Справа № 646/8726/17
№ провадження 1-кс/646/3091/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище зазначеним клопотанням, погоджене прокурором ОСОБА_4 .

В клопотання слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських справ по банківським рахункам підприємств, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Клопотання мотивується тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000571 від 15.06.2017 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб, до Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно на території м.Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки. Внаслідок протиправної діяльності відповідно до висновку експертного дослідження №1-06/11/2017-до від 06.11.2017 спричинені державному бюджету збитки складають 42 052 517 грн.

В межах досудового розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, 03.03.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

За версією слідства підозрюваний ОСОБА_5 причетний до створення, організації та діяльності низки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та інші, які використовувалися ним з метою надання послуг з незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення «безтоварних» операцій, що підтверджується матеріалами негласних слідчо-розшукових дій, показаннями свідків у кримінальному провадженні, протоколом огляду речей та документів.

Досудовим слідством встановлено, що серед вказаних підприємств з ознаками фіктивності у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) мають банківські рахунки, що використовувались ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами в незаконній діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер рахунку НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) номери рахунків НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер рахунку НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) номери рахунків НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номери рахунків НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) номери рахунків НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) номери рахунків НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) номери рахунків НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) номери рахунків НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номери рахунків НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) номери рахунків НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) номери рахунків НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) номер рахунку НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )номери рахунків НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) номер рахунку НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) номери рахунків НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) номер рахунку НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) номери рахунків НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів, а також при проведенні судово-почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз, ревізій, податкових перевірок підприємств, що брали участь у незаконній діяльності, тощо.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення необхідно надати слідчим, що входять до складу слідчої групи та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам, які відповідно до ст.41 КПК України залучені до оперативного супроводу даного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання також зазначив про існування реальної загрози знищення вищевказаних оригіналів документів, у зв`язку з чим клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим надано: витяг з ЄРДР, копії постанови про призначення групи прокурорів від 16.01.2018, постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 15.01.2018, протоколів огляду від 06.03.2018, протоколів допиту свідків ОСОБА_6 від 27.11.2017, ОСОБА_7 від 23.11.2017, ОСОБА_8 від 24.11.2017, ОСОБА_9 від 29.01.2018, ОСОБА_10 від 29.01.2018, рапорт УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, інформація про банківську установу та ін.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до канцелярії Суду заяву про розгляд зазначеного клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника особи у володінні якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим відповідно до ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ з можливістю вилучення перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст 99, 159, 162-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 15.06.2017 - задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та процесуальним керівникам-прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських справ (в т.ч. реєстраційні документи, заяви, листи, доручення, довіреності, виписки по рахункам, договори, угоди з додатками та ін.) щодо: : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер рахунку НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) номери рахунків НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер рахунку НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) номери рахунків НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номери рахунків НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) номери рахунків НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) номери рахунків НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) номери рахунків НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) номери рахунків НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номери рахунків НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) номери рахунків НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) номери рахунків НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) номер рахунку НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )номери рахунків НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) номер рахунку НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) номери рахунків НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) номер рахунку НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) номери рахунків НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1