печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що в 2014 2015 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало більше 10 000 000 грн. в адресу ПП « ОСОБА_5 » з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому останнім не повертались.

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) копій наступних документів:

договорів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 2013 по 2015 роки в частині отримання/надання фінансової допомоги; документів, що свідчать про включення до складу витрат/прибутку грошових коштів, які надавались/отримувались при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

договорів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 2013 по 2015 роки в частині купівлі-продажу товарі/робі/послуг; документів, що свідчать про включення до складу витрат/прибутку грошових коштів, які надавались/отримувались при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Оборотно сальдову відомість по розрахункам, в яких відображені розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розгорнуту);

Інформацію про укладення договорів (прийняття рішення) по яким в подальшому заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПП « ОСОБА_5 » прощена, визнана безнадійною, переведена на інше підприємство.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32209/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1