Справа № 727/3406/18
Провадження № 1-кс/727/1092/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в 2016р. ОСОБА_7 та в 2017р. ОСОБА_8 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.
В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
Вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо наявності всіх відкритих та закритих рахунків які оформлювались на юридичних осіб, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України згідно яких: ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в 2016р. ОСОБА_7 та в 2017р. ОСОБА_8 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 які значаться за наступними юридичними особами:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , директор ОСОБА_9 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , директор ОСОБА_9 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , директор ОСОБА_10 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , директор ОСОБА_11 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
5. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), основний вид діяльності Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
6. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , директор ОСОБА_8 ), основний вид діяльності Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1