Справа № 597/133/18
Провадження № 1-кс/597/11/2018
"08" лютого 2018 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
06.02.2018 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції. Адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному факту;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. З яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів. Оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія Тернопільське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що у м.Тернопіль.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Під час розслідування даного кримінального провадження вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що вони користувалися послугами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції. Адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному факту;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. З яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів. Оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія Тернопільське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що у м.Тернопіль.
Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області та оперуповноваженим УКР ГУ Національної поліції в Тернопільській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1