печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Крім того, слідством встановлено, що виявлено та вилучено печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДПРОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДПРОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДПРОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДПРОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДПРОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДПРОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДПРОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДПРОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДПРОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДПРОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДПРОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДПРОУ НОМЕР_18 , ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДПРОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДПРОУ НОМЕР_20 , та документи суб`єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_21 ), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.

Органом досудовогорозслідування встановлено, що до числа підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", код НОМЕР_26 , ТОВ " НОМЕР_27 ", код НОМЕР_28 , ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", код НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", код НОМЕР_31 . Отримання готівки також здійснюється з рахунків фізичних осіб-підприємців, у тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно наявних у слідства даних, організованою групою у зазначеній протиправній діяльності використовувались наступні рахунки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ); НОМЕР_36 відкритий у валюті «ДОЛАР США», НОМЕР_37 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " НОМЕР_27 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), відкриті у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , МФО: НОМЕР_39 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно відомостей, наявних у слідства, на адреси банківських установ надійшло заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_35 від 28.08.2017 року (справа № 202/5452/17, провадження № 2/202/2481/2017) щодо зняття в повному обсязі арештів з рахунків, на які було накладено арешти ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_36 , за клопотаннями групи слідчих ГСУ НП України. Окрім цього, відповідно до довідки судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_9 встановлено, що в провадженні Індустріального районного суду м.Дніпропетровська перебуває цивільна справа № 202/5452/17, провадження № 2/202/2481/2017 та по даній справі жодне рішення не постановлялось, зокрема щодо зняття арешту з банківських рахунків.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , МФО: НОМЕР_39 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 16.09.2017 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000133, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000133, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії) в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , МФО: НОМЕР_39 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по наступним рахункам та суб`єктам господарської діяльності: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ); НОМЕР_36 відкритиу у валюті «ДОЛАР США», НОМЕР_37 відкритиу у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " НОМЕР_27 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), а саме:

- щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до 20.09.2017 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних підприємств,з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_37 від 28.08.2017 року, справа № 202/5452/17, провадження №2/202/2481/2017) щодо зняття в повному обсязі арештів з рахунків, на які було накладено арешти ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_36 та супровідний лист до вказаного рішення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55086/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1