печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що у травні 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.
В ході проведення оглядів вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних у мобільних телефонах та ноутбуках виявлено у електронному вигляді підроблені документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT, банком відправником яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримувачем переказу були наступні суб`єкти господарювання, а саме
1. Magno rogerio cruz
Itao Unibanco S/A - Brazil
Account name: BRNAN00-2C1
2. Turkiye Cumhuriyeti ziraat bankasi A.S. Turkey
3. Palame resource treasury sole co. LTD
Account no 8120
Lao-Viet Bank (Lao - Лаос)
4.

ІНФОРМАЦІЯ_2 01-02-05-01-38383
6. НОМЕР_2

ІНФОРМАЦІЯ_3 (MAIN BRANCH) BARCELONA ES Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації щодо вчинення вищевказаних операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT :
1.
30/07/15-17:19:43
FIN 999
Transaction Reference Number 05-20150730
Receiver: Magno rogerio cruz
Itao Unibanco S/A - Brazil
Account name: BRNAN00-2C1
Account no.:BRNAN00-2C1
2.
12/08/15-18:29:56
FIN 799
Transaction Reference Number 01-20150812
Receiver: Turkiye Cumhuriyeti ziraat bankasi A.S. Turkey
3.
09/10/15-14:16:30
FIN 799
Transaction Reference Number 01-20151009
Receiver: Lao-Viet Bank VIENTIANE LA
BENEFICIARY Palame resource treasury sole co. LTD
Account no 8120
4.
19/08/15-17:06:01
FIN 760
Transaction Reference Number 02-20150819
Receiver: Lao Constraction bank VIENTIANE LA
Account name Lao Constraction bank
Account number 01-02-05-01-38383
5.
09/10/15-18:08:38
FIN 998
Transaction Reference Number 01-20151009
Receiver: CAIXABANK S.A. (MAIN BRANCH) BARCELONA ES
BENEFICIARY /ES96 2100 2271 28
MY STAR LAND SPAIN S.L.

6.
13/10/15/-16:11:30
FIN 999
Transaction Reference Number 01-20151013
Receiver: HANG SENG BANK LIMITED HONG KONG HK
7.
14/10/15-14:23:09
FIN 799
SENDER: Lao-Viet Bank VIENTIANE LA
Transaction Reference Number LVBBG

8.
09/09/15-14:37:15
FIN 700
Receiver: JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE KIYEV UA
BENEFICIARY Haspar asansor san.ve
ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
а також документів з наступною інформацією, а саме інформацією щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких фінансових інструментів, грошових коштів, кредитів або здійснення інших фінансових операцій відносно наступних суб`єктів господарювання, а саме
1. Magno rogerio cruz
Itao Unibanco S/A - Brazil
Account name: BRNAN00-2C1
2. Turkiye Cumhuriyeti ziraat bankasi A.S. Turkey
3. Palame resource treasury sole co. LTD
Account no 8120
Lao-Viet Bank (Lao - Лаос)
4.

ІНФОРМАЦІЯ_2 01-02-05-01-38383
6. НОМЕР_2

ІНФОРМАЦІЯ_3 (MAIN BRANCH) ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
інформацією щодо випуску (приймання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT; інформацією, на підставі яких документів випущені вищевказані документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT, з наданням копій підтверджуючих документів; інформацією щодо звернення банківських установ, організацій, установ на предмет можливого використання вищевказаними суб`єктами господарювання випущених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових інструментів для забезпечення будь-яких господарських взаємовідносин вищевказаними суб`єктами; інформацією щодо звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правоохоронних органів, установ фінансового контролю (моніторингу) на предмет проведення будь-якими клієнтами, які використовували випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансові інструменти для отримання кредитів, здійснення сумнівних операцій, а також підозр у шахрайстві та будь-якої іншої протиправної діяльності, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47569/18-к
Прим.2 Слудчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.