Справа № 462/4225/17
У Х В А Л А
08 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 03.04.2013 о 14.33 годин у Львівському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Західного Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 була ідентифікована особа по документах - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована у АДРЕСА_2 . Для здійснення ідентифікації, невстановленою особою було подано паспорт серії НОМЕР_1 , який виданий 30.05.2000 Залізничним РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області. Невстановленою особою також було заповнено анкету-заяву.
Тоді ж, 03.04.2013 від імені ОСОБА_4 було укладено кредитну угоду SAMDN1075 по якій клієнту було видано кредитну карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитним лімітом 2 2000 гривень.
03.04.2013 о 19.56 годин на підставі раніше проведеної ідентифікації ОСОБА_4 було оформлено кредитний договір № LVOEF710932298 «товари в розстрочку» на суму 8 899,0 гривень.
Загальна сума заборгованості по вказаних кредитах на момент виявлення шахрайства становила 69 560 гривень.
Працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому було встановлено, що по паспорту клієнта ОСОБА_4 оформляла кредит та подавала документи на відкриття карт ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме кредитної угоди № SAMDN1075 і кредитного договору № LVOEF710932298 та документів, котрі стали підставою укладення вказаних угоди та договору, а також кредитних договорів, угод укладених безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд. код НОМЕР_3 , і документів, котрі стали підставою їх укладення.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної угоди № SAMDN1075 і кредитного договору № LVOEF710932298 та документів, котрі стали підставою укладення вказаних угоди та договору, а також кредитних договорів, угод укладених безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд. код НОМЕР_3 , і документів, котрі стали підставою їх укладення з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівникам ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області (за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття рахунку по 08.09.2017 року, кредитної угоди № SAMDN1075 і кредитного договору № LVOEF710932298 від 03.04.2013 та документів, котрі стали підставою укладення вказаних угоди та договору, а також кредитних договорів, угод укладених безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд. код НОМЕР_3 , і документів, котрі стали підставою їх укладення і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.