печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003184, -

В С Т А Н О В И В :
23.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; довіреності, один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності оригіналів, належним чином завірених копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003184 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 за попередньою змовою прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 за сприяння співвласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 не вчиняв дій направлених на заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 259 500 грн., які перераховано на банківський рахунок товариства ОСОБА_9 , тобто не вчиняв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, притягнули 27.09.2017 завідомо невинного ОСОБА_8 , як підозрюваного у кримінальному провадженні №0003205 від 14.08.2017 за вчинення зазначеного особливо тяжкого злочину.

Крім цього, встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину можуть бути ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші не встановлені на теперішній час органом досудового розслідування особи, які забезпечили його фінансування.

Також, 08.11.2017 відповідно до протоколу №08/11-2017 від 08.11.2017 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Задворного відсторонено від виконання своїх повноважень, виключено зі складу підписантів, призначено в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_14 від 22.11.2017 та свідка ОСОБА_15 від 22.11.2017 обставини викладені в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 08/11 від 08.11.2017, який став підставою для внесення вказаних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не відповідають дійсності і вважають, що він є підробленим, оскільки такі збори фактично не проводились та ОСОБА_14 з ОСОБА_16 участі в них не брали.

Також, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 08/11 від 08.11.2017 головою цих зборів є ОСОБА_10 .

Крім цього, в ході проведення обшуку 09.11.2017 по місцю фактичного проживання ОСОБА_11 , у квартирі за адресою АДРЕСА_2 , вилучено рукописні записи, які відповідно до показань свідка ОСОБА_17 виконав ОСОБА_11 вказуючи суми коштів, які ОСОБА_17 необхідно було сплатити за невтручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закінчення кримінального переслідування.

05.12.2017 та 03.01.2018 у зазначеному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи у вказаному провадженні, 27.12.2017 отримано клопотання експерта ОСОБА_18 №19/8-4/449-СЕ-17 від 18.12.2017 (вих. №19/8-4/20235 від 20.12.2017) про необхідність надання додаткових зразків для проведення експертизи.

Встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_11 , а першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_10 .

У відповідь на запит слідчого №25/1/1-344464-17 від 19.12.2017 в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригіналів документів, а саме заяви про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлення з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_10 на робочому місці (адресу робочого місця), завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження, отримано відмову.

Постанову від 03.01.2017 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_10 та 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_11 виконати відмовилися.

Крім того встановлено, що керівником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з правом їх вилучення.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для подальшого їх використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, та унеможливити їх зміну чи знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 27.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.12.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи та постанова від 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003184, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; довіреності, один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14322/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.03.2018