Справа № 462/1394/18
У Х В А Л А
14 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 07.03.2018 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кіберполіції про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який 04.07.2017 року перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 познайомився з дівчиною ОСОБА_5 , з якою переписувався. В ході переписки, ОСОБА_6 попросила перерахувати грошові кошти на операцію для дівчинки. 04.07.2017 року, на дане прохання ОСОБА_4 погодився, і перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень, на попередньо наданий банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також, невідома особа, в переписці вказала свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 дзвонив та цікавився як проходить лікування дівчинки, котрій він перерахував грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 , в мережі інтернет побачив негативний відгук, відносно вказаної вище банківської картки, а саме, про вчинення шахрайських дій по вказаній картці.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, котра міститься у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.