Єдиний унікальний номер 725/77/18
Номер провадження 1-кс/725/2/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2018 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001644 від 22 листопада 2017 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.11.2017 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу нерухомості, заволоділи майном ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.11.2017 року слідчим СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує здійснення будівництва будинку на АДРЕСА_1 шляхом фінансування проведення будівельних робіт через залучення грошових коштів асоційованих членів кооперативу. З цією метою між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та асоційованими членами кооперативу укладаються договори пайової участі в будівництві. В подальшому такі асоційовані члени вносять грошові кошти на банківський рахунок кооперативу (або іншим не забороненим чинним законодавством способом) та за наслідками повної сплати пайових внесків видається відповідна довідка. На підставі такої довідки та інших дозвільних документів асоційований член кооперативу має можливість зареєструвати за собою право власності на конкретний об`єкт нерухомості (квартиру/нежитлове приміщення), визначений у договорі пайової участі.

Згідно Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі кооператив), затвердженого протоколом загальних зборів №2 від 15 лютого 2016 року, засновниками та членами Кооперативу є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно наказу №1 від 15.02.2016 року головою Кооперативу визначено ОСОБА_10 , який відповідно до статуту наділений наступними повноваженнями: підписувати від імені Кооперативу банківські документи; представляти кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; підписувати від імені кооперативу угоди (договори) між кооперативом та іншими особами; укладати з асоційованими членами договори пайової участі в будівництві; має право першого підпису на усіх розпорядчих документах Кооперативу; приймати та звільняти найманих працівників, затверджувати штатний розпис; здійснювати інші повноваження, визначені загальними зборами членів кооперативу або статутом кооперативу.

02 вересня 2017 року протоколом загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до членів кооперативу прийнято ОСОБА_6 та затверджено статут ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції. ОСОБА_9 виключено із складу членів Кооперативу.

13 листопада 2017 року протоколом загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 звільнено з посади голови кооперативу у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не виконував належним чином обов`язки Голови кооперативу, зокрема останньому, членами кооперативу, неодноразово озвучувалась вимога про надання інформації про стан справ кооперативу, кількість пайовиків та порядок сплати пайових внесків, дотримання фінансової дисципліни останнім, однак ОСОБА_7 вказані вище вимоги членів кооперативу не виконував та ігнорував. Окрім цього, вказаним протоколом загальних зборів обрано нового голову ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході внутрішньої перевірки діяльності кооперативу, службовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що невстановленими особами, шляхом використання підроблених документів було зареєстровано право приватної власності на квартири/нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_1 за ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , при цьому в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка інформація щодо: членства останніх в кооперативі; укладення та підписання з ними договорів пайової участі в будівництві; актів приймання-передачі приміщень; видачі таким особам довідки про повну сплату пайових внесків. Кошти вказаних осіб не надходили на банківський рахунок кооперативу (або іншим не забороненим чинним законодавством способом) та не обліковувались на балансі кооперативу. Зокрема:

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 88,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №2/01 від 18.01.2017 року, договір про внесення змін до Договору №2/01 від 18.01.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №18 від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 56,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №БХ-3/11 від 30.11.2016 року, договір про внесення змін до договору від 12.10.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №19 від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення ХХХІV, загальною площею 35,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №1/1НП/01 від 18.01.2017 року, договір про внесення змін до договору від 12.10.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №20 від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_12 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 58,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_12 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №23/12 від 22.12.2016 року, договір про внесення змін до Договору №23/12 від 22.12.2016 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №17 від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001644, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів (договорів пайової участі, договорів про внесення змін до договорів пайової участі, актів приймання-передачі, довідок, витягів з рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 та ін..), які стали підставою для реєстрації права приватної власності на квартири/нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_1 :
- на квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на нежитлове приміщення ХХХІV корп.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_12 .

Під час розгляду даного клопотання прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0001644, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів (договорів пайової участі, договорів про внесення змін до договорів пайової участі, актів приймання-передачі, довідок, витягів з рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 та ін..), які стали підставою для реєстрації права приватної власності на квартири/нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_1 :
- на квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на нежитлове приміщення ХХХІV корп.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ;
- на квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового провадження о 10 год. 30 хв. 19.01.2018 року.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1