КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-368/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Судя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справ № 001, порушеній 06.01.201 І року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообоВ»язкове державне пенсійне страхування , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2 І 2- 1 КК України .

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що протягом червня-жовтня 20 І0 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану заборгован ість перед Пенсійним фондом України здійсmовались перерахування коштів на банківський рахунок ПП «Метекс» () №5101 , відкритий в Філії «Полтавське РУ» АТ «КБ «Експобаню» з призначеннями платежу «оплата за матеріали ...» на загальну суму 1 153536 І ,35грн.

Крім цього, встановлено що службовими особами ПП «Метекс» отримані від ТОВ «Україна Промресурс» кошти перераховувались на рахунки ПП «Бінет» за угодами, які носять безтоварний характер, де переводились у готівку з метою її подальшого використання на власний розсуд, у тому числі для передачі службовим особам ТОВ «Україна Промресурс».

Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ПП «Метекс» за жовтень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ «Україна Промресурс» на суму 1059983,33 грн. без ПДВ, а також перерахування коштів на суму 12822103,97 грн. без ПДВ на адресу ПП «Бінет», яке має ознаки фіктивного підприємства.

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки документі в, що містять банківську таємницю, оригіналів документів по всіх банківських рахунках Приватного підприємства «Метекс» (), відкритих у Кременчуцькій філії АКБ «Індустріалбанк», у тому числі № 2205 за період часу з моменту його відкриття по час проведення виїмки, щu необхідно для повного, всебічного та об»єктивного розслідування кримінальної справи. Проведення виїмки просив доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку ПП «Метекс» за № 2205 у Кременчуцькій філії АКБ «Індустріалбаню», оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. І 4-1, 125, 126,178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по рахунку № 2205 Приватного підприємства «Метекс» (), відкритого у Кременчуцькій філії АК «Індустріалбаню», а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та цілей перерахувань за весь час їх використання - у паперовому та електронному вигляді;

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Баню»,

з моменту його відкриття по час поведення виїмки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає. .

Суддя О.В.Чумак