печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДІВАЙН» () та ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДІВАЙН» та ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту.
Учасники в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду провадження були повідомленні належним чином.
Адвокат ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечує, оскільки кримінальне провадження №00003065 закрито, що підтверджується постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури ОСОБА_6 від 18.06.2018 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку представника заявника, слідчого дійшов до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003065 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа № 757/75909/17-к) задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.09.2017 за № 0003065 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться, зокрема, на рахунках ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» відкритих у АТ «Укрсиббанк»; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711; ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001) та АТ «ЗНВКІФ «ДІВАЙН» (, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842); ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281); ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Крім того, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017, слідчим було проведено обшук за місцем знаходження КУА та вилучено ряд документів, які характеризують фінансово-господарську діяльність Товариства, а також належні ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 215 000 грн. 00 коп.

В подальшому, оскільки дані документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 (справа № 757/3042/18-к) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені документи, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 (справа № 757/3043/18-к) на грошові кошти у розмірі 288 600 грн. 00 коп. та 13 000 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2018 (справа № 757/8207/18-к) частково задоволено клопотання власника майна ОСОБА_9 щодо скасування арешту майна на вилучені під час обшуку 18.01.2018 грошові кошти у розмірі 13 000 дол.США та 288 600 грн. 00 коп. (із яких 215 000 грн. 00 коп. належать ОСОБА_8 , а 73 600 грн. 00 коп. ОСОБА_9 ) та скасовано арешт майна ОСОБА_9 , а саме грошових коштів у розмірі 13 000 дол.США та 73 600 грн. 00 коп. В частині скасування арешту на грошові кошти у розмірі 215 000 грн. 00 коп. слідчим суддею було відмовлено з з тих мотивів, що власник майна, тобто ОСОБА_8 , не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

За таких обставин, діючим є захід забезпечення у вигляді арешту майна на 215 000 грн. 00 коп. частина суми з 288 600 грн.00 коп.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що 18.06.2018 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.09.2017 до ЄРДР за № 0003065 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінальних правопорушеннь, про що останнім було винесено мотивовану постанову про закриття кримінального провадження.
Нормами статтей 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкректної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).
Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт накладений:
1. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа № 757/75909/17-к) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» відкритих у:
- АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - рахунок № НОМЕР_1 ;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - рахунок № НОМЕР_5 ;

- ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - рахунок № НОМЕР_6 .

2. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа № 757/75909/17-к) арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ «ЗНВКІФ «ДІВАЙН» відкритих у:

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 поточні рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д поточні рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - поточні рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

3. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 (справа № 757/3042/18-к) арешт на майно, а саме:

-довіреність №2/2015 від 07.05.2015 на ОСОБА_9 ,

-договір №БВ-110417/01-1 від 11.04.2017 в 3 екземплярах,

-акт п/п в 3 екземплярах,

-акт про виконання зобов`язань в 2 екземплярах,

-5 і 6 сторінки договору ОСОБА_10 в 2 екземплярах,

-остання сторінка договору ОСОБА_11 в 2 екземплярах,

-заява на акредитацію ОСОБА_12

-договір к/п деривативу №ЄР 11.13.7.69-Д/297 від 22.11.2017,

-копія паспорту ОСОБА_13 ,

-копія паспорту ОСОБА_14 ,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_16 ,

-договір ВП 1.2.6.-Д/21 від 30.06.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_17 ,

-договір ВП 1.5.21-Д/15 від 22.05.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_18 ,

-договір №Ю4В3.3.68-Д-20 від 12.06.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_19 ,

-договір №Ю4В1.6.127-Д/25 від 06.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_19 ,

-договір №Ю4В1.6.130-Д/26 від 06.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_20 ,,

-договір №Ю4В1.6.128-Д/27 від 07.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_21 ,

-договір №ЄР11.10.2.6-Д/221 від 18.07.2017,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_22 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_23 ,

-договір №ЄР11.13.8.76-Д/237 від 09.08.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_24 ,

-договір №ЄР 11.1.9.44-д/241 від 17.08.2017,

-копія паспорту ОСОБА_25 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_26 ,

-договір №ЄР 11.12.9.34-Д/263 від 09.10.201

-заява на акредитацію ОСОБА_27 ,

-договір №Ю4В2.3.15-Д/57 від 25.10.2017,

-копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія опису ТОВ «Артхаус Ріелт»,

-копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія статуту ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія довідка з банку про відкриття рахунку ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія наказу №1 ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Артхаус Ріел»,

-додаток №1 анкети фінансового моніторингу ТОВ «Артхаус Ріел»,

-рахунок №1 від 10.01.2018 НДС «Український міжнародний культурний центр»,

-оборотно-сальдова відомість по рахунку №182, №6851 за грудень 2017 року на 3 арк.,

-оборотно-сальдова відомість ПАТ «Мандарин Плаза» по рахунку №502 за 30.09.2017 на 1 арк.,

-копія довідки від 30.11.2017 №30112017/1 ПрАТ «Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-копія кредитного договору №012/02-01/094 до генеральної кредитної угоди від 08.09.2003, від 04.05.2006 на 2 арк.,

-копія договору про надання фінансових послуг від 14.03.2011 №47/11 на 10 арк.,

-оборотно-сальдова відомість по рахунку №6851 за 30.09.2017 ПрАТ «Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-копія договору позики від 17.03.2017 №17/03-2017 з додатками ПрАТ«Мандарин Плаза» на 3 арк.,

-копія договору позики від 14.06.2017 №140617-01 з додатками ПрАТ «Мандарин Плаза» на 2 арк.,

-копія договору позики від 16.12.2016 №161216/1 з додатками ПрАТ «Мандарин Плаза» на 7 арк.,

-копія оборотно-сальдової відомості по рахунку №631 за 30.09.2017 ПрАТ«Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-кредитний договір №1 від 05.03.2013 на 15 арк.,

-копія договору від 27.09.2017 №27/09 генерального підряду ТОВ«Будівельні технології» на 5 арк.,

-копія договору про делегування функцій замовника №1/06-16 від 01.06.2016 на 3 арк.,

-пакет емісії облігацій ТОВ «Інвестбуд Гарант» з додатками до нього (роздруківки з чорновими помітками) на 40 арк.,

-виписка по операціям з цінними паперами за період з 26.12.2017 по 26.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження на проведення облікової операції на 4 арк.,

-рахунок-фактура №1 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-рахунок-фактура №2 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-рахунок-фактура №3 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-аркуші формату А-4 з чорновими записами на 4 арк.,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_32 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_34 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 ,

-дані про розрахункові рахунки ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 2 арк.,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_39 ,

-копія паспорту ОСОБА_40 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_42 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 ,

-копія паспорту ОСОБА_48 ,

-копія паспорту ОСОБА_49 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_50 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_54 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43 ,

-копії документів щодо розміщення акцій фонду на 2 арк.,

-аркуш формату А-4 з інформацією щодо осіб ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 4 арк.,

-копія протоколу №б/н засідання наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» від 14.12.2017 без підписів осіб, на зворотній стороні якого є рукописні записи, на 1 арк.,

-оборотно-сальдові відомості по рахунках фондів «Рентал», «Приватні інвестиції», «Збалансовані заощадження»,

-шаблон додаткової угоди №5 від 04.01.2018 на 1 арк.,

-шаблон додаткової угоди №3 від 04.01.2018 на 1 арк.,

-копія листа НБУ від 29.12.2017 №27-0006/87565 на 3 арк.,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від 22.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від б/д на 1 арк. у 2 примірниках,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від 22.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від 22.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від б/д на 1 арк. у 2 примірниках,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від 22.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-договір №26/12/17-4 к/п цінних паперів від 26.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-акт виконання від б/д до договору №26/12/17-4 на 2 арк.,

-договір №26/12/17-4 к/п цінних паперів від 26.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №26/12/17-4 на 1 арк.,

-договір №27/12/17-5 к/п цінних паперів від 26.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів б/д на 1 арк.,

-договір №27/12/17-5 к/п цінних паперів від 27.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-акт виконання договору №27/12/17-5 к/п цінних паперів на 1 арк. у 3 примірниках,

-договір №28/12/17-6 к/п цінних паперів від 28.12.2017 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №28/12/17-6 к/п цінних паперів від 28.12.2017 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №03/01/18-7 к/п цінних паперів від 03.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №03/01/18-7 к/п цінних паперів від 03.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №04/01/18-8 к/п цінних паперів від 04.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №04/01/18-8 к/п цінних паперів від 04.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №05/01/18-9 к/п цінних паперів від 05.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №05/01/18-9 к/п цінних паперів від 05.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №09/01/18-10 к/п цінних паперів від 09.01.2018 на 5 арк. у 3-х примірниках (всього на 15 аркушах),

-акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ287/2017 від 04.12.2017 в 3 примірниках,

-акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ295/2017 від 21.12.2017 в 3 примірниках,

-договір №БВ133/2017 від 24.03.2017 в 5 примірниках,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 в 2 примірниках, нотаріальна згода подружжя,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_62 ,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_63 , анкета по фінансовому моніторингу,

-копія паспорту і ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , анкета по фінансовому моніторингу,

-договір №БВ-702/17 від 10.10.2017,

-розпорядження №05 від 09.10.2017,

-договір №ДД258/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД249/2017 від 05.10.2017,

-договір №ДД252/2017 від 05.10.2017,

-договір №ДД259/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД253/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД254/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД257/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД256/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД255/2017 від 06.10.2017,

-акт взаємозаліку від 29.12.2017 між «Будхаус Груп» та «Центр Інфотехнологій»,

-договір №БД294/2017 від 21.12.2017,

-роздруківка «Учасники будівельної палати» на 4 арк., так як в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

4. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 (справа № 757/3043/18-к) на грошові кошти у розмірі 215 000 грн. 00 коп.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1