печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної службт України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.27 ч.3 ст.209, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у 2017 році внаслідок неправомірних дій заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу природного газу №84/04-17-ПГ. На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 про купівлю-продаж в період липня - жовтня 2017 року обсягу природного газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 82 743 006 грн.

Крім того, слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору підписали акт №225 від 31.08.2017 приймання - передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому не погодило приймання-передачу природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту №225 від 31.08.2017.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок таких дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_3 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №0000375, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій в електроннному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 23.10.2017;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 23.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62457/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1