КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/783/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
13.04.2018 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на особистому картковому рахунку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР №0000070 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 15.06.2017 року по справі №552/3624/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на особистому картковому рахунку ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

ОСОБА_8 дізналася про накладення арешту на рахунок у відділенні банку, коли намагалася зняти з картки суму готівки для особистих потреб.

Зазначає, що ОСОБА_8 у період часу з травня 2015 року по червень 2016 року перебувала на посаді директора ТОВ «Надір Центр Груп» () та займалася виключно господарською діяльністю з реалізації слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, тобто фактично займалася питаннями закупівлі продукції в межах господарської діяльності ресторанного закладу та реалізовувала населенню смт. Нові Санжари в приміщенні кафе «Олімп» слабоалкогольні напої та тютюнові вироби. При цьому ОСОБА_8 не мала жодного відношення до діяльності та коштів транзитно-конвертаційних СГД (платників ПДВ), які перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ «Надір Центр Груп», зокрема відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та ніяких фінансово-господарських документів з такими підприємствами не використовувала. Припускає, що її особисті дані могли бути використані її колишнім чоловіком ОСОБА_9 або пов`язаними з ним особами з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Надір Центр Груп». З особистого карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснювалася оплата оренди приміщення та поточні витрати, але великі розміри коштів на вказану банківську картку ніколи не перераховувалися.

Вважає, що арешт грошових коштів, що знаходяться на особистому картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) є необґрунтованим, оскільки за період з моменту накладення арешту на грошові кошти на рахунок надходять лише соціальні виплати, а саме соціальна допомога, пенсія та аліменти, будь-яких інших коштів не надходить, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на особистому картковому рахунку ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Слідчий суддя заслухавши адвоката ОСОБА_4 , який клопотання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора та слідчого, які просили в задоволенні клопотання відмовити та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 15.06.2017 року по справі №552/3624/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на особистому картковому рахунку ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №0000070 ОСОБА_8 допитана в якості свідка, процесуального статусу підозрюваної не має, згідно даних ПАТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.06.2017 року по 16.03.2018 року на картковий рахунок надходять соціальні виплати, а саме соціальна допомога, пенсія та аліменти, інші будь-які надходження відсутні, залишок коштів на рахунку 71587,78 грн. На момент накладення арешту на грошові кошти на рахунку залишок коштів - 36,12 грн.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що подальшому застосуванні заходу у виді арешту майна не має потреби, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 174 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на особистому картковому рахунку ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1