Справа № 761/7436/18
Провадження №1-кп/761/1312/2018
В И Р О К
іменем України
25 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

в ході підготовчого провадження розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за №0000002 від 17.01.2018 року в межах якого висунуте обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, з середньою технічною освітою, одруженому, маючому сина 2004 р.н., непрацюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В грудні 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, шукав додатковий заробіток. З метою отримання грошової винагороди, ОСОБА_5 , в денний час доби, в м. Києві, зустрівся з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я за грошову винагороду підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням рахунків та реквізитів цього підприємства.

ОСОБА_5 , в порушення норм чинного законодавства України, погодився на пропозицію вказаної невстановленої особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

08.12.2014 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, літ. Б.

У офісі нотаріуса ОСОБА_5 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа надала ОСОБА_5 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Армагон» та зміни його місцезнаходження, про мету і предмет діяльності підприємства, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, який містив неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 100% (сто відсотків), що складає 1 000 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Армагон» №3 від 08.12.2014 року, який містив неправдиві відомості про переуступки частки, що складає 100% на користь ОСОБА_5 , про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску ОСОБА_5 на суму 999 000,00 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч) гривень, затвердження нового місцезнаходження Товариства за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 62-Г, офіс 5, хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «Армагон» за 2014 рік, який містив неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 62-Г, офіс 5, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_5 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
Достовірно усвідомлюючи, що надані на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Армагон» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 08 грудня 2014 року, перебуваючи в офісному приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м.Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, літ. Б., діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, в графі «Ознайомлені» протокол загальних зборів учасників ТОВ «Армагон» №3 від 08.12.2014 року, в графі «Підписи Учасників», що міститься в статуті ТОВ «Армагон» за 2014 рік, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

Після підписання договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, та статут ТОВ «Армагон» за 2014 рік ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі.

Після чого, 16.12.2014 року вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №3050933.
Крім того, 08.12.2014 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, що полягала у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон» для подальшого його використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, літ. Б.

У офісі нотаріуса ОСОБА_5 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів ТОВ «Армагон», де він формально буде рахуватись засновником і директором, без мети здійснення реальних фінансово-господарських операцій, а з метою прикриття незаконної діяльності.
Також, невстановлена особа надала ОСОБА_5 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Армагон» та зміни його місцезнаходження, про мету і предмет діяльності підприємства, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, який містив неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 100% (сто відсотків), що складає 1 000 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Армагон» №3 від 08.12.2014, який містив неправдиві відомості про переуступки частки, що складає 100% на користь ОСОБА_5 , про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску ОСОБА_5 на суму 999 000,00 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч) гривень, затвердження нового місцезнаходження Товариства за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 62-Г, офіс 5, хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «Армагон» за 2014 рік, який містив неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 62-Г, офіс 5, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_5 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
Достовірно усвідомлюючи, що надані на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Армагон» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 08 грудня 2014 року перебуваючи в офісному приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м.Київ, вул. Нижній Вал, 19-21, літ. Б., діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Армагон» від 08.12.2014 року, в графі «Ознайомлені» протокол загальних зборів учасників ТОВ «Армагон» №3 від 08.12.2014 року, в графі «Підписи Учасників», що міститься в статуті ТОВ «Армагон» за 2014 рік, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі.

Після чого, 16.12.2014 року вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №3050933.

Зареєструвавши ТОВ «Армагон», ОСОБА_5 відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою особою, що полягали у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон», фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені Товариства. Невстановлені особи, зареєструвавши на ім`я ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Армагон», отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_5 як засновника ТОВ «Армагон», банківські рахунки та печатку підприємства, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Армагон», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи від імені ОСОБА_5 для того, щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Армагон», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Крім того, в березні 2016 року ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, та перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, шукаючі додатковий заробіток, зустрівся з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я за грошову винагороду підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням рахунків та реквізитів цього підприємства, та повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

ОСОБА_5 в порушення норм чинного законодавства України погодився на пропозицію вказаної невстановленої особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на повторне внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, надав завірені підписом копії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів невстановленій особі, з метою підроблення документів які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Армагон Констракшин».
В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, отримав складені за невстановлених обставини, у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Армагон Констракшин», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, який містить неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 20% (двадцять відсотків), що складає 200 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АБ Діджитал» №1/16 від 18.03.2016 року, який містить неправдиві відомості про переуступку частки, що складає 20% на користь ОСОБА_5 , про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску ОСОБА_5 на суму 199 800,00 (сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот) гривень, про зміну найменування Товариства на наступне: ТОВ «Армагон Констракшин», про призначення директора Товариства ОСОБА_5 , хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «Армагон Констракшин» за 2016 рік, який містить неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 62-Г, офіс 2, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_5 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «АБ Діджитал» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, повторно діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, в графі «Ознайомлені» протокол загальних зборів учасників ТОВ «АБ Діджитал» №1/16 від 18.03.2016 року, в графі «Підписи Учасників», що міститься в статуті ТОВ «Армагон Констракшин» за 2016 рік, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.
Після підписання договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, та статут ТОВ «Армагон Констракшин» за 2016 рік, ОСОБА_5 , передав їх невстановленій особі.

Незважаючи на те, що ТОВ «Армагон Констракшин» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь в його придбані не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено його статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Після чого, 21.03.2016 року вказані документи, що містили завідомо неправдиві відомості, невстановленою особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон Констракшин» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №0052010.

Крім того, в березні 2016 року ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, та перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисних мотивів, з метою досягнення злочинної мети, що полягала у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон Констракшин» для подальшого його використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зустрівся із невстановленою особою та передав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, в денний час доби, отримав складені за невстановлених обставини, у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Армагон Констракшин», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, який містить неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 20% (двадцять відсотків), що складає 200 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АБ Діджитал» №1/16 від 18.03.2016 року, який містить неправдиві відомості про переуступку частки, що складає 20% на користь ОСОБА_5 , про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску ОСОБА_5 на суму 199 800,00 (сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот) гривень., про зміну найменування Товариства на наступне: ТОВ «Армагон Констракшин», про призначення директора Товариства ОСОБА_5 , хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «Армагон Констракшин» за 2016 рік, який містить неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 62-Г, офіс 2, мети створення, зокрема, отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_5 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням рахунків та реквізитів цього підприємства, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо справжнього призначення його керівником підприємства ТОВ «Армагон Костракшин», щодо фактичного набуття ОСОБА_5 статусу співзасновника, щодо фактичного місцезнаходження підприємства та його придбання з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «АБ Діджитал» від 18.03.2016 року, та статут ТОВ «Армагон Констракшин» за 2016 рік, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі.

21.03.2016 року вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон Констракшин» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №0052010.

Зареєструвавши ТОВ «Армагон Констракшин», ОСОБА_5 відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою особою, що полягали у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Армагон Констракшин», фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені Товариства. Невстановлені особи, зареєструвавши на ім`я ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Армагон Констракшин», отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_5 як засновника ТОВ «Армагон Констракшин» банківські рахунки та печатку підприємства, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Армагон Констракшин», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи від імені ОСОБА_5 для того, щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Армагон Констракшин», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України; вчинив пособництво фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України; вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подаві для проведення такої реєстрації документи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України; вчинив пособництво фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України;

В ході судового розгляду між прокурором та обвинуваченим за участі захисника було укладено угоду про визнання винуватості від 25 квітня 2018 в межах кримінального провадження №0000012.

Відповідно до умов вищезазначеної угоди від 23 квітня 2018 року, обвинувачений ОСОБА_7 у присутності захисника ОСОБА_4 та прокурора у кримінальному провадженні №0000002 від 17.01.2018 року ОСОБА_3 за спільною ініціативою та обопільною згодою у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали дану угоду про визнання винуватості, в якій виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості, а також узгодили призначення покарання обвинуваченому за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 4 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 до відбуття покарання у виді обмеження волі строком на 4 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 роки. На підставі п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання. На підставі пункту «в» статті 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дата її укладення та підписи сторін.

В ході судового розгляду обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника, угода відповідає вимогам КПК України, суд вважає доведеним, ОСОБА_8

вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб; вчинив пособництво фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України; вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України; вчинив пособництво фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та також кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України. Пи цьому, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

Разом з тим, обвинувачений ОСОБА_5 має сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що в Книзі реєстрації народжень 12.01.2005 року зроблено відповідний актовий запис за № 41, яке зазначено у свідоцтві про народлження серії НОМЕР_1 від 19.10.2006 року.

При цьому, згідно відповіді служби у справах дітей Оболонської районної в м.Києві Державної адміністрації № 10413-720 від 17.04.2018 року ОСОБА_5 не позбавлявся батьківських прав щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батьком якого він є.

Відповідно до п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року, особи визнанні винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, щодо яких не позбавлені батьківських прав, звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі.

Закон України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року набрав чинності 07 вересня 2017 року.

ОСОБА_5 має сина 2004 р.н., щодо якого батьківських прав не позбавлений.

При цьому, обставин, зазначених у ст.9 цього Закону та ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01 жовтня 1996 року зі змінами та доповненнями, за яких амністія б не поширювалася на ОСОБА_5 , судом не встановлено.

У зв?язку із наведеним, ОСОБА_5 підлягає звільненню від відбування покарання призначеного за цим вироком на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що укладена між обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника та прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Угоду про визнання винуватості від 25 квітня 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні за №0000002 від 17.01.2018 року по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України, між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_4 ,- затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.

за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 4 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття покарання ОСОБА_5 у виді обмеження волі строком на 4 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 роки.

На підставі п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання призначеного за цим вироком на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1