Справа № 303/3886/18
Провадження № 1-кс/303/1275/18
У Х В А Л А
27 червня 2018 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000330 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000330 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 лютого 2017 року до Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2011 між нею та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , коли будинок не був заставним майном. 30.11.2016 р. було отримано копію заочного рішення про те, що придбаний нею будинок являється заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як ОСОБА_5 отримав кредит у вказаному банку і не розрахувався. 06 червня 2008 року за кредитним договором №KF49826, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надав третій особі ОСОБА_6 , кредит в розмірі 115 000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 03.06.2033 року. Предметом іпотеки є будинок загальною площею 164, 80 квадратних метрів, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_6 на праві власності. В подальшому, 22.06.2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , укладено договір купівлі продажу. Відповідно до якого ОСОБА_5 продав ОСОБА_7 домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яке складається з житлового будинку літ.А, що містить чотири житлові кімнати, побудованого з цегли, загальною площею 240,20 кв.м., в тому числі балкон 0,80 кв.м., лоджія 7, 00 кв.м. та підвал 67,60 кв.м.. Житлова площа становить 89, 40 кв.м.. Вище вказане домоволодіння розташоване на земельній ділянці площею 0,0717 га, кадастровий номер якої 010030580. Відповідно до вказаного договору купівлі продажу, оформлений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , відповідно до п.1.6 (Предметом договору), зазначено, що будинок під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває, факт відсутності заборони відчуження (арешту) перевірено за Єдиним реєстром заборони відчуження об`єктів нерухомого майна витяг від 22.06.2011 року за №31889912, факт відсутності податкової застави щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевірено за Державним реєстром обтяжень рухомого майна про податкові застави витяг від 22.06.2011 року за №31889988, встановлено відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою перевірено згідно витягу з Державного реєстру іпотек від 22.06.2011 року за №31891336.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР за № 0000330 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів банківських документів, на підставі яких оформлено кредитний договір № KF49826 від 06 червня 2008 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1