УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 .

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362 від 24.11.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, а саме інтернет-ресурсу «ОЛХ», шляхом довіри заволоділа коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6 700грн.

ОСОБА_11 показав, що мав намір придбати автомобільний причеп. На інтернет-сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж вказаного товару за номером телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши 16.11.2017 на цей номер він домовився про купівлю-продаж причепу за ціною 15 000 грн. При цьому він повинен був сплатити 40% завдатку на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 16.11.2017 ОСОБА_11 перерахував кошти у сумі 6 700 грн. на вищевказану банківську картку.

У подальшому потерпілий майно не отримав, кошти йому не повернуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362 від 24.11.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, а саме інтернет-ресурсу «ОЛХ», шляхом довіри заволоділа коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6 700грн.

ОСОБА_11 показав, що мав намір придбати автомобільний причеп. На інтернет-сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж вказаного товару за номером телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши 16.11.2017 на цей номер він домовився про купівлю-продаж причепу за ціною 15 000 грн. При цьому він повинен був сплатити 40% завдатку на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 16.11.2017 ОСОБА_11 перерахував кошти у сумі 6 700 грн. на вищевказану банківську картку.

У подальшому потерпілий майно не отримав, кошти йому не повернуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 .

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 15.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1