Справа № 202/2997/18
Провадження № 1-кс/202/4329/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, у період з січня по листопад 2017 року здійснили розтрату державних коштів, призначених для проведення ремонтних робіт на об`єктах оздоровлення та відпочинку, розташованих на території м. Дніпро.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0001225 від 13.11.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори підряду на виконання ремонтних робіт на об`єкті санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , згідно яких на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » надходили державні грошові кошти для закупки будівельних матеріалів та в рахунок оплати виконаних робіт, які одразу перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно наявної інформації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всупереч вимогам ст. ст. 16, 17, 30, 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» за невідповідності учасників кваліфікаційним вимогам визначених тендерною документацією, а також надання недостовірних відомостей і документів, протягом 2017 року, протиправно акцептували тендерні пропозиції та необґрунтовано визначили за оголошеннями №№UA-2017-01-24-000952-c, UA-2017-06-22-000638-с, UA-2017-06-21-001119-b, UA-2017-06-21-000358-а, UA-2017-04-21-000685-а, UA-2017-04-21-000759-с, UA-2017-08-29-000548-b, UA-2017-06-22-000497-a, переможцями торгів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що в подальшому надало змогу укласти з ними договори, внаслідок чого необґрунтовано та протиправно використано бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході проведеного Східним офісом Держаудитслужби аналізу закупівель та укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності встановлено, що зазначені процедури закупівель проводились для забезпечення функціонування та виконання бюджетних програм на базі санаторію-профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а також для забезпечення функціонування та виконання муніципальної програми « ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 ).

При цьому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час проведення закупівель допущені суттєві порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» в частині дотримання процедури вимог при проведенні тендерів, допуску окремих учасників до участі у торгах, а також визначення переможця та укладання з ним відповідного договору.

Зокрема, закупівля з оголошенням №UA-2017-01-24-000952-c (завершена 10.02.2017) відбулася в період, коли майно вищезазначеного санаторного комплексу та дитячого закладу на базі яких повинні надаватися послуги не знаходилось на балансі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власне сама процедура передачі майна на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з актом приймання-передачі завершилась лише 15.02.2017, тобто вже після проведення закупівлі послуг «Комплексне харчування відпочиваючих під час проведення заїздів».

Крім цього, під час проведення процедур закупівель за оголошеннями UA-2017-06-22-000638-с, UA-2017-06-21-001119-b, UA-2017-06-21-000358-а, UA-2017-04-21-000685-а, UA-2017-04-21-000759-с, UA-2017-01-24-000952-c, замовником, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , допущені наступні процедурні порушення надання учасникам недостовірних документів та відомостей, ненадання учасниками документів взагалі або в достатній їх кількості, подання учасниками до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тендерних пропозицій та скасованих копій документів після спливу терміну для їх подачі на понад сутки та більше, не відповідності учасника кваліфікаційним вимогам визначених тендерною документацією, відсутність в штаті підприємства необхідної кількості працівників, в тому за окремими фаховими спеціальностями, відсутності у підприємства відповідного обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для надання послуг, тощо.

Проте, незважаючи на вище перелічені порушення законодавства, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, всупереч вимогам ст. ст. 16, 17, 30, 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» не відхилили пропозиції учасників та не визнали торги такими, що не відбулися. Навпаки, службові особи тендерного комітету замовника, протиправно акцептували тендерні пропозиції учасників та необґрунтовано визначили переможцями торгів: ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000250, в подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним №0001225.

З метою перевірки фактичних обставин, встановлених в ході досудового розслідування, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритими ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.17 року по теперішній час; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритими ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.17 року по теперішній час; матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в ПП « ОСОБА_5 », що зареєстровані на вищевказане підприємство, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2017 до моменту надання вказаної ухвали; IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.2017 до моменту надання вказаної ухвали; записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2017 до моменту надання вказаної ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді щодо вказаного вище підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже,дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.17 року по теперішній час; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахункам № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.17 року по теперішній час; IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2017 по листопад 2017 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритими ПП « ОСОБА_5 » задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано жодного належного та допустимого доказу щодо причетності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до даного кримінального правопорушення, а також того що рахунок №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання в частині надання вищевказаних документів за період з 01.01.2017 по теперішній час задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не наведено підстав необхідності тимчасового доступу саме у цей період.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме:

- довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.17 року по листопад 2017 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахункам № НОМЕР_18 , відкритим ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_19 , відкритим ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.17 року по листопад 2017 року;

-IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13

за період з 01.01.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2017 по листопад 2017 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по листопад 2017 року;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по листопад 2017 року щодо вказаного вище підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 12 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1