Справа № 703/2828/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 вересня 2017 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в ПАД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що 06 квітня 2017 року близько 15 год. 58 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 928 та 712 гривень без його відома, чим спричинено останньому матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, в зв`язку з чим для її встановлення виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якої без дозволу власника були зняті грошові кошти о 15 год. 58 хв. 06 квітня 2017 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, на який перераховано гроші, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 928 та 712 гривень або подібній до неї проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відео спостережень по зняттю цих коштів у період з 15 год. 50 хв. 06 квітня 2017 року до теперішнього часу.
Вказані відомості, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим і звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 серпня 2017 року, він 06 квітня 2017 року отримав смс-повідомлення про зняття з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 928 та 712 гривень. Дозволу на зняття вказаних грошей він нікому не надавав та хто міг їх зняти йому невідомо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якої було без відома власника знято грошові кошти в сумі 928 та 712 гривень о 15 год. 58 хв. 06 квітня 2017 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, на який перераховано гроші, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 928 та 712 гривень або подібній до неї проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відео спостережень по зняттю цих коштів у період з 15 год. 50 хв. 06 квітня 2017 року по закінчення строку дії ухвали.
Відомості знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , який зобов`язати створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів зазначеної інформації в приміщенні центрального Смілянського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 .
Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1