Справа № 283/1601/17
Провадження №1-кс/283/310/2017
У Х В А Л А
06 вересня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
В клопотанні, яке надійшло до суду 01 вересня 2017 року зазначено, що 28.04.2017 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував за замовлений товар, в сумі 39600 гривень.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 28.04.2017 року близько 10 години ОСОБА_3 з метою придбання трактору зателефонував на телефонний номер НОМЕР_1 , який знайшов в мережі інтернет через сторінку оголошень «ОLХ». Обумовивши в телефонній розмові придбання трактору, ОСОБА_3 погодився на умови продавця та цього ж дня близько 12 години із каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Чоповичі Малинського району перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39600 гривень. В обумовлений час ОСОБА_3 трактор не отримав.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника рахунку НОМЕР_2 , на який перераховані грошові кошти, руху по ньому грошових коштів та місця їх зняття. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_3 було з`ясовано, що у попередньому допиті він помилково зазначив невірну цифру рахунку вказавши НОМЕР_3 , в ході чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному номеру банківської платіжної картки не віднайшов жодної інформації.

Згідно додаткового допиту потерпілого ОСОБА_3 правильним вважати номер банківської платіжної картки на яку він перерахував грошові кошти за придбаний товар № НОМЕР_2 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того, кому належить вищевказаний банківський рахунок, чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою суду і в порядку, погодженим із керівництвом відповідної установи, та іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Представник банківської установи про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 30.04.2017 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість виконання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим їх тимчасовим вилученням, а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів від контрагента ОСОБА_3 на рахунок № НОМЕР_2 за період з 28 квітня 2017 року по 04 серпня 2017 року;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1