Справа № 520/7624/18
Провадження № 1-кс/520/5607/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно у 2011 році, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема: умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення первинних фінансово-господарських документів.

Діяльність злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією, за сприянням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 цій незаконній діяльності.

Метою ОСОБА_6 та членів організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету, у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг з іноземних країн на територію України імпортованих нафтопродуктів.

ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року, організував придбання та створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), а також інших, невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на українських нафтобазах зон митного контролю - митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення з території України нафтопродуктів, які не вивозились, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи підшукали та взяли в оренду від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.

У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Biргінські Острови), ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Британські Biргінські Острови) у Швейцарії, Нідерландах, Греції, Італії, Туркменістані, Великобританії, Сербії, Узбекистані, Казахстані, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстані, Польщі, Угорщині, Ізраїлі, США, а також їх ввезення на територію України від імені фіктивних підприємств товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобільним, залізничним та морським транспортом, в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне, тощо).

У зазначений період часу, ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємствам - нафтотрейдерам здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів на загальну суму понад 36 млрд. грн.

При цьому ОСОБА_16 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про те, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило паливно-мастильні матеріали, не оформляло та не володію ними, а було створено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

У той же час, ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та інші невстановлені співучасники організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення з територій нафтобаз товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», а також до приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в митному режимі «транзит» згідно інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ці нафтопродукти перевозились тільки по території України та розміщувалися на нафтобазах підприємств - нафтотрейдерів, які їх придбали у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без розмитнення та сплати будь-яких податків, зборів та обов`язкових платежів.

Отриманий в результаті вчинення цього фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_16 та співучасники легалізували (відмили) кошти в особливо великих розмірах, а саме: частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_16 , легалізуючи кошти, здобуті злочинним шляхом, 04.03.2013 організував підписання з власником відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Україна) угоди про придбання підконтрольною злочинній організації Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », республіки Кіпр) контрольного пакету простих іменних акцій у розмірі 99,5766% статутного капіталу профільного підприємства публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит».

Крім того, ОСОБА_6 організував підписання угоди про придбання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », республіка Кіпр) частки в капіталі розміром 99,9 % товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , якій належали відкритий розподільчий пристрій, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційна установка для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу; об`єкти житлової нерухомості, які забезпечували життєдіяльність публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів з компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема: договір від 18.07.2013 № 13/183 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Британські Віргінські Острови), договір від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Республіка Панама).

Згідно з висновком судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.03.2017, публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по давальницькій сировині у кількості 81 290 982,00 кг, отриманої від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 21.11.2013 по 31.12.2014, згідно з активами зливу приймання нафтопродуктів по кількості в рамках договору на переробку від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ порушено вимоги частини 2 статті 71, частини 1 статті 93, частин 3 та 4 статті 102, частини 1 статті 263 та частини 4 статті 296 Митного кодексу України, відповідно до яких поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом; товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні, зокрема, не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту , та бути доставленими до органу доходів і зборів призначення до закінчення строку, визначеного положеннями цього Кодексу; митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

Крім того, публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » порушено вимоги частини 190.1 статті 190, пункту 213.3.3 частини 213.3 статті 213, частини 218.3 статті 218 Податкового кодексу України, відповідно до яких ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість у зв`язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави.

У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов`язана обчислити та сплатити суму податкового зобов`язання.

Вищевказані порушення потягли за собою незаконне звільнення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від сплати до державного бюджету України суми податкового зобов`язання, на яку було надано таке звільнення або умовне звільнення, в загальній сумі 273 756 587,98 грн.

Згідно з висновком судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.03.2017, внаслідок порушень частини 1 статті 154, частини 1 і частини 2 статті 160 та вимог та обмежень глави 24 Митного кодексу України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 щодо товарів, які були поміщені у митний режим переробки товарів за кодом згідно УКТЗЕД : « ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 », які було прийнято від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в рамках договору № 13/183 від 18.07.2013 року на переробку у кількості 4 476 607,00 кг, загальна митна вартість яких становить 39 079 266,67 грн., по яких порушено митний режим та строк переробки товару публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виникає у відповідності до вимог пункту 132.1 статті 132 та частини 2016.16 статті 206 Податкового кодексу України, обов`язок зі сплати митних платежів України до Державного бюджету України у розмірі 7 815 853, 34 грн. Крім цього, були поміщенні у митний режим переробки товари за кодом УКТЗЕД « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які було прийнято від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно вищезазначеного договору, у кількості 523 294 793 кг, загальна митна вартість яких становить 3 451 501 950,00 грн., по яких публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » порушено митний режим та строк переробки товару та виник, у відповідності до вимог пункту 132.1 статті 132 та частини 2016.16 статті 206 Податкового кодексу України, обов`язок зі сплати до Державного бюджету України митних платежів у розмірі 690 300 390, 06 грн.

Грошові кошти, отримані від незаконної діяльності злочинної групи ОСОБА_6 , в подальшому перераховувались на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка створена по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , представником якої в Україні є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка створена 01.02.2012 по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , представником якої в Україні є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від17.04.2014, ухвалами Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 та від 19.09.2016 у цьому кримінальному провадженні накладено арешт на все нерухоме, рухоме майно публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , заборонено розпорядження, продаж та передача майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки за вказаною адресою.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на 1 817 561 412 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належних компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », НЕ 313826, республіка Кіпр).

Вказані ухвали суду не скасовані та набрали законної сили.

Звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги пов`язане із з`ясуванням обставин вчинення злочинів та причетності до них службових осіб, вказаних компаній, які зареєстровані на території Британських Віргінських Островів. Крім цього, слідству необхідно встановити осіб, які фактично керували вказаними компаніями та легалізовували кошти, здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, на даний час слідству необхідно встановити, з якою метою та ким реєструвалися вказані компанії, хто є їх фактичними власниками (бенефіціарами), хто здійснює управління компаніями, якими видами діяльності вони займаються, хто, коли та за ініціативою кого реєстрував компанії в органах влади Британських Віргінських Островів, чи мають компанії активи на території України, які взаємовідносини у компаній з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Встановлення вказаних відомостей має важливе значення для досудового розслідування, так як вказана інформація підтвердить незаконну діяльність ОСОБА_6 та підконтрольних йому підприємств, що використовувались для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Британських Віргінських Островів, а саме тимчасовому доступі до речей і документів та отриманніу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка створена по законодавству ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання в його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 542 КПК України «Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.

На підставі ст. 543 КПК України «Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що порядок направлення запиту до іншої держави і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Стаття 545 КПК України «Центральний орган України» визначає, зокрема, що Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Згідно статті 548 КПК України «Запит про міжнародне співробітництво» в частині направлення запиту запитуваній стороні (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) визначає, що: запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом; запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

На підставі статті 551 КПК України «Запит про міжнародну правову допомогу» визначає, що: суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює; уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) безпосередньо або дипломатичним шляхом; у разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно виправити.

Частиною 4 ст. 552 КПК України «Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу» визначає, що до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Частиною 2 ст. 562 КПК України «Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу» в частині виконання процесуальних дій» визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а у даному випадку наступний: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, котрий надсилаються компетентним органам для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним для встановлення важливих обставин для кримінального провадження, зокрема з якою метою та ким реєструвалися вказані у клопотанні компанії, хто є їх фактичними власниками (бенефіціарами), хто здійснює управління компаніями, якими видами діяльності вони займаються, хто, коли та за ініціативою кого реєстрував компанії в органах влади Британських Віргінських Островів, чи мають компанії активи на території України, які взаємовідносини у компаній з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки така інформація може підтвердити факт незаконної діяльності ОСОБА_6 та підконтрольних йому підприємств, що ймовірно використовувались для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути виконано в результаті дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, якого вони зазначають в результаті дії даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166, 542, 543, 545, 548, 551, 552, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити компетентним органам Британських Віргінських Островів наявних у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка створена по законодавству ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті за « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;
- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 2012 року по теперішній час;
- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка створена по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1