печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що за результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Бажання прийняти участь у конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти виявили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведених конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучено до участі у цих торгах, як конкурента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто з метою створення видимості проведених конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Отже, ремонт (поточний, капітальний) та реконструкція у 2013 році вказаних вище адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились іншими суб`єктами господарювання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніякої господарської діяльності не здійснювало і мало ознаки фіктивності. З метою виконання таких робіт ІНФОРМАЦІЯ_8 укладались відповідні договори та перераховувались грошові кошти. Одним з таких суб`єктів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке протягом 2012-2013 років теж приймало участь у проведенні конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти та відповідно надавало послуги Генеральній прокуратурі України з проведення поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України.

Окрім того, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) могли мати господарські правовідносини із суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про отримання та подальше використання коштів зазначеними вище суб`єктами господарювання.

Так, за даними Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ) здійснювало використання наступних рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) здійснювало використання наступних рахунків: № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) здійснювало використання наступних рахунків: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) за весь період дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження фактів походження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) за виконання послуг з будівельних робіт в адміністративних приміщеннях Генеральної прокуратури України, надходження коштів на рахунки та подальший їх рух із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), дати та часу здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) залучення інших контрагентів до виконання вказаних будівельних робіт, а також перевірки факту правомірності перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) коштів за виконання аналогічних послуг іншим суб`єктам господарювання, що могли надаватись ним до 2013 року.

У зв`язку з цим, зазначені документи, в тому числі, щодо походження та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) грошових коштів можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнту, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ними чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 ОСОБА_5 або іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за весь період функціонування рахунків;

виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за час функціонування вказаних рахунків;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 );

кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

документів, складених на виконання умов договору про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонентів на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та сплати державного мита в повному обсязі, а в разі відсутності, надати копії протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник № 1 в матеріалах судового провадження № 757/17210/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1