Кримінальне провадження №1-кс/760/8327/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчсасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України.

Подане клопотання обгрунтовується тим, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000214 від 24.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.10.2017 здійснено обшук квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення даної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою знаходяться особисті речі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме одяг, взуття, документи, електронні носії інформації та ін., а також обладнано та розміщено особистий кабінет ОСОБА_5 , Одеського міського голови, та інші відомості, що свідчать про наявність ознак сім`ї між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України, а саме ознаки спільного проживання, пов`язаність спільним побутом, наявність взаємних прав та обов`язків, протягом 2015-2017 рр.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_4 перебувають об`єкти нерухомості, розташовані на території міста Одеси.

Так, ОСОБА_5 з 25.05.2014 по теперішній час обіймає посаду Одеського міського голови, у зв`язку з чим та на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ним подано декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік 28.10.2016 та 2016 рік 31.03.2017.

Статтею 46 Закону «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації, у тому числі це відомості про прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) членів сім`ї суб`єкта декларування, об`єкти нерухомості, що належать членам сім`ї суб`єкту декларування на праві приватної власності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» члени сім`ї суб`єкта декларування - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Водночас, у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та 2016 рік, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», не зазначивши інформацію про члена сім`ї ОСОБА_4 та майно, що належить їй на праві власності, вартість якого становить понад 250 мінімальних заробітних плат (на час вчинення кримінального правопорушення).

Так, ОСОБА_5 , у поданих до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначив у розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» ОСОБА_6 (мати) та ОСОБА_7 (дочка).

Під час досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_4 значиться банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, під час досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист за вих. від 04.06.2018 № 46-11/1367-50960/2018-00вих., відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може надати відомості про рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , оскільки вказані відомості є банківською таємницею.

З метою встановлення наявності чи відсутності характеру сімейних зв`язків (спільний побут, взаємні права та обов`язки, спільні витрати тощо) між суб`єктом декларування та ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інших обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , у тому числі по банківському рахунку НОМЕР_1 , та документів справ щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 первинних документів, що стали підставою для зарахування та зняття з вказаних рахунків грошових коштів, а також інформації, яка міститься на фото-, відеореєстраторах, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків та щодо зарахування на вказані рахунки грошових коштів за період з хати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали судом. Вказані відомості та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що міститься в речах та документах, належать до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, детектив в клопотанні просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, крім того, це може призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав, оскільки це може призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, які міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставих у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та детективам Четвертого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме

- відомостей про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів, що додавалися до справ під час функціонування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , у т.ч. заяв на їх відкриття, доданих до них документів, карток із зразками підписів, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування рахунку, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», договорів щодо видачі платіжних карток;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки та інші платіжні документи) з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформації, яка міститься на фото-, відеореєстраторах щодо зняття (зарахування) грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- документів, що додавалися до справ під час функціонування рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , у т.ч. заяви на його відкриття, доданих до неї документів, карток із зразками підписів, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування рахунку, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», договорів щодо видачі платіжних карток;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки та інші платіжні документи) з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформації, яка міститься на фото-, відеореєстраторах щодо зняття (зарахування) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1