БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1716/18
Провадження № 1-кс/497/546/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2018 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000362 від 15.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 14.07.2018 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 13.07.2018 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

Слідчим відділом Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 15.07.2018 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000362 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 13.07.2018 року невстановлена особа використовуючи телефонний номер оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видаючи себе за представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обманним, шахрайським шляхом увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_5 , 1952 року народження, та запропонував їй зі своєї Банковської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найближчого банкомату зняти усі її грошові кошти, так як її банківська карта буде заблокована.

ОСОБА_5 повіривши чоловіку який їй зателефонував з вищевказаного мобільного телефону, приблизно о 15:20 годині 13.07.2018 року пішла у найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , та через вказаний банкомат зняла усі грошові кошти, а саме, з однієї операції 8000 гривень, з другої операції 4500 гривень.

Після чого знаходячись за вищевказаної адресою, ОСОБА_5 будучи на зв`язку з невстановленою особою по мобільному телефону за вищевказаним мобільним номером, чоловік їй продиктував номер Банковської карти для переводу вищевказаних грошових коштів для зберігання.

ОСОБА_5 з довірою до невстановленої особи, з якою розмовляла по мобільному телефону, слухалася усі його вказівки знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 біля терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , внесла грошові кошти в один із вищевказаний термінал, так як потерпіла не пам`ятає в який саме вона внесла грошові кошти при цьому ввела номер Банковської карти, який їй продиктував невстановлений чоловік по телефону, та підтвердила переказ грошей, приблизно о 15:30 годині до 16:00 годині 13.07.2018 року. При цьому номер карти вона не запам`ятала та не записувала, на яку переслала грошові кошти.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12500 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресо: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: на який номер Банковської карти перевела ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 12500.00 гривень, приблизно у період часу з 15:20 до 16:00 години 13.07.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; усіх анкетних даних та фотопортрет власника банківської картки на який ОСОБА_5 перевела грошові кошти, місце його реєстрації та фактичного проживання, проведення транзакцій по вказаній банківській картці у період з 15:20 до 16:00 години 13.07.2018 року (номери банкомату або терміналів, та адреса їх розташування), фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала ці транзакції.

Вказана інформація і документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просила клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформації та документи, а саме анкетні данні, фотопортрет власника картки на яку були перераховані грошові кошти в загальній сумі 12500 гривень 13.07.2018, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи слідчий Болградського ВП ОСОБА_3 , до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_7 , який згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та оперуповноваженому ОСОБА_7 , який у відповідності із ст. 41 КПК України користуються правами слідчого у вказаному кримінальному провадженні та є стороною кримінального провадження,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю їх вилучення, а саме:

-усі анкетні данні, фотопортрет власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на яку потрепіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 12500 гривен, приблизно у період часу з 15:20 години до 16:00 години 13.07.2018 року за допомогою банківських терміналів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 "?

-
-подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакцію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1