КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ "ТД Запоріжпідшипник" - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2018 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" () у безготівковому вигляді, що знаходиться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ) за адресою: 01001, вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, а також ті, які в подальшому надходитимуть на зазначені поточні рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам; із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 17 998 798 грн., що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2018 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу, апелянт вказує на те, що жодної підозри посадовим особам ТОВ "ТД Запоріжпідшипник" не вручено, враховуючи, що підозрювана особа в даному кримінальному провадженні відсутня, не може дути метою накладення арешту забезпечення можливості конфіскації майна. Також, апелянт зазначає, що слідчим не надано жодних доказів того, що грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, накладення арешту на майно перешкоджає веденню господарської діяльності товариства.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то як зазначає апелянт розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, а апеляційна скарга подана в 5-й строк після отримання копії судового рішення.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, в тому числі і щодо поважності причин пропуску стоку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. З ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймала, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. З ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляючи ухвалу має зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001801 від 01.06.2017 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Запоріжпідшипник», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.
24.09.2018 року старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" () у безготівковому вигляді, що знаходиться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ) за адресою: 01001, вул. Грушевського, 1-д, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 170 КПК України.

24.09.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого задоволено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майно або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з наданих матеріалів провадження, органом досудового розслідування ставиться питання про арешт майна з підстав, передбачених саме частиною п`ятою статті 170 КПК України. При цьому, жодних належних доказів повідомлення про підозру службовим особам ТОВ "ТД Запоріжпідшипник" в розумінні вимог ст. 278 КПК України надані матеріали провадження не містять, а відтак доводи апеляційної скарги про не перебування службових осіб вказаного товариства у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №0001801 від 01.06.2017 року, у зв`язку з чим відсутності за викладених обставин правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 170 КПК України, заслуговують на увагу суду, а посилання органу досудового розслідування та слідчого судді при накладенні арешту на вказане майно на наявність зазначеної вище правової підстави є, на думку колегії судів, необґрунтованими.

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту, однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 вересня 2018 року підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про арешт майна, а саме грошові кошти ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" () у безготівковому вигляді, що знаходиться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ) за адресою: 01001, вул. Грушевського, 1-д, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника ТОВ "ТД Запоріжпідшипник" - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" () у безготівковому вигляді, що знаходиться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ) за адресою: 01001, вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про арешт майна, а саме грошових коштів ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" () у безготівковому вигляді, що знаходиться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ) за адресою: 01001, вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/869/2018 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1