Справа № 571/1366/16-к
У Х В А Л А

28 листопада 2017 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000383,
в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання начальника СВ, погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку НОМЕР_1 , а саме:

1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ? Просить надати завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

2. Чи використовувалась картка/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 починаючи з 12.00 год. 29.05.2015 по 12.00 год. 31.05.2015;

3. Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки.

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
7. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 02 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання сторони кримінального провадження, 02 червня 2015 року до Рокитнівського РВ УМВС надійшла письмова заява ОСОБА_5 1959 р.н., жительки АДРЕСА_2 , пенсіонерки, про те, що 30.05.2015 р о 14:00 невідома особа шляхом обману через її кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи коштами в сумі 7000 (сім) тисяч гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від «02» червня 2015 року ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час достовірно не відомо: чи використовувалась платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, чи здійснювалися операції по картці НОМЕР_1 за допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послугою «операції без карти» та системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Уінший спосіб не можливо отримати необхідні дані, у вигляді сформованих письмових роздруківок або фото- чи відеозйомки, які мають значення для кримінального провадження, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ.

В судовому засіданні слідча просила клопотання задовольнити, оскільки інформація, яка знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження та безпосередньо в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про використання картки/рахунку НОМЕР_1 , а саме:

1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 . Чи використовувалась картка/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 починаючи з 12.00 годин 29.05.2015 по 12.00 годин 31.05.2015;

3. Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки.

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
7. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?
З наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1