30.08.2017 Справа № 717/645/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000067 від 13.05.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000067 від 13.05.2017 року за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Клопотання слідчого погоджене з керівником Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що контролер-касир відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 впродовж 2016-2017 років , будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, без відомо і згоди клієнтів банку, підробляла від їх імені заяви на видачу готівки, які використовувала шляхом подачі в банк та їх реєстрації, на підставі яких зняла кошти на загальну суму 41928 гривень і привласнила їх.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою перевірки шляхом експертного дослідження достовірності підписів у заявах клієнтів банку.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати філію Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 , надати йому заступнику начальника начальнику слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до наступних документів:

?оригіналів касових та будь-яких інших документів на яких наявні підписи ОСОБА_6 , під час як остання перебувала на посаді контролера-касира відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2016-2017 років, в загальній кількості не менше 10.

?оригіналів касових та будь-яких інших документів на яких наявні підписи наступних клієнтів філії Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунків яких було знято грошові кошти (в кількості не менше п`яти по кожному, а саме:

- ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_33 , рахунок № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_46 , рахунок № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_47 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_48 , рахунок № НОМЕР_40 , шляхом проведення їх вилучення.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи із підписами ОСОБА_6 та підписами вищевказаних клієнтів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийнятім відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення злочинів, є необхідність в їх огляді і виїмці для проведення експертизи.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Заяви осіб про видачу готівки містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та проведення почеркознавчої експертизи неможливо довести факт підробки документів та отримання коштів. Враховуючи наведене, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю. Згідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, в поданні слідчого зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності вилучення слідчим оригіналів документів. Вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити повністю.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Кельменецького відділу поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів до наступних документів:
1.оригіналів десяти документів на яких наявні підписи ОСОБА_6 вчинені протягом 2016-2017 років в період коли ОСОБА_6 працювала на посаді контролера-касира відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2
2.оригіналів документів на яких наявні підписи клієнтів філії - Чернівецьке обласне управління публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_33 , рахунок № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_46 , рахунок № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_47 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_48 , рахунок № НОМЕР_40 .

Дана ухвала діє до 15 вересня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1