Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/467/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003490 від 17.11.2016, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України за фактами створення ОСОБА_5 злочинної організації, керівництва нею та її діяльності, вчинення вказаною злочинною організацією у 2010 році кримінальних правопорушень з метою узурпації влади, організації вищими посадовими особами держави перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організації їх умисних вбивств та інших фактів протидії протестним акціям, надання неправомірної вигоди народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим службовим особам, які займали відповідальне та особливо відповідальне становище в особливо великому розмірі, а також за фактами одержання хабарів в особливо великому розмірі протягом другої половини 2011-2012 років народними депутатами України та іншими службовими особами, які займали особливо відповідальне становище, від членів та представників Партії регіонів.

В клопотанні слідчий посилався на те, що у межах іншого кримінального провадження № 0001277 від 26.04.2017 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова ухвалою від 24.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 3 038 600, 00 (три мільйони тридцять вісім тисяч шістсот) доларів США, 870 590, 00 (вісімсот сімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто) євро та 3 178 000, 00 (три мільйони сто сімдесят вісім тисяч) гривень;

2. Годинник золотистого кольору з написом «ULYSSE NARDIN» без серійного номеру, з внутрішньої сторони якого є напис 1071;

3. Годинник сріблястого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «OMEGA» TACHYMETCE BASE 1000, серійний номер 77042180;

4. Годинник золотистого кольору, який має шкіряний ремінець коричневого кольору, з написом «IWC», серійний номер 3386623;

5. Годинник з металу сріблястого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «ULYSSE NARDIN», серійний номер 11616;

6. Годинник з металу золотистого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «LOVIS ERAROL», без серійного номеру;

7. Годинник з металу золотистого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «LOVIS ERAROL», без серійного номеру;

8. Монета номіналом 1 (один) рубль 1924 року випуску, з металу сріблястого кольору;

9. Монета номіналом 1 (один) рубль 1921 року випуску, з металу сріблястого кольору;

10. Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 532835, у кількості 1 (однієї) шт.;

11. Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 807524, у кількості 1 (однієї) шт.;

12. Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 693860, у кількості 1 (однієї) шт.;

13. Злитки з металу жовтого кольору, з написом «50g», номера: 451026, 135582, 732554, 123876, 124885, 129546, у кількості 6 (шести) шт.;

14. Злитки з металу жовтого кольору, з написом «20g», номера: 009109, 009336, 979821, 537977, у кількості 4 (чотирьох) шт.;

15. Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 535635, у кількості 1 (однієї) шт.;

16. Злитки з металу жовтого кольору, з написом «100g», номера: АА 110415, АА 112212, АА 112211, АА 112224, АА 112010, АА 112045, АА 112015, АА 112020, АА 110422, АА 111722, у кількості 10 (десяти) шт.;

17. Злитки з металу жовтого кольору, з написом «500g», номера: С 16231, А 10530, у кількості 2 (двох) шт.;

18. Злиток з металу жовтого кольору, з написом «1000g», номер 07707, у кількості 1 (однієї) шт.;

19. Монета з металу жовтого кольору з сертифікатом до неї золотої пам`ятної монети України «Оранта»;

20. Ключі та 2 (два) комплекти магнітних ключів до автомобіля марки «Lexus», пластикова карта Security carol «Construct» 000С12311669В;

21. Ключі у кількості 3 шт. від автомобіля «Lexus» магнітний брилок у кількості 1 шт., пластикові карти Security carol «Construct», у кількості 2 шт., 2 (два) ключа дверей виробництва «Construct»;

22. Паперові папки з написом «Справа № ___», з рукописним текстом «квартира АДРЕСА_2 » з наявними копіями документів на квартиру за вказаною адресою у кількості 32 арк.

