У Х В А Л А Справа № 200/19564/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10740/16

14 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню №0000461 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

На момент відкриття рахунків керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено оригінал юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 . На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_49 ) та ін.
При відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , було встановлено мешканця м.Київа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , який пояснив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, жодного договору не підписував, рахунки в банках не відкривав та податкову звітність не подавав.

Досудовим розслідуванням було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) має відкриті розрахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " МФО НОМЕР_50 № 5509, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " МФО НОМЕР_51 № НОМЕР_52 , ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " МФО НОМЕР_53 НОМЕР_54 . За результатами проведених виїмок документів в зазначених банківських установах було встановлено ряд підприємств, які сприяють у вчиненні господарської діяльності з ознаками фіктивності. Одним з яких є ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_55 ), яке згідно руху грошових коштів має взаємовідношення з вищезазначеними підприємствами.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за її відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000461,тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, документів по взаємовідношенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_55 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) та з метою викриття злочинних дій зазначеного підприємства з іншими суб`єктами ланки схеми завірених належним чином документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_55 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_49 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_55 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

-Довіреності на отримання товарів

-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

-Завірені належним чином копії ліцензій на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.

-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1