16.03.2018 Справа № 756/3169/18
№ 756/3169/18-к
№ 1-кс/756/629/18
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003138 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 26.03.2016 ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо обміну грошових коштів( гривні на долари США) по вигідному для ОСОБА_5 курсу. У подальшому, ОСОБА_5 неодноразово спілкувався із жінкою, яка не представилась, але відповіла на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який був зазначений в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому ОСОБА_5 знайшла оголошення. У телефонній розмові вищевказана жінка повідомила ОСОБА_5 , щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та через касу перерахував грошові кошти у розмірі 26 тисяч 250 гривень на рахунок громадянки ОСОБА_6 . 26.03.2016 року ОСОБА_5 зайшла у вищевказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виконала вказівки вищевказаної жінки. О 10 год. 40 хв., ОСОБА_5 перерахувала через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у розмірі 26 тисяч 250 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_6 , згідно домовленості із вищезазначеною жінкою та отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцію. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала знову вищезазначеній жінці та вона повідомила, що грошові кошти ще не надійшли. Після цього, ОСОБА_5 , ще неодноразаво дзвонила на вказаний номер телефону, але він був постійно зайнятий.

Документи щодо перерахування належних ОСОБА_5 грошових коштів, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлення подальшого розпорядження належними йому грошима, встановлення належності вказаного банківського рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснювався доступ, проводились розрахункові операції із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення факту перерахування належних ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлення подальшого розпорядження належними йому грошима, встановлення належності вказаного банківського рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснювався доступ, проводились розрахункові операції за допомогою поточного рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомила, слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 березня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-надати всі відомі дані клієнтів банку, які є власниками рахунків і були контрагентами під час здійснення банківських операцій з використанням банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати виписки з журналів банкоматів, із вказанням виду банківських операцій, які використовували контрагенти, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати відео- та фото дані, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовували контрагенти, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати всі відомі дані клієнтів банку, які є власниками рахунків і були контрагентами осіб, які являлися контрагентами під час здійснення банківських операцій пов`язаних з рухом коштів знятих з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати виписки з журналів банкоматів, із вказанням виду банківських операцій, які використовували контрагентами осіб, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати відео- та фото дані, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися контрагентами осіб, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-надати роздруківку щодо руху грошових коштів знятих з рахунку банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час;

-у разі поповнення контрагентами, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 26.03.2016 по теперішній час, мобільних терміналів, надати номера мобільних телефонів на які поступили грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1