Провадження №1-кс/127/7853/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Іллінецьке лісове господарство» (, адреса: Вінницька область, м. Іллінці, провул. Студентський, б.1), у період з червня 2017 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо підроблених документів, скоюють розкрадання (заволодіння) лісо продукції зазначеного підприємства.

У ході розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, на підставі Ухвали Вінницького міського суду від 13.06.2018 (справа 127/14621/18) 19.06.2018 проведено обшук у приміщеннях (офісах) за адресою: м. Іллінці, вул. Соборна 15-а кім. 24-25.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено первині бухгалтерські документи, а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, ТТН, видаткові накладні, накладні МД 2, специфікація, погрузочні листи, міжнародні ТТН, Інвойси, довіреності, які знаходяться у теках.

-тека жовтого кольору «ФОП ОСОБА_5 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_6 2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека жовтого кольору «ФОП ОСОБА_7 2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_8 2017 2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП Талавера 2017 2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_9 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_10 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФГ Щедрий лан 2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека червоного кольору «ЕКО ліс+» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека синього кольору, без назви у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека сірого кольору «договора» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека сірого кольору «Банк» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека сірого кольору «Лісхоз ТТН» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека червоного кольору «Цивільно-правові угоди 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-флеш накопичувачі зеленого кольору з паперовими бирками у кількості 11 штук.

-записник «Office»;

-ноутбук DELL Inspirion 352, № 3521-5621,

-тека червоного кольору «Письменюк В.В. 2016» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-блокнот з візерунком світлого з чорним кольорів,

-блокнот синього кольору,

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_11 . 2014» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека червоного кольору «ФОП ОСОБА_12 2014 2015» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_13 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП Мостіпан 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_14 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_15 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_1 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-книга обліку доходів 2 штуки.

-тека синього кольору «ФОП ОСОБА_17 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_18 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека жовтого кольору «ФОП ОСОБА_19 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_20 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека жовтого кольору «ФОП ОСОБА_21 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_14 . 2017» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_22 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_23 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека сірого кольору «ФОП ОСОБА_24 . 2016» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека синього кольору «ФОП ОСОБА_21 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_25 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_26 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_27 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_28 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_25 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_29 2017 у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «2017-2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека червоного кольору «ФОП Різник 2017-2018» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_30 . 2017.» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека «ФОП ОСОБА_31 2017 0218.» у якій міститься фінансово-господарська документація;

-печатка ФОП ОСОБА_21 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_14 »

-тека чорного кольору у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_32 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека чорного кольору «ФОП ОСОБА_33 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека червоного кольору «ФОП ОСОБА_34 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека синього кольору «ФОП ОСОБА_35 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_36 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-тека зеленого кольору «ФОП ОСОБА_37 » у якій міститься фінансово-господарська документація;

-ноутбук «Asus», с/н: 6480;

-жорсткий диск «WD» с/н: WMAANM2012465;

-до

-печатка ТОВ «ЕКО ЛІС» код 42158971;

-печатка ФГ «Щедрий ЛАН 2018» код 41858816;

-печатка ФОП « ОСОБА_38 », код НОМЕР_2 2шт.;

-печатка ФОП « ОСОБА_39 », код НОМЕР_3 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_40 », код НОМЕР_4 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_41 », код НОМЕР_5 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_6 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_42 », код НОМЕР_8 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_15 », код НОМЕР_9 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_16 », код НОМЕР_10 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_43 », код НОМЕР_11 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_12 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_13 », код НОМЕР_13 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_44 », код НОМЕР_14 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_45 », код НОМЕР_15 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_46 », код НОМЕР_16 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_47 », код НОМЕР_17 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_48 », код НОМЕР_18 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_49 », код НОМЕР_19 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_50 », код НОМЕР_20 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_51 », код НОМЕР_21 ;

-печатка ФОП « ОСОБА_21 », код НОМЕР_22

-печатка з відтиском підпису невідомої особи.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи використовувалися для складання завідомо підроблених документів, з метою подальшого розкрадання (заволодіння) лісо продукцією ДП «Іллінецьке лісове господарство».

Тому є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні , а також інші обставини, що мають значення для провадження тому є необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, у зв"язку з чим з даним клопотаннямслідчий звернувся до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, клопотання не підтримав.

Представник ДП «Іллінецьке лісове господарство» не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду справи, однак неприбуття цих осіб у судове засідання у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_21 адвоката ОСОБА_52 про повернення документів та речей належних ОСОБА_21 , які жодного відношення до кримінального провадження не мають, крім того ці документи містять інформацію особистого характеру, а вилучені особисті речі перешкоджають проведенню господарською діяльністю ФОП ОСОБА_21 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, яке вилучено 19.06.2017 під час обшуку на підставі ухвали Вінницького міського суду від 13.06.2018 (справа 127/14621/18) 19.06.2018 проведено обшук у приміщеннях (офісах) за адресою: АДРЕСА_1 , якою було надано дозвіл відшукати та вилучити документи, які стосуються фінансово - господарської діяльності ДП «Іллінецьке лісове господарство» за 2017 - 2018 роки, а саме:
рахунків, накладних та товаро - транспортних накладних про придбання та реалізацію лісопродукції;
договорів (з додатками) про придбання фізичними - особами підприємцями пиломатеріалів у ДП «Іллінецьке лісове господарство»;
договорів про реалізацію пиломатеріалів від імені фізичних - осіб підприємців;
актів на виконання робіт (форма № ЛГ-1), журналів виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2), щоденників приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма № ЛГ-14), рапортів про рух лісопродукції за 2017-2018 роки;
журналів про рух лісопродукції та пиломатеріалів;
реєстраційних документів, печаток та штампів фізичних-осіб підприємців, від імені яких здійснювалось придбання та реалізація лісопродукції та пиломатеріалів;
документів, якими підтверджується нарахування та виплата заробітної плати працівникам та виплата грошових коштів фізичним особам - підприємцям за виконання робіт;
чорнових записів, блокнотів, тощо;
електронних носіїв інформації (жорстких дисків та ін.), ноутбуків;
серверів, системних блоків, інших носіїв інформації, на яких зберігаються відеозаписи з камер спостереження;
документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних - осіб підприємців, банківських карток;
внутрішніх накладних, актів списання, актів, якими підтверджується рух лісопродуції та пиломатеріалів;
касових книг, прибуткових - видаткових касових ордерів та авансових
звітів;
актів перевірок, проведених контролюючими органами;
бирок обліку лісопродукції.
З поданих матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно, частина якого на праві приватної власності належить ФОП ОСОБА_21 , щопідтверджує подане клопотання захисника ОСОБА_21 адвоката ОСОБА_53 .

З огляду на вищевикладене, судом вбачається, що деякі речі на які слідчий просить накласти арешт, на законних підставах утримується слідчим, як речові докази при кримінальному провадженні №0000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тобто , слідчим не конкритизовано частину речей та документів, які вилучені на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької від 13.06.2018 про обшук та не входять в перелік речей та документів перелічених у вказаній ухвалі суду на які слід накласти арешт.
З поданих матеріалів клопотання вбачається, що всупереч ст.171 КПК України слідчим не зазначено підстави і мету необхідності арешту майна, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; також не додано до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном. Слідчий не надав жодних документів на підтвердження підстав вважати, що вказані вище речі, можуть бути знаряддям чи засобами вчинення злочину, а також можуть зберігати на собі сліди вчиненого злочину.
На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.с 107, 167, 170,171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку 19.06.2018 у приміщеннях (офісах) за адресою: АДРЕСА_1 прокурору та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: