Справа № 669/43/18
Провадження № 1-кс/669/2/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 грудня 2017 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Паньківці Білогірського району Хмельницької області, в якій вказала, що невідома особа, увійшовши у довіру, дізналася реквізити її банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких в подальшому було знято грошові кошти в сумі 5647 грн. та 760 грн., відповідно.

04.12.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000247 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що невідома особа 15 листопада 2017 року надіслала СМС повідомлення на номер телефону НОМЕР_3 , який належить чоловікові потерпілої, ОСОБА_6 , в якому було вказано про заблокування банківських карток на 92 дні, та вказані номери мобільних телефонів для розблокування. Ознайомившись із змістом СМС повідомлення, потерпіла ОСОБА_5 вирішила, що заблоковані її картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З метою розблокування вказаних карток, потерпіла ОСОБА_5 01 грудня 2017 року зателефонувала на один із номерів, які були вказані в СМС повідомленні. В ході спілкування, невідомий чоловік представився працівником банку та увійшов у довіру потерпілої, після чого дізнався усю необхідну інформацію по її картках, що дало для нього змогу в подальшому отримати доступ до карток та проведення операцій по перерахунку коштів, наявних на карткових рахунках. Таким чином, невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами наявними на карткових рахунках потерпілої, а саме з картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 5 647 грн., а з картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 760 грн. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2017 року по 02.12.2017 року, із зазначенням інформації про номера рахунків на які проводилися операції, їх час та місце, номери телефонів за допомогою яких здійснювалась перевірка балансу по картці 01 грудня 2017 року, а також дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку 01 грудня 2017 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками, місця знаходження власників в момент здійснення операції-отримання коштів), а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками банку, по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 01 грудня 2017 року).

- інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2017 року по 02.12.2017 року, із зазначенням інформації про номера рахунків на які проводилися операції, їх час та місце, номери телефонів за допомогою яких здійснювалась перевірка балансу по картці 01 грудня 2017 року, а також дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку 01 грудня 2017 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками, місця знаходження власників в момент здійснення операції-отримання коштів), а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками банку, по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 01 грудня 2017 року).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 05 січня 2018 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1