Справа №522/8682/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР України за № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. Афганістану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Іран та Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.

В подальшому, ОСОБА_4 домовився із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Запоріжжя), яке має ознаки фіктивності, фігурує у кримінальних провадженнях за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України та використовується для виведення у тіньовий обіг і привласнення грошових коштів державних підприємств. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.

22.06.2018 на території паромної переправи ІНФОРМАЦІЯ_6 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_3 , в якому згідно з митною декларацією № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, 43 шт.

За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста і ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г731, Г-132, Г-290 та їх модифікації, що є складовими частинами озброєння та військової техніки (у тому числі: танків типу ПТ-76, Т-54, бронетранспортерів типу БТР-60, БТР-70, БТР-80, броньованих розвідувально-дозорних машин типу БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ їх модифікацій та машин на їх базі), а також складовими частинами дизельних двигунів та дизель-генераторів бойових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби, за своїми ознаками відповідають підпозиціям ML6.a, ML6.b та ML9.a Списку товарів військового призначення, зазначених у постанові КМУ від 20.11.2003 № 807 (зі змінами) та підлягають державному експортному контролю.

Згідно поданих товаросупровідних документів, відправником вказаного вантажу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а згідно ІНФОРМАЦІЯ_11 перевезення здійснювалось у Іран. Брокер ФОП ОСОБА_7 .

Згідно відповіді ДСЕКУ №2782/30-18 від 01.08.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 не зареєстровані як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів та не звертались з приводу отримання дозвільних документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) та її структурному підрозділі м.п. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходяться документи щодо здійснення митного оформлення та митного контролю товарів за митною декларацією № UA500090/2018/004049, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) та її структурному підрозділі м.п. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР України за № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) та її структурному підрозділі м.п. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наступних документів:

- оригіналів (за відсутності оригіналів завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією: № UA500090/2018/004049, в тому числі: митних декларацій; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; CMR; CARNET TIR; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_13 ; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_3 ; зважування; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, а також документів, які стали підставою для реєстрації, проходження по етапах митного оформлення та митного оформлення за митною декларацією: № UA500090/2018/004049;

- документів, які стали підставою та свідчать про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта ІНФОРМАЦІЯ_14 та ФОП ОСОБА_7 як брокера;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, декларантом/відправником/отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.10.2018.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим співробітникам СБ України за дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.11.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.10.2018