Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1257/17
УХВАЛА
8 вересня 2017 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259,

встановив:
7 вересня 2017 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 червня 2017 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувала з мобільного номера телефона " НОМЕР_1 " ОСОБА_5 , жительці с.Москалівка Ярмолинецького району, і під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в смт. Ярмолинці, на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 17.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного та об"єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про те, кому належить банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку 16 червня 2017 року о 16:10:37 з терміналу К2200034, що знаходиться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; рух коштів по вказаній банківській картці за 2017 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 20000 грн, які були перераховані ОСОБА_5 на цю картку; фото-відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) особи, яка знімала грошові кошти із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися.

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницького обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зібрану інформацію в письмовому та електронному вигляді направити в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію:

- кому належить банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку 16 червня 2017 року о 16:10:37 з терміналу К2200034, що знаходиться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання,

- фотознімок особи, яка отримала банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за 2017 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 20000 грн, які були перераховані ОСОБА_5 16 червня 2017 року о 16:10:37 з терміналу К2200034, що знаходиться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) особи, яка знімала грошові кошти з банківській картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 16 червня 2017 року о 16:10:37 з терміналу К2200034, що знаходиться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися, - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1