печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
31 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення.

Сторони були належним чином повідомлені про дату та час судового розгляду вказаного клопотання.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, проте слідчий групи старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про розгляд клопотання без участі сторони володільця документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000476 від 07.08.2018 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2014 року по травень 2015 року Комітетом з тендерних торгів МВС України проведено тендери та укладено договори №341ю від 12.11.2014, №20ю від 24.02.2015, № 39ю від 02.03.2015, № 167ю від 14.05.2015 та № 169ю від 14.05.2015 р. на закупівлю наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж на загальну суму 16 873 589 гривень. Контрагентами МВС України по вказаним договорам були переможці тендерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_7 ".

Досудовим слідством встановлено, що підприємства - переможці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надали до ІНФОРМАЦІЯ_5 належних податкових документів, які б підтверджували факт проведення цими підприємствами господарської діяльності.

Всі вказані підприємства зареєстровані за однією адресою.

Відповідно до КВЕД, вказаних у ЄДРПОУ, ці підприємства не мають відношення до пошиття одягу або виробництву наметів.

Наведені факти свідчать про можливу фіктивність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому в діях зацікавлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

З`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювала прийом та розподілення закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов договорів про закупівлю № 341ю від 12.11.2014, № 39 ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015.

З метою перевірки питань щодо дотримання вимог законодавства України під час проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов договорів про закупівлю № 341ю від 12.11.2014, № 39ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015, перевірку дотримання вимог законодавства та договорів під час виконання їх умов, встановлення фактів фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей по вказаних вище договорах по якості та технічним характеристикам, визначених цими договорами, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення та точної суми спричинених державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються організації та проведення закупівель по вказаних вище договорам, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Документи щодо організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов договорів про закупівлю № 341ю від 12.11.2014, № 39ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015, які підлягають вилученню, містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Оскільки, Міністерство внутрішніх справ України здійснювало організацію та проводило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов договорів про закупівлю № 341ю від 12.11.2014, № 39ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015, тому всі документи стосовно проведення зазначених закупівель у даний час, знаходяться у вказаному міністерстві за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів № 341ю від 12.11.2014, № 39ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями до них;

-кошторисів витрат коштів, необхідних для виконання умов зазначених договорів;

-планів закупівель у рамках яких проводились указані закупівлі;

-розрахунків обсягів коштів, необхідних для здійснення закупівель по вказаних договорах;

-бюджетного запиту, уточнених розрахунків видатків бюджетних коштів, а також інших документів, які готувались при формуванні розміру бюджетних асигнувань, необхідних на здійснення закупівель по вказаних вище договорах;

-документів на підставі яких готувався бюджетний запит та на підставі яких формувались суми, необхідні для проведення закупівель по вказаних вище договорах;

-кошторисів та паспортів бюджетних програм, у рамках яких проводились закупівлі по вказаних вище договорах;

-положення про Робочу групу, яка розробляла технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості щодо необхідності проведення у 2014, 2015 роках закупівель наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, із зазначенням інформації щодо предмету закупівлі (номенклатура, технічні, якісні та кількісні характеристики, технічні вимоги, тощо) та наказів про затвердження складу зазначеної робочої групи;

-технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості щодо необхідних критеріїв, вимог, завдань (номенклатура, технічні, якісні та кількісні характеристики, технічні вимоги, тощо) на закупівлю у 2014, 2015 роках наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, а також документів (листи, доповідні, службові записки, тощо), на підставі яких формувалась ціна для зазначених закупівель;

-наказів про затвердження складу комітету конкурсних торгів та положення про комітет конкурсних торгів, а також особових справ членів/голови/секретаря тендерного комітету;

-документів про проходження комітетом конкурсних торгів навчання та підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель;

-протоколів засідання комітету конкурсних торгів з додатками стосовно обрання процедур закупівель;

-оголошення про проведення закупівлі у 2014, 2015 роках наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов указаних вище договорів;

-документацію конкурсних торгів, якою регламентувалось проведення закупівлі у 2014, 2015 роках наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов указаних вище договорів, з додатками, змінами та доповненнями, а також наказів про її затвердження;

-листування, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів з приводу закупівлі у 2014, 2015 роках наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов указаних вище договорів;

-документів кваліфікаційних пропозицій учасників торгів (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в закупівлі у 2014, 2015 роках наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов указаних вище договорів;

-контрольних зразків продукції, яка підлягала закупівлі та подавалась для участі в торгах учасниками та переможцями торгів;

-документів про розгляд скарг замовником та/або уповноваженим органом, судами, чи іншим уповноваженими органами відповідно до законодавства;

-протоколів з додатками стосовно розкриття тендерних пропозицій учасників;

-наказів про залучення експертних комісій до оцінки документів кваліфікаційних пропозицій учасників торгів (технічної та комерційної частин), а також до оцінки поданих учасниками та переможцями зразків продукції, яка підлягала до закупівлі по вказаних вище договорах, та висновків чи інших документів, які складались при їх оцінці;

-протоколів оцінки кваліфікаційних пропозицій учасників торгів та визнання переможців торгів по вказаним вище договорам;

-інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні зазначених закупівель;

-звітів про результати торгів;

-банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів, які складались при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж, згідно умов договорів про закупівлю № 341ю від 12.11.2014, № 39ю від 02.03.2015 та № 169ю від 14.05.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53442/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6
Слідчий суддя ОСОБА_1