У Х В А Л А

13 липня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд
Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представника власника майна- адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про накладення арешту, в рамках кримінального провадження за №0000040 від 27.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про накладення арешту на 6500 пачок тютюнових виробів, що мають ознаки незаконного виготовлення, а саме: 2000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з блакитним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «NZ Gold super slim», виробник: Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal classik de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці;500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal power de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal ultra de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Магнат» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 поліетиленових блоках; транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , колір БІЛИЙ, 2008 року випуску, власником яких є ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , що вилучені відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2018.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26 червня 2018 року до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області надійшов рапорт патрульного інспектора поліції про те, що у багажному відділенні транспортного засобу «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався гр. ОСОБА_7 , виявлено коробки з тютюновими виробами без марок акцизного податку, що мають ознаки незаконного походження.

Проведеним оглядом місця події працівниками ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що на ділянці автодороги «Рівне-Устилуг» у с. Обарів знаходиться транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_7 , проведеним зовнішнім оглядом якого виявлено ознаки наявності у багажному відділені тютюнових виробів незаконного походження, у зв`язку із чим транспортний засіб вилучено до ГУ ДФС у Рівненській області для встановлення істинності.

Подальшим досудовим розслідуванням, у ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в багажному відділені вказаного автомобіля виявлено 11 паперових коробок та 4 поліетиленових блоки у яких знаходились 6500 пачок тютюнових виробів, що мають ознаки незаконного виготовлення, а саме: 2000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з блакитним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «NZ Gold super slim», виробник: Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal classik de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal power de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal ultra de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Магнат» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 поліетиленових блоках.

Вказані тютюнові вироби не містили марок акцизного податку. ОСОБА_7 , який здійснював транспортування вказаних тютюнових виробів будь-яких документів щодо їх походження та якості ні на момент проведення огляду місця події ні у подальшому під час обшуку не надано.

За результатами проведення обшуку 6500 пачок тютюнових виробів, транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 було вилучено. В подальшому вказане визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вилучений транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_7 для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задоволити.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 просили повернути належний ОСОБА_4 транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , колір БІЛИЙ, 2008 року випуску, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , що вилучені відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2018. Вказали, що арешт накладено безпідставно, ризики накладення арешту на автомобіль слідчим не обгрунтовані.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 27.06.2018 за фактом незаконного транспортування з метою збуту ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що 6500 пачок тютюнових виробів, транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, необхідні для проведення слідчих дій (допити, пред`явлення для впізнання інше) і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що повернення вищевказаного майна особі, у якої воно вилучене може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України.

Клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до задоволення не підлягає, оскільки відношення до кримінального провадження не має.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про накладення арешту, в рамках кримінального провадження за № 0000040 від 27.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на 6500 пачок тютюнових виробів, що мають ознаки незаконного виготовлення, а саме: 2000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з блакитним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Minsk super slims» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «NZ Gold super slim», виробник: Республіка Білорусь, що містились у 2 паперових коробках; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal classik de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці;500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal power de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 500 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Marshal ultra de luxe», виробник: United Tobacco LLC, що містились у 1 паперовій коробці; 1000 пачок тютюнових виробів у пачках з маркуванням «Магнат» з червоним ярликом, виробник: ОАО «Гродненськая табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, що містились у 4 поліетиленових блоках;

- транспортний засіб «PEUGEOT PARTNER» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , колір БІЛИЙ, 2008 року випуску, власником яких є ОСОБА_4 .

В частині клопотання про накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1