УХВАЛА

26 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27 грудня 2006 року ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою під приводом реалізацій автомобілів, заволодів транспортними засобами громадянина ОСОБА_6 , а саме двома мікроавтобусами марки «Фольксваген-Транспортер VWBT4», які в подальшому реалізував, а грошові кошти незаконно привласнив, чим заподіяв ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 199 925 гривень.

15.04.2013 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та оголошено в розшуку.

В ході досудового слідства встановлено, до органу досудового розслідування Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Рівненського відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході супроводу даного кримінального провадження було встановлено, що матір підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює грошові перекази розшукуваному, можливо через інших людей.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство відносно ОСОБА_6 вчинене у великих розмірах (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2009 по день виконання ухвали.

Згідно матеріалів кримінального провадження документи перебувають: - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів (інформації), що стосуються руху коштів по рахунках ОСОБА_8 можуть містити відомості, які дадуть можливість встановити місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 та коло осіб з якими останній контактує.

Вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду та дадуть можливість встановити місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 та коло осіб з якими останній контактує. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

На даний час, неможливо іншими способами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація), що стосуються руху коштів по рахунках ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та у ньому наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів (інформації) про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2009 по день виконання ухвали.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1