АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/2180/2018 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

02 травня 2018 рокуколегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
представника власника майна, адвоката ОСОБА_7
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 року,
Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя виходив з того, що надані до клопотання документи не містять інформації про причетність ТОВ «Даском Трейд» та ТОВ «Жарник» до кримінального провадження, а сам факт визнання майна речовим доказом, не є підставою для задоволення клопотання, у зв`язку із чим прийшов до висновку про відмову у його задоволенні.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна, яке вилучене 21-24.03.2018 у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Даском Трейд» та ТОВ «Жарник».
В обгрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про те, що висновку суду не відповідають фактичним обставинам справи, а продукти харчування, виявлені та вилучені в ході обшуку, можуть бути переміщеними з порушенням правил митного оформлення, із заниженням митних платежів, а тому є об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у розумінні ст. 98 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги прокурора, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення в період з 21 по 24 березня 2018 року обшуку у складських приміщеннях, за адресою: 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 року відмовлено у задоволенні даного клопотання прокурора про арешт майна.
З цим рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів (а.с.1-11).
Відповідно до вимог Закону, прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначити підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку.
Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, прокурор, в обгрунтування клопотання про арешт майна, додав до клопотання постанову про залучення у якості речових доказів від 24.03.2018, відповідно до якої тимчасово вилучене майно, під час проведення в період з 21 по 24 березня 2018 року обшуку у складських приміщеннях, за адресою: 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з посилання на те, що вилучене під час обшуку майно може свідчити про здійснення протиправних дій службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона групою компаній, у тому числі ТОВ «Даском Трейд» та ТОВ «Жарник», як наслідок ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів), а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, інвентаризацій, досліджень, показань свідків тощо (а.с.55-58).
З урахуванням наведеного, аналіз клопотання прокурора про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України та з урахуванням положень ч. 2 ст. 404 КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні прокурора, з мотивів викладених апеляційним судом.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Керуючись ст.ст. 170 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , задовольнити.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт натимчасово вилучене майно, під час проведення в період з 21 по 24 березня 2018 року обшуку у складських приміщеннях, за адресою: 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, шляхом заборони його відчуження, а саме на
Фінік золотий Ronik Date Gold, виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 3420 коробок;
Фініки світлі Ronik Lights Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 5200 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у зелених коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1115 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1120 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 148 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1874 коробки;
Фініки Roniya Kabkab Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 800 коробок;
Фісташки Ronik «Ahmadaghaee» (Ахмад Аган), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 465 коробок;
Фініки Ronik Dates Mazafati (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 928 коробок;
Фініки Ronik Dates Kalite (Каліте), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 2559 коробок;
Кокосова стружка, виробник Paten Ingredients LTD, у кількості 158 паперових мішків;
Фініки Roniya (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 274 коробки;
Фініки Ronik (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding со» Іран, у кількості 227 коробок;
Фініки Morvarid, виробник не зазначений, у кількості 39 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у жовтих коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 60 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 85 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 615 коробок;
Фініки Мазафаті, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 118 коробок;
Фісташки Ronik Super Quality, виробник «Alwasmi Gen Tranding co» , Іран, у кількості 186 коробок;
Фісташки Ronik з шафраном, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 96 коробок;
Ядро фісташки Pistachio Kernel (у зелених коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 147 коробок;
Ядро фісташки Pistachio Kernel (у коробках молочного кольору), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 695 коробок;
Фісташки у мішках білого кольору, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 61 мішок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 2160 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 138 коробок;
Сушений інжир Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 1206 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 283 коробки;
Фініки світлі Ronik Lights Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 150 коробок;
Фініки Ronik Kabkab Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 100 коробок;
Фінік світлий (у оранжевих коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 50 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 80 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 615 коробок;
Сушений інжир Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 1115 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 250 коробок;
Сушений барбарис Ronik, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 55 коробок;
Курага Ronik (у червоних коробках), виробник «GuzelСап Gida», у кількості 1149 коробок;
Курага Ronik (у зелених коробках), виробник GuzelСап Gida», у кількості 2200 коробок;
Родзинки Aasins (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 180 коробок;
Родзинки Aasins (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 100 коробок;
Родзинки MOHAMAD, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1200 коробок;
Курага, виробник BAKTAR, у кількості 131 коробок;
Чорнослив, виробник Республіка Узбекистан, Dried Prunes, у кількості 252 коробки;
Інжир, виробник Туреччина, у кількості 1349 коробок;
Ядра арахісу (в мішках білого кольору), виробник Рараз Індустріаз, Кришра, у кількості 129 мішків;
Арахіс (в мішках білого кольору), виробник Джаларам, Маур Інтерпрайз, Shree Bhagwk Enterprise, ВНКС Агроком. РВТ. ЛТД, Шандонг, у кількості 830 мішків;
Кунжут (у мішках білого кольору), виробник Індія, у кількості 740 мішків;
Кокосова стружка Tesco (в паперових мішках), виробник Індонезія, у кількості 1088 мішків;
Фініки, виробник Туніс, у кількості 506 коробок;
Виноград сушений Sun Raisins, виробник Узбекистан, у кількості 700 коробок;
Виноград сушений Sun Raisins, виробник Узбекистан, у кількості 289 коробок;
Виноград сушений Tesco, виробник Шри Шриневаш, Індія, у кількості 1257 коробок;
Фініки Aria, виробник Іран, у кількості 500 коробок;
Фініки Aria Dates Кабкаб, виробник Іран, у кількості 700 коробок;
Фініки Salambo, виробник Туніс, у кількості 289 коробок;
Фініки Sotudex, виробник Туніс, у кількості 37 коробок;
Фініки Sotudex, виробник Туніс, у кількості 87 коробок;
Рис Kirorimal, виробник Індія, у кількості 509 мішків;
Булгур, виробник Bashan Tarimsal, у кількості, 95 мішків;
Курага, виробник Туреччина, у кількості 2363 коробок;
Родзинки, виробник Індія, у кількості 1570 коробок;
Цукати, виробник GCF International Со, LTD, у кількості 41 коробка;
Чорнослив, виробник Експортер - Pietrelli Vinos S.R.L., у кількості 2349 коробок;
Сушена червона вишня, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 10 коробок;
Арахіс, виробник Shree Bhagwati, у кількості 717 мішків;
Фінік сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 30 коробок;
Арахіс, виробник «Shree Bhagwati Emtepprise» Індія, у кількості 1394 мішка;
Кунжут, виробник R.C. Industries Індія, у кількості 2 мішка;
Інжир сушений, виробник Musco Tarim, у кількості 100 коробок;
Сушена груша, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 6 коробок;
Сушений персик, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 15 коробок;
Кушкуат сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 20 коробок;
Фізаліс сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 1 коробка;
Цукати, виробник GCF International Co, LTD, у кількості 20 коробок;
Бананові чіпси, виробник B-Gfruits nats 6,8, у кількості 570 коробок;
Курага Akdag, постачальник Heseme Gida Tas. Tek.ITN, Erkan,y кількості 2450 коробок;
Чорнослив, виробник Експортер Pietrelli Vinos SRL, у кількості 800 коробок;
Фініки Кабкаб Morvard Asal, виробник Shabnam Sahra Іран, у кількості 15 коробок;
Фініки сушені Asal, виробник Shabnam Sahra Іран, у кількості 2294 коробки;
Чорнослив, виробник Аргентина, у кількості 907 коробок;
Чорнослив, виробник Молдавія, у кількості 552 коробки;
Родзинки, виробник Shabnam Sahra Іран, Yaghout Nab, у кількості 200 коробок;
Крупа Булгур Вії Вак, виробник Туреччина Вії Вак, у кількості 240 мішків;
Сочевиця, виробник Канада Golden Agro, у кількості 108 мішків;
Крупа Булгур, виробник Туреччина Вії Вак, у кількості 207 мішків;
Фініки сушені «Sara», виробник Іран SGM.CO.COM, у кількості 650 коробок;
Родзинки «121», виробник «Yaghootnabpars.CO/121», у кількості 251 коробка;
Родзинки, виробник Шри Шриневаш Індія, у кількості 2000 коробок.
Фінік Morvarid, виробник Іран, у кількості 785 коробок;
Фінік «Ронік», виробник «Reza Chegini Sran», у кількості 400 коробок;
Фінік «Roniya», виробник «Ronico», у кількості 2590 коробок;
Фінік «Ронік Мазафаті», виробник «А1 Wasmigen Traiding.co», у кількості 3014 коробок; Фінік «MedjouL dates», виробник «Jordap river», у кількості 21 коробка.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

(підпис) (підпис) (підпис)
_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3

ОСОБА_4 оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_2
Помічник судді: ОСОБА_8