печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0000054 від 20.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий вказує, що за період з 2015 року по кінець 2017 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Статус Преміум 1» (код 37695345) та посадові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, діючи у злочинній змові, здійснювали систематичне протиправне оформлення товарів в режимі імпорту до України шляхом заявлення явно заниженої митної вартості товарів на підставі підроблених документів, умисно з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах чим порушили вимоги ст.ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України та ст. 181 Податкового кодексу України та спричинили шкоду державі на суму більше п`яти мільйонів гривень.
Указані злочини вчинені за таких обставин. Службові особи ТОВ «Статус Преміум 1», діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із посадовими особами Вінницької митниці Державної фіскальної служби України, з метою досягнення злочинної мети, розробили злочинну схему, яка полягала у використанні установчих даних, реквізитів та печаток підприємств нерезидентів іноземних суб`єктів для прикриття своєї незаконної діяльності та створення видимості законної діяльності, зокрема складання офіційних документів, які натомість були підробленими та містили завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, використовуючи завідомо підроблені документи службові особи ТОВ «Статус Преміум 1» подавали їх для здійснення за явно заниженою вартістю митного оформлення товарів посадовими особами Вінницькій митниці Державної фіскальної служби України.
Так, 07.10.2014 ТОВ «Статус Преміум 1» в особі директора ОСОБА_5 укладено контракт поставки № PG-01/15 з «SIS Car OU», 10317 Zbydniow, Естонськa Республікa, reg.nr. 12476860, Eesti Krediidipank, SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE64 НОМЕР_1 в особі Denis Anissimov.
Згідно умов цього договору «SIS Car OU» купує та поставляє товари з Європи та інших країн світу, а ТОВ «Статус Преміум 1» приймає їх на території України, проводить розрахунок за поставлений товар, на умовах, викладених в Контракті.
Зазначений товар згідно контракту ввезено з Естонської Республіки.
Проте слідством встановлено, що фактично ТОВ «Статус Преміум 1» купувало товар у компанії «SIS Car OU» за значно вищу вартість, ніж про це відображено в документах (рахунок № UA 00063, ВМД № UA401010/2017/037341, контракт поставки № PG-01/15 від 07.10.2014, технічний паспорт на автомобіль та довідку про експертну оцінку транспортного засобу, поданих для здійснення оформлення в митних органах України.
У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ст. ст. 2, 8, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід`ємними і непорушними.
Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим та з метою подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542, 562 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати працівникам компетентних органів Естонської Республіки, особам які діють на виконання їх доручення, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: копії реєстраційних документів, копії паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компанії: «SIS Car OU», 10317 Zbydniow, Естонськa Республікa, reg.nr. 12476860, Eesti Krediidipank, SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE64 НОМЕР_1 за весь період її діяльності, сплату нею загальнообов`язкових податків (зборів) у 2017 році, документів на підставі яких здійснювався експорт товарів компанією «SIS Car OU» на адресу ТОВ «Статус Преміум 1» згідно поставки № PG-01/15 від 07.10.2014 та будь-яке інше документальне підтвердження господарської діяльності компанії у 2017 році, які знаходяться у володінні компетентних органів Естонської Республіки.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/38767/18-к
Прим. 2 та копія ухвали надані слідчому ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 09.08.2018 р.