Справа №766/5895/18
н/п 1-кс/766/3749/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364КК України.
06.03.2018 відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Херсонської області на підставі матеріалів перевірки УВБ територіальних органів ДФС у Херсонській області про те, що посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час митного оформлення навігаційного обладнання, а саме за відсутності інформації про прибуття транзитного вантажу у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його пред`явлення у місці доставки, підтвердили у декларації та ЄАІС його доставку до пункту призначення та у подальшому його вивезення, однак вантаж фактично не був вивезений за межі митної території України. Внаслідок дій службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено збитки державі у вигляді не оплати митної вартості товару, що складає 114,9 тис. грн.
З матеріалів службової перевірки № 28 від 13.02.2018 щодо інформації про порушення вимог митного законодавства з боку посадових осіб ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митних формальностей відносно транзитного вантажу, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 ,вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться оригінали документів, що мають значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:
- Акт № 7 від 27.01.2015 про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.
- Додаток « 2 до № 7 від 27.01.2015 про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.
- Гарантійний лист від імені капітана т/х «Борислав» ОСОБА_4
- Суднова справа № 2014/1194/3/3/ на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(дата приходу 16.10.2014; дата відходу 13.04.2016).
- ІНФОРМАЦІЯ_7 на відхід судна «Борислав»13.04.2016.
- Cargodeclarationна відхід судна «Борислав»13.04.2016.
- Список судових запасів т/х «Борислав» від 13.04.2016.
- Акт від 13.04.2016щодо використання дизельного топлива та дизельного масла т/х «Борислав».
- Акт від 13.04.2016 щодо використання лако-фарбних матеріалів на т/х «Борислав».
- Митна декларація ТР 80АА 500030000/2015/000266 від 27.01.2015.
- Митна декларація ТР 80АА 500030000/2015/000265 від 27.01.2015.
- Коносамент № 235СРН 48761145.
- Invoice№R411131 від 13.11.2014.
- Лист МА «Еверест» Вих. № 15/250 від 26.01.2015 на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_8
- Packagelist № 1406089 від 16.01.2015.
- Коносамент № 235 ICN 44680661.
- Invoice№SYS-141230 від 13.01.2015.
- Packagelist№SYS-141230 від 13.01.2015.
- General declaration на прибуття судна «Junior»15.04.2016.
- Cargodeclarationна відхід судна «Junior»15.04.2016.
- Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2016/00256 від 15.04.2016.
- Список судових запасів т/х «Борислав» від 15.04.2016.
- Суднова справа № 508000000/2016/ 279/3/3 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(дата приходу 11.04.2016; дата відходу 13.04.2016).
- Заявка про прибуття в порт судна закордонного плавання «Junior» реєстраційний номер 467 від 10.04.2016.
- General declaration на прибуття судна «Junior»11.04.2016.
- Cargodeclarationна прибуття судна «Junior»11.04.2016.
- Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2015/00236 від 11.04.2016.
- Ship's stores declaration від 11.04.2016 на судно «Junior».
- Заявка про відхід з порту судна закордонного плавання МА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. № 12/277 від 11.04.2016.
- ІНФОРМАЦІЯ_7 на відхід судна «Junior»13.04.2016.
- Cargodeclarationна відхід судна «Junior»13.04.2016.
- Ship's stores declaration від 13.04.2016 на судно «Junior».
- Суднова справа № 508000000/2016/ 304/3/3 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(дата приходу 15.04.2016; дата відходу 19.04.2016).
- Заявка про прибуття в порт судна закордонного плавання «Junior» реєстраційний номер 501 від 14.04.2016.
- General declaration на прибуття судна «Junior»15.04.2016.
- Cargodeclarationна прибуття судна «Junior»15.04.2016.
- Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2015/00255 від 15.04.2016.
- Ship's stores declaration від 15.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- Заявка від 16.04.2016 вих. № 33-04/16 на оформлення відходу 16.04.2016 т/х «Junior».
- Загальна декларація від 16.04.2016 на відхід судна «Junior».
- Cargodeclarationна відхід судна «Junior»16.04.2016.
- Nil list від 19.04.2016 на судно «Junior».
- Список медикаментів суднової аптеки м/б «Юниор» від 19.04.2016.
- Ship's stores declaration від 19.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- Manifest(КЭ-2.5)від 16.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- Billoflading № 1 (КЭ-2.4.Т)від 16.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою перевірки законності дій посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митного оформлення навігаційного обладнання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вище перелічених документів.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурному підрозділі вказаної установи, а саме підрозділі митного оформлення митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є службовою документацією цієї установи та надавалися до неї в процесі митного оформлення суден та транзитних вантажів.
Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини щодомитного оформлення транзитних вантажів, а саме: транспондеруAIS (SI-30AR), радару FURUNOFAR-2117 BB/AC та супутникового терміналу FURUNOFELCOM-19/SSASINMARSATMINI-C, наявність або відсутність порушень при митному оформленні транзитних товарів та у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину. Необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, з метою запобігання можливому внесенню в них змін та у подальшому призначення експертиз у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,а також у структурному підрозділі вказаної установи, а саме відділі митного оформлення митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?оригінали наступних документів:

-Акт № 7 від 27.01.2015 про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

-Додаток « 2 до акту № 7 від 27.01.2015 про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи».

-Гарантійний лист від імені капітана т/х «Борислав» ОСОБА_4

-Суднова справа № 2014/1194/3/3/ на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(дата приходу 16.10.2014; дата відходу 13.04.2016).

- ІНФОРМАЦІЯ_7 на відхід судна «Борислав»13.04.2016.

-Cargodeclarationна відхід судна «Борислав»13.04.2016.

-Список судових запасів т/х «Борислав» від 13.04.2016.

-Акт від 13.04.2016 щодо використання дизельного топлива та дизельного масла т/х «Борислав».

-Акт від 13.04.2016 щодо використання лако-фарбних матеріалів на т/х «Борислав».

-Митна декларація ТР 80АА 500030000/2015/000266 від 27.01.2015.

-Митна декларація ТР 80АА 500030000/2015/000265 від 27.01.2015.

-Коносамент № 235СРН 48761145.

-Invoice№R411131 від 13.11.2014.

-Лист МА «Еверест» Вих. № 15/250 від 26.01.2015 на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_8

-Packagelist № 1406089 від 16.01.2015.

-Коносамент № 235 ICN 44680661.

-Invoice№SYS-141230 від 13.01.2015.

-Packagelist №SYS-141230 від 13.01.2015.

-General declaration на прибуття судна «Junior»15.04.2016.

-Cargodeclarationна відхід судна «Junior»15.04.2016.

-Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2016/00256 від 15.04.2016.

-Список судових запасів т/х «Борислав» від 15.04.2016.

-Суднова справа № 508000000/2016/ 279/3/3 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(дата приходу 11.04.2016; дата відходу 13.04.2016).

-Заявка про прибуття в порт судна закордонного плавання «Junior» реєстраційний номер 467 від 10.04.2016.

-General declaration на прибуття судна «Junior»11.04.2016.

-Cargodeclarationна прибуття судна «Junior»11.04.2016.

-Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2015/00236 від 11.04.2016.

-Ship's stores declaration від 11.04.2016 на судно «Junior».

-Заявка про відхід з порту судна закордонного плавання МА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. № 12/277 від 11.04.2016.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 на відхід судна «Junior»13.04.2016.

-Cargodeclarationна відхід судна «Junior»13.04.2016.

-Ship's stores declaration від 13.04.2016 на судно «Junior».

-Суднова справа № 508000000/2016/ 304/3/3 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(дата приходу 15.04.2016; дата відходу 19.04.2016).

-Заявка про прибуття в порт судна закордонного плавання «Junior» реєстраційний номер 501 від 14.04.2016.

-General declaration на прибуття судна «Junior»15.04.2016.

-Cargodeclarationна прибуття судна «Junior» 15.04.2016.

-Зобов`язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання № 508040001/2015/00255 від 15.04.2016.

-Ship's stores declaration від 15.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

-Заявка від 16.04.2016 вих. № 33-04/16 на оформлення відходу 16.04.2016 т/х «Junior».

-Загальна декларація від 16.04.2016 на відхід судна «Junior».

-Cargodeclarationна відхід судна «Junior»16.04.2016.

-Nil list від 19.04.2016 на судно «Junior».

-Список медикаментів суднової аптеки м/б «Юниор» від 19.04.2016.

-Ship's stores declaration від 19.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

-Manifest (КЭ-2.5)від 16.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

-Billoflading № 1 (КЭ-2.4.Т) від 16.04.2016 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановити строк дії ухвали до 10.05.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя