Справа № 161/4754/17
Провадження № 1-кс/161/2356/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.305 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 підозрюється у контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3.4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, тобто її переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю способом, що утруднював виявлення, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України.

Також слідчий зазначив, що 17.02.2017, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного переміщення через митний кордон України та утруднення виявлення під час проходження митного контролю, завчасно помістив придбані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 2905 пігулок, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3.4-метилендіоксиметамфетамін) у поліетиленовий пакет, який обмотав клейкою стрічкою типу «скотч» та приховав замість фільтру повітрозбірника правої сторони автомобіля громадянина України ОСОБА_7 , який не був обізнаний з намірами ОСОБА_6 , під капотом.

Разом з тим, слідчий зазначив, що цього ж дня, близько 20 год. 11 хв., ОСОБА_6 , слідуючи як пасажир автомобілем марки «BMW 530D», д.р.н. НОМЕР_1 з Республіки Польща в Україну, смугою руху «зелений коридор», чим заявив про те, що у нього відсутні будь-які речовини, які підпадають під встановлену законодавством заборону або обмеження щодо ввезення на митну територію України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, незаконно, з приховуванням від митного контролю способом, що утруднював виявлення, перемістив через митний кордон України особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА (3.4-метилендіоксиметамфетамін).

Окрім того, слідчий зазначив, що згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № 79/75 від 18.02.2017 вилучені у ОСОБА_6 2905 пігулок загальною масою 1508, 32 г. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3.4-метилендіоксиметамфетамін), масою (в перерахунку на МДМА-основу) 616,0770 г.

Також, слідчий зазначив, що згідно даних ДФС України в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_4 на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні №0000010.

У зв`язку із цими обставинами, керуючись керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий ОСОБА_5 просив суд:

1.Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу - начальника 2-го відділення СВ УСБУ у Волинській області полковника юстиції ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали судом із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

2.Розглянути клопотання без виклику представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

3. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав та в обґрунтування клопотання навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може встановити або спростувати причетність ОСОБА_6 до вчинення контрабанди психотропних речовин, надати можливість встановити зв`язки підозрюваного, ідентифікувати осіб, які можливо є замовниками психотропних речовин або іншими спільниками вчинення злочину, тобто, є способом отримання фактичних даних, які надалі можуть бути використані як докази у кримінальній справі, неможливість іншими способами довести зазначені обставини

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилаючись на обставини викладені в клопотанні просив суд задоволити клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
Відповідно до витягу ЄРДР кримінального провадження №0000010 вбачається, 18 лютого 2017 року до реєстру внесені відомості з відомостями про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин,їх аналогів в особливо великих розмірах, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.305 КК України(а.с.3).
18 лютого 2017 року ОСОБА_6 було повідомленно про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України (а.с.9-14).
Згідно відповіді на запит заступника начальника інспекції-начальника Ватутінського відділення Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області від 16.03.2017 року встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_4 на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні №0000010 (а.с.7).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_5 підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.305 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу - начальника 2-го відділення СВ УСБУ у Волинській області полковника юстиції ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області підполковника юстиції ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області майора юстиції ОСОБА_11 , або за їх дорученням слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій, без вилучення, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , у період з 01.01.2016 року по 23.03.2017 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1