Справа № 202/2891/18
Провадження № 1-кс/202/3727/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000423 від 19 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000423 від 19.04.2018 року за фактом вербування людини з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи за ч.2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з початку червня 2016 по 10.08.2016 невстановлені особи на території м. Дніпро, шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснили вербування та переміщення на територію республіки Італія ОСОБА_5 , з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність. У листопаді 2016 ОСОБА_5 був затриманий правоохоронними органами Італії, та у подальшому засуджений за перевезення нелегальних мігрантів.

Крім того, з 13.04.2018 по теперішній час невстановлені особи на території м.Дніпро, шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснюють вербування ОСОБА_6 з метою подальшої експлуатації, у формі втягнення у злочинну діяльність, а саме перевезення нелегальних мігрантів на територію Республіки Італія.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що його сина завербувала та перемістила за кордон ОСОБА_8 , яку він впізнав за фотознімками. Відповідно до показань свідка вона діяла у змові з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_9 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що його на теперішній час вербує з метою переміщення за кордон та втягнення у злочинну діяльність ОСОБА_8 , яку він впізнав за фотознімками.

На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході аналізу руху грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_8 , було встановлено, що остання регулярно отримує грошові перекази у тому числі для купівлі авіаквитків від наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування з метою підтвердження переведень грошових коштів, встановлення осіб, які здійснюють фінансування злочинної діяльності, тобто з метою встановлення інших учасників вчинених злочинів, необхідно встановити номера банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовуються вищевказаними особами для вербування людей, а також вилучити рух грошових коштів по вказаним карткам.

У зв`язку із чим, з метою перевірки отриманих даних, встановлення осіб причетних до вказаних протиправних дій, та даних, які мають значення по справі, слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме на вилучення копій документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали по банківським карткам, зареєстрованим на наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_12 . Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні. Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи, старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.
Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000423 від 19 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи, старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції тимчасовий доступ на вилучення копій документів, а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали по банківським карткам, зареєстрованим на наступних осіб:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_7 ;

6. ОСОБА_15 , НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_16 , НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_17 , НОМЕР_11 ;

9. ОСОБА_18 , НОМЕР_12 .

Строк виконання ухвали встановити по 30 серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1