Справа № 367/5000/18
Провадження №1-кс/367/995/2018
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000242 від 10.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить: надати слідчому Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурорам Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою - АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналів документів, що стосуються питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016 - І квартал 2017 рр. за період 2016 І квартал 2017 рр.: установчих документів підприємства, наказів з питань управління персоналом (кадрові накази), посадових Інструкцій керівництва підприємства, наказів про розподіл обов`язків, первинних документів з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки заробітної плати, розрахункові відомості, платіжні відомості, документація по безповоротних позиках), Галузевої угоди, колективного договору, штатних розписів, положень про преміювання, регістрів обліку по рахункам, державного акту на право постійного користування землю від 14.04.1998 №28 (І-КВ №003829), документації щодо внесення змін в державний акт, наказів «Про облікову політику підприємства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та організацію бухгалтерського обліку», Положення про облікову політику ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змін до них, документації щодо обліку основних засобів підприємства, придбання основних засобів та їх списання, Положення про постійно діючу комісію (по кожній з новоутворених), Фінансових планів підприємства за вказаний період, змін до них та пояснювальних записок, звітів про виконання фінансових: планів, додатків до них, документації по дебіторській та кредиторській заборгованості, книг бухгалтерського обліку підприємства, довідок планово-економічного відділу, звітів про фінансові результати, видаткових касових ордерів (інші платіжні документи по підприємству за вказаний період), актів надання послуг підприємству, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, Положення «Про створення фонду розвитку виробництва», подорожніх листів та книг записів, актів контрольного обстеження, документації щодо проведення ремонту транспортних засобів протягом зазначеного періоду, договорів про надання послуг Підприємством, актів виконаних робіт, актів здачі-приймання, актів наданих послуг по ним, актів контрольного обстеження майна (по вказаних договорам), договорів укладених підприємством відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та ЗУ «Про публічні закупівлі», додатків до них. Провести розгляд вказаного клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах одного місяця.

За змістом клопотання, слідчим відділенням Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.04.2018 за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Також прокурор вказала, що досудовим розслідуванням установлено, що за результатами опрацювання акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016 - 1 квартал 2017 рр. від 13.05.2017, було встановлено наявність порушень фінансово-господарської діяльності підприємства.

Зокрема встановлено, що посадовий оклад керівника підприємства згідно контракту не відповідає окладу, який відображений в штатному розписі. У серпні 2016 року відповідно до наказу від 18.08.2016 № ПЕВ -88 генеральному директору виплачено одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 6 313 грн. без погодження із Держлісагенством, а так само проводились виплати до професійних свят та сумлінну працю на суму 7 701,86 грн., премії на суму 6 951,55 грн.

Загальна сума перевищення виплат заробітної плати генерального директора за 2017 рік становить 15 164,1 грн.

Встановлено, що оклади апарату підприємства встановлені відповідно до штатного розпису, який не погоджений Держлісагенством, відповідно загальна сума витрат, які понесені підприємством за безпідставне нарахування заробітної плати за фактично відпрацьовані дні становить 131 244,71 грн.

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури було надіслано запити в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання додатків, які вказані у акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016 - І квартал 2017 рр. від 13.05.2017., завірені копії яких надійшли на адресу прокуратури.

За результатами вивчення вказаних документів було встановлено, що при проведенні перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, а саме даних бухгалтерського обліку, інвентарних карток та обстеження майна було виявлено відсутність в переліку основних засобів споруди автозаправки (де вмонтовано 4 паливнороздавальні колонки).

Також було встановлено, що підприємством надаються позики працівникам. Так, 29.01.2016 відповідно до виписки банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємством було отриманого готівкові кошти по чеку ЛИ 1518695 в сумі 100, 00 тис. грн. та здійснено виплату готівкою згідно з видатковими касовими ордерами від 29.01.2016 (без номерів) трьом працівникам підприємства. В подальшому вказана позика була оформлена, як безповоротна.

Також встановлено, що під час проведення перевірки даних бухгалтерського обліку на рах. 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» сума виконаних робіт становить 5 749,3 тис. грн., а відповідно до звіту про фінансові результати ф.№2 - чистий дохід від реалізації продукції становить 6 295 тис. грн. Різниця між даними становить 545,7 тис.грн.

Підприємством у 2016 році на адміністративні витрати віднесено транспортні витрати генерального директора в сумі 515 631,47 грн., головного інженера в сумі 98 152,34 грн., заступника генерального директора в сумі 167 376, 83 грн. на рах. «Нерозподілений прибуток». Вибірково було перевірено подорожні листи на підставі яких здійснювалось списання палива та встановлено необгрунтоване його списання.

В порушення Закону України «Про Фонд Державного майна України», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ від 04.10.1995 №786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції до її розподілу», а також інших нормативно-правових актів ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключив договір надання послуг від 28.12.2007 № І-338/07SRPINT (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); договір про надання послуг від 01.10.2015 №1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); договір про надання послуг від 01.02.2016№1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 »); договір стоянки транспортних засобів від 01.07.2016 №07/16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Вказані договори були укладені без належної оцінки майна та фактично являються однією із форм скритої оренди.

Таким чином, загальна сума збитків ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016-1 квартал 2017 рр. від 13.05.2017 становить 692 108,81 грн.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016 1 квартал 2017 рр. за період 2016-1 квартал 2017 рр., а саме - установчих документів підприємства, наказів з питань управління персоналом (кадрові накази), посадових інструкцій керівництва підприємства, наказів про розподіл обов`язків, первинних документів з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки заробітної плати, розрахункові відомості, платіжні відомості, документація по безповоротних позиках), Галузевої угоди, колективного договору, штатних розписів, положень про преміювання, регістрів обліку по рахункам, державного акту на право постійного користування землю від 14.04.1998 №28 (І-КВ №003829), документації щодо внесення змін в державний акт, наказів «Про облікову політику підприємства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та організацію бухгалтерського обліку», Положення про облікову політику ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змін до них, документації щодо обліку основних засобів підприємства, придбання основних засобів та їх списання, Положення про постійно діючу комісію (по кожній з новоутворених), Фінансових планів підприємства за вказаний період, змін до них та пояснювальних записок звітів про виконання фінансових планів, додатків до них, документації по дебіторській та кредиторській заборгованості, книг бухгалтерського обліку підприємства, довідок планово-економічного відділу, звітів про фінансові результати, видаткових касових ордерів (інші платіжні документи по Підприємству за вказаний період), актів надання послуг підприємству, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, Положення «Про створення фонду розвитку виробництва», подорожніх листів та книг записів, актів контрольного обстеження, документації щодо проведення ремонту транспортних засобів протягом зазначеного періоду, договорів про надання послуг Підприємством, актів виконаних робіт, актів здачі-приймання, актів наданих послуг по ним, актів контрольного обстеження майна (по вказаних договорам), договорів укладених підприємством відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та ЗУ «Про публічні закупівлі», додатків до них.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде використана як доказ вчинення злочину, оскільки підтвердить факт привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні під час здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016-1 квартал 2017 рр.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просила його задовольнити.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)в судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2018 року № 0000242, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурора зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки прокурором не доведено підстав вилучення оригіналів документів, слідчий суддя задовольняє клопотання про доступ до речей і документів частково.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.07.2018 року, закінчення строку дії ухвали 17.08.2018 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурорам Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що стосуються питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016 - І квартал 2017 рр. за період 2016 І квартал 2017 рр.: установчих документів підприємства, наказів з питань управління персоналом (кадрові накази), посадових Інструкцій керівництва підприємства, наказів про розподіл обов`язків, первинних документів з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки заробітної плати, розрахункові відомості, платіжні відомості, документація по безповоротних позиках), Галузевої угоди, колективного договору, штатних розписів, положень про преміювання, регістрів обліку по рахункам, державного акту на право постійного користування землю від 14.04.1998 №28 (І-КВ №003829), документації щодо внесення змін в державний акт, наказів «Про облікову політику підприємства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та організацію бухгалтерського обліку», Положення про облікову політику ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змін до них, документації щодо обліку основних засобів підприємства, придбання основних засобів та їх списання, Положення про постійно діючу комісію (по кожній з новоутворених), Фінансових планів підприємства за вказаний період, змін до них та пояснювальних записок, звітів про виконання фінансових: планів, додатків до них, документації по дебіторській та кредиторській заборгованості, книг бухгалтерського обліку підприємства, довідок планово-економічного відділу, звітів про фінансові результати, видаткових касових ордерів (інші платіжні документи по підприємству за вказаний період), актів надання послуг підприємству, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, Положення «Про створення фонду розвитку виробництва», подорожніх листів та книг записів, актів контрольного обстеження, документації щодо проведення ремонту транспортних засобів протягом зазначеного періоду, договорів про надання послуг Підприємством, актів виконаних робіт, актів здачі-приймання, актів наданих послуг по ним, актів контрольного обстеження майна (по вказаних договорам), договорів укладених підприємством відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та ЗУ «Про публічні закупівлі», додатків до них, з можливістю зробити їх копії.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.07.2018 року.

Закінчення строку дії ухвали 17.08.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1