провадження №1-кс/366/445/17
справа №366/3959/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000414 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000414 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку р/р НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях за період з 25.05.2017 року по 27.05.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2017, невідома особа, по телефону представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 під умови зміни кредитного ліміту, заволоділа реквізитами банківської карти та протиправно зняла з останньої в безготівковій формі 1724 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
03.09.2017 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000414 та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілої, котра повідомила що 26.05.2017 року на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та повідомила, що хоче придбати сукню, котру ОСОБА_5 виставила на продаж на сайті «ОЛХ» та попросила потерпілу продиктувати номер банківської картки та назвати прізвище, ім`я та по батькові, на що потерпіла погодилась та надала наступну інформацію. Через декілька годин, 26.05.2017 року ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що платіж на мій рахунок не може пройти та для того, щоб вирішити дану проблему, гр. ОСОБА_5 необхідно збільшити кредитний ліміт по номеру рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на потерпілу ОСОБА_5 . Після цього, гр. ОСОБА_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинила операції, які вказав невідомий чоловік, по номеру рахунку по кредитній картці № НОМЕР_1 , та після завершення розмови та проведення операцій по рахунку, на мобільний телефон НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 прийшло текстове повідомлення про те, що з її вищевказаного рахунку було знято грошові кошти в сумі 1724 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.05.2017 року по 27.05.2017 року.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000414 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях за період з 25.05.2017 року по 27.05.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів та надати розпорядження столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому можливість вилучення такої інформації.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Строк дії ухвали до 21.01.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: