ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3221/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001851,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0001851 від 23.12.2016, за заявою ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2018 р.р., використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману заволоділи коштами громадян з різних регіонів України у великих розмірах.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних шахрайських дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, які вживають заходи конспірації. З цією метою організатори угруповання разом з адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно змінюють офіційну дислокацію офісів, систематично змінюють директорів підприємств шляхом оформлення осіб, які не здогадуються про діяльність підприємства. Окрім того вказаними особами для подальших шахрайських дій зареєстровані товариства на підставних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайських дій, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводилися на рахунки ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 ».

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.06.2018, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри в існуванні шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами громадян з різних регіонів України під виглядом укладення договорів фінансового лізингу.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Сукупність встановлених досудовим розслідуванням обставин тдає достатні підстави вважати, що у шахрайській схемі використовуються реквізити ПП « ОСОБА_4 ».

За інформацією Державної фіскальної служби України ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та має у вказаній банківській установі рахунок № НОМЕР_4 .

Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням слідчих співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: інформації щодо руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.06.2018; документів, які відображають надходження та перерахування грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків; документів, на підставі яких відкрито вказаний рахунок, з можливістю зняти копії цих документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: