У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6912/18

№ 1-кс/183/1598/18

12 листопада 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2018 року за № 00000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11 від 13.03.2018 року (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; керівник - ОСОБА_4 ) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; директор - ОСОБА_5 ), затверджено тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії). Прийнятий тариф з урахуванням ПДВ становить 1968,96 грн. за 1 Гкал.

В свою чергу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; директор - ОСОБА_6 ) за результатами державної закупівлі уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання 2690 гігакалорії теплової енергії на загальну суму 5.296.502 грн., що складає 1968,96 грн. за 1 Гкал., тобто згідно затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 тарифу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно статті 20, Закону України «Про теплопостачання» (зі змінами від 21.03.2017), тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб`єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Згідно, листа (роз`яснення) Міністерства регіонального розвитку № 7/10-13596 від 11.12.2017 року:

1) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.

2) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» тариф на виробництво теплової енергії для суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, визнається для відповідних категорій споживачів виходячи з діючих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.

Так, затверджений Головою Держенергоефективності середньозважений тариф по Дніпропетровській області на 2017 рік становить 1631 грн. з ПДВ, тобто 90% - це 1468 грн. з ПДВ; на 2018 рік - 1693 грн. з ПДВ, тобто 90% - це 1524 грн. з ПДВ.

Враховуючи вище зазначене, тариф по Дніпропетровській області для підприємств, які під час виробництва теплової енергії використовують альтернативні джерела енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції, когенераційні установки та установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії повинен бути не вищим станом на 2017 рік - 1468 грн.; на 2018 рік 1524 грн.

Враховуючи, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання 2690 гігакалорії теплової енергії на загальну суму 5 296 502 грн., що становить 1968,96 грн. за 1 Гкал, переплата за 1 Гкал. становить на 2018 рік 444 грн. (різниця між 90% середньозваженого тарифу та тарифу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а за весь договір різниця буде становити 1 194 360 грн.

Станом на 06.08.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1.046.819 грн. за 500 гігакалорій по завідомо завищеному тарифу, що призвело до втрати бюджетних коштів у розмірі 236.172 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою документального підтвердження вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання, для проведення якої необхідно здійснити тимчасовий доступ до статутних та фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та доступ до неї має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2018 року за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до завірених належним чином копій наступних документів:

- наказів про призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства за 2018 рік;

- статуту з усіма змінами та доповненнями за 2018 рік;

- штатний розпис, довідку щодо працевлаштованих осіб, звіти 1-ДФ за 2018 рік;

- витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ПДВ;

- ліцензії на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії з усіма додатками;

- пакету документів, які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання ліцензій на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії;

- документи листування із ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо узгодження тарифу на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії;

- розрахунки тарифу та його структуру на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 для встановлення (прийняття рішення) по зазначеному тарифу, в тому числі розрахунки показників структури тарифів з їх розшифруванням;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення тарифу на теплову енергію з усіма додатками;

- договори, укладені із суб`єктами господарювання на закупівлю паливних гранул (пелет) для виробництва теплової енергії, платіжних доручень, чеків, накладних, ТТН щодо їх закупівлі;

- договори, додаткові угоди щодо оренди матеріальної бази (котельні) для виробництва теплової енергії, платіжних доручень по зазначеним договорам;

- рух коштів за всіма рахунками за 2018 рік;

- тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками по державній закупівлі UA-2018-03-16-000952-c (пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води);

- рішення щодо відхилення пропозицій та визнання переможцем по державній закупівлі UA-2018-03-16-000952-c (пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води);

- договори, додаткові угоди, укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по державній закупівлі UA-2018-03-16-000952-c (пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води);

- платіжні доручення, акти виконаних робіт (кількість наданих послуг) по договору укладеному з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- журнали обліку постачання теплової енергії, звірки лічильників.

Строк дії ухвали до 23.11.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1