Справа № 750/6852/18
Провадження № 1-кс/750/2605/18
У Х В А Л А

16 липня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004608 від 25.06.2018 року, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме : копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

- «log file» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів;

ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що 25.06.2018 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить провести перевірку відносно невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 30200 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він протягом останніх 7 років в телефонному режимі замовляв ліки. 10.06.2018 йому зателефонували невідомі та запропонували оформити страховий поліс на ліки, які він купляв раніше, оскільки вони не якісні і йому повернуть кошти витрачені на їх придбання. Так декілька днів йому телефонували та підганяли, мотивуючи тим що потрібно швидко перерахувати кошти оскільки потім буде потрібно знову оформлювати документи і це займе набагато більше часу. Так ОСОБА_5 18.06.2018 через термінал сплатив 7180 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який йому по телефону надала жінка яка представилася ОСОБА_6 менеджером з оформлення платежів центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього на цей самий рахунок потерпілий 19.06.2018 через термінал перерахував 9020 грн., 20.06.2018 перерахував 10000 грн., 21.06.2018 перерахував 4020 грн., крім цього також ОСОБА_5 03.07.2018 перерахував 8730 грн. за вищевказані послуги на картковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який йому повідомила ОСОБА_7 . Жодних виплат потерпілий так і не отримав, та ліки які замовляв йому не прийшли.

Потерпілим слідству було надано копії квитанцій, які підтверджують факт сплати грошових коштів на вищевказані рахунки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1