АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/3227/2018 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2 , вивчивши апеляційну скаргу представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року,
В с т а н о в и в:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні завірені належним чином копії документів, інформацію (в тому числі електронні):
- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи мало фінансові розрахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - товариство) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) (далі - суб`єкти господарювання); якщо так, надати повний перелік документів, які свідчать про фінансові взаємовідносини по даним договорам на день отримання вимоги;

- інформацію (відомості, копії документів) про дебіторську чи кредиторську заборгованість перед вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, яка саме, на яку суму, за яких обставин виникла, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення, на момент отримання ухвали;

- інформацію (відомості, копії документів) про формування товариством податкового кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних зазначеними суб`єктами господарювання, тобто вносило відомості щодо взаємовідносин у додаток № 5 відповідної декларації; якщо частково, які податкові накладні не було враховано при формуванні кредиту з ПДВ;

- інформацію (відомості, копії документів) коли, ким, де та при яких обставинах було укладено договір з даними суб`єктами господарювання та хто безпосередньо був ініціатором укладення договору і хто із посадових осіб товариства та зазначених суб`єктів господарювання приймав участь у обговоренні умов договору (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

- інформацію (відомості, копії документів) щодо пропускного режиму у товаристві та як саме відображено відвідування товариства представниками або керівниками зазначених суб`єктів господарювання;

- інформацію (відомості, копії документів) щодо вибору товариством постачальників товарів (послуг, робіт) було обрано саме вказані суб`єкти господарювання та хто саме рекомендував чи запропонував обрати їх;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, як саме працівники товариства впевнились у якості запропонованих суб`єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та чи надавались ними відповідні сертифікати та зразки товарів;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи укладались в ході взаємовідносин з даними суб`єктами господарювання додаткові угоди; якщо так, то які підстави та причини їх укладання;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка структура та штатна чисельність товариства (вказати посаду, паспортні дані, контактні телефони робітників);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка процедура передбачена укладення такого типу договорів з суб`єктами господарювання (з посиланням на установчі та інші документи, що регламентують їх підготовку, погодження та укладення (підписання));

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи були порушення процедури, Статуту товариства та інших документів (інструкцій) товариства в момент прийняття рішення та підписання договорів із вказаними вище суб`єктами господарювання; якщо так, які саме, за яких обставин, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились планові та/або позапланові службові перевірки підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились перевірки (ревізії) державними контролюючими органами, в тому чисті ІНФОРМАЦІЯ_26 стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, які службові особи товариства (із зазначенням анкетних та контактних даних) брали участь у підготовці, затвердженні, розгляді протоколів засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання, в т. ч. № 18/1 від 23.07.2015 р. про прийняття рішення щодо укладення угод на постачання паливно-мастильних матеріалів, та надати інформацію чи працюють вони досі із зазначенням актуальних посад;

- документи або належним чином завірені (підписом посадової особи підприємства з вказівкою займаної посади, прізвища й ініціалів, що буде містити інформацію) їх фотокопії:

- рішень (наказів) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, які регламентують порядок укладання зазначених договорів, їх погодження відповідними підрозділами та співробітниками товариства (статут, інструкції, положення, розпорядження, накази та інше);

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з вказаними суб`єктами господарювання;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх, що стосуються діяльності товариства в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки зазначених суб`єктів господарювання;

- документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та контактних даних працівників;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання суб`єктами господарювання зобов`язань по договорах та навпаки; а також ведення претензійно-позовної діяльності щодо зазначених суб`єктів господарювання;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, інформацію (в тому числі електронні), перелік яких наведено в клопотанні слідчого, апеляційному оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, інформацію (в тому числі електронні), перелік яких наведено в клопотанні слідчого.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату ОСОБА_3 , разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва ОСОБА_2