УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку приміщення з написом на вхідних дверях «Бухгалтерия», яке використовується ОСББ «Корона», та розташоване на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали з Одеської місцевої прокуратури № 3 про те, що службова особа юридичної особи приватного права, а сааме Голова правління ОСББ «Корона» по обслуговуванню багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, 36, за попередньою змовою групою осіб, вимагає неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, а саме видачу документів дозвільного характеру в інтересах ОСОБА_5 , яка надає таку вигоду.

16.06.2017 за вказаним фактом слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 386-3 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
В ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення особами, причетними до вчинення вказаного злочину, а саме помічених грошових купюр номіналом сто доларів США у кількості п`ятдесят штук, проведено обшук приміщення з написом на вхідних дверях «Бухгалтерия», яке використовується ОСББ «Корона», та розташоване на першому поверсі будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, 36.

В ході проведення вказаного обушку виявлено та вилучено:

1.Грошові купюри номіналом сто доларів США у кількості п`ятдесят штук, серед яких одна з купюр серії: KL 33963068 D, інші сорок дев`ять такої самої серії, однак в нижній частині мають напис «імітаційні»;

2.Папка-скорозшивач білого кольору з пояснювальним написом «Прикази» з наявними в неї протоколами установчих зборів власників квартир з різними датами на 45-ти аркушах формату А-4

3.Папка-скорозшивач білого кольору з пояснювальним написом: «Письма жалобы Заявлен» з наявними в неї листуванням, заявами, скаргами на 56-ти аркушах;

4.Папка-скорозшивач чорного кольору з пояснювальними з боку написом: «Договора» з наявними в неї договорами з різними датами на 256-аркушах;

5.Ксерокопія статуту ОСББ «Корона», затвердженого 01.11.2016 на 14-ти аркушах

6.Документація щодо кадрового штату працівників ОСББ «Корона» на 12-ти аркушах

7.Документація щодо виконаних робіт за наймом ОСББ «Корона» на 38-ми аркушах;

8.Зошит на 36-ти аркушах у клітину з рукописними записами;

9.Файл з незаповненим договором про технічне забезпечення електропостачання споживача з підписом на останній сторінці на 6-ти аркушах; ксерокопії загальних зборів на 3-х аркушах

10.Аркуші формату А-4 з рукописними записами та надрукованим текстом на 8-аркушах

11.В сейфі чернові записи з рукописним та надрукованим текстом на 2-х аркушах формату А-4;

12.Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі сірого кольору, на лицьовій стороні з логотипом «KRAULER», наявним в CD-R, DVD-R дисководі оптичним диском;

13.Два електронних USB-накопичувача які містять електронні ключі до програм «IFOBS», «1C».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені 06.07.2017 в ході проведення обшуку приміщення з написом на вхідних дверях «Бухгалтерия», яке використовується ОСББ «Корона», та розташоване на першому поверсі будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, 36, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є обьєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0001744 від 16.06.2017 предмети та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

1.Грошові купюри номіналом сто доларів США у кількості п`ятдесят штук, серед яких одна з купюр серії: KL 33963068 D, інші сорок дев`ять такої самої серії, однак в нижній частині мають напис «імітаційні»;

2.Папка-скорозшивач білого кольору з пояснювальним написом «Прикази» з наявними в неї протоколами установчих зборів власників квартир з різними датами на 45-ти аркушах формату А-4

3.Папка-скорозшивач білого кольору з пояснювальним написом: «Письма жалобы Заявлен» з наявними в неї листуванням, заявами, скаргами на 56-ти аркушах;

4.Папка-скорозшивач чорного кольору з пояснювальними з боку написом: «Договора» з наявними в неї договорами з різними датами на 256-аркушах;

5.Ксерокопія статуту ОСББ «Корона», затвердженого 01.11.2016 на 14-ти аркушах

6.Документація щодо кадрового штату працівників ОСББ «Корона» на 12-ти аркушах

7.Документація щодо виконаних робіт за наймом ОСББ «Корона» на 38-ми аркушах;

8.Зошит на 36-ти аркушах у клітину з рукописними записами;

9.Файл з незаповненим договором про технічне забезпечення електропостачання споживача з підписом на останній сторінці на 6-ти аркушах; ксерокопії загальних зборів на 3-х аркушах

10.Аркуші формату А-4 з рукописними записами та надрукованим текстом на 8-аркушах

11.В сейфі чернові записи з рукописним та надрукованим текстом на 2-х аркушах формату А-4;

12.Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі сірого кольору, на лицьовій стороні з логотипом «KRAULER», наявним в CD-R, DVD-R дисководі оптичним диском;

13.Два електронних USB-накопичувача які містять електронні ключі до програм «IFOBS», «1C».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя