Провадження № 1-кс/317/1268/2018
Справа № 317/3161/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0001154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
До Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з Управління СБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення та заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 відносно начальника конструкторського відділу ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , який має санкціонований керівництвом ПП « ОСОБА_5 » вільний доступ до конструкторської та технологічної документації на сухі трансформатори та електричні реактори розробки ПП « ОСОБА_5 », інформацію про замовників, про адміністративну, наукову, проектну, технологічну та виробничу діяльність підприємства, тривалий час здійснює її негласний збір та передає її за грошову винагороду генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , розташованого на території Російської Федерації, через електронний зв`язок.

10.09.2018 слідчим відділенням Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001154 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України.

В ході досудового слідства слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обшуку (справа 317/3161/18, провадження № 1-кс/317/1184/2018) приміщень ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . На виконання зазначеної ухвали старшим слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 27.09.2018 проведено обшук приміщень ПП « ОСОБА_5 » за вищевказаною адресою, за результатами якого складено відповідний протокол обшуку від 27.09.2018. В ході проведення обшуку здійснено огляд мобільного телефону «LG-G5», який належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено в розділі телефону «SMS/MMS» вхідні повідомлення від абоненту, який позначено « ОСОБА_9 », в яких наявна інформація про надходження грошових коштів. Як пояснив ОСОБА_7 , зазначені повідомлення він отримував як підтвердження здійснення грошових переказів на його ім`я від ОСОБА_8 . Також, в розділі телефону «SMS/MMS» виявлено вхідні повідомлення від абоненту, який позначено « ОСОБА_9 », в яких наявна інформація про надходження грошових коштів. Як пояснив ОСОБА_7 , зазначені повідомлення він отримував як підтвердження здійснення грошових переказів на його ім`я від ОСОБА_8 .

Встановлено, що грошові перекази здійснювались на розрахунковий рахунок, який відкрито в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів розрахункових рахунків та юридичних справах по фізичній особі, які відкрито на ім`я ОСОБА_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів по всіх розрахункових рахунках та юридичних справах по фізичній особі, які відкрито або було відкрито на ім`я ОСОБА_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 26.09.2018, в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0001154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів по всіх розрахункових рахунках та юридичних справах по фізичній особі, які відкрито або було відкрито в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2015 по 26.09.2018, в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1