У Х В А Л А
27 серпня 2018 року м. Хмельницький
14.08.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з грудня 2016 року по травень 2018 року, невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницькому, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були нею вказані, а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом відкриття спільного бізнесу. Саме на дані картки потерпілий ОСОБА_5 перераховував декількома платежами грошові кошти в сумі 300 000 гривень.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по зазначених карткових рахунках за період з 01.12.2016 по теперішній час, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази, оскільки іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-виписки про рух коштів по рахунках за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2016 по час виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.12.2016 по час виконання ухвали по рахунках за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 26 вересня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя