Провадження № 1-кс/344/5006/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000232 клопотання прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, на строк 60 днів, в межах строку розслідування кримінального провадження.

Строк домашнього арешту ОСОБА_4 закінчується 17.12.2017 року, однак закінчити досудове розслідування у вказаний термін неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- завершити проведення всіх призначених судових експертиз, зокрема почеркознавчих та економічних, долучити їх до матеріалів провадження та провести їх аналіз;

- на підставі висновків експертиз провести допити службових осіб Городенківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», а також підозрюваної;

- на підставі проведеного аналізу висновків експертиз, проведених допитів, а також інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності прийняти рішення щодо кваліфікації дій інших службових осіб Городенківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- на підставі проведеного аналізу телефонних з`єднань фінансових номерів клієнтів, додатково у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ «Київстар» провести виїмку інформації про користування мобільними телефонами, в яких працювали вказані номери. На підставі даної інформації закінчити проведений аналіз;

- закінчити проведення допитів осіб, на прізвища яких відкрито карткові рахунки без їх відома та здійснювалися відповідні транзакції, а також формувались виплатні касові документи;

- для підтвердження чи спростування фактів безпосереднього заволодіння коштами клієнтів банку, шляхом зняття в банкоматі чи отримання в касі ОСОБА_4 чи іншою службовою особою ПАТ КБ «ПриватБанк» закінчити проведення огляду та порівняльного аналізу інформації, яка міститься на носіях (дисках), вилучених у ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема інформації щодо руху коштів по рахунках потерпілих клієнтів та транзитних рахунках, безпосереднього зняття коштів з банкоматів та фото фіксації такого зняття, а також висновків службових розслідувань банку, проведених за фактами заволодіння коштами клієнтів банку;

- оголосити кінцеву підозру ОСОБА_4 , а також при наявності достатніх даних оголосити підозри іншим службовим особам Городенківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк».

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, результати проведення яких мають важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінального провадження, документування злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», визначення кінцевої кваліфікації їх злочинних дій, виявлення обставин, що викривають, так і тих, що їх виправдовують, а також для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Щодо ризиків, то, відповідно до вимог ст. 184 ч. 1, 2, 3, 4, 5 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливість переховування від органів досудового розслідування та суду. Крім цього, враховуючи, що на даний час не встановлено всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також не в повному обсязі встановлена та доказана причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень є наявність ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на потерпілих та свідків у вказаному провадженні. Виходячи із стійкості та тривалості вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства є наявність ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто вчинення іншого кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, просила зммінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на більш м`ягкий запобіжний захід.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Матеріалами клопотання зазначається, що 23 серпня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , з вищою освітою, непрацюючій, одруженій, не судимій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

29 вересня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

29 серпня 2017 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати житло у період доби з 20.00 год. до 06.00 год.

У вказаному кримінальному провадження постановою заступника прокурора Івано-Франківської області від 13.12.2017 року строки досудового розслідування продовжено до шести місяців, до 23.02.2017 року.

Ч.6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, а можлива причетність ОСОБА_6 до інкримінованих їй дій підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а також доказами, зібраними в кримінальному провадженні.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаного злочину, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я (перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері), міцність соціальних зв`язків, майновий стан, наявність постійного місця проживання, одружена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та раніше не судима.

Враховуючи все наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в засіданні поза об`єктивним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а відтак клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 слід задовольнити, заборонивши їй у період доби з 20год. 00хв. по 06год. 00хв. залишати житло, з покладенням на неї додаткових обов`язків в межах строків досудового розслідування, і саме такий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

При цьому, обставини, які зазначені підозрюваним та його захисником не можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання,оскільки дані обставини є такими, які характеризують підозрюваного, і не виключають наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176-178,181,184,193,194,196,199,309,395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., до 13 лютого 2018 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 13 лютого 2018 року обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з усіма свідками у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1