печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в залі суду в м. Києві провадження за заявою ТОВ «Карпатигаз» про відвід слідчого у КП № 0000480, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Карпатигаз» звернувся до Печерського районного суду м. Києва із заявою про відвід старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , який проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000480.

Зазначена заява обґрунтована тим, що слідчий відмовився передати матеріали кримінального провадження № 0000480 детективу Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000607 щодо того ж кримінального правопорушення, що викликало обґрунтовані сумніви в упередженості слідчого.

Учасники провадження в засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.

Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд справи за відсутності сторін у відповідності до ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали провадження за заявою про відвід слідчого, суд встановив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення (кримінальне провадження №0000480) про привласнення посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатигаз» природного газу, нафти та газового конденсату під час виконання договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи №3 від 10.06.2002р. на підставі повідомлення ПАТ «Укргазвидобування» (правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК).

ТОВ «Карпатигаз» звернулося із заявою № 03/04-1 від 03.04.2018р. до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , в якій повідомило, що Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) за заявою ПАТ «Укргазвидобування» зареєстроване кримінальне провадження № 0000607 щодо того ж кримінального правопорушення, та просило передати матеріали кримінального провадження № 0000480 до Національного антикорупційного бюро України.

В листі № 7233/24/1/2-2018 від 06.04.2018р. старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 відмовив у переданні кримінального провадження №0000480 до детектива НАБУ та повідомив, що кримінальне провадження №0000480 розпочате раніше, ніж кримінальне провадження № 0000607 від 08.09.2017 року, та підслідне слідчому Національної поліції України, у зв`язку з чим відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 218 КПК України підстави для передання матеріалів кримінального провадження № 0000480 до детектива Національного антикорупційного бюро України відсутні.

Кримінальне провадження № 0000607 внесене детективом Національного антикорупційного бюро України до ЄРДР 08.09.2017 року.

Так, відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Згідно ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено, зокрема, керівником суб`єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Таким чином, детективам Національного антикорупційного бюро України підслідне досудове розслідування злочинів, передбачених статтею 191 КК України, лише за наявності одночасно двох основних умов: по-перше, це повинно стосуватися працівників юридичних осіб публічного права; по-друге, повинна бути наявна одна з умов, передбачених пунктами 1 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 81 ЦК України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 ЦК України, держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 84 ЦК України підприємницькі товариства це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, та що ці товариства можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

З листа Міністерства юстиції України від 11.03.2014 № 1050-0-4-14-1111 «Щодо застосування антикорупційного законодавства», частиною першою статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон) визначено коло суб`єктів відповідальності за корупційні правопорушення, до яких, зокрема, належать посадові особи юридичних осіб публічного права, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Щодо визначення поняття «юридична особа публічного права» інформуємо, що згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.

Згідно з п.п. 6.1. та 6.2. статуту ПАТ «Укргазвидобування» (в редакції 27.12.2012р.) статутний капітал Товариства становить 3 854 124 999,45 грн., який поділено на 8 564 722 221 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,45 грн. кожна.

Відповідно до п. 3.1 статуту ПАТ «Укргазвидобування» засновником та одноосібним акціонером Товариства є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яка є окремою юридичною особою, створеною відповідно до чинного законодавства України.

Київським апеляційним господарським судом в постанові від 10.07.2013р. у справі № 910/10255/13, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 13.08.2013р., встановлено, що в силу норм чинного законодавства України, господарське товариство вважається таким, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, лише у випадку якщо держава є акціонером такого товариства та їй належать акції у статутному капіталі цього господарського товариства; матеріалами справи підтверджується, що корпоративні права відносно ПАТ «Укргазвидобування» належать саме НАК «Нафтогаз України», а не державі, оскільки НАК «Нафтогаз України» передала до статутного капіталу ПАТ «Укргазвидобування» майно, яке набуте ним у власність внаслідок його створення; судом першої інстанції вірно встановлено ту обставину, що оскільки у статутному капіталі ПАТ «Укргазвидобування» наявні корпоративні права виключно НАК «Нафтогаз України», то ПАТ «Укргазвидобування» не є господарською організацією, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави; Київський апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що ПАТ «Укргазвидобування» не є юридичною особою публічного права, оскільки зазначене товариство створено рішенням НАК «Нафтогаз України» від 25.12.2002р., а не розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування; у Кабінету Міністрів України відсутні повноваження передавати до статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» акції ПАТ «Укргазвидобування», оскільки зазначені акції державі ніколи не належали і до статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» як окремий вид майна державою не передавалися, та належать останньому, як самостійному суб`єкту господарювання, який створив акціонерне товариство; суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що акції ПАТ «Укргазвидобування» не передавалися та не знаходяться у статутному капіталі НАК «Нафтогаз України».

