТОВ «ФІК «Сіті-Інвест» в особі директора ОСОБА_56 (користувач) отримав право, за власні кошти, в термін до 01 серпня 2010 року на встановлення (зведення) торгових павільйонів у відповідності до робочого проекту, на фундаментні, збудованому КП МТК «Калинівський ринок», який є його власністю. (т.4, а.с. 63-65);
2).Звернення директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 за №10/06-10 від 10.06.2010 року, про перегляд та внесення змін до зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва «Влаштування торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці». (т.4, а.с. 66);
3).Відповідь генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 на директору ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_67 за №514 від 29.06.2010 року, про перегляд та внесення змін до зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва «Влаштування торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці». А також аналогічна фотокопія цієї відповіді. (т.4, а.с. 68-69);
4).Фотокопія звернення директора ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 на ім`я керівника «ПБК Проектувальник» ОСОБА_122 за №05/07-1* від 05.07.2010 року, про перегляд та внесення змін до зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва «Влаштування торгових павільйонів на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці». (т.4, а.с. 67);
5).Фотокопія договору укладеного 02.11.2008 року між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (Замовник) та ПП «Карвацький-Буд» в особі директора ОСОБА_91 з другої (Виконавець), про виконання робіт по влаштуванню металевих конструкцій торгових павільйонів за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська-Слобідська. Термін виконання робіт ІІ-ІІІ квартал 2010 року. (т.4, а.с. 70, та т.6, а.с. 44-45);
6).Фотокопія договору укладеного 15.04.2010 року між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (Замовник) та ПП «Карвацький-Буд» в особі директора ОСОБА_91 з другої (Виконавець), про виконання робіт з внутрішнього та зовнішнього оздоблення торгових павільйонів за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська-Слобідська. Термін виконання робіт 10 серпня 2010 року. (т.4, а.с. 71);
7).Фотокопія договору укладеного 19.04.2010 року між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_56 з однієї сторони (Замовник) та ПП ОСОБА_92 з другої (Виконавець), про виконання електромонтажних робіт торгових павільйонів за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська-Слобідська. Термін виконання робіт 10 серпня 2010 року. (т.4, а.с. 72);
8).Дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю №1-371/08Ч від 29.12.2008 року (Перереєстрація дозволу № 266 від 09.08.2007 року) «На виконання будівельних робіт», виданий КП МТК «Калинівський ринок», на виконання будівельних робіт з влаштування торгових павільйонів за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська-Слобідська, яких мав проводити Ринок. (т.4, а.с. 73);
9).Три аркуші паперу білого кольору, формату А4, на яких містяться рукописні написи ОСОБА_2 , виконані кульковою ручкою синього кольору:

?На 1 аркуші виконаний текст наступного змісту «Підвищення рівня нульової відмітки. 1. Лист від Карвацького до Сіті-Інвест про необхідність здійснення робіт по підняттю фундаменту на 30 см. 2. Лист Сіті-Інвест до Калинівського ринку. 3. Лист Калинівського ринку => Сіті-Інвест про створення комісії. 4. Акт комісії в складі: - Замовника - Генпідрядника - Розробника проекту. 5. Внесення змін до проектно-кошторисної документації. 6. Повідомлення Інспекцію держархбудконтролю про внесення змін до проектно-кошторисн. документації.». На зворотній стороні цього ж аркуша продовження тексту «Від Карвацького. 1. Заміна акту від 24.03.10р. № БВ № СА 000011 - Акт на 100000.00 грн. вносяться зміни, а саме добавляються роботи по (підмуровуванню стін): фундамент. Сума не міняється. 2. Заміна акту від 09.09.10р. роботи, які були винесенні з акту на 100000 грн. переносяться до останнього акту сума акту не буде змінена».

?На 2 аркуші виконаний текст наступного змісту «1) Рішення засновника про внесення змін в кред. догов. та вивільнення частини приміщення. 2) Ріал Траст => лист про вивільнення частини приміщення. 3) Згода про передачу в забезпечення кредиту власника 946,7 кв. м. 4) Грошова оцінка => висновок експерта. 5) Витяг з реєстру.».

?На 3 аркуші виконаний текст наступного змісту «Для здачі в експлуатацію торгових павільйонів на Калинівській-Слобідській необхідно: 1. Акти виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнал загально-будів. робіт, акти підписані тех. наглядом => все готово тільки потрібно оплатити. 2. Акти авторського нагляду, журнал авторського нагляду => готово потрібно оплатити. 3. Земельна ділянка => документи підтверджуючі право володіння, користування, право оренди => Не має.». На зворотній стороні цього ж аркуша продовження тексту «4. Решта документів => готово. В актах виконаних робіт було зазначено підняття рівня нульової відмітки 70-100 см. вище рівня передбаченого проектом => ! З наступним внесенням змін до проекту, та актів виконаних робіт (Проект змінений). Листи про внесення змін до проекту знаходяться у ОСОБА_123 => Не підписані.» (т.4, а.с. 74-76); З цього випливає, що ОСОБА_2 мав особисту зацікавленість у будівництві ТД «Калинка» і приймав у цьому безпосередню керівну участь.
10).Плани та експлікації ТД «Калинка». (т.4, а.с. 77-84);
11).Оригінали Робочих проектів влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівська-Слобідська м. Чернівці датовані квітнем 2007 року. (т.4, а.с. 85-164);
12).Оригінал Журналу № 130/06ж авторського нагляду за будівництвом влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівська-Слобідська в м. Чернівці. Даний журнал зареєстровано в Інспекції держархбудконтролю у Чернівецькій області, під реєстраційним номером 1-371/084. (т.4, а.с. 165-177);
13).Фотокопія містобудівного обґрунтування про внесення змін до містобудівної документації на розміщення тимчасових торгових павільйонів на ринку «Калинівський» по вул. Калинівській в м. Чернівці під реєстраційним №07.02.2006, де замовником виступає МТК «Калинівський ринок». (т.5, а.с. 1-24);
14).Технічний звіт з інженерно-геологічних вишукувань під будівництво торгових павільйонів (КП МТК «Калинівський ринок») по вул. Калинівська-Слобідська в м. Чернівці датований 2008 роком. (т.5, а.с. 25-37);
15).Робочі проекти автоматичної установки пожежної сигналізації у торгових приміщення для торгівлі промисловими товарами по вул. Калинівська-Слобідська. (т.5, а.с. 38-75);
16).Заява директора КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 на ім`я начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, про надання дозволу на виконання будівельних робіт з влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській, від 22.12.2008 року. (т.5, а.с. 79);
17).Інженерно-геодезичні вишукування земельної ділянки по АДРЕСА_2 та договори щодо виконання комплексної державної експертизи, нагляд за будівництвом будинків і споруд. (т.5, а.с. 76-96);
18).Договір № 1 на здійснення технічного нагляду під час будівництва від 15.12.2008 року, укладений між КП МТК «Калинівський ринок» в особі генерального директора ОСОБА_2 (Замовник) з однієї сторони, та ПП ОСОБА_124 (Виконавець) з іншої сторони, про виконання на свій власний ризик технічного нагляду за виконанням робіт по влаштуванню торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці. (т.5, а.с. 97-98);
19).Фотокопія ліцензії серії АВ №307615 видана Чернівецькою ОДА для КП МТК «Калинівський ринок» на здійснення будівельної діяльності видана 07.05.2007 року, з додатком у вигляді переліку видів будівельних робіт. (т.5, а.с. 99-100);
20).Фотокопії Свідоцтв про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи КП МТК «Калинівський ринок» та про реєстрацію платника податку на додану вартість. (т.5, а.с. 101-102);
21).Проектно-кошторисна документація влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській. (т.5, а.с. 104-116);
22).Рахунок РУ №100 від 23 лютого 2011 року, платника ТОВ «Фінансово-інвестиційна Компанія «СІТІ-ІНВЕСТ» за послуги організації торгівлі, за лютий 2011 року в сумі 2791.82 грн. З печаткою прямокутної форми з написом в середині «Калинівський ринок». (т.5, а.с. 117);
23).Технічний звіт профілактичних випробувань електрообладнання ПП «Карвацький-Буд» від 11.01.2011 року в 13 торгових павільйонах по вул. Калинівській. (т.5, а.с. 118-122);
24).Документи результатів інформаційного пошуку щодо позначення товарного знаку «KALINKA», відносно товарів 35 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг на базі зареєстрованих знаків та поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською угодою). (т.5, а.с. 123-135);
25).Фотокопія висновку №275 на проект: Влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці від 08.06.2007 року виданий СЕС у Чернівецькій області. (т.5, а.с. 140-141);
26).Фотокопія експертного висновку управління наглядово-профілактичної роботи ГУ МНС України в Чернівецькій області, правильності і повноти виконання протипожежних вимог нормативно-правових актів у проектно-кошторисній документації на влаштування тимчасових торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці. (т.5, а.с. 142);
27).Фотокопія заяви (повторно) від 12.11.2008 року №1014, на ім`я начальника інспекції ДАБК у Чернівецькій області про продовження дії дозволу на виконання будівельних робіт від 09.08.2007 року, виданого підприємству для виконання будівельних робіт з влаштування торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській. (т.5, а.с. 144);
28).Фотокопія заяви від 25.12.2009 року № 1137, на ім`я начальника інспекції ДАБК у Чернівецькій області про продовження дії дозволу на виконання будівельних робіт з влаштування торгових павільйонів на земельній ділянці площею 0,255 га на вул. Калинівській-Слобідській. Вказана заява підписана генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» - ОСОБА_2 та скріплено печаткою круглої форми «Калинівський ринок» . (т.5, а.с. 146);
29).Перелік комплекту проектної документації, яка подається до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Чернівецькій області для проведення комплексної державної експертизи. (т.5, а.с. 149);
30).Фотокопія технічного паспорта на приміщення по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці, власником якого є ТОВ «Фінансово-інвестиційна» компанія «СІТІ-ІНВЕСТ». (т.5, а.с. 151-160);
31).Фотокопія угоди №1-ТД/К «Про надання в користування торговельного місця» від 15.12.2010 р., згідно якої КП МТК «Калинівський ринок», в особі генерального директора ОСОБА_2 (ринок), надає, а ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-Інвест», в особі директора ОСОБА_56 (користувач), приймає в платне користування торговельне місце №1-ТД, площею 118,70 кв. м. на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8, для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним користувачу торговельним об`єктом павільйоном. Угода набирає чинності з 15 грудня 2010 р. і діє до 31 грудня 2020 р. (т.5, а.с. 161, та т.6, а.с.242-243);
32).Копія вищевказаної Угоди №137д від 23.10.2008 року. (т.5, а.с. 162-164);
33).Фотокопія Акту №142 від 15.12.2010 року постійної діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території КП МТК «Калинівський ринок», згідно якого постійно діюча технічна комісія провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, і прийняла рішення, що пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон №1-ТД, площею 118,7 кв.м. (тільки 1 поверх) розташований в торговому секторі №8 КП МТК «Калинівський ринок», придатний до експлуатації. (т.5, а.с. 165);
34).Фотокопія Акту обміру площі торговельного місця №3-ТД в торговому секторі №8 від 01.02.2011 року, згідно якого робоча комісія підприємства, провела заміри площі торговельного місця №3-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. Комісія встановила: торговельне місце, облаштовано торговим об`єктом павільйоном і займає площу: 57,20 кв.м. (тільки 1 поверх) Висновок робочої комісії: укласти угоду про надання в користування торговельного місця облаштованого належним користувачу торговельним об`єктом-павільйоном, площею 57,20 кв. м. (т.5, а.с. 166);
35).Фотокопія Акту №2 від 01.02.2011 року постійної діючої технічної комісії щодо визначення придатності об`єктів торгівлі та сфери послуг до експлуатації на території КП МТК «Калинівський ринок», згідно якого комісія провела обстеження об`єкта на придатність до експлуатації, і прийняла рішення, що пред`явлений об`єкт торгівлі павільйон №3-ТД, площею 57,20 кв.м. (тільки 1 поверх) розташований в торговому секторі №8 КП МТК «Калинівський ринок», придатний до експлуатації. (т.5, а.с. 166-167);
36).Оригінал додатку до угоди 137д від 23.10.2008 року, згідно якого, з метою організації оптово-роздрібної торгівлі на території КП МТК «Калинівський ринок», м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, торговий сектор №8 (ринок), надав, а ТОВ «ФІК «Сіті-Інвест» (користувач) отримав право, за власні кошти, в термін до 31.12.2010 року на встановлення (зведення) торгових павільйонів у відповідності до робочого проекту, на фундаментні, збудованому КП МТК «Калинівський ринок», який є його власністю. Додаток до угоди підписано генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 та скріплена печаткою КП МТК «Калинівський ринок» і директором ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-Інвест» ОСОБА_83 та скріплена печаткою ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Сіті-Інвест». (т.5, а.с. 168);
37).Фотокопія Акту обміру площі торговельного місця №1-ТД в торговому секторі №8 від 15.12.2010 року, згідно якого комісія провела заміри площі торговельного місця №1-ТД на території КП МТК «Калинівський ринок» в торговому секторі №8. Комісія встановила: займана площа павільйона 118,70 кв.м. (тільки 1 поверх). Висновок робочої комісії: заключити договір оренди на займану об`єктом площу 118,70 кв.м. (т.5, а.с. 169, та т.6, а.с.244);
38).Фотокопія звернення директора ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 доЧКОБТІ від 13.05.2010 року про виготовлення інвентарної справи на торгові павільйони по вул. Калинівська-Слобідська м. Чернівці. (т.5, а.с. 170);
39).Кольорові фото експлікації фасаду торгового дому «KALINKA».

40).Фотокопія архітектурно-планувального завдання. (т.5, а.с. 186-187);
41).Кошторис з додатками. (т.5, а.с. 188-200);
42).Фотокопії наказу №147 від 8.09.2008 року директора ОСОБА_2 «Про призначення виконавця робіт та відповідального за проведення технічного нагляду». (т.5, а.с. 201-202);
43).Фотокопія відповіді № 5-1/1241 від 01.12.2008 року інспекції ДАБК у Чернівецькій області на звернення КП МТК «Калинівський ринок». (т.5, а.с. 204);
44).Фотокопії зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва торгового комплексу, Локальних кошторисів, Відомості ресурсів,. (т.5, а.с. 214-241 та т.6, а.с.20-43);
45).Акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат форми №КБ-3, Акти звіряння розрахунків, підписаних між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» та ПП «Карвацький-Буд», щодо влаштування торгівельних павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській м. Чернівці, з яких вбачається, що станом на 20.10.2010 року, будівництво ТД «Калинка» було завершено в повному обсязі, і об`єкт був готовим для введення в експлуатацію. (т.5, а.с. 242-306, т.6, ас.49-103);
46).Звернення директора ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_56 доЧКОБТІ з питань реєстрації об`єкту будівництва, визначення відсотку готовності і видачі витягу з реєстру права власності на торгові павільйони по вул. Калинівська-Слобідська м. Чернівці. (т.5, а.с. 307);
47).Довідка №20-10/2010 від 20.10.2010 року надана ТОВ «ФІК «СІТІ-ІНВЕСТ» доЧКОБТІ, з якої вбачається що балансова вартість торгового павільйону по вул. Калинівська-Слобідська м. Чернівці, загальною площею 1594,5 кв.м. становить 2.253.082,50 грн., так як балансова вартість одного квадратного метра складає 1.413,03 грн. (т.5, а.с. 308);
48).Комплексний експертний висновок №299.08/1 по робочому проекту влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці від 28.11.2008 року під вихідним № 434, виданий філією «ЧЕРНІВЦІДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»,з додатками до нього. (т.6, а.с. 1-7);
49).Комплексний експертний висновок № 299.08/2 по робочому проекту влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці від 16.12.2008 року під вихідним № 504, виданий філією «ЧЕРНІВЦІДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», з додатками до нього. (т.6, а.с. 8-19);
50).Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації, Робочої документації влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці від 03.11.2008 року підписаний, між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» та генпідрядником - ПП «Картацький-Буд». (т.6, а.с. 46);
51).Два примірники акта здачі-приймання проектно-кошторисної документації, Робочої документації влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівській-Слобідській в м. Чернівці від 23.10.2008 року підписаний, між ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ» та генпідрядником - ПП «Картацький-Буд». (т.6, а.с. 47-48);
52).Копії актів огляду прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, Загального журналу робіт в якому містяться: пустий бланк списку інженерно-технічного персоналу, зайнятого на будівництві об`єкта; актів допоміжного прийняття відповідальних конструкцій і виконання прихованих робіт; відомостей про виконання робіт, журналу зварювальних робіт №1, журналу №130/06ж авторського нагляду за будівництвом влаштування торгових павільйонів по вул. Калинівська-Слобідська в м. Чернівці, та інше. (т.6, а.с. 104-230);
53).Фотокопія угоди №1/10 від 15.12.2010 р., укладеної між ТОВ «Сіті-Інвест», в особі директора ОСОБА_56 (власник), та ТОВ «Рома», в особі директора ОСОБА_125 , про прийняття в платне користування торговельного місця №1-ТД/КС, площею 118,7 кв. м. на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8, для здійснення торговельної діяльності. Торговельне місце облаштовано належним користувачу торговельним об`єктом павільйоном. Угода набирає чинності з 15 грудня 2010 р. і діє до 14 листопада 2013 р. На третьому аркуші угода підписна директором ТОВ «Сіті-Інвест» ОСОБА_83 та скріплена мокрою печаткою. (т.6, а.с. 238-240);
54).Фотокопія протоколу №1 до угоди від 15.12.2010 р., згідно якого ТОВ «Сіті-Інвест», і ТОВ «Рома», встановили рахунки за користування торговим місцем №1-ТД/КС, площею 118,7 кв.м. (тільки 1 поверх) на території КП МТК «Калинівський ринок», торговий сектор №8, Загальна сума щомісячної винагороди за користування торговим місцем включаючи ПДВ становить у гривнях еквіваленту 3000 доларів США. (т.6, а.с. 241);
55).Додаток до угоди №01/10 від 15 грудня 2010 р. Акт приймання передачі від ТОВ «Сіті-Інвест» до ТОВ «Рома» торгівельного місця №1-ТД, площею 118,7 кв.м. (тільки 1 поверх), датований 15 грудня 2010 р. Поверх дати олівцем виконано напис «Заміна» 15.01.2011 р. (ця дата закреслена), 01.02.2011 р.
На цьому додатку приклеєний клаптик паперу рожевого кольору, на якому наявний рукописний запис виконаний олівцем, у вигляді тексту «Замінити перший листок договору. Підписати Акт прийому-передачі з 01.02.2011р.». (т.6, а.с. 246);
56).Додаток до угоди №01/10 від 15 грудня 2010 р. Акт приймання передачі від ТОВ «Сіті-Інвест» до ТОВ «Рома» торгівельного місця №1-ТД, площею 118,7 кв.м. (тільки 1 поверх), вже датований 1 лютого 2010 р. (т.6, а.с. 247-248);
57).Фотокопія дозволу на виконання будівельних робіт № 1-371/08Ч від 29.12.2008 року (Перереєстрація дозволу № 266 від 09.08.2007 року), який виданий КП МТК «Калинівському ринку», на виконання будівельних робіт з влаштування торгових павільйонів за адресою м. Чернівці, вул. Калинівська-Слобідська, з додатками до нього. (т.6, а.с. 253-265);
58).Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_126 , виданої 24.03.2011 року Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради. В лівому верхньому куті, кульковою ручкою синього кольору, виконано напис наступного змісту «4-ий маг.». (т.6, а.с. 266);
59).Фотокопія паспорта громадянина України ОСОБА_126 серії та номеру НОМЕР_11 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 11.01.2002 року. (т.6, а.с. 267);
60).Аркуш паперу формату А4, на якому виконаний машинописний текст із банківськими реквізитами та юридичною адресою ТОВ «Фінансово-інвестиційної» компанії «СІТІ-ІНВЕСТ». (т.6, а.с. 269)
Т.4 А.с.51-197, Т.5 А.с.1-308, Т.6 А.с.1-269

