Справа № 592/1576/18
Провадження № 1-кс/592/729/18
Про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2018 року м.Суми
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 , -
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що посадові особи КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до особових справ дітей-інвалідів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших установ, долучали довідки про надані реабілітаційні послуги за 2016 та 2017 рік, які містять завідомо неправдиву інформацію про те, що діти-інваліди отримували реабілітаційні послуги у вказаному закладі в повному обсязі. У подальшому встановлено, що не всі діти проходили курси реабілітації чи отримали вказані реабілітаційні послуги не в повному обсязі.
Зокрема, в особовій справі ОСОБА_5 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , міститься довідка про надані реабілітаційні послуги ОСОБА_5 , 2015 р.н., за 2016 та 2017 рік, де вказано, що останній отримав реабілітаційні заходи у вказаній установі в період часу з 31.10.2016 року по 18.11.2016 року та в період часу з 06.06.2016 року по 23.06.2016 року. У подальшому встановлено, що ОСОБА_6 в 2016 році був присутній на заходах реабілітації 1 день, а в 2017 році 08, 09, 12-16 червня. Також, відповідно до наказів про зарахування та відрахування з курсу реабілітації КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , проходив курси реабілітації в 2016-2017 роках у вказаному закладі, але відповідно до показів батька ОСОБА_7 ОСОБА_8 , його син курси реабілітації проходив в с. Рибиці Сумського р-ну та в м. Лебедин Сумської області. Крім того, виявлено факти внесення до вказаних наказів дітей-інвалідів із зазначенням їх адреси проживання (реєстрації), які за вказаною адресою взагалі не мешкають.
У слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих привласненням чи розтратою грошових коштів посадовими особами КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до довідки отриманої з ДПІ в м. Суми, КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансові операції через рахунки р/р № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити суму збитків, завданих привласненням чи розтратою грошових коштів посадовими особами та встановити осіб, які вчинили даний злочин чи причетні до його вчинення.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
оригінали документів чи належним чином завірені копії, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам: р/р № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2016 року по 15.11.2017 року.
- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по 15.11.2017 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 12.03.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1