УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 20.08.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані документи, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює закупку деревини, що отримана шляхом незаконної вирубки, списання або іншим незаконним чином, за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому, шляхом дублювання товарно-транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, останні, за попередньою домовленістю, через суб`єкти господарської діяльності серед яких встановлені оперативним шляхом є ТОВ «КОМПАНІЯ УКРВУД» (код ЄДР 36315499) та ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до Туреччини, Ізраїлю, Лівану, Саудівської Аравії.

Аналізом баз даних ДФС встановлено, що директором ТОВ «УКР ВУД» в період з 11.10.2013 по 12.08.2016 значився громадянин Туреччини ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та в період з 12.08.2016 по т.ч. директором є громадянин Узбекистану ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) припинило фактичне здійснення господарської діяльності та, разом з тим, подачу податкової звітності. Крім того, виробничі потужності та основні засоби підприємства знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7. За тією ж адресою знаходяться основні засоби підприємства ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДР 40654437), одним з основних видів діяльності якого є лiсопильне та стругальне виробництво. Відповідно до баз даних АІС «Податковій Блок», працівники, які працювали на ТОВ «Укр Вуд», наразі отримують доходи на ТОВ «Норс Трейд».

З метою отримання відомостей, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації ТОВ «Норс Трейд», інформації про основні засоби, які вносились до статуту, є нагальна необхідність у отриманні документів, що зберігаються у реєстраційній справі даного підприємства.

Відповідно до центральної бази даних «АІС Податковий Блок» ТОВ «Норс Трейд» зареєстроване в Деснянській районній в місті Києві Державній Адміністрації за № 0012999 від 13.07.2016.

В Деснянській районній в місті Києві Державній Адміністрації, зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що дасть можливість зібрати додаткову інформацію, яка може мати доказове значення під час розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ч. 2, 3, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище викладене та те, що отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160, ст. 162, ч. 2, 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого тимчасовий доступ та можливість вилучення у Деснянській районній в місті Києві Державній Адміністрації копій документів ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДР 40654437), з моменту реєстрації до 04.10.2018, а саме: протокол загальних зборів про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; документи, що підтверджують особу службових осіб; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка