печерський районний суд міста києва
Справа № 757/994/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого слідчого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,-

В С Т А Н О В И В :
05.01.2018 року слідчий першого слідчого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Абріко», тобто являючись відповідно п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, обов`язки якої пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, на порушення вимог ст. ст. 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, п. 12, абзацу 1 п. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», 11.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017 та 07.08.2017 року вивіз з території ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23) за допомогою водіїв та вантажних автомобілів, ввірене йому майно - пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя SavoyTrading L.P. поставленої ТОВ «Грейн Коммодитиз» у загальній кількості 634,4 тони на загальну суму 2 909 526, 22 грн. та в подальшому звернув на свою користь реалізувавши третім особам. Незаконна реалізація вказаного майна ОСОБА_4 здійснювалася за допомогою ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», ТОВ «Софтіс», ТОВ «Алькор-Н», ТОВ «Віндекс Глобал» та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Також, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.05.2017 на виконання доручення військової прокуратури Київського гарнізону у рамках кримінального провадження № 0000079 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, оперуповноваженими працівниками УЗЕ в Київській області ДЗЕ НПУ проведено обшук на території річкового порту, який належить ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера», в ході обшуку виявлено та в подальшому вилучено пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «Грейн Коммодитиз» загальною вагою 2 202 460 кг.

22.05.2017 постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «Грейн Коммодитиз» загальною вагою 2 202 460 кг. було визнано речовим доказом.

24.05.2017 Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання військової прокуратури Київського гарнізону та накладено арешт на пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «Грейн Коммодитиз» загальною вагою 2 202 460 кг.

25.05.2017 з метою вжиття заходів для збереження пшениці урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «Грейн Коммодитиз» загальною вагою 2 202 460 кг., прийнято рішення про передачу її на відповідальне зберігання до ТОВ «Абріко».

Допитаний в рамках вказаного кримінального провадження свідок повідомив, що на даний час з ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» відвантажено лише 634,4 тони пшениці, яке наразі зберігається у спеціальних елеваторах ТОВ «Лезард-Електо» () за адресою с. Степове, Миколаївської області.

З метою з`ясування порядку та організації зберігання пшениці урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «ГрейнКоммодитиз» та перевірити її якість, військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону надано доручення, провести огляд пшениці, яка на даний час згідно показів директора ТОВ «Абріко» зберігається у спеціальних елеваторах ТОВ «Лезард-Електо» () за адресою с. Степове, Миколаївської області та відібрати зразки даної пшениці для встановлення та перевірки її якості.

Як вбачається з матеріалів, які надійшли з військової прокуратури Миколаївського гарнізону на виконання доручення, місце знаходження пшениці урожаю 2016 року, яку для квото-держателя Savoy Trading L.P. поставлено ТОВ «Грейн Коммодитиз» та ТОВ «Лезард-Електо» встановити не вдалось. Разом з цим встановлено, що на території Степівської сільської ради Миколаївської області ТОВ «Лезард-Електо» складські приміщення для зберігання зернових культур не орендує.

Допитаний свідок показав, що юридична і фактична адреса даного товариства: м. Київ, вул. Деревообробна, 7, блок 1. Товариство займається виключно електрообладнанням, у штаті 20 працівників, об`єктів нерухомості не має і не орендує, у тому числі на території Миколаївської області. Про ТОВ «Абріко» він чує вперше, відносин з вказаним товариством ніколи не мав. Обов`язку зберігання зернових культур ТОВ «Лезард-Електро» ніколи не брало. Дублікатів печатки і факсиміле немає. Людину на ім`я ОСОБА_4 він не знає. Хто і коли міг підписати договори від ТОВ «Лезард-Електро» він не знає.

Згідно отриманих відповідей з ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» та ТОВ «ТІС-Зерно» вбачається, що відповідно до товарно-транспортних накладних № 31 від 11.07.2017, № 32 від 11.07.2017, № 33 від 11.07.2017, № 34 від 11.07.2017, № 35 від 11.07.2017, № 38 від 14.07.2017, № 39 від 14.07.2017, № 40 від 14.07.2017, № 41 від 17.07.2017, № 42 від 17.07.2017, № 47 від 07.08.2017, № 48 від 07.08.2017, № 49 від 07.08.2017, № 50 від 07.08.2017, № 51 від 07.08.2017, № 52 від 07.08.2017, № 53 від 07.08.2017, № 54 від 07.08.2017, № 55 від 07.08.2017, № 56 від 07.08.2017, № 57 від 07.08.2017, № 59 від 07.08.2017, вантажоодержувачем в яких зазначено ТОВ «Абріко» та ТОВ «Абрико»; товарно-транспортних накладних № 259001 від 11.07.2017, № 259002 від 11.07.2017, № 259003 від 11.07.2017, № 259004 від 11.07.2017, № 259005 від 11.07.2017, № 259006 від 14.07.2017, № 259007 від 14.07.2017, № 259008 від 15.07.2017, № 259011 від 19.07.2017, замовником та вантажовідправником в яких зазначено ТОВ «Алькор-Н» та ТОВ «Алькорн-Н»; товарно-транспортних накладних № 904770 від 25.07.2017, № 904771 від 25.07.2017, замовником та вантажовідправником в яких зазначено ТОВ «Виндекс Глобал» та ТОВ «Віндекс Глобал», ОСОБА_4 організовував перевезення та в подальшому реалізовував ввірене йому майно пшеницю через ТОВ з ймовірними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Софтіс», ТОВ «Алькор-Н», ТОВ «Віндекс Глобал».

Разом з тим, 12.01.2018 прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернувся до суду із заявою, за змістом якої просить розглядати клопотання слідчого першого слідчого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», встановлено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребуються у разі, якщо такі перевірки проходять за рішенням суду та на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 13.08.2014 року № 408 про «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» у зв`язку із запровадженням статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами Кабінет Міністрів України постановив: 1. Установити, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами за переліком згідно з додатком (за винятком перевірок стану підготовки до роботи енергетичних об`єктів суб`єктів електроенергетики та суб`єктів відносин у сфері теплопостачання) здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження; 2. Надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 3. Міністерствам з урахуванням європейського досвіду опрацювати питання стосовно зменшення кількості контролюючих органів, усунення дублювання, скорочення обсягу та децентралізації функцій і контрольно-наглядової роботи та подати до 1 вересня 2014 р. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції для їх узагальнення та внесення Кабінетові Міністрів України в установленому порядку відповідних проектів актів законодавства.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення у кримінальному провадженні позапланової документальної перевірки ТОВ «Софтіс» (код ЄДРПОУ 40636117), юридична адреса: 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1 А, офіс 105.

Керуючись ст.ст. 93, 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, а також дотримання податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Софтіс» (код ЄДРПОУ 40636117), юридична адреса: 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1 А, офіс 105, за період з 01.01.2017 по 12.01.2018.

У ході податкової перевірки за необхідності провести зустрічні перевірки з контрагентами ТОВ «Софтіс» ().

Проведення позапланової документальної перевірки доручити працівникам ГУ ДФС в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1