Справа № 639/3542/18
Провадження № 1-кс/639/2227/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України, в якому просить накласти арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018 на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та їх спільників.

Подання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
17.11.2017 року місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_7 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_8 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» КошкінаВ.А., на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
04.07.2018 року до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» () ОСОБА_10 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_7 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.
Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_10 .
Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.
Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (), але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» () шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№0000400.

Допитана ОСОБА_10 повідомила, що з 20.03.2018 року вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м.Харків, проспект Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв`язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (), юридична та фактична адреса м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_7 . Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата був здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».
Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв`язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора KINEXBEARINGS, a.s." Пітеру Шнеллі, який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_10 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв`язку з чим ОСОБА_10 вважає, що ПП «Вегамакс`спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Серед доданих ОСОБА_10 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 року з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018 року, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.
Проведеним протоколом огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_10 підшипників, встановлено, що заявником надані наступні предмети:
- картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 2RSR / KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.
- два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.
- картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 2ZR / Kinex KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».
20.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «KinexBearingsa.s.» в особі члена ради директорів Пітера Шнеллі про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000400.
Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 ; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке знаходилось за адресою: м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які купуються за кордоном, після чого за вище зазначеною адресою на них наносяться гравіювання ТМ KINEX та продаються під виглядом офіційної продукції.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях,розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: м.Харків, вул. Агрономічна, земельна ділянка 20, за наслідком чого виявлено та вилучено майно (окрім того, повернути яке зобов`язано ухвалою слідчого судді), зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018, а саме:

-пакет №24 документація 3 блокноти з чорновими записами та 2 папки з документами
-пакет №25 (упаковки для підшипників)
-пакет №26 та №27 картонки упаковочні для готової продукції підшипників
-пакет №29 8 картонних заготовок, 6 зразків картонних коробок;
-пакет (згідно протоколу обшуку №31) з флеш-накопичувачами: 1. Сріблястого кольору з написом «SP SiliconPower 4 GB»; 2. Синього кольору з наліпкою «03.00.2461», на яких містяться електронні ключі «USBTOKEN», призначені для можливості використання програмного забезпечення, виявленого на устаткуванні HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115 (оглянути зміст програмного забезпечення устаткування - установка ШШ-4 ГУУ1-98 не виявилось можливим з технічних причин, зазначених у протоколі огляду від 07.08.2018, однак враховуючи кількість вилученого устаткування 2 одиниці, та кількість вилучених вищевказаних флеш носіїв наявні достатні підстави вважати, що обидва флеш носії містять вищевказані електронні ключі для використання устаткування);
- пакет №32 Валіза з наявною документацією, деталями, диском до устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115 та WISELEY модель MY M20F-11;
- Пакет №33 - системний блок ТМ «Леново», який є невід`ємною частиною устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115, оскільки містить програмне забезпечення для нанесення лазерного гравіювання на металеві предмети круглої форми ТМ KINEX);

- пакет №34 - монітор який є невід`ємною частиною устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115);

- №35 Устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115, оглядом якого встановлено, що ним являється лазерно-гравіювальний станок, який з використанням програмного забезпечення, яке міститься на системному блоці ТМ «Леново» призначений для нанесення лазерного гравіювання на металеві предмети круглої форми ТМ KINEX;

- №36 Устаткування WISELEY модель MY M20F-11, провести огляд якого без залучення спеціаліста з відповідними навичками не виявилось можливим з технічних причин);

-№38 установка ШШ-4 ГУУ1-98, який є складовою частиною устаткування WISELEY модель MY M20F-11, провести огляд якого без залучення спеціаліста з відповідними навичками не виявилось можливим з технічних причин;

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, має бути використано для проведення судових економічних, трасологічних експертиз та комп`ютерно-технічних експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, з огляду на наступне.
Вищевказані предмети та документи умовно можна розділити на декілька груп:
1)«Устаткування» для імовірної підробки підшипників ТМ «Kinex» (вищевказані флеш-накопичувачі, Валіза з наявною документацією, деталями, диском до устаткування, системний блок ТМ «Леново», монітор, Устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115, №36 Устаткування WISELEY модель MYM20F-11, 38 установка ШШ-4 ГУУ1-98);

2)Вищевказані «документи» та чорнові записи з яких, на виконання ухвали слідчого судді стороною обвинувачення знято копії, а оригінали повернуто особам, у яких вони були вилучені.

3)«Упаковки» KINEX (картонні заготовки під упакування готової продукції);

Проведеним оглядом предметів від 07.08.2018 устаткування Устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, невід`ємною частиною якого є системний блок ТМ «Леново» та монітор, з використанням флеш-накопичувачів з електронними ключами, встановлено, що на вказаному обладнанні є спеціальне програмне забезпечення з макетами зображеннями для нанесення лазерним методом на металевий предмет округлої форми гравіювань «KINEX» з різним зазначенням моделі, детальний перелік яких зазначено у протоколі огляду.
Оглянути інше устаткування WISELEY модель MYM20F-11 та його складові частини не виявилось можливим з технічних причин.

Проведеним оглядом від 05.09.2018 вилученої готової продукції підшипників з гравіюванням KINEX, які зазначені вище у 80 картонних коробках, встановлені різні моделі підшипників, наприклад 6206-2RSR, програмне забезпечення для нанесення якого виявлено на вилученому устаткуванні, що вказує на об`єктивну можливість підробки службовими особами ТОВ «Автопромпідшипник» та/або ТОВ «Істок» продукції компанії KINEXBEARINGS,a.s. за обставин, встановлених в ході досудового розслідування із використанням вилученого обладнання та подальшої реалізації підробленої продукції під виглядом оригінальної, начебто придбаної у офіційних постачальників.

Оскільки підтвердження вказаних фактів вимагає спеціальних знань стороною обвинувачення отримано ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова про призначення судових експертиз від 30.08.2018 про призначення судових компьютерно-технічних експертиз обладнання та судову трасо логічну експертизу готової продукції, проведення яких на теперішній час триває.

Крім того, для об`єктивного проведення подальшого досудового розслідування стороною обвинувачення направлено лист голові ради директорів Компанії KINEXBEARINGS,a.s. для забезпечення участі уповноваженої особи у проведенні слідчих дій, спрямованих на встановлення фактів підробки (або спростування таких фактів) вилученої готової продукції ТМ KINEX.

До диспозиції ст.229 КК України входить виготовлення та виробництво «підробленої» продукції, до складу якого входить упакування вироблених «підроблених» предметів, зразки заготовок для упакування яких були вилучені в ході проведених обшуків та в своїй сукупності з іншими доказами підтверджують фактичні обставини, встановлені в ході досудового розслідування.

Вилучені документи необхідні для проведення судових економічних експертиз, в т.ч. для підтвердження фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок» та Підприємствами «Ресурс», «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», а також встановленими імовірно фіктивними суб`єктами господарської діяльності, з урахуванням специфіки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідності встановлення розміру заподіяних збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження/
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.07.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та їх спільників, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129610645 від 04.07.2018, земельна ділянка за адресою АДРЕСА_5 , зареєстрована як спільна власність за гр. ОСОБА_11 , який є сином ОСОБА_8 , який є співзасновником ТОВ «Автопромпідшипник» та одночасно засновником і директором ТОВ «Істок».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, у прокурора виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою недопущення його знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник власник вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_5 підтримала клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, яке подане до суду, прокурором не обґрунтовано підстави накладення арешту на майно, вилучені при проведенні обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Агрономічна, земельна ділянка 20, не надано жодного доказу в обґрунтування клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, повертає прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України, на майно, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшукуна земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Агрономічна, земельна ділянка 20, повернути прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1