Справа № 597/1002/17
Провадження № 1-кс/597/165/2017

про тимчасовий доступ до документів
"22" вересня 2017 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
начальника СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_4
розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Начальник слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 в клопотанні та в судовому засіданні просить надати йому, слідчому СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 оперуповноваженому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим в ОВС УКР ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
_ інформацію про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою особи яка його відкрила та завірених копій наступних документів: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 30.11.2016 року по 05.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 30.11.2016 року по 05.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль,
покликаючись на те, що отримані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки 1 грудня 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2016 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 гривень, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с.Улашківці Чортківського району Тернопільської області, що були перераховані ним через термінал № НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Прокурор вважає, що клопотання начальника Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 слід задоволити, оскільки інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати начальнику слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим в ОВС УКР ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
_ інформацію про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою особи яка його відкрила та завірених копій наступних документів: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 30.11.2016 року по 05.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 30.11.2016 року по 05.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
Копія вірна:
Суддя: ОСОБА_1