УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 , майору юстиції ОСОБА_5 та капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчим СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_9 та лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення копій документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ньому у період з 01.04.2014 по 30.11.2017 включно, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: копій документів, що посвідчують особу клієнта, договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, на підставах, зазначених в ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 23.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області), у квітні 2014 року вступив до воєнізованого підрозділу терористичної організації «Донецька народна Республіка» (далі-ДНР) - «Окремого батальйону управління та охорони 1-го армійського корпусу ДНР» до «Роти зв`язку тилового пункту управління» та у період з квітня 2014р. по теперішній час приймає участь у незаконній діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом обслуговування ліній зв`язку та комунікацій між окремими озброєними формуваннями зазначеної терористичної організації.

Під час досудового розслідування отримані дані, що на ім`я ОСОБА_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 та видано платіжну банківську картку (відповідь оперативного підрозділу № 71/22/3-7478 від 23.10.2017).

Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів кримінального провадження (протокол огляду предмета від 11.10.2017), ОСОБА_11 в ході телефонної розмови повідомляв співрозмовника про отримання ним заробітної плати, яка можливо була перерахована на вказану банківську карту.

Дані про зняття грошових коштів можуть свідчити про місцезнаходження ОСОБА_11 на території терористичної організації «Донецька народна Республіка».

Документи, які оформлялися ОСОБА_11 при відкритті вказаного рахунку також містять відомості про засоби його зв`язку, отримання яких є значними та вагомими для планування подальших слідчих дій, спрямованих на отримання доказової бази.

Копії довіреностей на користування вказаним банківським рахунком мають значення для встановлення кола осіб, з якими спілкується ОСОБА_11 , та яким можуть бути відомі обставини участі ОСОБА_11 в терористичній організації.

Копії документів які посвідчують особу (копія паспорта) необхідні для ідентифікації особи ОСОБА_11 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання даних про місцезнаходження ОСОБА_11 , встановлення кола осіб, з якими останній спілкується, а також отримання інформації щодо здійснення банківських операцій та перерахування грошових коштів з/на банківський рахунок № НОМЕР_3 невстановленими особами, які можуть бути свідками, або яким можуть бути відомі обставини участі ОСОБА_11 у терористичної організації «Донецька народна Республіка», на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ньому у період з 01.04.2014 по 30.11.2017 включно, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: копій документів, що посвідчують особу клієнта, договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі ОСОБА_11 у терористичній організації, а також для отримання фактичні даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищезазначеного злочину.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 23.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області), у квітні 2014 року вступив до воєнізованого підрозділу терористичної організації «Донецька народна Республіка» (далі-ДНР) - «Окремого батальйону управління та охорони 1-го армійського корпусу ДНР» до «Роти зв`язку тилового пункту управління» та у період з квітня 2014р. по теперішній час приймає участь у незаконній діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом обслуговування ліній зв`язку та комунікацій між окремими озброєними формуваннями зазначеної терористичної організації.

Під час досудового розслідування отримані дані, що на ім`я ОСОБА_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 та видано платіжну банківську картку (відповідь оперативного підрозділу № 71/22/3-7478 від 23.10.2017).

Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів кримінального провадження (протокол огляду предмета від 11.10.2017), ОСОБА_11 в ході телефонної розмови повідомляв співрозмовника про отримання ним заробітної плати, яка можливо була перерахована на вказану банківську карту.

Дані про зняття грошових коштів можуть свідчити про місцезнаходження ОСОБА_11 на території терористичної організації «Донецька народна Республіка».

Документи, які оформлялися ОСОБА_11 при відкритті вказаного рахунку також містять відомості про засоби його зв`язку, отримання яких є значними та вагомими для планування подальших слідчих дій, спрямованих на отримання доказової бази.

Копії довіреностей на користування вказаним банківським рахунком мають значення для встановлення кола осіб, з якими спілкується ОСОБА_11 , та яким можуть бути відомі обставини участі ОСОБА_11 в терористичній організації.

Копії документів які посвідчують особу (копія паспорта) необхідні для ідентифікації особи ОСОБА_11 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання даних про місцезнаходження ОСОБА_11 , встановлення кола осіб, з якими останній спілкується, а також отримання інформації щодо здійснення банківських операцій та перерахування грошових коштів з/на банківський рахунок № НОМЕР_3 невстановленими особами, які можуть бути свідками, або яким можуть бути відомі обставини участі ОСОБА_11 у терористичної організації «Донецька народна Республіка», на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ньому у період з 01.04.2014 по 30.11.2017 включно, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: копій документів, що посвідчують особу клієнта, договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі ОСОБА_11 у терористичній організації, а також для отримання фактичні даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищезазначеного злочину.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 , майору юстиції ОСОБА_5 та капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчим СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_9 та лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення копій документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ньому у період з 01.04.2014 по 30.11.2017 включно, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: копій документів, що посвідчують особу клієнта, договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1