Справа № 761/3254/17
Провадження № 1-кс/761/2198/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнтів банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали. Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розлідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 по 20.10.2016 в порушення вимог ст.8 Закону України від 08.07.2010. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на загальну суму 741 407, 39 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Для встановлення факту розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати дані іншим чином, ніж наданням доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою запобігти зміні або знищенню вищевказаних оригіналів документів, клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у вказаних документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. При цьому вказані відомості можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути змінені або знищені.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно до ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливим.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав для надання слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій, доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1