справа № 274/4721/18
провадження № 1-кс/0274/1288/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, поданого у рамках кримінального провадження за № 0000468 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 29.03.2018 року по 00 год. 03.04.2018 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), виписку по картковому рахунку із зазначенням адрес обготівкування грошових коштів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивує тим, що 30.03.2018 року приблизно о 16 год. 05 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних шин в мережі Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1720 грн., належними ОСОБА_4 , які той перерахував в якості попередньої сплати за товар, чим завдала матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

05.04.2018 року відомості по заяві ОСОБА_4 внесено до ЄРДР № 0000468 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж шин( гуми) до свого вантажного мікроавтобуса, далі зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв невідомий йому чоловік. В ході бесіди з невідомим чоловіком, потерпілий домовився про купівлю однієї пари гуми (шин) до свого мікроавтобуса. Після чого 30.03.2018 року невідомий чоловік скинув на мобільний номер потерпілого реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де було зазначено прізвище ОСОБА_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілий перерахував кошти в сумі 1720 грн., але товар не отримав.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення відомостей про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходять речі та документи, в судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000468 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також, власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього, має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирські області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 . а також за їх дорученнями оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 29.03.2018 року по 00 год. 03.04.2018 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), виписку по картковому рахунку із зазначенням адрес обготівкування грошових коштів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1