УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 24.01.2017 року по 17.03.2017 року по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 26.01.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу шуби, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 5 193 гривні, які вона перерахувала невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримала.

Вказаний злочин 17.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001485. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22.01.2017 року на сайті продажу товару «ОLХ» знайшла оголошення про продаж зацікавлено товару. В телефонному режимі домовилися про сплату за товар суми грошових коштів 4 700 гривень. Продавець ОСОБА_5 повідомила реквізити для перерахування коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Основною умовою повної сплати за товар була попередня його відправка за місцем проживання послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2017 року ОСОБА_5 надіслала чек про відправлення шуби, а вона в свою чергу через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 4 653 гривень. Увечері 24.01.2017 року ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік незадоволений розміром вартості продажу шуби та необхідно додатково їй перерахувати 1500 гривень. В подальшому домовились про суму в розмірі 500 гривень. 26.01.2017 року за допомогою терміналу самообслуговування вона повторно здійснила переказ грошей в сумі 495 гривень на обумовлену банківську картку автора оголошення. ОСОБА_5 підтвердила факт отримання грошей та повідомила, що відзивати товар на свою адресу не буде. 27.01.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала замовлений товар, однак товар не відповідав зображенням оголошення. Після чого, в телефонному режимі, ОСОБА_5 пояснила, що можливо відбулась підміна товару при відправленні та запропонувала переслати товар в зворотному напрямку. 28.01.2017 року відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , вона здійснила повернення товару, на прохання ОСОБА_5 , її сестрі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, гроші не повернула.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24.01.2017 року по 17.03.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 26.01.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу шуби, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 5 193 гривні, які вона перерахувала невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримала.

Вказаний злочин 17.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001485. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22.01.2017 року на сайті продажу товару «ОLХ» знайшла оголошення про продаж зацікавлено товару. В телефонному режимі домовилися про сплату за товар суми грошових коштів 4 700 гривень. Продавець ОСОБА_5 повідомила реквізити для перерахування коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Основною умовою повної сплати за товар була попередня його відправка за місцем проживання послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2017 року ОСОБА_5 надіслала чек про відправлення шуби, а вона в свою чергу через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 4 653 гривень. Увечері 24.01.2017 року ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік незадоволений розміром вартості продажу шуби та необхідно додатково їй перерахувати 1500 гривень. В подальшому домовились про суму в розмірі 500 гривень. 26.01.2017 року за допомогою терміналу самообслуговування вона повторно здійснила переказ грошей в сумі 495 гривень на обумовлену банківську картку автора оголошення. ОСОБА_5 підтвердила факт отримання грошей та повідомила, що відзивати товар на свою адресу не буде. 27.01.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала замовлений товар, однак товар не відповідав зображенням оголошення. Після чого, в телефонному режимі, ОСОБА_5 пояснила, що можливо відбулась підміна товару при відправленні та запропонувала переслати товар в зворотному напрямку. 28.01.2017 року відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , вона здійснила повернення товару, на прохання ОСОБА_5 , її сестрі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, гроші не повернула.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24.01.2017 року по 17.03.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 24.01.2017 року по 17.03.2017 року по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 10.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1