06.09.2018

Справа № 522/7333/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника - адвоката ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003782 від 14 вересня 2017 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Сирійської Республіки, палестинця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

- підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2018 року слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003782 від 14.09.2017 за фактом організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.
Слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003782 від 14.09.2017 за фактом організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2017 році, у ОСОБА_5 , який проживає в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переміщення в Україну осіб громадянства східних країн, шляхом надання порад, засобів та усунення перешкод щодо його вчинення.

З цією метою ОСОБА_8 вступив у попередню змову зі своїм сином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою особою, яка представляється як ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, відповідно до якої між кожним із співорганізаторів та безпосередніх виконавців злочину були розподілені обов`язки, узгоджена реалізація яких мала призвести до отримання іноземними громадянами документів, підтверджуючих батьківство дітей громадянок України або шлюб з громадянками України, що б було формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Зокрема, відповідно до розробленого та узгодженого між кожним із співучасників злочину плану, до обов`язків ОСОБА_10 входило підшукування одиноких матерів або жінок, які погоджувались за матеріальну винагороду указувати іноземних громадян у якості батька у документах про народження своїх дітей або укладати з ними фіктивні шлюби; проводити з ними інструктаж щодо поводження в державних органах при оформленні документів тощо.

В обов`язки ОСОБА_12 входило підшукувати і зустрічати чоловіків інших держав, отримувати від них документи, необхідні для оформлення батьківства або шлюбу, проводити з ними інструктаж щодо поводження під час зустрічей з особами, які погодились на укладення фіктивних угод батьківства або шлюбу, отримувати оригінали паспортів та свідоцтв про народження дітей для передачі іншим невстановленим особам для підготовки документів про шлюб або батьківство, надавати їм поради, керувати їх діями, іншим чином сприяти у виготовленні документів, на підставі яких вони отримували право перетину державного кордону України, передавати документи фіктивних батьків або подружжя до органів РАЦСу і ДМС.

В свою чергу ОСОБА_5 та інші невстановлені особи мали підшукувати іноземних громадян, співробітників державних органів, які б без участі сторін угод, підготовлювали документи про шлюб або батьківство, передавати документи громадянок України і громадян інших держав до органів РАЦСу і ДМС, оплачувати відповідні збори і податки, забезпечувати усний переклад при спілкуванні та переклад документів, необхідних для звернення до державних органів з іноземної мови на українську.

Так, на виконання попередньої змови, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), не встановлена особа на ім`я ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , що необхідно підшукати громадянку, яка за винагороду в розмірі 200 доларів США погодиться оформити батьківство своєї дитини на ім`я іноземного чоловіка. Зазначену інформацію ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

З цією метою ОСОБА_10 на початку серпня 2017 року підшукала ОСОБА_13 , яка являється матір`ю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів, запропонувала ОСОБА_13 оформити батьківство її дітей за громадянами інших держав. Для цього ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_13 згоду, паспорт громадянина України на її ім`я та оригінали свідоцтв про народження дітей.

У подальшому в період до 16.08.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Приморського районного у м. Одесі відділу реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Одеській області відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_13 за громадянином Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приблизно в середині серпня 2017 року ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_13 та призначила зустріч біля РАЦСу неподалік оперного театру в м. Одесі 17.08.2017, в ході якої ОСОБА_13 мала підписати документи, які б надавали право громадянину іншої держави перетину державного кордону України як батька дитини громадянки України.

В подальшому, 17.08.2017 ОСОБА_13 з донькою ОСОБА_17 прибула до Приморського районного у м. Одесі відділу реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Одеській області, де їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_18 та декілька чоловіків арабської зовнішності. ОСОБА_19 роз`яснив ОСОБА_13 , що співробітник ОСОБА_20 внесе зміни до свідоцтва про народження її сина ОСОБА_21 шляхом вписування в графі «батько» іншої особи, а їй необхідно буде підписати документи, які їй надасть співробітник ОСОБА_22 .

Після цього, за дзвінком мобільного телефону ОСОБА_12 з будівлі ОСОБА_20 вийшла жінка, яка запросила її та як їй стало відомо ОСОБА_23 , який прийшов на зустріч разом з ОСОБА_18 , увійти до приміщення та провела їх до кабінету. Там, за її вказівкою та під контролем ОСОБА_9 , ОСОБА_13 і ОСОБА_16 підписали документи, які їм надала співробітник ОСОБА_20 .

Після цього, в РАЦСі їй повернули її паспорт та свідоцтво про народження сина, де його батьком уже було вказано ОСОБА_16 .

Залишивши будівлю ОСОБА_20 , ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_9 обіцяну винагороду в розмірі 600 доларів США та за його вимогою передала йому оригінал свідоцтва про народження її сина ОСОБА_15 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_15 передано ОСОБА_5 , яким вказаний документ передано до органів ДМС в Одеській області для подальшого отримання ОСОБА_24 , дозволу на імміграцію в Україну на підставі зазначеного документу, що усувало йому перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України.

Крім того, продовжуючи виконання попередньої змови, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_10 , будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_25 , зателефонувала останній та домовилась про зустріч.

В подальшому за місцем проживання ОСОБА_25 прибули ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які запропонували за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США за одну дитину, оформити батьківство її сина та доньки на іноземних громадян та з цією метою отримали згоду ОСОБА_25 та оригінали свідоцтва про народження її сина ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та доньки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначену інформацію ОСОБА_10 .

В період до 31.08.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_25 за громадянином Держави Лівія ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Приблизно наприкінці серпня 2017 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , ОСОБА_25 прибула до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, де її зустрів ОСОБА_5 разом із невстановленим чоловіком арабської зовнішності.

В подальшому, вказані особи зайшли у приміщення одного з кабінетів зазначеної установи, де співробітниця ОСОБА_20 надала ОСОБА_25 та невстановленому чоловіку арабської зовнішності для підпису документи, а оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_26 , із внесеними змінами щодо батька, передала ОСОБА_5 .

Залишивши будівлю ОСОБА_20 , ОСОБА_25 зустрів ОСОБА_9 , від якого вона отримала обіцяну винагороду в розмірі 100 доларів США.

Після візиту до Державної міграційної служби України в Одеській області, у супроводі ОСОБА_5 , де вона підписала документи, що їй були надані співробітником вказаної установи, ОСОБА_25 отримала від ОСОБА_9 решту від обіцяної винагороди у розмірі 50 доларів США.

Крім того, продовжуючи виконання попередньої змови, на початку вересня 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_25 та домовився з останньою про зустріч біля Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30.

В період до 02.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства доньки ОСОБА_25 за громадянином Республіки Індія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На початку вересня 2017 року за попередньою домовленістю з

ОСОБА_9 , ОСОБА_25 прибула до вказаного відділу РАЦСу де її зустрів ОСОБА_5 разом із невстановленим чоловіком арабської зовнішності.

В подальшому, вказані особи зайшли у приміщення одного з кабінетів вказаної установи, де співробітниця ОСОБА_20 надала ОСОБА_25 та невстановленому чоловіку арабської зовнішності для підпису документи, а оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_26 , із внесеними змінами щодо батька, співробітниця ОСОБА_20 передала ОСОБА_5 .

Залишивши будівлю ОСОБА_20 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_25 обіцяну винагороду в розмірі 100 доларів США та після візиту до Державної міграційної служби України в Одеській області, де вона підписала документи, що їй були надані співробітником вказаної установи, отримала від ОСОБА_5 решті від обіцяної винагороди у розмірі 100 доларів США.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_10 , будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище ОСОБА_30 , запропонувала останній, за винагороду у розмірі 300 доларів США оформити батьківство своїх дітей на ім`я іноземних громадян та з цією метою отримала згоду ОСОБА_30 та оригінали документів: паспорту громадянина України на її ім`я та оригінали свідоцтв про народження її дітей.

В період до 07.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_30 за громадянином Республіки Індія ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в період до 20.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства доньки ОСОБА_30 за громадянином Держави Лівія ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На початку та наприкінці вересня 2017 року (більш точні час, місце та дата у ході розслідування не встановлені) ОСОБА_10 разом з ОСОБА_33 двічі прибували до відділення РАЦСу, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, де на них черкали ОСОБА_9 та невстановлені особи арабської зовнішності.

