Справа № 203/3289/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000043 від 17.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмку, і які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування наданого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську), здійснили створення (реєстрацію) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 31.08.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за реєстраційним номером НОМЕР_2 , як зазначено у картці юридичної особи з витягу АІС «Податковий Блок». Засновником та керівником підприємства значиться громадянин ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), що підтверджено протоколом огляду податкової звітності від 10.08.2018.
Згідно даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі «Податковий Блок» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.09.2015 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що особи, які користуються реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають доступ до рахунку підприємства, здійснюють незаконну діяльність, що полягає у регулярному знятті готівки з рахунку підприємства на користь третіх осіб, після того, як вказані кошти під виглядом плати за продукцію перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що вказане підприємство не зареєстровано як платник ПДВ, встановити суми, які таким чином конвертуються у готівку та осіб, які до цього причетні, а також встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства, та фактично ними розпоряджались в період вчиненого кримінального правопорушення, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до руху по рахунку підприємства у банківській установі, слідчий просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що надані до суду матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані під час нього та в суді в якості речових доказів, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню
Разом з тим, з матеріалів, наданих до клопотання, вбачається, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито 17.09.2015 року. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року.
З огляду на зазначене слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ та виїмку документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку, тобто з 17.09.2015 року, задовольнивши клопотання частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , слідчому з ОВС ОСОБА_7 . старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також на виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.09.2015 по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за вказаний період;
?електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інформацію де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за вказаний період;
?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за вказаний період.
У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1