печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), його філіях та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) його філіях.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) являється засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.
Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) перераховували кошти з рахунків наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ).
Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) має наступні банківські рахунки:
- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях;
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та його філіях.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), його філіях та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) його філіях та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ):
- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях;
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті вАБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та його філіях.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), його філіях та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), його філіях, які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ):
- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях;
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті вАБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та його філіях за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:
?заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
?картки із зразками підписів та відбитка печатки;
?договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
?договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
?документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того,надати додатково в електронному вигляді;
?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 73362/17-к.
Примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1