Справа №127/1193/18
Провадження №1-кс/127/518/18
24 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що 07.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №50 на суму 1 436 881,00 грн. Предметом договору є капітальний ремонт будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 .
Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 560 426,95 грн. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.
На виконання договірних зобов`язань в грудні 2017 року Підрядником пред`явлено для оплати Замовнику акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 560 426,95 грн. гривень, в т.ч. ПДВ.
Вжитими заходами з`ясовано, що Підрядником внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо проведення капітального ремонту будівлі сільської ради.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.
Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_2 належного ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації наявної в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або заступникові начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного належний ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2016 по 24.01.2018;
-повідомити чи використовує ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку № НОМЕР_2 належного ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2016 по 24.01.2018 із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: