Справа № 522/1910/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000082 від 08.11.2016, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 за фактом зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території Подільського району Одеської області, арбітражного керуючого, а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, в наслідок чого в порушення норм чинного законодавства України незаконно передано у приватну власність мешканцям Одеської області земельні ділянки за рахунок земель державної власності, які знаходяться у користуванні державного підприємства, чим спричинено державі збиток у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення норм чинного законодавства, підписано накази про надання дозволу на розробку землевпорядної документації мешканцям Одеської області за рахунок земель державної власності, які знаходяться у користуванні державних підприємств - дослідних господарств системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 1996 року має в користуванні земельну ділянку загальною площею 8409 гектарів, що розташована на території Подільського району Одеської області на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою (цільове призначення пропаганда передового досвіду ведення сільського господарства).
Разом з цим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.01.2013 за заявою управління ІНФОРМАЦІЯ_6 порушено провадження про банкрутство боржника державного підприємства дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, постановою Господарського суду Одеської області від 18.03.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Проте, НААН сумісно з комітетом кредиторів на сьогодні здійснюються заходи направленні на відновлення платоспроможності боржника та укладення мирової угоди.
Однак, 12.12.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 8-28-0.13-19058/2-16 від 07.12.2016 про те, що останнім видано накази про припинення права користування земельною ділянкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що посвідчено державним актом на право постійного користування землею на території Котовського району, Одеської області на підставі листів арбітражного керуючого - ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо припинення права постійного користування землею, в зв`язку з ліквідацією підприємства.
Перевіркою отриманої інформації установлено, що зазначена земельна ділянка на підставі листів арбітражного керуючого ОСОБА_3 , органами Держгеокадастру вилучена з постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на даний час не ліквідовано, та переведено до земель запасу (цільове призначення пропаганда передового досвіду ведення сільського господарства). У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 на території вказаної земельної ділянки проведено виділення нових земельних ділянок та видано накази про надання дозволу на розробку землевпорядної документації (проектів) на земельні ділянки мешканцями Одеської області на підставі заяв останніх та якими частиною уже отримано право власності на земельні ділянки.
Зазначені дії було проведено з грубим порушенням вимог діючого законодавства України.
За наявними даними у жовтні 2016 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення норм чинного законодавства, підписано 100 наказів про надання дозволу на розробку землевпорядної документації (проектів) на земельні ділянки, що використовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має акт на право постійного використання земельною ділянкою площею 8409 га, 4500 га з яких рілля). Слід зазначити, що на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться у стадії ліквідації.
Таким чином, користуючись негативним фінансовим станом державних підприємств системи НААНУ зацікавленими особами вживаються заходи з протиправного вилучення земель НААНУ з державної власності, чим державі наносяться істотні збитки.
Отже, з метою встановлення законності використання грошових коштів, проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні істини виникла необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю по рахункам Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості вилучення завірених копії документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які знаходяться у володінні банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ), щодо відкриття рахунку Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000082 від 08.11.2016, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ) а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- роздруківок руху грошових коштів Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- дані щодо зняття грошових коштів у банкоматах з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: місце здійснення операції, вид банківської операції, номер банкомату, час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату або каси при здійсненні операцій, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 іншими особами;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язані надати всю інформацію та документи зазначені в ухвалі прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4

ОСОБА_2 , або Прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000082 від 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, , або за їх дорученням працівникам УСБУ в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 . 13.06.2018