Справа № 592/5237/18
Провадження № 1-кс/592/2536/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн..

Крім того, встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в діяльності використовуються рахунки: № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_11 (840 USD), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (978 EUR), № НОМЕР_18 (840 USD), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )..

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя перевіривши матеріали до клопотання вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення копій документів по поточним рахункам: № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам:, № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), за період з 01.08.2016 по 31.01.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 01.08.2016 по 31.01.2017.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

5. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст судового рішення виготовлено 14.05.2018 р.

Суддя ОСОБА_1