Справа № 588/594/18
№ провадження 1-кс/588/174/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000049 від 16.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо: відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, копії їх паспортів; роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017; відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором саіі-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за вказаними рахунками за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017.Розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та в ухвалі просить зазначити особами, які уповноважені здійснити за ухвалою слідчого судді тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів слідчих СВ Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області, які перебувають у складі групи слідчих у даному кримінальному провадження, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №20000049 від 16.04.2018.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_14 , мешканець АДРЕСА_3 , з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами в сумі 15 100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 показав, що в середині жовтня

2017 року в мережі Інтернет, на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля «Citroen Jumper», ціною 5800 доларів США. Дане оголошення було розміщено від чоловіка, який представився як ОСОБА_15 . В ході переписки через Інтернет-додаток до мобільного телефону «Viber» ОСОБА_15 повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном і для транспортування його в Україну в якості передплати для погашення витрат на паливо йому на картковий рахунок № НОМЕР_1 необхідно перерахувати кошти в сумі 3500 грн. 16.11.2017 року за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , володільцем якого значився ОСОБА_4 , перерахував кошти в сумі 3500 грн. 19.11.2017 ОСОБА_15 при розмові по мобільному телефону вказав, що для здійснення платежів при перетині кордону йому необхідні 500 доларів США. 19.11.2017 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував на вказаний ОСОБА_15 картковий рахунок № НОМЕР_2 , володільцем якого значився ОСОБА_5 , перерахував кошти в сумі 12600 грн. 19.11.2017 року для підтвердження перебуванні з автомобілем на кордоні ОСОБА_15 через Інтернет-додаток до мобільного телефону «Viber» відправив ОСОБА_14 фотознімки автомобіля та фотознімки про перебування на кордоні. В ході перегляду фотознімків ОСОБА_14 помітив, що працівники прикордонної служби одягнені в одязі не по сезону, що поставило під сумнів намір продажу автомобіля ОСОБА_15 . 20.11.2017 року ОСОБА_14 намагався зателефонувати до ОСОБА_15 , але вказана особа на зв`язок не виходила та в Інтернет-мережі на повідомлення не відповідала.

Іншими способами отримати документи щодо осіб причетних до вчинення злочину, місця знаходження майна потерпілого та наявності коштів на вказаних карткових рахунках, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, яка охороняється законом та, згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, розкривається банками за рішенням суду.

Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з 16.11.2017 року по 30.11.2017 року, також у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 16.04.2018 до ЄРДР за №20000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 19.11.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 12600 грн., що належали ОСОБА_14 , шляхом розміщення неправдивих відомостей в мережі Інтернет під приводом продажу автомобіля. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .
Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_14 про проведення перевірки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 15100 грн.
Під час допиту потерпілий детально розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.
З довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_14 вбачається рух коштів на його картковому рахунку.
Згідно копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_14 16.11.2017 на ім`я ОСОБА_4 було перераховано 3500 грн. та 19.11.2017 на ім`я ОСОБА_5 - 12600 грн.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів без можливості їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо:

- відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, копії їх паспортів;

- роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій,

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017;

- відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017;

- роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за вказаними рахунками за період часу з 16.11.2017 до 30.11.2017.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23 травня 2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1