Справа№751/5201/18
Провадження №1-кс/751/2302/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТА МАРКЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСРЕМОНТБУТ» про скасування арешту на майно,

встановив:

Адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду в інтересах власників майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТА МАРКЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСРЕМОНТБУТ» з клопотаннями, в яких просить: скасувати арешт накладений на майно ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ» (код 41387790), а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ» (код 41387790) номер рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А Куїджі, буд.56/ м.Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.54а/ м.Дніпро, вул.Набережна буд.30, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018, по справі №751/1506/18 провадження №1-кс/751/733/18; скасувати арешт накладений на майно ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (код 41383780), а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (код 41383780) номер рахунку № НОМЕР_2 відкритих в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м.Маріуполь, вул.А Куїджі, буд.56/ м.Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.54а/ м.Дніпро, вул.Набережна буд.30, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018, по справі №751/1506/18 провадження №1-кс/751/733/18; скасувати арешт накладений на майно ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ» (код 41387455), а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ» (код 41387455) номер рахунку № НОМЕР_3 відкритих в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м.Маріуполь, вул.А Куїджі, буд.56/ м.Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.54а/ м.Дніпро, вул.Набережна буд.30, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018, по справі №751/1506/18 провадження №1-кс/751/733/18.

В обґрунтування даних клопотань зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України. 19.03.2018 слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова за клопотанням слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 постановлено ухвалу від 19.03.2018 по справі №751/1506/18 провадження №1-кс/751/733/18, якою накладено арешт на вищезгадане майно ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ», ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ».

Вважає, що арешт на майно ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ», ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ» накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.

Так, відповідно до тексту ухвали від 19.03.2018 про накладення арешту на майно ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ», ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ» слідчим суддею зазначено, що у органа досудового розслідування є достатньо розумних підстав вважати, що активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ вищевказаних підприємств, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, в повній мірі відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Однак під час досудового розслідування повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України будь-кому з посадових осіб вказаних підприємств не оголошувалась, а також в матеріалах кримінального провадження не міститься жодних доказів, які б свідчили про начебто фіктивність вказаних підприємств.

Таким чином, арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ», ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУТ», не відповідає вимогам щодо основних засад кримінального провадження та спрямовані лише на блокування законної діяльності підприємств та тиск на реальний сектор економіки України. У зв`язку з незаконним накладенням арешту на вказане майно, підприємства постійно терплять збитки та їх діяльність фактично заблокована вже майже півроку.

Ухвалою слідчого судді від 08 серпня 2018 року вказані клопотання об`єднано в одне провадження.

Заявник - адвокат ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма. Причини неявки суду невідомі. Суд вважає за можливе провести розгляд даних клопотань у відсутність заявника.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотань про скасування арешту майна заперечував.

Прокурор вважала дані клопотання необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають.

Вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року по справі № 751/1506/18, провадження № 1-кс/751/733/18 накладено арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, які знаходяться на рахунках ТОВ «Трансремонтбут» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код 41383780) № НОМЕР_2 , ТОВ «Зета Маркет» (код 41387790) № НОМЕР_1 , відкритих в Луганській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56/ м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54а/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року по справі № 751/1506/18, провадження № 1-кс/751/733/18 на грошові кошти ТОВ «Трансремонтбут», ТОВ «Форстрейд ЛТД» та ТОВ «Зета Маркет», що знаходяться на рахунках, відкритих в Луганській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», на час розгляду клопотання підлягає задоволенню, тому що після накладення арешту посадовим особам вказаних підприємств не було повідомлено про підозру і подальше застосування цього заходу перешкоджає господарській діяльності вказаних підприємств.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 174, 306-307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТА МАРКЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРСТРЕЙД ЛТД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСРЕМОНТБУТ» про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року по справі № 751/1506/18, провадження № 1-кс/751/733/18 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Трансремонтбут» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код 41383780) № НОМЕР_2 , ТОВ «Зета Маркет» (код 41387790) № НОМЕР_1 , відкритих в Луганській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56/ м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54а/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1