У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформації про вхід/вихід/стоянку судна: «LADY AFAF», IMO НОМЕР_2 і «ISLAND BAY» IMO 9663283 на території порту, причалі, тривалість перебування на причалі, операціях по імпорту/експорту/транзиту, даних в інформації відносно імпортера/відправника/ експортера, виду, типу, кількості переміщених товарів, їх призначень та інших документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області виконується доручення прокуратури Одеської області щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ст. 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова встановлено, що, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2010 року по теперішній час здійснюють незаконну діяльність з експорту зерна, спричинивши таким чином шкоду державному бюджету шляхом несплати ПДВ.

Крім того, у якості замовника експортованого зерна виступало підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості митного брокера в більшості митних операцій фігурувало українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в якості агента відповідального за завантаження вантажу призначеного на експорт виступало підприємство з України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдови у кримінальній справі № виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію про вхід/вихід/стоянку судна: «LADY AFAF», IMO НОМЕР_2 і «ISLAND BAY» IMO 9663283 на території порту, причалі, тривалість перебування на причалі, операціях по імпорту/експорту/транзиту, даних в інформації відносно імпортера/відправника/експортера, виду, типу, кількості переміщених товарів, їх призначень та інших документів.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № вбачається, що вказані речі, документи та інформація перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформації про вхід/вихід/стоянку судна: «LADY AFAF», IMO НОМЕР_2 і «ISLAND BAY» IMO НОМЕР_5 на території порту, причалі, тривалість перебування на причалі , операціях по імпорту/експорту/транзиту, даних в інформації відносно імпортера/відправника/ експортера, виду, типу, кількості переміщених товарів, їх призначень та інших документів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та співробітникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за її дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.09.2017