1-кс/754/948/18
Справа № 754/4577/18
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
11.04.2018 року слідчий першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000068 від 20.09.2016 року за ч. 1 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом умисного ухилення від сплати податку на землю (орендної плати) за користування земельною ділянкою, площею 9.799,85 кв.м., яка знаходиться на території АДРЕСА_1 , на загальну суму 840.783,10 грн., шляхом неподання податкової звітності до контролюючого органу, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, В ході досудового слідства встановлено, що право оренди вищевказаної земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2009 року у справі № 35/234.

Даним рішенням суд постановив вважати укладеним договір оренди вищевказаної земельної ділянки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як видно з рішення суду, підставою для прийняття такого рішення стала реєстрація ІНФОРМАЦІЯ_3 права власності на нежитлові будівлі (літ. А та літ. Б), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » технічного звіту по встановленню зовнішніх меж вказаної земельної ділянки.

В той же час, як свідчить лист ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстрація права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. 18,60 кв.м., літ. Б пл. 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснена на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.11.2008 року, ухвали Бориспільського міського суду Київської області від 12.11.2008 року та виконавчого листа Бориспільського міського суду Київської області від 12.11.2008 року.

В свою чергу, відповідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказане підприємство технічного звіту по встановленню зовнішніх меж вказаної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складало.

Крім того, під час виїзду за вказаною адресою не було виявлено будівель.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про те, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побудовано (набуто право власності) на будівлі (літ. А та літ. Б), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: обставин набуття права власності на будівлі та права оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою та містять відомості про осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних операцій.

Вказані відомості можуть міститися в документах справи Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на будівлі (літ. А та літ. Б), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_2 , не знаходиться.

В судове засідання слідчий першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився. Прокурор ОСОБА_4 , з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні уповноважених осіб Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: реєстраційний номер запису 824646; дата реєстрації 08.09.2005 року; номер свідоцтва 012-т.с., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; надати слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів (при відсутності копій) документів справи про визнання права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. 18,60 кв.м., літ. Б пл. 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.11.2008 року, а також до рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.11.2008 року про визнання права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. 18,60 кв.м., літ. Б пл. 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у оригіналах, а у разі відсутності, з можливістю вилучення копій вказаних документів і речей, виготовлення яких покласти на Постійно діючий третейський суд при Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1