1Справа № 335/4620/17 1-кс/335/3132/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000114 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000114, зареєстрованого за фактом заволодіння службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами підприємства, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємствам за готівкові грошові кошти. В ході проведених тимчасового доступу та огляду до документів з приміщення адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що документи містять відомості фінансово-господарських операцій підприємства з контрагентами-фізичними особами підприємцями з поставки продукції в магазини та торгівельні об`єкти із застосуванням готівкової форми оплати. Отримані відомості з документів надають підстави вважати про невнесення до каси готівкових коштів, отриманих за реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельних об`єктах приватними підприємцями, та відповідно про неоприбуткування в бухгалтерському обліку підприємства, не відображення отриманого прибутку в фінансовій та податковій звітності.

При здійсненні фінансово-господарських операцій ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розрахунків з контрагентами та іншими підприємствами користувалось рахунками № НОМЕР_2 (валюта рахунку - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (валюта рахунку РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (валюта рахунку ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ).

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування фактичних сум розрахунків з контрагентами, законності фінансово-господарської діяльності та розпорядження грошовими коштами, які перераховувались ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення експертних досліджень та ревізій на зазначених підприємствах.

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) з можливістю їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- картки із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 07.04.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 07.04.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- заяв на відкриття рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- роздруківки банківських рахунків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (валюта рахунку РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (валюта рахунку ДАЛАР США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття рахунку по 07.04.2017 року з відображенням дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1