Провадження № 1-кс/520/4499/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст. 214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () ОСОБА_4 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_5 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_6 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.
Також встановлено, що суб`єкти господарювання - ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» в період серпня місяцю 2018 року розтратили бюджетні кошті на загальну суму 679 958,72 гривень.
Додатково встановлено, що посадові особи суб`єкта господарювання, які здійснюють свою діяльність в області надання будівельних робіт на території м. Одеси надають неправомірну вигоду за вчинення службовою особою дій в їх інтересах.
З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що 08.07.2017 року він був призначений на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () та він і ОСОБА_7 є засновниками даного підприємства. У його обов`язки входитиме підписання різних фінансових і інших документів, організація роботи. Як пояснює ОСОБА_4 , що йому відомо, що ОСОБА_7 за родом своєї діяльності знайомий з депутатом Одеської міської ради - ОСОБА_5 . Також йому відомо, що і в 2017 і в 2018 році ОСОБА_5 пропонував ОСОБА_7 виконати підрядні роботи. У 2018 році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 виконати підрядні роботи на 11 об`єктах, розташованих на території м. Одеси. Розпорядником коштів є Департамент міського господарства Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_6 . Умовою отримання такого підряду і підписання договорів є передача ОСОБА_5 після проведення ремонтних робіт неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди в розмірі 10% від суми виділених на проведення робіт, а саме 158 тисяч гривень. ОСОБА_5 пояснив, якщо ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не буде згодне на такі умови, то з ними не укладуть договори. А саме ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати грошову винагороду ОСОБА_5 за 2017 рік у сумі 58 тисяч гривень, так як в 2017 році також укладалися підрядні договори і ТОВ «Спецпромторг-Приморський», повинно передати грошову винагороду ОСОБА_5 за 2018 рік у сумі 100 тисяч гривень. 06.06.2018 року між департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_6 і ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі були підписані договори на проведення капітального ремонту по 11 об`єктам за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м. Одеса, ул.Армейская, 11/1, АДРЕСА_2 , м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/8, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/2, м Одеса, пр-т Шевченка, 10/3, м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/2, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/7, м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/8. Термін проведення даних робіт з моменту підписання договорів по кінець липня 2018 року. Про те, що потрібно підписати дані договори про проведення будівельних робіт з департаментом міського господарства ОМР йому стало відомо від ОСОБА_7 . Умовою укладення даних договорів стало те, що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати неправомірну вигоду - грошову винагороду ОСОБА_5 в сумі 158 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній момент ТОВ «Спецпромторг-Приморський» закінчило капітальний ремонт по 10 об`єктам і були підписані акти виконаних робіт між ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі і департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_6 , а також начальником технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 . З допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що 24.07.2018 йому подзвонив ОСОБА_7 і пояснив, що в департамент міського господарства ОМР потрібно дати неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень, а саме співробітнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_9 , яка складає акти виконаних робіт. ОСОБА_7 пояснив, що якщо не дамо цю неправомірну вигоду, то департамент міського господарства ОМР не підпише акти виконаних робіт за вищевказаними адресами.
Так, 25.07.2018 він з ОСОБА_7 знаходилися в кабінеті начальника технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 в будівлі департаменту міського господарства ОМР, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, де ОСОБА_7 передав співробітникові технічного нагляду - ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 7 тисяч гривень за складання актів виконаних робіт. ОСОБА_9 сказала, що такі справи не робляться в приміщенні Департаменту і що є номер її карткового рахунку, відкритого в «Приватбанку» і що грошові кошти потрібно перераховувати на даний картковий рахунок. ОСОБА_7 сказав, що в наступний раз буде все особисто передавати начальнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 . Також ОСОБА_7 сказав, що решту коштів він перерахує на картковий рахунок ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_9 взяла кошти в сумі 7 тисяч гривень та вийшла, через деякий час до кабінету зайшов ОСОБА_8 і вони з ОСОБА_7 стали обговорювати питання, що потрібно написати в актах виконаних робіт за даними адресами, так як кошторис не збігалася з виконаними роботами. Також ОСОБА_7 сказав йому, що йому дзвонив депутат ОСОБА_5 і сказав, що після того як будуть підписані акти виконаних робіт за вищевказаними адресами, то ОСОБА_5 також потрібно буде перерахувати кошти нібито за придбані товари, а саме потрібно перерахувати кошти в сумі 110 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», де батько ОСОБА_5 є засновником. 01.08.2018 в ранковий час він перебував у відділенні «Приватбанку» на вул. Успенській в м. Одесі та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 03 тисячі гривень для підписання актів виконаних робіт. 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 20.08.2018 року він прийшов у відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване по Вул.Черняхівського, 24 в м. Одесі для того, щоб взяти виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» і побачив, що з розрахункового рахунку 08.08. 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Також він виявив, що з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень і 15.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Також він виявив, що 20.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вігранд» перераховані грошові кошти в сумі 284 тисячі 582 гривні 42 копійки. Як пояснює ОСОБА_4 , що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не укладав жодних договорів з ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», також з даними підприємствами не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даними підприємствами не надавалися. Від співробітників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» він дізнався, що є ще один електронний ключ, який раніше був виданий бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого він зателефонував ОСОБА_7 і попросив пояснити, що відбувається. 21.08.2018 він зустрівся з ОСОБА_7 в кафе на вул. Армійській в м.Одесі та попросив пояснити, що відбувається, хто і навіщо перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», адже з даними підприємствами не укладались ніякі договору і ніяких робіт і послуг зазначені підприємства не поставляли ТОВ «Спецпромторг-Приморський». ОСОБА_7 пояснив, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» для ОСОБА_5 , так як останній дав роботу, а саме з нашим підприємством департамент міського господарства ОМР підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Також ОСОБА_7 пояснив, що також перерахував кошти ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» для того щоб отримати кошти готівкою. ОСОБА_7 сказав, що дав бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_12 розпорядження, щоб вона перерахувала грошові кошти без договорів і актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд».
У зв`язку з чим старший слідчий СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 звернулась з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 . 19.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 постановив ухвалу, відповідно до якої було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення обшуку 20.09.2018 року за вищевказаною адресою, було виявлено, вилучено та в подальшому запаковано в спеціальний, поліпропіленовий пакет №4435898:
-банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_3 ;
-банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ;
Вилучені в ході проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 А речі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Прокурор ОСОБА_14 просив суд розглянути клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які в ході проведення обшуку 20.09.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Гаршина, 9/31А, а саме:
-банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_3 ;
-банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ;
Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1