Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/1438/18
Провадження № 1-кс/554/3870/2018
УХВАЛА
Іменем України
11 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розмістили оголошення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу міні-трактора «Беларус» марки ХТЗ, моделі 2511, синього кольору, 2018 р.в., за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 20.04.2018 між ОСОБА_12 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , як продавцем, уклали попередній договір №0084 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму 35 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_12 склалися враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та створили для останнього умови, із-за яких ОСОБА_12 не мав можливості бути ознайомленим з умовами договору, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_12 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, 20.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в розмірі 35 000 грн. з призначенням платежу: сплата за товар згідно договору №0084 від 20.04.2018. Грошові кошти в розмірі 35 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності.

Таким чином невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов`язання та поставляти трактор, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 35 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстроване 02.03.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , і відповідно до КВЕД, займається діяльністю посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібна реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тимчасовий доступ до якої планується отримати, і яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , і яка має доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не зявився.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий судя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення копій вказаних слідчим документів, оскільки на даний час відсутні підстави для вилучення їх оригіналів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1