1Справа № 335/2309/18 1-кс/335/1573/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не виходить на зв`язок, при останньому спілкуванні 24 лютого 2017 року о 14 годині 05 хвилин ОСОБА_7 повідомила, що перебуває на площі Фестивальній в м. Запоріжжі.

Допитана в якості в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 24.02.2017 приблизно о 14.05 год у телефонній розмові з донькою ОСОБА_6 , остання повідомила, що знаходиться на пл. Фестивальній у м. Запоріжжя так як їй необхідно зустрітися зі знайомим на ім`я ОСОБА_8 , після зустрічі з яким обіцяла передзвонити. Проте не діждавшись телефонного дзвінка від доньки ОСОБА_5 сама зателефонувала доньці о 16.30 год вказаного дня проте її телефон був поза зоною досяжності і після того на зв`язок ОСОБА_6 більше не виходила. Крім того, ОСОБА_5 пояснила, що у день зникнення ОСОБА_6 хлопець на ім`я ОСОБА_8 повернув їй борг у сумі 2000 доларів США, які позичав коханець ОСОБА_6 ОСОБА_9 . Також ОСОБА_5 , вказала, що у неї з ОСОБА_6 була у користуванні одна й таж банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку наразі заблоковано.

Згідно показань свідка ОСОБА_10 пояснив, що 23.02.2017 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_9 та попросив зустрітися з ОСОБА_6 та повернути борг в сумі 2000 доларів США, які ОСОБА_9 позичав у ОСОБА_6 , на що ОСОБА_10 погодився. 24.02.2017 приблизно о 13.30 год. він зателефонував ОСОБА_6 та домовився зустрітися з нею біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 . Зустрівшись з ОСОБА_6 у вказаному місці він віддав останній вказану суму грошей та в подальшому підвіз її на площу «Інститутську» (колишня пл. Радянська), а саме висадив її біля б. АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 9280/46/04-2017 від 25.07.2017 встановлено, що у ОСОБА_6 , як у фізичної особи-підприємця були відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вищезазначені факти дають підстави вважати, що ОСОБА_6 мала рахунки в різних банках, зокрема, й в таких, які поки не встановлені для досудового слідства.

Під час проведення досудового розслідування, з офіційного інтернет ресурсу Національного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано списки всіх діючих на території України банків, а саме 86 (вісімдесят шість) установ.

Слідчий посилаючись на те, що на даний час для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення наявності банківських рахунків у ОСОБА_6 , надходження на них грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунків, проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_6 , за для встановлення осіб, які можуть бути причетними до її зникнення, виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, відносно ОСОБА_6 , просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо того чи була зникла безвісті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 02.04.2010, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , клієнткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), її кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР Національної поліції України ОСОБА_24 , головному оперуповноваженому ДКР Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ДКР Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ДКР Національної поліції України ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, щодо того чи була зникла безвісті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 02.04.2010, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , клієнткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), її кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, з можливістю їх вилучення.

Вищезазначена інформація зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1