Провадження №1-кс/760/1532/18
Справа № 760/1844/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави та строку дії обов`язків, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озерянка Житомирського району Житомирської області, розлученого, із вищою освітою, працюючого начальником групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні №0000870, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.2 ст.210, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22 січня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Національному антикорупційному бюро України перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів.

В межах зазначеного провадження громадянин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого офіцера 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 та начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_7 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 №439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь».
Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_4 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.
В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_7 , як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_6 , підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку, яку забезпечив ОСОБА_11 , із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», керівником якого формально значився ОСОБА_12 , фактичним власником якого виступав ОСОБА_11 , за сприянням ОСОБА_13 , розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.
08 серпня 2017 року о 07 годині 32 хвилини ОСОБА_14 затримано за підозрою у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

08 серпня 2017 року о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

10.08.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 винисено ухвалу у справі №760/15128/17 про застосування до підозрюваного ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07 години 32 хвилини 05 жовтня 2017 року з альтернативою застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 505 200 гривень.

В подальшому 31.08.2017 Апеляційним судом м. Києва підтверджено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України залишивши підозрюваному ОСОБА_14 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 505 200 гривень.

В результаті внесення застави ОСОБА_14 на даний час безстроково перебуває на запобіжному заході у виді застави з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.08.2017:

- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про змін свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із особовим складом Адміністрації, органів та підрозділів Державної прикордонної служби України, 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та працівниками, керівниками та засновниками ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Кіт-Трейд» та інших господарських товариств, які виконували та виконують роботи з інженерно-технічного облаштування кордону;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
03.10.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 винисено ухвалу у справі №760/20086/17 про продовження строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_14 до 01.12.2017 включно.
28.11.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 винисено ухвалу у справі №760/26122/17 про продовження строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_14 до 26.01.2018 включно.
Строк дії вказаних обов`язків завершується 26.01.2018.

27 листопада 2017 року постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_17 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців - до 08 березня 2018 року.

Прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 505 200,00 грн., в тому числі шляхом продовження строку дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_14 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечував проти поданого клопотання, як необґрунтованого. Зазначив, що застосування до підозрюваного ОСОБА_14 запобіжного заходу в частині продовження строку дії обов`язків є порушенням прав останнього, оскільки ризики визначені ст. 177 КПК України відсутні, а тому просив в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_14 в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував та підтримав доводи свого захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу в частині продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст.177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що Національному антикорупційному бюро України перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів.

Так, 08 серпня 2017 року о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

10.08.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 винисено ухвалу у справі №760/15128/17 про застосування до підозрюваного ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07 години 32 хвилини 05 жовтня 2017 року з альтернативою застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 505 200 гривень.

В подальшому 31.08.2017 Апеляційним судом м. Києва підтверджено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України залишивши підозрюваному ОСОБА_14 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 505 200 гривень.

В результаті внесення застави ОСОБА_14 на даний час безстроково перебуває на запобіжному заході у виді застави з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.08.2017:

- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про змін свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із особовим складом Адміністрації, органів та підрозділів Державної прикордонної служби України, 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та працівниками, керівниками та засновниками ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Кіт-Трейд» та інших господарських товариств, які виконували та виконують роботи з інженерно-технічного облаштування кордону;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
03.10.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 винисено ухвалу у справі №760/20086/17 про продовження строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_14 до 01.12.2017 включно.
28.11.2017, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 винисено ухвалу у справі №760/26122/17 про продовження строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_14 до 26.01.2018 включно.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
-Наказом Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС, відповідно до якого ОСОБА_4 , призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України (Далі 1 ОВКБ);
-посадовою інструкцією старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, відповідно до якої ОСОБА_4 зобов`язаний перевіряти обсяги та якість виконаних будівельних робіт, контролювати обсяги та якість будівельно-монтажних робіт, відповідність їх затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, технічним умовам;
-Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК, згідно з яким на ОСОБА_4 було покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р, шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7;

-протоколом огляду актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктах шифр 388-21-15-4 та 388-21-15-7, складених і підписаних 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», а саме:
-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги, на підготовчі роботи, на земляні роботи, з улаштування контрольно-слідової смуги по договору № 50-15 від 17.08.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4, на загальну суму 9 582 844,8 грн, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 3 882 010 грн.;
-акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 53-15 від 17.08.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7, на загальну суму 4 285 264,07 грн, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 335 619,09 грн.;
-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору №75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 4 127 658,00 грн. між Замовником - 1 окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 081 597 грн.;
-акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 1 230 040,80 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», та актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 3 767 445,60 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 984 803 грн.;
-акту № 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 78-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7 на загальні суми по кожному акту 2 529 975,60 грн., 768 832,80 грн., 3286258,80 грн., відповідно, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 1 467 106,09 грн.;
- акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року форми КБ-2в по договору № 50-15 від 17.08.2015 (станом на 30.03.2016 був розірваний та будь-які роботи за ним вже не виконувались), на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 28640,40 грн, складений між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 28 640 грн.;
- акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 93-15 від 10.12.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7 на загальну суму 31086206,80 грн, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 6 404 037,13 грн.;
- акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 92-15 від 10.12.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 21814736,40 грн, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 504 684 грн.;
-актом ревізії від 31.03.2016 №07-30/394 ДФІ в м. Києві окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ОВКБ за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, відповідно до якого 1 ОВКБ проведено оплату по актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, до яких генпідрядною організацією ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за договором від 17.08.2015 № 50-15 шифр 388-21-15-4 включено завищену вартість виконаних робіт та витрати, проведення яких не підтверджено на загальну суму 28 640,4 грн.;
-платіжними дорученнями на перерахування бюджетних коштів з рахунку 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України № 9841, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820019, на рахунки: ТОВ «Будцентр Витязь», рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629; ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 322959; ТОВ «АЗІ», рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, в якості здійснення оплати по вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на об`єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7, роботи по яких виконані не були на загальну суму 16 774 632,31 грн.;
-висновком експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2017 №11525/16-42/13920/13921/16-42, згідно якого станом на момент натурного обстеження, за наданими матеріалами справи, додатково наданою технічною документацією, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-4. За результатами проведеного розрахунку вартості обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт, які можливо встановити за наявними матеріалами справи та результатами проведеного натурного обстеження, встановлено невиконання (завищення) вартості робіт на загальну суму 7 481 734 грн.;
-висновком експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.03.2017 №13216/16-42, згідно якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 1 467 106, 09 грн.;
-висновком експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 №7198/7199/17-42, відповідно до якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1-м Окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 7 739 656,22 грн.;
-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 №83/7, згідно якого в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об`єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 ОВКБ та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 11525/16-42/13920/13921/16-42 від 27.06.2017р.), на суму 7 481 734,00 грн.;
-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 № 84/7, згідно якого в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об`єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновків Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 13216/16-42 від 31.03.2017 та додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 7198/7199/17-42 від 28.04.2017 ), у сумі 9206 762,31 грн.;
-протоколами огляду місця події від 03.08.2016 та від 19.08.2016, відповідно до яких детективами НАБ України за участю експертів оглянуто ділянку місцевості в Харківській області під шифрами 388-21-15-4, 388-21-15-7;
-протоколом огляду банківських виписок по рахункам: № НОМЕР_4 ТОВ «Кіт-трейд», відкритому у ПАТ «КБ Глобус»; № НОМЕР_1 ТОВ «БУДЦЕНТР ВИТЯЗЬ», відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК»; № НОМЕР_3 ТОВ «АЗІ», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно яких ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь» перераховувались грошові кошти, отримані від 1 ОВКБ ДПСУ, за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на рахунки ТОВ «Кіт-Трейд»;
-протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0188/2017/ДСК, згідно висновків якого у Держфінмоніторингу є підозри вважати, що за участю та з використанням рахунків юридичних осіб - ТОВ «Кіт-Трейд», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Культекс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Укр трейд альянс», ТОВ «Дайрес», відкритих у ПАТ «КБ «Глобус», Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «УкрСиббанк», налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів в готівку»;
-протоколом огляду від 09.08.2017 мобільного телефону «MEIZU» серійний номер: НОМЕР_5 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, неодноразово надавав представникам підрядної будівельної організації ТОВ «Будцентр Вітязь» реквізити своєї банківської картки для перерахування грошових коштів, за погодження останнім об`ємів нібито виконаних робіт;
-протоколом обшуку від 02.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_18 - фактичного бенефіціара ТОВ «Кіт Трейд», в ході якого вилучені чорнові записи, що свідчать про отримання ОСОБА_4 40 000 грн.;
-відомостями, які містяться в протоколах НСРД про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, щодо невиконання частини робіт з інженерно-технічного облаштування кордону, змови співучасників та спільних дій, спрямованих на укриття слідів злочину - невиконання частини робіт, та розподілення коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зв`язків службових осіб ДПСУ та генпідрядних та підрядних підприємств;
-протоколом огляду книг обліку разових перепусток входу до будівлі за адресою: м.Київ, вул.Ялтинська, 11, яким встановлено, що ОСОБА_13 117 разів відвідував начальника управління будівництва ДРЗ АДПСУ ОСОБА_6 , начальника 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_7 , заступника начальника 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_19 ;
-протоколом огляду мобільного телефону «Samsung J7», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , належного ОСОБА_13 , вилученого під час проведення обшуку 08.08.2017 за адресою: АДРЕСА_3 , в якому наявна фотографія аркушу паперу з розрахунком невиконаних робіт субпідрядника ДП «Чернігівський облавтодор» - ТОВ «Київшляхбуд» на загальну суму 1 025 705,66 грн.
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , відповідно до якого останній здійснював дії щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Кіт-трейд», відкриття банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» та зняття грошових коштів з них за вказівкою ОСОБА_11 ;
-Грошовими чеками про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» відкритих у ПАТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_4 ; в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_7 , які підтверджують незаконну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку з використанням номінального директора ТОВ «Кід-Трейд» ОСОБА_12 ;
-Протоколом обшуку від 15.11.2017 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0149 за адресою: Київська обл.., Обухівський район, в адміністративних межах Обухівської міської ради с/т «Лісова Поляна», діл. №101, відповідно до якого у будівлях та спорудах розташованих на земельній ділянці було відшукано та вилучено 53 печатки юридичних осіб-резидентів, серед яких печатки ТОВ «Кід-трейд», а також його контрагентів ТОВ «Дайрес», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Культекс» ТОВ «Укр Трейд Альянс».
Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена ОСОБА_4 підозра станом на час розгляду даного клопотання відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182)
Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року)
Відтак, на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора України - керівника САП ОСОБА_17 від 27.11.2017 строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 7 місяців, тобто до 08.03.2018.
Зі змісту даної постанови вбачається, що серед іншого таке рішення було обґрунтовано тим, що незважаючи на значний обсяг проведених в ході досудового розслідування слідчих дій стороні обвинувачення необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, серед яких отримання висновків експертів за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз, вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу), комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз матеріалів, речовин та виробів; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які перебуваються у володіння банківських установ, з метою вилучення оригіналів документів генеральних підрядників ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також суб`єктів господарювання, з якими генеральними підрядниками укладались договори підряду, які зберігаються у матеріалах банківських справ; здійснити тимчасові доступи до оригіналів документів, які перебувають у володінні органів та підрозділів Держприкордонслужби України, та мають значення речових доказів; зняти грифи обмеження доступу з договорів підряду та додатків до них, засекречених необґрунтовано, відповідно до яких здійснювались роботи ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з інженерно-технічного облаштування державного кордону України; здійснити огляди предметів та документів, вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування; за результатами отриманих висновків судових експертиз, проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування, провести їх допити, складення обвинувального акту та виконання вимог ст.290 КПК України, тощо.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, зокрема, ті, що діють по відношенню до підозрюваного ОСОБА_4 , можуть бути покладені на строк не більше 2-х місяців.

В разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Так, згідно ч.3 ст.199 КПК України таке клопотання повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Відносно підозрюваного ОСОБА_4 на даний час діє запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 505 200,00 грн.

Обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України на ОСОБА_4 покладені в разі внесення ним застави відповідно до цієї частини статті, оскільки стороною обвинувачення перш за все доведена обґрунтованість підозри.
Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу та продовженні строку дії обов`язків, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії процесуальних обов`язків.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині продовження запобіжного заходу в вигляді застави, оскільки таких запобіжний захід продовжує свою дію до моменту винесення судом вироку по справі або неналежного виконання підозрюваним своїх обов`язків шляхом звернення її в дохід держави.
Таким чином, на підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372,376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу в частині продовження строку дії наступних обов`язків, покладених на підозрюваного у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 10.08.2017 у зв`язку із внесенням застави, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про змін свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із особовим складом Адміністрації, органів та підрозділів Державної прикордонної служби України, 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та працівниками, керівниками та засновниками ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Кіт-Трейд» та інших господарських товариств, які виконували та виконують роботи з інженерно-технічного облаштування кордону;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
Визначити строк дії ухвали до 08 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1