Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/128/18
номер провадження 1-кс/695/117/18
Номер рядка у звіті 22
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
21 березня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Драбівського відділення Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з погодженим із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 23.02.2018 року дане клопотання направлено для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 листопада 2017 року близько 12 год. голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 відповідно до платіжного доручення № 885 перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 75 300,04 грн. про купівлю мінеральних добрив, які на даний час не отримав.

По даному факту слідчим відділом Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області 22.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до умов укладеного договору поставки № 30112017/06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано здійснити поставку нітроамофозки N 8:P19:K29 в кількості 6, 000 тон та нітроамофозки N 16:P16:K16 м-50 кг в кількості 1, 500 тон на протязі 3 днів з моменту оплати ФГ « ОСОБА_5 ».

На виконання умов укладеного договору 30 листопада 2017 року ФГ « ОСОБА_5 » відповідно до платіжного доручення № 885 перерахувало з поточного рахунку № НОМЕР_2 платіж в розмірі 75 300, 04 грн. (з Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси на п/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 ). Однак, Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору, свої договірні зобов`язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований ФГ « ОСОБА_5 » платіж.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.11.2017 по теперішній час.
Із договору поставки мінеральних добрив від 30.11.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 30.11.2017 по теперішній час.
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання повністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.11.2017 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , видати старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 або за її дорученням чи постановою працівнику слідчого відділення чи працівнику оперативного підрозділу Драбівського ВП, оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 21 квітня 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1