УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ 14 травня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000069 від 17.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Так розслідуванням встановлено, що до складу підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у володінні якого перебуває реєстраційна (юридична) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в отриманні оригіналів якої виникла необхідність в органу досудового розслідування.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оригінали зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме установчих та реєстраційних документів (реєстраційних справ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: Статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15227/17, 1кс/755/2585/18.

Примірник 2 виданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: