Справа № 646/1125/18
№ провадження 1-кс/646/1344/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інстркуцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 06.02.2018 та до теперішнього часу.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 4 ч. 2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Також, відповідно до п. 2, ч. 5, ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток. Але, інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою НБУ № 492 від 12.11.2003 не передбачає заведення "юридичних справ" при відкритті рахунків.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.02.2018 ним використовувалися дані банківської картки № НОМЕР_1 . Щодо інших карток в клопотанні присутнє лише посилання на рапорт інспектора Слобожанського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції. Даний рапорт в силу ч. 2 ст. 84 КПК України не вважатися доказом й з нього не вбачається на підставі чого інспектор встановив, що розрахунки здійснюються за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Також, слідчим не обгрунтовано чому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають бути інформація відносно номерів мобільних телефонів до яких підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформація стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття вказаних карток, фото-відео матеріали зняття коштів з даних карток.
Не вказано в клопотання які саме обставини будуть встановлені за допомогою документів до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не наведено обгрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З клопотання не зрозуміло за якою адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний слідчому тимчасовий доступ до документів: за юридичною чи фактичною, чи за обома.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємниці, а саме відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, проте просить надати інформацію стосовно ІР-адрес, що відповідає вимогам п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому не обгрунтовуючи підстави знаходження такої інформації у банка, а не у провайдера послуг у відповідності до ЗУ «Про телекомунікації».
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання не долучені документи, що підтверджують повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000351 від 16.02.2018 року й в ньому не вказані повні дані осіб, яким необхідно надати тимчосовий доступ (ім`я, по-батькові).
За наведених обставин клопотання не можна вважати обґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1