печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

У судове засідання прокурор не з`явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , а саме анкетних даних усіх працівників (ПІБ, ІПН) нижчезазначених установ та організацій, якими здійснювалось відрахування сум внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в період з 2014 року по 2017 рік включно, а саме: ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Лікувально-профілактичний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Луцьк (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Комунальний клінічний лікувально-профілактичний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. Донецьк (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Комунальна медична установа " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Макіївка (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Житомирської обласної ради, м. Житомир (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", м. Кропивницький (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", м. Львів (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", м. Одеса (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Рівненської обласної ради, м. Рівне (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), Комунальна установа Тернопільської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", м. Тернопіль (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), Комунальний заклад Тернопільскої обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", м. Тернопіль (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " Черкаської обласної ради, м. Черкаси (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), Комунальний лікувально-профілактичний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_30 , м. Чернігів (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_31 " Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_32 " Запорізької обласної ради , м. Запоріжжя (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), Комунальний заклад Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", м. Львів (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", м. Одеса (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Центр реконструктивної та відновної медицини ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), м. Одеса (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), Клініка ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), Обласний комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", м. Суми (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), Комунальний заклад Київської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_48 " м. Івано-Франківськ (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), Комунальна лікувально-профілактична установа " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", м. Донецьк (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_51 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 філії « ІНФОРМАЦІЯ_53 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), Кримська республіканська установа " ІНФОРМАЦІЯ_58 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), Приватне підприємство приватна виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_62 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", м. Запоріжжя (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 Інститут патології крові та ІНФОРМАЦІЯ_82 (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34698/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія Пенсійний фонд України

Виконавець: ОСОБА_1 26.07.2018 р.