Справа № 466/1493/17
УХВАЛА
іменем України
«03» березня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 19 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и в :

02 березня 2017 року ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 19.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України.

30.12.2016 року до кримінального провадження № 0000127 від 19.08.2015 року було приєднано провадження №0000153 від 20.11.2015 року, досудове розслідування якого проводилось з аналогічних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виділено кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП " ОСОБА_4 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину, тощо) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому взяло на себе зобов`язання з будівництва та облаштування фортифікаційних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори субпідряду з ПП « ОСОБА_5 », що має ознаки фіктивного підприємства через яке ймовірно конвертувало державні кошти. Загальна сума укладених договорів між вказаними контрагентами становить 932 325,00 грн.

23.12.2016 року Шевченківським районним судом м. Львова надано дозвіл на проведення тимчасового доступу банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 .

За результатами огляду вказаних рахунків вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти у розмірі 902,325 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 за виконання монтажних робіт.

В свою чергу ПП « ОСОБА_6 » перераховує частину одержаних від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів у розмірі 602,325 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , як оплату за будівельні матеріали та не маючи власних основних засобів та трудових ресурсів жодних інших дій на підтвердження факту виконання господарських зобов`язань не вчиняло.

Відтак з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , що можливо лише за рішенням суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 17.03.2015 року по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_9 за період з 17.03.2016 року по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_9 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.03.2015 року по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ТВО слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 або а за його дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Чернівецькій області або управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, для тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 17.03.2015 по день винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_9 .

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_9 , додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1