Справа № 592/5898/18
Провадження № 1-кс/592/2894/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (978 EURО), № НОМЕР_38 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_43 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_49 (980 UAH), № НОМЕР_50 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (978 EURО), № НОМЕР_53 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_55 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_58 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980 UAH), № НОМЕР_60 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_61 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_63 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_66 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURО), № НОМЕР_69 (980 UAH), № НОМЕР_70 (980 UAH), № НОМЕР_71 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_72 (980 UAH), № НОМЕР_73 (980 UAH), № НОМЕР_74 (980 UAH), № НОМЕР_75 (980 UAH), № НОМЕР_76 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_77 (980 UAH), № НОМЕР_78 (980 UAH), № НОМЕР_79 (980 UAH), № НОМЕР_80 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_81 (980 UAH), № НОМЕР_82 (980 UAH), № НОМЕР_83 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_84 (980 UAH), № НОМЕР_85 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURО), № НОМЕР_88 (840 USD), № НОМЕР_89 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_90 (980 UAH), № НОМЕР_91 (980 UAH), № НОМЕР_92 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_93 (980 UAH), № НОМЕР_94 (980 UAH), № НОМЕР_95 (840 USD), № НОМЕР_96 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_97 (980 UAH), № НОМЕР_98 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_101 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_104 (980 UAH), № НОМЕР_105 (980 UAH), № НОМЕР_106 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_107 (840 USD), № НОМЕР_108 (643 RUB), № НОМЕР_109 (840 USD), № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_112 (980 UAH), № НОМЕР_113 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 )

№ НОМЕР_114 (980 UAH), № НОМЕР_115 (980 UAH), № НОМЕР_116 (643 RUB), № НОМЕР_117 (980 UAH), № НОМЕР_118 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (978 EURО), № НОМЕР_38 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_43 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_49 (980 UAH), № НОМЕР_50 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (978 EURО), № НОМЕР_53 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_55 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_58 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980 UAH), № НОМЕР_60 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_61 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_63 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_66 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURО), № НОМЕР_69 (980 UAH), № НОМЕР_70 (980 UAH), № НОМЕР_71 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_72 (980 UAH), № НОМЕР_73 (980 UAH), № НОМЕР_74 (980 UAH), № НОМЕР_75 (980 UAH), № НОМЕР_76 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_77 (980 UAH), № НОМЕР_78 (980 UAH), № НОМЕР_79 (980 UAH), № НОМЕР_80 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_81 (980 UAH), № НОМЕР_82 (980 UAH), № НОМЕР_83 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_84 (980 UAH), № НОМЕР_85 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURО), № НОМЕР_88 (840 USD), № НОМЕР_89 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_90 (980 UAH), № НОМЕР_91 (980 UAH), № НОМЕР_92 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_93 (980 UAH), № НОМЕР_94 (980 UAH), № НОМЕР_95 (840 USD), № НОМЕР_96 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_97 (980 UAH), № НОМЕР_98 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_101 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_104 (980 UAH), № НОМЕР_105 (980 UAH), № НОМЕР_106 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_107 (840 USD), № НОМЕР_108 (643 RUB), № НОМЕР_109 (840 USD), № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_112 (980 UAH), № НОМЕР_113 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_114 (980 UAH), № НОМЕР_115 (980 UAH), № НОМЕР_116 (643 RUB), № НОМЕР_117 (980 UAH), № НОМЕР_118 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ) за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (978 EURО), № НОМЕР_38 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_43 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_49 (980 UAH), № НОМЕР_50 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (978 EURО), № НОМЕР_53 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_55 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_58 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980 UAH), № НОМЕР_60 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_61 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_63 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_66 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURО), № НОМЕР_69 (980 UAH), № НОМЕР_70 (980 UAH), № НОМЕР_71 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_72 (980 UAH), № НОМЕР_73 (980 UAH), № НОМЕР_74 (980 UAH), № НОМЕР_75 (980 UAH), № НОМЕР_76 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_77 (980 UAH), № НОМЕР_78 (980 UAH), № НОМЕР_79 (980 UAH), № НОМЕР_80 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_81 (980 UAH), № НОМЕР_82 (980 UAH), № НОМЕР_83 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_84 (980 UAH), № НОМЕР_85 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURО), № НОМЕР_88 (840 USD), № НОМЕР_89 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_90 (980 UAH), № НОМЕР_91 (980 UAH), № НОМЕР_92 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_93 (980 UAH), № НОМЕР_94 (980 UAH), № НОМЕР_95 (840 USD), № НОМЕР_96 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_97 (980 UAH), № НОМЕР_98 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_101 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_104 (980 UAH), № НОМЕР_105 (980 UAH), № НОМЕР_106 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_107 (840 USD), № НОМЕР_108 (643 RUB), № НОМЕР_109 (840 USD), № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (643 RUB), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_112 (980 UAH), № НОМЕР_113 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_114 (980 UAH), № НОМЕР_115 (980 UAH), № НОМЕР_116 (643 RUB), № НОМЕР_117 (980 UAH), № НОМЕР_118 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 25.05.2018р;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 25.05.2018р.;

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: суддя ОСОБА_1