12.06.2018 Справа № 756/6565/18
Унікальний номер №756/6565/18
Провадження №1-кс/756/1304/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №0000784 від 21.07.2017 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000784 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України з посиланням на те, що до СУ ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 з приводу зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

24.07.2017 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебуває у стадії ліквідації, яка здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідності до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є боржником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму понад 140 млн. грн.

Згідно з інформацією, розміщеною в мережі Інтеренет ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " входить до групи підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 Основним акціонером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_1 , бенефіціаром якого є ОСОБА_6 .

Додатково було встановлено, що в 2016 році за сприяння посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державної виконавчої служби та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " була здійснена спроба продати заставне майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за значно заниженою вартістю і таким чином завдати шкоди державі та вкладникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак торги були зупинені та на деякий час було відстрочено відчуження майна боржника, за рахунок якого повинні бути погашені депозити вкладників проблемного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так, в листопаді 2016 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулося до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про власне банкрутство. Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.11.2016 р. порушено провадження у справі № 911/3661/16 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Після порушення провадження в справі про банкрутство заводу свої кредиторські вимоги до нього подало ряд кредиторів, в тому числі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (сума заявлених вимог біля 143 млн.грн), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (сума заявлених вимог біля 116 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (сума заявлених вимог біля 51 млн. грн), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (сума заявлених вимог біля 34 млн.грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (сума заявлених вимог біля 7 млн. грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (сума заявлених вимог біля 6 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (сума заявлених вимог біля 3 млн. грн.), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (сума заявлених вимог біля 0,5 млн. грн).

Під час досудового розслідування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування копії документів з приводу взаємовідносин із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У відповідь на вимогу посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані копії документів надано не було.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовй доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо; реєстраційних та статутних документи товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію); положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018; особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно розпорядчих операцій; висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів, про перелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством; заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )повідомлені про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами та допитані в рамках даного кримінального провадження, зацікавлені у збереженні відомостей які містять комерційну таємницю діяльності підприємства, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед контрагентами, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Процесуальний керівник у даному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 21.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000784).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та надати можливість зробити їх копії.

Однак, слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним підрозділам.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №0000784 від 21.07.2017 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018;

-особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно- розпорядчих операцій;

-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит;

-договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів, в яких відображеноперелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством;

-заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 12 липня 2018 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1