Справа № 570/1328/14-к
Номер провадження 1-кс/570/166/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора Рівненського району Рівненської області ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000013 від 11 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 та ч. 1 ст. 365-2 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів , -
в с т а н о в и в :
В обґрунтування клопотання зазначається, що ухвалою господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.04.2012 введено процедуру розпорядження майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 . Згідно до проведеної оцінки вартість активів боржника становить 13500000,00 грн. Постановою Господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.01.2013 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_4 15.01.2014 відбувся продаж цілого лоту на других торгах, отримано суму на ліквідаційний рахунок в розмірі 2860000,00 грн. Згідно довідки, виданої ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , сума заборгованості по заробітній платі становить 5471,10 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак після продажу майна 15.01.2014 ОСОБА_5 виплачено 1160 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_6 сума заборгованості по заробітній платі становить 4492,17 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 1340 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_7 сума заборгованості по заробітній платі становить 1970 грн. в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 765 грн. Крім того, Рівненським міським судом видано судовий наказ по справі №569/19024/13-ц від 23.10.2013, згідно якого на користь ОСОБА_5 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість по заробітній платі в розмірі 5471,10 грн. Також, 06.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_5 до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Всі вище перераховані документи були скеровані поштою з повідомленням до ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до Господарського суду Рівненської області із заявою про те, щоб визнати ОСОБА_5 кредитором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включити в реєстр кредиторів і проконтролювати виконання судового рішення згідно виконавчого листа.
11 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013. Також, безпідставно невиплачено заробітну плату звільненим працівникам ОСОБА_5 в сумі 4311, 10 грн., ОСОБА_8 в сумі 3152, 17 грн., ОСОБА_7 в сумі 1205 грн. 11 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України. Крім того, арбітражний керуючий ОСОБА_4 будучи ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом зменшення кредиторських вимог, не включила в реєстр вимог кредиторів виданий Рівненським районним судом судовий наказ по справі №570/4207/13-ц від 13.09.2013, згідно якого на користь ОСОБА_9 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість з нарахованої та невиплаченої заробітної плати в сумі 10416 грн. також, виконавчий лист на виконання рішення суду по справі №570/2942/13-ц від 02.12.2013, згідно якого на користь ОСОБА_9 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 44906 грн., чим заподіяла шкоди охоронюваним законом правам та інтересам гр. ОСОБА_9 14 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 365-2 КК України. Також, керівник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_4 невиплатила ОСОБА_10 , в повному обємі, понад один місяць заробітну плату в сумі 20898,00 грн. 17 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України. 14 березня 2014 року дані кримінальні провадження було об`єднано в одне та присвоєно №_0000013. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення процедури ліквідації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором ОСОБА_4 через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано заявку замовника № 771 на проведення відкритих торгів по лоту № 102787, здійснено продаж рухомого та нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній кількості 222 найменування майна. Згідно протоколу № 771 про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) з переможцем від 15 січня 2014 року отриманого зі сторінки веб-сайту, на якій розміщені відомості про проведення даного аукціону: ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти за придбане майно переможцем мають бути перераховані на ліквідаційний рахунок: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ. У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.У зв`язку з тим, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_1 , наявна інформація про відкриття ліквідаційного рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу, висновок прокурора, та дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Як встановлено в судовому засіданні, Ухвалою господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.04.2012 введено процедуру розпорядження майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 . На підставі вказаного замовлення 13.12.2012 підписано Договір на проведення оцінки між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_11 », за результатом проведеної оцінки було сформовано «Звіт про оцінку майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно до якого ринкова вартість обладнання становила 5500000,00 грн. без ПДВ. Постановою Господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.01.2013 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_4 15.01.2014 відбувся продаж цілого лоту на других торгах, отримано суму на ліквідаційний рахунок в розмірі 2860000,00 грн. Згідно довідки, виданої ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 сума заборгованості по заробітній платі становить 5471,10 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак після продажу майна 15.01.2014 ОСОБА_5 виплачено 1160 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_6 сума заборгованості по заробітній платі становить 4492,17 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 1340 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_7 сума заборгованості по заробітній платі становить 1970 грн. в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 765 грн. Крім того, Рівненським міським судом видано судовий наказ по справі №569/19024/13-ц від 23.10.2013, згідно якого на користь ОСОБА_5 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість по заробітній платі в розмірі 5471,10 грн. Також, 06.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_5 до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Судом вирішено стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 26176,80 грн. 25.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_5 до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення виплати простоїв не з вини працівника. Судом вирішено стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 оплату вимушених простоїв не з вини працівника в сумі 11977,06 грн. Всі вище перераховані документи були скеровані поштою з повідомленням до ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до Господарського суду Рівненської області із заявою про те, щоб визнати ОСОБА_5 кредитором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включити в реєстр кредиторів і проконтролювати виконання судового рішення згідно виконавчого листа. Також, безпідставно невиплачено заробітну плату звільненим працівникам ОСОБА_5 в сумі 4311, 10 грн., Мариничу г.м. в сумі 3152, 17 грн., ОСОБА_7 в сумі 1205 грн. Крім того, арбітражний керуючий ОСОБА_4 будучи ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом зменшення кредиторських вимог, не включила в реєстр вимог кредиторів виданий Рівненським районним судом судовий наказ по справі №570/4207/13-ц від 13.09.2013, згідно якого на користь ОСОБА_9 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість з нарахованої та невиплаченої заробітної плати в сумі 10416 грн. також, виконавчий лист на виконання рішення суду по справі №570/2942/13-ц від 02.12.2013, згідно якого на користь ОСОБА_9 стягнути з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 44906 грн., чим заподіяла шкоди охоронюваним законом правам та інтересам гр. ОСОБА_9 . Також, керівник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_4 невиплатила ОСОБА_10 , в повному обємі, понад один місяць заробітну плату в сумі 20898,00 грн. Для об`єктивного розслідування справи виникла виникла необхідність встановити обставини та факти проведення перерахунків коштів по даному банківському рахунку з моменту прийняття рішення про введення процедури ліквідації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.01.2013 року по даний час, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ), де наявна інформація про відкриття ліквідаційного рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому прокурору прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 та слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 (або іншій службовій особі за їх вказівкою чи письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_1 , та вилучення у даній банківській установі документів (виписок) по руху коштів по розрахункового рахунку №_ НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 17.01.2013 року по даний час включно.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1