Справа№751/6812/17
Провадження №1-кс/751/3128/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
У сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 31.10.2013 року по 26.10.2017 року; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 31.10.2013 року по 26.10.2017 року, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ).
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також для проведення криміналістичних дослідження у експертних установах по зразкам почерку та підписів, які містять оригінали даних документів.
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що доступ до оригіналів документів необхідний для призначення експертизи.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів банківських документів ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), а саме:
документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);
інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 31.10.2013 року по 26.10.2017 року;
первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 31.10.2013 року по 26.10.2017 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1