Провадження № 1-кс/161/6297/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 05 вересня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_2 , слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 31.08.2017 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що військовою прокуратурою Луцького гарнізону здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000115 від 18.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч.3 КК України.

01 вересня 2017 року гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч.3 КК України.
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 (згідно ухвали про дозвіл на обшук від 31.08.2017) виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які мали світло-жовте свічення, грошові кошти у сумі 250 доларів США, та мобільні телефони марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 та «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , цифрові носії, а саме: «Kingston Data Traveler 102»; флеш-накопичувач марки «Toshiba»; флеш-накопичувач марки «Transcend 8 Gb»; флеш-накопичувач марки «Transcend 4 Gb»; жорсткий диск «Seagate» ємністю 200 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 250 Gb; жорсткий диск «Seagate» ST 3250A; жорсткий диск «Seagate» ST 3660A; жорсткий диск «Seagate» ємністю 500 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 160 Gb;жорсткий диск «Samsung» ємністю 120 Gb SP 1203N; жорсткий диск «Samsung» HD 083GJ;жорсткий диск «Samsung» HD 080HJ; жорсткий диск «Samsung» SP 0802N; жорсткий диск «Samsung» ST 500LM012; жорсткий диск «Western Digital» WD 2000; жорсткий диск «Western Digital» WD 1600 AA JS; жорсткий диск «Western Digital» WD 400; жорсткий диск «IBM»; жорсткий диск «Quantum»; жорсткий диск «AMP» 84680-2, грошові кошти у загальній сумі 1355 доларів США за серіями та номерами: LL 98554476І L12; LB 99005715N B2; LB 42061213J B2; LG 40493221D G7; LC 04108118B C3; DC 17774096A C3; КB 20685695G B2; КB 04372377 B2; КB 54809803E B2; КB 09491063K B2; AB 19407825T B2; КB 55411344F B2; КB 45488456I B2; GE 58159309A E5; MB 70387725C B2, а також шкіряну чоловічу сумку «барсетку».

Оскільки вказані речі, на думку слідчого, мають важливе значення у кримінальному провадженні №0000115 від 18.08.2017, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які мали світло-жовте свічення, мобільні телефони марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 та «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , цифрові носії, а саме: «Kingston Data Traveler 102»; флеш-накопичувач марки «Toshiba»; флеш-накопичувач марки «Transcend 8 Gb»; флеш-накопичувач марки «Transcend 4 Gb»; жорсткий диск «Seagate» ємністю 200 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 250 Gb; жорсткий диск «Seagate» ST 3250A; жорсткий диск «Seagate» ST 3660A; жорсткий диск «Seagate» ємністю 500 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 160 Gb;жорсткий диск «Samsung» ємністю 120 Gb SP 1203N; жорсткий диск «Samsung» HD 083GJ;жорсткий диск «Samsung» HD 080HJ; жорсткий диск «Samsung» SP 0802N; жорсткий диск «Samsung» ST 500LM012; жорсткий диск «Western Digital» WD 2000; жорсткий диск «Western Digital» WD 1600 AA JS; жорсткий диск «Western Digital» WD 400; жорсткий диск «IBM»; жорсткий диск «Quantum»; жорсткий диск «AMP» 84680-2, грошові кошти у загальній сумі 1355 доларів США за серіями та номерами: LL 98554476І L12; LB 99005715N B2; LB 42061213J B2; LG 40493221D G7; LC 04108118B C3; DC 17774096A C3; КB 20685695G B2; КB 04372377 B2; КB 54809803E B2; КB 09491063K B2; GE 58159309A E5; MB 70387725C B2, а також шкіряну чоловічу сумку «барсетку», з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства та забезпечення можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вказані речі та документи.

В свою чергу, слідчим у клопотанні також ставиться питання про необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 250 доларів США та грошові кошти за номерами купюр AB 19407825T B2; КB 55411344F B2; КB 45488456I B2.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Оскільки ні слідчим ні прокурором в ході судового розгляду не доведено необхідність арешту саме на грошові кошти в сумі 250 доларів США та грошові кошти за номерами купюр AB 19407825T B2; КB 55411344F B2; КB 45488456I B2, що були вилучені у ОСОБА_5 в ході особистого обшуку, так як вказані матеріальні цінності не мають відношення до даного кримінального провадження, також не доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, тому, в частині клопотанні щодо накладення арешту на зазначені кошти слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 31.08.2017 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які мали світло-жовте свічення, мобільні телефони марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 та «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , цифрові носії, а саме: «Kingston Data Traveler 102»; флеш-накопичувач марки «Toshiba»; флеш-накопичувач марки «Transcend 8 Gb»; флеш-накопичувач марки «Transcend 4 Gb»; жорсткий диск «Seagate» ємністю 200 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 250 Gb; жорсткий диск «Seagate» ST 3250A; жорсткий диск «Seagate» ST 3660A; жорсткий диск «Seagate» ємністю 500 Gb; жорсткий диск «Seagate» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 80 Gb; жорсткий диск «Samsung» ємністю 160 Gb;жорсткий диск «Samsung» ємністю 120 Gb SP 1203N; жорсткий диск «Samsung» HD 083GJ;жорсткий диск «Samsung» HD 080HJ; жорсткий диск «Samsung» SP 0802N; жорсткий диск «Samsung» ST 500LM012; жорсткий диск «Western Digital» WD 2000; жорсткий диск «Western Digital» WD 1600 AA JS; жорсткий диск «Western Digital» WD 400; жорсткий диск «IBM»; жорсткий диск «Quantum»; жорсткий диск «AMP» 84680-2, грошові кошти у загальній сумі 1355 доларів США за серіями та номерами: LL 98554476І L12; LB 99005715N B2; LB 42061213J B2; LG 40493221D G7; LC 04108118B C3; DC 17774096A C3; КB 20685695G B2; КB 04372377 B2; КB 54809803E B2; КB 09491063K B2; GE 58159309A E5; MB 70387725C B2, а також шкіряну чоловічу сумку «барсетку».

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

В частині клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 250 доларів США та грошові кошти за номерами купюр AB 19407825T B2; КB 55411344F B2; КB 45488456I B2 відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1