печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування зокрема досліджуються обставини здійснення учасниками злочинної організації фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.
Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється систематичне оформлення товарів у режимі імпорту всупереч вимогам ст.ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.
Для з`ясування обставин подання митним органам завідомо неправдивих відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровані відповідні доручення щодо встановлення місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допиту його керівників тощо
З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається що вжитими заходами не видалось за можливе встановити засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться.
Разом з тим встановлено, що невстановлені учасники зазначеної злочинної організації продовжують здійснювати аналогічну незаконну діяльність із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні обставин підписання документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , в зв`язку з чим необхідно отримати доступ до оригіналів реєстраційної справи товариства, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки призначена експертиза не відповідає вимогам ст.. 244 КПК України та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000054 на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31681/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 .
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2018 р.