Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8897/18
Провадження № 1-кс/712/4124/18

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 серпня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000115, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юрист другого класу ОСОБА_3 , з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси, код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 та на банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 відкритих у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ).

Досудовим слідством встановлено, що в результаті акумулювання коштів на банківських розрахункових рахунках підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 відкритих у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), вказані підприємства проводять платежі за призначенням: « ІНФОРМАЦІЯ_14 в рахунок погашення власного векселя з iменним iндосаментом згідно договору доручення про виконання ІНФОРМАЦІЯ_15 », а відповідно отримувачем таких платежів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ОКПО НОМЕР_21 ).

Відповідно депонування коштів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з рахунку № НОМЕР_17 , здійснювалось на виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14, укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) в такі дати та за такими реквізитами: док.№ 6 дата 15.11.2013 сума 4558000.00, док.№ 9 дата 18.11.2013 сума 1460000.00, док.№ 10 дата 19.11.2013 сума 2620000.00, док.№ 11 дата 20.11.2013 сума 1633000.00, док.№ 12 дата 21.11.2013 сума 1213000.00, док.№ 13 дата 22.11.2013 сума 2213000.00, док.№ 14 дата 25.11.2013 сума 525000.00, док.№ 15 дата 26.11.2013 сума 1164000.00, док.№ 16 дата 27.11.2013 сума 2495000.00, док.№ 17 дата 28.11.2013 сума 810000.00, док.№ 18 дата 29.11.2013 сума 1220000.00, док.№ 19 дата 29.11.2013 сума 5236.00, док.№ 20 дата 02.12.2013 сума 1489000.00, док.№ 21 дата 03.12.2013 сума 2560000.00, док.№ 22 дата 04.12.2013 сума 3045000.00, док.№ 23 дата 05.12.2013 сума 196000.00, док.№ 24 дата 06.12.2013 сума 1073000.00, док.№ 25 дата 06.12.2013 сума 91000.00, док.№ 26 дата 09.12.2013 сума 195000.00, док.№ 27 дата 09.12.2013 сума 1000000.00, док.№ 28 дата 10.12.2013 сума 1071000.00, док.№ 29 дата 11.12.2013 сума 1112000.00, док.№ 30 дата 12.12.2013 сума 826000.00, док.№ 31 дата 13.12.2013 сума 1370000.00, док.№ 32 дата 16.12.2013 сума 4201000.00, док.№ 33 дата 17.12.2013 сума 2395000.00, док.№ 34 дата 18.12.2013 сума 2306000.00, док.№ 35 дата 19.12.2013 сума 966000.00, док.№ 36 дата 20.12.2013 сума 5062000.00, док.№ 37 дата 23.12.2013 сума 2276000.00, док.№ 38 дата 24.12.2013 сума 2896000.00, док.№ 39 дата 25.12.2013 сума 4000000.00, док.№ 40 дата 26.12.2013 сума 4200000.00, док.№ 41 дата 27.12.2013 сума 1150000.00, док.№ 42 дата 27.12.2013 сума 12411.00, док.№ 46 дата 30.12.2013 сума 464000.00, док.№ 47 дата 08.01.2014 сума 672000.00, док.№ 48 дата 13.01.2014 сума 71000.00, док.№ 49 дата 14.01.2014 сума 1357000.00, док.№ 51 дата 16.01.2014 сума 370000.00, док.№ 52 дата 17.01.2014 сума 1392000.00, док.№ 53 дата 20.01.2014 сума 1283000.00, док.№ 54 дата 21.01.2014 сума 5397000.00, док.№ 55 дата 22.01.2014 сума 1895000.00, док.№ 56 дата 23.01.2014 сума 1114000.00, док.№ 57 дата 24.01.2014 сума 2140000.00, док.№ 59 дата 27.01.2014 сума 703000.00, док.№ 60 дата 28.01.2014 сума 3065000.00, док.№ 61 дата 29.01.2014 сума 538000.00, док.№ 62 дата 30.01.2014 сума 965000.00, док.№ 63 дата 31.01.2014 сума 500000.00, док.№ 64 дата 31.01.2014 сума 4900.00, док.№ 65 дата 03.02.2014 сума 985000.00, док.№ 66 дата 04.02.2014 сума 566000.00, док.№ 67 дата 05.02.2014 сума 1630000.00, док.№ 68 дата 06.02.2014 сума 595000.00, док.№ 69 дата 07.02.2014 сума 720000.00, док.№ 70 дата 10.02.2014 сума 201000.00, док.№ 72 дата 12.02.2014 сума 1389000.00, док.№ 73 дата 13.02.2014 сума 550000.00, док.№ 74 дата 14.02.2014 сума 1377000.00, док.№ 75 дата 17.02.2014 сума 507000.00, док.№ 76 дата 18.02.2014 сума 974000.00, док.№ 77 дата 19.02.2014 сума 252000.00, док.№ 78 дата 20.02.2014 сума 346000.00, док.№ 79 дата 24.02.2014 сума 9165000.00, док.№ 80 дата 25.02.2014 сума 1400000.00, док.№ 82 дата 28.02.2014 сума 300000.00, док.№ 83 дата 28.02.2014 сума 700000.00, док.№ 84 дата 28.02.2014 сума 20000.00, док.№ 85 дата 03.03.2014 сума 130000.00, док.№ 86 дата 04.03.2014 сума 1047000.00, док.№ 87 дата 05.03.2014 сума 9049000.00, док.№ 307 дата 06.03.2014 сума 2.00, док.№ 89 дата 06.03.2014 сума 6837000.00, док.№ 91 дата 07.03.2014 сума 7000000.00, док.№ 93 дата 11.03.2014 сума 1873000.00, док.№ 94 дата 12.03.2014 сума 548000.00, док.№ 95 дата 12.03.2014 сума 1357000.00, док.№ 97 дата 13.03.2014 сума 13867000.00, док.№ 98 дата 14.03.2014 сума 2469000.00, док.№ 99 дата 14.03.2014 сума 1595000.00, док.№ 100 дата 17.03.2014 сума 13827000.00, док.№ 101 дата 18.03.2014 сума 6103000.00, док.№ 102 дата 19.03.2014 сума 2644000.00, док.№ 103 дата 20.03.2014 сума 4645000.00, док.№ 104 дата 21.03.2014 сума 6553000.00, док.№ 105 дата 24.03.2014 сума 616000.00, док.№ 106 дата 25.03.2014 сума 5442000.00, док.№ 107 дата 26.03.2014 сума 8863000.00, док.№ 108 дата 27.03.2014 сума 4951000.00, док.№ 109 дата 28.03.2014 сума 2975000.00, док.№ 110 дата 31.03.2014 сума 1300000.00, док.№ 111 дата 31.03.2014 сума 31000.00, док.№ 112 дата 01.04.2014 сума 8584000.00, док.№ 113 дата 03.04.2014 сума 35870000.00, док.№ 115 дата 04.04.2014 сума 2162000.00, док.№ 117 дата 07.04.2014 сума 6848000.00, док.№ 118 дата 08.04.2014 сума 1203000.00, док.№ 120 дата 09.04.2014 сума 4898000.00, док.№ 121 дата 10.04.2014 сума 2744000.00, док.№ 123 дата 11.04.2014 сума 3757000.00, док.№ 124 дата 14.04.2014 сума 1258000.00, док.№ 125 дата 15.04.2014 сума 3075000.00, док.№ 127 дата 16.04.2014 сума 2772000.00, док.№ 129 дата 17.04.2014 сума 189085.02.

Відповідно депонування коштів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з рахунку № НОМЕР_19 , здійснювалось на виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13, укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) в такі дати та за такими реквізитами: док.№ 9 дата 15.03.2013 сума 10000000.00, док.№ 13 дата 12.04.2013 сума 3000000.00, док.№ 14 дата 19.04.2013 сума 4000000.00, док.№ 15 дата 22.04.2013 сума 1400000.00, док.№ 16 дата 23.04.2013 сума 950000.00, док.№ 17 дата 24.04.2013 сума 2180000.00, док.№ 18 дата 25.04.2013 сума 3430000.00, док.№ 20 дата 26.04.2013 сума 2890000.00, док.№ 21 дата 13.05.2013 сума 7890000.00, док.№ 22 дата 14.05.2013 сума 3680000.00, док.№ 23 дата 15.05.2013 сума 1990000.00, док.№ 24 дата 16.05.2013 сума 4280000.00, док.№ 25 дата 17.05.2013 сума 3470000.00, док.№ 26 дата 20.05.2013 сума 4450000.00, док.№ 27 дата 21.05.2013 сума 3740000.00, док.№ 28 дата 22.05.2013 сума 2050000.00, док.№ 29 дата 23.05.2013 сума 5380000.00, док.№ 30 дата 24.05.2013 сума 2430000.00, док.№ 31 дата 27.05.2013 сума 930000.00, док.№ 32 дата 28.05.2013 сума 4100000.00, док.№ 33 дата 29.05.2013 сума 4400000.00, док.№ 34 дата 30.05.2013 сума 5370000.00, док.№ 35 дата 31.05.2013 сума 5880000.00, док.№ 37 дата 03.06.2013 сума 3750000.00, док.№ 38 дата 04.06.2013 сума 1701000.00, док.№ 39 дата 05.06.2013 сума 4195000.00, док.№ 40 дата 06.06.2013 сума 7265000.00, док.№ 41 дата 07.06.2013 сума 7444000.00, док.№ 42 дата 10.06.2013 сума 10267000.00, док.№ 43 дата 11.06.2013 сума 2408000.00, док.№ 44 дата 12.06.2013 сума 3061000.00, док.№ 45 дата 13.06.2013 сума 3696000.00, док.№ 46 дата 14.06.2013 сума 7051000.00, док.№ 47 дата 17.06.2013 сума 4890000.00, док.№ 48 дата 18.06.2013 сума 998775.21, док.№ 49 дата 20.06.2013 сума 10096000.00, док.№ 50 дата 21.06.2013 сума 2805000.00, док.№ 51 дата 26.06.2013 сума 11000000.00, док.№ 53 дата 27.06.2013 сума 5000000.00, док.№ 54 дата 02.07.2013 сума 11000000.00, док.№ 55 дата 04.07.2013 сума 8000000.00, док.№ 58 дата 05.07.2013 сума 3200000.00, док.№ 59 дата 08.07.2013 сума 6400000.00, док.№ 60 дата 09.07.2013 сума 7530000.00, док.№ 61 дата 10.07.2013 сума 3390000.00, док.№ 62 дата 12.07.2013 сума 7600000.00, док.№ 63 дата 15.07.2013 сума 2460000.00, док.№ 65 дата 16.07.2013 сума 3185000.00, док.№ 66 дата 17.07.2013 сума 3975000.00, док.№ 67 дата 18.07.2013 сума 2120000.00, док.№ 68 дата 19.07.2013 сума 1843000.00, док.№ 69 дата 22.07.2013 сума 3059000.00, док.№ 70 дата 23.07.2013 сума 2750000.00, док.№ 71 дата 24.07.2013 сума 1789000.00, док.№ 72 дата 25.07.2013 сума 2495000.00, док.№ 73 дата 26.07.2013 сума 1602000.00, док.№ 74 дата 26.07.2013 сума 87388.31, док.№ 75 дата 29.07.2013 сума 1250000.00, док.№ 76 дата 30.07.2013 сума 1048000.00, док.№ 77 дата 31.07.2013 сума 1641000.00, док.№ 79 дата 01.08.2013 сума 2019000.00, док.№ 80 дата 02.08.2013 сума 1017000.00, док.№ 81 дата 05.08.2013 сума 936000.00, док.№ 83 дата 06.08.2013 сума 1879000.00, док.№ 84 дата 07.08.2013 сума 1591000.00, док.№ 85 дата 07.08.2013 сума 245000.00, док.№ 86 дата 08.08.2013 сума 1015000.00, док.№ 87 дата 09.08.2013 сума 1399000.00, док.№ 88 дата 12.08.2013 сума 1174000.00, док.№ 89 дата 13.08.2013 сума 974000.00, док.№ 90 дата 14.08.2013 сума 1851000.00, док.№ 91 дата 15.08.2013 сума 1227000.00, док.№ 92 дата 16.08.2013 сума 1433000.00, док.№ 94 дата 20.08.2013 сума 2006000.00, док.№ 95 дата 21.08.2013 сума 1831000.00, док.№ 96 дата 22.08.2013 сума 4186000.00, док.№ 97 дата 23.08.2013 сума 2030000.00, док.№ 99 дата 27.08.2013 сума 854000.00, док.№ 100 дата 28.08.2013 сума 1078000.00, док.№ 101 дата 29.08.2013 сума 2123000.00, док.№ 102 дата 30.08.2013 сума 1800000.00, док.№ 104 дата 02.09.2013 сума 417000.00, док.№ 105 дата 03.09.2013 сума 1054000.00, док.