У Х В А Л А
06.07.2017 Справа №607/6186/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002506 від 23.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України звернулася слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14.01.2014 року Господарським судом Тернопільської області винесено рішення у справі №921/1111/13-г/5, яке набрало законної сили 9 квітня 2014 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 Електромонтаж»233688.40 гривень боргу, 5858,23 гривень 3 відсотки річних, 4790.93 гривень в повернення витрат по сплаті судового збору.

07.05.2014 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про примусове виконання вказаного рішення суду . 26.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В ході проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні органами ДВС 27.06.2014 року винесено постанову про арешт коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.07.2014 року органами ДВС встановлено факт відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нових рахунків в банківських установах після накладення арешту на наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане рішення суду умисно не виконують.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ткож встановити, чи перераховувалися будь-які кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходи та чи здійснювало витрати, в той час, коли товаристо зобов`Рязане було погашати заборгованість за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ і дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітнику УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до документів, на підставі яких були зняті грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1