Справа № 139/248/18
Провадження № 1-кс/139/55/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 березня 2018 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий ОСОБА_4 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2018 року за № 0000034 (а.с. 8), що розпочате за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 03 березня 2018 року до Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про оформлення невідомою особою, шахрайським шляхом кредиту на її банківську карту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на суму 10 тисяч гривень, після чого з цієї ж карти було знято кошти в сумі 13 529 гривень 22 копійки двома платежами.
Під час допиту потерпілої було встановлено, що вона є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13 лютого 2018 року на її мобільний зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки Банку і запитав, чи не бажає вона оформити кредит. Щоб відключити послугу кредитування вона продиктувала невідомій особі зміст СМС повідомлення яке прийшло їй на телефон із кодом. Наступного дня нею було виявлено, що 13 лютого 2018 року з її карти були зняті кошти двома платежами, а 01 березня 2018 року вона отримала повідомлення про необхідність погашення кредитної заборгованості.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та встановлення порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, перевірки інформації щодо руху, переведення зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 . 03 березня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 повідомлення ОСОБА_5 про оформлення кредиту на її банківську карту з подальшим зняттям невідомими особами коштів з цієї карти. Досудове розслідування розпочато за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Із пояснень потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4) та виписки по її картковому рахунку (а.с. 5) вбачається, що 13 лютого 2018 року на її карту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кредитні кошти в сумі 10 000 гривень, які цього ж числа були зняті двома платежами в розмірі 388 гривень 80 копійок та 13 135 гривень.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться в документах, про доступ до яких клопоче слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Тому, клопотання може бути задоволено лише за доведеності можливості використання таких відомостей як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести цими відомостями (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на те, що слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На виконання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення зазначеної інформації у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- до банківської виписки про рух грошових коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період з 13 лютого 2018 року до 15 лютого 2018 року із зазначенням дати проведення операції, часу проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дати зарахування та зняття грошових котів з рахунку.
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 доступ до інформації у формі зняття копій документів про рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозапису (фіксації) здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий (картковий) рахунок чи пластикову картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, відомостей, на який номер телефону надходять СМС-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із застосуванням можливостей доступу працівників банку до електронних інформаційних систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити, на який рахунок чи пластикову картку були перераховані кошти через послугу ІНФОРМАЦІЯ_3 : 13 лютого 2018 року в сумі 388 гривень 80 копійок та 13 135 гривень.
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали із 14 березня 2018 року до 14 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________