Справа 712/3222/18
Провадження 1-кс/712/1375/8
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 02 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду в м. Черкаси винесене по кримінальному провадженню за № 00005324 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України клопотання слідчого і погоджене прокурором про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005324 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2016 році було подано до господарського суду позов про стягнення з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 «Рух за рівні можливості» збитків на загальну суму 497070 грн за невиконання умов договору № ВС-084 від 03.03.2014 про переробку давальницької сировини, а саме мильної продукції. На підтвердження поданого позову ОСОБА_4 надав копії сертифікатів, а саме посвідчення про якість на мильну стружку мила господарського № 251 від 28.04.2014 року, посвідчення про якість на мильну стружку мила господарського № 250 від 28.04.2014 року, посвідчення про якість на мило туалетне № 248 від 28.04.2014 року та посвідчення про якість на мило туалетне № 249 від 28.04.2014 року що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ряд інших документів.

Однак у ході проведення перевірки теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та колишній директор даного товариства ОСОБА_6 заперечили існування вказаних сертифікатів та документів, які нібито посвідчують таку операцію, а саме рахунок на оплату № СФ-104 від 25.04.2014 року на суму 497070 грн, видаткова накладна РН-243 від 28.04.2014 року на суму 497070 грн та повідомили, що дані документи являються підробленими. На підтвердження своїх показань ОСОБА_6 пояснив, що взагалі не виготовляв та не підписував дані документи, вказані у документах операції не відображені у бухгалтерському обліку товариства, а також назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще 04.03.2014 змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 27.09.2016 по справі №925/890/16 у позові товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення 497070 грн. було відмовлено через те, що позивач подав до господарського суду письмову заяву про залишення позовної заяви без розгляду у зв`язку із зміною обставин, що стали підставою для подання позову, і неможливістю надати витребувані ухвалою від 15.08.2016 документи. Вказані обставини можуть свідчити про відсутність оригіналів документів у керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими обгрунтовувався позов.

В ході подальшого розслідування встановлено, що в 2017 році директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повторно звернувся до Господарського суду Черкаської області з аналогічним позовом до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення коштів в сумі 178 533 грн. 36 коп. по договору від 03.03.2014 року за № ВС- 084. На даний час у провадженні господарського суду Черкаської області перебуває господарська справа № 925/1322/17 за даним позовом. В забезпечення поданого позову ОСОБА_7 надав копії документів, як підтверджують походження товару переданого Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно поданих копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину товару придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до рахунку на оплату постачальника № СФ-104 від 29.04.2014 на суму 163719,36 грн; видаткової накладної №РН-104 від 29.04.2014 на суму 163719,36 грн; податкової накладної від 29.04.2014; рахунку № СФ-243 від 29.04.2014 та акту надання послуг транспортування № ОУ-243 від 29.04.2014 на суму 6000 грн, що здійснювалось перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину товару придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000001 від 04.11.2014; видаткової накладної № РН-0000001 від 25.11.2014; податкової накладної від 24.11.2014; податкової накладної від 25.11.2014; рахунку № СФ-33 від 25.11.2014 та акту надання послуг транспортування № УУ-33 від 25.11.2014 на суму 8814 грн., що здійснювалось перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином як вбачається з матеріалів закритої справи господарського суду Черкаської області №925/890/16 та справи № 925/1322/17, яка в даний час розглядається в господарському суді Черкаської області, одна й та сама мильна продукція у першому випадку була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у другому випадку вона була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04.03.2014 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено зміни до установчих документів юридичної особи, а саме змінено скорочене найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінено статутний капітал, змінено види діяльності, змінено інформацію про засновників. Також станом на 18.03.2014 ОСОБА_4 виключено зі складу осіб, що мають право підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи з викладеного, є всі підстави вважати, що подані до суду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 копії документів щодо придбання вказаним товариством мильної продукції можуть бути фіктивними.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду(ч. 2 ст. 159 КПК)

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 2 ст. 163 КПК України визначено, що у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З урахуванням того, що в судовому засіданні встановлено, що документи про які вказує слідчий в клопотанні мають безпосереднє відношення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження вважаю за необхідне задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 рік; податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 року та уточнюючі розрахунки до них; податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 2018; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 рік; відомості щодо ІР адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали зазначених в даній ухвалі документів для приєднання до кримінального провадження.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1