печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 ,,та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 . Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів, отриманих юридичними особами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину. Зазначені поточні рахунки вказаних товариств відкриті вПублічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 ,,а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 ,,та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 (643 RUB); № НОМЕР_3 (840 USD); № НОМЕР_3 (978 EUR); № НОМЕР_4 (840 USD); № НОМЕР_4 (978 EUR); № НОМЕР_4 (980 UAN); № НОМЕР_5 (980 UAN); № НОМЕР_3 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_7 (643 RUB); № НОМЕР_8 (980 UAN); № НОМЕР_7 (978 EUR); № НОМЕР_7 (980 UAN); № НОМЕР_9 (840 USD); № НОМЕР_9 (978 EUR); № НОМЕР_9 (980 UAN); № НОМЕР_7 (840 USD);

- ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_11 (980 UAN); № НОМЕР_12 (RUB 643); № НОМЕР_12 (840 USD); № НОМЕР_12 (978 EUR); № НОМЕР_12 (980 UAN); № НОМЕР_13 (840 USD), № НОМЕР_13 (978 EUR); № НОМЕР_13 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 UAN); № НОМЕР_16 (980 UAN); № НОМЕР_17 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 (980 UAN); № НОМЕР_20 (980 UAN); № НОМЕР_21 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_23 (980 UAN); № НОМЕР_24 (980 UAN); № НОМЕР_23 (643 RUB); № НОМЕР_23 (840 USD); № НОМЕР_23 (978 EUR); № НОМЕР_25 (840 USD); № НОМЕР_25 (978 EUR); № НОМЕР_25 (980 UAN); № НОМЕР_26 (980 UAN);

- «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_28 (980 UAN); № НОМЕР_29 (980 UAN); № НОМЕР_30 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_32 (840 USD); № НОМЕР_32 (643 RUB); № НОМЕР_33 (980 UAN); № НОМЕР_32 (978 EUR); № НОМЕР_32 (980 UAN); № НОМЕР_34 (840 USD); № НОМЕР_34 (978 EUR); № НОМЕР_34 (980 UAN),зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45280/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.