УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об`єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.
Так, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_7 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », нерухомого майна нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », нерухомого майна нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , Звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об`єкта оцінки нежитлова будівля (літера А) Ресторанно-готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , а також інші документи та копії документів.
27.06.2017 ОСОБА_6 , подала нотаріусу КМНО ОСОБА_7 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: автомийки за адресою: АДРЕСА_2 та будівлі охорони за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна.
В ході розслідування встановлено, що власником частки 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 , так само вона є директором вказаного підприємства з 27.10.2016 року.
Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , повідомила, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_6 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.
Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 показав, що він як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.
Згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вартість нерухомого майна, які були використані ОСОБА_6 при укладенні угод, не складались та відповідним чином не реєструвались.
В ході розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років Філією комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано права власності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкти нерухомого майна на підставі наступних рішень:
- Рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м.;
Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 , а також акт приминання-передачі цього майна.
- Рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м.;
Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 , а також акт приминання-передачі цього майна.
- Рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м.;
Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 , а також акт приминання-передачі цього майна.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 підставою для реєстрації права власності на такі об`єкти нерухомого майна були заяви директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме:
- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22249045, на 2 арк.;
- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22245697, на 2 арк.;
- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22248799, на 2 арк.;
Подання вказаних документів підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , проте для підтвердження вказаних фактів необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів у таких документах.
06.09.2017 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання оригіналів об`єктів дослідження.
Крім того, під час здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за вказаними вище адресами слідчому не було надано копії таких документів, а саме договорів-купівлі-продажу, актів прийманняпередачі та інших документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
За поясненнями службових осіб Департаменту вказані документи не було надано у зв`язку із тим, що тримачем ДРРПНМ є Міністерство юстиції України, проте, державні реєстратори Департаменту мають доступ до цього реєстру.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 також до копій документів, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та можливість вилучити оригінали та копії документів, а саме:

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22249045;

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22245697;

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22248799;

- оригінал рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м.;

- оригінал рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м.;

- оригінал рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м.;

- копії документів щодо ухвалення рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності;

- копії документів, щодо ухвалення рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності;

- копії документів, щодо ухвалення рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_3 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя