Справа № 589/1832/17
Провадження № 1-кс/589/551/17
УХВАЛА
19 травня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання мотивуює тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 11.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підшукують з числа знайомих осіб, яким видають кредит на утеплення житла, в подальшому перераховують кредитні кошти за домовленістю суб`єкту господарювання, який може проводити роботи з утеплення. Суб`єкт господарювання роботи з утеплення не проводить, а видає документ про їх проведення та закупівлю матеріалів, в подальшому вказані підробні документи громадяни на яких оформлені «Теплі кредити» надають до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують в подальшому вказані документи з метою погашення заборгованості за кредитами з державного бюджету. В наслідок чого банк незаконно відшкодовує з державного бюджету від 35% до 70% коштів для погашення фіктивних кредитів. В діях службових осіб Шосткинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

До Шосткинської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна інформація відносно службових осіб Шосткинської філії « ОСОБА_5 », які використовують службове становище шляхом використання підроблених документів здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених по програмі енергозбереження « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі понад 300 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка дала свідчення про те, що з засобів масової інформації їй стало відомо, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує державна програма з утеплення осель «Теплі кредити», згідно якої держава відшкодовує частину коштів, а саме 35% від суми кредиту. Вказана програма її зацікавила, оскільки вона має наміри встановити в свої оселі металопластикові вікна. Прийшовши до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де співробітник на ім`я ОСОБА_7 розповіла їй про умови надання кредиту, а також пояснила, що для оформлення кредиту, їй необхідно надати з установи, яка проводила роботи акт виконаних робіт. У зв`язку з тим, що вона не знає, які організації м. Шостка, беруть участь у дані програмі, то поцікавилася у співробітника банку про їх перелік. Від співробітника вона дізналася про те, що у програмі беруть участь ФОП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитаний за даним фактом в якості свідка ОСОБА_10 дав аналогічні свідчення, свідченням ОСОБА_6 .

Речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про перелік суб`єктів господарювання, які брали участь у програмі «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району, Сумської області з 2016 року по теперішній час, про перелік працівників ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо займалися оформленням кредитів по програмі енергозбереження «Теплі кредити», про умови надання кредиту за програмою «Теплі кредити», про перелік осіб, які оформили кредити за програмою «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району з 2016 року по теперішній час можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про перелік суб`єктів господарювання, які брали участь у програмі «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району, Сумської області з 2016 року по теперішній час, про перелік працівників ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо займалися оформленням кредитів по програмі енергозбереження «Теплі кредити», про умови надання кредиту за програмою «Теплі кредити», про перелік осіб, які оформили кредити за програмою «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району з 2016 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження № 0000028, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, протоколи допитів свідків, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину та осіб, причетних до нього.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- перелік суб`єктів господарювання, які брали участь у програмі «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району, Сумської області з 2016 року по теперішній час;

- перелік працівників ТВБВ № НОМЕР_1 філії- Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням повних анкетних даних), які безпосередньо займалися оформленням кредитів по програмі енергозбереження «Теплі кредити»;

- інформацію про умови надання кредиту за програмою «Теплі кредити»;

- перелік осіб (із зазначенням повних анкетних даних, адреси мешкання), які оформили кредити за програмою «Теплі кредити» на території м. Шостка та Шосткинського району з 2016 року по теперішній час.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 19 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1