печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5584/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002273 від 17.07.2017 за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 №1261 від 09.12.2016 Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві та план заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві відповідно до якого з міського бюджету м. Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено кошти на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення, проектування та капітального ремонту архітектурно-декоративного підсвічування мостів через річку Дніпро, проектування та будівництва архітектурно-декоративного підсвічування крон дерев в Дніпровському районі м. Києва вступили в попередню змову із членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі Група) з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету міста Києва виділених на підготовку пісенного конкурсу для поліпшення майнового становища вказаних суб`єктів господарювання.
З метою легалізації коштів отриманих незаконним шляхом (по вже виконаним роботам до проведення тендерів) та конвертації їх у готівку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину грошових коштів в сумі 22 685,9 тис. грн. перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під виглядом купівлі світильників LED RGB GXR A-361, RGB LED DXC3-361-CW-25, каркасних радіаторів, кабелю та іншої продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою легалізації даних коштів та конвертації їх у готівку перерахувало кошти в сумі 12 187,7 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 8 919,1 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 1 456,8 тис. грн. -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за купівлю зовсім іншого обладнання, яке мало бути поставлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідчий в клопотанні зазначив, що метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі службових осіб вищевказаного підприємства у схемі розтрати бюджетних коштів, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до облікових, податкових та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Копії документів, які подавались для поставлення на облік, як платника податків (свідоцтва про державну реєстрацію, статути, накази та інші документи), його місця реєстрації;Картки особових рахунків вказаного вище платника податків за платежами: код 14010100 (податок на додану вартість) та 110121000 (податок на прибуток підприємств) за період: з моменту постановки підприємства на податковий облік й до даного часу; Копії податкової звітності вказаного вище платника податків з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, за формою1-ДФ№;Копії поданих вказаним вище платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період: з моменту постановки підприємства на податковий облік й до даного часу; Копії документів облікової справи (її звітної та реєстраційної частин) вказаного вище платника) та інші документи. Копії актів перевірок за період діяльності з 01.01. 2015 року по даний час.Копії документів, що відображають зміну керівника та власника підприємства з моменту створення підприємства по даний час.Документів щодо зміни видів діяльності у період з 01.05.2017 по 31.12.2017.Податкової звітності як на паперових носіях так і в електронній формі з часу створення підприємства по 31.12.2017.Копії підтверджуючих документів щодо використання вказаним платником податків сервіс «Електронний кабінет».Копії документів щодо отримання вказаним платником податків посиленого сертифікату ключа електронного цифрового підпису посадових (службових) осіб. Документів що підтверджують відкриття зазначеним підприємством рахунків в установах банків (назва банку, номер рахунку, дата відкриття та закриття, валюта у якій відрито рахунок), тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5584/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 14.02.2018р.