Справа № 761/9466/17
Провадження № 1-кс/761/5940/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в UAH, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 по кримінальному провадженню №0011274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 вересня 2016 року зареєстровано за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в UAH, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що провадженні ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0011274 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року, за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року, група невстановлених слідством осіб, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. 28 липня 2016 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , через систему клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 1 452 230 гривень. Однак, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи при цьому підроблені документи, умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016 не виконали та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Литва. По наданим у підтвердженні цього документам (довідка від 29.07.16 вих.№ 29.07-ТМЦ/1), на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в резервуарах зберігання Нафторайону Одеського морського торгового порту, знаходиться необхідний об`єм вказаного дизельного палива. Відповідальний за його збереження ОСОБА_4 . Однак у подальшому, відповідно до повідомлення від 03.08.2016 вих.№ 03.08-7 із-за внутрішніх корпоративних обставин і в тому числі, по причині тимчасової неможливості відвантаження наливним цехом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогла виконати відвантаження вказаного у договорі дизельного палива. Відповідно до повідомлення від 04.08.16 вих. №04.08-11, на момент відвантаження дизельного палива, їх підприємство будуть обслуговувати автомобілі марки «DAF», державні номерні знаки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , причепи з державними номерними знаками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Відповідно до повідомлення від 05.08.16 вих. № 05.08-13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про те, що з 08 серпня 2016 року, з 09:30 год. вони відновлюють відвантаження нафтопродуктів з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак після перерахування грошових коштів дизельне паливо для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) так поставлено не було і грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм не повернуло.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого під час пред`явлення для впізнання за фотознімками фінансовий директор ОСОБА_6 впізнав як охоронця ОСОБА_7 .

В рамках розслідування кримінального провадження надавався запит до адміністрації Одеського морського порту з метою надання інформації з приводу чи акредитований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи зберігались в резервуарах Нафторайону Одеського морського торгового порту дизельне паливо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи здійснювались в`їзд/виїзд на територію Нафторайона Одеського морського торгового порту, автомобілі марки «DAF», державні номерні знаки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , причіпи з державними номерними знаками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 01 липня 2016 року по 03 лютого 2017 року, чи відвантажувалось дизельне паливо по заявкам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У відповідь на вказаний запит було повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало перевантаження дизельного палива та не має договору на перевантаження нафтопродуктів через причали Нафторайону адміністрації Одеського морського порту. Зберігання дизельного палива в резервуарах Станції очистки баластних вод, що знаходяться на території Нафторайону адміністрації Одеського морського порту, в 2016 р. не проводилося. На територію Нафторайону адміністрації Одеського морського порту не здійснювався в`їзд/виїзд автомобіля марки «DAF», державні номерні знаки НОМЕР_5 і НОМЕР_6 та причепів з державними номерними знаками НОМЕР_9 і НОМЕР_8 у період з 01 липня 2016 по 03 лютого 2017 р.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів щодо наявної матеріально-технічної бази, матеріальних і трудових ресурсів, фактичного здійснення господарської діяльності відповідно до надання послуг на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Литва та подальшого спрямування отриманих коштів, виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про здійснення вказаної фінансово-господарської діяльності у період з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року.
У своїй поточній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань представника потерпілого, свідків, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), законності їх використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, МФО, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по кореспондентським рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження №0011274, зареєстроване за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в UAH, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в UAH, який відкритий у зазначеній банківській установі, а саме: банківської виписки руху коштів по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, свідоцтв, статутів, довідок, копій паспортів), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, меморіальних ордерів, чеків на зняття готівки), з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; договорів, контрактів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформацію щодо рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя