Справа № 635/2627/18
Провадження № 1-кс/635/691/2018
У Х В А Л А
27 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 04.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

встановив:
27 квітня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 04.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, в якому слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування ним, а саме на: грошові кошти, у сумі 300 гривень, а саме купюри номіналом 100 грн. (1шт) ГГ2368346; 50 грн. (2шт) ВЦ1186424, СА1818298; 20 грн. (3шт) ТД0445970, ТК3702081, ТВ8264304; 10грн. (4шт) ЦБ6614548, ЦИ7726853, СИ4088005, ЦВ 5519124), вилучені 26.04.2018 в ході проведення особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 03.03.2018 до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що не встановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , займається збутом наркотичних засобів, на території м. Мерефа, Харківського району, Харківської області.

Вказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 04.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2018 о 10:31, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, знаходячись за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, біля пішохідного моста через річку Мерефа, неподалік вул. Перемоги, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому було доручено проведення оперативної закупки, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», масою 0,0197 грам, продавши її останньому за 300 грн. 00 коп.

18 квітня 2018 року о 10:46 за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Конституції, біля домоволодіння № 130, ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції, паперовий згорток білого кольору, придбаний ним в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_4 , в середині якого, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 964 від 25.04.2018 знаходиться особливо небезпечна наркотична речовина, обіг якої заборонено - «PVP», масою 0,0197 грам.

Крім того, 26.04.2018 близько 17:05, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому було доручено проведення оперативної закупки, один паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 300 (триста) гривень.

В той же день близько 17:10 ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Конституції, біля домоволодіння №130, добровільно видав працівникам поліції один паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

26 квітня 2018 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з відкритим фіксування, з метою викриття у незаконному обігу наркотиків, було проведено огляд грошових купюр, згідно якого було оглянуті грошові кошти у сумі 300 грн. 00 коп. наступними купюрами: 100 грн. (1шт) ГГ2368346; 50 грн. (2шт) ВЦ1186424, СА1818298; 20 грн. (3шт) ТД0445970, ТК3702081, ТВ8264304; 10грн. (4шт) ЦБ6614548, ЦИ7726853, СИ4088005, ЦВ 5519124) які в подальшому були вручені покупцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 26.04.2018 о 17:15 в порядку статті 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 300 гривень, а саме купюри номіналом 100 грн. (1шт) ГГ2368346; 50 грн. (2шт) ВЦ1186424, СА1818298; 20 грн. (3шт) ТД0445970, ТК3702081, ТВ8264304; 10грн. (4шт) ЦБ6614548, ЦИ7726853, СИ4088005, ЦВ 5519124).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, відповідно до вимог статей 167, 170 КПК України, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які мав при собі підозрюваний ОСОБА_4 , були здобуті злочинним шляхом. Окрім цього, вказані грошові кошти співпадають з серіями та номерами грошових коштів які були вручені покупцю ОСОБА_7 , та використовувались під час проведення НС(Р)Д контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки, тобто грошові кошти є предметом злочину.

Слідчий Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду не з`явився. Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно частини третьої 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, відповідно до статей 91 та 98 КПК України зазначене в клопотанні майно, а саме, грошові кошти у сумі 300 гривень, а саме, купюри номіналом 100 грн. (1шт) ГГ2368346; 50 грн. (2шт) ВЦ1186424, СА1818298; 20 грн. (3шт) ТД0445970, ТК3702081, ТВ8264304; 10грн. (4шт) ЦБ6614548, ЦИ7726853, СИ4088005, ЦВ 5519124), вилучені 26 квітня 2018 року в ході проведення особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого було затримано у порядку ст. 208 КПК України, має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 04.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

При цьому, слідчим доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки можливе його використання як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, вважаю, що приведено достатньо підстав вважати, що зазначене вище майно відповідає критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, та існує необхідність накласти арешт на вказане майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Керуючись статтями 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 04.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 300 гривень, а саме: купюри номіналом 100 грн. (1шт) ГГ2368346; 50 грн. (2шт) ВЦ1186424, СА1818298; 20 грн. (3шт) ТД0445970, ТК3702081, ТВ8264304; 10грн. (4шт) ЦБ6614548, ЦИ7726853, СИ4088005, ЦВ 5519124), вилучені 26 квітня 2018 року в ході проведення особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого було затримано у порядку ст. 208 КПК України, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування ним.

Вилучене майно на яке накладено арешт, передати на зберігання слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Копію ухвали негайно вручити слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1