У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000414 від 27 грудня 2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, вбачається що, 26 грудня 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що невідома особа намагається оформити кредитний договір по підробленому паспорту.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , 26 грудня 2017 року близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні Близнюківського відділення ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, використав завідомо підроблений документ, з метою подальшого отримання кредиту, а саме: надав працівнику Близнюківського відділення ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_1 , виданий 28 лютого 2004 року Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому надав всі необхідні дані для оформлення готівкового кредиту в сумі 5000 грн.

Згідно висновку технічної експертизи документів №5 від 10 січня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний документ має місце зміни первинного змісту документа у вигляді повної заміни фотокартки на сторінці №1.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що під час допиту співробітників Близнюківського відділення ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в результаті вчинення ОСОБА_5 вказаних дій у відділенні банку маються наступні документи: заява-анкета на отримання кредиту «Кредит готівкою» від 26 грудня 2017 року на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; опитувальник для клієнтів фізичних осіб; згода на розкриття банківської таємниці, обробку персональних даних та іншої конфіденційної інформації; завірені копії документів паспорту та коду на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевказане, слідчий зазначає, що подальше розслідування і встановлення важливих для кримінального провадження обставин можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять банківську таємницю.

Дані документи перебувають у володінні ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо довести використання ОСОБА_5 підробленого документу з метою отримання готівкого кредиту

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , перевіривши надані ним матеріали досудового провадження №0000414 від 27 грудня 2017 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 27 грудня 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, пояснень у судовому засіданні прокурора, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим та прокурором обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Близнюківського відділення ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, спів розмірним і доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000414 від 27 грудня 2017 року - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Близнюківського відділення ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, оригінали наступних документів: заяву-анкету на отримання кредиту «Кредит готівкою» від 26 грудня 2017 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; опитувальник для клієнтів фізичних осіб; згоду на розкриття банківської таємниці, обробку персональних даних та іншої конфіденційної інформації; завірені копії документів паспорту та коду на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала діє до 10 березня 2018 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1