Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9420/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні за № 0000327 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
При цьому слідчий посилався на те, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СУ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ».
Так 23.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника департаменту - голови тендерного комітету ОСОБА_5 , як Замовника 1, з однієї сторони, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , як Замовника 2, з другої сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядника, був укладений договір підряду №380, предметом якого, відповідно п.1.1., являється виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.
Ціна договору, відповідно п. 3.1, становить 4 881 684,25 гри. При цьому фінансування 2016 року - 4 545 399,60 грн., фінансування 2017 року - 336 284,65 гри.
Відповідно п. 2.1 договору, якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам України - ДСТУ Б ДЛЛ-1-2013, а також проектній документації на виконання робіт за договором.
Пунктом 6.3.2 договору передбачено, що Підрядник зобов`язується забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2. Та відповідно п. 6.3.4. несе повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.
На виконання даного договору, підрядником були виготовлені та надані Замовнику акти виконаних робіт (форма КБ-2в) на загальну суму 4 881 684, 25 грн., відповідно яких ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в повному обсязі.
Відповідно звіту будівельно-технічного дослідження від 28.08.2017, складеного інженером-будівельником ОСОБА_8 , було встановлено, що виконані роботи по об`єкту «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » не відповідають проектно-кошторисній документації, виконувалися з відхиленням від проекту та вартість фактично виконаних робіт завищена на суму 827 905,20 грн..
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами місцевого бюджету під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ».
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.
Відповідно реквізитів, зазначених в договорі підряду №380 від 23.11.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.
Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні 0000327 від 19.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.
Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, на паперовому та/або електронному носії інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (в українській гривні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1