Справа № 686/89/18
У Х В А Л А
05 січня 2018 року м. Хмельницький
04.01.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автозапчастин, у шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами у розмірі 800 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти були перераховані у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 29.11.2017 року, близько 12 год. 25 хв., потерпілий перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 800 гривень. Дані кошти були перераховані за автозапчастини, які отримувач мав надіслати потерпілому після проплати. Оголошення продаж автозапчастин потерпілий знайшов в інтернеті, адреси якої потерпілий не пам`ятає. У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, на який рахунок були переведені кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год. 29.11.2017 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 12:00 год. 29.11.2017 року по теперішній час;.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 05 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя