У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2018 Справа №607/7258/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Інформацію про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ). 2.Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 . 3. Оригіналів документів (при відсутності - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші). 4. Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта. 5. Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття). 6. Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017. 7. Інформацію про наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017. 8. Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій. 9. Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття). 10. Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_14 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Інформацію про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ),

за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

2. Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 .

3. Оригіналів документів (при відсутності - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші).

4. Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

5. Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

6. Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

7. Інформацію про наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

8. Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.

9.Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

10.Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1