н/п 1-кс/766/7451/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000227 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000227 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по термін дії ухвали, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.06.2018 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підробивши довіреність для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , які знаходились на рахунку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого спричинили ОСОБА_8 , матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

В заяві ОСОБА_4 , викладено, що йому була надана нотаріальна довіреність від ОСОБА_8 . Довіреність була оформлена 28.09.2016 року в м. Херсоні у нотаріуса ОСОБА_9 , та зареєстрована в реєстрі за № 1409 на представництво інтересів ОСОБА_8 , в будь якому банку України, та для надання вказаної довіреності в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для відкриття валютного рахунку на ОСОБА_8 , так як на його ім`я будуть відправлені гроші за спадком в сумі 70000 канадських доларів, що еквівалентно 50000 американських доларів від його рідного брата ОСОБА_10 , померлого в Канаді ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В кінці вересня на початку листопада 2016 року ОСОБА_4 , з`явився в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де надавши довіреність від ОСОБА_8 , на його ім`я, відкрив валютний рахунок на ОСОБА_8 .

Після оформлення валютного рахунку на нього було переведено 70000 канадських доларів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого ОСОБА_4 , було знято з рахунку гроші в сумі 150000 гривень за курсом конвертації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 09.10.2016 року, 10.10.2016 року, 11.10.2016 року, 24.10.2016 року, 25.10.2016 року, 26.10.2016 року, 02.11.2016 року, 03.11.2016 року, 04.11.2016 року, 07.11.2016 року.

Окрім того, в своїй заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , яким він користувався в момент скоєння злочину, та за допомогою якого підтримував зв`язок з іншими членами злочинної групи з перших чисел вересня 2016 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2016 р. по 02.07.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.09.2016 р. по термін дії ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000227 надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 та (або) старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 р. по 02.07.2018 р., а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1