Справа №592/268/18
Провадження №1-кс/592/192/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до ЄРДР 19.12.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Директором даних підприємств являється ОСОБА_4 (ід. НОМЕР_3 ), який повідомив що до господарської діяльності підприємств не має ніякого відношення. Крім того повідомив, що на вищевказаному підприємстві ніколи не працював і не вів фінансово-господарської діяльності, не підписував ніяких документів, що стосуються ведення його фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів податкових декларацій, а створив їх за грошову винагороду.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємства зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором та засновником в одній особі на підприємствах являється ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 )., а саме: рахунок № НОМЕР_5 (980 українська гривня) та № НОМЕР_6 (980 українська гривня) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунок № НОМЕР_7 (980 українська гривня) та № НОМЕР_8 (980 українська гривня).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація яка міститься у вказаних документах є банківською таємницею та згідно ст. 62 цього ж закону, розкривається за рішенням суду.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини скоєння злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), та по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по теперішній час.

Зазначені документи та речі зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1