У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 року Справа № 542/1420/17

Провадження № 1-кс/542/180/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області -

ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Зазначена посадова особа звернулася до Новосанжарського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури про надання дозволу старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за проведеною електронною операцією ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 № К1600049 в АДРЕСА_2 , із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Також слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 № К1600049, в АДРЕСА_2 , саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, перерахованими ОСОБА_6 .

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 29.03.2017 року близько 12 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови, представившись працівником слідства, шахрайським шляхом, повідомивши неправдиві відомості, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 тис. грн., належними ОСОБА_5 , яка перерахувала дані кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_3 . В ході проведення досудового розслідування від ОСОБА_5 було отримано відомості, що 29.03.2017 року близько 12 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась слідчим, та повідомила останній, що її дитина в міліції, оскільки ненавмисно штовхнула іншу дитину в магазині та остання, вдарившись головою, отримала травму голови, черепно-мозкову травму. Під час розмов невідомий повідомив, що для владнання даного конфлікту потрібно кошти в сумі 4 тис. грн. В подальшому ОСОБА_5 , позичивши кошти у сусідів, поїхала до смт. Нові Санжари, де перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 4 тис. грн. на картку НОМЕР_3 , про що має відповідний чек від 29.03.2017 року.

Відомості про дану подію 29.03.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відповідь від заступника управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017 року про те, що відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банку заборонено надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Оскільки ОСОБА_5 не є клієнтом АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, у філії ІНФОРМАЦІЯ_1 не має правової підстави та технічної можливості надати запитувану інформацію, що стосується операції проведеної ОСОБА_5 29.03.2017 року.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використано, як докази, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи, яка вчинила вказаний злочин, а також всіх обставин злочину та істини у справі, іншими способами довести обставини шахрайства неможливо, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №0000149, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за проведеною електронною операцією ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 № К1600049 в АДРЕСА_2 із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Забезпечити АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливість:

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 № К1600049, в АДРЕСА_2 , саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами перерахованими ОСОБА_6 .

Роз`яснити АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом вірно

В.о. Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1