печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Зокрема, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 65 000 000 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 200 000 000 грн. та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 139 000 000 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 33 000 000 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 80 000 000 грн., які не погашено.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та його Жовтоводської філії, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, мали відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, у вказаній банківській установі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мало відкритий рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 -№ НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США код 840); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - № НОМЕР_9 (валюта рахунку Євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980); Жовтоводська філія товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка хоч і сама не отримувала кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте, є відокремленим підрозділом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунки філії могли бути перераховані отримані кредитні кошти як від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і від інших суб`єктів господарювання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття ( з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 -№ НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США код 840); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - № НОМЕР_9 (валюта рахунку Євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980); Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_10 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро код 978); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) -№ НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США код 840); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_9 (валюта рахунку Євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980); Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та завірена копія надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1