Справа № 552/8490/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників заявника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 грудня 2017 року у справі №552/7977/17, провадження №1-кс/552/2485/17 накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», а саме на зерно кукурудзи 3 класу в кількості 4393605 кг. та договір №118 складського зберігання від 18.10.2017 року, укладений між ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Елеватор Агро».

Посилався на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Вказане зерно кукурудзи придбано ним не за готівкові кошти, як вказує слідство, а з дотриманням діючого законодавства України, що відображено в бухгалтерському обліку підприємства. Представник власника майна не брав участі в судовому засіданні при вирішенні питання про накладення арешту. Заявник ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» не є фіктивним підприємством та не здійснював господарських операцій з компаніями, які зазначені в ухвалі про накладення арешту. Тому просив скасувати арешт зерна, договору №118 складського зберігання від 18.10.2017 року, укладеного між ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Елеватор Агро», повернути ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» вказаний вище договір з додатками на 38 арк., а також складські квитанції на зерно кукурудзи №739 від 08 листопада 2017 року, №811 від 16 листопада 2017 року, №509 від 20 жовтня 2017 року, №898 від 28 листопада 2017 року, якщо такі документи були вилучені під час обшуку 29 листопада 2017 року у ТОВ «Елеватор Агро».

В судовому засіданні представники заявника клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти клопотання заперечив, посилаючись на ту обставину, що керівник ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» на контакт з слідством не йде, документи, що підтверджують легальне придбання майна, а також що підприємство не є фіктивним, слідству заявником надані не були.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників заявника, а також слідчого, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000313, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 грудня 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на майно зерно кукурудзи 3 класу в кількості 4393605 кг., вилучене за адресою знаходження ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388): Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5а, та договір №118 складського зберігання від 18.10.2017 року між ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Елеватор Агро» з додатками на 38 арк. та заборонено до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Обов`язок зберігання арештованого майна у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388): Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5а покладено на службових осіб ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388).
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час розгляду клопотання про скасування арешту докази, з яких би вбачалась необхідність збереження арешту в матеріалах клопотання відсутні.

Заявником суду надано документи, які підтверджують додержання вимог закону при придбанні зерна кукурудзи, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку підприємства.

Вказана обставина підтверджується наступними доказами:

даними договору складського зберігання №118 від 18 жовтня 2017 року, укладеного ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», згідно якого поклажодавець на умовах цього договору зобов`язується передати, а зерновий склад зобов`язується прийняти на зберігання зернові, зернобобові, круп`яні та олійні культури (зерно), а саме кукурудзу 2000 тон, термін поставки з 18 жовтня 2017 року по 01 грудня 2017 року (а.с.8-15);

даними договору поставки від 07 листопада 2017 року №42-2017/3, укладеного ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» (покупець) та Селянським (фермерським) господарством ОСОБА_8 (постачальник), за яким постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність покупця зернові та олійні культури українського походження врожаю 2017 року та продукти їх переробки (товар), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар (а.с.20-23);

даними видаткових накладних від 08 листопада 2017 року №18 та від 16 листопада 2017 року №19, виданих постачальником Селянським (фермерським) господарством ОСОБА_8 на одержання ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2017 року в кількості 1500 та 1276,586 тон відповідно (а.с.26-27);

даними складських квитанцій на зерно кукурудзи, виданих ТОВ «Елеватор-Агро», від 08 листопада 2017 року №739 на 1500000 кг., від 16 листопада 2017 року №811 на 1276586 кг. (а.с.30-31);

даними тристороннього акту від 08 листопада 2017 року, складеного ТОВ «Елеватор-Агро», Селянським (фермерським) господарством ОСОБА_8 та ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», прийому-передачі сільськогосподарської продукції зерна кукурудзи 3 класу в кількості 1500 тон (а.с.32);

даними тристороннього акту від 16 листопада 2017 року, складеного ТОВ «Елеватор-Агро», Селянським (фермерським) господарством ОСОБА_8 та ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», прийому-передачі сільськогосподарської продукції зерна кукурудзи 3 класу в кількості 1276,586 тон (а.с.33);

даними платіжних доручень №453 від 08 листопада 2017 року, №463 від 13 листопада 2017 року, №472 від 16 листопада 2017 року, №473 від 17 листопада 2017 року, виданих ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» на оплату кукурудзи згідно рахунку №18 від 08 листопада 2017 року (а.с.34 37);

документами, що підтверджують ведення господарської діяльності Селянським (фермерським) господарством ОСОБА_8 (а.с.38 112);

даними договору поставки від 18 жовтня 2017 року №38-2017/3, укладеного ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» (покупець) та Селянським (фермерським) господарством «Золотницьке» (постачальник), за яким постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність покупця зернові та олійні культури українського походження врожаю 2017 року та продукти їх переробки (товар), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар (а.с.113-116);

даними видаткових накладних та рахунків на оплату від 28 листопада 2017 року №1 та від 20 жовтня 2017 року №1, виданих постачальником Селянським (фермерським) господарством «Золотницьке» на одержання ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2017 року в кількості 917,019 та 700 тон відповідно (а.с.119 - 122);

даними складських квитанцій на зерно кукурудзи, виданих ТОВ «Елеватор-Агро», від 26 листопада 2017 року №898 на 917019 кг., від 20 жовтня 2017 року №509 на 700000 кг. (а.с.123-124);

даними тристороннього акту від 20 жовтня 2017 року, складеного ТОВ «Елеватор-Агро», Селянським (фермерським) господарством «Золотницьке» та ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», прийому-передачі сільськогосподарської продукції зерна кукурудзи 3 класу в кількості 700 тон (а.с.125);

даними тристороннього акту від 28 листопада 2017 року, складеного ТОВ «Елеватор-Агро», Селянським (фермерським) господарством «Золотницьке» та ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ», прийому-передачі сільськогосподарської продукції зерна кукурудзи 3 класу в кількості 917,019 тон (а.с.126);

даними платіжних доручень №390 від 23 жовтня 2017 року, №388 від 20 жовтня 2017 року, №415 від 25 жовтня 2017 року, №494 від 28 листопада 2017 року, №513 від 05 грудня 2017 року, виданих ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» на оплату кукурудзи згідно рахунку №1 від 08 листопада 2017 року (а.с.127 - 132);

документами, що підтверджують ведення господарської діяльності Селянським (фермерським) господарством «Золотницьке» (а.с.133 - 200).

Всього заявником надано документів, підтверджуючих придбання ним зерна кукурудзи 3 класу в кількості 4393605 кг., тобто на майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 грудня 2017 року.

Будь-яких доказів на спростування наведених обставин слідчий або прокурор не подавали.

За таких обставин, враховуючи відсутність доказів того, що на даний час існує необхідність збереження арешту, приходжу до висновку про необхідність скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 грудня 2017 року на зерно кукурудзи та договір №118 складського зберігання від 18.10.2017 року.

В той же час клопотання в частині повернення заявнику документів, які у нього вилучені не були, задоволенню не підлягає.

Таким чином клопотання ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на майно зерно кукурудзи 3 класу в кількості 4393605 кг., вилучене за адресою знаходження ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388): Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5а, та договір №118 складського зберігання від 18.10.2017 року між ТОВ «ІНТЕРАГРОТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Елеватор Агро» з додатками на 38 арк., а також скасувати заборону розпорядження майном, що встановлені на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 грудня 2017 року у справі №552/7977/17, провадження №1-кс/552/2485/17.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
26.12.2017