Дата документу 01.11.2018 Справа № 554/6067/17
Провадження № 1кс/554/9599/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 листопада 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000282 від 29.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2017 років директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17 134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.
У відповідності до договору, ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_2 ). На виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало кошти в сумі 2 100 000,00 грн.
Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полях загальною площею 1 668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4 500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 03.11.2017 № 1568/1569, документально підтверджуються зобов`язання ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року в кількості 3000,000 тонн; невиконання умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 141 036,16 грн.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866 021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту , рослин, мікродобрив, посівного матеріалу за № 21/04/2017-2 від 21.04.2017. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило поставку посівного матеріалу (насіння сої, соняшника, кукурудзи), мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин на суму 9 421 869 грн.
Також, у березні 2017 року ОСОБА_4 запропонував представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти в сумі 3 566 791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 13 602 294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, та іншого), у тому числі які підтверджують ухилення від сплати податків шляхом збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти, 27.09.2017 проведено обшук на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів за господарськими відносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магнітні носії інформації.

Окрім того, 27.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного знаходження ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Гамаліївка (без адреси).

Оглядом вилучених документів, зокрема чорнових записів та магнітних носіїв інформації установлено, що упродовж 2013-2017 років ОСОБА_4 здійснював господарську діяльність на підприємствах ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приховуючи від бухгалтерського та податкового обліку реальний обсяг виробленої продукції. Сільськогосподарську продукцію, вирощену на полях підприємства ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовував за готівкові кошти, умисно ухиляючись від сплати податків податків та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі з метою умисного невиконання Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, вилучені документи містять інформацію про реальні обсяги зібраної сільськогосподарської продукції; внутрішньогосподарське переміщення зернових культур з полів ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу у с. Комань та с. Гамаліївка; збуту від імені ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із використанням реквізитів інших осіб до зернових складів та кінцевих покупців. Підтверджують можливість виконання власних зобов`язань та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом встановлено автомобільний транспорт, яким здійснювалось транспортування не облікованої сільськогосподарської продукції до зернових складів та кінцевих покупів: автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобілем «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , із причепом НОМЕР_7 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 , із причепом НОМЕР_9 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 , із причепом НОМЕР_11 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , із причепом НОМЕР_13 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 , із причепом НОМЕР_15 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_16 , із причепом НОМЕР_17 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_18 , із причепом НОМЕР_19 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_20 , із причепом НОМЕР_21 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , із причепом НОМЕР_24 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , із причепом НОМЕР_26 ; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_27 , із причепом НОМЕР_28 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_29 , із причепом НОМЕР_30 ; автомобілем «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_31 , із причепом НОМЕР_32 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_33 , із причепом НОМЕР_34 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_35 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_36 , із причепом НОМЕР_37 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_38 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_39 , із причепом НОМЕР_40 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_41 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_42 , із причепом НОМЕР_43 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_44 , із причепом НОМЕР_45 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_46 , із причепом НОМЕР_47 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_48 , із причепом НОМЕР_49 .

Також, під час досудового розслідування установлено перелік зернових складів, інших зберігачів та покупців не облікованого зерна, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_4 ), до якого, відповідно до вилучених документів, здійснювалось постачання від імені ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із використанням реквізитів інших осіб та указаного автотранспорту.

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту заволодіння коштами покупців, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фактів приховання від бухгалтерського та податкового обліку обсягів фактично вирощеної сільськогосподарської продукції та доходів від неї; збуту зерна за готівкові кошти без оприбуткування у касі підприємства, встановлення реального обсягу проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); оригіналів документів щодо обліку і оформлення операцій з зерном, яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду зазначеним автомобільним транспортом.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

- оригіналів зазначених первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду автомобільним транспортом:

автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобілем «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , із причепом НОМЕР_7 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 , із причепом НОМЕР_9 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 , із причепом НОМЕР_11 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , із причепом НОМЕР_13 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 , із причепом НОМЕР_15 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_16 , із причепом НОМЕР_17 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_18 , із причепом НОМЕР_19 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_20 , із причепом НОМЕР_21 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , із причепом НОМЕР_24 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , із причепом НОМЕР_26 ; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_27 , із причепом НОМЕР_28 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_29 , із причепом НОМЕР_30 ; автомобілем «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_31 , із причепом НОМЕР_32 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_33 , із причепом НОМЕР_34 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_35 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_36 , із причепом НОМЕР_37 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_38 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_39 , із причепом НОМЕР_40 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_41 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_42 , із причепом НОМЕР_43 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_44 , із причепом НОМЕР_45 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_46 , із причепом НОМЕР_47 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_48 , із причепом НОМЕР_49 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до частково задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

за період часу з 01.01.2015 р. по 29.08.2017 р. враховуючи, що строк зберігання бухгалтерських документів три роки.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копій первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; копій договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; копійдокументів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

- копій зазначених первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), яке було доставлене автомобільним транспортом:

автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобілем «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , із причепом НОМЕР_7 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 , із причепом НОМЕР_9 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 , із причепом НОМЕР_11 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , із причепом НОМЕР_13 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 , із причепом НОМЕР_15 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_16 , із причепом НОМЕР_17 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_18 , із причепом НОМЕР_19 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_20 , із причепом НОМЕР_21 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , із причепом НОМЕР_24 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , із причепом НОМЕР_26 ; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_27 , із причепом НОМЕР_28 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_29 , із причепом НОМЕР_30 ; автомобілем «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_31 , із причепом НОМЕР_32 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_33 , із причепом НОМЕР_34 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_35 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_36 , із причепом НОМЕР_37 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_38 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_39 , із причепом НОМЕР_40 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_41 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_42 , із причепом НОМЕР_43 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_44 , із причепом НОМЕР_45 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_46 , із причепом НОМЕР_47 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_48 , із причепом НОМЕР_49 .

за період часу з 01.01.2015 р. по 29.08.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1