1Справа № 335/2423/18 1-кс/335/1658/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не виходить на зв`язок, при останньому спілкуванні 24 лютого 2017 року о 14 годині 05 хвилин ОСОБА_7 повідомила, що перебуває на площі Фестивальній в м. Запоріжжі.

Допитана в якості в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 24.02.2017 приблизно о 14.05 год у телефонній розмові з донькою ОСОБА_6 , остання повідомила, що знаходиться на пл. Фестивальній у м. Запоріжжя так як їй необхідно зустрітися зі знайомим на ім`я ОСОБА_8 , після зустрічі з яким обіцяла передзвонити. Проте не діждавшись телефонного дзвінка від доньки ОСОБА_5 сама зателефонувала доньці о 16.30 год вказаного дня проте її телефон був поза зоною досяжності і після того на зв`язок ОСОБА_6 більше не виходила. Крім того, ОСОБА_5 пояснила, що у день зникнення ОСОБА_6 хлопець на ім`я ОСОБА_8 повернув їй борг у сумі 2000 доларів США, які позичав коханець ОСОБА_6 ОСОБА_9 . Також ОСОБА_5 , вказала, що у неї з ОСОБА_6 була у користуванні одна й таж банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку наразі заблоковано.

Згідно показань свідка ОСОБА_10 пояснив, що 23.02.2017 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_9 та попросив зустрітися з ОСОБА_6 та повернути борг в сумі 2000 доларів США, які ОСОБА_9 позичав у ОСОБА_6 , на що ОСОБА_10 погодився. 24.02.2017 приблизно о 13.30 год. він зателефонував ОСОБА_6 та домовився зустрітися з нею біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 . Зустрівшись з ОСОБА_6 у вказаному місці він віддав останній вказану суму грошей та в подальшому підвіз її на площу «Інститутську» (колишня пл. Радянська), а саме висадив її біля б. АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 9280/46/04-2017 від 25.07.2017 встановлено, що у ОСОБА_6 , як у фізичної особи-підприємця були відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вищезазначені факти дають підстави вважати, що ОСОБА_6 мала рахунки в різних банках, зокрема, й в таких, які поки не встановлені для досудового слідства.

Під час проведення досудового розслідування, з офіційного інтернет ресурсу Національного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано списки всіх діючих на території України банків, а саме 86 (вісімдесят шість) установ.

Слідчий посилаючись на те, що на даний час для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення наявності банківських рахунків у ОСОБА_6 , надходження на них грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунків, проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_6 , за для встановлення осіб, які можуть бути причетними до її зникнення, виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, відносно ОСОБА_6 , просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо того чи була зникла безвісті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 02.04.2010, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , клієнткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), її кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.

Зазначена вище інформація знаходиться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР Національної поліції України ОСОБА_24 , головному оперуповноваженому ДКР Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ДКР Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ДКР Національної поліції України ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, щодо чи була зникла безвісті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 02.04.2010, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , клієнткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), її кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, з можливістю їх вилучення.

Вищезазначена інформація зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1