Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/5175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 03.05.2018 за фактом заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та походження зазаначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДР НОМЕР_1 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_4 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_6 .

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ):№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДР НОМЕР_7 ): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 (українська гривня). № НОМЕР_9 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку, що сума зарештованих коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_6 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом ОСОБА_4 , який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_10 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_7 , а також претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн. На підставі поданих ОСОБА_6 даних слідчим суддею ОСОБА_1 арешт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об`єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Також встановлено, що ОСОБА_4 27.04.18 подав до ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяви щодо блокування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Попри це, грошові кошти знято.

Встановлено, що 20.04.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня).

За наявними даними, грошові кошти у сумі 1 736 023 грн, які ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області раніше були арештовані та визнані речовими доказами перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 (українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 )№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 16.04.18 по теперішній час.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 , платіжні доручення за період з 16.04.18 по теперішній час.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм за період з 16.04.18 по теперішній час;

- звернення, заяви, супровідні листи, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надані на них відповіді банківською установою за період з 19.10.17 по теперішній час;

- відеозаписи камер відеофіксації у приміщеннях відділень банку за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 за період з 16.04.18 по 04.05.18;

- дані внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підстав блокування і розблокування руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 19.10.18 по теперішній час.

Зазначені вище документи містять фактичні відомості відомості про час та місце і спосіб вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також підтвердження суб`єктивної сторони вчинення злочину, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження факту шахрайства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.04.18 по теперішній час.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 , платіжні доручення за період з 16.04.18 по теперішній час.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм за період з 16.04.18 по теперішній час;

- звернення, заяви, супровідні листи, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надані на них відповіді банківською установою за період з 19.10.17 по теперішній час;

- відеозаписи камер відеофіксації у приміщеннях відділень банку за адресою: АДРЕСА_2 за період з 16.04.18 по 04.05.18;

Встановити строк дії ухвали строком до 08. 06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя