1Справа № 335/4430/18 1-кс/335/3063/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
В ході провадження досудового слідства по даному кримінальному провадженні було встановлено наступне.
Так, до Запорізької місцевої прокуратури № 2 звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із заявою про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_5 , 03.02.2017 року за допомогою системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відкритий розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1 , знаючи логін та пароль для входу у вказану систему, не маючи відповідних прав на вказані дії, зробив грошовий переказ у сумі 2041,18 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 , протокол допиту якого приєднано до матеріалів, що надані в розпорядження слідчого судді.
На даний час, з метою доведення або спростування факту перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн.на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню (безпосередньо, встановлення майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».), події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваємих речей і документів, прокурор просив надати групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області, юристу 1 класу ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та фотоматеріалів власників рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав які викладені в ьому, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явилася, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 КПК України вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - прокурора, дійшов висновку, що зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені у клопотання та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримання доказів.
А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних речах та документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю їх вилучення.
Що стосується вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , то слідчий суддя відповідно до вимог ч. 1 ст. 164 КПК України вважає за необхідне надати такий доступ саме прокурору ОСОБА_3 , який і звернувся до суду з даним клопотанням.
З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області, юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ,а саме:
- копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та фотоматеріалів власників рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період 03 лютого 2017 року;
- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання прокурора залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали до 01 червня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 11 травня 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 14 травня 2018 року о 16:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1