Справа № 488/3348/18
Провадження № 1-кс/488/929/18
У Х В А Л А
06.08.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за № 0002112 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотознімків, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01 серпня 2017 року по 01 жовтня 2017 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

-інформації про IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування (у разі наявності);

-фото- та відеофайлів, що стосуються зняття коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказаної картки (у разі наявності),

а також надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 08 серпня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в розмірі 1350 грн. Так, ОСОБА_3 з метою придбання на сайті "olx.ua" кондиціонера перерахував за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_4 , повну вартість товару в розмірі 1 350 грн.; після переказу коштів товар ОСОБА_3 не отримав, а продавець на зв?язок не виходить.
Саме з метою ідентифікації особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів та фотознімків.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Особа, яка причетна до вказаного вище кримінального правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01 серпня 2017 року по 01 жовтня 2017 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

-інформації про IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування (у разі наявності);

-фото- та відеофайлів, що стосуються зняття коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказаної картки (у разі наявності).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, фотографій та виготовлення їх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 04 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1