Справа №613/1345/18 Провадження № 1-кс/613/452/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2018 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок із банкоматного журналу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА 7899 по транзакціям з банківської картки «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер: НОМЕР_1 , які здійснювались в банкоматі, розташованому в Пісочинському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотознімків та відеозапису з камер зовнішнього спостереження щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із вищезазначеного банкомату в період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв., 22.09.2018 року та можливість їх вилучити заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.09.2018 року, в період часу з 16.00 год. до 18.00 год., невстановлена особа, перебуваючи на вул. Санаторній, смт. Шарівка, Богодухівського району, Харківської області, з салону автомобіля марки «Шкода-Октавія», шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 1500 грн., 50 доларів США та особистих документів, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: водійського посвідчення, технічного паспорта на автомобіль, банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорта громадянина України та документів, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: паспорта громадянина України, посвідчення водія, технічного паспорта на автомобіль, чим спричинила останнім матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 22.09.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.09.2018 року, в період з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. з банківської картки, що належить потерпілому, невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 5000 грн. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою : АДРЕСА_1 . Слідчий вважає, що інформація, яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи, що його скоїла.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що підтвердити проведення транзакцій в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише шляхом отримання виписок з банкоматного журналу конкретного банкомату, оскільки картка, з якої здійснено зняття коштів, випущена іншим банком, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпілий в судовому засіданні підтвердив обставини викрадення належних йому грошових коштів та документів, та пояснив, що одразу після виявлення крадіжки викликав поліцію, а також подзвонив на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування картки. Під час розмови працівник гарячої лінії після відповідної ідентифікації його як клієнта банку та власника картки, повідомив ОСОБА_4 , що з його картки знято грошові кошти в сумі 5000.00 грн. та зазначив, що зняття відбулось в смт Пісочин Харківського району, в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав адресу та код банкомату. Також потерпілий зазначив, що на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація про gps-координати всіх банкоматів банку, в тому числі і названого банкомату. По цим координатам він подивився місце розташування банкомату на карті і адреса співпала з тією, що назвав йому працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснення потерпілого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З виписок по особовим рахункам, сформованим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що дійсно 22.09.2018 року в період з 17-30 по 17-40 з рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_8 дійсно зняті кошти в сумі 5000.00 грн п`ятьома окремими транзакціями, з утриманням комісії.

З довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №235-43017/18 від 10.10.2018 року вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 дійсно відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а до зазначеного рахунку емітована банківська карка № НОМЕР_1 .

Розташування банкомату САНА 7899 за заначеною у клопотанні адресою підтверджується даними з офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поясненнями потерпілого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до виписок з банкоматного журналу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА 7899, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по транзакціям по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17-30 години по 17-40 годину 22.09.2018 року, а також до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження щодо особи, яка здійснювала зняття коштів з зазначеної картки, у зазначеному банкоматі та у зазначений час з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя