Справа № 683/1133/18
У Х В А Л А
14 травня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000839,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 05.11.2014 о 14 год. 31 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 4350 грн., які вона особисто перераховувала на невстановлений органом досудового розслідування номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим потерпілій ОСОБА_4 було спричинено майнової шкоди на вказану суму.

05 листопада 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000839 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В якості підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_4 надала чек з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказано наступну інформацію: термінал: CAHM0755, дата: 05.11.2014 час: 14:31, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_2 , операція: перекази Р2Р, номер чека: 0, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_1 , сума переказу: 4350 грн., код авторизації: 767379.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невстановлена особа шляхом обману 05.11.2014 о 14 год. 31 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а тому отримана інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ

Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по чекові: термінал: CAHM0755, дата: 05.11.2014 час: 14:31, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_2 , операція: перекази Р2Р, номер чека: 0, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_1 , сума переказу: 4350 грн., код авторизації: 767379.

Ухвала діє до 14 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя