Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4086/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи ОСОБА_9 або ж ОСОБА_8 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. Іноді ОСОБА_11 підмінює хтось з учасників злочинної групи.
Так, відповідно до заяв громадян останні перераховували завдаток за замовлені автозапчастини на банківські рахунки які їм вказували фігуранти, але автозапчастин так і не отримували, а саме :
11.09.2017 року ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти у сумі 2200 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
16-17.02.2018 року ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти у сумі 7800 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
05.03.2018 року ОСОБА_14 , перерахував грошові кошти у сумі 1872 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
10.03.2018 року ОСОБА_15 , перерахував грошові кошти у сумі 19840 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
13.03.2018 року ОСОБА_16 , перерахував грошові кошти у сумі 2492 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
14.03.2018 року ОСОБА_17 , перерахував грошові кошти у сумі 500 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
Для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 , відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000244, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000074 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході досудового слідства перевіряється можливе незаконне одержання коштів, зокрема з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 , відкритих у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , за період часу з 10.09.2017 по 12.09.2017 року, № НОМЕР_2 , за період часу з 15.02.2018 по 18.02.2018 року; № НОМЕР_3 , за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018року, № НОМЕР_4 , за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року№128372, за період часу з 12.03.2018 по 15.03.2018 року та про всі способи та місця зняття грошових коштів фото і відеоматеріали про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме:

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ)та відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати, при знятті коштів за період часу з 10.09.2017 по 12.09.2017 року;
-- Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу з 15.02.2018 по 18.02.2018 року;
-- Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року ;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року ;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу за період часу з 12.03.2018 по 15.03.2018 року ;
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1