Провадження № 1-кс/161/8023/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
06 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
03 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 02 листопада 2017 року під час проведення огляду у ДКП "Луцьктепло" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, а саме: договір оренди № 100 від 05 грудня 2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло", додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 6 до договору оренди №100 від 05 грудня 2016 року, лист від 17 травня 2016 року № 23481/08, лист від 22 червня 2016 року №2921/08, лист від 18 вересня 2016 року № 4385/08 , лист від 04 жовтня 2016 року № 330, лист від 06 жовтня 2016 року № 21-9/601, лист від 07 жовтня 2016 року № 4730/08, повідомлення про вручення поштового відправлення від 10 жовтня 2016 року, лист від 07 жовтня 2016 року № 4729/08, лист від 19 жовтня 2016 року № 4829/08, копія рішення Луцької міської ради № 14/29 від 27 жовтня 2016 року, лист від 03 листопада 2016 року № 5057/08, лист від 02 грудня 2016 року № 1.1-13/7686, копія листа від 05 грудня 2016 року № 1995, лист від 04 листопада 2016 року № 5090/08, лист від 07 листопада 2016 року № 1781/08, лист від 07 листопада 2016 року № 390, лист від 11 листопада 2016 року № 1823, лист від 11 листопада 2016 року № 10, копія рішення Луцької міської ради № 15/144 від 01 грудня 2016 року, договір поруки, пояснювальна записка, договір поруки від 29 грудня 2016 року № 110, лист від 04 січня 2017 року № 25, лист від 04 січня 2017 року № 1.1-13/42, копія листа від 04 січня 2017 року № 1.1-13/42, лист від 30 грудня 2016 року № 6113/08, лист від 10 січня 2017 року № 3, доповнення до акта приймання передачі майна в оренду від 05 січня 2017 року за договором № 100 від 05 грудня 2016 року, лист від 26 січня 2017 року № 450/08, копія листа переписки, лист від 02 березня 2017 року № 1382/08, лист від 30 травня 2017 року № 2787/08, копія поштового листа, акт візуального обстеження технічного стану конструкції димової труби Н=100 ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" котельні по вул. Карбишева 2 в м. Луцьку від 01-20 грудня 2016 року, лист від 19 травня 2017 року № 2621/08, копія поштового листа, лист від 10 квітня 2017 року № 2166/08, лист від 18 квітня 2017 року № 2260/08, лист від 07 квітня 2017 року № 27, лист від 07 квітня 2017 року, лист від 18 жовтня 2017 року № 4808/08, копія квитанції від 19 жовтня 2017 року, лист від 11 липня 2017 року № 59, акт обстеження будівлі станції водопідготовки Н-3 від 29 червня 2017 року, довідка від 11 липня 2017 року № 21/01-47/200, опис від 11 липня 2017 року, копія поштового листа, лист від 17 липня 2017 року № 3461/08, лист від 11 липня 2017 року №3363/08, наказ № 12-ос від 02 січня 2008 року, наказ № 128-ос від 17 квітня 2012 року, посадова інструкція старшого майстра теплового району від 15 серпня 2011 року № 0088, посадова інструкція начальника теплового району від 17 грудня 2013 року № 0221, копія статуту ДКП "Луцьктепло" (нова редакція) від 27 жовтня 2011 року № 15/69, копія статуту ДКП "Луцьктепло" (нова редакція) від 28 грудня 2016 року № 16/28, копія розпорядження №593-рб від 31 травня 2011 року, копія розпорядження №2033-рб від 31 грудня 2014 року, копія наказу № 167 від 01 серпня 2002 року, копія наказу 157-ос від 22 червня 2015 року, копія посадової інструкції начальника відділу капітального будівництва від 05 травня 2014 року № 0245, копія посадової інструкції інженера з нагляду за будівництвом від 01 вересня 2016 року №0321, робочий проект РП 03 серпня 2009 року "Вузол комерційного обліку теплової енергії, що відпускається від котельні Карбишева 2, ТОВ "Енергетична компанія Луцькатеплоенерго" до теплової мереж ДКП "Луцьктепло", акт №1 введення в експлуатацію вузла комерційного обліку теплової енергії від 31 грудня 2009 року, руководство по експлуатации "Тепловодосчетчика СВТУ-10М" № 70104, свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювання техніки № 24-1-2/4790 від 08 серпня 2013 року, свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 24-2/6379 від 09 вересня 2009 року, звіт про незалежну оцінку майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 для цілей оренди. Дата оцінки 01 квітня 2016 року, звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 та вул. Героїв УПА 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 31 січня 2016 року, звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2, для цілей оренди. Дата оцінки 31 січня 2016 року, копія акту прийому передачі майна до статутного капіталу