Справа № 727/8926/18
Провадження № 1-кс/727/3264/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001713 від 28.07.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 02.07.2018 р. по 05.07.2018 р., директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу транспортного засобу марки "Кіа", заволодів коштами в сумі 82360 гривень належних ОСОБА_6 , чим своїми діями спричинив йому матеріальної шкоди на вказану суму. ОСОБА_6 частину з вищевказаних грошей, а саме суму 31440 гривень, 02.07.2018 р. перерахував через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку на який ОСОБА_6 перераховував кошти. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться у Чернівецькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в Чернівецькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію повних анкетних даних власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.07.2018 року по 31.08.2018 року, на який було перераховано 31440 грн., із виписками руху коштів по банківських картках, на які здійснювався перевід цих грошових коштів;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо грошові кошти були перераховані за допомогою системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.07.2018 року по 31.08.2018 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1