Справа № 202/3513/18
Провадження № 1-кс/202/2505/2018
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого директором ТОВ «НПП ДРМЗ», пербуваючого у цивільному шлюбі, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2007 року на підставі рішення загальних зборів учасників створено ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» (), зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро,вул. Каштанова, 15-Б та фактично здійснює діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс № 315.
Відповідно до рішення № 7 власника ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_7 від 30.08.2016 року дане підприємство перейменовано у ТОВ «Бромікс».
Згідно з рішенням № 5 єдиного учасника ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_7 від 22.12.2014 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного підприємства.
23.12.2014 року ОСОБА_5 відповідно до наказу №23/12 від 23.12.2014 року, підписаного ним же, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс».
Таким чином, відповідно до ч. 1 Примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою.
З метою ведення господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» в АТ «Райффайзен банк Аваль» відкрито розрахункові рахунки підприємства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ). 26.12.2014 року в АТ «Райффайзен банк Аваль» нотаріально засвідчено підпис директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 та зразок відбитку печатки підприємства в картці із зразками підписів та відбитку печатки, в котрій надано відомості про уповноважених осіб щодо управління розрахунковим рахунком ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_1 .
26.03.2015 року на підставі заяви, заповненої та підписаної особисто ОСОБА_5 , та наданих документів на підтвердження повноважень керівника підприємства, останнім отримано іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 до карткового рахунку № НОМЕР_2 з PIN-кодом доступу до неї, що підтверджено відповідною розпискою ОСОБА_8 про отримання вказаної картки.
23.09.2015 року директором ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» особисто подано заяву про відкриття рахунку з одночасним заповненням картки із зразками підписів керівника підприємства і відбитка печатки, котрі нотаріально засвідчено, на підставі чого відкрито рахунок № НОМЕР_5 , до якого в подальшому випущено пластикову банківську картку-ключ № НОМЕР_6 , котру директор ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 отримав особисто в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк».
В серпні 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розуміючи про наявність у нього повноважень з розпорядження коштами підприємства в силу положень Статуту, у директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вказаного підприємства у великих розмірах, що перебували на розрахункових рахунках підприємства, а також котрі буде в подальшому отримувати підприємство від ведення своєї господарської діяльності.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 28.08.2015 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс №315, здійснюючи, повноваження з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів в сумі 81158,85 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» та маючи ключ доступ до зазначеного рахунку як керівник підприємства, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 24000 грн. начебто на господарські потреби підприємства.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , в період часу з 28.08.2015 року до 30.08.2015 року включно, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи їх настання, використовуючи банкомат АТ «Райффайзен банк Аваль» № АТМ1323 POSTOFFICE DN - DNEPROPETROVSK, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Привокзальна, 11, та власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства, на загальну суму 24002,3 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживанням свої службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операціями із зняття готівки на загальну суму 202 гривні 30 копійок, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
В подальшому, 31.08.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про залишок грошових коштів підприємства в сумі 57158,85 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» та маючи ключ доступу до зазначеного рахунку, як керівник підприємства, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс № 315, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 53000 грн. начебто на господарські потреби підприємства.
