612/645/17
1-кс/612/163/ 17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
01 листопада 2017 р. смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
Під час допиту ОСОБА_6 пояснила, що зі слів її сина ОСОБА_5 він дійсно з банківської картки зняв ці кошти на свої потреби.
Вважають встановленим, що особа яка скоїла злочин користувалася банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Задоволення клопотання про доступ дасть можливість встановити осіб чи особу які заволоділи коштами і відслідкувати рух коштів на картці.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в поданні і зазначила, що іншим способом отримати доступ до документів зазначених у клопотанні, довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази.
Судовий виклик представника Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у їх відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб надати наступну інформацію:
1. На кого відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.
2. Інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці № НОМЕР_1 на яку 11.08.2017 року були перераховані гроші готівкою в сумі 2500 гривень, а також зняті грошові кошти в банкоматі без карти за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 11.08.2017 року по 13.08.2017 року.
3. Роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці № № НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.
4. Фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку № № НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з 11.08.2017 року по 13.08.2017 року.
5. В разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.
6. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 30 листопада 2017 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1