печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003092, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0003092 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна грошові кошти на рахунку ТОВ «Нордфокс» у ПАТ КБ «Приватбанк».

Обгрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ТОВ «Нордфокс» використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши позицію прокурора, надходжу до наступного висновку.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В правове обгрунтування необхідності арешту прокурор посилається на необхідність забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально-протиправним шляхом, та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Поряд з тим, в поданому клопотанні прокурором жодним чином не зазначено, яке відношення ТОВ «Нордфокс» має до кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №0003092, за яких обставин набуті грошові кошти, що знаходяться на рахунку товариства, чому, на думку прокурора, вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть підлягати спеціальній конфіскації, тобто всупереч п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України в ньому відсутнє обгрунтування необхідності арешту майна.

За таких обставин на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України клопотання підлягає поверненню прокурору з встановленням строку 72 години для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003092 повернути прокурору ОСОБА_4 .

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1