Провадження № 1-кс/554/6250/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Разом з тим, за даними офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через ІНФОРМАЦІЯ_10 було здійснено державні видатки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 5 314 855 грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі.

У зв`язку з викладеним, задля повного та об`єктивного розслідування постала необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді оригіналів реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому МВ № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МВ № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів (в разі неможливості належно завірених копій).

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1