КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/965/18
Провадження № 1-кс/552/373/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Полтаві клопотання директора ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2018 року до суду звернулося ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року, мотивуючи його тим, що 27.11.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_3 була розглянута справа №552/7809/17 за клопотанням прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна, за результатами якої постановлено рішення суду щодо його задоволення та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк», заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів. Вважають, що арешт на майно був накладений необґрунтовано. Так не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, під час розгляду клопотання, а ні слідчим, а ні прокурором не було надано жодного доказу того, що ці грошові кошти, які здійснюють рух по вказаних рахункам, шляхом зарахування та списання з рахунків є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом, а також набуті вони під час вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, жодна службова особа ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» та його працівники не викликалися в порядку глави 11 КПК України на допит у кримінальному провадженні №0000313 від 08.11.2016 року, в рамках якого був накладений арешт на грошові кошти підприємства. Також ані керівник ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», ані працівники підприємства не входять до складу злочинного угрупування, яке начебто діє на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Крім того, фірма ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» не є ані фіктивним підприємством, ані підприємством з ознаками фіктивності. А тому просили суд скасувати арешт майна ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_3 по справі №552/7809/17, провадження №1-кс/552/2422/17 від 27.11.2017 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні в задоволенні клопотання просив відмовити за безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, розсекречені протоколи НСРД та додатки до них, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року вбачається, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , члени якої за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.
Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.
Також невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
27.11.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_3 винесено ухвалу, якою накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лідер» за № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «ЄВРОРАД» за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ «Компанія «КАДІС» за № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «Контур-5» за № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ «ЛКС-ГРУП» за № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Плаза Групп» за № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (євро); ТОВ «Українські агротехнології» за 0645; ТОВ «САБОНІКС» за № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «Бромбакс» за № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_30 (євро), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ «Лідер Техкомпані» за № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня); ТОВ «Укр-Агро-Сел» за № НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ «Делтон ЛТД» за № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ «Люк Торг» за № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня); ТОВ «Легіонер Дніпро» за № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня); ТОВ «Грінпорт» за № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_56 (долар США), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро); ТОВ «Деметра Груп Трейд» за № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «Сет Сервіс Груп» за № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_64 (долар США), № НОМЕР_64 (євро), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ТОВ «Зоря-Маіс» за № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня); ТОВ «Юнікорн Сервіс» за № НОМЕР_68 (долар США), № НОМЕР_68 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» не має відношення до кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України. Крім того, дане підприємство не є фіктивним, а також воно не має ознак фіктивності. Також слідчим не було доведено того, що грошові кошти, по рахункам за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) здійснюють рух, шляхом зарахування та списання з рахунків. Також в судовому засіданні слідчим суддею не було встановлення підтвердження того, що грошові кошти на вищевказаних рахунках є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, а також, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Тому на підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку що клопотання директора ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.170-174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_3 по справі №552/7809/17 провадження №1-кс/552/2422/17 від 27.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1