У Х В А Л А Справа № 200/1028/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/994/18
24 січня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
В С Т А Н О В И В:
22 січня 2018 року старший слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на металопрокат (труби) різного виду, асортименту, діаметру, довжини, вилучений 20 січня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування в вказаному провадженні згідно на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7, 20 січня 2018 року проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено металопрокат (труби) різного виду, асортименту, діаметру, довжини, а саме:
80*80*6* (12м) - 75 одиниць;
89*3,5 (12м) 99 одиниць;
80*40*60 (12м) - 36 одиниць;
89*45* (12м) - 5 одиниць;
80*80*6*(12м) 1 одиниця;
60*40*40*(12м) 8 одиниць;
80*80*3*(12м) 72 одиниць;
80*4*(12м) 33 одиниць;
180*100*(12м) - 2 одиниць;
76*3*(12м) - 39 одиниць;
102*2,8*(12м) - 64 одиниць;
57*2,8*(12м) 80 одиниць;
159*4*(12м) 25 одиниць;
89*35*(12м) 29 одиниць;
76*4*(12м) 125 одиниць;
140*140*30*(12м) 13 одиниць;
50*3*(12м) 36 одиниць;
60*60*38*(12м) 60 одиниць;
57*4*(12м)- 62 одиниць;
168*3,5*(12м) 16 одиниць;
50*3,5*(12м) 60 одиниць;
100*60*6*(12м) 45 одиниць;
100*100*6*(12м) 20 одиниць;
100*100*4*(12м) 28 одиниць;
57*4*(12м) 50 одиниць;
168*3,5*(12м) 21 одиниць;
50*7,5*(12м) 60 одиниць;
100*100*(12м) 20 одиниць;
120*120*4*(12м) 15 одиниць;
60*80*(12м) 51 одиниць;
80*80*5*(12м) 63 одиниць;
60*60*4*(12м) 161 одиниць;
80*80*45*(12м) 61 одиниць;
50*50*4(12м) 60 одиниць;
3,2*2,8*(6 м) 165 одиниць;
40*25*40*(6м) - 22 одиниць;
60*40*1,8*(6м) 96 одиниць;
32*4*(6м) 510 одиниць;
40*3,5*(6м) 260 одиниць;
32*2,5*(6м) 1000 одиниць;
50*2,5*20*(6м) 2000 одиниць;
50*30*(6м) 120 одиниць;
40*20*18*(6м) 1404 одиниць;
50*50*20*(6м) 300 одиниць;
50*25*30*(6м) - 704 одиниць;
25*32*(6м) 50 одиниць;
50*50*18*(6м) 480 одиниць;
40*25*18*(6м) 600 одиниць;
40*40*(6м) 60 одиниць;
25*28*2,6 -200 одиниць;
40*25*20*(6м) 600 одиниць;
60*30*18*(6м) 35 одиниць;
25*32*(6м) 605 одиниць;
20*20*2*(6м) 1170 одиниць;
60*60*(6м) 47 одиниць;
40*40 - 800 одиниць;
40 діаметр 200 одиниць;
60*40*18 (6м) 396 одиниць;
60*40 *(6м) 140 одиниць;
25*25*(6м) 900 одиниць;
40*25*(6м) 800 одиниць;
40*20*(6м) 100 одиниць;
30*30*(6м) 200 одиниць;
20*20 1200 одиниць;
140*140*(6м) 11 одиниць;
57*35*(6м) 43 одиниць;
140*140*4*(6м) 2 одиниць;
120*150*5*(6м) 6 одиниць;
160*160*(8м) 6 одиниць;
140*140*5 1 одиниць;
100*100*6 - 15 одиниць;
57*35*(8м) 80 одиниць;
100*60*4 5 одиниць;
160*160*6 3 одиниць;
60*60*3 27 одиниць;
120*120*5 -6 одиниць;
100*100*2,5 25 одиниць;
100*100 165 одиниць;
102*2,5 41 одиниць;
259*3,5 43 одиниць;
160*160 10 одиниць;
100*100 50 одиниць;
180*100 15 одиниць;
120*120 - 8 одиниць;
32*2,8 120 одиниць;
7,6*3,5 200 одиниць;
15*3,2 400 одиниць;
Перелічене майно підлягає ретельному огляду, інформація у документах підлягає співставленню із інформацією, наявною у матеріалах кримінального провадження.
Постановою слідчого від 22 січня 2018 року вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучений металопрокат (труби) містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вищевказаний металопрокат (труби) вилучено з території, яка розташована по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро, тобто з місця, де зберігається заставне майно за договором кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «МаркетСтіл» виступило майновим поручителем.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий прохає накласти на нього арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що вилучений металопрокат (труби) можуть бути предметом злочину, оскільки труби були предметом застави по кредитним договорам, які були укладені шахрайським шляхом Комаром, Бабаєм та Неминущим. Під час обшуку зважування металопрокату не проводилось.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що фактично обшук був проведений не у приміщенні будівлі 7 по вул. Курсантській у м. Дніпрі, а біля цієї будівлі. Під час обшуку власником майна - ТОВ «Екотрейд» були надані усі документи, які підтверджують законність придбання вилученого металопрокату. Під час обшуку його відеофіксація не провадилась.
Представники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні також заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого та представників власника майна, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1