Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7153/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначив , що в період з 2010-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Крім того вказав, що в період з 2013-2017 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) шляхом надання під час оформлення кредиту в іноземній валюті неправдивих відомостей про фінансовий стан та господарську діяльність свого підприємства умисно заволоділи кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 ) в особливо великих розмірах.
29.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на суму 2566тис.грн. як «Видача кредитних коштів на поточний рахунок за 29.12.15р. згідно з договором №71-2063/14 вiд 04.12.2014р. Без ПДВ.», з яких 2560тис.грн. перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) за цукор по рахунку № 202 вiд 22.12.2015 року. Дані кошти одразу були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді повернення помилково зарахованих коштів згідно Договору №1 вiд 28.12.2015р.
Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ці та частково обігові кошти в загальній сумі 2750тис.грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » як «Надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги по договору №30.12.2001 вiд 30.12.2015року».
В подальшому 30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » перераховує 2 750тис.грн. на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » як «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №30/12 вiд 28.12.15р.». (При цьому згідно вказаного договору №30/12 вiд 28.12.15р. строк повернення ПФД зазначено до 01.02.2016).
Далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перераховує кошти в сумі 2 750тис.грн. в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 як «Погашення простроченої заборгованості згідно кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р., обставини укладання яких на даний час не встановлені.
09.02.2017 Господарським судом Полтавської області було порушено справу про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », до списку кредиторів також долучилося АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на суму 2917167,81грн.
22.06.2017 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру.
Також вказав, що у ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність встановити обставини укладення кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р., отримання документів, які підтверджують чи спростовують отримання кредитних коштів, а також інформації про рух грошових коштів, що надходили на кредитні рахунки вказаних підприємств та списувались з них за період 2015-2017 років з метою документування злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Просив надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_1 )
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р. з усіма додатками до них, а також листів, заяв, вимог та відповідей на них з приводу кредитування;
-документів, які стали підставою для оформлення кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р., договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р. та отримання кредитних коштів, а саме:
*заяв (анкет) позичальника (отримувача кредитних коштів) з додатками до них, які стали підставою для оформлення та надання кредитних коштів;
*анкет та документів про майновий, фінансовий стан позичальника
*висновків кредитного експерта, протоколу кредитного комітету (комісії) або зборів членів правління банку;
*документів, що стосуються забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, неустойки та інших сум, договорів іпотеки, застави, особистого поручительства службових осіб підприємства-позичальника;
*договорів купівлі-продажу товарів, робіт послуг, інших документів, що були надані позичальником під час укладання кредитних договорів та договорів про внесення змін до кредитних договорів.
-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);
*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
*дату та час перерахування;
*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції на кожен операційний день та на кінець періоду;
*загальну суму обороту грошових коштів за кожен операційний день та за весь період руху коштів,за період часу з 10.07.2015 року по час постановлення ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1