Справа № 202/2006/18
Провадження № 1-кс/202/2433/2018
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено факти, що вказують про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), що виділяються на послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів.

Так, аналізом інформації, опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України, ( ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час неодноразово перераховувались бюджетні грошові кошти на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ) на послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів, які у подальшому від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ) перераховувались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), яке залучалось до виконання вказаних робіт у якості субпідрядної організації.

У податковому звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) форми № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за 1-й квартал 2017 року значаться відомості стосовно працевлаштування на вказаному підприємстві гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), яка у зазначений період часу від вказаного підприємства отримала дохід у сумі 23 543 гривні.

Допитом гр. ОСОБА_5 встановлено, що остання фактично не мала жодних трудових відносин з даним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), не виконувала жодних робіт та не підписувала будь-яких документів по взаємовідносинам з даним підприємством у т.ч. цивільно-правових договорів, також гр. ОСОБА_5 зазначила, що їй невідомо хто фактично отримав грошові кошти, які нараховувались їй у якості заробітної плати.

Окрім того гр. ОСОБА_5 вказала, що їй відомі також інші випадки нарахування заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без їх відому.

Вищевикладені факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) під час виконання субпідрядних робіт за бюджетні кошти вказують в актах виконаних робіт форми КБ2в (КБ3) відомості про нібито залучення до виконання робіт співробітників, які фактично не працюють на підприємстві та не отримують заробітну плату, таким чином, здійснюючи розкрадання бюджетних коштів та подальше їх виведення (обготівкування) шляхом нарахування фізичним особам у якості заробітної плати, які фактично не перебувають у трудових відносинах з даним підприємством.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам вищевказаного підприємства, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вказаними розрахунковими рахунками.

Тому заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітникам УЗЕ ДЗЕ НП на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) по банківських рахунках НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме до:
-копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2015 року до 26.06.2018 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року до 26.06.2018 року;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 26.06.2018 року;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 26.06.2018 року.
Строк виконання ухвали до 25.07.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1