У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про ІР-адресу: НОМЕР_1 , наступної інформації:

- реєстраційні дані абонента;

- платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

- інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 15.07.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановлені особи під виглядом благодійної діяльності, видаючи себе за посадових осіб місцевого самоврядування та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, приблизно о 12 годині 00 хвилин 13 липня 2017 року на номер службового телефону приймальні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася ім`ям ОСОБА_3 та позиціонувала себе як радника губернатора Одеської області. Зазначена особа у розмові із начальником служби безпекиДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 посилаючись на значні фінансові труднощі благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказав на необхідність перерахування грошових коштів в сумі 20 400 гривень на розрахунковий рахунок зазначеного фонду. При цьому невстановлена особа зазначила, що на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист із реквізитами банківського рахунку благодійного фонду: НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу ОСОБА_4 , з метою перевірки слів зазначеної особи засобами телефонного зв`язку зв`язався із ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановив, що ОСОБА_3 перебуває на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає ніякого відношення та доДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не звертався.

Проведенням слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадження були встановлені аналогічні факти, так 26 червня 2017 року до ПП « ОСОБА_5 » надійшов лист з благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якому також були викладені вимоги щодо перерахування грошових коштів нібито на благодійні цілі, при цьому був вказаний розрахунковий рахунок: НОМЕР_6 МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При здійсненні дзвінку із номеру мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 невстановлена особа представлялася помічником губернатора Одеської області ОСОБА_6 .

Окрім цього у той же день аналогічне звернення надійшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому дзвінок здійснювала невстановлена особаз номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , яка представлялася ім`ям ОСОБА_7 та позиціонувала себе як помічника губернатора Одеської області.

В ході аналізу отриманих звернень було встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ) зареєстрована за номером: НОМЕР_10 07 квітня 2017 року у Подільському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок АДРЕСА_2 , а засновником та керівником ОСОБА_8 (заявлена адреса: АДРЕСА_3 ). За адресою реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значаться одинадцять інших юридичних осіб.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ) зареєстрована за номером: НОМЕР_12 21 квітня 2017 року у Печерському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок АДРЕСА_4 , а засновником та керівником ОСОБА_9 (заявлена адреса: АДРЕСА_5 ). За адресою реєстраціїблагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значаться сто три інші юридичні особи.

Викладені факти свідчать про можливу фіктивності зазначених юридичних осіб, створених з метою подальшого вчинення шахрайських дій.

Окрім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками УКР ГУНП в Одеській області було встановлено, що невстановленими особами одночасно із здійсненням телефонних дзвінків,на адресу електронної скриньки потерпілої юридичної особиДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ),з електронної скриньки( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) було надіслано лист із вомогою про надання грошових коштів, водночас встановлено, що лист був надісланий із адреси електронної скриньки абонента який о 12 годині 25 хвилин13 липня 2017 року використовував адресу ІР адресу: НОМЕР_1 , провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, щодо вказаного IP адреси містяться в компанії з надання послуг інтернетуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вказану ІР адресу з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії інформації:

- реєстраційні дані абонента;

- платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

- інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Зазначеною інформацією володіє компанія з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про ІР-адресу: НОМЕР_1 , наступної інформації:

- реєстраційні дані абонента;

- платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

- інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України або слідчому на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.11.2017