Номер провадження: 11-сс/785/1790/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

заявника: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2016 року, якою клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволено,

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, а саме: земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0,1908 га за кадастровим номером :01:002:0406; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3,3108 га за кадастровим номером :01:002:0411; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 0,0415 га за кадастровим номером :01:002:0412; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 0,5129 га за кадастровим номером :01:002:0413; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 0,6283 га за кадастровим номером :01:002:0414. Заборонивши будь-яке відчуження вказаного майна.
В апеляції адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу суду скасувати, поновити строк на апеляційне оскарження. Вважає, що ухвала суду є незаконною та необґрунтованою. 30.11.2016 року апелянти довідалися, що винесена ухвала суду від 07.09.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого, та з метою відшкодування заподіяної потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 3 млн. доларів США, накладено арешт на земельні ділянки. Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 02.11.2016 року було апеляційну скаргу представника ОСОБА_10 задоволено частково, та ухвалу Приморського райсуду м. Одеси від 07.09.2016 року в частині накладення арешту на земельну ділянку 602 (у.н.%) масив НОМЕР_1 , АДРЕСА_11 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на земельну ділянку відмовлено.

Слідчим суддею не було враховано відсутність підозрюваних, обвинувачених або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила небезпечне діяння. При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен врахувати, існування обгрунтованої підозри, щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з ухвали суду, ОСОБА_9 який визнаний потерпілим у кримінальному провадженні не надав слідству жодного письмового докумепанта, який би підтверджував, що між ним та ОСОБА_11 , Мілліані Аттілліо та Еспозіто Вінченцо були договірні відносини у 2006 році, та здійснювалася сумісна діяльність, яка полягала у тому, щоб придбати земельні ділянки з метою забудови, що земельні ділянки придбалися за сумісні кошти та за домовленістю між учасниками сумісної діяльності були оформлені на третіх осіб. Також вказані обставини не були встановлені слідством.

Апелянти не є учасниками кримінального правопорушення, є добросовісними власниками земельної ділянки

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції, заявника, який підтримав доводи апеляції та просив про задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали суду, слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0006875 від 01.09.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 р., до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_9 , в якій він просить прийняти заходи до ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які протягом серпня, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_9 , земельними ділянками які розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , пояснив наступне: так у 2006 році ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішили розпочати сумісну діяльність.
Сумісна діяльність полягала у тому, щоб придбати земельні ділянки з метою забудови. З метою виконання договірних відносин по сумісній діяльності, нами були придбані за спільні грошові кошти наступні земельні ділянки, розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області:
-земельна ділянка площею 0,6283га за кадастром номером :01:002:0414, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1921;
-земельна ділянка площею 0,5544га, яка складається з двох земельних ділянок за кадастровими номерами :01:002:0412 (діл. у.н.1) та :01:002:0413 (діл. у.н.2), що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1923;
-земельна ділянка площею 3,3108 га за кадастром номером :01:002:0411, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1921.
Дані земельні ділянки, за загальним рішенням учасників сумісної діяльності, було вирішено оформити на ОСОБА_11 .
Також були придбані земельні ділянки, розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області:
-земельна ділянка площею 0,3963 га, що складається з земельної ділянки площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408 діл. у.н.2.,; земельної ділянки площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407 діл. у.н.3. ; земельної ділянки площею 0,1908га за кадастровим номером :01:002:0406 діл. у.н.4., що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1754;
-земельна ділянка площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410,що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1754;
-земельна ділянка площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1751;
земельна ділянка площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1756.
Ці земельні ділянки було вирішено оформити на ОСОБА_12 , яка є рідною сестрою дружини ОСОБА_11 .
За умовами сумісної діяльності, у зв`язку з об`єднанням грошових коштів для придбання земельних ділянок, право кожного учасника на земельні ділянки та майбутні прибутки визначалось у відсотках, пропорційно розміру вкладених грошових коштів, та розподілялись між учасниками сумісної діяльності, щодо земельних ділянок площею 0,6283га, 0,5544га та 3,3108 га, наступним чином: ОСОБА_9 56%: ОСОБА_11 14%; ОСОБА_15 15%; ОСОБА_16 15%.
Розподілення часток по земельним ділянкам площею 0,0408 га, 0,0173 га, 3,8518 та 0,3963 га було вирішено здійснити наступним чином: ОСОБА_9 -82%; ОСОБА_11 18%.
Вкладом у сумісну діяльність всіх учасників були грошові кошти, направлені на придбання земельних ділянок. Свою частку грошей, а також гроші інших учасників спільної діяльності, за земельні ділянки ОСОБА_9 передав особисто продавцям земельних ділянок.
Загальним рішенням учасників було вирішено не створювати юридичну особу для здійснення господарської діяльності, і оскільки стосунки між учасниками сумісної діяльності були досить гарними, ніхто не передбачав обману, всі погодились на пропозицію ОСОБА_11 оформити земельні ділянки на нього та його родичку ОСОБА_12 .
На початку 2016 року було вирішено припинити сумісну діяльність та здійснити оформлення частки кожного учасника на земельні ділянки у відповідності до попередніх домовленостей.
Ніяких заперечень з боку учасників не було, але коли вже все приблизилось до нотаріального оформлення часток кожного учасника, ОСОБА_11 почав ухилятись від нотаріального оформлення. Триваючі упродовж травня-серпня 2016 року партнерські перемовини не принесли результату, - на одній із зустрічей ОСОБА_11 заявив, що він є єдиним власником, і у ОСОБА_9 не має прав на ці земельні ділянки.
На цей час ОСОБА_9 стало відомо, що у період 8-15 серпня 2016 року земельні ділянки оформлені на ОСОБА_17 , були продані.
Так, земельну ділянку площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, що була оформлена на ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_18 остання начебто продала, але у той же час покупець передав її у іпотеку сестрі ОСОБА_12 (дружині ОСОБА_18 ). Зазначене свідчить про фіктивний правочин, направлений на недопущення витребування земельної ділянки у ОСОБА_12 . Інші земельні ділянки ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_18 також продала за фіктивним правочинами на довірену особу ОСОБА_18 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що земельна ділянка площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, є предметом іпотеки на підставі договору іпотеки від 12.08.16 іпотекодавець є ОСОБА_10 . Однак будь яких дозволів ОСОБА_9 на реєстраційні дії з вказаною земельною ділянкою не надавав.
Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зареєструвавши на себе зазначені земельні ділянки, пообіцявши ОСОБА_9 в подальшому вести сумісну підприємницьку діяльність, ввели ОСОБА_9 в оману, та шляхом зловживання довірою останнього заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
05.09.2016 р. до СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області з метою забезпечення завданого збитку надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_9 про накладення арешту на наступні земельні ділянки:
-земельну ділянку, розташовану за адресою: діл. 602(у.н.2) масив АДРЕСА_11 , загальною площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0,1908 га за кадастровим номером :01:002:0406;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3,3108 га за кадастровим номером :01:002:0411;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 0,0415 га за кадастровим номером :01:002:0412;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 0,5129 га за кадастровим номером :01:002:0413;
-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 0,6283 га за кадастровим номером :01:002:0414.
Сума завданого ОСОБА_9 збитку складає 3 млн. доларів США.
05.09.16 року у даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_9 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 05.09.2016 року гр. ОСОБА_9 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0006875 від 01.09.2016 року. В цивільному позові позивачем заявлено вимогу щодо притягнення в якості цивільного відповідача ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та зазначив, що метою недопущення можливості протиправних дій переліченим майном, а також недопущення знищення, відчуження та інших дій, враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, яка вказує на те, що арешт майна може також передбачати заборону особі у володінні якої перебуває майно розпоряджатись будь-яким чином таким майном, слідство вважає за необхідне заборонити будь-яке його відчуження, шляхом накладення арешту, оскільки невжиття таких заходів може призвести до його втрати пошкодженню, що у подальшому може перешкодити відшкодуванню заподіяної потерпілому матеріальної шкоди.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку, Завдані арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предмет доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

З наданих матеріалів вбачається, що вказане тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Таким чином встановлено наявність правових підстав, передбачених ч.2 сх.170 КПК України для арешту майна.

Судом встановлено,що арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Як вбачається з постанови суду, слідчий суддя, перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність арешту майна, обґрунтовано задовольнив клопотання слідчого.

У ухвалі слідчий суддя вказав, що вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що арешт даного майна має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

Перевіряючи доводи апеляцій, колегія суддів з ними не погодилася, так як звільнення майна від арешту дасть можливість сторонам зловживати своїм правом на розпорядження майном і ще більш затягне розгляд справи.

За таких обставин колегія суддів доходить висновку, що дана ухвала суду не підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 392,400, 407,422 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

УХВАЛИЛА
Поновити строк на апеляційне оскарження заявнику ОСОБА_7 .

Апеляцію заявника ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ві д 07.09.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, а саме: земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0,1908 га за кадастровим номером :01:002:0406; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3,3108 га за кадастровим номером :01:002:0411; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 0,0415 га за кадастровим номером :01:002:0412; земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 0,5129 га за кадастровим номером :01:002:0413; земельну ділянку розташовану за адресою: діл. 601 (у.н.3) масив 41, АДРЕСА_11 , загальною площею 0,6283 га за кадастровим номером :01:002:0414. Заборонивши будь-яке відчуження вказаного майна залишити без зміни.

Ухвала є кінцевою і подальшому оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_4