ТзОВ "Енергетична компанія Луцькатеплоенерго" від 01 березня 2005 року, копія рішення Луцької міської ради № 19/3 від 21 серпня 2004 року, копія контракту № 75 з керівником підприємства від 31 травня 2011 року, копія переліку обладнання станом на 02 листопада 2017 року, копія посадова інструкція бухгалтера 2 категорії з обліку грошових коштів відділу бухгалтерського обліку і контролю від 11 листопада 2014 року № 0260, акт здачі приймання робіт № 24 від 30 вересня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 23 від 31 серпня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 22 від 31 липня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 21 від 30 червня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 20 від 31 травня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 18 від 30 квітня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 17 від 31 березня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 12 від 28 лютого 2017 року, акт здачі приймання робіт №3 від 31 січня 2017 року, акт № 3 від 30 грудня 2015 року "Про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду", звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30 червня 2016 року, актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 та вул. Героїв УПА 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30 червня 2016 року, лист від 11 травня 2016 року № 172, лист від 11 травня 2016 року № 705, платіжне доручення № 52 від 27 вересня 2017 року, платіжне доручення № 51 від 27 вересня 2017 року, платіжне доручення № 40 від 16 серпня 2017 року, платіжне доручення № 39 від 11 серпня 2017 року, платіжне доручення № 22 від 06 липня 2017 року, платіжне доручення № 1 від 04 травня 2017 року, платіжне доручення № 803 від 07 березня 2017 року, платіжне доручення № 940 від 14 березня 2017 року, платіжне доручення № 3 від 04 січня 2017 року, оборотно-сальдовая ведомость по счету №6851 за, сентябрь, август, июнь, июль, май, апрель, март, февраль, январь, акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, з забороною відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України, крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно використовувалось як засіб та знаряддя вчинення злочину, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди і є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто мають у справі значення речових доказів, а тому з метою їх збереження слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, є достатні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт майно, яке вилучене 02 листопада 2017 року під час проведення огляду у ДКП "Луцьктепло" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, а саме: договір оренди № 100 від 05 грудня 2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло", додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, додаток № 6 до договору оренди №100 від 05 грудня 2016 року, лист від 17 травня 2016 року № 23481/08, лист від 22 червня 2016 року №2921/08, лист від 18 вересня 2016 року № 4385/08 , лист від 04 жовтня 2016 року № 330, лист від 06 жовтня 2016 року № 21-9/601, лист від 07 жовтня 2016 року № 4730/08, повідомлення про вручення поштового відправлення від 10 жовтня 2016 року, лист від 07 жовтня 2016 року № 4729/08, лист від 19 жовтня 2016 року № 4829/08, копія рішення Луцької міської ради № 14/29 від 27 жовтня 2016 року, лист від 03 листопада 2016 року № 5057/08, лист від 02 грудня 2016 року № 1.1-13/7686, копія листа від 05 грудня 2016 року № 1995, лист від 04 листопада 2016 року № 5090/08, лист від 07 листопада 2016 року № 1781/08, лист від 07 листопада 2016 року № 390, лист від 11 листопада 2016 року № 1823, лист від 11 листопада 2016 року № 10, копія рішення Луцької міської ради № 15/144 від 01 грудня 2016 року, договір поруки, пояснювальна записка, договір поруки від 29 грудня 2016 року № 110, лист від 04 січня 2017 року № 25, лист від 04 січня 2017 року № 1.1-13/42, копія листа від 04 січня 2017 року № 1.1-13/42, лист від 30 грудня 2016 року № 6113/08, лист від 10 січня 2017 року № 3, доповнення до акта приймання передачі майна в оренду від 05 січня 2017 року за договором № 100 від 05 грудня 2016 року, лист від 26 січня 2017 року № 450/08, копія листа переписки, лист від 02 березня 2017 року № 1382/08, лист від 30 травня 2017 року № 2787/08, копія поштового листа, акт візуального обстеження технічного стану конструкції димової труби Н=100 ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" котельні по вул. Карбишева 2 в м. Луцьку від 01-20 грудня 2016 року, лист від 19 травня 2017 року № 