Провадження № 1-кс/712/5550/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану
законом таємницю
12 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000981 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, 04.09.2017 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000507 від 13.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України невстановлена в ході досудового розслідування особа 04.07.2017 збула наркотичний засіб, а саме: опій ацетильований підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення слідчо-оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженні, спрямованих на розкриття злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України було встановлено, що кошти, здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів надходять на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунку банківських карток за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 307 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили йогозадовольнити

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом неможливо отримати розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159165 КПК Українита ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .Втимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2017 по термін дії ухвали з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відео та фото запису із камер спостереження банкоматівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти та будь-які інші операції, що проводились по вказаній картці/рахунку;

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2017 по термін дії ухвали з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відео та фото запису із камер спостереження банкоматівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти та будь-які інші операції, що проводились по вказаній картці/рахунку.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальника першого відділу УПН ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого першого відділу УПН ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1