печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
28.03.2018 слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000022 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України.

Установлено, що службові особи Богородчаної РДА, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою із залученими підконтрольними комерційними організаціями - ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи активами та майновими правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №282 від 30.07.2012 ОСОБА_5 шляхом зміни існуючого типу Державного підприємства по видобутку нафти і газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (100% власність ІНФОРМАЦІЯ_4 ) реорганізовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено головою правління ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 засновано та 12.09.2012 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого призначено ОСОБА_10 .

Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 08.10.2012 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи зазначеного підприємства здійснили їх внесок у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді спеціальних дозволів на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ, загальною вартістю 307330 грн., які належать Державі, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з моменту створення не отримувало жодних прибутків та не володіло будь-якими активами грошові кошти в сумі 307330 грн.

Таким чином, новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало майно та майнові права, у тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у власності Держави, що завдало державі великої матеріальної шкоди.

У подальшому, 24.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано внаслідок злиття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2013 визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано за боргові зобов`язання перед підконтрольними ПП « ОСОБА_4 » (співзасновник ОСОБА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник ОСОБА_9 ), частки яких у подальшому перейшли до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані факти підтверджуються розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 №282 від 30.07.2012, № 376 від 08.10.2012, протоколами № 2 учасників позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2012, № 1 від 08.10.2012, копіями документів, які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для створення суб`єкта господарювання та іншими матеріалами кримінального провадження.

Як встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 подавались ряд документів, щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Таким чином, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, які подавались, щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо отримати документи, які подавались для видачі спеціальних дозволів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 28.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000022 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим визначених в постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів та знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

1) заяви директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 59 від 13.08.2012 (вхідний № 5514/01/12-12 від 15.08.2012); 2) довіреності № 71 від 25.09.2012, виданою директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 3) угоди № 4158 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин від 27.09.2012; 4) характеристики Яблунька-Кричківської ділянки надр (додаток 1 до угоди № 4158 від 27.09.2012); 5) програми геологічного вивчення надр площі Яблунька-Кричка (додаток № 2 до угоди № 4158 від 27.09.2012); 6) заяви на винесення змін до спеціального дозволу (ліцензії) на прав користування надрами від 13.08.2012 № 60; 7) Переліку документів, які додаються до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на право користування надрами за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 8) пояснювальної записки до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки на Яблунька-Кричківській площі за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 9) спеціального дозволу № 4158 від 25.05.2012 на користування надрами Державного підприємства по видобутку нафти і газу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від 11.04.2012 № 141); 10) спеціального дозволу на користування надрами № 4155 від 25.05.2012 на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від02.11.2012 № 536); 11) спеціального дозволу на користування надрами № 4155 від 25.05.2012 (виданого на підставі наказу №02.11.2012 № 536); 12) довіреності № 10 від 06.11.2012, виданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 13) угоди № 4155 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин від 08.11.2012; 14) характеристики Богрівської ділянки надр (додаток № 1 до угоди № 4155 від 08.11.2012); 15) програми геологічного вивчення надр Богрівської площі (додаток № 2 до угоди № 4155 від 08.11.2012); 16) заяви на винесення змін до спеціального дозволу (ліцензії) на прав користування надрами від 09.10.2012 № 05; 17) листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 04 від 09.10.2012; 18) Переліку документів, які додаються до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на право користування надрами за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 19) листа № 66 від 04.09.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20) пояснювальну записку до заяви на внесення змін до спеціального дозволу спеціального дозволу на користування надрами з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки на Богрівській площі за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 21) листа № 83 від 09.10.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 22) спеціального дозволу № 4155 від 25.05.2012 на користування надрами Публічним акціонерним товариством з видобутку газу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від 24.09.2012 № 454); 23) угоди № 4156 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин від 08.11.2012; 24) характеристики ІНФОРМАЦІЯ_8 (додаток № 1 до угоди № 4156 від 08.11.2012);

25) програми геологічного вивчення надр Дзвиняцької площі (додаток № 2 до угоди № 4156 від 08.11.2012); 26) заяви на винесення змін до спеціального дозволу (ліцензії) на прав користування надрами від 09.10.2012 № 03;

27) Переліку документів, які додаються до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на право користування надрами за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 28) листа № 02 від 09.10.2012 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 29) листа № 66/1 від 04.09.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

30) пояснювальної записки до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки на Дзвиняцькій площі за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 31) листа № 84 від 09.10.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 32) спеціального дозволу № 4156 від 25.05.2012 на користування надрами Публічному акціонерному товариству з видобутку нафти і газу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від 24.09.2012 № 454) 33) спеціального дозволу № 4157 від 25.05.2012 на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від 02.11.2012 № 536); 34) угоди № 4157 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин від 08.11.2012; 35) програми геологічного вивчення надр площі Кітван (додаток № 2 до угоди № 4157 від 08.11.2012); 36) заяви на винесення змін до спеціального дозволу (ліцензії) на прав користування надрами від 09.10.2012 № 07; 37) листа № 06 від 09.10.2012 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 38) Переліку документів, які додаються до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на право користування надрами за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 39) листа № 67 від 04.09.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 40) пояснювальної записки до заяви на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки на Яблунька-Кричківській площі за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 41) листа № 85 від 09.10.2012 за підписом директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 42) спеціального дозволу № 4157 від 25.05.2012 на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виданого на підставі наказу від 24.09.2012 № 454); 43) Наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які стали підставою для видачі дозволів; 44) інших документів пов`язаних з видачу дозволів, листування з суб`єктами господарювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1