УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокуроравійськової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, щовійськовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

06.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора підприємства ОСОБА_12 (Забудовник), укладено однотипні інвестиційні договори з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Інвестори), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти вищевказаних громадян зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 3.1- 3.3. зазначених договорів Інвестиції та сума винагороди перераховуються на поточний рахунок Забудовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Інвестори (громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) зобов`язані перерахувати грошові кошти Забудовнику на його поточний рахунок в строк не більше 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийомки збудованого об`єкту.

10.09.2014 між сторонами складено та підписано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

30.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до яких було додано договори технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об`єкти нерухомого майна будинки відпочинку.

02.10.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надійшли заяви, датовані 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі» п. 2 якого зобов`язано громадян після оформлення земельних ділянок надати до виконавчого органу Одеської міськради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міськради у галузі земельних відносин розроблені та погоджені у встановленому законом порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Протягом 2014-2015 років невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_13 (Виконавець), склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесено недостовірні відомості про наявність за вказаними адресами дачних будинків будинків відпочинку.

16.04.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено проекти землеустрою та вказані земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не працювали, громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відмовились давати покази.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_8 показала, що не підписувала ніяких документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_1 , з 81-А/1 по АДРЕСА_3 ніколи не будувались, ІНФОРМАЦІЯ_8 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відмовляються надавати будь-яку інформацію про обставини укладання та виконання договорів інвестування, а іншим способом перевірити інформацію про будівництва на земельній ділянці дачних будинків будинків відпочинку за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , не представляється можливим.

Однак об`єктивно перевірити інформацію про інвестування будівництва та здійснення будівельних робіт за вказаними адресами Забудовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно до вказаних договорів можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) мала у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточні рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поточні рахунки № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня).

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Представник банківської установи до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:
1) договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) та інших рахунків, відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
2) завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 );
3) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по дійсний час, включно.
Встановити строк дії ухвали строком до 02.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя