Справа № 4-323/10
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2010 року суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області підполковника міліції ОСОБА_1 про порушення клопотання про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства ВАТ «Кіровоградський ливарний завод», розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1 по кримінальній справі № 24 - 560, порушеної СУ УМВС України в Кіровоградській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в кількості 10 робочих днів, тобто з 08.11 по 22.11.2010 року.

На обґрунтування зазначено, що 25.04.2001 року на підставі наказу голови правління

ВАТ «Кіровоградський ливарний завод» («КЛЗ») на базі промислової служби цього

товариства створено ТОВ «Кіровоградлітмаш» шляхом відокремлення основних засобів

приміщень та обладнання загальною вартістю 2 777 702,92 грн., які внесені до

статутного фонду ТОВ «Кіровоградлітмаш».

23.08.2001 року рішенням зборів засновників ТОВ «Кіровоградлітмаш» реорганізовано у ЗАТ «Кіровоградлітмаш».

При реєстрації установчого договору ЗАТ «Кіровоградлітмаш» від 31.08.2001 року статутний фонд даного товариства, поділений на 5 777 702 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. за 1 акцію, з яких 2 777 702 простих іменних акцій вказаною вартістю кожна належали ВАТ «КЛЗ».

Постановою Господарського суду Кіровоградської області від 26.02.2009 року ВАТ «КЛЗ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо цього товариства, як банкрута. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2., якого зобов'язано вжити вичерпних заходів по забезпеченню передачі ліквідатору керівниками боржника бухгалтерської документації, печаток і штампів банкрута.

В процесі проведення ліквідаційної процедури було встановлено, що банкрут є акціонером ЗАТ «Кіровоградлітмаш», у власності якого знаходилось 2 777 702 шт. акцій номінальною вартістю однієї акції - 1 грн.

12.02.2010 року та 13.02.2010 року акції ЗАТ «Кіровоградлітмаш» в загальній кількості 2 777 702 шт. номінальною вартістю однієї акції - 1 грн., що належать банкруту ВАТ «КЛЗ» реалізовані фізичним особам ОСОБА_3 та ОСОБА_4

При номінальній вартості пакету акцій 2 777 702 грн. загальна ціна продажу акцій двом фізичним особам склала 150 000 грн.

Зазначені акції до укладення договорів належали на праві власності державному підприємству ВАТ «КЛЗ» і були реалізовані фізичним особам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 незаконно у зв'язку з тим, що під час укладання договорів купівлі-продажу ВАТ „КЛЗ" було визнане банкрутом і повноваження по ліквідаційній процедурі належали арбітражному керуючому ВАТ „Кіровоградський ливарний завод". Кошти від реалізації акцій на розрахунковий рахунок чи в касу банкрута не поступили.

2

28.07.2010 року СУ УМВС України в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за фактом придбання права на майно державного підприємства ВАТ „КЛЗ" за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 К України.

Вважаю, що заявлене подання може бути задоволене.

Згідно ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 року №2939X11, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Термін проведення ревізії не може перевищувати 15 днів, проте може бути продовжений на 5 днів.

Тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 6,7,11 Закону України " Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 року №2939X11 та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства ВАТ «Кіровоградський ливарний завод», розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1 по кримінальній справі № 24 - 560, порушеної СУ УМВС України в Кіровоградській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в кількості 10 робочих днів, тобто з 08.11 по 22.11.2010 року.

Проведення ревізії доручити КРУ Кіровоградської області.

В ході ревізії перевірити наступне:

- чи надходили грошові кошти на розрахункові рахунки чи в касу ВАТ „Кіровоградський

ливарний завод" , 25491, м. Кіровоград вул. Ливарна, 1 за період з 12

лютого по 15 жовтня 2010 року, від продажу цінних паперів - акцій (І8Ш код

ПА) в кількості - 2 777 702 шт., які належали ВАТ „Кіровоградський ливарний

завод" від фізичних осіб ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2?

- якщо грошові кошти надходили то яка загальна сума грошових надходжень, дата та від кого надійшли грошові кошти?

- Ревізію проводити за період з 12.02.2010 по 15.10.2010 року.

- Ревізію провести в термін з 08.11.10 по 22.11.10.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5