Справа № 522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільця майна ТОВ "Агротіртранс" (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України про скасування арешту майна -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Агротіртранс" (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на вилучені в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: м. Одеса, вул. Китобійна, 52, за адресою: м. Одеса, вул. Романтиків, 23, за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, представник володільців майна, вважає, що необхідність у накладенні арешту на даний час відпала, вилучені документи, грошові кошти та предмети не є речовими доказами, про підозру жодній особі не було повідомлено, крім того, такий арешт унеможливлює здійснення підприємствами своєї господарської діяльності, тому варто скасувати накладений арешт.
Представник власника майна підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор заперечив проти клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Як встановлено в судовому засіданні, арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, подальше застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту не є доцільним, а тому обмеження особи володінням своїм майном не є об`єктивно необхідним.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Таким чином з урахуванням вище викладеного та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту з майна.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання представника володільця майна ТОВ "Агротіртранс" (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вилучене 06.07.2017 р. в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: швидкозшивач з написом «Хлібна база № 77» з документами ТОВ «Ауріс»; швидкозшивач з написом «Попеску претензия» з документами ОСОБА_8 ; папка для паперів з написом «Все с. Любополь Коминтерновский р-н»; швидкозшивач з логістичною таблицею та списком водіїв; договір про заставу цінних паперів між ТОВ «Агро ресурс ХХІ» та «КОНКОМ Коммерциал СА» (Швейцарія); довідка ПАТ АБ «Південний» від 29.06.2017 р. щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; банківські картки ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; картка «CONCIERGE SERVICE № 2251106»; банківські картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; швидкозшивач чорного кольору з документами ТОВ «Ісаївська машино-технологічна станція» (ЄРД 30605737); ноутбук «Asus» А 53 S серійний № B4N0AS401748163 та A53SJ-SX205D; товаротранспортні накладні серії 12ААЕ з №№ 769076 по 769250; два ящики товаротранспортних накладних без серій та номерів; жорсткий диск «Самсунг» s/n: SOMQJ90Q109660; роутер «Мikrotik»; блокнот вишневого кольору з рукописними записами; папка для паперів з документами ТОВ «»Юрате-С», ТОВ «Агротіртранс», ТОВ «Трек-Форвард» та ТОВ «Флора-Ленд»; печатка ТОВ «Юрате-С»; товаротранспортні накладні серії 12 ААЕ з №№ 685751 по 686000 та з №№ 771251 по 771500 в пачках; три жорстки диски «Western digital» з серійними №№ WMAYUY070198, WMASY6201317, WMAYUY070919; флеш носій «Toshiba 4 Gb»; ноутбук «Sony» s/n 01036; папка для паперів з написом «Не вошедшие» з документами; папка для паперів «Справа» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Исходящие Агротиртранс» з документами; папка для паперів з написом «Почта» з документами ТОВ «Агротіртранс»; блокнот чорного кольору з написом «Diary»; папка для паперів з написом «Почта в офис» з документами; папка для паперів з позначкою «1» з документами; блокнот сірого кольору; швидкозшивач чорного кольору з написом «ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «Касса ООО Агротиртранс» з документами; папка для паперів з написом «2» з документами;швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Поставщики ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач чорного кольору з написом «ООО» з документами; швидкозшивач чорного кольору з написом «частные предприниматели» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс 2016 г. отчеты» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс покупатели 2016» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс поставщики октябрь- декабрь 2016 г.» з документами; папка-справа з написом «Агротиртранс поставщики январь-сентябрь 2016 г.» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Исходящие «Велес-Грейн» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк 2016 Агротиртранс» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора Велес-Грейн» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «3» з документами; швидкозшивач сірого кольору з написом «Виписки и витяги» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «покупатели ООО Агротиртранс» з документами; швидкозшивач зеленого кольору з написом «Отчеты Велес Грейн» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк 2016 Агротиртранс» з документами; швидкозшивач сірого кольору з написом «2016 Договора Агротиртранс» з документами; папка- справа з позначкою «4» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «5» з документами; швидкозшивач синього кольору з написом «Приказы «Агротиртранс» з документами; швидкозшивач червоного кольору з написом «6» з документами; чекові книжки в кількості 8 шт. ТОВ «Агротіртранс»; печатка ТОВ «Агротіртранс»; папка для паперів з позначкою «7» з документами; швидкозшивач фіолетового кольору з написом «8» з документами; ящик картонний для паперу, в якому містяться копії паспортів та трудові книжки; ноутбук «Asus» s/n B5NOAS16488519A; ноутбук «Aser» s/n NXEFAEU00555204E246600; ноутбук «Asus» s/n D6NOCV119724238; ноутбук «Asus» б/н; жорсткий диск «Western digital» з серійними №№ WMAYU7935877; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; флеш картка USB без корпусу; флеш носій «HC 16 Gb»; папка зеленого кольору з позначкою «9» з документами; папка «Банк Південний» з позначкою «10» з документами; блокнот «Citis of the World» з рукописними записами.

06.07.2017 р. в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме: Договір № 30-2015 укладений між ТОВ «Агротіртранс» та UAB «OREJ», в двох примірниках на двох аркушах кожен; Три листа формату А4 на яких зображені схеми; Нотаріально завірена заява ТОВ «ЗЕРНОТРАНС»; Копія паспорту гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3-х арк..; Пластикові картки АБ «Південний» відкриті на ім`я ОСОБА_9 з наступними номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; Пластикова картка ПАТ «КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_16 ; Грошові кошти загальною сумою 500 (п`ятсот) євро; Грошові кошти загальною сумою 8000 (вісім тисяч) доларів США,

06.07.2017 р. в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: копію протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" від 03.03.2017; копію акту прийому-передачі документів ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" від 03.03.2017; акт прийому-передачі документів ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" від 03.03.2017,

06.07.2017 р. в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: печатка з написом «общество с ограниченой ответственостью «Геом» г. Одесса штамп № 2 тел: (0482) 373990, 373997»; брелок який виглядає як цифровий ключ № 28-3149125-5 «Vasco», поміщений у короб білого кольору та обмотаний папірцем з рукописними написами, електронний накопичувач «Transcend», 500 Gb, s/n:, TS500GSJ25F з USB-проводом, поміщений у чохол чорного кольору; лист ООО «Агротиртранс», на 1-му арк.; документи компанії «Galakton Limited», на 39-ти арк., поміщені у конверт білого кольору на якому прикріплена пластикова картка «Verso bank»; папка синього кольору з документами щодо «Galakton Limited», на 6-ти арк.; звіти водіїв, на 138-ми арк., поміщені у папку жовтого кольору; звіти водіїв з ТТН, всього на 19-ти арк.; квитанції зважування, всього на 91-му арк.; виписки із заробітною платнею ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на 3-х арк.; ТТН № 000242П від 07.10.2015, на 1-му арк.; ТТН № 1044463 від 24.04.2017, на 2-х арк.; квитанція № 7832 від 04.10.2016, на 1-му арк.; товарні чеки на 3-х арк..; видаткові накладні, на 2-х арк.; рахунок на оплату № 3188 від 06.10.15, на 1-му арк.

Вилучене майно підлягає негайному поверненню особам, у яких воно було вилучене.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
20.07.2017