У Х В А Л А
29.11.2017 Справа №607/14159/17

Провадження № 1-кс/607/8753/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000017 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час слухання був повідомлений.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 23.10.2015 року згідно договору купівлі-продажу реалізувало в сторону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівлі і споруди за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від моменту державної реєстрації до 2014 року фінансувалось за кошти Агроходингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою виведення активів з Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили незаконне відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_7 ..
В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужує на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані будівлі і споруди на суму 7 618 976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна будівель і споруд становить 45 994 800,90 грн., відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 року порушено провадження у справі №908/688/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 06.02.2017 судді ОСОБА_8 проведено судову оціночно-будівельну експертизу, за результатами якої 01.08.2017 року складено висновок №1849.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказу вищевказаної судової оціночно-будівельної експертизи, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до справи №908/688/16 Господарського суду Запорізької області про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вилученні копії висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1849 від 01.08.2017 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), та можливість вилучити копію висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1849 від 01.08.2017 року у справі №908/688/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1