Номер провадження 1-кс/643/4757/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005649 за заявою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0005649 за заявою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР 11.10.2018 за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами квартирою АДРЕСА_1 , належною ОСОБА_5 , тобто придбання прав на об`єкт нерухомого майна шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_1 25.08.2005 зареєстровано право власності за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 16.10.1998 (реєстраційний №Н8-799), укладеного на Біржі нерухомості та основних фондів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відомостей Державного реєстру іпотек приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.09.2005 щодо вказаної квартири зареєстровано обтяження - заборону на нерухоме майно (реєстраційний №2329106), а також іпотеку (реєстраційний №2413640) на підставі договору іпотеки серії ВСМ №097029, ВСМ №097030, виданого 26.08.2005 вказаним приватним нотаріусом за реєстровим №7094. Визначено: іпотекодержателя - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ); боржника за основним зобов`язанням ОСОБА_5 ; розмір основного зобов`язання 31 000 дол. США; строк виконання 25.08.2015.

Відповідно до відомостей спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про іпотеку: 27706440) державну реєстрацію іпотеки щодо квартири АДРЕСА_1 проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 21.09.2005 на підставі договору іпотеки серія та номер ВСМ №097029, ВСМ №097030, виданого 26.08.2005 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №7094.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 30.08.2018 проведено державну реєстрацію змін іпотеки (номер запису про іпотеку: 27706440) на підставі договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідченого вказаним приватним нотаріусом 30.08.2018 (реєстровий №569). Іпотекодержателя АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У подальшому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 03.09.2018 проведено державну реєстрацію відступлення прав на підставі договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідченого вказаним приватним нотаріусом 03.09.2018 (реєстровий №211). Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) змінено на ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

Після цього, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05.10.2018 проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 11.01.2000 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області). Номер запису про право власності: 28273965.

Вказане право зареєстроване на підставі договору про відступлення права вимоги (за іпотечним договором №16-03-376 від 26.08.2005, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №7095), виданого 03.09.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №211.

Однак, із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доводів заявника вбачається, що зобов`язання за кредитним договором повністю виконані ОСОБА_5 упродовж 2005-2009 років, що виключає наявність підстав для переходу права власності на відповідну квартиру на підставі іпотечного договору від 26.08.2005 та договору про відступлення права вимоги за вказаним іпотечним договором.

Допитана 12.10.2018 в якості свідка дружина заявника ОСОБА_5 , яка була зареєстрована у згаданій квартирі, повідомила, що документи, які підтверджують повне виконання зобов`язань її матері ОСОБА_5 за відповідним кредитним договором, постійно зберігалися в квартирі АДРЕСА_1 , доступу до якої на даний час немає у зв`язку з її фактичним захопленням (зняттям з реєстрації за вказаною адресою без відома особи, заміною дверей та встановленням сигналізації) особами, пов`язаними з ОСОБА_9 . На даний час заявником та його родичами вживаються заходи щодо відновлення вказаних документів, в тому числі шляхом отримання їх дублікатів у ліквідатора АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 11.01.2000 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області) упродовж останніх років зареєстровано на праві власності значну кількість об`єктів нерухомого майна з різних правових підстав, у тому числі пов`язаних з переходом права власності на квартири у зв`язку з невиконанням боржниками кредитних зобов`язань.

При цьому, Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 за заявою ОСОБА_11 за аналогічним фактом реєстрації права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, пов`язаних з проведенням приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05.10.2018 державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (номер запису про право власності: 28273965).

При цьому, згідно п.1 ч.1 ст.9, п.5 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами, зокрема, міських рад за місцезнаходженням відповідного майна. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.

Відповідно п.1 розділу VI Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 за №3267/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/29629, передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, що забезпечував прийняття документів, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа.

Прокурор зазначає, що з огляду на вказані законодавчі положення, відповідна реєстраційна справа на даний час повинна зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за місцезнаходженням нерухомого майна.

Прокурором подано заяву, в якій зазначено, що на даний час встановлено, що всупереч встановленому законом порядку, нотаріусом реєстраційну справу до ІНФОРМАЦІЯ_5 не передано, в зв`язку з чим прокурор просить надати доступ до документів вищезазначеної реєстраційної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_10 .

Прокурор клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів невизначеним у клопотанні особам, а саме, оперативним працівникам, не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_5 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме: усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05.10.2018 державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (номер запису про право власності: 28273965, індексний номер рішення про державну реєстрацію: 43389396 від 08.10.2018), з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1