Справа № 724/81/18
Провадження № 1-кс/724/7/18
У Х В А Л А
23 січня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
за участі секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
18 січня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 , надав показання про те, що 16 листопада 2017 року близько 10:00 години в інтернет мережі на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продажу трактора «БУЛАТ 254» із зазначенням номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . В телефонному режимі особа яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що трактор є в наявності і можлива його доставка до місця проживання. Проте, невідома особа також повідомила, що для доставки трактора в с. Клішківці, необхідно оплатити витрати на пальне, в зв`язку із чим на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 необхідно перерахувати кошти в сумі 3550 грн. На це ОСОБА_5 погодився і перерахував у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Клішківці о 11:00 годині 16 листопада 2017 року.
Згодом вищезазначені номери мобільних телефонів перестали відповідати, а замовлений трактор до цього часу доставлений до ОСОБА_5 не був.
Так, зазначає, що на даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номери банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в суд не з`явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- всю наявну інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховано кошти потерпілим ОСОБА_5 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії;
- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_5 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1