Справа № 640/5536/17
н/п 1-кс/640/8187/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника
власника майна адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
1) 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм;
2) Картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15х11х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5х6,5х3 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5х10х1,5 см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10x3x2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3x3x10 мм 6 шт.; матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами ТІ, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см; полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6»; п`ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см; чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.
4. Розглянути клопотання за участю представника інституту монокристалів НАМ України.
13.10.2017 до суду від представника Інституту монокристалів НАН України адвоката ОСОБА_3 надійшли Доповнення до клопотання про скасування арешту та повернення майна, у якій заявник остаточно просив:
1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна;
2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року;
1) 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм;
2) Картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15х11х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5х6,5х3 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5х10х1,5 см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10x3x2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3x3x10 мм 6 шт.; матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами ТІ, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см; полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6»; п`ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см; чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см;
4) системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.; USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;
5) системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;
6) шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.
4. Розглянути клопотання за участю представника Інститут монокристалів НАН України.
Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8253/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (а.с.108,109-111).
Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8254/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (а.с.125, 126-127).
Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8255/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (а.с.141,142-144).
На обґрунтування клопотання заявники, посилаючись на ст.41 Конституції України, Протокол 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч.5 ст.9, ст.16, ч.2 ст.170, ч.1 ст.174 КПК України, зазначив наступне.
Крім того, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_5 .
Також, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_2 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_6 .
Крім того, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_3 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_7 .
В обгрунтування підстав для вилучення та арешту майна Монокристалів Національної академії наук України було покладено висновок експертизи №46-00/274 від 26.12.2016.
Після вилучення та арешту майна були з`ясовані нові обставини:
30.06.2017 Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» (далі - ННЦ «ХФТ1») була проведена нова експертиза №80-10-1586 щодо ідентифікації заготівок зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм.
Експерт ОСОБА_9 провів експертизу заготівок, що були передані в ННЦ «ХФТІ» СВ УСБ України в Харківській області та встановив, що заготівки не відносяться до категорії «кристалічні основи «лазерів» у необробленому вигляді...сапфір, легований титаном» та не є товарами подвійного використання. Таким чином, експертиза прийшла до висновку, який спростовує висновок експерта ННЦ «ХФТІ» ОСОБА_10 від 26.12.2016 №46-00/274, який був покладений в обгрунтування підстав для вилучення та арешту майна, а також відкриття кримінального провадження.
З`ясувалося, що експерт ОСОБА_10 не отримував і не міг отримати від жодних осіб для проведення експертизи об`єкти дослідження, в той час як у п.10 свого висновку в переліку матеріалів та інших об`єктів дослідження, що надійшли експерту, експерт зазначає: заготівка зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3).
Експертиза проводилась за місяць до відкриття кримінального провадження. ОСОБА_10 ніколи не направляв Інституту Монокристалів жодних запитів на отримання експертних зразків досліджуваних об`єктів, запитів на інформацію про характеристики досліджуваних об`єктів, ніколи не брав участь у розробці і дослідженні заготівок Інститутом монокристалів, не володіє інформацією щодо фізичних характеристик досліджуваних об`єктів, не міг придбати досліджувані об`єкти, оскільки вони відсутні у вільному продажу, не є товаром, що перебуває у вільному обігу. Тобто, не могло бути і не було жодного законного способу отримання експертом досліджуваних зразків.
Зазначив, що з вищевикладеного вбачається, що, ймовірно, до висновку експерта від 26.12.2016 внесено неправдиві дані, отже в основу клопотань слідчого покладено сфальсифікований документ.
Із моменту вилучення майна (12.04.2017 та 20.06.2017) до сьогоднішнього дня заготівки зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:А12ОЗ) і кристали рожево-червоного та рожевого кольору різної форми та розміру (ітрій-алюмінієві гранати) зберігаються в Управлінні СБУ в Харківській області. До цього часу із ними не проведено будь-яких слідчих дій. На неодноразові звернення про повернення майна, і прокуратура, і СБУ відповідала відмовою.
Так, на клопотання про повернення майна, у своїй відповіді від 18.05.2017, прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_12 повідомив, що майно, вилучене на підставі ухвали від 12.04.2017, перебуває в ННЦ «ХФТІ» відповідно до постанови про призначення експертизи з метою безпосереднього дослідження в якості предмета скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Як вже зазначалося вище, 30.06.2017 експерт ННЦ «ХФТІ» провів експертизу 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм та встановив, що заготівки не відносяться до категорії «кристалічні основи «лазерів» у необробленому вигляді...сапфір, легований титаном» та не є товарами подвійного використання, тобто не є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
22.09.2017 директор Інституту монокристалів подав клопотання про повернення майна і надання інформації до СВ УСБ України в Харківській області. Старший слідчий СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_13 , розглянувши клопотання, виніс постанову, якою відмовив у задоволенні клопотання в повному обсязі.
Заготівки зі штучного оптичного монокристалічного сапфіру та кристали (ітрій-алюмінієві гранати) є науковими розробками Інституту, будь-які дослідження з якими вимагають певних знань і кваліфікації. Неправильне поводження може призвести до пошкодження або знищення заготівок - тобто до пошкодження або знищення державного майна.
Заявник зазначив, що неналежне зберігання арештованого майна (за відсутності належних знань) може завадити виконанню завдання арешту майна та досягненню мети досудового розслідування в цілому. Інститут монокристалів НАН України є державною науковою установою, розробки і наукові дослідження, що здійснюються Інститутом, є власністю держави. Арешт майна паралізує роботу Інституту монокристалів, наносить шкоду державному бюджету, суперечать інтересам національної безпеки. Через вилучення унікальних розробок Інститут не в змозі виконати замовлення Міноборони та проект в рамках цільової програми НАН України «Дослідження і розробки проблем підвищення обороноздатності і безпеки України».
Щодо майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що вилучене у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно не є ні знаряддям вчинення злочину, ні об`єктом кримінально протиправних дій, не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не стосуються кримінального провадження а тому не є речовим доказом у справі.
Із моменту вилучення до теперішнього часу майно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зберігається в Управлінні СБ України в Харківській області та з ним не проведено жодних слідчих дій, підозра нікому не пред`явлена, а тому, на їх погляд, обмеження права власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є безпідставним.
У судовому засіданні представник власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала у повному обсязі, надавши пояснення, аналогічні тим, які викладені у клопотаннях.
Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_14 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, через процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 подав до суду лист, у якому вказав, що частково заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та повернення майна, а саме повернення 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм (а.с.163-164).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та оцінивши надані докази, матеріали справи №640/9220/17, н/п 1-кс/640/4997/17, приходить висновку до наступного.
20.06.2017р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2017р. проведені обшуки у домоволодіннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; у приміщеннях ТОВ «Фірма «Оксідал», орендованих у НТК «Інститут монокристалів» НАН України, що фактично знаходяться у лабораторно-виробничому корпусі даного інституту, за адресою: м. Харків, пр.- т Науки, б. 60; у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме: у кабінеті канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті бухгалтерії вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, під час яких вилучене майно, яке слідчий просив арештувати.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017 (а.с.16-24)накладено арешт на майно, вилучене 20.06.2017р. при обшуках:
- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_6 : оригінали та копії документів стосовно організації «Alfa Aesar», ТОВ «Оксідал», організації Інститут монокристалів НАН України, всього на 22 арк.; жорсткий диск s/n: SOV3J9FP802139, Model: HD161HJ;
- у приміщеннях ТОВ «Фірма «Оксідал», орендованих у НТК «Інститут монокристалів» НАН України, що фактично знаходяться у лабораторно-виробничому корпусі даного інституту, за адресою: м. Харків, пр.-т Науки, б. 60, належне ТОВ «Фірма «Оксідал» в особі генерального директора ОСОБА_15 : накладну № 12 від 22.07.2015 на 1 арк.; накладну № 02 від 28.01.2014 з додатками на 3 арк.; накладну № 21 від 23.08.2013 з додатками на 4 арк.; накладну № 33а від 24.12.2013 з додатками на 3 арк.; накладну № 12 від 22.07.2015 з додатком на 2 арк.; прибутковий ордер № 72 від 13.07.2015 на 1 арк.; матеріальний звіт по руху матеріальних цінностей за липень 2015 на 4 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2013/005720 від 24.12.2013 на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2014/000274 від 28.01.2014 з додатком на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2013/003730 від 23.08.2013 на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2015/002237 від 22.07.2015 з додатками на 8 арк.; контракт № 44/13 від 02.12.2013 на 4 арк.; контракт № 45/14 від 09.01.2014 з додатками на 4 арк.; контракт № 41/13 від 20.08.2013 на 3 арк.; договір № 13/13 на створення науково-технічної продукції від 02.12.2013 на 7 арк.; договір № 1/14 на створення науково-технічної продукції від 08.01.2014 на 7 арк.; договір № 16/14 на створення науково-технічної продукції від 03.12.2014 на 7 арк.; договір № 11/15 на створення науково-технічної продукції від 01.07.2015 з додатками на 11 арк.; договір № 10/13 на створення науково-технічної продукції від 05.08.2013 з додатком на 8 арк.;
