Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9939/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати можливість їх вилучити; надати копію документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який 29.08.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 , поштове відправлення, експрес-накладна № 0725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_7 , на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_4 , та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_8 , перемістив з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він орендував гаражне приміщення № НОМЕР_5 у ОСОБА_9 .

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчим ОСОБА_10 на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

В ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_4 , в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на ім`я ОСОБА_11 , дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водійські права на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_6 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_7 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пластикова карта «Sport Life» № НОМЕР_8 , кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_9 , чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий ОСОБА_10 звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Допитаний ОСОБА_7 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого ОСОБА_10 . Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_12 він дізнався про те, що із банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_7 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що ОСОБА_5 користувалася послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ОСОБА_5 карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 підтверджується відомостями протоколу обшуку та допиту ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ..

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурором доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_5 має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_2 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів за період з 00.00 годин 1 серпня 2016 по 00.00 годин 1 серпня 2017 по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також надати можливість отримати копії документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку ОСОБА_5 ..

Ухвала підлягає виконанню службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виготовлення і надання слідчому в електронному та/або паперовому вигляді вказаної інформації та копій документів.

Строк дії 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1