Провадження № 1-кс/344/3355/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В клопотанні зазначається, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що заступник головного лікаря з медичної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вимагала неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень від ОСОБА_6 22.05.2017 року в ході огляду місця події із приміщення реєстратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти в сумі 1500 грн. предмет неправомірної вигоди.

Вказується, що допитані свідки працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 дали показання, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 дано усну вказівку заключати договори добровільного страхування (страхові полюси) із усіма пацієнтами з метою забезпечення стаціонарного лікування. 24.05.2017 року в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено документи, що мають відношення до ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 . Працівниками ОНД пояснень щодо походження документів ПП « ОСОБА_7 » не надано. Засновниками ПП « ОСОБА_7 » є особи, щодо яких проводиться перевірка в рамках вказаного кримінального провадження. Відповідно до акту від 11.03.2016 року № 04-21/4 ревізії фінансово господарської діяльності Івано-Франківського ОН за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 роки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено порушення пунктів 1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 трьохсторонніх договорів, укладених між Диспансером, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальниками медикаментів, а саме: Диспансером впродовж ревізійного періоду окремий облік та списання медикаментів, призначених для надання медичної допомоги застрахованим особам не вівся, копії страхових полюсів в історіях хвороби не зберігалися, реєстр застрахованих осіб із зазначенням страхових сум відсутній. Вищевказане свідчить про безпідставне списання медикаментів за рахунок коштів застрахованих осіб.

Також в клопотанні зазначається, що згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер: НОМЕР_1 ), має закриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення фактів надходження грошових коштів за закупівлю медикаментів до постачальників та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) не в ОНД, а через страхову компанію постачальнику за медикаменти, а також для можливості подальшої перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ОНД, за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків та вартість понесених на лікування витрат, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_7 » за 2016 - 2017 роки.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований у АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів за 2016 2017 роки по закритих рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритих рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації про рух коштів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1