Справа № 171/405/18
Ухвала

Іменем України

20 березня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000153 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
14 березня 2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, що містять повний номер картки, на яку 06.02.2018 року здійснювався переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_4 ;

- договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем) на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою;

- документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 у період з 08.00 години 06.02.2018 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження;

- матеріалів фото- та відео- зйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 у період з 08.00 години 06.02.2018 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2018 року невідома особа шляхом зловживання довіри, заволоділа номером та кодом картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої зняла грошові кошти в сумі 12602 гривень, чим завдано потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 08.02.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала показання, що ОСОБА_6 , яка мешкає в м. Дніпро продавала на інтернет-ресурсі «OLX» весільну сукню. Так 06.02.2018 року по телефону в ході розмови донька повідомила потерпілу ОСОБА_5 про те, що вона знайшла покупця на її сукню. Однак покупець не може переказати їй гроші, так як на картку ОСОБА_6 не виходить. Тоді потерпіла надала невідомому чоловікові по телефону номера карток кредитної та зарплатної і свої особисті дані. Після чого через декілька хвилин з карток були зняті грошові кошти в сумі 12602 гривень.

Тому у зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, слідча надала заяву про слухання справи без її участі та без фіксації судового засідання, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Представник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, про дату та час розгляду клопотання повідомлений електронною поштою.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000153, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 08.02.2018 року (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 07.02.2018 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 лютого 2018 року (а.с.4-5).

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., до документів, а саме:

-документів, що містять повний номер картки, на яку 06.02.2018 року здійснювався переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_4 ;

-договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем) на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою;

-документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 у період з 08.00 години 06.02.2018 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження;

- матеріалів фото- та відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку на який 06.02.2018 року було здійснено переказ коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних потерпілій ОСОБА_5 у період з 08.00 години 06.02.2018 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1