Справа № 558/187/18
номер провадження 1-кс/558/15/18

У Х В А Л А
Іменем України
30 березня 2018 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року за № 0000016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про отримувача, місце, дату, час отримання коштів, перерахованих 21 січня 2018 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , жителькою, АДРЕСА_3 , згідно ID транзакції № 085722В6F9F38655-DВ5В-0В7Е-D898F01116ВС, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному вигляді на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі по тексту - слідчий) посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року за № 0000016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2018 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора марки «ЮМЗ», заволоділа грошовими коштами у сумі 5612,00 гривень, що належали ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у січні 2018 року, вона шукала на інтернет-сайті «ОЛХ», оголошення в яких зазначалося про продаж трактора, оскільки хотіла зробити подарунок своєму батькові. Через певний проміжок часу, вона знайшла потрібне їй оголошення у якому було вказано, що в с. Олександрія, Рівненської області, продається трактор марки «ЮМЗ», вартістю 31000,00 гривень та зателефонувала за номером, що був вказаний у оголошені - « НОМЕР_1 ». Слухавку підняв невідомий чоловік, який назвався ім`ям ОСОБА_6 та сказав, що він є консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Олександрія, Рівненської області. ОСОБА_5 повідомила, що телефонує з приводу оголошення про продаж трактора марки «ЮМЗ». Також вона запитала у ОСОБА_7 , чому трактор продається так дешево, на що він відповів, що трактор знаходиться у неробочому стані. Сказав, що можна приїхати та подивитися на трактор. ОСОБА_5 повідомила, що трактор їй підходить і вона готова його купити та запитала, скільки буде коштувати, якщо трактор вони доставлять за місцем її проживання. ОСОБА_6 відповів, що це буде коштувати приблизно 5000,00 гривень. Тоді потерпіла погодилася на доставку трактора. Після цього, ОСОБА_6 сказав, що відправить на її номер смс-повідомлення, у якому буде вказано точну суму за доставку та номер картки на яку потрібно буде відправити кошти. 20 січня 2018 року о 14:17 годині ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру « НОМЕР_1 », в якому було вказано: «Сумма к оплате 5612 грн. до 10:00-11:00 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 прибытия приблизительно с 8:30-9:30» Через 10 хвилин до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи отримала вона смс-повідомлення, а також сказав, що вони чекають кошти та лише після їх сплати будуть відправляти трактор. 21 січня 2018 року, коли потерпіла перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , то перерахувала на картку « НОМЕР_2 » грошові кошти у сумі 5651,20 гривень. Після чого, через деякий час, до неї зателефонував абонентський номер « НОМЕР_1 », ОСОБА_5 підняла слухавку та по голосу почула, що з нею розмовляє інший чоловік, який не представився і сказав, що кошти ними отримано та він формує замовлення. Того ж дня, о 17:00 годині, до потерпілої знову зателефонував абонентський номер « НОМЕР_1 » та невідомий чоловік сказав їй, що потрібно таку ж саму суму грошей перерахувати на інший рахунок, оскільки їх стажист ОСОБА_6 дав неправильні реквізити на перерахунок коштів. ОСОБА_5 відповіла, що не має можливості перерахувати йому кошти, хіба що зранку на наступний день. Невідомий сказав, що буде чекати. На наступний день, ОСОБА_5 з батьком ОСОБА_9 поїхали у с. Олександрія Рівненської області. Коли приїхали у даний населений пункт, то вона зателефонувала за номером « НОМЕР_1 », слухавку підняв невідомий чоловік, з яким вона розмовляла напередодні. Потерпіла сказала, що знаходиться у с. Олександрія та запитала, де його можна знайти, на що він відповів, що потерпіла шукає їх не у тій області. Після цього даний номер знаходився поза зоною досяжності.

Трактор ОСОБА_5 не був доставлений.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій. Однак, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося.

Достовірно відомо, що грошовий переказ в сумі 5651,20 гривень був здійснений 21 січня 2018 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , жителькою АДРЕСА_3 , ID транзакція №085722В6F9F38655-DВ5В-0В7Е-D898F01116ВС.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 , голова правління ОСОБА_10 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про особу, яка отримала грошовий переказ здійснений ОСОБА_5 21 січня 2018 року на суму 5651,20 гривень.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про особу, яка отримала грошовий переказ, місце, дату, час отримання коштів, перерахованих 21 січня 2018 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , жителькою, АДРЕСА_3 , згідно ID транзакції № 085722В6F9F38655-DВ5В-0В7Е- D898F01116ВС, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься:

- інформація про отримувача, місце, дату, час отримання коштів, перерахованих 21 січня 2018 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , жителькою, АДРЕСА_3 , згідно ID транзакції № 085722В6F9F38655-DВ5В-0В7Е-D898F01116ВС.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .