н/п 1-кс/766/9609/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003182 від 14.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 про те, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи самовільно, всупереч встановленого законом порядку, організували здійснення нелегального перевезення пасажирів з території залізничного вокзалу станції " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої по пл. Привокзальній в м. Херсоні до курортних зон відпочинку, розташованих в селищах Більшовик, Скадовськ та Залізний Порт Херсонської області.

Відповідно до ст. 39 Закону України « Про автомобільний транспорт» Документи для регулярних пасажирських перевезень: для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України.

Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах це закріплено в ст. 43 ЗУ «Про автомобільний транспорт».

Таким чином, для здійснення регулярних перевезень ( не спеціальних) перевезень потрібно виграти конкурс у організатора перевезень, після чого укласти договір.

05 06 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено конкурс на маршрутках загального користування, зокрема на напрямках «Херсон-Скадовськ», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ФОП ОСОБА_5 брав участь, про те не набравши необхідної кількості балів програв по всім об`єктам, де брав участь.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 під виглядом нерегулярних перевезень в порушення п.53 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, ст.1, 39 Закону України «Про автомобільний транспорт», надаючи зовнішні ознаки законності своїм діям, діючи умисно, з метою отримання винагороди - плати за перевезення пасажирів, регулярно, щоденно складає і використовує завідомо підроблені документи договори на нерегулярні перевезення пасажирів автомобільного транспорту.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 склав договір про надання послуг по здійсненню перевезень пасажирів автомобільним транспортом з директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які останні повинні були на реквізити ФОП ОСОБА_5 вносити готівкові кошти за послуги. В договорі були надані наступні реквізити: ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 код ЄДРПО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 .

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.05.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 10.05.2017 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку НОМЕР_2 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( МФО НОМЕР_3 ), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці відносно ФОП ОСОБА_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ).

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.05.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 10.05.2017 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку НОМЕР_2 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( МФО НОМЕР_3 ), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.08.2018 р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/14100/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1