Справа № 212/8439/18
У Х В А Л А

06 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
05 листопада 2018 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий вказує, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001599 від 07 червня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період вересня 2017 року таємно викрала з поточного рахунку померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1310,77 гривень, призначені для виплати пенсії ОСОБА_4 , чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 1310,77 гривень.

Виходячи зі змісту заяви, яка виступила підставою для внесення відомостей до ЄРДР, після смерті ОСОБА_4 з її рахунку були зняті пенсійні кошти, які підлягають поверненню до Пенсійного фонду. Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 28.07.1998 р. Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію по втраті годувальника в сумі 1312,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 померла. Виплата пенсії ОСОБА_4 здійснювалася через поточний рахунок, відкритий в КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі положень ст.ст. 49, 52 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти, перераховані на рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_4 за вересень 2017 року підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду. Банківською установою КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним дорученням №2 від 05.10.2017 року повернуто лише 1,23 грн. в межах наявного залишку на рахунку. Решту коштів в сумі 1310,77 грн. було знято невідомою особою, після смерті ОСОБА_4 , чим завдано майнову шкоду Пенсійному фонду України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, на теперішній час є нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2017 року по 01.11.2017 року з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Представник КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.06.2018 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за повідомленням про те, що невідома особа в період з 01 вересня 2017 року по невстановлений час таємно викрала з поточного рахунку померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1310,77 гривень, призначені для виплати пенсії ОСОБА_4 , чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 1310,77 гривень.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, а саме в межах періоду, починаючи з дати смерті ОСОБА_4 12.08.2017 року.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось зарахування виплат у вигляді пенсії, перерахованих на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » органами Пенсійного фонду України за період з 12 серпня 2017 року по 01 листопада 2017 року, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними особовими (картковими, тощо) рахунками, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних особових (карткових, тощо) рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів у вигляді пенсії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) органами Пенсійного фонду України та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 12 серпня 2017 року по 01 листопада 2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1