У Х В А Л А Справа № 200/6269/18
Іменем України Провадження №1кс/200/4204/18
06 квітня 2018 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И Л А:
05 квітня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 06.10.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ДЗЕ в Дніпропетровській області, про те, що службові особи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний лікар якого є ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до документів суворої бухгалтерської звітності, щодо працевлаштування осіб в даному комунальному закладі, які насправді там не працюють, в зв`язку з чим безпідставно нарахували грошові кошти у вигляді заробітної платні, які в подальшому присвоїли собі.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - завідуючою господарством КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 разом із ОСОБА_6 який теж будучи начальником технічного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, знаходячись в групі, вчинили злочин проти власності, а саме: запропонували на початку квітня 2014 року, більш точної дати та часу в ході проведення досудового розслідуванні встановити не надалось за можливе ОСОБА_7 , який до 2013 року працював у вказаному комунальному закладі, офіційне працевлаштування у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді монтажника санітарно технічних систем і устаткувань. При цьому істотними умовами працевлаштування буде те, що ОСОБА_7 буде офіційно працевлаштованим до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на посаду монтажника санітарно технічних систем і устаткувань, йому буде нараховуватись страховий та пенсійний стаж, разом з тим, фактично покладені на нього трудові обов`язки він виконувати не буде, однак вихід його на роботу буде фіксуватись у табелі робочого часу, який є офіційним документом, а виплачена на його банківський рахунок заробітна плата буде отримуватись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР в сумі: - 10 754,71 гривень в 2014 році, - 21 839,66 гривень в 2015 році, - 29 478,97 гривень в 2016 році, - 25 567,60 гривень в 2017 році, на загальну суму у розмірі 87 640,94 гривень.
При проведені досудового розслідування є підстави припускати, що у вказаному КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР можуть бути офіційно працевлаштовані і інші працівники, які практично не виконують своїх функціональних обов`язків. Тому, слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено запит на звільнених працівників, в проміжок часу з грудня 2017 року, серед яких виявлено звільнених - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНП НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНП НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНП НОМЕР_13 .
З метою встановлення осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків звільнених працівників, встановлення контрагентів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, оперативним працівникам ДЗЕ на підставі ст. 40, 41 КПК України, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які знаходиться у групі прокурорів по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в паперовому та електронному вигляді щодо відкриття та користування банківськими картками на ім`я : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНП НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНП НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНП НОМЕР_13 , в тому числі інформації про контрагентів (фізичних та юридичних осіб які переказували грошові кошти на картки) за весь період часу; щодо особи на яку відкриті вказані банківські картки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти окремо та надавались сторонами; щодо руху грошових коштів на банківських картках; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по цим карткам за весь період часу з вказанням періоду часу роботи встановленого номера; щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2014-2017 рік та їх активності; щодо контрагентів (фізичних та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами; фото-відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали ІНФОРМАЦІЯ_16 та у приміщеннях відділень.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 06 травня 2018 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1