Справа № 567/90/18 .
У Х В А Л А

26.01.2018 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000505 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:
24.01.2018 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 09:00 год. 26.11.2017 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони в подальшому були переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку на які вони в подальшому були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 26.11.2017р. до моменту постановлення ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000505 по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 8000 грн. шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.11.2017 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000505 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2017 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що невідома особа шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів на благодійний рахунок, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які були перераховані з банківського рахунку потерпілої.

Під час допиту ОСОБА_5 остання повідомила, що у неї хворіє дитина та в зв`язку з цим вона за допомогою благодійних фондів та пожертв людей збирає кошти на лікування, інформація про номер її рахунку та номери мобільного операторів є у вільному доступі у всесвітній мережі Інтернет, а також інколи їй приходять грошові кошти на мобільний рахунок через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 26.11.2017 на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , сказав що він є оператором платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив що для неї є переказ грошових коштів в сумі 3800 грн., однак автоматично він прийти не може, а тому їй необхідно підняти ліміт на її мобільному рахунку. Тоді ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 кілька разів окремими платежами перераховувала кошти на свій рахунок по мобільному номеру НОМЕР_2 на загальну суму 8500 грн. та надіслала код з підтвердженням перерахунку на номер 888, який їй повідомив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , однак кошти на її рахунок так і не прийшли. В подальшому, після перевірки свого особистого кабінету в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона виявила, що гроші були перераховані на іншу картку, яка їй не належить № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти через міжнародну платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на карту № НОМЕР_1 , емітовану в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується рапортом інспектора ВПК в Рівненській області Полдіського УКП ДКП НП України від 27.12.2017р.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, що вчинила дане правопорушення, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369 372 та 395 КПК України

ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 09:00 год. 26.11.2017 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони в подальшому були переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку на які вони в подальшому були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 26.11.2017р. до моменту постановлення ухвали, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1