печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином. Направили заяву про розгляд клопотання їх відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по 16.04.2018:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта
1ПП" ОСОБА_12 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
2ПП" ОСОБА_12 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
3ПП" ОСОБА_13 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
4ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
5ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
6ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
7ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
8ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
9ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
10ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
11ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
12ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
13ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
14ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
15ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
16ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
17ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
18ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
19ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
20ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
21ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
22ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
23ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
24ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
25ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
27ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
28ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_3 9001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
29ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_3 9000УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
30ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
31ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
32ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
33ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_4 2001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
34ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_4 2000УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
35ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_4 2002УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
36ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_5 6001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
37ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
38ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
39ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
40ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
41ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
42ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
43ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
44ПП " ОСОБА_14 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
45ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
46ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
47ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "01УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
48ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
49ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
50ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
51ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "03РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
52ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "01ДОЛАР США
53ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "02ЄВРО
54ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 "36 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
55ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 "36 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
56ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ЄВРО
57ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ДОЛАР США
58ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
59ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
60ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ДОЛАР США
61ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
62ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
63ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ЄВРО
64ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ДОЛАР США
65ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
66ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
67ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
68ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
69ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
70ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ЄВРО
71ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ДОЛАР США
72ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
73ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
74ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ
75ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ЄВРО
76ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ДОЛАР США
77ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "33 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
78ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
79ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 ДОЛАР США
80ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
81ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 ЄВРО
82ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 ДОЛАР США
83ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "33 ЄВРО
84ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
85ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
86ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
87ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
88ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
89ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
90ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
91ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
92ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
93ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
94ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
95ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
96ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
97ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
98ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
99ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
100ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
101ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
102TOB -КОМПРОМТРАНС-00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
103TOB 'КОМПРОМТРАНС*00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
104ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
105ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_45 'НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/18603/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.04.2018