Справа № № 585/4301/18
Номер провадження 1-кс/585/1368/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.09.2018 року о 09:33 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за придбання дитячого спортивного костюма.

25.09.2018 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000795 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, невідома особа має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 .

Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000795 від 25.09.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що банківські документи щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) та виготовити копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входять до групи слідчих, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток особи-власника рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_1 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1