У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0003258 від 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт нерухомого майна із забороною відчуження та розпорядження.
Клопотання мотивовано тим, що 13 жовтня 2016 року, о 16 год 24 хв, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , будучи особою, яка надає публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом, направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, перебуваючи у службовому кабінеті, розташованому в м. Києві по вул. Малишка, 1, діючи умисно, будучи достовірно обізнаною із положеннями Законів України «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, згідно якими, забороняється проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно у разі постановлення рішення суду про заборону вчинення таких дій та наявності обтяжень у державному реєстрі речових прав, при наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про заборону відчуження об`єкту нерухомого майна: квартири розташованої в АДРЕСА_1 , загальною площею 74,3 кв.м., вчинила дії з реєстрації прав власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 , чим спричинила настання тяжких наслідків громадянці ОСОБА_7 .
Крім цього, 20 жовтня 2016 року, о 22 год 49 хв, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , вчинила дії з реєстрації прав власності за ОСОБА_6 , на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру розташовану в АДРЕСА_2 , загальною площею 43,5 кв.м,по якій станом на 20 жовтня 2016 року у державному реєстрі речових прав існував запис про арешт нерухомого майна, №17073191, внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18 квітня 2016 року на підставі ухвали Апеляційного суду Харківської області від 11 лютого 2016 року в судовій справі №640/9079/13-к, чим спричинила настання тяжких наслідків ОСОБА_8 .
27 серпня 2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відносно неї проводились досудові розслідування у кримінальних провадженнях № 0000025 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, № 0000120 від 26 жовтня 2012 року в якому останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України достовірно знаючи, що за санкцією даних статей, зокрема передбачена конфіскація майна, з метою приховування майна, 10 жовтня 2017 року відчужила своє нерухоме майно на користь своєї матері ОСОБА_9 , яка фактично не мала фінансової можливості його придбати у своєї дочки ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0009 площею 0.1 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0004 площею 0.0526 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; житловий будинок загальною площею 231,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; квартиру загальною площею 106.2 кв.м за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003258 від 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий, за погодженням із прокурором просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідність розглянути клопотання без участі власників вказаних приміщень з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ч. 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Як зазначено в ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 30 серпня 2018 року вбачається, що 10 жовтня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0009 площею 0.1 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0004 площею 0.0526 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; житловий будинок загальною площею 231,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; квартиру загальною площею 106.2 кв.м за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0004 площею 0.0526 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212; житловий будинок загальною площею 231,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, підставами яких був договір купівлі-продажу №990 від 10 жовтня 2017 року.
Крім того 04 вересня 2014 року державним реєстратором Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_11 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності за ОСОБА_9 на квартиру загальною площею 106.2 кв.м за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої. Крім того, враховуючи те, що 10 жовтня 2017 року ОСОБА_5 було укладено на користь її матері договори купівлі-продажу, в результаті яких було відчужено на користь ОСОБА_9 земельні ділянки та будинок у Київській області, підчас досудового розслідування № 0000025 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, що свідчить про обґрунтованість в даній частині клопотання та розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння.
Крім того слідчий суддя вважає необґрунтованим вимоги клопотання в частині арешту майна на на квартиру на квартиру АДРЕСА_5 , оскільки зазначена кварти зареєстрована на праві власності за ОСОБА_9 04 вересня 2014 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0003258 від 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0009 площею 0.1 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;
земельну ділянку кадастровий номер: :01:036:0004 площею 0.0526 га за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

житловий будинок загальною площею 231,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, заборонивши будь-яким фізичним чи юридичним особам відчужувати та розпоряджатися даним майном.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1