печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Генеральної прокуратури України для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Латвія від 24.04.2018 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 від 19.01.2018 за фактом крадіжки чужого майна в особливо великих розмірах за попередньої змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 175 КК Республіки Латвія.

Під час досудового розслідування у кримінальній справі № 8 від 19.01.2018, яка розслідується другим відділом Управління кримінального розслідування Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки встановлено, що 11.12.2017 громадянин США ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 20.12.2017 громадянка Республіки Румунія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрили відповідно банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендували індивідуальні банківські сейфи (далі - ІБС). Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) уповноважив громадянина України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на користування своїм ІБС.

В подальшому до 15.01.2018 ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) регулярно відвідували свої ІБС. ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) також відвідував ІНФОРМАЦІЯ_6 .

15.02.2018 ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили крадіжку майна із декількох ІБС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 566 557,98 Євро.

02.02.2018 громадянка Республіки Румунія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримана на підставі висунутої підозри в скоєнні вищевказаного злочину.

03.02.2018 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) визнана підозрюваною у скоєнні вищевказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 175 КК Республіки Латвія (покарання позбавлення волі на строк від двох до десяти років з конфіскацією майна або без конфіскації майна), та обрано міру запобіжного заходу арешт.

В подальшому із Бюро Інтерполу Республіки Молдова отримана інформація про те, що громадянка Республіки Румунія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ймовірно, є громадянкою України ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженкою Одеської області (Україна), ІПН: НОМЕР_1 , яка, ймовірно, незаконно використовує документи на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Враховуючи викладене, з метою повного, усестороннього, об`єктивного, швидкого та неупередженого розслідування кримінальної справи № 8 від 19.01.2018 у компетентних органів Республіки Латвія виникла необхідність запросити інформацію в Україні для проведення габітологічної експертизи з метою встановлення істинної ідентичності арештованої особи, у якої на момент затримання був констатований паспорт Республіки Румунія НОМЕР_2 та посвідчення водія Республіки Румунія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема просили:надати інформацію щодо всіх паспортів громадянина України, які надавалися на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ); видати оригінальну паспортну фотографію або фотографії, записав її або їх на носій інформації «Kingston 8GB», наданий разом із запитом компетентних органів Республіки Латвія.

ГСУ НП України встановлено, що на території України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документована паспортом України серії НОМЕР_4 , виданим 19.01.2007 Болградським РВ УМВС України в Одеській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданим 09.07.2008 органом видачі 5101 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентними органами Республіки Латвія від 24.04.2018 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 від 19.01.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення «всіх документів» та оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим та оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: до документів, які було подано для оформлення паспорту(ів) громадянина України та паспорту(ів) громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації та зняття з реєстрації на території України, а також документів відносно особи(осіб) на ім`я ОСОБА_12 , які оформлюються підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів щодо оформлення та видачі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 від 19.01.2007, а також паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 від 09.07.2008 зі строком дії до 09.07.2018, у тому числі документів, поданих цією особою, у тому числі наявних фотографій, та в разі наявної фотографії в електронному вигляді з правом записати її на носій інформації «Kingston 8GB», наданий разом із запитом компетентних органів Республіки Латвія.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32818/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1