Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8375/18
Провадження № 1-кс/711/3332/18
У Х В А Л А

08 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про проведення експертизи по кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000180 від 13.08.2018 р.,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про проведення експертизи, мотивуючи його наступним.

До СУ ГУНП в Черкаській області від УЗЕ ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки отриманої інформації про те, що група невстановлених осіб на території Дніпропетровської та Черкаської областей займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та виробництвом марок акцизного збору з метою їх використання при продажу підакцизних товарів.

В ході проведених заходів по справі встановлено, що ОСОБА_3 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, які є жителями Дніпропетровської області, скоюють шахрайські дії на території Дніпропетровської та Черкаської областей, які облаштували підпільний цех по виготовленню водно спиртової суміші невідомої якості та походження, алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів українських та світових торгових марок із явними ознаками підробки, шляхом змішування незаконно придбаної сировини (спирту) з водою та здійснюють незаконну торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями.

Також гр. ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами готуються до незаконного придбання невикористаних марок акцизного збору з метою їх подальшого використання при продажу підакцизних товарів, які можливо планується виробляти в підпільних цехах з виготовлення алкогольної продукції та під торговими марками (брендами) популярних товаровиробників.

28.09.2018 було проведено огляд грошових купюр в сумі 48 000 грн. та цього ж дня вручено ОСОБА_6 з метою проведення НСРД.

29.09.2018 гр. ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції 150 ящиків горілки по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 літра кожна, з написом на етикетці «Пшенична», з відповідними марками акцизного податку, які він придбав у особи на ім`я « ОСОБА_7 ».

03.10.2018 проведено відібрання зразків із 150 ящиків горілки по 20 пляшок в кожному ящику, ємкістю 0,5 л кожна, марок акцизного податку в загальній кількості 13 штук, за наступними серіями та номерами, а саме: 11 ААБЕ №056265, 11 ААБЕ №060308, 11 ААБЕ №056257, 11 ААБЕ №056263, 11 ААБЕ №056253, 11 ААБЕ №060283, 11 ААБЕ №056259, 11 ААБЕ №056254, 11 ААБЕ №056255, 11 ААБЕ №056258, 11 ААБЕ №060282, 11 ААБЕ №056262, які були поміщені до сейф-пакету №4222849.

Для повного і всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення потрібні спеціальні знання, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести судово-технічну експертизу.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Під час відібрання зразків із 150 ящиків горілки по 20 пляшок в кожному ящику, ємкістю 0,5 л кожна, вилучено марок акцизного податку в загальній кількості 13 штук, за наступними серіями та номерами, а саме: 11 ААБЕ №056265, 11 ААБЕ №060308, 11 ААБЕ №056257, 11 ААБЕ №056263, 11 ААБЕ №056253, 11 ААБЕ №060283, 11 ААБЕ №056259, 11 ААБЕ №056254, 11 ААБЕ №056255, 11 ААБЕ №056258, 11 ААБЕ №060282, 11 ААБЕ №056262.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Проведення експертизи потрібно доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України провести судово-технічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000180.

На вирішення експертизи поставити запитання:

1. Чи відповідають марки акцизного податку за наступними серіями та номерами, а саме: 11 ААБЕ №056265, 11 ААБЕ №060308, 11 ААБЕ №056257, 11 ААБЕ №056263, 11 ААБЕ №056253, 11 ААБЕ №060283, 11 ААБЕ №056259, 11 ААБЕ №056254, 11 ААБЕ №056255, 11 ААБЕ №056258, 11 ААБЕ №060282, 11 ААБЕ №056262, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу?
В розпорядження експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України надати: 1 (один) сейф-пакет №4222849 (в якому знаходиться 13 марок акцизного податку), які були отримані в ході проведення відібрання зразків для експертизи із скляних пляшок із водно-спиртовою сумішшю (горілка), які були добровільно видані 29.09.2018 ОСОБА_6 .

При проведенні дослідження орган досудового розслідування не заперечує проти часткового чи повного знищення об`єкту дослідження, або зміни його властивостей або об`єднання, у відповідності до методики проведення судової експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Дозволити отримання висновку експертизи старшому слідчому ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 або іншому слідчому, який буде здійснювати досудове розслідування, чи іншій особі за його дорученням або дорученням керівника органу досудового розслідування.

Дві копії ухвали надати слідчому для приєднання до матеріалів кримінального провадження і передачі до експертної установи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1