Справа № 731/174/17
Провадження 1-кс/731/39/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2017 року т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 16 березня 2017 року по дату постановлення ухвали; про дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на вказаному рахунку з 16 березня 2017 року по дату постановлення ухвали.

В клопотанні зазначено, що 22 березня 2017 року до Варвинського відділення поліції звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в сумі 4398 грн., які він перерахував за покупку швейної машини через мережу Інтернет, але товару не отримав.
Відомості про даний факт були внесені до за ЄРДР № 0000063 від 22 березня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2017 року потерпілий ОСОБА_5 побачив на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж швейної машинки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформив онлайн-замовлення на її купівлю. 17 березня 2017 року з ОСОБА_5 по мобільному зв`язався чоловік, який назвався представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив потерпілому, що машинка є в наявності. ОСОБА_5 домовився з цим чоловіком про придбання машинки шляхом здійснення передоплати її вартості. Після цього потерпілий отримав від цього чоловіка на електронну пошту рахунок-фактуру на оплату покупки швейної машинки, в якій було зазначено розрахунковий номер продавця: НОМЕР_1 . 17 березня 2017 року потерпілий через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на даний рахунок грошові кошти у сумі 4398 грн. в якості передоплати. В подальшому оплаченого товару ОСОБА_5 не отримав, номер за яким з ним зв`язувався представник продавця, не відповідав, а Інтернет-сайт, на якому потерпілий оформив покупку, не працював.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та можуть знаходитись у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами їх отримати неможливо.
В судовому засіданні т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про рух коштів про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 16 березня 2017 року по теперішній час має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати в.о. начальника СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів:

-про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 16 березня 2017 року до дати постановлення ухвали, тобто до 17 травня 2018 року;

-про дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на вказаному рахунку з 16 березня 2017 року до дати постановлення ухвали, тобто до 17 травня 2018 року.
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації та документів в.о. начальника СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та виготовлення копій носіїв цієї інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1