Провадження № 1-кс/520/3231/17
УХВАЛА
22.12.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004140 від 03.10.2017 року, за ознакамис кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 34349 гривень, які знаходились на банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПГР УПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані данні карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій, а також інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки відомості у вказаних документах мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та надала суду відповідну заяву.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , співробітникам сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (№0018117), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (0018117); майору поліції ОСОБА_12 (0018108); капітану поліції ОСОБА_13 (0018181); капітану поліції ОСОБА_14 (0017989); лейтенанту поліції ОСОБА_15 (0018002), капітану поліції ОСОБА_16 (0018196); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (0017992); лейтенанту поліції ОСОБА_18 (0018003), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (0017993); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (0017994); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (0018043); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 (0017997); старшому сержанту поліції ОСОБА_23 (0018044); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (0018197); лейтенанту поліції ОСОБА_25 (0092419); капітану поліції ОСОБА_26 (0061272); капітану поліції ОСОБА_27 (0018122); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (0018121), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (0018123); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (0018124); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (0018125); майору поліції ОСОБА_32 (0018109); майору поліції ОСОБА_33 (0018110); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 (0018122), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 (0018120) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що мітять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПГР УПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані данні карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій, а також інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником банківської картки № НОМЕР_1 «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередити посадових осіб ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1