У Х В А Л А
31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .,перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що 27.11.2014 до СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 2010 по 2014 рік, шляхом зловживання свої службовим становищем, привласнили та розтратили грошові кошти місцевого бюджету та привласнили майно належне ІНФОРМАЦІЯ_3 земельну ділянку розміром 46 га.

28.11.2014 вказані відомості внесенні до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за №0005326 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_3 додала, що 05.09.2011 вона була прийнята на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаду землевпорядника, де пропрацювала до 04.02.2013 року, після чого незаконно була звільнена.

Крім того додала, що на восьмій сесії шостого скликання 17 серпня 2011, слухалось питання про Генеральний план населених пунктів сільської ради, які знаходяться в адміністративно-територіальних межах ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме сіл Дрозди та Мазепинці. Під час розгляду зазначеного питання було прийняте рішення про збільшення території села Дрозди на 19,5 га. На виготовлення Генерального плану розвитку сіл Дрозди та Мазепинці Дроздівської сільської ради Білоцерківського району Київської області з місцевого бюджету були виділені грошові кошти в сумі 15893,43 гривень. В грудні 2011 Генеральний план розвитку сіл був виготовлений та переданий замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як на сесії сільської ради 17 серпня 2011було прийняте рішення про збільшення території села Дрозди, та передано документи на виготовлення Генерального плану розвитку сіл Мазепинці та Дрозди, сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , секретар сільської ради ОСОБА_5 , головний бухгалтер сільської ради ОСОБА_6 , а також власник землевпорядної організації ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , отримали на сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 погодження на розроблення проекту відведення із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки орієнтовною площею по 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, для себе та їх знайомих і родичів. Дані заяви надались на розгляд на засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, законності, охорони громадського порядку та екології та після цього були винесені на розгляд 11 сесії сільської ради 6 скликання від 30 грудня 2011 року, де були задоволені, що на її думку є корупційні дії посадових осіб сільської ради, так як земельні ділянки видавались фактично особам які є родичами працівників сільської ради.

Також ОСОБА_3 додала, що вона працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 землевпорядником, працюючи з документами, бачила акт комісії по обстеженню житлово-побутових умов громадян для отримання матеріальної допомоги сільському голові ОСОБА_4 у 2011 році. Вказаний акт був підписаний членами комісії, серед яких значилась ОСОБА_3 як член комісії і стояв підпис від її імені, але остання ніколи до складу такої комісії не включалась, житлово-побутові умови ОСОБА_4 ніколи не обстежувала та акт такої комісії не складала і не підписувала. З метою встановлення даного факту робила запит на сільську раду для отримання копії акту та отримала офіційну відповідь, що даного акту немає. Також додала, що під час судових засідань у ІНФОРМАЦІЯ_5 за її цивільним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з останнього середнього заробітку за затримку при проведенні розрахунку з роботи де сільським головою ОСОБА_4 надавались суду відомості про нарахування заробітної плати посадовим особам та спеціалістам сільської ради, ознайомившись з яким їй стало відомо, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розкрадаються грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом неправильного нарахування індексації заробітної плати при нульовій інфляції, а також шляхом незаконного преміювання окремих посадових осіб.

Також при проведенні розрахунку отриманих в ході судових засідань документів ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей про нарахування заробітної плати з серпня 2012 по березень 2013, штатних розкладів сільської ради за 2012 та 2013 та звітів про кошторис, заявниця вважає, що у 2013 здійснено не обгрунтовані та незаконні виплати, які перевищують затверджені норми витрат на цей період, кошти які надійшли в 2014 році до сільської ради на капітальні вкладення були використані як касові витрати, але будь яких робіт на території двох сіл сільської ради наскільки їй відомо не виконувалось.

Крім того додала що в лютому-березні 2013 року сільський голова ОСОБА_4 , секретар сільської ради ОСОБА_5 , головний бухгалтер сільської ради ОСОБА_6 до журналу реєстрації вихідної кореспонденції на її думку внесли неправдиві відомості, про те що 16.02.13 за №31 зареєстровано та направлено ОСОБА_3 повідомлення про необхідність з`явитись до сільської ради та отримати свою трудову книжку, яке остання не отримувала, в зв`язку з чим вважає своє звільнення порядок оформлення документів по факту її звільнення незаконними.

Крім того заявниця додала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно використується земельна ділянка в кількості 166 га, без сплати податків та орендної плати.

Крім того, додатково заявила що в лютому, березні та липні 2012 перебувала на лікуванні на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та навчанні в м. Бровари і в цей час незаконно обліковувалась в табелях обліку робочого часу, як перебуваюча на роботі.

Крім того, в ході досудового розслідування до СВ Білоцерківського МВ надійшли заяви ОСОБА_9 , яка заявила що на її думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 їй не сплатили при звільненні з роботи заробітню плату , яка складається з компенсації за невикористану відпустку в сумі 128,41 грн, заборгованості по заробітній платі за жовтень та листопад 2012 року в сумі 16 грн, середньої заробітної плати за затримку розрахунку по заробітній платі в сумі 3664,15 гривень.

Крім того 30.03.2015 року прокуратурою Київської області відомості звернення ОСОБА_3 від 17.03.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, за ознаками злочину передбаченого, ч.2 ст.364 КК України, про те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період 2012-2013 провели незаконне нарахування премій, а також провели безпідставну індексацію заробітної плати , що спричинило збитки для державного бюджету на загальну суму 90000 гривень.

06.11.2015 прокуратурою Київської області визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000131 за СВ Білоцерківського МВ.

04.12.2015 прокуратурою Білоцерківського району матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0005326 та №0000131 об`єднані в одне провадження за №0005326.

З метою перевірки доводів ОСОБА_3 слідством призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході виконання даної експертизи від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

У зв`язку з цим до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання завірених копій документів.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 документи не надано, надіслано лист, в якому повідомляється, що запитувані документи відсутні або знищені, при цьому ніяких документальних підтверджень у вигляді актів знищення не надано.

Таким чином слідство вважає, що дані документи можливо приховуються ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою унеможливлення проведення судової експертизи, яка може встановити збитки внаслідок можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надати можливість притягнути винних осіб до відповідальності.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що копії даних документів можуть зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів, про які у своїх заявах вказує ОСОБА_3 , а також з метою виконання клопотання судового експерта в ході проведення судово-економічної експертизи в рамках даного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для кримінального провадження, яка може міститись в бухгалтерських, фінансових та інших документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як встановлено судом документи не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю та ніяким чином не перешкоджають функціонуванню ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та в документах можуть міститись відомості, які можуть підтвердити факти, викладені в заявах ОСОБА_3 , а також будуть використані під час проведення судово-економічної експертизи в рамках даного кримінального провадження, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочинів та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування ,тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та здійснення виїмки завірених належним чином копій документів:

1. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.03.2010 № 268;

2. Підтверджуючі документи щодо сплати Приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів по договору купівлі - продажу земельної ділянки від 24.03.2010 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (виписки банку, казначейські виписки тощо)

3. Підтверджуючі документи щодо нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов договору купівлі - продажу земельної ділянки від 24.03.2010 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та їх сплати ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

4. Акт звіряння проведених розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 24.03.2010, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

5. Договір про матеріальну відповідальність касира, секретаря, завідувача будинку культури, завідувача ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

6. Документи, що підтверджують проведення інвентаризацій грошових коштів укасі протягом 2012, 2013, 2014 років та січня - липня 2015 року (інвентаризаційні описи, розпорядження на проведення інвентаризацій каси тощо);

7. Меморіальні ордера № 1 (Накопичувальні відомості за касовими операціями) за період 2012-2015 років;

8. Касова книга з підтверджуючими видатковими та прибутковими касовими ордерами за період 2012-2015 років;

9. Меморіальні ордери № 8 (Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами) за період 2012-2015 років;

10. Накази (розпорядження) щодо направлення працівників у відрядження; журнал - реєстрація осіб, які вибувають у відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 , авансові звіти, маршрутні листи з квитками, розпорядження щодо відшкодування витрат на проїзд у службових справах, звіти про використання коштів наданих на відрядження або під звіт за 2012 рік;

11. Накази з кадрових питань, щодо призначення та звільнення з посад, Відомості нарахування заробітної плати, Розрахункові листи про нарахування заробітної плати, касові документи, відомості з особових карткових рахунків з банківських установ, в яких зазначено нарахування, утримання і виплату заробітної плати по працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 за 2011-2015 роки;

12. Документи, що підтверджують проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 фінансово - господарських взаємовідносин з TOB АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в т.ч. ліцензія на надання послуг з опалення TOB АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договори, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 , в яких погодженні тарифи на опалення приміщень, рахунки - фактури, платіжні доручення, виписки банку по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображена оплата за послуги теплопостачання тощо;

13. Рішення двадцять шостої сесії від 25.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_16 , меню - накладні, бракеражні журнали, журнал обліку відвідування дітей, норми на списання продуктів харчування, меморіальні ордери № 12.

14. Попередня інвентаризація основних засобів, що була проведена в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій лишків або нестач не виявлено, видаткові та прибуткові документи на основні засоби в міжінвентаризаційний період;

15. Документи, що підтверджують проведення фінансово - господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_12 », в т.ч. договори підряду від 29.08.2013 №1, від 05.03.2015, акти виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (ф. №КБ-3), регістри бухгалтерського обліку тощо;

16. Документи, що підтверджують проведення фінансово господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_13 », в т. ч. договори від 05.08.2013 №1, від 29.08.2013 №1, акти виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (ф. №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт, регістри бухгалтерського обліку тощо;

17. Акти виготовлення проектно - кошторисної документації, Рішення сесії про затвердження проектно - кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату проектно - кошторисної документації, меморіальний ордер № 2 та № 6, оборотно - сальдова відомість по рахунках 109 за 2012-2015 роки, січень - липень 2015 року,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1