Провадження № 1-кс/592/4989/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
05 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003346 від 06.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 06.09.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості стосовно невстановленої особи, яка протягом березня-травня 2017 р. на території м. Суми за допомогою мережі Інтернет під приводом продажу різноманітних предметів одягу та взуття, шляхом створення значної кількості одноразових облікових записів на торгівельному он-лайн майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в соціальній мережі «Вконтакте» з використанням банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих на третіх осіб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Для отримання грошових коштів невстановлена особа використовувала наступні банківські картки, емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. № НОМЕР_1 видана 14.03.2017 р., власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . На вказану картку ОСОБА_9 26.03.2017 р. переказала грошові кошти в сумі 500 грн., ОСОБА_10 28.03.2017 р. переказала грошові кошти в сумі 500 грн.

2. № 4188-3730-2766-8943 видана 24.02.2017 р., власник ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 . На вказану картку ОСОБА_3 20.03.2017 р. переказав 500 грн., ОСОБА_15 22.03.2017 р. переказала 750 грн., ОСОБА_4 20.03.2017 р. переказала 505 грн., ОСОБА_16 22.03.2017 р. переказала 550 грн.

3. № 4188-3730-2810-5697 видана 24.03.2017 р., власник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 . На вказану картку ОСОБА_8 27.03.2017 р. переказала 400 грн., ОСОБА_7 26.03.2017 р. переказала 550 грн.

4. № 4119-9790-0498-5862 - власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 , іпн. НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 від 12.07.2011 р., виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області. На вказану картку ОСОБА_6 30.03.2017 р. переказала 600 грн., гр. ОСОБА_19 19.04.2017 р. переказала 550 грн.

5. № 4188-3729-1117-8324 - власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . На вказану картку ОСОБА_11 19.05.2017 р. переказав 1800 грн.

6. № 4119-9790-0534-3897 - власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . На вказану картку ОСОБА_12 24.04.2017 р. переказала 500 грн.

Здобути відомості про особу, причетну до скоєння кримінальних правопорушень, можливо, отримавши інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, фотознімків осіб, яким видавались банківські картки, відомостей щодо місць та часу зняття з банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських карток послугами віддаленого керування банківськими рахунками з зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власників банківських карток, детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації з моменту емісії карток по дату винесення ухвали. Тобто виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах (роздруківці чи запису на оптичний носій інформації) чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів (з наступним її вилученням) за період з моменту емісії карт по 05.10.2017 р., у яких містяться наступна інформація, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з наданням детальної інформації про контрагентів;

- фотознімки власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та їх паспортні (анкетно-адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаними банківськими картками;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_20 , іншим працівникам поліції за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0003346.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1