У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 за погодженням прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000049 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД» та ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки, за наступних обставин.

09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (справа № 1-кс/331/3773/2017) проведено обшук в службових приміщеннях Київської районної адміністрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 9, під час якого виявлено та тимчасово вилучено речі та документи.

09.11.2017 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (справа № 1-кс/331/3787/2017 та справа № 1-кс/331/3792/2017) проведено обшук в приміщеннях ТОВ «АРКС-ГРУПП» та ТОВ «АРКС-ГРУПП 1», які розміщенні в одному комплексі за адресою м. Одеса, вул. Троїцька, 33а, під час якого виявлено та тимчасово вилучено речі та документи.

Також, 09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (справа № 1-кс/331/3779/2017) проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та тимчасово вилучено речі та документи.

Водночас, 09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (справа № 1-кс/331/3790/2017) проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та тимчасово вилучено, крім іншого, наступну річ: персональний комп`ютер (ноутбук), на якому міститься надпис: «Asus X551c».

З метою забезпечення збереження вилучених речей та документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.
Виклик володільця документів, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, слідчий суддя вважає, що звернення із таким клопотанням про накладення арешту було вчасним, з тих підстав, що наступний день після вилучення майна був робочий день.
Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, майна, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 за погодженням прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000049 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 9, а саме: Журнал реєстрації розпоряджень голови районної адміністрації з основної діяльності за 2014 рік у прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді на 77 арк.; Витяги (скріншоти) з програмного забезпечення «Galoba-2014» («Жалоба 2014») з підписами головного спеціаліста відділу звернень громадян Київської районної адміністрації Одеської міської ради ОСОБА_14 , всього на 7 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 554 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_12 від 06.10.2014 (вх. № 1385/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія картки фізичної особи платника податку ОСОБА_12 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_3 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27468660 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія «Заключение № 95/14-ТЗ» на 26 арк.; Копія договору № 93/14-ТЗ від 03.10.2014 серії АЕ № 002633 на 1 арк. Висновок № 95/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «В») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/3 на 26 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 555 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянина ОСОБА_6 від 06.10.2014 (вх. № 1389/2 від 06.10.2014) на 1 арк.; Копія «Заключение № 96/14-ТЗ» на 26 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_4 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27446995 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_4 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія паспорта громадянина ОСОБА_6 на 2 арк.; Копія картки фізичної особи платника податку ОСОБА_6 на 1 арк.; Висновок № 96/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «А») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 26 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 556 на 1 арк. з додатками:Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.;Заява громадянки ОСОБА_5 від 06.10.2014 (вх. № 1492/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27468817 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_5 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_5 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 100/14-ТЗ» на 26 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 100/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «Б») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/2 на 26 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 557 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_11 від 06.10.2014 (вх. № 1386/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27444783 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_6 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_6 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 101/14-ТЗ» на 26 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 101/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «Е») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/6 на 26 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 558 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_8 від 06.10.2014 (вх. № 1387/2 від 06.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_8 та ідентифікаційного коду, всього на 2 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27459638 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_7 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_7 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 98/14-ТЗ» на 25 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 98/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «Г») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/4 на 25 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 559 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_10 від 06.10.2014 (вх. № 1390/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_10 та ідентифікаційного коду, всього на 2 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27455685 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_8 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_8 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 99/14-ТЗ» на 25 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 99/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «Д») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/5 на 25 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 560 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянина ОСОБА_13 від 06.10.2014 (вх. № 1391/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянина ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27465445 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_9 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_9 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 97/14-ТЗ» на 24 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 97/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «Ж») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/7 на 24 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 561 на 1 арк. з додатками:Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.;Заява громадянина ОСОБА_9 від 06.10.2014 (вх. № 1392/2 від 07.10.2014) на 1 арк.;Копія паспорта громадянина ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.;Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27451288 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_10 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_10 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія «Заключение № 97/14-ТЗ» на 26 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 95/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «И») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/9 на 26 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 08.10.2014 № 562 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_7 від 06.10.2014 (вх. № 1393/2 від 07.10.2014) на 1 арк.; Копія паспорта громадянина громадянки ОСОБА_7 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер: 27467684 від 30.09.2014 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо будинку відпочинку за адресою: АДРЕСА_11 від 30.09.2014 на 2 арк.; Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_11 на 5 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002684 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 2/09/17 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 2/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014 на 1 арк.; Копія державного акту на право постійного користування 1-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія «Заключение № 94/14-ТЗ» на 27 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.; Висновок № 94/14-ТЗ про технічний стан будинку відпочинку (букв. «З») і можливості експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресою: АДРЕСА_11 на 27 арк.; Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002633 на 1 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 521 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянина ОСОБА_6 від 17.09.2014 (вх. № 1389 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55937/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 8/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 8/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянина ОСОБА_6 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_4 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 513 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_11 від 17.09.2014 (вх. № 1386 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55942/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 4/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 4/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «Е» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_6 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 514 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_7 від 17.09.2014 (вх. № 1393 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55944/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 2/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 2/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_7 та ідентифікаційного коду, всього на 4 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «З» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_11 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 515 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянина ОСОБА_13 від 17.09.2014 (вх. № 1391 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55943/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 3/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 3/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянина ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «Ж» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_9 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 516 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_5 від 17.09.2014 (вх. № 1388 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55938/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 5/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 5/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «Б» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_5 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 517 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянина ОСОБА_9 від 17.09.2014 (вх. № 1392 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55945/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 1/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 1/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянина ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «И» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_10 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 518 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_12 від 17.09.2014 (вх. № 1385 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55939/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 9/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 9/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_12 та ідентифікаційного коду, всього на 3 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «В» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_3 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 519 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_8 від 17.09.2014 (вх. № 1387 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55940/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 6/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 6/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_8 та ідентифікаційного коду, всього на 2 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «Г» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_7 на 3 арк.;

Розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.09.2014 № 520 на 1 арк. з додатками: Резолюція в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради на 1 арк.; Заява громадянки ОСОБА_10 від 17.09.2014 (вх. № 1390 від 17.09.2014) на 1 арк.; Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна від 17.09.2014 № 55941/1 на 1 арк.; Копія інвестиційного договору № 7/09/14 від 06.08.2014 на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі завершеного об`єкту будівництва за інвестиційним договором № 7/09/14 від 06.08.2014, складений 10.09.2014, на 1 арк.; Копія паспорта громадянки ОСОБА_10 та ідентифікаційного коду, всього на 2 арк.; Копія державного акту на право постійного користування землею І-ОД № 004502 на 8 арк.; Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації (літ. «Д» за адресою: АДРЕСА_1 ) на 5 арк.; Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок по АДРЕСА_8 на 3 арк.

09.11.2017 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, в приміщеннях ТОВ «АРКС-ГРУПП» та ТОВ «АРКС-ГРУПП 1», які розміщенні в одному комплексі за адресою м. Одеса, вул. Троїцька, 33а, а саме: печатку сертифікованого експерта з інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 ; сканкопію кольорову кваліфікаційного сертифікат ОСОБА_15 АЕ №002684 від 27.08.2013, сканкопію чорно-білу кваліфікаційного сертифікат ОСОБА_15 АЕ №002684 від 27.08.2013, з відбитком печатки сертифікованого експерта з інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 та підписом схожим на підпис від імені ОСОБА_15 на 1 арк.; документ щодо прийому на роботу в ТОВ «Одеське регіональне БТІ» ОСОБА_16 , а саме ксерокопію протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ «Одеське регіональне БТІ» від 22.09.2017 на 1 арк., Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 08.11.2017 з відбитком печатки сертифікованого експерта з інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 , печатки ТОВ «Одеське регіональне БТІ» та підписами від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на 1 аркуші формату А3 (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 від 08.11.2017 з відбитком печатки сертифікованого експерта з інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 , печатки ТОВ «Одеське регіональне БТІ» та підписами від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на 1 аркуші формату А3 (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 від 08.11.2017 з відбитком печатки сертифікованого експерта з інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 , печатки ТОВ «Одеське регіональне БТІ» та підписами від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на 1 аркуші формату А3 (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №31 від 11.12.2015 на 2 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №30 від 10.12.2015 на 2 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №29 від 07.12.2015 на 2 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №28 від 20.11.2015 на 3 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №27 від 06.11.2015 на 3 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №26 від 20.10.2015 на 3 арк. (у якості вільного зразку підписів ОСОБА_17 )., документ з назвою «оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за 01.01.2013 01.09.2016 АРКС ГРУПП ТОВ» у якій маються відомості про здійснення оплати за виконану роботу на замовлення ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 2 арк., жорсткий диск Seagate Desktop 1000gb sn s4y03vpw model st1000dm003 pn 1er162-300 fw cc43 date 14462 PSSID uwu9x9kr74znuay7zoywctbwt6q450uq, на якому виявлено фали з назвами «Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А_2», «Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А_3», «Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А_4», ксерокопія листа ТОВ «Одеське регіональне БТІ» №170797 від 06.11.2017 Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А_3 на 1 арк., ксерокопія замовлення-зобов`язання №798 від 06.11.2017 на 1 арк., ксерокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0155 за адресою АДРЕСА_3 від 20.05.2015 на 1 арк., ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0155 за адресою АДРЕСА_3 від 20.05.2015 на 2 арк., ксерокопія витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0155 за адресою АДРЕСА_3 від 23.02.2015 на 2 арк., ксерокопія кадастровий план земельної ділянки кадастровий №0:44:003:0155 на 1 арк., ксерокопія експлікації земельних угідь земельної ділянки кадастровий №0:44:003:0155 на 2 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Валентин» на 1 арк., ксерокопія листа ТОВ «Одеське регіональне БТІ» №170796 від 06.11.2017 Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А/2 на 1 арк., ксерокопія замовлення-зобов`язання №798 від 06.11.2017 на 1 арк., ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0169 за адресою АДРЕСА_5 від 20.05.2015 на 2 арк., ксерокопія експлікації земельних угідь земельної ділянки кадастровий №0:44:003:0169 на 1 арк., ксерокопія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрацію прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0169 за адресою АДРЕСА_5 від 28.05.2016 на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Валентин» на 1 арк., ксерокопія листа ТОВ «Одеське регіональне БТІ» №170798 від 06.11.2017 Справка об отсутствии строений Дача Ковалевського 81-А/4 на 1 арк., ксерокопія замовлення-зобов`язання №798 від 06.11.2017 на 1 арк., ксерокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0158 за адресою АДРЕСА_7 від 20.05.2015 та ксерокопія витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий №0:44:003:0158 за адресою АДРЕСА_7 , кадастровий план земельної ділянки та експлікація земельних угідь кадастровий №0:44:003:0158, на 4 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Валентин» на 1 арк.

09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (справа № 1-кс/331/3779/2017) за адресою: АДРЕСА_2 , наступні речі та документи: Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3038 на 53 арк.; Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3040 на 67 арк.; Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3042 на 69 арк.; Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3044 на 68 арк.; Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3182 на 68 арк.; Договір купівлі-продажу від 19.08.2016 № 3184 на 66 арк.; Завірені копії реєстрів для реєстрації нотаріальних дій від 23.10.2014 №№ 5432-5449 на 9 арк.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:

13.11.2017