Провадження №1-кс/369/3213/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що 28.10.2015 прокуратурою Києво-Святошинського району внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.2 ст.366, ст.356, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, службовими особами управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі, зловживаючи своїми службовими обов`язками, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби здійснили державну реєстрацію земельної ділянки, внесли завідомо неправдиві відомості до Поземельної книги, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді незаконного вибуття земельної ділянки площею 10,2516 га, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
У ході досудового слідства встановлено, що рішенням ХV сесії V скликання Вишневої міської ради від 22.03.2007 погоджено місце розташування та надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ «ЄВРО 2000» для житлової та громадської забудови по вул. Святошинській у м. Вишневе площею 10,2516 га (рілля) з земель міської ради.
Рішення ХV сесії V скликання Вишневої міської ради від 29.05.2007 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки терміном на 25 років ТОВ «ЄВРО 2000» для житлової та громадської забудови.
Вказані рішення були підписані колишнім Вишнівським міським головою ОСОБА_4 , який на даний час помер.
В подальшому, 21 червня 2007 року між Вишневою міською радою та ТОВ «Євро 2000» укладено договір оренди земельної ділянки в м. Вишневе по вул. Святошинській площею 10,2516 га.
Разом з тим, відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічну документацію із землеустрою розробляв ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Однак, згідно інформації відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ «ЄВРО 2000» для житлової та громадської забудови по вул. Святошинська в м. Вишневе площею 10,2516 га не видавалися.
Також, згідно інформації Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам`яток культурної спадщини встановлено, що останніми не видавались висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ «ЄВРО 2000» для житлової та громадської забудови по вул.Святошинській в м.Вишневе, площею 10,2516 га.
Згідно інформації ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» встановлено, що Інститут з ТОВ «ЄВРО 2000» в договірні відносини не вступав, договір на проведення землевпорядних робіт з товариством не підписував та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки терміном на 25 років ТОВ «ЄВРО 2000» для житлової та громадської забудови у 2007 році не розробляв.
В інформації Вишневої міської ради зазначено, що договір оренди земельної ділянки площею 10,2516 га з кадастровим номером :01:009:0007 між Вишневої міською радою та ТОВ «ЄВРО 2000» не укладався.
Крім того, згідно інформації ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, ТОВ «ЄВРО 2000» (податковий номер 31242050) не перебуває на податковому обліку в ДПІ Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області.
Незважаючи на вищевикладене, службовими особами управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі здійснили реєстрацію земельної ділянки, відкрили та внесли відомості до Поземельної книги.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях службових осіб Держгеокадастру в Києво-Святошинському районі, ТОВ «ЄВРО 2000», а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 10,2516 га з кадастровим номером :01:009:0007 стала об`єктом злочинних дій.
Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із комунальної власності, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0007 площею 10,2516 га, що спричинило шкоду її законному володільцю, у зв`язку з цим необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Враховуючи те, що в діях діях службових осіб Держгеокадастру в Києво-Святошинському районі, ТОВ «ЄВРО 2000», а також інших не встановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 366, 356 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану земельну ділянку (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тому слідчий просив: накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0007, площею 10,2516 га, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Святошинська та є земельною ділянкою комунальної власності Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24); заборонити ТОВ «Євро 2000» та ТОВ «БУДІНВЕСТКОНТАКТ» вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом об`єктів нерухомості на земельній ділянці площею 10,2516 га, з кадастровим номером :01:009:0007, яка розташована за адресою: Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Святошинська та є земельною ділянкою комунальної власності Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається із витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000052, відомості внесені по факту зловживання та службового підроблення посадовими особами управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі службовими обов`язками, по факту самовільного зведення невстановленими особами навколо земельної ділянки між вулицями Машинобудівників, Святошинської та Київської у м. Вишневе, а також по факту вчинення державним реєстратором Реєстраційної служби Києво-Святошинського району ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
Відповідно до договору оренди від 21 червня 2007 року, Вишневою міською радою було надано в оренду ТОВ «Євро 2000» земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0007 для житлової та громадської забудови, яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул.. Святошинська, площею 10, 2516 га. Вказаний договір було зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до наданих слідчим витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0007 розташовано незавершене будівництво на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, власником якого є ТОВ «Євро 2000».
Дозвіл на виконання будівельних робіт від 01 грудня 2017 року № ІУ 81, видано замовнику ТОВ «Євро 2000», генеральному підряднику ТОВ «Будінвестконтракт» на будівництво багатоквартирного житлового кварталу в межах вул. Святошинська та вул. Машинобудівників в м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області.
З декларації про початок виконання підготовчих робіт від 16.03.2017 року за № КС31, вбачається, що об`єктом будівництва є Багатоквартирний житловий квартал в межах вул. Святошинська та вул. Машинобудівників в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області та замовником якого є ТОВ «Євро-2000».
Крім того начальником відділу містобудування і архітектури Києво-Святошинської райдержадміністрації 01.09.2015 року були видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 146/2015, що стосуються будівництва багатоквартирного житлового житлового кварталу на земельній ділянці площею 10, 2516 га., яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, в межах вулиць Святошинська та Машинобудівників, замовником якого є ТОВ «ЄВРО-2000».
Постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 від 25.05.2018 року земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0007 площею 10, 2516 га. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні 0000052.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана у клопотанні земельна ділянка відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про заборону ТОВ «Євро 2000» та ТОВ «Будінвестконтакт» вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом об`єктів нерухомості на земельній ділянці суд враховує наявність зареєстрованого права власності на об`єкти незавершеного будівництва на спірній земельній ділянці, те, що будівництво проводиться на підставі декларації про початок підготовчих робіт, дозволу на виконання будівельних робіт та містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Крім того з матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «ЄВРО 2000» та ТОВ «Будінвестконтакт» не є сторонами у даному кримінальному провадженні, а будівництво не є самочинним.
На підставі викладеного суд приходить до висновку, що будівництво здійснюється в межах норм чинного законодавства, а заборона здійснювати будівництво може порушити права третіх осіб , тому в частині заборони ТОВ «ЄВРО 2000» та ТОВ «Будінвестконтакт» вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом об`єктів нерухомості на земельній ділянці площею 10,2516 га, з кадастровим номером :01:009:0007 слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:0007, площею 10,2516 га, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Святошинська та є земельною ділянкою комунальної власності Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24).
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1