1Справа № 335/4393/18 1-кс/335/3044/2018
04 травня 2018 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрована 06.02.2017, в якій працівники зазначеної філії наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичні засоби, віднесені до Таблиці II списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, у тому числі і наркотичний засіб «Метадон».
Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відокремленим підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 04.03.2016 за адресою: АДРЕСА_2 .
Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 468 від 27.10.2016 на «Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» за місцезнаходженням підприємства АДРЕСА_2 .
У листі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначено, що відповідно до ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний суб`єкт господарської діяльності має відокремлений підрозділ Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку, який належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
В іншій частині клопотання про тимчасовий доступ є необґрунтованим, та слідчим не наведено підстав для отримання доступу до інших документів по іншим рахункам, зокрема з тих підстав, що слідчим у відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України не наведено доказів про наявність підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні зазначеної особи, та не зазначено, яке значення вони мають для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі слідчим не конкретизовано найменування документів, до яких він просить доступ.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку, який належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_3 , відкритого на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, документів майнового найму банківського сейфу, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04.06.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1