Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 680/494/18
Провадження № 1-кс/670/104/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2018 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником Новоушицького відділу Камянець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий просив надати старшому слідчому СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та надати інформацію про рахунок НОМЕР_1 , а саме: П.І.П клієнта, місце знаходження клієнта, роздруківки руху грошових коштів з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, мобільний номер телефону клієнта; фото з банкоматів щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 20.05.2018 по теперішній час; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію у електронному та письмовому вигляді, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.06.2018 року до Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жителя с. Олешник Виноградівського району Закарпатської області про те, що 22.05.2018, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості авансу за купівлю автомобіля, якого він не отримав. 12.06.218 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 .
Іншими способами встановити особу та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 та довести обставини переказу та зняття грошових коштів певною особою неможливо.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки останній у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя доходить такого.

Встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 000134 від 12.06.2018 року 11.06.2018 року до Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ,жителя с. Олешник Виноградівського району Закарпатської області про те, що 22.05.2018, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості авансу за купівлю автомобіля, якого він не отримав.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується копією заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 04.06.2018 року, копією чеку від 22.05.2018 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківським рахунком, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та надати інформацію про рахунок НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я по-батькові клієнта, місце знаходження клієнта, роздруківки руху грошових коштів з моменту його відкриття по 26.06.2018 року із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, мобільний номер телефону клієнта; фото з банкоматів щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 20.05.2018 року по 26.06.2018 року.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1