Провадження № 1-кс/592/7130/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 24.05.2017 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_5 звернулась із заявою до Сумського районно-го відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області про те, що невстановлена особа 16.05.2017 викрала з її карткового рахунку грошові кошти у сумі 1900 грн. чим завдано їй матеріального збитку на вказану суму. З метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також відшкодування збитків потерпілому відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато до судове розслідування.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала показання про те, що 16.05.2017 вона знаходилась за місцем мешкання і о 09 год. 20 хв. на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостями про те що її картковий рахунок заблоковано (рахунок № НОМЕР_2 ) у якому заначено що для вирішення питання про його розблокування їй необхідно зв`язатись по абонентським номерам НОМЕР_3 або НОМЕР_4 , після чого вона одразу перетелефонувала на вказаний номер НОМЕР_3 де відповів раніше їй чоловік та назвався оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив їй що для розблокування вказаного рахунку йому необхідно назвати йому номер її банківської картки та номер зі зворотної сторони її картки, назвавши запитувані у неї відомості у подальшому їй надійшло смс повідомлення вміст якого вказаний чоловік попрохав йому надати, який вона йому повідомила « НОМЕР_5 », після цього зазначений чоловік їй пояснив що у подальшому їй надійде смс повідомлення з відомостями про те що її рахунок розблоковано, у подальшому 24.05.2017 вона вирішила зняти грошові кошти із зазначеного рахунку і їй у банкоматі з`явилось повідомлення про те, що її картка заблокована, після чого вона зайшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 де розповіла вказану історію і працівники відділення їй пояснили що з її карткового рахунку сумнівною операцією 16.05.2017 знято грошові кошти у сумі 1985 грн. у зв`язку із чим його було заблоковано.
У подальшому під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких грошові кошти по вказаній транзакції, що здійснена без дозволу потерпілого, перераховано на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідними відомостями у обсязі необхідному для виконання завдання кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.06.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000179 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- повні анкетні дані особи (у тому числі відомості про усі її банківські, карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронні гаманці, її абонентські номери мобільного оператора, які нею використовуються/використовувались для обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на картковий рахунок якої, № НОМЕР_6 , 16.05.2017 о 09:20:56 здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ;

- рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 із наданням документів про особу, якій належить вказаний рахунок, на підставі яких вона його відкривала, із зазначенням дати, точного часу, суми кожної транзакції, місця її проведення, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта, наданням фотознімків осіб, які здійсню-вали будь-які операції з вказаними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 до 05.07.2018.

Строк дії ухвали до 10.11.2018 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1