У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 Справа №607/1320/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №000380 від 02 лютого 2015 року звернувся слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення та використання підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17.12.1999 року щодо стягнення із аліментів у користь ОСОБА_6 кожного місяця ОСОБА_7 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_6 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_9 стало відомо, що державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 накладено арешт на два належних йому автомобіля у зв`язку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51 563,91 грн. Тоді ОСОБА_7 звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування усіх обставин та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_6 ).

Однак, як пізніше ОСОБА_10 стало відомого, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені ОСОБА_6 було подано заяву із номером рахунку № НОМЕР_1 ( який відкритий від імені ОСОБА_6 у Тернопільському відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51 563,91 грн. на рахунок вказаний у заяві ОСОБА_6 (№ НОМЕР_1 ), які в подальшому 13.01.2016 року були отримані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що 13.01.2016 року у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору №0389984 від 05.04.2000 р.).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 востаннє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29.08.2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів від 13.01.2016 року, у яких міститься інформація щодо отримання грошових коштів ОСОБА_6 у касі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір №0389984 від 05.04.2000 р., згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, а також оригінали документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_6 .

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування вищеперелічені банківські документи зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться банківські документи щодо отримання готівкових коштів, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також те, що на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом довести або спростувати факт ОСОБА_6 , про отримання грошових коштів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р., згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_6 , а також оригінали документів на підставі, яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_6 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1