Єдиний унікальний номер 741/1146/18
Провадження № 1-кс/741/351/18
У Х В А Л А

м. Носівка 06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ «КБ «Преміум» - адвоката ОСОБА_4 та представника ТОВ АФ «Маяк» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000224 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

встановив:
3 серпня 2018 року від прокурора надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 18 липня 2018 року до чергової частини Носівського ВП надійшло письмове звернення від представника публічного акціонерного товариства комерційного банку «Преміум» ОСОБА_6 про те, що працівниками колишнього ТОВ Агрофірма «Маяк» на протязі невизначеного часу вчинені незаконні дії стосовно заставленого майна, що виразилися в його приховуванні та пошкодженні.

19 липня 2018 року відомості про дане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2013 року між ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» та ТОВ Агрофірма «Маяк» був укладений Договір кредитної лінії № 11/КЛ/13. Загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії було встановлено у розмірі, еквівалентному 18 000 000 грн. 15 жовтня 2014 року між ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» та ТОВ Агрофірма «Маяк» був укладений кредитний договір № 92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії. Згідно даного Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, ліміт кредитної лінії встановлено у сумі 1 300 000 доларів США.

У забезпечення повернення кредиту за Договорами кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28 травня 2013 року та № 92/КЛ/14 від 15 жовтня 2014 року були укладенні Договори застави: № 92/КЛ/14-З/4 від 14 січня 2016 року, № 92/КЛ/14-З/5 від 14 січня 2016 року, № 11/КЛ/13/З-1 від 24 липня 2013 року, № 11/КЛ/13/З-2 від 24 липня 2013 року та № 11/КЛ/13/З-9 від 7 березня 2014 року.

У порушення умов вищевказаних Договорів застави службові особи та засновники ТОВ Агрофірма «Маяк» переховують заставні транспортні засоби та заставне рухоме майно, а саме: сівалку СПУ-6Д (з загортачем Сп6д. 16000 сб); колісно-транспортний засіб марки КАМАЗ № 55102, тип - вантажний, самоскид-С, тип шасі - НОМЕР_1 , колір - сірий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1991 року випуску; трактор колісний марки АТLЕS 946, заводський номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2007 року випуску; причіп-самоскид-Е, модель 8350, колір синій, номер шасі НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1984 року випуску; оприскувач ОП-2000, 2011 року випуску, заводський номер 1444; сівалку СЗ-5,4, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_7 ; сівалку зернову з системою інплант Кіnzе 3600, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 ; трактор колісний марки КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 ; зерносушарку марка РRТ-200МЕ, 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_12 ; трактор колісний марки Т-150К, двигун № НОМЕР_13 , рік випуску - 1991, заводський номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; трактор колісний марки ХТЗ-17221, двигун № НОМЕР_16 , рік випуску - 2001, заводський номер 270, реєстраційний номер НОМЕР_17 ; автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , рік випуску - 2014, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_19 ; навантажувач-телескопічний марки JСВ 535-125, двигун № НОМЕР_20 , рік випуску - 2007, заводський номер НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_23 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_24 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_26 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_28 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , рік випуску - 2005, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_30 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 210994-20, тип ТЗ - легковий седан- НОМЕР_31 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_32 , рік випуску - 2007, колір - сірий, реєстраційний номер НОМЕР_33 ; автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 , рік випуску - 2013, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_35 ; аналізатор "ІНФРАСКАН" інвентарний номер 558; борона дискова БПД 4,2 "Фрегат", інвентарний номер 259; борона дискова навісна CATROS 6001-2 САТ0016636, інвентарний номер 925; борона зубова МсFаrlаnе WDL 2070, нова, 2013 року випуску, інвентарний номер 559; ваги автомобільні 080Т-CS-0318 (комплект під залив), інвентарний номер 560; вагончик металевий, інвентарний номер 375; вила палетні, інвентарний номер 386; відвал для підгортання снігу ВС-3000 до трактора X, інвентарний номер 391; дефлектор для сушарки, інвентарний номер 872; дефлектор для сушарки, інвентарний номер 873; дефлектор для сушарки, інвентарний номер 874; зерновий причеп моделі GC24t с.№ 1303654, інвентарний номер 187; ковш зерновий 2,3 м3 НЕSSЕ, інвентарний номер 571; комплект контролерного обладнання, інвентарний номер 884; комплект контролерного обладнання, інвентарний номер 885; комплект маркувального обладнання, інвентарний номер 887; комплект монтажний, інвентарний номер 888; комплект системи точн.землеробства Trimble ЕZ-Guide, інвентарний номер 572; комплектна шафа 1800x1200x400, інвентарний номер 721; котки КЗК-6 (Галещина. машзавод), інвентарний номер 288; культиватор HORSH Tiger 4МТ з катком ТорRing, транспортна ширина 3м//ДЕМО, інвентарний номер 13408; культиватор КХП - 6, інвентарний номер 294; маршрутизатор Cisco 1921, інвентарний номер 587; маршрутизатор Сіsсо 2911, інвентарний номер 588; норія Н-100 (L-20), інвентарний номер 723; плуг ПО-5, інвентарний номер 363; посівна комбінація Теrаsеm з мех. контролю висіву, інвентарний номер 396; прибор-індікатор "КДКМоно(ПРО)", інвентарний номер 735; прибор-індікатор "КДК- Моно(ПРО)", інвентарний номер 736; редуктор ТА 60 60 D А 10 НS А, інвентарний номер 724; редуктор ТА 60 60 D А 10 НS А, інвентарний номер 725; розкидач міндобрив, інвентарний номер 155; розкидач міндобрив МВД - 1000, інвентарний номер 370; розкидач міндобрив причіпний ZG-В 5500 Suреr, інвентарний номер 397; самохідний оприскувач Nitro 5215, інвентарний номер 628; сепаратор Сад-100, інвентарний номер 157; сівалка механічна Gaspardo Nina 400, інвентарний номер 314; сівалка Gaspardo Maestro, інвентарний номер 317; скальператор СКО-200, інвентарний номер 726; транспортер скребковий ТСГ- 2 Б, інвентарний номер 326; транспортер скребковий ТСГ- 3 Б, інвентарний номер 327; транспортер ТСМ 160, інвентарний номер 328; універсальний дисковий агрегат 4,5 - 20, інвентарний номер 329, що в свою чергу унеможливлює ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» задовольнити свої законні вимоги шляхом перереєстрації рухомого майна та транспортних засобів на себе та отримати їх у власність.

18 липня 2018 року слідчим СВ Носівського ВП проведено огляди територій за адресами: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Мринський шлях, 191-Б, та Чернігівська область, Носівський район, село Лихачів, вул. Шевченка, 15, попереднім власником яких являлось ТОВ Агрофірма «МАЯК», де повинні були зберігатись та знаходитись заставлені транспортні засоби та інше заставлене рухоме майно. У ході огляду встановлено, що вказане вище заставлене майно відсутнє.

З метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засіданні прокурор та представник ПАТ «КБ «Преміум» клопотання підтримали з підстав, які у ньому зазначені, та просили його задовольнити.

У судовому засіданні представник ТОВ АФ «Маяк» просив відмовити у задоволенні клопотання з підстав, які зазначені у письмових запереченнях, суть яких зводиться до того, що у прокурора взагалі не було підстав порушувати кримінальне провадження, правовідносини, які існують на даний час між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ АФ «Маяк» регулюються цивільним та господарським законодавством, факти приховування та пошкодження заставного майна прокурором не доведені, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, рішення судів про звернення стягнення на заставлене майно відсутні, задоволення клопотання прокурора призведе до неправомірного втручання у господарську діяльність ТОВ АФ «Маяк», обмеження права власності, про яке просить прокурор, не є розумним та співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, приходжу до наступного.

Як зазначено вище, 19 липня 2018 року відповідно до вимог КПК України відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000224.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що майно, яке зазначене у клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому підлягає збереженню.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Ураховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та те, що вищезазначене майно використовується ТОВ АФ «Маяк» у здійсненні правомірної підприємницької діяльності, приходжу до висновку, що на нього слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження, а тому клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 310, 395 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000224 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- сівалку СПУ-6Д (з загортачем Сп6д. 16000 сб);

- колісно-транспортний засіб марки КАМАЗ № 55102, тип - вантажний, самоскид-С, тип шасі - НОМЕР_1 , колір - сірий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1991 року випуску;

- трактор колісний марки АТLЕS 946, заводський номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2007 року випуску;

- причіп-самоскид-Е, модель 8350, колір синій, номер шасі НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1984 року випуску;

- оприскувач ОП-2000, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_36 ;

- сівалку СЗ-5,4, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_7 ;

- сівалку зернову з системою інплант Кіnzе 3600, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 ;

- трактор колісний марки КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

- зерносушарку марка РRТ-200МЕ, 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_12 ;

- трактор колісний марки Т-150К, двигун № НОМЕР_13 , рік випуску - 1991, заводський номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

- трактор колісний марки ХТЗ-17221, двигун № НОМЕР_16 , рік випуску - 2001, заводський номер 270, реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , рік випуску - 2014, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- навантажувач-телескопічний марки JСВ 535-125, двигун № НОМЕР_20 , рік випуску - 2007, заводський номер НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_23 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , рік випуску - 2005, колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , рік випуску - 2005, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки ВАЗ, модель 210994-20, тип ТЗ - легковий седан- НОМЕР_31 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_32 , рік випуску - 2007, колір - сірий, реєстраційний номер НОМЕР_33 ;

- автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ - легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 , рік випуску - 2013, колір - зелений, реєстраційний номер НОМЕР_35 ;

- аналізатор "ІНФРАСКАН" інвентарний номер 558;

- борона дискова БПД 4,2 "Фрегат", інвентарний номер 259;

- борона дискова навісна CATROS 6001-2 САТ0016636, інвентарний номер 925;

- борона зубова МсFаrlаnе WDL 2070, нова, 2013 року випуску, інвентарний номер 559;

- ваги автомобільні 080Т-CS-0318 (комплект під залив), інвентарний номер 560;

- вагончик металевий, інвентарний номер 375;

- вила палетні, інвентарний номер 386;

- відвал для підгортання снігу ВС-3000 до трактора X, інвентарний номер 391;

- дефлектор для сушарки, інвентарний номер 872;

- дефлектор для сушарки, інвентарний номер 873;

- дефлектор для сушарки, інвентарний номер 874;

- зерновий причеп моделі GC24t с.№ 1303654, інвентарний номер 187;

- ковш зерновий 2,3 м3 НЕSSЕ, інвентарний номер 571;

- комплект контролерного обладнання, інвентарний номер 884;

- комплект контролерного обладнання, інвентарний номер 885;

- комплект маркувального обладнання, інвентарний номер 887;

- комплект монтажний, інвентарний номер 888;

- комплект системи точн.землеробства Trimble ЕZ-Guide, інвентарний номер 572;

- комплектна шафа 1800x1200x400, інвентарний номер 721;

- котки КЗК-6 (Галещина. машзавод), інвентарний номер 288;

- культиватор HORSH Tiger 4МТ з катком ТорRing, транспортна ширина 3м//ДЕМО, інвентарний номер 13408;

- культиватор КХП - 6, інвентарний номер 294;

- маршрутизатор Cisco 1921, інвентарний номер 587;

- маршрутизатор Сіsсо 2911, інвентарний номер 588;

- норія Н-100 (L-20), інвентарний номер 723;

- плуг ПО-5, інвентарний номер 363;

- посівна комбінація Теrаsеm з мех. контролю висіву, інвентарний номер 396;

- прибор-індікатор "КДКМоно(ПРО)", інвентарний номер 735;

- прибор-індікатор "КДК- Моно(ПРО)", інвентарний номер 736;

- редуктор ТА 60 60 D А 10 НS А, інвентарний номер 724;

- редуктор ТА 60 60 D А 10 НS А, інвентарний номер 725;

- розкидач міндобрив, інвентарний номер 155;

- розкидач міндобрив МВД - 1000, інвентарний номер 370;

- розкидач міндобрив причіпний ZG-В 5500 Suреr, інвентарний номер 397;

- самохідний оприскувач Nitro 5215, інвентарний номер 628;

- сепаратор Сад-100, інвентарний номер 157;

- сівалка механічна Gaspardo Nina 400, інвентарний номер 314;

- сівалка Gaspardo Maestro, інвентарний номер 317;

- скальператор СКО-200, інвентарний номер 726;

- транспортер скребковий ТСГ- 2 Б, інвентарний номер 326;

- транспортер скребковий ТСГ- 3 Б, інвентарний номер 327;

- транспортер ТСМ 160, інвентарний номер 328;

- універсальний дисковий агрегат 4,5 - 20, інвентарний номер 329.

Заборонити відчуження вказаного майна.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1