УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 5 ст.185 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 23.09.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 1 ст. 185 КК України до 45 днів арешту на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 07.04.2011 Комсомольським районним судом м. Херсона по ст. ст. 309 ч. 1, 71, 72 КК України до 7 місяців позбавлення волі, 14.03.2012 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі звільнений 19.05.2014 по відбуттю терміну покарання,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк тримання під домашнім арештом до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 23.09.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 1 ст. 185 КК України до 45 днів арешту на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 07.04.2011 Комсомольським районним судом м. Херсона по ст. ст. 309 ч. 1, 71, 72 КК України до 7 місяців позбавлення волі, 14.03.2012 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі звільнений 19.05.2014 по відбуттю терміну покарання, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20.00-06.00, з застосуванням електронного засобу контролю строком до 26.10.2017.
Продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:
1) не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
3) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 20.00-06.00;
4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю;
6) утримуватися від спілкування з потерпілими за винятком участі у слідчих та судових діях.
7) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання та місця роботи.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 12.50 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 належний потерпілому ОСОБА_10 . Під час телефонних розмов у період з 12.50 по 13.40 ОСОБА_8 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілому ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_8 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілого дізнався від останнього реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та пін-код до неї.
15.05.2016 о 13.26 ОСОБА_8 знаходячись у м.Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок(мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) повідомив ОСОБА_9 (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ) абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 13.29 по 13.46 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , через банкомати, розташовані у м. Херсоні по вул. Димитрова, 10 та по АДРЕСА_2 , таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_10 у загальній сумі 2150 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_8 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 16.00 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 належний потерпілій ОСОБА_11 . Під час телефонних розмов у період з 16.00 по 16.38 ОСОБА_8 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілій неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_8 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілої дізнався від останньої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та пін-код до неї.
15.05.2016 ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_6 абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 16.22 по 16.23 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , через банкомат, розташований у м. Херсоні по вул. Нестерова, 1 «а» таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_11 у загальній сумі 4580 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_8 .
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4580 гривень.
Крім того, ОСОБА_13 на початку серпня 2016 року не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок), організував злочинну групу, до складу якої окрім нього також увійшли, підібрані ним раніше судимі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які користуються його довірою та з якими він підтримував товариські стосунки впродовж тривалого періоду часу і мав спільні інтереси.
Організоване ОСОБА_13 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_13 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності.
Так ОСОБА_13 , як організатор злочинної групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів, інструктажу всіх учасників групи перед вчиненням злочину і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи. Крім того, ОСОБА_13 безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме підбирав потерпілих, встановлював їх абонентські номери та використовуючи стільниковий зв`язок здійснював відправлення потерпілим текстових повідомлень наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info … Zvernicya za nom. +380 ……. Kontakt-centr OSHADBANKU». Далі, потерпілі з метою з`ясування причин блокування їх банківських платіжних карток, здійснювали дзвінки на абонентські номери вказані у вищевказаних «СМС» повідомленнях, які перебували у користуванні ОСОБА_13 . Під час телефонних розмов ОСОБА_13 видавав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що банківські платіжні картки заблоковані у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_13 під приводом розблокування карток дізнавався від потерпілих реквізити їх банківських платіжних карток, змушував повідомити секретний код, який надходив на мобільні термінал потерпілих, та з використанням персональної мобільної техніки, за допомогою програм Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та «Portmone» таємно перерахував з карток потерпілих на інші банківські картки (заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти потерпілих.
Після чого ОСОБА_13 за допомогою стільникового зв`язку інформував ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про необхідність зняття грошових коштів потерпілихз відповідного рахунку на який ним будо здійснено транзакцію (переведення коштів).
На учасників злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_9 було покладено функції відкриття на себе та на інших осіб банківських карткових рахунків у банківських установах на які ОСОБА_13 перераховував грошові кошти потерпілих, безпосереднього зняття у м. Херсоні через банкомати грошових коштів потерпілих, та пересилання чи передання їх частини ОСОБА_13 .
Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.
Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у стійке об`єднання для вчинення крадіжок, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_13 .
Так, члени організованої групи у період з 16.08.2016 по 24.11.2016 вчинили низку крадіжок, відносно наступних потерпілих: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий 23.09.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 1 ст. 185 КК України до 45 днів арешту на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 07.04.2011 Комсомольським районним судом м. Херсона по ст. ст. 309 ч. 1, 71, 72 КК України до 7 місяців позбавлення волі, 14.03.2012 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі звільнений 19.05.2014 по відбуттю терміну покарання.
30.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч. Ч. 2, 5 ст. 185 КК України.
11.07.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області обрав відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 26.08.2017.
15.08.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області продовжив відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 14.10.2017.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2017 у кримінальному провадження продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 26.10.2017.
Враховуючи те, що строк утримання під домашнім арештом ОСОБА_6 спливає 14.10.2017, останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, має постійне місце мешкання, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, буде перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на потерпілих, свідків, заявлені ризики, які виправдовують утримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням певних обов`язків на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку домашнього арешту, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20.00-06.00, з застосуванням електронного засобу контролю.
Продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:
1) не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
3) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 20.00-06.00;
4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю;
6) утримуватися від спілкування з потерпілими за винятком участі у слідчих та судових діях.
7) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання та місця роботи.
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2017 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя