Справа № 683/1244/18
УХВАЛА
24 травня 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
22 травня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівської ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 05 травня 2018 року біля 12 год. 55 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «ОLХ» про продаж мотоблока, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1371 грн, які він перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості передплати за товар, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб та наявні достатні підстави вважати, що картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2018 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2018 року по до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідну інформацію, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського В ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2018 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації цього рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2018 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Адреса юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 23 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя