н/п 1-кс/640/9111/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001271 від «18» листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

28.08.2018 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майорполіції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить:
Накласти арешт на майно та документи, вилучені 23.07.2018 у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку її помешкання, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: принтер лазерний «Konica Minolta», модель FG PAGE PRO 1400 W, серійний номер ; ноутбук HP, модель 450 G 3, серійний номер 5CD6105432; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 від 09.12.1998 на одному аркуші з чорновими записами на зворотній стороні « АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_2 ОСОБА_7 »; картку від сім-карти оператора «лайфселл» без сим-карти НОМЕР_3 ; картку від сім-карти оператора «водафон» без сим-карти НОМЕР_4 ; візитку ріелтор; візитку ОСОБА_8 ; візитку ОСОБА_9 ; чернові записи 2 арк., блокнот з чорновими записами; картку без сим-карти оператора «мтс» НОМЕР_5 ; картку без сим-карти оператора «мтс» НОМЕР_6 ; копію довідки №037279 на ОСОБА_10 ; направлення в ГКБ №30 ОСОБА_10 ; бланк лікарсько-консультативної комісії; діагноз ЛОР ГКБ № 30; копію медичного висновку ОСОБА_10 ; картку банку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; квитанцію КП «Харківводоканал» за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 253/325; квитанцію ТОВ «Харківгаз» за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 253/325; копію довідки на адресу: АДРЕСА_4 ; виписку фонду державного майна з адресами квартир; відповідь КП «БТІ» від 28.02.2014 року № 2230; Р/р 0007; мобільний телефон «Нокіа», імей НОМЕР_8 , імей НОМЕР_9 , в якому працює одна сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Нокіа», імей НОМЕР_11 , імей НОМЕР_12 , в якому працює дві сім-карти з номерами «Водафон» НОМЕР_13 та «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Z» імей НОМЕР_15 , імей НОМЕР_16 , з сім-картами «Водафон» НОМЕР_17 , «Київстар» НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Мейзу» імей НОМЕР_19 , імей НОМЕР_20 з сім-картами «Водафон» НОМЕР_4 , «Лайфселл» НОМЕР_21 ; планшет «Apple» F7RLVUSFP84; ЮСБ-флеш-накопичувач пам`яті 2 гб, на якому знаходяться пояснення ОСОБА_11 в електронному вигляді; паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карткою платника податків; візитки на ім`я: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Дельта-консалтінг», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; картку банка «А-банк» № НОМЕР_22 ; бланк посвідчення не заповнений без фотографії; блокнот з чорновими записами; квитанцію на оплату КП «Жилкомсервіс» по АДРЕСА_5 ; квитанцію на оплату КП «ХТМ» по вул. Благодатна, 2-А, кв. 131, кв. 133; фрагменти пошкодженого паперу з чорновими записами; сувенірні банкноти номіналом 100 доларів США з написом сувенір у кількості 48 шт.; 4 фотографії з невідомою особою; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; візитку ОСОБА_24 картку перепустку ТЦ «Барабашово» на імя ОСОБА_25 ; 3 фрагменти паперу з телефонами; квитанцію про оплату КП «Харківводоканал» та «ХТМ» по пр. Л. Свободи, 35/175; квитанцію ТОВ «Харківгаз» по пр. Ювілейному, 70, кв. 113; закладний квиток № НОМЕР_23 від імені ОСОБА_5 1 арк.; журнал з чорновими записами; лист паперу з даними паспорту НОМЕР_24 ; копію картки ІПН ОСОБА_26 ; свідоцтво № 4259 від 19.09.15 року; договір від 08.10.2016 між ОСОБА_27 та ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_6 по оформленню відчуження квартири та проведення комплексу юридичних дій; копію відповіді КП «БТІ» від 04.06.2016 на ім`я ОСОБА_28 щодо квартири АДРЕСА_7 зі свідоцтвом на право власності на 5 арк.; оригінал свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_26 ; оригінал клопотання про скасування арешту по кримінальному провадженню № 0001271 3 арк.; оригінал розпорядження № 264 від 24.05.2017 Дергачівської районної державної адміністрації про надання громадянам ОСОБА_29 укладання договорів купівлі-продажу 1 арк.; копію ухвали № 640/18704/16-к 2 арк.; копію ухвали № 1кс/640/9247/16 2 арк.; клопотання про скасування арешту по кримінальному провадженню №0001271 3 арк.; розпорядження Дергачівської районної державної адміністрації 10 арк.; пояснення щодо ОСОБА_30 4 арк.; роздруківку щодо арешту майна №3490737 1 арк.; оригінал відповіді ХМП №11 1 арк.; копію довіреності від ОСОБА_31 на ОСОБА_32 та оригінал по 1 арк.; роздруківку листа до Дзержинського р/с м. Харкова 8 арк.; роздруківку листа до Дзержинського р/с м. Харкова 5 арк.; договір про надання адвокатських послуг від 10.05.2017 1 арк.; копію довіреності від ОСОБА_33 на ОСОБА_5 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_33 1 арк.; заяву позичальника №А3Н6СТ7 на імя ОСОБА_34 2 арк.; договір №SAMABWFD000 на імя ОСОБА_34 2 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_35 на ОСОБА_36 від 27.02.2018 щодо квартири АДРЕСА_8 1 арк.; сім-карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_25 ; розписку, виписану на ОСОБА_37 ; оригінал договору оренди квартири від 01.11.2015 1 арк.; договір найму приміщення від 06.08.2016 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_38 1 арк.; чорнові записи з даними громадян 1 арк.; заяву ОСОБА_39 4 арк.; довідку про прийняття заяви ОСОБА_40 1 арк.; пам`ятку про права 2 арк.; лист прокуратури до ОСОБА_41 3 арк.; лист Київського РВ до ОСОБА_40 1 арк.; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 14.11.2011; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_42 1 арк.; договір про відкриття карткових рахунків №3710 від 27.07.2009 2 арк.; договір надання телекомунікаційних послуг 2 арк.; виписку по рахунку ОСОБА_43 ; заяву про видачу готівки №227164 від 05.08.2011 ОСОБА_44 ; квитанцію №1562 від 05.08.2011 на ОСОБА_45 ; відповідь ДОЗ від 26.10.2011 1 арк.; блокнот з чорновими записами; оплату за комунальні послуги ОСОБА_43 по АДРЕСА_9 ; рахунок №9/ НОМЕР_26 ; повідомлення про надання субсидій № НОМЕР_27 ; фрагмент паперу з телефоном ОСОБА_46 ; візитку ОСОБА_47 ; картку ІПН ОСОБА_48 ; візитку ОСОБА_49 ; фрагмент паперу з чорновими записами ОСОБА_50 ; квитанцію на оплату ПАТ «Укртелеком» по вул. Тимурівців, 25/141; квитанцію на оплату комунальних послуг по вул. Тимурівців, 25/97; квитанцію на оплату КП «ХТМ» по вул. Тимурівців, 25/97 2 арк.; фрагмент паперу з чорновими записами (Запорізька область, Куйбишева) 1 арк.; довіреність ОСОБА_5 1 арк.; ОСОБА_51 1 арк.; заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання 2 арк., а також пустий бланк 1 арк.; договір про намір укласти договір від 20.07.2015 між ОСОБА_52 та ОСОБА_5 на юуд.13 по вул. Зої Космоденянської в м.Балаклея 1 арк.; фотографії автомобіля НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чоловіка на вигляд 40 років, повної статури (копії); копію картки ІПН ОСОБА_53 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_53 1 арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_53 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_10 ; роздруківку топо-геодезична зйомка по АДРЕСА_11 ; технічний паспорт на гараж № НОМЕР_30 по АДРЕСА_11 2 арк.; повідомлення про призначення субсидії № НОМЕР_31 ; квитанцію про оплату послуг КП «ХТМ» по АДРЕСА_12 ; квитанцію про оплату послуг КП «ХТМ» по АДРЕСА_13 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_14 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_15 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_16 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_13 ; квитанцію про оплату послуг по м-н Конституції, 20/55; довіреність від ОСОБА_54 на ОСОБА_5 1 арк.; договір купівлі-продажу від 12.11.2016 між ОСОБА_26 та ОСОБА_55 2 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна по АДРЕСА_17 1 арк.; технічний паспорт по АДРЕСА_17 3 арк.; витяг з реєстру по АДРЕСА_17 1 арк.; копію довіреності від 14.11.2016 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_26 1 арк.; копію свідоцтва про право на спадщину по АДРЕСА_17 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_26 1 арк.; копію листа ВРМП у Шевченківському районі від 02.10.2016 1 арк.; повідомлення про зняття з реєстрації за адресою: АДРЕСА_18 1 арк.; роздруківку квартир з власниками 1 арк.; роздруківку тексту довіреності 1 арк.; рахунок-фактуру №001987 на похоронні послуги ОСОБА_53 1 арк.; рахунок-замовлення № 000922 на похоронні послуги ОСОБА_53 1 арк.; договір-замовлення №693 на поховання ОСОБА_53 1 арк.; свідоцтво про народження № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку ФОПП на ім`я ОСОБА_23 , № від 23.04.2007; копію паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; акт підтвердження факту мешкання ОСОБА_32 ; довіреність №2878 від 12.06.2018 від ОСОБА_56 ; довіреність №2467 від 04.08.2015 від ОСОБА_57 ; довідку №7704 на ім`я ОСОБА_58 від 19.01.2018 про реєстрацію особи громадянином України; пенсійне посвідчення № НОМЕР_34 на імя ОСОБА_53 ; технічний паспорт № НОМЕР_35 по адресу: АДРЕСА_19 ; фотокартки кольорова невідомого громадянина, на 1 арк.; довіреність №71 від 28.02.2017 р. від ОСОБА_12 ; довіреність Литовської Республіки, бланк не заповнений, з печаткою та підписом Hennadii Matsokin на 1 арк.; розписка від 21.10.2016 р. від ОСОБА_59 ; технічний паспорт на садовий будинок АДРЕСА_20 ; довіреність № 2289 від 04.10.2017 р. на ім`я ОСОБА_34 (копія); довіреність №2-1560 від 19.09.2007 р. від ОСОБА_10 (копія); копію довіреності №2252 від 17.05.2018 від ОСОБА_60 ; копію довіреності №2-428 від 27.09.2017 р. від ОСОБА_10 ; копію довіреності № 2878 від 12.06.2018 р. від ОСОБА_56 ; копію довіреності № 2253 від 17.05.2018 від ОСОБА_60 ; копію довіреності №2906 від 12.06.2018 від ОСОБА_61 ; копію довіреності №1350 від 01.06.2018 від ОСОБА_62 ; картку заяви про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_58 з мокрою печаткою від 26.10.2017 року; копію довіреності № 207 від 28.02.2018 від ОСОБА_63 ; договір від 07.06.2018 р. про взяття обов`язку здійснити купівлю-продаж; водійське посвідчення НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_63 ; паспорт на ім`я ОСОБА_64 № НОМЕР_37 ; квитанцію № 00006 від 23.03.2018 р. АДРЕСА_18 ; ордер № 303040 на ім`я ОСОБА_65 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_64 ; форму №1 на ім`я ОСОБА_58 з печаткою ЖЕК № 117 без фотографії та наполовину не заповнена; форму № 1 на ім`я ОСОБА_58 з печаткою дільниці Жилкомсервіс № 38; довіреність № 673 від 28.09.2017 р. від ОСОБА_66 на ОСОБА_32 ; копію паспорта № НОМЕР_38 ОСОБА_32 ; довіреність №1653 від 13.08.2013 р. від ОСОБА_12 ; витяг № 51004900 від 21.02.2018; довіреність №4056 від 18.12.2013 р. від ОСОБА_12 ; витяг №45264905 від 07.10.2015 р.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_39 від 22.04.1972 р. між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 ; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_21 , від 07.09.2016; копію договору купівлі-продажу від 12.11.2016 року №283 від ОСОБА_26 на ОСОБА_69 ; договір оренди квартири від 11.12.2017 р. за адресою: АДРЕСА_17 ; форму № 1 оригінал, на ім`я ОСОБА_58 від 14.09.2007 р., дільниця № 38; свідоцтво про поховання № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_70 ; фотокартку невстановленої особи в кількості 8 шт.; довідку до акту огляду медико-соціальною комісією № 685704 на ОСОБА_71 ; заяву на розірвання шлюбу від ОСОБА_72 із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Накласти арешт на майно та документи, вилучені 23.07.2018 у ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час обшуку його помешкання, за адресою: АДРЕСА_22 , а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 від 07.05.2018 на 2 аркушах в прошитому, пронумерованому вигляді, з поміткою копія та мокрою гербовою печаткою нотаріуса ОСОБА_74 ; розписку від ОСОБА_75 на ОСОБА_76 від 06.05.2018 на 1 аркуші; аркуш паперу з персональними даними ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , адресою: АДРЕСА_24 ; копію паспорта та ІПН на ім`я ОСОБА_79 1961 р.н, на 2 аркушах; заяву від 08.11.2015, про відмову від позовних вимог від ОСОБА_80 до ОСОБА_81 , на 1 аркуші; копію довіреності від 31.01.2017, від ОСОБА_82 на ОСОБА_83 або ОСОБА_84 № 337 (нотаріус ОСОБА_85 ) на 1 арк; квитанцію комунальних платежів на ім`я споживача ОСОБА_86 , адреса: АДРЕСА_25 в кількості 23 штуки; розписку від ОСОБА_87 на ОСОБА_88 на 1 арк; один аркуш паперу формата А-4 з рукописним текстом; договір про надання фінансового кредити № 10201702 від 25.03.2014, позичальник ОСОБА_89 ; один аркуш в клітинку з рукописним текстом; копію довіренності від Гогія Лалі на ОСОБА_90 від 05.10.2016, реєстраційний номер 2364, нотаріус ОСОБА_91 на 1 аруші; копію довіренності від ОСОБА_90 на ОСОБА_83 від 12.10.2016, реєстраційний номер 3875, нотаріус ОСОБА_92 на 1 аруші; розписку на одному аркуші формата А4 від ОСОБА_93 на ОСОБА_94 від 23.11.2015; копію договору іпотеки від 18.02.2014 між ОСОБА_95 та ОСОБА_96 . Кизи на трьох аркушах, реєстраційний номер 275, нотаріус ОСОБА_97 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, довідка № 73021605 від 16.11.2016 на квартиру АДРЕСА_26 , на двох аркушах; зберігальну Книжку на ім`я ОСОБА_98 ; мобільний телефон марки «Apple Ihone» IMEI: НОМЕР_41 , з сім картою Life в середині, з коробкою від мобільного телефону Iphone IMEI: НОМЕР_41 , з навушниками та зарядною вилкою; мобільний телефон марки «Apple Ihone» модель А1530, IMEI: НОМЕР_42 , з сімкартою «Київстар»; юсб- флеш носії ТМ «Transcend» в кількості 2 шт., ТМ «Apacer» 1 шт., два патрони калібру 16 мм до рушниці; 7 патронів з гумовими кулями зеленого кольору; білий пластиковий коробок з 19 патронами з гумовими кулями чорного кольору; рушницю двоствольну, без серійних номерів, в розібраному стані (приклад, ствол, накладка); жорсткий диск марки «Western Digital» модель WD800, серійний номер WCAM95614908; ноутбук марки «Lenovo» модель B560, в корпусі чорного кольору, серійний номер WB02107779, з зарядним пристроєм до нього із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вдділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001271 від 18.11.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що в період з жовтня по листопад 2016 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_99 , ОСОБА_55 та приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , шахрайським шляхом заволоділи правовстановлюючими документами на квартиру АДРЕСА_27 та грошима від її продажу, а також дублікатами документів на квартиру АДРЕСА_28 , паспортом для виїзду за кордон на імя ОСОБА_26 , після чого 30.08.2016 підробили довіреність від його імені на розпорядження майном, та 12.11.2016 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , здійснивши оформлення права власності на зазначену квартиру на користь одного з членів злочинної групи ОСОБА_69 , з метою подальшого її продажу добросовісному набувачеві. Крім того, зазначеними особами також було здійснено заволодіння гаражем № НОМЕР_43 потерпілих, що знаходиться напроти будинку АДРЕСА_11 .
26.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.07.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_99 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 виявлено та вилучено належне їм та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи.
23.07.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_94 за адресою: АДРЕСА_22 виявлено та вилучено належне їм та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи.
23 та 28.07.2018 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
25.07.2018 слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, однак ухвалою слідчого судді від 14.08.2018 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин та надіслано прокурору поштою. Зазначена ухвала слідчого судді фактично отримана прокурором 21.08.2018 о 15 год. 00 хв.
Слідчий вказує, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того частина документів є правовстановлюючими та особистими документами сторонніх осіб, до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_94 немає жодного відношення та підлягають поверненню законним власникам, з`ясуванню під час досудового розслідування яким чином вони потрапили до підозрюваного. Вилучені мобільні телефони, сім-картки, містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_83 та інших осіб в період вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2018, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 та власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_83 про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлялись своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з`явились, 28.08.2018 через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі (а.с.88, 89, 90).
Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_102 , через канцелярію суду подав заперечення на клопотання, яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, у зв`язку з пропуском строку на звернення до суду з таким клопотанням, вказане питання просив вирішити без його участі та без участі ОСОБА_5 (а.с.91).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 640/18704/16-к н/п 1-кс/640/8613/18, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001271 від «18» листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 11-12).
Ухвалою слідчого суддя Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка належить на праві спільної сумісної приватної власності ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 (а.с.13-14)..
Ухвалою слідчого суддя Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . (а.с.18-19).
Ухвалою слідчого суддя Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні та надвірних будівлях за адресою: АДРЕСА_22 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_110 (а.с.27-28).
Метою проведення обшуків було відшукання і вилучення: нотаріальних, правовстановлюючих та інших документів щодо купівлі - продажу 12.11.2016 квартири АДРЕСА_21 ; довіреності від 14.11.2016 від ОСОБА_111 на ОСОБА_5 , зареєстрованої під № 285 в реєстрі вчинення нотаріальних дій та документів щодо її нотаріального посвідчення; документів на гараж потерпілих, розташований по АДРЕСА_29 ; правовстановлюючих та інших документів на квартиру потерпілих за адресою: АДРЕСА_30 ; особистих документів на ім?я ОСОБА_26 , юсб-флеш накопичувачів, дисків, планшетних ПК, ноутбуків, системних персональних комп`ютерів, копіювальної техніки, в тому числі принтери, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші цифрові носії інформації.
23.07.2018 в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.15-17).
23.07.2018 в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.20-26).
23.07.2018 в ході проведення обшуку помешкання ОСОБА_83 , за адресою: АДРЕСА_22 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.29-34).
14.08.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та документи ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вилучено 23.07.2018 під час обшуку його помешкання, за адресою: АДРЕСА_22 , а саме: належне йому та стороннім особам майно, цифрові носії інформації, документи та зброю; майно та документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які вилучено 23.07.2018 під час обшуку їх помешкання, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: належне їм та стороннім особам майно, цифрові носії інформації, документи та зброю (а.с. 2-4 справа № 640/18704/16-к н/п 1-кс/640/8613/18).
Вказане клопотання було направлено до суду поштою 25.07.2018 о 09-36 год. (а.с.45 справа № 640/18704/16-к н/п 1-кс/640/8613/18).
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 14.08.2018 вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с.53-54). Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 20.08.2018 (а.с.55). Клопотання про арешт майна направлено 22.08.2018 о 20 год. 48 хв. поштою на адресу суду, яке отримано судом 27.08.2018 (а.с.86, 2-10).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
26 липня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (а.с.56-58).
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків предмети, речі і документи, належні ОСОБА_5 та ОСОБА_113 підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001271 від «18» листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку помешкання, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: принтер лазерний «Konica Minolta», модель FG PAGE PRO 1400 W, серійний номер ; ноутбук HP, модель 450 G 3, серійний номер 5CD6105432; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 від 09.12.1998 на одному аркуші з чорновими записами на зворотній стороні « АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_2 ОСОБА_7 »; картку від сім-карти оператора «лайфселл» без сим-карти НОМЕР_3 ; картку від сім-карти оператора «водафон» без сим-карти НОМЕР_4 ; візитку ріелтор; візитку ОСОБА_8 ; візитку ОСОБА_9 ; чернові записи 2 арк., блокнот з чорновими записами; картку без сим-карти оператора «мтс» НОМЕР_5 ; картку без сим-карти оператора «мтс» НОМЕР_6 ; копію довідки №037279 на ОСОБА_10 ; направлення в ГКБ №30 ОСОБА_10 ; бланк лікарсько-консультативної комісії; діагноз ЛОР ГКБ № 30; копію медичного висновку ОСОБА_10 ; картку банку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; квитанцію КП «Харківводоканал» за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 253/325; квитанцію ТОВ «Харківгаз» за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 253/325; копію довідки на адресу: АДРЕСА_4 ; виписку фонду державного майна з адресами квартир; відповідь КП «БТІ» від 28.02.2014 року № 2230; Р/р 