ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 174/641/17
п/с 1-кс/174/86/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання заступника начальника слідчого відділу Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000388,-
В С Т А Н О В И В:
21.09.2017 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, надійшло вказане клопотання заступника начальника слідчого відділу Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, узгоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 20.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.189 та ч.1 ст.357 КК України, в якому просить накласти арешт на нежитлову будівлю, загальною площею 24581,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з нежитлової будівлі Б-2 (будівля скляного корпусу № 2): І поверх приміщення І пл. 13102,2 кв.м; ІІ пл. 86,3 кв.м, ІІІ пл. 88,6 кв.м, реген. приміщення ІV пл. -309,1 кв.м, загальною площею по І поверху 13586,2 кв.м; ІІ поверх приміщення V пл. 10326,6 кв.м, VІ пл. 474,3 кв.м, VІІ пл. 16,4 кв.м, VІІІ пл. 37,9 кв.м, ІХ пл. 34,7 кв.м, Х пл. 30,1 кв.м, ХІ пл. 5,0 кв.м, ХІІ пл. 31,2 кв.м, ХІІІ пл. 38,7 кв.м, загальною площею по ІІ поверху 10994,9 кв.м., яка є речовим доказом по кримінальному провадженню №0000388.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, 19.09.2017 року, близько 10.00 год. діючи з корисливих мотивів, прибула на територію ТОВ «Скляний альянс», розташованого по вул. Промисловій, 31 у м. Вільногірську, де знаходячись в службовому кабінеті директора підприємства ОСОБА_6 , шляхом обману, видаючи себе за представника КБ «Промінвестбанк», запропонувала послуги інвестування ТОВ «Скляний альянс» та шляхом шахрайства заволоділа документацією підприємства для подальшого використання її з метою отримання матеріального прибутку.Не зупинившись на досягнутому, невстановлена особа 20.09.2017 року о 09:52 годині, діючи з корисливих мотивів, зателефонувала директору ТОВ «Скляний альянс» ОСОБА_6 та під приводом можливості переоформлення прав власності на об`єкти нерухомості очолюваного ОСОБА_6 підприємства, висловлюючи на його адресу погрозу насилля у разі невиконання його умов, вимагає передачі грошових коштів.

Вищевказана подія повністю підтверджується доказами, які додані до клопотання.
Таким чином, з метою запобігання неправомірних дій з боку невстановленої особи, спрямованих на проведення незаконних операцій по відчуженню або зміні права власності на майно ТОВ «Вільногірське скло» та ТОВ «Скляний альянс» виникає необхідність у вжитті певних заходів для забезпечення схоронності речових доказів по справі, зокрема шляхом накладення арешту на вказане майно та позбавлення можливості сторонніх осіб, які не мають на це законних підстав, проводити будь які операції з даним нерухомим майном.

Враховуючи викладене, просить накласти арешт на нежитлову будівлю.

Вислухавши слідчого, прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, вважаючи його законним, обґрунтованим та необхідним в рамках даного провадження, дослідивши письмові докази, долучені до клопотання, та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В свою чергу, в ході судового розгляду встановлено наступне:
20.09.2017 року по даному факту внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 0000389 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
20.09.2017 року по даному факту внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 0000389 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.189 КК України.
Кримінальні провадження № 0000388 та № 0000389 об`єднані в єдине провадження під № 0000388.
21.09.2017 у кримінальному провадженні № 0000388 злочинні дії невстановленої особи перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України незаконне заволодіння майном шляхом обману, на викрадення офіційних документів, які знаходились на підприємстві ТОВ «Вільногірське скло», з корисливих мотивів, передбачене ч.1 ст.357 КК України.
Згідно постанови про визнання та залучення речових доказів від 22.09.2017 року, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні - нежитлову будівлю, загальною площею 24581,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з нежитлової будівлі Б-2 (будівля скляного корпусу № 2): І поверх приміщення І пл. 13102,2 кв.м; ІІ пл. 86,3 кв.м, ІІІ пл.. 88,6 кв.м, реген. приміщення ІV пл. -309,1 кв.м, загальною площею по І поверху 13586,2 кв.м; ІІ поверх приміщення V пл. 10326,6 кв.м, VІ пл. 474,3 кв.м, VІІ пл. 16,4 кв.м, VІІІ пл. 37,9 кв.м, ІХ пл. 34,7 кв.м, Х пл. 30,1 кв.м, ХІ пл. 5,0 кв.м, ХІІ пл. 31,2 кв.м, ХІІІ пл. 38,7 кв.м, загальною площею по ІІ поверху 10994,9 кв.м.
Факт протиправного посягання на даний об`єкт нерухомості, який визнано речовим доказом, підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення від 20.09.2017 року, доповідною запискою ОСОБА_6 , протоколом допиту представника потерпілого від 21.09.2017 року.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відомостями з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно нежитлову будівлю, загальною площею 24581,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується реєстрація права власності на цей об`єкт за ТОВ «Вільногірське скло» .
Відповідно до п.2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 арешт може бути накладено на: а) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів передбачених ч.1 ст.189 та ч.1 ст.357 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на нежитлову будівлю, загальною площею 24581,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з нежитлової будівлі Б-2 (будівля скляного корпусу № 2): І поверх приміщення І пл. 13102,2 кв.м; ІІ пл. 86,3 кв.м, ІІІ пл.. 88,6 кв.м, реген. приміщення ІV пл. -309,1 кв.м, загальною площею по І поверху 13586,2 кв.м; ІІ поверх приміщення V пл. 10326,6 кв.м, VІ пл. 474,3 кв.м, VІІ пл. 16,4 кв.м, VІІІ пл. 37,9 кв.м, ІХ пл. 34,7 кв.м, Х пл. 30,1 кв.м, ХІ пл. 5,0 кв.м, ХІІ пл. 31,2 кв.м, ХІІІ пл. 38,7 кв.м, загальною площею по ІІ поверху 10994,9 кв.м.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1