Справа № 646/1291/17
№ провадження 1-кс/646/5310/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017 включно; та тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вищевказаний період.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №0000744 від 11.08.2016 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також, за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 працівникам та керівництву готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів, а також щодо шахрайських дій працівника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його тривалого перебування на лікарняному, при фактично на робочому місці присутній не був та службові обов`язки не виконував, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 оперуповноважений відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 перебуваючи у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в робочий час, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних зв`язках із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017, а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та СГ-ФО ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ).

На підставі вищевказаних наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 його заступником ОСОБА_6 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017, за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_10 (охоронця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_11 (директора ЧП « ОСОБА_8 ») та ОСОБА_9 (ЧП « ОСОБА_12 ») вбачається причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , а також причинно-слідчий взаємозв`язок між погрозами які надходили від ОСОБА_5 та настанням реальних негативних наслідків для суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (братом ОСОБА_5 ).

В ході досудового розслідування, отримано висновок службового розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2017 року, а саме з 27.01.2017 по 03.04.2017 року, систематично повідомляв керівництво про його перебування на лікарняному, не надаючи відповідних підтверджуючих медичних документів.

В той же час, у зв`язку з відсутністю медичних документів йому нараховувалася заробітна платня в повному обсязі, а останній на робочому місці не був присутній.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 з 20.12.2016 по 26.05.2017 займав оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, але фактично за час перебування на вищевказаній посаді за місцем роботи не з`являвся, службові обов`язки не виконував, що підтверджується матеріалами службового розслідування від 18.04.2017.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної платні.

В подальшому на виконання доручення слідчого оперативними працівниками Харківського управлінням ДВБ НП України встановлено, що станом на час перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області на нього відкриті банківські карткові рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, на сьогоднішній день з метою встановлення розміру збитків спричинених правопорушенням, пов`язаним із заволодінням грошовими коштами, шахрайським шляхом, вбачається за необхідне дослідити рух грошових коштів, по по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ).

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вищевказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), оскільки банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 у вказаній банківській установі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000744 від 11.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ГУ ДФС у Харківській області, щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розірвання договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", а також проведення перевірочних заходів стосовно суб`єктів господарювання протягом 2016-2017 років; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірок УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_13 , щодо зловживання свої службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_17 зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП " ОСОБА_14 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв`язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства; за ч.2 ст.365 КК України щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017р. у готельному комплексі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через звільнення його співмешканки ОСОБА_15 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів; за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вищевказаний період.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1