Провадження 1-кс/127/9778/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000083 внесеного до ЄРДР 22.08.2017, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, не працює, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має на утриманні малолітню дитину (зі слів), раніше судимий:

19.11.2012, Інгулецьким районним судом м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 3 місяці,

який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців, підозрюваному ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 від 22.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани) та ПП «П.М.І.» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Грелівка), за наступних обставин:

10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_9 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_10 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв`язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпаку, належного ФГ «Золотий колос», у кількості 124 100 кг на загальну суму 1 538 840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119 670 кг на загальну суму 767 960 грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпаку та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпаку та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2 306 800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсот грн. 40 коп.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_13 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255 980 кг. на загальну суму 1 638 272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП «Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське» матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_15 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319 920 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ « ОСОБА_16 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ « ОСОБА_16 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури гороху, що належить ФГ «Оксамит», у кількості 103 600 кг. на загальну суму 652 680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит`матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька обл., Шаргородський р-н с. Хоменки, вул. Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ « ОСОБА_17 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури гороху, належної СТОВ «Колос», у кількості 254 520 кг. на загальну суму 1 625 000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 08.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Мізяківські Хутори, вул. Центральна 1а), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа» ОСОБА_18 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомої на ім`я ОСОБА_19 , то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ «Правнича компанія «Справа», у кількості 296,02тонн насіння соняшника на загальну суму 3 167 414 грн. Зазначене насіння соняшнику з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Правнича компанія «Справа», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну насіння соняху, належного ТОВ «Правнича компанія «Справа», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Правнича компанія «Справа» матеріальну шкоду на загальну суму 3 167 414 грн. (три мільйони сто шістдесят сім тисяч чотириста чотирнадцять грн.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 19.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Яружанка» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Яруга), за наступних обставин:

У період з 15.08.2017 по 17.08.2017 співвласник ФГ «Яружанка» ОСОБА_20 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_21 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 19.08.2017 до 20.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ «Яружанка», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ФГ «Яружанка», у кількості 69110кг по ціні 6420 грн. за 1000 кг. на загальну суму 443685,20 грн. Зазначену бобову культуру горох з 19.08.2017 по 21.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Яружанка», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну бобову культуру горох, належного ФГ «Яружанка», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Яружанка», матеріальну шкоду на загальну суму 443685,20грн.(чотириста сорок три тисячі шістсот вісімдесят п`ять грн. 20 коп.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Урожай С», яке знаходиться (Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Біляни), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Урожай С» ОСОБА_22 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Урожай С» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Урожай С» у кількості 80160 кг по ціні 12350 грн., на загальну суму 988000,32 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «УрожайС» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ТОВ «Урожай С», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Урожай С», матеріальну шкоду на загальну суму 988000,32грн.(дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч 32 коп.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 17.08.2017 до 20.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Серебрійське» яке знаходиться (Вінницька обл., Могилів Подільський р-н, с. Серебрія вул. Соборна, 258 ), за наступних обставин:

У період з 11.08.2017 по 12.08.2017 директор ПП «Серебрійське» ОСОБА_23 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 16.08.2017 до 17.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ПП «Серебрійське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ПП «Серебрійське» у кількості 207860кг. по ціні 6420 грн., на загальну суму 1 334 461,20 грн. Зазначений горох з 18.08.2017 по 20.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП «Серебрійське» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Серебрійське», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Серебрійське» матеріальну шкоду на загальну суму 1 334 461,20 грн. (один мільйон триста тридцять чотири тисячі чотириста шістдесят одна грн.20 коп.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 14.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Пятничанське», яке знаходиться (Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Мала Бережанка, вул. Набережна, 60), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_24 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Пятничанське», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Пятничанське», у кількості 61940кг по ціні 12400 грн., на загальну суму 768 056 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Пятничанське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Пятничанське», матеріальну шкоду на загальну суму 768 056грн. (сімсот шістдесят вісім тисяч п`ятдесят шість грн.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Фермерпродуктсервіс» яке знаходиться (Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Михайлівка вул. Вишнева, 124), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» ОСОБА_25 в інформації, яка розміщена у смс-повідомлені, дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 14.08.2017 до 15.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ФГ «Фермерпродуктсервіс» у кількості 115260кг. по ціні 6300 грн., на загальну суму 726 138 грн. Зазначений горох з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ФГ «Фермерпродуктсервіс», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Фермерпродуктсервіс», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Фермерпродуктсервіс» матеріальну шкоду на загальну суму 726 138грн. (сімсот двадцять шість тисяч стотридцять вісім грн.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 15.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СФГ «Рубін», яке знаходиться (Вінницька обл., Муровано-Куриловецький р-н, с. Конищів, вул. Колгоспна, 9), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор СФГ «Рубін», ОСОБА_26 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СФГ «Рубін», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного СФГ «Рубін», у кількості 148980кг. по ціні 12400 грн., на загальну суму 1 847 352 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СФГ «Рубін», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного СФГ «Рубін», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СФГ «Рубін» матеріальну шкоду на загальну суму 1 847 352грн. (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч триста п`ятдесят дві грн.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПСП «АЛАГЕС», яке знаходиться (Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пархомівці,), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ПСП «АЛАГЕС», ОСОБА_27 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ПСП «АЛАГЕС» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ПСП «АЛАГЕС» у кількості 69200кг. по ціні 12400 грн.,на загальну суму 858 079,73 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПСП «АЛАГЕС», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ПСП «АЛАГЕС», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПСП «АЛАГЕС`матеріальну шкоду на загальну суму 858 079,73 грн. (вісімсот п`ятдесят вісім тисяч сімдесят дев`ять грн. 73 коп.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», яке знаходиться (Київська обл., м. Біла церква вул. Б.Хмельницького,35), за наступних обставин:

У період з 13.08.2017 по 14.08.2017 директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_28 в інформації, яка розміщена у смс-повідомленні дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 15.08.2017 до 16.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», у кількості 90080 кг. по ціні 6350 грн., на загальну суму 572000 грн. Зазначений горох з 17.08.2017 по 18.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_8 , який представлявся ОСОБА_14 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс» матеріальну шкоду на загальну суму 572 000 грн. (п`ятсот сімдесят дві тисячі грн.)

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Invest Solution» , діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4), 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошима в сумі 100 500 доларів США ТОВ «Invest Solution», яке знаходиться за адресою: республіка Польща, м. Вроцлав, вул. Пілсудського, 95, за наступних обставин:

В середині серпня 2017 року директор ТОВ «Invest Solution» через підприємство, яке займається посередницькою діяльністю, дізнався про продаж ТОВ «Вершина ЛТД» зернової культури ріпаку. Коли представник ТОВ «Invest Solution» ОСОБА_29 зателефонувала на номер, наданий даним посередницьким підприємством для обговорення умов продажі зернової культури, то ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав купити зернову культуру ріпаку по вигідній ціні.

Після цього, у період з 14.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Вершина ЛТД», узгодив, а потім підписав з ОСОБА_4 , який представився директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_12 , за фактичною адреса ТОВ «Вершина ЛТД у с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, Барського р-ну, Вінницької обл., контракт щодо купівлі зернової культури ріпаку в кількості 5 000 тон у ТОВ «Вершина ЛТД» шляхом переведення на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «Вершина ЛТД», грошей в сумі 100 500 доларів США.

ОСОБА_7 , виконуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаними грошима ТОВ «Invest Solution», не маючи наміру на продаж зернової культури ріпаку ТОВ «Invest Solution», заволоділи грошима ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США, які зазначене товариство 21.08.2017 перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Вершина ЛТД».

Таким чином, своїми умисними злочинним діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи завдали потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, не працюючий, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 19.11.2012 Інгулецьким районним судом м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 3 місяці, притягнутий 07.04.2017 до кримінальної відповідальності Шевченківським управлінням ГУНП в м. Києві за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч.ч. 1,3,4 ст. 358 КК України.

26 та 28.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 63 Конституції України підозрюваний ОСОБА_4 від показів відмовився.

Барським районним судом Вінницької області 28.08.2017 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком шістдесят днів, а саме до 03 год. 00 хв. 24.10.2017, із визначенням застави у розмірі 8 000 000 гривень.

Прокуратурою Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 26.12.2017.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , показаннями свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , протоколами впізнання особи за фотознімками за участю потерпілих та свідків, висновком судової технічної експертизи документів, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

На теперішній час під час досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити інших осіб причетних до кримінальних правопорушень, встановити місцезнаходження майна потерпілих, провести слідчі дії щодо забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, додатково допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 , провести судово-товарознавчу експертизу, встановити та допитати в якості свідків діючих працівників ТОВ «Вершина ЛТД», відповідно до ст. 290 КПК України відкрити матеріали іншій стороні, згідно ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , його вік, стан здоров`я, відмову від показів на досудовому розслідуванні, не погашену судимість за аналогічні вчинені злочини, та те, що він перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати речові докази, впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні з метою затягування слідства та уникнення відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, визначеними у п.п.1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які до цього часу не зменшилися, в зв`язку із чим є достатні підстави для продовження щодо нього строку тримання під вартою.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, встановлені досудовим розслідуванням обставини, які дають достатні підстави вважати, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України не може запобігти існуючим ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, керуючись вимогами ст.ст. 39, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки вчинено тяжкий злочин, по справі необхідно провести слідчі дії, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, спотворити або відчужити речові докази по кримінальному провадженню, що унеможливлює застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

З аналізу зібраних по кримінальному провадженню доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Вирішуючи питання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

В ході розгляду клопотання встановлено, що строк тримання підозрюваногоОСОБА_4 під вартою закінчується 24.10.2017 о 03:00 год.. Разом з тим, по кримінальному провадженню залишилося виконати ряд слідчих дій. Строк досудового розслідування кримінального провадження, прокуратурою продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.12.2017.
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 , має міцні соціальні зв`язки, підозрюється у вчиненні низки умисних тяжких кримінальних правопорушень, раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів. Враховуючи наведене, а також обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , наслідки в результаті кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що ризики в обґрунтування тримання під вартою підозрюваного не зменшилися та ОСОБА_4 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором та слідчим в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий суддя вважає термін продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 до чотирьох місяців, в межах строку досудового розслідування є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) днів, тобто до 03 години 00 хвилин 22 грудня 2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 22 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя