Справа № 459/1950/17
Провадження № 1-кс/459/1124/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить винести ухвалу про надання старому слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або, за його дорученням, іншому працівнику поліції тимчасового доступу, з можливістю вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: інформація про надходження грошових коштів за 01.08.2016 (з зазначенням повних даних осіб/підприємств які переказували кошти), інформації про зняття грошових коштів за період часу з 01.09.2016 по 01.11.2016 (з зазначенням повних даних осіб/підприємств кому були перераховані кошти), переказу/переводу грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на інші рахунки за період часу із 01.08.2016 по 01.11.2016, а в разу здійснення зняття грошових коштів в установах (банкоматах, терміналах) - фото та відео фіксації особи під час здійснення даної операції, інформації про особу якою відкрито вказаний банківський рахунок, з наданням належним чином завірених документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку.
На обгрунтування клопотання послався на те, що 01.09.2016 продавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з одної сторони і покупець: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №0І/1606 про поставку та передачу у власність ОСОБА_6 товар, а ОСОБА_6 зобов`язується прийняти та оплатити його. Загальна вартість товару: промислової пральної машини модель RX240, на 24 кг завантаження - 184 140 гривень та промислової сушильної машини модель Т24, на 24 кг завантаження - 109 890 гривень, що разом становить 294 030 гривень. У відповідності до умов договору, ОСОБА_6 перерахувала 40 відсотків суми вартості вище вказаного товару, а саме 117 612 гривень на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . Станом на момент подачі клопотання ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань не виконав.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або, за його дорученням, іншому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: інформація про надходження грошових коштів за 01.08.2016 (з зазначенням повних даних осіб/підприємств які переказували кошти), інформації про зняття грошових коштів за період часу з 01.09.2016 по 01.11.2016 (з зазначенням повних даних осіб/підприємств кому були перераховані кошти), переказу/переводу грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на інші рахунки за період часу із 01.08.2016 по 01.11.2016, а в разу здійснення зняття грошових коштів в установах (банкоматах, терміналах) - фото та відео фіксації особи під час здійснення даної операції, інформації про особу якою відкрито вказаний банківський рахунок, з наданням належним чином завірених документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1