УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 від 03.10.2017 р. заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 6354), а саме: журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_5 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_7 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_8 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_9 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_9 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_8 не видавав довіреності гр. ОСОБА_7 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_6 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_6 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )включено громадянина ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_10 , не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_11 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_6 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

26.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 № 766/17012/17 було отримано тимчасовий доступ до журналу реєстру для реєстрації дій, при ознайомленні з якими біло встановлено, що під № 1572, 1573 від 15.08.2017 маються записи про посвідчення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ; № 1574, 1575 того ж дня підписи тих самих осіб;

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 , під час допиту який пояснив, що довіреності на своє ім`я не отримував, приватного нотаріусу ОСОБА_12 не знає та підписи не ставив. Будь-які документи пов`язанні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував.

За результатами допиту винесено постанову про відібрання зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення дійсності підробки підписів або спростувати покази свідка, виникла у вилученні журналу здійснення реєстраційних дій для проведення експертизи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_5 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017.

Посилаючись на те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 6354), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 6354), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003680 від 03.10.2017 р. заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 6354), а саме: журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_5 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017, та можливість вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1