Справа № 676/6276/17
Номер провадження 1-кс/676/1498/17
У Х В А Л А
Іменем України
22 листопада 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 09 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію, які стали підставою для формування та отримання переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) за період з 17 год. 00 хв. 09 листопада 2017 року по 17 год. 00 хв. 16 листопада 2017 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 листопада 2017 року о 17 год. 48 хв. особа, назвавшись ОСОБА_5 , під приводом реалізації комплектуючих комп`ютерної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 8400 грн., які він перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 09 листопада 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002005, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 показав, 09.11.2017 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж комп`ютерних комплектуючих, де на сторінці були вказані контактні номера телефонів власника оголошення № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Зателефонувавши по вказаному номеру, в ході розмови із невідомою особою, домовився, що за комп`ютерні комплектуючі необхідно буде заплатити кошти в сумі 8400 грн. та перерахувати на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На дану пропозицію потерпілий погодився та 09.11.2017 р. на вказаний номер рахунку перерахував кошти в сумі 8400 грн., однак після перерахунку коштів, зв`язок із власником оголошення був відсутній, а комплектуючі він так і не отримав.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 слідчий просила надати їй, а також слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просила задоволити клопотання, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки наявна в них інформація є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їхнього місцезнаходження.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002005 від 09 листопада 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.11.2017 року, допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.11.2017 року, оглянутого в судовому засіданні оригіналу квитанції про перерахування грошових коштів в сумі 8400 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація проформування та отримання переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) за період з 17 год. 00 хв. 09 листопада 2017 року по 17 год. 00 хв. 16 листопада 2017 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1