печерський районний суд міста києва
Справа № 757/392/18-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
03.01.2018 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. На адресу суду направив клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 року по даний час здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме у: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому придбаний газовий конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » після чого реалізується за готівку через мережу АЗС.

При цьому, з метою ухилення від обов`язкових податкових платежів до бюджету у вигляді акцизного збору вищезазначені фінансово-господарські операції не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, які здійснюють переробку газового конденсату.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображують оптову реалізацію газового конденсату на адресу суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Відповідно до податкової звітності зазначених підприємств паливно-мастильні матеріали реалізуються на адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_14 ).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

1. № НОМЕР_15 відкритомуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 період з 22.07.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку;

2. № НОМЕР_16 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 17.08.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

3. № НОМЕР_17 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 16.08.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

4. № НОМЕР_18 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 05.10.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих правах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

1. № НОМЕР_15 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 22.07.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку;

2. № НОМЕР_16 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 17.08.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

3. № НОМЕР_17 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 16.08.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

4. № НОМЕР_18 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 05.10.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункаму друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1