Провадження № 1-кс/201/1237/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протоколом засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 № 31 від 14 листопада 2016 року переможцем тендерних торгів щодо виконання роботи з «Реконструкція будівлі інтернату ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 під навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким надано тендерну пропозицію на суму 11 млн. 038 тис. 988 грн.

Разом з тим, встановлено, що під час проведення тендерних торгів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з відому службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надані до тендерного комітету завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договору № 13042012 від 13 квітня 2012 року підрядних робіт з будівництва терміналу з перевалки ЗВГ в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , на суму понад 5 млн. грн., оскільки здійснення вказаної діяльності ПП « ОСОБА_4 » у податковій звітності упродовж 2012-2015 років не відображало.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Кириєнку тимчасовий доступ до:

1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2015 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунках № НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № НОМЕР_7 , за період з 30 серпня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № НОМЕР_8 , за період з 05 жовтня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № НОМЕР_9 , за період з 02 листопада 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № НОМЕР_10 , за період з 13 квітня 2017 року до часу закриття рахунку або по даний час, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1