печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 ( Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ) банківські рахунки: № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Євро), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (Євро); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_15 ), банківські рахунки: № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_18 (Євро), № НОМЕР_19 (Українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_20 ), банківські рахунки: № НОМЕР_21 (Українська гривня); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_22 ), банківські рахунки: № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_25 ), банківські рахунки: № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Євро), № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Долар США); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_34 ), банківські рахунки: № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_37 (Долар США); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_38 ), банківські рахунки: № НОМЕР_39 (Євро), № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_43 ), банківські рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Долар США), № НОМЕР_46 ( Українська гривня), № НОМЕР_47 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_48 ), банківські рахунки: № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_50 (Євро); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_51 ), банківські рахунки: № НОМЕР_52 (Українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_53 ), банківські рахунки: № НОМЕР_54 (Українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_55 ), банківські рахунки: № НОМЕР_56 (Українська гривня); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_57 ), банківські рахунки: № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_60 ), банківські рахунки: № НОМЕР_61 (Долар США), № НОМЕР_62 (Долар США), № НОМЕР_63 (Українська гривня), № НОМЕР_64 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_65 ), банківські рахунки: № НОМЕР_66 (Українська гривня), № НОМЕР_67 (Українська гривня), № НОМЕР_68 (Українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_69 ), банківські рахунки: № НОМЕР_70 (Українська гривня); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_71 ), банківські рахунки: № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Євро); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_74 ), банківські рахунки: № НОМЕР_75 (Євро); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_22 ), банківські рахунки: № НОМЕР_76 (Долар США), № НОМЕР_77 (Євро); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_78 ), банківські рахунки: № НОМЕР_79 (Українська гривня), № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_82 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_83 ), банківські рахунки: № НОМЕР_84 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_85 ), банківські рахунки: № НОМЕР_86 (Українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_87 ), банківські рахунки: № НОМЕР_88 (Українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_89 ), банківські рахунки: № НОМЕР_90 (Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_91 ), банківські рахунки: № НОМЕР_92 (Українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_93 ), банківські рахунки: № НОМЕР_94 (Українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_95 ), банківські рахунки: № НОМЕР_96 (Українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_97 ), банківські рахунки: № НОМЕР_98 (Українська гривня); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_99 ), банківські рахунки: № НОМЕР_100 (Долар США), № НОМЕР_101 (Долар США, Євро, Українська гривня), № НОМЕР_102 (Українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_103 ), банківські рахунки: № НОМЕР_104 (Євро), № НОМЕР_105 (Українська гривня), № НОМЕР_106 (Долар США), № НОМЕР_107 (Долар США, Євро, Українська гривня), № НОМЕР_108 (Українська гривня), № НОМЕР_109 (Євро), № НОМЕР_110 (Долар США); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_111 ), банківські рахунки: № НОМЕР_112 (Українська гривня), № НОМЕР_113 (Українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_114 ), банківські рахунки: № НОМЕР_115 (Українська гривня); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_116 ), банківські рахунки: № НОМЕР_117 (Українська гривня); ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_118 ), банківські рахунки: № НОМЕР_119 (Українська гривня); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_120 ), банківські рахунки: № НОМЕР_121 (Українська гривня), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_122 ), банківські рахунки: № НОМЕР_123 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_124 ), банківські рахунки: № НОМЕР_125 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39673/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_44

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1