Справа № 577/4802/17
Провадження № 1-кс/577/1684/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" листопада 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 листопада 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомата, в якому відбувалося зняття коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відомостей щодо операції по переведенню коштів на інші рахунки, зокрема, операторів мобільного зв`язку, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за вказаним рахунком та можливість зробити копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 квітня 2017 року ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, на інтернет-сайті «ОЛХ» розмістив фіктивне оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер». Вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_5 під приводом продажу неіснуючого мотоциклу, з використанням операцій електронно-обчислювальної техніки, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 000 грн 00 коп.

24 квітня 2017 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 17 квітня 2017 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» розмістив фіктивне оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер», яким зацікавився ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 під приводом продажу неіснуючого мотоциклу за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримав від ОСОБА_7 переказ грошових коштів на суму 6 000 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Відомості за даним фактом 16 листопада 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 20 квітня 2017 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» розмістив фіктивне оголошення про продаж автомобіля «Нива», яким зацікавився ОСОБА_9 . У подальшому ОСОБА_5 під приводом продажу вказаного автомобіля за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримав від ОСОБА_9 переказ грошових коштів на суму 2 600 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_8 .

Відомості за даним фактом 16 листопада 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 листопада 2017 року вищевказані кримінальні об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний номер № 0000594.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти, отримані шляхом обману від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за придбання товару, перераховував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_8 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 зазначив, що він надав свою картку у користування ОСОБА_5 та при цьому не підозрював, що останній буде її використовувати для заволодіння грошовими коштами інших осіб шляхом обману.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року.

Однак вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступ до неї може бути наданий лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24 квітня 2017 року за № 0000594 до вказаного реєстру внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою 21 квітня 2017 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 5 000 грн 00 коп за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також 16 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 були внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою 17 квітня 2017 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 6 000 грн 00 коп за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 16 листопада 2017 року за № 0001482 були внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою 20 квітня 2017 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 2 600 грн 00 коп, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

20 листопада 2017 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний номер № 0000594.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані шляхом обману від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомата, в якому відбувалося зняття коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відомостей щодо операції по переведенню коштів на інші рахунки, зокрема, операторів мобільного зв`язку, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за вказаним рахунком, а також надати можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів та інформації.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1