Справа № 202/3459/18
Провадження № 1-кс/202/3146/2018
УХВАЛА

11 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку (вилучення),

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2017 року за № 0002348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

11 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку (вилучення).
В своєму клопотанні слідчий просить: надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; документи здачі товарів на збереження, за період 2017-2018 років, штатний розпис з зазначенням ПІБ, посади, періоду працевлаштування, посадові інструкції службових осіб підприємства, завірені належним чином сертифікати якості на імпортовану м`ясну продукцію, документів по митному оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) операцій в режимі імпорт з усіма додатками (контракти (договори) з усіма додатками, рахунки-фактури, інвойси, вантажно-митні декларації, сертифікати відповідності, походження до них; висновки санепідемстанції, рішення з органів сертифікації « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; сертифікати аналізу контролю якості продукції; платіжно-розрахункові документи по розрахункам, а також всі інші документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митному режимі імпорт за 2017-2018 роки. У зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищенні документів, розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку (вилучення) підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку (вилучення) задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; документи здачі товарів на збереження, за період 2017-2018 років, штатний розпис з зазначенням ПІБ, посади, періоду працевлаштування, посадові інструкції службових осіб підприємства, завірені належним чином сертифікати якості на імпортовану м`ясну продукцію, документів по митному оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) операцій в режимі імпорт з усіма додатками (контракти (договори) з усіма додатками, рахунки-фактури, інвойси, вантажно-митні декларації, сертифікати відповідності, походження до них; висновки санепідемстанції, рішення з органів сертифікації « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; сертифікати аналізу контролю якості продукції; платіжно-розрахункові документи по розрахункам, а також всі інші документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митному режимі імпорт за 2017-2018 роки.

Строк дії ухвали встановити по "11" серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1