Провадження по справі № 1-кс/752/2406/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №0000862 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві підполковником поліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , у тому числі інформації про платіжні доручення, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , грошові чеки, заявки на зняття готівки, за з період з 01.01.2015 р. по 30.06.2016 р., а також відомостей про час та місце знаття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також матеріалів фото-, відеофіксації з камер спостереження, які зафіксували особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні від 30.06.2016 внесеному до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0000862 за ознаками кримінального провадження ст. 191 ч. 5 КК України.

Установлено, що в період часу з 01.01.2015 по 30.04.2016 службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 828 870,29 грн., що є особливо великими розмірами.

Проведеним розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 30.04.2016 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу організації непрямих продажів послуг споживачам масового сегмента Апарату управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вступила у попередню змову з ОСОБА_6 , яка обіймала посаду спеціаліста з організації непрямого продажу відділу продаж масового сегменту та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували укладання між ФОП ОСОБА_5 та Київською обласною філією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " агентських договорів від 05.01.2015 № 1-821120 та від 01.03.2015 № 85-821120, предметом яких є укладання основних договорів про надання послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і споживачами при посередництві ФОП ОСОБА_5 та отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів за ними, а агентом - агентської винагороди, тобто, грошових коштів, які агент отримує лише після укладення основного договору та виключно за рахунок коштів споживачів, що були ним залучені.

У період з 01.01.2015 по 30.04.2016 за вищевказаними договорами згідно з даними ЄАСКР, нараховано агентську винагороду на загальну суму 1619,07 грн. за укладеними ФОП ОСОБА_5 договорами про надання телекомунікаційних послуг.

З метою заволодіння коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовими обов`язками, маючи доступ до Модулю агентських розрахунків, в якому генерується сума агентських розрахунків, у період часу з 08.01.2015 по 08.12.2015 по договору від 05.01.2015 № 1-821120 здійснила 13 ручних коригувань щодо суми агентських винагород, а по договору та від 01.03.2015 № 85-821120 проведено 8 ручних коригувань агентських винагород в бік їх завищення.

У подальшому, з метою прикриття своїх злочинних дій, ОСОБА_7 в ручному режимі коригувала суми агентських винагород ФОП ОСОБА_5 на суми, які відповідали сумам дійсно наданих останнім послуг.

Після здійснення ручного коригування в бік завищення сум агентських винагород в Модулі агентських розрахунків ОСОБА_7 було згенеровано акти здавання-приймання виконаних робіт, які не відповідали дійсним обсягами виконаних ФОП ОСОБА_5 та у яких було завищено суми виконаних робіт та агентських винагород

На підставі указаних актів, які містили неправдиві відомості щодо сум агентської винагороди ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідно до попередньої домовленості, готувала та надавала до фінансового відділу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реєстри на оплату, які містили неправдиві відомості щодо сум агентських винагород ФОН ОСОБА_5 , на підставі яких ФОП ОСОБА_5 на його поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ОСОБА_5 , діючи відповідно до попереднього розподілу ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняв з указаного розрахункового рахунку грошові кошти, перераховані йому на підставі підроблених документів, за послуги, які ним не було надано.

Всього у результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 заволоділи, за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 828 870,29 грн., що є особливо великими розмірами.

Установлено, що грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими заволоділи за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було перераховано на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий останнім у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою АДРЕСА_1 .

З метою якісного та повного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про фактичні обсяги та рух грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , час та місце знаття готівкових коштів, а також матеріалів фото-, відеофіксації з камер спостереження, які зафіксували особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 .

Інформація, що міститься у документах і відомостях про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , час та місце знаття готівкових коштів, а також матеріалів фото-, відеофіксації з камер спостереження, які зафіксували особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 може бути використана під час досудового розслідування, як доказ, зокрема, під час проведення судових експертиз, податкових перевірок, допиту свідків та проведення інших слідчих дій, а також під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести

за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вони являють собою охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на викладене, з метою перевірки використання коштів та встановлення обставин учинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

У судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливостію зробити з них копії, що знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , у тому числі інформації про платіжні доручення, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , грошові чеки, заявки на зняття готівки, за з період з 01.01.2015 р. по 30.06.2016 р., а також відомостей про час та місце знаття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також матеріалів фото-, відеофіксації з камер спостереження, які зафіксували особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя