Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/511/2014 Справа №641/6563/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001682 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001682 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять інформацію про номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 19.06.2014 о 17 годині 49 хвилин та 0 17 годині 51 хвилину у сумі 100807 грн. з терміналу САНА6389 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 51 хвилин 19.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.06.2014 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_4 про те, що близько 18 години 00 хвилин 19.06.2014 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 10807 грн.
20.06.2014 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001682 від 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він вирішив продати подарунковий муляж лицарського меча, в зв`язку з цим, розмістив об`яву через Інтернет-мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.06.2014 близько 12 години 30 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який зацікавився заявою та сказав, що він 19.06.2014 року перерахує кошти у сумі 2500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 номер НОМЕР_5 , який він надав вказаному чоловіку. Після цього він сказав, що ввечері перерахує кошти, а наступного дня до нього на роботу приїде чоловік, в зв`язку з тим, він пояснив, що знаходиться в м. Одеса, та забере вказаний муляж лицарського мечу. Близько 17 години 20 хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що для того, щоб ОСОБА_4 отримав кошти, які намагаються перерахувати, то необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити ряд операцій. Вони домовились, що ОСОБА_4 підійде до банкомату та чоловік йому зателефонує через 15 хвилин. ОСОБА_4 приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 та йому знову зателефонував вказаний чоловік. Він вставив свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкомату та чоловік диктував операції, які необхідно робити, що він і виконував. Після цього він забрав квитанції з банкомату, подивився на них та зрозумів, що він перерахував свої кошти на загальну суму 10807 грн. Після цього він відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив їм про вказаний факт та заблокував свою картку. 20.06.2014 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здав вказану картку та отримав нову.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 19.06.2014 о 17 годині 49 хвилин та 0 17 годині 51 хвилину у сумі 100807 грн. з терміналу САНА6389 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 51 хвилин 19.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номер рахунку на який ОСОБА_4 перерахував кошти 19.06.2014 о 17 годині 49 хвилин та 0 17 годині 51 хвилину у сумі 100807 грн. з терміналу САНА6389 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 51 хвилин 19.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1