УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 09.08.2018, розпочатого зазаявою заступника директора з безпеки та правових питань Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2018 під час проведення службою безпеки Центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що на протязі 2017-2018 років, громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді менеджера, а в подальшому начальника відділу матеріально-технічного постачання відокремленого Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснював одержання неправомірної вигоди у контрагентів відокремленого Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом перерахунку на банківські карти відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошових коштів у розмірі близько 10%, за узгодження умов та укладенні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вжиття заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв`язків з постачальником, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при здійсненні конкурентних закупівель та збільшення об`єму закупівель.

Після цього із ОСОБА_5 було проведено бесіду та разом із ним у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.07.2018 отримано виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору за період 01.09.2017-05.07.2018, де приблизна сума надходжень від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становила близько 30 000 гривень.

Будучи допитаним по кримінальному провадженню засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , підтвердив інформацію щодо перерахунку грошових коштів у розмірі близько 10%, за вжиття заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв`язків з постачальником, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при здійсненні конкурентних закупівель та збільшення об`єму закупівель на банківські карти відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 05.10.2017 по 01.06.2018 на загальну суму 28 179 гривень.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по карткових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2017 по 01.07.2018.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )по карткових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з 01.09.2017 по 01.07.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.09.2017 по 01.07.2018.
Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: