печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_5 та місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 від 05.04.2016 року, а саме:
- посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 на 1 арк. в 1 прим.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz CL600 на 1 арк. в 1 прим.;
- заробітна картка №180437 на ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.;
- Купюри: 3 шт. номіналом 100 гривень серія ЄА 2930897, АЄ 6679087, ЄШ 61125525, 1 шт. номіналом 10 гривень ЗВ9173697, 2 шт. номіналом 2 грн. - РБ2743644, КД6733155, 1 шт. номіналом 1 грн. - РК2743644, 1 шт. номіналом 5 грн. ТВ9917991, 1 шт. номіналом 100 дол. США LB 77940792K.
- довіреність на ОСОБА_7 серії МАЄ № 871926 на 1 арк. в 1 прим.;
- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 30124597 серії АМА 722616 на 1 арк. в 1 прим.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна серії МАС 723808 на 1 арк. в 1 прим.;
- витяг за індексом 47511442 серії ЕКА 388500 на 3 арк. в 1 прим.;
- договір купівлі-продажу серії МАС723810 на 1 арк. в. 1 прим.;
- витяг за індексом 47510490 на 3 арк. в 1 прим.;
- вогнепальна зброя АКМС-МФ 7.62х39 з маркуванням ХА3105 та В1007481 та три магазини до нього з маркуванням №46, №26, № 126;
- 396 патронів калібру 7, 62 мм;
- дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 на 1 арк. в 1 прим.;
- дозвіл № НОМЕР_3 на 1 арк. в 1 прим.;
- посвідчення № НОМЕР_4 на 1 арк. в 1 прим.;
- розписка про передачу нерухомого майна у власність іншій особі на 1 арк. в 1 прим;
- паспорт на карабін мисливський самозарядний на 7 арк. в 1 прим.
Крім того, слідчий просить визначити місце зберігання грошових коштів - Фінансово-економічне управління Служби безпеки України, кредитні картки, - передати на зберігання до камери зберігання речових доказів військової прокуратури Київського гарнізону.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, а саме: виконуючий обов`язки начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також виконуючий обов`язки першого заступника начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організувавши функціонування протиправного механізму вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за невтручання у їх законну господарську діяльність.
Вказане вище підтверджується рапортами працівників ГУ БКОЗ СБ України, заявою ОСОБА_9 , протоколами допитів в якості свідка ОСОБА_9 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.
05.04.2016 о 16 годині 10 хвилин у АДРЕСА_5 на підставі вищевикладеного та ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.04.2016 року у ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне:
- посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 на 1 арк. в 1 прим.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz CL600 на 1 арк. в 1 прим.;
- заробітна картка №180437 на ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.;
- Купюри: 3 шт. номіналом 100 гривень серія ЄА 2930897, АЄ 6679087, ЄШ 61125525, 1 шт. номіналом 10 гривень ЗВ9173697, 2 шт. номіналом 2 грн. - РБ2743644, КД6733155, 1 шт. номіналом 1 грн. - РК2743644, 1 шт. номіналом 5 грн. ТВ9917991, 1 шт. номіналом 100 дол. США LB 77940792K.
05.04.2016 року у ході проведення обшуку будинку, в якому проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне:
- довіреність на ОСОБА_7 серії МАЄ № 871926 на 1 арк. в 1 прим.;
- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 30124597 серії АМА 722616 на 1 арк. в 1 прим.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна серії МАС 723808 на 1 арк. в 1 прим.;
- витяг за індексом 47511442 серії ЕКА 388500 на 3 арк. в 1 прим.;
- договір купівлі-продажу серії МАС723810 на 1 арк. в. 1 прим.;
- витяг за індексом 47510490 на 3 арк. в 1 прим.;
- вогнепальна зброя АКМС-МФ 7.62х39 з маркуванням ХА3105 та В1007481 та три магазини до нього з маркуванням №46, №26, № 126;
- 396 патронів калібру 7, 62 мм;
- дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 на 1 арк. в 1 прим.;
- дозвіл № НОМЕР_3 на 1 арк. в 1 прим.;
- посвідчення № НОМЕР_4 на 1 арк. в 1 прим.;
- розписка про передачу нерухомого майна у власність іншій особі на 1 арк. в 1 прим;
- паспорт на карабін мисливський самозарядний на 7 арк. в 1 прим.
Слідчий посилається на те, що в даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник в судове засідання з розгляду клопотання не з`явились, та слідчим суддею з урахуванням норми ч. 1 ст. 172 КПК України визнано можливим розглянути клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.04.2016 року у ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено, зокрема: посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 на 1 арк. в 1 прим.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz CL600 на 1 арк. в 1 прим.; заробітна картка №180437 на ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.; Купюри: 3 шт. номіналом 100 гривень серія ЄА 2930897, АЄ 6679087, ЄШ 61125525, 1 шт. номіналом 10 гривень ЗВ9173697, 2 шт. номіналом 2 грн. - РБ2743644, КД6733155, 1 шт. номіналом 1 грн. - РК2743644, 1 шт. номіналом 5 грн. ТВ9917991, 1 шт. номіналом 100 дол. США LB 77940792K.
05.04.2016 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено, зокрема, довіреність на ОСОБА_7 серії МАЄ № 871926 на 1 арк. в 1 прим.; витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 30124597 серії АМА 722616 на 1 арк. в 1 прим.; договір купівлі-продажу нерухомого майна серії МАС 723808 на 1 арк. в 1 прим.; витяг за індексом 47511442 серії ЕКА 388500 на 3 арк. в 1 прим.; договір купівлі-продажу серії МАС723810 на 1 арк. в. 1 прим.; витяг за індексом 47510490 на 3 арк. в 1 прим.; вогнепальна зброя АКМС-МФ 7.62х39 з маркуванням ХА3105 та В1007481 та три магазини до нього з маркуванням №46, №26, № 126; 396 патронів калібру 7, 62 мм; дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 на 1 арк. в 1 прим.; дозвіл № НОМЕР_3 на 1 арк. в 1 прим.; посвідчення № НОМЕР_4 на 1 арк. в 1 прим.; розписка про передачу нерухомого майна у власність іншій особі на 1 арк. в 1 прим; паспорт на карабін мисливський самозарядний на 7 арк. в 1 прим.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У даному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, те, що в кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає обов`язове додаткове покарання у виді конфіскації майна, підозра на даній стадії провадження є обґрунтованою, що стверджується долученими до матеріалів клопотання матеріалами, згідно викладеного в обґрунтування клопотання та підтвердженого матеріалами клопотання, наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, належить підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки було вилучено в ході його особистого обшуку та за місцем його проживання, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження, приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 на 1 арк. в 1 прим.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz CL600 на 1 арк. в 1 прим.; заробітна картка №180437 на ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.; довіреність на ОСОБА_7 серії МАЄ № 871926 на 1 арк. в 1 прим.; витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 30124597 серії АМА 722616 на 1 арк. в 1 прим.; договір купівлі-продажу нерухомого майна серії МАС 723808 на 1 арк. в 1 прим.; витяг за індексом 47511442 серії ЕКА 388500 на 3 арк. в 1 прим.; договір купівлі-продажу серії МАС723810 на 1 арк. в. 1 прим.; витяг за індексом 47510490 на 3 арк. в 1 прим.; дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 на 1 арк. в 1 прим.; дозвіл № НОМЕР_3 на 1 арк. в 1 прим.; посвідчення № НОМЕР_4 на 1 арк. в 1 прим.; розписка про передачу нерухомого майна у власність іншій особі на 1 арк. в 1 прим; паспорт на карабін мисливський самозарядний на 7 арк. в 1 прим., оскільки клопотання в цій частині необґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_5 від 05.04.2016 року, а саме: Купюри: 3 шт. номіналом 100 гривень серія ЄА 2930897, АЄ 6679087, ЄШ 61125525, 1 шт. номіналом 10 гривень ЗВ9173697, 2 шт. номіналом 2 грн. - РБ2743644, КД6733155, 1 шт. номіналом 1 грн. - РК2743644, 1 шт. номіналом 5 грн. ТВ9917991, 1 шт. номіналом 100 дол. США LB 77940792K, шляхом передачі їх на зберігання до Фінансово-економічного управління Служби безпеки України.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку житла ОСОБА_5 від 05.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- вогнепальна зброя АКМС-МФ 7.62х39 з маркуванням ХА3105 та В1007481 та три магазини до нього з маркуванням №46, №26, № 126;
- 396 патронів калібру 7, 62 мм, - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1