УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008059 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 04.04.2004 року ОСОБА_5 (на той момент ОСОБА_6 ) призначено пенсію за віком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підтвердженням факту набуття права власності на призначення відповідної пенсії, був паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на прізвище ОСОБА_7 та ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Водночас, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_7 . 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв`язку із подачею ОСОБА_7 заяви про його втрату.

Таким чином, у результаті використання ОСОБА_5 завідомо підробленого документа, останньою неправомірно отримано протягом 2004-2016 років пенсійні виплати у розмірі 158 тис. 957 грн. В подальшому, у 2006 році вказана особа подала до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 документи про призначення пенсії вже як громадянка України ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий РВ УМВС України в Рівненськії області 09.12.2005 року (діючий на даний момент), ідентифікаціійний код НОМЕР_4 ).
Крім того, до пенсійної справи особа долучила заяву від 13.01.2006 року про втрату трудової книжки та власноручно зазначила завідомо недостовірні відомості пре те, що в інших підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 пенсію вона не отримує.
Як наслідок, вказавши вищевказані недостовірні відомості, ОСОБА_5 протягом 2006-2016 років неправомірно отримала пенсійні виплати в розмірі 98 тис. 800 грн.
Тимчасовий доступ планується отримати до документів справ з юридичного оформлення (заяви про відкриття рахунку, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку) та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення вищевказаних документів необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити оригінали вищевказаних документів.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявність усіх підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (заяви, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку) та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по всіх рахунках на наступних осіб ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття таких рахунків до дати постановлення ухвали, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю вилучити оригінали таких документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1