1Справа № 335/3550/18 1-кс/335/2490/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 квітня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 25.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000225 від 25.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для третьої особи при виконанні договору поставки товару за результатом процедури публічної закупівлі, що призводить до завдання істотної шкоди інтересам держави.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведеної публічної закупівлі 15.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови тендерного комітету начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , що діяла на підставі довіреності №1075/01-12 від 06.07.2017 з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 249-Т, предметом якого є поставка товару, а саме «Повноколірний світлодіодний екран (код ДК 021:2015 (СPV) 32350000-1 частини до аудіо та відео обладнання». Загальна вартість договору складає 1,803,000,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до п. 3.1 вказаного договору, постачальник зобов`язаний поставити товар до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Положеннями п. 2.4 цього ж договору передбачено, що покупець, а у даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний оплатити товар протягом 10 днів з дня його прийняття.

Встановлено, що станом на 27.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахована ФОП ОСОБА_5 вся сума грошових коштів по договору.

27.12.2017 з метою встановлення та перевірки факту поставки товару по вказаному договору, проведено огляд території Школи естетичного виховання дітей ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого встановлено відсутність товару.

Крім того, як пояснив в ході допиту директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , про поставку саме для даного навчального закладу товару «Повноколірний світлодіодний екран (код ДК 021:2015 (СPV) 32350000-1 частини до аудіо та відео обладнання» йому нічого не відомо.

В подальшому з показань начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 встановлено, що товар «Повноколірний світлодіодний екран (код ДК 021:2015 (СPV) 32350000-1 частини до аудіо та відео обладнання» поставлений не до Школи естетичного виховання дітей ІНФОРМАЦІЯ_4 , а до палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зберігається за вказаною адресою у приміщенні де розміщується ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя №335/16024/17 від 28.12.2017 проведено тимчасовий доступ та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 предметів та речей (48 частин світлодіодного екрану, шнури підключення, процесор, шестигранники та болти для кріплення та ін.), які виявлені 28.12.2017 в ході огляду приміщення де розміщується ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також оригіналів Договору № 249-Т від 15.11.2017, додатків та додаткових угод до нього, накладних, розрахункових документів, товаротранспортних накладних, листувань з постачальником, сертифікатів та технічних паспортів на товар, інших документів, які стосуються виконання цього договору та поставленого товару по ньому.

Вивченням вилучених документів на товар встановлено, що технічні, якісні та кільксні характеристики поставленого екрану не відповідають заявленим, крім того такий екран не містить будь-яких ідентифікуючих ознак, який повинен мати технічний пристрій (виріб), та іншої необхідної документації.

Вищевказане свідчить про можливе зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_5 , та як наслідок безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму 1,803,000,00 грн. без ПДВ, що призводить до завдання істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що бюджетні кошти по договору перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_2 .

Для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_2 виписки про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших документів, які становлять банківську таємницю, що пов`язані з перерахуванням грошових коштів.

Тому, прокурор просить надати у кримінальному провадженні № 0000225 від 25.12.2017 дозвіл прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за номером рахунку № НОМЕР_1 , а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 за періоди з 01.09.2017 по теперішній час; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.09.2017 по теперішній час; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи за період з 01.09.2017 по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.09.2017 по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога прокурора про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за номером рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 за періоди з 01.09.2017 по теперішній час;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.09.2017 по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи за період з 01.09.2017 по теперішній час;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.09.2017 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 2 травня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1