Провадження №: 1-кс/752/8743/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справи з юридичного оформлення та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; Столична філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_21 , які містять в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитків печатки підприємства; копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документи, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, МАС-адресами, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації, отримані грошові кошти, вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, під час досудового розслідування встановлена участь ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до фінансових операцій, спрямованих на приховання джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплати до державного бюджету України.

На етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ЖК ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_9 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_12 та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.

У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будівельними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів.

Після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав Покупцеві свідоцтво на право власності квартири.

Здобуті незаконним шляхом грошові кошти направлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та іншими особами на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу №0350/2018/ДСК від 13.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_14 , за період з 06.11.2012 по 16.05.2018 Держфінмоніторингом отримано 416 повідомлень на загальну суму 304 340 000 грн., стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , членами їх сімей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Операції пов`язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахуванням коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.

Так, за період з 11.06.2015 по 04.04.2018 з рахунків групи юридичних та фізичних осіб (у тому числі, з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 знято коштів готівкою на загальну суму 18 140 000 грн.

За період з 06.11.2012 по 16.05.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , членами їх сімей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та їх довіреними особами було здійснено внесення готівкових коштів на їх рахунки та рахунки групи підконтрольних юридичних осіб в загальній сумі 263 004 000 грн., що в декілька разів перевищує розмір задекларованих ними доходів. Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та членами сім`ї ОСОБА_5 : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за період з 12.11.2012 по 20.12.2017 було внесено готівкові кошти на загальну суму 235 200 000 грн., в той час як задекларовані доходи складають 51 480 000 грн., що свідчить про невідповідність обсягів проведених готівкових операцій з основним задекларованим доходом.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , укладаючи договори купівлі-продажу майнових прав та отримуючи грошові кошти у готівці, не сплачував до бюджету України відповідні податки та збори, в результаті чого, ним порушено вимоги податкового законодавства України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період вчинення злочину мало банківські рахунки, у:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2)Столична філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_17 ;

4)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_18 ;

5)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_21 .

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності групи фізичних та юридичних осіб, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків, виникла необхідність вилучення документів, які становлять собою банківську таємницю.

Документи справи з юридичного оформлення та ведення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) які відкриті у зазначених банківських установах необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, у кримінальному провадженні № 0000225 від 09.09.2016, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та надати дозвіл на проведення вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; Столична філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_21 , які містять в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитків печатки підприємства; копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документи, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, МАС-адресами, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1