ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5268/18
Провадження 1-кс/201/3823/2018
УХВАЛА
18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003711 від 31.10.2017 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП звернулась ОСОБА_5 з заявою, в якій просить вжити заходів до невідомих їй осіб, які шахрайським шляхом, заволоділи будівлею офісу загальною площею 452 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1

31.10.2017 вищевказані відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_6 , протягом 5 років, від якого у них 3 неповнолітніх дітей.

29 серпня 2007 року ОСОБА_6 придбав за договором купівлі-продажу, що був посвідчений 29.08.2007 за реєстром № 3508 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_7 , зареєстрованого Дніпропетровським МБТІ 01 квітня 1997 року за № 126 в книзі № Р561, земельна ділянка, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та об`єкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш. обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення.

Крім того, 29.07.2007 ОСОБА_6 заключив іпотечний договір з ПАТ «Банк Форум» на суму 250 тис.у.е.

Предметом іпотеки встановлено нерухоме майно, що стане власністю ОСОБА_6 після укладення цього договору, а саме домоволодіння, що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Набуття Іпотекодавцем у власність Предмета іпотеки у майбутньому підтверджується Договором купівлі продажу від 29.08.2007, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 посвідчений ОСОБА_7 приватним нотаріусом ДМНО, зареєстрованого в реєстрі за №3508.

14.11.2007 ОСОБА_6 отримав у КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1

В період з 29.08.2007 по 19.07.2012 в межах зазначеного кредитного договору ОСОБА_6 погашено 12 2210,22 тис. у.е. з яких: 17 463, 27 тис. у.е.-сума направлена на погашення заборгованості по кредиту, 104 746 тис у.е.-сума направлена на погашення процентів за користування кредитними коштами.

10.09.2012 ПАТ «Банк Форум», яке є правонаступником АКБ «Форум » звернулось до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Рішенням Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 30.01.2014 позовні вимоги ПАТ «Банк Форум» до мене задоволено часткового.

Рішенням зобов`язано стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Банк Форум» заборгованість по кредитному договору і розмірі 2 192 393 грн.35 коп.

Ухвалою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 24.04.2014 заяву про перегляд заочного рішення ОСОБА_6 залишено без задоволення.

30.01.2014 видано виконавчий лист за рішенням Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за яким відкрито виконавче провадження (за вик. листом №201/15819/13-ц)

Вказане виконавче провадження направлено за територією до Бабушкінської виконавчої служби.

На підставі того, що у ОСОБА_6 та ОСОБА_9 є неповнолітні діти, які прописані в будинку, стягнення заборгованості за кредитним договором за рахунок нерухомого майна не можливо до їх повноліття.

Після, цього Банком, жодними правозаступниками банка, жодних дій не вчинено задля погашення заборгованості.

24.10.2017 ОСОБА_6 був із своєю родиною, нянею (Ольга) в своєму будинку по АДРЕСА_2 .

Приблизно о 10.30 до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , проникли невідомі, які почали здійснювати протиправні дії щодо майна потерпілої.

Вказані особи, розповіли, що вони працівники ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» і що вони власники будинку. Пред`являли документи, що вони -власники нашого будинку, що у нашому будинку ніхто не проживає та не проживав (що взагалі нас здивувало, адже в нас 3 неповнолітніх дітей).

Ці особи, почали руйнувати наш будинок, блокувати вхід до кімнат та вішати замки на двері, погрожувати.

Невідомі погрожували, що необхідно підписати папери, що я не має претензій та підписати документи, про те, що ОСОБА_6 зобов`язується віддати 100 тис. у.е. через тиждень для того щоб уникнути втрати майна.

Встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності земельна ділянка, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та обєкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень Покровської державної адміністрації Дніпропетровської області належить ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Крім того, відповідно до довідки №14470 про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку осіб, виданої 23.10.2017 головним спеціалістом відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_10 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні зареєтровані та проживаючі особи.

Однак, відповідно до довідки про склад сім`ї від 28.10.2017 виданою головою квартального комітету №2 ОСОБА_11 за адресою: м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), вул. Боженка (нині вул. Хортицька), буд. 64а, прописано 4 осіб: 1. ОСОБА_6 ,2. ОСОБА_12 1999 р.н.,3. ОСОБА_12 ,2013 р.н., ОСОБА_13 ,2004 р.н.

Ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 03.11.2017 накладено арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та обєкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення

Крім того, встановлено, що ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 26.12.2017 арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та обєкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення скасовано.

Встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 подано скаргу на дії реєстратора ОСОБА_14 Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації МЮУ.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 12.03.2018 №676/5 про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.10.2017 №37678313 , від 19.10.2017 №37656695 прийняті державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_14 скасовано, та внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування записів, внесених на підставі цих рішень.

Вказана рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.10.2017 №37678313 , від 19.10.2017 №37656695 прийняті державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_14 було скасовано, та внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування записів, внесених на підставі цих рішень.

Однак, встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно сформованою 12.04.2018 право власності земельна ділянка, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та об`єкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень Виконавчого комітета Іларіоновської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області належить ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Відповідне рішення про державне реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно домоволодіння по АДРЕСА_1 , індексний номер : 40574395 від 11.04.2018 о 12.32 прийнято державним реєстратором ОСОБА_15 , Виконавчий комітет Іларіоновської селищної ради Синельниківського району.

Відповідне домоволодіння зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Відповідне рішення про державне реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно земельної ділянки по вул.Хортицькій буд.64а, індексний номер : 40570609 від 11.04.2018 о 11.03 прийнято державним реєстратором ОСОБА_15 , Виконавчий комітет Іларіоновської селищної ради Синельниківського району .

Відповідна земельна ділянка зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Вказане реєстраційна дія була здійснена на підставі тих саме документів, що і реєстраційна дія реєстратора Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_14 , яка в подальшому Наказом Міністерства юстиції України визнана протиправною та скасована.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно, а саме земельна ділянка, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та обєкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), вул. Боженка (нині вул. Хортицька), буд. 64а, та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення, що на праві власності належить ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, на його задоволенні наполягала.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно, а саме земельна ділянка, кадастровий номер :03:121:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0452 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) та обєкт житлової нерухомості-домоволодіння, загальною прощею: 129.6 кв.м., житловою прощею: 72.3 кв. м. який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), вул. Боженка (нині вул. Хортицька), буд. 64а, та який складається з літ. А-1, житловий будинок шл.бл.обл.цегл., загальна площа 129,6 кв.м, житлова площа 72,3 кв.м..2 літ.Б літня кухня цегл; літ.Д гараж шл.бл.; 4.літ.З сарай цегл.;5 літ. И сарай ракуш.обл.цегл.; 6 літ. К сарай цегл.; 7 літ.Л вбиральня цегл.; 8 літ.М навіс; 9 літ.1-6,1 огорожі, споруди, змощення, що на праві власності належить ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1