н/п 1-кс/766/9115/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ХВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003517 за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівельно-ремонтних робіт за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Так, 29.08.2016 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області з ГУ ДФС в Херсонській області надійшли матеріали за фактом можливих порушень з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до отриманих матеріалів, в період з липня 2015 року по грудень 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено чотири договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 524 968 грн., відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання провести ремонтні роботи за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 згідно з інформацією автоматизованої системи співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Згідно проведеного аналізу відомостей, внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декларувало придбання різних груп товарів в асортименті (мішки поліпропіленові, банки, вази, салатники, газобетонні блоки та інші), при цьому шляхом підміни товарних позицій відображених в податковій звітності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали нібито надання послуг з капітально-будівельних робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до службової записки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 119/21-22-16-06 від 22.07.2016 та аналітичного дослідження № 21/21-22-16-06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно у схемі можливого розкрадання державних коштів у сумі 542 760 грн.

Крім того, за результатами проведення будівельно-технічної та судово-економічної експерти встановлено завищення обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту та використання будівельних матеріалів в ході проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на загальну суму 35112, 40 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня) в відділені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня) в ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2015р. по 08.08.2017р; платіжні доручення та грошові чеки за зазначений період часу.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами - контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського районного суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме -до руху по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді, платіжні доручення та грошові чеки за період з 01.09.2015 по 08.08.2017 із правом їх вилучення прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 04.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя