печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ «Амстор», серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, є об`єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2015 роз`яснено зміст ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015, а саме те, що заборона розпорядження, продажу та передачі майнових прав передбачає заборону для власника, володільця, а також для інших осіб вчиняти будь-які правочини з об`єктами нерухомості, на які накладений арешт, зокрема щодо передачі цього майна в тимчасове користування, укладення щодо нього договорів найму, оренди, лізингу тощо.

Разом із цим, у порушення вимог діючої ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 та її роз`яснень від 06.08.2015, згідно з якими заборонено будь-яким чином розпоряджатися арештованими об`єктами нерухомості ТОВ «Амстор», 08.09.2015 було незаконно здійснено два послідовних правочини з будівлею громадсько-торговельного центру літ.Б, що розташована за адресою: Запорізька область,

м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, за наступних обставин.

08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ «Амстор»

(код ЄДРПОУ - 32123041) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_5 та ТОВ «Альматрикс»

(код ЄДРПОУ - 39941454) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

Посвідчення зазначеного договору та його реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 695 від 08.09.2015 були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_6 та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_8 , укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно посвідчення даного договору та його реєстрація в зазначеному реєстрі за № 698 від 08.09.2015 були здійснені о 14 год. 52 хв. 14 сек. тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Таким чином, фактично за півдня 08.09.2015 з вищезазначеним спірним об`єктом нерухомості, за наявності нескасованого його арешту, було проведено відразу два правочини купівлі-продажу, посвідчені та зареєстровані одним і тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Сіател груп» () щодо взаємовідносин з ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ - 20023569), ТОВ «Будівельне управління-1 КС» (код ЄДРПОУ - 35928314), ТОВ «Кімпі» (код ЄДРПОУ - 39165109), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «ЗМБТІ» (код ЄДРПОУ - 03344941), ТОВ «Поділ-2000» (код ЄДРПОУ - 30778000), ТОВ «Седверс» (код ЄДРПОУ - 39941465), ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) за період з 29.05.2015 (дата державної реєстрації ТОВ «Сіател груп») по дату виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні ТОВ «Сіател груп» (, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1-5).

Дані та інформація, що містяться в вищенаведених документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Сіател груп» (, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1-5), з можливістю надання володільцем завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) з ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ - 20023569), ТОВ «Будівельне управління-1 КС» (код ЄДРПОУ - 35928314), ТОВ «Кімпі» (код ЄДРПОУ - 39165109), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «ЗМБТІ» (код ЄДРПОУ - 03344941), ТОВ «Поділ-2000» (код ЄДРПОУ - 30778000), ТОВ «Седверс» (код ЄДРПОУ - 39941465), ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) за період з 29.05.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі майна (будівлі, робіт, надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами, складених ТОВ «Сіател груп» (), у тому числі, внаслідок фінансово-господарських відносин з купівлі в ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), подальшого надання в оренду ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) та іпотеку ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ - 20023569) будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, що розташована за адресою: Запорізька область,

м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, а також правовстановлюючих документів на зазначену будівлю громадсько-торговельного центру в м. Запоріжжя, рішень вищого органу управління власника про надання дозволу на купівлю та надання в оренду вказаного об`єкта нерухомості (протоколи загальних зборів учасників товариства), його оцінки, даних про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу при посвідченні правочинів з цією будівлею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/29660/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ «Сіател груп»

Виконавець: ОСОБА_1 23.07.2018 р.