печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про місце реєстрації, проживання та контактних даних осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокуров вказав, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_5 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_5 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_5 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла потреба у проведенні процесуальних дій з участю службових осіб, а також засновників і працівниківтих юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службових осіб юридичних осіб власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичних осіб, які входили до складу спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області та могли бути переміщені з тимчасово окупованої території, зокрема,

- службових осіб та засновників юридичних осіб, які отримали кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2011-2014 років, та по яким станом на даний час обліковується заборгованість:

1) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВСУ в Донецькій області 15.04.2008, ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , і засновника: ОСОБА_14 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВСУ в Донецькій області 26.03.1997, ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_15 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 05.04.2006, ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ОСОБА_16 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Авдіївським МВ УМВС в Донецькій області 16.06.1998, ІПН НОМЕР_13 та засновника ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий від. міл. м.Українська Селідовського МВ УМВСУ в Донецькій області 07.11.2005, ІПН НОМЕР_15 ;

4) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ОСОБА_18 , паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Добропільським МРВ УМВСУ в Донецькій області 17.09.1999, ІПН НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

5) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ОСОБА_19 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.05.1999, ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

6) директор та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_23 , проживає: АДРЕСА_8

7) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ОСОБА_21 , паспорт серії НОМЕР_25 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 27.07.1999, ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

8) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ОСОБА_22 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Будьонівським РВ УМВСУ в Донецькій області 29.08.2003, ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_30 , паспорт НОМЕР_31 виданий Ленінським РВ УМВС України в Донецькій області 01.09.04, прож. : АДРЕСА_10 , та його засновників, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_24 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Амвросіївським РВ ГУМВСУ в Донецькій області 08.02.2007, ІПН НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

9) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 - ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_36 , виданий Горняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 10.08.2001, ІПН НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

10) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_39 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_14 ) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ОСОБА_28 , паспорт серії НОМЕР_41 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.04.1999, ІПН НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;

12) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 - 1) ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_44 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.03.2006, ІПН НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ; 2) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_46 , адреса реєстрації: АДРЕСА_17 ) ОСОБА_31 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 29.03.1999, ІПН НОМЕР_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;

13) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_49 ОСОБА_32 , паспорт серії НОМЕР_50 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.03.2002, ІПН НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

14) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_52 - 1) ОСОБА_33 , паспорт серії НОМЕР_53 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області 03.09.2008, ІПН НОМЕР_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ; 2) ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_55 , проживає: АДРЕСА_21 ; а також засновників: 1) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_24 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Амвросіївським РВ ГУМВСУ в Донецькій області 08.02.2007, ІПН НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; 2) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

15) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_56 1) ОСОБА_35 , паспорт серії НОМЕР_57 , виданий Докучаєвським МВ УМВС України в Донецькій області 14.01.2000, ІПН НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ; 2) ОСОБА_36 , паспорт серії НОМЕР_59 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 13.09.1996, ІПН НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

16) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_19 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.05.1999, ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

17) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ОСОБА_37 , паспорт серії НОМЕР_61 , виданий Ясинуватським РВ УМВСУ в Донецькій області 02.12.1997, ІПН НОМЕР_62 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_38 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий Ленінським РВ УМВСУ в м. Донецьку 05.03.2002, ІПН НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

18) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - ОСОБА_39 , паспорт серії НОМЕР_65 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.2006, ІПН НОМЕР_66 ;

19) директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Пелор-Дебют) ОСОБА_40 , паспорт серії НОМЕР_67 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.03.2002, ІПН НОМЕР_68 ;

20) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_69 , адреса реєстрації: АДРЕСА_26 ,

21) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_70 , адреса реєстрації: АДРЕСА_27 ,

22) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ОСОБА_42 , паспорт серії НОМЕР_71 , виданий 17.02.2001 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, ІПН НОМЕР_72 , адреса реєстрації: АДРЕСА_28 ,

службових осіб, засновників та працівників юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та за якими станом на даний час обліковано заборгованість:

1) директорів та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1) ОСОБА_43 , паспорт серії НОМЕР_73 , виданий Ленінським РВ ДМУ України в Донецькій області 01.07.1998, ІПН НОМЕР_74 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 ; 2) ОСОБА_44 , паспорт серії НОМЕР_75 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 09.09.2000, ІПН НОМЕР_76 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 ; 3) ОСОБА_45 , паспорт серії НОМЕР_77 , виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 24.12.1997, ІПН НОМЕР_78 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 ; 4) ОСОБА_46 , паспорт серії НОМЕР_79 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.1997, ІПН НОМЕР_80 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 ;

2) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_47 , паспорт серії НОМЕР_81 , виданий Чернігівським РВ УМВСУ в Запорізькій області 22.10.2003;

3) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 ОСОБА_48 , паспорт серії НОМЕР_82 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 23.03.2001, ІПН НОМЕР_83 ;

4) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_49 , паспорт серії НОМЕР_84 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 13.04.2000, ІПН НОМЕР_85 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 ;

5) директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_50 , паспорт серії НОМЕР_86 , виданий Жовтневим РУ ГУМВСУ в м. Києві 29.12.1998, ІПН НОМЕР_87 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 ; та засновника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яким є голова правління ОСОБА_51 , паспорт серії НОМЕР_88 , виданий Харцизьким МВ ГУ ДМУ України в Донецькій області 03.10.2012, ІПН НОМЕР_89 ;

6) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 - ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_36 , виданий Горняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 10.08.2001, ІПН НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

7) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 ОСОБА_52 , паспорт серії НОМЕР_90 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_44 27.12.2001, ІПН НОМЕР_91 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 ;

8) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_53 , паспорт серії НОМЕР_92 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 06.10.2000, ІПН НОМЕР_93 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 ;

9) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 ОСОБА_54 , паспорт серії НОМЕР_94 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 22.01.2001;

10) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_95 , паспорт НОМЕР_96 , дата видачі 02.03.2005 Свердловським МВ УМВС України в Луганській області

11) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт серії НОМЕР_53 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області 03.09.2008, ІПН НОМЕР_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

12) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 ОСОБА_57 , паспорт серії НОМЕР_97 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 25.07.1997, ІПН НОМЕР_98 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 ;

13) директора та засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 ОСОБА_58 , паспорт серії НОМЕР_99 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_51 29.12.2005, ІПН НОМЕР_100 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 ;

службових осіб та засновників тих юридичних осіб, які були власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ОСОБА_59 , паспорт серії НОМЕР_101 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУ УМВС України в Донецькій області 05.06.2009;

2) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_60 , паспорт серії НОМЕР_102 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.11.2006;

фізичних осіб, які входили до складу спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », а саме:

1) ОСОБА_61 , 1993 року народження, паспорт серії НОМЕР_103 від 02.02.10 виданий Куйбишевським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області;

2) ОСОБА_62 , 1965 року народження, паспорт серії НОМЕР_104 від 23.05.01 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області;

3) ОСОБА_63 , 1958 року народження, паспорт серії НОМЕР_105 від 03.07.01 виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці;

4) ОСОБА_64 , 1962 року народження, паспорт серії НОМЕР_106 від 14.10.97 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області.

Отримана в Міністерстві соціальної політики України інформація про наведених вище осіб дозволить встановити їх місцезнаходження на території України та провести допити по фактах, що є предметом досудового розслідування кримінального провадження. Отримані в результаті цього дані можуть бути використані як докази створення ОСОБА_5 злочинної організації.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_65 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_66 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 тимчасовий доступ до інформації з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про місце реєстрації, проживання та контактних даних наступних осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території:

1. ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_36 , виданий Горняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 10.08.2001, ІПН НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

2. ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_44 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.03.2006, ІПН НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

3. ОСОБА_67 , паспорт серії НОМЕР_107 , виданий Калінінським РВ Донецького МУ УМВСУ в Донецькій області 27.11.1996, ІПН НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 ;

4. ОСОБА_68 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 29.03.1999, ІПН НОМЕР_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;

5. ОСОБА_69 , паспорт серії НОМЕР_101 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУ УМВС України в Донецькій області 05.06.2009;

6. ОСОБА_19 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.05.1999, ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. ОСОБА_21 , паспорт серії НОМЕР_25 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 27.07.1999, ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

8. ОСОБА_70 , паспорт серії НОМЕР_108 , виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганській області 02.03.2005, ІПН НОМЕР_95 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 ;

9. ОСОБА_71 , паспорт серії НОМЕР_50 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.03.2002, ІПН НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

10. ОСОБА_72 , паспорт серії НОМЕР_102 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.11.2006;

11. ОСОБА_73 , паспорт серії НОМЕР_97 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 25.07.1997, ІПН НОМЕР_98 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 ;

12. ОСОБА_74 , паспорт серії НОМЕР_57 , виданий Докучаєвським МВ УМВС України в Донецькій області 14.01.2000, ІПН НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;

13. ОСОБА_75 , паспорт серії НОМЕР_59 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 13.09.1996, ІПН НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

14. ОСОБА_76 , паспорт серії НОМЕР_92 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 06.10.2000, ІПН НОМЕР_93 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 ;

