Cправа № 750/8802/17
Провадження № 1-кс/750/2074/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007259 від 06.09.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
13.09.2017 року старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 повторно, після усунення недоліків відповідно до ухвали слідчого судді від 08.09.2017 року, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на оригінали документів а саме: додаток SA-000379 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001075 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; додаток SA-000355 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001013 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-66522-1 від 21.08.2017 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-39872-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № SA-0000125 від 23.08.2017 на 5 арк.; акт приймання-передачі товару до договору № SA-0000125 від 23.08.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000301 від 29.08.2017 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля від 23.08.2017 № SA-0000125 на 2 арк., що належать ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-авто», , юридична адреса: проспект Миру, буд. 167, м. Чернігів, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вказаних документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнив клопотання та вказав, що накладення арешту на зазначені у клопотанні документи також необхідно для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

Представник власника майна ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-авто» в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007259 від 06.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману транспортними засобами марки «Тойота», ідентифікаційний код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , переданими під реалізацію ПІІ «Тойота-Україна».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до наказу № 2 від 07.09.2010 ОСОБА_5 прийнято на посаду керівника відділу продажів ТОВ АК «Сівер-авто», того ж дня з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність, та ознайомлено з посадовою інструкцією. 23.05.2017 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами від продажу вказаного автомобіля, здійснив підробку договору купівлі-продажу № SA 0000072, автомобіля марки ТОЙОТА Ленд Крузер, кузов № НОМЕР_1 , 2017 р.в., загальною вартістю 2 513 210 грн., з покупцем ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично автомобіль марки ТОЙОТА Ленд Крузер, кузов № НОМЕР_1 , 2017 р.в., поставлено 26.05.2017 до ТОВ АК "Сівер-авто" від ПІІ "Тойота Україна", про що складено акт приймання передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна, який поміщений на територію ТОВ АК "Сівер-авто" за місцем реєстрації. В подальшому, до ОСОБА_5 звертається особа, яка займається перепродажем автомобілів на ім`я ОСОБА_7 та пропонує придбати вказаний автомобіль начебто для ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_7 передає грошові кошти в сумі 2 513 210 грн. ОСОБА_5 , який сплачує дані грошові кошти за раніше реалізований автомобіль марки Тойота Ленд Крузер 200, оформлений на ім`я ОСОБА_8 , а автомобіль вказаний у договорі фактично передає ОСОБА_7 не оплаченим.

06.09.2017 року в ході проведення огляду місця події на території ТОВ АК «Сівер-авто», що розташоване за адресою: пр. Миру, 167, м. Чернігів, в робочому кабінеті директора вказаного товариства виявлено та вилучено оригінали документів, зазначених у клопотанні слідчого, щодо поставки та прийняття двох автомобілів: Тойота Ленд Крузер та Тойота Рав 4.

07.09.2017 року постановою старшого слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про визнання та прилучення до кримінального провадження речових доказів додаток SA-000379 до договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001075 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; додаток SA-000355 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001013 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-66522-1 від 21.08.2017 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-39872-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № SA-0000125 від 23.08.2017 на 5 арк.; акт приймання-передачі товару до договору № SA-0000125 від 23.08.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000301 від 29.08.2017 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля від 23.08.2017 № SA-0000125 на 2 арк., було визнано речовими доказами, прилучено до кримінального провадження №0007259 від 06.09.2017 року, та залишено на зберіганні при матеріалах кримінального провадження до прийняття рішення по суті.

Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.09.2017 року, клопотання слідчого про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні речі є доказами у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди, які можуть у подальшому слугувати доказами фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення відповідних експертиз, тому не накладення арешту на дане майно може призвести до його приховування, пошкодження, втрати, знищення або перетворення, і тим самим знищення слідів, відомостей та доказів кримінального правопорушення власниками, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, речі, зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктам, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, належне ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-авто» майно, підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п.4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власнику відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними документами, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-авто», а саме: додаток SA-000379 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001075 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; додаток SA-000355 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; акт SA-001013 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-66522-1 від 21.08.2017 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №LT-2017-39872-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № SA-0000125 від 23.08.2017 на 5 арк.; акт приймання-передачі товару до договору № SA-0000125 від 23.08.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000301 від 29.08.2017 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля від 23.08.2017 № SA-0000125 на 2 арк., які були вилученні 06.09.2017 року під час проведення огляду місця події.

Заборонити ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-авто» відчужувати, розпоряджатися та користуватися належними йому документами - додатком SA-000379 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; актом SA-001075 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; додатком SA-000355 до договору про відповідальне зберігання майна №4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; актом SA-001013 приймання-передачі майна по договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 на 1 арк.; товаро-транспортною накладною №LT-2017-66522-1 від 21.08.2017 на 1 арк.; товаро-транспортною накладною №LT-2017-39872-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договором купівлі-продажу № SA-0000125 від 23.08.2017 на 5 арк.; актом приймання-передачі товару до договору № SA-0000125 від 23.08.2017 на 1 арк.; видатковою накладною №РН-0000301 від 29.08.2017 на 1 арк.; додатком № 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля від 23.08.2017 № SA-0000125 на 2 арк.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1