справа №176/465/18
провадження №1-кс/176/65/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000221, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000221. Клопотання узгоджено з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання мотивує тим, що 16.02.2018 року невстановлена особа з банківського рахунку кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 16000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 08.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не вдалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток на які грошові кошти були перераховано з картки № НОМЕР_1 , відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 15.02.2018 року по час фактичного виконання ухвали суду та права на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або у вигляді цифрової інформації.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направив, про день та час розгляду клопотання були сповіщений належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.03.2018 року набрали чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду клопотань слідчого/прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо розгляду клопотань слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні.

Згідно вказаних змін слідує, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. У разі якщо фактичне місцезнаходження структурного підрозділу органу досудового розслідування відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування як юридичної особи, подання та розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюються виключно слідчим суддею місцевого суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи /ч.2 ст.132/.
В той же час, згідно положень вказані зміни до КПК України вводяться в дію 16.03.2018 року, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні внесено до 16.03.2018 року, тобто поширюються норми КПК України до введення в дію нових змін.

Стаття 132 КПК України в редакції, що діяла до 16.03.2018 року передбачала, що розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровській області уповноважений на здійснення розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку слідчого судді слідчим в судовому засіданні доведено необхідність тимчасового доступу до документів, про які іде мова в клопотанні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000221 - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_2 , про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток, на які грошові кошти були перераховано з картки № НОМЕР_1 , відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 15.02.2018 року року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або у вигляді цифрової інформації.

2. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_2 , про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток, на які грошові кошти були перераховано з картки № НОМЕР_1 , відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 15.02.2018 року року по час фактичного виконання ухвали суду з правом вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/65/18

Примірник 2 старшому слідчому Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1