Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/2018/17
Провадження №: 1-кс/332/45/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 06.12.2012 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
17.01.2018 слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння чужим майном майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_10 , працюючи головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_11 директором зазначеного товариства, увійшовши в довіру до керуючої Запорізьким відділенням Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , приблизно в травні 2006 року, повідомивши останній про зайнятість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх бажання отримати споживчі кредиту на суму 30 000 гривень для кожного, в період часу з 30.05.2006 по 20.07.2007, знаходячись у своєму службовому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_2 , діючи із корисливих мотивів, та маючи умисел на підробку офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи і яке надає права, знаючи порядок та процедуру оформлення споживчих кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використавши персональні дані співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та колишніх співробітників косметичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме копій паспортів та ідентифікаційних кодів, без відома та згоди зазначених співробітників, за допомогою персонального комп`ютеру підробляли довідки про доходи, відповідно до яких зазначені начебто працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на різних посадах та отримували за останні півріччя щомісячно заробітну платню у розмірі у розмірі 3 500 гривень.
На підставі зазначених документів ОСОБА_11 і ОСОБА_10 складали пакет документів, необхідний для оформлення та отримання споживчого кредиту у розмірі 30 000 гривень, а саме: заява на видачу кредиту, анкету клієнта банку, кредитний договір з додатковою угодою, договір на обслуговування пластикової картки, корінець отримання пластикової картки, платіжне доручення в яких ставили підроблені підписи клієнт та надавали ОСОБА_12 до Запорізького відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_3 . Остання, зловживаючи службовим становищем приймала підроблені документі і підписувала їх від імені Банку, після чого видавала наказ про перерахування коштів на міжнародні пластикові картки, з яких ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 знімали у банкоматах готівку, таким чином шляхом обману здійснили заволодіння грошовими коштами в сумі 4 437 500 гривень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спричинивши матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування, було призначено судову почеркознавчу експертизу з дослідження підписів у кредитних справах, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні зразки почерку (підпису) тих громадян, на яких оформлені кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування, до матеріалів кримінального провадження долучені кредитні справи громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 померли, але вільні зразки їх почерку (підпису) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 у заяві на видачу паспорта (форма-1). Надання вказаних документів без наявності відповідної на те ухвали слідчого судді не можливе.

Отже, для надання експерту необхідних матеріалів для проведення експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом отримання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судовому засіданні у судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Від начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла заява про розгляд справи за їх відсутності, на задоволені клопотання не заперечували.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4. ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001602).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених речей та документів не можливо провести призначену судову почеркознавчу експертизу, оскільки необхідні зразки почерку(підпису).

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001602 від 06.12.2012 року задовольнити.

Надати право слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Заводського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1