Провадження № 1-кс/727/3252/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000295 від 15 травня 2017 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області, про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000295 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказує, що службові особи ТОВ «Триан», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ЗУ «Про надра», Гірничого Закону України, Земельного кодексу України, з 2004 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування піску та пісковик на Горішньо-Шерівецькому родовищі, внаслідок чого привласнюють державне майно.

Так, ТОВ «Триан» зареєстроване 08.08.2001. Основним видом діяльності Товариства являється добування піску, гравію, глин і каоліну. Засновниками Товариства являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та керівником Товариства являється ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Триан» відповідно до договору оренди №1274 від 17.07.2002 в с. Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області орендує земельну ділянку загальною площею 8,9 га, з них за межами населеного пункту 6,5 га, та в межах населеного пункту 2,4 га за рахунок земель не наданих у власність і користування Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області. Земельна ділянка передана в оренду з метою розміщення кар`єру Горішньошеровецького родовища будівельних пісків.

Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №3448 від 11.10.2004 ТОВ «Триан» має право видобування корисних копалин, а саме піску та пісковику на площі 12 га. Горшіньо-Шерівецького родовища.

Однак, службові особи ТОВ «Триан» здійснюють незаконне видобування піску та пісковику за межами географічних координат, зазначених у вищевказаному спеціальному дозволі на користування надрами, привласнюючи таким чином державне майно.

02.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.10.2017, проведено обшук на земельній ділянці на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області, яка перебуває у оренді ТОВ «Триан».

На момент проведення обшуку працівник ТОВ «Триан» за допомогою екскаватора марки «JONYANGSY 230E» здійснював відвантаження піщаної суміші на кузов транспортного засобу марки «КАМАЗ».Відвантаження піщаної речовини здійснювалось з території Горішньошеровецького родовища, яка знаходиться за межами координат, визначених спеціальним дозволом, де ТОВ «Триан» мають право видобувати пісок та пісковик.

У зв`язку з вищевикладеним, екскаватор марки «JONYANGSY 230E», який являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення було вилучено в ході проведення даного обшуку.

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення відповідних експертиз, було вилучено піщану речовину, яка на момент обшуку була завантажена на кузов транспортного засобу марки «Камаз», у зв`язку з тим, що піщана речовина видобута за межами території, на яку надано спеціальний дозвіл. Також було відібрано та вилучено три зразки піщаної речовини, які відібрано з ковша екскаватора, з кузову транспортного засобу марки «Камаз», а також з території родовища, де працівник ТОВ «Триан» за допомогою екскаватора здійснював видобування піщаної речовини. Екскаватор марки «JONYANGSY 230E» являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вилучена піщана суміш необхідна органу досудового розслідування для подальшого призначення відповідних експертиз для підтвердження факту видобування корисних копалин за межами території, визначеної спеціальним дозволом №3448.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що екскаватор марки «JONYANGSY 230E» на праві приватної власності належить ТОВ «Триан», а також екскаватор має номерні знаки, а саме НОМЕР_1 . Підтверджуючі документи, а саме свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу та номерний знак було вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Триан», що розташоване на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області по вул. Прилісній, 16А.

В зв`язку з викладеним, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ «Триан», шляхом заборони користування та розпорядження ним; три зразки піщаної суміші, відібрані в ході проведення обшуку; піщану суміш об`ємом 9 тон.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Триан», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ЗУ «Про надра», Гірничого Закону України, Земельного кодексу України, з 2004 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування піску та пісковик на Горішньо-Шерівецькому родовищі, внаслідок чого привласнюють державне майно.

15 травня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000295, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З протоколу обшуку встановлено, що 02.11.2017 року було виявлено та вилучено екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , три зразки піщаної суміші та піщану суміш об`ємом 9 тон.
З копії свідоцтва про реєстрацію машини встановлено, що власником вищевказаного ескаватора є ТОВ «Триан».
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 03.11.2017 року екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , три зразки піщаної суміші та піщану суміш об`ємом 9 тон визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , три зразки піщаної суміші та піщана суміш об`ємом 9 тон відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони, розпорядження та користування ним,з метою його збереження.
Накласти арешт на три зразки піщаної суміші та піщану суміш об`ємом 9 тон, з метою їх збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на екскаватор марки «JONYANGSY 230E», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Триан», у вигляді заборони, розпорядження та користування ним.
Накласти арешт на три зразки піщаної суміші та піщану суміш об`ємом 9 тон.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1