Справа № 461/3592/18
Провадження № 1-кс/461/3589/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з квітня по серпень 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено ряд договорів підряду: №01/04/17 від 04 квітня 2017 року, №01/06/17 від 31 травня 2017 року, № 16/05/17 від 18 травня 2017 року, № 24/05/17 від 25 травня 2017 року, № 22/05/17 від 23 травня 2017 року, № 3/04/17 від 04 квітня 2017 року, № 14 від 26 квітня 2017 року, № 26/04/17 від 03 травня 2017 року, № 03/05/17 від 04 травня 2017 року, № 15/05/17 від 18 травня 2017 року, № 2/04/17 від 04 квітня 2017 року, щодо проведення наступних робіт: ремонту дороги та тротуару по вул. Грушевського у м. Жидачів, ремонту дороги по вул. Шашкевича у м. Жидачів, ремонту дороги по вул. Я. Мудрого у м. Жидачів, ремонту дороги по вул. Січових Стрільців у м. Жидачів, ремонту дороги по вул. Дерев`янка у м. Жидачів.

За результатами проведення даних робіт складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № 2 за липень 2017 року від 18 липня 2017 року, № 3 за серпень від 04 серпня 2017 року, №1 за березень 2017 року від 04 квітня 2017 року,№ 1/1 за травень 2017 року від 01 червня 2017 року, №2 за квітень від 11 квітня 2017 року, №1/2 за травень 2017 року від 18 травня 2017 року, № 1 за травень 2017 року від 25 травня 2017 року, № 1 за червень 2017 року від 13 червня 2017 року, № 1/1 за квітень 2017 року від 27 квітня 2017 року, № 1/3 за квітень 2017 року від 27 квітня 2017 року, № 1 за травень 2017 року від 11 травня 2017 року, № 1 за травень 2017 року від 01 червня 2017 року, № 1/1 за травень 2017 року від 18 травня 2017 року, № 1/2 за квітень 2017 року від 27 квітня 2017 року, з яких вбачається, що на проведення даних робіт, перераховано, як заробітну плату працівникам грошові кошти в сумі 108 675,00 гривень.

Крім цього, в період часу з травня по серпень 2017 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено ряд договорів підряду: № 18 капітальний ремонт дороги по вул. Зелена в м. Ходорів від 22 травня 2017 року, № 1ж капітальний ремонт м`яких покрівель будинків по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 від 14 червня 2017 року, № 18 поточний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від м`ясокомбінату до перехрестя вулиць Грушевського-Львівська) в м. Ходорів від 10 серпня 2017 року.

За результатами проведення даних робіт складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за червень 2017 року від 29 червня 2017 року, № 1 за липень 2017 року від 21 липня 2017 року, № 1 за серпень 2017 року від 11 серпня 2017 року, з яких вбачається, що на проведення даних робіт, перераховано, як заробітну плату працівникам грошові кошти в сумі 94 824,00 гривні.

Однак, згідно з податковою звітністю поданою в СПД ФО ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , загальний розмір заробітної плати виплаченої найманим працівникам СПД ФО ОСОБА_4 за період з квітня по серпень 2017 року становить 51 318,32 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння державними коштами, внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів щодо реєстрації ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), як суб`єкта підприємницької діяльності;

-книги обліку доходів СПД ФО ОСОБА_4 ;

-трудових договорів (угод), контрактів, цивільно-правових угод (договорів), що укладались з найманими працівниками;

-відомостей про виплату заробітної плати працівникам за 2017 рік;
-документів щодо відкриття рахунків в банках (договори, угоди);
-договорів та інші угод про купівлю та оренду спеціальної техніки для виконання будівельних робіт;
-оригіналів договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року з додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо);

-проектно-кошторисної документації (зведений та локальний кошторис) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-дефектних актів щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-документів про підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-декларацій на початок будівельних, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-оригіналів договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року з додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо);

-проектно-кошторисної документації (зведений та локальний кошторис) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-дефектних актів щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-документів про підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;
-деклараціій на початок будівельних, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року;

-рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт, які проводились на підставі договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СПД ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017 року.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 21.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1