Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/4268/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України.

У теперішній час ОСОБА_4 є підписантом і використовує для конвертації грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДР НОМЕР_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , не є платником ПДВ). Засновником та службовою особою рахується ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ). Засновником та службовою особою є ОСОБА_5 РНОКПП ( НОМЕР_5 ).

Будучи допитаним в якості свідка 14.04.18 ОСОБА_5 повідомив, що непричетний до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а підписав документи про реєстрацію вказаних підприємств за винагороду від ОСОБА_4 у сумі 500 гривень. Під час впізнання особи за фотознімками ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_4 , як особу, яка зробила пропозицію і надала йому грошові кошти за реєстрацію СГД.

Підприємства реєструються ОСОБА_4 на підставних осіб за незначну матеріальну винагороду і є непричетними до діяльності вказаних підприємств, тим самим, грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках містять сліди кримінального правопорушення і є доказом вчинення кримінального правопорушення та підтвердежнням кола осіб, що його вчинили.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: документи рєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 )дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановити строк дії ухвали строком до 19.05.2018р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3010/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1