У Х В А Л А

15.05.2018 Справа №607/7387/18

номер провадження 1кс/607/3438/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000244 від 03 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 296 КК України,звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 травня 2017 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 який перебував на узбіччі дороги по вул. Л.Українки у с. Байківці Тернопільського району, Тернопільської області, виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_7 .
Реалізовуючи свій злочинний намір 03 травня 2017 року близько 09 год., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, дочекавшись коли потерпілий ОСОБА_7 виїде своїм автомобілем із подвір`я, на узбіччі дороги по АДРЕСА_1 , застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.
В подальшому 19 липня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дії відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.
Реалізовуючи свій злочинний намір 19 липня 2017 року близько 03.48 год. ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, на подвір`ї господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.
В подальшому 27 липня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_1 , які належить ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дії відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.
Реалізовуючи свій злочинний намір 27 липня 2017 року близько 04 год. 11 хв. ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.
В подальшому 29 грудня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_1 , як належить ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.
Реалізовуючи свій злочинний намір 29 грудня 2017 року близько 04.00 год., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій, пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2017 року в ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 в період з червня 2017 року по січень 2018 року в телефонному режимі, та за допомогою месенджеру «Telegram» умисно, з корисливих мотивів, пред`являв ОСОБА_7 вимоги передачі йому грошей в сумі 1500 доларів США, при цьому повідомив йому про те, що якщо він не передасть вказаної суми грошей то постраждає його дружина. Погрози проявлялися застосуванням на подвір`ї потерпілого вибухових пристроїв, що супроводжувались гучним звуком та пошкодженням майна потерпілого.
Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю а також здоров`ю своєї дружини потерпілий ОСОБА_7 29 грудня 2017 року зустрівся із ОСОБА_6 та при зустрічі повідомив, що він згоден передати гроші в сумі 1300 доларів США ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 що грошові кошти необхідно передати через їхнього спільного знайомого ОСОБА_8 , на що ОСОБА_7 погодився.
05 січня 2018 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що 10 січня 2018 року він повинен передати грошові кошти у сумі 1300 доларів США ОСОБА_9 який у свою чергу повинен був передати вказані грошові кошти ОСОБА_6 .
Реалізовуючи свій злочинний намір 10 січня 2018 року о 19.30 год. ОСОБА_6 на своєму автомобілі Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_10 для передачі грошових коштів зустрівся із останнім по АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1300 доларів США, які він вимагав у ОСОБА_7 чим спричинив останньому шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 296 КК України - тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганстві) вчиненому із застосуванням спеціально пристосованим або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене повторно та злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України - тобто у вимозі передачі чужого майна (вимагання) з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження майна
11 січня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.296 ч.2 ст. 189 КК України.
10 січня 2018 року в ході санкціонованого обшуку автомобіля «Toyota RAV-4» д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, виявлено та вилучено: аркуш паперу із записом « НОМЕР_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа використовувала картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 при здійсненні злочинної діяльності пов`язаної із підготовкою до сприянні злочинній діяльності ОСОБА_6 щодо вчинення ним хуліганських дій із застосуванням саморобних вибухових пристроїв.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням ст. о/у в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; та старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2017 року по 10 січня 2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про карткові рахунки, з яких здійснювались перекази коштів на рахунок № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2017 року по 10 січня 2018 року, з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1