печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) перераховували кошти на рахунка вказаних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в розпорядженні вказаних закладів банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000042 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ., а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів.) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) р/р № НОМЕР_43 , № р/р НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_46 , ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (українська гривня, долар США, ЄВРО), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код НОМЕР_14 ) р.р. № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) р.р. № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) р.р. № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) р.р. № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) р.р № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_70 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_77 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ., по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) р.р. № НОМЕР_83 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/37201/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1