Провадження №1- кс/760/3238/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005664 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.
Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005664 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції, надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення а саме: в період часу з грудня 2017 року по 29 березня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взяло участь у 71-й процедурі публічних закупівель товарів робіт та послуг за державні кошти. У 31-й процедурі закупівель, вказане підприємство отримало перемоги, за наслідками яких, замовниками торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 7 договорів (контрактів) на загальну суму 3922654,48 грн. За зазначеними договорами, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетними установами перераховано кошти в загальній сумі 357500 грн., частина є авансом за виконання робіт в рамках укладених у 2018 році договорів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемоги у 7-ми закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 5062617,44 грн., у 21-й закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 3594419,55 грн., у закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 249891,14 грн., у закупівлі, оголошеній Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 44782,00 грн., у закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 9620,00 грн.

З ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 6 договорів (контрактів) на загальну суму 3913034,48 грн.

Аналізом документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у процедурах публічних закупівель, встановлено наявність в них копій договорів про виконання аналогічних робіт, надання яких вимагалось замовниками, встановлено, які містять ознаки підробки.

Так, до участі у закупівлях, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визначено переможцем, було надано копію договору № 05/09/01 від 05.09.2017 про виконання робіт у якості підрядника для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мала господарських або договірних відносин. Вказаний договір має ознаки службового підроблення.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для участі у процедурах закупівель за державні кошти, були використанні документи, що містять завідомо неправдиві відомості з метою розтрати бюджетних коштів.

З метою отримання документації поданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.06.2018 направлено запит на отримання документів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.2018, запитувані документи можуть бути видані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме усіх наявних копій документів, щодо здійснення ремонту фасаду (заміни вікон) в середніх загальноосвітніх школах зокрема тендерну документацію, укладені договори за результатами тендеру, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні документи, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб відповідальних за здійснення контролю за виконання договору за закупівлями.

Також слідчий вказує, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, у органа досудового розслідування не має.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005664 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме усіх наявних копій документів, щодо здійснення ремонту фасаду (заміни вікон), зокрема тендерну документацію, укладені договори за результатами тендеру, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні документи, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб відповідальних за здійснення контролю за виконання договору за наступними закупівлями:

-UA-2018-03-29-001207-b, очікувана вартість 390 000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-UA-2018-03-20-003373-c (відмінена) очікувана вартість, 1150000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-UA-2018-03-29-001213-b, очікувана вартість 800000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-UA-2018-03-29-001211-b, очікувана вартість, 250000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-UA-2018-03-29-001206-b, очікувана вартість 1300000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-UA-2018-03-29-001205-b, очікувана вартість 700000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі:Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-UA-2018-03-29-001208-b, очікувана вартість 530000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_7 .

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 18.11.2018 р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1