Справа № 538/16/18
Провадження №1-кс/539/97/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 15.11.2017 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 14.11.2017 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою наданих їй персональних даних з банківської картки ОСОБА_6 , через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Таким чином, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_6 , спричинивши матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 16.11.2017 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він отримує пенсію на банківську картку № НОМЕР_1 та має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 14.11.2017 року до нього на мобільний зателефонував чоловік із невідомого йому номера який представився службою безпеки банку та повідомив, що на його картку здійснено хакерський напад в результаті якого із його рахунку були зняті кошти. Окрім цього, він повідомив, що тепер будуть відшкодовувати кошти, після чого попросив його зайти в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав керувати його діями.

Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , невідома особа примусила його провести трансакцію з належної йому кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 на суму 5000 грн.

Отримавши дублікат квитанції №Р24А321082691А21206 про проведення вищевказаного платежу слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні копії документів, складених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, отримання відомостей які містять банківську таємницю про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих при відкритті вищевказаного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , банківську виписку про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 14.11.2017 року по 15.11.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото і відео з банкоматів де знімалися кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 30.01.2018 року вказане клопотання передано на розгляд до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, яка підтверджує факт проведення платежу в сумі 5000 грн. із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , і містять інформацію за рахунком № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , а саме складених банком при відкритті рахунку, банківської виписки про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 14.11.2017 року по 15.11.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото і відео з банкоматів де знімалися кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним слідчім Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 14 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1