22.10.2018
Справа №522/2997/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділуУправління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000235 від 19.12.2017 за ч. 3 ст. 305 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділуУправління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В рамках досудового розслідування, досліджуються обставини вчинення громадянином США ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрабандного переміщення з Китайської Народної Республіки, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 надійшли міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які пересилалися з Китайської Народної Республіки до України. Одержувачем означених відправлень є ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до експертних досліджень УНДІСТ та СЕ СБ України №№ 162/5 та 163/5 від 18.09.2018, кристалічні речовини, які виявлені у ІНФОРМАЦІЯ_5 та № RT395250993HK, містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.

У ході проведення комплексу слідчих дій було встановлено, що 26.09.2018 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_3 , за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав вказані міжнародні поштові відправлення, в яких переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини).

Так, 27.09.2018, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . В ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: пластикові банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

Крім цього, 28.09.2018, в ході особистого обшуку громадянина США ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), серед іншого, виявлено та вилучено: пластикову банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

Так, на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000235, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківок руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2018 по 28.09.2018, із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки). Означена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансових операцій, виконаних через карткові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділуУправління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2018 р. по 28.09.2018 р., із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000235 ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: