УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро, клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002219 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші службові особи підприємств ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ПП «Бурон» (), ПП «Гелірос» (), ПП «Вулар» (), ПП «Ратун» (), ПП «Приваткомерц» (), ПП «Леброкс» (), ПП «Постгард» (), ПП «Старлинг» (), ТОВ «Зонар груп» (), ПП «Континент Оіл» (), ТОВ «Сантайм» (), ТОВ «Зонар Груп» (), ФГ «Мірошник 2017» (), ФГ «Допропілля 2017» (), ФГ «Новопілля 2017» (), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ),ТОВ «Енерго-Збут» (), що здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, підприємств-експортерів,підприємств виробників - переробників сільськогосподарської продукції, які розташовані в Дніпровському районі Дніпропетровської області та створені для прикриття незаконної діяльності здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів,внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

22 грудня 2017 року по кримінальному провадженню №0002219 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 від 12.12.2017, проводився обшук на території ПАТ «Миколаївбудтранс» (код 01268242) за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 91.

В ході обшуку було встановлено, що на вказаній території знаходиться вантажний сідловий тягач марки DAF державний номер НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_3 , в якій зберігається (перевозиться) олія соняшникова, невідомого походження, та в кабіні вантажівки знаходяться документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, олії сої, інші документи, які підтверджують противоправну діяльність підконтрольних підприємств, печатки суб`єктів господарювання, не обліковану готівку, банківські картки предмети та цінності отримані незаконним шляхом тощо.

Власником вантажного сідлового тягача марки DAF державний номер НОМЕР_2 , та напівпричепа-цистерна, державний номер НОМЕР_3 являється гр. ОСОБА_9 . Ухвала на проведення обшуку на зазначений вантажний автомобіль з напівпричепом-цистерною слідчим суддею не надавався.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки DAF з напівпричепом-цистерною до нього, в якій зберігається (перевозиться) олія соняшникова з метою відшукання та вилучення первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності» та інших; документів складського, бухгалтерського обліку; банківських карток; мобільних телефонів; ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, гроші, приходні та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, а також інші предмети та документи, які підтверджують походження олії соняшникової, олії сої, документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, олії сої.

Слідчій в судове засідання не з`явився та надав суду заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, але клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі - вантажний сідловий тягач марки DAF державний номер НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_3 можуть знаходитися документи, які підтверджують походження олії соняшникової, олії сої, та подальшої їх реалізації, товарно-транспортні документи; документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за продукцію,приходні та видаткові накладні банківські картки; мобільні телефони; ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, олія соняшникова, олія сої, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40,41 КПК України оперативним підрозділам Управління СБУ у Херсонській області провести обшук в автомобілі - вантажний сідловий тягач марки DAF державний номер НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_3 з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів, які підтверджують походження олії соняшникової, олії сої, та подальшої їх реалізації, товарно-транспортних документів; документів в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію,приходні та видаткові накладні, банківські картки; мобільні телефони; ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, олії соняшникової, олії сої.

Строк дії ухвали до 26 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1