Справа № 594/1280/18
Провадження № 1-кс/594/442/2018
У Х В А Л А
26 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який 30 липня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 23 679 грн. 40 коп.; інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 30 липня 2018 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 23 679 грн. 40 коп.; інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 23 679 грн. 40 коп.; повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошові кошти в сумі 23 679 грн. 40 коп., а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Посилається на те, що вилучення вищевказаних матеріалів пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
30 липня 2018 року до Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 30 липня 2018 року біля 17.30 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 23 879, 40 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року за № 0000214.

В ході досудового слідства встановлено, що 30 липня 2018 року, біля 17.00 год. невстановлена особа чоловічої статі, діючи умисною, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що його банківська картка заблокована, і для того, щоб її розблокувати потрібно вказати номер банку та коди СМС-повідомлень. В подальшому невстановлена особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 на банківський розрахунковий рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 23 679 грн. 40 коп.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який 30 липня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 23 679 грн. 40 коп.;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 30 липня 2018 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 23 679 грн. 40 коп.;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 23 679 грн. 40 коп.;

- повні анкетні дані з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошові кошти в сумі 23 679 грн. 40 коп., а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1