печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Маневичі Маневицького району Волинської області, громадянина України, одруженого, непрацюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що наказом № 87-О від 20.02.2015 ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ Києво-Святошинському районі Головного управління ДФС у Київській області.

Наказом № 212-О від 10.05.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської об`єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Київській області.

Встановлено, що слідчим управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

04.07.2017, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , який є співзасновником ТОВ «Систем Ессетс Менеджмент», стало відомо про спробу накладення арешту на рахунки ряду підприємств, до яких він має відношення.

Для з`ясування вказаних обставин 05.07.2017, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 прибув до Києво-Святошинської прокуратури, де прокурор ОСОБА_7 повідомила, що йому потрібно готуватися до допиту та ряду інших слідчих дій та вказала на необхідність зв`язатися зі слідчим СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 .

Після спілкування по телефону ОСОБА_6 прибув до ОСОБА_5 , який його допитав. Після проведеного допиту, точний час та дата на даний час досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_5 виник умисел на отримання неправомірної грошової винагороди від ОСОБА_6 , у зв`язку з чим ОСОБА_5 натякнув ОСОБА_6 на можливість «вирішення питання» у кримінальному провадженні за грошову винагороду, суму якої він повинен узгодити із начальником слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 .

Під час зустрічі, яка відбулась приблизно о 10 годині 08.09.2017, точніше час на досудовим розслідуванням не встановлено, біля супермаркету «АТБ» по бульвару Кольцова, 14, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 аркуш паперу, на якому було написано 20, натякнувши на необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 20 тис. доларів США, а також повідомив, що чекає підвищення по службі, однак запевнив, що і надалі досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 здійснюватиме саме він. Також він повідомив, що у випадку передачі йому обумовленої грошової суми він не буде викликати на допити директорів підприємств, натомість ОСОБА_9 в електронному вигляді готові протоколи допитів, щоб останній передав їх директорам для перевірки показань та підписання. Також сказав, що ОСОБА_10 ухвали суду для виконання, однак не уточнив, які саме ухвали.

Разом з тим, під час зустрічі 13.09.2017, точного часу на даний момент досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 повторно вказав ОСОБА_6 , щоб останній передав раніше обумовлені грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США. Механізм передачі грошових коштів ОСОБА_5 повинен був повідомити пізніше.

Так на виконання вказаної вказівки, приблизно о 12 годині 45 хвилин, ОСОБА_6 взяв грошові кошти, які були в пакеті чорного кольору та який знаходився в його автомобілі, поклав даний пакет в дорожню сумку та зайшов до ОСОБА_5 в його службовий кабінеті №8, який розташований на другому поверсі приміщення СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Литвиненко-Вольгемут, 3а. Зайшовши в кабінет ОСОБА_6 сів на стілець, а ОСОБА_5 в свою чергу привідкрив дверцята тумбочки, яка знаходилась в його службовому кабінеті біля сейфу та сказав покласти грошові кошти туди. ОСОБА_6 дістав з своєї дорожньої сумки пакет з грошима та поклав його в місце на яке вказав ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_5 сказав "раз поки ніхто не забіг в кабінет значить все нормально" і запропонував допитати ОСОБА_6 як співвласника компанії ТОВ «Систем Ессетс Менеджмент». Після формального допиту останнього, ОСОБА_5 роздрукував 5 повісток про виклик директорів компаній та сказав написати йому електронну адресу на яку він зможе направити протоколи допиту директорів. Також ОСОБА_5 попросив щоб підписи директорів підприємств були оригінальними.

В подальшому, після того, як ОСОБА_6 покинув приміщення СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА_5 взявши грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди та ключі від службового кабінету №20, який розташований на другому поверсі приміщення СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Литвиненко-Вольгемут, 3а, переніс їх до вказаного кабінету, який закрив на ключ.

Після передачі грошових коштів ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

20.09.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, а саме про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

11.01.2018 відносно ОСОБА_5 Печерським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., на строк до 11.03.2018 включно, з одночасним покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду на визначений час;

2) не відлучатися із м. Ірпінь, вул. Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні визначених прокурором;

5) не відвідувати ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час завершити досудове розслідування у строк до 11.03.2018 не представилося можливим, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування, та на які слідчий та прокурор вплинути не може, зокрема це пов`язано з проведенням експертизи у кримінальному проваджнні, у зв`язку з чим строки досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 20.03.2018 включно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.03.2018 включно, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання в частині періоду часу, в який підозрюваному заборонено залишати місце свого проживання, оскільки таке обмеження з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. позбавляє підозрюваного в повній мірі здійснювати право на захист, тому просили застосувати домашній арешт в певний період доби, а саме з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. та просили виключити такий обов`язок підозрюваного, як не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки застосування такого обов`язку також обмежує підозрюваного у здійсненні права на захист.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, а саме до 20 березня 2018 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2018, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне виключити обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місце роботи, оскільки покладення таких обов`язків на підозрюваного позбавляє його можливості належним чином здійснювати свій захист, а коло свідків, з якими підозрюваному слід утримуватися від спілкування прокурором на час розгляду клопотання не визначено.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання держ авного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 23 години до 6 години строком до 20 березня 2018 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали по 20 березня 2018 року включно.

Ухвалу в частині продовження домашнього арешту щодо ОСОБА_5 направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1