УХВАЛА
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження про стягнення коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на корись ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 5540234,97 грн., із вказаної суми сплачено 1546237,58 грн.,
Окрім цього, перебуває виконавче провадження за позовом прокуратури м. Хмельницького про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 заборгованості на загальну суму 520 тис. грн.
З метою виконання рішень судів по стягненню вказаної заборгованості, державним виконавцем упродовж 2014-2016 років винесено постанови про накладення арешту на кошти боржника, які спрямовано для виконання до фінансових установ та на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Разом з тим, у порушення вимог чинного законодавства, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи, що на кошти, які містяться на рахунках у банківських установах, ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт, відкрили нові рахунки у банківських установах, тим самим перешкодили виконанню рішень судів.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_9 відкрило розрахунковий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_1 , а також 22.10.2014 відкрило у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ще один розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який в подальшому 22.02.2016 закрито.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаним рахункам іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування ДПІ оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києвi (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: : АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ), в тому числі в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.10.2014 по теперішній час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2014 по 22.02.2016, а також вилучення копії документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.