Справа № 598/853/18
провадження № 1-кс/598/173/2018
УХВАЛА
іменем України

"29" травня 2018 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Збаражі клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Слідчий Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, а саме:

- відомостей на паперових та цифрових носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів), яка зберігається в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , при цьому також зазначивши:

- чи переказувались 27 квітня 2016 року грошові кошти в сумі 49870,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного рахунку ( вказати усі реквізити, якщо це фізична особа: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання)?

Вищезазначену інформацію у друкованому вигляді надати у Тернопільську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Тернопіль.

Дана ухвала діє до 27 червня 2018 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7