Київський апеляційний господарський суд в постанові від 13.07.2016р. у справі № 910/2723/16 встановив, що господарське товариство вважається таким, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, лише у випадку якщо держава є акціонером такого товариства та їй належать акції у статутному капіталі цього господарського товариства; колегією суддів встановлено, що корпоративні права відносно ПАТ "Укргазвидобування" належать саме Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", а не державі, а відтак ПАТ "Укргазвидобування" не є господарською організацію чи товариством, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави. ПАТ «Укргазвидобування» не є підприємством, частка держави у статутному капіталі якого становить 50 відсотків і більше; не є господарським товариством, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій; не є дочірнім підприємством, представництвом чи філією підприємств, частка держави у статутному капіталі яких' 50 відсотків та господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій; ПАТ «Укргазвидобування» не відноситься до суб`єктів господарювання, у статутному капіталі яких органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування належить частка у розмірі більш ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб`єкта господарювання.

Київський апеляційний адміністративний суд в постанові від 29.05.2017р. у справі № 826/19356/14, якою скасовано рішення суду першої інстанції та задоволено позов ПАТ «Укргазвидобування», встановив: згідно із статутом ПАТ «Укргазвидобування» акції ПАТ «Укргазвидобування» були випущені та НАК «Нафтогаз України» набула їх у власність внаслідок створення ПАТ «Укргазвидобування» шляхом реорганізації (перетворення) у публічне акціонерне товариство, а не у зв`язку з передачею акцій ПАТ «Укргазвидобування» у статутний капітал НАК «Нафтогаз України» державою.

Таким чином, акції ПАТ «Укргазвидобування» не передавалися та не знаходяться у статутному капіталі НАК «Нафтогаз України»:

Корпоративні права відносно ПАТ «Укргазвидобування» належать саме НАК «Нафтогаз», а не державі, а відтак ПАТ «Укргазвидобування» не є господарською організацією чи товариством, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що ПАТ «Укргазвидобування» не є юридичною особою публічного права та не є суб`єктом господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, а його службові особи не є посадовими особами юридичної особи публічного права чи службовими особами господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків.

Згідно ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Враховуючи викладене, кримінальне провадження №0000480 підслідне слідчим Національної поліції України, а не детективам Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно до 1 ст. 218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

В ч. 4 ст. 218 КПК України зазначено, що на початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Виходячи з того, що з матеріалів вбачається,зазначені обставини не заперечує сам заявник кримінальне провадження № 0000480 було порушене раніше ніж кримінальне провадження № 0000607 та підслідне слідчому Національної поліції України, то старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 правомірно відмовив ТОВ «Карпатигаз» в переданні матеріалів кримінального провадження №0000480 до детективів Національного антикорупційного бюро України.

Так, ч. 1 ст. 80 КПК України встановлено, що за наявності підстав, передбачених статтями 75 - 79 цього Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, представник персоналу органу пробації, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов`язані заявити самовідвід.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 КПК України за цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність обставин, які викликають обґрунтовані сумніви в упередженості старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у зв`язку з чим підстави для його відводу відсутні.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 77, 80, 216, 218 ГПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні заяви представника ТОВ «Карпатигаз» про відвід старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 від досудового розслідування кримінального провадження №0000480, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1