Дата документу 08.06.2018
Справа № 334/4033/18
Провадження № 1-кс/334/1427/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що У слідчому відділі Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002571 від 03 червня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, через працівників представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), вводив в оману клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо гарантованого надання їм за укладеними договорами майнового лізингу Предметів лізингу після здійснення оплати клієнтами, шляхом внесення на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів у розмірі 50% вартості Предмету лізингу та вартості фінансування. В дійсності ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідного дозволу (ліцензії) на укладання договорів майнового лізингу не отримувало, свої зобов`язання щодо передачі Предметів лізингу клієнтам, виконувати не збиралося, а перераховані грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому переводилися невстановленими слідством особами на розрахункові рахунки інших підприємств, які мають ознаки фіктивності. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 були спричинені матеріальні збитки.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, українець, громадянин України, освіта вища, не працюючий, раніше не судимий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження в даний час невідомо.

В ході розслідування під час проведення санкціонованого обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 , були вилучені: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_33 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_33 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » PLATINUM № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_33 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_33 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_34 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Золота картка для виплат № НОМЕР_6 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_35 ; кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_36 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_37 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_37 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_37 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_37 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення місця знаходження розшукуваної особи - ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових коштів по картковим рахункам банківських карток, які були вилучені під час проведення обшуку, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , або слідчим зі складу групи слідчих ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів,

яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1