№ 243/575/18
Провадження № 1-кс/243/122/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов`янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов`янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов`язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов`янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до даної протиправної діяльності мають відношення підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи-підприємці: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Також встановлено, що вказані фізичні особи-підприємці протягом зазначеного вище періоду

звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання висновків експерта сертифікатів про походження товарів, сертифікатів про походження товарів, посвідчені експертами, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів (сертифікатів, рахунків-фактури, заявки-декларації, довідок про порядок виготовлення товару, висновків експертиз технологічного процесу тощо, відносно наступних фізичних осіб-підприємців:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 );

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_24 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_26 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_27 );

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_28 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_29 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_30 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_31 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_32 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_33 );

- ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_34 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_35 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_36 );

- ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_37 ),

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з адресою: АДРЕСА_1 (Відділення у місті ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_56 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів щодо походження товарів (сертифікатів, рахунків-фактури, заявки-декларації, довідок про порядок виготовлення товару, висновків експертиз технологічного процесу тощо), відносно наступних фізичних осіб-підприємців:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 );

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_24 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_26 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_27 );

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_28 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_29 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_30 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_31 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_32 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_33 );

- ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_34 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_35 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_36 );

- ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_37 ),

за період часу з 01.01.2015 року по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про

дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1