Провадження №1-кс/760/1501/18
Справа 760/1795/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011864 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій, сертифікатів якості; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; товаро - транспортних накладних; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, тощо; грошових чеків; доручень на отримання коштів та інші документи, які подавалися для участі в тендерних торгах (закупівлях) та взагалі складалися під час проведення таких торгів (закупівель), за період з 01.01.2017 по 19.01.2018.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011864 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що невстановлені осіб, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), здійснюють фіктивне підприємництво, яке направлено на формування вигоди реальному сектору економіки, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін.

В подальшому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 року проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування.

Переможцями вказаних тендерних торгів (закупівель) здебільшого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичні особи підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_6 .

Так, в лютому березні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_5 стають одними з переможців тендерних торгів (закупівель), які проводило ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_5 отримали право на надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом`янського району м. Києва.

Додатково, відповідно до листа ВДРАЦС Управління ДР ГТУ юстиції у м. Києві від 24.05.2017 встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться по фінансово-господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за дорученням о/у ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій, сертифікатів якості; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; товаро - транспортних накладних; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, тощо; грошових чеків; доручень на отримання коштів та інші документи, які подавалися для участі в тендерних торгах (закупівлях) та взагалі складалися під час проведення таких торгів (закупівель), за період з 01.01.2017 по 19.01.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1