Провадження №1-кс/760/9042/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) листів (запитів) та додатків до них, що надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою отримання погоджень (дозволів) ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення кредитних договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) листів та інших документів, що направлялися ІНФОРМАЦІЯ_5 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у зв`язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов`язаних із візуванням зазначених листів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2012-2016 років компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за нібито надані консалтингові послуги, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, скеровувалися кошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Домініканська Республіка) на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди спрямовано 2 163 497,50 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Домініканська Республіка) на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди спрямовано 100 000 Євро; «INLORD SALES LLP» (Великобританія) на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », куди спрямовано 1 997 054,92 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр) на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », куди спрямовано 390 560 Євро, до створення та діяльності яких мають відношення громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені кошти у загальній сумі 4 651 112,42 Євро, які були перераховані товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під виглядом комісійних виплат, попередньо були включені у цінові пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які надсилалися в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із проведенням тендерних процедур та, відповідно, були збільшені на вказану суму. Таким чином, у період 2012-2016 років здійснено заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 651 112, 42 Євро (у перерахунку в грошову одиницю України на даний час складає 137 723 625 грн.) через здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Чеська Республіка) за завищеними цінами на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Співдружність Домініка), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіки Кіпр).

У ході розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у ході чого було вилучено документи, що підтверджують оплату за договорами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період 2012-2016 років включно, а також кредитні договори, укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких здійснювалися перерахування на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період 2012-2016 років включно.

Вивченням вилучених документів встановлено, що для здійснення оплати по контрактах №JS-PM/138/10 від 31.12.2010, №JS-OBCH/102/11 від 27.07.2011 та № JS-OBCH/101/11 від 06.06.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено наступні кредитні договори із Чеським експортним банком (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка):

-кредитний договір № 22411 від 10.05.2012 (№3105-1/35-НАЕК від 10.05.2012);

-окремий кредитний договір ІІ № 22553 від 20.11.2012 (№3196/35-НАЕК від 20.11.2012), як частина Генерального кредитного договору № 22174 від 04.08.2011;

-окремий кредитний договір ІІІ № 22676 від 25.06.2013 (№3342/35-НАЕК від 26.06.2013), як частина Генерального кредитного договору № 22174 від 04.08.2011;

-кредитний договір № 22172 від 08.02.2013 (№3266-1/35-НАЕК від 08.02.2013).

На даний час для перевірки законності укладення зазначених кредитних договорів, наявності, або відсутності порушень при здійсненні оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрактах, укладених із чеським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 », необхідно отримати наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, а саме:

-листи (запити) та додатки до них, що надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою отримання погоджень (дозволів) ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення кредитних договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-листів та інших документів, що направлялися Національним банком України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у зв`язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов`язаних із візуванням зазначених листів.

Період за який необхідно отримати документи визначено з 2011 по 2016 роки, враховуючи що у слідства наявні відомості, що у період із 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались перерахування коштів на рахунки чеського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання договорів, укладених у період з 2010 року та те, що частина коштів перераховувалася на виконання кредитних договорів, що укладалися починаючи з 2011 року.

Зазначені документи, потрібно отримати в оригіналах у зв`язку із тим, що з часу складання частини зазначених документів минуло понад 7 років, тому їх може бути знищено у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Крім того, зазначені документи буде використано для проведення необхідних у кримінальному провадженні судових експертиз (економічних, товарознавчих).

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення експертиз надаються виключно оригінали документів.

Крім цього, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, а відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінали документів.

Всі вищевказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) листів (запитів) та додатків до них, що надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою отримання погоджень (дозволів) ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення кредитних договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) листів та інших документів, що направлялися ІНФОРМАЦІЯ_5 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у зв`язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов`язаних із візуванням зазначених листів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1