Справа № 640/5299/17
н/п 1-кс/640/2750/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
05.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку та по 04.04.2017, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.04.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період часу з 06.02.2017 по 04.04.2017, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.02.2017 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 46 536 євро, направив електронний лист з адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 із розпорядженням від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на перерахування вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані Raiffeisenbank a.s. на кореспондентський рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , а після грошові кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.02.2017 року по 28.02.2017 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період часу з 06.02.2017 по 28.02.2017 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період часу з 06.02.2017 по 28.02.2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1