Справа № 686/9390/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001595,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.03.2018 року, близько 03:00 год., неповнолітній ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні інтернет-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , таємно викрав належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Prestigio», моделі Wize NK3 PSP3527 DUO, вартістю 1263,05 гривень, в якому встановлене програмне забезпечення, вартістю 299 гривень, із сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка цінності для потерпілого не становить, на рахунку якої коштів не було, та сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка цінності для потерпілого не становить, на рахунку якої були кошти в сумі 50 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення, спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 1612, 05 грн.

Окрім цього, у вищевказаний день, час та місці неповнолітній ОСОБА_5 , умисно, шляхом вільного доступу з внутрішньої кишені бушлату потерпілого ОСОБА_6 , таємно викрав належну останньому картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, та, не будучи власником мобільного телефону та законним держателем банківської картки, не маючи права доступу до будь-яких операції, з метою власного збагачення, прийняв рішення про подальше її використання та отримання незаконного доступу до управління послугами картки. Надалі, використовуючи мобільний телефон «Prestigio», із сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_1 , який є фінансовим номером клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 03:06:10 та о 03:07:23, здійснив дзвінок на номер гарячої лінії обслуговування клієнтів банку « НОМЕР_4 », та видаючи себе за власника фінансового номеру НОМЕР_1 , отримав консультації від оператора обслуговування клієнтів банку, а також смс-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інструкціями щодо зміни пін-коду картки № НОМЕР_3 , після чого останній, користуючись мобільним телефоном ОСОБА_6 , надіслав смс-команду на номер « НОМЕР_5 » зі змістом «PIN+7439», де числа «7439» є останніми цифрами номеру картки потерпілого ОСОБА_6 , внаслідок чого отримав смс-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено новий пін-код банківської картки № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон «Prestigio», а саме встановлений на ньому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою функції «відновлення паролю ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв вхідний дзвінок від оператора банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому подав заявку про авторизацію в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому у вікні підтвердження ввів раніше змінений пін-код до банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дії призвели до витоку інформації, внаслідок чого, неповнолітній ОСОБА_5 протиправно отримав доступ до карткового рахунку ОСОБА_6 , здійснивши несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи, та, шляхом зняття коштів в банкоматах та перерахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інший рахунок, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 5200 грн.

Дані кримінальні правопорушення 07.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001595, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.185 КК України.

В зв`язку з викладеним, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію стосовно механізму зміни пін-коду у банківській картці та щодо встановлення механізму зміни коду-доступу до системи інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського ІПК ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-документів, що підтверджують право власності абонентських номерів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з яких здійснювались дзвінки на абонентський номер потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_10 , в час вчинення кримінального правопорушення 07.03.2018 року;

-документів, що відображають зміни пін-коду 07.03.2018 року у належній ОСОБА_6 картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_10 , які мали місце 07.03.2018 року;

-документів, що відображають зміни паролю доступу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_11 , з фінансовим номером НОМЕР_10 , за 07.03.2018 року;

-документів, які регламентують функціонування інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме затверджене роз`яснення, інструкції, положення про те, чи являється дана система автоматизованою;

-документів, що регламентують порядок зміни паролів доступу до банківської картки пін-коду та коду доступу до інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя