Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7982/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Оранжгаз» здійснюють господарську діяльність на АЗГС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, так як ТУ Держгірпромнагляду в Черкаській області не видавались дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на вказаний суб`єкт господарської діяльності. Встановлено, що ТОВ «Оранжгаз» зареєстровано за адресою: м.Черкаси, вул. В.Ложешнікова (колишня вул. Крупської), 58, при цьому автогазозаправні станції (АГЗС) якого знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. В. Ложешнікова (колишня вулиця Крупської), 58; м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218 де здійснюється реалізація населенню скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС».

Крім того, будучи зобов`язаними виконувати рішення Черкаського окружного адміністративного суду, службові особи ТОВ «Оранжгаз» формально призупинили діяльність підприємства на автогазозаправних пунктах і подали документи до ДПІ м. Черкаси щодо зняття з обліку (реєстрації) касових апаратів, які рахувалися за товариством, закривши книги обліково-розрахункових операцій по касовим апаратам. Однак, прагнучи обійти вимоги закону та ухваленого судового рішення, службові особи ТОВ «Оранжгаз» з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок одержання прибутку в порушення вимог закону, за договором суборенди №ТС27/06-2017/ОР від 27 червня 2017 року фактично передали автогазозаправні пункти за адресами: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Корольова, 2, товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСАЛОКС», від імені якого продовжують реалізацію на вищевказаних автогазозаправних пунктах скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС» без відповідних дозволів.

Ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м.Черкаси від 15.09.2017 надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними вище адресами.

22.09.2017 проведено санкціонований судом обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, в ході якого виявлено та вилучені документи які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: аркуш паперу формату А-4 з інформацією пломбування заправочного модуля (колонки), копія сертифікату відповідності серії ВГ на продукцію газ виданий на ТОВ «Спецтранссервіс» на 1-му арк., копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.06.2009 № 05.03.02-03/35114 на 1-му арк., банківські чеки за безготівковий розрахунок за зріджений газ в кількості 10 шт. (№№ 60).
22.09.2017 вказані документи оглянуті в якості речових доказів та постановою слідчого визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований судом обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: газова колонка для відпуску скрапленого газу № 10874 від 05.2016, два «пістолети» для заправки із шлангами, книга обліку розрахунків № від 27.06.2017 на 79 арк., відомість заправки автомобілів на 4-х арк. за вересень 2017 року, відомість заправки автомобілів ТОВ «Черкасихліб» за вересень 2017 року на 21-му арк., лист реалізації та виручки за період з 04.09.2017 по 21.09.2017 на 1-му арк., відомість приходу АГЗП за період з 07.04.2016 по 20.09.2017 на 12-ти арк., договір № 7ТСЕ/1-109-4 без дати на 4-х арк., договір № 0-16/08-2017 від 16.08.2017 купівлі-продажу нафтопродуктів на 10-ти арк., папка полімерна з документами: інструкції №№ 1, 3, 4, 5 на 27-ми арк., журнал обліку первинних засобів пожежогасіння від 05.01.2017 на 49-ти арк., дозвіл № 110.17.71 від 23.05.2017 (копія) на 2-х арк., журнали перевірки ПРК на точність відпускання нафтопродуктів від 26.03.2017 на 49-ти арк., журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки від 01.03.2016 на 47-ми арк., дисконтні картки «СТС» рожевого кольору №№ 20445-20449 в кількості 5 шт., дисконтні картки «СТС» № 00375-00379 в кількості 5 шт., блокнот коричневого кольору з чорновими записами, аркуш паперу формату А-4 ймовірно з прізвищами працівників ТОВ «Оранжгаз» та ТОВ «Техноселокс», журнали обліку розрахункових операцій № Р/1, №Р/2, №Р/2, № Р/2, № Р/2, № Р/2, №Р/1, №Р/2, № Р/1, №Р/3, №Р/4, №Р/3,№Р/2, №Р/2, №Р/1, №Р/1, №Р/2, №Р/2, № Р/3, резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю № WEF00LS BROOK OROMPTON.
22.09.2017 вказане обладнання та документацію оглянуто в якості речових доказів та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований судом обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: книга обліку розрахункових операцій на РРО в підшитому вигляді, відомості приходу АГЗП на 16 арк., журнал без назви з записами щодо відпуску продукції, папка з файлами з назвою «Охорона праці» АГЗП № 4 вул. Піонерська, 18 з інструкціями та журналами з охорони праці, відомість з опломбування обладнання АГЗП на 1 арк., облік реалізованого газу за вересень 2017 року на 1 арк., добова відомість залишків газу на 1 арк., книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 48 арк., відомості видачі палива на 31 арк., квитанції ТОВ «Оранжгаз» 289 шт., банківські чеки в кількості 18 шт., квитанції з приходу газопродукції в кількості 9 шт..
22.09.2017 вказана документація оглянута в якості речових доказів та постановою слідчого визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований судом, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: відомості обліку реалізованого скріпленого газу на 18 арк., відомості приходу АГЗП на 3 арк., табель обліку робочого часу за вересень 2017 року на 1 арк., накази про приймання на посаду на 4 арк., журнал перевірки ПРК на точність відпускання нафтопродуктів від 26.03.2017 на 8 арк., акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 21.06.2017 на 1 арк., журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016 на 48 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016 на 48 арк., звіт по руху коштів на картковому рахунку від 20.03.2017 на 2 арк., відомість видачі палива на автомобілі ПП «Скай Лайн» на 13 арк., швидкозшивач з написом «Охорона праці АГЗП № 3 проспект Хіміків, 82», журнал формату А-4 з рукописними записами, книги обліку розрахункових операцій № Р/1, № Р/2, № Р/2, фіскальні та касові чеки, журнал реєстрації перевірок ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016, книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз», копія сертифікату відповідності UA1.185.0037243-16 на 1 арк., копія сертифікату відповідності UA1.145.0003693-17 на 1 арк., копія протоколу випробувань № 66 від 14.04.2017 на 1 арк..
22.09.2017 вказана документація оглянута в якості речових доказів та постановою слідчого визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований судом обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: книга обліку розрахункових операцій, файловий накопичувач з написом «Охорона праці АГЗП № 5», журнал перевірки ПРК на точність, журнал обліку засобів пожежогасіння, книга обліку розрахункових операцій, табель обліку робочого часу, журнал реєстрації інструктажів охорони праці 2 шт., відомість заправки авто газом ПАТ «Юрія» - 16 шт., відомість заправки автомобілів газом «Черкасихліб ЛТД» - 297 шт., аркуш з реквізитами ТОВ «Оранжгаз», видаткова накладна № РН-1061004, договори поставки товару без дат 4 шт., відомість заправки авто газом ПАТ «Юрія» з додатками на 2 арк., термінал для безготівкового розрахунку Verifone VX 520 інв. №9832 SN 283-679-528, касовий апарат «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000403, колонка для відпуску зрідженого газу № 10501, резервуар для скріпленого газу об`ємом 10 м3 № 292-046-01469-029.2005.
22.09.2017 вказане обладнання та документація оглянуті в якості речових доказів та постановою слідчого визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований судом обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32, в ході якого виявлено та вилучено предмети які були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: колонка газороздавальна для скріпленого газу PETRO-PRIMU SLPG-2-U Y2491-05 № 0709003 з двома рукавами та пістолетами, емність № 957 об`ємом 10 м3.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуте в якості речових доказів та постановою слідчого визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів, недопущення їх відчуження та внесення змін до інформації яка на них міститься слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно вилучене в ході проведених обшуку 22.09.2017 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська); 18, АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 . Крім того просив для забезпечення належного зберігання майна, з метою недопущення зникнення, втрати або його пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, визначити місцем зберігання арештованого майна ГУНП в Черкаській області.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представники ТОВ «Оранжгаз» в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна.

Фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчого про арешт майна не здійснювалась згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, у зв`язку із відсутністю відповідних клопотань учасників судового засідання.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали із кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна вилученого в ході проведення обшуків 22.09.2017 за адресами: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58;м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18;м. Черкаси, проспект Хіміків, 82;м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; АДРЕСА_5 , яке було зазначено в ухвалах слідчих суддів про дозвіл на проведення обшуку.

Щодо прохання слідчого про визначення слідчим суддею конкретного місця зберігання арештованого майна необхідно зазначити, що вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів належить до компетенції слідчого, з урахуванням особливостей та характеристик таких речових доказів.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст. 170 КПК України допускається з зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені і частині першій цієї статті.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Майно вилучене під час обшуків 22.09.2017, про яке було зазначено в ухвалах слідчих суддів про дозвіл на обшук, відповідає критеріям ст. 98 КПК України і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 00000045.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт, який передбачає заборону відчуження на майно вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 за адресами:

- м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, а саме: аркуш паперу формату А-4 з інформацією пломбування заправочного модуля (колонки), копія сертифікату відповідності серії ВГ на продукцію газ виданий на ТОВ «Спецтранссервіс» на 1-му арк., копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.06.2009 № 05.03.02-03/35114 на 1-му арк., банковські чеки за безготівковий розрахунок за зріджений газ в кількості 10 шт. (№№ 60);

- м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58, а саме: газова колонка для відпуску скрапленого газу № 10874 від 05.2016, два «пістолети» для заправки із шлангами, книга обліку розрахунків № від 27.06.2017 на 79 арк., відомість заправки автомобілів на 4-х арк. за вересень 2017 року, відомість заправки автомобілів ТОВ «Черкасихліб» за вересень 2017 року на 21-му арк., лист реалізації та виручки за період з 04.09.2017 по 21.09.2017 на 1-му арк., відомість приходу АГЗП за період з 07.04.2016 по 20.09.2017 на 12-ти арк., договір № 7ТСЕ/1-109-4 без дати на 4-х арк., договір № 0-16/08-2017 від 16.08.2017 купівлі-продажу нафтопродуктів на 10-ти арк., папка полімерна з документами: інструкції №№ 1, 3, 4, 5 на 27-ми арк., журнал обліку первинних засобів пожежогасіння від 05.01.2017 на 49-ти арк., дозвіл № 110.17.71 від 23.05.2017 (копія) на 2-х арк., журнали перевірки ПРК на точність відпускання нафтопродуктів від 26.03.2017 на 49-ти арк., журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки від 01.03.2016 на 47-ми арк., дисконтні картки «СТС» рожевого кольору №№ 20445-20449 в кількості 5 шт., дисконтні картки «СТС» №№ 00375-00379 в кількості 5 шт., блокнот коричневого кольору з чорновими записами, аркуш паперу формату А-4 імовірно з прізвищами працівників ТОВ «Оранжгаз» та ТОВ «Техноселокс», журнали обліку розрахункових операцій № Р/1, № Р/2, № Р/2, № Р/2, № Р/2, № Р/2, № Р/1, № Р/2, № Р/1, № Р/3, № Р/4, № Р/3, № Р/2, № Р/2, № Р/1, № Р/1, № Р/2, № Р/2, № Р/3, резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю № WEF00LS BROOK OROMPTON;

- м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, а саме: книга обліку розрахункових операцій на РРО в підшитому вигляді, відомості приходу АГЗП на 16 арк., журнал без назви з записами щодо відпуску продукції, папка з файлами з назвою «Охорона праці» АГЗП № 4 вул. Піонерська, 18 з інструкціями та журналами з охорони праці, відомість з опломбування обладнання АГЗП на 1 арк., облік реалізованого газу за вересень 2017 року на 1 арк, добова відомість залишків газу на 1 арк., книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 48 арк., відомості видачі палива на 31 арк., квитанції ТОВ «Оранжгаз» 289 шт., банківські чеки в кількості 18 шт., квитанції з приходу газопродукції в кількості 9 шт.;

- м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, а саме: відомості обліку реалізованого скріпленого газу на 18 арк., відомості приходу АГЗП на 3 арк., табель обліку робочого часу за вересень 2017 року на 1 арк., накази про приймання на посаду на 4 арк., журнал перевірки ПРК на точність відпускання нафтопродуктів від 26.03.2017 на 8 арк., акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 21.06.2017 на 1 арк., журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016 на 48 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016 на 48 арк., звіт по руху коштів на картковому рахунку від 20.03.2017 на 2 арк., відомість видачі палива на автомобілі ПП «Скай Лайн» на 13 арк., швидкозшивач з написом «Охорона праці АГЗП № 3 проспект Хіміків, 82», журнал формату А-4 з рукописними записами, книги обліку розрахункових операцій № Р/1, № Р/2, № Р/2, фіскальні та касові чеки, журнал реєстрації перевірок ТОВ «Оранжгаз» від 01.03.2016, книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз», копія сертифікату відповідності UA1.185.0037243-16 на 1 арк., копія сертифікату відповідності UA1.145.0003693-17 на 1 арк., копія протоколу випробувань № 66 від 14.04.2017 на 1 арк.;

- м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2, а саме: книга обліку розрахункових операцій, файловий накопичувач з написом «Охорона праці АГЗП № 5», журнал перевірки ПРК на точність, журнал обліку засобів пожежогасіння, книга обліку розрахункових операцій, табель обліку робочого часу, журнал реєстрації інструктажів охорони праці 2 шт., відомість заправки авто газом ПАТ «Юрія» - 16 шт., відомість заправки автомобілів газом «Черкасихліб ЛТД» - 297 шт., аркуш з реквізитами ТОВ «Оранжгаз», видаткова накладна № РН-1061004, договори поставки товару без дат 4 шт., відомість заправки авто газом ПАТ «Юрія» з додатками на 2 арк., термінал для безготівкового розрахунку Verifone VX 520 інв. №9832 SN 283-679-528, касовий апарат «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000403, колонка для відпуску зрідженого газу № 10501, резервуар для скріпленого газу об`ємом 10 м3 № 292-046-01469-029.2005;

- м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32, а саме: колонка газороздавальна для скріпленого газу PETRO-PRIMU SLPG-2-U Y2491-05 № 0709003 з двома рукавами та пістолетами, емність № 957 об`ємом 10 м3.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та ТОВ «Оранжгаз».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1