У Х В А Л А
18 грудня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
18 грудня 2017 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання,
Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вказаного акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлені наступні порушення:
Конкурсні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;
Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;
Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;
Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_6 );
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . Корегування» учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
«Керівництво по експлуатації бетононасосу Thom-Katt»;
паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом НОМЕР_4 ;
паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;
формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;
паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;
документ на прес спеціальний гідравлічний НОМЕР_5 ;
паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;
паспорт листових ножиць;
При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;
- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П НОМЕР_6 ;
- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;
- керівництво з експлуатації вібротромбовки MR60H/ MR68H/ MR75R;
- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;
Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.
В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи в КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 .
У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11/Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об`єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.
Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 23-15/П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.
Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 збудовано дерев`яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами.
В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » встановлено наступне. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від ІНФОРМАЦІЯ_8 за роботи з реконструкції будівель МОСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 державні кошти у загальній сумі 46 205 233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП « ОСОБА_3 » у загальній сумі 9 640 540 та 39 586 500 грн. Крім цього, ПП « ОСОБА_3 » перерахувало кошти у загальній сумі 1 943 806, 02 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 20 448 168 грн.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ). Аналізом фінансово-господарської діяльності та показників податкової звітності вказаних підприємств встановлено нереальність здійснення документально оформлених господарських операцій вказаними суб`єктами господарювання, операції мали одноразовий характер та були проведені у вкрай складних та заплутаних умовах. Таким чином, дослідженням встановлено та обґрунтовано доведено, що у період з 01.08.2015 по 31.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало державні кошти у сумі 1 738 909 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 », які у подальшому були перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) за нереальними правочинами, у зв`язку з чим такі фінансові операції мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй пропозиції, серед інших, подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. У вказаній довідці найманими працівниками зазначені, зокрема:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
2. ОСОБА_5 , 1950 р. н.;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
12. ОСОБА_15 , 1957 р. н.;
13. ОСОБА_16 , 1950 р. н.;
14. ОСОБА_17 , 1955 р. н.;
15. ОСОБА_18 , 1949 р.н.;
16. ОСОБА_19 , 1953 р. н.;
17. ОСОБА_20 , 1950 р. н.;
18. ОСОБА_21 , , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
20. ОСОБА_23 , 1951 р. н.;
21. ОСОБА_24 , 1972 р. н.;
22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
24. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
26. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
27. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
28. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
29. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Так, з метою перевірки достовірності поданих відомостей 01.12.2017 слідчим спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_32 , щодо надання інформації про те, за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017 та які підприємства звітують, як за найманих працівників відносно осіб, зазначених у наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідці. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_33 відмовилося надавати вказану інформацію, посилаючись на те, що вона може бути отримана лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою встановлення достовірності відомостей поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі у проведенні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » та які стали однією з підстав для обрання вказаного підприємства переможцем, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_34 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Посилаючись на зазначене, враховуючи викладене та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованих документів немає можливості, за відсутності зазначених документів, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до:
інформації - за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017;
інформації - які підприємства звітують, як за найманих працівників, а також чи перебувають вказані особи на пенсійному забезпеченні, а саме:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
2. ОСОБА_5 , 1950 р. н.;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
12. ОСОБА_15 , 1957 р. н.;
13. ОСОБА_16 , 1950 р. н.;
14. ОСОБА_17 , 1955 р. н.;
15. ОСОБА_18 , 1949 р.н.;
16. ОСОБА_19 , 1953 р. н.;
17. ОСОБА_20 , 1950 р. н.;
18. ОСОБА_21 , , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
20. ОСОБА_23 , 1951 р. н.;
21. ОСОБА_24 , 1972 р. н.;
22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
24. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
26. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
27. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
28. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
- пенсійних справ осіб, із вищевказаного переліку, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_34 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати т.в.о слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_34 , іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до:
інформації - за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017;
інформації - які підприємства звітують, як за найманих працівників, а також чи перебувають вказані особи на пенсійному забезпеченні, а саме:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
2. ОСОБА_5 , 1950 р. н.;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
12. ОСОБА_15 , 1957 р. н.;
13. ОСОБА_16 , 1950 р. н.;
14. ОСОБА_17 , 1955 р. н.;
15. ОСОБА_18 , 1949 р.н.;
16. ОСОБА_19 , 1953 р. н.;
17. ОСОБА_20 , 1950 р. н.;
18. ОСОБА_21 , , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
20. ОСОБА_23 , 1951 р. н.;
21. ОСОБА_24 , 1972 р. н.;
22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
24. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
26. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
27. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
28. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
- пенсійних справ осіб, із вищевказаного переліку, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_34 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1