печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в примішенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №0004331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Як вказує слідчий у своєму клопотанні, до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 11.12.2015;

- № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 18.04.2013;

- № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 18.04.2013.

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_14 (долар США) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_14 (ЄВРО) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_15 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 15.08.2017.

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 09.01.2013;

- № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 08.02.2017;

- № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 07.04.2017;

- № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 24.02.2015;

- № НОМЕР_21 (долар США) відкритий 26.11.2014;

- № НОМЕР_21 (ЄВРО) відкритий 26.11.2014;

- № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 13.05.2015;

- № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 24.11.2015;

- № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 23.12.2015;

- № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 23.12.2015;

- № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 09.01.2013.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, однак, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим оперативним співробітникам.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперативним працівникам Служби Безпеки України дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1. - № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 11.12.2015;

- № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 18.04.2013;

- № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 18.04.2013, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

1.2. - № НОМЕР_14 (долар США) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_14 (ЄВРО) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 08.07.2015;

- № НОМЕР_15 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 15.08.2017, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

1.3. - № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 09.01.2013;

- № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 08.02.2017;

- № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 07.04.2017;

- № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 24.02.2015;

- № НОМЕР_21 (долар США) відкритий 26.11.2014;

- № НОМЕР_21 (ЄВРО) відкритий 26.11.2014;

- № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 13.05.2015;

- № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 24.11.2015;

- № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 23.12.2015;

- № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 23.12.2015;

- № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 09.01.2013, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1