печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000016 від 15 лютого 2018 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
30 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 15 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » м. Харків (МФО НОМЕР_25 ) відкрито поточні рахунки наступними товариствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р.р. № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р.р. № НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - р.р. № НОМЕР_29 (українська гривня), р.р. № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р.р. № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р.р.№ НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р.р. № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - р.р № НОМЕР_36 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) р.р. № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) р.р. № НОМЕР_39 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) р.р. № НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р.р. НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) р.р. № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) р.р № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р.р. № НОМЕР_47 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р.р № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) р.р. № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) р.р № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня), на яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даних товариств.

Слідчий вказує, що у ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » м. Харків (МФО НОМЕР_25 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ) знаходяться відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », , враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини підтвердження чи спростування факту перерахування коштів між контрагентами та встановлення схеми вчинення злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, надання дозволу оперативним підрозділам за відповідним дорученням», оскільки вказані вимоги в цій частині є неконкретизованими, передчасними, безпідставними та необгрунтованими та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями, що може призвести до їх незаконного вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000016 від 15 лютого 2018 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_25 ) або в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - документів, які містять банківську таємницю по рахункам, наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р.р. № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р.р. № НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - р.р. № НОМЕР_29 (українська гривня), р.р. № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р.р. № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р.р.№ НОМЕР_33 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р.р. № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - р.р № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) р.р. № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) р.р. № НОМЕР_39 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) р.р. № НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р.р. НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) р.р. № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) р.р № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р.р. № НОМЕР_47 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р.р № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 (українська гривня);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) р.р. № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) р.р № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня), а саме: надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 30.03.2018 по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, а також, надати копії наступних документів:

- заяв на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

- особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на 30.03.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15501/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1