Справа № 539/357/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2017 року невстановлена особа, під приводом надання кредиту від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., належними ОСОБА_4 , які шляхом транзакції були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .(ЄО 5373)

В ході розгляду звернення громадянина ОСОБА_4 щодо неправомірності заволодіння його грошовими коштами в сумі 4000 грн. невстановленою особою було встановлено, що зараховані кошти було переведено 23.06.2017 року о 10 годині 50 хвилин з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1414 грн. та в подальшому були переведені в голівку 23.06.2017 року в АТМ «А 0108701» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що необхідно отримати інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того слідчий прохає зобов`язати зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали, та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо вищевказаного банківського рахунку та персональних даних його власника, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 20 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1