Справа № 569/8827/18
УХВАЛА

17 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю їх вилучити; розглянути клопотання без виклику представника особи, і володінні яких вони знаходяться, оскільки обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

З клопотання слідує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярдгривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий також доводить, що 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном.

Таким чинои виникла необхідність у тимчасову доступі до документів (перелік наведено у клопотанні), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме первинних документів щодо отримання в користування основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , від суб`єктів господарювання, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме первинних документів щодо отримання в користування від суб`єктів господарювання основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка), які перебувають в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , , а саме щодо отримання у користування:

1.Обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
2.Обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3.Обладнанняелеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
4.Обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
5.Комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: АДРЕСА_4 .
6.Нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .
7.Земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .
8.Майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: АДРЕСА_17 .
9.Нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: АДРЕСА_18 , та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса:
АДРЕСА_19 .Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
11.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
12.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1