Справа № 500/1956/18
Провадження № 1-кс/500/563/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів,досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 21.10.2017 року звернувся ОСОБА_5 про те, що 20.10.2017 року невстановлена особа через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, та зловживання довірою, під приводом продажу автопричепу незаконно заволоділа грошима у розмірі 8125 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду, на зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знайшов на Інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж одноосного причепу, при цьому подзвонив за номером телефону який був вказаний в оголошенні, та домовився з громадянином, який представився ОСОБА_6 надав номер рахунку банку «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . Отримавши реквізити ОСОБА_5 20.10.2017 року перерахував в один день в два етапи кошти: в перший етап через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_5 грошві кошти в сумі 4100 гривень, в другий етап 3999,90 гривень через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 на банківській рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 та є банківським рахунком «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 він неодноразово після переведення коштів намагався додзвонитись особі на ім`я « ОСОБА_6 », але останній через нетривалий час виключив телефон, після цього він зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповів про факт шахрайства, на що йому повідомили, що його кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , і що кошти, які він перерахував були зняті в день їх перерахування з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, обставини кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_1 банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 8125 гривень, а також виписку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти в операції та залишок після операції) по карті/ рахунку № НОМЕР_1 , а також копії документів, фотознімок, які отримані банком при оформленні фото/відео записів з камер спостереження банкоматів, банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила (ли) зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 по 06.02.2018 року.

Доцільність отримання вказаної інформації саме з 19.10.2017 по 06.02.2018 полягає у тому, що є обґрунтовані підстави вважати, що особи, які скоїли злочин відносно ОСОБА_5 продовжують займатись даного роду протиправною діяльністю з використанням вказаного банківського номеру № НОМЕР_1 .

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адресою: АДРЕСА_2 ), може бути використана як доказ, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) щодо власника номеру рахунку № НОМЕР_1 на яку було здійснено 20.10.2017 року перерахування коштів на загальну суму 8125 гривень, а також надати виписку з банківського рахунку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти в операції та залишок після операції) по карті/рахунку № НОМЕР_1 з часу зведення рахунку № НОМЕР_1 по 06.02.2018 року, а також копії всіх документів, фотознімків, які отриманні банком та оформленні даного банківського рахунку/картки, а також всі фото/відео записи з камер спостереження банкоматів та камер спостереження службових приміщень банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 06.02.2018 року.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та просили його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та прокурора вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) щодо власника номеру рахунку № НОМЕР_1 на яку було здійснено 20.10.2017 року перерахування коштів на загальну суму 8125 гривень, а також надати виписку з банківського рахунку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти в операції та залишок після операції) по карті/рахунку № НОМЕР_1 з часу зведення рахунку № НОМЕР_1 по 06.02.2018 року, а також копії всіх документів, фотознімків, які отриманні банком та оформленні даного банківського рахунку/картки, а також всі фото/відео записи з камер спостереження банкоматів та камер спостереження службових приміщень банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 06.02.2018 року.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до інформації, що наявна у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника номеру рахунку № НОМЕР_1 на яку було здійснено 20.10.2017 року перерахування коштів на загальну суму 8125 гривень,

- надати виписку з банківського рахунку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти в операції та залишок після операції) по карті/рахунку № НОМЕР_1 з часу зведення рахунку № НОМЕР_1 по 06.02.2018 року,

- копії всіх документів, фотознімків, які отриманні банком та оформленні даного банківського рахунку/картки, а також всі фото/відео записи з камер спостереження банкоматів та камер спостереження службових приміщень банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 06.02.2018 року.

Вказані документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1