Справа № 646/3543/17
№ провадження 1-кс/646/4295/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.09.17року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження 0000230 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
04 вересня 2017 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження 0000230 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що під час розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають службовим становищем, шляхом сприяння фіктивним підприємцям у здійснені незаконної господарської діяльності. Так посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (власник ОСОБА_4 , контролює діяльність підприємств його син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) створено фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та інші підприємства, які задіяні у схемах ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки через ланку фіктивних підприємств, а також для незаконної конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Протиправна схема полягає в тому, що підприємства підконтрольні ОСОБА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють придбання, як товару (цукор), так і податкового кредиту з ПДВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) та інших. В подальшому підприємства підконтрольні ОСОБА_4 здійснюють продаж товару (цукор) за готівку приватним підприємцям різних областей України та підприємцям які здійснюють діяльність на оптових базах м. Харкова розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля літ. «А-1», «АА-1», «С-1», «В/1-1», та «Ц-1»), АДРЕСА_2 (нежитлова будівля літ. «Ф-1» та «У-1») та в інших приміщеннях за вказаними адресами. Отримані готівкові гроші від продажу цукру не оприбутковуються до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виниклий внаслідок придбання цукру податковий кредит з ПДВ та не оприбутковані у касі готівкові кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , менеджер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «реалізують» підприємствам з ознаками фіктивності, як на пряму так і через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за певний відсоток. В подальшому підприємства з ознаками фіктивності здійснюють підміну номенклатури товарів придбання підприємствам реального сектору економіки та конвертацію безготівкових коштів в готівковий еквівалент.

27.03.2017 у приватного нотаріуса було перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який сприяє роботі підприємствам з ознаками фіктивності.

Вказане вище підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, допитом як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та його цивільної дружини ОСОБА_10 .

31.05.2017 під час розслідування вказаного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_3 , вилучені речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017: два жорстких диски Самсунг НР 322 НJ та Самсунг 500 gb, документи із стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017, що складається з 10 пунктів).

У зв`язку з тим, що дані оглянуті речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 31.07.2017, прокуратурою області вони визнані речовими доказами.

Рішення про визнання зазначених речей речовими доказами на цей чине та підстав для його скасування відсутні.

Арешт на зазначені речі не накладався, оскільки орган досудового розслідування вважав, що слідчим судом надана дозвіл на їх вилучення своєю ухвалою від 19.05.2017 про надання дозволу на проведення обшуку, а на вилучено майно на яке судом надано дозвіл на вилучення накладати арешт необхідності немає, оскільки воно не вважається тимчасово вилученим.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.08.2017 прийнято рішення щодо повернення вказаних вище речей та іншого майна особі у якій вони вилучені ОСОБА_6 .

Таким чином, орган досудового розслідування зобов`язаний повернути зазначені речі ОСОБА_7 , які на цей час перебувають в прокуратурі Харківської області за адресою: АДРЕСА_4 , в кабінеті слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В сукупності, зазначені речі доводять використання схеми безтоварних операцій, які здійснені без мети настання реальних наслідків, безпідставне формування витрат та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу покупців, що доводить порушення такої вимоги, додержання якої є необхідною для чинності операції, як спрямованість операції на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлені.

Виходячи з вищенаведеного, єдиний правовий наслідок викладених операцій за ознаками можуть бути кваліфіковані як необґрунтована вигода для третіх осіб.

За попередніми дослідженнями зазначених речей державі завдано збитків понад 12 000 000 грн. у вигляді не сплати обов`язкових платежів.

Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів зловживання владою та службовим становищем, отримання неправомірної вигоди, неналежного виконання службових та ухилення від сплати податків.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому слідство в подальшому зможе використати як докази в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені зазначені вище речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та вині особи не понесуть покарання, а також враховуючи, що після повернення зазначених документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, підроблені, спотворені тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у ОСОБА_7 одразу після їх повернення на підставі рішення суду від 08.08.2017 в приміщені прокуратури Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, звернулись до суду із заявою розглядати клопотання за їх відсутністю

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.205 КК України.

Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання в тому числі витяг з ЄРДР, та враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для кримінального провадження, а також враховуючи, що після повернення зазначених документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, підроблені, спотворені тому необхідно отримати інформацію та документи, а саме: до документів, вилучених 31.05.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та які будуть повернуті ОСОБА_7 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.08.2017, вилучені речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, а саме жорстких дисків, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів і майна, вилучених 31.05.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , і описаних в протоколі обшуку від 31.05.2017, які будуть повернуті ОСОБА_7 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.08.2017, а саме: грошових коштів в сумі 8500 грн.(17 купюр номіналом 500 грн.), документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017), з можливістю їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до електронних носіїв інформації, вилучених там же: двох жорстких дисків Самсунг НР 322 НJ та Самсунг 500 gb, з можливістю з можливістю копіювання інформації, що на них міститься, без права вилучення.

Вилучення провести відразу після їх повернення ОСОБА_7 в приміщені прокуратури Харківської області за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведення слідчої дії доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1