печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3006/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003198, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на земельну ділянку, кадастровий номер :78:139:0055, площею 113,5298 га, розташовану за адресою м. Київ, вул. Озерна (Оболонський район), шляхом позбавлення власника ТОВ «Фінансова компанія «АТТАЛ», , відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003198 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000507, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України визнано речовим доказом земельну ділянку, кадастровий номер :78:139:0055, та накладено обтяження шляхом його арешту. Підставою накладення зазначеного арешту послужило здобуті докази того, що колишній народний депутат України ОСОБА_4 мав вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ «Родовід Банк» тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , при цьому 99% акцій ПАТ «Родовід Банк» належало державі Україна. Використовуючи цей вплив та діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання «Бріарей» (далі АО «Бріарей»), шляхом використання підроблених документів (договору від 01.07.2009 про надання юридичних послуг) нібито про надання цим адвокатським об`єднанням ПАТ «Родовід Банк» юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальника ТОВ «БАСКИ-ПЛЮС-2004 рік», ОСОБА_4 у період із листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами у сумі 301,6 млн. грн. (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Крім того, встановлено, що насправді, договір про надання юридичної допомоги між АО «Бріарей» та ПАТ «Родовід Банк» від 01.07.2009 реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об`єднанням «Бріарей» фактично не надавались, вартість земельної ділянки, за рахунок якої погашена заборгованість позичальника перед Банком, кадастровий номер :78:139:0055, площею 113,5298, за адресою м. Київ, вул. Озерна, суттєво завищена.
Потерпілим у кримінальному провадженні є ПАТ «Родовід Банк», який є законним володільцем зазначеної земельної ділянки.
21.12.2017 приватним нотаріусом, безпідставно припинено обтяження, щодо зазначеної нерухомості, накладене органом досудового розслідування та незаконно змінено право власності на нього, чим державі, в особі АТ «Родовід Банк» спричинено шкоду.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо земельної ділянки, кадастровий номер :78:139:0055, власником останньої станом на 18.01.2018 рахується ТОВ «Фінансова компанія «АТТАЛ», .
Прокурор зазначає, що необхідність накладення арешту, окрім забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні обумовлена ще й тим, що зазначений об`єкт нерухомого майна є знаряддям вчинення іншого кримінального правопорушення, та зберіг на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження, псування, перетворення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :78:139:0055, площею 113,5298 га, розташовану за адресою м. Київ, вул. Озерна (Оболонський район), що належить на праві власності ТОВ «Фінансова компанія «АТТАЛ», , - шляхом заборони розпоряджання, відчуження або користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1