№ 107 дата 04.09.2013 сума 2030000.00, док.№ 109 дата 05.09.2013 сума 1789000.00, док.№ 111 дата 06.09.2013 сума 1886000.00, док.№ 112 дата 09.09.2013 сума 564000.00, док.№ 113 дата 10.09.2013 сума 1527000.00, док.№ 114 дата 11.09.2013 сума 2600000.00, док.№ 115 дата 12.09.2013 сума 881000.00, док.№ 116 дата 13.09.2013 сума 697000.00, док.№ 117 дата 16.09.2013 сума 1691000.00, док.№ 118 дата 17.09.2013 сума 2670000.00, док.№ 119 дата 18.09.2013 сума 1404000.00, док.№ 120 дата 19.09.2013 сума 282000.00, док.№ 121 дата 20.09.2013 сума 596000.00, док.№ 122 дата 23.09.2013 сума 394000.00, док.№ 123 дата 24.09.2013 сума 537000.00, док.№ 124 дата 25.09.2013 сума 306000.00, док.№ 125 дата 26.09.2013 сума 1214000.00, док.№ 126 дата 27.09.2013 сума 1630000.00, док.№ 127 дата 30.09.2013 сума 570000.00, док.№ 130 дата 01.10.2013 сума 561000.00, док.№ 131 дата 02.10.2013 сума 803000.00, док.№ 132 дата 03.10.2013 сума 1064000.00, док.№ 133 дата 04.10.2013 сума 764000.00, док.№ 134 дата 08.10.2013 сума 1172000.00, док.№ 135 дата 09.10.2013 сума 519000.00, док.№ 136 дата 10.10.2013 сума 348000.00, док.№ 137 дата 11.10.2013 сума 653000.00, док.№ 138 дата 14.10.2013 сума 5211000.00, док.№ 139 дата 15.10.2013 сума 357000.00, док.№ 140 дата 16.10.2013 сума 2212000.00, док.№ 141 дата 17.10.2013 сума 750000.00, док.№ 142 дата 18.10.2013 сума 286000.00, док.№ 143 дата 22.10.2013 сума 694000.00, док.№ 144 дата 23.10.2013 сума 1099000.00, док.№ 145 дата 24.10.2013 сума 561000.00, док.№ 146 дата 25.10.2013 сума 792000.00, док.№ 147 дата 28.10.2013 сума 768000.00, док.№ 148 дата 29.10.2013 сума 557000.00, док.№ 149 дата 30.10.2013 сума 344000.00, док.№ 150 дата 31.10.2013 сума 700000.00, док.№ 152 дата 01.11.2013 сума 418000.00, док.№ 155 дата 04.11.2013 сума 936000.00, док.№ 156 дата 05.11.2013 сума 318000.00, док.№ 157 дата 06.11.2013 сума 2092000.00, док.№ 158 дата 07.11.2013 сума 1127000.00, док.№ 159 дата 08.11.2013 сума 1488000.00, док.№ 160 дата 11.11.2013 сума 868000.00, док.№ 161 дата 12.11.2013 сума 846000.00, док.№ 162 дата 13.11.2013 сума 4214000.00, док.№ 164 дата 14.11.2013 сума 1907428.34.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, вбачається необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступу до речей і документів, які містять відомості про депонування коштiв в рахунок погашення власного векселя з iменним iндосаментом згідно договору доручення про виконання функцiй домiцилiата підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з рахунку № НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з рахунку № НОМЕР_19 відкритих у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), отримувачем платежів яких є фінансова установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ОКПО НОМЕР_21 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: наявних документів щодо виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); договорів-доручення: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); наявних документів щодо виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); договорів-доручення: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання ІНФОРМАЦІЯ_15 укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю отримати вказану інформацію в електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- всих наявних документів щодо виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- договорів-доручення: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- всих наявних документи щодо виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- договорів-доручення: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання ІНФОРМАЦІЯ_15 укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_9 , який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)