Справа № 296/8648/17
УХВАЛА
Іменем України
03 жовтня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про арешт майна.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира, відповідно ч.1 ст.171 КПК України, звернулася сторона кримінального провадження №0000037 із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ГУД КЕСЕФ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-на 1/10 частину магазину непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

-на земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0909 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

-на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

-на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ,

-на квартиру, об`єкт житлової нерухомості розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ,

-на транспортний засіб марки VOLVO моделі 940, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, кримінальному провадженні №0000037 від 10.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.4 ст.190, ч.3 ст.358; ч.4 ст.358 КК України, за фактами заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_6 - 100% статутного капіталу ТОВ «Вінер 770» шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, спроби заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_7 шляхом обману останнього, підроблення офіційних документів - Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Договору міни від 02.03.2017, використання завідомо підроблених офіційних документів - Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Договору міни від 02.03.2017.

Досудовим розслідуванням установлено, що у відповідності до Рішення №1 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінер 770» від 06.05.2008 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінер 770» (далі товариство) з місцезнаходженням юридичної особи за адресою: Україна, м. Житомир, вул. Довженка, 47.

Єдиним засновником, учасником та директором товариства до 19.09.2008 був ОСОБА_5 .. 19.09.2008 ОСОБА_5 передав частину свого права власності у ньому в розмірі 73,9 % статутного капіталу Вінеру Йосефу.

У подальшому 27.10.2008, з метою збільшення статутного капіталу ТОВ «Вінер 770», ОСОБА_5 передав свою частку права власності у ньому в розмірі 16,1 % статутного капіталу - ОСОБА_8 .. Останній збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у виді приміщень магазину загальною площею 289,9 кв. м. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно рішення від 11.12.2008 ОСОБА_8 вийшов зі складу учасників ТОВ «Вінер 770» та передав належне йому право власності у товаристві - ОСОБА_5 .

Будучи директором ТОВ «Вінер 770», ОСОБА_5 27.08.2010 частину об`єкту нерухомості - приміщень магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 74,6 кв. м., відчуджив на користь ОСОБА_9 .

Надалі, 14.09.2010 ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників товариства та передав своє право власності у ньому ОСОБА_10 , який став одноосібним його власником.

У подальшому, 19.09.2008 між ТОВ «Вінер770 », в особі Йосефа Вінера та фізичною особою ОСОБА_5 , підписано Контракт на управління Товариством, відповідно до якого останнього прийнято на посаду директора товариства.

Відповідно до умов контракту до обов`язків директора товариства входило здійснення поточного управління (керівництво) Товариством, організація його виробничо-господарської, соціальної і іншої діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, які визначені Статутом

Таким чином, у період з 19.09.2008 по 07.06.2016 ОСОБА_5 обіймав посаду директора товариства, мав доступ до усієї реєстраційної та бухгалтерської документації, печатки та був обізнаний про його фінансовий стан.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором товариства вирішив шахрайським шляхом незаконно заволодіти 100% статутного капіталу засновника ОСОБА_11 .

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно, маючи налагоджені довірливі стосунки із засновником товариства, ОСОБА_5 вирішив звільнитися з посади директора товариства.

З цією метою, 07.06.2016 на підставі заяви, поданої ОСОБА_5 засновнику товариства ОСОБА_12 , його звільнено з посади директора.

Надалі, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 вирішив підробити офіційні документи, використовуючи втрачений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Добровеличківським РВ УМВС України у Кіровоградській області 16.06.2007 на ім`я ОСОБА_13 ,

Так, 09.02.2017 ОСОБА_5 у Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» та Протоколі загальних зборів підробив підписи від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . З метою надання зазначеним документам офіційності, завірив їх печаткою товариства.

Крім того, до Протоколу загальних зборів вніс недостовірні відомості про те, що він посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Таким чином, у відповідності до підробленого договору купівлі-продажу від 09.02.2017 ОСОБА_13 отримав 100% статутного капіталу ТОВ «Вінер 770» та став власником майна товариства.

Після цього, 22.02.2017 ОСОБА_5 подав державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради, що в м. Житомирі, по вул. С.П. Корольова, 2/4, Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» та Протокол загальних зборів товариства, і таким чином використав завідомо підроблені офіційні документи.

Будучи не обізнаним про злочинний намір та мету використання ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів - Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» та Протоколу загальних зборів товариства від 09.02.2017 державний реєстратор провів реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вінер 770» - зміну складу засновників з ОСОБА_16 на громадянина України ОСОБА_13 .

З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою до кінця, ОСОБА_5 , звернувся до знайомого йому директора ПП «Рудь Д.М.» - ОСОБА_17 , якому не повідомив про свої дійсні злочинні наміри, з проханням знайти особу, яка не володіє знаннями у сфері цивільного законодавства України та на яку б він зміг оформити право власності на земельну ділянку площею 2,0 га за кадастровим номером :01:000:1115 на території Кам`янської сільської ради, призначеної для ведення особистого селянського господарства.

ОСОБА_17 , перебуваючи у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи не обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , погодився допомогти та надав усну вказівку виконати прохання ОСОБА_5 своєму підлеглому, неофіційно працевлаштованому ОСОБА_18 .

В свою чергу ОСОБА_18 , будучи не обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , повністю довіряючи директору ПП « ОСОБА_17 », будучи від нього матеріально залежним та виконуючи його усні вказівки, погодився на пропозицію останнього та перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 , якій не було достовірно відомо про фіктивність вчинюваного правочину, 23.01.2017 підписав Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,0 га за кадастровим номером :01:000:1115 на території Кам`янської сільської ради, який нотаріально посвідчено за №802.

У подальшому, у березні 2017 року, у ОСОБА_5 , повторно виник злочинний умисел на вчинення підроблення офіційного документу - Договору обміну будівлі магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв. м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, з метою подальшого використання вказаного офіційного документу в цілях незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_12 .

Діючи умисно ОСОБА_5 , звернувся до приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_20 з проханням вчинити незаконну нотаріальну дію, а саме нотаріально посвідчити Договір обміну будівлі магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради без присутності сторони правочину ОСОБА_13 .

ОСОБА_20 , усвідомлюючи незаконність посвідчення вказаного правочину та те, що він своїми діями сприятиме вчиненню злочину ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 43, 45 Закону України «Про нотаріат», Цивільного кодексу України, погодився на незаконну пропозицію останнього

Надалі, 02.03.2017 ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, в межах свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживаючи довірою, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_20 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , підробив підпис від імені ОСОБА_13 , в Договорі міни, і таким чином здійснив правочин, а саме обмін будівлі магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_18 ,

ОСОБА_20 , сприяючи у вчинені злочину ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 43, 45 Закону України «Про нотаріат», Цивільного кодексу України, 02.03.2017 вчинив незаконні нотаріальної дії, посвідчив договір обміну (серія та номер: 243) будівлі магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34118775 від 02.03.2017), не встановлюючи особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням вказаної нотаріальної дії.

Юридичними наслідками вказаного посвідченого нотаріально підробленого Договору міни від 02.03.2017 стало те, що ОСОБА_18 , не усвідомлюючи незаконність своїх дій, формально став власником приміщення магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв.м., яким фактично розпоряджався ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою реалізації незаконно отриманого у власність підставної особи майна - приміщення магазину АДРЕСА_5 площею 211,2 кв.м., ОСОБА_5 у березні 2017 року звернувся до ріелтора агентства нерухомості «Ріо» ОСОБА_21 та попросив в останньої допомогти ОСОБА_18 підшукати покупця на вказаний об`єкт нерухомості, при цьому не повідомляючи ОСОБА_21 про походження вказаного майна та злочинні наміри відносно нього.

ОСОБА_21 , будучи впевненою в законності намірів ОСОБА_5 , враховуючи наявність попередніх довірливих відносин з ОСОБА_5 , виконуючи офіційно функції ріелтора, в якості покупця запропонувала ОСОБА_5 раніше їй невідомого ОСОБА_7 , якого зацікавив об`єкт нерухомості та ціна на нього.

В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ОСОБА_7 в сумі 80 тисяч доларів США, що у еквіваленті складало 2173600 гривень, шляхом обману ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 використовуючи довірливі відносини з ріелтором агентства нерухомості «Ріо» ОСОБА_21 , не повідомляючи їй про походження вказаного майна та підроблення правовстановлюючих документів щодо нього, у березні 2017 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 , якій не було достовірно відомо про обставини вчинюваного правочину, умисно намагався реалізувати ОСОБА_7 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , яке фактично в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ «Вінер 770», однак свій умисел не довів до кінця з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 дізнався про його шахрайські дії з даним майном та відмовився укласти договір його купівлі-продажу.

У цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу Договору міни від 02.03.2017 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_6 приміщення магазину загальною площею 211,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою останнього.

З цією метою ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_18 прибути 28.03.2017 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , що за адресою: АДРЕСА_9 з метою вчинення правочину з відчуження вище вказаного приміщення на свою користь.

ОСОБА_18 , 28.03.2017, виконуючи усні вказівки ОСОБА_5 , не будучи обізнаним у його злочинному умислі, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , якому також не було відомо про те, що правовстановлюючий документ на майно підроблений, реалізував вказане майно останньому на підставі договору купівлі-продажу магазину.

Надалі, 07.04.2017 ОСОБА_5 з метою маскування своїх злочинних дій, умисно, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що за адресою: АДРЕСА_10 , реалізував 83/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_24 , яка в свою чергу 26.04.2017 реалізувала 17/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, ОСОБА_25 , яка є дружиною ОСОБА_5 та які фактично стали без їх відома добросовісними набувачами незаконно здобутого останнім майна.

Таким чином, ОСОБА_5 за допомогою необізнаних у своїх злочинних намірах осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , які не були обізнані у його злочинних намірах, шляхом підроблення та використання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017, Договору міни від 02.03.2017, незаконно заволодів чужим майном, належним ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживаючи довірою останнього, а саме 100% статутного капіталу ТОВ «Вінер 770», який складається з грошових коштів та майнового вкладу приміщень магазину загальною площею 211,20 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 450 тисяч доларів США.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 02.11.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, №101597961 від 26.10.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право спільної часткової власності на 1/10 частину магазину непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, №101597568 від 26.10.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0909 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 101598147 від 26.10.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 101598351 від 26.10.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 101597848 від 26.10.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру, об`єкт житлової нерухомості розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, наданої відділом оперативно-аналітичного забезпечення УЗЕ в Житомирській області, за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на транспортний засіб марки VOLVO моделі 940, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що є необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ГУД КЕСЕФ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 1/10 частину магазину непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0909 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , на квартиру, об`єкт житлової нерухомості розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання в порядку ч.2 ст. 172 КПК України на розгляд вказаного клопотання не викликався.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно із частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як свідчить п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів щодо майна, про яке наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

За ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, ст.ст.170, 172-173, 371-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ГУД КЕСЕФ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-на 1/10 частину магазину непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

-на земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0909 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

-на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

-на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ,

-на квартиру, об`єкт житлової нерухомості розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ,

-на транспортний засіб марки VOLVO моделі 940, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1