Справа № 344/2431/18
Провадження № 1-кс/344/1028/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0005106 від 12.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 07.12.2017 року та 08.12.2017 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16 000 грн. чим завдала майнової шкоди заявнику.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2017 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж автозапчастин до автомобіля «Опель Комбо». В подальшому на сайті було розміщено декілька мобільних телефонів для зв`язку. В подальшому він спілкувався за мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив що необхідні йому деталі в них наявні та за вказані деталі для того, щоб отримати безкоштовну доставку необхідно провести передоплату в розмір 11 000 грн. Я погодився та після цього на його «Вайбер» прийшло повідомлення із картковим рахунком банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_6 повідомив що даний картковий рахунок належить їх бухгалтеру. Після цього 07.12.2017 року він перерахував на вказаний картковий рахунок 11000 грн. в терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В подальшому 08.12.2017 року він зателефонував, щоб уточнити деталі замовлення та вказаний невідомий запропонував придбати на розборку повністю автомобіль та повідомив що необхідно доплатити грошові кошти в розмірі 14000 грн. Після цього він повідомив що це дорого та вони зійшлись на 21000 грн.(необхідно доплатити 10000 грн.). Після цього він повідомив що вказану суму він не перерахує та ОСОБА_6 сказав що можна перерахувати половину суми (5000 грн.), а іншу частину додати при отриманні запчастин. Після цього він ще перерахував з кредитного рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5000 грн. на вищезгаданий картковий рахунок. Після цього 10.12.2017 року він намагався зателефонувати за вказаними номерами однак вони були тимчасово недоступні. Після цього він почав телефонувати на «Вайбер» та запитав що з машиною(запчастинами) на що отримав відповідь що гроші мені не повернуть та запчастини не надішлють.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся до служби підтримки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їх про шахрайство та вони повідомили йому про те, що заблокували вказаний картковий рахунок.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.12.2017 року по 25 лютого 2018 року, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, , а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 06.12.2017 року по 25 лютого 2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1