Справа № 392/1432/17
провадження 1-кс/392/138/17
УХВАЛА
27 вересня 2017 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Маловисківського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурора Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 01 липня 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1. інформації про номер рахунку на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 ;
2. інформації про власника рахунку на який було перераховано кошти;
3. копії ідентифікаційного коду та паспорту особи, яка є власником рахунку на який було перераховано грошові кошти;
4. у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку з банкоматів, надати копії фотографій осіб які знімали вказані кошти з банкоматів;
5. інформації про місце зняття або зарахування вказаних коштів;
6. роздруківки руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 .
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі статті 107 КПК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000434 від 01 липня 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено наступне.
30 червня 2017 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила 26 травня 2017 року вона через Інтернет мережу «Веб-мані» надала свої дані невідомій особі, яка з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошову суму в розмірі 5800,00 грн..
В ході досудового розслідування СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що 25 травня 2017 року ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 1500 грн. через програму «Веб-мані» в мережі Інтернет для того щоб чоловік на ім`я ОСОБА_6 перерахував їй гроші в сумі 3800 грн., які остання просила на лікування її батька в мережі Інтернет. Того ж дня потерпілою на мобільний телефон отримано СМС повідомлення від номера НОМЕР_2 про те що на її кредитну картку № НОМЕР_1 зараховано кошти в сумі 3800 грн.. Однак до теперішнього часу кошти на вказану картку не надійшли. В свою чергу з її з кредитної картки знято грошові кошти на суму 4944 грн..
На час звернення до суду з відповідним клопотанням органу досудового розслідування не вдалося встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання, з урахуванням уточнень, підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши доводи слідчого, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді
Згідно пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В частині 7 статті 163 КПК України зазначається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів частини 3 статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Судом встановлено, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування і органом досудового розслідування неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів по кредитній карті № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 годину 00 хвилин 30 червня 2017 року, інформації яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії документ відносно кредитної картки № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 годину 00 хвилин 30 червня 2017 року, з наступними відомостями:
1. інформацію про номер рахунку на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 ;
2. інформацію про власника рахунку на який було перераховано кошти;
3. копію ідентифікаційного коду та паспорту особи, яка є власником рахунку на який було перераховано грошові кошти;
4. у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку з банкоматів, надати копії фотографій осіб які знімали вказані кошти з банкоматів;
5. надати інформацію про місце зняття або зарахування вказаних коштів;
6. роздруківку руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 27 вересня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1