Провадження №1-кс/389/305/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

4 жовтня 2017 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 04.08.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2800 грн.

За вказаним фактом 10.08.2017 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що 10.08.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 2800 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , скоїла дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому інформація, отримана у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного особового рахунку, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про вказаний рахунок, а саме відомостей про відкриття, документів про рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, з метою встановлення моменту шахрайства та дій після його вчинення, встановлення часу перерахування коштів та часу їх зняття, використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 03.08.2017 по 24 годину 00 хвилин 14.09.2017, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 03.08.2017 по 24 годину 00 хвилин 14.09.2017.

Строк дії даної ухвали з 4 жовтня 2017 року по 4 листопада 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1