Справа №522/4237/18
1-кс/522/4953/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та використовували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що у незаконній діяльності також використовувались підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй незаконній діяльності використовували розрахункові рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків вказаних фіктивних підприємств за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки.

У клопотанні зазначено, що також є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ), слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику осіб у володінні яких вони перебувають, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не доведено, що документи та інформація, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки як вбачається з витягу на даний час органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 22.02.2018р. , розпочатому щодо невстановлених осіб, які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності.

За таких обставин, підстав, передбачених ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації не вбачається.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеський області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.03.2018