УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого ОСОБА_2 , по матеріалам міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німетчина про надання правової допомоги у кримінальній справі проти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

13.12.2016 слідчий СВ ДОП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виходячи із наступного. Органом досудового слідства, встановлено, що 18.10.2016 року слідчим відділом Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення з компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі проти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою суду першої інстанції Тіргартен, Берлін, № (351 Gs) 272 Js 1261/14 (2171/16) від 04.07.2016 року, звинувачений ОСОБА_3 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , підозрюється в тому що в рамках виконавчого впровадження щодо нього, 06 березня 2014 року надав неправдиві дані про своє майно, а тим самим, згідно §156 Кримінально процесуального кодексу ФРН, неправдиве посвідчення, рівносильне присязі. При цьому джерелом прибутків він назвав лише свою пенсію, а в якості рахунка назвав розрахунковий рахунок відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте промовчав про суму в розмірі 20 000 євро, внесену на депозит іноземного рахунка / рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вислухавши пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені відомості та документи, що становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 МФО), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали;

- завірені копії документів про відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також документи особи, яка відкрила дані рахунки;

- завірені копії документів про випуск до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , основних і додаткових банківських пластикових карток , і їх відправку конкретним одержувачам ;

-надати завірені копії договорів № SAMDN5306, №SAMDN281, № SAMDN5338, а також всі інші договори звинуваченого про ощадні вклади;

- відомості стосовно електронної книжки за № НОМЕР_4 , а також всіх інших ощадних книжок звинуваченого ОСОБА_3 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- іншу документацію яка б містила інформацію про стан кожного рахунку який належить ОСОБА_3 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 06 березня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1