Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
359/2839/18: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України.
Надіслано судом: 24.04.2018. Зареєстровано: 25.04.2018. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2019.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Провадження № 1-кс/359/727/2018
Справа № 359/2839/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю - слідчого Бориспільського ВП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.04.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідування установлено, що посадові особи ТОВ «ІЗОТЕХ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, загальною вартістю 35059300 гривень.

Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ «ІЗОТЕХ» від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина Греції ОСОБА_4 та покладено на останнього всі обов`язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ «ІЗОТЕХ»).

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_4 маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ «ІЗОТЕХ» (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія ІБК № 003584) свою дружину ОСОБА_5 , після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку та довірену особу ОСОБА_6 .

Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_4 правом підпису всіх документів від імені Товариства.

Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150000 гривень.

Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.

25.09.2012 ОСОБА_4 одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.

17.07.2014 між ОСОБА_5 , як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 (позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5035395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця.

Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5035395 гривень на рахунок ТОВ «ІЗОТЕХ» не надходила.

У зв`язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5035395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 (позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017 року.

23.08.2017 ОСОБА_4 надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_7 , заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного договору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім`ї та на умовах, які вони попередньо обговорили і вважають вигідними для них.

Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, та належать на праві власності ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку суб`єкту оціночної діяльності ТОВ «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ДРОБНОВА» (діє на підставі Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 Фондом Державного майна України) станом на 17.08.2017 становить 32005300 гривень.

Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ «ІЗОТЕХ» та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, належні також ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку експерта Державного агентства земельних ресурсів України станом на 17.08.2017 становить 3054000 гривень.

Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, які на праві власності належать ТОВ «ІЗОТЕХ» складає 35059300 гривень.

23.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яким іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ «ІЗОТЕХ» земельну ділянку, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс» здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ «ІЗОТЕХ» та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.

11.10.2017 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ІЗОТЕХ» тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_4 до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.

15.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу між собою (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 18998900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Разом з тим встановлено, що в момент отримання тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 був прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , де за цією ж адресою на теперішній час здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_7 ..

Окрім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «ДЖЕМІКО», в якому директором призначено ОСОБА_8 ..

Відповідно ОСОБА_6 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «ІЗОТЕХ» безпосередньо забезпечувала ведення бухгалтерського обліку підприємства, організовувала роботу бухгалтерської служби підприємства та здійснювала контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснювала збереження оброблених документів підприємства, регістрів і звітності, складала фінансову звітність підприємства, забезпечувала контроль за фінансовим станом, результатами діяльності та рухом коштів на підприємстві, контроль за веденням касових операцій на підприємстві.

14.03.2018 допитаний в якості свідка представник засновників ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_10 надав покази, що всі зазначені правочини між колишнім генеральним директором ТОВ «ІЗОТЕХ» Георгіу Георгіосом Арістархосом та його дружиною, колишнім комерційним директором ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_5 , безпосередньо з засновниками Товариства не погоджувались та підтвердив, що документи підтверджуючі укладення зазначених правочинів з підприємства зникли та їх можуть зберігати (приховувати) вище зазначені особи, в тому числі, головний бухгалтер ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_6

29.03.2018 допитаний в якості свідка менеджер зі збуту ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_11 надав покази, що у лютому 2013 року ТОВ «ІЗОТЕХ» придбало для виробничих цілей від ТОВ «Розетка.юа» комп`ютерну техніку, а саме ноутбук марки «Dell», моделі «Latitude E5530(106Е)» відповідно до видаткової накладної № 11151 від 15.02.2013. Згідно видаткової накладної № 11151 від 15.02.2013 отримувачем комп`ютерного обладнання є ОСОБА_5 19.09.2014 ТОВ «ІЗОТЕХ» додатково придбало для виробничих цілей від ТОВ «Торговий дім Медіатрейдінг» ноутбук марки «Asus», моделі «N750JK(Т4023Н)» відповідно до видаткової накладної № 23456 та отримувачем комп`ютерного обладнання є також ОСОБА_5 , яка отримала зазначене майно на підставі доручення № 28 від 18.09.2014. Серія та номер зазначеного комп`ютерного обладнання відсутні, оскільки документи на підприємстві не збереглись.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіння чужим майном, належним ТОВ «ІЗОТЕХ».

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіння чужим майном, належним ТОВ «ІЗОТЕХ».

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_4 проживає в квартирі яка на праві власності належить їй та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації отриманої від Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 10.08.2004 укладеного між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), належить останній.

э Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності відомості щодо права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 відсутні.

Як зазначено в клопотанні, з метою виявлення та відшукання документів, комп`ютерного обладнання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Також зазначено, що отримати зазначену вище інформацію, документи та предмети, які можуть бути відшукані у ході проведення обшуку без проведення обшуку шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій на даний час не можливо.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Особа, щодо якої вирішується клопотання, про розгляд клопотання не повідомлялась в силу вимог ст.234 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.4 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що за вказаної в клопотанні адресою у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись предмети та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (злочином), являються предметом кримінального правопорушення (злочину), та можуть бути знищені або перевезені в інше місце з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234,235, 309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим за дорученням слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України - на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення документів, комп`ютерного обладнання, а саме:

- договору про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги № 3 від 17.07.2014 укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 ,

- додаткової угоди № 1 від 21.08.2014 до договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 ,

- договору іпотеки № 2231 від 31.08.2017 укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_4 ,

- ноутбуку марки «Dell», моделі «Latitude E5530(106Е)»,

- видаткової накладної № 11151 від 15.02.2013,

- ноутбуку марки «Asus», моделі «N750JK(Т4023Н)»,

- видаткової накладної № 23456,

- доручення № 28 від 18.09.2014 від ТОВ «ІЗОТЕХ»,

- рішення загальних зборів про призначення на посаду генерального директора ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_4 ,

- наказу про призначення на посаду комерційного директора ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_5 ,

- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_6 ,

- договору купівлі продажу № 20708 від 15.11.2017 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ..

Строк дії ухвали визначити до 17.05.2018 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 18 квітня 2018 року о 08.15годині.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_14 -Лесів

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...