справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1058/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 12.07.2018 клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів направлено за підсудністю для розгляду до Дергачівського районного суду Харківської області.
30.07.2018 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів, а саме: договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; додаткових угод до договору, документів щодо виконання умов вказаного договору; проектно-кошторисної документації до договору; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) до договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3) до договору; дефектних актів до договору, трьохсторонніх актів до договору, актів приймання - передачі матеріальних цінностей до договору, актів прихованих робіт до договору, документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договору роботи, документи (договори) щодо здійснення авторського та технічного нагляду по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; посадових інструкцій голови, головного бухгалтера, наказу про призначення відповідальної особи від ІНФОРМАЦІЯ_1 по контролю за виконанням робіт по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання робіт зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що слідчим відділом СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000088 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що у червні- липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- РДА) проведено тендер щодо закупівлі послуг за державний кошт, а саме проведення реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 . До участі у торгах було допущено два суб`єкти господарювання ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з оголошеною тендерною тендерна пропозиція - 4 398 929грн. (проти 4 390 000грн. - ФОП « ОСОБА_5 »).

За результатами торгів, між РДА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 (далі- Договір). Згідно вказаного Договору підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується провести реконструкцію очисних споруд по АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов Договору, а саме п.3.3 ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник робіт) після надання Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою КБ-2в, КБ-3), перевірки спеціалістами технічного нагляду, з якими замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам цього договору та після підписання замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок замовника здійснює перерахування коштів на поточні рахунки підрядника.

За даними Веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_4 17.07.2017, 09.08.2017, 05.09.2017, 11.09.2017, 20.09.2017, 03.10.2017, 11.12.2017 проведено виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 5 392 222 грн.

Враховуючи викладене, вказане свідчить, що замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 в повному обсязі здійснено оплату за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт Золочів Харківської області, яка проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017.

Водночас в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду жодні будівельні роботи не проводилися, а вже зведені конструкції мають ознаки руйнування. Крім цього, встановлено, що очисні споруди фактично не функціонують.

Таким чином, вищезазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

Під час проведення досудового слідства було проведено огляд місця події, а саме очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів Харківської області, під час якого встановлено: розташування 6 басейнів, розміри басейнів приблизно, шириною 15 м, довжиною 30 м, та глибиною 2 м. При огляді території з ліва на права розташовані такі басейни: 1) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору, з правого боку з бетону в бік даної рідини розташована металева труба червоного кольору; 2) басейн в якому ніяких обладнань та перекрить не виявлено, викопаний в землі, в середині якого розташована рідина зеленого кольору та по краях зарослі трави; 3) басейн в якому ніяких обладнань та перекрить не виявлено, викопаний в землі, в середині якого розташована рідина зеленого кольору та по краях зарослі трави; 4) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 5) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 6) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору. Біля басейну який розташований з правої сторони від входу з крайньої сторони, яка ближча до середини території між бетонною плитою та землею виявлено дірку розміром 60 см на 1 метр. На даній території по середині від входу на відстані приблизно 30 метрів розташована споруда округлої форми, висотою приблизно 5-6 метрів, на якій висить надпис «Очисні споруди біоплато, балансоутримувач, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тел. НОМЕР_1 , Привокзальна 5». При огляді даної споруди виявлено тріщини між плитами з якої вона виготовлена. За вказаною спорудою виявлена ще одна споруда квадратної форма, яка також виготовлена з бетонних плит та є у непридатному стані та майже повністю зруйнована посередині якої з землі розташовані дві залізобетонні балки висотою приблизно 1,5 метри зверху яких виявлено ознаки руйнування. Далі по території в протилежній стороні від входу розташована споруда округлої форми, яка виготовлена з червоної цегли з явними ознаками руйнування на якій розміщено надпис білою фарбою «Опасно! Аварийоное Здание!», також по всій території виявлено різноманітне будівельне сміття не придатне для застосування. Під час огляду на вказаній території не виявлено жодних обладнань та засобів очищення стічних вод, а саме: насосів, спеціальних фільтрів, труб тощо, що свідчить про те, що при виконанні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах їх об`єми не відповідають фактичним даним.

В подальшому в рамках досудового розслідування було направлено письмовий запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що в підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам.

Проте відповіді на вказаний запит отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.

Також до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено письмовий запит щодо надання інформації та належним чином засвідчених документів а саме: договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; додаткових угод до договору, документів щодо виконання умов вказаного договору; проектно-кошторисної документації до договору; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) до договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) до договору; дефектних актів до договору, трьохсторонніх актів до договору, актів приймання - передачі матеріальних цінностей до договору, актів прихованих робіт до договору, документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договору роботи, документи (договори) щодо здійснення авторського та технічного нагляду по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; посадових інструкцій голови, головного бухгалтера, наказу про призначення відповідальної особи від ІНФОРМАЦІЯ_1 по контролю за виконанням робіт по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання робіт зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проте відповіді на вказаний запит отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.

Враховуючи, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої експертам потрібно надати наступні виконавчу документацію у повному обсязі; додатки до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчі схеми; журнали ведення робіт; накладні, чеки, квитанції на будівельні матеріали, що зазначенні в актах виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; сертифікати відповідності (якості) на матеріали; подорожні листи, закази наряди на роботу машин та механізмів; інші документи, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів та інше, а також що вказані документи знаходяться у володінні замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; додаткових угод до договору, документів щодо виконання умов вказаного договору; проектно-кошторисної документації до договору; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) до договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. ЛГ°КБ-3) до договору; дефектних актів до договору, трьохсторонніх актів до договору, актів приймання - передачі матеріальних цінностей до договору, актів прихованих робіт до договору, документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договору роботи, документи (договори) щодо здійснення авторського та технічного нагляду по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; посадових інструкцій голови, головного бухгалтера, наказу про призначення відповідальної особи від ІНФОРМАЦІЯ_1 по контролю за виконанням робіт по договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання робіт зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_2 - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вище вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених в клопотанні документів, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, доходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання на підставі наступного.

В наданій до суду копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутнє підтвердження повноважень слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 на ведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018.

Крім того, в наданому суду клопотанні відсутня дата його погодження начальником Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури.

Керуючись ст.ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1