Дата документу 03.05.2018 Справа № 554/503/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/503/18
Провадження № 1-кс/554/3800/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 07.12.2017 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» ().

Зокрема, відповідно рапорту співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа», комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

10.03.2017 оголошено тендер № UA-2017-03-10-000350-a b94d06be1eda2c0b2f6564 на закупівлю котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із вбудованим економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 25 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ. До аукціону допущено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та ТОВ «ВІССМАНН».

18.08.2017 переможцем аукціону оголошено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з пропозицією 20 150 000,00 гривень із урахуванням ПДВ.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні () замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало всю суму грошових коштів (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Відповідно оперативної інформації співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області грошові кошти, перераховані службовими особами комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні за договором № 255 про закупівлю товару, в подальшому перераховувалися наступним підприємствам: ТОВ «Боруда», , ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", , ТОВ "АФИТО", , ТЗОВ"ФЕКО", , ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", , ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", , ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", , ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", , ТОВ "АВД ТРЕЙД", , ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", , ТОВ "ТД "СКФ", , ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", , ТОВ "ЮГСТАЛЬ", , ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", , ТОВ "СІТІГРУП", , ТОВ "ЗЗКМ", , ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", , ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", , ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", , ТОВ "БВТ УКРАЇНА", , ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", , ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", , ТОВ "СТТБ", , ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", , ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", , ТОВ "КАСМЕТ", , ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", , ТОВ "УКРАЇНА-2000", , ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", , ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", , ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», , ПНВП "ЕРГОМЕРА", , ТОВ ФІРМА "КАСКАД", , ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", , ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", , ТОВ "КАМОЦЦІ", , ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

25.04.2018 у даному кримінальному провадженні № 0000407 від 13.12.2017, з метою відшукання доказів, встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, на підставі та на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 18.04.2018, проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 8, де здійснює господарську діяльність комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (), у ході якого були виявлені та вилучені:

Договір про закупівлю №255 від 29.08.2017 на 4 арк.,

Специфікація до договору на 19 арк.,

Додаткова угода № 1 від 07.09.2017 на 1 арк.,

Документи по проведенню тендерної закупівлі на 8 арк.,

Рахунок-фактура № СФ-0000195 від 08.09.2017;

Рахунок-фактура № СФ-0000314 від 27.12.2017;

Видаткова накладна № ПН-0000059 від 27.12.2017;

ТТН № Т-00000018 від 27.12.2017;

Міжнародна ТТН від 22.12.2017;

Прибутковий ордер № ТЕ 000000607 від 27.12.2017;

Видаткова накладна № РН-0000059 від 27.12.2017;

Копія видаткової накладної № РН- 0000059 від 27.12.2017;

Накладна поставки від 27.11.2017 на 11 арк.,

Копія сертифікату відповідності з додатком № 01098;

Копія сертифікату відповідності з додатком № 01099;

Копія дозволу №2063.12.32 ТОВ «Теплотех»;

Гарантійний талон ( №40452735);

Паспорт горелки № 10048;

Гарантійний талон ( № 40452736) ;

Паспорт горелки № 10049;

Папка-швидкозшивач білого кольору з технічною документацією завода-виробника BOSCH 2 шт.;

Папка-швидкозшивач білого кольору « Інструкція з експлуатації» 2 шт.;

Папка-швидкозшивач « Електросхема»;

Папка-швидкозшивач « Робочий журнал». Заводський номер №126883;

Накладна № 5021794 від 12/19/2017 на нім.мові;

Папка-швидкозшивач синього кольору з документами « Паспорт котла»;

Статут ( копія) КВП « Теплоенерго» на 10 арк.,

Розпорядження №638-10 від 30.12.2008 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

Розпорядження №425 від 18.12.2017;

Наказ № 2к від 01.01.2002 на 2 арк.;

Платіжне доручення №12 від 11.09.2017;

Платіжне доручення №21 від 27.12.2017.

Виявлені та вилучені в ході обшуків 25.04.2018 документи є речовими доказами, які потребують дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Підставою для арешту вказаного вище майна (документів) являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, воно буде знищене, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», які можуть перебувати у змові зі службовими особами комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вилучене майно (документи). Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення арешту на перелічене вище.

На даний час майно зберігається у слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області при матеріалах провадження відповідно, але у випадку не накладення арешту на вказане майно та повернення власнику, воно може зникнути (шляхом знищення, приховання, псування, переробки, відчуження), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків державному бюджету.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Саме тому розгляд клопотання в суді доцільно проводити без участі представника комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, що має значення для встановлення істини у справі.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно (документи), вилучене 25.04.2018 у ході обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 8, належне комунальному виробничому підприємству «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» (), а саме:

1.1.Договір про закупівлю №255 від 29.08.2017 на 4 арк.,

1.2.Специфікація до договору на 19 арк.,

1.3.Додаткова угода № 1 від 07.09.2017 на 1 арк.,

1.4.Документи по проведенню тендерної закупівлі на 8 арк.,

1.5.Рахунок-фактура № СФ-0000195 від 08.09.2017;

1.6.Рахунок-фактура № СФ-0000314 від 27.12.2017;

1.7.Видаткова накладна № ПН-0000059 від 27.12.2017;

1.8.ТТН № Т-00000018 від 27.12.2017;

1.9.Міжнародна ТТН від 22.12.2017;

1.10.Прибутковий ордер № ТЕ 000000607 від 27.12.2017;

1.11.Видаткова накладна № РН-0000059 від 27.12.2017;

1.12.Копія видаткової накладної № РН- 0000059 від 27.12.2017;

1.13.Накладна поставки від 27.11.2017 на 11 арк.,

1.14.Копія сертифікату відповідності з додатком № 01098;

1.15.Копія сертифікату відповідності з додатком № 01099;

1.16.Копія дозволу №2063.12.32 ТОВ «Теплотех»;

1.17.Гарантійний талон ( №40452735);

1.18.Паспорт горелки № 10048;

1.19.Гарантійний талон ( № 40452736) ;

1.20.Паспорт горелки № 10049;

1.21.Папка-швидкозшивач білого кольору з технічною документацією завода-виробника BOSCH 2 шт.;

1.22.Папка-швидкозшивач білого кольору « Інструкція з експлуатації» 2 шт.;

1.23.Папка-швидкозшивач « Електросхема»;

1.24.Папка-швидкозшивач « Робочий журнал». Заводський номер №126883;

1.25.Накладна № 5021794 від 12/19/2017 на нім.мові;

1.26.Папка-швидкозшивач синього кольору з документами « Паспорт котла»;

1.27.Статут ( копія) КВП « Теплоенерго» на 10 арк.,

1.28.Розпорядження №638-10 від 30.12.2008 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

1.29.Розпорядження №425 від 18.12.2017;

1.30.Наказ № 2к від 01.01.2002 на 2 арк.;

1.31.Платіжне доручення №12 від 11.09.2017;

1.32.Платіжне доручення №21 від 27.12.2017.

Місцем зберігання вказаного майна визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000407 від 13.12.2017 відповідно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1