15. ОСОБА_43 , паспорт серії НОМЕР_73 , виданий Ленінським РВ ДМУ України в Донецькій області 01.07.1998, ІПН НОМЕР_74 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 ;

16. ОСОБА_44 , паспорт серії НОМЕР_75 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 09.09.2000, ІПН НОМЕР_76 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 ;

17. ОСОБА_45 , паспорт серії НОМЕР_77 , виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 24.12.1997, ІПН НОМЕР_78 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 ;

18. ОСОБА_46 , паспорт серії НОМЕР_79 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.1997, ІПН НОМЕР_80 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 ;

19. ОСОБА_77 , паспорт серії НОМЕР_81 , виданий Чернігівським РВ УМВСУ в Запорізькій області 22.10.2003;

20. ОСОБА_78 , паспорт серії НОМЕР_82 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 23.03.2001, ІПН НОМЕР_83 ;

21. ОСОБА_79 , паспорт серії НОМЕР_84 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 13.04.2000, ІПН НОМЕР_85 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 ;

22. ОСОБА_50 , паспорт серії НОМЕР_86 , виданий Жовтневим РУ ГУМВСУ в м. Києві 29.12.1998, ІПН НОМЕР_87 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 ;

23. ОСОБА_80 , паспорт серії НОМЕР_90 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 27.12.2001, ІПН НОМЕР_91 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 ;

24. ОСОБА_81 , паспорт серії НОМЕР_94 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 22.01.2001;

25. ОСОБА_56 , паспорт серії НОМЕР_53 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області 03.09.2008, ІПН НОМЕР_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

26. ОСОБА_82 , паспорт серії НОМЕР_99 , виданий Тельманівським РВ УМВСУ в Донецькій області 29.12.2005, ІПН НОМЕР_100 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 ;

27. ОСОБА_83 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий Ленінським РВ УМВСУ в м. Донецьку 05.03.2002, ІПН НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

28. ОСОБА_84 , паспорт серії НОМЕР_61 , виданий Ясинуватським РВ УМВСУ в Донецькій області 02.12.1997, ІПН НОМЕР_62 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;

29. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

30. ОСОБА_24 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Амвросіївським РВ ГУМВСУ в Донецькій області 08.02.2007, ІПН НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

31. ОСОБА_22 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Будьонівським РВ УМВСУ в Донецькій області 29.08.2003, ІПН НОМЕР_29 ;

32. ОСОБА_85 , паспорт серії НОМЕР_65 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.2006, ІПН НОМЕР_66 ;

33. ОСОБА_16 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Авдіївським МВ УМВС в Донецькій області 16.06.1998, ІПН НОМЕР_13 ;

34. ОСОБА_51 , паспорт серії НОМЕР_88 , виданий Харцизьким МВ ГУ ДМУ України в Донецькій області 03.10.2012, ІПН НОМЕР_89 ;

35. ОСОБА_28 , паспорт серії НОМЕР_41 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.04.1999, ІПН НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;

36. ОСОБА_15 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 05.04.2006, ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

37. ОСОБА_12 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВСУ в Донецькій області 15.04.2008, ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

38. ОСОБА_14 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВСУ в Донецькій області 26.03.1997, ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

39. ОСОБА_18 , паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Добропільським МРВ УМВСУ в Донецькій області 17.09.1999, ІПН НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

40. ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий від. міл. м. Українська Селідовського МВ УМВСУ в Донецькій області 07.11.2005, ІПН НОМЕР_15 ;

41. ОСОБА_86 , паспорт серії НОМЕР_67 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.03.2002, ІПН НОМЕР_68 ;

42. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_41 . ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_39 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_42 . ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_69 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_43 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_70 , адреса реєстрації: АДРЕСА_27 ,

46. ОСОБА_88 , паспорт серії НОМЕР_71 , виданий 17.02.2001 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, ІПН НОМЕР_72 , адреса реєстрації: АДРЕСА_28 .

47. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_23 , проживає: АДРЕСА_8 ;

48. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_30 , паспорт НОМЕР_31 виданий Ленінським РВ УМВС України в Донецькій області 01.09.04, прож. : АДРЕСА_10 ,

49. ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_55 , проживає: АДРЕСА_21 ;

50. ОСОБА_61 , 1993 року народження, паспорт серії НОМЕР_103 від 02.02.10 виданий Куйбишевським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області;

51. ОСОБА_62 , 1965 року народження, паспорт серії НОМЕР_104 від 23.05.01 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області;

52. ОСОБА_63 , 1958 року народження, паспорт серії НОМЕР_105 від 03.07.01 виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці;

53. ОСОБА_64 , 1962 року народження, паспорт серії НОМЕР_106 від 14.10.97 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/51782/17-к

Прим. 2 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.09.2017