За результатами обшуку складено протокол від 26.07.2017. Виявлене під час обшуку майно слідчі у кримінальному провадженні № 0001277 від 26.04.2017 року не вважали тимчасово вилученим майном. При цьому, слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна, в особливо великому розмірі, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що власником квартири АДРЕСА_2 , в якій проводився обшук, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак за даними Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 протягом 2002-2017 років отримав 898 177,56 грн. доходу, що ставить під сумнів законність походження цінностей, що були виявлені в його квартирі. При цьому, як було встановлено в межах кримінального провадження № 0001277 від 26.04.2017, квартиру в своїх інтересах та в інтересах третіх осіб використовує ОСОБА_7 , який є довіреною особою колишніх високопосадовців Міністерства внутрішніх справ України, зокрема заступника Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_8 . Вилучені в ході обшуку на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 грошові кошти та цінності можливо отриманні ОСОБА_8 та іншими колишніми високопосадовцями МВС України у складі злочинної організації створеної ОСОБА_5 та з метою подальшої їх легалізації, останнім передано вищезазначені цінності ОСОБА_7 , який розробляв документи для імітації їхнього законного походження.

Вилучені після обшуку 26.07.2017 цінності були відповідно до листа Генеральної прокуратури України №18-1840 вих-17 від 08.12.2017 передані на зберігання до банківського сховища АТ «Укрексімбанк», інші цінності зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0001277 від 26.04.2017.

В подальшому, в межах вже іншого кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ухвалою від 27.12.2017 надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки, до вилучених у ході проведення обшуку на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів та цінностей по кримінальному провадженні №0001277 від 26.04.2017.

12.01.2018 слідчим на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 проведено виїмку вищезазначених грошових коштів і цінностей.

Посилаючись на те, що здійснивши 12.01.2018 виїмку цінностей в межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016, такі цінності набули статусу тимчасово вилученого майна, а також на те, що такі цінності одержанні колишніми службовими особами вищих органів державної влади та правоохоронних органів, які входили до складу злочинної організації, внаслідок легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом у зв`язку із протиправною діяльністю у складі злочинної організації створеної Президентом України ОСОБА_5 , а відтак є майновими цінностями, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктами, які набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив слідчого суддю накласти арешт на такі цінності, виїмку який проведено на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснив, що вилучене майно, має доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом, набутим кримінально протиправним шляхом. З метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши доводи клопотання про арешт майна та долучених до нього письмових доказів, прийшов до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У конкретній справі вилучене 26.07.2017 року під час обшуку майно постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0001277 від 26.04.2017 (т. 1, а.с. 109-112).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01.12.2017 на вилучене майно було накладено арешт (т. 2, а.с. 26-39).

08.12.2017 вилучені під час обшуку цінності були передані на зберігання АТ «Укрексімбанк», та в подальшому до таких цінностей ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 було надано тимчасовий доступ з можливістю їх виїмки в межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 (т. 1, а.с. 176-180).

12 січня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 було здійснено виїмку в межах кримінального провадження №0003490 від 17.11.2016 цінностей, вилучених під час обшуку в межах кримінального провадження №0001277 від 26.04.2017. В цей же день вилучені цінності були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0003490 від 17.11.2016 за ознаками складів злочинів, передбачених ст.ст. ч. 1 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369 КК України (т. 1, а.с. 181-188).

При цьому, визнання тимчасово вилученого майна речовими доказами не може вважатися належним забезпеченням правомірності володіння відповідним майном органами досудового розслідування, якщо слідчий суддя не прийде до висновку про необхідність арешту такого майна.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 12 січня 2018 року слідчий з дотриманням порядку, встановленого ст. 171 КПК України, звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на цінності, виїмку яких здійснено 12.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 №0003490 від 17.11.2016.

Однак, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.01.2018 клопотання слідчого про арешт майна було повернуто для усунення недоліків в строк 72 години, а саме для надання доказів, які б підтверджували право власності на майно, що належить арештувати (т. 2, а.с. 40-42).

При цьому, останнім днем 72-годинного строку є 15 січня 2018.

Зважаючи на те, що розглядуване клопотання внесене до суду 15.01.2017 та слідчим надано докази про те, що власником квартири, з якої вилучалося майно, є ОСОБА_6 , який набув право власності у ОСОБА_9 заступника Міністра внутрішніх справ України (т. 2, а.с 3-23), слідчий суддя прийшов до висновку про його внесення у встановлені КПК строки, а відтак про дотримання порядку внесення.

Вирішуючи питання про необхідність арешту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя виходить з того, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Так, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слідчий просить арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій (оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям речового доказу).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт (у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном) на грошові кошти, інші цінності невстановленого походження, документи, що вилучені в ході обшуку на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 у кримінальному провадженні №0001277 від 26.04.2017 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, які вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018, згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 у межах кримінального провадження №0003490 від 17.11.2016, а саме:

1) Грошові кошти у сумі 3 038 600, 00 (три мільйони тридцять вісім тисяч шістсот) доларів США, 870 590, 00 (вісімсот сімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто) євро та 3 178 000, 00 (три мільйони сто сімдесят вісім тисяч) гривень;

2) Годинник золотистого кольору з написом «ULYSSE NARDIN» без серійного номеру, з внутрішньої сторони якого є напис 1071;

3) Годинник сріблястого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «OMEGA» TACHYMETCE BASE 1000, серійний номер 77042180;

4) Годинник золотистого кольору, який має шкіряний ремінець коричневого кольору, з написом «IWC», серійний номер 3386623;

5) Годинник з металу сріблястого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «ULYSSE NARDIN», серійний номер 11616;

6) Годинник з металу золотистого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «LOVIS ERAROL», без серійного номеру;

7) Годинник з металу золотистого кольору, який має шкіряний ремінець чорного кольору, з написом «LOVIS ERAROL», без серійного номеру;

8) Монета номіналом 1 (один) рубль 1924 року випуску, з металу сріблястого кольору;

9) Монета номіналом 1 (один) рубль 1921 року випуску, з металу сріблястого кольору;

10) Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 532835, у кількості 1 (однієї) шт.;

11) Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 807524, у кількості 1 (однієї) шт.;

12) Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 693860, у кількості 1 (однієї) шт.;

13) Злитки з металу жовтого кольору, з написом «50g», номера: 451026, 135582, 732554, 123876, 124885, 129546, у кількості 6 (шести) шт.;

14) Злитки з металу жовтого кольору, з написом «20g», номера: 009109, 009336, 979821, 537977, у кількості 4 (чотирьох) шт.;

15) Злиток з металу жовтого кольору, з написом «100g», номер 535635, у кількості 1 (однієї) шт.;

16) Злитки з металу жовтого кольору, з написом «100g», номера: АА 110415, АА 112212, АА 112211, АА 112224, АА 112010, АА 112045, АА 112015, АА 112020, АА 110422, АА 111722, у кількості 10 (десяти) шт.;

17) Злитки з металу жовтого кольору, з написом «500g», номера: С 16231, А 10530, у кількості 2 (двох) шт.;

18) Злиток з металу жовтого кольору, з написом «1000g», номер 07707, у кількості 1 (однієї) шт.;

19) Монета з металу жовтого кольору з сертифікатом до неї золотої пам`ятної монети України «Оранта»;

20) Ключі та 2 (два) комплекти магнітних ключів до автомобіля марки «Lexus», пластикова карта Security carol «Construct» 000С12311669В;

21) Ключі у кількості 3 шт. від автомобіля «Lexus» магнітний брилок у кількості 1 шт., пластикові карти Security carol «Construct», у кількості 2 шт., 2 (два) ключа дверей виробництва «Construct»;

22) Паперові папки з написом «Справа № ___», з рукописним текстом «квартира АДРЕСА_2 » з наявними копіями документів на квартиру за вказаною адресою у кількості 32 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0003490 від 17.11.2016, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1