справа №274/680/17
провадження № 1-кс/0274/137/18
У Х В А Л А

29.01.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , представника потерпілої особи - ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 від 26.01.2018 р. про зняття арешту з майна, -

встановив :

26 січня 2018 року старший слідчий СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів у сумі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5 офіс 422, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» та зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати грошові кошти в сумі 917141,21 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого для ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Держаний ощадний банк України», код банку 311647, відкритий для ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» (і.к. 35006528).

В клопотанні зазначено, що12.12.2016 невстановлена особа, використовуючи мережу інтернет несанкціоновано втрутилася в роботу комп`ютерної техніки ТОВ «Прогрес-інвестбуд», що знаходиться по вул. Європейській, 79 в м. Бердичеві, після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на ТОВ «Авто експерт плюс» в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ «Прогрес-інвестбуд» значну матеріальну шкоду. За заявою ОСОБА_6 13.12.2016 р. було порушено кримінальне провадження № 0001929 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Прогрес-інвестбуд» ОСОБА_7 повідомила, що 12.12.2016 близько 11 години 30 хвилин її особистий стаціонарний комп`ютер з невідомих причин почав погано працювати, після чого вона повідомила про дану подію програмісту ПАТ «Прогрес» ОСОБА_8 , який оглянувши комп`ютер повідомив, що операційна система не бачить системного диску «D», після чого він перезавантажив комп`ютер, однак після даної дії комп`ютер зовсім вимкнувся. Після цього близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 забрав жорсткий диск комп`ютера, для перевірки. Наступного дня, близько 09 год. 50 хв. вона приїхала до філії «Ощадбанк» щоб зробити платіжні доручення та отримати виписки по рахункам та дізналася, що з рахунку ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» 12.12.2016 були зняті та перераховані на інші підприємства кошти, а саме переведено 438570.00 грн. на рахунок ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » та на рахунок ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ТОВ «Авто експерт плюс» було переведено 1356150.00 грн. Після чого вона повідомила директора філії банку «Ощадбанк» ОСОБА_9 та директора ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» про несанкціоноване зняття грошей з рахунків.
Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи від 10.04.2017 № 1/612 на жорсткому диску комп`ютера ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» виявлено 12 файлів, що розпізнані антивірусним програним забезпеченням як шкідливий програмний код.
В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто експерт плюс», були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «Вєра Груп-2011» в сумі 1 200 000 грн.

В подальшому, з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» частина грошових коштів була перерахована на інші сумнівні рахунки та у залишку на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» залишились кошти в сумі 917141,21 грн.

22.02.2017 Бердичівським міськрайонним судом задоволено клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 5 офіс 422, № рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Зазначена ухвала була направлена до ПАТ КБ «ПриватБанк» і відповідно до повідомлення від 28.02.2017 № 20.1.0.0.0/7-20170227/733 на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» були арештовані кошти в сумі 917141,21 грн.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Вєра Груп-2011» ОСОБА_10 повідомив, що він має рідного дядька ОСОБА_11 , який немає постійного місця проживання, а наймає житло десь в м. Києві. 12 чи 13 листопада він декілька днів проживав у ОСОБА_11 , який запропонував заробити трохи грошей, продавши йому банківську картку банку «Приватбанк» з пін-кодом за 100 грн. Окрім цього, ОСОБА_11 повідомив, що якщо він оформить на себе документи директора ТОВ «Вєра Груп-2011», то чоловік на ім`я ОСОБА_12 зможе заплатити ще 500грн. На вказану пропозицію він погодився і разом з дядьком та чоловіком на ім`я ОСОБА_12 оформили на його ім`я вказану фірму, після чого поїхали до одного з відділень банку «ПриватБанк», де він оформив платіжну картку, яку разом з пін-кодом передав ОСОБА_12 .
В ході розслідування, директор ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» звернувся з клопотанням про зняття арешту грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» та переведення арештованих коштів на рахунок ТОВ «Прогрес-Інвестбуд».
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, представника потерпілої особи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою Бердичівського міськрайонного суду від 22.02.2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП Головного управління національної поліції в Житомирській області та накладено арешт на грошові кошти у розмірі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276). Зокрема, клопотання задоволено з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речового доказу в заявленому вище розмірі грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Однак слідчим не доведено, що в подальшому арешті грошових коштів відпала потреба або що арешт накладено необгрунтовано. Гошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, в разі скасування арешту вони можуть зникнути, тому арешт накладено з метою їх збереження. Досудове розслідування кримінального провадження не закінчено, особи підозрюваних осіб не втсановлено.

Окрім того зняття арешту з цих грошових коштів дозволить здійснити їх зняття або подальше переведення на інші рахунки , що може призвести до їх втрати та завдання потерпілій особі ще більших матеріальних збитків.

Щодо вимоги слідчого, після зняття арешту перевести грошові кошти на рахунок потерпілої особи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що ніяким судовим рішенням, зокрема вироком, не встановлено факту отримання ТОВ «Вєра Груп-2011» зазначених грошових коштів внаслідок злочинних дій, а тому, на данній стадії кримінального провадження, відсутні правові підстави для перерахування їх на рахунок потерпілої особи.

Керуючись ст.ст. 170 - 174, 376 КПК України,-

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 від 26.01.2018 р. про зняття арешту з майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1