Справа № 569/1518/18
УХВАЛА

06 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.12.2017 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий у клопотанні вказує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000325 від 12.01.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

12.01.2018 до СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від Поліського управління кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 04.01.2018 у ході моніторингу мережі «Інтернет» на веб-ресурсі «VK» ним було відшукано фото зображення з його особистою інформацією, яка розміщена у вільному доступі та накопичується у базах даних без отримання відповідного дозволу на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 . 16.01.2018 було доручено начальнику ВПК в Рівненській області Поліського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 провести слідчі (розшукові) дії. 23.01.2018 надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 про те, що під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет, на веб-сайті «OLX.ua» було знайдене аналогічне оголошення щодо надання інформаційних послуг, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем.

Оперативним шляхом встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності могли використовуватися наступні банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , інформація про рух грошових коштів по яких знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий доводить, що інформація до якої просить надати тимчасовий доступ має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках.

Отримати зазначену інформацію іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.12.2017 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю зробити їх копії, а також надати інформацію в письмовому вигляді та на електронному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1