УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000116 від 09.02.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для здобуття нових доказів, які підтвердять факт взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів, через які здійснюється продаж, випуск та реалізація заборонених авіаквитків з/до АР Крим.

Доводи клопотання тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 15.05.2017 року ОСОБА_4 , маючи на меті здійснення підприємницької діяльності зайняла посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), діяльність якого полягає в наданні туристичних послуг та продаж авіаційних квитків ( відповідно до сертифікату Державіаслужби № АП0020, дійсний до 23.12.2018 року).

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авіаційних перевезень та перетинання державного кордону, спільно зі своєю підлеглою ОСОБА_5 , прийняли рішення організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 04.06.2018 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій містяться відомості про банківські рахунки, які використовує в своїй діяльності ПП « ОСОБА_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Вказані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ старшому лейтенанту ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ ( у якого буде ухвала суду) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 або в територіальному підрозділі Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду,

усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
22.08.2018