Провадження № 1-кс/712/5686/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0008873 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області 10.11.2016 звернулася із заявою гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами з її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали останній збитку у сумі 12 902, 35 гривень.

Досудовим розслідувнням встановлено, що з карткового рахунку потерпілої здійснювався перерахунок коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому на гр. ОСОБА_6 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання, просили його задовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити постачальників та покупців незаконно виготовленої спиртової суміші, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням таких речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_7 до інформації, а саме:

- по банківській карті № НОМЕР_2 , яка видана на гр. ОСОБА_6 , а саме: повний номер карти, число, місць, рік народження вищевказаного громадянина, ІПН, адресу реєстрації та проживання, номер телефону;

- надати детальну роздруківку руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням повних даних відправників та отримувачів;

- надати, при наявності, фото із банкоматів про зняття готівки по вказаному рахунку;

- надати копію висновку службової перевірки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на гр. ОСОБА_6 з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1