печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2902/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економік ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка розташована за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 5ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Встановлено, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ) в адресу вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших осіб

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

21.12.2017 заступником начальника третього слідчого відділ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_38 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

У досудового розслідування, з метою проведення експертного дослідження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо платника податків ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_39 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 не прибули. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для забезпечення належного проведення експертного дослідження, призначеного на підставі постанови слідчого від 21.12.2017 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000405, до оригіналів речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів), що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 яка розташована за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , відносно платника податків ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), до наступних документів:

? установчих та реєстраційних документів;

? облікової справи платника податків;

? договору про визнання електронних документів підприємства;

? декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по теперішній час;

? податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? усіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? актів зустрічних звірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? актів камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? усіх матеріалів, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2902/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_46 .

Слідчий суддя ОСОБА_1