Справа № 462/4105/17
У Х В А Л А
01 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
10.06.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002045 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Л/о ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.05.2016 близько 09.30 год. представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом обману, під приводом надання дизпалива СФТ « ОСОБА_4 », заволоділи грошовими коштами останніх в сумі 64500 грн. шляхом безготівкового перерахунку даної суми на рахунок ТОВ.
Як з`ясовано в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , 20.05.2016 близько 09.30-10.00 год. через клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку СФТ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено безготівковий перерахунок на суму 64500 грн. за 5 тон дизпалива. Перед даною операцією до ОСОБА_5 , яким було здійснено даний переказ в телефонному режимі зателефонував невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією даної купівлі продажу. З огляду на вигідність даної проводки - 12.90 грн. /літр ОСОБА_5 після незначеного часу на роздуми погодився на дану пропозицією, при цьому попередньо ознайомився з пакетом установчих документів, договором та рахунком на даний товар, які отримав від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по електронній пошті. У подібних випадках, як вказав ОСОБА_5 , СФТ « ОСОБА_4 » практикує перед безготівковим переказом обмін установчими документами, їх перевірку, та у випадку якщо не виникає сумнівів проведення рахунку, відбувається безготівковий перерахунок та після цього обмін документами з мокрими підписами та печатками. Так було і цього разу. Згідно попередньої домовленості, товар повинен був бути доставлений 21.05.2016 за адресою: с. Дички, Рогатинського району, Івано-Франківської області, однак по спливу даного терміну товар доставлено не було та не було повернено коштів у зв`язку з не поставкою товару. Телефонуючи в подальшому до замовників, представник останнього постійно відтерміновував термін поставки товару так його і не поставивши та переставши відповідати на дзвінки.
Згідно установчих документів фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якої ОСОБА_5 в інтересах СФТ « ОСОБА_4 » здійснив безготівковий перерахунок в сумі 64500 грн. знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація про підтвердження даного факту шляхом проведення роздруківки руху коштів по розрахунковому (картковому) рахунку, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по договору укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить встановити аналогічні факти та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою підтвердження факту наявності правовідносин між СФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 та особою правопорушника.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у приміщенні службового кабінету філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам ВКП Залізничного ВП ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням даних власника рахунку, повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 01.09.2017 року на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції) або копії вказаної інформації у приміщенні службового кабінету філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.