УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей іі документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей іі документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значиться громадянин ОСОБА_5 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) ІПН НОМЕР_3 , який під час допиту показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) жодного відношення не має, грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не користувався та доступу до них не мав, підприємство на своє ім`я зареєстрував за винагороду без мети здійснювати підприємницьку діяльність.

Суть банківських операцій, головним чином пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , в основному, в якості фінансової допомоги, поповнення рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 110,43 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 30,17 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 9,28 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 5,85 млн. грн.

Так джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " « (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості позики, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Харків (МФО НОМЕР_5 ), в якості перерахування нарахованих відсотків, а також від вищезазначених фізичних осіб, в якості поповнення власного рахунку чи погашення заборгованості, за період з 02.03.2015 по 09.07.2015, на загальну суму 57,96 млн. грн.

Фінансові операції, проведені за участю зазначених у матеріалі Держфінмониторингу України фізичних осіб пов`язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб, відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з огляду на матеріалі Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості про стан рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " « (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період здійснення діяльності, зокрема: № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000304.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " « (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_6 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя