УХВАЛА

17 листопада 2017 року м.Хмельницький
15.11.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, з метою проведення об`єктивного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії - Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме документальної інформації, стосовно переведення грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізитів рахунку, на який було переведено вказані кошти, а також вказати, у якому відділенні банку знімались переведені кошти та інформацію про рух коштів по даному рахунку.
Службовим особам ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та філії-Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя