печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.02.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Донецької та Луганської областей, для здійснення терористичної діяльності використовують грошові кошти російських віртуальних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій), та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам цих груп, здійснюється закупівля продуктів харчування, одягу та інших речей, що використовуються під час здійснення незаконної діяльності, утримуються ЗМІ через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані «обмінні пункти», через які на електронні гаманці цих систем зараховуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.
Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені віртуальні платіжні системи, що використовуються для сприяння діяльності терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» та встановлено причетність до вчинення вказаних протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечує транзит трафіку та оренди каналів для операторів телекомунікаційних послуг на території «ДНР» та «ЛНР».
Зокрема, вказане ТОВ надає свої кабельні мережі в користування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для організації функціонування системи платежів з території Російської Федерації.
Крім того, за допомогою сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням фінансової установи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створюються умови для функціонування на території «ДНР» телеканалів та окремого Інтернет контенту.
Також, на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при входженні в особистий кабінет отримувача послуг пропонується можливість сплати абонплати в відділеннях «Центрального Республіканського Банку «ДНР» з наданням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковими рахунками в грн. та руб., що свідчить про перебування вказаного інтернет-провайдера на обліку в «ЦРБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із відповідною сплатою комісії при здійсненні обслуговування клієнтів.
При цьому, в особистому кабінеті користувача передбачена можливість сплати абонплати через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При проведенні транзикцій через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою мастера платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сплата за телекомунікаційні послуги надходить на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, клієнт перераховує грошові кошти на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відповідно до договору здійснює прийом платежів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами чого повідомляє продавця послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про прийняття оплати та у подальшому здійснює банківський переказ на розрахунковий рахунок продавця.
Враховуючи викладене, за допомогою сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням фінансової установи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створюються умови для функціонування на території «ДНР» телеканалів та окремого Інтернет контенту.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий вказує, що з метою ідентифікації юридичної особи у володінні якої перебувають або можуть перебувати речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначаю, що фактичною адресою вказаного підприємства є АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.02.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу капітану юстиції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000092 тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса - АДРЕСА_1 ), які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно здійснення фінансових операцій та надання послуг впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги (в тому числі за організацію каналів), сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок, документи щодо дати валютування, документи за операцією із застосування електронних платіжних засобів, документи на перекази грошових коштів, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи, платіжні доручення, розрахункові чеки, реєстри щодо прийняття коштів прийняті згідно договорів, договорів укладених між вказаними підприємствами за всі періоди часу з метою підтвердження або спростування інформації щодо вчинення незаконних дій означеними суб`єктами господарювання та іншими не встановленими особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22262/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя