№ 1/1522/1946/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 февраля 2013 года
Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе
Судьи Пысларь В.П.
При секретаре Семченок И.П.
С участием прокурора Швец Р.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда г. Одессе, уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, незамужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающей, зарегистрированной и проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой
- в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.
Примерно в феврале 2010 года ОСОБА_1 дала согласие неустановленному следствием лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП «Триас-Лидер», заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и ??связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг.
После этого, ОСОБА_1 осознавая, что создала предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, после чего передала уставные документы ООО «Триас-Лидер» неустановленному следствием лицу, финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, никаких договоров, накладных, актов выполненных работ, налоговых накладных, деклараций не составляла, расчетным счетам предприятия не руководила.
В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя ООО «Триас-Лидер», для реализации преступного умысла, преследуя цель на завладение кредитными средствами ОАО АКБ «Киев» в сумме 90 млн. грн. использовал следующую преступления схему.
В результате вышеуказанных умышленных действий, неустановленные следствием лица, используя предприятия ООО «ФФС» - ООО «Промстрой-Прогресс» - ООО «Кадры» - ЧП «Кантри-Групп» - ООО «Триас-Лидер» - ЧП «Пинафер-Флейм» вопреки интересам государства и ПАО АКБ «Киев», в течение февраля-мая 2010 года, потратив полученные в указанной банковском учреждении кредитные денежные средства не по их целевому назначению и не вернув полученный кредит, причинил материальный ущерб АКБ «Киев» в общем размере 90 млн. грн., что является тяжким последствием.
Кроме того, с целью пособничества неустановленным следствием лицам в уклонении от уплаты налогов, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Кантри - Групп» предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС и приложение № 5 «расчет налоговых обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов» за период март - май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО «Триас - Лидер», а именно отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 грн. в т.ч. НДС 2 530 грн., что на 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362,06 грн. меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО «Кантри - Групп».
Кроме того, неустановленные лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Триас - Лидер» предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО «Триас - Лидер», в которых обязательства по НДС отразили в размере 2 530 грн. якобы от реализации товаров в сумме 12 650 грн. и на такую ??же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП «Триас - Лидер» от ООО «Кантри - Групп» получено 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.
Также, согласно предоставленным неустановленными лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговых деклараций по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» за период с 17.03.10 по 19.05.10 не в полном объеме отражена сумма от реализации якобы за товарно-материальные ценности в размере 58857867 грн. в т.ч. НДС 9809644, 5 грн. по взаимоотношениям с ООО «Триас-Лидер». Однако фактически перечислены денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными на закупку сельскохозяйственной продукции.
В результате противоправных действий неустановленных следствием лиц, в нарушение п.п. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», за период с 17.03.10 по 19.05.10, занижены налоговые обязательства по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» на сумму 9809 644,5 грн., В результате чего в бюджет государства не поступили денежные средства в размере 9809 644,5 грн., что является большим материальным ущербом, так как в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан
20 ноября 2012 года постановлением местного Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_2 предана суду по ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.
В судебном заседании ОСОБА_2 заявила ходатайство о применении к ней действия ст.1 п. "Б", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года и прекращении производства по уголовному делу, возбужденному в отношении нее, ссылаясь на то, что на момент совершения преступления ОСОБА_2 находилась в состоянии беременности.
Прокурор, принимающий участие в деле, против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал и полагал возможным применить к подсудимой ОСОБА_2 Закон Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года.
Рассмотрев ходатайство подсудимой ОСОБА_2, заслушав доводы прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, мнения других участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения и применения в отношение ОСОБА_2 действия ст. 1 п."Б", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года,
Ибо вменяемое в вину ОСОБА_2 преступление к категории тяжких не относится, санкция ч.2 ст.300 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5-ти лет, а из справки Татарбунарской центральной районной больницы от 31.01.2013 года и обменной карты родильного дома усматривается, что ОСОБА_1 на учет по беременности стала 26 августа 2011 года в сроке 24-25 недель и 20 января 2012 года родила ребенка.
В соответствии же со ст. 1 п."Б" Закона Украины "Об амнистии" лица, которые на момент совершения преступления находились в состоянии беременности подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы за совершение умышленных преступлений, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет.
При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст.1 п."Б", 6 Закона "Об амнистии" № 3680-VI от 08.07.2011 года, ст.6 п. 4, 282, 296 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство подсудимой ОСОБА_1 удовлетворить.
Применить в отношение ОСОБА_1 ст. 1 "Б" Закона "Об амнистии" от 08.07.2011 года и уголовное дело в отношении нее прекратить.
ОСОБА_1 от уголовной ответственности освободить.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.
На постановление может быть апелляция в апелляционный суд Одесской области через местный суд в течении 15 суток со дня его оглашения.
Судья местного Приморского
Районного суда г. Одессы ОСОБА_3