Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5514/2018 У Х В А Л А
25.10.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що доступ до вказаних документів необхідний для встановлення підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини, осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі, походження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження приходжу до наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 28.02.2018 керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2017 по 15.11.2017 з банківських рахунків зазначених підприємств здійснено обготівкування грошових коштів на значну суму. Дані щодо руху грошових коштів та інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:
- МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 (українська гривня), які відкрито на протязі липня 2017 по лютий 2018, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку, карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківського рахунку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1