Справа № 201/3300/18
Провадження № 1-кс/201/2933/2018
УХВАЛА
10 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокурором Районної прокуратури в місті Банська Бистриця виконує під числом 3 Pv 237/17/6601 нагляд за дотриманням законності у досудовому кримінальному провадженні у кримінальній справі розслідуваній слідчим Управлінням кримінальної поліції, Районної дирекції управління поліції в Банській Бистриці під числом справи № ORP-382/3-VYS-BB-2017, у справі кримінального переслідування за спробу вчинення злочину шахрайство згідно параграфу 14 пункт 1 з посиланням на параграф 221 пункт 1, пункт 3 літера а) Кримінального кодексу.

До даного часу невідомий зловмисник з до даного часу не встановленого місця, виступаючи від імені ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - голови правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерне товариство (надалі лише а. т.), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), Ідентифікаційний номер (надалі лише ІН): 36 032 930, відправив працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 мейл, який був доручений працівникові 10 березня 2017 о 13:17 годині, відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 яку використовував ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Даним мейлом, невідомий зловмисник, попросив зробити швидкий банківський переказ до Великої Британії, а 13 березня 2017 о 07:51 годині був працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т. на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 доручений мейл з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 з подробицями оплати, а саме що експресна оплата у розмірі 9.500,30 € має бути проведена на рахунок IBAN: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ВІС: НОМЕР_2 , назва: Damian Marcia Nowatkowski Ref: НОМЕР_3 ;

До даного часу невідомий зловмисник з до даного часу не встановленого місця, виступаючи від імені інженера ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) - директора і одночасно члена правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., відправив працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 мейл, який був доручений працівникові 20 квітня 2017 о 10:59 годині, відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 яку використовував інженер ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Даним мейлом, невідомий зловмисник, попросив зробити швидкий банківський переказ на Україну, а 20 квітня о 12:58 годині був працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 доручений мейл з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 з подробицями оплати, а саме, що сума 20.600,-€ має бути переказана на рахунок IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT / ВІС PBANUA2X, назва рахунку ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 ;

До даного часу невідомий зловмисник з до даного часу не встановленого місця, виступаючи від імені інженера ОСОБА_9 (Ing. Michala Skriecky) - директора і одночасно члена правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., відправив працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 мейл, який був доручений працівникові 25 квітня 2017 о 10:22 годині, відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 яку використовував інженер ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Даним мейлом, невідомий зловмисник, попросив зробити швидкий міжнародний банківський переказ до Німеччини, а 25 квітня 2017 о 11:31 годині був працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 з подробицями оплати, а саме, що сума 15.700,- € має бути переказана на рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT/BIC: НОМЕР_6 , назва рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса банку: НОМЕР_7 Берлін, Німеччина;

До даного часу невідомий зловмисник з до даного часу не встановленого місця, виступаючи від імені інженера ОСОБА_9 (Ing. Michala Skrieсku) - директора і одночасно члена правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., відправив працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 мейл, який був доручений працівникові 25 квітня 2017 о 15:33 годині, відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 якою користувався інженер ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яким даний невідомий зловмисник просив провести ще одну оплату і у якому були приведені деталі про оплату, а саме суми у розмірі 9.305,- € має бути переказана на рахунок IBAN: НОМЕР_8 , SWIFT/BIC: COBADEHD044, платіжний код: НОМЕР_9 , назва рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса банку: АДРЕСА_3 ;

До даного часу невідомий зловмисник з до даного часу не встановленого місця, виступаючи від імені ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - голови правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерне товариство, відправив працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 мейл, який був доручений працівникові 26 квітня 2017 о 11 :44 годині, відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 якою користувався ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ). Даним мейлом, невідомий зловмисник, попросив зробити міжнародний банківський переказ, а 26 квітня 2017 о 12:07 годині був працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 відправка відбулася з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 з деталями проведення оплати, а саме оплата мала пробігати експресним способом у розмірі 15.300,70 € і мала бути відправлена на рахунок IBAN: НОМЕР_10 (Barclays Bank Ріс), BIO BARCGB22, назва рахунку: Ismail Shaikh, адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_11 ,

