Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1407/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню за № 0000401 від 22.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей про детальний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші рахунки, які використовувались гр. ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 в період з 01.12.2015 по 01.07.2017 рр. в тому числі реквізити контрагентів згідно Інструкції «Про порядок відкриття, використання і розкриття рахунків у національній та іноземній валюті», яка затверджена постановою правління Національного банку України» від 12 листопада 2003 року № 492 з зазначенням особливостей по відкриттю рахунка для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та/або власних, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,-

В С ТА Н О В И В :

Гайворонським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу головного лікаря Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( надалі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №7-к від 03.02.2015 р ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та надано право другого підпису на фінансових документах установи.
Будучи ознайомленою 03.02.15 з посадовою інструкцією головного бухгалтера, затвердженою головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , здійснює:

-керівництво підпорядкованими працівниками централізованої бухгалтерії закладу,

-організацію та планування обліку господарсько-фінансової діяльності установи,

-контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, використанням кошторису доходів і витрат,

-контроль за дотриманням порядку формування первинних і облікових документів, розрахунків та платіжних зобов`язань,

-контроль за витрачанням фонду оплати праці, установленням посадових окладів,

-контроль за виконанням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків;

Відповідно до Картки зі зразками підписів і відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_4 має право підпису на фінансових та платіжних документах розрахункового рахунку установи відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто має право оперативного управління майном.

В зв`язку з чим ОСОБА_4 є службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, ОСОБА_4 в період із грудня 2015 р по червень 2017 р, будучи службовою особою головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи навмисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами установи, які виділялись з районного бюджету в сумі 761 005,37 грн. під виглядом заробітної плати.

Зокрема, ОСОБА_4 упродовж вказаного періоду часу, маючи на меті єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виконуючи свої безпосередні функції, щодо контролю за витрачанням фонду оплати праці, щомісячно з інтервалом двічі на місяць, отримувала від підлеглих працівників (бухгалтерів централізованої бухгалтерії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати всім працівникам установи, які перевіряла, підписувала та затверджувала у керівника установи.

В подальшому, ОСОБА_4 , всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, особисто щомісячно складала реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та формувала платіжні доручення, в яких навмисно завищувала загальну суму коштів, яку необхідно було виділити з районного бюджету на виплату заробітної плати працівникам установи, після чого затверджувала дані документи своїми підписами та подавала безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після зарахування відповідних коштів з районного бюджету на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 маючи право підпису щодо розпорядження коштами даного рахунку, тобто маючи право оперативного управління майном, за допомогою робочого комп`ютера, з власного логіну, заходила в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » установи, де особисто формувала електронні зарплатні відомості в яких зазначала суми коштів, що підлягають до зарахування на зарплатні карткові рахунки працівників установи та навмисно завищувала їх собі, після чого затверджувала дані документи своїм особистим електронним цифровим підписом та відправляла їх для зарахування до банку електронною поштою. Після одержання відповідних коштів на власний картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 за період із грудня 2015 по червень 2017 року зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 761005,37 грн., що відповідно до Закону є особливо великим розміром.

Своїми діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення 21.11.2017 повідомлений про підозру:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_2 уродженку: м. Гайворон Гайворонського району, Кіровоградської області, українку, громадянку України, освіта повна вища, не працюючу, одружену, на утриманні має неповнолітнього сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 ., не судиму.

Враховуючи викладене, та те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про детальний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші рахунки які використовувались гр. ОСОБА_4 в період з 01.12.2015 по 01.07.2017 рр. в тому числі реквізити контрагентів згідно Інструкції «Про порядок відкриття, використання і розкриття рахунків у національній та іноземній валюті», яка затверджена постановою правління Національного банку України» від 12 листопада 2003 року № 492 з зазначенням особливостей по відкриттю рахунка для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та/або власних , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого прокурор звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей по банківських рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші рахунки які використовувала гр. ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 на протязі в період з 01.12.2015 по 01.07.2017 рр., в тому числі реквізити контрагентів згідно Інструкції «Про порядок відкриття, використання і розкриття рахунків у національній та іноземній валюті», яка затверджена постановою правління Національного банку України» від 12 листопада 2003 року № 492 з зазначенням особливостей по відкриттю рахунка для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та/або власних потреб також на які гр. ОСОБА_4 перераховувала кошти із зазначенням призначення платежу «Поповнення кредиту за договором № 0 від 30.11.15» , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з наданням копій всіх відповідних підтверджуючих документів по кримінальному провадженню № 0000401 прокурору Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , працівникам ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області або ж за їх дорученням оперативним працівникам..
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати детальну інформацію про рух коштів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші рахунки які використовувала гр. ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 в період з 01.12.2015 по 01.07.2017 рр., в тому числі реквізити контрагентів згідно Інструкції «Про порядок відкриття, використання і розкриття рахунків у національній та іноземній валюті», яка затверджена постановою правління Національного банку України» від 12 листопада 2003 року № 492 з зазначенням особливостей по відкриттю рахунка для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та/або власних потреб, також на які гр. ОСОБА_4 перераховувала кошти із зазначенням призначення платежу «Поповнення кредиту за договором № 0 від 30.11.15» , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 11.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 12.12.2017