Провадження № 1-кп/761/1549/2017
У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2017 року
суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , обвинуваченого ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе Балаклійського району Харківської області, громадянина України, фізична особа-підприємець, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000507 від 24.07.2017 за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Обвинувачений просив задовольнити клопотання прокурора.
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_3 у вересні 2009 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, працюючи в якості підсобного працівника на будівництві в с. Вільшане Сосницького району Чернігівської області вступив у змову з невстановленою особою, досудове розслідування щодо якої проводиться у іншому кримінальному провадженні, відповідно до якої ОСОБА_3 повинен був надати свої анкетні дані та здійснити реєстрацію на його ім`я в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Квік-Сервіс» без справжнього наміру здійснювати господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Діючи з метою реалізації умислу на вчинення фіктивного підприємництва, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності, діючи з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та суб`єктів господарювання, ОСОБА_3 надав невстановленій особі, досудове розслідування щодо якої проводиться у іншому кримінальному провадженні, дані та копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.04.2004 Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області, дані та копію довідки про надання реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа забезпечила складення у визначеній законом формі протоколу від 30.09.2009 № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Квік-Сервіс», статуту від 30.09.2009 ТОВ «Квік-Сервіс» та наказу від 05.10.2009 № 1-к ТОВ «Квік-Сервіс» про прийняття повноважень директора та надала їх для підпису ОСОБА_3 .
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи обізнаним, шо він здійснює створення ТОВ «Квік-Сервіс» для прикриття незаконної діяльності інших осіб ОСОБА_3 в жовтні 2009 року, перебуваючи у м. Києві, точне місце під час досудового розслідування не встановлене, засвідчив вищевказані документи своїми підписами.
Крім того, ОСОБА_3 02.10.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 23-А, продовжуючи свої дії із створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, оформив довіреність на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення дій щодо реєстрації ТОВ «Квік-сервіс».
Більш того, 05.10.2009 ОСОБА_3 діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, досудове розслідування щодо якої проводиться у іншому кримінальному провадженні, засвідчив своїми підписами реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1) на ТОВ «Квік-сервіс».
05.10.2009 на підставі наданих документів з підписами ОСОБА_3 державним реєстратором ОСОБА_10 відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» юридична особа «Товариство з обмеженою відповідальністю «Квік-сервіс», про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено відомості під номером 0034714 від 05.10.2009.
Продовжуючи свої незаконні дії із створення юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб 16.10.2009 ОСОБА_3 згідно із вказівками невстановленої особи, досудове розслідування щодо якої проводиться у іншому кримінальному провадженні, звернувся до Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, де ним, як директором, відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 для ТОВ «Квік-Сервіс».
Таким чином, ОСОБА_11 в жовтні 2009 року, діючи у співучасті з невстановленою особою, досудове розслідування щодо якої проводиться у іншому кримінальному провадженні, отримавши за свої дії грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, формально став засновником та директором ТОВ «Квік-Сервіс», що дало можливість невстановленим особам в подальшому використовувати даний суб`єкт господарської діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Створивши ТОВ «Квік-Сервіс», ОСОБА_3 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печатками підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства знаходилися у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в подальшому використали їх для прикриття незаконної діяльності.
25.12.2012 та 04.10.2013 невстановленими особами установчі документи та печатка ТОВ «Квік-сервіс» були використані з метою прикриття незаконної діяльності, а саме для заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах. Так, невстановленими особами в період із 25.12.2012 по 04.10.2013 здійснено заволодіння грошовими коштами в розмірі відповідно 65 700 000 гривень та 17 000 000 гривень, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», шляхом укладання фіктивних договорів позики між ДП «Державна інвестиційна компанія» та ТОВ «ТД «Борисфен», забезпеченням за якими були заявлені майнові права ТОВ «ТД «Борисфен» за фіктивними договорами поставки із ТОВ «Квік-сервіс» від 25.12.2012 № 25/12/2012 та від 10.06.2013 № 10/06/2013, в яких були проставлені відбитки печатки ТОВ «Квік-сервіс» та виконано підписи в графі «Директор ТОВ «Квік-сервіс» від імені ОСОБА_3 .
Таким чином, ОСОБА_3 своїми діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.
Прокурор просить суд звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, суд заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.
Обставинами, які свідчать, що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідною правовою підставою є наступне.
Санкцією ст. 205 ч.1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Згідно ст. 12 ч.1 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, кримінальне правопорушення передбачене ст. 205 ч.1 КК України, відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.
У відповідності до ст. 49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_3 злочину, який відносяться до категорії невеликої тяжкості, минуло понад два роки.
Факти зупинення або переривання перебігу давності за вчинене ОСОБА_3 кримінальне правопорушення, у тому числі внаслідок його ухилення від органу досудового розслідування та суду, відсутні.
Враховуючи, що строк притягнення до кримінальної відповідальності сплинув, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
З огляду на викладене, суд, керуючись ст. 44, ст. 49 КК України, 285, 286, 288 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000507 від 24.07.2017, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України закрити.
Звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000507 від 24.07.2017 за ч. 1 ст.205 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе Балаклійського району Харківської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга, протягом семи днів з дня її оголошення, через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1