ЄУН № 331/1206/17
Матеріал № 1-кс/331/765/2017
У Х В А Л А

Про тимчасовий доступ до речей і документів

«15» березня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вищезазначене клопотання, яке було погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_7 .

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , не пізніше березня 2016 року, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 з метою створення сталої системи надання сприяння у конвертації (переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку) та організації оформлення соціальних виплат особам, пов`язаним з «Донецькою народною республікою», яка згідно із ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи корупційні зв`язки зі службовими особами та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжі, організували оформлення в якості внутрішньо переміщених, відкриття банківських рахунків та нарахування соціальних виплат особам, пов`язаним з терористичною організацією ДНР.

08.12.2016 ОСОБА_5 за попередньо змовою з ОСОБА_4 конвертували в готівку грошові кошти в сумі 45600 гривень та 40 840 гривень відповідно з карток, ряду осіб пов`язаних з терористичною організацією «Донецька народна республіка» та намагалися вивезти зазначені грошові кошти до непідконтрольної території «Донецькою області.

В той же день, злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 була припинена, а самі вони затримані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до злочинної діяльності з фіктивного оформлення в якості внутрішньо переміщених осіб та нарахування їм соціальних виплат ОСОБА_6 , яка є службовою особою органу місцевого самоврядування - завідуючою сектором державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

В подальшому, ОСОБА_6 в період серпня жовтня 2016 року, перебуваючи в м. Запоріжжя, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та у змові з невстановленими службовими особами і працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становище, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, склала шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ївідомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені в актах особи не проживають в м. Запоріжжя. Таким чином, у вказаний період часу, ОСОБА_6 були складені акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Після чого, за результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі наданих ОСОБА_6 актів, складено протоколи №7 від 06.09.2016 та №12 від 20.10.2016, якими прийнято рішення про відновлення соціальних виплат зазначеним особам.

На підставі вказаних протоколів, зазначеним особам виплачено пенсії на загальну суму 400 244 гривні 31 копійка, що у 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були фіктивно зареєстрована в якості внутрішньо переміщеної особимешканка тимчасово непідконтрольної території ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який відноситься до мережі мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про факти здійснення вихідних та вхідних сеансів зв`язку з вказаного вище телефонного номеру, із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з`єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з`єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв`язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 по 08.12.2016.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та можливість їх вилучити.

Згідно ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Підстави для розгляду зазначеного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України відсутні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися. Хоча належним чином були сповіщені про час та місце розгляду клопотання слідчого. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неявки не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під №0000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 та містять інформацію про здійснення вихідних та вхідних з`єднань з телефонного номеру НОМЕР_1 , який особисто використовує ОСОБА_25 , із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з`єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з`єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв`язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 по 08.12.2016 (у випадку неможливості надання відомостей за весь період, надати максимально можливий період до 08.12.2016), з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_33 СМОЛКА