Справа № 161/7658/18
Провадження № 1-кс/161/4134/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 05 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільців тимчасово вилученого майна: ОСОБА_5 , її представника адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , її представника адвоката ОСОБА_8 , представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_11 , її представника адвоката ОСОБА_12 , представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
14.05.2018 року, яке зареєстроване в суді 17.05.2018 року, слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718, від 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме майно яке було вилучено 11.05.2018 року:

під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 ; під час проведення обшуку в приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2 ;

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ;

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 ;

під час затримання ОСОБА_11 ;

під час затримання ОСОБА_7 ;

під час затримання ОСОБА_13 ..

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0003718, від 15.08.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, а саме з серпня 2016 року по даний час, представники ТОВ «Фінавто-Плюс» (), юридична адреса м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31, к.710; ТОВ «Соул Україна» () юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 15, оф.10; ТОВ «Альфа-Лізинг» () юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 39, нежиле приміщення 12; ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» () юридична адреса м. Київ, вул. Лінійна, 17, оф. 107; ТОВ «Компанія-Кристал» () юридична адреса м. Київ, вул. Мечнікова, 16 та ТОВ «Вінгер-Авто» () юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В, представляючись менеджерами з надання консультаційних послуг, шахрайським шляхом, під приводом укладання різного роду договорів, заволодівають грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на рахунки вищевказаних підприємств.

З метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, представники Товариств:

розміщували рекламні оголошення, а саме за допомогою персонального комп`ютеру з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах Авторіа, «OLX», «Автомото», «Автолайн» про продаж не існуючої сільськогосподарської техніки;

відповідали на телефонні дзвінки та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктували громадян перед оформленням договорів і супроводжували їх в банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи їм, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу;

здійснювали обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляли і не ознайомлювали з відомостями зазначеними в письмовому Договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього про те, що:

1) договір з клієнтом є договором фінансового лізингу або надання інформаційно-консультаційних послуг, а не купівлі-продажу, як вважає клієнт; 2) вартість транспортного засобу є значно вищою ніж та, яка зазначена в оголошенні, розміщеному в Інтернеті та усно підтверджена менеджером при зустрічі з клієнтом; 3) сума сплачених коштів через банк, за умовами договору, у будь-якому разі не повертається клієнту; 4) транспортний засіб, за умовами письмового договору, не доставляється клієнту на протязі трьох діб після підписання договору або оплати авансового платежу;

не вказували індивідуальні ознаки транспортного засобу (номер шасі, кузова, колір, тощо);

умисно повідомляли потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу;

заволодівали чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде; розподіляли грошові кошти, отримані злочинним шляхом. 11.05.2018 року, для забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, тобто бланків договорів, печаток, інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину, документів (доручення, укладені договори, платіжні квитанції, тощо) та записів (записники, зошити тощо), які підтверджують факт укладання фіктивних договорів, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється обмін інформацією, проводиться друк бланків договорі та на якій можуть зберігатися бланки договорів, магнітних носіїв та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про злочинну діяльність, також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, на підставі ухвал слідчого судді, проведено обшуки за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та в офісному приміщенні ТОВ «Вінгер-Авто», під час яких було виявлено та вилучено, а саме:

під час проведення обшуку в офісному приміщенні, що за адресою м. Луцьк, пр. Грушевського, 3/3, Волинської області: 1) коробку для роутера моделі TL/WR 840N с/н: 208;

2) 6 буклетів з інформацією про продаж автомобілів; 3) роутер с/н: в коробці; 4) бланк договору з прізвищем клієнта «Бояркевич» підписаний виконавцем; 5) копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 ; 6) два бланки з реквізитами для оплати;

7) 4 бланки заяв; 8) 4 бланки додатків № 2;

9) копія наказу № 1;

10) поліетиленові файли з документами про технічні характеристики тракторів;

11) завірений витяг на ТОВ «Вінгер-Авто»; 12) 10 поліетиленових файлів з бланками документів;

13) 5 бланків договорів;

14) 3 бланки заяви № 1; 15) 2 бланки анкет; 16) довіреності № 15, № 16 та № 17; 17) поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» № 5374, в якому знаходиться бланк договору оренди;

18) 6 аркушів паперу з рукописним текстом; 19) нетбук «Леново» S10-3;

20) записник з рукописним текстом та аркушами паперу з рукописним текстом;

21) ноутбук марки «Lenovo» 110-15 ACL s/n: PF0M6BGA з зарядним пристроєм та мишкою «Torga»;

22) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ; 23) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; 24) мобільний телефон «Fly» імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» № НОМЕР_7 та «МТС» № НОМЕР_8 ;

25) мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_11 та «Київстар» № НОМЕР_12 , який знаходиться в чохлі золотистого кольору;

26) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; 27) принтер марки «Canon» с/н: NUZ47987; 28) маршрутизатор TP-Link s/n: 208 з зарядним пристроєм.

під час проведення обшуку в приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2 :

1) флеш-карту без ідентифікаційних позначень;

2) мобільний телефон марки «Wiko» імеі1: НОМЕР_14 , імеі2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка «Водафон» № НОМЕР_16 ;

3) мобільний телефон марки «LG» імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 ; 4) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_21 ;

5) мобільний телефон невідомої марки без ідентифікаційних позначень імеі: НОМЕР_22 ; 6) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

8) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

9) банківська картка «Банк Михайлівський» № НОМЕР_26 ;

10) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_27 ; 11) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_28 ;

12) пластикові картки від сім-карток «МТС» № НОМЕР_29 ; «Водафон» № НОМЕР_30 ; 13) дві сережки з металу сірого кольору;

14) кільце з металу жовтого кольору; 15) сережка з металу сірого кольору; 16) блокнот та аркуші паперу з рукописним текстом; 17) позовні заяви к кримінальному провадженні № 000073 до ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» та ОСОБА_5 ;

18) системний блок з написом «Asus».

під час проведення обшуку за адресою м. Луцьк, вул. Замкова, 23/3, Волинської області:

1) грошові кошти в сумі 2500 грн.;

2) один журнал та два блокноти з рукописними текстами; 3) трудова книжка № НОМЕР_31 видана на ім`я ОСОБА_11 ;

4) ноутбук марки «HP» с/н: CND6053621 з зарядним пристроєм; 5) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_32 , імеі2: НОМЕР_33 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_34 та «Київстар» № НОМЕР_35 ; 6) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_36 , імеі2: НОМЕР_37 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_38 , «МТС» № НОМЕР_39 ; 7) мобільний телефон марки «Nomi» імеі1: НОМЕР_40 , імеі2: НОМЕР_41 , в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_42 та «Київстар» № НОМЕР_43 .

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 :

1) 17 аркушів паперу із рукописними записами прізвищ та номерів мобільних телефонів;

2) 12 банківських чеків; 3) квитанція до прибуткового касового ордеру;

4) аркуш паперу із записом « НОМЕР_44 ОСОБА_11 »; 5) трудова книжка серії НОМЕР_45 видана на ім`я ОСОБА_7 ;

6) банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_46 видана на ім`я ОСОБА_16 ;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ;

8) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_48 ;

9) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_49 ;

10) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_50 ;

11) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_51 ;

12) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_7 ;

13) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_12 ;

14) оболонки від сім-карток «Водафон» № НОМЕР_52 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

15) сім-картка «Водафон» НОМЕР_57 ;

16) сім-картка «Київстар» НОМЕР_58 ; 17) картка пам`яті MicroSD 16 Гб;

18) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_59 , імеі2: НОМЕР_60 ; 19) мобільний телефон «Nomi» імеі1: НОМЕР_61 , імеі2: НОМЕР_62 ;

20) ноутбук марки «Lenovo» s/n: WBO4465082;

21) принтер марки «Canon» s/n: PMZ25512..

Крім цього, під час затримання було виявлено та вилучено у:

ОСОБА_11 :

1) грошові кошти, а саме: купюра номіналом 100 грн. СБ 174529, купюра номіналом 100 грн. ББ 7086680, купюра номіналом 100 грн. ВЗ 0201541, купюра номіналом 100 грн. СГ 8419496, купюра номіналом 100 грн. СГ1111075, купюра номіналом 500 грн. ЗЗ 3726550, купюра номіналом 500 грн. ФД 3723862, купюра номіналом 20 грн. МЗ 2135206, купюра номіналом 20 грн. ТВ 3133814, купюра номіналом 20 грн. ТЄ 8500849, купюра номіналом 10 грн. ХЕ 0780743, купюра номіналом 10 грн. НГ 6496944, купюра номіналом 5 грн. УБ 390603, купюра номіналом 5 грн. СБ 4299822, купюра номіналом 5 грн. СА 2236584, купюра номіналом 5 грн. УЄ 7356603, купюра номіналом 2 грн. ЄБ 9414410, купюра номіналом 2 грн. ТА 8919220, чотири купюри номіналом по 1 грн. УЙ 119227,УТ 1872194, УЙ 8147742, УЗ 5502503;

