печерский районный суд города киева
03 октября 2017 года следственный судья Печерского районного суда г. Киева ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины ОСОБА_3 , рассмотрев в судебном заседании в помещении суда в м. Киеве ходатайство о временном доступе к вещам и документам, -
16.08.2017 в производство следственного судьи Печерского районного суда г. Киева ОСОБА_1 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины ОСОБА_3 , согласованное прокурором отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины ОСОБА_4 временном доступе к вещам и документам.
Согласно ч. 1 ст. 107 УПК Украины, фиксация при рассмотрении ходатайства следственным судьей с помощью технических средств не производилась.
Досудебным расследованием установлено, что при содействии должностных лиц ГФС Украины гр. Российской ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , и ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 создали проект «MoneyTechnology», в рамках которого занимаются привлечением от посторонних граждан денежных средств на приобретение компьютерного оборудования с целью создания так называемых «промышленных майнингових ферм», которые будут заниматься добычей различных криптовалют и получать доходы от их продажи и роста курса. Соответственно, инвесторы будут ежемесячно получать дивиденды за вложенные средства.
Механизм мошенничества содержит признаки т.н. «финансовых пирамид», так на начальном этапе, для положительного восприятия инвесторами возможности получения значительных дивидендов в будущем проводятся семинары, вебинары и масовая рекламная кампания в Интернете, где путем манипуляций и обещаний водят людей в заблуждение относительно возможного получения средств.
При этом юридических лиц или банковских счетов, проект «MoneyTechnology» не имеет, все денежные средства необходимо перечислять на банковские карточки лично ОСОБА_7 («Приватбанк», «Альфабанк»), или отдавать наличными. В обмен на денежные средства вкладчик получает так называемые «крипто-акции» - «токены», которые обмениваются на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты по номинальной начальной стоимости (стоимость одного «токена» равен 1 доллар США, общее количество в рамках проекта «MoneyTechnology» ограничена на уровне 500 000 штук - реализацию акций начато 28.06.2017 и продлится до 25.08.2017).
На собранные таким образом средства на начальном этапе закуплено компьютерное оборудование для «ферм», с целью достижения положительного восприятия инвесторами проекта «MoneyTechnology» и дальнейшего привлечения дополнительных инвесторов.
Доходность инвестиций организаторы схемы декларируют на уровне 20% в месяц, рост стоимости «токенов» - на 60% в год. Дополнительные бонусы будут получать те, кто вложил минимум 1000 долларов США и привлечет других вкладчиков (10% от суммы «токенов», которые приобретает привлечённый человек) - принцип развития, аналогичный обычной «финансовой пирамиде».
Однако, основанный вышеуказанными лицами проект «MoneyTechnology» имеет признаки «финансовой пирамиды», то есть вкладчики получают прибыль при условии привлечения ими к схеме других лиц-вкладчиков, то есть реальным источником доходов таких финансовых структур являются вклады новых участников, а не средства, заработанные от работы «промышленных майнингових ферм».
Вместе с тем установлено, что гр. ОСОБА_8 и ОСОБА_9 способствуют ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в популяризации проекта, обналичивании криптовалюты, и привлечению средств от граждан.
Прикрытие указанной незаконной деятельности связанной с теневыми финансовыми схемами и механизмами, осуществляется неустановленными должностными лицами органов ГФС Украины.
Для подтверждения или опровержения указанного факта, необходимо установить возможность телефонных соединений между ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и другими фигурантами по производству.
Исходя из требований ст. 131 УПК Украины, меры обеспечения уголовного производства применяются с целью достижения действенности этого производства, одним из которых является временный доступ к вещам и документам.
Согласно ч. 5 ст. 163 УПК Украины, следственный судья выносит постановление о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы находятся или могут находиться во владении соответствующего физического или юридического лица и сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Принимая во внимание вышеизложенное, выслушав стороны уголовного производства, исследовав приобщены к ходатайству документов, следственный судья пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства.
Руководствуясь ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 УПК Украины, следственный судья, -
Ходатайство удовлетворить.
Срок действия определения не может превышать одного месяца со дня его принятия.
В случае невыполнения определения о временном доступ к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, вправе вынести определение о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
Определение обжалованию не подлежит.
Следственный судья ОСОБА_1
Следственный судья ОСОБА_1