У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3242/17 № 1-кс/610/114/2018

м. Балаклія 26.03.2018 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000631 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України добуті дані, які вказують про достатність підстав вважати, що ОСОБА_4 є організатором протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету (пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо), який доставляє до Балаклійського району Харківської області мешканців тимчасово непідконтрольної Україні території Луганської області з метою отримання ними статусу внутрішньо переміщених осіб та призначення їм соціальних, пенсійних, страхових виплат. Після оформлення необхідних документів ОСОБА_4 відвозить таких осіб на тимчасово непідконтрольну Україні територію, де вони постійно проживають. Оформлення довідок та інших документів внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_4 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду України та банківських установах на території Балаклійського району без присутності таких осіб. Кошти, що нараховуються незаконно зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 отримує з використанням додаткових банківських карток у банкоматах, касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переміщує на тимчасово непідконтрольну Україні територію Луганської області. Під час проведення обшуку за тимчасовим місцем проживання ОСОБА_4 у нього було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать мешканцям непідконтрольної Україні території. Також встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним номером НОМЕР_1 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збирання доказів необхідно отримати інформацію від оператора телекомунікацій, яка може допомогти у встановленні кола зв`язків ОСОБА_4 та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 08.06.2017р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000631 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України (чинна з 04.06.2014), службові особи органів місцевого самоврядування Балаклійського району Харківської області, зловживаючи владою, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди у виді пенсійних та інших соціальних виплат іншим фізичним особам, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній Україні території, всупереч інтересам служби, протягом 2016-2017 років видавали фіктивні довідки «псевдопереселенцям» про фактичне їх місце проживання на території Балаклійського району Харківської області, внаслідок чого було завдано істотної шкоди державним інтересам.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що останній за попередньою домовленістю мешканцями окупованої території, достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам. В протоколі допиту ним було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , яка працює головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що ОСОБА_4 з нею зв`язувався з номеру НОМЕР_2 щодо надання службової інформації.

Відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.
2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) документи, що містять інформацію про телефонні зв`язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з і на мобільний номер НОМЕР_1 , за період часу 01.06.2016р. по 29.11.2017р.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1