Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2018 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП ОСОБА_4 і погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом (по особовому складу) № 1863/К від 05.10.2016 по філії-Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (далі ПАТ «Ощадбанк»), була прийнята на роботу на посаду провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого без балансового відділення № 10006/037 (далі ТВБВ), з 06.10.2016 з укладанням типової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)».

Працюючи на посаді «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», ОСОБА_5 керувалась Типовою Посадовою інструкцією «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», з якою була ознайомлена 06.10.2016, затверджена начальником філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 . 06.10.2016.

ОСОБА_5 виконуючи обов`язки провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов`язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10. «Навчає та консультує клієнтів щодо роботи з банкоматом ІПТ дистанційними каналами обслуговування (співробітник не може власноручно замість клієнта,) здійснювати операції клієнта у вищезазначених дистанційних каналах продажів, клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями співробітника ТВБВ», 4.1.1. «Невиконання або неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією функціональних обов`язків», 4.1.2. «Недостовірність інформації, що надається клієнтам»», 4.1.3. «Недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку», 4.1.9. « Шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях», 4.1.14. «Незбереження інформації що становить банківську комерційну таємницю або носить конфіденційний характер» Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 857,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 та в невстановлений на даний час слідством спосіб його платіжним банківським картковим рахунком «Моя картка» № НОМЕР_1 , за допомогою якого використовуючи WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 2 857,00 гривень на вказаний рахунок останнього з його пенсійного карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.12.2016 о 18:15 год. 80,0 грн., 10.12.2016 о 14:57 год. 8,0 грн., 18.12.2016 о 09:56 год. 100,00 грн., 23.12.2016 о 08:23 год. 300,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 25.02.2017 о 08:43 год. 100,00 грн., 28.02.2017 о 06:47 год. 200,00 грн., 16.03.2017 о 17:37 год. 500,00 грн., 10.04.2017 о 20:15 год. 499,00 грн., 08.05.2017 о 05:56 год. 300,00 грн., 11.05.2017 о 05:50 год. 290,00 грн. по 16.06.2017 о 11:56 год. 380,00 грн.. Після чого використовуючи картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_9 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошти в сумі 2 857,00 гривень різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_9 у сумі 2 857,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 9 135,00 гривень, які знаходились на картковому рахунку ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 з її депозитного рахунку з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала у період з 14.05.2017 о 13:16 год. 300,00 грн., 14.05.2017 о 13:17 год. 35,00 грн., 30.05.2017 о 17:54 год. 80,0 грн., по 22.06.2017 о 21:47 2,0 грн. на картковий рахунок останньої «Моя картка» № НОМЕР_3 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб.

Частково, незаконно зняті ОСОБА_5 вказані грошові кошти надійшли на картковий рахунок ОСОБА_11 «Моя картка» у сумі 8630,00 грн. згідно договору №2572006 від 23.06.2016, у сумі 88,50 грн. згідно договору «25762006 від 23.06.2016 у сумі 2,0 грн..

Використовуючи банківський картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 зняла з нього за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказані грошові кошти в сумі 9 135,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_10 в сумі 9 135,50 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 2908,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 з її карткового рахунку № НОМЕР_4 з якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ грошових коштів сумою 2908,00 грн. у період 25.05.2017 о 13:27 год. 300,00 грн., 09.06.2017 о 19:43 год. 400,00 грн., 18.06.2017 о 15:35 год. 1000,00 грн., 19.06.2017 о 06:17 год. 1000,00 грн. на картковий рахунок «Моя картка» (далі «картковий рахунок Моя картка») № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн.. на картковий рахунок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб.

