Справа № 754/8849/18
У Х В А Л А
Іменем України

01 серпня 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 02.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення та виконання копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 02.02.2018 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов`язків, отримавши кошти в особливо-великих розмірах за оренду з торгових місць, діючи умисно, з корисливих спонукань в особливих інтересах та інтересах третіх осіб зловживаючи своїм службовим становищем, не оприбутковував їх на банківський поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожної із засновників (учасників) відносяться: ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду 216645.00 грн., ОСОБА_5 , розмір внеску до статутного фонду 216645.0грн., ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду 216710.0 грн.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою особистого збагачення, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, вирішив розтратити?

чуже майно, яке належить вказаній юридичній особі, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У подальшому, з початку 2017 року по теперішній час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноваженнями, якими він був наділений як директор підприємства згідно Статуту, припинив виплачувати дивиденти ОСОБА_6 .

Усього своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди особливо великих розмірах.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 02.02.2018 за ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення та виконання копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 : статуту, протоколів зборів учасників Товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ;

- податкових декларацій, поданих ТОВ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідок про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ за весь період діяльності;

- реєстру контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту ті зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС?

України, співставлений сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -