Справа № 446/830/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам"янка-Бузький районний суд Львівської області
16.05.2018 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 14 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16 травня 2018 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з реквізитами НОМЕР_1 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку у період часу з 03.04.2018 по 15.04.2018 і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 13 квітня 2018 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , жительки смт. Запитів Кам`янка-Бузького району про те, що 04.04.2018 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в приблизній сумі 15 000 гривень, які знаходились на її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 14404 гривень, які 04.04.2018 були зняті з вищезгаданої банківської картки. Після встановлення вищевказаної інформації у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись із клопотанням до ІНФОРМАЦІЯ_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів 04.04.2018 із банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних у клопотанні документів, розгляд такого вважаю за необхідне провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані оригінали документів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як таку можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ йому та іншим слідчим Кам" ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі на підставі доручення.
Однак у витягу з ЄРДР зазначено, що слідчим по цьому кримінальному провадженні є лише ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
За таких умов, суд не вбачає підстав для надання такого дозволу особам, які не уповноваженні на розслідування даного кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з реквізитами НОМЕР_1 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку у період часу з 03.04.2018 по 15.04.2018 і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Уповноважених представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 16.05.2018 р. до 16.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1