Справа №639/7282/17
Провадження №1-кс/639/26/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 січня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 24.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03.01.2018 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7282/17 від 15.12.2017 року в складських та побутових приміщеннях, які ФГ «Строгого Олександра Федоровича» фактично використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0716 за межами Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000339 від 24.10.2017 за фактом протиправної діяльності з боку посадових осіб ДП «Благодатне» та фермерського господарства « ОСОБА_4 ».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 2017 років керівництвом ДП «Благодатне» (адреса реєстрації: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16, ) укладалась угоди з фермерським господарством «Строгого Олександра Федоровича» (код 21229706, адреса реєстрації: Харківська обл., Зміївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 102) та з іншими суб`єктами господарської діяльності на здійснення спільної сільськогосподарської діяльності з вирощування, збору та реалізації сільськогосподарської продукції з використанням земель ДП «Благодатне».

Разом з тим встановлено, що протягом вказаного періоду керівництвом ДП «Благодатне» здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції до фермерського господарства «Строгого Олександра Федоровича» за цінами нижчими ніж ринкові.

Так, за наявними даними 18.07.2016 та 20.07.2016 року ДП «Благодатне» було реалізовано 3395 т. пшениці фермерському господарству «Строгого Олександра Федоровича» на суму 10 694 250 грн., за ціною 3150 грн. за тону. Ринкова вартість вказаної сільськогосподарської продукції у липні 2016 року складала близько 4000 грн. за тону. Отже, заниження вартості врожаю з боку посадових осіб ДП «Благодатне» та фермерського господарства «Строгого Олександра Федоровича» призвело до настання збитків економічним інтересам держави близько 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що вказану пшеницю протягом вересня та грудня 2016 року фермерське господарство «Строгого Олександра Федоровича» реалізувало іншим суб`єктам господарювання за ринковими цінами.

Також встановлено, що до бухгалтерської документації за 2015 - 2017 роки внесено занижені показники врожайності сільгоспкультур, які потім реалізовано до ФГ «Строгого Олександра Федоровича» та інших суб`єктів господарювання за готівковою формою розрахунку, а також внесено недостовірні відомості щодо придбаних у ФГ «Строгого Олександра Федоровича» товарів, робіт та послуг, внаслідок чого було завищено їх обсяги та вартість.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7282/17 від 15.12.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в складських та побутових приміщеннях, які ФГ «Строгого Олександра Федоровича» фактично використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0716 за межами Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області, знаходиться електронна обчислювальна техніка, комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони, чорнові записи, на котрих зберігаються дані з приводу діяльності ДП «Благодатне» та ФГ «Строгого Олександра Федоровича», бухгалтерська, податкова документація, первинна, вторинна документація з приводу діяльності вказаного підприємства та господарства, не обліковані грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші предмети та документи, що можуть свідчити про розтрату державних грошових коштів, сільськогосподарська продукція та різноманітна за характером сільськогосподарська техніка, а також вільні зразки підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в різноманітних за характером документах та записах, які спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення.

29.12.2017 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук в складських та побутових приміщеннях, які ФГ «Строгого Олександра Федоровича» фактично використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0716 за межами Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області, під час якого вилучено документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 29.12.2017 року.

В клопотанні прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту на вилучене майно, а саме: позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуте кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна та просив внесене клопотання задовольнити.

Під час судового засідання представники власника майна ОСОБА_4 , адвокати - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання про арешт заперечували з наступних підстав:

- при проведенні зазначеного обшуку порушено норми КПК України, протокол обшуку було складено з суттєвими порушеннями;

- в порушення ч.9 ст.236 КПК України другий примірник протоколу обшуку та опис вилученого майна не було вручено особам, які були присутні під час проведення обшуку;

- обшуки проведено у приміщенні, де одночасно здійснюють діяльність декілька юридичних осіб, у зв`язку з чим тепер неможливо визначити, які саме документи та у якого суб`єкта господарювання було вилучено під час обшуку;

- під час обшуку вилучено документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.12.2017 року, та які не мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та представників власника майна, дослідивши документи та надані до суду докази в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч.2 ст.98 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, містять інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, а також відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим підлягає задоволенню.
Таким чином, слідчий суддя накладає арешт на документи, які було вилучено в ході обшуку в складських та побутових приміщеннях, які ФГ «Строгого Олександра Федоровича», що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0716 за межами Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області, оскільки вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а накладення арешту на це майно є необхідним для збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 24.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно та документи, які було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7282/17 від 15.12.2017 в складських та побутових приміщеннях, які ФГ «Строгого Олександра Федоровича» фактично використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0716 за межами Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області, а саме:
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 5 від 14.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 8 від 15.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 7 від 15.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 7 від 15.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 6 від 15.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 8 від 16.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 9 від 16.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 10 від 16.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 3 від 13.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 6 від 15.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 9 від 16.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 5 від 14.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 4 від 13.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 3 від 13.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 2 від 13.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 5 від 13.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 1 від 11.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 2 від 12.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 12 від 18.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 13 від 18.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 1 від 11.07.2016р. на 1 аркуші;
- реєстр накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку № 2 від 12.07.2016р. на 1 аркуші.
Визначити місцем зберігання речей та документів за Київським відділом поліції ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 10.01.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1