Провадження № 1-кс/161/6606/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_5 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії).

Вважаючи, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового їх вилучення, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_5 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 за період з 26.06.2016 р. по дату отримання ухвали слідчого судді, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та валюту в якій відкрито рахунки;

- оригінали документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , а також документів, які подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів за період часу з 26.06.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 26.06.2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1