Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1654/14-к
Провадження № 1-кс/280/689/17
У Х В А Л А
16 листопада 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 31.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирсьокму регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , документи банківської справи (договрів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , відомості про рух коштів, із зазначеннм призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 06.12.2013 року по час надання інформації, інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото-або відо фіксування даної операції за період часу з 06.12.2013 року по час надання інформації, інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи його наступним.

В період часу з 06 грудян 2013 року по 26 липня 2014 року невстановлена особа таємно умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на його картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 сумі 5070 грн.

По даному факту 31 липня 2014 року СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області відкрито кримінальне провадження № 0000467, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області встановлено, що в період часу з 6 грудня 2013 року по 26 липня 2014 року невстановлена особа таємно умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на його картковому рахунку. 06.12.2013 року ОСОБА_4 отримав у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку № НОМЕР_2 із кредитним лімітом на суму 4 000 гривень. Зі слів потерпілого отриманою картою за весь період часу він не користувався. Проте, 26.07.2014 року йому надійшла вимога про погашення всієї суми боргу за договором із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшисьдо відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Коростишів ОСОБА_4 було надано роздруківки руху коштів за номером його картки в період з 01.12.2003 року по 30.07.2014 року, з чого установлено, що з кредитного рахунку ОСОБА_4 частинами впродовж часу з 29 грудня 2013 року по 26 березня 2014 року булизняті грошові кошти. Загальна сума знятих грошових коштів становить 3850 грн. Після цього на рахунок картки почали нараховуватись відсотки за прострочення погашення кредиту. Крім того, із наданої потерпілим ОСОБА_4 роздруківки встановлено, що грошові кошти знімались із банкомату за адресою: АДРЕСА_1 29.12.2013 та 26.03.2014.

Внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що особа, яка скоїла злочин користувалася мобільним телефоном під час вчинення злочину та його встановлення дозволить встановити осіб причетних до скоєння злочину, тому вказана інформація, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000777, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000467, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

постановив :

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та службовій особі, уповноваженій слідчим, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирсьокму регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , документи банківської справи (договрів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , відомості про рух коштів, із зазначеннм призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 06.12.2013 року по час надання інформації, інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото-або відо фіксування даної операції за період часу з 06.12.2013 року по час надання інформації, інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1