2621/08, копія поштового листа, лист від 10 квітня 2017 року № 2166/08, лист від 18 квітня 2017 року № 2260/08, лист від 07 квітня 2017 року № 27, лист від 07 квітня 2017 року, лист від 18 жовтня 2017 року № 4808/08, копія квитанції від 19 жовтня 2017 року, лист від 11 липня 2017 року № 59, акт обстеження будівлі станції водопідготовки Н-3 від 29 червня 2017 року, довідка від 11 липня 2017 року № 21/01-47/200, опис від 11 липня 2017 року, копія поштового листа, лист від 17 липня 2017 року № 3461/08, лист від 11 липня 2017 року №3363/08, наказ № 12-ос від 02 січня 2008 року, наказ № 128-ос від 17 квітня 2012 року, посадова інструкція старшого майстра теплового району від 15 серпня 2011 року № 0088, посадова інструкція начальника теплового району від 17 грудня 2013 року № 0221, копія статуту ДКП "Луцьктепло" (нова редакція) від 27 жовтня 2011 року № 15/69, копія статуту ДКП "Луцьктепло" (нова редакція) від 28 грудня 2016 року № 16/28, копія розпорядження №593-рб від 31 травня 2011 року, копія розпорядження №2033-рб від 31 грудня 2014 року, копія наказу № 167 від 01 серпня 2002 року, копія наказу 157-ос від 22 червня 2015 року, копія посадової інструкції начальника відділу капітального будівництва від 05 травня 2014 року № 0245, копія посадової інструкції інженера з нагляду за будівництвом від 01 вересня 2016 року №0321, робочий проект РП 03 серпня 2009 року "Вузол комерційного обліку теплової енергії, що відпускається від котельні Карбишева 2, ТОВ "Енергетична компанія Луцькатеплоенерго" до теплової мереж ДКП "Луцьктепло", акт №1 введення в експлуатацію вузла комерційного обліку теплової енергії від 31 грудня 2009 року, руководство по експлуатации "Тепловодосчетчика СВТУ-10М" № 70104, свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювання техніки № 24-1-2/4790 від 08 серпня 2013 року, свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 24-2/6379 від 09 вересня 2009 року, звіт про незалежну оцінку майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 для цілей оренди. Дата оцінки 01 квітня 2016 року, звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 та вул. Героїв УПА 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 31 січня 2016 року, звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2, для цілей оренди. Дата оцінки 31 січня 2016 року, копія акту прийому передачі майна до статутного капіталу ТзОВ "Енергетична компанія Луцькатеплоенерго" від 01 березня 2005 року, копія рішення Луцької міської ради № 19/3 від 21 серпня 2004 року, копія контракту № 75 з керівником підприємства від 31 травня 2011 року, копія переліку обладнання станом на 02 листопада 2017 року, копія посадова інструкція бухгалтера 2 категорії з обліку грошових коштів відділу бухгалтерського обліку і контролю від 11 листопада 2014 року № 0260, акт здачі приймання робіт № 24 від 30 вересня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 23 від 31 серпня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 22 від 31 липня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 21 від 30 червня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 20 від 31 травня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 18 від 30 квітня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 17 від 31 березня 2017 року, акт здачі приймання робіт № 12 від 28 лютого 2017 року, акт здачі приймання робіт №3 від 31 січня 2017 року, акт № 3 від 30 грудня 2015 року "Про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду", звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30 червня 2016 року, актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" розташованого за адресою: .м. Луцьк, вул. Карбишева 2 та вул. Героїв УПА 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30 червня 2016 року, лист від 11 травня 2016 року № 172, лист від 11 травня 2016 року № 705, платіжне доручення № 52 від 27 вересня 2017 року, платіжне доручення № 51 від 27 вересня 2017 року, платіжне доручення № 40 від 16 серпня 2017 року, платіжне доручення № 39 від 11 серпня 2017 року, платіжне доручення № 22 від 06 липня 2017 року, платіжне доручення № 1 від 04 травня 2017 року, платіжне доручення № 803 від 07 березня 2017 року, платіжне доручення № 940 від 14 березня 2017 року, платіжне доручення № 3 від 04 січня 2017 року, оборотно-сальдовая ведомость по счету №6851 за, сентябрь, август, июнь, июль, май, апрель, март, февраль, январь, акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05 грудня 2016 року, з забороною відчуження, використання та розпорядження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1