Справа № 405/473/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.02.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 07.04.2017 року, що зареєстроване СУ ГУНП в Кіровоградській області за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, у відношенні службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та керівників Державних лісових господарств Кіровоградської області щодо заволодіння державними коштами у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як керівник ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову із керівниками державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , та «Олександрівське лісове господарство», в особі ОСОБА_7 , упродовж 2016-2017 років привласнили державні кошти у великих розмірах, шляхом проведення робіт із лісівництва та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт по лісозаготівлі на території обслуговування зазначених лісових господарств Кіровоградської області.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мали та мають банківські рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які використовувалися та використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7324/10/11-28-08-19 від 12.10.2017.

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 09.07.2015 (українська гривня) та який закрито 10.07.2016.

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_10 , який відкрито 25.05.2017 (Євро) та який закрито 01.07.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_12 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_13 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_14 , який відкрито 26.12.2015 (українська гривня) та який закрито 28.01.2015; № НОМЕР_15 , який відкрито 25.03.2015 (долар США); № НОМЕР_16 , який відкрито 17.03.2015 (українська гривня) та закрито 18.06.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 02.10.2015 (українська гривня) та закрито 06.01.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 31.12.2015 (українська гривня) та який закрито 02.02.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 18.12.2015 (долар США); № НОМЕР_20 , який відкрито 14.01.2016 (долар США) та закрито 17.02.2016; № НОМЕР_21 , який відкрито 14.01.2016 (українська гривня) та який закрито 16.04.2016; № НОМЕР_22 , який відкритий 30.03.2016; № НОМЕР_23 , який відкрито 09.09.2016 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 09.09.2016 (Євро) та закрито 11.10.2016.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні закриті та відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_25 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_26 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_27 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_28 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня).

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 07.04.2017 року, що зареєстроване СУ ГУНП в Кіровоградській області за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, у відношенні службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та керівників Державних лісових господарств Кіровоградської області щодо заволодіння державними коштами у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 09.07.2015 (українська гривня) та який закрито 10.07.2016; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_10 , який відкрито 25.05.2017 (Євро) та який закрито 01.07.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_12 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_13 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_14 , який відкрито 26.12.2015 (українська гривня) та який закрито 28.01.2015; № НОМЕР_15 , який відкрито 25.03.2015 (долар США); № НОМЕР_16 , який відкрито 17.03.2015 (українська гривня) та закрито 18.06.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 02.10.2015 (українська гривня) та закрито 06.01.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 31.12.2015 (українська гривня) та який закрито 02.02.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 18.12.2015 (долар США); № НОМЕР_20 , який відкрито 14.01.2016 (долар США) та закрито 17.02.2016; № НОМЕР_21 , який відкрито 14.01.2016 (українська гривня) та який закрито 16.04.2016; № НОМЕР_22 , який відкритий 30.03.2016; № НОМЕР_23 , який відкрито 09.09.2016 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 09.09.2016 (Євро) та закрито 11.10.2016; державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_25 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_26 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_27 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_28 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з дати відкриття рахунків по 05.02.2018 року або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_7 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 09.07.2015 (українська гривня) та який закрито 10.07.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 25.05.2017 (Євро) та який закрито 01.07.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_12 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_13 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_14 , який відкрито 26.12.2015 (українська гривня) та який закрито 28.01.2015; № НОМЕР_15 , який відкрито 25.03.2015 (долар США); № НОМЕР_16 , який відкрито 17.03.2015 (українська гривня) та закрито 18.06.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 02.10.2015 (українська гривня) та закрито 06.01.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 31.12.2015 (українська гривня) та який закрито 02.02.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 18.12.2015 (долар США); № НОМЕР_20 , який відкрито 14.01.2016 (долар США) та закрито 17.02.2016; № НОМЕР_21 , який відкрито 14.01.2016 (українська гривня) та який закрито 16.04.2016; № НОМЕР_22 , який відкритий 30.03.2016; № НОМЕР_23 , який відкрито 09.09.2016 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 09.09.2016 (Євро) та закрито 11.10.2016; № НОМЕР_25 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_26 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_27 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_28 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_7 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 09.07.2015 (українська гривня) та який закрито 10.07.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 25.05.2017 (Євро) та який закрито 01.07.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_12 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_13 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_14 , який відкрито 26.12.2015 (українська гривня) та який закрито 28.01.2015; № НОМЕР_15 , який відкрито 25.03.2015 (долар США); № НОМЕР_16 , який відкрито 17.03.2015 (українська гривня) та закрито 18.06.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 02.10.2015 (українська гривня) та закрито 06.01.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 31.12.2015 (українська гривня) та який закрито 02.02.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 18.12.2015 (долар США); № НОМЕР_20 , який відкрито 14.01.2016 (долар США) та закрито 17.02.2016; № НОМЕР_21 , який відкрито 14.01.2016 (українська гривня) та який закрито 16.04.2016; № НОМЕР_22 , який відкритий 30.03.2016; № НОМЕР_23 , який відкрито 09.09.2016 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 09.09.2016 (Євро) та закрито 11.10.2016; № НОМЕР_25 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_26 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_27 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_28 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 05.02.2018 року або їх закриття;
- депозитні, кредитні справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 05.02.2018 року або їх закриття;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 08.07.2015 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 09.07.2015 (українська гривня) та який закрито 10.07.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 25.05.2017 (Євро) та який закрито 01.07.2017; № НОМЕР_11 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_12 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_13 , який відкрито 08.09.2014 (українська гривня); № НОМЕР_14 , який відкрито 26.12.2015 (українська гривня) та який закрито 28.01.2015; № НОМЕР_15 , який відкрито 25.03.2015 (долар США); № НОМЕР_16 , який відкрито 17.03.2015 (українська гривня) та закрито 18.06.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 02.10.2015 (українська гривня) та закрито 06.01.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 31.12.2015 (українська гривня) та який закрито 02.02.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 18.12.2015 (долар США); № НОМЕР_20 , який відкрито 14.01.2016 (долар США) та закрито 17.02.2016; № НОМЕР_21 , який відкрито 14.01.2016 (українська гривня) та який закрито 16.04.2016; № НОМЕР_22 , який відкритий 30.03.2016; № НОМЕР_23 , який відкрито 09.09.2016 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 09.09.2016 (Євро) та закрито 11.10.2016; № НОМЕР_25 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_26 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_27 , який відкрито 11.09.2003 (українська гривня); № НОМЕР_28 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по 05.02.2018 року або їх закриття.

Строк дії ухвали до 05.03.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8