Справа № 502/831/18
УХВАЛА

24 травня 2018 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні

клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП

ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2018 р. року до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого слідчий у ньому та в судовому засіданні вказав, що 26.02.2018 р. до Павлоградського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її коштами в сумі 1480 гривень, які вона перерахувала на банківську карту за товар, який не отримала.

15.03.2018 р. відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до ЄРДР за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2018 приблизно о 18.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 знайшла на інтернет-ресурсі «Kashаlot» оголошення продажу ноутбука марки «Samsung» «NP355E5X-S01RU» за ціною 1480 гривень, на що ОСОБА_5 зателефонувала продавцю на номером, який був вказаний в оголошенні з метою уточнення розміщеної інформації. На її телефонний дзвінок за номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , їй відповіла особа жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_6 . Оголошення на Інтернет-ресурсі також розмістив користувач на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови вони в усній формі домовились про продаж вище зазначеного ноутбуку за 1480 гривень, який після сплати ОСОБА_6 обумовилась вислати на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Павлоград. Далі ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про те, що останній потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1480 гривень на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 її чоловіка, на що вона погодилась. ОСОБА_8 надіслала смс-повідомлення з реквізитами банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а ОСОБА_5 в свою чергу 06.02.2018 перерахувала на дану картку грошові кошти в сумі 1480 гривень, здійснивши дану операцію переказу коштів через термінал. В подальшому, після сплати товару номер мобільного телефону вказаного в оголошенні, як продавця був вимкнений. Ноутбук марки «Samsung» «NP355E5X-S01RU», за який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, так і не наійшов до обумовленого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахунком, що оформлений на ім`я ОСОБА_7 та номер оператору мобільного зв`язку за яким він закріплений, в зв`язку з чим необхідно отримати виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та по момент виконання ухвали слідчого судді, а також фотоматеріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що перераховані грошові кошти на суму 1480 гривень з метою укриття злочину можуть бути перераховані на інші карткові або поточні, депозити рахунки.

З метою встановлення інших осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме в документах на ім`я ОСОБА_7 та фотоматеріалах зняття грошових коштів з його рахунку, або переведення коштів на інший рахунок та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливістю отримання вказаних відомостей в інший спосіб, при цьому необхідно розшукати грошові кошти які отримані злочинним шляхом з метою їх подальшого арешту, з метою розширення доказової бази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити йому тимчасовий доступ до документації відносно користувача картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме надати:

? документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 03.01.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

? довідку з інформацією коли, де саме і у який час були зняті грошові кошти в сумі 1480 гривень з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 03.01.2018 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

? копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.01.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

? інші наявні відомості про можливий переказ грошових коштів на іншу банківську картку іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів;

Інформацію надати на електронному та паперовому носії у вигляді належним чином завірених копій.

Відповідне клопотання в судовому засіданні було підтримано прокурором.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

В своєму клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для розкриття тяжкого злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним співробітникам СКП Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 03.01.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

? довідку з інформацією коли, де саме і у який час були зняті грошові кошти в сумі 1480 гривень з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 03.01.2018 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

? копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.01.2018 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

? інші наявні відомості про можливий переказ грошових коштів на іншу банківську картку іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів;

Інформацію надати на електронному та паперовому носії у вигляді належним чином завірених копій.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1