КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4323/18
Провадження № 1-кс/552/2538/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 02.11.2016 по теперішній час, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебували/перебувають на рахунках підприємства.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 27.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

26.01.2018 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла для виконання Ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 від 20.12.2017 р. №554/9648/17 за скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність ГУНП у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.11.2017 р. про умисне невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали суду, яка набрала законної сили. (ЄО №23577).

У заяві про вчинення кримінального правопорушення йдеться про те, що у відповідності до договору поставки товару №7/2015 від 1 грудня 2015 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання самостійно виготовити та передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товар - обприскувач самохідний ОС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наслідком порушення умов зазначеного договору, яке полягало у несвоєчасній, з простроченням понад два місяці, та некомплектній передачі Товару - обприскувача самохідного ОС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стало винесення господарським судом Полтавської області судового рішення по справі № 917/1029/16.

З набранням законної сили судового рішення по справі № 917/1029/16, тобто з 02.11.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано було сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 179526,67 грн.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначену суму заборгованості не сплатило і, постановами державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 30.12.2016 року, було відкрито виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів виданих на виконання судового рішення по справі № 917/1029/16.

В той же час, за наявною інформацією, яка вимагає додаткової перевірки, наявні грошові кошти та інші активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляло на користь третіх осіб, свідомо ігноруючи виконання судового рішення.

Зокрема, за відомостями відкритих баз даних ( ІНФОРМАЦІЯ_7 активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік складали 00 грн., що свідчить про реальну можливість виконання судового рішення.

Невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачених Законом України «Про виконавче провадження» (далі - Закон), заходів необхідних для виконання судового рішення по справі № 917/1029/16, а в наступному вчинення дій направлених на перешкоджання його виконання дають підстави стверджувати про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України виходячи з наступного.

Згідно повідомлення про вручення, постанови про відкриття виконавчих проваджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано 06.01.2017 року. Постановами про відкриття виконавчих проваджень накладено арешт на все його майно, заборонено здійснювати відчуження будь-якого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зобов`язано подати декларацію про доходи та майно.

В порушення вказаних вимог, декларації про доходи та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано не було, як і не було надано будь-яких пояснень щодо невиконання судового рішення та не здійснено жодних дій, направлених на його виконання, що підтверджується в тому числі матеріалами виконавчого провадження (відсутність в ньому відповідних відомостей).

Так, згідно даних ДФС України станом на 03.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За даними ДФС України станом на 30.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

При цьому, врахуванню підлягає той факт, що за матеріалами виконавчого провадження, постанова про арешт коштів державним виконавцем направлено до виконання лише до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка залишилась не виконаною в зв`язку із недостатністю коштів. Припускаємо, що такі події не є випадковістю, а є наслідком дій, в тому числі і службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обставини, за якими постанова про арешт коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не була звернута до виконання підлягають встановленню та додаткової кваліфікації в межах досудового розслідування, в той же час, відсутність відомостей про рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 30.08.2017 року, дають підстави обґрунтовано стверджувати на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових операцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в порушення заборони визначеної постановами про відкриття виконавчих проваджень.

Згідно відповіді ДФС України № від 03.05.2017 року на запит повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) має 1 відкритий рахунок: № НОМЕР_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) має 2 відкритих рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 02.11.2016 по теперішній час, та руху коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичні дані, що підтверджують можливі дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо невиконання зазначеного вище судового рішення, засвідчення осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, для підтвердження вини службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) головний офіс якого розташований у АДРЕСА_2 , та отримати дані документи, що підтверджують можливість вчинення особами кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Тимчасовий доступ до банківських рахунків просив провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Вказані документи, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 27.01.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.382 КК України по факту невиконання судового рішення ( а.с.5).

Як встановлено в судовому засіданні, постановою господарського суду Полтавської області по справі № 917/1029/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 179526,67 грн. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначену суму заборгованості не сплатило і, постановами державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 30.12.2016 року, було відкрито виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів виданих на виконання судового рішення по справі № 917/1029/16. В той же час, за наявною інформацією, яка вимагає додаткової перевірки, наявні грошові кошти та інші активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляло на користь третіх осіб, свідомо ігноруючи виконання судового рішення (а.с.6,7, 11-25).

Згідно повідомлення ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) має 1 відкритий рахунок: № НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) має 2 відкритих рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( а.с. 8).

Враховуючи те, що встановлення наявності руху коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичні дані, що підтверджують можливі дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо невиконання зазначеного вище судового рішення, засвідчення осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, для підтвердження вини службових осіб, та отримати дані документи, що підтверджують можливість вчинення особами кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, а також без вилучення даних документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 діб.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 02.11.2016р. по дату винесення ухвали, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебували/перебувають на рахунках підприємства.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1