Справа№751/5145/17
Провадження №1-кс/751/2156/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками Управління Служби Безпеки в Чернігівській області виявлено факт заволодіння коштами невстановленими особами Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході виконання реконструкції систем теплопостачання у відділах поштового зв`язку Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
26.07.2016 та 07.08.2017 на підставі слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено договори підряду № 21-402 від 21.07.2016, № 21-316 від 05.07.2016, № 21-506 від 15.09.2016, № 21-505 від 15.09.2016, № 21-507 від 15.09.2016, № 21-503 від 15.09.2016, № 21-502 від 15.09.2016, № 21-504 від 15.09.2016 з актами приймання виконаних будівельних робіт у відділеннях поштового зв`язку ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаних договорів, платіжні доручення відповідно до яких здійснювалося перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до вказаних договорів підряду та платіжних доручень встановлено, що перерахування коштів Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з реконструкції мережі теплопостачання у відділеннях поштового зв`язку, здійснювалося на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » - НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-економічної експертизи, встановлення та документування фактів розтрати грошових коштів Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час Чернігівська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих ПП « ОСОБА_5 » на рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати достовірні відомості про проведення розрахунків по договорах підряду між Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на даний час, неможливо.
Період часу, за який необхідно отримати інформацію про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначається з дати підписання першого договору підряду на виконання робіт по дату здійснення останнього перерахування коштів за виконані роботи відповідно до платіжного доручення, тобто з 05.07.2016 по 30.12.2016. Даний період часу обґрунтовується тим, що інформація про рух коштів по рахунку за вказаний період часу дозволить слідству провести більш якісний аналіз розрахункових операцій, які були здійснені між Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 05.07.2016 року по 30.12.2016 рік.
В решті вимог відмовити.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1