Справа № 522/6874/18
Провадження № 1-кс/522/7612/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000595 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено що Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внаслідок чергового моніторингу своїх речових прав 23 лютого 2018 року дізналось, що належне Товариству нерухоме майно у вигляді домоволодіння загальною площею 14 905 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 більше не зареєстроване за Товариством, зареєстровано за ТОВ «Будлайф Інвест».

23 листопада 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з`явився запис про державну реєстрацію права власності з ОСОБА_5 на 820/1000 домоволодіння загальною площею 11 804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Даний запис про державну реєстрацію права власності був зроблений державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 27 лютого 2001 року, укладеного між ОСОБА_5 та Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», посвідченого нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 863, бланк АВР № 406137.

Договір купівлі-продажу, на підставі якого було зареєстровано право власності, було начебто укладено 27 лютого 2001 року, а сама державна реєстрація права власності на підставі даного договору відбулась 23 листопада 2017 року, тобто аж через шістнадцять років після укладення правочину.

При цьому, 25 березня 2016 року, на півтора року раніше, саме за Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» було зареєстровано цілий об`єкт нерухомого майна санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 14 905 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення державного реєстратора Овідіопольського районного управління юстиції ОСОБА_8 .

Було відправлено запит до Одеського державного нотаріального архіву на те, щоб надали копію договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року укладеного між ОСОБА_5 та Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 820/1000 частин домоволодіння загальною площею 11 804,5 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та було отримано відповідь про те, що в Одеському нотаріальному архіві відсутній договір купівлі-продажу від 27.01.2001.

Таким чином, внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, спрямованих на заволодіння майном, вбачається реалізація шахрайської схеми по незаконному заволодінню нерухомим майном, а саме 820/1000 частин домоволодіння загальною площею 11 804,5 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином об`єкт нерухомого майна, а саме 820/1000 частин домоволодіння загальною площею 11 804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На теперішній час існує реальна загроза про те, особи які фігурують в зазначеному кримінальному провадженні обізнані про факт проведення досудового розслідування, розуміють важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть спотворити, зіпсувати або знищити вказане майно.

Також нерухоме майно, а саме частини 820/1000 домоволодіння загальною площею 11 804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на теперішній час незаконно відчужені та право власності зареєстровано на ТОВ «Будлайф Інвест», що свідчить про факти намагання приховати незаконні реєстраційні дії, та не накладання арешту може призвести до подальших спроб відчуження майна, право на яке здобуто злочинним протиправним шляхом.

Вилучені речі та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення по справжньому кримінальному провадженню, з метою їх схоронності необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування та заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.05.2018