ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2171/17
Провадження № 1-кс/210/1776/17

"06" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015 році занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п.187.7 ст.187 Податкового кодексу України до складу податкових зобов`язань сум, що виникли у зв`язку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 4040577,00 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, на теперішній час органу досудового розслідування не надалось за можливе встановити фактичну та юридичну адресу ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі відомостей баз даних ДФС України щодо направлення звітності з ПДВ ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що службові особи зазначеного підприємства протягом 2014-2017 років користувались наступними ІР-адресами:

Дата, час ІР-адреса Дата, час ІР-адреса

12.05.2014 18:13 94.178.25.117 19.04.2016 18:23 178.92.236.38

13.05.2014 14:04 94.178.25.117 18.05.2016 10:30 94.178.164.73

16.05.2014 16:19 178.92.175.92 21.06.2016 7:22 178.93.201.254

16.06.2014 17:30 37.55.13.180 18.07.2016 13:14 212.42.77.157

21.07.2014 10:17 178.92.174.125 21.08.2016 12:07 37.54.193.78

19.08.2014 18:05 37.54.240.208 20.09.2016 14:23 94.178.8.153

22.09.2014 17:47 94.178.43.198 20.10.2016 12:56 178.93.201.160

14.10.2014 17:12 37.54.240.159 21.11.2016 11:45 94.178.14.249

20.10.2014 16:10 92.113.195.38 21.11.2016 14:54 94.178.14.249

20.11.2014 16:31 178.93.206.39 21.11.2016 16:28 94.178.14.249

17.04.2015 17:40 178.94.172.124 20.12.2016 18:32 94.178.31.63

23.04.2015 14:27 213.179.252.94 30.12.2016 12:39 94.178.193.16

18.05.2015 16:29 95.133.238.103 20.01.2017 15:33 178.92.217.233

21.06.2015 18:28 178.93.148.12 20.01.2017 19:06 178.92.217.233

17.07.2015 17:04 178.93.148.35 26.01.2017 13:23 95.135.249.110

19.08.2015 18:09 213.179.252.217 15.02.2017 15:05 37.54.199.175

21.09.2015 13:32 212.42.77.158 20.02.2017 15:33 37.54.199.175

19.10.2015 19:47 178.93.148.164 20.03.2017 16:44 178.92.234.36

18.11.2015 21:34 178.93.148.136 20.04.2017 14:39 37.55.152.141

20.12.2015 17:08 178.93.148.97 19.05.2017 9:57 37.55.152.141

19.01.2016 15:24 95.133.238.2 20.06.2017 13:47 178.93.200.22

19.02.2016 13:33 178.93.148.65 14.07.2017 18:25 178.93.199.29

17.03.2016 17:17 95.133.238.158 21.08.2017 10:25 37.55.179.250

За допомогою доступних у мережі Інтернет ресурсів з`ясовано, що вищезазначені ІР-адреси належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація щодо користувачів указаних ІР-адрес та їх фактичних (фізичних) адрес дозволить слідству встановити осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або осіб, обізнаних щодо обставин цього злочину, а також ймовірне місцезнаходження офісного приміщення ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати доступ та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи та інформацію щодо абонентів, які користувались указаними ІР-адресами, здобути вказані докази неможливо.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдера телекомунікаційної послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), полягає у важливості встановлення адрес підключення та осіб, причетних до протиправної діяльності, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідно їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, оригіналів усіх відповідних документів (у т.ч. тих, що містять охоронювану законом таємницю) та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо користування протягом 2014-2017 років наступними ІР-адресами:

Дата, час ІР-адреса Дата, час ІР-адреса

12.05.2014 18:13 94.178.25.117 19.04.2016 18:23 178.92.236.38

13.05.2014 14:04 94.178.25.117 18.05.2016 10:30 94.178.164.73

16.05.2014 16:19 178.92.175.92 21.06.2016 7:22 178.93.201.254

16.06.2014 17:30 37.55.13.180 18.07.2016 13:14 212.42.77.157

21.07.2014 10:17 178.92.174.125 21.08.2016 12:07 37.54.193.78

19.08.2014 18:05 37.54.240.208 20.09.2016 14:23 94.178.8.153

22.09.2014 17:47 94.178.43.198 20.10.2016 12:56 178.93.201.160

14.10.2014 17:12 37.54.240.159 21.11.2016 11:45 94.178.14.249

20.10.2014 16:10 92.113.195.38 21.11.2016 14:54 94.178.14.249

20.11.2014 16:31 178.93.206.39 21.11.2016 16:28 94.178.14.249

17.04.2015 17:40 178.94.172.124 20.12.2016 18:32 94.178.31.63

23.04.2015 14:27 НОМЕР_3 30.12.2016 12:39 НОМЕР_4

18.05.2015 16:29 95.133.238.103 20.01.2017 15:33 178.92.217.233

21.06.2015 18:28 178.93.148.12 20.01.2017 19:06 178.92.217.233

17.07.2015 17:04 178.93.148.35 26.01.2017 13:23 95.135.249.110

19.08.2015 18:09 213.179.252.217 15.02.2017 15:05 37.54.199.175

21.09.2015 13:32 212.42.77.158 20.02.2017 15:33 37.54.199.175

19.10.2015 19:47 178.93.148.164 20.03.2017 16:44 178.92.234.36

18.11.2015 21:34 178.93.148.136 20.04.2017 14:39 37.55.152.141

20.12.2015 17:08 178.93.148.97 19.05.2017 9:57 37.55.152.141

19.01.2016 15:24 95.133.238.2 20.06.2017 13:47 178.93.200.22

19.02.2016 13:33 178.93.148.65 14.07.2017 18:25 178.93.199.29

17.03.2016 17:17 95.133.238.158 21.08.2017 10:25 37.55.179.250

, а саме (окремо щодо кожної ІР-адреси):

- інформації щодо того, чи обслуговувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідна IP-адреса у вказаний період (проміжок) часу, та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний);

- інформації щодо абонентів (фізичних та/або юридичних осіб), які використовували ІР-адресу у вказаний період (проміжок) часу, документів (заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них та ін.), на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав (надає) послуги відповідному абоненту, а також інформації про IP-адреси та назви ресурсів, відвіданих відповідним абонентом у мережі Інтернет з 01 січня 2016 року по 10 липня 2017 року;

- інформації про фактичну адресу розташування обладнання, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси у вказаний період (проміжок) часу;

- інформації про електронні номера (IMEI), МАС-адреси обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси у вказаний період (проміжок) часу.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати вищевказану інформацію у паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) прокурорам у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали 20 днів, тобто до 26 жовтня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1