печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002285.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
В провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 18.07.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення незаконної діяльності, що полягає в пособництві в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних коштів, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання фінансових допомог та переуступки боргу, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
По вказаному кримінальному провадженні ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС», а також їхніх контрагентів, серед яких ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС». За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему конвертації безготівкових коштів у готівку та обготівкування грошових коштів.
Злочинна схема полягає у наступному,підприємства реального сектору економіки (замовники готівки) здійснюють перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» по операціям без ПДВ з призначенням платежу «надання фінансових допомог, переуступка боргу».
В подальшому ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» під виглядом законної діяльності здійснює надання кредиту фізичним особам жителям Івано-Франківської області, а підприємства ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» здійснює погашення цього кредиту за договорами поруки, перед ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» безготівковими коштами, які надходили від підприємств реального сектору економіки. Фізичні особи, які отримували кредити у ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» не здійснюють погашення цих кредитів та відсотків за їх користуванням.
ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» зареєстровано за адресою: Волинська обл., м. Любомль, вул. Володимирська, 64. Встановлено, що за даною адресою знаходиться двоповерхова будівля в якій на 1-му поверсі розміщено салон краси та магазин автотоварів, а на 2-му поверсі кабінет стоматології (орендарі будівлі).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ -38741271)в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9) відкрито рахунки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30) відкрито рахунок № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Слідчим у відповідності до вимог ст.98 КПК України, постановою від 04.05.2018 грошові кошти, які знаходяться нарахунках №0273, №0776, №2461, №0446 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритихв Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритихв АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), рахунку № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30), що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» ()визнано речовими доказами.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди - грошей, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (), які відкриті вказаними товариством вПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440), Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), рахунку № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30), що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» ().
Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» ()їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1