Провадження № 1-кс/161/301/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України за фактом неправомірних дій групи осіб, які з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто вчиняють злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, слідчий зазначив, що жителі м. Ужгород ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не маючи відповідного державного дозволу на виробництво алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), на території Закарпатської області за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, з метою збуту, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво, організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме коньяку торгової марки «Закарпатський» з недоброякісної сировини, шляхом розведення водою харчових або технічних спиртів придбаних з невстановлених джерел із додаванням невідомих ароматизаторів та барвників, які не відповідають вимогам ДСТУ і є шкідливими для життя і здоров`я людей.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються вказаними особами на територію Волинської області, де збуваються в заклади роздрібної торгівлі та фізичним особам жителями області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, слідчий зазначив, що 20.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.12.2017, проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , в іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Турист», гараж № НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_10 .

Також, слідчий зазначив, що 20.12.2017 року вилучені предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий, посилаючись на ст. ст. 40, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд:
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 20.12.2017 в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення наступних слідчих дій:

1) обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) добровільно видані його дружиною ОСОБА_11 ;

3) обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, гаражний кооператив «Турист», гараж № НОМЕР_1 ,

В судове засідання прокурор ОСОБА_12 , слідчий ОСОБА_13 не з`явилися, хоча належними чином були повідомлені про час та дату судового засідання. До суду подали заяву, в якій клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити, а судове засідання проводити у їх відсутності.

Володілець майна ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомленим про час та дату судового розгляду, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 29 червня 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України (а.с.4).

Окрім того, до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за №0000063 28 листопада 2017 року, слідчим внесені відомості про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснює незаконне придбання та зберігання, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.199 КК України (а.с.4).

Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_2 .
Окрім того, згідно з ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Турист», гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, ємкостей для їх зберігання, марок акцизного податку, мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_2 .
Згідно протоколу обшуку від 20 грудня 2017 року встановлено, що в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , під час проведення якого було виявлено і вилучено: 10 (десять) пачок цигарок марки «Minsk», опечатаних поліетиленовою прозорою плівкою з марками акцизного податку на кожній з номерами: 1) №000313551; 2) №000313552; 3) №000313553; 4) №000313554; 5) №000313555; 6) №000313556; 7) №000313557; 8) №000313558; 9) №000313559; 10) №000313560; 10 (десять) запечатаних пачок цигарок марки «NZ Black», опечатаних поліетиленовою прозорою плівкою з марками акцизного податку на кожній з номерами: 1) №000819425; 2) №000819426; 3) №000819427; 4) №000819428; 5) №000819429; 6) №000819430; 7) №000819431; 8) №000819432; 9) №000819433; 10) №000819434 та громадянкою України ОСОБА_11 , було добровільно видано 15 (п`ятнадцять) пляшок з прозорою рідиною всередині, на яких наявні етикетки з написами у відповідності до яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є класичною горілкою марки «Козацька рада», а також наявні 15 марок акцизного податку, які мають однакові серії, номер, дату та вартістю, а саме: 13АААВ 052902 від 08/17 вартістю 21,60 грн. (а.с.5-7).

Окрім того, згідно протоколу обшуку від 20 грудня 2017 року встановлено, що в ході проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, гаражний кооператив «Турист», гараж № НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_10 , було виявлено і вилучено: 1 (одна) розбита скляна пляшка з етикетками, згідно написів на яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є класичною горілкою особливою марки «Справжнє золото України», та марка акцизного податку 13АААВ 044074 від 05/16 вартістю 21,160 грн.; 8 (вісім) скляних пляшок з прозорою рідиною з етикетками, згідно написів на яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є класичною горілкою особливою марки «Справжнє золото України», марки акцизного податку: - 13АААВ 049614 від 05/16 вартістю 21,160 грн. 2 шт.; - 13АААВ 044074 від 05/16 вартістю 21,160 грн. 6 шт.; 1 (одна) скляна пляшка з прозорою рідиною з етикетками, згідно написів на яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є класичною горілкою особливою марки «Волинська», марка акцизного податку 13АААВ 042448 від 02/16 вартістю 14,106 грн.; 1 (одна) скляна пляшка з прозорою рідиною з етикетками, згідно написів на яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є класичною горілкою особливою марки «ВІВАТ Поліська», марка акцизного податку 13АААВ 042892 від 05/16 вартістю 21,160 грн.; 20 (двадцять) скляних пляшок з прозорою рідиною з етикетками, згідно написів на яких місткість пляшки складає 0,5 л., рідина є горілкою марки «Пшенична», марки акцизного податку: - 13АААВ 050633 від 02/16 вартістю 14,106 грн. 1 шт.; - 13АААВ 044782 від 02/16 вартістю 14,106 грн. 14 шт; - 13АААВ 055815 від 02/16 вартістю 14,106 грн.- 5 шт (а.с.8-9).
Згідно з постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_3 від 20 грудня 2017 року встановлено, що вилучені у ході проведення обшуків предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000063 та приєднані до матеріалів кримінального провадження (а.с.13-14).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000063 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20 грудня 2017 року у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення наступних слідчих дій:

1) обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) добровільно видані його дружиною ОСОБА_11 ;

3) обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Турист», гараж № НОМЕР_1 ,

а саме:

- 10 (десять) пачок цигарок марки «Minsk»;
- 10 (десять) марок акцизного податку Республіки Білорусь з номерами: 1) №000313551; 2) №000313552; 3) №000313553; 4) №000313554; 5) №000313555; 6) №000313556; 7) №000313557; 8) №000313558; 9) №000313559; 10) №000313560.
- 10 (десять) пачок цигарок марки «NZ Black»;
- 10 (десять) марок акцизного податку Республіки Білорусь з номерами: 1) №000819425; 2) №000819426; 3) №000819427; 4) №000819428; 5) №000819429; 6) №000819430; 7) №000819431; 8) №000819432; 9) №000819433; 10) №000819434;
- 15 (п`ятнадцять) пляшок з прозорою рідиною всередині, місткістю 0,5 л. - класична горілка марки «Козацька рада»;
- 15 (п`ятнадцять) марок акцизного податку України 13АААВ 052902 від 08/17 вартістю 21,60 грн.
- 1 (одна) розбита скляна пляшка, та марка акцизного податку 13АААВ 044074 від 05/16 вартістю 21,160 грн..
- 8 (вісім) скляних пляшок з прозорою рідиною, місткістю 0,5 л. - класична горілка особлива марки «Справжнє золото України», марки акцизного податку:
- 2 (дві) марки акцизного податку України 13АААВ 049614 від 05/16 вартістю 21,160 грн.;
- 7 (сім) марок акцизного податку України 13АААВ 044074 від 05/16 вартістю 21,160 грн.;
- 1 (одна) скляна пляшка з прозорою рідиною, місткістю 0,5 л. - класична горілка особлива марки «Волинська»;
- 1 (одна) марка акцизного податку 13АААВ 042448 від 02/16 вартістю 14,106 грн.;
- 1 (одна) скляна пляшка з прозорою рідиною, місткістю 0,5 л. - класична горілка особлива марки «ВІВАТ Поліська»;
- 1 (одна) марка акцизного податку 13АААВ 042892 від 05/16 вартістю 21,160 грн.;
- 20 (двадцять) скляних пляшок з прозорою рідиною, місткістю 0,5 л. - горілка марки «Пшенична»;
- 1 (одна) марка акцизного податку України 13АААВ 050633 від 02/16 вартістю 14,106 грн.;
- 14 (чотирнадцять) марок акцизного податку України 13АААВ 044782 від 02/16 вартістю 14,106 грн.;
- 5 (п`ять) марок акцизного податку України 13АААВ 055815 від 02/16 вартістю 14,106 грн.;
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1