Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1410/2018 Справа №641/3148/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-
в с т а н о в и в:
25.05.2018 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло три клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна;
накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 23.05.2018 року під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :

1)Оголошення про дачу кредитів 1шт.

2)Оголошення про кредит 1шт.

3)Блокнот кольоровий з метеликами 1 шт.

4)Лист повідомлення ОСОБА_6 1шт.

5)Копія свідоцтва про смерть Матершньок О.Р. 1арк.

6)Копія реєстраційної картки земельної ділянки 3 арк.

7)Посвідчення ОСОБА_7 1 арк.

8)Копія паспорту ОСОБА_7 1 арк.

9)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 22473340 1 арк.

10)Копія виписки рішення суду ОСОБА_8 1 арк.

11)Копія план схеми кварталу № 2336, адреса: м.Харків, вул.Жутоського, 47, 1 арк.

12)Копія довідка про власника ОСОБА_9 1 арк.

13)Копія рішення № 09862 м.Харків, вул.Житовського, 47, 1 арк.

14)Копія довідки про склад сім`ї ОСОБА_10 1 арк.

15)Копія повідомлення про несплату боргу ОСОБА_11 1 арк.

16)Копія технічного паспорту АДРЕСА_2 , 1 арк.

17)Копія договору купівлі продажу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 1 арк.

18)Копія витягу з реєстру правочинів № 10450880 ,1 арк.

19)Копія довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_14 2 арк.

20)Копія свідоцтва про спадщину 1 арк.

21)Копія плану квартири адреса: АДРЕСА_2 , 1 арк.

22)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 25867840, 1 арк.

23)Копія заяви ОСОБА_15 1 арк.

24)Копія свідоцтва про право спадщини ОСОБА_16 1 арк.

25)Копія рішення ОСОБА_17 2 арк.

26)Копія договору дарування, АДРЕСА_3 , з додатками 4 арк.

27) Копія ухвали про відкриття провадження ОСОБА_18 1 арк.

28)Копія ордеру на приміщення № 081121, 1 арк.

29)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_19 1 арк.

30)Копія ІНН ОСОБА_20 1 арк.

31)Копія Довіреності ОСОБА_20 1 арк.

32)Копія довідки ОСОБА_20 1 арк.

33)Копія технічного паспорту , с.м.т.Краснокутськ, пров. Островський, 14, 3 арк.

34)Копія довідки ОСОБА_21 на 1 арк.

35)Копія рішення № 858 ОСОБА_22 1 арк.

36)Копія ІНН ОСОБА_23 1 арк.

37)Копія рішення виконавчого комітету № 183, 4 арк.

38)Копія рішення про визнання ОСОБА_23 , як неодруженого 1 арк.

39)Копія Акту про передачу під охорону та зберігання межових знаків 1 арк.

40)Копія протоколу закріплення меж земельної ділянки 1 арк.

41)Копія розпорядження № 334, 4 арк.

42)Копія паспорту ОСОБА_23 1 арк.

43)Копія технічного звіту ОСОБА_23 3 арк.

44)Копія витягу з державного земельного кадастру НВ 14, 1 арк.

45)Копія реєстраційного посвідчення ОСОБА_23 1 арк.

46)Копія витягу з реєстру нерухомого майна ОСОБА_23 , 1 арк.

47)Копія свідоцтва про спадщину ОСОБА_24 1 арк.

48)Копія паспорту ОСОБА_25 1 арк.

49)Копія витягу ФОП ОСОБА_25 1 арк.

50)Копія технічного паспорту

АДРЕСА_4 )Копія договору купівлі продажу ОСОБА_26 на ОСОБА_27 1 арк.

52)Копія паспорту ОСОБА_28 1 арк.

53)Копія договору купівлі продажу ОСОБА_29 ОСОБА_30 на 2 арк.

54)Копія договору купівлі продажу ОСОБА_31 1 арк.

55)Копія технічного паспорту с.м. АДРЕСА_5 , 1 арк.

56)Копія плану квартири АДРЕСА_6 , 1 арк.

57)Копія договору купівлі продажу ОСОБА_32 на 2 арк.

58)Копія інформаційної довідки АДРЕСА_7 , 1 арк.

59)Копія технічного паспорту АДРЕСА_8 , с.м.т.Васищево, 4 арк.

