Справа № 525/933/16-к
Провадження № 1-кс/525/35/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 26.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2016 року ОСОБА_6 , отримала нарахування пенсії у сумі 1353 грн. 75 коп. на рахунок № НОМЕР_1 , після чого 24.08.2016 року зняла з картки гроші в сумі 1400 грн. пенсію разом з залишком. В подальшому ніяких дій з банківським рахунком власниця не здійснювала, на картку більше вона грошей не нараховувала. 26.08.2016 року о 20 годині 20 хвилин до ОСОБА_6 , зателефонував номер НОМЕР_2 , невідома особа представилася технічним менеджером міжрегіонального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що зараз відбуваються махінації щодо банківської картки та з метою збереження грошових коштів попросив назвати номер пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але остання відмовилася. 29.08.2016 року у Великобагачанському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниці картки було повідомлено, що з її пенсійної картки переказано гроші в сумі 508 грн. через UKR KYIV WEB Banking 570600.

Ухвалою слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області від 06.03.2017 року надано тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отриману 22.03.2017 року інформацію про рух коштів направлено на виконання працівникам протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання даного доручення працівниками протидії кіберзлочинам було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 , було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок №НОМЕР_3 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок №НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілій збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 26.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 26.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000359) (а.к.2).

З заяви потерпілої ОСОБА_6 від 29.08.2016 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 30.08.2016 року вбачається, що 26.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить їй, заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.а.к.5,6).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 вбачається, що 26.08.2016 року з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking 570600 в сумі 508 гривень 50 копійок (а.к.7).

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ОСОБА_7 від 31.01.2018 року вбачається, що в ході виконання даного доручення працівниками протидії кіберзлочинам було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 , було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.8).

Таким чином, доступ до рахунку №НОМЕР_3 , транзакції з коштами, місце їх зняття буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із пенсійної картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_3 , в період часу з 25.08.2016 року по 29.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_3 , в період часу з 25.08.2016 року по 29.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 14 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1