Справа № 461/6146/18
Провадження № 1-кс/461/9056/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000196 від 04.04.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2017 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), платіжних доручень та інших документів щодо перерахування коштів, чеків, квитанцій, інших платіжних документів щодо зняття, видачі коштів з рахунку, зарахування коштів на рахунок та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.04.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами підпорядкованого комунального підприємства, в період з 2017 року по теперішній час, з корисливих мотивів, подають до ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів прийнятих твердих побутових відходів та завищених цін на комунальну техніку для незаконного отримання додаткових бюджетних коштів, з метою їх подальшого заволодіння.
Крім цього службові особи Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі по тексту СКП «Об`єднане») за попередньою домовленістю із представниками суб`єктів господарювання, які беруть участь у тендерних закупівлях вирішують питання щодо підготовки проведення фіктивних тендерів на поставку комунальної техніки за завищеними цінами, з метою заволодіння бюджетними коштами. Частину незаконно отриманих в наслідок їх заволодіння коштів, передається в якості неправомірної вигоди за надання переваг при проведенні тендерів, службових осіб комунального підприємства та органу місцевого самоврядування, якому підконтрольне комунальне підприємство.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 27.03.2018 по 14.03.2018 до початку проведення тендеру «3410000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Самоскид)», з метою отримання незаконної вигоди, попередньо домовившись із представниками ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », узгодивши марку та технічні характеристики транспортного засобу, які були включені СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до тендерної документації, яку було опублікувано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », створивши передумови недопущення перемоги у тендері інших можливих учасників.
14.05.2018 СКП «Об`єднане» - Замовником оголошено тендер на закупівлю великовантажного мототранспортного засобу (Самоскида) з очікуваною вартістю 1 450 000 гривень, про що оприлюднено інформацію на сайті публічних закупівель Prozorro за № UA-2018-05-14-000420-c.
Відповідно до додатку №2 Тендерної документації «Технічне завдання 34140000-0 Великовантажні мототранспорті засоби (Самоскид)», запропоноване учасниками тендеру обладнання повинно відповідати, серед інших, таким вимогам замовника: самоскид МАЗ-4571N2 (або еквівалент) повинен бути новим не раніше 2017 року випуску, в стандартному заводському виконанні; тип двигуна дизельний; потужність двигуна не більше 170 к.с.; тип кабіни безкапотна; повна маса автомобіля, не більше 10200 кг; платформа з трьохстороннім розвантаженням; відповідність нормам екологічності не менше Евро 5; габаритні розміри (ДхШхВ) не менше 6000х2550х2800.
Для участі у тендерній закупівлі № UA-2018-05-14-000420-c подали документи два учасника: ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 1 444 530 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 1 450 000 гривень.
Відповідно до кваліфікації тендерної пропозиції учасника ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо закупівлі 34140000-0 Великовантажні мототранспорті засоби (Самоскид) від 06.06.2018, переможцем процедури закупівлі визнано ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 1 444 530 гривень.
В подальшому між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про закупівлю за державні кошти №18/06 від 18.06.2018 (далі по тексту Договір), згідно якого останнє зобов`язалося поставити СКП «Об`єднане» товар - Самосвал МАЗ 4571N2-525-000 за ціною 1 444 530 гривень, в тому числі ПДВ.
Слідчий зазначає, що в подальшому службовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за відсутності поставки товару, були складені офіційні документи, а саме: акт приймання-передачі товару від 04.07.2018 та видаткову накладну від 04.07.2018, з приводу того, що товар - Самосвал МАЗ 4571N2-525-000, згідно Договору, було поставлено СКП «Об`єднане» 04.07.2018.
05.07.2018 на підставі вказаних завідомо підроблених акту приймання-передачі товару та видаткової накладної №1985 від 04.07.2018, в порушення п.п. 4.1, 5.1, 6.1.1 Договору, за відсутності поставки товару, перевірки його якості було здійснено оплату за товар шляхом перерахування коштів з рахунків СКП «Об`єднане» на рахунок ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Товар - Самосвал МАЗ 4571N2-525-000 відповідно до Договору, за місцем діяльності СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до Договору було поставлено 17.07.2018.
Також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що находиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_6 , начальнику відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2017 по день виконання ухвали про тимчасовий доступ на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), платіжних доручень та інших документів щодо перерахування коштів, чеків, квитанцій, інших платіжних документів щодо зняття, видачі коштів з рахунку, зарахування коштів на рахунок та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .