печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явилась,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0001343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору інвестування нежилого приміщення № 1 від 02.08.2006 року;

- договору відступлення права вимоги від 14.08.2013 року;

- договору відступлення майнового права від 13.04.2016 року;

- довідки ГУ економіки та розвитку міста № 049-08/2170 від 25.10.2002 року;

- акту прийому-передачі об`єкту інвестування від 05.04.2017 року;

- довідки № 9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2017 року;

- витягу зі списку інвесторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2017 року;

- договору відступлення майнового права від 21.04.2016 року;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2004 року;

- акту ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта від 18.08.2006 року;

- рішення № 19/179 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2002 року;

- позитивного висновку Київдержекспертизи від 14.06.2002 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001343, внесеному до ЄРДР 12.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001343, внесеному до ЄРДР 12.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2006 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 було укладено договір інвестування № 1 нежитлового приміщення (блок соціально-побутового призначення) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 209,95 кв. м. із сплатою 100% суми інвестування в розмірі 7 575 000 грн.

При цьому, ОСОБА_7 виступивши майновим поручителем за кредитом, наданим 19.12.2007 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передає 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом із майновими правами на нежитлову будівлю БСПО по АДРЕСА_2 , у власність банку в рахунок погашення боргу за кредитним договором. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначено ОСОБА_8

18.09.2014 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 укладено договір іпотеки з громадянином ОСОБА_9 , за яким товариство передало в іпотеку майнові права на об`єкт незавершеного будівництва нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , площею 1 209,95 кв. м.

07.11.2014 року між ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, в результаті чого ПП « ОСОБА_10 » набуло право власності на вказані майнові права.

Проте, 13.04.2016 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що у квітні 2014 року він позбувся майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 , передавши їх у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладає договір відступлення майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості зі своєю донькою ОСОБА_12 , яка 21.04.2016 року відступає ці майнові права за 7,5 млн. грн. на користь ОСОБА_13 .

Після цього, ОСОБА_13 , сплативши на користь забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишок вартості інвестування вказаного нежитлового приміщення в розмірі 10% вартості в сумі 770 тис. грн., отримала від забудовника всі необхідні документи для введення в експлуатацію та реєстрації права власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 та 05.05.2017 року зареєструвала їх на праві власності.

31.01.2018 року Старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, на вирішення якої постановлені питання щодо виконання підпису в документах, які стали підставою для реєстрації 05.05.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_13 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, оригінали документів, до яких просить надати доступ слідчий, становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, беручи до уваги, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості їх вилучення, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0001343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), які стали підставою для реєстрації 05.05.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_13 , а саме:

- договору інвестування нежилого приміщення № 1 від 02.08.2006 року;

- договору відступлення права вимоги від 14.08.2013 року;

- договору відступлення майнового права від 13.04.2016 року;

- довідки ГУ економіки та розвитку міста № 049-08/2170 від 25.10.2002 року;

- акту прийому-передачі об`єкту інвестування від 05.04.2017 року;

- довідки № 9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2017 року;

- витягу зі списку інвесторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2017 року;

- договору відступлення майнового права від 21.04.2016 року;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2004 року;

- акту ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта від 18.08.2006 року;

- рішення № 19/179 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2002 року;

- позитивного висновку Київдержекспертизи від 14.06.2002 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19090/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

25.04.2018 р.