печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Києві скаргу директора ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурів щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку у кримінальному провадженню №0001723,-
В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність органу досудового розслідування з неповернення тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 07 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 червня 2017 року у рамках кримінального провадження №0001723 слідчими групи слідчих Генеральної прокуратури України був проведений обшук в приміщеннях ТОВ «Металургійний резерв України», які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 61-б, 7 поверх, за результатами якого у останнього серед інших були вилучені наступні речі: Папку синього кольору з документами; Папку чорного кольору, в якій знаходяться документи відносно компанії «Такром»; Конверт з написом «Express Envelope», в якому знаходиться диплом; Копії фотографій на 31 арк.; Договір оренди нерухомого майна від 30.12.2016 року №4422 за адресою м.Київ, вул. Володимирська, 61-Б на 11 арк.; Прозорий файл, в якому знаходиться договір №05/07/15 від 05.07.2017 року, замовник «Такром Україна»; Прозорий файл, в якому знаходиться договір з номером 003-к/01 від 20.06.2017 року; Прозорий файл, в якому знаходиться акт приймання передачі основних засобів; Файл, в якому знаходиться акт виконаних робіт №ПОЛТ-01281 від 27.06.2017; Прозорий файл, всередині якого знаходиться оригінал сертифікату інспекції №с1552/14.03.2917, сертифікат інспекції №673,668,663,664,667,669,680,681,682,483 та додатки до них; Прозорий файл, в якому знаходиться договір оренди обладнання №TDR-3297 від 20.07.2017, специфікація обладнання від 20.07.2017 та додатки; Папка сірого кольору, в якій знаходиться технічні описи проламів, паспорти безпеки під час перевезення товару, інструкції; Прозора папка, в якій знаходяться документи, а саме копії інструкції з експлуатації генеральної установки з фотокартками та додатками на 76 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходяться документи: запит на видачу траншу в рамках договору позики №1839 від 31.03.2017 року, рахунки на оплату «Такром України», звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором №01.07.2017, додатки, накази №№008-к, 007-к, 006-к, 009-к, 004-к, 003-к, 002-к, наказ від компанії ТОВ «Такром Україна»; Папка червоного кольору з написом «Кадрові ресурси», в якій знаходиться, трудовий контракт №6 від 22.06.2017, трудовий контракт №5 від 22.06.2017, трудовий контракт №4 від 22.06.2017, трудовий контракт №3 від 18.04.2017, трудовий контракт №2 від 11.04.2017, трудовий контракт №1 від 24.02.2017 Роботодавець ТОВ «Такром Україна», додатки до контрактів; Папка фіолетового кольору, в якій знаходиться Статут ТОВ «Такром Україна», протоколи загальних зборів уч. ТОВ «Такром Україна» від 07.02.2017, наказ №1, договір №701-3/969РКО від 24.02.2017, генеральний договір №SP/001/000694/17 від 28.02.2017, договір АО-17-02-27 про надання консультаційних послуг, акт приймання передачі приміщень №2 від 02.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №1, договір №07/02-17/01 від 07.02.2017 року, додатки; Папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи, а саме акти прийому-передачі виконаних робіт, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, договір №09/02-01 від 10.09.2017, договір №91121 про надання послуг від 08.07.2016; Папка синього кольору з документами, а саме, загальний договір №TRU-OS/2 від 18.09.2017, загальний договір №17.05.2017, договір надання сервісних послуг №1 від 26.06.2017, договір № 11/2017, договір №6 від 06.02.2017, акт приймання передачі робіт №24 від 10.10.2016, акт прийому передачі робіт №5 від 16.02.2017, акт прийому передачі виконаних робіт №5 від 16.02.2017, акт прийому передачі виконаних робіт №1 від 10.10.2016, рахунок на оплату №93, акт приймання передачі робіт №14 від 10.10.2016, рахунок на оплату №15 від 23.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №19 від 10.10.2016, акт прийому передачі виконаних робіт №17 від 22.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №18 від 10.10.2016, товарно-транспортна накладна №0018, акт приймання передачі виконаних робіт №23 від 10.10.2016, акт прийому передачі №1 від 11.09.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №29 від 29.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №19 від 27.06.2017, акт приймання передачі №16 від 22.06.2017, акт приймання виконаних робіт №6 від 16.02.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №20 від 27.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, повідомлення, запит, додаткова угода №2 від 18.09.2017 до договору №TRU-09/2 від 18.09.2017, договір № TRU-06/3 від 18.04.2017, договір № TRU-09/02-01 від 10.09.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №21 від 29.09.2017, договір №91121 та додатки, які заявник просить повернути.
Заявник зазначає, що на тимчасово вилучене майно не було накладено арешт, а отже зазначені речі та документи підлягають поверненню.
З врахуванням викладеного директор ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_5 просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки департаменту розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , заступника начальника управління начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001723 повернути майно вилучене під час обшуку, проведеного 07 липня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 61-б, 7 поверх, яке належить ТОВ «Такром Україна».
В судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав та з викладених в ній підстав просив задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував.
Заслухавши пояснення представника власника майна та слідчого, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 07 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 червня 2017 року у справі №757/37030/17-к в рамках кримінального провадження №0001723 слідчими групи слідчих Генеральної прокуратури України був проведений обшук в приміщеннях ТОВ «Такром Україна», які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 61-б, 7 поверх, за результатами якого у останнього серед інших були вилучене майно, яке належить ТОВ «Такром Україна».

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням досліджених матеріалів, наданих сторонами пояснень, відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення вилученого під час обшуку 07 липня 2017 рокумайна, а отже скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Скаргу директора ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурів щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку у кримінальному провадженню №0001723 задовольнити.
Зобов`язати слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , заступника начальника управління начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001723 повернути тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 07 липня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 61-б, 7 поверх, яке належить ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» а саме: Папку синього кольору з документами; Папку чорного кольору, в якій знаходяться документи відносно компанії «Такром»; Конверт з написом «Express Envelope», в якому знаходиться диплом; Копії фотографій на 31 арк.; Договір оренди нерухомого майна від 30.12.2016 року №4422 за адресою м.Київ, вул. Володимирська, 61-Б на 11 арк.; Прозорий файл, в якому знаходиться договір №05/07/15 від 05.07.2017 року, замовник «Такром Україна»; Прозорий файл, в якому знаходиться договір з номером 003-к/01 від 20.06.2017 року; Прозорий файл, в якому знаходиться акт приймання передачі основних засобів; Файл, в якому знаходиться акт виконаних робіт №ПОЛТ-01281 від 27.06.2017; Прозорий файл, всередині якого знаходиться оригінал сертифікату інспекції №с1552/14.03.2917, сертифікат інспекції №673,668,663,664,667,669,680,681,682,483 та додатки до них; Прозорий файл, в якому знаходиться договір оренди обладнання №TDR-3297 від 20.07.2017, специфікація обладнання від 20.07.2017 та додатки; Папка сірого кольору, в якій знаходиться технічні описи проламів, паспорти безпеки під час перевезення товару, інструкції; Прозора папка, в якій знаходяться документи, а саме копії інструкції з експлуатації генеральної установки з фотокартками та додатками на 76 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходяться документи: запит на видачу траншу в рамках договору позики №1839 від 31.03.2017 року, рахунки на оплату «Такром України», звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором №01.07.2017, додатки, накази №№008-к, 007-к, 006-к, 009-к, 004-к, 003-к, 002-к, наказ від компанії ТОВ «Такром Україна»; Папка червоного кольору з написом «Кадрові ресурси», в якій знаходиться, трудовий контракт №6 від 22.06.2017, трудовий контракт №5 від 22.06.2017, трудовий контракт №4 від 22.06.2017, трудовий контракт №3 від 18.04.2017, трудовий контракт №2 від 11.04.2017, трудовий контракт №1 від 24.02.2017 Роботодавець ТОВ «Такром Україна», додатки до контрактів; Папка фіолетового кольору, в якій знаходиться Статут ТОВ «Такром Україна», протоколи загальних зборів уч. ТОВ «Такром Україна» від 07.02.2017, наказ №1, договір №701-3/969РКО від 24.02.2017, генеральний договір №SP/001/000694/17 від 28.02.2017, договір АО-17-02-27 про надання консультаційних послуг, акт приймання передачі приміщень №2 від 02.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №1, договір №07/02-17/01 від 07.02.2017 року, додатки; Папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи, а саме акти прийому-передачі виконаних робіт, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, договір №09/02-01 від 10.09.2017, договір №91121 про надання послуг від 08.07.2016; Папка синього кольору з документами, а саме, загальний договір №TRU-OS/2 від 18.09.2017, загальний договір №17.05.2017, договір надання сервісних послуг №1 від 26.06.2017, договір № 11/2017, договір №6 від 06.02.2017, акт приймання передачі робіт №24 від 10.10.2016, акт прийому передачі робіт №5 від 16.02.2017, акт прийому передачі виконаних робіт №5 від 16.02.2017, акт прийому передачі виконаних робіт №1 від 10.10.2016, рахунок на оплату №93, акт приймання передачі робіт №14 від 10.10.2016, рахунок на оплату №15 від 23.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №19 від 10.10.2016, акт прийому передачі виконаних робіт №17 від 22.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №18 від 10.10.2016, товарно-транспортна накладна №0018, акт приймання передачі виконаних робіт №23 від 10.10.2016, акт прийому передачі №1 від 11.09.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №29 від 29.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №19 від 27.06.2017, акт приймання передачі №16 від 22.06.2017, акт приймання виконаних робіт №6 від 16.02.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №20 від 27.06.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, повідомлення, запит, додаткова угода №2 від 18.09.2017 до договору №TRU-09/2 від 18.09.2017, договір № TRU-06/3 від 18.04.2017, договір № TRU-09/02-01 від 10.09.2017, акт приймання передачі виконаних робіт №21 від 29.09.2017, договір №91121 та додатки.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1