Справа № 200/1994/18
провадження №1-кс/200/1727/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
07 лютого 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000004 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, а саме: про те, що мешканець м. Нікополь Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили контрабанду в Україну частин зброї, а також планують у 2018 році, з метою подальшої переробки та незаконного збуту на території України, здійснити їх транспортування за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Нікополь.
Крім того встановлено, що для здійснення своєї незаконної діяльності, пов`язаної з контрабандним переміщенням частин зброї через державний кордон, а також подальшим розповсюдженням частин зброї на території України, ОСОБА_4 користується послугами ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим, будучи клієнтом ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через відкритий рахунок у даній банківській установі здійснює перерахування грошових коштів у якості сплати за придбані частини зброї, а також отримує грошові кошти за їх збут.
Зокрема, за наявною інформацією, за допомогою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.01.2018 року ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів на суму 17 587 грн. за частини зброї, особі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 , 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-Які розрахункові рахунки відкрито клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 .
-Документи, які стали підставою для відкриття банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
-Руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ, фізичних осіб (отримувачів та відправників), а також розрахункових рахунків, з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день.
-В електронному вигляді відомості щодо перерахування та отримання клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 грошових коштів будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів. Руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ, фізичних осіб (отримувачів та відправників), а також розрахункових рахунків, з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день.
-В електронному вигляді відомості щодо перерахування та отримання клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , грошових коштів будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: ОСОБА_1