печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
02.11.2017 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 2015 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України. Головним виконавцем проекту є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що вказане обладнання та устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до видаткових накладних №806/8 від 08 червня 2015 та №1206/43 від 12 червня 2015 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності.

З урахуванням цього слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до наступних банківських документів:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , у тому числі № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .

- Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 чекових книжок, векселів.

Перелічені документи зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 є охоронюваною законом таємницею та згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надається за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні № 0000166), тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , у тому числі № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .

- Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1