при цьому слід зазначити, що ні ОСОБА_7 , ні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_8 і Ing. Michal Skrieсka) вище згадувані мейли працівникові «товариства Confal, а.т. не відправляли -та проведення міжнародних банківських переказів фінансових засобів з рахунку товариства Confal, а.т., на вище приведені рахунки не призначали. Описаними діями, невідомий зловмисник, відправкою шахрайських меблів, хотів безпідставно, на шкоду товариства Сonfal, а.т., ОСОБА_15 збагатитись на загальну суму 70.406,-€. Затребувані фінансові засоби, на кінець, з рахунку товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на користь вказаних рахунків переказані не були, але у випадку здійснення їх переказу невідомий зловмисник міг заподіяти товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерне товариство, місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), ІН: 36 032 930 збитки на загальну суму у розмірі 70.406, €.

З показів свідка - потерпілого інженера ОСОБА_16 (уповноваженої представляти інтереси потерпілого товариства Confal, а.т.) та з наданої свідком ОСОБА_17 (IT адміністратор товариства Confal, а.т.) з мейлової комунікації випливає, зловмисник вчинивший дії за які було розпочато кримінальне розслідування і який виступав від імені представників товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., вимагав, заславши шахрайські мейли здійснити міжнародний банківський переказ на рахунок, який мав би бути відкритий в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , з місцем знаходження на адресі: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . В мейловому повідомлені привів деталі проведення переказу, який мали виконати працівники товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т. на користь даного рахунку. Конкретно невідомий зловмисник відправив наступне мейлове повідомлення вказавши у ньому деталі переказу:

- 20 квітня 2017 о 12:58 годині був працівникові товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.т., на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 доручений мейл з замаскованої адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проявлялась як адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 з подробицями оплати, а саме, що сума 20.600,-€ має бути переказана на рахунок IBAN: НОМЕР_12 , SWIFT / ВІС PBANUA2X, назва рахунку ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 ;

Особу зловмисника або ж посібника зловмисника було б можна встановити при допомозі рахунку IBAN: НОМЕР_12 , який відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_10 з місцем знаходження на адресі: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що ВІС: PBANUA2X (міжнародний банківський ідентифікаційний код), який був вказаний зловмисником у мейловому повідомленні у якому було приведено деталі здійснення переказу є дійсно приділений банкові ІНФОРМАЦІЯ_10 з місцем знаходження на адресі: АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, щодо рахунку № НОМЕР_12 , які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-382/3-VYS-BB-2017, у справі кримінального переслідування за спробу вчинення злочину шахрайство згідно параграфу 14 пункт 1 з посиланням на параграф 221 пункт 1, пункт 3 літера а) Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, щодо рахунку № НОМЕР_12 , які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Коли, де і яким способом був відкритий рахунок? Хто є власником рахунку?

- Хто має право розпоряджатися даним рахунком, починаючи від дня відкриття рахунку і до дня обробки справи? Коли право доступу до рахунку було запроваджене?

- Чи були до даного рахунку видані банківські платіжні карти (кредитні, дебетні)? На яке ім`я були видані карти?

- Чи є до рахунку запроваджений інтернетбанкінг (internetbanking)? Хто його запросив і на яке ім`я були видані вхідні паролі?

- Чи вже був рахунок закритий? Хто, де і по якій причині закрив рахунок?

- Яку адресу електронної пошти вказали особи, які мають права власників або право розпоряджатися рахунком?

- З якої адреси (адреса інтернетового протоколу) були 20 квітня 2017 здійснено доступ при допомозі інтернетбанкінгу (intemetbankingu) до рахунку?

- Надати завірену фотокопію договору про відкриття банківського рахунку і інші послуги, які надаються банком у зв`язку з рахунком.

- Надати завірену фотокопію документів, які були надані клієнтом під час відкриття рахунку, або при його закритті чи при видачі банківських карт і інтернетбанкінгу (intemetbankingu).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1