Справа № 761/8946/17
Провадження № 1-кс/761/5649/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000278 від 20.07.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, м. Києва, займається виготовленням фальсифікованих документів (посвідчення водія, свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, освітні атестати, дипломи про спеціальну вищу та середню освіту тощо), які за грошову винагороду реалізуються фізичним особам, у т.ч. бойовикам незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР/ЛНР», сприяючи останнім в їх легалізації за межами окупованої території України.

Згідно отриманих даних до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що серед клієнтів ОСОБА_6 та у його співучасників наявний громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Донецька, причетний до діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛHP»), який замовив у них підроблений документ, а саме - диплом про закінчення вищого учбового закладу.

За отриманими даними пошук клієнтів, які бажають придбати підроблені документи здійснюється через веб-сайти мережі Інтернет («www.diplom-osvita.com», «www.diplomator.com.ua», «www.diplomist.com.ua», «www.diplomі.in.ua», «www.kypidiplom. com.ua», «www.ukrdiplom.info» та інші), після чого з використанням поліграфічного устаткування вищевказані особи здійснюють відповідну підробку документі, а збут та фактична доставка підроблених документів по території України на адресу покупців та отримання грошових коштів за відповідний збут здійснюється за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта». Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності використовує, зокрема, підроблені документи на ім`я громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме для відправки «замовникам» підроблених документів.

Разом з тим, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 причетна до організації вказаної вище злочинної діяльності, і забезпечує таку діяльність необхідними бланками для виконання замовлень, а саме: паспортів, посвідок на проживання, нотаріальними бланками тощо.

За повідомленням Департаменту контррозвідки Служби безпеки України № 2/2/7-4184нт від 22.02.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігає знаряддя злочину, а саме: заготовки, бланки, підроблені документи про освіту, посвідчення про право на керування транспортними засобами, свідоцтва про право власності на автомобільний транспорт, паспорти, посвідки на проживання та інші підроблені документи, печатки, кліше, банківські картки, договори, картки стільникового зв`язку та термінали мобільного зв`язку, які використовувались при вчиненні вказаного злочину, комп`ютерну техніку, електронні та магнітні носії інформації, оргтехніку, станки тощо, а також майно, здобуте в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, матеріальні цінності тощо, інші документальні матеріали, предмети й речі, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації

№ 062/14-2468 (И-2017) від 02.03.2017 встановлено, що 1/12 частка кв. АДРЕСА_2 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 .

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються та знаходяться вказані вище речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприятимуть розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою, що дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукати інші предмети і документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , 1/12 частка квартири зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: заготовок, бланків, підроблених документів про освіту, посвідчень про право на керування транспортними засобами, свідоцтв про право власності на автомобільний транспорт, паспортів, посвідок на проживання та інших підроблених документів; печаток, кліше, банківських карток, договорів, карток стільникового зв`язку та терміналів мобільного зв`язку, які використовувались при вчиненні вказаного злочину, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, оргтехніки, станків.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: майна, здобутого в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо, інших документальних матеріалів, предметів і речей, що мають значення для кримінального провадження, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «майно» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000278 від 20.07.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: заготовок, бланків, підроблених документів про освіту, посвідчень про право на керування транспортними засобами, свідоцтв про право власності на автомобільний транспорт, паспортів, посвідок на проживання та інших підроблених документів; печаток, кліше, банківських карток, договорів, карток стільникового зв`язку та терміналів мобільного зв`язку, які використовувались при вчиненні вказаного злочину, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, оргтехніки, станків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя