Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/6264/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережи Інтернет на території Харківської області.
Крім того, в ході проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що електронні гаманці зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яким в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , на яку здійснювались зарахування з електронних гаманців.
Також встановлено, що зарахування здійснювались на банківську карту № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти ймовірного отримання на розрахункові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів та подальший їх рух, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 02.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 02.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- документів на відкриття рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1