Справа № 200/8565/17
Провадження №1-кс/200/5069/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000006 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за адресою: : АДРЕСА_1

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання встановлено, щослужбові особи ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленими особами протягом 2016 року з метою ухилення від сплати податків, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932) занизили податок на додану вартість на суму 5 304 951 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Так з`ясовано, що в 2016 році підприємством ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) придбано сільськогосподарську продукцію у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932). В свою чергу вказані суб`єкти господарювання , по ланцюгу постачання придбавали товари іншого призначення КВЕД. Отже, ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) протягом 2016 року використовувало схему мінімізації ПДВ шляхом включення ризикового податкового кредиту від суб`єктів господарювання, які використовують схеми «підмінної товарної групи».

В ході досудового розслідування було встановлено, що головним бухгалтером ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Згідно інформації оперативного управління ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 87016418 від 15.05.2017 року право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000006 від 25.01.2017, слідчим СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим або прокурором. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932)) за період 2016-2017 років: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інших документів по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932); печаток, штампів, факсиміле, печаток підприємств з ознаками «фіктивності» та бланків з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнових записів, блокнотів та записних книжок; системних блоків та іншої комп`ютерної техніки, серверів, електронних, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківських платіжних карток, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, а також предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 24.06.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1