Справа № 683/1341/17
1-кс/683/129/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від «23» червня 2016 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2018 року слідчий Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 23 червня 2016 року біля 15 год. 50 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, зателефонувавши з абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський номер потерпілого ОСОБА_4 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які були зняті з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
23 червня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до відомостей з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до повних відомостей WEB-банкінгу, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Згідно ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для встановлення особи, яка отримала доступ до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП
Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до відомостей з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016;
- до повних відомостей WEB-банкінгу, до якої прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 23.06.2016 року по 24.06.2016, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 13 березня 2018р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1