КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-296/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В.. розглянувши подання старшого слідчого з ОБС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Сєрякова О.А . про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОБС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Сєряков О.А . звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харкові (МФО 350589) по рахунку № 1 (українська гривня) ТОВ «ПЗ-Контакт-ЛТД» (код 14346392).

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 06.04.2011 року відносно службових осіб ТОВ «Скломонтаж», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, було встановлено, що слубові особи ТОВ «Скломонтаж» внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків завідомо неправдиві відомості про придбання робіт, які фактично не виконувалися, та подали їх 11.12.2009 року до Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ. Підставою задекларованого виникнення від»ємного значення та заявлення суми ПДВ до відшкодування з бюджету на розрахунковий рахунок стало придбання ТОВ «Скломонтаж» згідно договору купівлі-продажу № б/н від ЗО. І 0.2009 року виробничого приміщення, комунікаційного обладнання та робіт, виконаних за адресою м. Зіньків, вул. Польова, 5а, від приємства ТОН «ГІЗ Контакт ЛТД».

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці . Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки оригіналів документів у ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харкові (МФО 350589) по рахунку № 1 (українська гривня) ТОВ «ПЗ-Контакт-ЛТД» (код 14346392), оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Сєрякова О.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригі налів документів у ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харкові (МФО 350589) по рахунку № 1 (українська гривня) ТОВ «ГlЗ Контакт-ЛТД» (код 14346392), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням

повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного кшєнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття рахунку;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками;

платіжних доручень, грошових чеків по банківським рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави ОВ.Чумак