Справа № 357/7021/18 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/444/18 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 13.07.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника юридичної особи ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві апеляційну скаргу представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Як вбачається з ухвали слідчого судді, старший слідчий відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Клопотання обґрунтував тим, що невстановлені особи вчинили дії, щодо доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

24 травня 2018 року проведено огляд рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в ході огляду зазначеного рахунку встановлено перерахування коштів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_8 впродовж 2015-2016 років.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримавши кошти за договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 перерахувало кошти до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів № м_01/12/15-01 від 01.12.2015 р., №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 р., №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 р.

Згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначеного СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківської установи призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року клопотання задоволено та надано слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІГУ ДФС у Київській області, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІГУ ДФС у Київській області та старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по 19.06.2018 року, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); -обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; - заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; - протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; - інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на момент виконання ухвали суду.

Слідчий суддя мотивував ухвалу тим, що вище зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для опрацювання та проведення почеркознавчої експертизи, іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо.

В апеляційній скарзі представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", наданих для відкриття та обслуговування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовити. Обґрунтовуючи апеляційні вимоги зазначає, що ухвалою слідчого судді надано доступ до оригіналів речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2015 року по 19 червня 2018 року, що виходить за межі фабули справи та є необґрунтованим та незаконним. Вважає доступ до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без їх обґрунтованого зв`язку з банківськими операціями з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконним. Зазначає, що з ухвали слідчого судді не зрозуміло яке відношення мають банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до кримінального провадження щодо банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того зазначає, що слідчим суддею надано доступ до оригіналів речей і документів за період, що не є предметом досудового розслідування.

Просить також поновити строк на апеляційне оскарження ухвали, оскільки представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі у судовому засіданні не приймали, про її наявність дізналися лише 04 липня 2018 р. з реєстру судових рішень, вважаючи зазначену причину пропуску визначеного законом строку на оскарження поважною.

Колегія суддів вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки, виходячи з вимог ч.3 ст.395 КПК України, підстави для визнання пропущеним строку на апеляційне оскарження ухвали представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтримала апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На думку колегії суддів, ухвала слідчого судді про доступ до зазначених у клопотанні органу досудового розслідування документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з їх вилученням, що містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позбавляє можливості здійснювати діяльність суб`єктом підприємницької діяльності, і зазначена обставина дає право на оскарження представником підприємства у апеляційному порядку вказаної ухвали.

Як випливає з клопотання, надання доступу до речей та документів, слідчим необхідно у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження по факту доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З клопотання слідчого не вбачається, яке мають значення документи, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не згаданих восьми підприємств, до укладення завідомо невигідних господарських договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переліченими вище юридичними особами, що призвело до банкрутства суб`єкта господарювання.

Також у клопотанні не міститься переконливих доводів щодо можливості використання як доказів у кримінальному провадження про доведення засновником(учасником) або службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеного підприємства до банкрутства відомостей, що містяться в документах, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На зазначене слідчий суддя уваги не звернув та безпідставно задовольнив клопотання органу досудового розслідування.

За таких обставин ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Керуючись ст.404,407,419,422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Відмовити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у поновленні строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26.06.2018р.

Апеляційну скаргу представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Суддя Суддя