Провадження № 1-кп/161/52/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року м. Луцьк
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15 грудня 2015 року відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілого Княгининівської (Маяківської) сільської ради ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області перебуває кримінальне провадженні відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що вона, відповідно до розпорядження Маяківського сільського голови Луцького району Волинської області від 16.10.1996 року № 48 "Про прийом на роботу", перебувала на посаді касира-рахівника Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, згідно посадової інструкції, затвердженої Маяківським сільським головою Луцького району Волинської області від 10.01.2014 року, із якою ознайомлена та копію якої отримала 10 січня 2014 року, являлась матеріально-відповідальною особою, до завдань та обов`язків якої входило здійснювати облік касових операцій, зборів передбачених чинним законодавством та відповідальною за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків та завдань, 01 жовтня 2014 року, знаходячись у приміщенні Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, розташованого в с. Маяки (с. Княгининок), вул. 17 Вересня (Соборна), 77, Луцького району Волинської області, одержала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 30000,00 грн. від імені ОСОБА_8 в якості благодійного внеску, про що заповнила та видала квитанцію до прибуткового касового ордера без номеру від 01.10.2014 року про те, що нею одержано грошові кошти в сумі 30000,00 грн. в якості благодійного внеску від ОСОБА_8 та засвідчила даний документ гербовою печаткою Маяківської сільської ради, копію якого вподальшому передала платнику.

Надалі діючи умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби та п. 5, п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ України № 637 від 15.12.2004 року, з метою привласнення даних коштів, не здійснила їх оприбуткування та внесення даних про їх надходження до касової книги, що призвело до фактичного приховування надходження готівки в касу сільської ради, а грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які перебували в її віданні, привласнила.

Привласнивши чуже майно, а саме, грошові кошти в сумі 30000,00 грн. ОСОБА_3 заподіяла матеріальних збитків Маяківській (Княгининівській) сільській раді Луцького району Волинської області на суму 30000,00 грн.

Крім того, вона ж, яка відповідно до розпорядження Маяківського сільського голови Луцького району Волинської області від 16.10.1996 року № 48 "Про прийом на роботу", перебувала на посаді касира-рахівника Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, згідно посадової інструкції, затвердженої Маяківським сільським головою Луцького району Волинської області від 10.01.2014 року із якою ознайомлена та копію якої отримала 10 січня 2014 року, являлась матеріально-відповідальною особою, до завдань та обов`язків якої входило здійснювати облік касових операцій, зборів передбачених чинним законодавством та відповідальною за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків та завдань, 29 грудня 2014 року, знаходячись у приміщенні Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, розташованого в с. Маяки (с. Княгининок), вул.17 Вересня (Соборна), 77, Луцького району Волинської області, одержала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30000,00 грн. від імені ОСОБА_10 в якості благодійного внеску, про що заповнила та видала квитанцію до прибуткового касового ордера без номеру від 29.12.2014 року, що підтверджує одержання нею грошових коштів в сумі 30000,00 грн. в якості благодійного внеску, що надійшли від ОСОБА_10 та засвідчила дану квитанцію гербовою печаткою Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, яку вподальшому передала платнику.

Надалі діючи умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби та п. 5, п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ України № 637 від 15.12.2004 року, з метою привласнення даних коштів, не здійснила їх оприбуткування та внесення даних про їх надходження до касової книги, що призвело до фактичного приховування надходження готівки в касу сільської ради, а грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які перебували в її віданні, повторно привласнила.

Привласнивши чуже майно, а саме, грошові кошти в сумі 30000,00 грн. ОСОБА_3 заподіяла матеріальних збитків Маяківській (Княгининівській) сільській раді Луцького району Волинської області на суму 30000,00 грн.

Окрім цього, вона ж, яка відповідно до розпорядження Маяківського сільського голови Луцького району Волинської області від 16.10.1996 року № 48 "Про прийом на роботу", перебувала на посаді касира-рахівника Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, згідно посадової інструкції, затвердженої Маяківським сільським головою Луцького району Волинської області від 10.01.2014 року із якою ознайомлена та копію якої отримала 10 січня 2014 року, являлась матеріально-відповідальною особою, до завдань та обов`язків якої входило здійснювати облік касових операцій, зборів передбачених чинним законодавством та відповідальною за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків та завдань, 29 грудня 2014 року, знаходячись у приміщенні Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, розташованого в с. Маяки (с. Княгининок), вул.17 Вересня (Соборна), 77, Луцького району Волинської області, одержала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 30000,00 грн. в якості благодійного внеску, про що заповнила та видала квитанцію до прибуткового касового ордера без номеру від 29.12.2014 року, що підтверджує одержання нею грошових коштів в сумі 30000,00 грн. в якості благодійного внеску, що надійшли від ОСОБА_11 та засвідчила дану квитанцію гербовою печаткою Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, яку вподальшому передала платнику.

Надалі діючи умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби та п. 5, п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ України № 637 від 15.12.2004 року, з метою привласнення даних коштів, не здійснила їх оприбуткування та внесення даних про їх надходження до касової книги, що призвело до фактичного приховування надходження готівки в касу сільської ради, а грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які перебували в її віданні, повторно привласнила.

Привласнивши чуже майно, а саме, грошові кошти в сумі 30000,00 грн. ОСОБА_3 заподіяла матеріальних збитків Маяківській (Княгининській) сільській раді Луцького району Волинської області на суму 30000,00 грн.

Вона ж, яка відповідно до розпорядження Маяківського сільського голови Луцького району Волинської області від 16.10.1996 року № 48 "Про прийом на роботу", перебувала на посаді касира-рахівника Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, згідно посадової інструкції, затвердженої Маяківським сільським головою Луцького району Волинської області від 10.01.2014 року із якою ознайомлена та копію якої отримала 10 січня 2014 року, являлась матеріально-відповідальною особою, до завдань та обов`язків якої входило здійснювати облік касових операцій, зборів передбачених чинним законодавством та відповідальною за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків та завдань, 29 грудня 2014 року, знаходячись у приміщенні Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, розташованого в с. Маяки (с. Княгининок), вул. 17 Вересня (Соборна), 77, Луцького району Волинської області, одержала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 30000,00 грн. від імені ОСОБА_13 якості благодійного внеску, про що заповнила та видала квитанцію до прибуткового касового ордера без номеру від 29.12.2014 року, що підтверджує одержання нею грошових коштів в сумі 30000,00 грн. в якості благодійного внеску, що надійшли від ОСОБА_13 та засвідчила дану квитанцію гербовою печаткою Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області, яку вподальшому передала платнику.

Надалі діючи умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби та п. 5, п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ України № 637 від 15.12.2004 року, з метою привласнення даних коштів, не здійснила їх оприбуткування та внесення даних про їх надходження до касової книги, що призвело до фактичного приховування надходження готівки в касу сільської ради, а грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які перебували в її віданні, повторно привласнила.

Привласнивши чуже майно, а саме, грошові кошти в сумі 30000,00 грн. ОСОБА_3 заподіяла матеріальних збитків Маяківській (Княгининській) сільській раді Луцького району Волинської області на суму 30000,00 грн.

Органом досудового розслідування дані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані, як вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема, що виразилися у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, в тому числі, вчиненому повторно.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 листопада 2017 року призначено судову техніко-криміналістичну експертизу документа, а саме квитанції до прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придніпров`я" (далі - ГО "Придніпров`я", який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_14 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 № Д14 і доручено провести її експертам Київського НДІСЕ (м. Київ, вул.Смоленська, 6).

13 лютого 2018 року в канцелярію Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання судових експертів Київського НДІСЕ ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яким доручено виконання судово-технічної експертизи матеріалів документів №366/18-34 та ОСОБА_17 , якій доручено виконання судово-технічної експертизи реквізитів документів № 367/18-33, а саме, для вирішення питань №№ 6-7 судово-технічної експертизи "чи відповідає час виконання рукописних записів наданих на дослідження документу даті вказаній у документі; у який період часу нанесені рукописні записи в даному документі?", необхідно надати письмовий дозвіл суду (судді) на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах; для вирішення питання № 11 судово-технічної експертизи "в якій послідовності нанесено відбиток печатки та рукописного запису (підпису на вказаному документі)?", необхідно надати письмовий дозвіл суду (судді) на застосування методу вологого копіювання. Крім того, необхідно надати порівняльні зразки документів: 1. для встановлення часу виконання записів у документі - оригінали достовірно датованих документів, в яких за період з грудня 2014 року до лютого 2017 року, рукописно виконано записи та підписи синьо-фіотетовою пастою кулькової ручки (такою ж за кольором та відтінком, як і в записах у досліджуваній квитанції до прибуткового касового ордеру № 29/12/14, датованій 29 грудня 2014 року), у кількості не менше 20 зразків з різними датами складання за кожен рік зазначеного періоду; 2. для встановлення часу нанесення відтиску печатки у документах - оригінали документів, які містять відтиски печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придніпров`я", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01 червня 2014 року по 15 лютого 2017 року, а також за період, який виходячи з матеріалів кримінального провадження № 0000986 від 15 грудня 2015 року, могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням. А також, просять уточнити експертне завдання для вирішення питання № 12 ухвали суду "чи відповідає термін нанесення відбитку печатки на документі наданому на експертизу терміну нанесення відбитків печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придніпров`я", які нанесенні на квитанції до прибуткового касового ордеру №29/12/14 від 29.12.2014 на суму 120000 грн. від касира Маяківської сільської ради ОСОБА_3 терміну нанесенню цієї ж печатки на посвідчених копіях документів, а саме: відповіді на запит № 77-15 від 14.02.2017 р.; свідоцтва про державну реєстрацію Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придніпров`я", наказу про призначення заступником керівника штабу ОСОБА_14 №04/09/14-к від 04.09.2014 р.; наказу керівника штабу від 15.09.2014 Д-14; прибуткового касового ордеру №29/12/14".

Заслухавши думку учасників судового провадження, стосовно клопотання експертів, які не заперечували з приводу його задоволення, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у наданні дозволу експертам Київського НДІСЕ на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах та застосування методу вологого копіювання, надання оригіналів документів, а тому, з метою всебічного, повного та належного експертного дослідження, клопотання експертів Київського НДІСЕ ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 332, 372, 376 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання експертів Київського НДІСЕ ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 задовольнити.

Надати дозвіл експертам на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах, для вирішення питань №№ 6-7 судово-технічної експертизи.

Надати дозвіл експертам на застосування методу вологого копіювання для вирішення питання № 11 судово-технічної експертизи.

При наданні відповіді на питання № 12 судово-технічної експертизи необхідно порівнювати термін нанесення досліджуваного відтиску печатки від імені Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придністров`я", який міститься у квитанції до прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29 грудня 2014 року на суму 120000 грн., з терміном нанесення відтисків печатки від імені Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Батальйон територіального захисту "Придністров`я", якими завірені копії наданих суду документів.

При проведенні судово-технічної експертизи питання № 12 вирішити першочергово перед вирішенням питань №№ 1-11.

Надати оригінали документів в кількості 90 шт. (За 2014 рік: листок касової книги № 40 від 29.12.2014р.; прибутковий касовий ордер № 93 від 29.12.2014 року на суму 230,00 грн.; видатковий касовий ордер № 147 від 29.12.2014 року на суму 230,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 94 від 29.12.2014 року на суму 30,00 грн.; видатковий касовий ордер № 148 від 29.12.2014 року на суму 30,00 грн. За 2015 рік: прибутковий касовий ордер № 64 від 30.09.2015р. на суму 482,00 грн.; видатковий касовий ордер № 123 від 30.09.2015 року на суму 482,00 грн.; листок касової книги № 19 від 02.09.2015 року; прибутковий касовий ордер № 59 від 02.09.2015 року на суму 360,00 грн.; видатковий касовий ордер № 109 від 02.09.2015 року на суму 150,00 грн.; листок касової книги № 21 від 28.09.2015 року; прибутковий касовий ордер № 61 від 28.09.2015 року на суму 7926,35 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 28.09.2015 року на суму 694,25 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 28.09.2015 року на суму 7232,10 грн.; прибутковий касовий ордер № 62 від 28.09.2015 року на суму 112680,84 грн.; видатковий касовий ордер № 120 на суму 4927,50 грн.; прибутковий касовий ордер № 63 від 28.09.2015 року на суму 871,99 грн.; листок касової книги № 20 від 14.09.2015 року; прибутковий касовий ордер № 60 від 14.09.2015 року на суму 1748,32 грн.; прибутковий касовий ордер №24 від 28.04.2015 року на суму 3999,61 грн.; прибутковий касовий ордер № 21 від 15.04.2015 року на суму 504,21 грн.; видатковий касовий ордер № 40 від 27.04.2015 року на суму 3610,00 грн.; видатковий касовий ордер № 50 від 30.04.2015 року на суму 360,00 грн.; видатковий касовий ордер № 64 від 28.05.2015 року на суму 5150,00 грн.; видатковий касовий ордер № 55 від 26.05.2015 року на суму 6734,52 грн.; прибутковий касовий ордер № 29 від 12.05.2015 року на суму 480,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 30 від 15.05.2015 року на суму 233,33 грн.; видатковий касовий ордер № 71 від 25.06.2015 року на суму 3409,00 грн.; видатковий касовий ордер № 76 від 26.06.2015 року на суму 4668,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 38 від 18.06.2015 року на суму 254,83 грн.; прибутковий касовий ордер № 37 від 16.06.2015 року на суму 840,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 69 від 28.10.2015 року на суму 151856,26 грн.; прибутковий касовий ордер №68 від 28.10.2015 року на суму 1101,08 грн.; прибутковий касовий ордер № 16 від 26.03.2015 року на суму 115256,29 грн.; прибутковий касовий ордер № 15 від 16.03.2015 року на суму 937,62 грн.; прибутковий касовий ордер № 9 від 26.02.2015 року на суму 10760,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 4 від 03.02.2015 року на суму 1082,75 грн.; видатковий касовий ордер № 14 від 26.02.2015 року на суму 6708,25 грн.; видатковий касовий ордер № 10 від 09.02.2015 року на суму 2859,10 грн.; видатковий касовий ордер № 135 від 29.10.2015 року на суму 378,00 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 30.01.2015 року на суму 3853,20 грн.; прибутковий касовий ордер № 2 від 30.01.2015 року на суму 871,99 грн.; видатковий касовий ордер № 36 від 30.03.2015 року на суму 323,00 грн. За 2016 рік: прибутковий касовий ордер № 61 від 28.10.2016 року на суму 6207,62 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 28.10.2016 року на суму 1216,62 грн.; прибутковий касовий ордер № 60 від 24.10.2016 року на суму 48315,87 грн.; видатковий касовий ордер № 112 від 28.10.2016 року на суму 4991,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 62 від 31.10.2016 року на суму 9630,00 грн.; видатковий касовий ордер № 114 від 31.10.2016 року на суму 9630,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 63 від 31.10.2016 року на суму 932,68 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 31.10.2016 року на суму 932,68 грн.; прибутковий касовий ордер № 64 від 31.10.2016 року на суму 490,00 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 31.10.2016 року на суму 490,00 грн.; листок касової книги № 11 від 19.10.2016 року; прибутковий касовий ордер № 59 від 19.10.2016 року на суму 9802,49 грн.; видатковий касовий ордер № 103 від 19.10.2016 року на суму 447,00 грн.; видатковий касовий ордер № 104 від 19.10.2016 року на суму 5755,49 грн.; прибутковий касовий ордер № 69 від 30.11.2016 року на суму 7362,00 грн.; видатковий касовий ордер № 126 від 30.11.2016 року на суму 7362,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 68 від 30.11.2016 року на суму 400,00 грн.; видатковий касовий ордер № 125 від 30.11.2016 року на суму 400,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 46 від 02.08.2016 року на суму 600,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 47 від 10.08.2016 року на суму 3159,89 грн.; прибутковий касовий ордер № 49 від 30.08.2016 року на суму 4025,02 грн.; прибутковий касовий ордер № 50 від 31.08.2016 року на суму 902,88 грн.; видатковий касовий ордер № 83 від 23.08.2016 року на суму 3740,58 грн.; видатковий касовий ордер № 80 від 10.08.2016 року на суму 2365,74 грн.; видатковий касовий ордер № 56 від 30.05.2016 року на суму 339,00 грн.; видатковий касовий ордер № 53 від 27.05.2016 року на суму 3103,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 29 від 18.05.2016 року на суму 600,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 28 від 12.05.2016 року на суму 1500,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 72 від 23.12.2016 року на суму 17637,02 грн.; прибутковий касовий ордер № 74 від 29.12.2016 року на суму 7414,00 грн.; видатковий касовий ордер № 135 від 29.12.2016 року на суму 1425,46 грн.; видатковий касовий ордер № 66 від 30.06.2016 року на суму 346,00 грн.; видатковий касовий ордер № 60 від 29.06.2016 року на суму 404,00 грн.; видатковий касовий ордер № 59 від 06.06.2016 року на суму 1000,00 грн.; видатковий касовий ордер № 76 від 29.07.2016 року на суму 696,96 грн.; видатковий касовий ордер № 70 від 18.07.2016 року на суму 1000,00 грн.; видатковий касовий ордер № 74 від 28.07.2016 року на суму 5388,42 грн. За 2017 рік: листок касової книги № 24 від 31.01.2017 року; прибутковий касовий ордер № 1 від 31.01.2017 року на суму 6612,00 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 31.01.2017 року на суму 6612,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 2 від 31.01.2017 року на суму 25567,05 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 31.01.2017 року на суму 1683,00 грн.; видатковий касовий ордер № 3 від 31.01.2017 року на суму 10277,46 грн.; видатковий касовий ордер № 4 від 31.01.2017 року на суму 5541,59 грн.; прибутковий касовий ордер № 6 від 07.02.2017 року на суму 1360,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 3 від 01.02.2017 року на суму 662,00 грн.; видатковий касовий ордер № 15 від 16.02.2017 року на суму 3706,18 грн., для встановлення часу виконання записів у документі та для встановлення часу нанесення відтиску печатки у документах.

Попередити експертів Київського НДІСЕ про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати експертам Київського НДІСЕ матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України (справа № 167/11622/16-к, провадження № 1-кп/161/52/18).

Копію ухвали направити на адресу Київського НДІСЕ (м. Київ, вул.Смоленська, 6).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1