Провадження № 1-кс/750/3443/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0006456 від 08.07.2016р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності садового товариства «Заріччя» (, юридична та фактична адреса знаходження: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Кільцева, 6) в період часу з січня 2011 року по грудень 2016 року, протягом 15 робочих днів з питань фінансово-господарської діяльності садового товариства «Заріччя», а саме з питань статутної діяльності садового товариства «Заріччя» в частині укладення договорів з ПАТ «Чернігівобленерго» про постачання електроенергії до будинків садового товариства «Заріччя», надходження коштів (членських внесків) та їх цільових призначень, витрачених на ці послуги, законності відображення таких операцій в бухгалтерському та податковому обліках; законності здійснення фінансово-господарських операцій щодо сплати за електроенергію в садовому товаристві «Заріччя» за постачання електроенергії ПАТ «Чернігівобленерго»; за рахунок яких коштів було здійснено погашення заборгованості за спожиту електроенергію садовим товариством «Заріччя» перед ПАТ «Чернігівобленерго»; чи заподіяно збитки внаслідок проведення господарських операцій по виконанню умов договору про постачання електроенергії ПАТ «Чернігівобленерго» садовому товариству «Заріччя», якщо так, то яким суб`єктом, чи заподіяно збитки державним інтересам, якщо так, в особі яких органів чи суб`єктів; чи законно нараховані тарифи за спожиту електроенергію садовому товариству «Заріччя» та їх членам (громадянам), їх підвищення; внесення членських внесків членами садового товариства «Заріччя» та їх раціональне використання, проведення якої просить доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006456, порушеному за ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України.

07.07.2016 року до ЧВП ГУНП надійшло колективне звернення з СТ «Заріччя» щодо шахрайських дій з боку членів правління вказаного садового товариства. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили про шахрайські дії членів правління садового товариства «Заріччя», які під приводом оподаткування території товариства протиправно отримують кошти від членів товариства.

Крім того встановлено, що у ніч на 03.09.2016 група осіб відрізала кабель та трос у власників будинків в СТ «Заріччя».

Відповідно до заяви ОСОБА_8 , була спроба відключення електропостачання дачного будинку АДРЕСА_1 з боку невідомого та ОСОБА_9 , який перебуває на посаді голови ревізійної комісії СТ «Заріччя».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які підтвердили дані події відповідно до поданої заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення та колективного звернення.

Відповідно до Витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником СТ «Заріччя» є ОСОБА_10 . Місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Кільцева, 6, код ЄРДПОУ: 22815814.

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності садового товариства «Заріччя» з метою з`ясування фінансово-господарської діяльності садового товариства «Заріччя», а саме статутної діяльності садового товариства «Заріччя» в частині укладення договорів з ПАТ «Чернігівобленерго» про постачання електроенергії до будинків садового товариства «Заріччя», надходження коштів (Членських внесків) та їх цільових призначень, витрачених на ці послуги, законності відображення таких операцій в бухгалтерському та податковому обліках; законності здійснення фінансово-господарських операцій щодо сплати за електроенергію в садовому товаристві «Заріччя» за постачання електроенергії ПАТ «Чернігівобленерго»; за рахунок яких коштів було здійснено погашення заборгованості за спожиту електроенергію садовим товариством «Заріччя» перед ПАТ «Чернігівобленерго»; чи заподіяно збитки внаслідок проведення господарських операцій по виконанню умов договору про постачання електроенергії ПАТ «Чернігівобленерго» садовому товариству «Заріччя», якщо так, то яким суб`єктом, чи заподіяно збитки державним інтересам, якщо так, в особі яких органів чи суб`єктів; чи законно нараховані тарифи за спожиту електроенергію садовому товариству «Заріччя» та їх членам (громадянам), їх підвищення; внесення членських внесків членами садового товариства «Заріччя» та їх раціональне використання, в період часу з січня 2011 року по грудень 2016 року для здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.8 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. При цьому, відповідно до ч.11 ст.11 вказаного вище Закону, тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення виїзної ревізії протягом 15 робочих днів, але дати таких робочих днів слідчим не вказано, не зазначено дати початку та закінчення ревізії.

З огляду на наведене клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 372 КПК України, -

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1