У Х В А Л А
14 серпня 2018 року м. Хмельницький
09.08.2018 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.
Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою із невстановленими особами подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 року до чергової частини Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області надійшла інформація депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.
Також, невстановлені особи у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.
Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що жителі Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 в рамках Програми розвитку АПК Хмельницької області, з метою одержання грошових коштів у формі часткової компенсації вартості придбаного сільськогосподарського обладнання холодильних установок подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 перелік документів, що визначено Порядком використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.03.2017 №19-11/2017, в т.ч. копії платіжних документів та технічної документації на установку для зберігання та охолодження молока. За наслідками розгляду поданих заяв, в листопаді-грудні 2017 року на розрахункові рахунки вказаних осіб надійшли компенсації в рамках вказаної вище програми у розмірах близько 70 тис. грн. кожному, якими останні розпорядилися на власний розсуд.
В ході слідства стало відомо, що вказані вище громадяни укладали договори купівлі-продажу холодильних установок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_42 .
З метою встановлення фактів заволодіння шахрайським шляхом коштів, необхідно по документах, які стали підставою для реалізації холодильних установок (договорах купівлі-продажу даного обладнання, укладених з членами кооперативу в листопаді 2017 року), інших документах, що мають відношення до кримінального провадження призначити судово-бухгалтерські, економічні, почеркознавчі експертизи, провести допити осіб, тощо.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення, які перебувають у володінні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_43 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_47 на тимчасовий доступ до документів з можливістю провести вилучення оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які стали підставою для реалізації холодильних установок (в тому числі договори купівлі-продажу даного обладнання, укладених з наступними громадянами - жителями Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ОСОБА_59 ;
- договорів їх відповідального зберігання, укладених з вказаними вище громадянами, видаткових документів, підтверджуючих факт поставки охолоджувачів молока покупцям (товарно-транспортні та податкові накладні, видаткові накладні, рахунок-фактури, сертифікати якості, акти приймання-передачі, тощо),
- договорів та видаткових документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало охолоджувачі молока у фірми-виробника.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: