У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на документи, грошові кошти, та предмети, які були вилучені у ході особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Мобільний телефон «Самсунг G7» № НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 ;

-Проїзний документ НОМЕР_3 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Проїзний документ НОМЕР_4 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_6 ;

-Проїзний документ НОМЕР_5 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;

-Проїзний документ НОМЕР_6 сполученням Львів-Одеса на 08.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Грошові кошти у сумі 4500 гривен.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 10.05.2017 року, яке розпочате за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2017 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому місці, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , та невстановленою слідством особою, направлену на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України до Німеччини для подальшої сексуальної експлуатації.

З цією метою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , та невстановленою слідством особою, склали спільний злочинний план та розподілили між собою ролі.

Так, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, та відведеної ролі, маючи умисел на пошук осіб жіночої статті, з метою подальшої їх вербовки та переміщення за межі України до Німеччини для сексуальної експлуатації, виклав у мережі інтернету повідомлення про надання роботи за кордоном, та вказав свій номер телефону № НОМЕР_7 .

У подальшому, протягом квітня 2017 року ОСОБА_8 переслідуючи мету наживи, здійснив вербування раніше незнайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_6 при наступних обставинах.

10.04.2017 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_10 », знаходячись у центрі м. Одесі, з`ясувала, що її знайома ОСОБА_9 займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що хоче зустрітись з чоловіком, який може їм допомогти з працевлаштуванням за кордоном.

10.04.2017 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_10 » зателефонувала за телефоном № НОМЕР_7 , та під час розмови з ОСОБА_8 повідомила, що разом з ОСОБА_9 підшукують роботу за кордоном, на що він попросив їх переслати фотографії через«Viber», після чого запропонував зустрітися 11.04.2017 в кафе «Робін Бобін», яке розташовано у м. Одесі по вул. Соборна площа, будинок № 2, щоб обговорити умови праці.

Продовжуючи свій єдиний злочинний намір, направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням уразливого стану особи, переслідуючи мету наживи, ОСОБА_8 11.04.2017 близько 16 години зустрівся у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 з ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_8 довідавшись в ході розмови що ОСОБА_9 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності грошових боргів, та переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повією на території Німеччини.

При цьому, ОСОБА_8 роз`яснив ОСОБА_9 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам та пояснив, що вона буде проживати в оплачуваному будинку з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, її забезпечуватимуть харчуванням та за надання сексуальних послуг отримуватиме по 100 евро за годину. Також, пообіцяв оплатити витрати, пов`язані з оформленням необхідних документів для виїзду до Німеччини, які ОСОБА_9 повинна буде виплатити з першої зарплати, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Крім того, з метою остаточного переконання потерпілої, запевнив останню, що він раніше неодноразово відправляв дівчат, які згодом поверталися додому і їм нічого не загрожувало.

Крім того, 10.04.2017 року, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_10 », яка прочитала в інтернеті повідомлення ОСОБА_8 про надання роботи за кордоном, знаходячись у центрі міста Одеси, з`ясувала, що її знайома ОСОБА_11 займається пошуком роботи, після чого, розповіла про інформацію, що ОСОБА_8 має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Німеччині, та пообіцяла дізнатись чи зможе він працевлаштувати ОСОБА_11 .

ОСОБА_8 отримавши від невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_10 » інформацію про бажання ОСОБА_11 працевлаштуватись за кордоном, та її фотокартки, передав останньої, що вона підходить для роботи.

ОСОБА_11 отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_8 , 26.04.2017 зателефонувала з мобільного телефону № НОМЕР_8 на його мобільний телефон № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням уразливого стану особи, переслідуючи мету наживи, довідавшись в ході телефонної розмови, що ОСОБА_11 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності на утриманні двох малолітніх дітей, та переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повією на території Німеччини.

При цьому, ОСОБА_8 роз`яснив ОСОБА_11 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам та пояснив, що вона буде проживати в оплачуваному будинку з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, її забезпечуватимуть харчуванням та за місяць вона буде заробляти від 2500 евро. Також, пообіцяв оплатити витрати, пов`язані з оформленням необхідних документів, а саме закордонного паспорту та вартість дороги до Німеччини, які ОСОБА_11 повинна буде відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Отримавши від ОСОБА_11 згоду, ОСОБА_8 27.04.2017 року перерахував 1300 грн на картку її матері ОСОБА_12 , щоб вона заказала виготовити закордонний паспорт.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 призначив ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зустріч 05 травня 2017 року біля 15 годин у кафе «Робін Бобін», яке розташовано у м. Одесі по вул. Соборна площа, будинок № 2, щоб обговорити умови праці.

Знаходячись у кафе, ОСОБА_8 розповів, що після отримання візи, він їх направить до Німеччини, де їх повинен зустріти його брат ОСОБА_4 , та знову роз`яснив умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам.

08.05.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_9 , разом з якою знаходилась ОСОБА_11 , зателефонував ОСОБА_4 , та усвідомлюючи те що вони перебувають в уразливому стані, умисно використовуючи це у своїх протиправних цілях, став пропонувати роботу повіями на території Німеччини. При цьому ОСОБА_4 роз`яснив умови праці, заявив, що заробляти вони будуть від 2500 до 3000 евро, з яких 200 евро повинні віддавати, та будуть мешкати у добрих умовах, а з метою переміщення по території Німеччині він домовиться, щоб їм виготовили підроблені паспорти, та переслав їм через «Viber» фотографії будинку де вони будуть мешкати.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , оплатили витрати потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , пов`язані з оформленням візи, дороги до Німеччини, а також вартість оформлення закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 .

ОСОБА_4 з метою переміщення потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 прибув у липні 2017 року з Німеччини, та 24.08.2017 року зустрівся на автовокзалі з потерпілими. У ході зустрічі ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням уразливого стану особи, переслідуючи мету наживи, достовірно знаючи про те що ОСОБА_11 не має постійного джерела доходів, виховує двох малолітніх дітей, та ОСОБА_9 не має постійного джерела доходів, в неї грошові борги, умисно використовуючи це у своїх протиправних цілях став повторно переконував їх поїхати до Німеччини, щоб надавати сексуальні услуги за грошову винагороду.

У подальшому, 07.09.2017 о 16.30 годині ОСОБА_4 разом з потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою їх переміщення до м. Львова, та подальшого їх відправлення до Німеччині прибули до залізничного вокзалу, який розташований у м. Одесі по вул. Привокзальній площі, 2, де були затримані співробітниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме: вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 07.09.2017 був затриманий згідно ст. 208 КПК України, та йому вручено пам`ятку про процесуальні права підозрюваного та 08.09.2017 повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 вину у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України визнав.

Під час особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Самсунг G7» № НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 ;

- Проїзний документ НОМЕР_3 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Проїзний документ НОМЕР_4 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_6 ;

- Проїзний документ НОМЕР_5 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Проїзний документ НОМЕР_6 сполученням Львів-Одеса на 08.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Грошові кошти у сумі 4500 гривен.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, грошові кошти, та предмети, які були вилучені у ході особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Мобільний телефон «Самсунг G7» № НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 ;

-Проїзний документ НОМЕР_3 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Проїзний документ НОМЕР_4 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_6 ;

-Проїзний документ НОМЕР_5 сполученням Одеса-Львів на 07.09.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;

-Проїзний документ НОМЕР_6 сполученням Львів-Одеса на 08.09.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Грошові кошти у сумі 4500 гривен.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.09.2017