2) записник чорного кольору «NoteBook NO:9660»;

3) два ключі до замків дверей; 4) сонцезахисні окуляри та навушники рожевого кольору;

5) банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_63 , термін дії 12/22;

6) паспорт громадянина України виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 18.10.2004 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 7) код платника податків виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_7 :

1) годинник жіночий з написом «Планета»; 2) ланцюжок з металу жовтого кольору на якому наявне маркування «JFN»;

3) кулон з металу жовтого кольору на якому зображено «Божа Матір»;

4) три кільця з каменями червоного, зеленого та синього кольорів;

5) кільце з металу сірого кольору.

ОСОБА_13 :

1) грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 100 грн. СГ 1871776, одна купюра номіналом 20 грн. ТА 6018186, одна купюра номіналом 10 грн. ХД 5911846, купюра номіналом 2 грн. ТЕ 3108859..

Таким чином, враховуючи той факт, що під час проведення вищеописаних обшуків за вказаними адресами та під час особистих обшуків вказаних осіб, які причетні до вчинення злочину, було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути знаряддями вчинення розслідуваного злочину, які 11.05.2018 року, у даному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, а тому з метою належного збереження цих речових доказів, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на думку слідчого наявна необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, оскільки незастосування вказаних заходів, може призвести до знищення, відчуження вказаного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Заслухавши з приводу клопотання думку:

прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав зазначених у ньому, володільців тимчасово вилученого майна: ОСОБА_5 її представника адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , її представника адвоката ОСОБА_8 , представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_11 , її представника адвоката ОСОБА_12 , представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 , які клопотання заперечили, дослідивши матеріали клопотання долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.

З огляду на те, що обшуки та вилучення майна відбулось 11.05.2018 року, тобто у п`ятницю, дане клопотання подане до суду 14.05.2018 року, тобто у понеділок, в перший робочий день після вилучення майна, а тому слідчим та прокурором не пропущено строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до положень, передбачених ч.5 ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ч.6 ст.170 КПК України передбачено, що з метою забезпеченнявідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою: збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч.4 ст.190 КК України та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуків:

В офісному приміщенні, що за адресою м. Луцьк, пр. Грушевського, 3/3, Волинської області:

1) коробку для роутера моделі TL/WR 840N с/н: 208; 2) 6 буклетів з інформацією про продаж автомобілів; 3) роутер с/н: в коробці; 4) бланк договору з прізвищем клієнта «Бояркевич» підписаний виконавцем; 5) копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 ; 6) два бланки з реквізитами для оплати;

7) 4 бланки заяв; 8) 4 бланки додатків № 2; 9) копія наказу № 1;

10) поліетиленові файли з документами про технічні характеристики тракторів;

11) завірений витяг на ТОВ «Вінгер-Авто»; 12) 10 поліетиленових файлів з бланками документів;

13) 5 бланків договорів;

14) 3 бланки заяви № 1; 15) 2 бланки анкет; 16) довіреності № 15, № 16 та № 17; 17) поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» № 5374 в якому знаходиться бланк договору оренди;

18) 6 аркушів паперу з рукописним текстом; 19) нетбук «Леново» S10-3;

20) записник з рукописним текстом та аркушами паперу з рукописним текстом;

21) ноутбук марки «Lenovo» 110-15 ACL s/n: PF0M6BGA з зарядним пристроєм та мишкою «Torga»;

22) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ; 23) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; 24) мобільний телефон «Fly» імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» № НОМЕР_7 та «МТС» № НОМЕР_8 ;

25) мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_11 та «Київстар» № НОМЕР_12 , який знаходиться в чохлі золотистого кольору;

26) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; 27) принтер марки «Canon» с/н: NUZ47987; 28) маршрутизатор TP-Link s/n: 208 з зарядним пристроєм.

В приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2 :

1) флеш-карту без ідентифікаційних позначень;

2) мобільний телефон марки «Wiko» імеі1: НОМЕР_14 , імеі2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка «Водафон» № НОМЕР_16 ;

3) мобільний телефон марки «LG» імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 ; 4) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_21 ;

5) мобільний телефон невідомої марки без ідентифікаційних позначень імеі: НОМЕР_22 ; 6) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

8) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

9) банківська картка «Банк Михайлівський» № НОМЕР_26 ;

10) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_27 ; 11) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_28 ; 12) пластикові картки від сім-карток «МТС» № НОМЕР_29 ; «Водафон» № НОМЕР_30 ; 13) дві сережки з металу сірого кольору;

14) кільце з металу жовтого кольору; 15) сережка з металу сірого кольору; 16) блокнот та аркуші паперу з рукописним текстом; 17) позовні заяви у кримінальному провадженні № 000073 до ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» та ОСОБА_5 ;

18) системний блок з написом «Asus»..

За адресою м. Луцьк, вул. Замкова, 23/3, Волинської області:

1) грошові кошти в сумі 2500 грн.;

2) один журнал та два блокноти з рукописними текстами; 3) трудова книжка № НОМЕР_31 видана на ім`я ОСОБА_11 ;

4) ноутбук марки «HP» с/н: CND6053621 з зарядним пристроєм; 5) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_32 , імеі2: НОМЕР_33 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_34 та «Київстар» № НОМЕР_35 ; 6) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_36 , імеі2: НОМЕР_37 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_38 , «МТС» № НОМЕР_39 ; 7) мобільний телефон марки «Nomi» імеі1: НОМЕР_40 , імеі2: НОМЕР_41 , в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_42 та «Київстар» № НОМЕР_43 ..

За адресою м. Луцьк, пр. Молоді, 13/35, Волинської області:

1) 17 аркушів паперу із рукописними записами прізвищ та номерів мобільних телефонів; 2) 12 банківських чеків; 3) квитанція до прибуткового касового ордеру;

4) аркуш паперу із записом « НОМЕР_44 ОСОБА_11 »; 5) трудова книжка серії НОМЕР_45 видана на ім`я ОСОБА_7 ;

6) банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_46 видана на ім`я ОСОБА_16 ;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ;

8) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_48 ;

9) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_49 ;

10) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_50 ;

11) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_51 ;

12) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_7 ;

13) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_12 ;

14) оболонки від сім-карток «Водафон» № НОМЕР_52 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

15) сім-картка «Водафон» НОМЕР_57 ;

16) сім-картка «Київстар» НОМЕР_58 ; 17) картка пам`яті MicroSD 16 Гб;

18) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_59 , імеі2: НОМЕР_60 ; 19) мобільний телефон «Nomi» імеі1: НОМЕР_61 , імеі2: НОМЕР_62 ;

20) ноутбук марки «Lenovo» s/n: WBO4465082;

21) принтер марки «Canon» s/n: PMZ25512..

Накласти арешт на вилучені під час затримання:

ОСОБА_11 :

1) грошові кошти, а саме: купюра номіналом 100 грн. СБ 174529, купюра номіналом 100 грн. ББ 7086680, купюра номіналом 100 грн. ВЗ 0201541, купюра номіналом 100 грн. СГ 8419496, купюра номіналом 100 грн. СГ1111075, купюра номіналом 500 грн. ЗЗ 3726550, купюра номіналом 500 грн. ФД 3723862, купюра номіналом 20 грн. МЗ 2135206, купюра номіналом 20 грн. ТВ 3133814, купюра номіналом 20 грн. ТЄ 8500849, купюра номіналом 10 грн. ХЕ 0780743, купюра номіналом 10 грн. НГ 6496944, купюра номіналом 5 грн. УБ 390603, купюра номіналом 5 грн. СБ 4299822, купюра номіналом 5 грн. СА 2236584, купюра номіналом 5 грн. УЄ 7356603, купюра номіналом 2 грн. ЄБ 9414410, купюра номіналом 2 грн. ТА 8919220, чотири купюри номіналом по 1 грн. УЙ 119227,УТ 1872194, УЙ 8147742, УЗ 5502503;

2) записник чорного кольору «NoteBook NO:9660»;

3) два ключі до замків дверей; 4) сонцезахисні окуляри та навушники рожевого кольору;

5) банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_63 , термін дії 12/22;

6) паспорт громадянина України виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 18.10.2004 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 7) код платника податків виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_7 :

1) годинник жіночий з написом «Планета»; 2) ланцюжок з металу жовтого кольору на якому наявне маркування «JFN»;

3) кулон з металу жовтого кольору на якому зображено «Божа Матір»;

4) три кільця з каменями червоного, зеленого та синього кольорів;

5) кільце з металу сірого кольору..

ОСОБА_13 :

1) грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 100 грн. СГ 1871776, одна купюра номіналом 20 грн. ТА 6018186, одна купюра номіналом 10 грн. ХД 5911846, купюра номіналом 2 грн. ТЕ 3108859.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1