Після чого використовуючи картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_13 та ОСОБА_11 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошт в суми різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_12 у сумі 2 908,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_5 з її карткового рахунку № НОМЕР_5 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів 04.08.2017 о 18:39 год. 100,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_6 , а також на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 27.07.2017 о 05:45 год. 100,00 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_2 , з 07.08.2017 о 18:05 год. 100.00 грн., 07.08.2017 о 18:07 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:47 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:44 год. 100,00 грн., 29.08.2017 о 14:26 год. 100,00 грн. по 31.08.2017 о 12:16 год. 100,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 600,00 гривень у період з 27.07.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_14 у сумі 1 600,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 400,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_1 з її карткового рахунку № НОМЕР_7 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 17.07.2017 о 07:05 год. 100,0 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,0 грн. та 18.07.2017 о 07:30 год. 206,0 грн., а також 04.09.2017 о 12.45 год. 100,0 грн. на невстановлений на даний час слідством рахунок, якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 400,00 гривень у період з 17.07.2017 по 04.09.2017, в сумі 1 400,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_18 у сумі 1 400,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 700,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_8 з її карткового рахунку № НОМЕР_8 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 17.07.2017 о 07:14 год. 1 000,0 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 18.07.2017 о 07:32 год. 500,0 грн., 20.07.2017 о 08:45 год. 100,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 700,00 гривень у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкомату вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_20 у сумі 1 700,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 550,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_7 з його карткового рахунку № НОМЕР_9 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 08.07.2017 о 14:57 год. 50,0 грн., 08.07.2017 о 14:59 год. 500,0 грн., 10.07.2017 о 20:26 год. 100,0 грн., 12.07.2017 о 21:48 год. 100,00 грн., 17.07.2017 о 07:10 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 07:28 год. 500.0 грн., 20.07.2017 о 08:42 год. 100,00 грн., 20.07.2017 о 08:43 год. 1000.0 грн., 23.07.2017 о 08:32 год. 100,00 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 18.07.2017 о 05:27 год. 1000.0 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 3 550,00 у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_21 у сумі 3 550,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 312,25 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканки АДРЕСА_1 з її карткового рахунку № НОМЕР_10 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала грошові кошти в сумі 300,00 гривень 04.08.2017 100,00 грн. та 200,0 грн. на картковий рахунок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_6 , яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 300,00 гривень різними операціями у період з 07.08.2017 по 14.08.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_22 у сумі 300,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканки АДРЕСА_9 з її карткового рахунку № НОМЕР_5 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ вказаної суми коштів ОСОБА_23 на картковий рахунок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 , 29.08.2017 о 14:28 год. 1000,00 грн., 04.09.2017 о 12:13 год. 1000,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 2 000,00 гривень у період з 07.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_23 у сумі 2 000,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 16 322,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 з її пенсійного рахунку з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала вказану суму коштів у період 09.08.2017 о 19:30 год. 1500,00 грн., 09.08.2017 о 19:32 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:34 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:37 год. 3092,00 грн., 13.08.2017 о 14:52 год. 1730,00 грн. на картковий рахунок останньої продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») № НОМЕР_11 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір`я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір`я Закарпатської області вказану суму коштів різними платежами у період з 07.08.2017 по 14.08.2017.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_15 у сумі 16 322,00 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_5 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, 14.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області, уклала та підписала особисто від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 договір юридичного оформлення карткового рахунку продукт «Моя картка» (далі «Моя картка»), яка про складання від її імені будь-яких банківських документів не просила, в результаті чого ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості до вказаного документа.

Разом з цим, на підставі вказаних та підписаних документів провідним економістом ОСОБА_5 від імені ОСОБА_19 на ім`я якої було створено картковий рахунок «Моя картка» № НОМЕР_12 , який є касовим документом на переказ, використовується банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів, за отримання якого внесла неправдиві відомості до розписки «Про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 10.11.2016» виконавши підпис від імені ОСОБА_19 .. Чим в подальшому і скористалась ОСОБА_5 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та вводячи в оману яких, незаконно заволодівши вказаним картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_19 , який в подальшому діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово використовувала вчиняючи шахрайські дії протягом 2017 року відносно клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк».

Вказане підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2018 №4/81 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом періоду з 07.12.2016 по 23.07.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») №095000 відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала у період з 2016 року по 2017 рік діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово вчиняла шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області незаконно заволоділа картковим рахунком № НОМЕР_6 відкритим на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») № НОМЕР_11 відкритим на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

При цьому згідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2018 №4/83 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України за отримання в розписці «Про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 03.08.2016» до карткового рахунку продукт «Моя картка» № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виконані не останньою, а іншою особою.

Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» № НОМЕР_13 відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_5 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 07.12.2016 та 27.03.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Своїми діями ОСОБА_5 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_9 на суму 2 857,00 грн., яка є значною.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») №095000 відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала у період з 2016 по 2017 роки неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») № НОМЕР_6 відкритим на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, отримавши доступ до банківських документів на переказ, перебуваючи на робочому місці, незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» № НОМЕР_12 відкритим на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») № НОМЕР_11 відкритим на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» № НОМЕР_13 відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 , який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману. Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації, вчинене повторно.

Крім цього, вчиняючи вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки провідного економіста ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», згідно своїх посадових обов`язків, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи «CardManagement», яка була встановлена та функціонувала на службовому ПЕОМ ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, використала свої індивідуальні логін та пароль, які надають доступ до вказаної автоматизованої банківської системи та право обробляти комп`ютерну інформацію про банківські фінансові операції щодо рахунків фізичних осіб, отримала доступ до бази даних зазначеної автоматизованої банківської системи, по відкритому картковому рахунку продукт «Моя картка» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , що містить інформацію про номер банківського рахунка, П.І.Б. власника, номер телефону закріпленого за номером, вид, дату раніше проведених банківських фінансових операцій, сумі коштів на рахунку вкладника ОСОБА_9 .. Де, під власним логіном та паролем здійснила несанкціоновані дії 26.01.2017 о 08:40:35 год. та 16.06.2017 о 10:41:09 год., що виразилось у відключенні номера мобільного телефону на який надходить інформація щодо дій по закріпленому вказаному вище картковому рахунку ОСОБА_9 ..

Своїми діями ОСОБА_5 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_9 на суму 2 857,00 грн..

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: несанкціоновані зміна, блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Разом з цим, ОСОБА_5 виконуючи обов`язки «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі «Провідний економіст») ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов`язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.9. Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період з 2016 по 2017 роки в невстановлений на даний час слідством спосіб заволоділа банківськими картками клієнтів АТ «Ощадбанк», які відносяться до важливого особистого документа, а саме № НОМЕР_14 відкритим на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_15 , якій було виявлено та вилучено в ході проведеного 25.10.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством важливими особистими документами банківськими картками № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , № НОМЕР_11 відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_10 , № НОМЕР_13 відкритої на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 .

Зокрема, ОСОБА_5 14.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір`я Закарпатської області незаконно заволоділа банківською краткою № НОМЕР_12 відкритою на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_1 .

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.357 КК України, за кваліфікуючою ознакою - незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362 КК України.

29.03.2018 ОСОБА_5 вручено та повідомлено про підозру вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила у своїй сукупності злочини передбачені ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362 КК України, з яких злочини за ч.3 ст.190 та ч.2 ст.361 є тяжкими, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Крім цього ОСОБА_5 заздалегідь викликалась з повідомленням про виклик її захисника ОСОБА_25 для участі у проведенні слідчих дій 27.03.2018 на 10:30 год., 29.03.2018 на 10:30 год., 30.03.2018 на 10:30 год., однак незважаючи на це не з`явилась до СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області на встановлений дату й час не з`явилась, хоча була про це заздалегідь повідомлена.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , будучи на волі може незаконно впливати на всіх учасників кримінального провадження, особливо на свідків, тісно спілкується та підтримує дружні відносини з особами, які раніше працювали в органах внутрішніх справ за допомогою яких може затягувати досудове розслідування та через поради яких підозрювана також може впливати на вищевказаних свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, від початку досудового розслідування всілякими способами затягувала та заплутувала досудове розслідування під час якого давала неправдиві покази. Крім цього остання усвідомивши на даний час, про настання карної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, може переховуватись від слідства і суду та виїхати за межі території України, так, як має закордонний паспорт, а її законний чоловік протягом року майже весь час перебуває на сезонних роботах за межами території України. Також, під час досудового розслідування ОСОБА_5 поводила себе зухвало та відповідно до ст. 63 Конституції України відмовилась в подальшому надавати будь-які показання по даному факту, як будучи в процесуальному статусі свідка так і підозрюваного, а свою вину у вчиненому злочині категорично заперечує та не визнає.

При розгляді клопотання підозрювана ОСОБА_5 у вчиненні даних злочинів вину не визнає, просить не обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор та слідчий подане клопотання підтримали, просять таке задоволити.

Посилаючись на зазначені обставини, орган досудового розслідування просить обрати, щобо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подане клопотання заперечили, та просять застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Оцінивши подані матеріали, пояснення підозрюваної, слідчого, думку прокурора, захисників, суд вважає, що по відношенню до ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Висновки слідчого щодо наявності таких обставин, виходячи з положень ст. 178 КПК України, мають бути належно обґрунтовані, зроблені за результатами сукупного аналізу характеру злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців, стану здоров`я, матеріального стану).

При цьому слід мати на увазі, що обмеження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Рішення Європейського суду з прав людини «Харченко проти України», «Белевитський проти Росії»).

В обґрунтування обрання найсуворішого запобіжного заходу слідчий зіслався лише на стандартне посилання про можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та можливого впливу на свідків, що є явно недостатнім і не вказує на доведеність обставин, передбачених ст. 178 КПК України.

Вважаю, що заявлені у клопотанні слідчого ризики, хоча й існують, проте не всі, які визначені в ст. 177 КПК України, та вони не мають достатній ступінь небезпеки, якому може запобігти лише винятково суворий запобіжний захід. Посилання ж на те, що підозрювана впливатиме на свідків жодним чином не конкретизовані та не обґрунтовані. Однак, жодних підстав вважати, що зазначеному ризику може запобігти лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з матеріалів справи не вбачається. Під час розгляду клопотання не встановлено наявності ризиків, передбачених у п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, крім того, в матеріалах клопотання відсутні докази, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу і в судовому засіданні необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не доведено.

Для того, щоб позбавлення свободи не вважалось свавільним, додержання національного закону при його застосуванні є недостатнім. Такий захід має бути необхідним за конкретних обставин (рішення ЄСПЛ у справі "Нештак проти Словаччини" (Nestak v. Slovakia), N 65559/01, пункт 74, від 27 лютого 2007 року).

В рішенні ЄСПЛ Ладент проти Польщі" (Ladent v. Poland), N 11036/03, пункт 55 зазначено, що тримання під вартою у відповідності до підпункту (c) пункту 1 статті 5 Конвенції ( 995_004 ) має задовольняти вимогу пропорційності.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що підтверджується роказами потерпілих, свідків, раніше не судима, має постійне місце проживання в АДРЕСА_11 , за місцем проживання характеризується позитивно, має постійне місце праці та не відсторонена від займаної посади, на момент розгляду клопотання про взяття під варту доказів про те, що, перебуваючи на волі ОСОБА_5 може скритися від слідства та суду, перешкоджати якимось чином кримінальному провадженню, слідчим та прокурору не доведено, неможливість запобігання зазначених ризиків іншим, менш суворим з запобіжних заходів.

Отже, тримання під вартою не буде відповідати принципу пропорційності, оскільки ні слідчим ні прокурором не доведено, що інші, менш суворі заходи не будуть достатніми для досягнення цілі - явки підозрюваної ОСОБА_5 до слідчого та до суду.

Суд враховує також рішення Хайредінов проти України, в якому ЄСПЛ прийшов до висновку, що національними судами не було розглянуто можливість застосування менш суворих запобіжних заходів, таких як підписка про невиїзд або застава, які могли б забезпечити доступність заявника для розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Таким чином, враховуючи дані, що характеризують особу підозрюваної, ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні, а саме: може вчиняти інші кримінальні правопорушення, та недоведеність слідчим і прокурором, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не здатний запобігти вказаним ризикам, вважаю можливим відмовити в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання.

Такий запобіжний захід є співмірним з існуючим ризиком, відповідає особі підозрюваної та тяжкості пред`явленої підозри, може забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

Виходячи з викладеного, та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована (проживає) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

Попередити підозрювану ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині покладених на ОСОБА_5 обов`язків діє протягом двох місяців починаючи з 03.04.2018 року до 03.06.2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Закарпатської області в порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя:ОСОБА_1