13 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
13 листопада 2017 року слідчий Шевченківського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 11.11.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
- жіночу шубу з хутра із біркою з надписом «Etna Furs Saga mink»;
- пластикову картку «Київстар» із надписом НОМЕР_1 та сімкарта;
- 13 пластикових карток із сімкартами мобільного оператора Білаін.
- пластикову картку з надписом НОМЕР_2 та сімкарту;
- картку для виплат Visa НОМЕР_3 ;
- картку для виплат Visa НОМЕР_4 ;
- картку Maestro НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , яка показала, що 02.08.2017 року приблизно о 12.00 годині, потерпіла ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 повернулася до своєї квартири за адресою: АДРЕСА_3 та виявили, що їхнє майно хаотично розкидане по всій квартирі. При перегляді особистих речей, які знаходилися та зберігалися у квартирі, потерпіла ОСОБА_4 , виявила крадіжку майна, а саме електронної техніки, чоловічого та жіночого одягу, столових предметів, мобільних телефонів із сімкартами та інше.
Так, оперативним підрозділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, працюючи за дорученням слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено особу кавказької зовнішності, яка зафіксована та зображена на фото знімку із фото камери, розташованої біля вхідних дверей квартир АДРЕСА_4 . Ним виявився раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів, місцевий житель гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Маючи вагомі підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення вказаного кримінального злочину та може зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та речі, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі, за вказаною адресою 11.11.2017 року було проведено санкціонований обшук в ході якого було виявлено:
- жіночу шубу з хутра із біркою з надписом «Etna Furs Saga mink»;
- пластикову картку «Київстар» із надписом НОМЕР_1 та сімкарта;
- 13 пластикових карток із сімкартами мобільного оператора Білаін.
Також, в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , було обшукано гр. ОСОБА_7 , в ході чого, в сумці чорного кольору яка належить гр. ОСОБА_7 виявлено:
- картку для виплат Visa НОМЕР_3 ;
- картку для виплат Visa НОМЕР_4 ;
- картку Maestro НОМЕР_5 .
Приймаючи те, що є вагомі підстави вважати, що виявлені під час обшуку предмети і речі набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, вищеперераховане було вилучено.
13.11.2017 року вилучене майно постановою слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області визнано речовим доказом.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, ухвалами слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2017 року наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, окрім іншого, трьох норкових шуб вартістю 1300 євро, 5000 доларів США, 3500 доларів США. А тому, підстав для накладення арешту на вилучену під час обшуку жіночу шубу з хутра із біркою з надписом «Etna Furs Saga mink», немає, оскільки ухвалою слідчого судді від 11 жовтня 2017 року наданий дозвіл на її вилучення, а тому вважати таке майно тимчасово вилученим підстав немає.
З метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на документи та речі, вилучені під час проведення обшуку 11 листопада 2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
- пластикову картку «Київстар» із надписом НОМЕР_1 та сімкарта;
- 13 пластикових карток із сімкартами мобільного оператора Білаін.
- пластикову картку з надписом НОМЕР_2 та сімкарту;
- картку для виплат Visa НОМЕР_3 ;
- картку для виплат Visa НОМЕР_4 ;
- картку Maestro НОМЕР_5 ..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на документи та речі, вилучені під час проведення обшуку 11 листопада 2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 :
- пластикову картку «Київстар» із надписом НОМЕР_1 та сімкарта;
- 13 пластикових карток із сімкартами мобільного оператора Білаін.
- пластикову картку з надписом НОМЕР_2 та сімкарту;
- картку для виплат Visa НОМЕР_3 ;
- картку для виплат Visa НОМЕР_4 ;
- картку Maestro НОМЕР_5 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1