Справа № 202/5524/18
Провадження № 1-кс/202/5870/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 27.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000055 від 27.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 діючи в групі з невстановленими особами, на початку 2018 року по теперішній час, на території м. Павлограда та м. Тернівка Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Павлограда та м. Тернівка, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів з недоброякісної сировини, вживання яких може становити загрозу життю та здоров`ю людей, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 204 КК України.
ОСОБА_5 діючи умисно, у групі з невстановленими особами організували діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва, розливу та фасування медичного спирту у скляній тарі місткістю по 100 мл., та в пластиковій тарі місткістю по 1л, 1,5л та 5л. кожна, під маркою легальних виробників медичних препаратів таких як ТМ «Медасепт» - ДП «Межиречський вітаміний завод», ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», які реалізовуються через торгівельну мережу аптек як міста Павлограда та м. Тернівка. Також ОСОБА_5 організував незаконне виробництво та збут алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини які розливають в скляну тару ємністю по 0.5л, 0,7л. та 1л. під відомі торгові марки «Первак», «Медофф», «Мороша», «Немиров», «Перша Гільдія» так і в пластикову тару ємністю по 5 літрів без будь яких маркувань. Незаконно виготовлені алкогольні напої р незаконно реалізовують до торгівельних мереж як м. Павлограда та Дніпропетровської області.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 , вказав на те, що 19.07.2018 він кафе-бар «Шинок» за адресою: м. Павлоград, по вул. Кравченко біля будинку, 2А придбав горілку на розлив у пластиковій пляшці об`ємом 0,5л. з надписом «Coca cola» за ціною 37 грн. за пляшку та одразу випив з неї приблизно 150 грам горілки. Протягом півгодини після вживання громадянин ОСОБА_6 відчув себе погано та звернувся до лікарні ДЗ «СБЛ №1 МОЗ України» ПНД, де йому було надано медичну допомогу у зв`язку з отруєнням алкогольними напоями.
Крім того, допитано оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , який вказав на те, що транспортування фальсифікованих підакцизних товарів з підпільного цеху до місць реалізації, здійснюється на автомобілі GEELY EMGRAND чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_5 .
Згідно з інформацією Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області автомобіль марки GEELY EMGRAND реєстраційний номер НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .
В ході проведення обшуку у присутності ОСОБА_5 , в автомобілі марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 , були встановлені та вилучені пластикові пляшки об`ємом 1,0 літрів у кількості 8 штук наповнені прозорою рідиною, картона коробка з написом пшенична «Финляндия» об`ємом 3,0 літрів у кількості 11 штуки, картонні коробки з написом «Квинт» об`ємом 2,0 літрів у кількості 8 штук, картонні коробки з написом «Метаха» об`ємом 2,0 літрів у кількості 6 штук, картонні коробки з написом «Джек даниелс» об`ємом 2,0 літрів у кількості 3 штук, картонні коробки з написом «Корвуазив» об`ємом 2,0 літрів у кількості 6 штук, картонні коробки з написом «Attilus» об`ємом 2,0 літрів у кількості 2 штуки, картонні коробки з написом «Finlandia» об`ємом 3,0 літрів у кількості 2 штуки, картонні коробки з написом «Jameson» об`ємом 2,0 літрів у кількості 9 штук з ознаками фальсифікату, які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000055 від 27.07.2018 року.
Автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_5 , для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Павлограду.
Право власності на автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході обшуку було вилучено автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Вказані алкогольні напої у повному обсязі відображують діяльність осіб, причетних до реалізацій незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто дають змогу досудовому слідству встановити місця придбання зазначеної продукції, а автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 , є знаряддя вчинення кримінального правопорушення та визначений як речовий доказ у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.
Постановою слідчого з ОВС третього відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , від 20.09.2018 року алкогольна продукція знаряддя, та автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000055 від 27.07.2018 року.
У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що вказаний автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1» реєстраційний номер НОМЕР_1 є доказом злочину, а також підлягає спеціальній конфіскації відповідно положень КК України.
В зв`язку з викладеним, та враховуючи те, що вилучений 13.09.2018 року автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1», реєстраційний номер НОМЕР_1 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати дане клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на автомобіль марки «Geely» модель «Fe-1», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , та зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17-а, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, забезпечення запобігання зникнення, втрати та пошкодження відповідного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також переоформлення вказаного нерухомого майна на інших осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 27.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку майно, а саме: автомобіль марки «Geely», модель «Fe-1», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ), та зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17-а, заборонивши будь-яким особам розпоряджання, користування та відчуження вказаного майна, вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) вказаного майна та майнових прав на це майно будь-якому органу, фізичним чи юридичним особам.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1