Справа № 139/1102/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації
11 грудня 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:

сторони обвинувачення слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 02 серпня 2017 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01 серпня 2017 року невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 12 тисяч гривень.

Заяву про злочин зареєстровано в ЄРДР 02 серпня 2017 року за № 0000136 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, з підстав, зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 02 серпня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою і розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000136 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Заявою про вчинення злочину (а.с. 4), протоколом допиту потерпілої (а.с. 7-8) стверджується, що 01.08.2017 із номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, якому вона продиктувала номер своєї картки № НОМЕР_2 та три останні цифри на звороті карти. Після цього на її номер телефону прийшло повідомлення із номеру «Raiffeizen» з шестизначним числом, яке вона продиктувала невідомому чоловіку. Про шахрайські дії невідомого їй чоловіка їй стало відомо, коли намагалась перекинути кошти на рахунок чоловіка в сумі 5 000 гривень.

Рапортом старшого інспектора з ОД ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 (а.с. 9) слідує, що в ході проведення перевірки було встановлено номер банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого НОМЕР_3 . Дана карта емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та/або інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації, з метою її вилучення:

1) із застосуванням можливостей доступу працівників банку до електронних інформаційних систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити, якій особі належить номер пластикової карти НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_4 , у якій сумі, чи зняті ці кошти з картки, чи знаходяться на картці;

2) якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів, що були зараховані 01 серпня 2017 року о 12-ій годині 42 хвилини на платіжну картку PORTMONE трьома платежами на пластикову картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, особою, якій належить дана картка, іншою особою, які є дані про цю особу.

3) на який номер телефону надходять СМС повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової карти № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до документів надати у формі зняття копій документів, копій відеозапису (фіксації) здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів та картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну чи юридичну особу, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та/або інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , доступ до інформації.

Встановити строк дії ухвали із 11 грудня 2017 року до 11 січня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________