печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8921/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003090 від 28.09.2017 за фактом протиправної діяльності з боку службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 КК України та за фактом протиправної діяльності з боку службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у поточному році за сприяння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Управлінь магістральних газопроводів товариства було створено штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а також допустили їх до оцінки та визнали переможцем Торгів. При цьому, службові особи державного підприємства надали підроблені технічні обґрунтування, завдання та проектну документацію, яка фактично надає суттєві переваги вказаним вище підприємствам, що входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході участі у конкурсних торгах.

За результатами проведених торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали переможцями конкурсних торгів на виконання монтажно-будівельних та ізоляційних робіт в інтересах державної газотранспортної компанії на суму понад 500 млн. гривень. Водночас, попередні дані свідчать, що монтажно-будівельні та ізоляційні роботи виконані та планується виконати лише на 50-70%.

Грошові кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховують за удаваними правочинами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, для подальшого переведення у готівку, виведення з декларуємого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму та легалізуються шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків.

Документація щодо конкурсних торгів з закупівель робіт та послуг за договорами поставки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0003090 прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам служби безпеки України за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПоУ ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- документацію конкурсних торгів з закупівель робіт та послуг за договорами поставки відповідно до реєстру договорів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № від 17.07.2017, № від 01.11.2017, № від 13.10.2017 (підписаний 12.10.2017), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № від 26.09.2017, № , № від 114.12.2017, № від 14.12.2017, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № від 24.03.2017, № від 24.03.2017, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № від 05.10.2017, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № від 05.09.2017 та інших договорів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/8921/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 02.03.2018 р.