УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «Віктор і К», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 13 вересня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «Віктор і К», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 07 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000155 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В обґрунтування скарги зазначає, що 07 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 21.06.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2017 року, проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує у своїй діяльності ПП «Віктор і К».

В ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, слідчим вилучено майно, серед якого: папка чорного кольору «Агроєвротрейд»; папка чорного кольору «2017 липень ТОВ АФ Перемога, ТОВ Зоря, СТОВ Світоч, ТОВ Агротехнологія», СТОВ Хлібороб, ПОСП Відродження, Хардінвест»; жорсткий диск Seagate SIN 6RYNZ5MA 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 6VY48QNJ 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 9SY38JWA 1 шт.; жорсткий диск Samsung SIN SOMQJ9BA701649 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAV3A771773 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN 9RW610GO 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAP96969836 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WCAWFA693044 1 шт.; жорсткий диск HITACHI SIN MM1BZDHB 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAT20295821 1 шт.; жорсткий диск SIN 5VY1S7T8, яке є власністю ПП «Віктор і К», має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

У судовому засіданні представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала частково, просила повернути ПП «Віктор і К» 11 жорстких дисків, вилучених в ході обшуку 07 вересня 2017 року, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2017 року не надавався дозвіл на вилучення носіїв інформації, зокрема і жорстких дисків. Крім того, арешт на жорсткі диски не накладався.

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала з приводу задоволення скарги, зазначила про те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17 серпня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення ,що використовується ПП «Віктор і К» за адресою : Кіровоградська область ,смт. Власівка,вул. Висоцького,2.Обшук було проведено 7 вересня 2017 року та в ході якого виявлено та вилучено речі,документи,зокрема і 11 жорстких дисків, на поверненні яких наполягає скаржник. Зазначила,що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук від 17 серпня 2017 року не надавався прямий дозвіл на вилучення в ПП «Віктор і К» носіїв інформації,у тому числі і жорстких дисків . Після проведення обшуку слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,зокрема на 11 вилучених в ході обшуку жорстких дисків,та слідчим суддею арешт відносно них не накладався.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

СУ ФР ОВПП ДФС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2017 року, у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.06.2016 року, задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що використовується ПП «Віктор і К», яке знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ПП «Віктор і К» (), ТОВ «Агроєвротрейд» (), ТОВ «АПК Схід» () за період з 01.12.2015 по 30.04.2016, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларації з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 21.06.2016 року, 07 вересня 2017 року був проведений обшук в нежитловому приміщенні, що використовується ПП «Віктор і К», яке знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, в ході якого вилучено майно, серед якого,зокрема : жорсткий диск Seagate SIN 6RYNZ5MA 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 6VY48QNJ 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 9SY38JWA 1 шт.; жорсткий диск Samsung SIN SOMQJ9BA701649 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAV3A771773 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN 9RW610GO 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAP96969836 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WCAWFA693044 1 шт.; жорсткий диск HITACHI SIN MM1BZDHB 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAT20295821 1 шт.; жорсткий диск SIN 5VY1S7T8.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: жорсткий диск Seagate SIN 6RYNZ5MA 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 6VY48QNJ 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 9SY38JWA 1 шт.; жорсткий диск Samsung SIN SOMQJ9BA701649 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAV3A771773 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN 9RW610GO 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAP96969836 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WCAWFA693044 1 шт.; жорсткий диск HITACHI SIN MM1BZDHB 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAT20295821 1 шт.; жорсткий диск SIN 5VY1S7T8, яке є власністю ПП «Віктор і К», яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ПП «Віктор і К».

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «Віктор і К», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, повернути ПП «Віктор і К» майно, а саме: жорсткий диск Seagate SIN 6RYNZ5MA 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 6VY48QNJ 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 9SY38JWA 1 шт.; жорсткий диск Samsung SIN SOMQJ9BA701649 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAV3A771773 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN 9RW610GO 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAP96969836 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WCAWFA693044 1 шт.; жорсткий диск HITACHI SIN MM1BZDHB 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAT20295821 1 шт.; жорсткий диск SIN 5VY1S7T8, яке не було вказане в ухвалі від 17 серпня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 07 вересня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ПП «Віктор і К».

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргуадвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «Віктор і К», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 повернути ПП «Віктор і К» майно, вилучене під час обшуку, проведеного 07 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000155 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у нежитловому приміщенні, що використовується ПП «Віктор і К», яке знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, а саме: жорсткий диск Seagate SIN 6RYNZ5MA 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 6VY48QNJ 1 шт.; жорсткий диск Seagate SIN 9SY38JWA 1 шт.; жорсткий диск Samsung SIN SOMQJ9BA701649 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAV3A771773 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN 9RW610GO 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAP96969836 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WCAWFA693044 1 шт.; жорсткий диск HITACHI SIN MM1BZDHB 1 шт.; жорсткий диск Western Digital SIN WMAT20295821 1 шт.; жорсткий диск SIN 5VY1S7T8.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1