Справа № 132/627/18
Провадження № 1-кс/132/239/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.04.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
10 квітня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся зі заявою голова ФГ " ОСОБА_4 ", ОСОБА_5 , житель с. Вишневе Калинівського району, про те, що в період часу із листопада місяця по теперішній час невстановлена на даний час особа шляхом обману вчиняє шахрайські дії, спрямовані на розірвання договорів оренди земельних ділянок, які були укладенні між ФГ " ОСОБА_4 " та жителями с. Терешпіль, Хмільницького району.
18.01.2018 постановою першого заступника прокурора Вінницької області ОСОБА_6 слідчому відділенню Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області доручено здійснення досудового розслідування.
В ході допиту представника потерпілого ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 встановлено, що навесні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_7 із пропозицією фінансування укладення договорів оренди земельних ділянок, які належать власникам колишніх земельних часток (паїв) на території Терешпільської сільської ради Хмільницького району з метою передачі цих земельних ділянок в оренду ФГ « ОСОБА_4 ». Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_7 маючи довіреність на представлення інтересі ФГ « ОСОБА_4 » зайнявся питання укладення договорів оренди із пайовиками. Загалом уклав договори оренди із пайовиками на 151 га. Це було 52 договори, в яких на момент передачі йому наручно наявні були підписи орендодавців та в подальшому він на вказаних договорах оренди ставив свій підпис та передавав їх (з екземпляри) ОСОБА_7 для подальшого подання на реєстрацію. Витрати по фінансуванню державної реєстрації права оренди на земельні ділянки здійснювало ФГ « ОСОБА_4 », шляхом передачі ОСОБА_7 , як довіреній особі відповідних сум коштів необхідних для проведення цієї реєстрації. Інші земельні ділянки, які знаходяться на території Терешпільської сільської ради, на підставі договорів оренди повинні були перейти в оренду ФГ « ОСОБА_4 », як в подальшому вияснилося, площею 138 га, зі слів ОСОБА_7 , він оформив в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення відповідних договорів оренди з їх власниками.
Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той момент була дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , жит. м.Вінниця. Але фінансування оформлення договорів оренди з ФГ « ОСОБА_4 » та як пізніше виявилося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося за кошти ФГ « ОСОБА_4 ». Коли йому стало відомо, що ОСОБА_7 за кошти ФГ « ОСОБА_4 » здійснює оформлення договорів оренди землі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він запитав ОСОБА_7 на якій підставі він використовує кошти ФГ у своїх особистих інтересах та інтересах своєї сім`ї. Останній пояснив, що це є оплата за наданні ним ФГ « ОСОБА_4 » послуги за оформлення договорів оренди, однак за це вони не домовлялися. Восени 2017 року він перебуваючи в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 отримав розгорнутий витяг по фермерському господарству « ОСОБА_4 » та виявив етап розірвання договорів. Тобто станом на 29 листопада 2017 року було розірвано із ФГ « ОСОБА_4 » 13 договорів оренди, загальною площею біля 42 га. Він відразу звернувся із вимогою до державного реєстратора про заборону проведення розірвання договорів оренди землі до поки не вияснить питання по суті. Остання повідомила, що подання заявки на розірвання договорів оренди відбулося на підставі поданих ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 (кумом ОСОБА_10 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ОСОБА_12 (працівником, який неофіційно виконував технічну документацію у ОСОБА_10 ) угод про розірвання договорів із ФГ « ОСОБА_4 ». Крім цього паралельно відбулося переоформлення договорів оренди на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належне на той час ОСОБА_8 . Через кілька днів він звернувся із письмовим листом до Міністерства юстиції України про заборону проведення реєстраційних дій збоку державного реєстратора ОСОБА_9 щодо розірвання договорів оренди з ФГ « ОСОБА_4 ». МЮУ надало відповідь відповідно до якої зазначило, що в них відсутні такі повноваження та з цього приводу потрібно звертатися до суду.
В подальшому йому стало відомо, що реєстрація угод про розірвання договорів оренди збоку державного реєстратора продовжується, тому з метою недопущення та позбавлення ФГ « ОСОБА_4 » користування земельними ділянками він терміново звернувся до суду про визнання угод про розірвання договорів оренди землі недійсними. На даний час ФГ « ОСОБА_13 » має інформацію, яка підтверджена витягами із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що в наслідок незаконних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з користування ФГ « ОСОБА_4 » вибуло 48 земельних ділянок, загальною площею біля 142 га. Із вказаних земельних ділянок 36 з них перейшли в користування станом на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є дружина ОСОБА_14 - ОСОБА_8 Решта 12 земельних ділянок перейшли в користування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого на даний час є ОСОБА_15 , який викупив всю частку в цьому підприємстві у попереднього власника - дружини ОСОБА_7 . ОСОБА_8 .
Тобто, ОСОБА_7 фактично передав земельні ділянки, які були у користуванні ФГ « ОСОБА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цим самим позбавив ФГ « ОСОБА_4 » законним користуванням земельними ділянками і отримав в користування земельні ділянки на підприємства власником яких була та є його дружина ОСОБА_8 . Доручень інших особам, окрім ОСОБА_7 , ОСОБА_5 нікому не надавав.
В свою чергу, допитаний ОСОБА_7 повідомив інформацію, яка повністю не відповідає наданій ОСОБА_5 .
31.03.2018 до СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_7 надійшла заява про вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, а саме заволодіння соняшником 1150 га із земель орендованих на території Терешпільської сільської ради, зокрема і належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивезення соняшника із території Терешпільської сільської ради Хмільницького району Вінницької області до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалось наступним автотранспортом:
19 вересня 2017 року:
КАМАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 ВІ ОСОБА_16 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 В1 ОСОБА_16 ,
КАМАЗ НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 ОСОБА_18 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 ВІ ОСОБА_16 ,
КАМАЗ 3446ІОВ, причіп НОМЕР_6 ОСОБА_19 ,
КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 КА ОСОБА_20 , КАМАЗ НОМЕР_9 . причіп НОМЕР_10 ОСОБА_21 ,
MAH AB 1179СК. причіп НОМЕР_11 ОСОБА_22 ,
VOLVO НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 ОСОБА_23 ,
КАМАЗ НОМЕР_1 . причіп НОМЕР_2 ВІ ОСОБА_16 ,
30 вересня 2017 року
ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_14 ОСОБА_17 ,
КАМАЗ 3446ІОВ. причіп НОМЕР_6 ОСОБА_19 ,
КАМАЗ НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 ОСОБА_24 ,
КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 КА ОСОБА_20 ,
КАМАЗ НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 ОСОБА_21 ,
ОСОБА_25 , причіп AB6108XM ОСОБА_23 ,
КАМАЗ НОМЕР_1 . причіп НОМЕР_2 ВІ ОСОБА_16 ,
КАМАЗ НОМЕР_4 . причіп НОМЕР_5 ОСОБА_18 ,
КАМАЗ НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 ОСОБА_21 ,
КАМАЗ 3446ІОВ. причіп НОМЕР_6 ОСОБА_19 ,
КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 КА ОСОБА_20 ,
КАМАЗ НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_18 ОСОБА_26 ;
VOLVO НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_19 ОСОБА_23 ,
КАМАЗ НОМЕР_20 . причіп НОМЕР_21 ОСОБА_27 ,
КАМАЗ НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 ОСОБА_28 ;
КАМАЗ НОМЕР_24 . причіп НОМЕР_25 ОСОБА_29 ,
КАМАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 ВІ ОСОБА_16 ,
КАМАЗ НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 ОСОБА_18 ,
КАМАЗ НОМЕР_26 , причіп НОМЕР_27 ОСОБА_30 ,
RENO НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 ОСОБА_31 ,
КАМАЗ НОМЕР_30 , причіп НОМЕР_31 ОСОБА_32 ,
КАМАЗ НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 ОСОБА_21 ,
VOLVO НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_19 ОСОБА_23 .
КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_32 ОСОБА_20 , =
КАМАЗ 3446ІОВ, причіп НОМЕР_6 ОСОБА_19 .
У зв`язку із чим виникає потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро - транспортних накладних, реєстрів, договорів та інших письмових документів щодо постачання та зберігання ФГ « ОСОБА_4 » або ФОП ОСОБА_5 соняшнику урожаю 2017 року, в період з 8 вересня 2017 року по 15 жовтня 2017 року із села Українське або Терешпіль Терешпільської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.
Доступ та вилучення вказаних документів надасть можливість вивчити документацію та в подальшому буде підставою для продення ряду судових експертиз.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 06 квітня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро - транспортних накладних, реєстрів, договорів та інших письмових документів щодо постачання та зберігання ФГ « ОСОБА_4 » або ФОП ОСОБА_5 соняшнику урожаю 2017 року, в період з 8 вересня 2017 року по 15 жовтня 2017 року із села Українське або Терешпіль Терешпільської сільської ради Хмільницького району Вінницької області, з можливістю їх тимчасового вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1