пр. № 1-кс/759/4908/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0007709 від 25.09.1018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу приблизно з 27.04.2018 по 11.09.2018 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, чим завдали матеріального збитку потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування допитані потерпілі в своїх показах вказували про те, що вони знаходили в Інтернеті на сайті «OLX» оголошення з приводу працевлаштування за кордоном, а саме в Норвегії. Після цього зателефонувавши за номерами мобільних телефонів, які були вказані на сайті в оголошенні на зв`язок виходила дівчина, яка представилась як ОСОБА_14 та повідомляла потерпілим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно надає послуги з працевлаштування за кордоном та для цього необхідно прибути до їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з необхідними документами для того, щоб укласти договір. В подальшому потерпілі приїзжали в вказаний офіс, що за адресою: АДРЕСА_2 де їх зустрічала менеджер ОСОБА_14 та після узгодження певних питань між ТОВ « ОСОБА_15 та потерпілими укладалися договори «Про надання інформаційно консультаційних послуг» та договори «Надання послуг з працевлаштування».

Відповідно до п. 1.1.1 вказаного вище Договору, агентство повинно надати роботу за кордоном відповідно до вимог Замовника.

Після того, як потерпілі укладали вказані договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то менеджер вказувала їм про те, що необхідно оплатити грошові кошти за послуги згідно договору в якому були вказані реквізити банківського рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «МФО НОМЕР_5 ». Перерахувавши грошові кошти на вказаний банківський рахунок потерпілі через деякий час знову неодноразово телефонували в офіс працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів, які були вказані на сайті в оголошенні, але номери мобільних телефонів були вимкнені та ніхто з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу подальших дій з ними не зв`язувався. Також через деякий час потерпілі приїзжали за місцем фактичного розташування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , але на місці в офісі працівників вже не було та охоронець, який знаходився в будівлі за цією адресою повідомив їм, що працівники вказаного офісу нещодавно вивезли свої речі.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.04.2018 по 30.09.2018 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць.

Проте, прохальна частина клопотання не містить відомостей відносно якої фізичної та юрдичної особи необхідно вчинити тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської такємниці.

Також, суд аналізуючи надані слідчим письмові докази в їх сукупності вважає, що подане клопотання не містить належного посилання на вчинення ОСОБА_15 кримінального правопорушенн, наданий слідчим Витягу з єдиного реєстру досодових розслідувань не містить відомостей про розмір заподіяної шкоди та яким сме майном заволоділа ОСОБА_15

.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0007709 від 25.09.1018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: