Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4858/14
12 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
07 серпня 2014 року слідчий СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому прохав про наступне:
Розглянути вказане клопотання та винести ухвалу про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та його контрагентів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення:
заява на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей щодо операцій в електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2010 по даний час;
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що приблизно наприкінці вересня 2013 року громадянин Республіки Індія ОСОБА_4 , діючи умисно та спільно із громадянином України ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими слідством особами, незаконно перемістили з Республіки Молдова через митний кордон України поза митними пунктами пропуску в Роздільнянському районі Одеської області фальсифіковані лікарські засоби - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою їх подальшої реалізації на території України.
Завезені контрабандним шляхом фальсифіковані лікарські засоби зберігались, розливались та перепаковувались в складських приміщеннях суб`єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У подальшому, реалізація фальсифікованих лікарських засобів аптечним закладам і державним медичним установам здійснювалась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до видаткової накладної № О5053 від 05.05.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 .
Отже, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про проведені фінансові операції та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
заява на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
відомостей щодо операцій в електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01 січня 2010 року по 12 серпня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1