19.10.2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309 від 29.03.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з клопотання прокурора, управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім», а саме щодо непостачання аміачної селітри в кількості 75 тон на суму 637 499,7 по договору купівлі продажу.
В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Євро Хім» та інші невстановлені особи шахрайським шляхом привласнили кошти СФГ «Довіра» в сумі 637 499 грн.
Так встановлено, що 02.11.2017 ТОВ «Євро Хім» в особі керівника ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство «Довіра» в особі голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту уклали договір купівлі-продажу за № СХ-0004108 згідно якого ТОВ «Євро Хім» взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4 % в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн., а СВГ «Довіра» взяло на себе зобов? язання оплатити вартість продукції а саме селітри аміачної, в тому чисті вартості продукції шляхом предоплати.
На виконання умов договору та на прохання ТОВ «ЄвроХім» про профедення 100 % предоплату шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «ЄвроХім», а саме: 02.11.2017 200 000 грн. (платіжне доручення № 3060), 03.11.2017 300 000 грн. (платіжне доручення № 3073), 03.11.2017 - 137 499, 70 грн. (платіжне доручення 3066), а всього на загальну суму 637 499,7 грн.
Однак, селітра аміачна в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн. до СФГ «Довіра» не була поставлена в обумовлений термін, тобто до 07.11.2017.
01.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного о суду м. Одеси від 07.09.2018 прокуратурою Одеської області отримано тимчасовий доступ та вилучено наступні документи:
1.Довіреність від 23.10.2017 ТОВ «ЄВРО ХІМ» на 1 аркуші;
2.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_6 на 1 аркуші;
3.Опитувальник представника клієнта - ОСОБА_6 на 1 аркуші;
4.Копії паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах;
5.Інформації про відкриті ключі користувача на 1 аркуші;
6.Картка із зразками підписів і відбитки печатки на 1 аркуші;
7.Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;
8.Договір № 7 банківського рахунку на 1 аркуші;
9.Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку на 1 аркуші;
10.Схема структури власності ТОВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
11.Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт - інтернет - банк» на 1 аркуші;
12.Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші;
13.Опитувальник представника клієнта ОСОБА_4 на 1 аркуші;
14.Наказ ТОВ «Євро Хім» від 21.09.2017 на 1 аркуші;
15.Виписка із ЄДРЮО по ООВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
16.Опитувальник клієнта - юридичної особи на 2 аркушах;
17.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» від 20.09.2017 на 1 аркуші;
18.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 4 аркушах;
19.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 2 аркушах;
20.Статут ТОВ «Євро Хім» на 10 аркушах;
21.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;
22.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 на 1 аркуші;
23.Виписка по особовому рахунку на 4 аркушах;
24.Протокол з`єднань IFOBS на 1 аркуші;
25.Анкета клієнта - юридичної особи резидента на 3 аркушах;
26.Витяг з реєстру операцій по фінансовому моніторингу за рахунками , що належать ТОВ «Євро Хім».
01.10.2018 відповідно до постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучені вищезазначені документи визнані доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000309 від 29.03.2018, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, вилучені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадження №0000309 від29.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що вказані в клопотанні документи які були вилучені 01.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2018, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 01.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2018, а саме:

1.Довіреність від 23.10.2017 ТОВ «ЄВРО ХІМ» на 1 аркуші;
2.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_6 на 1 аркуші;
3.Опитувальник представника клієнта - ОСОБА_6 на 1 аркуші;
4.Копії паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах;
5.Інформації про відкриті ключі користувача на 1 аркуші;
6.Картка із зразками підписів і відбитки печатки на 1 аркуші;
7.Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;
8.Договір № 7 банківського рахунку на 1 аркуші;
9.Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку на 1 аркуші;
10.Схема структури власності ТОВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
11.Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт - інтернет - банк» на 1 аркуші;
12.Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші;
13.Опитувальник представника клієнта ОСОБА_4 на 1 аркуші;
14.Наказ ТОВ «Євро Хім» від 21.09.2017 на 1 аркуші;
15.Виписка із ЄДРЮО по ООВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
16.Опитувальник клієнта - юридичної особи на 2 аркушах;
17.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» від 20.09.2017 на 1 аркуші;
18.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 4 аркушах;
19.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 2 аркушах;
20.Статут ТОВ «Євро Хім» на 10 аркушах;
21.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;
22.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 на 1 аркуші;
23.Виписка по особовому рахунку на 4 аркушах;
24.Протокол з`єднань IFOBS на 1 аркуші;
25.Анкета клієнта - юридичної особи резидента на 3 аркушах;
26.Витяг з реєстру операцій по фінансовому моніторингу за рахунками , що належать ТОВ «Євро Хім» за період 04.10.2017 до 18.09.18 на 10 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: