Справа № 288/693/18
Провадження № 1-кс/288/139/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2018 року. смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Попільня внесене в кримінальному провадженні № 0000031 від 23 травня 2018 року, слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до клопотання, впродовж 2017-2018 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", при проведенні поточного ремонту автомобільної дороги Р-18 Житомир - Попільня - Володарка - Ставище привласнили бюджетні кошти, сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом 25 травня 2018 року Коростишівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 та приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі першого заступника директора ОСОБА_7 уклали договір на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище на ділянці 4 + 220 - км. 10 + 300 км. на суму 86171676,40 грн. Строк надання послуг до 31 грудня 2018 року з можливістю зміни за згодою сторін.

За результатами відібраних проб асфальтобетонних кернів, проведених 02 лютого 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище на ділянці 4+220 - км. 10+300 км, встановлено, що асфальтобетонні керни за показником «зерновий склад» не відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміш асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2018 років привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво ПДВ №100021637, ІПН НОМЕР_2 , має наступні банківський рахунок р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .

Повна інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2018 років привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене та те, що в даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку та зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме: - руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_3 за період з 08 серпня 2017 року по час надання інформації; - копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_3 ;?- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій.

В клопотанні слідчий з метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначає про необхідність розгляду клопотання без присутності осіб, у володіння яких знаходиться зазначена інформація та вказує, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання, з огляду вимог частини четвертої статті 163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Сторона кримінального провадження, слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю та стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду вимог частини третьої статті 163 КПК України.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 .

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо та слідчим доведено, що вказана інформація знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 повністю.

Надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_3 за період з 08 серпня 2017 року по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення - до 01 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1