КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1545/18
Провадження № 1-кс/552/554/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000393 від 11.08.2016року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000393здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Встановлено, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Також, встановлено, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000393від 11.08.2016виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку, службове становище посадових осіб благодійної організації та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (зі змінами та доповненнями) реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно з метою встановлення всіх обставин злочину, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими підтверджується державна реєстрація благодійної організації, її перебування на обліку, службове становище посадових осіб та які містять зразки підписів службових осіб з моменту реєстрації благодійної організації по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_6 , прокурору ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ОСОБА_3 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , а також іншим особам за дорученням чи постановою слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1