Справа № 369/2276/18
Провадження №1-кс/369/608/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи в період з 08.08.2016 по 04.09.2017 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належали на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, за заявою ОСОБА_6 невстановлені особи підробили документи для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянки, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконно заволоділи цією земельною ділянкою.
Громадянину Республіки Франція ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер №:02:002:0048, загальною площею 0,1506 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку (далі земельна ділянка).
Вказану земельну ділянку Потерпілий придбав за ціною 395 551,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за номером 1431, який зареєстровано в земельно-шнуровій книзі за №296 по с. Кременище. ІНФОРМАЦІЯ_1 Потерпілому видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №680516 від 29.01.2009, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі за №8.
На вказаній земельній ділянці Потерпілий протягом 2010-2012 років за власні кошти побудував житловий будинок.
05.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано за №КС 8 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації індивідуального житлового будинку загальною площею 275,0 кв.м. та господарських споруд (літня кухня площею 29,7 кв.м.), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю основних фондів 1069,603 тис. грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2012 № 49/3 присвоєно поштову адресу житловому будинку ( АДРЕСА_1 ), визнано право власності на вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за ОСОБА_8 . Цим же рішенням прийнято оформити свідоцтво про право власності на житловий будинок та зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвати право власності на житловий будинок за ОСОБА_8 згідно з чинним на той час законодавством.
Оригінали правовстановлюючих документів на вказане нерухоме наявні та перебувають у Потерпілого ОСОБА_5 .
До грудня 2013 року Потерпілий сам проживав у вказаному житловому будинку. З грудня 2013 року та протягом 2014 року Потерпілий здавав вказаний житловий будинок з господарськими спорудами та земельну ділянку, на якій вони розташовані, в оренду гр. ОСОБА_9 , про що сторонами було укладено договір оренди №03/12/2013 від 03.12.2013.
На початку липня 2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Потерпілому стало відомо, що вказані земельна ділянка та житловий будинок йому вже не належать, а зареєстровані на інших невідомих йому осіб.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.09.2017 за період з 08.08.2016 по 04.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом вчинили наступні реєстраційні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, належним Потерпілому, а саме:
?щодо земельної ділянки, к.н., №:02:002:0048, площею 0,1506 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 24:
-08.08.2016 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 (запис про право власності №15794682 від 08.08.2016);
-23.01.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (запис про право власності №18676165 від 23.01.2017);
-15.05.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 (запис про право власності №20990501 від 15.05.2017);
-31.08.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 (запис про право власності №22130961 від 31.08.2017);
-04.09.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 (запис про право власності №22158571 від 04.09.2017);
?щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224:
-14.06.2017 державним реєстратором філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у Київській області ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 (запис про право власності №20920451 від 14.06.2017);
-15.06.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 (запис про право власності №№20990644 від 15.06.2017).
За наявною інформацією, відчуження вказаного вище нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки) від Потерпілого до інших осіб було здійснено шахрайських шляхом з використанням підроблених правовстановлюючих документів, що стали підставою для проведення цих реєстраційних дій.

Потерпілий ОСОБА_5 жодного рішення про відчуження вказаного нерухомого майна на користь вищезазначених осіб не приймав, жодних дій, спрямованих на таке відчуження, не вчиняв, жодних угод, договорів, інших документів з цього приводу не укладав та не підписував, жодну особу на вчинення таких дій та проведення державної перереєстрації права власності на це нерухоме майно не уповноважував, довіреностей на вчинення таких дій е видавав. Особи нових власників вказаного нерухомого майна йому не відомі, він про них чує вперше.
Отже, вищевказані особи, не маючи на те жодних повноважень, без волевиявлення ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного законного власника нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки), шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів, заволоділи цим нерухомим майном та протиправно здійснили державну реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно від Потерпілого на користь ОСОБА_6 , а в подальшому на пов`язаних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
22.02.2018 зазначені земельна ділянка та житловий будинок визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000637.
За даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.09.2017, державну реєстрацію права власності на земельну ділянку від ПП « ОСОБА_13 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було здійснено на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства та акту приймання-передачі та оцінки внеску нерухомого майна у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на момент укладання та підписання цих документів учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були ПП « ОСОБА_13 » (50%) та гр. України ОСОБА_15 (50%), керівником товариства ОСОБА_15 . Єдиним 100% учасником та керівником ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) була ОСОБА_16 .
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів, які містяться в правовстановлюючих документах (протоколі та акті прийому-передачі), що стали підставою для реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від ПП « ОСОБА_13 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Для цього 26.02.2018 у кримінальному провадженні №0000637 призначено судово-почеркознавчу експертизу вищезазначених документів, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквенних та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно п.п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.
Документи, які містяться в реєстраційній справі щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (заява про проведення реєстраційних дій у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу, протоколи загальних зборів учасників, акт прийому-передачі та оцінки внеску у статутний капітал, нова редакція статуту, тощо) можуть містити підписи ОСОБА_16 та ОСОБА_15 . У зв`язку з цим, ці документи є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавця підписів від імені ОСОБА_16 та від імені ОСОБА_15 .
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно зі ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Як вбачається з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є: АДРЕСА_6 .

Отже, реєстраційна справа в паперовій формі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу шляхом ознайомлення та вилучення усіх оригіналів документів реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вилучення саме оригіналів цих документів необхідне з метою забезпечення надання умовно-вільних зразків підпису для проведення судових експертиз (почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підписів на документах, що стали підставою для державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від Потерпілого до третіх осіб.

Іншим способом, ніж через тимчасовий доступ до реєстраційної справи та вилучення оригіналів документів, встановити та довести обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, що містяться у зазначеній реєстраційній справі і можуть мати значення для досудового розслідування

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ).

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, що містяться у даній реєстраційній справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1