Справа № 591/4878/17
Провадження № 1-кс/591/2987/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів у Головному територіальному управління юстиції в Сумській області, за адресою м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 27, а саме на справу, щодо позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс» № 05-11 розпочату 19.01.2017, закінчену 03.03.2017.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник володільця майна проти задоволення клопотання не заперечував.
Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває виділене кримінальне провадження № 0000235 від 29.05.2017 за ч.2 ст. 191 КК України за фактом того, що ОСОБА_6 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс» здійснив незаконне відчуження об`єктів нерухомості, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, у зв`язку з не включенням об`єктів нерухомості у ліквідаційну масу майна банкрута.

Відповідно до довідки виданої арбітражним керуючим, ліквідатором ТОВ «Керамітекс» ОСОБА_7 , від 21.10.2016 р. з 32 об`єктів нерухомого майна, які входили до складу 39/50 частини цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_1 станом на дату видачі довідки існують: охоронна прохідна пост № 9 загальною площею 33,7 кв.м (літ. В-1), приміщення складу загальною площею 1927,7 кв.м (літ. Д-6), цукровий склад № 2 загальною площею 837,6 кв.м (літ.Щ-1), огорожа (споруда № 1), димова труба № 1 та № 2 (споруди 4). Інші 26 об`єктів нерухомого майна знесено. За таких обставин є підстави вважати, що всі ці об`єкти знесені за участю ОСОБА_6 під час виконання ним повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс».

01.03.2016 ухвалою Господарського суду Сумської області припинено повноваження ліквідатора ТОВ «Керамітекс», арбітражного керуючого ОСОБА_6 у зв`язку з невиконанням ним обов`язків покладених на нього згідно ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме ОСОБА_6 незаконно списав дебіторську заборгованість, не звітував перед комітетом кредиторів, а також не здійснив заходів щодо оцінки та продажу виявленого ним майна банкротом. Таким чином суд дійшов висновку, що ОСОБА_6 неналежно виконував обов`язки ліквідатора ТОВ «Керамітекс» та призначив ліквідатором банкрута ТОВ «Керамітекс» арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

08.09.2017 Зарічним районним судом м. Суми надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до (актів, довідок, доповідних записок, тощо), позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс», які зберігалися в Головному територіальному управлінні юстиції в Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 27.

На підставі вказаної ухвали 19.09.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у Головному територіальному управління юстиції в Сумській області вилучено справу, щодо позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс» № 05-11 розпочату 19.01.2017, закінчену 03.03.2017.

Після вилучення вказані документи оглянуті, визнані документами та речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином слідство вважає, що вилучені документи мають ознаки мають доказове значення для кримінального провадження оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про інвентаризацію майна ТОВ «Керамітекс», відомості про наявність у власності вказаного підприємства ряду об`єктів нерухомості, які згідно матеріалів кримінального провадження не включені ОСОБА_6 в ліквідаційну масу та знесені, а також необхідні для подальшого проведення експертиз зразки підпису та почерку.
У зв`язку з викладеним, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно та забороні користування, розпорядження цим майном, так як його незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження №0000235 арешт на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів у Головному територіальному управління юстиції в Сумській області, за адресою м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 27, а саме на справу, щодо позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс» № 05-11 розпочату 19.01.2017, закінчену 03.03.2017, в якій містяться наступні документи:

-Доручення Міністерства юстиції України № 2115/36948-0-33-16/94 від 02.12.2016 «щодо перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 » на 1 арк.;

-Копія скарги від представника ліквідатора ТОВ «Керамітекс» ОСОБА_8 від 21.11.2016 на 2 арк.;

-Копія ухвали Господарського суду Сумської області по справі № 5021/1088/12 від 01.03.2016 на 6 арк.;

-Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № від 15.09.2016 на 5 арк.;

-Копія листа директору ТОВ «Буринсье БТІ» ОСОБА_9 вих. № б/н, від 28.09.2016 на 1 арк.;

-Копія листа ФОП ОСОБА_9 вих. № б/н, від 28.09.2016 на 1 арк.;

-Копія довідки ФОП ОСОБА_9 від 21.10.2016 на майновий комплекс цукрового заводу по вул. Лікарняній, 4, м. Буринь на 1 арк.;

-Копія договору купівлі продажу від 27.02.2009 між ВАТ «Буринський цукровий завод» та ТОВ «Керамітекс»;

-Копія акту інвентаризації основних засобів ТОВ «Керамітекс» від 16.03.2013 на 1 арк.;

- Копія акту інвентаризації нерухомого майна ТОВ «Керамітекс» від 19.05.2014 на 1 арк.;

-Копія акту інвентаризації нерухомого майна ТОВ «Керамітекс» від 20.05.2014 на 1 арк.;

-Копія протоколу зборів комітету кредиторів ТОВ «Керамітекс» від 09.09.2014;

-Копія довідки з ЄДРЮ та ФОП від 02.11.2016 на 10 арк.;

-Копія повної інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство на 7 арк.;

-Копія ухвали Господарського суду Сумської обл. від 18.12.12 справа № 021/1783/12 на 5 арк.;

-Копія довіреності від арбітражного керуючого ОСОБА_7 ОСОБА_8 від 27.07.2016 на 1 арк.;

-Доручення на проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 10.01.2017 № 3 на 1 арк.;

-Посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 10.01.2017 № 2 на 1 арк.;

-Повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки від 10.01.2017 № 2 на 2 арк;

-Копія роздруківки з електронної пошти на 1 арк.;

-Лист до представника ліквідатора ТОВ «Керамітекс» ОСОБА_8 , № 13606/06-01 від 10.01.2017 на 1 арк.;

-Лист «про надання інформації» № 13606/06-01 від 10.01.2017 на 1 арк.;

-Лист арбітражного керуючого ОСОБА_6 «Про лікарняний» № 01-16/1603 від 17.01.2017 на 1 арк.;

-Доручення від 18.01.2017 № 5 «Про внесення змін до доручення ГТУЮ у Сумській області від 01.01.2017 № 3» на 1 арк.;

-Лист «про проведення перевірки» від 19.01.2017 № 467/06-11 на 1 арк.;

-Посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 30.01.2017 № 7;

-Повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки від 30.01.2017 № 7 на 2 арк.;

-Копія роздруківки з електронної пошти на 1 арк.;

-Пояснення до позапланової невиїзної перевірки арбітражного керуючого ОСОБА_10 № 01-16/1664 від 09.02.2017 на 5 арк.

-Копія наказу від 19.05.2014 «про проведення інвентаризації» на 1 арк.;

-Копія акту інвентаризації нерухомого майна від 19.05.2014 на 1 арк.;

-Копія акту інвентаризації нерухомого майна від 20.05.2014 на 1 арк.;

-Копія протоколу інвентаризаційної комісії від 21.05.2014 на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної № ЛНА-000004 від 23.07.2009 на 1 арк.;

-Копія картки рахунку № 361 контрагенти: ТОВ «Сумський м`ясопродуктів комплекс» за 01.01.08 21.12.2105 на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної № ЛНА 000002 від 01.08.2012 на 1 арк.;

-Копія картки рахунку: 361 за 01.01.08 30.11.12;

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП від 25.01.2015 на 9 арк.;

-Копія листа «Про результати перевірки» № 06-12/149 від 11.05.2016 на 1 арк.;

-Копія акту позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 10.05.2916 № 11 на 6 арк.;

-Копія акту приймання передачі документів ТОВ «Керамітеск» складеного між арбітражними керуючими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 16.08.2016 на 48 арк.;

-Копія акту прийому передачі документів, печатки та майна ТОВ «Керамітекс» від 24.01.2013 складеного між директором ТОВ «Керамітекс» ОСОБА_11 та ліквідатором ОСОБА_6 на 10 арк;

-Копія договору про надання послуг між ТОВ «Керамітекс» та ФОП ОСОБА_12 від 26.10.2011 на 2 арк.;

-Копія договору про надання послуг між ТОВ «Керамітекс» та ФОП ОСОБА_12 від 26.10.2011 на 3 арк.;

-Копія договору підряду № 95 від 07.07.2011 між автогосподарством підпорядкованим ВРЗ УМВС України в Сумській області та ТОВ «Кермітекс» на 2 арк.;

-Копія договору підряду № 142 від 04.04.2011 між автогосподарством підпорядкованим ВРЗ УМВС України в Сумській області та ТОВ «Кермітекс» на 2 арк.

-Копія договору підряду № 129 від 25.11.2010 між автогосподарством підпорядкованим ВРЗ УМВС України в Сумській області та ТОВ «Кермітекс» на 2 арк.

-Копія видаткової накладної № ЛНА 0000013 від 03.11.2010 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної № ЛНА 0000012 від 20.10.2010 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної № ЛНА 0000011 від 02.09.2010 на 1 арк.

-Копія договору підряду № 3П-2010 від 01.09.2010 між ТОВ «Керамітекс» та ТОВ «ЦНДП промбудов» на 2 арк.;

-Копія акту приймання передачі об`єктів нерухомого майна будівель, споруд, що підлягають розбиранню від 01.09.2010 підписаний ТОВ «Керамітекс» в особі ОСОБА_11 та ТОВ «ЦНДП промбудов» в особі ОСОБА_13 ;

-Копія акту здачі приймання виконаних робіт від 28.01.2011 на 2 арк.

-Копія договору підряду № 2П-2010 від 16.08.2010 на 2 арк.;

-Копія акту приймання пе5редачі об`єктів нерухомого майна будівель та споруд, що підлягають розбиранню від 17.08.2010 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі продажу від 18.05.2010 на 2 арк.;

-Копія договору купівлі продажу від 17.05.2010 на 2 арк.;

-Копія акту приймання передачі від 18.05.2010 на 1 арк.;

-Копія договору № б/н від 04.05.2010 на 2 арк.;

-Копія акту приймання передачі від 04.05.2010 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі продажу майна від 10.06.2009 на 3 арк.

-Копія специфікації до договору купівлі продажу майна від 10.06.2009 на 1 арк.;

-Копія акту приймання передачі майна (залізобетонних шпал) від 11.06.2009 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі продажу від 16.03.2009 на 2 арк.

-Копія акту приймання передачі виконаних послуг від 16.03.2009 на 2 арк.;

-Копія договору про спільну діяльність від 09.02.2009 на 3 арк.;

-Копія договору підряду № 09/12 від 05.12.2008 на 2 арк.;

-Копія додатку №1 до договору підряду1 № 09/12 від 05.12.2008 на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної № ЛНА 000001 від 27.01.2012 на 1 арк.;

-Копія пояснення ОСОБА_14 арбітражному керуючому ОСОБА_6 ;

-Копія договору № 1-КП/Б купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2011 між ТОВ «Керамітекс» в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_14 на 2 арк.;

-Копія акту від 08.07.2011 приймання - передачі до договору № 1-КП/Б купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2011 між ТОВ «Керамітекс» в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.

-Копія запиту щодо надання інформації до ОСОБА_14 № 01-16/1443 від 04.07.2016 на 1 арк;

-Довідка про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 13.02.2017 № 3 на 7 арк.;

-Супровідний лист від 14.02.2017 № 05-12/9 на 1 арк.;

-Копія поштової квитанції на 1 арк.;

-Копія роздруківки з електронної пошти на 1 арк.;

-Акт позапланово невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 22.02.2017 № 4 на 4 арк.;

-Копія роздруківки з електронної пошти на 1 арк.;

-Копія поштового чеку на 1 арк.;

-Лист «Щодо проведення перевірки» від 24.02.2017 № 13606/06-01 на 2 арк.;

-Лист «щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності» від 24.02.2017 № 13606/06-01 на 2 арк.;

-Копія поштового чеку на 1 арк.;

-Лист «про надання інформації» від 28.02.2017 № 05-07/12 на 4 арк.;

-Лист ліквідатора ОСОБА_7 вих.. № 02-01/11 від 03.03.2017 на 1 арк.;

- Копія листа ліквідатора ОСОБА_7 вих.. № 02-01/11 від 03.03.2017 на 1 арк.;

-Конверт;

-Акт позапланово невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 22.02.2017 № 4 на 4 арк.;

-Конверт;

-Лист «щодо результатів засідання дисциплінарної комісії арбітражних керуючих» від 18.04.2017 № 9.4-33/363 на 1 арк.

-Запит ГУНП в Сумській області від 04.07.2017 № 6987/24/06-2017 на 1 арк.;

-Відповідь на запит від 17.07.2017 № 6649/05-17 на 1 арк.;

-Засвідчу вальний напис на 1 арк.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1