Справа № 676/3775/17
Номер провадження 1-кс/676/977/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
27 липня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 18 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке підтримав у судовому засіданні, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 10 год. 00 хв. 11 липня 2017 року по 00 год. 00 хв. 21 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12 липня 2017 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 340 грн., які останній перерахував в якості оплати на рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 18 липня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001312, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.07.2017 в інтернет мережі на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Kangoo», у зв`язку з чим зателефонував по номеру телефону, який було вказано в оголошенні, а саме № НОМЕР_2 та домовився з невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про обмін автомобіля з його доплатою. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 близько 14 год. та 17 год. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер якої попередньо вказав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 ) здійснив два перекази коштів, загальною сумою 10340 грн., в якості оплати за автомобіль та його доставку, однак автомобіль доставлено не було і коштів повернено також не було.

Також під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 10340 грн., під час вчинення кримінального правопорушення користувалася картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував належні йому кошти.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого тримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити їх копії, в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу та фото власника зазначеного рахунку, на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, у яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001312 від 18 липня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 . Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 10 год. 00 хв. 11 липня 2017 року по 00 год. 00 хв. 21 липня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1