Справа № 428/9887/18
Кримінальне провадження № 1-кс/428/4680/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Баннової А.В.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002163 від 03.08.2018 слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Банновою А.В. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002163 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом надходження 03.08.2018 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області заяви від Кібальнік Лідії Іванівни, про те, що 03.08.2018 їй на стаціонарний телефон подзвонила невідома особа та повідомила про те, що її сину потрібна допомога, в результаті чого Букаленко Юрій Олексійович, 31.07.1983 року народження заволодів грошовим коштами останньої на значну суму 3426 доларів США, частину яких він перерахував на банківські картки № 5168 7422 0758 0071, № 5218 5722 2064 8559, № 5218 5722 2061 4817.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що ПАТ КБ «Приватбанк» розташовується за адресою: Україна, м. Київ, Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її копіювання, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Україна, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7422 0758 0071 у період часу з 03.08.2018 до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення обставин та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 03.08.2018 по 10.08.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Банновій Анастасії Володимирівні, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: Драндабулі Карині Іванівні, Кузнєцовій Тетяні Станіславівні, Аббасовій Юлії Юріївні, Перепелиці Валерії Бдуардівні, Беззубу Олександру Олександровичу, Безруку Сергію Олеговичу, Білоноженко Катерині Андріївні, Кокоріну Максиму Сергійовичу, Легенченко Микиті Валерійовичу, Масловському Радіону Євгеновичу, Мінайленку Андрію Ігоровичу, Мирошниченку Владиславу Володимировичу, Носачу Костянтину Павловичу, Пєдаю Владиславу Сергійовичу, Таранухі Дмитру Володимировичу, Филимонову Дмитру Олеговичу, Філіпповій Вікторії Ігорівні, старшим слідчим: Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, Мішиній Ользі Теодорівні, Сурковій Марії Володимирівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за юридичною адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, у період часу з 03.08.2018 по 10.08.2018, а саме :

- до відомостей про рух коштів по рахунку банківської карти «Приватбанк» № 5168 7422 0758 0071 з розшифровкою, та зазначенням розрахункового рахунку, на який були перераховані кошти, а також зазначенням повної адреси, де вони були переведені у готівку;

- до відомостей чи підключена до рахунку № 5168 7422 0758 0071 послуга «Приват24», якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювалися входи її використання;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 5168 7422 0758 0071 (із вказівкою повних анкетних даних, контактний адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до матеріалів відео,- фото запису інформації, що проводилися при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах «Приватбанк» по банківській карті № 5168 7422 0758 0071, використовуючи банківську карту, та/або банківську послугу «Приват 24»,

- до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких було здійснено переказ/зняття грошових коштів по рахунку клієнта КБ «Приватбанк» № 5168 7422 0758 0071.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський