Провадження № 1-кс/161/8291/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гайворон, Кіровоградської області, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працює, не судимого,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" зі змінами, здійснюють протиправну діяльність щодо ввезення, на підставі завідомо підроблених документів, на територію України вживаних легкових та вантажних транспортних засобів різних моделей іноземного виробництва, із зазначенням рівня екологічності Євро 5, хоча фактично ввезені автомобілі відповідають рівню Євро 4 та інших неправдивих відомостей про технічні характеристики автомобілів. При ввезені транспортних засобів, складаються фіктивні акти про проведення митного огляду товару, із завідомо неправдивими даними щодо технічних характеристик автомобілів, у результаті чого при розмитненні обов`язкові митні і податкові платежі сплачуються не у повному розмірі, а отримані за автомобілі кошти розподіляються між спільниками.

Поряд з цим, з метою прикриття своєї незаконної діяльності пов`язаної з ввезенням на митну територію України, розмитненням та реалізацією транспортних засобів та унеможливлення її викриття правоохоронними органами ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочинного угрупування створено ряд суб`єктів господарювання (фірми-резиденти), через, які на підставі завідомо підроблених документів організовано ввезення на митну територію України транспортних засобів, які не відповідають стандарту Євро 5 з подальшим їх розмитненням та безпосередньою реалізацією.

За допомогою комп`ютерної техніки фіктивні суб`єкти господарювання підробляли офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків (бріфи, сертифікати відповідності, договори про здійснення зовнішньо-економічної діяльності), які в подальшому подають посадовим особам Волинської митниці ДФС та до Територіальних сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС у Волинській області для проведення митного оформлення та першої реєстрації.

Так, в квітні 2016 року, ТзОВ "Обеста", яке зареєстроване у м. Луцьк, вул.Рівненська, 48, через декларанта ТзОВ "Глорія-Імпекс-Плюс", яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "Plenty-Europe OU", всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого сертифіката відповідності здійснило розмитнення транспортного засобу Renault Kangoo (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 56,8 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера Renault у Волинській області ТзОВ "Луцьк-Експо" №60 від 16.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4. Також, згідно закордонного технічного паспорту (бріфа) НОМЕР_2 вказаний автомобіль відповідає стандарту Євро 4 і фактично не підлягав як ввезенню на митну територію України, так і його подальшому розмитненню, постановлений на облік та експлуатується повідомивши покупцям недостовірні відомості про належність транспортного засобу до стандарту Євро 5.

Знаючи, що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України, шляхом обману ОСОБА_9 під приводом укладення договору купівлі-продажу № РН-0001506 від 15.09.2016 за ціною 76,2 тис. грн., ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Крім того, повторно, в квітні 2016 року ТзОВ "Обеста", яке зареєстроване у м. Луцьк, по вул. Рівненська, 48, через декларанта ТзОВ "Глорія Імпекс - Плюс", яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "Plenty-Europe OU", всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого бріфа та сертифіката відповідності здійснило розмитнення транспортного засобу Ford Transit (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 92,7 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера Ford в Україні ПП "Віннер Форд Рівне" №21 від 18.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4. Згідно даної відповіді, завод виробник автомобілів Форд у Європі не передбачає переобладнання транспортних засобі з рівнем токсичності стандарту нижче Євро 4 на вищий рівень.

Знаючи, що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України шляхом обману ОСОБА_10 під приводом укладення договору купівлі-продажу № РН-0000710 від 22.04.2016 за ціною 111,2 тис. грн. ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Крім того, повторно, в квітні 2016 року, приватне підприємство "Бест Кар", яке зареєстроване у м. Луцьк, пр. Перемоги, 1 через декларанта ТзОВ "Глорія Імпекс - Плюс", яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул. Рівненська,4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "BOLEAR BUSINESS LIMITED" м. Лондон, Англія, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого сертифіката відповідності здійснило розмитнення транспортного засобу Renault Master (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 92,7 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера Renault у Волинській області ТзОВ "Луцьк-Експо" № 60 від 16.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4. Також, згідно закордонного технічного паспорту (бріфа) НОМЕР_5 вказаний автомобіль відповідає стандарту Євро 4 і фактично не підлягав, як ввезенню на митну територію України, так і його подальшому розмитненню.

Знаючи, що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України шляхом обману ОСОБА_11 , під приводом укладення договору купівлі-продажу № 1579 від 21.04.2016 за ціною 124,5 тис. грн. ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Крім того, повторно, в травні 2016 року, приватне підприємство "Бест Кар", яке зареєстроване у м. Луцьк, пр. Перемоги, 1 через декларанта ТзОВ "Глорія-Імпекс-Плюс", яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "BOLEAR BUSINESS LIMITED" м. Лондон, Англія, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого бріфа та сертифіката відповідності здійснило розмитнення автомобіля Renault Kangoo (номер кузова НОМЕР_6 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 56,1 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера Renault у Волинській області ТзОВ "Луцьк-Експо" №60 від 16.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4.

Знаючи, що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України шляхом обману ОСОБА_12 під приводом укладення договору купівлі-продажу за ціною 75,5 тис. грн. ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Крім того, повторно, в липні 2016 року, ПП "Авто Тайм", яке зареєстроване у м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44, через декларанта ТзОВ "Глорія-Імпекс-Плюс", яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "Apace Limited", м.Лондон, Англія, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого сертифіката відповідності здійснило розмитнення транспортного засобу Volkswagen Passat (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_7 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 140,5 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера ТОВ "Автоцентр Захід" №413 від 23.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4.

Знаючи, що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України шляхом обману ОСОБА_13 під приводом укладення договору купівлі-продажу № 36/08/16 від 11.08.2016 за ціною 248 тис. грн. ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Загалом, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , шляхом вчинення шахрайських дій в період 2016 року заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 635,4 тис. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочинного угрупування створено (придбано) ряд суб`єктів господарювання (фірми-резиденти), через які, на підставі завідомо підроблених документів організовано ввезення на митну територію України транспортних засобів, які не відповідають стандарту Євро 5 з подальшим їх розмитненням та безпосередньою реалізацією, а саме: ПП "ВЕСТАВТОБУД" (), керівником якого є ОСОБА_14 створене 01.11.2016; ПП "ФОРЕ-СТЕР" (), керівником якого є ОСОБА_15 , створене 03.10.2014, які зареєстровані за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10В; ПП "ВОЛТРАНС" () керівником якого є ОСОБА_16 , створене 11.10.2010 та зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 31, офіс 105; ПП "Авто Тайм" (код ЄДРПОУ 3908393), засновник ОСОБА_17 , створене 05.02.2014 та яке зареєстроване в м. Луцьку вул. І.Франка,44; ПП "Актрос Груп" (код ЄРДПОУ 39556919), керівником якого є ОСОБА_18 , створене 20.12.2014, зареєстроване в м. Луцьк, вул. І. Франка, 44; ПП "Вест Трафік" (код ЄРДПОУ 40928688), керівником якого є ОСОБА_19 , створене 01.11.2016 та зареєстроване в м. Луцьк, Карбишева, 5; ТОВ "ПХЦ Груп" (код ЄРДПОУ 38796189), створене 18.07.2013, керівником якого є ОСОБА_20 , зареєстроване в м. Луцьку, вул. Рівненська, 76.

Також, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та найманими ними працівниками, котрі діяли за їх вказівкою з метою безперешкодного розмитнення транспортних засобів ввезених з-за кордону та їх першої реєстрації в органах РСЦ МВС України використовували завідомо підробленні сертифікати відповідності в яких вказувалось, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 5, хоча фактично є стандарту Євро 4.

Так, в квітні 2016 року вказаними вище особами був використаний підроблений сертифікат відповідності, зокрема №616020 від 06.04.2016, який виданий ДП "Житомирстандарт" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Renault Kangoo (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ).

Крім того, в квітні 2016 року ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи був використаний підроблений сертифікат відповідності, зокрема №629829 від 18.04.2016, який був виданий МПП "КАРТІ" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Ford Transit (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 ).

Крім того, в квітні 2016 року ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи був використаний підроблений сертифікат відповідності, №626946 від 01.04.2016, виданий ТОВ "Рівнестандарт" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Renault Master (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 ).

Крім того, в травні 2016 року ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи був використаний підроблений сертифікат відповідності, зокрема №628484 від 29.04.2016, який був виданий ТОВ "Рівнестандарт" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Renault Kangoo (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_6 ).

Крім того, в липні 2016 року ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи був використаний підроблений сертифікат відповідності, зокрема №003231 від 26.09.2016, який був виданий ДП "Укрметртестстандарт" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Volkswagen Passat (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_7 ).

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 06 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України, по якому 07 вересня 2017 року ОСОБА_21 вручено підозру.

Оскільки ОСОБА_21 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, у тому числі, умисного особливо тяжкого злочину, за який санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, своїми діями становить підвищену суспільну небезпечність, стійку направленість на вчинення злочинів, що свідчить про те, що останній вподальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, знищувати, приховувати або спотворювати будь які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в силу свого становища, а також незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню, вчиняти інше кримінальне правопорушення, а в даному випадку більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, у зв`язку із чим прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечували щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, зокрема, захисник подав до суду письмове заперечення на клопотання щодо продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, мотивуючи в тому числі тим, що строк дії ухвали про продовження домашнього арешту, закінчився, оскільки в ухвалі слідчого судді від 14 вересня 2017 року вказано, що продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 на строк досудового розслідування, а саме до 14 листопада 2017 року, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити з наступних підстав.

Згідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У відповідності до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Судом встановлено, що 14 вересня 2017 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 14 листопада 2017 року.

Зважаючи на те, що станом на 15 листопада 2017 року, строк дії продовженого запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , закінчився 14 листопада 2017 року, тому дане клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 181, 193-194, 196-197, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1