Справа № 464/4922/17
пр.№ 1-кс/464/1312/17
У Х В А Л А
21 липня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 25 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності в період 2015-2016 років використовувало банківські розрахункові рахунки на які та з яких перераховувались кошти за придбані транспортні засоби. Одними з таких рахунків є банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ). З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з постачальниками, оплату зобов`язань за договорами поставки транспортних засобів та проведення оплати при реалізації ввезених на територію України транспортних засобів, встановлення повноти та своєчасності сплати задекларованих сум податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
У суді слідчий клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.
В решті, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
клопотання задоволити частково.
Надати старшому старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у приміщенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме:
- комп`ютерних роздруківок (виписок) руху коштів та виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- юридичної справи по відкриттю та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1