Після цього, 31.08.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль», відділення «Калинове», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 53, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства в той конкретний час, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, в касі зазначеного відділення банку, використовуючи власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства на загальну суму 52946,25 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживання свої службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операціями із зняття готівки на загальну суму 446 гривні 65 копійок, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
01.09.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» та здійснюючи повноваження з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи про залишок грошових коштів підприємства в сумі 4130,19 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», та маючи ключ доступу до зазначеного рахунку як керівник підприємства, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс № 315, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 4000 грн., начебто на господарські потреби підприємства.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.09.2015 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, використовуючи банкомат АТ «Райффайзен банк Аваль» №АТМ1312 DP ATB KARUNY - DNEPROPETROVSK, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 131-м, та власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства на загальну суму 4034 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживання свої службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операцією із зняття готівки на загальну суму 34 гривні, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
11.09.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», здійснюючи повноваження з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів в сумі 29273,49 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» та маючи ключ доступ до зазначеного рахунку як керівник підприємства, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс № 315, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 10000 грн., начебто на господарські потреби підприємства.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 11.09.2015 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, використовуючи банкомат АТ «Райффайзен банк Аваль» №АТМ1312 DP ATB KARUNY - DNEPROPETROVSK, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 131-м, та власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства на загальну суму 9984,15 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживання своїм службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операціями із зняття готівки на загальну суму 84 гривні 15 копійок, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
18.09.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», здійснюючи повноваження з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів в сумі 3272,49 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» та маючи ключ доступ до зазначеного рахунку як керівник підприємства, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс № 315, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 3000 грн., начебто на господарські потреби підприємства.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 18.09.2015 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, використовуючи банкомат АТ «Райффайзен банк Аваль» №АТМ1312 DP ATB KARUNY - DNEPROPETROVSK, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 131-м, та власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства на загальну суму 3025,5 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживання свої службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операцією із зняття готівки на загальну суму 25 гривень 50 копійок, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
25.09.2015 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», здійснюючи повноваження з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів в сумі 7642,58 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» та маючи ключ доступ до зазначеного рахунку як керівник підприємства, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс №315, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 5000 грн., начебто на господарські потреби підприємства.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 27.09.2015 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи про відсутність контролю за його діяльністю з боку єдиного учасника підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, використовуючи банкомат АТ «Райффайзен банк Аваль» №АТМ1312 DP ATB KARUNY - DNEPROPETROVSK, що розташований за адресою: м. Дніпро,вул. Каруни, 131-м, та власну іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , здійснив безпідставне зняття з рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) раніше перерахованих грошових коштів підприємства на загальну суму 4840,8 гривень, заволодівши тим самим грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» у вказаній сумі шляхом зловживання свої службовим становищем, котрі використав на власний розсуд, у тому числі оплативши комісію банку за операцією із зняття готівки на загальну суму 40 гривень 80 копійок, що підтверджується випискою про рух грошових котів за рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», 25.09.2015 року, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ПКФ Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 10, офіс №302, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи її настання, розуміючи про наявність у нього повноважень з розпорядження коштами підприємства та використовуючи надані йому Статутом підприємства організаційно-розпорядчі функції відносно майна підприємства, всупереч інтересам служби передав на адресу ОСОБА_9 , у якості виконання своїх боргових зобов`язань перед останнім, миттєву картку-ключ №700582 до рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», з метою безпідставного зняття останнім грошових коштів підприємства із вказаного рахунку та подальшого їх використання не на потреби ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», а на власний розсуд, після чого, в період часу з 25.09.2015 року до 12.01.2016 року, з використанням миттєвої картки-ключ № НОМЕР_6 через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» на території м. Дніпра з рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_5 безпідставно, без підтвердження використання у господарській діяльності підприємства, ОСОБА_9 знято грошові кошти підприємства на загальну суму 98464 гривень 94 копійок, з яких 749,48 гривень сплачено комісію банку за вчинені операції, а саме:
- 25.09.2015 року, о 17:48 годині - зняття готівки в сумі 2500 гривень (комісія банку склала 18,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53;
- 28.09.2015 року, о 14:07 годині - зняття готівки в сумі 200 гривень (комісія банку склала 1,5 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни ,131д;
- 28.09.2015 року, о 14:07 годині - зняття готівки в сумі 100 гривень (комісія банку склала 0,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни ,131д;
- 02.10.2015 року, о 12:35 годині - зняття готівки в сумі 500 гривень (комісія банку склала 3,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 02.10.2015 року, о 13:47 годині - зняття готівки в сумі 1450 гривень (комісія банку склала 10,88 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 12.10.2015 року, о 16:55 годині - зняття готівки в сумі 3000 гривень (комісія банку склала 22,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53;
- 16.10.2015 року, о 13:40 годині - зняття готівки в сумі 5000 гривень (комісія банку склала 37,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 19.10.2015 року, о 16:56 годині - зняття готівки в сумі 600 гривень (комісія банку склала 4,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Петровського, 2Б;
- 20.10.2015 року, о 12:59 годині - зняття готівки в сумі 400 гривень (комісія банку склала 3 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 22.10.2015 року, о 15:10 годині - зняття готівки в сумі 580 гривень (комісія банку склала 4,35 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 23.10.2015 року, о 15:21 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 24.10.2015 року, о 19:18 годині - зняття готівки в сумі 500 гривень (комісія банку склала 3,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв Сталінграду, 118;
- 26.10.2015 року, о 17:11 годині - зняття готівки в сумі 500 гривень (комісія банку склала 3,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53;
- 26.10.2015 року, о 17:12 годині - зняття готівки в сумі 200 гривень (комісія банку склала 1,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53;
- 29.10.2015 року, о 14:42 годині - зняття готівки в сумі 8000 гривень (комісія банку склала 60 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 29.10.2015 року, о 14:43 годині - зняття готівки в сумі 5000 гривень (комісія банку склала 37,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 30.10.2015 року, о 13:09 годині - зняття готівки в сумі 3700 гривень (комісія банку склала 27,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 30.10.2015 року, о 14:25 годині - зняття готівки в сумі 5000 гривень (комісія банку склала 37,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 11.11.2015 року, о 14:12 годині - зняття готівки в сумі 3200 гривень (комісія банку склала 24 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 13.11.2015 року, о 17:46 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 5;
- 16.11.2015 року, о 15:51 годині - зняття готівки в сумі 2200 гривень (комісія банку склала 16,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 5;
- 18.11.2015 року, о 09:47 годині - зняття готівки в сумі 600 гривень (комісія банку склала 4,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 18.11.2015 року, о 18:31 годині - зняття готівки в сумі 1800 гривень (комісія банку склала 13,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 5;
- 20.11.2015 року, о 16:04:05 годині - зняття готівки в сумі 2900 гривень (комісія банку склала 21,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 20.11.2015 року, о 16:04:53 годині - зняття готівки в сумі 100 гривень (комісія банку склала 0,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 21.11.2015 року, о 15:26 годині - зняття готівки в сумі 200 гривень (комісія банку склала 1,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Петровського, 45;
- 21.11.2015 року, о 19:09 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 24.11.2015 року, о 14:46 годині - зняття готівки в сумі 400 гривень (комісія банку склала 3 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 27.11.2015 року, о 12:12 годині - зняття готівки в сумі 500 гривень (комісія банку склала 3,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 30.11.2015 року, о 13:55 годині - зняття готівки в сумі 2500 гривень (комісія банку склала 18,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 04.12.2015 року, о 15:14 годині - зняття готівки в сумі 8000 гривень (комісія банку склала 60 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 04.12.2015 року, о 16:42 годині - зняття готівки в сумі 500 гривень (комісія банку склала 3,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 04.12.2015 року, о 16:43 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 04.12.2015 року, о 16:44 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 04.12.2015 року, о 16:45 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 04.12.2015 року, о 16:46 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 04.12.2015 року, о 16:47 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 09.12.2015 року, о 09:54 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 09.12.2015 року, о 13:15 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 09.12.2015 року, о 09:54 годині - зняття готівки в сумі 200 гривень (комісія банку склала 1,5 грн.) в банкоматі ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 5;
- 16.12.2015 року, о 15:53 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 16.12.2015 року, о 15:54 годині - зняття готівки в сумі 2000 гривень (комісія банку склала 15 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 16.12.2015 року, о 16:27 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 16.12.2015 року, о 21:13 годині поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_7 оператора ПрАТ «Київстар» на суму 200 грн.(комісія банку склала 4 грн.);
- 18.12.2015 року, о 20:39 годині - зняття готівки в сумі 2000 гривень (комісія банку склала 15 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 21.12.2015 року, о 23:19 годині поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_7 оператора ПрАТ «Київстар» на суму 100 грн. (комісія банку склала 2 грн.);
- 06.01.2016 року, о 12:44 годині - зняття готівки в сумі 7000 гривень (комісія банку склала 52,50 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 12.01.2016 року, о 11:32 годині оплата карткою товару в сумі 1279,46 гривень (комісія банку склала 0 грн.) в ТЦ «Епіцентр», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Бабенка, 25;
- 12.01.2016 року, о 11:47 годині - зняття готівки в сумі 800 гривень (комісія банку склала 6 грн.) в банкоматі за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Бабенка, 25.
12.01.2016 року миттєва картка-ключ № НОМЕР_6 заблокована банкоматом в ТЦ «Епіцентр», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Бабенка, 25, у зв`язку з чим директор ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 з метою продовжити реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, звернувся до відділення ПАТ КБ «Приватбанк» для випуску нової миттєвої картки-ключ до рахунку № НОМЕР_5 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, на підставі звернення директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 до ПАТ КБ «Приватбанк», на його адресу видано миттєву картку-ключ № НОМЕР_8 до рахунку № НОМЕР_5 .
Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, у невстановлених в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та матеріальної шкоди для ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» і бажаючи їх настання, розуміючи про наявність у нього повноважень з розпорядження коштами підприємства та використовуючи надані йому Статутом підприємства організаційно-розпорядчі функції відносно майна підприємства, всупереч інтересам служби, передав на адресу ОСОБА_9 у якості виконання своїх боргових зобов`язань перед останнім, нову миттєву картку-ключ №642438 до рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для продовження безпідставного зняття останнім грошових коштів підприємства із вказаного рахунку та подальшого їх використання не на потреби ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», а на власний розсуд, після чого, в період часу з 22.01.2016 року до 18.02.2016 року, з використанням миттєвої картки-ключ №642438, через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» на території м. Дніпра, з рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_5 безпідставно, без підтвердження використання у господарській діяльності підприємства, знято грошові кошти підприємства на загальну суму 7959 гривень 25 копійок, з котрих 59,25 гривень сплачено комісію банку за вчинені операції, а саме:
- 22.01.2016 року, о 13:08 годині - зняття готівки в сумі 4000 гривень (комісія банку склала 30 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 9;
- 25.01.2016 року, о 15:19 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,5 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1;
- 13.02.2016 року, о 10:51:00 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,5 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 13.02.2016 року, о 10:51:33 годині - зняття готівки в сумі 1000 гривень (комісія банку склала 7,5 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 13;
- 18.02.2016 року, о 15:16 годині - зняття готівки в сумі 900 гривень (комісія банку склала 6,75 грн.) в банкоматі за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 1.
В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , що виразилися у заволодінні грошовими коштами ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, вказаному підприємству завдано матеріальні збитки на загальну суму 205 257 гривень 19 копійок, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення більш ніж у 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.
21.06.2018 року, о 18:30 год., в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 .
22.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи про тяжкість вчиненого ним злочину та міру покарання, що буде обрана до нього у разі визнання його винним, може вжити заходів щодо переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності; також підозрюваний ОСОБА_5 з метою перешкоджання притягненню його до кримінальної відповідальності за вчинений тяжкий злочин зможе незаконно впливати на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні для відмови останніми від обвинувачення.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Під час розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, винним себе не визнав.
Вислухавши учасників судового процесу, у тому числі і захисника, яка зазначила, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також зважаючи на те, що ОСОБА_5 має родину, в тому числі мати пенсійного віку, малолітню дитину, просила обрати підозрюваному більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000041, приходжу до висновку, що клопотання підлягає не задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до ст. 176 КПК України слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Як видно із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проте при розгляді клопотання слідчим і прокурором не доведено обставин, що виправдовують тримання підозрюваного під вартою та не є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам. Так, встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце роботи, родину, мати пенсійного віку, має на утриманні малолітню дитину, тобто має міцні соціальні зв*язки. Докази переховування підозрюваного від органу досудового розслідування відсутні; наявність обставин, що свідчать вплив на свідків у справі, також не встановлено. Тому вважаю за доцільне обрати підозрюваному більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Керуючись ст.ст. 181, 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1. Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.
2. Не залишати цілодобово місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду.
3. Повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала діє до 21 серпня 2018 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1