Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_7 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані по АДРЕСА_3 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_8 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що на протязі з липня місяця по вересень місяць 2017 року несанкціоновані перекази проводились за допомогою сервісів інтернет банкінгу на картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстровані як стало відомо на ОСОБА_8 НОМЕР_5 , а саме це додаткова «Моя картка», яку як повідомляє остання вона не отримувала та ОСОБА_7 910849 також «Моя картка», яку він теж не отримував.

На момент складання договорів ОСОБА_8 закріпила за рахунком сім карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

За аналогічною подією 30.10.2017 року до Міжгірського ВП звернулась ОСОБА_9 , щодо незаконного заволодіння 8650 гривень з картки її доньки ОСОБА_10 . Однак як повідомила ОСОБА_10 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , яку було оформлено на неї, номер якої вже було повідомлено їй за її проханням та на яку без її відома було здійснено переказ всіх депозитних коштів за допомогою інтернет банкінгу вона не отримувала та навіть не підписувала будь-які договори або розписки про це. Також встановлено, що ОСОБА_11 користувалась сім картою НОМЕР_9 , яка і була закріплена за банківською карткою як фінансовий номер.

В ході проведення розслідування наявна інформація що до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_4 , яка користується сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , моб. Тел. ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_5 , яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , моб тел. ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , яка за отриманою інформацією до липня місяця також користувалась мобільним терміналом імеі НОМЕР_16 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 14.12.2016 в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з банківською карткою ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яку як вона повідомляє не отримувала було встановлено пін коди на активовано ряд інших карткових рахунків, а саме НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які також за отриманою інформацією, особи на яких вони були відкриті особисто не замовляли та не отримували.

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було отримано матеріали проведеної службової перевірки, яка проводилась службовими особами Закарпатського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За отриманої інформацією згідно обираних матеріалів було встановлено, що шахрайськими діями було знято грошові кошти клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжгірському районі ОСОБА_8 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_13 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_14 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_15 на суму 327,40 грн., ОСОБА_16 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_17 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_18 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

При цьому допитана з даного приводу в якості свідка ОСОБА_12 в ході надання показів в якості свідка 09.11.2017 вказала на те, що з приводу шахрайських дій в ході яких я вона знімала грошові кошти клієнтів відділення в Міжгірському районі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_13 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_14 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_15 на суму 327,40 грн., ОСОБА_16 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_17 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_18 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . При цьому ОСОБА_12 зізналась в скоєному та вказала на те, що детально все опише при подальшому наданні показань з даного приводу.

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 так як за отриманою інформацією вказані номери закріплялись за банківськими картками потерпілих як основні на момент проведення незаконних операцій шляхом заміни їх.

Додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявною інформацією до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_4 , яка користується сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , моб. Тел. ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_5 , яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , моб тел. ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Також встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 і номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та НОМЕР_13 ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також номери НОМЕР_35 .

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки з мобільного телефону за номером сім-карти НОМЕР_35 , НОМЕР_7 та НОМЕР_13 ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 00.00 години 28.11.2016 по 00.00 годин 28.11.2017, так, як власники вказаних сім-карт мобільних терміналів із зазначеними номерами мобільних терміналів можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень та працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформації про дзвінки з мобільного телефону за номерами сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами сім-карт - НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_6 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперативним уповноваженим Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 та капітану поліції ОСОБА_24 , яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_6 , а саме інформації про з`єднання абонента мобільних терміналів за номерами ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 та за номерами сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , у період з 00.00 години 28.11.2016 по 00.00 годин 28.11.2017, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання і з нульовою тарифікацією, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як за номерами мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 та за номерами сім-карт НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) як в друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1