Справа №766/7256/16
н/п 1-кс/766/3248/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 капітану юстиції ОСОБА_4 , лейтенанту ОСОБА_5 , підполковнику юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , майору юстиції ОСОБА_9 , капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті громадянином ОСОБА_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 27.08.2015 по теперішній час, а також відомостей щодо відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах яких відбувалися готівкові поповнення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та переліку касирів, які приймали вказані платежі, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_12 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обов`язки начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомо, що громадянин ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ). Також в свою чергу ОСОБА_12 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним зв`язком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_12 , який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в період з 2015 року по теперішній час, використовуючи господарську діяльність підконтрольних їм юридичних осіб, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за допомогою схеми «перекруту» товару здійснюють закупівлю кам`яного вугілля, видобутого території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Зокрема відповідно до аналітичного дослідження № 17/21-22-16-06 від 16.06.2016, встановлено, що в період з 2015 по 2016 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перемогло у 12 тендерах на закупівлі кам`яного вугілля за державні кошти, які проводилися державними закладами та установами Херсонської та Запорізької областей.

ОСОБА_12 , в свою чергу, використовуючи зв`язки в терористичній організації «ДНР» координує взаємодію ОСОБА_17 та представників « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зокрема керівництва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження - АДРЕСА_3 ) з питань ціни, об`єму, способу та періодичності постачання кам`яного вугілля зі станції Пелагіївська, яка розміщена на території Чистяковського району Донецької області та підконтрольна «ДНР», до залізничної станції м. Красний Лиман.

Таким чином, державні кошти, за які здійснюється закупівля кам`яного вугілля у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), фактично надходять до представників терористичної організації «ДНР» в особі громадян, які незаконно видобувають кам`яне вугілля на непідконтрольній ЗСУ території, що свідчить причетність ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Також відомо, що прибуток від продажу кам`яного вугілля, який отримує ОСОБА_17 , він навпіл розподіляє з ОСОБА_12 . Зокрема, встановлено, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_17 частку прибутку ОСОБА_12 зарахував на банківський рахунок останнього у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства зв`язку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_17 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 , р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

09.12.2016 було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам ОСОБА_12 відкритим у вказаній банківській установі, внаслідок чого встановлено, що на рахунки ОСОБА_12 здійснювалися наступні поповнення через каси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рахунок № НОМЕР_1 - 27.08.2015 на суму 2100 грн., 02.11.2015 на суму 483 грн., 03.12.2015 на суму 237,82 грн., 04.12.2015 на суму 237,82 грн., 28.12.2015 на суму 4446 грн.;

- рахунок № НОМЕР_2 - 04.12.2015 на суму 627 грн.

З метою отримання фактичних даних щодо відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які відбувалися вказані поповнення карткових рахунків громадянина ОСОБА_12 , а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 капітану юстиції ОСОБА_4 , лейтенанту ОСОБА_5 , підполковнику юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , майору юстиції ОСОБА_9 , капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті громадянином ОСОБА_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 27.08.2015 по теперішній час, а також відомостей щодо відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах яких відбувалися готівкові поповнення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та переліку касирів, які приймали вказані платежі, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя