печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_5 згідно спеціальної довіреності від 29.05.2013 виданої директором компанії SONDERS TRADING K/S Cо Limited, реєстраційний номер 1587315, що розташована за адресою: Unit 1502, 15/f Юбілейний центр, 46 Gloucester Road. Ванчай, Гонконг (Unit 1502, 15/f Jubilee Centre, 46 Gloucester Road. Wanchai, Hong Kong) Дженіфер Катрін Рене (Jenifer Catherine Rene), бути уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 рр. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ «ДПЗКУ», чим спричинила потерпілому збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.), які були перераховані на рахунки компанії SONDERS TRADING K/S Cо Limited, відкритих в банківських установах Литовської та Латвійської Республік.

Так, компанія-нерезидент SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG) під час здійснення господарських взаємовідносин з ПАТ «ДПЗКУ» на протязі 2013-2014 років використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AB BANKAS FINASTA, код банку 70500, який зареєстрований за адресою: Maironio g. 11, LT-01124 Vilniusм (вул. Майроніо, 11, LT-01124 м. Вільнюс Республіка Литва), правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй, Литовська Республіка) та рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй, Литовська Республіка).

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із рухом коштів по рахункам SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG) зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AB BANKAS FINASTA, код банку 70500, який зареєстрований за адресою Maironio g. 11, LT-01124 Vilniusм (вул. Майроніо, 11, LT-01124 м. Вільнюс, Литовська Республіка), правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка) та по рахунку №LT00603908 відкритого в AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка).

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG) та провести їх вилучення у володільця - AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка).

Досудовим слідством встановлено, що документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні банківській установі AB Siauliu Bankas (є правонаступником AB BANKAS FINASTA), код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка).

У документах компанії «SONDERS TRADING K/S CO LIMITED» та руху коштів по банківських рахунках, відкритих у AB Siauliu Bankas (є правонаступником AB BANKAS FINASTA) є відомості, що можуть бути використані як докази обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банку, який розташований на території Латвійської Республіки, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000256, з тимчасовим доступом до речей та документів, які знаходяться у володінні AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка) по рахунках SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG), відкритих у AB BANKAS FINASTA за № LT00009181 та відкритого в AB Siauliu Bankas за № LT00603908, та вилучення (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій документів, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG), зокрема № НОМЕР_1 , відкритого в AB BANKAS FINASTA та № LT00603908 відкритий в AB Siauliu Bankas (правонаступник AB BANKAS FINASTA), за період з 01.03.2013 по 01.11.2017 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів SONDERS TRADING K/S CO LIMITED (ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG), їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/72795/17-к

Прим. 2 та копія слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 05.12.2017 р.