Справа № 216/2019/18
Провадження № 1-кс/216/1966/18
УХВАЛА

іменем України

26 квітня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000637 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, за рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а саме:

юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах для необхідності у проведенні почеркознавчої експертизи);

роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито(з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій).

Клопотання мотивоване тим, що 30.03.2018 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 2015-2018 років невстановлена особа шляхом обману, не маючи на це повноважень, заволоділа належними їй грошовими коштами у великих розмірах, які нараховувалися на її власний банківській рахунок

№ НОМЕР_2 , відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване та функціонує по АДРЕСА_1 .

За даним фактом слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК.

В ході проведення досудового слідства під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання з 2000 року та по теперішній час є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у вказаній банківській установі відкритий р/р № НОМЕР_2 на який зараховується щомісячне пенсійне забезпечення.

Встановлено, що ОСОБА_4 з 2004 року працює на заробітках в Італії та приїздить на Україну близько 1-го разу на 4 роки (приїздила у 2008 році та у 2012 році).

У 2015 році у зв`язку зі смертю сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який загинув в зоні АТО (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 приїхала на Україну на похорони.

Після смерті сина у зв`язку зі зміною виду пенсії пенсія у разі втрати годувальника, приблизно у лютому 2015 року на початку березня 2015 року, ОСОБА_4 подала документи на зміну пенсії до ПФУ, а також звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про видачу у зв`язку з закінченням терміну дії нової картки для нарахування пенсії.

Написавши заяву про видачу нової картки, співробітниця банку яку звати ОСОБА_6 котра приймала документи повідомила, що нова картка буде готова після опрацювання документів, через два тижні з дня подачі заяви.

Однак, враховуючи те, що через тиждень з дня подачі заяви ОСОБА_4 повинна була повертатися до Італії, та остання не має змоги отримати нову картку.

З даного приводу працівниця банку по імені ОСОБА_6 повідомила, що нова картка буде видана та зберігатиметься у відділенні вказаного банку, яку по приїзду ОСОБА_4 може отримати здавши стару картку, та при цьому наголосила, що всі зарахування будуть збережені.

06.03.2018 ОСОБА_4 приїхала на Україну та з метою отримання картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.03.2018 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щоб дізнатися про стан свого рахунку № НОМЕР_2 .

Співробітницею банку - оператором (даних не пам`ятає, впізнати зможе), було повідомлено, що на її рахунок за період з березня 2015 року по березень 2018 року, щомісячно нараховувалася пенсія, а також були здійсненні нарахування у зв`язку із загибеллю сина в зоні АТО. Таким-чином, за вказаний період часу було нараховано 274 377, 02 гривень.

Однак, як повідомив вказаний працівник банку, з жовтня 2017 року по 06.03.2018 з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 проводилися операції, а саме: зняття грошових коштів за допомогою картки через банкомат, а також здійснення покупок за карткою у магазинах м. Кривого Рогу та грошові кошти у сумі 274 377 гривень були витрачені з вказаного рахунку.

На підтвердження того, що по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 у вказаний вище період часу здійснювалися операції, останній була надана роздруківка руху грошових коштів та операцій.

Згідно отриманої роздруківки встановлено, що операції по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку останній раз 06.03.2018 здійснювались з банкомату розташованого поряд з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2018 під час розмови ОСОБА_4 з керуючою вказаним вище відділенням банку та розповівши про дану подію, керуюча повідомила ОСОБА_4 та дала зрозуміти, що її карткою користувався хтось з працівників банку, окрім того з особової банківської справи надала для огляду ОСОБА_4 заяву від жовтня 2017 року, яка нібито написана останньою, де були заповнені анкетні дані та нібито стоїть підпис ОСОБА_4 , про отримання нової картки по вказаному рахунку у зв`язку з закінченням терміну дії.

Однак, у вказаний час ОСОБА_4 знаходилася в Італії, та жодним чином не можна написати вказану заяву.

Так відділом кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що невстановлена особа використовуючи банківську картку ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) в магазинах м. Кривого Рогу здійснювала безготівкові операції з придбання товарів.

10.02.2018 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа використовуючи банківську картку ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) здійснила безготівкову операцію з придбання товарів:

- 10/02/18 16:22 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 4 300,00 грн.

- 10/02/18 16:34 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 429,00 грн.

- 10/02/18 16:37 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 090,00 грн.

03.04.2018 року директору магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано запит про отримання інформації (вих. 48/8-1-2537) щодо здійснення безготівкової операції з придбання товарів 10.002.2018 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та отримано інформацію про те, що 10.02.2018 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , були здійсненні покупки ювелірних виробів, використовуючи банківську картку, виданої на ім`я ОСОБА_4 на суму 4300,00 грн., 1429,00 грн., та 1090,00 грн. при здійснені покупки покупцем було використано дисконтну картку видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер зв`язку НОМЕР_4 , яка була оформлена 11 листопада 2017 року.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що в період з 25.11.2017 по 27.01.2018 року в гіпермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Кривий Ріг, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , невстановлена особа використовуючи банківську картку ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) здійснювала безготівкові операції з придбання товарів:

- 25/11/17 15:21 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 16 019,10 грн.

- 06/12/17 19:24 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 4 957,84 грн.

- 17/12/17 11:55 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 258,45 грн.

- 17/12/17 11:56 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 141,86 грн.

- 24/12/17 20:06 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 1 893,25 грн.

- 30/12/17 17:02 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 8 000,00 грн.

- 22/01/18 19:02 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 502,47 грн.

- 27/01/18 16:53 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 50,50 грн.

- 27/01/18 16:52 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 924,22 грн.

04.04.2018 року до гіпермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Кривий Ріг надано запит про отримання інформації (вих. 48/8-1-2580) щодо здійснення безготівкових операцій з придбання товарів в період з 25.11.2017 по 27.01.2018 року в гіпермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Кривий Ріг, що розташований за адресою АДРЕСА_3 та отримано копії податкових накладних щодо здійснення вказаних безготівкових операцій з придбання товарів (будівельних матеріалів). В ході проведення превентивних поліцейських заходів передбачених ст. 33 ЗУ «Про Національну поліцію» встановлено, що особа яка здійснювала вищевказані безготівкові операції з придбання товарів під час розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 (гіпермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_10 використовувала бонус картку «Вигода» гіпермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Кривий Ріг - № НОМЕР_5 , яка зареєстрована за абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_6 .

Шляхом особистого пошуку встановлено, що абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_6 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , народилась м. Кривий Ріг, зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_4 , працює на посаді спеціаліста відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового слідства встановлені аналогічні факти здійснення розрахункових операцій з використанням банківської картки ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) у магазина « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » де разом з вказаною карткою використовувалися дисконтні та бонусні картки зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджується отриманою інформацією, а також відеозаписами з камер відео спостереження вказаних магазинів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 31.03.2018 року внесені до ЄРДР за № 0000637 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, яка підтвердила факт заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошових коштів з карткового рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000637 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню

№ 0000637, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, за рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а саме:

юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах для необхідності у проведенні почеркознавчої експертизи);

роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито(з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій);

інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції (з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 26.05.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1