печерський районний суд міста києва
Справа № 757/96/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянином Російської Федерації за попередньою змовою із громадянами України через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб створено схему обготівковування коштів, отриманих злочинним шляхом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» для незаконно діючого казино, тоталізаторів, гральних автоматів, шляхом використання незареєстрованих на території України еквайрингових систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, в подальшому, виведення коштів через депозитарні рахунки, зареєстровані у банківських установах, які розташовані на території України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлені юридичні особи, на банківські рахунки яких здійснюється переказ грошових коштів, отриманих незаконним шляхом внаслідок гри у вищевказаних інтернет-казино, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідством встановлено коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, які в свою чергу є керівниками юридичних осіб, що задіяні в схемі організації та діяльності інтернет-казино, а саме: ОСОБА_4 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Згідно наявних у слідства даних, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ) відкрито наступні рахунки причетних до вчинення злочину осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001932, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІРадрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня) з дня відкриття рахунків по 02.01.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня) з дня відкриття рахунку по 02.01.2018;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 02.01.2018;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_21 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 02.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/96/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_19

Слідчий суддя ОСОБА_1