Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10089/17

н/п 1-кс/712/4572/17

15 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0004346 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.361, ч.1,ч.2 ст.200 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

103 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів:

- роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ), який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб,

- відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,

- роздруківок фото ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- договір, який укладався із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на обслуговування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,- матеріали службової перевірки по факту перевірки численних звернень клієнтів банку щодо неправомірних дій ОСОБА_6 з можливістю їх подальшого вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004346 від 23.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.3 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.361, ч.1,ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючи на посаді спеціаліста по роботі з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , будучи матеріально-відповідальною особою, маючи доступ до автоматизованої системи - Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо прийняття та оформлення депозитів, видачу та оформлення кредитів, випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток, відкриття рахунків різного призначення в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 за зверненнями громадян-клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , здійснював випуск платіжних карток для виплат на їх імена, паралельно пропонував їм здійснити оформлення кредитних карток, на їх відмови не реагував, кредитні картки оформлював. привласнював і в подальшому, за допомогою раніше відомого йому пін-кода, який став відомий йому в зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, змінював фінансовий номер по вказаних картках, та знімав грошові кошти з кредитних карт, які в подальшому привласнював та витрачав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені , ч1, ч. 3 ст. 191 КК України

Крім того, він же в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , будучи правомочним та наділеним доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в систему, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 спотворив інформацію, що виразилось в внесенні неправдивих відомостей в систему щодо заявки клієнтів банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на імітування кредитних карток «Універсальна`на їх імена, в подальшому продовжуючи свій злочинний умисел, скориставшись малою обізнаністю та літнім віком, задля розосередження уваги клієнтки, під приводом збою в роботі електронно-обчислюваної машини планшету, та автоматизованої системи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наполіг на виконанні декількох фото клієнтки ОСОБА_15 з пенсійною карткою, яку вона дійсно отримувала в той час, використавши фото, де зображення лицевого вигляду пенсійної картки затемнено, видавши дане фото за зображення клієнтів з начебто отриманими ними кредитними картками «Універсальна», що насправді не відповідало дійсності, вніс таке фото до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та подав заявку на установлення кредитного ліміту по вказаних кредитних картах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, ч.2 ст.361 КК України.

Крім того, він же в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток у встановленому законодавством порядку пластикової картки, використовуючи заяву клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 щодо випуску на їх ім`я карток для соціальних виплат, скориставшись наданими йому службовими повноваженнями ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в авторизовану систему ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , неякісне фото клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з законно виданими на їх імена ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 пенсійними картками та картками для соціальних виплат, імітував кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх імена, після чого їх привласнив та використовував для власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1, ч. 2 ст. 200 КК України.

11.07.2017 ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1,ч. 2 ст. 200, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 оформив ще кредитні картки ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ).

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються даного факту, а саме роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ), який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб, відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , роздруківок фото ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір, який укладався із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на обслуговування в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали службової перевірки по факту перевірки численних звернень клієнтів банку щодо неправомірних дій ОСОБА_6 ..

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ), який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб, відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , роздруківок фото ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір, який укладався із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на обслуговування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали службової перевірки по факту перевірки численних звернень клієнтів банку щодо неправомірних дій ОСОБА_6 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналу документів про рух коштів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу документів про рух коштів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0004346 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.361, ч.1,ч.2 ст.200 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області доступ до речей та документів:

- роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ), який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб,

- відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,

- роздруківок фото ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- договір, який укладався із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на обслуговування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- матеріали службової перевірки по факту перевірки численних звернень клієнтів банку щодо неправомірних дій ОСОБА_6 із можливістю виготовлення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2017р.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -