УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000035, від 04.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5, ч.1 ст. 258-3 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування фактичні дані свідчать про те, що у період з травня по червень 2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території тимчасово підконтрольній терористичній організації «Донецька народна Республіка» (далі "ДНР") у м. Донецьк Донецької області, сприяв діяльності зазначеної терористичної організації шляхом незаконного впливу на громадян України, які знаходились у полоні терористичної організації «ДНР», з метою подальшої дискредитації мети та діяльності збройних сил України та правоохоронних органів, які приймають участь у проведенні АТО на території Донецької області.

Крім того, в період з квітня по листопад 2014 року, громадянин України ОСОБА_4 , діючи незаконно, використовуючи підконтрольні йому підприємства, умисно, з метою матеріального та фінансового забезпечення терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна Республіка» (далі ДНР та ЛНР), без наміру створення правових наслідків, без фактичної передачі товарів від продавця до покупця, тобто проведення безтоварних операцій, вчинив активні дії щодо перерахування частини коштів отриманих від комерційної діяльності зазначених підприємств на рахунки підприємств підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» та розташованих у Донецькій та Луганських областях.

Так, в період з квітня по листопад 2014 року ОСОБА_4 , з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ Цюрупинська швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Ровеньки Луганська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Свердловськ Луганська область) та ПП « ОСОБА_5 » (м. Донецьк) перераховано грошові кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що перераховані ним кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень будуть використані терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для організації та вчинення терористичних актів та іншої терористичної діяльності.

Згідно отриманої від відділу ЗНД УСБУ в Херсонській області інформації, ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Visa Gold № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , пересилаючи на неї грошові кошти.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копії інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Visa Gold № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме, руху грошових коштів, по ній у період часу з 01 січня 2017 по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також доступі та вилученні копій документів, які були підставою для відкриття вказаного рахунку, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання дозволу суду на отримання копій відповідних документів та інформації обумовлена необхідністю їх використання під час доказування у даному кримінальному провадженні.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_14 можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення щодо фінансування громадянином ОСОБА_4 терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки Visa Gold № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме, руху грошових коштів, по ній у період часу з 01 січня 2017 по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення копій документів, які були підставою для відкриття вказаного рахунку, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення копій вказаних документів та інформації.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу прошу надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 , капітану юстиції ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали строком до 26. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя