печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_8 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по наступних рахунках зазначених юридичних осіб:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку гривня України код 980) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поточний рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США код 840, і Євро код 978), який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поточний рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США код 840) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поточний рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку Євро код 978) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , поточний рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку Євро код 978) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , поточний рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку російський рубль код 643, та валюта рахунку Євро код 978) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з часу відкриття по час закриття;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , поточні рахунки НОМЕР_16 (валюта рахунку гривня України код 980), НОМЕР_17 (валюта рахунку гривня України код 980), НОМЕР_18 (валюта рахунку гривня України код 980), НОМЕР_19 (валюта рахунку гривня України код 980), НОМЕР_16 (валюта рахунку Євро код 978, і долар США код 840), які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовій особі уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/55125/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія уповноважена особа ФГВФО

на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.09.2017