печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6618/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у кінці 2013 року, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, одержання доходів від такої діяльності й їх легалізації невстановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , м. Київ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Беліз).

Досудовим слідством встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Рокитне Рокитнянського р-ну Київської області, - співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Києва, який був агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з митного оформлення і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які причетні до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході тимчасового доступу до матеріалів банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчим встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власниками банківських рахунків, вказаних слідчим у клопотанні,

Отже, відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і використання рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , які є учасниками подій, безпосередньо пов`язаних з обставинами злочину, рух коштів цими рахунками упродовж листопада 2013 року січня 2017 року можуть бути доказами вчинення фіктивного підприємництва та здобутих внаслідок його (злочинним шляхом) коштів.

Приймаючи до уваги, що виключно наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомості, документи містять дані про час, місця, способи, суми, платників і одержувачів платежів за надання послуг з доставки міжнародних експрес-відправлень, операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе. У ході досудового розслідування слідчим винесено постанову про проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим (відповідно до наявних в ЄРДР відомостей) на здійснення досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000175 слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до наявних у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) речей і документів, а саме:

1. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , тобто:

1.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

1.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_7 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

1.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

2. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , тобто:

2.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

2.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_6 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

2.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

3. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , тобто:

3.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

3.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_4 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

3.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

4. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , тобто:

4.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

4.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_5 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

4.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1