печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8071/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ухилилися від сплати податку на додану вартіст ь на загальну суму 4 726 654,65 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування було встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) згідно ІС Податковий блок є ОСОБА_5 , який згідно протоколу допиту свідка повідомив, що до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) не має відношення, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) не підписував.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що засновником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 , яка згідно протоколу допиту свідка повідомила, що до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) не має відношення.
З урахуванням викладеного, неможливо підтвердити факт постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), тобто такі послуги не постачалися та не надавалися.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у банківській установі

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

? копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 10.02.2017 грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 (980, 840), № НОМЕР_6 (980, 840), № НОМЕР_7 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів , МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_5 (980, 840), № НОМЕР_6 (980, 840), № НОМЕР_7 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками НОМЕР_5 (980, 840), № НОМЕР_6 (980, 840), № НОМЕР_7 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнтбанк за період з 01.01.2016 по 10.02.2017, в паперовому вигляді;

? копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;

?кредитних договорів з додатками;

?договорів страхування, перестрахування з додатками та актами виконаних робіт, послуг щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

?договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/8071/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1