Справа № 682/246/18
Провадження № 1-кс/682/84/2018
У Х В А Л А
15 березня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.01.2018 р з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 06 березня 2018 р .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції по картковому рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 за період з 16.01.2018 р по 30.01.2018 р включно, що зберігається у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - Хмельницькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю ознайомитися з вказаними документами та вилучеити їх копії, а саме: до документів щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти; фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів за період часу з 16.01.2018 по 30.01.2018 включно.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000026 від 11.01.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у якому подане клопотання, дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий : документи щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти; фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів .

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є протокол вилучення у ОСОБА_5 придбаного товару від 16.01.2018 р, а саме: згортка паперу з речовиною білого кольору у кристалічному вигляді та з написом на папері НОМЕР_1 - номер банківського рахунку та ккасового чека про перерахунок коштів з інформацією про банк отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протокол обшуку від 29.01.2018 р, відповідно до якого у помешканні ОСОБА_6 виявлено на столі у кімнаті № НОМЕР_2 та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

30.01.2018 у межах кримінального провадження № 0000026 від 11.01.2018 р ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, підтвердження факту переказу кошів за купівлю наркотичних засобів на картковий рахунок, вказаний ОСОБА_6 для ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися через банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує на те, що отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, анкетні дані власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довів, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження ці документи мають значення для встановлення об"єктивної сторони злочинного діяння та особи, що його скоїла.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Однак, в ході розгляду клопотання слідчого встановлено, що ухвалою слідчого судді від 13.02.2018 р вже було надано слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські операції, які проводилися через банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була вилучена у ОСОБА_6 за період з 16.01.2018 р по 29.01.2018 р.

Тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково в межах отримання інформації про банківські операції, здійснені через картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 29.01.2018 р по 30.01.2018 р.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції по картковому рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2018 по 30.01.2018 включно, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а семе:

- до документів щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку , місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за період з 29.01.2018 по 30.01.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.04.2018 р включно.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1