Провадження № 1-кс/520/1228/14
УХВАЛА
12.08.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
невстановлена особа в невстановленому місці від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 внесла в довідку про доходи завідомо не правдиві свідчення на ім`я ОСОБА_7 , яку остання намагалася використати для отримання споживчого кредиту на суму 20 000 гривень.
В ході розслідування відпрацьовувалась версія причетності даного ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) до видачі даної довідки про доходи в ході якої було встановлено що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 дану довідку не підписував та ніякого відношення до діяльності ПП « ОСОБА_5 » не має, також як вбачається з відповіді на запит до Державної податкової інспекції що ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) декларації з податку на прибуток не надавало та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(виплаченого) на користь платників податків, та сум утриманого з них податку(звіт. №1-ДФ) не надавало, також в ході перевірки наявності ПП « ОСОБА_5 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 виявлено його відсутність, крім цього відповідно до довідки про доходи видану на імя ОСОБА_8 в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів та отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП « ОСОБА_5 » та довідки про доходи видану на імя ОСОБА_7 , в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП « ОСОБА_5 » згідно відповіді УПФ не може надати відомості про заробітну плату ОСОБА_7 у зв`язку з відсутністю її персоніфікованих відомостей.
Для встановлення осіб та контрагентів підприємства які фактично займалися діяльністю ПП « ОСОБА_5 » а також можливості ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) виплачувати заробітну плату працівникам даного підприємства необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по номерам рахунку підприємства ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр.адреса : АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
21.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001893 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); 2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме встановлення чи здійснювалась господарська діяльність зазначеним підприємством та підтвердження чи спростування фіктивності ПП « ОСОБА_5 ».
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що справи з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками; 2) відомості про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копії цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях, а саме до:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );
2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1