У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/4860/18
Провадження №1- кс/712/2105/18

03 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В 2016 році підприємства ОСОБА_5 а саме: ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » освоїло майже 10 млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1 428 515грн., 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», в приватного підприємства « ОСОБА_7 » наявні наступні розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015;

- № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015;

№ НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015;

№ НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків приватного підприємства « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 19.05.2015; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 30.12.2015; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 у м. Черкаси 29.12.2017, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________