У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити їх копії у паперовому та цифровому вигляді, що стосуються юридичного оформлення, блокування, розблокування, руху коштів по рахунках наступних осіб:
- ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_14 , а саме: справу з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: пакет документів, поданих вищевказаними особами для відкриття рахунків (копія паспорту громадянина України, копія ідентифікаційного коду, тощо), інших заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними фізичними особами з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між фізичними особами та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 2016-2017 років щодо стану вказаних рахунків, рішення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо блокування та розблокування вищевказаних ранків, інформацію щодо підстав блокування/розблокування, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження)/розблокування вищезазначених рахунків, з зазначенням повних анкетних даних цієї особи, інформацію про рух коштів на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаним рахункам у період із 01.01.2016 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження
№ 0001360 від 25.09.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація отримана в результаті тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001360, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити їх копії у паперовому та цифровому вигляді, що стосуються юридичного оформлення, блокування, розблокування, руху коштів по рахунках наступних осіб:
- ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_14 , а саме: справу з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: пакет документів, поданих вищевказаними особами для відкриття рахунків (копія паспорту громадянина України, копія ідентифікаційного коду, тощо), інших заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними фізичними особами з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між фізичними особами та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 2016-2017 років щодо стану вказаних рахунків, рішення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо блокування та розблокування вищевказаних ранків, інформацію щодо підстав блокування/розблокування, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження)/розблокування вищезазначених рахунків, з зазначенням повних анкетних даних цієї особи, інформацію про рух коштів на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаним рахункам у період із 01.01.2016 по теперішній час.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1