Справа № 727/2363/18
Провадження № 1-кс/727/721/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 05.01.2018р. близько об 14:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонії розмові під приводом купівлі фотоапарату марки «Canon EOS 1200D» вартістю 8200 грн., заволоділа вищевказаним фотоапаратом, тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 на вищевказану суму.

В ході проведених заходів та слідчих розшукових дій встановлено, що до даного кримінального правопорушення, причетна громадянка ОСОБА_5 , а також встановлено, що остання являється власником карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що на її банківських картках відбувається постійний рух коштів з різних областей України сумнівного характеру, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, або інших кримінальних правопорушень.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000084 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 05.01.2018р. близько об 14:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонії розмові під приводом купівлі фотоапарату марки «Canon EOS 1200D» вартістю 8200 грн., заволоділа вищевказаним фотоапаратом, тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 на вищевказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Філії - Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються: у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме: до всіх банківських карток які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилась в с. Чорногузи Вижницького району, індикаційний код № НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий 05.01.2015 року Вижницьким РС УДМС України в Чернівецькій області, у період з 10.01.2018 року по 20.01.2018 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 10.01.2018 року по 20.01.2018року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.01.2018 по 20.01.2018, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1