печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
11.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000405 від 09.07.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході розслідування установлено, що ОСОБА_5 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки відкриті у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , відкритих у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 )№ НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків вищезазначених підприємств уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо рахунків відкритих у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , відкритих у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 )№ НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 , а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунків відкритих у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , відкритих у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 )№ НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 , в тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.
- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/60160/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1