Справа № 686/7580/18

УХВАЛА

10 квітня 2018 року м. Хмельницький

10.04.2018 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи одного з підприємств району, маючи в наявності установчі документи та печатки ряду підприємств району, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, повторно, за попередньою змовою із вагітними особами, шляхом підробки документів про нібито їх працевлаштування, впродовж 2012 2015 років незаконно отримали та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 від тимчасової втрати працездатності на суму більш як 750 тис. грн.
В ході досудового розслідування проведено позапланову перевірку додержання вимог законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, щодо правомірності призначення, нарахування, отримання та використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для підприємств: «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 » з метою здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок Фонду в зв`язку з вагітністю та пологами. Актами правильності використання та повернення страхових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності встановлено витрати Фонду за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року. Однак, правомірність призначення, нарахування та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховувались суми матеріального забезпечення застрахованим особам не були перевірені у зв`язку з відсутністю документів.
Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 опрацьовані матеріали щодо використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для підприємств: «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 ». Однак, для перевірки правомірності призначення, нарахування, виплати матеріального забезпечення застрахованих особам, а також правильності обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховувались суми матеріального забезпечення необхідні індивідуальні відомості про застрахованих осіб форми ОК 5 за 2012-2016 роки.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх і призначити аудиторську перевірку.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), і містять індивідуальні відомості про застрахованих осіб форми ОК 5 за 2012-2016 роки, а саме:
№ п/пПІБ застрахованих осібІПН
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя