УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 12.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю здійснення їх копіювання, сканування а також вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 12.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 17.07.2018 Національним бюро внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000720 та № 0000721 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 3 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних проваджень № 0000720 та № 0000721 слугували встановлені факти при розслідуванні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 та які свідчать про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 70 268 174 грн та 53 598 088,0 грн відповідно, шляхом відображення за період червень 2015 року грудень 2017 року у податковій звітності результатів господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які мають характер безтоварних, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому факти порушення податкового законодавства підтверджують, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи учасниками легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в результаті незаконного заволодіння природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перетвореного в електроенергію, кошти від реалізації якої спрямовані по безтоварним операціям на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу перерахувала їх суб`єктам господарювання з ознаками «фіктивності».

30.08.2018 Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України матеріали досудових розслідувань, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 за № 0000720 та 17.07.2018 за № 0000721 об`єднано в одне кримінальне провадження під спільним номером № 0000547.

Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 20132015 років організував і керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, виконавців злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та пособника ОСОБА_9 .

Злочинний умисел ОСОБА_5 полягав у закупівлі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу за пільговою ціною всупереч законним умовам його придбання у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки зазначений природний ресурс ОСОБА_5 відповідно до плану злочинних дій вирішив використати у господарській діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для потреб населення.

ОСОБА_5 заздалегідь усвідомлюючи неможливість законного переходу права власності на природний газ до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при недотриманні умови виробництва з нього теплової енергії для потреб населення, довів свій злочинний умисел до директорів цих підприємств ОСОБА_6 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_7 (директор ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також до ОСОБА_8 (технічний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_9 .

Надалі, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, достовірно розуміючи, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні правові підстави купувати у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » природний газ за пільговою ціною у визначених ОСОБА_5 об`ємах, складали та скеровували упродовж 2013-2015 років до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори про закупівлю природного газу та щомісячні акти його приймання-передачі, створюючи лише документальну видимість начебто його використання для виробництва теплової енергії населенню.

За результатами поетапного виконання злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 упродовж 2013-2015 років під прикриттям легальної діяльності з забезпечення населення тепловою енергією, заволоділи на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природним газом, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у обсязі 180 150,9 тис. м3, оскільки з фактично придбаних

211 681,488 тис. м3 газу лише 31 530,588 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії, а рештою у вищезазначеному обсязі 180 150,9 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи директором ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи аналогічно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , заволодів на користь ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природним газом, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 128 193,545 тис. м3, оскільки з фактично придбаних обсягів у розмірі 151 333,146 тис. м3 лише 23 139,601 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії населенню, а рештою у вищезазначеному обсязі 128 193,545 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи за планом ОСОБА_5 у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до відведеної йому ролі, достовірно знаючи про фактичні обставини використання природного газу, придбаного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за пільговою ціною, організував та забезпечив через підлеглих йому бухгалтерів цих підприємств ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані з планом злочинних дій ОСОБА_5 , його оприбуткування у бухгалтерському обліку компаній та з метою прикриття спільної злочинної діяльності учасників організованої групи, приховав перед суб`єктом контролю Національною комісію у сфері електроенергетики відомості про протиправне використання 308 343,474 тис. м3 (128 193,545 тис. м3 + 180 150,9 тис. м3) пільгового природного газу для виробництва електричної енергії.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи у власних корисливих інтересах, інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2013-2015 років організував та керував заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах у обсязі 308 343,474 тис. м3 під прикриттям господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, що завдало матеріальної шкоди НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 433 577 722,9 грн (809 834 856,14 грн + 623 742 866,76 грн), відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, учасники організованої та керованої ОСОБА_5 групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж 2013-2015 років легалізували протиправно обернені на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 308 343,474 тис. м3 природного газу на суму (один мільярд чотириста тридцять три мільйони п`ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дві гривні дев`яносто копійок) 1 433 577 722,9 грн (як різниця між фактично сплаченими коштами та сумою, яку необхідно було сплатити НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), приховавши його незаконне походження, використавши його на виробництво електричної енергії, отримавши від її продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконний дохід у сумі 885 169 981,97 гривень без ПДВ (ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2013-2015 років) та 1 442 276 530,89 гривень без ПДВ (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2013-2015 років), а всього на загальну суму 2 327 446 512,86 гривень без ПДВ (2 845 358 137,378 гривень з ПДВ). В подальшому частина вказаного доходу було розподілена між учасниками злочинного угруповування.

Надалі, діючи згідно злочинного плану ОСОБА_5 з метою легалізації частини вищезазначеного доходу, отриманого незаконним шляхом, ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_9 , діючи згідно відведених їм ролей, упродовж 2014-2015 років уклав від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивні правочини про начебто закупівлю мазуту паливного у обсязі 25 710,00 тонн у афілійованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 158 687 286,00 грн, здійснивши фінансові операції по перерахування зазначених коштів за цей товар, який фактично не поставлявся та у господарській діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не використовувався.

Інша, більша частина незаконного доходу перераховувалася на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начебто під приводом закупівлі фільтрів, технічних мастил, трансформаторів струму та послуг з обслуговування газотурбінних двигунів (ГТД), парових турбін та котлів тощо.

Загалом, у період 2013-2015 років, з метою легалізації отриманих грошових коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували 1 029 760 023,00 гривень та 623 099 675 гривень відповідно на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом закупівлі різноманітних товарів, отримання послуг та за виконані підрядні роботи, що пов`язані із діяльністю Новороздільської та Новояворівської теплоелектроцентралей, а саме: закупівель мазуту паливного, мастил, фільтрів, трансформаторів струму, вирівнювачів струму, підрядних робіт пов`язаних з обслуговуванням котлів-утилізаторів, парових котлів, газотурбінних установок та інших агрегатів і потужностей ТЕЦ.

Орган досудового розслідування приходить до висновків, що господарські правочини укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2013-2015 роках були спрямовані виключно на виведення предмета заволодіння, шляхом проведення фінансових операцій, з метою його легалізації та є фіктивними, тобто такими, що укладені на папері та не містять за своєю суттю реального руху товарів та надання послуг від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи учасником легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого виведення зазначених коштів для їх конвертацію у готівку, уклало правочини із суб`єктами господарювання, які містять ознаки фіктивності та у яких начебто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало усі товари та послуги для їх реалізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на складність кримінального провадження № 0000547 від 12.06.2016, необхідність проведення у розумні строки значного обсягу слідчих (розшукових) дій та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в ознайомленні з інформацією та документами, що міститься у матеріалах кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись державна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю здійснення їх копіювання, сканування а також вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження № 0000243 від 22.06.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1