Справа № 577/4802/17
Провадження № 1-кс/577/1697/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" листопада 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Конотопа Сумської області, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, неодруженого, непрацюючого, на хронічні захворювання не страждає, інвалідності не має, пільгами не користується, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

1) 18 серпня 2014 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у виді 150 годин громадських робіт;

2) 9 липня 2015 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 389, ч. 4 ст. 70, ст. 71 КК України до покарання у виді 1 року 3 місяців позбавлення волі. Звільнений з місць позбавлення волі 8 серпня 2016 року по відбуттю строку покарання (судимості не зняті та не погашені у встановленому законом порядку),

який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 листопада 2017 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про застосування у відношенні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 квітня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper ZX 150», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню про продаж мотоциклу ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет. Таким чином, розміщуючи на спеціалізованому сайті інформацію про продаж мотоциклу та діючи під виглядом добросовісного продавця, ОСОБА_5 , незаконно використав інформаційний ресурс мережі Інтернет шляхом дистанційного доступу до нього, ввівши до сайту «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію, тобто вчинив незаконні операції із застосуванням електронно-обчислювальною технікою.

17 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_6 мешканець м. Львів, який виявив бажання придбати запропонований мотоцикл, про що він за допомогою телефонного зв`язку повідомив ОСОБА_5 , зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошенні останнього.

Реалізовуючи свій корисливий намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього мотоцикла, переконав останнього у поставці товару за умови внесення попередньої оплати на банківську картку ПАТ «Державний Ощадний Банк України» № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 погодився та, будучи необізнаний із злочинними намірами ОСОБА_5 , 17 квітня 2017 року о 13 год. 36 хв. здійснив переказ на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 2 000 грн 00 коп.

У подальшому о 15 год. 26 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , знову зателефонував йому та переконав останнього у зниженні вартості мотоцикла на 1 500 грн 00 коп за умови сплати ще 4 000 грн 00 коп, на що останній погодився та, не будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , о 16 год. 29 хв. здійснив переказ на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , видану ПАТ «Державний Ощадний Банк України», грошових коштів у сумі 3 000 грн 00 коп, а також 18 квітня 2017 року о 13 год. 11 хв. здійснив переказ на вказану банківську картку грошових коштів у сумі 1 000 грн 00 коп.

Отримавши зазначені кошти, ОСОБА_5 17 квітня 2017 року за допомогою операції програмного комплексу WEB-банкінг «Ощад 24/7» перевів трьома переказами 5 000 грн 00 коп на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий знайомою ОСОБА_8 у ПАТ «Державний Ощадний Банк України», а у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, а також 18 квітня 2017 року зняв 1 000 грн 00 коп у банкоматі АТ «Ощадбанк» BRANCH 10018-0108, який розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, вул. Братів Лузанів, 56, таким чином, спричинив ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 6 000 грн 00 коп

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року за № 0001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 19 квітня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля марки «Нива», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_5 з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет.

20 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_9 мешканець с. Опака Дрогобицького району Львівської області, який виявив бажання придбати запропонований автомобіль, про що він за допомогою телефонного зв`язку повідомив ОСОБА_5 , зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні останнього.

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього автомобіля, переконав останнього у поставці товару за умови сплати авансового платежу на банківську картку № НОМЕР_3 , видану ПАТ «Державний Ощадний Банк України» на ім`я знайомого ОСОБА_7 , на що ОСОБА_9 погодився та, будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , 20 квітня 2017 року о 09 год. 56 хв. здійснив переказ на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 2 300 грн 00 коп. Цього ж дня ОСОБА_5 зняв зазначені кошти у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» АTМ DN00, який розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, вул. Шевченка, 73, та розпорядився ними на власний розсуд.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року за № 0001482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 19 квітня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper ZX 150», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет.

19 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_10 мешканець с. Великі Лиски Маловисківського району Кіровоградської області, який виявив бажання придбати запропонований мотоцикл, про що він за допомогою телефонного зв`язку повідомив ОСОБА_5 , зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні останнього.

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього мотоцикла, переконав останнього у поставці товару за умови сплати авансового внеску на SIM-картку номер НОМЕР_2 . При цьому, ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_10 повідомив неправдиву інформацію про свою особу та для підтвердження вказаних даних на вимогу ОСОБА_10 надіслав останньому ММС-повідомлення з фотознімками паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_10 , не будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , 19 квітня 2017 року о 20 год. 59 хв. здійснив переказ на вказану SIM-картку грошових кошти у сумі 2 000 грн 00 коп

У подальшому 20 квітня 2017 року о 08 год. 11 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , знову зателефонував йому та переконав останнього у зниженні вартості мотоцикла на 1 500 грн 00 коп за умови сплати ще 3 000 грн 00 коп. В підтвердження правдивості своїх намірів ОСОБА_5 за допомогою інтернет ресурсу, одержаного на сайті ТОВ «Нова Пошта», створив завідомо неправдиву експрес-накладну № 4315 від 20 квітня 2017 року про відправлення товару на адресу ОСОБА_10 та надіслав її останньому у вигляді фотознімку ММС-повідомленням.

Після цього ОСОБА_10 , будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , 20 квітня 2017 року о 10 год. 47 хв. здійснив переказ на SIM-картку номер НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1 000 грн 00 коп, о 10 год. 49 хв. 1 000 грн 00 коп та о 10 год. 50 хв. ¬ 1 000 грн 00 коп.

Отримавши зазначені кошти на загальну суму 5 000 грн 00 коп, ОСОБА_5 19 квітня 2017 року о 21 год. 12 хв. та 20 квітня 2017 року об 11 год. 25 хв. за допомогою послуги «Переказ коштів» з мобільного додатку «Мій Київстар» перевів 1 820 грн 00 коп та 2 100 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту ОСОБА_7 у ПАТ «Державний Ощадний Банк України», після чого за допомогою програмного комплексу WEB-банкінг «Ощад 24/7» здійснив переказ зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_8 у ПАТ «Державний Ощадний Банк України», а у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за № 0000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому кримінальні провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за № 0000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 16 листопада 2017 року за № 0001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та 16 листопада 2017 року за № 0001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, були об`єднані в одне провадження, якому присвоєний номер № 0000594.

27 листопада 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри доводиться зібраними у кримінальному провадженню доказами, зокрема, показаннями потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями самого підозрюваного ОСОБА_5 , згідно яких він визнав факт та обставини скоєння інкримінованого йому злочину, та іншими доказами у їх сукупності.

Слідчий для обґрунтовання підстав застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою посилається на п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, а саме, що під час досудового розслідування встановлені ризики, передбачені у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають обґрунтовані підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інші кримінальні правопорушення.

Про існування вказаних ризиків свідчить такі обставини: ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за скоєння якого згідно санкції ч. 3 ст. 190 КК України йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. ОСОБА_5 ніде не працює, не має будь-якого законного джерела прибутку, раніше він неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману внаслідок розміщенням неправдивих оголошень про продаж неіснуючих товарів за однакових обставин, як злочин, про підозру у скоєнні якого йому повідомлено, лише 8 серпня 2016 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання, проте у короткий період повернувся до злочинної діяльності. Вказані факти характеризують підозрюваного як особу, схильну до скоєння злочинів, що свідчить про можливість скоєння ним нових злочинів. Крім того, ОСОБА_5 не має постійного місця проживання, за місцем реєстрації в м. Конотопі Сумської області майже не проживає, фактичне його місце проживання органам досудового розслідування невідоме.

В судовому засідання прокурор та слідчий клопотання підтримали і прохають його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечує обґрунтованість пред`явленої йому підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, але прохає застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 27 листопада 2017 року йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказаний злочин, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до тяжких злочинів, та за його скоєння передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

ОСОБА_5 раніше неодноразово судимий, в тому числі за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, має не зняту та не погашену судимість.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

ОСОБА_12 фактично не має постійного місця проживання, оскільки за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 він не проживає, змінив місце свого проживання: АДРЕСА_3 на інше. На даний час проживав в с. Носівка Чернігівської області, але зазначити точну адресу місця проживання не може.

Слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 неодноразово, починаючи з вересня 2017 року, надавалися доручення про проведення оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження ОСОБА_5 . Однак, місце перебування ОСОБА_5 було встановлено лише у листопаді 2017 року. Рідним ОСОБА_5 про точне місце його перебування відомо не було.

За телефонним викликом ОСОБА_5 до слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області з`явитися відмовився.

Суд вважає, що у судовому засіданні знайшла своє підтвердження наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він, маючи не зняту і не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, знову скоїв умисні злочин проти власності заволодівши шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , часто змінює місце свого проживання, фактично не має в м. Конотопі Сумської області постійного місця проживання.

Суд також приймає до уваги, що підозрюваний не має офіційного джерела доходів, не має стійких соціальних зв`язків, що вказує на те, що він може і у подальшому вчиняти кримінальні правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, суд вважає, що до ОСОБА_5 в якості запобіжного заходу слід застосувати саме тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання слідчого ризикам.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний призначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається, зокрема щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий прохає визначити ОСОБА_5 заставу у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , його майновий стан, відомості про його особу та наявність ризиків, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, суд вважає за необхідне визначити розмір застави на рівні вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб оскільки, саме такий розмір застави достатньою мірою буде гарантувати виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 197 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про застосування у відношенні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів - до 24 січня 2018 року до 24 год. 00 хв.

Встановити ОСОБА_5 заставу у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп (сто тридцять чотири тисячі сімсот двадцять грн 00 коп), які можливо внести на рахунок 8869 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код 26270240, одержувач ТУ ДСА України в Сумській області.

У разі внесення вказаної суми застави, ОСОБА_5 звільнити з-під варти, поклавши на нього наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі м. Конотопа Сумської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним протягом 5 днів з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1