Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3583/17
номер провадження 1-кс/695/458/17
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
19 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000566 від 21.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України, по факту неправомірних дій директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пов`язаних з не поставкою зерна майбутнього врожаю для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останньому підприємству було завдано матеріальних збитків на суму 2 971 500,00 грн.

Слідством встановлено, що 28.04.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір застави майбутнього врожаю №803, на підставі якого приватним нотаріусом ОСОБА_7 28.04.2014 внесено реєстраційний запис (№14329553) до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ПП « ОСОБА_5 » (надалі Заставодавець) на полях загальною площею 512 га в кількості 2971,5 тонн вартістю 2 971 500 грн.

Згідно із вказаним договором Заставодавець зобов`язаний передати заставодержателю (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у визначений сторонами термін до 1 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки: EXW Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 . (згідно ІНКОТЕРМС 2010).
Договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №203600354.14 від 28.04.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було застраховано врожай 2014 р. ПП « ОСОБА_5 », який знаходився під обтяженням.
На виконання умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату на загальну суму 2 971 500,00 грн., з яких 2 919 498,74 грн. перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 », а 52 001,26 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало обов`язки, що були покладені на нього договором, проте ПП « ОСОБА_5 » не вчинило жодних дій, щодо виконання взятих на себе зобов`язань.
Кукурудза в кількості 2 971,5 тонн вартістю 2 971 500,00 грн., що знаходилася під обтяженням, директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.
Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2014р. №330/01-04/14 у 2014 році посівні площі ПП « ОСОБА_5 » під кукурудзу склали 617,8 га орендованих земель, а відповідно до довідки такого ж управління Золотоніської райдержадміністрації Черкаської області від 23.04.2014р. №2890 площі під кукурудзу складали 512 га.
Водночас в ході допиту в якості потерпілого представника по довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 стало відомо, що їхнє підприємство в повній мірі виконало обов`язки покладені в договорі проте ПП « ОСОБА_5 » не вчинило жодних дій, щодо виконання покладених на себе зобов`язань. Кукурудза в кількості 2 971,5 тонн вартістю 2 971 500,00 грн., що знаходилася під обтяженням директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2014 року розпочато обробіток землі та засівання кукурудзи. Отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ПП « ОСОБА_5 » було витрачено на закупівлю ПММ, посівного матеріалу, заходи захисту рослин та добрива. Водночас зібрано достатньо доказів, що вказують на слабку врожайність в 2014 році.
Рішенням Господарського суду Черкаської області від 21.05.2015, справа №925/225/15 ухвалено стягнути з приватного підприємства « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 971 500 грн. 00 коп. попередньої оплати, 534 870 грн. 00 коп. пені, 891 450 грн.00 коп. штрафу, 482604 грн. 16 коп. 24% річних та 73 080 грн. 00 коп. витрат на сплату судового збору.
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація надасть можливість відслідкувати та відпрацювати правомірне використання коштів директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , які мали бути спрямовані виключно на отримання урожаю кукурудзи, а не на будь-які інші потреби, направити запити на вказаних контрагентів, перевірити фактичне виконання робіт, постачання товарів, робіт, послуг.
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ). Зазначені документи (роздруківка руху коштів) мають суттєве значення для перевірки показів наданих сторонами у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Отримання вказаної роздруківки іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаних в описовій частині клопотання.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 16 липня 2015 р. № 460 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Фонд) прийнято рішення від 17 липня 2015 р. № 138, "Про початок процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Рішенням виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2016 №1706 відсторонено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 з 05 вересня 2016 року.
Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 28 травня 2014 року по 28 травня 2015 року.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1