Провадження № 1-кс/520/1490/14
УХВАЛА

22.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Київського РВ РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2013 року до слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення з господарського суду Одеської області суддя ОСОБА_5 про те, що в провадженні господарського суду Одеської області перебуває справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В процесі розгляду справи до суду надійшли заяви про визнання кредиторських вимог, серед яких заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання кредитором на суму 9 359 235,68 грн.,TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5700 000,00 грн., TOB Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму800 000,00 грн.Указом Президента України № 813/2009 від 08.10.2009 р. з метою відновлення ліквідності банків, забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів банків, у тому числі громадян-вкладників банку, рекомендовано Генеральній прокуратурі України здійснити аналіз стану додержання законності органами дізнання та досудового слідства під час розгляду заяв про вчинення правопорушень, пов`язаних із завданням шкоди банку у зв`язку з невиконанням позичальниками банків кредитних зобов`язань, утворити за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших державних органів, тимчасових адміністраторів банків робочу групу щодо вироблення заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів банків, у тому числі громадян-вкладників банків.
Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.12.2010 р. порушено провадження у справі за заявою ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неспроможністю виконати зобов`язання у сумі 420 737,63 грн., посилаючись на рішення господарського суду Одеської області від 12.05.2010р. по справі № 22/57-10-1771 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 № В-12/461 від 06.07.2010р., в той час як боржником в період з 15.03.2010р. по 28.05.2010р. сплачено внесок у статутний фонд ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 30 000 000,00 грн., що підтверджується випискою з рахунку та платіжними дорученнями і останній внесок сплачено,28.05.2010р. на загальну суму 733 344,15 грн., що свідчить про можливість погашення заборгованості у сумі 420 737,63 грн. перед ініціюючим кредитором з метою запобігання банкрутства.
27.05.2010р. між ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір позики № 2750/10.3, відповідно до якого сума позики становить 800 000.00 грн.
31.05.2010р. між ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави, відповідно до якого боржник у разі невиконання договору позики № 2750/10.3 передає ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 розмірі 27.2727 % вартістю 30 000 000,00 грн.
05.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесені відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222 КК України.
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю копіювання справи за № 2/94-10-5552 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з необхідністю повного та всебічного розгляду обставин кримінального провадження.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться в витребуваних документах, і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий не довів існування обставин, передбачених пунктами 2 і 3 зазначеної статті. При цьому слідчий не забезпечив виконання ч.5 ст.132 КПК України, тому що не надав докази, які б підтверджували обставин, на які він посилаються. Також, копії документів, які присутні в матеріалах клопотання, належним чином не посвідченні.
Більш того, слідчим не надано доказів, що справа № 2/94-10-5552 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває саме в Господарському суді Одеської області. Долученого до клопотання судового рішення Господарського суду Одеської області від 10 вересня 2014 року, яке може бути оскаржене у встановленому порядку, для цього не достатньо.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволені клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю копіювання справи за № 2/94-10-5552 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, нібито, знаходиться в Господарському суді Одеської області.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1