Справа №№643/5998/18, 1-кс/643/1743/18
У Х В А Л А
Іменем України
16 травня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, а саме, 04.09.2016 - гр. ОСОБА_4 на суму 135 667 грн., 04.10.2016- гр. ОСОБА_5 на суму 105 000 грн., 16.12.2016 - гр. ОСОБА_6 на суму 56 980 грн., 20.10.2016 - гр. ОСОБА_7 на суму 128 375 грн., 04.10.2016 - гр. ОСОБА_8 на суму 155 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 28.07.2016 він уклав договір ревардингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого необхідно було сплатити 20% від загальної вартості автомобіля, після чого отримати автомобіль у користування та протягом шести років сплачувати решту вартості автомобіля. ОСОБА_4 04.08.2016 сплатив банківським переказом 135 667 грн. на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але автомобіль до теперішнього часу не отримав.
Також, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.10.2016 він уклав договір ревардингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого необхідно було сплатити зафіксовану в договорі частину від вартості автомобіля грошових коштів, після чого отримати автомобіль у користування та в розстрочку сплачувати решту вартості автомобіля. ОСОБА_5 у жовтні 2016 року сплатив двома банківським переказами грошові кошти на загальну суму 105 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але автомобіль до теперішнього часу не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 16.12.2016 він уклав договір ревардингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого необхідно було сплатити 20% від загальної вартості автомобіля, після чого отримати автомобіль у користування та в розстрочку сплачувати решту вартості автомобіля. ОСОБА_6 в той же день сплатив банківським переказом 56 980 грн. на рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але автомобіль до теперішнього часу не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 16.12.2016 він уклав договір ревардингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого необхідно було сплатити зафіксовану в договорі частину від вартості автомобіля грошових коштів, після чого отримати автомобіль у користування та в розстрочку сплачувати решту вартості автомобіля. ОСОБА_7 у жовтні 2016 року сплатив двома банківським переказами грошові кошти на загальну суму 128 375 грн. на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але автомобіль до теперішнього часу не отримав.
Крім цього, заявник ОСОБА_9 пояснив, що 28.09.2016 він уклав договір ревардингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого необхідно було сплатити зафіксовану в договорі частину від вартості автомобіля грошових коштів, після чого отримати автомобіль у користування та в розстрочку сплачувати решту вартості автомобіля. ОСОБА_9 04.10.2016 сплатив двома банківським переказами грошові кошти на загальну суму 155 000грн. на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але автомобіль до теперішнього часу не отримав.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи адреса: АДРЕСА_1 , види діяльності:торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний); торгівля іншими автотранспортними засобами; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи необхідність підтвердження фактів перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за договорами ревардингу та іншими договорами,та їх подальший рух з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та виведення в готівку, неможливість на даний момент підтвердження фактів перерахувань іншими слідчими діями та можливість отримання такої важливої для слідства інформації лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації вищевказаних рахунків, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 :
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2015 до 02.05.2018 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, їх рахунків, дати, часу, суми та призначення переказів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя