Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/2332/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

23.04.2018 до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.
В ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міської ради протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК «ЖБК Зеленоград», ОК «ЖБК «Перемога 2000», ОК «ЖБК «Авілес», ОК «ЖБК «Триес», ОК «ЖБК «Поляна», ОК «ЖБК «Добриня», ОК «ЖБК «Форвард», ОК «ЖБК «Елара», ОК «ЖБК «Фортуна», ОК «ЖБК «Муромець», яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.
В подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами Харківської міської ради, подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.
Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Зеленоград», а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Перемога 2000».
В ході обрання запобіжного заходу підозрюваним у межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, суд знайшов обґрунтованим доводи сторони обвинувачення з приводу пред`явленої підозри та фактичних обставин досудового розслідування.
На даний час матеріали щодо вказаних підозрюваних виділено в окремі провадження, та скеровано для розгляду по суті до судів м.Харкова.
Крім того, в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" Харківської міської ради від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність Обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Авілес" () надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка №1, площею 0,66 га, ділянка №2, площею 0,9659 га, в межах договору оренди землі від 12.04.2006 №74 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської.
При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР.
Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК "ЖБК "Авілес", Харківська міська рада мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту.
З`ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК "ЖБК "Авілес", як спеціальному суб`єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов`язує раду з`ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.
Разом з тим, встановлено, що ОК "ЖБК "Авілес" створено із порушенням вищевказаних норм.
Передача у власність ОК "ЖБК "Авілес" земельної ділянки, площею 1,6259 га, не відповідає визначеній меті створення даного кооперативу, якою є забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, у тому числі і через те, що необхідність поліпшення житлових умов лише трьох осіб (засновників кооперативу) та членів їх сімей за рахунок будівництва житлових будинків на земельній ділянці, площею 1,6259 га, свідчить про недотримання принципів рівності у земельних відносинах.
Таким чином, ОК "ЖБК "Авілес" створено всупереч вимогам ст.ст. 133,135, 137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15, від 14.03.2013 року у справі №5002-22/1870-2012).
Засновниками ОК "ЖБК "Авілес" є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
На підставі вказаного рішення Харківської міської ради, ОК "ЖБК "Авілес" отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська.
В подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК "ЖБК "Авілес" отримав:
1)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180951, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
2)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180952, площею 0,2250 га, кадастровий номер:16:013:0250, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
3)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180953, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
4)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180954, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0252, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_1 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180955, площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_1 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180956, площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_1 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180957, площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.
8)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180958, площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.
9)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180950, площею 0,1437 га, кадастровий номер :16:013:0257, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.
В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення Харківської міської ради та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК «ЖБК «Авілес» розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.
Встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 3 000 000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами :16:013:0257,:16:013:0256,:16:013:0252,:16:013:0249, :16:013:0250, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської, та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями,об`єкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська 6.
Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) та вимог ПАТ «Кредобанк» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (3 000 000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі.
Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», , укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 31 500 000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема земельні ділянки :16:013:0250, :16:013:0256, :16:013:0257, :16:013:0249, :16:013:0252, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, об`єкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська 6.
Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Бердянські Ковбаси» (засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ) та вимог ПАТ «Кредобанк», які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від 27 січня 2015 року, який укладено між ТОВ «Бердянські ковбаси» стосовно повернення отриманої суми кредиту 31 500 000,00 гривень, несплачених відсотків, комісії, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі.
При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 об`єкти нерухомого майна), якими вони заволоділи не законно, в ПАТ «Кредобанк» отримали двічі грошові кошти в сумі 31 500 000,00 гривень та в сумі 3 000 000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35 880 000 гривень).
Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», , укладено договір іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:
земельна ділянка, площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
земельна ділянка, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
земельна ділянка, площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) та вимог ПАТ «Банк Восток» за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (2 500 000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10 % річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки.
В ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки, КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7 072 400 гривень.
Однак за кредитним договором ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» отримано грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29 425 000 гривень).
За таких обставин, вказані факти, у тому числі попередній поділ отриманої земельної ділянки на 9 окремих земельних ділянок, дають органу досудового розслідування підстави вважати, що вказані особи можуть і іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванні, у тому числі можуть вживати заходів щодо можливого подальшого поділу отриманих земельних ділянок, передання права власності на належне рухоме та нерухоме майно третім особам, що в подальшому унеможливить застосування покарання за вироком суду у вигляді конфіскації майна, оскільки санкція ст. ст. 191 ч.5, ст. 209 ч.2 КК України, передбачає такий вид покарання. Тому, на підставі вищевикладеного просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
У судове засідання прокурор та власник майна не прибули, звернулись із заявами про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

27.12.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливій конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також якщо суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З урахуванням перелічених обставин та наявності достатніх підстав вважати, що майно ОСОБА_15 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, підлягатиме спецконфіскації, а також конфіскації цього майна як виду покарання згідно з вироком суду, з метою попередження пошкодження, знищення та відчуження майна, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження, поділу, об`єднання, зміни кадастрового номеру, наступних земельних ділянок:
земельна ділянка площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0250, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0252, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
земельна ділянка площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської;
земельна ділянка площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1