печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000035, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2017 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі БРДА), ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що кошти районного бюджету з рахунків БРДА, ІНФОРМАЦІЯ_16 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , за товари, роботи та послуги, що надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині або взагалі не виконувались, або виконувались безпосередньо працівниками БРДА, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів БРДА, ІНФОРМАЦІЯ_31 , БЦРЛ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » доходом кошти районного бюджету, були скеровані ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Так, встановлено, що посадовими особами БРДА та ІНФОРМАЦІЯ_31 протягом 2016 року, здійснено видатки з районного бюджету, на суму понад 11 млн. грн., на проведення закупівель товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладала договори субпідряду з означеними підприємствами з ознаками фіктивності, які постачали товари, виконували роботи та надавали послуги БРДА, ІНФОРМАЦІЯ_16 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Зокрема, 31.12.2015, за укладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) договором, на виконання монтажних робіт, по улаштуванню: водопостачання, каналізації, опалення, внутрішнього електропостачання біолабораторії з гаражем та холодильного складу готової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок видатків бюджету Броварського району, здійснено оплату у сумі 435 000 грн.

Проведеним оглядом вказаного об`єкта (біолабораторії), встановлено, що задекларовані монтажні роботи не виконувались, при цьому гараж та холодильний склад готової продукції за вказаною адресою взагалі відсутні.

Крім того, 15.04.2016, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_5 проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в частині виконання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » робіт з реконструкції зовнішнього вуличного освітлення у с. Гоголів, Броварського району, Київської області, по вулицях: Чехова, Артема, Ватутіна, Шевченка, на суму 700 000 грн.

Однак, в ході проведення огляду зовнішнього освітлення вказаних вулиць, встановлено часткове виконання вказаних робіт, а також відсутність частини освітлювальних приладів.

Таким чином, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в ході реалізації бюджетних та економічних програм Броварського району та міста, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_5 , використовуючи при цьому вказане підконтрольне підприємство, а також низку означених фіктивних підприємств, провели так звані «безтоварні» фінансові операції та здійснили виведення у «тіньовий обіг» бюджетних коштів. При цьому ОСОБА_5 та інші невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму понад 11 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Державною фіскальною службою України проведене аналітичне дослідження фінансових операцій та зроблено висновок, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги зазначені в податкових накладних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), за період 01.01.2016 по 19.05.2017 на загальну суму 6 888 781,04 грн. у т.ч. ПДВ 1 148 130,17 грн., ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує для своєї діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ) банківський рахунок № НОМЕР_33 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 та дослідження (проведення судово-почеркознавчої експертизи) документів юридичної справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку даного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_33 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 , а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригінал юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

-оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в системі клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53023/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1