Справа № 727/9710/17
Провадження № 1-кс/727/2891/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста першого класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000197 від 31.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000197 від 31.05.2017 року.

Вказує, що кримінальне провадження за № 0000197 розпочате 31.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11 225 000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9 525 000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобов`язань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1 700 000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобов`язань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобов`язань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Незважаючи на вказане з метою збереження виробництва та метою виведення підприємства на встановлені графіки платежів в 2015 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено 2 реструктуризації заборгованості від 15.05.2015року та 16.09.2015 року. Після проведення реструктуризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісяця порушувалась платіжна дисципліна.

В подальшому, не дивлячись на всі спроби Банку зберегти підприємство станом на 29.04.2016 рік за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарська діяльність свідомо зупинена. За результатами 2015 року виручка підприємства склала 9718,0 тис. грн., чистий збиток 6511,0 тис, грн. за результатами 1 кв. 2016 року виручка склала 622,0 тис. грн., чистий збиток 576,0 тис. грн. Фактично діюче виробництво та активи підприємства були незаконно виведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому з моменту оформлення угод фінансової поруки між Банком і пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » до схеми ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зобов`язаннями перед Банком залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором, якого є один з засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протизаконно користується майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в заставі Банку.

За час кредитування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства, зареєстровані родичами ОСОБА_6 не маючи власних потужностей та найманої робочої сили збільшили власні оборотні та основні засоби, а також чисті прибутки використовуючи потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доводиться до стійкої неплатоспроможності з метою ухилення від виконання зобов`язань перед Банком. Паралельно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безспірно визнаються фінансові вимоги інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.01.2017 порушено провадження у справі №926/4740-б/16 про банкрутство клієнта філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час заборгованість перед банком складає 12 млн. грн., з яких 9 млн. основне зобов`язання, решта штрафні санкції.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані із організацією здійснення діяльності, необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Тому просив клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в кримінальне провадження за № 0000197 розпочате 31.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Встановлено, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЄРДР відомості не внесені, слідчим в клопотанні не доведено, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000197.

Відомості, які містяться в документах, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР № 0000197.

За таких обставин, в клопотанні слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) слід відмовити.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста першого класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000197 від 31.05.2017 року).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7