Справа № 629/1741/18
Номер провадження 1-кс/629/637/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України -

встановив:
Слідчий відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 02.05.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: товарно-транспортних накладних, карток аналізу соняшника, пропусків на в`їзд, реєстрів з вказанням фізичної та залікової ваги, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завезено на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника наступними вантажними автомобілями МАН НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , автомобіль МАН НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , автомобіль МАН НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , автомобіль МАН НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 ; договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №МР-03972 від 14.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику від 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №МР-04087 від 13.10.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №МР-04035 від 03.10.2017 року, №МР-04045 від 03.10.2017 року, №МР-03997 від 22.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжні документи, що підтверджують оплату поставленого соняшника, в тому числі видаткових накладних виданих по зазначеним договорам поставки; документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладення з ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №МР-03972, №МР-04087, №МР-04035, №МР -04035, №МР-03997 (в тому числі статутних та дозвільних документів, наказів про призначення керівників, статистичної звітності - 4сг та 29-сг, довідки про наявність земельних ділянок, договорів купівлі-продажу, анкет, заявок, контактних даних з адресами та номерами телефонів та інші); документів, що підтверджують переробку насіння соняшнику, яке було завезено на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, насіння соняшника наступними вантажними автомобілями МАН д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , МАН д/н НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , МАН д/н НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , МАН д/н НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , та подальшу передачу сировини ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі актів виконаних робіт, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вказаних послуг); листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські квитанції з 03.10.2017 року по 24.04.2018 року; реєстру податкових накладних та податкових накладних, які було складено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбане насіння соняшнику, яке було завезено вказаними вантажними автомобілями.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст.160 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документація Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для проведення судової - почеркознавчої експертизи для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, які причетні до його вчинення по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , прокурору Лозівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документації яка перебуває у володінні Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса Харківської філії ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: товарно-транспортних накладних, карток аналізу соняшника, пропусків на в`їзд, реєстрів з вказанням фізичної та залікової ваги, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завезено на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника наступними вантажними автомобілями МАН НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , автомобіль МАН НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , автомобіль МАН НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , автомобіль МАН НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 ; договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №МР-03972 від 14.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику від 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №МР-04087 від 13.10.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №МР-04035 від 03.10.2017 року, №МР-04045 від 03.10.2017 року, №МР-03997 від 22.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжні документи, що підтверджують оплату поставленого соняшника, в тому числі видаткових накладних виданих по зазначеним договорам поставки; документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладення з ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №МР-03972, №МР-04087, №МР-04035, №МР -04035, №МР-03997 (в тому числі статутних та дозвільних документів, наказів про призначення керівників, статистичної звітності - 4сг та 29-сг, довідки про наявність земельних ділянок, договорів купівлі-продажу, анкет, заявок, контактних даних з адресами та номерами телефонів та інші); документів, що підтверджують переробку насіння соняшнику, яке було завезено на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, насіння соняшника наступними вантажними автомобілями МАН д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , МАН д/н НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , МАН д/н НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , МАН д/н НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , та подальшу передачу сировини ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі актів виконаних робіт, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вказаних послуг); листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські квитанції з 03.10.2017 року по 24.04.2018 року; реєстру податкових накладних та податкових накладних, які було складено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбане насіння соняшнику, яке було завезено вказаними вантажними автомобілями.

Ухвала може бути виконана слідчим до 03.06.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1