(№1-кс/760/6344/18)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05. 05. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_1 .

Спорудження об`єкту будівництва розпочато Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2004 році на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № 1273-Шв/с виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2004 року.

Будівництво здійснювалось на земельній ділянці, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, що передана у користування Державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах оренди, строком на два роки. Договір оренди земельної ділянки від 19.11.2004 укладений на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.07.2004 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» № 419/1829.

Спорудження об`єкту будівництва, розпочате ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому здійснювалось ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок залучених від фізичних і юридичних осіб грошових коштів за договорами інвестування.

Укладання договорів з фізичними особами здійснювалося замовником будівництва ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також частина договорів із фізичними особами укладена від імені замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повіреним на підставі Договору доручення від 07.04.2005 року. Інвестиційні договори укладалися з фізичними особами у період з 2003 по 2008 рік.

У зв`язку із ліквідацією ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про передачу функцій замовника (забудовника) № 1/10-08 від 01.10.2008 року належні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права та обов`язки замовника (забудовника) будівництва передано ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено Акт передачі незавершеного будівництва на баланс ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із набуттям ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав та обов`язків замовника будівництва, 15.03.2012 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 313/7650 передано в оренду строком на 5 років земельну ділянку, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Посаду директора ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав ОСОБА_5 , який укладав договори інвестування, здійснював керівництво зазначеними підприємствами, розпоряджався майном і грошовими коштами підприємств.

Станом на сьогодні, будинок та підземний паркінг за адресою: АДРЕСА_1 є незавершеним, в експлуатацію не вводився. Жодних документів, які б закріплювали за Інвесторами право власності на проінвестовані ними приміщення Інвесторам не надавалося.

На звернення Інвесторів щодо надання інформації відносно будівництва ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, що стосовно житлового будинку та паркінгу відкрите кримінальне провадження щодо незаконного набуття права власності на проінвестовані Інвесторами приміщення третьою особою.

В подальшому, на звернення Інвесторів щодо руху кримінального провадження ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей не надавало.

Інвесторами з власної ініціативи було створено Кооператив, завданнями якого є відновлення права власності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, який розташований на земельній ділянці 0,19 Га за адресою: АДРЕСА_1 так, як ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно не приймає жодних дій з метою відновлення права власності на житловий будинок.

На звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей ,у добровільному порядку, не надає.

В подальшому інвестори дізналися, що після смерті ОСОБА_5 , установчі документи, печатка підприємства, бухгалтерська документація, виконавча документація по об`єкту будівництва зникла, проте будь-яких дій зі сторони ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення місцезнаходження та повернення вищезазначених документів та печатки проведено не було.

Крім того, єдиним засновником та володільцем корпоративних прав ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), посадові особи якого нехтують свої обов`язками, як вищого органу управління ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не беруть жодної участі в управлінні підприємством, спостереженні за здійсненням господарської діяльності, не цікавляться проблемами, що виникають у ході діяльності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим виказує свою байдужість відносно вищезазначених обставин та майнової шкоди що зазнали інвестори. Крім того, неналежне виконання службових обов`язків службовими особами ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНУБА унеможливлює швидке вирішення проблеми, що склалася.

Як зазначено вище, на звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реагує, що унеможливлює отримання документів у добровільному порядку. Тому, іншого способу отримати документи від ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, що виражене у їх бездіяльності, яка спричинила шкоду Інвестором, що виражена у незаконному набутті права власності на об`єкт інвестування невстановленими особами, та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, в сторони обвинувачення виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: податкової справи ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 та податкової звітності з усіма додатками, в тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ(та усіх додатків), звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі окремо за кожен місяць окремо, інформації щодо правовідносин із контрагентами із зазначенням сум правовідносин за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р., актів податкових перевірок, зустрічних звірок, податкових накладних, документів реагування за період починаю чи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р. роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення зазначених документів, виникла обґрунтована необхідність у вилучені оригіналів документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями посадових осіб ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до податкової справи ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та податкової звітності з усіма додатками, в тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ(та усіх додатків), звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі окремо за кожен місяць окремо, інформації щодо правовідносин із контрагентами із зазначенням сум правовідносин за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р., актів податкових перевірок, зустрічних звірок, податкових накладних, документів реагування за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р. з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1