Справа № 646/4174/18
№ провадження 1-кс/646/5245/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретарія судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України,-

в с т а н о в и в :

Захисник ОСОБА_3 в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001167, внесеного до ЄРДР від 29.06.2018 р. за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
Згідно повідомлення про підозру 29.06.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою напали на ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого в розмірі 40000 доларів США, що супроводжувалося погрозами застосувати фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров*я потерпілого.
Разом з тим, матеріали кримінального провадження містять відомості, згідно яких 29.06.2018 р. підозрюваний ОСОБА_4 висунув до потерпілого ОСОБА_6 вимогу про повернення грошових коштів, які останньому не належать і могли бути незаконно привласнені потерпілим шляхом несанкціонованого доступу до системи сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як повідомив під час допиту свідок ОСОБА_7 невідомі особи в період травня-червня 2018 р. через термінали ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розташовані в м. Харків, з використанням відповідних номерів мобільних телефонів сплатили послуги інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши відповідні ключі доступу до системи сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі, невідомі особи шляхом несанкціонованого доступу, неодноразово використовуючи ключі доступу, втрутилися в роботу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснили несанкціоновані електронні операції з виводу кріптовалюти і WEX-кодів на загальну суму 4680000 грн.

Також, свідок повідомив, що під час вказаних вище шахрайських дій невідомі особи використовували відповідні номери мобільних телефонів для проведення платіжних операцій в терміналах ibox.

За даними протоколу допиту самого потерпілого мобільний номер НОМЕР_1 перебуває у його користуванні. За даними протоколу допиту свідка ОСОБА_7 номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 також належать потерпілому, що вбачається із відомостей соціальних мереж. Користувачі інших номерів мобільних телефонів згідно переліку, наданого свідком ОСОБА_7 , не відомі.

Захисник зазначив, що вказані вище відомості про можливу причетність потерпілого ОСОБА_6 були повідомлені свідком в ході дружньої бесіди підозрюваному ОСОБА_4 і 29.06.2018 останній намагався повернути грошові кошти, що не належали ОСОБА_6 та могли бути ним незаконно привласнені.

Зазначені обставини обгрунтовано вказують на те, що 29.06.2018 незаконними діями підозрюваних ОСОБА_6 не була завдана матеріальна шкода, оскільки він не є власником відповідних грошових коштів, ці кошти не були ввірені йому, не перебували у його користуванні тощо, більш того, могли бути ним незаконно привласнені. Дані обставини мають суттєве значення для даного досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити або спростувати підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 187 КК України, причетність потерпілого ОСОБА_6 до шахрайських дій, а також встановити дійсного власника відповідних грошових коштів.

У судове засідання захисник не з*явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001167, 29.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 187 КК України за фактом того, що до ч/ч Основянського ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.06.2018 приблизно о 11-00 годині за адресою: АДРЕСА_1 , двоє невстановлених осіб здійснили напад та із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров*я потерпілого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 40 тисяч гривень.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 30.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.06.2018 року, останній користується номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Тому, з метою дотримання принципу змагальності, з метою сприяння стороні захисту у збиранні доказів щодо обгрунтування правової позиції у кримінальному провадженні № 0001167, а саме, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сприяли поверненню незаконно отриманих ОСОБА_6 грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про наяність підстав для надання тимчасового доступу до документів (в т.ч. електронних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про власника (користувача) номеру телефону НОМЕР_1 , а також дані про зв`язок абонента (телекомунікаційні послуги, напрямки та види з`єднань, їх тривалість тощо.

Щодо клопотання в іншій частині, слід зазначити наступне.

В судовому засіданні встановлено, що 12.07.2018 до ЄРДР за № 0001243 були внесені відомості за ч.4 ст. 190 КК України за фактом того, що 12.07.2018 до Основ*янського ВПГУНП в ХАрківській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 стосовно того, що невстановлені особи, в період травня-червня 2018 року, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4680000 грн., шляхом проведення електронних операцій з виводу кріптовалюти та WEX-кодів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації стосовно інших номерів телефонів, буде мати значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні № 0001167, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України задовольнити частково.

Надати стороні захисту в особі захисника адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в т.ч. електронних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про власника (користувача) номеру телефону НОМЕР_1 , а також дані про зв`язок абонента (телекомунікаційні послуги, напрямки та види з`єднань, їх тривалість тощо) в період з 27.05.2018 р. по 24.06.2018 р. та місцерозташування вишок, в зоні яких перебував абонент, у наступні дати та час: 27.05.2018р. о 14 год. 56 хв.; 05.06.2018 р. о 16 год. 09 хв., 17 год. 21 хв., 17 год. 22 хв., 20 год. 23 хв.; 06.06.2018 р. о 19 год. 01 хв., 19 год. 03 хв.; 07.06.2018 р. о 11 год. 34 хв., 14 год 55 хв.; 08.06.2018 р. о 11 год. 27 хв., 22 год. 04 хв.; 09.06.2018 р. о 16 год. 46 хв.; 10.06.2018 р. о 02 год. 55 хв., 21 год. 28 хв.; 11.06.2018 р. о 11 год 48 хв.; 12.06.2018 р. о 18 год. 25 хв.; 14.06.2018 р. 00 год. 29 хв., 12 год. 27 хв, 20 год. 16 хв.; 15.06.2018 р. о 18 год. 36 хв.; 16.06.2018 р. о 13 год 35 хв., 22 год. 37 хв.; 18.06.2018 р. о 02 год. 05 хв., 16 год. 06 хв., 20 год. 13 хв., 22 год. 50 хв.; 19.06.2018 р. о 12 год. 39 хв.; 20.06.2018 р. о 21 год. 48 хв., з можливістю вилучення копій відповідних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1