печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000525, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2017 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому вигляді яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_5 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , пред`явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

Також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 126305 на ім`я ОСОБА_5 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , не обмежуючись НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картковим рахунком НОМЕР_7 , яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Крім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

21.06.2017 постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 21.06.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000525 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40604/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

19.07.2017