Справа 522/3454/18
Провадження № 1-КП/522/4246/18
У Х В А Л А
01 березня 2018 року
27 лютого 2018 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_4 від 08.11.2017 та заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 .
З матеріалів кримінального провадження, в тому числі з вказаного рішення суду та заяви адвоката ОСОБА_5 вбачається, що невстановлені особи вчинили реєстраційні дані по внесенню змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у вигляді реєстрації останнього директором вказаного підприємства. Однак, ОСОБА_6 не давав згоди на призначення його керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жодного відношення до діяльності вказаного підприємства немає.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), які в подальшому використовувались для проведення незаконної діяльності підприємства перерахування грошових коштів з рахунків та на рахунки підприємств, за ніби то проведені господарські операції, хоча фактично господарські операції не проводились.
При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, тобто необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація, яка міститься в банківських документах необхідна для встановлення осіб, що здійснили відкриття банківських рахунків, встановлення осіб, причетних до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб. А іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці, отримання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення, не має можливості довести обставини відкриття рахунків, перерахування (отримання) грошових коштів на рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.
Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з тим, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до незаконної діяльності, необхідні для призначення та проведення почеркознавчих експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ, слідчий просив дозволити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати доступ тимчасовий доступ до відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення їх оригіналів в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);
картки із зразками підписів і відбитку печатки;
заяви на відкриття рахунків;
договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
Документації, яка свідчить про отримання від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
При цьому, розгляд даного клопотання просив проводити без участі представників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.
Представник, у володінні якого знаходиться зазначена в клопотанні інформація не викликався в судове засідання, у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 та іншим працівникам Державної фіскальної служби України за відповідним письмовим дорученням (постановою), тимчасовий доступ до відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення їх оригіналів в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);
картки із зразками підписів і відбитку печатки;
заяви на відкриття рахунків;
договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
Документації, яка свідчить про отримання від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1