Справа №127/4040/18
Провадження №1-кс/127/1989/18
12 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів,
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 22.02.2018 року, звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріали перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій. Так, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб`єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції. Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний ОСОБА_9 повідомив, що він у минулому працював у ОДПІ у Крижопільському районі Вінницької області, де познайомився з ОСОБА_10 , який на той час був зареєстрованим як приватний підприємець. Згодом після звільнення з ОДПІ, приблизно в кінці 2016 року він випадково зустрівся з ОСОБА_10 та останній запропонував йому підшукувати громадян, які бажають оформитись як приватні підприємці, таким чином ОСОБА_9 на протязі 2017 року підшукав та допоміг у реєстрації як приватних підприємців близько 7-8 чоловік, документи після реєстрації таких підприємців він передавав ОСОБА_10 .
Проведеними у ході розслідування слідчими діями, зокрема обшуком за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено підставних фізичних осіб-підприємців, які фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.
Одним з таких фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , який відповідно до Єдиного державного реєстру зареєстрований у м. Конотоп, Сумської області, місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі викладеногослідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_12 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні,в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що в ході проведення заходів по кримінальному провадженні ст. о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майором поліції ОСОБА_13 встановлено перелік фізичних осіб підприємців, в тому числі і ОСОБА_11 , що носять ознаки фіктивності та відповідно до наявної інформації відображають безтоварні операції з реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власно вирощеної сільськогосподарської продукції, хоча при цьому не мають засобів для вирощування врожаю зерна (землі, техніки, працівників і т.п.). Дані обставини підтверджуються рапортом ст. о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майором поліції ОСОБА_13 від 23.01.2018 р., податковим розрахунком та документом, що підтверджує місцезнаходження реєстраційної справи ОСОБА_11 .
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ОСОБА_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказана річ знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 та сама по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до документів реєстраційної справи ОСОБА_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою відділу (сектору) ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя