Справа 127/4065/18
Провадження 1-кс/127/2009/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
22.02.2018 слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчого управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що відповідно до матеріалів перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій.

Крім того, установлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб`єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції.

Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що він у минулому працював у ОДПІ у Крижопільському районі Вінницької області де познайомився з ОСОБА_3 , який на той час був зареєстрованим як приватний підприємець. Згодом після звільнення з ОДПІ, приблизно в кінці 2016 року він випадково зустрівся З ОСОБА_3 та останній запропонував йому підшукувати громадян, які бажають оформитись як приватні підприємці, таким чином ОСОБА_5 на протязі 2017 року підшукав та допоміг у реєстрації як приватних підприємців близько 7-8 чоловік, документи після реєстрації таких підприємців він передавав ОСОБА_3 .

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

У ході розслідування відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписки про руху коштів по рахунку за період з 01.01.2016 та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

інформації щодо перевірки стану рахунку із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаного рахунку за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписки про руху коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по 26.04.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по 26.04.2018;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій за період з 01.01.2016 та по 26.04.2018;

інформації щодо перевірки стану рахунку із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2016 по 26.04.2018;

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по 26.04.2018;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2016 по 26.04.2018, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя