Провадження №1-кс/760/1015/18
Справа 760/1051/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва. Підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016, за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживанням службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємства за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня травня 2015 року вступив з начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_6 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами державного бюджету України, які були відділені Кабінетом Міністрів України згідно розпорядження від 14.10.2015 №439-р для реалізації плану заходів з інженерно технічного облаштування українсько російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактичного виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, зокрема старший офіцер виробничо технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_10 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_6 як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_5 підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівкову із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за сприянням ОСОБА_11 , розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.

Окрім цього, начальник управління будівництва Департаменту ресурсного |забезпечення Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із начальником 1 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , в порушення ст.ст.116, 119 Бюджетного кодексу України, у період з 12.06.2015 по 30.12.2015 організував та керував нецільовим використанням бюджетних коштів 1 ОВКБ ДПСУ та СхРУ ДПСУ, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 439-р щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом червня - грудня 2015 року вносились зміни та подавались на затвердження скориговані Титульні списки ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання заходів з інженерно- технічного облаштування кордону за КПКВ 1002120 на 2015 рік, зокрема 26.06.2015, 13.08.2015, 14.09.2015, 24.10.2015, 23.11.2015, 28.12.2015, 30.12.2015.

В результаті зазначених коригувань, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_11 до Титульного списку, затвердженого 30.12.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_12 включено такі об`єкти: «Реконструкція нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г-2» під адміністративні приміщення по АДРЕСА_2 (інв. № 10310029), обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 6005,2 тис.грн, замовник будівництва - 1 ОВКБ; «Реконструкція будівлі шкільного інтернату під відділ прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (інв. № 10310064)», обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 1680,0 тис.грн, замовник будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_14 ; «Реконструкція будівлі клубу літ. «В-2» під адміністративні приміщення по АДРЕСА_3 », обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 5527,0 тис.грн, замовник будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В результаті дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в порушення ст.ст.116, 119 Бюджетного кодексу України, у період з 12.06.2015 по 30.12.2015 здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 в особливо великих розмірах на загальну суму 13 212 155,11 грн, що в три тисячі і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмірах.

Також, як встановлено під час розслідування, одним з виконавців бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно- технічного облаштування кордону» був 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому зазначеними підприємствами отримані грошові кошти для виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону були перераховані на рахунки субпідрядних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Проведеним розслідуванням встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, складених між 1 ОВКБ ДПСУ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включені роботи з ручної доробки ґрунту.

Проведеним розслідуванням встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, складених між 1 ОВКБ ДПСУ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включені роботи з ручної доробки ґрунту.

До вищевказаних субпідрядних підприємств спрямовувались листи щодо надання копій документів щодо виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону, проте відповідей за ними не надійшло, та до теперішнього часу вказані документи не надані.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування ініційовано документальну перевірку з питань, використання 1 окремим ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) коштів Державного бюджету України, виділених за бюджетною програмою Іза КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» для ^реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, зокрема щодо їх використання при інженерно-технічному облаштуванні кордону та виконанні робіт з ручної доробки ґрунту, включення до актів приймання виконаних; будівельних робіт форми КБ-2В робіт з ручної доробки ґрунту, їх документального підтвердження, та обчислення у зв`язку з цим спричинених збитків державі, для проведення якої залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Вровуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, у перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 щодо інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону субпідрядними підприємствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »», ТОВ _ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме до:

договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генпідрядними організаціями щодо здійснення робіт з інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону;

договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями, які здійснювали роботи на об`єктах інженерно-технічного облаштуванню українсько-російського державного кордону;

актів ф.№Кб-2в, довідок ф.КБ-3 та додатків до них, підписаних між ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генпідрядними організаціями, щодо здійснення інженерно- технічного облаштування українсько-російського державного кордону;

актів ф.№Кб-2в, довідок ф.КБ-3 та додатків до них, підписаних між ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, які здійснювали роботи ш об`єктах інженерно-технічного облаштування українсько-російськогс державного кордону;

документів (накази, цивільно-правові угоди) про прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на роботу працівників, які здійснювали роботи на об`єктах інженерно- технічного облаштування українсько-російського державного кордону;

наказів про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконанні робіт на об`єктах інженерно-технічного облаштування українсько - російського державного кордону);

звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, які складалися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відряджень для виконання робіт на об`єктах інженерно технічного облаштування українсько російського державного кордону

за період з 14.05.2105 до 10.01.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1