Справа №718/2273/17
Провадження №1-кс/718/316/17
За матеріалами оперативно-розшукової справи досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2017 року ОСОБА_5 на інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж квадроциклу. В подальшому останній зателефонував власнику оголошення за № НОМЕР_1 і під час розмови з невідомим ОСОБА_6 домовились про вартість квадроцикла в розмірі 26 900 грн. Того ж дня ОСОБА_5 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Вижниця Чернівецької області перерахував на імя ОСОБА_7 на карту за № НОМЕР_2 грошові кошти за доставку квадроциклу в розмірі 1 950 грн.
14.09.2017 року невідомий ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та просив перерахувати на вищевказану карту грошові кошти в сумі 27 050 грн. по оплаті вартості квадроциклу, що і було зроблено останнім. Однак на даний час квадроцикл не доставлено до ОСОБА_5 , а невідомий ОСОБА_6 вимагає додаткового перерахування грошовий коштів в сумі 6 000 грн. в якості оплати послуг перевезення.
На даний час інформація щодо руху коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначення адресу банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами.
Доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, отримані дані можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.
На даний час, іншим способом встановити вказану інформацію, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які становлять банківську таємницю та встановити їх зв`язки, до вчинення злочину, неможливо.
Прокурор в судовому засіданні обґрунтовано довів потребу досудового розслідування такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та підтримав клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: повної інформації про операції руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 13.09.2017 року до 14.09.2017 року, всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1