1-кс/134/145/2017
Справа № 134/846/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2017 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000202 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказав, що у жовтні 2013 року, з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , через представника за довіреністю ОСОБА_6 , було укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50000000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало товариству шість кредитів (траншів) по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення, 25.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір закладу № 071/251013-ЗКЛ, відповідно до якого, у заклад банку передано цукор-пісок виробництва 2013 року (фасований у мішки по 50 кг) в загальній кількості 800 тон, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (будівля складу № 2, літ. 51), вартістю 3 588 664 гривень. Майно в закладі охоронялось службою охорони, двері складів опечатувались та опломбовувались представниками Банку.
В подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернувся до банку з листом про зміну складу зберігання 800 тон цукру-піску із складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (будівля складу № 2, літ. 51) на будівлю 1 (будівля складу № 33), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим просив внести зміни до кредитного договору.
Після внесення необхідних змін до кредитного договору, замість зміни місця зберігання 800 т. цукру-піску - він був вилучений зі складу та реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.10.2013 укладений договір про надання охоронних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідного до якого вказане товариство надавало послуги Банку по охороні об`єктів із майном, яке перебувало в закладі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 . При цьому працівники охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели журнали обліку, у яких працівники чи представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відвідування складських приміщень із майном закладу робили відмітки щодо прийняття приміщення у опломбованому стані та його здачу під охорону теж опломбованими. Крім того, охорона вела журнали обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів на території за вище вказаними адресами, в яких відображалось яким транспортним засобом вивозився товар із відповідної території, кількість такого товару, його найменування, а також номер відповідної товарно-транспортної накладної.

Вказані вище журнали перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , працівники якого можуть бути причетними до розтрати майна закладу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в зв`язку з цим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відомості, які містяться у журналах обліку відвідування працівниками та представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складських приміщень з майном закладу даного Банку за адресами АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , за 2013 2014 роки, а також у журналах обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться складські приміщення із майном закладу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , за 2013 2014 роки, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Вилучення оригіналів вказаних документів пов`язане з необхідністю під час подальшого досудового розслідування призначити судово-економічну та почеркознавчі експертизи, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зазначені вище журнали обліку знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Слідчий просив клопотання задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що слідчим відділенням Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.06.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою: АДРЕСА_3 . А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратур ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів. Надати слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- журналів обліку відвідування (опломбовування та розпломбовування) працівниками та представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складських приміщень з майном закладу даного Банку за адресами АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , за 2013 2014 роки;

- журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться складські приміщення із майном закладу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , за 2013 2014 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1