печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017 за фактом можливого ввезення невстановленими особами за попередньою змовою з представниками фіскальної служби та правоохоронних органів підакцизного вантажу на територію України без проведення обов`язкових митних процедур або з порушенням встановленого порядку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 рейсом № 4035 сполученням «Мінск (Республіка Білорусь) - Київ» до вантажного терміналу ДП МА «Бориспіль» прибув літак з вантажем, оглядом повітряного судна працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів», було виявлено 2000 коробок з цигарками марки «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництво Республіка Беларусь), у кількості 2000 місць (коробок), загальною вагою 18400 кілограм, орієнтована вартість 520000 (п`ятсот двадцять тисяч) доларів США.
Вказаний вантаж прибув на адресу LLC «DutyFreeP.J. Ukraine» (ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн»),03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81г.
На час прикордонного оформлення жодних товаро-супровідних документів на вищевказаний вантаж надано не було, товар за рішенням співробітників митниці розміщено на складі тимчасового зберігання ВМО № 5 Київської митниці.
Відповідно до протоколу допиту свідка о/у УВБ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , вказується про те, що останній на виконання вказівки керівництва УВБ ГУ ДФС у Київській області спільно з старшим оперуповноваженим з ОВС УВБ ГУ ДФС у Київській області полковником податкової міліції ОСОБА_5 здійснив виїзд за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка буд. 7-А, офіс 2-14, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168).
За результатами відпрацювання даного підприємства оперативними працівниками УВБ встановлено, що за вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, де здійснює свою діяльність інформаційно-юридична служба «Альфа» (власник приміщення зі слів адвоката ОСОБА_6 ). Під час співбесіди з останнім було отримано інформацію про те, що ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» укладено договір з інформаційно-юридичною службою «Альфа» на оренду приміщень біля 10 кв.м., але фактично в даному приміщенні ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168) відсутнє, фінансово-господарську діяльність не здійснюють, ідентифікуючих знаків з написами підприємства відсутні, співробітники вказаного підприємства там не знаходяться.
В ході співбесіди ОСОБА_6 повідомив, що у разі необхідності спілкується з представником ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» Олександром за телефоном НОМЕР_1 .
12.04.2017 проведено огляд СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» за адресою Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт), під час якого, виявлено та вилучено наступне: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold таNZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок в запакованому стані на місці відкриття коробок заклеєні поліетиленовою стрічкою та прикріплена бірка «EXPORT». Вищезазначений вантаж постановою від 12.04.2017 визнаний речовим доказом та переданий на тимчасове відповідальне зберігання до СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).
У органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних предметів, оскільки вони можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, а саме:тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold таNZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1