Справа № 202/2006/18
Провадження № 1-кс/202/844/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
24.04.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів КП «Спорт-Дніпро» ДМР () та ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН» () за об`єктом «Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)» за адресами: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), пр. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56), на загальну суму - 8 млн. 989 тис. грн.
Відповідно до інформації з Єдиного порталу використання публічних коштів встановлено, що на підставі актів виконаних робіт перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН» грошові кошти в сумі 8 млн. 989 тис. грн., але фактично на вказаному об`єкті не виконані роботи з укладання штучного газону та встановлення воріт і огорожі.
28.03.2018 року було проведено комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу експертизу № 324/1194-18, відповідно до котрої об`єкти, встановлені за вказаними адресами, з урахуванням їх фактичного стану, якісних та кількісних характеристик виконані неякісно, тому товар не відповідної якості Міні-футбольне поле за ціною за 1 шт. з ПДВ 1 498 300 грн. у кількості 6 шт. на загальну суму з ПДВ 8 989 800 грн. не повинен реалізуватися на ринку України.
Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН» користується наступними рахунками, відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (рубль), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня), НОМЕР_13 (гривня).
Ураховуючи той факт, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, мають ознаки речових доказів, оскільки можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів та забезпечення відшкодування спричинених збитків у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.
Тому слідчий просив тимчасово позбавити права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, що знаходяться та можуть надійти на рахунки: № НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (рубль), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня), НОМЕР_13 (гривня), відкриті ПАТ КБ «Приватбанк» та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» зупинити видаткові операції по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН», відкритих ПАТ КБ «Приватбанк», а також надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості щодо суми арештованих грошових коштів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 0000147 від 04.01.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до додатку до договору № 178 від 06.11.2017 року КП «Спорт-Дніпро» ДМР перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (гривня), що належить ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН», відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти у розмірі 8 млн. 989 тис. грн.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 (гривня), що належить ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН», відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», так як саме на цей рахунок було перераховано грошові кошти у розмірі 8 млн. 989 тис. грн. відповідно до договору № 178 від 06.11.2017 року, укладеному між КП «Спорт-Дніпро» ДМР та ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН». В іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність накладення арешту на всі рахунки ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН», котрі відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_6 (гривня), котрий відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299; , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та належить ТОВ «ТД «Н`Ю-ЛАЙН» ().
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1