07.09.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 5, 212 ч. 3,2, 364 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2018 року слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, у проваджені слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 14.03.14, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 5, 212 ч. 3,2, 364 ч. 2 КК України.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до офіційних документів актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт на виконання договорів укладених за результатами проведених процедур державних закупівель із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти державного підприємства у великому розмірі на загальну суму 1 477 887 грн. Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. Кошти отримані від державних установ, вказані службові особи перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства з ознаками фіктивності. Крім того встановлено, що за результатами тендерних торгів, що проводилися державними підприємствами, які входять до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ), підприємствам-переможцям: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) у відповідності до тендерних процедур перераховано сотні мільйонів гривень авансових платежів на виконання необхідних видів робіт (будівництво морських портів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реконструкцію причалів, днопоглиблювальні роботи в портах, будівництво мостів, тощо). В подальшому роботи, які були передбачені тендерними торгами не проводилися, а державні кошти в результаті привласнювались службовими особами вказаних підприємств. Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в подальшому перерахувало державні кошти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - директор ОСОБА_5 , які в свою чергу перерахували вказані кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " - директор ОСОБА_6 . В період часу з 05.03.2012 року по 31.12.2012 невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання умов договору No21 «Про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя за державні кошти» від 28.12.2011 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), привласнили надані в якості авансу кошти Державного бюджету України у розмірі 134 418 458,35 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2013 по 01.01.2014,діючи умисно, з метою ухилення від сплати ПДВ у 2013 році сформували "сумнівний" податковий кредит з ПДВ за рахунок нібито проведених господарських операцій з підприємствами які мають ознаками «транзитності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_10 ), внаслідок чого ймовірні втрати бюджету складають 3 111 194 грн. ПДВ. Таким чином посадові особи Маріупольського морського торгівельного порту, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог ч. 2 п. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 11 Закону України «Про будівельні норми», п. п. 3.1, 3.3.4, 3.3.6 ДБН Д.1.1-1-2000, прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт з «Реконструкції причалу No 8 ММТП» за формами КБ-2в із завищеними цінами на матеріали, машини та механізми, вартість яких завищена на 8 689 433,58 гривень, чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 8 689 433,58 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою внесення неправдивих відомостей до офіційної документації привласнено кошти вказаного підприємства у великих розмірах чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави В ході досудового розслідування кримінального провадження No 0000020, від 14.03.2014 виявлено факт ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період січня-лютого 2013 року на суму 1 812 637 грн., що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212 КК України. Установлено, що за результатами конкурсних торгів 01.11.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір No КД-17725 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва пускового комплексу No 3Б причалу No 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на суму 87 820 129,68 грн. На підставі вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аванс в сумі понад 21 млн. грн. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до договору No МО-73/04-01-05 від 01.04.2010 перерахувало із вказаних коштів 16 229 580,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поставку шпунтів та сталевих труб. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » кошти в сумі 10 869 000,00 грн. за поставку шпунтів. При цьому в банківських виписках, в графі призначення платежу, кошти на загальну суму 10 869 000,00 грн. перераховані як поворотна фінансова допомога згідно договору No 08/01-13 від 08.01.2013. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало вказані кошти на підставі контракту No 18-2012 від 24.12.2012 на рахунки австрійської фірми ІНФОРМАЦІЯ_17 за поставку стального шпунтового профілю Larssen607n. в кількості 771,78 тонн. 21.11.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено постанову про призначення документальної виїзної перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при обчисленні та сплаті податків, за період часу 01.11.2012 по 21.11.2014. За результатами проведення вказаної перевірки складено акт від 15.04.2015 No 25/26-57-22-04-10/37226075 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ухилилося від сплати податку на додану вартість за період січня-лютого 2013 року на суму 1 812637 грн.
Враховуючи вищевикладене слідчим у кримінальному проваджені призначено судово-економічну експертизу та згідно Інструкції Про затвердження, призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998р. за № 705/3145 для проведення експертизи, експерту необхідно надати матеріали дослідженої частини.
Посилаючись на зазначене, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи та в подальшому судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду № КД-11791 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об`єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за рахунок штучного створеної території»: Лот № 1- завершальний комплекс робіт з будівництва причалів « 1к, № 2к з кріпленням Рейдового молу, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вартість будівництва 226356626, 40 з ПДВ. та договору підряду № КД-11792 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об`єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за рахунок штучного створеної території»: Лот № 2- завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вартість будівництва 345288315, 60 з ПДВ, оригінали робочих проектів на підставі яких були складені вищезазначені договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), плани фінансування робіт, календарних графіків виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат-по факту), локальних кошторисів, дефектних атів, розрахунків про розподіл сум, висновки про проходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » робочих проектів, оригінали документів які стали підставою для підписання вищевказаних договорів, копії завірені належним чином особових справ посадових осіб, а саме: ОСОБА_7 , голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_9 -перший заступник начальника порту, ОСОБА_10 заступник начальника порту з економіки та інвестицій, ОСОБА_11 заступник начальника порту з правових питань, ОСОБА_12 заступник начальника порту з екології та соціальних питань, ОСОБА_13 заступник начальника порту з морської безпеки, ОСОБА_14 заступник начальника порту з фінансів, ОСОБА_15 головний бухгалтер, ОСОБА_16 головний інженер порту, ОСОБА_17 начальник служби договірної і маркетингової роботи, ОСОБА_18 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_19 начальник тендерного відділу, ОСОБА_20 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які перебувають у володінні Головного Представництва Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
При цьому, з урахуванням того, що посадові особи Головного представництва Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, клопотання про тимчасовий доступ, просив розглянути у відсутності посадових осіб, Головного Представництва Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора та слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Враховуючи також те, що без зазначених у клопотанні документів, проведення звірок та фактів, викладених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 року за № 05-19/592 від 19.11.2012 року, а також проведення призначених слідчим судово-будівельної технічної та судово-економічної експертиз , є неможливим з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому 2-відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_29 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України на вилучення завірених належним чином наступних копій документів: договору підряду № КД-11791 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об`єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за рахунок штучного створеної території»; Лот №1 - завершальний комплекс робіт з будівництва причалів « 1к, № 2к з кріпленням Рейдового молу, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вартість будівництва 226356626, 40 з ПДВ. та договору підряду № КД-11792 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об`єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за рахунок штучного створеної території»; Лот №2 - завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вартість будівництва 345288315, 60 з ПДВ, оригінали робочих проектів на підставі яких були складені вищезазначені договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), плани фінансування робіт, календарних графіків виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат-по факту), локальних кошторисів, дефектних атів, розрахунків про розподіл сум, висновки про проходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » робочих проектів, оригінали документів які стали підставою для підписання вищевказаних договорів;
- копії завірені належним чином особових справ посадових осіб, а саме: ОСОБА_7 , голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_9 -перший заступник начальника порту, ОСОБА_10 заступник начальника порту з економіки та інвестицій, ОСОБА_11 заступник начальника порту з правових питань, ОСОБА_12 заступник начальника порту з екології та соціальних питань, ОСОБА_13 заступник начальника порту з морської безпеки, ОСОБА_14 заступник начальника порту з фінансів, ОСОБА_15 головний бухгалтер, ОСОБА_16 головний інженер порту, ОСОБА_17 начальник служби договірної і маркетингової роботи, ОСОБА_18 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_19 начальник тендерного відділу, ОСОБА_20 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
які перебувають у володінні Головного Представництва Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :