печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 09.06.2017 за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилось у продажу необробленої деревини за заниженими цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготовленої державними лісогосподарськими підприємствами Полтавської області, які проводилися на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 у 1 та 2 кварталах 2017 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виставляли на продаж всю заготовлену деревину як того вимагають норми Наказу Держкомлісгоспу України № 42 від 19.02.2007, а реалізовували деревину по прямим договорам за цінами нижчими ніж ті, що склались на останньому аукціоні.

Крім того, відповідно до акту перевірки окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складеного 12.05.2017 за результатами комісійної перевірки підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 06.04.2017 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку останньому будівельного лісу дубового в кількості 80 кубічних метрів за цінами зазначеними в прайс-листі. Оскільки, зазначений вид продукції не виставлявся державним підприємством на аукціон з продажу необробленої деревини, то ціни зазначені в прайс-листі не відповідають його споживчій вартості та є нижчими за ціни, які склались на останньому аукціоні.

Згідно наявних у слідства даних, один з вищевказаних контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Деревообробний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення розрахункових безготівкових операцій використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі краматорська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні краматорської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000293, тимчасовий доступ до документів банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні краматорської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття рахунків в банківській установі краматорська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі краматорська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.09.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банківській установі краматорська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в банківській установі краматорська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/76840/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1