Справа №295/4730/18
УХВАЛА
Іменем України

19.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000038 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

Слідчий вказала, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2015-2017 років, з метою заниження суми єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначенням платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу - «Зачисление на картку: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували. Допитані свідки - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом банківського рахунку найманого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , отриманого в результаті тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено факт перерахування грошових коштів з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» зі своєї банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 на карткові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою платіжних систем відділень банку та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:

ОСОБА_5 НОМЕР_4

09/12/2015 10:56:0009/12/2015-137334,72-137334,29CS980013UKRПеревод средств: noyabr' tkan'
09/12/2015 11:27:0909/12/2015-20058,04-20058,29CS980013UKRПеревод средств: noyabr'_11
21/12/2015 12:51:5721/12/2015-36376,3-36376,9CS980013UKRПеревод средств: zarplata kabare
21/12/2015 15:34:2421/12/2015-43342,78-43342,29CS980013UKRПеревод средств: zarplata11
22/01/2016 10:51:3522/01/2016-13896,35-13896,9CS980013UKRПеревод средств: zarplataZB
22/01/2016 14:34:0622/01/2016-2010-4829CS980013UKRПеревод средств: zarplataSH
27/01/2016 14:58:3627/01/2016-3303,44-3303,29CS980013UKRПеревод средств: zarplataCH
11/02/2016 16:35:0111/02/2016-131224,39-131224,29CS980013UKRПеревод средств: ZarplataZH
16/02/2016 12:11:0916/02/2016-62273,43-62273,29CS980013UKRПеревод средств: zarplataZF
22/02/2016 16:11:5622/02/2016-19060,57-19060,29CS980013UKRПеревод средств: zarplataH
22/02/2016 16:11:5822/02/2016-1457,25-1457,29CS980013UKRПеревод средств: zarplataHH
22/02/2016 16:11:5822/02/2016-831,14-831,29CS980013UKRПеревод средств: zarplata HV
24/02/2016 08:59:3624/02/2016-13500-24829CS980013UKRПеревод средств: reestrCH
24/02/2016 11:05:3024/02/2016-13500-4829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH9
24/02/2016 11:05:3124/02/2016-13500-24829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH10
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-84829CS980013UKRПеревод средств: viplata8
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-44829CS980013UKRПеревод средств: viplata1
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-54829CS980013UKRПеревод средств: viplata2
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-04829CS980013UKRПеревод средств: viplata4
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-24829CS980013UKRПеревод средств: viplata3
25/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-14829CS980013UKRПеревод средств: viplata5
25/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-14829CS980013UKRПеревод средств: viplata6
25/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-54829CS980013UKRПеревод средств: viplata7
25/02/2016 11:17:1625/02/2016-13884-64829CS980013UKRПеревод средств: reestr5
26/02/2016 16:43:4726/02/2016-12905-24829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
26/02/2016 16:43:4926/02/2016-12905-34829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:2901/03/2016-14000-74829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-04829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-84829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-94829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
03/03/2016 10:36:0603/03/2016-13800-84829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
17/03/2016 14:44:1417/03/2016-13541,23-13541,29CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/04/2016 15:28:3207/04/2016-34017,84-34017,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
11/04/2016 13:30:1711/04/2016-25000-44829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
13/04/2016 12:27:0113/04/2016-49624,94-49624,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/04/2016 12:17:1118/04/2016-8848-4829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
19/04/2016 13:00:3219/04/2016-48950-54829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
20/04/2016 11:36:0320/04/2016-3539,71-3539,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
20/04/2016 13:38:1720/04/2016-40000-4829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
23/04/2016 07:53:1823/04/2016-4362,71-4362,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 11:40:0329/04/2016-25100-84829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 16:08:5829/04/2016-44500-04829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 16:35:4029/04/2016-29637-14829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
05/05/2016 11:36:4005/05/2016-50000-64829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
13/05/2016 15:15:4513/05/2016-23835,67-23835,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/05/2016 14:45:5718/05/2016-40824,82-40824,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
02/06/2016 12:27:0102/06/2016-19209,83-19209,9CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
15/06/2016 15:52:2915/06/2016-43943,38-43943,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
21/06/2016 16:22:2421/06/2016-51507,35-51507,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
22/06/2016 11:04:2022/06/2016-23892,15-23892,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/07/2016 09:51:5407/07/2016-57384,43-57384,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1012/07/2016-16318,19-16318,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1012/07/2016-44779,19-44779,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/07/2016 11:13:1312/07/2016-19723,92-19723,29CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami

За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , м. Дніпро).

У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються наступні документи:

- розшифровки банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_3 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перід 2015-2016 роки;

- повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період 2015-2016 роки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито та обслуговується банківські картки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема:
- розшифровок банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_3 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перід 2015-2016 роки;

- повну інформацію з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період 2015-2016 роки.

Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: