Справа № 591/6393/17
Провадження № 1-кс/591/3607/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2017 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця документів ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000408, відкритому за ознаками ч. 3 ст. 368, 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Після усунення недоліків прокурор звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000408, відкритому за ознаками ч. 3 ст. 368, 3 ст. 191 КК України, про арешт майна вилучених документів під час обшуку в ДПТНЗ «Сумський центр ПТО», яке мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання неправомірної вигоди директором ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» ОСОБА_7 у працівників закладу з їх заробітної плати, а також привласнення ним та іншими посадовими особами закладу грошових коштів, отриманих за навчання осіб за спеціальністю «Зварювальник».
Враховуючи, що вилучені документи мають доказове значення для справи, можуть бути знищені володільцем, тому просив накласти на них арешт.
Представник володільця майна заперечив в частині накладення арешту на майно виключно в частині вилученого статуту установи, колективного договору та контракту директора, оскільки вважає, що вилучення цих документів може поставити під загрозу діяльність установи.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, представника володільця документів, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження № 0000408, відкрите за ознаками ч. 3 ст. 368, 3 ст. 191 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди директором ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» ОСОБА_7 у працівників закладу з їх заробітної плати, а також привласнення ним та іншими посадовими особами закладу грошових коштів, отриманих за навчання осіб за спеціальністю «Зварювальник».
08 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук під час якого крім майна дозволеного на відшукання судом, було вилучено ряд документів згідно клопотання слідчого, які не входили до переліку майна згідно ухвали слідчого судді.
Підставою для застосування арешту є збереження речових доказів (п. 1 ч. 1 ст. 172 КПК України), що зумовлено доведеністю прокурором можливості їх знищення чи псування, оскільки предметом розслідування даного провадження є підозра працівників наведеної вище установи у вчиненні неправомірних дій, які мали доступ до вилучених слідчим документів.
Також вказані обставини, а також надані суду матеріали справи переконливо доводять, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у справі, оскільки містять в собі інформацію стосовно предмета доказування і, за їх допомогою органам досудового слідства можливо буде встановити певні обставини справи, підтвердити чи спростувати покази сторін тощо
Отже клопотання прокурора на думку суду в частині накладення арешту на майно належить задовольнити за виключенням статуту установи та колективного договору.
Таких висновків з дійшов з огляду на наступне.
Прокурор та слідчим вважають, що перелічені володільцем майна документи можуть бути використані як доказ та для проведення експертних досліджень.
Проте, суд не погоджується з цими доводами, оскільки не було надано переконливих доводів чи обґрунтування стосовно того, що може підтвердити чи спростувати саме по внесеним відомостям до ЄРДР саме оригінали статуту та колективного договору. Непереконливими є і твердження стосовно можливості використання цих документів як зразків для можливих експертних досліджень, враховуючи, що для їх відібрання КПК України передбачена інша процедура ніж накладення арешту.
Крім того, відмовляючи в задоволенні клопотання в цій частині суд виходить і з того, що в контексті п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, наслідком арешту саме цих документів може бути проблема в функціонуванні установи, оскільки вони є необхідними та першочерговими в діяльності центру.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 236 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час обшуку приміщення ДПТНЗ «Сумський центр ПТО», за адресою: м. Суми, вул. Олександра Шапаренка, 7 а саме:
-Лист представництва КРІСМАР від 29.09.2017 № 01-13/105, на 1 арк. та конверт.

-Диплом від 30.06.2017 К 17 № 091332, на 1 арк.

-Додаток до диплома від 30.06.2017 12Р № 346670, на 1 арк.

-Диплом від 30.06.2017 К 17 № 091321, на 1 арк.

-Додаток до диплома від 30.06.2017 12Р № 346659, на 1 арк.

-Диплом від 30.06.2017 К 17 № 091329, на 1 арк.

-Додаток до диплома від 30.06.2017 12Р № 346667, на 1 арк.

-Диплом від 30.06.2017 К 17 № 091327, на 1 арк.

-Додаток до диплома від 30.06.2017 12Р № 346665, на 1 арк.

-Договір про співпрацю між КРІСМАР та ДПТНЗ «СЦПТО» від 13.06.2017, б/н, на 4 арк.

-Статут ДПТНЗ «СЦПТО» від 17.03.2017 № 314, на 25 арк.

-Колективний договір між адміністрацією ДПТНЗ «СЦПТО» та профспілковими комітетами працівників та учнів на 2015-2017 роки, зареєстрований 17.04.2015 за № 90, на 30 арк.

-Наказ про преміювання від 22.12.2016 № 128-ОП, на 1 арк.

-Розрахункові відомості про видачу заробітної плати, надбавки, додаткової зарплати, премії за грудень 2016 року № № 10.7, 10.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, на 8 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 14.12.2016, 01.12.2016, 21.12.2016, 15.12.2016, 06.12.2016, 05.12.2016, б/н, на 20 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 27.10.2016, 11.10.2016, 26.10.2016, 07.10.2016, 18.10.2016, 07.10.2016, 06.10.2016, 20.10.2016, б/н, на 16 арк.

-Наказ про преміювання від 25.11.2016 № 116-ОП, на 1 арк.

-Розрахункові відомості про видачу заробітної плати, надбавки, додаткової зарплати, премії за листопад 2016 року №№ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, на 9 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 15.11.2016, 14.11.2016, 09.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 10.11.2016, 29.11.2016, 16.11.2016, 11.10.2016, б/н, на 16 арк.

-Наказ про преміювання від 27.09.2016 № 92-ОП, на 1 арк.

-Розрахункові відомості на видачу заробітної плати, надбавки, додаткової зарплати, премії за вересень 2016 року №№ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, на 8 арк.

-Аркуш паперу формату А4, на якому містяться відомості про заробітну плату інвалідів 11-ти осіб за вересень 2016, підписаний головним бухгалтером ОСОБА_8 , на 1 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 07.09.2016, 09.09.2016, 21.09.2016, 07.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 26.09.2016, 14.09.2016, б/н, на 11 арк.

-Наказ про преміювання від 18.08.2016 № 68-ОП, на 1 арк.

-Наказ про преміювання від 18.08.2016 № 65-ОП, на 1 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 11.08.2016, 08.08.2016, 12.08.2016, 18.08.2016, б/н, на 11 арк.

-Розрахункові відомості на видачу заробітної плати, надбавки, додаткової зарплати, премії, матеріальної допомоги, відпускних, на видачу зарплати при звільненні за серпень 2016 року та на видачу заробітної плати за першу половину серпня 2016 року, б/н, на 12 арк.

-Аркуш паперу формату А4, на якому містяться відомості про заробітну плату інвалідів 10-ти осіб, на загальну суму 8697,15, на 1 арк.

-Наказ про преміювання від 27.07.2016 № 61-ОП, на 1 арк.

-Наказ про преміювання від 21.07.2016 № 60-ОП, на 1 арк.

-Витяг з наказу про надання премії від 19.07.2016 № 81, на 2 арк.

-Аркуш паперу формату А4, на якому містяться відомості про заробітну плату інвалідів 11-ти осіб, на загальну суму 9683,48, на 1 арк.

-Розрахункові відомості на видачу надбавки за високі досягнення у праці згідно умов контракту, премії по спеціальному фонду, на видачу авансу, на видачу зарплати при звільненні, відпускних, заробітної плати, надбавки, додаткової заробітної плати, премії та матеріальної допомоги на оздоровлення за липень 2016 року, б/н, на 11 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 26.07.2016, 11.07.2016, 06.07.2016, 08.07.2016, б/н, на 10 арк.

-Наказ про преміювання від 24.06.2016 № 57-ОП, на 1 арк.

-Аркуш паперу формату А4, на якому містяться відомості про заробітну плату інвалідів 12-ти осіб, на загальну суму 63680,98, на 1 арк.

-Розрахункові відомості на видачу авансу, заробітної плати, надбавки, додаткової заробітної плати, відпускних, надбавки за високі досягнення у праці згідно умов контракту по спеціальному фонду та матеріальної допомоги на оздоровлення за червень 2016 року, б/н, на 11 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу від 22.06.2016, 09.06.2016, 13.06.2016, 06.07.2016, 27.05.2016, 20.05.2016, 06.06.2016, 15.06.2016, 14.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, б/н, на 18 арк.

-Зошит, швидкозшивач в клітинку з чорновими записами записами білого кольору на 48 арк.

-Лист адресований ОСОБА_7 директору державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» з написом «KRISMAR Sp. Z o.o. SPK.» на 1 арк.

-Видаткова накладна № 45 від 24.11.2016 р на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 45 від 24.11.2016 р на 1 арк.

-Роздруківка фотокартки об`яви «Обучение в школе сварщиков» на 1 арк.

-Роздруківка «Постійні витрати: «Всього постійних витрат за 2 тижні навчання на 1 слухача : 3866,0 грн. на 3 арк.

-Графік роботи та перелік учнів групи «Крісмар» підписаний старшим майстром ОСОБА_9 та затверджений директором ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» ОСОБА_7 на 1 арк.

-Відомість на здачу коштів за навчання з професії «Електрозварник» група «Крісмар №2» підписана старшим майстром ОСОБА_9 на 1 арк.

-Відомість на здачу коштів за навчання з професії «Електрозварник» група «Крісмар №2» підписана старшим майстром ОСОБА_9 на 1 арк.

-Графік роботи та перелік учнів групи «Крісмар» № 3 підписаний старшим майстром ОСОБА_9 на 1 арк.

-Графік роботи та перелік учнів групи «Крісмар» підписаний старшим майстром ОСОБА_9 та затверджений директором ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» ОСОБА_7 на 1 арк.

-Роздруківка «Необходимые документы для рабочей визы в Польшу» на 1 арк.

-Накладна № 34 від 2 грудня 2016 року на 1 арк.

-Акт б/н від 26.12.2016 р. на 1 арк.

-Акт б/н від 26.12.2016 р. на 1 арк.

-Наряд завдання від 2.12.2016 р. на 1 арк.

-Рекламна листівка «Крісмар» запрошує на роботу до Польщі на 1 арк.

-Листівка-об`ява «Курси зварювальників» на 3 арк.

- Список учнів які будуть проходити виробничу практику на фірмі «Крісмар» підписаний директором ОСОБА_7 з підписами учнів на 1 арк.

-Список учнів які будуть проходити виробничу практику на фірмі «Крісмар» підписаний директором ОСОБА_7 на 1 арк.

-Відомість про здачу коштів за навчання група «Крісмар» № 3 підписана старшим майстром ОСОБА_9 на 1 арк.

-Рекламна листівка «Работа в Польше» на 2 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_10 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_11 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_10 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_12 від 03.04. 2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_13 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_14 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_15 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_16 від 12.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_17 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_18 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_19 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_20 від 19.04.2017на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_21 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_20 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_22 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_23 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_22 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_24 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_24 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_25 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_26 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_26 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в м. Києві ОСОБА_27 від 21.06.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_27 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_28 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_29 від 12.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_30 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_31 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_32 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_33 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_34 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_35 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_36 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_37 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_38 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_39 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_40 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_36 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_41 від 03.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_42 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява на навчання за індивідуальним графіком ОСОБА_43 від 19.04.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_44 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Заява про надання можливості пройти стажування в фірмі «Крісмар» ОСОБА_43 від 15.03.2017 на 1 арк.

-Копія відомість про перерахування заробітної плати учнів ДПТНЗ «Сумський Центр ПТО» за жовтень 2017 р. на 1 арк.

-Копія відомості про перерахування для ДПТНЗ «Сумський цент ПТО» за вересень 2017р. на 1 арк.

-Контракт директора ДПТНЗ «Сумський цент ПТО» ОСОБА_7 на 8 арк.

-Наказ про преміювання № 123-КВ від 23.10.2017 на 1 арк.

-Наказ про преміювання № 122-КВ від 23.10.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 17.10.2017, 19.10.2017,05.10.2017 04.10.2017, 23.10.2017, 17.10.2017, 10.10.2017, 12.10.2017, 11.10.2017 на 21 арк.

-Табель обліку використання робочого часу викладачів (коригуючий)від 12.10.2017 на 1 арк.

-Табель обліку використання робочого часу (коригуючий)від 11.10.2017 на 1 арк.

-Табель обліку використання робочого часу викладачів (коригуючий)від 19.10.2017 на 2 арк.

-Табель обліку використання робочого часу викладачів від 11.10.2017 на 2 арк.

-Табель обліку використання робочого часу сторожів від 10.10.2017 на 1 арк.

-Наказ про преміювання № 30-ОП від 22.03.2016 на 1 арк.

-Відомість на видачу авансу за березень 2016 р. на 2 арк.

-Розрахункова відомість на видачу заробітної плати за березень 2016 р. на 9 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 02.03.2016, 11.03.2016, 23.03.2016, 21.03.2016, 16.03.2016, 11.03.2016, 12.03.2016, 09.03.2016 на 18 арк.

-Наказ про преміювання № 43-ОП від 24.05.2017 на 1 арк.

-Відомість на видачу авансу за травень 2016 року на 1 арк.

- Аркуш паперу формату А4 з записами «З/та інвалідів» 12 осіб на 1 арк.

-Розрахункова відомість на видачу заробітної плати за травень 2016 р. на 8 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 06.05.2016, 14.05.2016, 10.05.2016, 16.05.2016, 11.05.2016, 12.05.2016, 29.04.2016, на 16 арк.

-Наказ про преміювання № 39-ОП від 20.04.2016 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 05.04.2016, 01.04.2016, 11.04.2016, 20.04.2016, 13.04.2016, на 11 арк.

-Розрахункова відомість на видачу заробітної плати за квітень 2016 р. на 8 арк.

-Відомість на видачу авансу за квітень 2016 року на 2 арк.

-Наказ про преміювання № 101-КВ від 25.09.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 21.09.2017, 20.09.2017, 08.09.2017, 01.09.2017, 07.09.2017, 11.09.2017, 07.09.2017, на 20 арк.

-Табель обліку робочого часу з помітками зробленими олівцем б/н на 2 арк.

-Наказ про преміювання № 63/1-КВ від 25.05.2017 на 1 арк.

-Наказ про преміювання № 32-КВ від 27.03.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 15.03.2017, 06.03.2017, 23.03.2017, 15.03.2017, 14.03.2017, 21.03.2017, 16.03.2017, 09.03.2017, 03.04.2017, 05.04.2017, на 33 арк.

-Наказ про преміювання № 50-КВ від 24.04.2017 на 1 арк.

-Наказ про преміювання № 51-КВ від 27.04.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 04.05.2017, 10.04.2017, 20.04.2017, 25.04.2017, 14.04.2017, 01.04.2017, 10.04.2017, 21.04.2017, 18.04.2017, 07.04.2017, 03.04.2017, 23.05.2017, 11.05.2017, 15.05.2017, 23.05.2017, 16.05.2017, 10.05.2017, 19.05.2017, 25.05.2017, 06.06.2017, 02.06.2017, 07.06.2017, 11.05.2017, 04.05.2017 на 53 арк.

-Наказ про преміювання № 67-КВ від 27.06.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 20.06.2017, 06.06.2017, 26.06.2017, 20.06.2017, 21.06.2017, 01.06.2017, 15.06.2017, 07.06.2017, 15.06.2017, 05.07.2017, 03.07.2017 на 22 арк.

-Наказ про преміювання № 81-КВ від 25.08.2017 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 21.08.2017, 09.08.2017, 07.08.2017, 30.08.2017, 23.08.2017, на 18 арк.

-Наказ про преміювання № 10-ОБ від 25.01.2016 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 18.01.2016, 11.01.2016, 16.01.2016, 15.01.2016, 04.01.2016, 16.01.2016 на 11 арк.

-Розрахункова відомість на видачу заробітної плати за січень 2016 року на 8 арк.

-Наказ про преміювання № 22-ОБ від 22.02.2016 на 1 арк.

-Табеля обліку використання робочого часу від 08.02.2016, 04.02.2016, 17.02.2016, 11.02.2016, 11.01.2016, 02.02.2016, 18.01.2016 на 22 арк.

-Аркуш паперу формату А4 з записами «З/та інвалідів» 12 осіб на 1 арк.

-Розрахункова відомість на видачу заробітної плати за лютий 2016 року на 8 арк. та заборонити користування, розпорядження цим майном ДПТНЗ «Сумський центр ПТО».

В частині накладення арешту на Статут ДПТНЗ «СЦПТО» від 17.03.2017 № 314, на 25 арк. та Колективний договір між адміністрацією ДПТНЗ «СЦПТО» та профспілковими комітетами працівників та учнів на 2015-2017 роки, зареєстрований 17.04.2015 за № 90, на 30 арк., в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1