Провадження № 1-кс/761/8744/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002998, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,
в с т а н о в и в:
06.04.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 02 квітня 2018 року, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 6 купюр серія та номер: ЛА4946973, ЗД4532138, СГ0286087, ВЕ9095418, ФД8481044, УЗ8399826; грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 16 купюр серія та номер: УП2425755, ЄИ2304470, ТЕ8714565, КВ3573944, ЄД4056675, ГІЕ3755881, П34243966, УЕ2773253, КЄ9784394, КЙ3350364, УФ7213506, ТЖ5681255, УБ6908256, СБ1553629, ХИ3638006, ЕИ7441055; грошові кошти по 100 гривень в кількості 6 купюр серія та номер: КР5244164, КН7073449, МИ0910568, СВ8910981, ЕЯ3679838, КД7842395, грошові кошти по 50 гривень в кількості 3 шт., серія та номер: УН4942266, СУ6274447, СТ8453325, грошові купюри по 20 гривень в кількості 4 штуки серія та номер ПЕ4531694, ТН1448901, ТЛ 9708126, ТВ 4476084, грошові кошти по 10 гривень в кількості 2 штуки серія та номер: ХЕ8266600, РП 9846996, грошові кошти по 5 гривень в кількості 2 шт., серія та номер:УК7399473, УЛ8960129, грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 4 шт.: РД3177452, Тд1899148, РЗ9356876, СЕ3593653; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 4 купюри серія та номер: УС2323400, ТЕ7894245, УМ5326987, УУ 1075094.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, окрім того, слідчий повідомив суд, що власник тимчасово вилученого майна був повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Враховуючи інформацію, надану слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи потреби досудового розслідування, обмежений час на розгляд даного виду клопотань та відсутність будь-яких заяв та клопотань з приводу причин неявки влолодільців тимчасово вилученого майна, доцільним вбачається здійснення розгляду вищевказаного клопотання слідчого без участі володільця майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно тимчасово вилучене 02 квітня 2018 року, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 0002998, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України. Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що станом на день розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тимчасово вилучене майно не було оглянуто слідчим. а постанова слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 03 квітня 2018 року, долучена до матеріалів клопотання, не містить жодного посилання на те, яким саме критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, відповідає предмет, а також яке доказове значення він має для досудового розслідування кримінального провадження, що свідчить про її суто формальний характер.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002998, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 16 годині 35 хвилин 10 квітня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1