УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Дослідженням обставин вчинення вказаного кримінального провадження встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.
Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 36345373 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які подавалися для відкриття рахунку, юридичної справи, банківські виписки за рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов`язаннями, заставою тощо), кредитні справи, листи переписок, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання коштів за весь період діяльності, копій рішень кредитних комітетів, внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою6

АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які подавалися для відкриття рахунку, юридичної справи, банківські виписки за рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов`язаннями, заставою тощо), кредитні справи, листи переписок, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання коштів за весь період діяльності, копій рішень кредитних комітетів, внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 )та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, отримання кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок, сплати та отримання відсотків й пені за користування кредитом і вкладення коштів на депозит, на них містяться сліди вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані як докази вини у кримінальному провадженні, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_30 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою:
АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.02.2016 по 18.06.2018 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів; справи з юридичного оформлення по рахункам№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових та списання (зняття) грошових коштів на рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , заявок на здійснення міжнародних транзакцій; SWIFT-повідомлення по валютним рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , за період 01.02.2015 по 18.06.2018; довіреностей на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_14 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитних договорів, договорів застави та супровідних документів (включаючи, але не обмежуючись: протоколи правління, наглядової ради, кредитного комітету, висновки відповідних служб на кредитний комітет, висновків відповідних служб стосовно перевірки цільового використання кредитних коштів, наявності забезпечення тощо) стосовно позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); банківські виписки за рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов`язаннями, заставою тощо), а також виписками за поточними рахунками, відсоткової заборгованості, а також за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.02.2016 по 18.06.2018; інформації про перевірки фінансового моніторингу Національного банку України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2014 по 2016 рік ; внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 )» за період 01.01.2016 по 18.06.2018; надати документів стосовно проведення претензійно-позивної роботи, списання заборгованості за рахунок резерву, визнання на поза балансі між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та позичальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно повного погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); актів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Національного банку України за період з 2014 по 2016 роки (включно) та результати діагностичного дослідження, в тому числі звіт про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); фінансової звітності (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) станом на перше число кожного місяця в період з 01.02.2016 по 18.06.2018; інформацію про обсяг негативно класифікованих активів в активах
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться під ризиком станом на кожне перше число з 01.01.2015 по 15.06.2016; річних аудиторських висновків за 2014-2016 роки; інформації про рефінансування «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 2014-2016 років; балансового звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за кожен день з 01.01.2016 по 15.06.2016 року; оборотно-сальдової відомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 15.06.2016 року; звітів про структуру активів та пасивів за строками
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) станом на перше число кожного місяця за період з січня 2016 року по червень 2016 року; переліку пов`язаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 2016 року по 15.06.2016; політики кредитування та положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів (включаючи, але не обмежуючись: наказами на призначення, посадовими інструкціями, функціональними обов`язками, витягами зі статутних документів, довіреності на представлення інтересів), які підтверджують повноваження голови та членів правління (ради директорів), наглядової ради, членів кредитного комітету, ревізійних органів та органів внутрішнього аудиту, підрозділів фінансового моніторингу, та членів колегіальних органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя