УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 радником юстиції ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.02.2017 до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що її донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виходить на зв`язок, при останній розмові по мобільному телефону, донька повідомила, що перебуває за адресою: м. Запоріжжя, пл. Фестивальна.

Допитана в якості в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 24.02.2017 приблизно о 14.05 год у телефонній розмові з донькою ОСОБА_6 , остання повідомила, що знаходиться на пл.. Фестивальній у м. Запоріжжя так як їй необхідно зустрітися зі знайомим на ім`я ОСОБА_7 , після зустрічі з яким обіцяла передзвонити. Проте не діждавшись телефонного дзвінка від доньки ОСОБА_5 сама зателефонувала доньці о 16.30 год вказаного дня проте її телефон був поза зоною досяжності і після того на зв`язок ОСОБА_6 більше не виходила. Крім того, ОСОБА_5 пояснила, що у день зникнення ОСОБА_6 хлопець на ім`я ОСОБА_7 повернув їй борг у сумі 2000 доларів США, які позичав коханець ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

Згідно показань свідка ОСОБА_9 пояснив, що 23.02.2017 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_8 та попросив зустрітися з ОСОБА_6 та повернути борг в сумі 2000 доларів США, які ОСОБА_8 позичав у ОСОБА_6 , на що ОСОБА_9 погодився. 24.02.2017 приблизно о 13.30 год. він зателефонував ОСОБА_6 та домовився зустрітися з нею біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 . Зустрівшись з ОСОБА_6 у вказаному місці він віддав останній вказану суму грошей та в подальшому підвіз її на площу «Інститутську» (колишня пл.. Радянська), а саме висадив її біля б. АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 9280/46/04-2017 від 25.07.2017 встановлено, що у ОСОБА_6 , як у фізичної особи-підприємця були відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_2 (відкритий 28.09.2015, валюта рахунку українська гривня); банківський рахунок № НОМЕР_3 (відкритий 28.09.2015, валюта рахунку українська гривня); банківський рахунок № НОМЕР_4 (відкритий 28.09.2015, валюта рахунку українська гривня); банківський рахунок № НОМЕР_5 (відкритий 04.12.2015, валюта рахунку українська гривня).

Слідчий посилаючись на те, що для встановлення надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 , зняття грошових коштів з рахунків, проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_6 , задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до її зникнення, просить клопотання задовольнити, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з дозволом на розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з дозволом на розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 :

- виписок з розшифровками по рахункам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу, з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, валюта розрахунків, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, валюта розрахунків;

- оригіналів документів, що підтверджують переведення грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (переказ грошових коштів, переведення в готівку тощо) заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, а також сліп, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою за період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1