УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/11857/17
Провадження № 1-кс /712/5331/17
м. Черкаси 25 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001200 від 18.012.2015, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, які вчинені при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 01.03.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 3500 доларів США, 10.04.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, 22.04.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, 17.05.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 8000 доларів США, 19.05.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 3000 доларів США та 1500 євро, 10.06.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 2500 доларів США та 700 євро, 24.06.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 600 доларів США, 24.07.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 13.08.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 400 000 гривень, 15.08.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 9000 доларів США, 27.09.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 55 600 доларів США, 2200 євро та 450 000 гривень.

18.12.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 28.12.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 17 500 доларів США, 108 000 гривень та 1500 євро.

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 17 500 доларів США, 1500 євро та 108 000 гривень.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 01.12.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 6500 доларів США

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 6500 доларів США.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 14.03.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 50 000 доларів США

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 50 000 доларів США.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 20.12.2014 згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 19 700 доларів США 01.03.2015, згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, 05.03.2015 згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 10 000 доларів США,

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 48 700 доларів США.

Слідчий вказав, що причетність ОСОБА_5 до скоєних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілих, спричинив останнім матеріального збитку на загальну суму 55 600 доларів США, 2200 євро та 450 000 гривень. Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, являється засновником та керівником ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того зазначив, що з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю подальшого її вилучення, що обумовлене необхідністю отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи, та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення оригіналів реєстраційної документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), котрі зберігаються в державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), котрі зберігаються в державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_2 , є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), котрі зберігаються в державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0001200 чи за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.