Справа № 140/2502/17
1-кс/140/690/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , житель м. Немирів, який надав пояснив наступне, що 10.08.2017 в мережі «Інтернет» на сайті «OLX», він побачив оголошення про продаж полімерних бочок ємкістю на 1000 літрів вартістю 1450 гривень кожна. Дана пропозиція йому сподобалась, після чого останній зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Так із продавцем, ОСОБА_5 домовився в усній формі про купівлю чотирьох полімерних бочок на загальну суму 5 800 грн.
Після чого, згідно усного договору купівлі-продажу, ОСОБА_5 надістав грошові кошти у сумі 5 800 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 не отримав вищевказані бочки.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити особу власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 10.08.2017 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5 800 гривень, а також враховуючи те, що є необхідність у встановленні місця, де з № НОМЕР_2 знімались вище вказані грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий Немирівського відділення поліції ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керівника головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП №003867 або оперативним секатору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 ( посвідчення ВПН № 003279), або оперативним секатору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 ( посвідчення ВПН № 003282) , або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВПН № 003278), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВПН № 003260) наступної інформації :
-Інформацію про здійснення фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу 10.08.2017 із зазначенням дати, часу, виду, та місця здійснення фінансової операції по даному банківському рахунку, зокрема операцій щодо перерахування коштів з даного рахунку на інші.,
-Інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 10.08.2017, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , перераховано грошові кошти в сумі 5 800 гривень;
-Про факти зняття ( переведення у готівку ) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначення точної дати, часу та місця знімання грошових коштів 10.08.2017;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1