печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Зокрема, у рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками підпорядкованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 понад 50 юридичних осіб платників податків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ПП « ОСОБА_8 » (ПП « ОСОБА_9 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄРДПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_59 ).
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення джерел походження коштів, у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб, документи по яких перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_60 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_14 та/або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_57 », МФО НОМЕР_60 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій як в електронному так і документальному вигляді стосовно руху коштів по рахунках наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ,№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_168 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_171 ; ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_185 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_186 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄРДПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_196 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_206 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_208 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_212 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_57 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_228 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_59 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , а саме:
- документів щодо відкриття рахунків зазначеними підприємствами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », МФО НОМЕР_60 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 21.03.2017;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », МФО НОМЕР_60 банківських операцій по рахунках зазначених підприємств, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 21.03.2017;
- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по зазначеним підприємствам, за період з дати відкриття рахунків зазначених підприємств по 21.03.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15671/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1