печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.09.2017 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено господарські операції з суб`єктами господарювання, вказаними слідчим у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_4 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.

Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено та допитано осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), які значаться керівниками та засновниками на підприємствах, які входять в перелік підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування, та які повідомили, що створили відповідні підприємства за грошову винагороду. Вказані особи раніше судимі за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

У ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 буди відібрані зразки почерку та підпису для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_11 ) перераховували грошові кошти в особливо великих розмірах на рахунки підприємств ОСОБА_4 , які мають всі наявні ознаки фіктивності.

Також встановлено, що службовими особами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ): засновник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_12 , засновник та керівник ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , і.п.н. НОМЕР_13 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ): засновник ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_14 , засновник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_15 , директор ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_16 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_11 ): керівник ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_17 .

Таким чином є достатні підставі вважати, що у службових осіб та осіб, які мають вплив на прийняття відповідних рішень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є наявні банківські рахунки у банківських установах на яких знаходяться грошові кошти, на які в подальшому можливо буде накласти арешт з метою відшкодування завданої шкоди, , а також встановлення грошових коштів, які отримані від вчинення злочину умисне ухилення від сплати податків.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000047, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 10.09.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів , що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2014 по 10.09.2017, а саме: ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_17 , які становлять банківську таємницю та зберігаються у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1