Провадження №: 1-кс/752/5155/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000011 від 04.01.2018, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, а також надати розпорядження про можливість вилучення, документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів щодо взяття на облік ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів всіх документів статистичної звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно балансів та фінансових звітів з усіма додатками, за весь період перебування підприємств на обліку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 04.01.2018 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за фактом шахрайського заволодіння співзасновниками ТПГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чим спричинено останнім збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, в червні 2011 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклала із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором про надання мультивалютних кредитних ліній № НОМЕР_3 та № 0 від 18.05.2007. Пізніше у вересні 2013 року, у зв`язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Обидва вищевказані підприємства входила до складу Торгово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами забезпечувалось, поміж іншого, особистими поруками фактичних власників ТПГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З кожним із вказаних осіб компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у листопаді 2012 року укладено відповідні договори поруки, на підставі яких поручителі зобов`язувались відповідати за виконання позичальниками боргових зобов`язань за згаданими вище кредитними договорами.

У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо обслуговування та повернення кредитних коштів за кредитними договорами №0 та № 0 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулась за захистом своїх прав до суду, пред`явивши вимоги про погашення боргу до поручителів. Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 від 09.08.2016, рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 як з поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаними кредитними договорами було стягнуто на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 6 032 323,47 доларів США. Жодне із зазначених рішень суду не було оскаржено боржниками, усі вони набрали законної сили та є чинними. До теперішнього часу заборгованість ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 6 032 323 доларів США не погашена, що відповідно до курсу НБУ становить близько 160 млн. гривень.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умисно ухиляються від сплати заборгованості перед компаніє «ГренхаймІнвестментсЛімітед», тим самим заволоділи коштами останнього шахрайським шляхом.

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні розслідується злочин, яким завдано збитків в особливо великих розмірах та ним спричинено шкоду законним інтересам ряду юридичних та фізичних осіб, необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням суб`єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на привласнення чужого майна та в послідуючому уникнення відповідальності. Також є необхідність дослідити рух коштів по рахунках, відкритих фігуруючими підприємствами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти могли бути спрямовані, а в подальшому виведені з рахунків юридичних осіб, які входили до складу Торгівельно-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_4 та прямо або опосередковано засновані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (найменування/код/місцезнаходження):

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_1 /м. Дніпро

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_2 / м. Дніпро

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 / НОМЕР_4 /м. Харків

З метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, необхідно встановити фінансово-господарські відносини вищевказаних підприємств та провести аналіз документів первинного та бухгалтерського обліку, які подавали вищевказані юридичні особи до органів державної статистики.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1

На даний час з метою повного, всебічної дослідження обставин кримінального правопорушення перевірки фактів та вивчення документів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансово-господарські відносини вищевказаних підприємств.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів всіх документів щодо взяття на облік ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів всіх документів статистичної звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно балансів та фінансових звітів з усіма додатками, за весь період перебування підприємств на обліку, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: