Провадження № 1-кс/638/3732/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002916 від 01.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в обґрунтування якого зазначає, що 31 липня 2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31 липня 2018 року близько 18.00 годин невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , надавши в якості оплати грошові кошти в сумі 2400 доларів США з ознаками підробки, шахрайським шляхом заволоділа мобільними телефонами марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb».

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом були внесені СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002916 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка є фізичною особою-підприємцем, діяльність якої полягає в купівлі, продажі та сервісному обслуговуванні мобільних телефонів, зокрема марки «Apple» моделі «iPhone» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 17:30 годин 30.07.2018р., коли в даному магазині на зміні працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в магазин прийшов чоловік, який виявив бажання придбати два мобільних телефони марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» чорного та білого кольорів, але так як не працював Інтернет, за допомогою якого здійснюється вхід до електронної бази магазину, ОСОБА_6 попрохала, щоб чоловік залишив свій контактний мобільний телефон, щоб повідомити йому про вартість додатково. Далі чоловік залишив свій контактний номер телефону, а саме НОМЕР_1 , та представився як ОСОБА_7 , залишивши магазин. Після того як в магазині з`явився Інтернет, ОСОБА_6 повідомила телефоном вищевказаному чоловікові вартість запитуваних ним телефонів, також написала, що чекає чоловіка наступного дня в магазині, про що повідомила ОСОБА_5

31.07.2018р. близько 10:00 годин, коли ОСОБА_5 одна перебувала у вказаному магазині в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на робочий телефон за абонентським номером НОМЕР_2 написав чоловік, який повідомив про те, що він напередодні приходив до магазину та хотів придбати два мобільні телефони марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» чорного та білого кольорів, начебто для себе і дружини в подарунок, про що спілкувався з продавцем ОСОБА_8 , але на дане смс-повідомлення ОСОБА_5 не відповіла. Після чого зазначений чоловік почав неодноразово телефонувати з абонентського номера НОМЕР_1 на робочий телефон магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 підняла трубку та почула чоловічий голос, який повідомив, що він хоче підтвердити своє попереднє бажання придбати мобільні телефони марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» чорного та білого кольорів, на що остання відповіла, що заявка прийнята, однак необхідно деякий час почекати, для того щоб їх замовити. В цей же день ОСОБА_5 замовила через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » два мобільні телефони марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» чорного та білого кольорів в корпусі чорного та білого кольорів, які останній були доставлені кур`єром до вищевказаного магазину близько 17:00 годин 31.07.2018р. Про надходження телефонів ОСОБА_5 повідомила чоловіку, з яким раніше спілкувалась за вищеописаних обставин.

Того ж дня, близько 18:00 годин до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов чоловік віком до 45 років, зачіска із залисинами, зростом 165-170 см, одягнений в сорочку блакитного кольору, темні штани, через плече висіла сумка. Зазначений чоловік повідомив, що він раніше спілкувався з ОСОБА_5 по телефону і хоче придбати два мобільні телефони марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» чорного та білого кольорів, а також що він хоче розрахуватися купюрами у валюті США, на що остання не заперечувала. Далі, ОСОБА_5 дістала мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Black» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , та мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Silver» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , які перебували у новому стані, в комплектуючих коробках кожний окремо, цілісність яких не порушена, загальна вартість яких складала 2380 доларів США, після чого ОСОБА_5 запропонувала їх розпакувати й продемонструвати даному чоловіку, на що він відмовився і сказав, що це подарунок та не хоче їх розпаковувати. На пропозицію придбати аксесуари для зазначених телефонів і подарункову упаковку, вказаний чоловік відмовився. Після чого вищеописаний чоловік дістав з сумки конверт білого кольору, з якого дістав 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 24 шт. Однак під час розрахунку в ОСОБА_5 виникли сумніви щодо походження декількох купюр, наданих вказаним чоловіком, та вона попрохала його замінити купюри, на що чоловік не заперечував і замінив купюри діставши інші з того ж конверту, після чого ОСОБА_5 передала чоловікові решту - 20 доларів США (15 доларів США та 135 гривень) й чоловік пішов. Після того як чоловік пішов, ОСОБА_5 звернулась до пункту обміну валют, щоб перевірити отримані за вищеописаних обставин від вказаного чоловіка купюри в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США, де дізналася, що всі вказані купюри підроблені, після чого ОСОБА_5 повідомила про вказані події органи поліції, й по приїзду слідчо-оперативної групи, склавши заяву про вчинення злочину за фактом шахрайства, в ході проведення огляду місця події добровільно видала купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна в кількості 24 штуки, які нею було отримано за вищеописаних обставин від вказаного чоловіка при придбанні ним двох мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb», та які 31.07.2018р. в ході зазначеного огляду місця події було вилучено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої у приміщенні вказаного магазину 30.07.2018р. звертався вищевказаний чоловік з метою придбання двох мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb» білого та чорного кольорів, надала аналогічні свідчення про обставини звернення до неї даного чоловіка з метою придбання вказаних мобільних телефонів.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів №302 від 23.08.2018р., грошові знаки США номіналом 100 доларів у кількості 24 штуки, вилучені за вищеописаних обставин 31.07.2018р. в ході проведення огляду місця події в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу і зразку, офіційний випуск яких здійснює Федеральна Резервна Система США, та всі зображення на вказаних грошових знаках нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

16 серпня 2018 року було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова №1-кс/638/3251/18 про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , тобто мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb», якими шахрайським шляхом за вищеописаних обставин заволоділа невстановлена особа, й оперативними підрозділами Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було проведено перевірку вказаних мобільних телефонів по оперативним облікам Національної поліції України й проведено аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку та встановлено, що в мобільному телефоні марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Silver» ІМЕІ: НОМЕР_4 на теперішній час працює сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за абонентським номером НОМЕР_5 , якою користується громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Silver» ІМЕІ: НОМЕР_4 , комплектуючих до нього предметів та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, які на теперішній час перебувають у фактичному володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вказаний мобільний телефон є предметом вчинення вищеописаного злочину та відповідно до ст. 98 КПК України являється речовим доказом. Також ОСОБА_10 , у разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, таких як допит або огляд, може чинити перешкоди щодо долучення вказаного предмету до кримінального провадження у якості речового доказу, відмовляючись добровільно його надати відповідно до положень ст.93 КПК України, а тому є необхідність у вилученні вказаного мобільного телефону, з метою його збереження, долучення до кримінального провадження у якості речового доказу та подальшого прийняття рішення згідно КПК України. При цьому слід враховувати, що відповідно до п.18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013р., застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України вказаний мобільний телефон є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає вимогам щодо майна, яке може бути тимчасово вилучене, та зокрема з огляду на те, що даний мобільний телефон у подальшому необхідний стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій й має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані речі та документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Silver» ІМЕІ: НОМЕР_4 , комплектуючих до нього предметів та документів, що на теперішній час перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю подальшого їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України у судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_9 , зазначені у клопотанні, не викликалась.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ОСОБА_9 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у останнього, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні, приймаючи до уваги, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання в частині вилучення речей та документів також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0002916 від 01.08.2018р. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X 256 Gb Silver» ІМЕІ: НОМЕР_4 , комплектуючих до нього предметів та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1