Справа № 696/533/17
№ 1-кс/696/55/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Кам`янка
Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, за погодженням прокурора Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні посилається на те, що 28.03.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1280 грн., які знаходилися на картковому рахунку останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000225 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої зникли кошти в наслідок шахрайських дій вчинених відносно неї.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засіданні не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково у зв`язку з наступним.

Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя знаходить наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_4 про які йдеться у клопотанні, їх можливо використати як доказ у справі, без цього іншими способами встановити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому вимога слідчого ОСОБА_5 про надання дозволу за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10 березня 2017 по 15 квітня 2017 року, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 10 березня 2017 по 15 квітня 2017 року;
-матеріали фото-, відео-фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, переказ яких здійснено за допомогою банкоматів та програмного комплексу WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10 березня 2017 по 15 квітня 2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :