Справа № 671/1662/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду

Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що 02 жовтня 2017 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 вересня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажі трактора через мережу інтернет, заволоділа її коштами в сумі 25283 грн., які вона добровільно перерахувала на рахунок невідомої особи. Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

02 жовтня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування із показань потерпілої стали відомі обставини, за яких 29 вересня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажі трактора через мережу інтернет, заволоділа її коштами в сумі 25283 грн., які вона добровільно перерахувала на рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 26.09.2017 по 05.10.2017.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а саме рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 26.09.2017 по 05.10.2017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ювенальної превенції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору РСО Волочиського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати дану банківську установу ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.09.2017 по 05.10.2017, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку в період з 26.09.2017 по 05.10.2017, у разі, якщо кошти переховані на інший рахунок, то на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти із рахунку.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 листопада 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: