печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Установлено, що у банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки,

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000862 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

2)АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

3)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_10 ;

4)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_11 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 ;

5)АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_16 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ;

6)АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_20 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

7)АБ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_23 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_24 ;

8)АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 у м. Києві (МФО НОМЕР_25 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_26 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

9)Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_17 , м. Київ (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_30 ;

10)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_18 у м. Києві (МФО НОМЕР_31 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 ;

11)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_37 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

12)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_40 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_41 ;

13)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_42 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_43 ;

14)ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_45 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/40238/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1