Справа № 359/6229/18
Провадження №1-КС/359/1819/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
08.08.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000315 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2 ст. 192 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення в оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не виконують зобов`язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам. Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали показання, що в 2004 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_2 . Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об`єкті будівництва. Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги. За умовами вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

В 2007 році підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захоплено рейдерами, в зв`язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась. Приблизно в 2010 році призначено арбітражного керуючого який намагався реанімувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі санації товариства.

Так, в кінці 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджувало свої зобов`язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося передати збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані від нього квартири - інвесторам-фізичним особам.

09 грудня 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , укладених між первісним кредитором та боржником.

Оскільки, кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити кредитору певну грошову суму.

Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, в зв`язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: АДРЕСА_1 , адресу: АДРЕСА_1 .

Продовжити будівництво будинку по АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2010 році і послідуючих роках не змогло.

В жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погашення заборгованості перед кредиторами.

В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

9 серпня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужила у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по АДРЕСА_1 .

Після чого, починаючи з серпня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по АДРЕСА_1 . Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало добудову будинку.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов`язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об`єктів нерухомого майна, припинилось.

Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 надали показання, що в липні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » секції № 3 та № 4 будинку АДРЕСА_1 здані в експлуатацію, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам.

Крім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам).

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 531/7868 від 26.04.2012 передало у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало право на будівництво до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10 % квартир.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , кошти направлені не були.

В рамках кримінального провадження від інвесторів, тобто потерпілих у кримінальному провадженні, надійшло клопотання в якому зазначено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 знаходиться цивільна справа № 359/1119/16-ц, щодо визнання майнових прав на об`єкти інвестування, розташовані в житлово-офісному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.03.2016 у справі №359/1119/16-ц встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 09 серпня 2013 року укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє набуло (прийняло) на себе всі обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в об`єкті будівництва, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і зокрема такі: виступати замовником будівництва, здійснювати будівництво об`єкту будівництва, визнавати права інвесторів на об`єкт і результати інвестицій та надати інвесторам всі необхідні документи для оформлення права власності на об`єкт інвестування за умови виконання інвестиційних зобов`язань.

Наведене вище спростовує правову позицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що воно не має жодних зобов`язань перед потерпілими, які в об`єкті будівництва мало перед ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як товариство не стало стороною таких договорів замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а укладення договору купівлі-продажу від 09 серпня 2013 року, також не створило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних зобов`язань перед позивачами, як інвесторами в вищевказаному об`єкті будівництва.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи № Б-50/245-07 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкротом, оскільки інформація яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та наддасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини здійснення кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим ІНФОРМАЦІЯ_17 , включеним до складу групи слідчих, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів справи № 359/1119/16-ц, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 08 вересня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3 -Лесів