Справа № 761/7342/18
Провадження № 1-кс/761/5107/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження № 0000060 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
У ході розслідування встановлено, що приблизно в лютому 2017 року громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою особистого збагачення за рахунок вимагання передачі грошових коштів в сумі 2,7 млн. гривень у громадянина України ОСОБА_7 , шляхом його залякування.
Реалізуючи спільний злочинний корисливий умисел, у лютому 2017 року ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_5 , залучив до злочинної діяльності громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_8 , який надав свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину. Тоді ж ОСОБА_8 зобов`язався підшукати осіб, які за грошову винагороду здійснять дії, направлені на залякування ОСОБА_7 з метою примусити його передати грошові кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та у подальшому поділити незаконно отриману винагороду в рівних частинах.
18.02.2017, виконуючи свою частину спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного плану, діючи з метою досягнення корисливих цілей, ОСОБА_8 , відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучив до вчинення злочину громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 (він же за повідомленням Департаменту Інтерполу та Європолу НП України громадянин РФ ОСОБА_10 ), якому запропонував за грошову винагороду залякати, у тому числі шляхом застосування насильства, мешканця м. Львова ОСОБА_7 з метою примусити його передати грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Тоді ж, надавши свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину, ОСОБА_9 , з метою досягнення корисливих цілей кримінального правопорушення, залучив до нього громадянина України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а ОСОБА_8 відповідно громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_13 та громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 , яким довели частину злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступили у попередню змову розподіливши при цьому ролі у вчиненні злочину.
Так, відповідно до відведеної ОСОБА_5 ролі, ОСОБА_6 повинен був керувати підготовкою та виконанням злочину, а також безпосередньо приймати участь у вчиненні злочину шляхом проведення переговорів із ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі повинен був підібрати співучасників злочину та керувати підготовкою і виконанням злочину.
ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно до відведеної їм ролі повинні були сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками шляхом усунення перешкод, а саме залякування, у тому числі шляхом застосування насильства, щодо мешканця м. Львова ОСОБА_7 з метою примусити його передати грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5
22.02.2017, перебуваючи у м. Києві, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 інформацію щодо ОСОБА_7 , а саме його місця проживання та перебування, фотокартки, номери мобільних телефонів, а також марки та номери транспортних засобів.
Наступного дня, ОСОБА_6 , перебуваючи разом з ОСОБА_5 у приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів з метою реалізації спільних злочинних намірів, надали ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 уточнюючі відомості щодо місць можливого перебування ОСОБА_7 і його автомобіля, а також детально обговорили способи вимагання грошових коштів та їх подальшого розподілу. Тоді ж, ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 10 тисяч доларів США для використання під час підготовки до вчинення злочину.
01.03.2017, діючи згідно відведеної ролі на виконання спільного, попередньо погодженого з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , злочинного плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи на автостоянці у м. Львові по вулиці Луганській поруч із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підійшли до транспортного засобу в якому перебував ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , погрожуючи застосуванням насильства, примусив ОСОБА_7 вийти з автомобіля та здійснюючи психологічний тиск наказав зателефонувати ОСОБА_5 та вирішити питання щодо передачі грошових коштів.
Того ж дня, перебуваючи у шоковому стані, діючи з метою з`ясування ситуації що склалася, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 , який відмовився з ним спілкуватись, а порадив звернутись до ОСОБА_6 та надав номер його мобільного телефону.
Після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та домовився з останнім про зустріч у АДРЕСА_1 .
02.03.2017 ОСОБА_7 прибув у призначене ОСОБА_6 місце. Того ж дня, приблизно о 09 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів згідно відведеної йому ролі, усвідомлюючи протиправність та злочинний характер своїх дій, повідомив ОСОБА_7 про те, що він має борг перед ОСОБА_5 у сумі 1,5 млн. гривень та пообіцяв організувати їм зустріч.
Наступного дня, приблизно о 09 год. 18 хв. ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_5 з метою реалізації спільних корисливих злочинних намірів, зателефонував ОСОБА_7 та порадив швидше вирішити свої питання, тобто передати ОСОБА_5 грошові кошти.
04.03.2017, діючи з відома ОСОБА_6 і на виконання його та інших злочинного плану, на належний ОСОБА_7 номер мобільного телефону зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа з «кавказьким» акцентом та погрожуючи заподіяти останньому тяжкі тілесні ушкодження, висловила вимогу терміново передати грошові кошти ОСОБА_5 або ОСОБА_6
09.04.2017, з метою залякування та здійснення психологічного тиску на ОСОБА_7 , на мобільний телефон останнього зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа з «кавказьким» акцентом та погрожуючи останньому неприємностями вимагала терміново вирішити фінансові питання, тобто передати грошові кошти ОСОБА_5 або ОСОБА_6
19.05.2017 приблизно о 11 год. 00 хв., діючи з метою реалізації спільних злочинних корисливих намірів, направлених на вимагання грошових коштів, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 200 000 гривень, після чого його було затримано співробітниками Служби безпеки України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 (він же ОСОБА_10 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 за викладених вище обставин підозрюються у вимозі передачі чужого майна, вчиненому за попередньою змовою з групою осіб, у громадянина України ОСОБА_7 з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
26.05.2017 в кримінальному провадженні № 0000326 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_16 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Однак, вручити його зазначеній особі, в день складення, не видалося за можливе, оскільки за відомими місцями знаходження та проживання він був відсутній.
Того ж дня, підозрюваного ОСОБА_16 оголошено в розшук, проведення якого доручено ДЗНД СБ України.
20.02.2018 Генеральною прокуратурою України з кримінального провадження № 0000326 виділено матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, які в ЄРДР зареєстровані за № 0000060.
Відповідно до повідомлень ДЗНД СБ України від 24.04.2018 № 5/2/1-8123 та 28.04.2017 № 5/2/1-8646, ОСОБА_16 у своїй протиправній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) може міститися інформація щодо використання на території України мобільних з`єднань, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, швидкого, повного та неупередженого його розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності, а також те, що вказана інформація буде використана як доказ, а отримати її у інший спосіб неможливо та з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю ознайомитися з ними та зняти копії з електронних інформаційних систем або їх частин щодо обслуговування НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 р. по 05.03.2018 р., які зберігаються в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та паперовому вигляді щодо:

- дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес;

- адреси місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання;

- вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- номера IMEI мобільних терміналів, в яких використовувалась картка з закріпленим за нею номером телефону НОМЕР_1 ;

- належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абоненти є контрактними);

- місця й часу активації (першого з`єднання) вказаного вище номеру телефону.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.04.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя