Справа № 396/557/17
Провадження № 1-кс/396/89/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.04.2017 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000398 від 04.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000398 від 04.04.2017 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2017 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 38 322, 02 грн.
04.04.2017 даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 1161.
Слідчим Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області 04.04.2017 відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по телефону домовився про купівлю профнастил у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , директором якого являється ОСОБА_6 . З приводу даної купівлі між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_6 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_7 28.03.2017 було укладено договір купівлі-продажу № 199/21.

В подальшому, домовившись про купівлю профнастил, та оплати частини грошових коштів, ОСОБА_5 , маючи довіру, із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив часткову оплату за профмастила згідно рах. №1553 від 28.03.2017 року та перерахував грошові кошти в розмірі 38322,02 грн. на рахунок отримувача - Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після виконаної грошової операції, 31.03.2017 року до ОСОБА_5 зателефонував мененжер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_8 , мобільний номер якого НОМЕР_5 та повідомив, що автомобіль із профмастилом виїхав із м. Дніпропетровськ у напрямку с. Іванівка, Новоукраїнського району. Після вказаного дзвінка, мобільний номер, а саме НОМЕР_5 перестав відповідати та був вимкнений. Замовленого та оплаченого товару ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не отримав.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку з чим судове засідання було проведено без фіксування технічними засобами.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування, слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_8 .
Враховуючи обсяг запланованих слідчих та процесуальних дій, 05.04.2017 у кримінальному провадженні № 0000398 призначено групу слідчих у складі слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та старшого слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за № НОМЕР_2 за період з 27.03.2017 по 06.04.2017, а саме:

- повних анкетних даних на фізичну особу, із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися банківські операції по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє протягом 30 днів, тобто з 06.04.2017 року по 06.05.2017 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1