Справа № 712/5747/18
Провадження № 1-кс/712/2583/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0006694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006694 від 20.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 14.07.2016 року близько 10.00 год. перебуваючи в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 виявив відсутність власного гаманця в якому знаходився мобільний телефон та картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 19.07.2016 по телефону звертався у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати платіжну картку № НОМЕР_1 , а йому у відповідь повідомили, що на його банківській картці збільшений кредитний ліміт на 8000 грн., але він такої операції не проводив. 22.07.2016 ОСОБА_5 прийшов до центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому підтвердили, що 14.07.2016 на його банківській картці № НОМЕР_1 було збільшено кредитний ліміт до 8000 грн., а також він отримав дублікат своєї платіжної картки, на яку він один раз вніс 500 грн. з метою погашення кредиту. Фінансовим номером дублікату картки № НОМЕР_1 став номер НОМЕР_2 , яким користується дружина ОСОБА_5 і по теперішній час. Однак даного кредиту ОСОБА_5 не оформляв і коли дізнався, що необхідно заплатити ще 12000 грн., то занепокоївся і зрозумів, що відносно нього хтось вчиняє шахрайські дії.

31.08.2016 в центральному відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомили, що на картку № НОМЕР_1 на його ім`я оформлено три кредити, однак він ніяких кредитів не оформляв та грошових коштів не отримував. Також ні оригіналів, ні копій своїх документів ОСОБА_5 нікому не надавав та вони постійно знаходилися в нього. 29.09.2016 на мобільний телефон НОМЕР_2 дружини ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення із номеру НОМЕР_3 у вигляді відповіді на заявку на повернення спочатку 1000 грн., а потім 01.10.2016 - грошових коштів у сумі 600 грн., але ні він ні його дружина ніяких заявок до банку не подавали і грошові кошти повертати не просили. Також на електронну пошту потерпілого ОСОБА_5 приходили листи стосовно збільшення кредитних лімітів, але він ніяких операцій, тим більше по взяттю кредитів, не проводив.

Враховуючи викладене в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІДН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 16.03.1999 за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018; інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування; фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.07.2016 по 01.01.2018; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІДН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 16.03.1999 за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018; інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування; фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.07.2016 по 01.01.2018; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, з можливістю їх вилучення, а саме:

-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІДН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 16.03.1999 за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

-інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018;

-інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

-інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

-інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.07.2016 по 01.01.2018;

-копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по банківській картці № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 ..

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1