Справа№751/5525/18
Провадження №1-кс/751/2519/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000186 від 02 серпня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- справи, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши терміну дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування картковому рахунку, який використовувався для обслуговування поточного рахунку клієнта банку;

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.12.2017 до 31.08.2018 року, із зазначенням: - транзакції за цими платіжними картками (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_3 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації у Чернігівському головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000186 від 02.08.2018, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1