Провадження № 1-кс/520/1483/13
УХВАЛА

30.12.2013 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Луняченко В. О., при секретарі Лазнікові І. В., за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м.Одеси юристу 1-го класу ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернулась слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ст.. лейтенант міліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що в квітні 2013 року ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримав від неї банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» N0 174615, видану на її ім'я, після чого в період з квітня по листопад 2013 року, використовуючи вищевказану банківську картку, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які витратив на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 20000 гривень.

За даним фактом 04.12.2012 року внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0006296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити: матеріали фото фіксації по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, яка оформлена на ім'я ОСОБА_4О: 14.08.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, яка належить ОСОБА_4 з банкомату ТОБО-27 належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. М. Жукова, 13;- 10.05.2013, 29.05.2013, 02.06.2013, 07.06.2013, 25.07.2013, 29.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. Ак. Глушко 11 ж; 10.04.2013, 13.04.2013, 27.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Корольова,44; 23.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул.Космонавтів,33; 12.04.2013, 12.06.2013 22.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Ільфа і Петрова, 10; 14.06.2013, 12.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, За; 01.06.2013,05.06.2013,10.06.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Люстдорфська дор. 140/1; 13.05.2013, 22.05.2013, 24.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Ак. Корольова,92; 22.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Варненська,7 г; 03.05.2013, 04.05.2013, 20.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Мясоєдівська,25; 14.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Космонавтів 38; 23.04.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату ТОБО-24, належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Космонавтів,21/1;11.04.2013, 16.04.2013, року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул.Космонавтів,32; 16.04.2013, року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Варненська,6 з можливістю тимчасового вилучення усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 328704), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Вислухавши думку слідчого і прокурора, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, які зберігаються та знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2-задовольнити.

Зобовязати працівників Публічного акціонерного товариства КБ Приватбанк, МФО 328704, (адреса: м.Дніпопетровськ, вул.Набережна Перемоги,50) надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити: матеріали фото фіксації по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, яка оформлена на ім'я ОСОБА_4О: 14.08.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, яка належить ОСОБА_4 з банкомату ТОБО-27 належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. М. Жукова, 13;- 10.05.2013, 29.05.2013, 02.06.2013, 07.06.2013, 25.07.2013, 29.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. Ак. Глушко 11 ж; 10.04.2013, 13.04.2013, 27.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Корольова,44; 23.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул.Космонавтів,33; 12.04.2013, 12.06.2013 22.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Ільфа і Петрова, 10; 14.06.2013, 12.07.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, За; 01.06.2013,05.06.2013,10.06.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Люстдорфська дор. 140/1; 13.05.2013, 22.05.2013, 24.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Ак. Корольова,92; 22.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Варненська,7 г; 03.05.2013, 04.05.2013, 20.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Мясоєдівська,25; 14.05.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Космонавтів 38; 23.04.2013 року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату ТОБО-24, належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Космонавтів,21/1;11.04.2013, 16.04.2013, року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул.Космонавтів,32; 16.04.2013, року з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 174615, оформлену на ім'я ОСОБА_4 з банкомату належному ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Варненська,6 з можливістю тимчасового вилучення усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 328704), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луняченко В. О.