Провадження № 1-кс/761/9929/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000310 від 28.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 28.03.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном коштами іншої особи під приводом продажу їй квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та у якій до моменту смерті, а саме, до 06.02.2018 тривалий час проживав ОСОБА_6 .

Так, 14.03.2018 ОСОБА_4 , вдаючи із себе ОСОБА_7 , приблизно о 15 годині 00 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , що розташований по АДРЕСА_2 та з метою здіснення Державної реєстрації права власності на нерухоме майно подаввказаному приватномунотаріусу підроблений договір дарування квартири від 20.08.2010, який укладений між ОСОБА_6 , котрий виступив як ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як Обдарованим, при цьому він був обізнаний, що даний договір насправді ніколи не укладався, а він не є стороною у даному договорі. Відповідно до істотних умов поданого ОСОБА_4 договору дарування квартри, що викладений на номерному бланку за № 227572 та начебто посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , після чого зареєстрований в реєстрі за № 2099,його предметом є квартира АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді Київського державного нотаріального архіву № 746/01-21 від 29.03.2018 встановлено, що в справі № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том № 2 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 20.08.2010 за реєстровим № 2099 містяться інші запис, а саме, про засвідчення вірності копії.

Відповідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3700 від 29.03.2018 встановлено, що первинна реєстрація права власності на кв. АДРЕСА_1 була проведена за ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 27.04.1994. Далі право власності перейшло до ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого 21.03.1995, дублікат якого було видано 22.05.1995. Останнім власником вказаної квартири є ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 15.04.2002, та була здійснена відповідна реєстрація.

Таким чином, на підставі поданого ОСОБА_4 , який видавав себе ОСОБА_7 ,підробленого договору дарування квартири від 20.08.2010, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 14.03.2018, приблизно о 15 годині 11 хвилин, внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо визначення права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно в березні 2018 року, ОСОБА_4 , який продовжив видавати себе за ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та використовуючи персональний комп`ютер із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, розмістив на невстановленому досудовим розслідуванням сайті, оголошення про продаж квартири АДРЕСА_1 вказавши її вартість - 19 000 доларів США ( згідно з офіційним курсом НБУ станом на 02.04.2018 становить 499 833 гривень).

В подальшому ОСОБА_12 , використовуючи послуги ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд», віднайшов інформацію про продаж квартири АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 14 700 доларів США, (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 02.04.2018 становить 386 610 гривень), та після огляду вказаної квартири, де ОСОБА_13 , продовжував вдавати із себе власника квартири та представлятись ОСОБА_7 , прийняв рішення про придбання вказаної нерухомості. Так, ОСОБА_4 , вдаючи себе за ОСОБА_7 та ОСОБА_12 дійшли домовленості щодо вартості квартири АДРЕСА_1 , умов оплати та передачі правовстановлюючих документів.

У подальшому ОСОБА_4 , видаючи себе за ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, 20.03.2018, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд», що по АДРЕСА_3 та куди заздалегідь домовився прийти із ОСОБА_12 , уклав із останнім попередній договір з продажу квартири АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 14 700 доларів США, що відповідно до умов підписаного договору становить 391 020 гривень. При цьому ОСОБА_4 з метою заволодіти коштами ОСОБА_12 для введення останнього в оману,пред`явив заздалегідь підготовлені документи на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких був Договір дарування квартири від 20.08.2010, за яким ОСОБА_7 начебто набув вказану квартиру від ОСОБА_6 , та паспорт ОСОБА_7 , куди була вклеєна фотокартка ОСОБА_4 ОСОБА_12 , будучи впевненим в дійсності вказаних документів підписав із ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_7 даний попередній договір, після чого передав ОСОБА_4 завдаток у розмірі 1 000 доларів США, (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.03.2018 становить 26 430 гривень).

02.04.2018, приблизно о 11 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_12 прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , що по АДРЕСА_3 , для підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел та вдаючи із себе ОСОБА_7 пред`явив заздалегідь підготовлені документи на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких був Договір дарування квартири від 20.08.2010, за яким ОСОБА_7 начебто набув вказану квартиру від ОСОБА_6 , та паспорт ОСОБА_7 , куди була вклеєна фотокартка ОСОБА_4 . Будучи впевненим в дійсності вказаних документів, ОСОБА_12 підписав із ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_7 даний договір купівлі-продажу квартири, після чого мав відбутись розрахунок, а саме сплата ОСОБА_12 на користь ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 13 700 доларів США, (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 02.04.2018 становить 360 310 гривень), таким чином виконав усі дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцюміста Лисичанськ, Луганської області, українцю, громадянину України; із середньою спеціальною освітою, не працюючому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому (зі слів).

В ході досудового розслідування виникла потреба у призначенні почеркознавчої експертизи з метою з`ясування ряду важливих питань за вилученими документами в ході проведеного обшуку, на підставі яких ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_7 , протиправно набув право власності на нерухоме майно та яке в подальшому мав намір відчужити на користь третіх осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Пунктом 1 частини 2 статті 242 КПК України встановлено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести почеркознавчу експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в рамках кримінального провадження № 0000310 від 28.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1) чи виконано підпис у Договорі купівлі-продажу квартири від 02.04.2018, що укладений між ОСОБА_7 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , які виступили як «Покупці», що викладений на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення ННВ 446201 в графі: «Продавець» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

2) чи виконано підпис у Договорі купівлі-продажу квартири від 02.04.2018, що укладений між ОСОБА_7 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , які виступили як «Покупці», що викладений на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Продавець» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

3) чи виконано підпис у Договорі дарування квартири від 020.08.2010, що укладений між ОСОБА_6 , який виступив як «Дарувальник» та ОСОБА_7 , який виступив як «Обдарований», що викладений на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення ВРА № 227572 в графі: «Обдарований» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

4) чи виконано підпис у Заяві ОСОБА_7 від 02.04.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 щодо роз`яснення йому змісту ст.ст. 60, 65, 74 сімейного кодексу України, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_7 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

5) чи виконано підпис у Заяві ОСОБА_7 від 02.04.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 щодо роз`яснення йому змісту ст. 27 Закону України « Про нотаріат», що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_7 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

6) чи виконано підпис у Попередньому Договорі від 20.03.2018, що укладений між ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд» в особі ОСОБА_16 , який виступив як «Агенство» та ОСОБА_12 , який виступив як «Покупець» і ОСОБА_7 , який виступив як «Продавець», що викладений на трьох аркушах паперу формату А-4 в графі: «Продавець» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видавав себе за ОСОБА_7 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати оригінали документів, а саме:

оригінал договору купівлі-продажу квартири від 02.04.2018 викладений на бланку ННВ 446201; Оригінал договору дарування квартири від 20.08.2010 викладений на бланку ВРА № 227572; Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 02.04.2018 викладений аркуші паперу формату А-4; Заява ОСОБА_7 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 від 02.04.2018.; Заява ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 від 02.04.2018., що знаходяться в одному паперовому конверті жовтого кольору, що заклеєний та опечатаний паперовою стрічкою із друкованим текстом «Опечатано Слідче управління ГУ НП у м. Києві, старший слідчий ОСОБА_3 », де кульковою ручкою поставлений підпис слідчого та двох понятих, а також на вказаній стрічці міститься два відтиски печатки «Для пакетів Слідче управління Головне управління Національної поліції у місті Києві»;

оригінал попереднього Договору від 20.03.2018, що укладений між ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд» в особі ОСОБА_16 , який виступив як «Агенство» та ОСОБА_12 , який виступив як «Покупець» і ОСОБА_7 , який виступив як «Продавець», що викладений на трьох аркушах паперу формату А-4; та Оригінал договору про надання послуг від 20.03.2018, що укладений між ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд» в особі ОСОБА_16 , який виступив як «Виконавець» та ОСОБА_12 , який виступив як «Замовник», що викладений на двох аркушах паперу формату А-4, що знаходяться в прозорому поліетиленовому файлі, горловина якого зав`язана ниткою, кінці якої обклеєні паперовою стрічкою із підписами понятих та відтиском печатки «Для пакетів Слідче управління Головне управління Національної поліції у місті Києві».

Відібрати у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , експериментальні та вільні зразки його почерку та підпису у необхідній і достатній кількості для проведення експертного дослідження.

При необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 28.03.2018.

Копію ухвали Шевченківського районного суду міста Києва про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 28.03.2018 направити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя