УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи своє службове становище, з метою привласнення майна підприємства, яке займається оптовим продажом товарів, формував фіктивні видаткові накладні на замовлення нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після передачі фіктивної видаткової накладної склад, працівниками складу формувались замовлення, які ОСОБА_5 отримував особисто або використовуючи послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправляючи адресатам фізичним особам, які не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в більшості випадків особи які отримували відправлення являлися друзями ОСОБА_5 , 1989 року народження в більшості випадків відправлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зустрічається із ОСОБА_5 ..
В ході проведення досудового розслідування, слідством враховуючи матеріали інвентаризації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та актами звірки проведеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпілою компанією було виявлено не достатку товарно матеріальних цінностей у великих розмірах. Згідно Акту виявленої недостачі згідно інвентаризації № 21 від 06 лютого 2018 року, у період з 01.11.2017 року по 31.12.2017 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відсутність товарів в кількості 520 одиниць, собівартість яких становить 342 031 грн. 97 коп. (вартість товарно-матеріальних цінностей вказана без урахування податку на додану вартість), реалізація яких була ввірена менеджеру зі збуту продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 29.05.2018 року, а саме інформацію про:
?Копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;
?копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
?Копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказаних клієнтів.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1