Справа № 592/337/18
Провадження № 1-кс/592/225/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000030 від 03.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що потерпілий ОСОБА_4 , 18.12.2017 року розташував оголошення щодо замовлення розробки мобільного додатку на одній із українських бірж фріланса, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день на його вакансію відгукнувся чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 та погодився на проведення вказаних робіт. ОСОБА_5 було запропоновано укласти угоду на сайті безпечних угод « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Перша транзакція о 14 год.25 хв. на суму 800 грн., друга в 19.19 на суму 1001 грн., всі перекази були здійснені 18.12.2017 року. Спілкування з розробником відбувалася через «Скайп» під ніком ОСОБА_7 .

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, договір не виконав, грошові кошти не повернув.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.12.2017 по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.12.2017 до 01.01.2018 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1
3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1