Дата документу 12.02.2018
Справа № 501/3679/14-к

У Х В А Л А
12 лютого 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Іллічівськ Одеської області, громадянина України, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину 2006 р.н., директора ТОВ «БК Діамант», який не являється депутатом, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло зазначене клопотання в якому прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_6 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017 та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_9 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».
Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_9 умови договору з ОСОБА_10 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_10 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, та невстановленими особами, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 по 2016 рік, знаходячись в м. Іллічівськ ввели ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , в оману про те що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , погодились погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 .
Отримані грошові кошти, ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_7 та невстановлені особи на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Після передання грошових коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_10 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , вводили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який займав посаду директора підприємства з 13.08.2017 до 14.10.2014 та невстановленими особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у загальному розмірі 3 841 996 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.
14.11.2017 відповідно до п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст. 278 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Іллічівськ Одеської області, громадянина України, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, директора ТОВ «БК Діамант», який не являється депутатом, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих та особливо великих розмірах.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_6 не визнав себе винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.
Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:
-протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 ;
-протоколами допиту свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;
-листом з ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», про те що між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», укладено договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено;
-висновком експерта №382п від 21.10.2015,, відповідно до якого текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.
ОСОБА_6 підозрюється у вчинені ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний ОСОБА_6 може:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки за вчинені кримінальні правопорушення, законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а завдана кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода потерпілим, складає понад 3000000 гривень;
3) незаконно впливати на свідків, частина з яких є колишніми підлеглими ОСОБА_6 ,, зокрема ОСОБА_29 , яка працювала бухгалтером в ТОВ «БК Діамант», іншого підозрюваного - ОСОБА_7 , яка є його дружиною;
Беручи до уваги те, що підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, та існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду від 16.11.2017 відносно ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.
Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду від 05.01.2018 відносно ОСОБА_6 продовжений запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 14.02.2018.
Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Підозрюваний та його захисник не заперечують проти задоволення клопотання, свою позицію обґрунтовують належним чином.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На даний час немає будь-яких даних, які б свідчили про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які існували на час обрання ОСОБА_6 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Відомостей про поважні причини, які повинні бути враховані слідчим суддею та які б свідчили про неможливість продовження обраного раніше запобіжного заходу обвинуваченому у слідчого судді відсутні.
За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню як обґрунтоване та доведене слідчому судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 177, 178, 181, 196, 205, 331 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до п`яти місяців, тобто до 14.04.2018.
Покласти на ОСОБА_6 обов`язки:
1.прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
2.повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3.утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками по цьому кримінальному провадженню;
не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22-00 до 07-00 годин.
Виконання ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та контроль за поведінкою обвинуваченого доручити співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1