Справа № 761/9419/17
Провадження № 1-кс/761/5917/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі

Головуючого судді ОСОБА_1

особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши клопотання ТОВ «О.М.С.» щодо вирішення питання про повернення речових доказів в рамках закритого кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016, яке перебувало в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві,

В С Т А Н О В И В :

У провадження суду надійшло клопотання ТОВ «О.М.С.» щодо вирішення питання про повернення речових доказів в рамках закритого кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016, яке перебувало в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві.

В обґрунтування скарги зазначено, що на досудовому розслідуванні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 28 серпня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «О.М.С.» за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 136, під час якого вилучено перелік предметів та документів, які не відносяться до даного кримінального провадження, які постановю слідчого було визнано речовими доказами. При цьому постановою слідчого від 24.01.2017 року, кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було закрито у зв*язку із відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.» складу кримінального правопорушення, що є належною підставою для повернення речових доказів з кримінального провадження та задоволення клопотання.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_2 , просив про її задоволення з підстав, викладених у ній.

Слідчий, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 14.03.2016, слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Проаналізувавши доводи клопотання, заслухавши особу, яка подала клопотання та слідчого, вивчивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Судом встановлено, що на досудовому розслідуванні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
26 серпня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «ОМС», за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 136.

30 серпня 2016 року слідчим у кримінальному провадженні було прийняте рішення про приєднання вилучених під час обшуків переліку фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «О.М.С.» до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
24 січня 2017 року кримінальне провадження №0000045 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, було закрито на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.» складу кримінального правопорушення, однак речові докази, які було вилучено під час обшуку, повернуто не було.

Так, відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).
Крім того гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
Дії, внаслідок яких наступає кримінальна відповідальність згідно ч.3 ст.212 КК України, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах .

При цьому, за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий прийшов до висновку, що дії службових осіб ТОВ «О.М.С.» не містять у собі складу кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, а тому кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000045 підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення.

З наведеного вище вбачається, що вилучені під час обшуку 26.08.2016 р. за місцем реєстрації ТОВ «ОМС», за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 136 речі, та документи, які було приєднано до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, не є предметами кримінального правопорушення за ст. 212 КК України, у зв`язку із чим, у відповідності до п.5 ч.9 ст. 100 КПК України, вказані речові докази підлягають поверненню власнику (законному володільцю).

Враховуючи наведене, керуючись ст. 100, 171-174, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну службову особу Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, яка здійснювала досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000045 старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 повернути ТОВ «О.М.С», його представнику, вилучені під час обшуку, проведеного 26.08.2016 року за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 136 предмети та документи, приєднані до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого про визнання речовими доказами від 30 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1