Справа № 522/8613/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9136/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю про вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про відчуження

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_2 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , район Чоловічого монастиря, кадастровий №:35:002:0009 яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв`язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Крім того, у 2018 році ОСОБА_3 отримано інформацію про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році рішенням Господарського суду Одеської області, без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнав за собою право власності на заставне майно вищевказану земельну ділянку, у порядку стягнення заставного майна.

Крім того, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказану земельну ділянку, а також об`єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_3 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.12.2009 року ступінь готовності об`єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є балансоутримувачем та фактичним власником об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об`єкту незавершеного будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме об`єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності 15 відсотків, загальною площею 793,7 кв.м.

Під час відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини об`єкту незавершеного будівництва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об`єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оціночна вартість майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведенням відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.

Реквізити банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- юридична адреса - АДРЕСА_3 ;

- код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- свідоцтво № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_2 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив слухати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_2 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , або за дорученням прокурора/слідчого в порядку ст. 36 або 40, 41 оперативним працівникам інших оперативних підрозділів зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.05.2018