У Х В А Л А
06.07.2018 Справа №607/12399/18

Провадження № 1-кс/607/5999/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000023 від 24.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017 року за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2017-2018 років, організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Тернополя та Тернопільського району.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води та компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлену водно-спиртову суміш в подальшому названі вище особи із залученням громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших не встановлених слідством осіб розливали у вживану скляну тару, закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізовували жителям м. Тернополя та області, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 у злочинній діяльності використовував та використовує номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 та номер мобільного телефону НОМЕР_12 по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню,

громадянин ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню та громадянин ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку для громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали громадяни ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_12 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню та громадянин ОСОБА_14 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , спільно із громадянином ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, із використанням водіїв ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює транспортування та збут великих партій незаконно виготовлених, алкогольних напоїв а також спирту та підроблених акцизних марок громадянам ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., с. Заставне).

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_15 у злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_16 у злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_17 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_18 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що постачання спирту для незаконного виготовлення ЛГВ громадянину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснює громадянин ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_19 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_27 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали придбання сировини (спирт, смужки паперу із написом «Марка акцизного податку»), яку використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлених осіб, а також збут готової продукції незаконно виготовлених алкогольних напоїв вище перерахованим особам, за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відправляти та отримувати, придбану вище вказану сировину та готову продукцію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєними підробленими марками акцизного податку, у відділеннях сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при відправлені або отримані якої, використовували вище вказані номера мобільних телефонів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів вказаних документів.

Враховуючи, що вказані документи, відомості та інформація, що в них міститься стосується незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та може свідчити про порушення податкового законодавства, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та можливість вилучити їх оригінали.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_29 , завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_35 , завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_36 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.05.2018 року від або для наступних осіб:

1)ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , при отримані/відправлені використовував номера мобільно оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

2)ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_11 та НОМЕР_12 );

3)ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_13 );

4)ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_14 );

5)ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_15 );

6)ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_16 );

7)ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_17 );

8)ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_18 );

9)ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 );

10)ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_24 , НОМЕР_25 );

11)ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_19 );

12)ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_20 );

13)ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_27 );

14)ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_26 );

15)ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_25 ), а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1