Справа № 206/1401/18
1-кс/206/281/18
УХВАЛА

13 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та представника ПП « ОСОБА_4 » - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ЧЧ Самарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення злочину від Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Самарського району м. Дніпро ОСОБА_6 , про те, що ним в ході моніторингу Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у 2017 році ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році отримало понад 2 млн. гривень від департаменту гуманітарної політики та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ремонт сантехнічних систем. Заявник стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

В ході досудового розслідування допитано директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР ОСОБА_7 , який повідомив, що комунальний заклад являється самостійною юридичною особою, має розрахункові рахунки, на які, нараховуються кошти з обласного бюджету і відповідно самостійно проводить тендери та підписує договори.

Так, 28.07.2016 року тендерний комітет КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР оголосив тендер, 29.07.2016 року оприлюднена інформація про торги, 30.07.2016 року відбулося відкриття пропозиції, а вже 23.09.2016 року оголошено переможця торгів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким, 21.10.2016 року укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту по заміні сантехнічних систем загальною вартістю 3639281,22 грн. Термін дії договору кінець 2017 року. Станом на 29.12.2017 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР на рахунок ПП « ОСОБА_4 » оплачено 3052534,61, зі слів директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 роботи виконано у повному обсязі у 2017 році.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ПП « ОСОБА_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР за період 07.2017 року по 12.2017 року становить 3052534,61 грн.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме: тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які складено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР та ПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків, договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки, договорів підряду, субпідряду, договорів оренди, купівлі-продажу; додаткових угод, актів приймання-передачі ТМЦ, прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації, проектів, актів оренди, рахунків на оплату, кадрових документів, рахунків від постачальників, відомостей про нарахування заробітної плати, видаткових та прибуткових ордерів, актів прийому-передачі продукції, актів списання матеріалів та ПММ, актів прийому передачі робіт, продаж комісій, бухгалтерських довідок, відомості нарахування амортизації основних засобів, табелів обліку використання робочого часу, вхідних та вихідних листів, журналів кореспонденції, касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій, актів та наказів на введення в експлуатацію ОС, банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями, касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладених, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів в ПП « ОСОБА_4 » необхідний для встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та надання послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , або слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (договорів, угод, накладних, рахунків, актів тощо) щодо виконання робіт з капітального ремонту по заміні сантехнічних систем у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР у 2017 року, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.
Строк дії ухвали - до 10.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1