ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3065/18
провадження № 1-кс/753/938/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" лютого 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засіданні ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000119,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаних банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000119, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображало у податковій звітності здійснення нереальних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », внаслідок чого ухилилось від сплати податків на прибуток в загальному розмірі 299890 грн., занизило задекларований до сплати податок на додану вартість на загальну суму 1081712 грн., зобов`язання по сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 87012,64 грн., та зобов`язання по сплаті до бюджету військового збору на загальну суму 7072,13 грн.

За інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) має відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Клопотання мотивоване тим, що документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликалися.

Заслухавши слідчого та вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені у ньому обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, ці обставини підтверджуються достатніми для даному етапу розслідування доказами, а відтак наявні підстави вважати, що документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: