Справа № 712/7573/18
Провадження № 1-кс/712/3434/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р АА Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006694від 20.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 14.07.2016 року близько 10.00 год. перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 виявив відсутність власного гаманця в якому знаходився мобільний телефон та картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 розповів, що 19.07.2016 по телефону звернувся у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати платіжну картку № НОМЕР_1 , а йому у відповідь повідомили, що на його банківській картці збільшений кредитний ліміт на 8000 грн., але він такої операції не проводив. 22.07.2016 ОСОБА_4 прийшов до центрального відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому підтвердили, що 14.07.2016 на його банківській картці № НОМЕР_1 було збільшено кредитний ліміт до 8000 грн., а також він отримав дублікат своєї платіжної картки, на яку він один раз вніс 500 грн. з метою погашення кредиту. Фінансовим номером дублікату картки № НОМЕР_1 став номер НОМЕР_2 , яким користується дружина ОСОБА_4 і по теперішній час. Однак даного кредиту ОСОБА_4 не оформляв і коли дізнався, що необхідно заплатити ще 12000 грн., то занепокоївся і зрозумів, що відносно нього хтось вчиняє шахрайські дії.

31.08.2016 в центральному відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомили, що на картку № НОМЕР_1 на його ім`я оформлено три кредити, однак він ніяких кредитів не оформляв та грошових коштів не отримував. Також ні оригіналів, ні копій своїх документів ОСОБА_4 нікому не надавав та вони постійно знаходилися в нього. 29.09.2016 на мобільний телефон НОМЕР_2 дружини ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення із номеру НОМЕР_3 у вигляді відповіді на заявку на повернення спочатку 1000 грн., а потім 01.10.2016 - грошових коштів у сумі 600 грн., але ні він ні його дружина ніяких заявок до банку не подавали і грошові кошти повертати не просили. Також на електронну пошту потерпілого ОСОБА_4 приходили листи стосовно збільшення кредитних лімітів, але він ніяких операцій, тим більше по взяттю кредитів, не проводив.

Окрім цього на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, наступних речей та документів: роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІДН НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 16.03.1999 за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018; інформації стосовно договорів № 9430 і № 4444, за якими було отримано кредит готівкою: хто укладав, копії документів цих осіб, підстави укладення, сума заборгованості на теперішній час; інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_4 , способу та місця вчинення такої дії; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ОСОБА_4 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування; фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 14.07.2016 по 01.01.2018; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_4 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інформація, яка міститься в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, а саме:

- роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІДН НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 16.03.1999 за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 14.07.2016 по 01.01.2018;

- інформації стосовно договорів № 9430 і № 4444, за якими було отримано кредит готівкою: хто укладав, копії документів цих осіб, підстави укладення, сума заборгованості на теперішній час.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_4 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ОСОБА_4 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 14.07.2016 по 01.01.2018;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_4 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1