Аналізуючи перелік оригіналів та копій документів, які були вилучені при особистому обшуку затриманого ОСОБА_3 , під час огляду автомобіля ОСОБА_3 та під час обшуку службового кабінету директора ТОВ «Реал Траст» ОСОБА_3 , прихожу до висновку, що останній, за вказівкою та дорученням ОСОБА_2 , займався не тільки питаннями відчуження торгових павільйонів ТД «Калинка», а й безпосереднім його будівництвом, оздобленням і збором всіх необхідних документів.

- Довідкою ТОВ ФІК «Сіті-Інвест» №19/8-11, згідно якої, станом на 19 серпня 2011 року товариство має три договори користування торговим місцем по об`єкту Торговий дім «Калинка»:

ТОВ «Рома» - площа118,9 кв.м., вартість 23824,5 грн.;

ПП ОСОБА_107 площа 57,2 кв.м., вартість 4850 грн.;

ОСОБА_62 площа 114 кв.м., вартість 9600 грн.

Т.7 а.с.220

- Аудіозаписами легалізованих телефонних розмов ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , зміст яких відображено у відповідному протоколі огляду та прослуховування.

Згідно цих аудіо записів:

?з 16 березня 2011 року по 13 квітня 2011 року ОСОБА_2 спілкується з невстановленою слідством особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_127 .

З цих розмов випливає, що для того, щоб вирішити всі свої питання, а саме, щоб закрили кримінальну справу, яка перебувала в провадженні слідчих УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, а також для того, щоб ОСОБА_2 повернувся назад на Ринок працювати директором і більше його ніхто не знімав і справ не порушував, він мав надати впливовим особам гроші в сумі 300 тисяч доларів США. Це питання треба було вирішувати швидко, однак всієї суми в ОСОБА_32 не було. Отже, станом на 13 квітня 2011 року ОСОБА_2 потребував значної суми коштів яка складала декілька сотень тисяч доларів США, і ці гроші він мав винайти в найкоротший проміжок часу.

?14 квітня 2011 року під час телефонної розмови ОСОБА_128 повідомляє ОСОБА_3 , що завтра виїжджає до ОСОБА_3 на оформлення, і просить по паперах все підготувати. Також ОСОБА_128 запитує у ОСОБА_3 : «ще таке питання мені шеф задає, що там, остаточна ціна 250 тисяч, ну, скинути щось? Ви не говорили там зі своїм хазяїном?» На це ОСОБА_84 відповідає, що вони зупинились на цій ціні. Під час цієї розмови обговорюються такі умови, як зміна строку дії договору до 2010 року, питання щодо дозволу ринку на продаж, обмін, повідомлення ринку. Березовський при розмові говорить, що «все готово з усіма поправками, ви їх ще передивитись, і воно, в принципі, все готово»; «Ви, значить, приїздите, ну, близько з обіду. Я до обіду ці всі питання зранку у нотаріуса вже поузгоджую, щоб ви приїхали з обіда»

Наступного дня ОСОБА_128 телефонує ОСОБА_73 та повідомляє, що вже в дорозі і просить все підготувати, а щоб не їздити по базарах пропонує відразу зустрітись у нотаріуса, щоб ОСОБА_84 все взяв із собою і акти прийому-передачі і договір з Калинки від ринку вже підписаний, того що не хоче з грошима їздити по всьому місту. Березовький відповідає, що можна у нотаріуса все закрити, що нотаріус працює з 11 години. Також ОСОБА_84 повідомляє, що їде на ОСОБА_54 і буде там все швиденько брати.

При наступній розмові в цей же день о 13 год.17 хв. на запитання ОСОБА_129 хто має платити на нотаріальне оформлення, ОСОБА_84 відповідає, що покупець, а суму він дізнається у нотаріуса та передзвонить. Через хвилину ОСОБА_84 передзвонює, повідомляє, що за оформлення необхідно буде заплатити близько 3,5 тисяч гривень. 1 відсоток від суми і тисячу гривень за оформлення нотаріуса. Бурла повідомляє ОСОБА_3 , що гроші йому мають дати в Коломиї. Бурла говорить ОСОБА_73 , що є два основних моменти це термін до 2030 року, і щоб розірвання договору в судовому порядку. Бурла нагадує, що висилав ОСОБА_73 всі ці моменти. ОСОБА_84 повідомляє, що всі зміни, які були ОСОБА_130 запропоновані, не можуть бути внесені. Основне питання це інфляційні процеси та умови розірвання. Бурла уточнює, що основні питання це термін, і щоб не було багато пунктів коли розривається в разі неоплати чи затримки, про обмеження доступу до торговельного об`єкту в разі прострочення платежу. І що розірвання договору виключно в судовому порядку. Березовський відповідає, що добре, умови він зазначить і плюс допише щодо судового порядку.

Т.9 а.с.63-69

?В цей же день, 15 квітня 2011 року через 40 хвилин після розмови із ОСОБА_114 . ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2 та запитав останнього, чи той пам`ятає, що до них людина приїздила і хотіла придбати один їх об`єкт. На що ОСОБА_131 відповів, що так. Тоді ОСОБА_3 повідомив, що «вони вже сьогодні хочуть укладати це всьо і робити. Я єдине, що хотів Вас запитати остаточно, да, ми це все віддаєм, один?» На що ОСОБА_131 відповідає : «Ну звичайно, так як ми говорили» ОСОБА_3 повідомляє ОСОБА_132 , що всі документи підготовлені, що так як він ( ОСОБА_131 ) говорив перевірити, так він і перевірив, що йому здається. Що нормальна людина (маючи на увазі покупця ОСОБА_133 ). ОСОБА_131 запитує, звідки покупець, зі ОСОБА_134 ? ОСОБА_84 підтверджує, що так, зі ОСОБА_134 , що оформлятись буде на приватного підприємця зі ОСОБА_135 району, і в ОСОБА_136 часто буває.

Викладене підтверджує, що розмова між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відбувається саме з приводу ОСОБА_89 , який проживає у ОСОБА_137 і часто буває в ОСОБА_136 , і щодо ОСОБА_138 , на яку мав оформлятись павільйон, і яка здійснює свою діяльність у с.Снячів

Далі ОСОБА_3 зазначає щодо покупця: « Ну, з ОСОБА_136 . Це все він бере в ОСОБА_136 , приїжджає, привозить це всьо нам, на то шо буде ***. Документи він бере, сказав, що бере ці документи, що нам потрібні, в ОСОБА_136 і приїжджає сюди». Враховуючи, що попередньо ОСОБА_128 повідомив ОСОБА_73 , що гроші забирає в ОСОБА_136 і звідти їх привезе, то з викладеного випливає, що таким завуальованим способом ОСОБА_3 повідомляв ОСОБА_2 , що покупець привозить їм всі гроші, кодуючи їх словом «документи», з ОСОБА_136 .

Як свідчення того, що ОСОБА_2 зрозумів, що розмова іде саме про гроші, є його наступні фрази : «Може когось відправити там до вас? Ну я знаю кого?» «Ну, я в дорозі, я не встигаю. Як же правильно зробити?» Викладене свідчить про те, що ОСОБА_2 був обізнаний в тому, що за об`єкт мають передати значну суму коштів, а те, що ОСОБА_2 так турбується за збереження цих грошей свідчить про те, що гроші призначались саме йому.

Далі ОСОБА_2 повідомляє ОСОБА_73 схему. За якої той має отримати гроші, щоб забезпечити їх збереження. Зокрема, вказує ОСОБА_3 , щоб той пішов у ПриватБанк і відкрив там «ячейку» одноденну, щоб після одержання грошей вони їх перерахували та помістили в «ячейку», після того закрили та пішли собі, і там те все тримати (в розмові гроші ОСОБА_131 кодує словом «книжки»). Також ОСОБА_131 повідомляє ОСОБА_73 , що він може взяти туди ОСОБА_139 (нотаріуса) і більше нікого не треба. Наприкінці розмови ОСОБА_131 повідомляє, що приїде наступного дня. ОСОБА_84 повідомляє, що буде дзвонити в банк.

Т.9 а.с.70-72

?15.04.2001 року в 14.11 відбулась телефонна розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_130 , ОСОБА_140 , під час якої останній повідомив, що гроші йому привезуть тільки в 18 годині, і що він не хотів би їхати з грошима на ніч, а тому переночує та приїде зранку. На це ОСОБА_84 відповів, що передзвонить і попередить директора, також сказав що нотаріус працює до 7 години і запропонував покласти гроші в банку в «ячейку», щоб не возити до нотаріуса, і щоб не переживати за такі суми. Між собою вони домовились, що договір із ОСОБА_53 буде підписаний в суботу. Т.9 а.с.73-74

?В цей же день 15 квітня 2011 року в 14.36 ОСОБА_3 зателефонував жінці на ім`я ОСОБА_141 та попросив її підготувати та надати йому довідку про балансову вартість на торгові павільйони за метр квадратний станом на день дзвінка.

Т.9 а.с.75

?Через 7 хвилин ОСОБА_3 передзвонив працівнику ПриватБанку ОСОБА_142 та запитав до якої години той на наступний день працює. На це ОСОБА_143 йому відповів, що наступного він не працює, а працює тільки чергове відділення по вул.Стасюка, 14А. Під час розмови праціник банку повідомляє, що якщо гроші потрібно покласти на рахунок підприємства, то це можна без проблем зробити на АДРЕСА_3 , де каса працює допізна. Це можна зробити на другому поверсі у ОСОБА_144 , однак на наступний день, тобто в суботу, вона не працює. Т.9 а.с.76-79

?В 14.47 ОСОБА_84 зателефонував ОСОБА_71 та повідомив, що наступного дня, в суботу, не всі банки будуть працювати. При цій розмові ОСОБА_3 та ОСОБА_145 визначають, що договір купівлі-продажу буде підписано прямо в банку, де буде також і нотаріус. Березовський зазначає: та в тому справа, що будеш возитись з грошима туди-сюди. Ми можемо прямо в банку і підписати цей договір», «прямо там в приватбанку є є відділ. Ми там присядемо, перечитаємо всі документи, ви там перерахуєте спокійно гроші, попідписуємся, передамо гроші і внесем їх зразу ж на рахунок і все, щоб не возитись сюда і звідти, бо я тоже не хочу ризикувати, їхати з цим всім у банк». Також було обумовлено, що буде підписаний і договір, і акт прийому-передачі, і угода про надання в користування. При цій розмові ОСОБА_3 та ОСОБА_70 домовились зустрітись наступного дня, тобто 16 квітня 2011 року, з 11 до 12 години. Також ОСОБА_84 вказав: «да,да, домовились, ми зараз, я цю угоду з ринком, її ми зробимо, зробимо, підпишемо, ну і до вас під`їдемо. Хорошо, ну там будем». Після цього ОСОБА_128 говорить ОСОБА_73 : «да,да, щоб я під`їхав до нотаріуса чи де в банку і почали. Вона там підписала, а нє, якщо у вас получається, то ви зразу підпишіть, ну та, як там у вас получається, привезіть уже до нотаріуса, щоб я підстрахувався та і всьо». На це ОСОБА_3 відповів, що: «директор ринку не підписує наперед угоди». Далі ОСОБА_84 уточнює, що «у нотаріуса це одна справа, а угоду на користування місцем ми ж даємо вам заяву, ми заяву направляєм на ринок». Співрозмовники домовляються, що під час оформлення ОСОБА_128 буде сидіти разом із ОСОБА_146 у нотаріуса, хтось відвезе жінку ( ОСОБА_147 ) на Калинівський ринок, щоб вона підписала, приїхала з усіма документами, після чого ОСОБА_128 віддає гроші на столі, і вони розійшлись. Березовський крім того зазначив, що вони ( ОСОБА_84 та інші) наперед повідомляють ОСОБА_54 , щоб погодили переоформлення торгового місця на Бурли приватного підприємця. Вони ( ОСОБА_84 та інші) це вже наперед зробили. Т.9 а.с.80-83

?В цей же день 15 квітня 2011 року через 12 хвилин в 14.59 відбулась телефонна розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 під час цієї розмови ОСОБА_3 повідомив, що все відкладається на завтра, що завтра буде спокійніше, і все буде зроблено в банку так, як сказав ОСОБА_2 . Ринжук запитав, чи покупці не проти. На що ОСОБА_84 відповів, що покупці самі запропонували так як тільки ввечері матимуть те, що вони отримують ( маючи на увазі гроші).

Т.9 а.с.84

?Через хвилину ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_67 та повідомив, що все переноситься на завтра годину на одинадцяту, що не треба ніяких ячеєк в банку, що вони прямо в банку будуть підписувати угоду. При цьому ОСОБА_84 поросив зателефонувати ОСОБА_148 і дізнатись, чи вона буде працювати з 11 до 12 години і чи можна в неї в кабінеті все зробити. Т.9 а.с.85

?В цей же день 15 квітня 2011 року в 17.22 ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_149 та попросив її зв`язатись із ОСОБА_150 , щоб він ( ОСОБА_84 ) під`їхав до нього. На це вона сказала, щоб передзвонив ОСОБА_151 ( ОСОБА_152 ), що він всі документи підготовив. На це ОСОБА_3 передав слухавку ОСОБА_153 . ОСОБА_152 сказав ОСОБА_154 , що якщо він подзвоне ОСОБА_155 , то той скаже, що треба було раніше думати. На це ОСОБА_154 відповіла, що їй ОСОБА_156 скаже так само, тим більш, що ОСОБА_152 вже поставив «ту круглу штучку» маючи на увазі печатку. Після цього ОСОБА_154 сказала ОСОБА_153 , щоб ОСОБА_84 набрав ОСОБА_157 і сказав, що дзвонив шеф (маючи на увазі ( ОСОБА_2 ), і що треба.

Т.9 а.с.86

?Відразу після цієї розмови, через 10 хвилин ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2 , повідомив, що договірний відділ все зробив та попросив сказати ОСОБА_155 , що йому ( ОСОБА_73 ) треба до нього підійти. Березовський сказав ОСОБА_2 , що ОСОБА_156 «має завізувати нашу з Сіті угоду». На це ОСОБА_131 сказав, щоб ОСОБА_84 підійшов до ОСОБА_157 і сказав, що від нього ( ОСОБА_32 ), і що він особисто зателефонує ОСОБА_155 .

Викладене свідчить, що ОСОБА_131 був особисто зацікавлений в підписанні угоди по відчуженню павільйону, що ОСОБА_155 він мав намір дзвонити як директор заступнику, щоб надати відповідну вказівку. Т.9 а.с.87

?Відразу після цієї розмови, через дві хвилини в 17.24 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_79 та сказав: « ОСОБА_158 . Я еще немножко в отъезде, может завтра уже буду. Димка мой подъедет, посмотрите, что там ему надо - где-то ОСОБА_159 там (мається на увазі підпис). Выслушайте его что там. Березовский подъедет к Вам». На це ОСОБА_156 відповів, що він все без слів зрозумів. На запитання ОСОБА_157 коли буде ОСОБА_160 відповів, що той вже підтягується.

З цієї розмови видно, що відразу після дзвінка ОСОБА_3 ОСОБА_2 про необхідність підписання заступником генерального директора ОСОБА_150 угоди із ТОВ «Сіті-інвест», ОСОБА_2 відразу зателефонував останньому та вказав, що ОСОБА_73 необхідно його ( ОСОБА_157 ) підпис. При цьому самого ОСОБА_161 представляє як «мой ОСОБА_162 », вказуючи таким чином, що ОСОБА_84 діє від його ( ОСОБА_32 ) імені та в його ( ОСОБА_32 ) інтересах, і є наближеною до ОСОБА_32 особою. З цієї розмови видно, що ОСОБА_156 сприймав ОСОБА_2 як свого керівника, а тому відразу погодився виконати його прохання-вказівку. Т.9 а.с.88-89

?В цей же день 15 квітня 2011 року в 18.06 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 знову здзвонились, і останній відзвітувався перед ОСОБА_2 , повідомивши, що все забрав, вже чекає, що все добре. На це ОСОБА_131 відповів, що набере, приїде завтра.

Т.9 а.с.91

?На протязі години в 18.50 ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_71 та повідомив, що все зробив, що в нього все готово, асі документи залишив у нотаріуса готові угоди, заяви. Залишилось тільки зустрітись. Передивитись, поїхати і далі все зробити. ОСОБА_128 повідомив, що приїде на одинадцяту годину, що гроші йому привезли, що він ночує і зранку їде до Березовського. т.9 а.с.92

?15 квітня 2001 року в 19 год.19 хв. ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_67 , що той має підійти наступного дня на 11 годину із паспортом та печаткою до нотаріуса.

Т.9 а.с.93

?16 квітня 2001 року в 9 год. 20 хв. ОСОБА_128 повідомив ОСОБА_73 , що буде на 11 годину, а той пояснив, як їхати до нотаріуса та сказав, щоб ОСОБА_128 під`їжджав на 11.30.

т.9 а.с.95

?Відразу після цього в 9.22 ОСОБА_84 зателефонував ОСОБА_163 та сказав приїхати до нотаріуса на 11 годину, щоб попідписувати документи, роз`яснивши, що людям він сказав приїхати на 11 годину. ОСОБА_84 роз`яснив, що після того, як покупці прочитають все, вони всі разом поїдуть в банк і там вже все решту будуть робити.

Т.9 а.с.96

?16 квітня 2011 року в 11.30 ОСОБА_128 зателефонував ОСОБА_73 та повідомив, що під`їхав. Т.9 а.с.97

- Аудіо-відеозаписами подій, що відбували 16 квітня 2011 року, оглянутими та прослуханими протоколом огляду та прослуховування. Зміст розмов між ОСОБА_3 , ОСОБА_83 , ОСОБА_115 , ОСОБА_86 , ОСОБА_76 , працівником банку ОСОБА_164 викладено у додатку до протоколу. Згідно зазначених аудіо-відеозаписів, розмова починається із спільних привітань ОСОБА_3 , ОСОБА_56 з однієї сторони та ОСОБА_86 та ОСОБА_76 з іншої. Під час цієї розмови ОСОБА_84 вказує ОСОБА_165 , що всі потрібні документи взяв, та показує ОСОБА_166 . Угоду, на що той починає звіряти наявні в ній відомості. ОСОБА_3 роз`яснює ОСОБА_71 , що з угоди забрали пункт 1.2: «Значит тут забрали пункт Ринку тут був 1.2» (в звичайній Угоді в п.1.2 зазначалось, що, що передача іншій особі торговельного місця без згоди РИНКУ заборонена, про що попередньо домовлялись ОСОБА_70 та ОСОБА_3 і що виступало поступкою зі сторони Ринку, за яку ОСОБА_70 мав надати хабар. В Угоді, яку приніс ОСОБА_3 до підпису, цей пункт був повністю виключений. Виключення вказаного пункту протирічить Правилам торгівлі на Ринках ). Далі ОСОБА_84 пропонує звіритись ОСОБА_71 по тих пунктах, що він раніше надсилав ОСОБА_73 . Під час цієї звірки ОСОБА_3 далі роз`яснює ОСОБА_165 які пункти були виключені із звичайної Угоди про надання в користування торговельного місця за його проханням ( за що ОСОБА_128 має надати хабар). Зокрема, ОСОБА_3 говорить: «дальше пункт 3.1.2 тут був записаний «за згодою»… передавати на місці іншому користувачеві.. за згодою ринку» (в звичайній Угоді в п.3.1.2 зазначалось, що Користувач має право передавати торговельне місце іншому користувачеві за згодою Ринку. В Угоді, яку приніс ОСОБА_3 до підпису словосполучення «за згодою Ринку» було виключено. Саме за таку поступку зі сторони Ринку ОСОБА_70 мав надати хабар. Виключення вказаного пункту протирічить Правилам торгівлі на Ринках).

Далі ОСОБА_84 зазначає «Значит, на рахунок обмежити 4.1.4, - його немає тут, немає… немаж цього пункту. Дальше тут так само. Тут пункт 5.2 теж немає до «вирішення в суді». Якщо ви бачити тут «призупинити до погашення заборгованості або до вирішення в суді» (в звичайній Угоді в п.4.1.4 зазначалось, що ОСОБА_54 має право обмежити доступ Користувача до торговельного об`єкту в разі виникнення заборгованості користувача перед ОСОБА_53 більше як за 30 днів. В Угоді, яку приніс ОСОБА_3 до підпису, це положення взагалі було виключено. В пункті 5.2 звичайної угоди зазначалось, що при виникненні заборгованості Користувача перед ОСОБА_53 більш як за 30 днів дія угоди призупиняється та обмежується доступ Користувача до торговельного об`єкту до погашення заборгованості або до вирішення справи в суді. В Угоді, яку приніс ОСОБА_3 до підпису, з пункту 5.2 було виключено частину, а саме те, що «обмежується доступ Користувача до торговельного об`єкту до погашення заборгованості». Саме за такі поступку зі сторони Ринку ОСОБА_70 мав надати хабар).

Далі розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_86 відбувається про те, що саме головне, що погодили це термін дії Угоди до 2030 року ( тобто з 2011 по 2030 року на 20 років. Зазвичай погоджують тільки на 10. Саме за таку поступку зі сторони Ринку ОСОБА_70 мав надати хабар).

Крім цього ОСОБА_3 зазначає ОСОБА_71 : «Також ми направили лист оригінал. Там написано, що згода ринку є, до виконання» під час розмови ОСОБА_3 уточнює ОСОБА_165 , що магазин останнього - №2 біля ТОВ «Рома», галаьна площа 1 та 2 поверху 113 кв.м. площу сход забрали. Далі ОСОБА_84 вказує, що все перечитали, і говорить ОСОБА_165 та ОСОБА_147 , що підписуватись документи та, в тому числі, акт прийому-передачі будуть в банку. Після цього вони всі збираються їхати в банк. Перед тим, як вони поїхали. Нотаріус роздруковує екземпляри договорів, зазначаючи про необхідність сторонам зазначити в них свої прізвища та ініціали. Далі ОСОБА_70 спілкуються між собою по дорозі в Приватбанк, обговорюючи по дорозі стадіон та людей. В приміщенні банку ОСОБА_3 зазначає: «Все, тут підписуємо» працівник банку зазначає, що через машинку перевіряє всі купюри, що коли закінчать перевіряти, тоді все буде підписуватись. Після цього нотаріус зазначає, щоб підписали, що він зробив оригінал. Далі ОСОБА_128 говорить по телефону, вказуючи, що вони вже підписують, що дівчата все перераховують. ОСОБА_3 говорить «Один я вам залишаю зразу, а другий… Можете дивитись поки. Що ваше даю на руки» після цього в приміщення заходять співробітники спецпідрозділу «Сокіл».

Т.9 а.с.4-10

-Висновком №2632/2633/2634/2635 фоноскопічної експертизи від 9.08.2011 року, з якої вбачається, що

1.На досліджуваних фонограмах 12, 4, 613 зафіксоване усне мовлення не менш ніж двох осіб. На досліджуваній фонограмі 3 зафіксоване усне мовлення двох осіб. На досліджуваній фонограмі 5 зафіксоване усне мовлення не менш ніж однієї особи.

2.На досліджуваних фонограмах 13, 713 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені символом «Б» в додатку 1 до висновків експертиз. На досліджуваних фонограмах 14, 6 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_2 . Висловлювання ОСОБА_2 позначені символом «Р» в додатку 1 до висновків експертиз.

3.Розшифрування сематичного змісту досліджуваних фонограм 1-13 наведено в додатку 1 до висновків експертиз.

Так, в розмові №1 між ОСОБА_146 та ОСОБА_167 , останні обговорюють питання продажу торгового павільйону ОСОБА_165 , який мешкає у ОСОБА_137 , а оформляє павільйон на підприємця ОСОБА_147 зі с. Снячіва Сторожинецького району, а кошти ОСОБА_128 , начебто має взяти з ОСОБА_136 . При цьому, ОСОБА_131 радить ОСОБА_73 відкрити ячейку в Приватбанку і положити туди суму хабара.

У фонограмі №2 між ОСОБА_167 та ОСОБА_146 , останній доповідає ОСОБА_132 , що виконав вказівку ОСОБА_32 і домовився про банк на завтра.

При розмові №3 між ОСОБА_167 та ОСОБА_146 , останній доповідає, що необхідно підписати угоди, на що ОСОБА_131 дає вказівку підійти за підписом до ОСОБА_105 і сказати що він прийшов від ОСОБА_32 . А також пообіцяв, що особисто подзвонить ОСОБА_155 і дасть вказівку підписати всі необхідні документи, а ОСОБА_84 нехай іде до того.

У фонограмі №4 зафіксована розмова ОСОБА_2 з ОСОБА_168 ( ОСОБА_150 ), де ОСОБА_131 пояснює що він ще у від`їзді, і повідомляє, що до ОСОБА_157 зараз під`їде «Мой Димка» ОСОБА_84 , якого необхідно вислухати та допомогти. А ОСОБА_156 у свою чергу повідомив, що йому про все відомо, так як йому вже дзвонив ОСОБА_169 ( ОСОБА_152 ).

В розмові №5 зафіксована розмова, де « ОСОБА_170 » доповідає що все вже забрав (від ОСОБА_157 ), все добре.

Окрім цього, у фонограмах №7-13 зафіксовані розмови між ОСОБА_146 та ОСОБА_130 , в ході яких вони обговорюють яким чином мають укладатися і підписуватись всі угоди, щоб угоди були в тій редакції, яку відкоригував ОСОБА_128 , що ОСОБА_128 має брати гроші з ОСОБА_136 , та обумовлюють механізм передачі хабара через банк, тобто Березовський наполягає (за вказівкою ОСОБА_32 ), щоб після перерахунку грошей, положити їх в ячейку.

Т.10 А.с. 38-49

На підставі вищевикладеного прихожу до висновку, що в засідані доведено зловживання генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» ОСОБА_2 своїм службовим становищем, вчиненим за попередньо змовою із ОСОБА_3 , яке полягало в умисному нездійсненні будівництва самим комунальним підприємством павільйонів в секторі №8; наданні права на зведення павільйонів в секторі №8 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІК «Сіті-інвест»; введення в експлуатацію окремих павільйонів не повністю, а поповерхово; одержання незаконної винагороди-хабара за надання згоди на відчуження павільйону та укладення угоди щодо користування торговельним місцем, що в свою чергу спричинило громадським та державним інтересам, а також інтересам юридичних осіб в особі КП МТК «Калинівський ринок» тяжкі наслідки:

-в сумі 15710,66 грн. через невнесення в Угоди про надання в користування торговельним місцем павільйонів №1ТД та №3ТД площ другого поверху;

-1793555,91 грн.- у вигляді ненадходження в місцевий бюджет прибутку в цій сумі від реалізації майна, яке могло перебувати у комунальній власності

Таким чином вказаними умисними діями доведено, що ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.364 ч.2 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським і державним інтересам та інтересам юридичних осіб.

Крім цього доведено, що вказаними умисними діями як пособника ОСОБА_2 - при зведенні павільйонів в секторі №8, при наданні вказівок від імені та в інтересах ОСОБА_2 при оформленні документів (які стосувались введення в експлуатацію, відчуження/надання в оренду, надання у користування павільйонів), як виконавця - при складанні документів, наданні їх посадовим особам Ринку та Товариства «ФІК Сіті-інвест» для підпису або подальшої роботи, при одержанні грошей та інш., ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.1,2,5 ст.27, 364 ч.2 КК України співучасть у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використанню службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським і державним інтересам та інтересам юридичних осіб.

Крім цього, на підставі вищевикладеного, вважаю, що в судовому засіданні доведена вина ОСОБА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ст.15, ст.368 ч.2 КК України, а саме замах на одержання хабара, тобто замах на одержання службовою особою хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючими ознаками: замах на одержання хабара, за попередньою змовою групою осіб.

Доведено, що умисними діями як пособника ОСОБА_2 - при зведенні будівлі, яка складається з 13 секцій, по АДРЕСА_1 , при наданні вказівок від імені та в інтересах ОСОБА_2 під час оформлення документів (які стосувались введення в експлуатацію, відчуження/надання в оренду, надання у користування павільйонів), як виконавця - при складанні документів, наданні їх посадовим особам Ринку та Товариства «ФІК Сіті-інвест» для підпису або подальшої роботи, при одержанні грошей та інш., як підбурювача при відшуканні осіб, згідних на придбання/одержання в оренду павільйонів за хабар та підбурюванні їх до давання хабара ОСОБА_2 , ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений п.1,2,4, 5 ст.27, ст.15, ст.368 ч.2 КК України, а саме співучасть у замаху на одержання хабара, тобто співучасть у замаху на одержання службовою особою хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючою ознакою: за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, вважаю, що в судовому засіданні доведена вина ОСОБА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, а саме, одержання хабара, тобто одержання службовою особою хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючими ознаками: одержання хабара в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Доведено, що вказаними умисними діями як пособника ОСОБА_2 - при зведенні будівлі, яка складається з 13 секцій, по АДРЕСА_1 , при наданні вказівок від імені та в інтересах ОСОБА_2 під час оформлення документів (які стосувались введення в експлуатацію, відчуження/надання в оренду, надання у користування павільйонів), як виконавця - при складанні документів, наданні їх посадовим особам Ринку та Товариства «ФІК Сіті-інвест» для підпису або подальшої роботи, при одержанні грошей та інш., як підбурювача при відшуканні осіб, згідних на придбання/одержання в оренду павільйонів за хабар та підбурюванні їх до давання хабара ОСОБА_2 , ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений п.1,2,4, 5 ст.27, ст.368 ч.3 КК України, а саме співучасть в одержанні хабара, тобто співучасть в одержанні службовою особою хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючими ознаками: співучасть в одержанні хабара в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Невизнання обвинуваченими своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень вважаю як обрану ними лінію захисту, спрямовану на створення перешкод для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даної кримінальної справи, введення суду в оману з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин.

Суддя Садгірського районного суду м.Чернівці ОСОБА_1