У Х В А Л А
23.03.2018 Справа №607/3916/18

Провадження № 1-кс/607/1811/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003383 від 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

23.02.2018 року близько 16 год. невідомі особи, під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом перерахунку з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , заволоділи коштами гр. ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000558 від 24 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.02.2018 року до потерпілого на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його компанія займається реалізацією мінеральних добрив. Крім цього повідомив ціну за 1 тонну в кількості 8100 гривень за тону. Вказана ціна потерпілому підійшла так як це була нижча ціна ніж та за яку він планував купляти мінеральні добрива. Крім цього вказаний чоловік повідомив потерпілому, що якщо брати більше 200 тонн то він ще 100 гривень з тони скине ціну. Дані умови потерпілому підійшли так як він хотів брати саме 200 тон мінеральних добрив. В подальшому потерпілий 23.02.2018 року перерахував грошові кошти 1650 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговує банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». проте з того часу особа, яка пропонувала товар на телефонні дзвінки не відповідає та товару не доставила.

Під час досудового розслідування з метою перевірки показів наданих потерпілим ОСОБА_6 виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зокрема до руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 05.03.2018 р. Фото та відеозаписи із банкоматів на момент зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, документи, які надавались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фотографія).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та те, що на даний час для встановлення важливих обставин у даному провадженні є необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 а саме: до руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 05.03.2018 р. Фото та відеозаписи із банкоматів на момент зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, документи, які надавались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фотографія).

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові сектор ВКП ТВП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1