ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 15.02.2017 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що протягом 2016 року невстановлені особи шляхом омани заволоділи її грошовими коштами на загальну суму приблизно 600 тисяч гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що протягом 2016 року невідомі особи, які назвалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під приводом купівлі паспорту до раніше придбаного масажеру в телемагазині примусили перерахувати грошові кошти в сумі 32 000 гривень на рахунок відкритий № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього встановлено, що правопорушники під час здійснення протиправної діяльності використовують р/р НОМЕР_2 (прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 ) на який вони отримують грошові кошти від потерпілих.
В ході досудового розслідування встановлено, що для керування рахунком використовувався телефонний номер НОМЕР_4 з якого здійснювалися дзвінки на контакт центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою керування р/р НОМЕР_1 .?Крім цього встановлено, що в користуванні правопорушників перебуває мобільний телефон № НОМЕР_5 з якого відбувається керування банківським рахунком відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищенаведене, , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дані про осіб на яких відкриті вищевказані розрахункові рахунки.
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу до документів в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, а саме:?
- дані про осіб на яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 з наданням копій документів, які укладалися з власниками рахунків;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по 27.10.2017;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 з 01.04.2017 по 27.10.2017
- якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 27.10.2017;
- фото та (або) відеоматеріалів відзнятих при здійсненні транзакцій по р/р № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 ;
- файли збережені в архіві дзвінків на контакт центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювалися з номеру НОМЕР_4 , а також записи дзвінків з інших номерів, які здійснювалися з метою керування № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1