Справа № 592/3541/17
Провадження № 1-кс/592/1676/17

УХВАЛА

про арешт майна

29 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що з листопада 2016 року, невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому ОСОБА_4 збуває зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 замовляє незаконно виготовлені алкогольні напої у ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою-підприємцем та здійснює свою діяльність в двох магазинах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в яких в подальшому збуває незаконно виготовлені алкогольні напої.

У ході проведення обшуку 27.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у магазині виявлені та вилучені алкогольні напої, а саме:

-горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,7 л., в кількості 182 шт., 0,5 л., в кількості 612 шт., 0,2 л., в кількості 100 шт., 0,25 л., в кількості 20 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Сільвер» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 9 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Нічна» об`ємом 0,5 л., в кількості 15 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 40 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Медова з перцем» об`ємом 0,5 л., в кількості 29 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA «Пшенична» об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

-горілку марки Nemiroff (з чорною етикеткою) об`ємом 0,5 л., в кількості 14 шт.;

-горілку марки Перепелка «Класична» об`ємом 0, 5 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 26 шт.;

-горілку марки Перепелка «Карпатська» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.;

-горілку марки Воздух (з синьою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 35 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 7 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

-горілку марки Воздух (з білою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1 шт.;

-горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 60 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 104 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 294 шт.,;

-горілку марки Хлібний дар «На пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.,;

-горілку марки Хлібний дар «Українська» об`ємом 0,37 л., в кількості 247 шт.,№

-горілку марки Цельсій «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

-горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 0,7 л., в кількості 7 шт., 0,37 л., в кількості 6 шт., 0,2 л., в кількості 8 шт.;

-горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

-горілку марки Мороша «Класична» об`ємом 0,2 л., в кількості 8 шт.,;

-горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

-горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 36 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 125 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 324 шт.;

-горілку марки Байка «степова пшенична» об`ємом 0,7 л., в кількості 3 шт.;

-горілку марки Всеградська з перцем об`ємом 0,25 л., в кількості 39 шт.

У ході проведення обшуку 27.03.2017 за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 115 у магазині виявлені та вилучені алкогольні напої, а саме:

-горілку марки Пшенична об`ємом 0,5 л., в кількості 114 шт.;

-горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,5 л., в кількості 16 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 7 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA СV «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA СV «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 26 шт.;

-горілку марки СLUBVODKA СV «Медова-перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

-горілку марки Nemiroff «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 30 шт.;

-горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 19 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 23 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 17 шт., об`ємом 0,1 л., в кількості 33 шт.;

-горілку марки Перепілка «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 13 шт.;

-горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 12 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 28 шт.;

-горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 25 шт.;

-горілку марки Воздух «Особлива» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 21 шт.;

-горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 5 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 17 шт.;

-горілку марки Козацька рада «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 шт.;

-горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт.;

-горілку марки Гетьсан Мазепа об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.;

-горілку марки Медовуха «Майська» об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.;

-горілку марки Перша гільдія об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.;

-горілку марки Хортиця «Срібна» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.

У ході проведення обшуку 27.03.2017 за адресою: Сумська область, Конотопський р-н, с. Кузьки, вул. Українська, 8 на території домоволодінні в гаражному приміщенні виявлені та вилучені алкогольні напої, а саме:

-горілку марки Пшенична «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 11460 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1260 шт.;

-горілку марки Пшенична об`ємом 10 л., в кількості 38 картонних ящиках.

У ході проведення обшуку 27.03.2017 автомобіля марки Мерседес Спрінтер, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 виявлені та вилучені алкогольні напої, а саме:

-горілку марки CLUBVODKA «Пшенична» об`ємом 0,5 л., в кількості 264 шт.;

-горілку марки Пшенична «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 80 шт.;

-горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт.;

-горілку марки Пшенична об`ємом 10 л., в кількості 52 картонних ящиках.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої (горілка) відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто незаконного виготовлення з метою збуту, а також незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, постановою ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 28.03.2017 вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004.

У разі повернення алкогольних напоїв існує реальна загроза їх зникнення, втрати або відчуження.

Таким чином, метою накладення арешту на алкогольні напої (горілку) є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для проведення експертизи..
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на алкогольні напої, які вилучені 27.03.2017 в ході проведення обшуків:

1)магазину, розташованого за адресою Сумська область, Конотопський район, с. Заводське, вул. Заводська, 13, а саме на:

2)горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,7 л., в кількості 182 шт., 0,5 л., в кількості 612 шт., 0,2 л., в кількості 100 шт., 0,25 л., в кількості 20 шт.;

3)горілку марки СLUBVODKA «Сільвер» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 шт.;

4)горілку марки СLUBVODKA «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 9 шт.;

5)горілку марки СLUBVODKA «Нічна» об`ємом 0,5 л., в кількості 15 шт.;

6)горілку марки СLUBVODKA «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 40 шт.;

7)горілку марки СLUBVODKA «Медова з перцем» об`ємом 0,5 л., в кількості 29 шт.;

8)горілку марки СLUBVODKA «Пшенична» об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

9)горілку марки Nemiroff (з чорною етикеткою) об`ємом 0,5 л., в кількості 14 шт.;

10)горілку марки Перепелка «Класична» об`ємом 0, 5 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 26 шт.;

11)Горілку марки Перепелка «Карпатська» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.;

12)горілку марки Воздух (з синьою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 35 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 7 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

13)горілку марки Воздух (з білою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1 шт.;

14)горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 60 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 104 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 294 шт.,;

15)горілку марки Хлібний дар «На пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.;

16)горілку марки Хлібний дар «Українська» об`ємом 0,37 л., в кількості 247 шт.,№

17)горілку марки Цельсій «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

18)горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 0,7 л., в кількості 7 шт., 0,37 л., в кількості 6 шт., 0,2 л., в кількості 8 шт.;

19)горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.,;

20)горілку марки Мороша «Класична» об`ємом 0,2 л., в кількості 8 шт.,;

21)горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.,;

22)горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 36 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 125 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 324 шт.;

23)горілку марки Байка «степова пшенична» об`ємом 0,7 л., в кількості 3 шт.;

24)горілку марки Всеградська з перцем об`ємом 0,25 л., в кількості 39 шт.,

25)магазину, розташованого за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 115, а саме на:

26)горілку марки Пшенична об`ємом 0,5 л., в кількості 114 шт.;

27)горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,5 л., в кількості 16 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 7 шт.;

28)горілку марки СLUBVODKA СV «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

29)горілку марки СLUBVODKA СV «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 26 шт.;

30)горілку марки СLUBVODKA СV «Медова-перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

31)горілку марки Nemiroff «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 30 шт.;

32)горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 19 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 23 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 17 шт., об`ємом 0,1 л., в кількості 33 шт.;

33)горілку марки Перепілка «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 13 шт.;

34)горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 12 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 28 шт.;

35)горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 25 шт.;

36)горілку марки Воздух «Особлива» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 21 шт.;

37)горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 5 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 17 шт.;

38)горілку марки Козацька рада «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 шт.;

39)горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт.;

40)горілку марки Гетьман Мазепа об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.;

41)горілку марки Медовуха «Майська» об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.;

42)горілку марки Перша гільдія об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.;

43)горілку марки Хортиця «Срібна» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.;

44)домоволодіння (гаражного приміщення), розташованого за адресою Сумська область, Конотопський р-н, с. Кузьки, вул. Українська, 8, а саме на:

45)горілку марки Пшенична «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 11460 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1260 шт.;

46)горілку марки Пшенична об`ємом 10 л., в кількості 38 картонних ящиках;

47)автомобіля марки Мерседес Спрінтер, синього кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме на:

48)горілку марки CLUBVODKA «Пшенична» об`ємом 0,5 л., в кількості 264 шт.;

49)горілку марки Пшенична «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 80 шт.;

50)горілку марки Пшенична «Люкс» об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт.;

горілку марки Пшенична об`ємом 10 л., в кількості 52 картонних ящиках.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1