Провадження № 1-кс/592/7211/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003384 від 10.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 09.10.2018 року о 11:00 год. ОСОБА_4 на мобільний номер надійшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з текстом в якому вказувалось: «Ваша картка заблокована регламентом банку на термін 62 дні інфоцентр ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказані номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Так як даний громадянин являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому відомо про те, що вищевказаний банк знаходиться в процесі приєднання до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому подібні смс не викликали сумнівів. Даною карткою ОСОБА_4 користувався регулярно, були ситуації коли при введенні неправильного пін-коду,банківська картка блокувалась. Надалі ОСОБА_4 телефонував з мобільного номеру, який йому належить та до якого прив`язана дана банківська картка на гарячу лінію та розблоковував її. В даному випадку строк дії банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 закінчувався 10.2018, тому ОСОБА_4 вирішив що дане смс стосується саме питання про закінчення строку дії картки, тому надалі даний громадянин зателефонував на один із вказаних номерів НОМЕР_7 . Коли підняли слухавку з цього номеру, ОСОБА_4 розповів причину дзвінка, у розмові особи яким було за телефоновано відповідали йому та розмовляли як співробітники банку, питали анкетні данні , номер банківської картки, таємне слово та код який прийшов на мобільний номер у смс повідомленні. Після цього 11:25 год. ОСОБА_4 на мій мобільний номер телефону прийшло смс що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти у сумі 14 650 грн. На рахунку залишались ще кошти у сум 8 000 грн., вищевказаний в даний час знаходився в лікарні № НОМЕР_8 та йому знову почали телефонувати незнайомі номери, завдяки цьому даний громадянин не міг зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив вимкнути мобільний телефон. Також ОСОБА_4 вказав що 09.10.2018 прийшовши до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та звернувся до начальника служби безпеки за рекомендацією начальника відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив дати відомості про рух грошових коштів. Зачекавши деякий час даний громадянин отримав усну відповідь що, гроші 09.10.2018 об 11:53 год. у сумі 14 650 грн. були переведені на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 , та були зняті у АДРЕСА_2 в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 09.10.2018 по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 09.10.2018 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_6 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_6 від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_6 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_6 по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_4

3. Строк дії ухвали по 16.11.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1