Справа № 202/6199/18
Провадження № 1-кс/202/6419/2018
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що до правоохоронних органів надійшла інформація про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У результаті внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При тому збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600 000 грн. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів по Ганнівський та Мішуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману іншу субвенцію від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1,6 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роботи/надають послуги за кошти місцевих бюджетів, серед яких ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; зокрема, з комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. Верхньодніпровськими комунальними дошкільними навчальними закладами: «Золота рибка», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також протягом 2016-2018 р.р. здійснювала постачання продукції контрагентам, задіяним у привласненні бюджетних коштів районних та обласних бюджетів.

З метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по документам фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), для проведення якої необхідні оригінали документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: укладені договори та додатки до них, податкові накладні, специфікації, банківські та касові документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи, що підтверджують подальший продаж (реалізацію, зберігання на складі) придбаної у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), продукції (робіт, послуг).

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.08.2018 року, зокрема: укладені договори та додатки до них, податкові накладні, специфікації, банківські та касові документи, що підтверджують фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи, що підтверджують подальший продаж (реалізацію, зберігання на складі) придбаної у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) продукції (робіт, послуг), бухгалтерські документи та інші документи з контрагентами, в т.ч. підрядними організаціями, чорнові записи, інші документи, необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001084, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, дозвіл дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.08.2018 року, зокрема: укладені договори та додатки до них, податкові накладні, специфікації, банківські та касові документи, що підтверджують фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи, що підтверджують подальший продаж (реалізацію, зберігання на складі) придбаної у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) продукції (робіт, послуг), бухгалтерські документи та інші документи з контрагентами, в т.ч. підрядними організаціями, чорнові записи, інші документи, необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Строк виконання ухвали до 04 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1