Провадження № 1-кс/592/5806/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: 4 пластикові картки від сім-карток мобільного оператора «Life» з номерами телефонів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; трудові книжки в кількості 4 штуки на ім`я: ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), в яких відсутні відмітки щодо прийняття на роботу; касова книга на 20.06.2018 року ТОВ ВЗП «Еліка», в якій містяться записи щодо отримання товару та його надходження в період часу з 20.06.2018 року по 30.08.2018 року з відмітками працівників; ключі виявлені у сейфі вказаного приміщення у кількості 5 штук, та ключі у кількості 3 штуки з написом «Склад»; заморожена продукція та напівфабрикати торгової марки «Еліка» у кількості 105 ящиків.
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.
01.08.2018 року до Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління захисту економіки в Сумській області про те, що за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 невідомі особи неофіційно налагодили виробництво з порушенням норм трудового законодавства України. Встановлено, що за даною адресою здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_8 , який співпрацює разом з ТОВ «ВЗП «Еліка» та з порушенням норм техніки безпеки, за допомогою спеціального обладнання налагодили виробництво заморожених продуктів. Крім того, ОСОБА_8 з метою ухилення від сплати податків та мінімізації витрат, використовуючи найманих працівників в кількості 50 осіб, 19 з яких без офіційного працевлаштування та виплачує їм заробітну платню готівковими коштами у так званих «конвертах».

Допитані під час досудового розслідування свідки пояснили, що під час розмови з особою, яка представилась директором та займалась працевлаштуванням, а саме ОСОБА_8 стало відомо, що вони можуть бути прийняті на роботу без офіційного оформлення на підприємстві, так як це дасть можливість не сплачувати за нього податки в дохід держави.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації отриманої з витягу відкритого сайту Міністерства юстиції України за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 знаходиться Колективне підприємство «Сумська маслосирбаза» (00451406) засновниками якого є ОСОБА_9 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. 2-га Заводська, 2 є територіальна громада м. Суми в особі Сумської міської ради (). Разом з тим, ФОП ОСОБА_8 орендує частину приміщення Колективного підприємства Сумська маслосирбаза та здійснює виробництво заморожених продуктів на що вказують покази надані свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Відповідно до інформації отриманої з витягу відкритого сайту Міністерства юстиції України видом діяльності ФОП ОСОБА_8 є КВЕД 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

03.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 з метою підтвердження обставин, які вказують на те, що ФОП ОСОБА_12 займається виготовленням замороженої продукції та напівфабрикатів з грубим порушенням законодавства про працю.
Вилучені в ході обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування. Також необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у запобіганні можливості його приховання, пошкодження, знищення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Вищевказані вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, за фактом того, що 01.08.2018 року до Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління захисту економіки в Сумській області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи неофіційно налагодили виробництво з порушенням норм трудового законодавства України. ВВ ході досудового розслідування становлено, що за даною адресою здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_8 , який співпрацює разом з ТОВ «ВЗП «Еліка» та з порушенням норм техніки безпеки, за допомогою спеціального обладнання налагодили виробництво заморожених продуктів. Крім того, ОСОБА_8 з метою ухилення від сплати податків та мінімізації витрат, використовуючи найманих працівників в кількості 50 осіб, 19 з яких без офіційного працевлаштування та виплачує їм заробітну платню готівковими коштами у так званих «конвертах».

В ході проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, у нежитловому приміщенні за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2, вилучене наступне майно: 4 пластикові картки від сім-карток мобільного оператора «Life» з номерами телефонів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; трудові книжки в кількості 4 штуки на ім`я: ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), в яких відсутні відмітки щодо прийняття на роботу; касова книга на 20.06.2018 року ТОВ ВЗП «Еліка», в якій містяться записи щодо отримання товару та його надходження в період часу з 20.06.2018 року по 30.08.2018 року з відмітками працівників; ключі виявлені у сейфі вказаного приміщення у кількості 5 штук, та ключі у кількості 3 штуки з написом «Склад»; заморожена продукція та напівфабрикати торгової марки «Еліка» у кількості 105 ящиків.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке вилучено в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2, а саме: 4 пластикові картки від сім-карток мобільного оператора «Life» з номерами телефонів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; трудові книжки в кількості 4 штуки на ім`я: ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), касова книга на 20.06.2018 року ТОВ ВЗП «Еліка», в якій містяться записи щодо отримання товару та його надходження в період часу з 20.06.2018 року по 30.08.2018 року з відмітками працівників; ключі виявлені у сейфі вказаного приміщення у кількості 5 штук та ключі у кількості 3 штуки з написом «Склад», є речовими доказами в кримінальному провадженні, на них збереглися сліди кримінального правопорушення, які несуть доказову інформацію і можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отже, на перелічене майно вважаю необхідним накласти арешт.

Стосовно накладення арешту на заморожену продукцію та напівфабрикати торгової марки «Еліка» в кількості 105 ящиків вважаю необхідним відмовити в накладенні арешту. Це майно не може бути використано як доказ у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: 4 пластикові картки від сім-карток мобільного оператора «Life» з номерами телефонів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; трудові книжки в кількості 4 штуки на ім`я: ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), в яких відсутні відмітки щодо прийняття на роботу; касова книга на 20.06.2018 року ТОВ ВЗП «Еліка», в якій містяться записи щодо отримання товару та його надходження в період часу з 20.06.2018 року по 30.08.2018 року з відмітками працівників; ключі виявлені у сейфі вказаного приміщення у кількості 5 штук та ключі у кількості 3 штуки з написом «Склад».

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1