Справа № 591/3211/18
Провадження № 1-кс/591/2624/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000106 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 18.05.2018, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями у період часу з 01.06.2017 по 15.05.2018 здійснили розтрату коштів підприємства шляхом оплати послуг з обслуговування автомобілів, які фактично підприємству не надавались.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_3 надавав послуги по оренді автомобіля. Також встановлено, що при проведенні розрахунків з ФОП ОСОБА_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховували кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Доступ до документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.06.2017 по 15.05.2018 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку, який використовував ФОП ОСОБА_3 при проведенні розрахунків з державними лісогосподарськими підприємствами, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, та матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку держателя фізичної особи підприємця ОСОБА_3 № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по 15.05.2018, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер