Справа № 610/1340/17
Провадження № 1-кс/610/220/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано наступним:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000555 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що невідома особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.05.2017 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа в м. Балаклія Харківської області здійснює незаконний збут наркотичних засобів через безкоштовний мессенджер «Telegram» в мобільному телефоні.

19.05.2017 року дану заяву було внесено до ЄРДР за №000055 за ознаками ч.1 ст. 307 КК України та було розпочате досудове розслідування.

Згідно показань ОСОБА_4 встановлено, що він є користувачем безкоштовного мессенджера «Telegram» в його телефоні. Йому стало відомо про групу інтересів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вступивши в неї йому прийшла розсилка конкретних позицій в кількості 6 шт., а саме «Alpha PVP » та амфетамін і прайс з цінами по ним. Він задля цікавості замовив одну з позицій 17.05.2017 та перерахував грошові кошти на один з гаманців платіжної системи, та йому вказаний згорток з речовиною був залишений в певному місці м. Балаклія, де він його і забрав, при цьому зрозумівши, що вміст в ньому є наркотиками. 18.05.2017 року він вирішив повторно замовити наркотичний засіб, перерахував грошові кошти та йому надійшло знову певне місце з розташуванням так званої закладки. Так як він розумів, що це є наркотики та проводиться його незаконний збут він вирішив звернутися до поліції з метою документування протиправної діяльності винної особи та працівниками поліції було вилучено згорток з дрібною речовиною бежевого кольору.

В ході огляду місця події від 18.05.2017 по АДРЕСА_1 у вказаному в переписці місці (пожежний вихід під`їзду № 1), за участю ОСОБА_4 виявлено та вилучено згорток з дрібною речовиною бежевого кольору.

З дозволу власника 18.05.2017 проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_4 , та встановлено переписку в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа виклала конкретні позиції в кількості 6 шт. та прайс по ним, а саме «Alpha PVP » (т.зв. «дизайнерські наркотики» ) та амфетамін, вказавши при цьому гаманці електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; гаманці електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 # НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , на які потрібно перераховувати кошти.

Відповідно до листа з української міжбанківської асоціації членів платіжних систем встановлено, що з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти переводяться на картковий рахунок № НОМЕР_5 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
На теперішній час виникла необхідність у встановленні відомостей, які становлять банківську таємницю з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , його анкетні дані, місце проживання, контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 29.04.2017 року по 19.05.2017 року; у разі зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку за період з 29.04.2017 по 19.05.2017 надати фото та відео матеріали.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ):

інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , його анкетні дані, місце проживання, контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 29.04.2017 року по 19.05.2017 року; у разі зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку за період з 29.04.2017 по 19.05.2017 фото та відео матеріали.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: