29 листопада 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », у 2015 році отримано у ІНФОРМАЦІЯ_1 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
При цьому вказаними фізичними та юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано документи, що лісоматеріали з яких виготовленні пиломатеріали походять з ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска) і були останнім відвантаженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою перевірки факту відвантаження ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готували та направляли в адресу останнього листи з проханням підтвердити факт відвантаження лісопродукції.
У подальшому ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ними дійсно відвантажувалась лісопродукція в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » були видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Проте встановлено, що ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої лісопродукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відвантажувало, а листи від ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підробленими.
В теперішній час, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, осіб які видавали сертифікати та перевіряли факт відвантаження лісоматеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленні осіб, які представляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , для чого необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення копій та оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути речові докази вчинення злочину є отримання тимчасового доступу та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а саме:
у засвідчених копіях:
-наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими визначено відповідальних осіб за видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які діяли у 2015 році та посадових інструкцій цих осіб.
-порядку (наказу, інструкції, положення тощо) видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, яке використовувалось ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2015 році, у т.ч. тих, які регламентують питання про направлення запитів іншим установам (підприємствам, організаціям) про підтвердження відпуску ними лісопродукції.
-довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015 рік на представництво у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя