Провадження по справі № 1-кс/752/4368/18
У Х В А Л А

01.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві, майором поліції ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «Траст-Факторінг», , що відкритів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

В обгрунтування клопотання послався на те, що службові особи ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» та інші підприємства групи компаній «Донецьксталь» в період часу з 2008-2016 оформляли та отримували кредитні кошти в українських та зарубіжних банках в національній та іноземній валюті, заздалегідь маючи умисел неповернення кредитних коштів, тобто заволодіння ними шляхом шахрайства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.08.2017 між ПАТ «ВТБ Банк» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ`від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна»укладено Договір відступлення права вимоги за Кредитними договорами та Договорами застави.

01.09.2017 між ПАТ «ВТБ Банк» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна»укладено Договір про відступлення прав за іпотечними договорами.

Внаслідок укладення вищевказаних правочинів Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» набуло право вимоги за укладеними між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» договорами, загальна сума яких перед ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» становить 119 095 212,24 доларів США (еквівалент: 3 029 850 798,14 гривень).

Крім того, 11.09.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна»укладено Договір відступлення прав вимоги, за Договором про відкриття кредитної лінії № 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012, що був первинно укладений між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» та за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ, що був первинно укладений між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод».

Також, 11.09.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» укладено Договір відступлення прав за договорами поруки з ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», та застави з ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод».

Загальна сума зобов`язань ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» за вказаними договорами на момент відступлення права вимоги становить 125 093 854,00 доларів США та 122 722 892,85 гривень.

Загальний розмір вимог Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» до ПрАТ «Донецьксталь»- Металургійний завод», становить більше 6,5 мільярда гривень.

15.05.2018 року постановою т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 . Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ» від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал України» визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000439 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того слід зауважити, що ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» на момент отримання кредитних коштів від банківських установ перебував власником контрольного пакету акцій (тобто більше 50 відсотків простих акцій, а саме 57,2927 %) ПАТ «Шахтоуправління «Покровське».

В даний час у відкритому доступі виявлено інформацію про відчуження ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» 57,2927 % акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» у кількості 486148489 штук, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна на користь ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг» (інформація наявна на веб-сторінці Агентства з розвитку інфраструктури та фондового ринку України за наступним посиланням - https://smida.gov.ua/db/participant/13498562).

Відповідно до інформації розміщеної на вказаній веб-сторінці Агентства з розвитку інфраструктури та фондового ринку України станом на ІІ квартал 2017 року за даними депозитарної установи ТОВ «ГлобалКастодіан» власниками значного пакету акцій, тобто пакету із 10 і більше відсотків простих акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» є: ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг» якому належить 486148489 штук акцій, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна, що у відсотковому значені становить 57,2927 % (контрольний пакет акцій) та FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД), HE 51541, КІПР якому належить 346606940 штук акцій, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна, що у відсотковому значені становить 40,8477%. Сукупно вказаним акціонерам належить 98,1404 % акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське».

При цьому, відповідно до інформації, розміщеної на веб-сторінці Агентства з розвитку інфраструктури та фондового ринку України за наступним посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на ІІ квартал 2017 року 100% акцій ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» належать FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД),HE 51541,КІПР.

В свою чергу, ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг», яке, як зазначено вище станом на ІІ квартал 2017 року є власником контрольного пакету акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», на 100% належать FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД).

Зазначене свідчить про пов`язаність вказаних осіб та доводить, що контрольний пакет акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», що належав ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» відчужений останнім на користь пов`язаної особи, а саме ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг», власником якої є FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД), який в свою чергу є власником 100% акцій ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод».

57,2927 % акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» () у кількості 486148489 штук акцій, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA, обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі ТОВ «ГлобалКастодіан» (, місцезнаходження 01042, м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 18, приміщення 225) або у інших депозитарних установах.

При цьому, на офіційному веб-сайті ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», який зобов`язаний мати відповідно до приписів ч. 3 ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожне публічне акціонерне товариство для оприлюднення інформації, перелік якої встановлений Законом, відсутня зазначена інформація про продаж 57,2927 % акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» у кількості 486148489 штук, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна на користь ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг». Зазначене достовірно свідчить про те, що ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» приховує інформацію про продаж контрольного пакету акцій товариства та власника зазначеного пакету акцій, відображаючи на власному веб-сайті недостовірну інформацію.

Зазначені дії службових осіб ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» по відчуженню акцій обумовлені тим, що ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» має ряд зобов`язань за кредитними договорами та договорами поруки, що були укладені з різними банківськими (фінансовими) установами, зокрема з ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «ВТБ Банк», тощо за умовами яких товариства отримали кошти в різних валютах (долар США, євро, російський рубль) та гривні, сукупний розмір яких в перерахунку на національну валюту України гривню складає мільярди гривень.

Отримавши вказані кошти товариства не виконують зобов`язань щодо їх повернення, затягуючи розгляд судових справ по стягненню заборгованості за кредитним договорами та договорами поруки.

Відстрочуючи вказаним чином належне виконання своїх зобов`язань, з метою унеможливлення звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно товариств, а також цінні папери (акції) товариства, вчиняють дії спрямовані на зменшення вартості активів товариств відчужуючи рухоме та нерухоме майно товариств, а також цінні папери (акції) на користь пов`язаних юридичних осіб.

Враховуючи наявну кредиторську заборгованість на мільярди гривень, невиконання товариством зобов`язань за кредитними договорами та договорами поруки, а також приймаючи до уваги умисне зменшення мажоритарним акціонером товариства вартості активів товариства, слідство приходить до висновку, що ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» свідомо вчиняє дії спрямовані на виникнення стійкої неплатоспроможності ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», що фактично є доведенням до банкрутства товариства.

При цьому, рухоме та нерухоме майно товариства, а також цінні папери (акції), що не були предметом застави або іпотеки, та на які можливо було звернути стягнення з метою задоволення потреб кредиторів були відчужені на користь пов`язаних юридичних осіб.

Зазначене обґрунтовується тим, що внаслідок невиконання зобов`язань за кредитними договорами та договорами поруки починаючи з 2015 року в провадженні господарських судів України знаходиться ціла низка судових справ про стягнення з ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки.

Складність фінансового становища ПАТ «ШУ «Покровське» окрім іншого підтверджується висновком незалежних аудиторів, що складений ПрАТ «КПМГ Аудит» та розміщений на офіційному веб-сайті ПАТ «ШУ «Покровське».

У вказаному висновку аудиторами висловлена негативна думка, яка обґрунтована тим, що в зв`язку з суттєвістю питань, описаних в розділі «Підстави для висловлення негативної думки» окрема фінансова звітність не відображає достовірно фінансового стану Компанії на 31 грудня 2016 року та її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на цю дату, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. В розділі «Підстави для висловлення негативної думки» зазначеного звіту вказано, що існують ознаки того, що справедлива вартість основних засобів (включаючи незавершені капітальні інвестиції), визначених в розмірі 5 179 406 тисяч гривень станом на 31 грудня 2016 року може суттєво відрізнятись від їх балансової вартості на цю дату.

Як зазначено в примітках 2 (г) і 20 (в) до окремої фінансової звітності, Компанія виступає поручителем по зобов`язанням за кредитами, отриманими її материнською компанією та пов`язаною стороною.

Станом на 31 грудня 2016 року обов`язкові фінансові та інші умови кредитування за цими кредитними договорами в розмірі 22 671 396 тисяч гривень не виконувались (31 грудня 2015 р.: 17 403 688 тисяч гривень). Відповідно, кредитори мають право вимагати від Компанії, як поручителя, сплатити непогашені суми кредитів. Також після 31 грудня 2016 р. через порушення обов`язкових фінансових та інших умов договору про надання передекспортного синдикованого кредиту у сумі 17 100 316 тисяч гривень (31 грудня 2015 р.: 13 657 636 тисяч гривень), материнською компанією та пов`язаною стороною, що є частиною зазначених вище кредитів, один з кредиторів подав до суду на материнську компанію та пов`язану сторону з вимогою дострокового повернення кредиту в сумі 2 770 838 тисяч гривень.

Крім того, через порушення кредитних угод з боку материнської компанії, Компанія виступає відповідачем у судовій справі з вимогою одного з кредиторів щодо погашення кредитів в сумі 396 295 тисяч гривень від Компанії, як поручителя, станом на 31.12.2016. Резерви по цих поруках у окремій фінансовій звітності станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 не визнано, що є порушенням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 37.

Крім того, слід зазначити, що, за наявною у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформацією, ПрАТ «ДМЗ» після березня 2017 року здійснило відчуження на корись ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська» (код 36975983) 52 об`єктів нерухомого майна, що переважно знаходяться в с. Сергіївка, Покровського району Донецької області та відносилися до майнового комплексу Філії «Збагачувальна Фабрика» Свято-Варваринська» ПрАТ «ДМЗ», що також свідчить про умисні дії ПрАТ «ДМЗ» направлені на приховування активів (нерухомого майна) від кредиторів з метою недопущення звернення стягнення на майно ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» (роздрукована з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційна довідка додається).

Також, згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, стало відомо про передачу нерухомого майна ПАТ «ШУ «Покровське» в іпотеку ТОВ «ІнкостілГрупп» (код 32856305, 01014, м. Київ, бульв. Дружби Народів, будинок 38), що фактично безпосередньо пов`язано з Групою компаній «Донецьксталь».

ТОВ «ІнкостілГрупп» разом з ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є власником ТОВ «Шахта «Свято-покровська №3» (код 39649746).

ТОВ «ІнкостілГрупп» разом з ПАТ «ШУ «Покровське» та ТОВ «ІндастріалКоалХолдінг» є власниками ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Свято-Варваринська» (якому було передано від ПрАТ «ДМЗ» у власність 52 об`єкти нерухомого майна, що переважно знаходяться в с. Сергіївка, Покровського району Донецької області та відносилися до майнового комплексу Філії «Збагачувальна фабрика» Свято-Варваринська» ПРАТ «ДМЗ»). Директор ТОВ «ІнкостілГрупп» ОСОБА_4 одночасно є директором ТОВ «Телерадіокомпанія «ГЛАС», що належить зокрема ТОВ «Телевізійна компанія «ОРБІТА», яка в свою чергу належить на 99,74% ТОВ «САВІ», що в свою чергу володіє частками в ТОВ «Шахтобудівельна компанія «Донецькшахтопроходка» (власники ТОВ «САВІ», ПРАТ «ДМЗ», ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ», яке в свою чергу є співвласником ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГЛАС» директор ОСОБА_5 ). Власником ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ» є ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНСТІЛ» КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРКАМП ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД2, що зокрема володіє ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» (код 37956893), що є депозитарною установою (зберігачем) акцій ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та інших компаній Групи компаній «Донецьксталь».

Згідно звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 року ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» весь чистий дохід (прибуток) даного підприємства за звітний період становить 4 299 903 тис. грн.

Приймаючи до уваги наявність вищевказаних судових справ про стягнення заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки, в яких заявлені до стягнення суми визначені мільйонами євро та доларів, тобто мільярдами гривень, наявність інших судових рішень про стягнення на користь фізичних та юридичних осіб різних сум, беручи до уваги вищевикладені фактичні дані, в тому числі і щодо відчуження об`єктів нерухомого майна, посадові особи ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» заздалегідь передбачаючи негативні наслідки у випадку виконання судових рішень з врахуванням розміру заявлених до стягнення сум ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», маючи умисел на неповернення кредиторам отриманих коштів, вчиняють шахрайські дії спрямовані на фіктивне відчуження рухомого та нерухомого майна, а також цінних паперів, в тому числі і контрольного пакету акцій ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» власником якого був ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» з метою недопущення звернення стягнення на зазначене майно під час виконання судових рішень та уникнення від відповідальності за власними грошовими зобов`язаннями.

Таким чином, ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та його власники (власники Групи компаній «Донецьксталь») свідомо та умисно ухиляються від виконання зобов`язань перед банківськими та іншими фінансовими установами (українськими та закордонними банками) маючи на меті заволодіння отриманими від них грошовими коштами та при цьому не маючи наміру повертати їх та сплачувати проценти та інші платежі за кредитними угодами.

Крім того, за наявною у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформацією, ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» після березня 2017 року здійснило відчудження на корись ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська» (код 36975983) 52 об`єктів нерухомого майна, що переважно знаходяться в с. Сергіївка, Покровського району Донецької області та відносилися до майнового комплексу Філії «Збагачувальна Фабрика «Свято-Варваринська» ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод», що свідчить про умисні дії ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» направлені на приховування активів (нерухомого майна) від кредиторів з метою недопущення звернення стягнення на майно ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» та задоволення вимог Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ГЛОРІ» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, стало відомо про передачу нерухомого майна ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» в іпотеку ТОВ «ІнкостілГрупп» (код 32856305, 01014, м.Київ, бульв. Дружби Народів, будинок 38), що фактично безпосередньо пов`язано з Групою компаній «Донецьксталь».

ТОВ «ІнкостілГрупп» разом з ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» є власником ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (код 39649746).

ТОВ «ІнкостілГрупп» разом з ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» є власниками ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (якому було передано від ПРАТ «Донецьксталь» Металургійни завод» у власність 52 об`єкти нерухомого майна, що переважно знаходяться в с. Сергіївка, Покровського району Донецької області та відносилися до майнового комплексу Філії «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» ПрАТ «Донецьксталь» Металургійний завод»).

Директор ТОВ «ІнкостілГрупп» ОСОБА_5 одночасно є директором ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГЛАС», що належить зокрема ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ОРБІТА», яка в свою чергу належить на 99,74% ТОВ «САВІ», що в свою чергу володіє частками в ТОВ ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА» (власники ТОВ «САВІ», ПРАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод», ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ» яке в свою чергу є співвласником ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГЛАС» директор ОСОБА_5 ).

Власником ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ`є ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНСТІЛ» КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРКАМП ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», що зокрема володіє ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» (код 37956893), що зокрема є депозитарною установою (зберігачем) акцій ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» та інших компаній Групи компаній «Донецьксталь».

Таким чином, посадові особи ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод», ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» та FintestTradingCoLtd. умисно та систематично зменшують вартість майна ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» з метою уникнути повернення боргів за вищевказаними Кредитними договорами право вимоги за якими у зв`язку з відступленням права вимоги належить Акціонерному товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «ГЛОРІ» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», а фактично здійснюють шахрайські дії направленні на заволодіння чужим майном грошовими коштами отриманими за зазначеними вище кредитними договорами.

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Установлено, що ТОВ «Траст-Факторінг», , має наступні відкриті банківськірахунки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Просить накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Траст-Факторінг» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зважаючи на те, що потерплим у кримінальному провадженні №0000439 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» заявлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, отриманої внаслідок кримінального правопорушення в порядку ст. 61 КПК України, з позовом в розмірі 7 553 013 646,00 грн., на теперішній час виникла необхідність в арешті вказаного в цьому клопотанні майна з метою недопущення його відчуження, оскільки існує реальна загроза його незаконного відчуження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

За положенням ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Положенням ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є доказом злочину та з метою забезпечення цивільного позову потерпілого у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого управління головного управління Національної поліції у місті Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «Траст-Факторінг», , що відкритів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, заборонивши видаткові операції крім обов"язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу надати письмову інформацію про суми коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, а також щомісячно повідомляти СУ ГУ НП у м. Києві про залишок коштів на рахунку ТОВ «Траст-Факторінг», (т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 ).

Ухвала може бути оскаржена беспосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя