Справа № 589/124/18
Провадження № 1-кс/589/41/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вказано у клопотанні, відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошами ОСОБА_4 шляхом обману.

Так, слідчий зазначає, що 17 серпня 2017 року невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу товару, з використанням банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 187,94 грн.

Старшим слідчим СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 здійснювалося досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування № 0001293 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виданої на ім`я ОСОБА_5 , користувалася ОСОБА_6 , яка у злочинних цілях у серпні 2017 року, під приводом продажу постільної білизни на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняла шахрайські дії відносно осіб, які на картку ОСОБА_5 переказували грошові кошти, які ОСОБА_6 знімала в банкоматах банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні № 0001293 було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вилучені наступні документи: анкета-заява ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_5 , виписка по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , для підтвердження фактів шахрайств вчинених ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000023, слідчий просить надати доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001293.

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки матеріали вказаного кримінального провадження вже направлено до Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки їх представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження внесено відомості про вчинення невстановленою досудовим розслідуванням особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000023) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим в описовій частині цього клопотання.

Відповідно до матеріалів клопотання, 16 серпня 2017 року ОСОБА_4 виграла на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аукціон з продажу постільної білизни, в подальшому через сайт зв`язалась з продавцем та перерахувала гроші за товар, який хотіла придбати, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок із заявницею, а товар вона не отримала.

Крім того, в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області перебувало кримінальне провадження № 0001293 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виданої на ім`я ОСОБА_5 , користувалася ОСОБА_6 , яка у злочинних цілях у серпні 2017 року, під приводом продажу постільної білизни на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняла шахрайські дії відносно осіб, які на картку ОСОБА_5 переказували грошові кошти, які ОСОБА_6 знімала в банкоматах банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих по АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001293 було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вилучені наступні документи: анкета-заява ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_5 , виписка по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та в якості свідка було допитано ОСОБА_5 .

18 грудня 2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001293 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, було закінчено та відносно ОСОБА_6 складено обвинувальний акт, а матеріали вказаного кримінального провадження направлено до Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, які перебувають у Шосткинській місцевій прокуратурі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до протоколу тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2017, анкети-заяви ОСОБА_5 , копії паспорту ОСОБА_5 , виписки по рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , які вилучені вказаним протоколом.

Що стосується вимоги клопотання про надання доступу до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , вважаю за необхідне відмовити в її задоволенні, оскільки покази надані свідком по іншому кримінальному провадженню не можуть бути доказом по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0001293 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме: протоколу тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2017, анкети-заяви ОСОБА_5 , копії паспорту ОСОБА_5 , виписки по рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , які вилучені вказаним протоколом.

В задоволенні вимоги клопотання про надання доступу до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/41/18
Примірник № 2 наданий старшому слідчому ОСОБА_3