Справа № 359/9686/17
Провадження № 1-кс/359/2252/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
5 грудня 2017 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000484, внесеному до ЄРДР 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.10.2013 по 25.08.2015 невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_4 , грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД - Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 та інші невідомі особи. Так, в період часу з 2015 по 2016 рік, він в рахунок оплати придбання квартири на пільгових умовах, частинами передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 67 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без оформлення будь яких документів, хизуючись знайомствами в органах державної влади, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами.
На виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) разом з іншими невстановленими на даний час особами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання злочинну групу запровадили на території Київського регіону сталу, чітку та стійку протиправну фінансову схему направлену на отримання шахрайським шляхом грошових коштів від осіб для, начебто, сприяння у придбанні на їх користь по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах м. Києва, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню.
Так, ОСОБА_6 частково сама, а частково через інших учасників злочинного угрупування, зокрема ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримує кошти, зокрема, у вигляді готівки від осіб для, начебто, придбання по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах Київського регіону, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню. При чому, частина таких осіб ОСОБА_6 вводиться до складу створеного нею житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а у частини осіб готівка отримується без введення їх до жодного кооперативу та без видачі в замін жодних офіційних документів, що підтверджують отримання ними готівкових коштів.
В подальшому, за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вищевказаних осіб ОСОБА_6 , позиціонує у якості учасників іншого Кооперативу, а саме: Споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для чого оформлюються формальні документи, які представляються клієнтам з метою унеможливлення з їхнього боку претензій та для замилювання їх очей.
Після чого, залученими учасниками групи особами, у різних забудовників Київського регіону підшукуються готові, або у найближчому часі які планується здавати в експлуатацію квартири. Дійсними учасниками кооперативу та сторонніми особами, які проходять начебто як учасники цього кооперативу, від свого імені укладаються відповідні інвестиційні договори із забудовниками на придбання квадратних метрів у новобудовах (з метою бронювання квартир), при чому, споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також укладає договір на придбання вказаних квартир для своїх членів без зазначення даних осіб, а лише із зазначенням запланованої загальної придбавальної площі та видає гарантійний лист про здійснення оплати цих квадратних метрів за всіх цих вказаних осіб, у вигляді перерахування у визначені терміни безготівкових коштів на визначені рахунки відповідного фонду будівництва при відповідному забудовнику або на рахунки самого забудовника (70% від суми після укладення інвестиційного договору та 30% після здачі будинку та квартир в експлуатацію та отримання права власності на квартири).
За попередніми даними кошти, які планується сплачувати за учасників Споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сторонніх осіб для придбання квартир планується перераховувати у безготівковій формі від імені споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ці кошти учасниками угруповання планується взяти з таких джерел:
- кошти виділяються з бюджету (державного/місцевого) у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житлової площі для осіб із числа пільгової категорії населення після проходження відповідної процедури перевірки;
- кошти отримуються ОСОБА_7 із коштів, що надійшли від іноземної компанії для будівництва житлового комплексу за адресою по АДРЕСА_3 ;
- кошти із-за кордону надходять у вигляді безготівкових коштів із рахунку іноземної компанії або ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_1 ) на його рахунок в Україні, а саме: р/р № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого, або одразу із-за кордону перераховуються на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , а саме: р/р № НОМЕР_4 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) у вигляді позики для начебто реалізації проекту в сфері розвитку будівельного комплексу з метою створення виробництва та поповнення статутного капіталу. В подальшому більша частина вказаних коштів ОСОБА_7 знімається у вигляді готівки та залучається до вищевказаної протиправної фінансової схеми. Крім того, кошти, які надходять на територію України можуть мати характер легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
В свою чергу готівка, яка отримується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від залучених ними осіб ділиться між всіма учасниками злочинної схеми та привласнюється, після чого легалізується ними, зокрема, у їх власні потреби, придбання нерухомого/рухомого майна та у функціонування бізнесу, як особистого, так і своїх родичів та близьких.
Крім того, встановлено, що з метою отримання незаконним шляхом квадратних метрів (квартир) за бюджетні кошти для себе та своїх близьких ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до числа учасників Споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вводяться підконтрольні їм особи, на придбання квартир яким з бюджету виділяються кошти. В подальшому, після отримання права власності, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 планується вказані квартири переоформити на себе та своїх близьких або продати, а отримані кошти, за мінусом визначеної винагороди вищевказаним підконтрольним особам, привласнити на свою користь та легалізувати.
На сьогоднішній день, з метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуються реквізити та розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання:
- Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) та розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 );
Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
За наявними даними, кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шляхом та ними привласнюються, в подальшому легалізуються ними, зокрема, у фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання, до яких вони мають відношення, а сам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Приватне підприємство приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Міжнародна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код платника НОМЕР_17 ), Мале приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), Київська філія Малого приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Промислово-будівельна корпорація " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )3гідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФЄ України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) мало відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , валюта рахунку 980-українська гривня, відкритий 05.11.2007, закритий 16.01.2008.
Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про подальше використання коштів перерахованих на будівництво, а також будуть використані для проведення судової економічної експертизи.
Без вилучення оригіналів документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.
В судовому засіданні старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що в період часу з 14.10.2013 року по 25.08.2015 року невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_4 , грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. 01.03.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , містяться відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), осіб, які мають право підпису та уповноважені розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та уповноваженим на підставі доручення працівникам ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_9 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;
- анкет клієнта банку Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_9 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_9 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 ;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, IP та ID адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_9 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_9 ;
- документів щодо придбання Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та видачі співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_5 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_9 , векселів та ін.;
- договорів, укладених Споживчий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату проведення виконання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1