Справа № 404/6479/17
Номер провадження 1-кс/404/2295/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0011743 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.10.2017 по 30.10.2017.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 15.10.2017 по 30.10.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2017 по 30.10.2017.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0011743, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом збуту наркотичних засобів.

В обґрунтування зазначив, що до вчинення означеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , який за допомогою мобільного зв`язку, попередньо домовився з військовослужбовцем контрактної служби ВЧ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , про збут особливо небезпечного наркотичного засобу шляхом пересилання його через кур`єрську доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що останній 16.10.2017 року за попередньою домовленістю відправив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а ОСОБА_4 того ж дня через поштове відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оформив посилку на відправлення ОСОБА_6 , м. Миколаїв, поштове відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

17.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у поштовому відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , проведено вилучення поштової посилки при розкритті упаковки якої встановлено, що в ній знаходиться картонна коробка з зображенням смартфону «BRAVIS», в якій виявлено 7 скручених полімерних пакетів з застібками в середині яких перебуває подрібнена речовина рослинного походження, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №1293 від 30.10.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину та на всю масу речовини становить 196,52 грама.

В зв`язку з чим необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 15.10.2017 по 30.10.2017.

Отримана інформація надасть можливість органу досудового розслідування зібрати достатню кількість доказів для доведення вини причетних осіб. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.10.2017 по 30.10.2017.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 15.10.2017 по 30.10.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2017 по 30.10.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 13.12.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1