УХВАЛА

29 вересня 2017 року м.Хмельницький
27.09.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 15.02.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 14.02.2017, невстановлена особа, під приводом переказу грошових коштів за купівлю шуби, оголошення про яку було розміщене в мережі Інтернет останньою, увійшовши у довіру дізналась дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та в подальшому використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що допитана як потерпілий ОСОБА_4 повідомила, що 13.02.2017 року розмістила на Інтернет сайті «ОLX» оголошення про продаж шуби за 4700 гривень. 14.02.2017 року, близько 15 год. 00 хв. на мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що хоче придбати шубу та він зробить переказ грошових коштів на банківську картку. Надалі ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Близько 19 год. 00 хв. 14.02.2017 року на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував невідомий із абонентського номера НОМЕР_4 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка заблокована, оскільки на неї здійснено переказ грошових коштів із рахунку який заборонений законом. Також невідомий повідомив, що ОСОБА_4 має під`їхати до терміналу самообслуговування в м. Хмельницькому та виконати необхідні дії для розблокування її картки. Перебуваючи біля терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в телефонному режимі повідомила невідомому номера своєї банківської картки а також повні свої анкетні дані. Далі на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення про те, що із її банківської картки перераховано кошти в сумі 1600 гривень. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою банківську картку.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 13.02.2017 року по 16.02.2017 року, так як вказані документи, можуть слугувати доказом вчинення злочинних дій і будь-яким іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 13.02.2017 року по 16.02.2017 року та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя