УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються при ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -
ВСТАНОВИВ:
13.12.2017 року, слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000265 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що за фактом створення мешканцями м. Вінниці наступних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які мають ознаки фіктивності - ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця, перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і змінено місцезнаходження на м. Хмельницький), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 м. Вінниця, змінене місцезнаходження на м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки та використання зазначених підприємств для виведення коштів бюджетних та державних підприємств у тіньовий сектор економіки з наступним їх привласненням.

На підставі цього, 27.07.2017 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що особами, які причетні до вчинення злочину, з метою приховування його слідів змінено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з м. Вінниці на м. Чернігів та подано заяву про ліквідацію, після чого знову змінено юридичну адресу на м. Вінницю і подано заяву про припинення ліквідації.

В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ юридичних осіб, які задіяні у схемі вчинення злочинів, що надасть можливість встановити, коли та ким створено вищевказані юридичні особі, які особи та у який період займали керівні посади на них, хто подавав документи для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, інші відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Також, документи реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні справи ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив, однак від нього надійшла заява, згідно з якою останній заявлене клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглядати без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя