Справа №766/6063/17
н/п 1-кс/766/8948/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або слідчому Херсонського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Херсонського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому сержанту поліції ОСОБА_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та зобов`язати:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_8 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гр. ОСОБА_11 щодо підробки документів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП " ОСОБА_12 " під час використання бюджетних грошових коштів.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 0000416 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч. 1 України.

Проведеним слідством встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_11 щодо підробки документів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП " ОСОБА_12 " під час витрачання бюджетних коштів. Так 26.09.2016року між ПП " ОСОБА_12 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 789 на проведення капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги в м. Херсоні та 10.10.2016року між ПП " ОСОБА_12 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 869 на проведення капітального ремонту огорожі Шевченківського (міського) парку за периметром.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма № 1 ДФ) по ПП " ОСОБА_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 01.02.2017роки наймана праця не використовувалась.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПП " ОСОБА_12 " є ОСОБА_13 по якому відомості за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо перетинання Державного кордону України відсутні.

Відповідно до рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 ПП " ОСОБА_12 " за юридичною адресою не знаходиться.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_12 " а саме:

1УКР.ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_2 04.12.2014
2УКР.ГРИВНЯНОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_4 03.03.2015
3УКР.ГРИВНЯНОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_5 03.03.2015
4УКР.ГРИВНЯНОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_8 29.10.2014
5 УКР.ГРИВНЯНОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 03.03.2015

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017,

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунків за виконані роботи ПП " ОСОБА_12 ", виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Суворовського районного суду м. Херсон з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або слідчому Херсонського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Херсонського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому сержанту поліції ОСОБА_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та зобов`язати:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_8 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1