пр. № 1-кс/759/3960/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2016, 07.10.2017, 08.10.2017. невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 940.00 (п`ять тисяч дев`ятсот сорок грн. 00 коп.).
Слідчий зазначив, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 06.10.2017, приблизно о 09:52 год.. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який повідомив, що з його банківською карткою № НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 з якого була спроба зняти гроші та для того, що припинити дані дії необхідно провести ряд дій під час яких невідомий прислав з номеру банку код який ОСОБА_5 надав невідомому чоловіку та після чого з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 5942 гривень.
Слідчий зазначив, що згідно виписки по картковому рахунку Головного управління з обслуговування клієнтів переказ коштів здійснювався з рахунку ОСОБА_5 , а саме з рахунку № НОМЕР_3 через: UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 250109 06.10.2016 - 970.00 грн.; UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 250110 06.10.2016 - 970.00 грн.: UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 250112 07.10.2016 1000.00 грн.; UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 250117 08.10.2016 1000.00 грн.; UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 250118 08.10.2016 1000.00 грн.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували шахрайські схеми для заволодіння коштами громадян під приводом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначив, що за результатами перевірки злочинної діяльності вказаної групи осіб вказує на те, що останні для вчинення кримінальних правопорушень використовують Інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 (переказ з картки на картку) на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (картки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ).
Слідчий зазначив, що згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів: 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта. її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню: 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КГІК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органна досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що у посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунках карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ). відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку;
-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси. авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу;
-даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк. відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1