ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4464/17
Провадження № 1-кс/210/428/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000987, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 0000987 від 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП "Швидкісний трамвай" (), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ «Промбудколія» () та КП «Швидкісний трамвай» () укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8 989 726,20гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ «Промбудколія» надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ «Промбудколія» здійснює їх закупівлю у ПП Фірма «ОЛБІ», яка в свою чергу придбала їх у ТОВ «Дніпроспектрбуд». При цьому, ТОВ «Дніпроспектрбуд» підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ «Промбудколія» договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ «Промбудколія» недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Промбудколія» державним та комунальним підприємствам, поставки товарно-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма «ОЛБІ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків

20.03.2018 проведено обшук за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай", в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час якого виявлені, вилучені та передані на відповідальне зберігання поставлені ТОВ «Промбудколія» товарно-матеріальні цінності, а саме: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро».

В ході обшуку встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності по бухгалтерському обліку підприємства використані та списані ще в липні-серпні 2017 року. Тобто, посадовими особами КП «Швидкісний трамвай», з метою заволодіння належними підприємству товарно-матеріальними цінностями, в липні-серпні 2017 року складено та надано до бухгалтерії підприємства офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо використання товарно-матеріальних цінностей. Вказані товарно-матеріальні цінності фактично є предметом злочину та доказам у даному кримінальному провадженні.

Вказані факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі матеріалами обшуків.

21.03.2018 р. вилучені товарно-матеріальні цінності, а саме: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000987.

Просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай", в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час якого вилучені товарно-матеріальні цінності, а саме: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речового доказу; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З протоколу обшуку від 20.03.2018 р. вбачається, що окрім зазначених в ухвалі речей, предметів та документів, під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою, а саме виявлено та вилучено: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро».
Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро» в силу ст. 167, ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки не входили до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13.03.2018 р. та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Необхідність в арешті тимчасово вилученого майна в ході обшуку полягає в тому, що воно використовувалось, у якості засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; п.3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п. 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти набуті в результаті скоєння кримінальних правопорушень та використовувались, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, тому вважаю необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай", в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час якого вилучені товарно-матеріальні цінності, а саме: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро».

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1