Справа № 646/4762/17
№ провадження 1-кс/646/5063/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Основ`яснького ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001198 від 07.09.2017 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
24.10.2017 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в обґрунтування якого слідчий зазначила, що до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що 28.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 431 грн., які належали ОСОБА_5 .

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 8967 від 07.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером № 0001198 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1979 р.н., яка пояснила, що 28.03.2017 року вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в Інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин «Баритон», в ході смс листування с продавцем магазину, останній повідомив, що товар, який цікавить ОСОБА_5 є в наявності та продавець відразу після внесення передоплати в розмірі 431 грн., що становити сто відсотків, на банківську картку ПАТ КП «Приват Банк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , висилає твар за допомогою «Нової Пошти» на адресу ОСОБА_5 . На запропоновану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та 28.03.2017 перерахувала на банківську картку ПАТ КП «Приват Банк» НОМЕР_1 грошові кошти у суму 431 гривні. Однак, після перерахування грошей, за мінуванням двох днів ОСОБА_5 оплаченого товару не отримала, однак за допомогою соціальної мережі в ході переписки с продавцем магазину неодноразово запитувала про доставляння її оплаченого нею товару, однак останній постійно знаходив виправдання, після чого зовсім заблокував її сторінку у зв`язку з чим потерпіла не мала змоги більше листуватися з магазином.

Також, під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , надала органу досудового розслідування роздруківку листування с магазином ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого показання потерпілої повністю підтверджено.

Відповідно інформації отриманої на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харків про тимчасовий доступ до речей та документів від ПрАТ КБ «Приват Банк» встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 431 грн 28.03.2017 на рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , уродженці Житомирського району, м. Новоград Волинський, однак відношення останньої до магазину «Баритон» на даний час не встановлено.

08.06.2017 оперативному підрозділу Слобожанського УКП ДКП НП України надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого було встановлено, що Інтернет магазин «Баритон», займається продажем товарів для оселі, товарів зі всього світу по самим низьким цінам, доставку замовлених товарів здійснює за допомогою ПАТ «Укрпошта», ТОВ «Нової Пошти», «МистЄкспресом», «Автолюксом», пересилання товару можливе лише під час 100% передоплати.

Також в ході виконання доручення встановлено, осіб які таким же чином, як ОСОБА_5 здійснили оплату за придбання різноманітного товару, однак товар не отримали.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_1

23.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків було проведено обшук за адресою; АДРЕСА_1 в ході якого були виявлені та вилучені зазначені речі:

-системний блок «Bravo» модель 130.73, у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Nokia» модель 520, чорного кольору, imei НОМЕР_2 ,без сім картки всередині, у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Nokia», білого кольору, imei 1- НОМЕР_3 , без сім картки всередині, imei 2- НОМЕР_4 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Samsung Galaxi », золотистого кольору, imei 1- НОМЕР_6 , imei 2- НОМЕР_7 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , у робочому стані без явних пошкоджень;

-карта «ПриваБанка» НОМЕР_9 , без явних пошкоджень

-чорнові записи про продаж продовольчих товарів у кількості 11 аркушів

-мобільний телефон «Nokia Lumia» модель 730, чорного кольору, imei НОМЕР_10 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

у сейфі який розташований у кімнаті було виявлено, а в подальшому вилучено грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами УЕ9793306, УЕ9793305 , ЕЮ2931818, ЕД 2851924, УЕ9793308, УЕ9793307; УЕ7222256, КГ7620700, ЄЗ9742846, ТБ2206742, ЗГ7315955, ТБ4229437, ЄА9834006, ЄА0777623, ЄБ1966081, УМ9813070, УФ2223725, КА0609736, УМ6665383, ЕЩ2508062, УМ5228207, КМ8558874, УЖ7028794, ТБ6466943, КА9190589, ЗБ3924664, ПД4570685, КЄ2774843, КЖ9265565, СЖ4357978, КЄ2248572, УП8616432, КВ6668030, ЕФ3193640, ЄГ4649393, УН8640213, ЄБ1930862, ЕБ6207251, ПЄ6506493, ЄЕ2380107, ТЄ1170726, УН6686594, МА9140161, УП9428979, ТГ1376694, УГ5206211, КГ0736311, КЖ6772081, КН2899216, ГП8384341, МБ2841213, ПГ4464521, УЛ79664535, ЄЖ4515602, УЕ9793310, УЕ9793311, УЕ9793312, ЗЕ6493180, УЗ3843178, ТЖ6974928, КГ4971134, УЕ9793309, ЕЖ0446533, УЛ8845713, ЕВ6442568, ТЄ1866609, УФ2810387, ПБ2907300, ТЄ4375027, КН8708601, ТГ5399727, ЗБ7524019, ПГ7240242, ТВ7523622, СВ5802032, ЕЕ6746329, ЕХ7550175, ТГ4150221, ЕЩ1584761, ЗЗ6009471, ЕЦ0837464, КК9831907, КН1460420, ТГ7614098, ЄФ9933347, КМ6348142, СЕ1802733, ЕВ6283966, УР7189187, АВ5596064, УЛ2372217, КН2264836, УН4506585, СЖ2431590, ЄЖ8697210, КД4753383, СБ0102643, МА3157361, УЕ7803760, ЕШ3913997;

грошові купюри номіналом по 500 грн. з серійними номерами: ЗЗ7636632, ЛН3265355, ЛЗ6916631, ЛН5916208, ЛБ2313093, СЗ5589226, ЛБ0588378, ЗЗ8749040, ЛГ7099925, БР0448112, ВЖ2731826, ВЖ2731826, ЧЗ5186438, ЛД3343108, ЛГ9834371, ЗД7337264, СБ0915248, ФГ 7388925, СЗ0837393, ФГ6255668, ВЖ0009391, ВХ4623074, ЛН3039718, СЖ3804286, ЛД1801654, ВХ2738802, СБ3044511, УБ5108541;

грошові купюри номіналом по 200 грн. з серійними номерами:СВ6308861, ЄЄ3739060, ПА3184615, КА1775947, КА1775947, СБ6372077, УЕ9793304, ПГ4466894, ТЄ4481659, СА7108303, ЗГ5733205, ХД7697123, ЗГ5492961, ЄЄ0776268, ЄФ1371979, СД1915531, ТЄ5945714, ЕЖ2223866, УФ0865179, ВГ8471098;

грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: МЛ5739054, СЄ7974552, ТА5105718, ТБ5176204, ТБ6421461, МК2511773, КЗ2431214, ТА3007049, СИ3450318, ТБ9191169, ГФ6905059, ЕЕ8450729, ЕЗ4397805, ЄЄ 5882104, СЄ5882100, МВ7908474, СЄ5882107, СЄ5882101, ЗН2043013;

грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТБ9175475, УМ7417956, СП8017633, СК6862254, ВД1744904, ДП2192380, УП0413427, ДН7453140, ТГ3077461, СЗ6005381,ТБ7538213, СТ123853, СЄ0764663, СН0704955, ТА9586017, УЖ0243006, СЄ3156851, СЖ7028777, СЄ1667807, ТУ9674241, СЗ6127680, УЛ5869290, РБ2012046, ТУ8058669, АГ9745803, ТГ2774241, УА3622257, ТД0078939, СИ8909614, УН3863947, УМ3995429, УЛ6392395, УЖ3726300, СС0527698, РВ5407218, ПЗ5291892, УЛ4241562, РД4839552, ТБ5580684, УЛ3629502;

грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: АР6128144, АВ6953319, АР6128146, АР6128113, АР6128142, ЕЧ0809781, АР6128147, ПЗ6005668, ТА6294876, ТЖ4049793, АР6128145, АР6128153, АР6128143, СА4366746, СГ5288508, АР6128152, АР6128114;

грошові купюри номіналом ро 10 грн. з серійними номерами: ХА7388432, СЗ1673650, ХГ3246150;

грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:УВ0497166, СН3246150.

24.10.2017 року вилучені речі були визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

Слідчий зазначила, що вищезазначені предмети та грошові кошти є знаряддям вчиненням вказаного злочину і містить у собі сліди кримінального правопорушення, так безпосередньо грошові кошти отримані ОСОБА_8 за продаж промислових товарів та інших послуг від громадян України через всесвітню мережу Інтернет шляхом поштових переказів та перерахування на банківську картку через електронний гаманець доступ до якого знаходиться на вилученому в ході обшуку 23.10.2017 комп`ютері, що належить ОСОБА_8 , а тому накладення арешту на вказані речі необхідно для забезпечення збереженості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна. Пояснив, що у даному кримінальному провадженні підозра ще нікому не пред`явлена, оскільки місцезнаходження ОСОБА_8 на даний час не відомо.
Також зазначив, що про день, час та місце розгляду даного клопотання слідчий в телефонному режимі повідомив мати ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001198 від 07.06.2017, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Основ`янскього ВПГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001198 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, згідно витягу з кримінального провадження, 07.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що до Основ`янського ВПГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що 28.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 42 000 грн, які належать громадянам України, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.06.2017, протоколом обшуку від 23.10.2017, постановою слідчого від 24.10.2017 про визнання речовим доказом, протоколом огляду предмету від 23.10.2017.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено 23.10.2017 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`яснького ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001198 від 07.09.2017 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та предмети, які були вилучені 23.10.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-системний блок «Bravo» модель 130.73, у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Nokia» модель 520, чорного кольору, imei НОМЕР_2 ,без сім картки всередині, у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Nokia», білого кольору, imei 1- НОМЕР_3 , без сім картки всередині, imei 2- НОМЕР_4 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , у робочому стані без явних пошкоджень;

-мобільний телефон «Samsung Galaxi», золотистого кольору, imei 1- НОМЕР_6 , imei 2- НОМЕР_7 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , у робочому стані без явних пошкоджень;

-карта «ПриваБанка» НОМЕР_9 , без явних пошкоджень

-чорнові записи про продаж продовольчих товарів у кількості 11 аркушів

-мобільний телефон «Nokia Lumia» модель 730, чорного кольору, imei НОМЕР_10 , із сім картою всередині мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами УЕ9793306, УЕ9793305 , ЕЮ2931818, ЕД 2851924, УЕ9793308, УЕ9793307; УЕ7222256, КГ7620700, ЄЗ9742846, ТБ2206742, ЗГ7315955, ТБ4229437, ЄА9834006, ЄА0777623, ЄБ1966081, УМ9813070, УФ2223725, КА0609736, УМ6665383, ЕЩ2508062, УМ5228207, КМ8558874, УЖ7028794, ТБ6466943, КА9190589, ЗБ3924664, ПД4570685, КЄ2774843, КЖ9265565, СЖ4357978, КЄ2248572, УП8616432, КВ6668030, ЕФ3193640, ЄГ4649393, УН8640213, ЄБ1930862, ЕБ6207251, ПЄ6506493, ЄЕ2380107, ТЄ1170726, УН6686594, МА9140161, УП9428979, ТГ1376694, УГ5206211, КГ0736311, КЖ6772081, КН2899216, ГП8384341, МБ2841213, ПГ4464521, УЛ79664535, ЄЖ4515602, УЕ9793310, УЕ9793311, УЕ9793312, ЗЕ6493180, УЗ3843178, ТЖ6974928, КГ4971134, УЕ9793309, ЕЖ0446533, УЛ8845713, ЕВ6442568, ТЄ1866609, УФ2810387, ПБ2907300, ТЄ4375027, КН8708601, ТГ5399727, ЗБ7524019, ПГ7240242, ТВ7523622, СВ5802032, ЕЕ6746329, ЕХ7550175, ТГ4150221, ЕЩ1584761, ЗЗ6009471, ЕЦ0837464, КК9831907, КН1460420, ТГ7614098, ЄФ9933347, КМ6348142, СЕ1802733, ЕВ6283966, УР7189187, АВ5596064, УЛ2372217, КН2264836, УН4506585, СЖ2431590, ЄЖ8697210, КД4753383, СБ0102643, МА3157361, УЕ7803760, ЕШ3913997;

- грошові купюри номіналом по 500 грн. з серійними номерами: ЗЗ7636632, ЛН3265355, ЛЗ6916631, ЛН5916208, ЛБ2313093, СЗ5589226, ЛБ0588378, ЗЗ8749040, ЛГ7099925, БР0448112, ВЖ2731826, ВЖ2731826, ЧЗ5186438, ЛД3343108, ЛГ9834371, ЗД7337264, СБ0915248, ФГ 7388925, СЗ0837393, ФГ6255668, ВЖ0009391, ВХ4623074, ЛН3039718, СЖ3804286, ЛД1801654, ВХ2738802, СБ3044511, УБ5108541;

- грошові купюри номіналом по 200 грн. з серійними номерами:СВ6308861, ЄЄ3739060, ПА3184615, КА1775947, КА1775947, СБ6372077, УЕ9793304, ПГ4466894, ТЄ4481659, СА7108303, ЗГ5733205, ХД7697123, ЗГ5492961, ЄЄ0776268, ЄФ1371979, СД1915531, ТЄ5945714, ЕЖ2223866, УФ0865179, ВГ8471098;

- грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: МЛ5739054, СЄ7974552, ТА5105718, ТБ5176204, ТБ6421461, МК2511773, КЗ2431214, ТА3007049, СИ3450318, ТБ9191169, ГФ6905059, ЕЕ8450729, ЕЗ4397805, ЄЄ 5882104, СЄ5882100, МВ7908474, СЄ5882107, СЄ5882101, ЗН2043013;

- грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТБ9175475, УМ7417956, СП8017633, СК6862254, ВД1744904, ДП2192380, УП0413427, ДН7453140, ТГ3077461, СЗ6005381,ТБ7538213, СТ123853, СЄ0764663, СН0704955, ТА9586017, УЖ0243006, СЄ3156851, СЖ7028777, СЄ1667807, ТУ9674241, СЗ6127680, УЛ5869290, РБ2012046, ТУ8058669, АГ9745803, ТГ2774241, УА3622257, ТД0078939, СИ8909614, УН3863947, УМ3995429, УЛ6392395, УЖ3726300, СС0527698, РВ5407218, ПЗ5291892, УЛ4241562, РД4839552, ТБ5580684, УЛ3629502;

- грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: АР6128144, АВ6953319, АР6128146, АР6128113, АР6128142, ЕЧ0809781, АР6128147, ПЗ6005668, ТА6294876, ТЖ4049793, АР6128145, АР6128153, АР6128143, СА4366746, СГ5288508, АР6128152, АР6128114;

- грошові купюри номіналом по 10 грн. з серійними номерами: ХА7388432, СЗ1673650, ХГ3246150;

- грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:УВ0497166, СН3246150.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1