УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю ст..слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000106 від 26.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 100 відсотків акцій якого належить державі, у липні вересні 2015 року придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 544 тис. грн. обладнання та запасні частини (болт шатуна із гайкою, плунжерна пара, вставка фільтра, направляючий апарат, муфта, корпус вихлопний, сухар, ротор, контактор, втулка, палець, поршень, пружина). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане обладнання та запасні частини придбало за 959,4 тис. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інші кошти перераховано на рахунки юридичних осіб, які за даними органів ІНФОРМАЦІЯ_4 мають ознаки фіктивності та отримували від постачальників продукти харчування та не могли здійснювати поставки обладнання та запасних частин, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти підприємства на суму 158,6 тис. грн. Отже, при досудовому розслідуванні необхідно з`ясувати наявність або відсутність в діях посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ознак злочину, передбаченого ст. 191 КК України, для чого, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Отже, для встановлення фактичних обставин справи, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так-як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), а саме:
1.1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_5 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_6 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_7 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_8 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_9 відкритий 19.05.2017 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_5 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_6 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_7 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_8 відкритий 19.05.2017 в українській гривні;

-№ НОМЕР_9 відкритий 19.05.2017 в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 28.10.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1