Справа № 464/6654/17
пр.№ 1-кс/464/1817/17
У Х В А Л А
13 жовтня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000664 від 27 лютого 2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовують (використовували) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , покликаючись, що такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 27 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664, щодо вчинення невстановленими слідством особами в період 2016-2017 років фіктивного підприємництва ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в деклараціях з ПДВ за грудень 2016, січень 2017 реєстраційних даних ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_10 » - пов`язані між собою, створені одними особами, зокрема ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_11 , діяльність підприємств не носить реального характеру, спрямована на надання неправомірної вигоди суб`єктам реального сектору, конвертації безготівкових коштів в готівкові. Крім того, 12.05.2017 проведено ряд обшуків по місцях ймовірного зберігання фінансово-господарських документів, інших предметів, речей, які б свідчили про вчинення незаконної діяльності вказаних підприємств, за результатами яких в ОСОБА_5 , вилучено фінансово-господарські документи, комп`ютерну техніку, печатки, бланки, чорнові записи, які свідчать про вчинення останнім незаконної діяльності та залучення до такої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що створив ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_10 » без мети здійснення фактичної господарської діяльності, з метою надання податкової вигоди контрагентам реальним суб`єктам господарської діяльності. Одним із способів встановити фактичне місце знаходження вищевказаних осіб і перевірити їх причетність до здійснення фіктивної господарської діяльності, а також з метою встановлення інших осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими контактував ОСОБА_5 , їх місця перебування, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 02.10.2017.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 02.10.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент з`єднання абонента, які відбувались за номером «SІМ» картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1