0007; мобільний телефон «Нокіа», імей НОМЕР_8 , імей НОМЕР_9 , в якому працює одна сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Нокіа», імей НОМЕР_11 , імей НОМЕР_12 , в якому працює дві сім-карти з номерами «Водафон» НОМЕР_13 та «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Z» імей НОМЕР_15 , імей НОМЕР_16 , з сім-картами «Водафон» НОМЕР_17 , «Київстар» НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Мейзу» імей НОМЕР_19 , імей НОМЕР_20 з сім-картами «Водафон» НОМЕР_4 , «Лайфселл» НОМЕР_21 ; планшет «Apple» F7RLVUSFP84; ЮСБ-флеш-накопичувач пам`яті 2 гб, на якому знаходяться пояснення ОСОБА_11 в електронному вигляді; паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карткою платника податків; візитки на ім`я: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Дельта-консалтінг», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; картку банка «А-банк» № НОМЕР_22 ; бланк посвідчення не заповнений без фотографії; блокнот з чорновими записами; квитанцію на оплату КП «Жилкомсервіс» по АДРЕСА_5 ; квитанцію на оплату КП «ХТМ» по вул. Благодатна, 2-А, кв. 131, кв. 133; фрагменти пошкодженого паперу з чорновими записами; сувенірні банкноти номіналом 100 доларів США з написом сувенір у кількості 48 шт.; 4 фотографії з невідомою особою; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; візитку ОСОБА_24 картку перепустку ТЦ «Барабашово» на імя ОСОБА_25 ; 3 фрагменти паперу з телефонами; квитанцію про оплату КП «Харківводоканал» та «ХТМ» по пр. Л. Свободи, 35/175; квитанцію ТОВ «Харківгаз» по пр. Ювілейному, 70, кв. 113; закладний квиток № НОМЕР_23 від імені ОСОБА_5 1 арк.; журнал з чорновими записами; лист паперу з даними паспорту НОМЕР_24 ; копію картки ІПН ОСОБА_26 ; свідоцтво № 4259 від 19.09.15 року; договір від 08.10.2016 між ОСОБА_27 та ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_6 по оформленню відчуження квартири та проведення комплексу юридичних дій; копію відповіді КП «БТІ» від 04.06.2016 на ім`я ОСОБА_28 щодо квартири АДРЕСА_7 зі свідоцтвом на право власності на 5 арк.; оригінал свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_26 ; оригінал клопотання про скасування арешту по кримінальному провадженню № 0001271 3 арк.; оригінал розпорядження № 264 від 24.05.2017 Дергачівської районної державної адміністрації про надання громадянам ОСОБА_29 укладання договорів купівлі-продажу 1 арк.; копію ухвали № 640/18704/16-к 2 арк.; копію ухвали № 1кс/640/9247/16 2 арк.; клопотання про скасування арешту по кримінальному провадженню №0001271 3 арк.; розпорядження Дергачівської районної державної адміністрації 10 арк.; пояснення щодо ОСОБА_30 4 арк.; роздруківку щодо арешту майна №3490737 1 арк.; оригінал відповіді ХМП №11 1 арк.; копію довіреності від ОСОБА_31 на ОСОБА_32 та оригінал по 1 арк.; роздруківку листа до Дзержинського р/с м. Харкова 8 арк.; роздруківку листа до Дзержинського р/с м. Харкова 5 арк.; договір про надання адвокатських послуг від 10.05.2017 1 арк.; копію довіреності від ОСОБА_33 на ОСОБА_5 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_33 1 арк.; заяву позичальника №А3Н6СТ7 на імя ОСОБА_34 2 арк.; договір №SAMABWFD000 на імя ОСОБА_34 2 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_35 на ОСОБА_36 від 27.02.2018 щодо квартири АДРЕСА_8 1 арк.; сім-карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_25 ; розписку, виписану на ОСОБА_37 ; оригінал договору оренди квартири від 01.11.2015 1 арк.; договір найму приміщення від 06.08.2016 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_38 1 арк.; чорнові записи з даними громадян 1 арк.; заяву ОСОБА_39 4 арк.; довідку про прийняття заяви ОСОБА_40 1 арк.; пам`ятку про права 2 арк.; лист прокуратури до ОСОБА_41 3 арк.; лист Київського РВ до ОСОБА_40 1 арк.; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 14.11.2011; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_42 1 арк.; договір про відкриття карткових рахунків №3710 від 27.07.2009 2 арк.; договір надання телекомунікаційних послуг 2 арк.; виписку по рахунку ОСОБА_43 ; заяву про видачу готівки №227164 від 05.08.2011 ОСОБА_44 ; квитанцію №1562 від 05.08.2011 на ОСОБА_45 ; відповідь ДОЗ від 26.10.2011 1 арк.; блокнот з чорновими записами; оплату за комунальні послуги ОСОБА_43 по АДРЕСА_9 ; рахунок №9/ НОМЕР_26 ; повідомлення про надання субсидій № НОМЕР_27 ; фрагмент паперу з телефоном ОСОБА_46 ; візитку ОСОБА_47 ; картку ІПН ОСОБА_48 ; візитку ОСОБА_49 ; фрагмент паперу з чорновими записами ОСОБА_50 ; квитанцію на оплату ПАТ «Укртелеком» по вул. Тимурівців, 25/141; квитанцію на оплату комунальних послуг по вул. Тимурівців, 25/97; квитанцію на оплату КП «ХТМ» по вул. Тимурівців, 25/97 2 арк.; фрагмент паперу з чорновими записами (Запорізька область, Куйбишева) 1 арк.; довіреність ОСОБА_5 1 арк.; ОСОБА_51 1 арк.; заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання 2 арк., а також пустий бланк 1 арк.; договір про намір укласти договір від 20.07.2015 між ОСОБА_52 та ОСОБА_5 на юуд.13 по вул. Зої Космоденянської в м.Балаклея 1 арк.; фотографії автомобіля НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чоловіка на вигляд 40 років, повної статури (копії); копію картки ІПН ОСОБА_53 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_53 1 арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_53 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_10 ; роздруківку топо-геодезична зйомка по АДРЕСА_11 ; технічний паспорт на гараж № НОМЕР_30 по АДРЕСА_11 2 арк.; повідомлення про призначення субсидії № НОМЕР_31 ; квитанцію про оплату послуг КП «ХТМ» по АДРЕСА_12 ; квитанцію про оплату послуг КП «ХТМ» по АДРЕСА_13 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_14 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_15 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_16 ; квитанцію про оплату послуг по АДРЕСА_13 ; квитанцію про оплату послуг по м-н Конституції, 20/55; довіреність від ОСОБА_54 на ОСОБА_5 1 арк.; договір купівлі-продажу від 12.11.2016 між ОСОБА_26 та ОСОБА_55 2 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна по АДРЕСА_17 1 арк.; технічний паспорт по АДРЕСА_17 3 арк.; витяг з реєстру по АДРЕСА_17 1 арк.; копію довіреності від 14.11.2016 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_26 1 арк.; копію свідоцтва про право на спадщину по АДРЕСА_17 1 арк.; копію картки ІПН ОСОБА_26 1 арк.; копію листа ВРМП у Шевченківському районі від 02.10.2016 1 арк.; повідомлення про зняття з реєстрації за адресою: АДРЕСА_18 1 арк.; роздруківку квартир з власниками 1 арк.; роздруківку тексту довіреності 1 арк.; рахунок-фактуру №001987 на похоронні послуги ОСОБА_53 1 арк.; рахунок-замовлення № 000922 на похоронні послуги ОСОБА_53 1 арк.; договір-замовлення №693 на поховання ОСОБА_53 1 арк.; свідоцтво про народження № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку ФОПП на ім`я ОСОБА_23 , № від 23.04.2007; копію паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; акт підтвердження факту мешкання ОСОБА_32 ; довіреність №2878 від 12.06.2018 від ОСОБА_56 ; довіреність №2467 від 04.08.2015 від ОСОБА_57 ; довідку №7704 на ім`я ОСОБА_58 від 19.01.2018 про реєстрацію особи громадянином України; пенсійне посвідчення № НОМЕР_34 на імя ОСОБА_53 ; технічний паспорт № НОМЕР_35 по адресу: АДРЕСА_19 ; фотокартки кольорова невідомого громадянина, на 1 арк.; довіреність №71 від 28.02.2017 р. від ОСОБА_12 ; довіреність Литовської Республіки, бланк не заповнений, з печаткою та підписом Hennadii Matsokin на 1 арк.; розписка від 21.10.2016 р. від ОСОБА_59 ; технічний паспорт на садовий будинок АДРЕСА_20 ; довіреність № 2289 від 04.10.2017 р. на ім`я ОСОБА_34 (копія); довіреність №2-1560 від 19.09.2007 р. від ОСОБА_10 (копія); копію довіреності №2252 від 17.05.2018 від ОСОБА_60 ; копію довіреності №2-428 від 27.09.2017 р. від ОСОБА_10 ; копію довіреності № 2878 від 12.06.2018 р. від ОСОБА_56 ; копію довіреності № 2253 від 17.05.2018 від ОСОБА_60 ; копію довіреності №2906 від 12.06.2018 від ОСОБА_61 ; копію довіреності №1350 від 01.06.2018 від ОСОБА_62 ; картку заяви про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_58 з мокрою печаткою від 26.10.2017 року; копію довіреності № 207 від 28.02.2018 від ОСОБА_63 ; договір від 07.06.2018 р. про взяття обов`язку здійснити купівлю-продаж; водійське посвідчення НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_63 ; паспорт на ім`я ОСОБА_64 № НОМЕР_37 ; квитанцію № 00006 від 23.03.2018 р. АДРЕСА_18 ; ордер № 303040 на ім`я ОСОБА_65 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_64 ; форму №1 на ім`я ОСОБА_58 з печаткою ЖЕК № 117 без фотографії та наполовину не заповнена; форму № 1 на ім`я ОСОБА_58 з печаткою дільниці Жилкомсервіс № 38; довіреність № 673 від 28.09.2017 р. від ОСОБА_66 на ОСОБА_32 ; копію паспорта № НОМЕР_38 ОСОБА_32 ; довіреність №1653 від 13.08.2013 р. від ОСОБА_12 ; витяг № 51004900 від 21.02.2018; довіреність №4056 від 18.12.2013 р. від ОСОБА_12 ; витяг №45264905 від 07.10.2015 р.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_39 від 22.04.1972 р. між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 ; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_21 , від 07.09.2016; копію договору купівлі-продажу від 12.11.2016 року №283 від ОСОБА_26 на ОСОБА_69 ; договір оренди квартири від 11.12.2017 р. за адресою: АДРЕСА_17 ; форму № 1 оригінал, на ім`я ОСОБА_58 від 14.09.2007 р., дільниця № 38; свідоцтво про поховання № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_70 ; фотокартку невстановленої особи в кількості 8 шт.; довідку до акту огляду медико-соціальною комісією № 685704 на ОСОБА_71 ; заяву на розірвання шлюбу від ОСОБА_72 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучене під час обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_22 , а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 від 07.05.2018 на 2 аркушах в прошитому, пронумерованому вигляді, з поміткою копія та мокрою гербовою печаткою нотаріуса ОСОБА_74 ; розписку від ОСОБА_75 на ОСОБА_76 від 06.05.2018 на 1 аркуші; аркуш паперу з персональними даними ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , адресою: АДРЕСА_24 ; копію паспорта та ІПН на ім`я ОСОБА_79 1961 р.н, на 2 аркушах; заяву від 08.11.2015, про відмову від позовних вимог від ОСОБА_80 до ОСОБА_81 , на 1 аркуші; копію довіреності від 31.01.2017, від ОСОБА_82 на ОСОБА_83 або ОСОБА_84 № 337 (нотаріус ОСОБА_85 ) на 1 арк; квитанцію комунальних платежів на ім`я споживача ОСОБА_86 , адреса: АДРЕСА_25 в кількості 23 штуки; розписку від ОСОБА_87 на ОСОБА_88 на 1 арк; один аркуш паперу формата А-4 з рукописним текстом; договір про надання фінансового кредити № 10201702 від 25.03.2014, позичальник ОСОБА_89 ; один аркуш в клітинку з рукописним текстом; копію довіренності від Гогія Лалі на ОСОБА_90 від 05.10.2016, реєстраційний номер 2364, нотаріус ОСОБА_91 на 1 аруші; копію довіренності від ОСОБА_90 на ОСОБА_83 від 12.10.2016, реєстраційний номер 3875, нотаріус ОСОБА_92 на 1 аруші; розписку на одному аркуші формата А4 від ОСОБА_93 на ОСОБА_94 від 23.11.2015; копію договору іпотеки від 18.02.2014 між ОСОБА_95 та ОСОБА_96 . Кизи на трьох аркушах, реєстраційний номер 275, нотаріус ОСОБА_97 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, довідка № 73021605 від 16.11.2016 на квартиру АДРЕСА_26 , на двох аркушах; зберігальну Книжку на ім`я ОСОБА_98 ; мобільний телефон марки «Apple Ihone» IMEI: НОМЕР_41 , з сім картою Life в середині, з коробкою від мобільного телефону Iphone IMEI: НОМЕР_41 , з навушниками та зарядною вилкою; мобільний телефон марки «Apple Ihone» модель А1530, IMEI: НОМЕР_42 , з сімкартою «Київстар»; юсб- флеш носії ТМ «Transcend» в кількості 2 шт., ТМ «Apacer» 1 шт., два патрони калібру 16 мм до рушниці; 7 патронів з гумовими кулями зеленого кольору; білий пластиковий коробок з 19 патронами з гумовими кулями чорного кольору; рушницю двоствольну, без серійних номерів, в розібраному стані (приклад, ствол, накладка); жорсткий диск марки «Western Digital» модель WD800, серійний номер WCAM95614908; ноутбук марки «Lenovo» модель B560, в корпусі чорного кольору, серійний номер WB02107779, з зарядним пристроєм до нього, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1