УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000037 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2, 3, 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2006 р., між ОСОБА_3 та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі його директора ОСОБА_4 , був укладений Договір № 5/2/73 Р по резервуванню квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 63,47 кв.м. та підписаний Акт виконаних послуг по резервуванню вказаної квартири.

Також в цей день, між ОСОБА_3 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , був укладений Договір № 5/2/73 купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення, а саме: повного пакету іменних цільових облігацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно умов п.п. 2.1. п. 2 вказаного Договору, запланована дата введення будинку в експлуатацію - 2 квартал 2007 року. Відповідно до п.п. 2.2. Договору передбачено, що Покупець набуває права, що випливають з облігацій, з моменту отримання сертифікату цінних паперів.

Відповідно до п. 1.3. зазначеного Договору, повний пакет облігацій це сукупність облігацій, що передається за цим Договором, в якій сумарна площа, зазначена в облігаціях, дорівнює загальній площі Об`єкту. Об`єкт це визначена Покупцем квартира та зарезервована за ним за Договором резервування приміщення (п.п 1.4 Договору).

Зазначені договори були укладені відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-ХІІ від 18.09.1991 р., Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Відповідно до умов Договору купівлі-продажу цінних паперів від 20.12.2006 р. ОСОБА_3 оплатив повну вартість повного пакету іменних цільових облігацій в сумі 470 947,40 грн., що відповідає загальній площі зарезервованої ним квартири пл. 63,47 кв.м., що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру № 789 від 20.12.2006 р, № 97 від 15.02.2007, № 267 від 14.05.2007 та № 291 від 31.05.2007 р.

Згідно показів ОСОБА_3 , він, у виконання умов зазначених угод, сплатив 121 000 доларів США. Ці проплати відбувались частково, в тому числі посередницькими послуги Агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 в кабінеті директора, яким на той період часу являвся - ОСОБА_5 . Передача зазначених коштів здійснювалась безпосередньо в руки останньому.

Після здійснення 100% оплати вартості цільових облігацій та посередницьких послуг Агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.06.2007 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ОСОБА_3 . Сертифікат облігацій № 35 Серія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 6 347 цінних паперів, що відповідає загальній площі квартири пл. 63,47 кв.м.. Сертифікат був підписаний особисто директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» цільові облігації - це облігації, виконання зобов`язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.

Згідно ст. 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» об`єкт інвестування - квартира або приміщення в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном.

На підставі заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 від 06.10.2010 (вих. № 281) розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.11.2010 № 1256 - житловому комплексу по АДРЕСА_3 , присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

15 жовтня 2010 року будинок по АДРЕСА_4 був введений до експлуатації, що підтверджується Актом готовності об`єкту до експлуатації № 1187 від 15.10.2010 року та Сертифікатом відповідності від 15.10.2010 року за № 15001187 виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Частиною 2 т. 331 ЦК України встановлено, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Таким чином, з моменту завершення будівництва і введення до експлуатації новоствореного житлового будинку по АДРЕСА_4 у ОСОБА_3 виникло право власності на квартиру АДРЕСА_5 , яка знаходиться в цьому будинку.

02.12.2015 р. ОСОБА_3 прибувши в м. Одесу, виявив, що в квартирі, яку він вважав своєю власністю, проводяться капітальні будівельно-ремонтні роботи, з переплануваннями, тощо. Останній почав з`ясовувати підстави та причини таких дій, в результаті чого 02.03.2016 р. отримав інформаційну довідку з публічної бази даних - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що власником його квартири є гр. ОСОБА_6 .

З огляду на такі події, ОСОБА_3 звернувся з заявою про злочин до компетентних органів, у зв`язку з чим було порушено кримінальне провадження №0001742, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке на теперішній час розглядається Приморським р/с м. Одеси за підозрою гр.-на ОСОБА_4 у вчиненні ним правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах цього кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ та 15.04.2016 р. здійснено виїмку реєстраційної справи, вивченням та дослідженням якої, встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_5 було зареєстровано 11.07.2015 р. на ім`я ОСОБА_6 на підставі відповідної заяви уповноваженної ним особи ОСОБА_7 , який є комерційним директором замовника будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рідним сином директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Правовстановлюючим документом для реєстрації права власності на зазначений об`єкт нерухомості послугувала додаткова угода до договору інвестування №5/2/73 від 21.10.2013 р. нібито укладеної 28.10.2013 р. між ОСОБА_8 (яка є тещею ОСОБА_5 та мамою ОСОБА_9 , яка на теперішній час є директором вищевказаної Агенції нерухомості) та ОСОБА_6 . Згідно цієї угоди до договору ОСОБА_6 взяв на себе права і обов`язки першого інвестора, тобто ОСОБА_8 , яка на підставі договору інвестування №5/2/73 від 21.10.2013 р., укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі його директора ОСОБА_4 внесла інвестиційні кошти в будівництво житлового будинку АДРЕСА_4 , будівництво якого було закінчено ще в 2010 році.

Таким чином, з цих документів випливає, що зазначений договір інвестування №5/2/73 від 21.10.2013 в будівництво був укладений за минуванням трьох років після введення будинку до експлуатації.

Більш того, даний договір інвестування був укладений в обхід фонду фінансування будівництва та з порушенням ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про інвестиційну діяльність». Ці обставини свідчать про фіктивність вказаних угод, про що не могли не усвідомлювати гр.-ка ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Тим більше, з урахуванням встановленого факту щодо того, що в додатковій угоді містяться данні паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , який був йому виданий 12.11.2013 р., тобто майже через місяць після підписання даної угоди. Це свідчить, що вказану додаткову угоду було складено заднім числом, про що ОСОБА_6 не міг не знати, ставлячи в ній свій підпис.

Разом з цим, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи спільно з комерційним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яким було достовірно відомо про те, що об`єкт інвестування закритий ще у 2010 році, після того як будинок був введений експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи навмисно, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно переоформили майнові права на квартиру АДРЕСА_6 , за нікчемним договором інвестування, на гр. ОСОБА_8 , яка, в свою чергу фактично шляхом переуступки прав, своїми правами наділила гр.-на ОСОБА_10 .

В наслідок вище викладених протиправних дій, рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 № 22787156 від 11 липня 2015 року було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за його доручення іншій уповноваженій на те особі відділу кримінальної поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 , а в разі відсутності відповідної копії акту знищення документів реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.02.2016 р. №1, складеного у зв`язку із затопленням підвального приміщення, на який посилається ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.11.2017