- у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме кабінету канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті, в якому розміщена бухгалтерія вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України - за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, належне Інституту монокристалів НАН України в особі директора ОСОБА_7 :
2. у кабінеті заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України ОСОБА_16 : системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.; USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;
3. у бухгалтерії: системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;
4. у приміщеннях експериментально лабораторного корпусу № 1 (Південний):
- сейфу кабінету № 221, належного в.о. завідуючого відділу № 23 «Оптичних та лазерних кристалів» ОСОБА_17 : картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 (п`ятдесят два) кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15Х11Х2,5 см у паперовій обгортці;кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5Х6,5Х3см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5Х10Х1,5см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10х3х2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці;полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3х3х10 мм 6 шт. проверить матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами Т1, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см, полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6».
- виробничого приміщення відділу № 23 у кабінеті 204: шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.
- приміщення відділу № 23 у кабінеті 412: п`ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см, чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для заявників, слідчий суддя вважає доведеним заявниками, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання та часткове скасування арешту.
На теперішній час стороною обвинувачення не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт вищевказаного майна.
Таким чином, наявні правові підстави до часткового задоволення клопотання заявників щодо скасування арешту вищевказаного майна.
Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання та скасування арешту з 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм, оскільки на вказане майно ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 арешт не накладався.
Згідно положень п.4 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту. Таким чином, у разі скасування арешту, майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене, та не потребується додаткового зобов"язання слідчим суддею слідчого вчинити такі дії. Враховуючи викладене, вимоги заявників щодо зобов"язання слідчого повернути їм вказане в клопотаннях майно є передчасними та грунтуються на припущеннях заявників щодо можливого неповернення їм вказаного майна, а тому у вказаній частині клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, -
- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_6 : оригінали та копії документів стосовно організації «Alfa Aesar», ТОВ «Оксідал», організації Інститут монокристалів НАН України, всього на 22 арк.; жорсткий диск s/n: SOV3J9FP802139, Model: HD161HJ;
- у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме кабінету канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті, в якому розміщена бухгалтерія вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України - за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, належне Інституту монокристалів НАН України в особі директора ОСОБА_7 :
2. у кабінеті заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України ОСОБА_16 : системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.;USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;
3. у бухгалтерії: системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;
4. у приміщеннях експериментально лабораторного корпусу № 1 (Південний):
- сейфу кабінету № 221, належного в.о. завідуючого відділу № 23 «Оптичних та лазерних кристалів» ОСОБА_17 : картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 (п`ятдесят два) кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15Х11Х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5Х6,5Х3см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5Х10Х1,5см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані;кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру;картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру;картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10х3х2,5 см кольору у паперовій обгортці;кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3х3х10 мм 6 шт. проверить матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору;два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами Т1, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см, полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6».
- виробничого приміщення відділу № 23 у кабінеті 204: шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.
- приміщення відділу № 23 у кабінеті 412: п`ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см, чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.
У задоволенні іншої частини клопотань представника власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1