УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків. Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому необхідні для проведення документальних перевірок, а також вільні зразки почерку та підпису службових осіб вказаного підприємства, які в подальшому будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з 01.01.2015 по 01.05.2017, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, і надати можливість їх вилучити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1