УХВАЛА

19 липня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ): про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2014 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів; фотокарток зазначених вище громадян (в паперовому та електронному вигляді); зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 протягом 2015-2016 років брав участь у 1-й окремій слов`янській мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу міністерства оборони терористичної організації "ДНР" та у зазначений період часу сприяв протиправній діяльності вказаного незаконного збройного формування.

Так, в ході документування протиправної діяльності ОСОБА_6 встановлено, що останній спілкується з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем Донецької області.

У свою чергу ОСОБА_5 в ході спілкування з невстановленими особами представляється співробітником МГБ терористичної організації «ДНР». В ході зазначених розмов ОСОБА_5 діє від імені зазначеного формування терористичної організації «ДНР», збирає інформацію щодо підприємств м. Макіївка Донецької області, а також щодо осіб, які проживають у його «районі обслуговування», що підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Вищевикладене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 дійсно є учасником МГБ терористичної організації «ДНР».

Відповідно до відповіді на доручення №24/373 від 12.06.2018, що надійшла зі Здолбунівського МРВ УСБУ в Рівненській області, ОСОБА_5 користується банківськими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), де може мати кредити, вклади, відкриті рахунки, цінні папери та інше. Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститись інформація про відкриття банківських рахунків та рух коштів по ним, якісні фотокартки громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, що дають змогу ідентифікувати особу копії паспортів громадянина, інші, вільні зразки голосу вказаних осіб.

Зазначена вище інформація, зокрема про відкриті рахунки, про рух коштів по вказаних рахунках, може відображати операції з надходження грошових коштів в якості розрахунку за участь ОСОБА_5 у терористичній організації «ДНР», що дає підстави встановити джерела його фінансування та ідентифікувати інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Крім того, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти та ін.), фотокартки та зразки голосу мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інших слідчих дій, спрямовані на ідентифікацію особи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 18.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Інформація про відкриті рахунки у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел його фінансування, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Одночасно, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти громадянина України, довідки з місця роботи та ін.), фотокартки (в електронному та паперовому вигляді) та зразки голосу (записи розмов із клієнтами, ін.) мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інших слідчих дій, спрямованих на ідентифікацію зазначеної особи, що у подальшому будуть використані як доказ їх причетності до діяльності так званої «ДНР».

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2014 року по 19.07.2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;

- фотокарток зазначених вище громадян (в паперовому та електронному вигляді);

- зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

На вимогу володільця особою, яка пред"являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1