У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2017 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з в.о. заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання (забезпечення) тимчасового доступу із можливістю огляду та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків по рахунку, за період з 03.08.2010 по 26.10.2015 року, на електронному та паперових носіях;
- юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю (закриттю) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в точу числі договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі «Клієнт-Банк» із додатками до них.
Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0003311 від 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в розмірі 755 000,00 грн. належних потерпілій ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири, в особливо великих розмірах, .
Встановлення руху коштів та реєстру розрахункових документів, а також інформація по відкриттю (закриттю) рахунків має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003311 від 29.09.2016 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю огляду та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків по рахунку, за період з 03.08.2010 по 26.10.2015 року, на електронному та паперових носіях;
- юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю (закриттю) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в точу числі договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі «Клієнт-Банк» із додатками до них.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і докуменітв, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1