Справа № 521/4077/18
Номер провадження:1-кс/521/1477/18

У Х В А Л А

19.03.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004927 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що СВ Малиновського ВП в м. Одесі проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням № 0004927 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 до ЧЧ Маліновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.2017 він з метою придбання крипто валюти «bitcoin», скориставшись персональним комп`ютером, зайшов на сайт https://tytcoin.biz/. На даному сайті, в правому нижньому вуглі потерпілий помітив віконце з написом tytcoin консультант, тому для отримання більш детальної інформації щодо умов та способу поповнення свого електронного гаманця вирішив скористатись його допомогою, написавши смс-повідомлення консультанту.

На що консультант, в ході листування повідомив ОСОБА_6 , про те, що помічники мають можливість поповнювати електронний гаманець клієнта, але для цього йому необхідно перерахувати суму поповнення гаманця на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
Довірившись Інтернет-сайту https://tytcoin.biz/, 08 грудня 2017 року об 11.15 годині, ОСОБА_6 , за допомогою системи «Приват-24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з метою придбання крипто валюти. У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та виконала взяті на себе зобов`язання з приводу поповнення електронного гаманця потерпілого, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, згідно рапорту ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУКП ДКП НПУ ОСОБА_7 , було встановлено причетність до скоєння даного кримінального правопорушення декількох осіб, зокрема, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
06.03.2018 року слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено обшук за вказаною адресою, під час якого було виявлено та вилучено:
- банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_2 ;
- папка в якій знаходиться: заява про приєднання №1208200/120617; сім- картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_4 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_6 банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_7 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_9 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_11 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон, марки «Samsung», S/N - НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон, марки «SamsungGT -Е1200і», ІМЕЕ НОМЕР_15 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_18 на ім`я
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_19 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_20 ;
-сім-картка мобільного оператора «лайфселл», б/н;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_21 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_22 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_23 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_24 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_25 ;
-банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_26 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ;
-банківська картка «Viza Classic» № НОМЕР_28 ;
-квитанція № 38611197 на ім`я ОСОБА_10 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 ;
-банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_31 ;
- банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_32 ;
- пакунок з «Нової пошти», накладна № 8597;
- картка електронного гаманця «Раіоnеег» № НОМЕР_33 ;
- стартовий пакет мобільного оператора «Білайн» № НОМЕР_34 ;
-папка, в якій знаходиться: банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_35 ; черновий запис з пін-кодом; сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_36 ; довідка з реквізитами карткового рахунку на ім`я ОСОБА_12 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_37 ; сім- картка мобільного оператора «Київстар»
№ НОМЕР_38 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_39 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар»№ НОМЕР_40 ; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_41 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_42 ; квитанція № TR 05410452, квитанція «Пумб» № 207104; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_43 ; інформаційна довідка «Пумб» № НОМЕР_44 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_45 ;сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_46 ; квитанція №TR92510452; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_47 ;сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_48 ; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_49 ;сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_50 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_51 ;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення 3 карток «PiraeusBank», сім-екарта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_52 договір про відкриття рахунку «PiraeusBank»; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_53 ; банківські картки «PlatinumBank»: сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_54 ; документи для оформлення карток «ОТРbаnк»; сім-картка мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_55 ;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 3 банківськими картками банку «Райфайзен Банк Аваль»;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4 банківськими картками банку «Південний»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4
банківськими картками банку «Сбербанк»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4
банківськими картками банку «Альфа Банк»; 3 сім-картки мобільного оператора «Київстар»; 1 сім-картка мобільного оператора «лайфселл»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4 банківськими картками банку «Укрсоцбанка»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
- договір з компанією «ТепеР>; прямокутна коробка з надписом «Симки»;
- пакунок з сім-картками;
- 4 блокноти з черновими записами;
-18 аркушів з черновими записами;
- Флеш-карта марки «Goodram» 4 gb;
- 17 чеків;
- 5 карткотричів мобільного оператора «Київстар»;
- ноутбук, марки «НР», S/NSNF01265D5, з зарядним пристроєм;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 5 банківськими картками банку «Укрсіббанк»; 5 сім-картки мобільного оператора «Київстар»; заява № 010339479, угода № НОМЕР_56 , заява № , банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_57 ;банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_58 ; 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар», 1 аркуш з черновими записами, 2 чеки, 2 виписки з «Укрсоцбанк».
У органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є предметом кримінального правопорушення, набуте протиправним шляхом та може на собі зберегти сліди даного кримінального правопорушення.
Крім того органи досудового розслідування вважають, що незастосування заборони на використання та розпорядженням вказаним майном може призвести до знищення, пошкодження або його втрати.
У зв`язку з вищевказаним слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт, вилученого під час обшуку майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився будучі належним чином повідомленим про дату та час судового засідання.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені 06.03.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заборонити розпоряджатися, відчужувати та користуватися наступним майном:

- банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_2 ;
- папка в якій знаходиться: заява про приєднання №1208200/120617; сім- картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_4 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_6 банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_7 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_9 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_11 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон, марки «Samsung», S/N - НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон, марки «SamsungGT -Е1200і», ІМЕЕ НОМЕР_15 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;
-копія паспорта громадянина України серія номер: НОМЕР_18 на ім`я
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_19 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_20 ;
-сім-картка мобільного оператора «лайфселл», б/н;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_21 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_22 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_23 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_24 ;
-банківська картка «Приватбанка» № НОМЕР_25 ;
-банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_26 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ;
-банківська картка «Viza Classic» № НОМЕР_28 ;
-квитанція № 38611197 на ім`я ОСОБА_10 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 ;
-сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 ;
-банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_31 ;
- банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_32 ;
- пакунок з «Нової пошти», накладна № 8597;
- картка електронного гаманця «Раіоnеег» № НОМЕР_33 ;
- стартовий пакет мобільного оператора «Білайн» № НОМЕР_34 ;
-папка, в якій знаходиться: банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_35 ; черновий запис з пін-кодом; сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_36 ; довідка з реквізитами карткового рахунку на ім`я ОСОБА_12 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_37 ; сім- картка мобільного оператора «Київстар»
№ НОМЕР_38 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_39 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар»№ НОМЕР_40 ; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_41 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_42 ; квитанція № TR 05410452, квитанція «Пумб» № 207104; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_43 ; інформаційна довідка «Пумб» № НОМЕР_44 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_45 ;сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_46 ; квитанція №TR92510452; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_47 ;сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_48 ; банківська картка «ПУМБ»№ НОМЕР_49 ;сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_50 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_51 ;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення 3 карток «PiraeusBank», сім-екарта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_52 договір про відкриття рахунку «PiraeusBank»; сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_53 ; банківські картки «PlatinumBank»: сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_54 ; документи для оформлення карток «ОТРbаnк»; сім-картка мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_55 ;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 3 банківськими картками банку «Райфайзен Банк Аваль»;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4 банківськими картками банку «Південний»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4
банківськими картками банку «Сбербанк»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4
банківськими картками банку «Альфа Банк»; 3 сім-картки мобільного оператора «Київстар»; 1 сім-картка мобільного оператора «лайфселл»;
-папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 4 банківськими картками банку «Укрсоцбанка»; 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар»;
- договір з компанією «ТепеТ»;
- прямокутна коробка з надписом «Симки»;
- пакунок з сім-картками;
- 4 блокноти з черновими записами;
-18 аркушів з черновими записами;
- Флеш-карта марки «Goodram» 4 gb;
- 17 чеків;
- 5 карткотричів мобільного оператора «Київстар»;
- ноутбук, марки «НР», S/NSNF01265D5, з зарядним пристроєм;
- папка в якій знаходяться документи для оформлення банківських рахунків з 5 банківськими картками банку «Укрсіббанк»; 5 сім-картки мобільного оператора «Київстар»; заява № 010339479, угода № НОМЕР_56 , заява № , банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_57 ;банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_58 ; 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар», 1 аркуш з черновими записами, 2 чеки, 2 виписки з «Укрсоцбанк».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1