У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.04.2018 Справа №607/6323/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002294 від 27.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 24.05.2011 року по 18.03.2016 рік, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ ТРВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002294 від 27.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, сплаченими пайовиками на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 .
Крім того, на думку членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голова вказаного кооперативу вчинила розтрату коштів, чим завдала ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди.
Із показань дольовиків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з метою виконання будівельних робіт по АДРЕСА_3 , згідно кошторисної документації, ними внесено на рахунок кооперативу 6,5-7 млн. грн. В подальшому, оскільки грошових коштів для завершення будівельних робіт не вистачало, дольовиками було здійснено додаткові оплати. Проте, незважаючи на це усі будівельні, монтажні та опоряджувальні роботи завершені не були. У зв`язку із цим, дольовики ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважають, що посадові особи кооперативу, шляхом шахрайства під приводом будівництва будинку по АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами дольовиків, використавши їх не за цільовим призначенням, та привласнили частину вказаних грошових коштів.
Поряд із цим, згідно заяви дольовиків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи вказаного кооперативу з метою купівлі земельної ділянки 0,10 га по АДРЕСА_3 , здійснили оплату ПП « ОСОБА_5 » в сумі 280015,80 гривень. Однак, вказана земельна ділянка перебувала під арештом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та у зв`язку із цим передана ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не була та операція з купівлі-продажу не відбулася.
В ході досудового розслідування з показань дольовиків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що грошові кошти для завершення будівельних робіт вносились останніми на розрахункові рахунки, відкриті на Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно довідки ГУ Державної фіскальної служби у Тернопільській області ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Враховуючи наведене, з метою проведення аналізу надходження і перерахування коштів та встановлення фактів заволодіння посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами дольовиків вказаного кооперативу виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 24.05.2011 року по 18.03.2016 рік, які, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: надходження грошових коштів від дольовиків, дослідження шляхів використання грошових коштів, підтвердження факту незаконного заволодіння та розпоряджання посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами дольовиків вказаного кооперативу, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 24.05.2011 року по 18.03.2016 рік, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1