Справа № 629/5780/18
Номер провадження 1-кс/629/1800/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю секретаря судового засідання - Котяй А.Ю., старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001518 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениця М.В. 24.10.2018 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Решетняк В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", а саме: інформацію про власника картки № 4524 0100 2537 4255; виписку щодо руху грошових коштів в період часу з 13.08.2018 року до 13.10.2018 року по картці № 4524 0100 2537 4255; у випадку перерахування коштів з вказаної картки, надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з карти № 4524 0100 2537 4255; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Зобов’язати ПАТ «СБЕРБАНК» надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в одному відділень вказаного банку в м. Харкова. Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або електронному вигляді на носії інформації – диску CD(DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001518 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Гусениці Марії Василівні на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ, до документації публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, буд.46, телефон: , , е-mail: , а саме: інформацію про власника картки № 4524 0100 2537 4255; виписку щодо руху грошових коштів в період часу з 13.08.2018 року до 13.10.2018 року по картці № 4524 0100 2537 4255; у випадку перерахування коштів з вказаної картки, надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з карти № 4524 0100 2537 4255; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Зобов’язати ПАТ «СБЕРБАНК» надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в одному відділень вказаного банку в м. Харкова. Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або електронному вигляді на носії інформації – диску CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 30.11.2018 року

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.