Справа № 199/1701/18
УХВАЛА
УХВАЛА

іменем України

30 березня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прешт майна по кримінальному провадженню № 0000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, про арешт майна.

Відповідно до клопотання до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 03.03.2018 надійшло повідомлення щодо неправомірних дій працівників ТОВ "Дніпроавтотранс 2011" та ТОВ "Дніпротрансавто" щодо невиплати заробітної плати за 2017 рік та по теперішній час водіям товариств, які працюють та звільненим, а також неповернення трудових книжок звільненим працівникам. Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення 04.03.2017 СВ АНД ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 175 КК України та розпочато досудове розслідування. 27.03.2018 згідно ухвали слідчого судді 1-кс/199/309/18 від 27 березня 2018 року було проведено обшук за адресою м. Дніпро вул. Берегова, 200 за фактичним місцем розташування ТОВ «Дніпроавтотранс 2011», в ході якого було виявлено та вилучено майно.

Так, в ході обшуку робочого місця бухгалтера ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-Табель обліку робочого часу за грудень 2016 року;

-Розрахункова відомість № НЗН -000025

-Відомість на виплату грошей № ВЗП-000001

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000018

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000002

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000003

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000005

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000006

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000007

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000008

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000010

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000011

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000012

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000013

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000014

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000015

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000016

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000017

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000020

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000021

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000023

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000024

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000026

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000027

-Чорновий запис на окремому аркуші формату А-4
-Табель обліку робочого часу за лютий 2017
-Табель обліку робочого часу за січень 2017
-Табель обліку робочого часу за квітень 2017
-Табель обліку робочого часу за березень 2017
-Табель обліку робочого часу за травень 2017
-Табель обліку робочого часу за червень 2017
-Табель обліку робочого часу за серпень 2017
-Табель обліку робочого часу за жовтень 2017
-Табель обліку робочого часу за листопад 2017
-Табель обліку робочого часу за грудень 2017
-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000009

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000007

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000005

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000001

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000011

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000013

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000015

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000021

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000019

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000017

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000023

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_1 з наліпкою Спицький
-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_2 з наліпкою Спицький
-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія розписки про отримання 3 300 євро в бор від ОСОБА_5 , ксерокопія паспорту, ксерокопія пояснення від Максимова.
-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія візи ОСОБА_6
-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія візи, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_7
-Прозорий файл в якому знаходиться оригінал трудової книжки ОСОБА_8 .
-Банківська картка ПриватБанку НОМЕР_3 з наліпкою Богіня
-Прозорий файл в якому знаходиться протокол складений на Смірнова у Польщі на суму 3 300 євро
-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000004

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000006

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000008

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000007

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000012

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000011

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000010

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000014

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000018

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000019

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000024

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000026

-Відомість на виплату грошей № ВЗП -000028

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000004

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000005

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000007

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000010

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000011

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000015

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000016

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000018

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000020

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000013

-Табель обліку робочого часу за травень 2016

-Розрахункова платіжна відомість № НЗП 000008

-Табель обліку робочого часу за квітень 2016

В ході обшуку робочого місця бухгалтера ОСОБА_9 було виявлено та вилучено наступне:

-Подорожній лист № 510515 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 194

-Подорожній лист № 510529 виписаний на Спицького виїзний наказ № 2

-Подорожній лист № 570522 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 198

-Подорожній лист № 570527 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 3

-Подорожній лист № 515077 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 25

-Подорожній лист № 515092 виписаний на Вікторовського виїзний наказ № 31

-Подорожній лист № 533554 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 34

-Подорожній лист № 533560 виписаний на Богіню виїзний наказ № 37

-Подорожній лист № 533575 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 44

-Подорожній лист № 533580 виписаний на Богіню виїзний наказ № 45

-Подорожній лист № 533619 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 62

-Подорожній лист № 533641 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 71

-Подорожній лист № 533626 виписаний на Богіню виїзний наказ № 65

-Подорожній лист № 548008 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 78

-Подорожній лист № 548030 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 87

-Подорожній лист № 548069 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 106

-Подорожній лист № 548091 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 112

-Подорожній лист № 570504 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 139

-Подорожній лист № 563049 виписаний на Спицький виїзний наказ № 184

-Подорожній лист № 570502 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 188

-Подорожній лист № 563044 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 181

-Подорожній лист № 570511 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 192

-Подорожній лист № 563011 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 163

-Подорожній лист № 563018 виписаний на Спицького виїзний наказ № 166

-Подорожній лист № 563024 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 169

-Подорожній лист № 563028 виписаний на Ширяєва виїзний наказ № 173

-Подорожній лист № 563031 виписаний на Спицького виїзний наказ № 174

-Подорожній лист № 563032 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 175

-Подорожній лист № 563037 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 178

-Подорожній лист № 563003 виписаний на Спицького виїзний наказ № 158

-Подорожній лист № 563006 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 161

-Подорожній лист № 548087 виписаний на Спицького виїзний наказ № 149

-Подорожній лист № 548090 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 152

-Подорожній лист № 548096 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 154

-Подорожній лист № 548073 виписаний на Спицького виїзний наказ № 139

-Подорожній лист № 548082 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 145

-Подорожній лист № 548083 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 146

-Подорожній лист № 548070 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 137

-Подорожній лист № 548066 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 136

-Подорожній лист № 548065 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 135

-Подорожній лист № 548045 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 124

-Подорожній лист № 548056 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 130

-Подорожній лист № 548047 виписаний на Гезь виїзний наказ № 125

-Подорожній лист № 548064 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 134

-Подорожній лист № 548006 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 103

-Подорожній лист № 533647 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 97

-Подорожній лист № 548029 виписаний на Гезь виїзний наказ № 116

-Подорожній лист № 548037 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 119

-Подорожній лист № 548038 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 120

-Подорожній лист № 548020 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 110

-Подорожній лист № 548018 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 109

-Подорожній лист № 548007 виписаний на Гезь виїзний наказ № 104

-Подорожній лист № 533648 виписаний на Невідомого виїзний наказ № 98

-Подорожній лист № 533620 виписаний на Гезь виїзний наказ № 80

-Подорожній лист № 533645 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 95

-Подорожній лист № 533630 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 86

-Подорожній лист № 533634 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 89

-Подорожній лист № 533609 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 74

-Подорожній лист № 533611 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 75

-Подорожній лист № 533600 виписаний на Гезь виїзний наказ № 72

-Подорожній лист № 533627 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 84

-Подорожній лист № 533594 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 66

-Подорожній лист № 533568 виписаний на Гезь виїзний наказ № 50

-Подорожній лист № 533582 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 58

-Подорожній лист № 533579 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 57

-Подорожній лист № 533570 виписаний на Смірнова виїзний наказ № 54
-Подорожній лист № 533561 виписаний на Собакіна виїзний наказ № 40
-Оригінал трудової книжки БТ-1№2918152, виписаної на ім`я ОСОБА_5
-Оригінал трудової книжки БТ-1 № НОМЕР_4 , виписаної на ім`я ОСОБА_6
-Сіра папка з файлами, в якій знаходиться наказ № 180-к про звільнення, наказ №166 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_5 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_5 ксерокопія розписки про отримання грошових коштів у борг ОСОБА_5
- Рожева папка з файлами в якій знаходиться наказ № 179-к про звільнення, наказ № 172 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_10 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_10
-Синя папка з файлами в якій знаходиться наказ № 178-к про звільнення, наказ № 149 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_6 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_6
-У прозорому файлі наказ №175 про звільнення ОСОБА_11 , письмова заява ОСОБА_11 про звільнення за власним бажанням ксерокопія паспорту водійського посвідчення , візи, ІНН ОСОБА_11 , наказ №57 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , заява про зарахування на посаду ОСОБА_11 , трудовий договір ОСОБА_11 ,, заява про застосування податкової пільги ОСОБА_11 , заява ОСОБА_11 про використання персональних даних, договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 , особова картка ОСОБА_11
-Папка, в якій знаходиться трудова книга ОСОБА_11 , наказ №56 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , ксерокопія закордонного паспорту та паспорта громадянина України ОСОБА_11 , заява про призначення на посаду ОСОБА_11 , особова картка ОСОБА_11 , заява про роботу з персональними даними ОСОБА_11 , , заява про застосування податкової пільги, договір про повну індивідуальну відповідальність ОСОБА_11 ,трудовий договір ОСОБА_11 , незаповнена заява з підписом ОСОБА_11 .
Посилаючись у клопотанні про арешт майна на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що документи, вилучені у ході обшуку, є доказом злочину, підтверджують факт невиплати заробітної плати, порушення трудових відносин, незаконного утримання трудових книжок, паспорту громадянина України, тощо, прокурор й просив клопотання задовольнити повністю.

Розглянув клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді від 27.03.2018 було дозволено проведення обшуку в ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» (37620458) за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 200, власником якого є ОСОБА_12 , з метою виявлення за період 2017-2018 р.р.: трудових книжок, чорнових записів щодо нарахування та виплати, а також незаконного утримання коштів з заробітної плати у рахунок погашення особистих боргів, розписок з цих питань, документів щодо працевлаштування та звільнення з роботи працівників ТОВ «Дніпроавтотранс 2011», подорожніх листів, що підтверджують здійснення перевезень водіями товариства.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказав про фактичне проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 27.03.2018, та про виявлене та вилучене майно (документи), втім, в ході обшуку також було вилучено майно за поза межами проміжку часу, дозволеного ухвалою слідчого судді від 27.03.2018 (зокрема, за 2016 р.).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується із слушністю доводів слідчого щодо існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані матеріали можуть бути доказами злочину у даному провадженні, а тому з метою їх збереження, як речових доказів та подальшого їх експертного дослідження, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання ризиками приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання, відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, необхідно накласти арешт на таке майно.

Разом з тим, виходячи з наведеного переліку майна, яке було вилучено, є незрозумілим за якого року видання відносяться деякі документи (зокрема, розрахункові платіжні відомості), оскільки слідчим у відповідному клопотанні від 28.03.2017 не зазначено усіх необхідних реквізитів. З огляду на вищенаведене, клопотання слідчого від 28.03.2017 підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

-Чорновий запис на окремому аркуші формату А-4

-Табель обліку робочого часу за лютий 2017

-Табель обліку робочого часу за січень 2017

-Табель обліку робочого часу за квітень 2017

-Табель обліку робочого часу за березень 2017

-Табель обліку робочого часу за травень 2017

-Табель обліку робочого часу за червень 2017

-Табель обліку робочого часу за серпень 2017

-Табель обліку робочого часу за жовтень 2017

-Табель обліку робочого часу за листопад 2017

-Табель обліку робочого часу за грудень 2017

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_1 з наліпкою Спицький

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_2 з наліпкою Спицький

-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія розписки про отримання 3 300 євро в бор від ОСОБА_5 , ксерокопія паспорту, ксерокопія пояснення від ОСОБА_13

-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія візи ОСОБА_6

-Прозорий файл в якому знаходиться ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія візи, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_7

-Прозорий файл в якому знаходиться оригінал трудової книжки ОСОБА_8 .

-Банківська картка ПриватБанку НОМЕР_3 з наліпкою Богіня

-Прозорий файл в якому знаходиться протокол складений на Смірнова у Польщі на суму 3 300 євро

-Оригінал трудової книжки БТ-1№ НОМЕР_5 , виписаної на ім`я ОСОБА_5

-Оригінал трудової книжки БТ-1 № НОМЕР_4 , виписаної на ім`я ОСОБА_6

-Сіра папка з файлами, в якій знаходиться наказ № 180-к про звільнення, наказ №166 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_5 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_5 ксерокопія розписки про отримання грошових коштів у борг ОСОБА_5

-Рожева папка з файлами в якій знаходиться наказ № 179-к про звільнення, наказ № 172 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_10 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_10

-Синя папка з файлами в якій знаходиться наказ № 178-к про звільнення, наказ № 149 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ксерокопія закордонного паспорту, ксерокопія паспорту, ксерокопія водійського посвідчення, ксерокопія ІНН, ОСОБА_6 , заява про нарахування податкової пільги, заява про роботу з персональними даними, не заповнена заява про звільнення з підписом ОСОБА_6

-У прозорому файлі наказ №175 про звільнення ОСОБА_11 , письмова заява ОСОБА_11 про звільнення за власним бажанням ксерокопія паспорту водійського посвідчення , візи, ІНН ОСОБА_11 , наказ №57 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , заява про зарахування на посаду ОСОБА_11 , трудовий договір ОСОБА_11 ,, заява про застосування податкової пільги ОСОБА_11 , заява ОСОБА_11 про використання персональних даних, договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 , особова картка ОСОБА_11

-Папка, в якій знаходиться трудова книга ОСОБА_11 , наказ №56 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , ксерокопія закордонного паспорту та паспорта громадянина України ОСОБА_11 , заява про призначення на посаду ОСОБА_11 , особова картка ОСОБА_11 , заява про роботу з персональними даними ОСОБА_11 , , заява про застосування податкової пільги, договір про повну індивідуальну відповідальність ОСОБА_11 ,трудовий договір ОСОБА_11 , незаповнена заява з підписом ОСОБА_11 .

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.03.2018