печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9738/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 від 09.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що впродовж 2015-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами, уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України договори в тому числі про закупівлю за державні кошти послуг з виготовлення спеціальних бланків, після чого в порушення вимог Податкового кодексу України здійснили оформлення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму близько 1,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а отриманими державними коштами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2016 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедури відкритих торгів, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) договір лізингу №25/11/ФЛ на загальну суму 11 081 691 грн. щодо використання у лізинг обладнання (модульний сервер; система збереження даних; шафа).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в єдиному реєстрі податкових накладних 05.01.2017 відобразило факт придбання вказаної продукції в розмірі 9 234 743,1 грн., при тому, що від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в зазначеній сумі поступили 10.02.2017, що свідчить про термін проплати в 1 календарний місяць, і можливу наявність корупційної складової під час використання державних коштів.

В подальшому, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 9 234 743,1 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

При цьому дані з відкритих джерел вказують на факт значно завищеної вартості придбаного обладнання, що може свідчити про умисне, за попередньою домовленістю між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », застосування операції лізингу без проведення відкритих торгів для незаконного витрачання державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України 18.03.2016 прийняли рішення про застосування переговорної процедури закупівлі послуг з розробки прикладного програмного забезпечення (послуги з розробки прикладного програмного забезпечення підсистем «Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» у складі Інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів) та обґрунтування переговорної процедури закупівлі були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до інформаційного оголошення учасником переговорів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ціновою пропозицією8 470 000 грн.

28.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_20 прийнято рішення№846-р/пк-ск, яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України зобов`язано відмінити переговорну процедуру закупівлі вищевказаних послуг.

Разом з тим, 28.09.2016 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, не дивлячись на вказане рішення Антимонопольного комітету України, всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за новою аналогічною переговорною процедурою на суму 27 500 000 грн. за розробку прикладного програмного забезпечення, чим вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, які знаходились в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення у 2016 році закупівель товарів і послуг та подальшого заволодіння вказаними коштами невстановленими особами.

У органу досудового розслідування з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочину, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6 та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро) з моменту їх відкриття по день їх закриття або винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_21 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро) по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9738/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_6 .

Слідчий суддя ОСОБА_1