Справа № 646/8441/17
№ провадження 1-кс/646/6057/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001068 від 03.10.2017 про накладання арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
У грудні 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що посадові особи державної лісової охорони та ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського Національного аграрного університету ім. Докучаєва В.В.», здійснюють реалізацію (відпуск) лісопродукції деревообробним підприємствам із заниженням сортності та/або об`єму такої продукції, які у свою чергу здійснюють переробку даної деревини та вивіз вже готової продукції за кордон через Харківську митницю ДФС України, які в свою чергу здійснюють безперешкодне оформлення вантажів (лісопродукції), спричиняючи тим самим збитки державі у великому розмірі.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження, 30.11.2017 до слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області надійшло усне повідомлення від заявника ОСОБА_5 , що посадові особи ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського Національного аграрного університету ім. Докучаєва В.В.» здійснюють незаконну вирубку та транспортування деревини на автомобілях ЗІЛ-131 з території вищевказаного лісового господарства на території складів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також ймовірно при складанні службової документації займаються внесенням недостовірних відомостей до перелікових відомостей, матеріально грошових відомостей щодо обсягу та якості деревини з метою отримання лісорубних квитків.
Після отримання лісорубних квитків та розроблення лісосік посадовцями ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського Національного аграрного університету ім. Докучаєва В.В.» вносяться недостовірні відомості до щоденників приймання лісопродукції та товарно-транспортних накладних необхідних для реалізації деревини на адресу суб`єктів господарської діяльності.
Вилучені 30.11.2017 під час розслідування вказаного кримінального провадження речі та документи у адміністративному приміщенні ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського Національного аграрного університету ім. Докучаєва В.В.», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, сщ. Лісне, вул. Центральна, без номеру.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, прийшов наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 30.11.2017 під час обшуків майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

За правилами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначені обставини, які повинен слідчий суддя врахувати при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 30.11.2017 майно, оскільки є можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, можливих спеціальної конфіскації майна та відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 30.11.2017 під час проведення невідкладного обшуку у адміністративному приміщенні ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського Національного аграрного університету ім. Докучаєва В.В.», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, сщ. Лісне, вул. Центральна, без номеру, а саме:

-Оригінал лісорубного квитка серія 02ЛКБ №460990 від 14.08.2017 щодо кварталу №33 виділ 12 площею 1,6 га на 1 арк.,
-Оригінал лісорубного квитка серія 02ЛКБ №460996від 23.10.2017 щодо кварталу №73 виділ 22 площею 20,6 га на 1 арк.,
-Проект організації та розвитку лісового господарства - Матеріали безперервного лісовпорядкування лісового фонду за 2016 рік в 1 томі на 117 арк.,
-Проект організації та розвитку лісового господарства Таксаційний опис відомость поквартальних підсумків в 1 томі на 173 арк.,
-Оригінал плану інструментальної зйомки ділянки відведеної під вибіркову санітарну рубку на 2017 рік квартал 73 виділ 2 площа 20, 6 га на 1 арк.,
-Польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку квартал 73 виділ 2 площа 20, 6 га на 1 арк.,
-Нумераційна відомість дерев,призначених для вибіркової санітарної рубки квартал 73 виділ 2 площа 20, 6 га на 6 арк.,
-Матеріально-грошова оцінка лісосіки квартал 73 виділ 2 площа 20, 6 га на 1 арк.,
-Копія схеми розташування ділянки, відведеної під рубку головного користування ДП «Скрипаївське НДЛГ» квартал 73 виділ 2 площа 20, 6 га на 1 арк.,
-Копія польової переліскової відомості дерев, призначених у рубку квартал 33 виділ 12 площа 1, 6 га на 1 арк.,
-Матеріально грошова оцінка лісосіки земельної ділянки квартал 33 виділ 12 площа 1, 6 га на 1 арк.,
-Договір поставки №13-04/17П від 13.04.2017 між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.,
-Договір підряду по наданню послуг на виконання лісозаготівельних робіт №10 від 05.05.2017 між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.,
-Договір підряду по наданню послуг на виконання лісозаготівельних робіт №12 від 16.08.2017 між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.,
-Акт санітарного та лісопатологічного обстеження на 1 арк.,
-Акт проверки наземной сигнализации о появлении вредителей и болезней леса на 3 арк.,
-Схема розташування ділянки, відведеної під рубку головного користування ДП «Скрипаївське НДЛГ» квартал 110 виділ 7 площею 1,6 га на 1 арк.,
-Польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку від 10.04.2017 квартал 110 виділ 7 площею 1,6 га на 1 арк.,
-Польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку від 12.12.2016 квартал 110 виділ 7 площею 1,6 га на 1 арк.,
-Відомість матеріально-грошової оцінки квартал 110 виділ 7 площею 1,6 га на 2 арк.,
-Заготівельна відомість ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва» за лютий-червень (Мохначанське лісництво) на 5 арк.,
-Заготівельна відомість ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва» за лютий-серпень (Скрипаївське лісництво) на 7 арк.,
-Заява від ОСОБА_7 щодо погодження меж земельної ділянки від 27.09.2017 на 1 арк.,
-Заготівельна відомість ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва» за вересень - жовтень (Скрипаївське лісництво) на 2 арк.,
-Блокнот з чорновими записами 1 шт.,
-Акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісових насаджень від 19.07.2017 на 4 арк.,
-Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал 73 виділ 2 площею 20,6 га на 1 арк.,
-Копія матеріалів відведення лісосіки у кварталі 33 виділ 12 площею 1,6 га під суцільну рубку головного користування на 9 арк.,
-Наказ №60 від 24.11.2017 про звільнення з посади ОСОБА_8 на 1 арк.,
-Заява ОСОБА_8 про звільнення від 20.11.2017 на 1 арк.,
-Заява ОСОБА_9 про звільнення від 15.11.2017 на 1 арк.,
-Наказ №56 від 17.11.2017 про звільнення з посади ОСОБА_9 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_10 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_11 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_12 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_13 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_14 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_15 на 1 арк.,
-Копія трудової книжки ОСОБА_16 на 1 арк.,
-Копія статуту ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва» на 8 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ФОП « ОСОБА_6 » за період 31.08.2017 -30.11.2017 на 1 арк.,
-Товарно транспортні накладні УНА №623721, УНА №623544, УНА №623529 на 3 арк.,
-Щоденники приймання лісо продукції №УН-5, №УН-6 на 2 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623727 та прибутковий касовий ордер №ЛГП -00736 на 2 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623728 та прибутковий касовий ордер №ЛГП -00737 на 2 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623729 та прибутковий касовий ордер №ЛГП -00738 на 2 арк.,
-Банківська виписка від 23.08.2017 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_17 за серпень жовтень 2017 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00742 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623573 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623722 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_18 за серпень жовтень 2017 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00743 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623599 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623723 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_19 за серпень жовтень 2017 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00741 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623600 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623724 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_20 за серпень жовтень 2017 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00740 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623719на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623725 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_21 за серпень жовтень 2017 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00739 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623720 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623726 на 1 арк.,
-Щоденники приймання лісо продукції №УН-7, №УН-6, №УН-4 , №УН-9, №УН-9 №УН-9, №УН-4 на 6 арк
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ФОП « ОСОБА_22 » за жовтень - листопад 2017 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623870 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623868на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623866 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623905на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623904 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623903 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ТОВ «»Компанія Трай за жовтень - листопад 2017 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623886 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623884на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623882 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623857на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623858 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623803на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623805на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623807на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623796 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623798на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623792 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623880 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №604521на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623908на 1 арк.,
-Щоденники приймання лісо продукції №УН-7, №УН-1, №УН-4 , №УН-2, №УН-6 №УН-7, на 6 арк
-Товарно транспортна накладна УНА №623730 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01045на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623736 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01046 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623744 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00767 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623739 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00757 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623740 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_23 за жовтень 2017 та виписка розрахункового листка на 2 арк.
-Товарно транспортна накладна УНА №623738 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00752 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623750 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00781 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623749 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00775 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623751 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00783на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623743 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00764 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623742на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -00763на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ОСОБА_24 за жовтень 2017 та виписка розрахункового листка на 2 арк.
-Товарно транспортна накладна УНА №623737 на 1 арк.,
-БіркаUA ДАЛРУ 512677667 - 1 шт.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623934на 1 арк.,
-Щоденники приймання лісо продукції від 30.11.2017 №УН-8, №УН-2, №УН-1 , №УН-9, №УН-0 №УН-3 на 6 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №604535 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01048на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623925 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01052 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623924 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01051 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623923 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01050 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623922 на 1 арк.,
-Прибутковий касовий ордер №ЛГП -01049 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623927 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623931 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623932 на 1 арк.,
-Товарно транспортна накладна УНА №623933 на 1 арк.,
-Акт взаємозвіряння розрахунків між ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» та ТОВ «Компанія Трай» за листопад 2017 на 1 арк.
-Копія Наказу про призначення ОСОБА_25 на 1 арк.,
-Копія контракту з ОСОБА_26 на 3 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_27 на 1 арк.,
-Копія договору про матеріальну відповідальність з ОСОБА_27 на 1 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_27 на 1 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_23 на 1 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_23 на 1 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_28 на 1 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_28 на 1 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_29 на 1 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_29 на 1 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на 2 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на 2 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_32 на 2 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_32 на 1 арк
-Копія посадової інструкції ОСОБА_33 на 2 арк.,
-Копія про призначення ОСОБА_33 на 1 арк
-Копія посадової інструкції ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 разом з наказами про призначення на 9 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_41 , ОСОБА_42 разом з наказами про призначення на 4 арк.,
-Копія посадової Інструкції ОСОБА_43 з наказом про призначення на 2 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 2 арк.,
-Копія посадової інструкції ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 на 2 арк.,
Копія посадової інструкції ОСОБА_45 разом з наказом про призначення на 2 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1