Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1806/17
Номер провадження 1-кс/530/36/18

У Х В А Л А
іменем України
14.03.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 16.06.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В клопотанні слідчого ОСОБА_3 погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів а саме банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нині покійного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року. Банківських виписок про рух грошових коштів в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, по інших рахунках ОСОБА_5 , які були ним відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.07.2006 року.

В ході досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_6 , яка повідомила, що в неї є малолітня донька ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , батьком ОСОБА_7 являється ОСОБА_5 . У 2006 році ОСОБА_5 помер, тому з того часу ОСОБА_6 розпочала оформлення документів на спадщину. Під час оформлення вказаних документів ОСОБА_6 дізналася від державного нотаріуса у смт.Опішня, що на рахунках покійного ОСОБА_5 коштів немає. Однак при житті ОСОБА_5 говорив ОСОБА_6 , що в нього мається рахунок в банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому знаходилися кошти в сумі 60000 грн. Пізніше ОСОБА_6 дізналася, що разом з нею також оформляють спадщину ще три чоловіки, з того часу вона постійно судиться в вищевказаними спадкоємцями щодо спадщини покійного ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 також повідомила, що в ОСОБА_5 мався банківський рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якому нібито малися грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунка ОСОБА_5 , який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в зв`язку з чим було направлено запит голові банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації по вищевказаному рахунку.

Згідно отриманої відповіді від 21.01.2018 року регіонального менеджеру з питань безпеки (м.Полтава) Управління фізичної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що дану інформацію можливо отримати лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілому збитків, у органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та просив вищевказане клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не зявився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв"язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого слідчого суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні ст.слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що надання доступу до рахунку, № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що ст.слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню.

Слідчий, довів що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить покійному ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих у даному банку померлим, з метою встановлення суми коштів на вказаних рахунках та рух грошових коштів по них, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як докази вчинення злочину.

Суд критично відноситься до надання дозволу про надання тимчасового дозволу до речей і документів слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Зіньківського ВП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 так як слідчому судді будь-яких документів про перебування матеріалів у їх провадженні не надано.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати доступ до речей та документів (в тому числі електронних) Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,: банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нині покійного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року; банківських виписок про рух грошових коштів в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, по інших рахунках ОСОБА_5 , які були ним відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.07.2006 року.

Надати можливість, слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_16 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.03.2018 року по 13.04.2018 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1