Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 149/2108/18
У Х В А Л А

"23" серпня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого Хмільницького відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000108 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 06.03.2018 року до Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 28.02.2018 року невідома особа під приводом надання транспортних послуг, а саме перевезення борошна, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа борошном житнім сіяним, вагою 8010 кг., борошном житнім обдирним, вагою 13995 кг., яке належить МПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.03.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів завідуючої МПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 28.02.2018 року близько в обідню пору доби на території МПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована АДРЕСА_1 приїхав вантажний автомобіль SCANIA, державний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом SCHMITZ державний номерний знак НОМЕР_2 . Даним вантажним автомобілем керував ОСОБА_5 . Водій автомобіля зайшов до неї в лабораторію та пред`явив документи на автомобіль, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль та напівпричіп. Після перевірки даних документів ОСОБА_4 здійснила оформлення товарно-транспортної накладної у відповідності до якої МПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відвантаження 178 мішків по 45 кілограм борошна житнього загальною вагою 8010 кг. та борошна житнього обдирного 311 мішків по 45 кілограм, загальною вагою 13 995 кг. Після здійснення завантаження борошном автомобіля SCANIA, державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом SCHMITZ державний номерний знак НОМЕР_2 , вказаний автомобіль покинув межі підприємства та мав рухатись до м. Чортків Тернопільської області, де повинен був прибути до вказаного міста 01.03.2018 року.

03.03.2018 року в першій половині дня до ОСОБА_4 на телефон зателефонував менеджер підприємства ОСОБА_6 , який запитав у ОСОБА_4 чи здійснювала вона копіювання документів, оскільки водій автомобіля SCANIA, державний номерний знак НОМЕР_1 не виходить на зв`язок та не прибув до м. Чортків. Зі слів ОСОБА_6 водій автомобіля ОСОБА_5 користувався абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , а власник автомобіля на ім`я ОСОБА_7 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 . Також ОСОБА_6 повідомив, що 02.03.2018 року він ще по мобільному телефону спілкувався з водієм ОСОБА_5 та власником автомобіля ОСОБА_7 , при цьому останні повідомили йому, що знаходяться в 30 км. відм. Чортків в зв`язку із поломкою автомобіля.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 в своїх показах вказав, що до нього зателефонувала особа з № НОМЕР_4 , та представилась ОСОБА_7 . Олексій по мобільному телефону повідомив ОСОБА_8 , що в нього є 22 тони борошна та запропонував її забрати в м. Кременчук, Полтавська область, на що ОСОБА_8 погодився. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив що йому терміново потрібні грошові кошти та попросив ОСОБА_8 , щоб той перерахував ОСОБА_7 20 000 гривень за борошно, після чого ОСОБА_8 перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У свою чергу важливе значення має отримання відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: заяву про відкриття банківського рахунку та копію його паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень були перераховані на вищевказаний рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух (переміщення) вказаних грошових коштів на картку № НОМЕР_6 , що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу 01.03.2018 по 01.04.2018 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на картковий рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , місце де було знято перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 20 000 гривень в друкованому та електронному вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Тому змушені звернутися до суду з вказаним поданням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує повністю і просить його задовольнити.
Вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК УКраїни.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно до п.1.11 «Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті» N 146 від 14.04.2000 року. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (уразі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, та беручи до уваги те, що інформація, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ може бути процесуальним джерелом доказів і може слугувати речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому клопотання необхідно задовольнити і надати доступ до тимчасовий доступ до інформації яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з пересилання інформації для подальшого її вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з пересилання інформації для подальшого її вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 20 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_6 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу 01.03.2018 по 01.04.2018 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото особи, яка отримала перераховані грошові кошти з місця де було знято перераховані грошові кошти з картки картку № НОМЕР_6 , в розмірі 20 000 гривень, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, особи, якій було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (уразі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє до 21.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1