н/п 1-кс/640/2951/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" квітня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з правом ознайомитися з ними та вилучити їх.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) громадянку ОСОБА_5 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.09.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_3 була подана заява ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_6 надала в оренду підприємству ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.
Під час проведення огляду приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ознак діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) не встановлено.
09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона уклала договір оренди з ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) на прохання її знайомого ОСОБА_8 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_6 пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона не є ні керівником, ні головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що ніяких договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, інших первинних бухгалтерських документів від імені ПП « ОСОБА_4 » не складала та особисто не підписувала. Договір оренди від 01.09.2017, укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 , довіреність від 02.09.2017 від імені ПП « ОСОБА_4 » для уповноваження ОСОБА_9 представляти інтереси вказаного підприємства, не надавала та не підписувала. Засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ніколи не бачила і особисто з ними не знайома. 01.09.2017 та 02.09.2017 ОСОБА_5 не перебувала у м. Харкові, а була в м. Біла Церква Київської області.
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
05.02.2018 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до виконання підписів в договорі оренди від 01.09.2017 та довіреностях від 02.09.2017, 16.12.2016, 20.07.2017.
28.02.2018 отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №3788 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати оригінали довіреностей від 16.12.2016 та 20.07.2017.
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів документів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 05.02.2018 а також на виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 3788 від 21.02.2018, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1