Справа № 727/4787/17
Провадження № 1-кс/727/1472/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000321 від 31.05.2016 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000321 від 31.05.2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що до служби безпеки банківської установи неодноразово звертались фізичні особи із повідомленням про факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків службовими особами Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про факти привласнення коштів потенційних клієнтів банківської установи під приводом розміщення їх на депозитному рахунку.

Зокрема, під час здійснення службових розслідувань були виявлені факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім вказаного, було встановлено, що начальник Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , під приводом розміщення коштів на депозитному рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду в значному розмірі, а також ОСОБА_8 оформила від імені ОСОБА_10 кредитку картку на суму 53500 гривень, які в подальшому через мережу банкоматів зняла.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, з метою проведення експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договорів на відкриття депозитних рахунків, заяв на відкриття та закриття рахунків, заяв на видачу готівки від імені потерпілих - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення для проведення комплексної почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 19.05.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на період проведення комплексної почеркознавчої експертизи,, а саме до:

- договорів на відкриття депозитних рахунків, заяв на відкриття та закриття рахунків, заяв на видачу готівки від імені потерпілих - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1