20.04.2018 Провадження №1-кс/337/436/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.04.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх подальшого вилучення).

Досудовим слідством встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017.

Опрацюванням зазначеної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплату заробітної плати працівникам, які здійснювали виконання підрядних робіт за вищевказаним договором, в цей період часу не проведено.
Крім цього, під час досудового розслідування витребувано інформацію про подану звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Опрацюванням отриманої інформації з`ясовано, що зазначеним товариством подано звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4) за жовтень, листопад, грудень 2017 року за формою №Д4, відповідно до якої відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам внесені відносно однієї особи керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші застраховані особи, відповідно до зазначеної звітності, у трудових відносинах з товариством не перебувають.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розрахунки за фактично виконані підрядні роботи працівникам, які здійснювали їх виконання за вищевказаним договором могли відбуватися значно пізніше, а саме впродовж першого кварталу поточного року, виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаних договорів, а саме з 31.12.2017 по 31.03.2018.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1