Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року Справа № 608/614/18
Номер провадження1-кс/608/247/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000525 від 03 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказала, що невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.00 годин 24.10.2016 року по 25.10.2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1960 р.н., жителя АДРЕСА_1 в сумі 27000 гривень, які знаходились на пенсійній та зарплатній картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати, хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з пенсійної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошові кошти з зарплатної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по картках ОСОБА_5 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , або ж за його дорученням та о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і які містять у собі інформацію про рух коштів по пенсійній картці № НОМЕР_1 та по зарплатній картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаної кредитної картки, а також осіб, які отримували ці гроші.

Також, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися грошові кошти з пенсійної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошові кошти з зарплатної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року гроші перераховувалися з пенсійної картки № НОМЕР_1 та з зарплатної картки № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, то надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року по даний час (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року з пенсійної картки № НОМЕР_1 та з зарплатної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Тимчасовий доступ до даних документів надати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_3 із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1