60)Рішення фрунзенського суду ОСОБА_33 2 арк.

61)Копія ІНН ОСОБА_28 1 арк.

62)Копія договору про внесення змін і доповнень до договору позики ОСОБА_34 1 арк.

63)Копія розписки ОСОБА_34 1 арк.

64)Копія позовної заяви про виселення ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 1 арк.

65)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_20 1 арк.

66)Блокнот з записами з зображенням ягід 1 шт.

67) Паспорт на ім`я ОСОБА_38 , 1952р.н. 1 шт.

68)Копія договору позики ОСОБА_39 1арк.

69)Довіреність ОСОБА_40 ОСОБА_41 1 шт.

70)Довіреність ОСОБА_42 2арк.

71)Копія довіреності ОСОБА_43 ОСОБА_5 1 шт.

72)Розписка ОСОБА_44 1 шт.

73)Довіреність ОСОБА_5 1 шт.

74)Копія паспорту ОСОБА_45 1 арк.

75)Копія витягу № 1 арк.

76)Копія плану квартири 1 арк.

77)Копія договору дарування ОСОБА_46 1 аркє.

78)Запит нотаріуса дерджгеокадастру 1арк.

79)Рішення № 631, 1 арк.

80)Договір позики грошей ОСОБА_5 ОСОБА_47 1 арк.

81)Довіреність ОСОБА_43 на автомобіль ЗАЗ «Ланос» 1 арк.

82)Блокнот з записами в обкладинці коричневого кольору з візерунком в квадрат 1 шт.

83)Блокнот коричневого кольору «Вімм Білл Данн» 1 шт.

84)Копія ІНН ОСОБА_48 1 арк.

85)Копія витягу з ЄРДР 0000930 1 арк.

86)Вимога про виселення ОСОБА_37 1 арк.

87)Копія результатів проходження поліграфу 5 арк.

88)Копія відповіді на запит ОСОБА_49 1 арк.

89)Копія позовної заяви ОСОБА_50 на 7 арк.

90)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51 1 арк.

91)Копія техпаспорту ДГ «Комунар» с.Коротич квартира 10 буд 28 3 арк.

92)Копія витягу про реєстрацію прав власності с.

АДРЕСА_9 )Копія позовної заяви ОСОБА_37 5 арк.

94)Копія паспорту ОСОБА_35 1 арк.

95)Копія квитанції про сплату поштового відправлення 1 арк.

96)Копія заяви в суд ОСОБА_36 1 арк.

97)Копія квитанції про сплату судового збору ОСОБА_35 1 арк.

98)Копія квитанції про сплату судового збору ОСОБА_36 1 арк.

99)Копія квитанції ОСОБА_35 ОСОБА_36 1 арк.

100)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1арк.

101)Копія договору дарування м.Харків, вул.Жутовська, 47, 2 арк.

102)Копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану № 1 1 арк.

103)Копія відповіді на запит, зняття з реєстрації ОСОБА_37 1 арк.

104)Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_9 1 арк.

105)Копія свідоцтва про право власності

АДРЕСА_10 )Копія свідоцтва про спадщину ОСОБА_52 2 арк.

107)Копія технічного паспорту

АДРЕСА_11 )Копія договору позики ОСОБА_53 ОСОБА_54 1 арк.

109)Витяг № 92829453 1 арк.

110)Витяг № 92831065 1 арк.

111)Договір купівлі продажу ОСББ 62 ОСОБА_54 2 арк.

112)Технічний паспорт

АДРЕСА_12 )Договір іпотеки ОСОБА_53 ОСОБА_55 2 арк.

114)Чорнові записи на 4-х аркушах.

- накласти арешт на майно вилучене 23.05.2018 року під час обшуку квартири за місцем фактичного мешкання ОСОБА_56 , за адресою: АДРЕСА_13 :
1)Договір іпотеки, посвідчений за реєстровим № 792 від 26.04.2018, між ОСОБА_57 та ОСОБА_58 на 2 арк.

2)Договір позики грошей від 26.04.2018 між ОСОБА_57 та ОСОБА_58 на 1 арк.

3)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 122190857 від 26.04.2018 на 1 арк.

4)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 122189487 від 26.04.2018 на 1 арк.

5)Договір купівлі продажу квартири за ресєтровим № 9 від 06.01.2015 між ОСОБА_59 та ОСОБА_58 на 1 арк.

6) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 3206155 від 06.01.2015 на 1 арк.

7)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 від 18.12.2005 року на 2 арк.

8)Договір комісії № 352/17/005228 від 26.09.2017 від ОСОБА_60 по довіреності ОСОБА_61 на 1 арк.

9)Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

10)Договір купівлі продажу транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

11)Договір позики грошей від 19.02.2018 між ОСОБА_62 та ОСОБА_63 на 1 арк.

12)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 114542739 від 19.02.2018 на 1 арк.

13)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 114542320 від 19.02.2018 на 1 арк.

14)Договір купівлі продажу за реєстровим № 4162 від 08.12.2016 між ОСОБА_64 та ОСОБА_63 на 1 арк.

15)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 75196981 від 08.12.2016 на 1 арк.

16)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 від 23.04.2014 на 3 арк.

17)Договір іпотеки, за реєстровим № 252 від 19.02.2018, між ОСОБА_57 та ОСОБА_63 на 2 арк.

18)Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням сум, в тому числі нотаріусу.

19)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору іпотеки, посвідченого 05.02.2018 за реєстровим № 157, між ОСОБА_62 та ОСОБА_65 від 22.05.2018 за № 1028 на 1 арк.

20)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 124837925 від 22.05.2018 на 1 арк.

21)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору позики грошей від 22.05.2018 між ОСОБА_62 та ОСОБА_65 на 1 арк.

22)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 05.02.2018 за реєстровим № 157, між ОСОБА_62 та ОСОБА_65 , за реєстровим 365 від 07.03.2018 на 1 арк.

23)Договір іпотеки за реєстровим № 157, 158 від 05.02.2018, між ОСОБА_57 та ОСОБА_65 на 2 арк.

24)Договір позики грошей від 05.02.2018 між ОСОБА_57 та ОСОБА_65 на 1 арк.

25)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 124845798 від 05.02.2018 на 1 арк.

26)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 112842323 від 05.02.2018 на 1 арк.

27) Договір купівлі продажу квартири за реєстровим № 9837 від 23.11.2017 між ОСОБА_66 та ОСОБА_65 на 1 арк.

28)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104830002 від 23.11.2017 на 1 арк.

29)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 , від 27.03.2017 на 2 арк.

30)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 07.03.2018 між ОСОБА_62 та ОСОБА_65 на 1 арк.

31)Заява від імені ОСОБА_62 за реєстровим № 525 від 25.03.2016 на 1 арк.

32)Договір іпотеки за реєстровим № 2184, 2185 від 28.11.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 на 2 арк.

33)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 28.11.2017 за реєстровим № 2184, між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 , за реєстровим 2316 від 20.12.2017 на 1 арк.

34)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору іпотеки, посвідченого 28.11.2017 за реєстровим № 2184, між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 , за реєстровим 606 від 24.04.2018 на 1 арк.

35)Договір позики грошей від 28.11.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 на 1 арк.

36)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 20.12.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 на 1 арк.

37)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору позики грошей від 20.04.2018 між ОСОБА_62 та ОСОБА_67 на 1 арк.

38)Договір купівлі продажу за реєстровим № 1005 від 11.07.2015 між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на 1 арк.

39)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 40480307 від 11.07.2015 на 1 арк.

40)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 105458717 від 28.11.2017 на 1 арк.

41)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 105458000 від 28.11.2017 на 1 арк.

42)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 108429380 від 20.12.2017 на 1 арк.

43)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 120450407 від 12.04.2018 на 1 арк.

44)Договір іпотеки за реєстровим № 1399,1400 від 03.08.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_70 на 2 арк.

45)Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 11.12.2008 на 1 арк.

46)Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 21229359 від 11.12.2008 на 1 арк.

47)Договір позики грошей від 03.08.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_70 на 1 арк.

48)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 93612944 від 03.08.2017 на 1 арк.

49)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 від 20.10.2008 на 3 арк.

50)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 93618720 від 03.08.2017 на 1 арк.

51)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 93620687 від 03.08.2017 на 1 арк.

52)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 03.07.2017 за реєстровим № 1399, між ОСОБА_62 та ОСОБА_70 від 10.02.ю2018 за № 202 на 1 арк.

53)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 10.02.2018 між ОСОБА_62 та ОСОБА_70 на 1 арк.

54)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 113573685 від 10.02.2018 на 1 арк.

55)Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням номерів мобільних телефонів.

56)Договір позики грошей від 27.11.2017 між ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 1 арк.

57) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 108902525 від 23.12.2017 на 1 арк.

58)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 23.12.2017 між ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 1 арк.

59)Запит нотаріуса ОСОБА_73 № 122/01-16 від 31.05.2017 на 1 арк.

60)Копія рішення виконавчого комітету ХМР Х/о від 09.11.2011 № 790 на 1 арк.

61)Копія паспорту МК НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_74 .

62)Копія договору купівлі продажу квартири за № 2055 від 08.11.2016 між ОСОБА_75 та ОСОБА_76 на 1 арк.

63)Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72574337 від 08.11.2016 на 1 арк.

64)Нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири за № 3476 від 15.11.2011 між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 на 2 арк.

65)Нотаріально посвідчена копія витягу з Державного реєстру правочинів № 10648527 від 15.11.2011 на 1 арк.

66)Копія ідентифікаційного коду № на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.

67)Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_18 від 14.09.2015 на 7 арк.

68)Копія договору купівлі продажу квартири за № 1447 від 10.06.2010 між ОСОБА_80 та ОСОБА_81 на 1 арк.

69)Копія витягу з державного реєстру правочинів № 8638247 від 10.06.2010 на 1 арк.

70)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 на 3 арк.

71)Договір позики грошей від 26.09.2017 між ОСОБА_82 та ОСОБА_61 на 1 арк.

72)Акт надання послуг № і0000842 від 30.11.2017 на 1 арк.

73)Рахунок на оплату № 1496 від 24.10.2017 на 1 арк.

74)Акт надання послуг № і0000843 від 30.11.2017 на 1 арк.

75)Акт надання послуг № і0000843 від 30.11.2017 на 1 арк.

76)Лист б/н та без дати від імені ОСОБА_83 в екземплярах на 1 аркуші кожний.

77)Рахунок на оплату № 1495 від 24.10.2017 на 1 арк.

78)Акт надання послуг № і0000842 від 30.11.2017 на 1 арк.

79)Договір позики грошових коштів за реєстровим № 1877 від 27.11.2015 між ОСОБА_62 та ОСОБА_11 на 1 арк.

80)Копія ідентифікаційного коду № на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.

81)Копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.

82)Копія заяви за реєстровим № 1035 від 16.05.2016 від імені ОСОБА_11 на 1 арк.

83)Копія листа нотаріуса за № 1872 на 1 арк.

84)Акт обстеження умов проживання № 685 від 19.12.2012 на 1 арк.

85)Інформація на ім`я ОСОБА_84 № 2040 від 17.12.2012 на 1 арк.

86)Копія ідентифікаційного коду № на ім`я ОСОБА_85 на 1 аркуші в двох екземплярах.

87)Довідка на ім`я ОСОБА_84 № 1040 від 21.07.2011 на 1 арк.

88)Інформація на ім`я ОСОБА_86 № 1961 від 29.11.2012 на 1 арк.

89)Довіреність за реєстровим № 1555 від 09.11.2016 від імені ОСОБА_87 на ОСОБА_88 на 1 арк.

90)Копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_87 та НОМЕР_4 всього на 2 арк.

91)Довіреність за реєстровим № 588 від 26.04.2016 від імені ОСОБА_85 на ОСОБА_88 на 1 арк.

92)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій № 2864/02-31 від 19.10.2016 про відмову ОСОБА_89 у видачі свідоцтва про право на спадщину на 1 арк.

93)Копія паспорту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_90 на 1 арк.

94)Квитанція про оплату комунальних послуг на ім`я ОСОБА_91 на 1 арк.

95)Копія ІІН № на ім`я ОСОБА_90 на 1 арк.

96)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 45464711 від19.10.2016 на 1 арк.

97)Копія довідки з місця проживання про склад сім`ї та прописку на ім`я ОСОБА_92 № 4823 від 21.10.2016 на 1 арк.

98)Свідоцтво про народження НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_93 на 1 арк.

99)Копія договору купівлі продажу квартири за № 12670 від 25.10.2011 між ОСОБА_94 та ОСОБА_95 на 3 арк.

100)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_20 від 10.05.2007 на 2 арк.

