УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2018 року смт. Магдалинівка

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Магдалинівського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000456 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Магдалинівського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України; надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки; надати рух по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 . Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що під час вчинення злочину невстановлена слідством особа користувалась картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілим було перераховано грошові кошти, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до відповідних відомостей.

Слідчий в судове засідання не прибув надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.08.2018 року до Магдалинівського ВП звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що 20.07.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом ввела в оману ОСОБА_5 , в результаті чого останній перерахував на банківські картки грошові кошти в сумі 13 000,00 грн. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000456 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.07.2018 року на його телефон прийшло СМС-повідомлення із номера: НОМЕР_2 з повідомленням по блокування карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час, того ж дня йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив про необхідність прибути до терміналу самообслуговування, що потерпілий і зробив. За вказівками невідомого чоловіка, з використанням терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. та 5000 грн. Зокрема здійснювалось перерахування на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Мається вірогідність, що під час вчинення злочину винна особа, користувалась картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження вищевказаного абонента, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та іншими способами встановити ці обставини на даний час не передбачається можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: частини фото та відеозапису особи, яка в період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України; фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки; рух по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: частини фото та відеозапису особи, яка в період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України; фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки; рух по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2018 року по 25.07.2018 року.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1