У Х В А Л А
16.05.2017 Справа №607/4112/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001058 від 27.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001058 від 27.03.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами при закупівлі медичних меблів для КЗ Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник), з однієї сторони та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 (Постачальник), з іншої сторони, було укладено договори №2812/16-3, №2812/16-5, №2812/16-2, №2812/16-4 про поставку товарів для об`єкту «Реконструкція радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до умов договору, розрахунки за поставлені товари здійснюються за фактом поставки у безготівковій формі. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткової накладної.
Грошові кошти у якості оплати за виконані роботи, згідно договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно отриманої інформації про рух коштів рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які були перераховані УКБ ТОДА, 29 грудня 2016 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) відкритому на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 16 травня 2017 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1