н/п 1-кс/640/8563/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме:
- інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- інформації про суми грошових коштів, що наявні на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період 15 17 серпня 2017 року, діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, здійснив шпигунство, а саме: збирання з метою передачі представникам іноземної держави Російської Федерації, відомостей, що становлять державну таємницю у сфері оборони щодо завдань, ходу, результатів та інших даних щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із державних наукових центрів на підставі угод з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, здійснити передачу вказаних відомостей представникам іноземної держави РФ ОСОБА_5 не вдалося, оскільки 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за місцем мешкання останнього виявлено та вилучено флеш-носій, із відповідними електронними файлами.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами збору відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі представникам іноземної держави, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаним карткам за період з 01 січня 2014 року по теперішній час.
Крім того слідчий зазначає, що отримана інформація від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власників, рух коштів та контрагентів операцій по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності вищевказаної особи до вчинення злочину з метою нанесення шкоди обороноздатності та державній безпеці України, встановлення майна, на яке може бути накладено арешт, встановлення механізму фінансування вищевказаної протиправної діяльності, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів, суми грошових коштів, що наявні на рахунках. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
- інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- інформації про суми грошових коштів, що наявні на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- інформації про суми грошових коштів, що наявні на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1