ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5199/18
Провадження № 1-кс/201/3801/2018
УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 2017 році невстановлені особи перебуваючи на території Дніпропетровської області створили, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0060/2018/ДСК від 01.02.2018 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 17.02.2017 по 24.01.2018 отримувало кошти від ряду суб`єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 72,21 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від селищних та міських рад Полтавської області 8,43 млн. грн. (11,67%) за виконані роботи по ремонту доріг, а решта, від юридичних осіб комерційної форми власності 63,78 млн. гривень (88,33%) за товари, послуги, тощо. В подальшому, частина отриманих коштів за виконані роботи по ремонту доріг, через рахунки ряду юридичних осіб, були перераховані на користь низки фізичних осіб, та обготівковано останніми. Решта коштів, які були отримані від ряду юридичних осіб за товари, послуги, тощо, в подальшому, в більшій своїй частині, систематично перераховувались на платіжну картку посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , та зняті готівкою останнім.

Таким чином, встановлено, що кошти державних установ, отримані у якості оплати за виконані роботи по ремонту доріг, через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) були перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, та в подальшому на рахунки значної кількості фізичних осіб, в якості переказу коштів на закупу товарів, з подальшим їх обготівкуваням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2017 2018 років кошти, які були отримані від ряду юридичних осіб за товари, послуги, тощо, в подальшому систематично перераховувались на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та зняті готівкою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) через банкомати та каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі:

-каса відділення «Приватний банкінг» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 ;

-каса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 ;

- банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- банкомат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

- банкомат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банкомат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) було знято готівкою кошти на загальну суму 37,6 млн. грн.

Таким чином, документи по рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) оригінали документів, надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком), в тому числі за наступними адресами:

- каса відділення «Приватний банкінг» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- каса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 ;

- банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- банкомат у відділенні «Приватний банкінг» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

- банкомат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банкомат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .;

4) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 року по 16.05.2018.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000022.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1