г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3450/18
Номер провадження 1-кс/213/1025/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001449 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.10.2018 до Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровській області надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.11.2017 до чергової частини Інгулецького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що 31.10.2017 приблизно о 17:24 годині невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі речей через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
03.11.2017 дану інформацію було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 12815 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Як зазначає слідчий, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , за допомогою сервісу МоnеySеnd перевела грошові кошти у розмірі 14751 гривень.
Слідчий вважає, що для встановлення належності зазначеної банківської картки, а також інформації про отримувача кошів; реквізитів банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суми та час здійснення переказу; та інших даних, необхідно отримати доступ до інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки банківська картка потерпілого видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є підстави вважати, що зазначені документи знаходяться саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки зазначені вище документи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню, слідчим було направлено вимогу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання інформації відносно інформації по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , але в наданні даної інформації було відмовлено, в зв`язку з тим, що дана інформація може бути розголошена за рішенням суду.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ухвалу суду .

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки банківську картку за № НОМЕР_1 видано саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001449.

З наданої суду виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що картка № НОМЕР_2 , вилучена у ОСОБА_4 , було видана саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому, прокурору, а також працівникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які містять наступні відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснений 31.10.2017 з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою сервісу МоnеySеnd.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1