Справа №766/6537/18
н/п 1-кс/766/5529/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

a.витягів з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;
b.довіреностей від 26.03.2018 за реєстровим № 316; від 30.03.2018 за реєстровим № 359 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій;

c.довіреностей виданих від імені ОСОБА_13 (ІдН: НОМЕР_1 ) та посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_14 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

d.договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 та документів, які надавалися особами для посвідчення даного договору.

Розгляд даного клопотання слідчий просив, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, провести без участі володільця документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за пособництвом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимагають у своїх інтересах неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_13 .

Так, 23.03.2018 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), де працівники поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , із застосуванням фізичного та психологічного насильства, примусили ОСОБА_13 зізнатись у вчиненому злочині.
Крім того, застосовуючи до ОСОБА_13 недопустимі заходи фізичного та психологічного примусу, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 намагалися відібрати у затриманого зізнання у вчиненні інших нерозкритих фактів крадіжок, вчинених на території Корабельного району м. Херсона.
Зважаючи, що брати на себе відповідальність за крадіжки, які він не вчиняв, ОСОБА_13 відмовився, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , знаючи, що у нього у власності є трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , запропонували йому переоформити її на їх довіреного знайомого ОСОБА_15 за рахунок сплати неправомірної вигоди за вчинений ОСОБА_13 злочин, та за вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000747 від 24.03.2018.

Будучи під впливом фізичного та психологічного тиску працівників поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також ОСОБА_15 , ОСОБА_13 погодився на вказану пропозицію.
Для втілення вказаного незаконного задуму, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 примусили ОСОБА_13 видати на ім`я ОСОБА_15 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (посвідчена нотаріусом ОСОБА_12 АДРЕСА_4 ), а також відібрали всі наявні у затриманого та його цивільної дружини ОСОБА_19 документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо). Після цього, ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_19 , що для відчуження квартири та вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності їм необхідно виписати двох малолітніх дітей з цієї квартири, на що необхідна згода як ОСОБА_13 на їх спільну дитину, так і ОСОБА_19 на її дитину, як мати одиночки.
В подальшому, 30.03.2018 ОСОБА_16 і ОСОБА_17 повторно, в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , застосували до ОСОБА_13 психологічний тиск та вимагали негайно умовити цивільну дружину ОСОБА_19 виписатись самій та виписати її малолітню дитину з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , щоб переоформити вказану квартиру на ОСОБА_15 . В цей же день ОСОБА_15 , діючи за пособництвом ОСОБА_18 , виписав у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 та їх спільну з ОСОБА_19 дитину.

12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_13 , без його відома продана ОСОБА_15 від імені ОСОБА_13 за довіреністю від 26.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_12 ) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у результаті чого ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

02.05.2018 громадянина ОСОБА_15 затримано за підозрою у вчиненні вимагання у громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_19 неправомірної вигоди на свою користь, а саме: передачі йому права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 .
Під час затримання ОСОБА_15 та особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:
- Довіреність від 30.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 аркуші;
- Витяг № 36188383 від 30.03.2018, на 1 аркуші;
- Копія довіреності від 30.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 аркуші;
- Копія витягу № 36188383 від 30.03.2018, на 1 аркуші;
- Довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 , на 1 аркуші;
- Витяг від 26.03.2018 № 36147071, на 1 аркуші;
- Договір купівлі-продажу від 14.04.1988, на 1 аркуші;
- Квитанції від 12.04.2018, всього на 6 аркушах;
- Договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_13 (за довіреністю), покупець ОСОБА_20 ), на 1 аркуші;
- Витяг № 120488445 від 12.04.2018, на 1 аркуші;
- Копія договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_13 (за довіреністю), покупець ОСОБА_20 ), на 1 аркуші.
На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо вчинення описаних вище правочинів та їх нотаріального посвідчення, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, а зважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом інформацію, доступ до неї можливий виключно за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи щодо вчинення нею вказаних нотаріальних дій, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус ХМНО Херсонської області ОСОБА_12 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за пособництвом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимагають у своїх інтересах неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_13 .

Так, 23.03.2018 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), де працівники поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , із застосуванням фізичного та психологічного насильства, примусили ОСОБА_13 зізнатись у вчиненому злочині.
Крім того, застосовуючи до ОСОБА_13 недопустимі заходи фізичного та психологічного примусу, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 намагалися відібрати у затриманого зізнання у вчиненні інших нерозкритих фактів крадіжок, вчинених на території Корабельного району м. Херсона.
Зважаючи, що брати на себе відповідальність за крадіжки, які він не вчиняв, ОСОБА_13 відмовився, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , знаючи, що у нього у власності є трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , запропонували йому переоформити її на їх довіреного знайомого ОСОБА_15 за рахунок сплати неправомірної вигоди за вчинений ОСОБА_13 злочин, та за вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000747 від 24.03.2018.

Будучи під впливом фізичного та психологічного тиску працівників поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також ОСОБА_15 , ОСОБА_13 погодився на вказану пропозицію.
Для втілення вказаного незаконного задуму, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 примусили ОСОБА_13 видати на ім`я ОСОБА_15 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (посвідчена нотаріусом ОСОБА_12 АДРЕСА_4 ), а також відібрали всі наявні у затриманого та його цивільної дружини ОСОБА_19 документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо). Після цього, ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_19 , що для відчуження квартири та вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності їм необхідно виписати двох малолітніх дітей з цієї квартири, на що необхідна згода як ОСОБА_13 на їх спільну дитину, так і ОСОБА_19 на її дитину, як мати одиночки.
В подальшому, 30.03.2018 ОСОБА_16 і ОСОБА_17 повторно, в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , застосували до ОСОБА_13 психологічний тиск та вимагали негайно умовити цивільну дружину ОСОБА_19 виписатись самій та виписати її малолітню дитину з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , щоб переоформити вказану квартиру на ОСОБА_15 . В цей же день ОСОБА_15 , діючи за пособництвом ОСОБА_18 , виписав у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 та їх спільну з ОСОБА_19 дитину.

12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_13 , без його відома продана ОСОБА_15 від імені ОСОБА_13 за довіреністю від 26.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_12 ) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у результаті чого ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

02.05.2018 громадянина ОСОБА_15 затримано за підозрою у вчиненні вимагання у громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_19 неправомірної вигоди на свою користь, а саме: передачі йому права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 .
Під час затримання ОСОБА_15 та особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:
- Довіреність від 30.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 аркуші;
- Витяг № 36188383 від 30.03.2018, на 1 аркуші;
- Копія довіреності від 30.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 аркуші;
- Копія витягу № 36188383 від 30.03.2018, на 1 аркуші;
- Довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 , на 1 аркуші;
- Витяг від 26.03.2018 № 36147071, на 1 аркуші;
- Договір купівлі-продажу від 14.04.1988, на 1 аркуші;
- Квитанції від 12.04.2018, всього на 6 аркушах;
- Договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_13 (за довіреністю), покупець ОСОБА_20 ), на 1 аркуші;
- Витяг № 120488445 від 12.04.2018, на 1 аркуші;
- Копія договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_13 (за довіреністю), покупець ОСОБА_20 ), на 1 аркуші.
На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо вчинення описаних вище правочинів та їх нотаріального посвідчення, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, а зважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом інформацію, доступ до неї можливий виключно за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи щодо вчинення нею вказаних нотаріальних дій, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-витягів з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;
-довіреностей від 26.03.2018 за реєстровим № 316; від 30.03.2018 за реєстровим № 359 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій;

-довіреностей виданих від імені ОСОБА_13 (ІдН: НОМЕР_1 ) та посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_14 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 та документів, які надавалися особами для посвідчення даного договору.

Встановити строк дії ухвали до 21.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1