Провадження № 1-кс/712/5058/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000042 від 03 вересня 2018 року за ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05 вересня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 умисно, з метою отримання незаконного доходу придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої серед населення на території міста Черкаси.

Відомості внесені до ЄРДР на підставі матеріалів, які 03.09.2018 надійшли до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області від ЧВП ГУНП в Черкаській області за підслідністю щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який умисно, з метою отримання незаконного доходу, придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої серед населення на території дачного кооперативу «Садівник» за адресою: м. Черкаси, вул. Чайковського.

Так, старшим слідчим ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 05.07.2018 протоколом огляду місця події за вищевказаною адресою вилучено 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які в подальшому передано на зберігання.

У ході подальшого досудового розслідування слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 04.09.2018 проведений огляд за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4, в ході якого було оглянуто 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які були вилучені протоколом огляду місця події від 05.07.2018 на території дачного кооперативу «Садівник» за адресою: м. Черкаси, вул. Чайковського.

В подальшому, 04.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання вказаних вилучених в ході огляду предметів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин, прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Старшим слідчим ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 05.07.2018 протоколом огляду місця події на території приватного домоволодіння, що розташоване на території кооперативу «Садівник» м. Черкаси, вул. Чайковського вилучено 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які в подальшому передано на зберігання.

У ході подальшого досудового розслідування слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 04.09.2018 проведений огляд в складському приміщенні ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4, в ході якого було оглянуто 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які були вилучені протоколом огляду місця події від 05.07.2018 на території дачного кооперативу «Садівник» за адресою: м. Черкаси, вул. Чайковського.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 від 05.09.2018 року, речі, вилучені згідно протоколу огляду від 05.07.2018 року, а саме: 300 пластикових ємкостей, ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000042.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор подає клопотання про арешт майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 300 пластикових ємностей, ємністю 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000042 від 03 вересня 2018 року за ч. 1 ст. 204 КК України -задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 300 пластикових ємностей, ємністю 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1