УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001013 від 16.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період 2014-2015 р.р. склади завідомо неправдиві офіційні документи щодо митного оформлення в режимі імпорт електротоварів згідно контракту № 002-VIKO від 19.06.13 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Туреччина) на суму 54 189,60 доларів США, при фактичній поставці на територію України вказаної групи товарів згідно експортної декларації № 15341200ЕХ137442 від 28.05.15 на суму 226 952,14 доларів США, що на 172 763 доларів США більше заявленої митним органам України суми товару, спричинивши тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2014 року по 02.10.2017 року;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01 січня 2014 року по 02.10.2017 року включно;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 10.11. 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1