Справа № 631/541/18
Провадження № 1-кс/615/324/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000231,

в с т а н о в и в:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 12.06.2018 року дане клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю направлено для розгляду до Валківського районного суду Харківської області.

09.07.2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання по надання слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях, а саме копії документів юридичної справи, звітів за перший квартал 2018 та інших документів про його власника, засновника, відкритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 10.05.2018 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.02.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 57000 грн., які він перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

За вказаним фактом 10.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 за ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що на початку лютого 2018 року він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали, а саме мобільний термінал № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільний термінал № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого ОСОБА_6 зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільного терміналу № НОМЕР_7 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонував на мобільний термінал № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільний термінал № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невідомому йому чоловіку, який під час подальшого спілкування представився ОСОБА_7 та пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсно готовий здійснити реалізацію вище зазначеного товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару згідно висланого «Рахунку на оплату № 1019 від 15 лютого 2018 року». На зазначену пропозицію ОСОБА_6 погодився, так як під час спілкування з невідомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_7 та пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній завірив, що самостійно доставить товар і після його доставляння вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи, які підтверджують операцію купівлі-продажу.

В подальшому 15.02.2018 року о 10:00:00 год. ОСОБА_6 , який є фізичною особою - підприємцем, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , платіжним дорученням № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

Але після отримання грошових коштів невідомими особами, які користуються реєстраційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та по теперішній час ФО-П « ОСОБА_6 » ніякий товар, за який він здійснив 100% передоплату або грошові кошти, які він перерахував за придбаний товар не отримав.

В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 року, зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) та згідно витягу № 604, перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що отримання доступу до інформації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме його юридичної справи, звітів та інших документів про його власника, засновника, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає необхідним надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності державної установи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомили про розгляд клопотання за їх відсутності. При цьому підтримали клопотання в повному обсязі.

Перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 15.02.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки через інтернет мережу OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 57000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000231 від 10.05.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із платіжного доручення № 936 від 15.02.2018 року ФОП ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти в розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за придбання паливороздаточної колонки згідно рахунку № 1019 від 13.02.2018 року.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що слідує з витягу № 604.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в перелічених в клопотанні документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 131,132,159-165, 365-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях, а саме копії документів юридичної справи, звітів за перший квартал 2018 та інших документів про його власника, засновника, відкритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1