Провадження № 1-кс/592/5201/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
17 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002112 від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 28.05.2017 до ч/ч Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що група осіб незаконно позбавила волі громадян та проти їх волі утримувала в реабілітаційному центрі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002112 від 29.05.2017 року.

09.06.2017 до ч/ч Сумського ВП в Сумській області надійшов рапорт о/у УКР ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що у ході оперативного супроводження кримінального провадження №0002112 було встановлено, що в діях групи містяться ознаки катування, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002287 від 10.06.2017 року.

16.06.2017 за постановою прокурора Сумської місцевої прокуратури матеріали вищевказаних кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002112.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що з метою здійснення оплати за реабілітацію від алко- та наркозалежності в РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони перераховували грошові кошти в сумі 4000 та 6000 грн відповідно на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 пастор реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході огляду мобільного телефону останнього, який був вилучений у ході проведення санкціонованого обшуку, встановлено, що ОСОБА_8 у ході спілкування з родичами потерпілих просив направити грошові кошти на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 .

08.09.2017 у порядку ст.208 було затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 керівника РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 президента сумського регіону громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на основі якої здійснює свою діяльність РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час вказані особи повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України. У ході огляду особистих речей останніх, які був вилучений у ході проведення санкціонованого обшуку, встановлено, що ОСОБА_10 у ході спілкування з родичами потерпілих просив направити грошові кошти на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

ОСОБА_9 у свою чергу у ході спілкування з родичами потерпілих просив направити грошові кошти на карткові рахунки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 до скоєного злочинів, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діядльності та потерпілих від злочинних дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_5 та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_8 .

Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2016 по 08.09.2017;

- анкетно-адресні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери фінансових телефонів, закріплених за даними рахунками;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали грошові кошти за період з 01.09.2016 по 08.09.2017.

2. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2016 по 08.09.2017;

- анкетно-адресні дані власнику карткових рахунків № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 та номери фінансових телефонів, закріплених за даними рахунками;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали грошові кошти за період з 01.09.2016 по 08.09.2017.

3. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2016 по 08.09.2017;

- анкетно-адресні дані власнику карткового рахунку № НОМЕР_8 та номери фінансових телефонів, закріплених за даним рахунком;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали грошові кошти за період з 01.09.2016 по 08.09.2017.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1