101)Частина картону з рукописним текстом щодо прострочки, загальної суми та зазначенням сум грошей.

102)Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_96 серії НОМЕР_7 на 1 арк.

103)Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_8 між ОСОБА_97 та ОСОБА_98 на 1 арк.

104)Копія відповіді архівного відділу ХМР № 13-2 від 15.03.2016 на 1 арк.

105)Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_99 серії НОМЕР_9 на 1 арк.

106)Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_100 серії НОМЕР_10 на 1 арк.

107)Довіреність за реєстровим № 3454 від 18.11.2016 від імені ОСОБА_99 на ОСОБА_101 на 1 арк.

108)Відповідь управління комунального майна та приватизації ХМР № 13852 від 29.08.2016на 1 арк.

109)Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_102 та ОСОБА_103 серії НОМЕР_11 на 1 арк.

110)Копія поквартирної картки форми Б на адресу: АДРЕСА_21 на 1 арк.

111)Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 0 від 24.09.2015 на 1 арк.

112)Копія рішення № 363/50 виконавчого комітету Червонозаводської районної ради депутатів трудящих від 16.10.1974 на 1 арк.

113)Розписка від імені ОСОБА_104 від 01.12.2016 на 1 арк.

114)Розписка від імені ОСОБА_85 від 06.05.2016 на 1 арк.

115)Заява від імені ОСОБА_85 за реєстровим № 712 від 06.08.2011 на 1 арк.

116)Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_85 серії НОМЕР_12 на 1 арк.

117)Рішення виконавчого комітету Введенської селищної ради № 86 від 12.12.2012 на 1 арк.

118)Домова книга для реєстрації громадян мешкаючих в будинку АДРЕСА_22 на 14 арк.

119)Карта прописки на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк.

120)Заява для реєстрації за місцем проживання ОСОБА_85 від 24.06.2008 на 1 арк.

121)Договір № 8/07 від 10.05.2007 від імені ОСОБА_85 на 1 арк.

122)Копія додаткової угоди № 1 до договору на інформаційно консультативне обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

123)Розписка від імені ОСОБА_105 від 03.06.2005 на 1 арк.

124)Копія договору про взяття на себе обов`язків укласти договір купівлі продажу від 21.05.2005 від імені ОСОБА_105 на 1 арк.

125)Договір про надання послуг від імені ОСОБА_85 від 21.05.2005 на 1 арк.

126)Додаткова угода № 1 до договору про надання інформаційно консультативного обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

127)Нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири між ОСОБА_85 та ОСОБА_106 за № 4923 від 23.05.2005 на 1 арк.

128)Договір по предстоящему договору купівлі продажу між ОСОБА_85 та ОСОБА_106 від 14.04.2005 на 1 арк.

129)Копія договору купівлі продажу за реєстровим № 3-2597 від 21.05.1997 на 1 аркуші в двох екземплярах.

130) Договір іпотеки за № 526, 527 від 25.03.2016 між ОСОБА_107 та ОСОБА_62 на 2 арк.

131)Договір позики грошей між ОСОБА_62 та ОСОБА_85 від 26.04.2016 н 1 арк.

132)Довіреність за реєстровим № 1894 від 12.12.2016 від імені ОСОБА_20 на ОСОБА_88 на 1 арк.

133)Заява про прийняття на роботу двірником ОСОБА_56 від 06.11.2017 на 1 арк.

134)Копія паспорту МК 085551 на ІІН на ім`я ОСОБА_108 всього на 2 арк.

135)Розписка від імені ОСОБА_109 від 27.04.2017 на 1 арк.

136)Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_8 від 22.12.2005 на 4 арк. в двох екземплярах.

137)Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями за реєстровим № 2076 від 20.12.2016 між ОСОБА_29 та ОСОБА_110 на 2 арк.

138)Копія довіреності за реєстровим № 891 від 05.05.2017 від ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_56 на 1 арк.

139)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77559510 від 30.12.2016 на 1 арк.

140)Копія ІІН № на ім`я ОСОБА_110 на 1 арк.

141)Копія відповіді на адвокатський запит № 04-24/1508-17 від 13.11.2017 на 1 арк.

142)Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_111 НОМЕР_13 на 1 арк.

143)Копія паспорту НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк.

144)Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4196882 від 20.07.2004 на 1 арк.

145)Копія договору купівлі продажу квартири за реєстровим № 6827 від 02.07.2004 між ОСОБА_113 та ОСОБА_114 на 1 арк.

146)Копія рішення Фрунзенського р/с м. Харкова від жовтня 2017 по справі 645/4366/17 на 3 арк.

147)Копія заочного рішення комінтернівського р/с м. Харкова від 28.07.2017 та від 18.10.2017 по справі № 645/2146/17 всього на 3 арк.

148)Договір іпотеки за реєстровим № 2654 від 19.09.2016 між ОСОБА_115 та ОСОБА_116 на 2 арк.

149)Договір іпотеки за реєстровим № 516 від 18.03.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_115 на 3 арк.

150)Договір іпотеки за реєстровим № 1398 від 13.10.2016 між ОСОБА_71 та ОСОБА_117 на 3 арк.

151)Договір позики грошей від 13.10.2016 між ОСОБА_71 та ОСОБА_117 на 1 арк.

152)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 27.03.2017 на 2 арк.

153)Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_118 на 2 арк.

154)Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104830002 від 23.11.2017 на 1 арк.

155)Копія договору купівлі продажу квартири за реєстровим № 9837 від 23.11.2017 між ОСОБА_119 та ОСОБА_65 на 1 арк.

156)Заява від імені ОСОБА_120 від 26.01.2011 на 1 арк.

157)Будинкова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_8 /с на 15 арк.

158)Домова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_23 на 16 арк.

159)Довіреність за реєстровим № 1559 від 09.11.2016 від імені ОСОБА_41 на ОСОБА_88 на 1 арк.

160)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 17.04.2015 між ОСОБА_62 та ОСОБА_121 на 1 арк.

161)Довідка про склад сім`ї № 302 від 08.02.2014 на 1 арк.

162)Копія Витягу про державну реєстрацію прав № 29711191 від 19.04.2011 на 1 арк.

163)Копія договору дарування частини квартири за реєстровим № 586 від 29.03.2011 на ім`я ОСОБА_56 на 2 арк.

164)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_24 на 4 арк.

165)Договір позики грошей від 15.12.2016 між ОСОБА_62 та ОСОБА_32 на 1 арк.

166)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 18.02.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_32 на 1 арк.

167)Запит нотаріуса ОСОБА_122 № 224/02-14 від 30.05.2017 на 1 арк. в двох екземплярах.

168)Папка з назвою та фото нотаріуса ОСОБА_123 .

169)Договір позики грошей від 18.03.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_115 на 1 арк.

170)Договір іпотеки за реєстровим № 516 від 18.03.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_115 на 3 арк.

171)Довіреність за реєстровим № 433 від 07.03.2017 від імені ОСОБА_124 на ОСОБА_88 на 1 арк.

172)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до договору іпотеки (нерухомого майна квартири), посвідченого 19.09.2016 за р. № 2654, між ОСОБА_116 та ОСОБА_115 від 04.10.2016 за р. № 2801 на 1 арк.

173)Довіреність за реєстровим № 184 від 03.02.2017 від імені ОСОБА_125 на ОСОБА_126 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

174)Копія Довіреності за реєстровим № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_125 на ОСОБА_127 на 1 арк.

175)Копія паспорту ММ 841451 та НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_36 всього на 2 арк.

176)Копія довіреності за р. № 2033 від 26.12.2016 від імені ОСОБА_128 на ОСОБА_88 на 1 арк.

177)Копія довіреності за р. № 2027 від 23.12.2016 від імені ОСОБА_116 на ОСОБА_88 на 1 арк.

178)Договір іпотеки за р. № 2655 від 19.09.2016 між ОСОБА_115 та ОСОБА_116 на 2 арк.

179)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до Договору позики грошових коштів б/н від 19.09.2016 між ОСОБА_116 та ОСОБА_115 від 04.10.2016 на 1 арк.

180)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки від 19.09.2016 за р. № 2654, між ОСОБА_116 та ОСОБА_115 від 04.10.2016 за р. № 2801 на 1 арк.

181)Договір позики грошових коштів від 19.09.2016 між ОСОБА_116 та ОСОБА_115 на 1 арк.

182)Договір позики грошей від 18.03.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_115 на 1 арк.

183)Розписка ОСОБА_62 від 26.12.2016 на 1 арк.

184)Розписка ОСОБА_44 від 02.08.2017 на 1 арк.

185)Розписка ОСОБА_44 від 06.08.2017 на 1 арк.

186)Копія договору купівлі продажу квартири за р. № 1633 від 21.09.2017 між ОСОБА_71 та ОСОБА_129 на 1 арк.

187)Квитанція № 13736404 від 21.09.2017 на 1 арк.

188)Запит про надання інформації по квартирі АДРЕСА_25 на 1 арк. в двох екземплярах.

189)Копія ухвали Комінтернівського р/с м. Харкова від 21.03.2017 по справі № 641/600/17 на 1 арк.

190)Копія довіреності за р. № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_125 на ОСОБА_130 на 1 арк.

- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 23.05.2018 року під час обшуку автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_131 :

1) Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_26 від 15.09.2014 на 3 арк.

2)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 103421493 від 10.11.2017 на 1 арк.

3)Договір іпотеки за р. № 1897 від 12.12.2016 між ОСОБА_62 та ОСОБА_132 н6а 3 арк.

4)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 12.12.2016 за р. № 1897 між ОСОБА_62 та ОСОБА_132 від 13.05.2017 за р. 3 1007 на 1 арк.

5)Відповідь № 04-10-20/11321-17 від 07.12.2017 на 1 арк.

6)Договір позики грошей від 12.12.2016 між ОСОБА_62 та ОСОБА_132 на 1 арк.

7)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 13.05.2017 між ОСОБА_62 та ОСОБА_132 на 1 арк.

8)Довіреність за р. № 106 від 23.01.2017 від ОСОБА_133 на ОСОБА_88 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

9)Копія паспорту НОМЕР_18 та НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_133 всього на 3 арк.

10)Розписка від імені ОСОБА_134 від 14.11.2017 на 1 арк.

11)Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаного із створенням архітектури серії АЕ № 003054 на ім`я ОСОБА_135 в двох екземплярах на 1 аркуші кожний.

12)Копія виписки ФОП ОСОБА_136 на 2 арк.

13)Копія паспорту НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_135 на 1 арк.

14)Запит нотаріуса ОСОБА_122 № 459/01-16 від 13.12.2017 на 1 арк.

15)Довіреність за р. № 209 від. 13.02.2018 від ОСОБА_137 на ім`я ОСОБА_56 на 1 арк.

16)Довіреність за р. № 2341 від 21.12.2017 від ОСОБА_138 на ОСОБА_88 на 1 арк.

17)Інформаційна довідка з реєстру територіальної громади міста Харкова № 0 від 28.12.2017 на 1 арк.

18)Довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку № 68 від 09.01.2018 на 1 арк.

19)Копія довідки № 1027890 від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_139 на 1 арк.

20) Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_27 від 29.11.2017 на 2 арк.

21)Копія свідоцтва про право власності на житло р. № НОМЕР_21 від 25.10.2005 на 1 арк.

22)Копія паспорту НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_139 на 1 арк.

- накласти арешт на майно вилучене 23.05.2018 року під час обшуку квартири за місцем фактичного мешкання ОСОБА_140 , за адресою: АДРЕСА_28 :

1)Блокнот з записами

2)Аркуші паперу з чорновими записами в кількості 3 шт.

3)Копія заяви про уточнення позовних вимог про визнання недійсним договору купівлі продажу справа 639/3125/16-ц, копія договору дарування б. АДРЕСА_29 на 9 арк.

4)4)Довіреність від 08ю04.2016 № 747на 1 арк.

5)Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 25.04.2016 на 1 арк.

6)Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_29 на 5 арк.

7)Копія позовної заяви про виселення з б. АДРЕСА_29 на 1 арк.

8)Відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» № 35 від 06.02.2017 на 1 арк.

9)Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 11.10.2016 на 2 арк.

10)Нотаріально посвідчена довіреність від 31.01.2017 № 159 на 1 арк.

11)Довіреність від 01.03.2012 на 1 арк.

12)Нотаріально посвідчена довіреність від 10.03.2017 № 437 на 1 арк.

13)Нотаріально посвідчена довіреність від 10.03.2017 № 435 на 1 арк.

14)Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 з витягом на 2 арк.

15)Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за р. № 741 з витягом на 3 арк.

16)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 84046163 на 1 арк.

17)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 84046221 на 1 арк.

18)Заява від 24.04.2017 від ОСОБА_36 на 1 арк.

19)Копія паспорту ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ІІН на 4 арк.

20)Аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами.

21)Копія апеляційної скарги на рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 14.07.2017 з додатками на 23 арк.

22) Копія відповіді № 945 від 14.06.2016 на 1 арк.

23)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_30 . Тишки на 3 арк.

24)Відповідь № 21/481 від 11.02.2016 на 1 арк.

25)Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_141 на 1 арк.

26)Копія витягу з кримінального провадження № 0000849 від 29.03.2016 на 1 арк.

27)Довіреність від 15.12.2015 за р. № 2050 на 1 арк.

28)Адресна картка на б. 47 по вул.. Жутівській в м. Харкові на 1 арк.

29)Сірий записник з чорновими записами

30)Довіреність від 11.04.2016 за р. № 579 на 1 арк.

31)Нотаріально посвідчена копія довіреності від 11.04.2016 за р. № 580 на 1 арк.

32)Звіт про незалежну оцінку майна житлового будинку за адресою: АДРЕСА_31 , ФДМУ 950029_03032016_160303-104 на 32 арк.

33)Запит про надання інформації від імені ОСОБА_130 по справі ОСОБА_92 на 1 арк.

34)Відповідь з КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер № 3» № 2129 від 10.04.2017 на 1 арк.

35)Довіреність від 29.12.2016 за р. № 2066 на 1 арк.

36)Копія договору купівлі продажу від 15.11.2016 житлового будинку АДРЕСА_32 на 2 арк.

37)Копія технічного паспорту на б.

АДРЕСА_33 )Копія паспорту ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.

39)Аркуш паперу з чорновими записами.

40)Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56970884 на 2 арк.

41) Копія договору дарування частки житлового будинку АДРЕСА_29 від 08.04.2016 за р. № 741 на 1 арк.

42)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14723310 на 1 арк.

43)Копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_34 від 16.12.2013 за р. № 3412.

44)Копія довіреності від 05.09.2015 за р. № 247 на 1 арк.

45)Копія ІІН ОСОБА_142 на 1 арк.

46)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72990260 на 1 арк.

47)Копія ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.02.2017, від 30.01.2017 на 3 арк.

48)Копія апеляційної скарги на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 (справа № 820/5113/16) на 5 арк.

49)Постанова харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 на 4 арк.

50)Копія позовної заяви про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії № 1/36353/16 на 3 арк.

Ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 року вказані три клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт майна об`єднані в одне провадження за № 641/3148/18, н/п 1-кс/641/1410/18.
В судове засідання керівник органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , представник власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_56 ОСОБА_143 , власник майна ОСОБА_36 не з`явилися.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Ухвалами слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 ; 21 травня 2018 року за адресою: АДРЕСА_13 ; автомобіля марки «Porshe Cayenne» д/н НОМЕР_17 ; за адресою: АДРЕСА_28 .
23.05.2018 року на підставі вказаних ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22.05.2018 року проведено обшуки: за адресою АДРЕСА_1 , з 07.47 год. до 12.12 год.; за адресою: АДРЕСА_13 з 08.35 год. до 14.38 год.; автомобіля марки «Porshe Cayenne» д/н НОМЕР_17 з 15.00 год. до 16.11 год.; за адресою: АДРЕСА_28 з 11.40 год. до 16.27 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 23.05.2018 року вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх можливих фактичних даних щодо осіб, які вважають себе власниками майна, переліку таких осіб, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.
Також, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання вказаного вище вилученого майна, оскільки в клопотанні сторони обвинувачення не міститься посилання на Постанову Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», без конкретизації місця, яке було б призначено для можливого зберігання вказаного майна.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 4, 170 - 173, ч. 2 ст. 376 КПК України,-
ухвалив:
Три клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, що надійшли до Комінтернівського районного суду м. Харкова 25.05.2018 року та зареєстровані відповідно під № 641/3148/18 (н/п 1-кс/641/1410/18), № 641/3148/18 (н/п 1-кс/641/1411/18), № 641/3148/18 (н/п 1-кс/641/1412/18), та ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 року об`єднані в одне провадження за № 641/3148/18 (н/п 1-кс/641/1410/18) - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя- ОСОБА_1