30.08.2018
Справа № 642/4588/18
Провадження № 1-кс/642/2229/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 cерпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як слідує з клопотання слідчого, в провадженніСВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , тобто шахрайства.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те. що в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою про шахрайство звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій повідомив, що 12 лютого 2018 року ним укладено договір поставки №12/02-2018 дров`яної деревини для технічних потреб для виробничо-технічного призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і оплачено дану поставку в розмірі 420 000 грн. Договір укладено за домовленістю з менеджером на ім`я ОСОБА_5 , при цьому даний документ йому передала для підпису бухгалтер підприємства, за вказівкою ОСОБА_6 . Станом на 01.08.2018 року замовлена продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була,хоча була оплачена в повному обсязі, а в бесіді з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що директор даного підприємства договір не підписував взагалі, його підпис в договорі підписаний кимось іншим, хоча і містить печатку товариства.
В розмові директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив ОСОБА_4 , що кошти на рахунок підприємства , які направило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на прохання його знайомого, на ім`я ОСОБА_5 , він перенаправив в Золочівське лісництво державного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 для оплати деревини. Громадянин на ім`я ОСОБА_5 , який був ініціатором укладення договору поставки, представлявшись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,насправді жодного відношення до вказаного підприємства не має.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження слід долучити договір поставки №12/02-2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , рахунок на оплату поставки, банківські виписки, про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №12/02-2018 протягом лютого-серпня 2018 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001922 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Суд, вислухавши старшого слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до натупного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже слідчим доведено наявність вказаних підстав та потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
При цьому слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Оскільки слідчим не доведено необхідності надання дозволу на вилучення оригіналів документів, тому слідчий суддя приходить до висновку щодо відмови у задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю зробити копії, до документів

а саме: договір поставки №12/02-2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок на оплату поставки, банківські виписки, про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №12/02-2018 протягом лютого-серпня 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1