У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/3028/17

провадження № 1-кс/0285/901/17

19 грудня 2017 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ГУНП в Житомирській області
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001368 від 10.08.2017 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий ОСОБА_3 15.12.2017 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копії паспорта та ідентифікаційного номеру платника податків, руху коштів по даному рахунку за період часу з 01 липня 2017 року по час винесення ухвали, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копій паспорта, номерів їх мобільних телефонів до яких закріплена вказана банківська картка: а також фото та відео зняття коштів з картки, які знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою можливістю вилучення цієї інформації.
Своє клопотання обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, в мережі «Viber» збуває жителям м. Новоград-Волинський Житомирської області психотропну речовину амфетамін, за яку від «покупців» отримує гроші на власний рахунок, а саме на картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того аналогічні факти відображено в показаннях свідка ОСОБА_4 .
За вказаним фактом СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області 10 липня 2017 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що невідома особа, отримує гроші на власний рахунок, на картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.07.2017 року по день винесення ухвали.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, та яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення правова кваліфікація якого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий в судове засідання прибув, своє клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник Банку в судове засідання не прибув, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження, протоколи допиту свідків, копія протоколу допиту ОСОБА_4 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити .
Надати слідчим СВ Новоград Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; Михайловичу, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області оперуповноваженому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , і оперуповноваженому 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_30 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій та інформації на електронні та/або паперові носії інформації),
які містять інформацію про власника карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копії паспорта та ідентифікаційного номеру платника податків, руху коштів по даному рахунку, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, номерів їх мобільних телефонів, до яких закріплена вказана банківська картка; а також фото та відео зняття коштів з картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,

у період часу з 01.07.2017 року по 19.12.2017 року,
та знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 19 січня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1