У приміщенні одного з кабінетів вказаної установи, співробітниця РАЦСу надавала ОСОБА_34 для підпису документи. Разом з тим, після внесення змін до актових записів, ОСОБА_9 надав вказівку віддати йому оригінали свідоцтв про народження її сина ОСОБА_35 та доньки- ОСОБА_36 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, оригінали свідоцтв про народження ОСОБА_35 та ОСОБА_36 . пердано ОСОБА_5 , яким вказані документи надано до органів ДМС в Одеській області для подальшого отримання Амар Нат та ОСОБА_37 уллах ОСОБА_38 дозволу на імміграцію в Україну на підставі зазначених документів, що усувало останнім перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в вересні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_10 , будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище ОСОБА_39 , запропонувала останній, за винагороду у розмірі 200 доларів США оформити батьківство своєї дитини на іноземця та з цією метою отримала згоду ОСОБА_40 . В свою чергу ОСОБА_10 передала вищезазначені документи ОСОБА_5 для подальшої передачі їх до органів РАЦСу і ДМС

Близько 15 години 13.09.2017 ОСОБА_41 прибула до вказаного відділення РАЦСу, де на неї чекали ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлений чоловік.

В подальшому, ОСОБА_9 зайшов до приміщення РАЦСу, де перебував близько 40 хвилин, після чого запросив до службового кабінету ОСОБА_42 де вона підписала надані їй працівницею РАЦСу документи, та повідомила її, що забула оригінал свідоцтва про народження доньки ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за місцем проживання, у той час як ОСОБА_9 сказав вказаній службовій особі, що оригінал свідоцтва втрачено, про що нею зроблено відповідний запис та видано нове свідоцтво, уже з внесеними змінами щодо батька ОСОБА_44 .

В подальшому, близько 18 години 13.09.2017 ОСОБА_5 передав

ОСОБА_45 обіцяну винагороду в розмірі 200 доларів США та приблизно через три тижні повернув оригінал свідоцтва про народження її доньки, яке усувало перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_46 .

Враховуючи вищезазначене, 28.08.2018 ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.332 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими що дають право слідчому судді на застосування даного запобіжного заходу.
Захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки пред`явлена підозра та ризики, передбачені ст. 177 КПК України є необгрунтованими.
Підозрюваний ОСОБА_5 погодився з думкою захисника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, суд дійшов наступного:
З наданих суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 332 ч.2 КК України, за яке законом передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_9 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються наступними доказами:- свідченнями ОСОБА_10 ; - допитом свідка ОСОБА_49 ; - допитом свідка ОСОБА_25 ; - допитом свідка ОСОБА_50 ; - допитом свідка ОСОБА_51 ; - протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 ; - копіями матеріалів зі справ ГУ ДМС України в Одеській області про отримання дозволу імміграцію в Україну іноземними громадянами: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 уллах ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , на підставі документів, що підтверджують визнання батьківства дітей, що мають Українське громадянство (свідоцтва про народження із внесеним змінами); - копіями вилучених документів з РАЦС ГТУЮ в Одеській області, а саме: копійями журналів реєстрації заяв про визнання батьківства та визнання чоловіка батьком дитини, копій заяв про визнання батьківства, копій паспортів та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, дітей: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; - протоколом обшуку квартири АДРЕСА_2 , у якій проживає ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено копії та оригінали документів: свідоцтв про укладання шлюбу, свідоцтв про народження дітей, копії паспортів громадян України та інших держав, мобільні телефони, сім карти, та інші предмети та речі; - іншими доказами які отримані під час досудового слідства.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що існують всі передбачені Законом підстави для обрання ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
До вищезазначеного висновку суд приходить із урахуванням встановлених судом обставин, особи підозрюваного,
При цьому суд також враховує обставини передбачені ст. 178 КПК України вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, та інші наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд також враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення.
За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_9 , а тому вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, що не перевищує 2 (два) місяці обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) в період часу з 21 години вечора до 07 години ранку не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місце роботи;
3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків або недотримання застосованого запобіжного заходу до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Строк дії ухвали Приморського районного суду м. Одеси про обрання запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту оголошення ухвали суду, а саме з 06 вересня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора та працівників ГУНП в Одеській області на території якого виконується запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 діб до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: