Справа № 675/707/17
Провадження № 1-кс/675/241/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" квітня 2017 р. м. Ізяслав
про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 25.03.2017 року по день розгляду клопотання включно, а також надати можливість їх вилучення.
Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2017 року, близько 13 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 500 гривень.
Зазначає і те, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25 березня 2017 року на інтернет-сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж кухонних меблів, де було вказано контактний номер телефону НОМЕР_2 , після чого відразу зателефонувала на даний номер. Слухавку підняв чоловік, що представився ОСОБА_6 , з яким вона в подальшому домовилася про купівлю меблів за гроші в сумі 3 000 гривень. Цього ж дня, використовуючи інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , як завдаток, перерахувала гроші в сумі 500 гривень на рахунок невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 : НОМЕР_1 . Крім того, вони домовилися про те, що ОСОБА_6 привезе дані меблі до 2 школи, що в м. Ізяславі, Хмельницької області, де й відбудеться подальший розрахунок. Проте, 26.03.2017 року, коли ОСОБА_5 приїхала на домовлене місце, то там нікого не було, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що її обдурили.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На думку слідчого, прокурора дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн. на вищезазначений рахунок, чи здійснено зняття коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Слідчий також просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 25.03.2017 не представляється можливим.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у віданні якої перебуває вказана інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки таких клопотань від учасників дії не надходило.
Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримують дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Тим самим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Встановлено, що дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн. на вищезазначений рахунок, чи здійснено зняття коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України є закінченим з моменту заволодіння майном (заволодіння грошовими коштами шляхом їх перерахування на відповідний картковий рахунок), органу досудового розслідування необхідно встановити, що невстановлена слідством особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 500 гривень.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про вмотивованість клопотання Старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 25.03.2017 року по 20.04.2017 року включно, а також надати можливість їх вилучення.
Зняття копії інформації, що містяться у вказаних електронних інформаційних систем або їх частинах доручити слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1