Справа № 161/6305/18
Провадження № 1-кс/161/3469/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 14 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ПП « ОСОБА_4 » перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що в період серпня-грудня 2017 року службові особи Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які виділенні на виконання робіт по реконструкції приміщень загальноосвітньої школи в с.Мстишин, Луцького району.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням слідчим слідчого управління ГУ НП у Волинській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ПП « ОСОБА_4 » перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) за період часу з 01.01.2017 по 15.05.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1