Справа № 300/71/18
Провадження № 1-кс/300/21/2018
У Х В А Л А

24.01.2018 р. смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації та відомостей у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.01.2018 року за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 20.12.2017 в мережі «Internet» на сайті безкоштовних «online» оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж трактору ТМ «МТЗ 4201». Трактор ТМ «МТЗ 4201» згідно розміщеного оглошення коштував 28000 гривень. Вказане оголошення мало порядковий присвоєний сайтом оголошень номер і розміщене користувачем під іменем « ОСОБА_5 », домашньою адресою користувача була вказана « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За залишеним контактним номером мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 зателефонував. Обговоривши всі умови купівлі трактору ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувач « ОСОБА_5 » запропонував ОСОБА_4 перерахувати на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 32122 гривні. Надалі, 21.12.2017 року о 13:09:10 годині ОСОБА_4 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт.Воловець, Закарпатської області перерахував на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3800 гривень. 22.12.2017 року о 09:59:08 годині ОСОБА_4 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт.Воловець, Закарпатської області перерахував на р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » решту грошових коштів в сумі 28282 гривні.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства примусила ОСОБА_4 перерахувати кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.01.2018 року розпочато кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання щодо надання права тимчасового доступу до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 21.12.2017 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених із рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу із 21.12.2017 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів із даного рахунку, за період часу із 21.12.2017 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000005.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення АНП 002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням слідчого слідчого відділення Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1