У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, з наступних підстав.
СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовнику будівництва дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . з терміном до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено з пайщиками договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також після здачі їх у експлуатацію передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, згідно укладених договорів, громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

Також, 15.12.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Обслуговуючим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

На виконання укладеного Меморандуму та досягнення мети співробітництва сторони уклали:

- додатковий договір від 15.12.10р. до Договору №2009-16 від 16.01.2009р. на виконання будівельних підрядних робіт, де на стороні Замовника будівництва виступають дві особи - Замовник (Забудовник) Об`єкту будівництва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Обслуговуючим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а на стороні Генерального підрядника об`єкту будівництва- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- договір про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна №ДР-1 від 15.10.2010.

Також, у ході досудового слідства встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл № 416 від 05.07.2010 року (з терміном дії до 30.09.2014 року) на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даресою: АДРЕСА_1 .

Також, визначення права власності на об`єкт незавершеного будівництва, не прийнятого в експлуатацію в судовому порядку нормами ЦК України чи іншими нормативними актами не передбачено.

Таким чином, державний реєстратор Одеського обласного філіалу КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , здійснив незаконну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову економічну та почеркознавчу експертизи, для проведення яких необхідно надати оригінали всіх документів, які знаходяться у реєстраційної справі на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 та матеріали якої мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення та відомості, які в неї містяться можуть бути використані в якості доказів підтвердження або спростування наміру здійснення незаконної діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_11 безпосередньо, спілкується з довіреною особою вищевказаного підприємств та має доступ до документів які знаходяться у реєстраційної справі на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, зберігаються в знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо реєстраційної справі на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів які знаходяться у реєстраційної справі на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 з можливістю ознайомлення та вилучення, з метою запобігання їх можливого знищення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1