ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5498/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0007373 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжна картка та відкрито рахунок (р/р) № НОМЕР_1 , (картковий рахунок) № НОМЕР_2 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з моменту їх відкриття до 01.09.2018 із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з управління кіберполіції, про те що, 23.07.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом довіри, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14 700 грн., які належать ОСОБА_4 ..

Проведеним опрацюванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , користуючись мережею інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу товару. Після чого обговоривши умови отримання та оплати товару здійснив грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 в загальному розмірі 14 700 гривень. Після проведеної оплати товар не отримав, грошові кошти не повернуто. Оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів відбулось за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також зняття коштів відбувалось за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відомостей про руху грошових коштів по рахунках (банківських картках) р/р № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0007373 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 , або за їх дорученням інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжна картка та відкрито рахунок (р/р) № НОМЕР_1 , (картковий рахунок) № НОМЕР_2 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з моменту їх відкриття до 01.09.2018 із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: