Справа № 212/4168/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000129 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 11.07.2017 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень і всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій; до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5484, до карток зі зразками підпису підписантів та до всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ,- з можливістю вилучення їх оригіналів; до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за період з 12.12.2016 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій; до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4076, до карток зі зразками підпису підписантів та всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ,- з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 05 червня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг.

Слідчий вказує, що інформація про неякісне виконання поточних ремонтів доріг с. Червоне, с. Сергіївка та с. Ордо-Василівка Дніпропетровської області надійшла від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у Червоненського сільського голови витребувано копії документів, пов`язаних з об`єктом розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно змісту яких встановлено наступне.

Так, 12.12.2016 року між ПП « ОСОБА_9 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовником) укладено договір №57, згідно змісту якого підрядник зобов`язується надати та здати замовнику в установлений договором строк комплексні послуги по поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області, а замовник зобов`язується надати підряднику фронт послуг, прийняти від підрядника надані послуги та оплатити їх. За результатами надання послуг по поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області 20.12.2016 року складено акт №42 приймання наданих послуг за грудень 2016 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника.

Крім того 03.11.2017 року між ПП « ОСОБА_9 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовником) укладено договір №37, згідно змісту якого підрядник зобов`язується надати та здати замовнику в установлений договором строк комплексні послуги по поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області, а замовник зобов`язується надати підряднику фронт послуг, прийняти від підрядника надані послуги та оплатити їх. За результатами надання послуг по поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області 18.12.2017 року складено акт №27 приймання виконаних послуг за грудень 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника.

Згідно змісту вищеозначених двох договорів оплата вартості послуг за договором виконується замовником на рахунок підрядника, а розрахунковим рахунком замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 є наступний: НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_5 ), тобто у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а саме обставин здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_8 послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області та обставин походження цих коштів, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5484 за період з 11.07.2017 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Також з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а саме обставин здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 радою послуг по поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області та обставин походження цих коштів, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за період з 12.12.2016 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Крім того з метою ідентифікації осіб, які склали та підписали документи, пов`язані з виконанням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в 2017 році шляхом проведення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 . Ці порівняльні зразки згідно методики проведення почеркознавчих експертиз необхідно надати експерту саме в оригіналах документів, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5484, до карток зі зразками підпису підписантів та всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .

Крім того з метою ідентифікації осіб, які склали та підписали документи, пов`язані з виконанням послуг поточному ремонту дороги по вул. Криворізькій с. Калинівка Криворізького району Дніпропетровської області в 2016-2017 роках шляхом проведення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 . Ці порівняльні зразки згідно методики проведення почеркознавчих експертиз необхідно надати експерту саме в оригіналах документів, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4076, до карток зі зразками підпису підписантів та всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії актів за №42 від 20.12.2016, №27 від 18.12.2017, копії договорів про надання послуг за №38,39,51,52,53 слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому та прокурорам визначеним у клопотанні слідчого доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, для проведення почеркознавчих експертиз, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 11.07.2017 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень і всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5484, до карток зі зразками підпису підписантів та до всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ,- з можливістю вилучення їх оригіналів;

- до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за період з 12.12.2016 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому направлено платіж, та від якого надійшов платіж, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх зарахування на його рахунок (рахунки) за вказаний період,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- до документів, які подані для відкриття та використання розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4076, до карток зі зразками підпису підписантів та всіх інших документів, які містять зразки почерку та підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ,-з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1