Справа № 359/2060/18
Провадження №1-КС/359/527/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
20.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році. Так протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття на території міста Бориспіль Київської області на суму 7 788 455,00 гривень.

В подальшому встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , вид діяльності будівництво та ремонт доріг, але при цьому на підприємстві обліковується 4 працівники та на балансі відсутня будь-яка будівельна техніка. В подальшому встановлено, що всі дії ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по укладанню договорів на проведення капітальних ремонтів з укладання асфальтобетонної суміші, виконує під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , яка в свою чергу погоджує всі питання формального та неформального характеру з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються власниками та засновниками наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших. Бухгалтерська діяльність яких, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , фактично здійснюється ОСОБА_6 ..

Також додатково встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

15.12.2017 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Також прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час капітальних ремонтів дорожнього покриття, здійснював придбання асфальтобетонної продукції, фактично виробленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у підприємств-посередників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області помічником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до складу якого увійшли ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інші, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично зазначені суб`єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_12 від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 . Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). 16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження. 05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_12 від 19.01.2018.

12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерту ОСОБА_13 про необхідність долучення додаткових матеріалів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме: фінансову звітність підприємства у складі Балансу станом на 31.12.2017р. та Звіту про фінансові результати за 2016-2017 роки; наказ про облікову політику підприємства у редакції станом на 01.01.2017р.; штатний розпис підприємства; договори з додатками на купівлю/продаж/надання/отримання послуг, укладені протягом 2016 та 2017 років; видаткові накладні, складені протягом 2016-2017 років; товарно-транспортні накладні, складені протягом 2016-2017 років; акти виконаних робіт по укладеним договорам, протягом 2016-2017 років, з додатками; виписки по банківських рахунках протягом періоду з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.; податкова звітність : з податку на додану вартість протягом періоду з січня 2016 року по грудень 2017 року з додатками; звітність за формою 1-ДФ за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2016 - 2017 років; звітність з єдиного внеску за формою Додаток 4 з таблицями за період з січня 2016 року по грудень 2017 року; оборотно - сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «Основні засоби»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 20 «Запаси»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 70 «Доходи від реалізації» за 2016 - 2017 роки, щомісячно.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період 2016 2017 років, шляхом їх вилучення, які, згідно облікових даних зареєстровані за наступними адресами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): АДРЕСА_4 ; ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): АДРЕСА_6 ДОК7; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): АДРЕСА_9 ; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ): АДРЕСА_10 ; ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): АДРЕСА_11 .

У судове засідання прокурор не з`явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить розглянути в її відсутність.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування провести призначену судову експертизу.

Термін дії ухвали визначити тривалістю один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_15 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: фінансову звітність підприємства у складі Балансу станом на 31.12.2017р. та Звіту про фінансові результати за 2016-2017 роки; наказ про облікову політику підприємства у редакції станом на 01.01.2017р.; штатний розпис підприємства; договори з додатками на купівлю/продаж/надання/отримання послуг, укладені протягом 2016 та 2017 років; видаткові накладні, складені протягом 2016-2017 років; товарно-транспортні накладні, складені протягом 2016-2017 років; акти виконаних робіт по укладеним договорам, протягом 2016-2017 років, з додатками; виписки по банківських рахунках протягом періоду з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.; податкова звітність : з податку на додану вартість протягом періоду з січня 2016 року по грудень 2017 року з додатками; звітність за формою 1-ДФ за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2016 - 2017 років; звітність з єдиного внеску за формою Додаток 4 з таблицями за період з січня 2016 року по грудень 2017 року; оборотно - сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «Основні засоби»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 20 «Запаси»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 70 «Доходи від реалізації» за 2016 - 2017 роки, щомісячно, яке, згідно облікових даних зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 квітня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Лесів