УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий ОМВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора державних лотерей - державного підприємства з 100 % іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості в яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що впродовж 2016-2017 років у відкритому режимі на території Хмельницької області, а саме в м. Хмельницькому за адресами: АДРЕСА_2 за адресою АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; в АДРЕСА_5 ; з порушенням ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні", під прикриттям законної ліцензованої діяльності, яку проводить підприємство з 100 % іноземними інвестиціями ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до ненадходження грошових коштів до державного бюджету України в результаті діяльності вищевказаного приватного підприємства.
Під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 03 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні речі і предмети, що мають значення для досудового розслідування, а саме системні блоки в кількості 12 штук, які поміщені в окремі поліетиленові упакування, які зав`язані ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бирки з пояснюючими написами, яка опечатана; 11 (одинадцять) флеш-накопичувачів, поміщених до сейф-пакету ГСУ НПУ № 4293306, пульт в кількості 3 штуки, які поміщені в окремий поліетиленовий пакет, який зав`язаний ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бирки з пояснюючими написами, яка опечатана.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адвоката ОСОБА_3 , надійшла скарга на незаконні дії співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вказує, що на об`єктах, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , здійснюється розповсюдження державних лотерей, за допомогою програмного комплексу, який пройшов відповідні експертні дослідження, який з`єднаний із центральним програмним комплексом керування та центральним програмним комплексом фінансової звітності та технічного моніторингу центральної електронної системи державних лотерей.
Відповідно до умов вищевказаних договорів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вважаються розповсюджувачами державних лотерей, на які поширюється дія Закону України «Про державні лотереї України» від 06.09.2012, відповідно до положень якого, зокрема п. 12 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону, розповсюджувач державної лотереї юридична та фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов`язані з розповсюдженням державних лотерей.
Крім вищевказаних осіб, які відповідно до перелічених договорів судборучення, наданий ОСОБА_3 , являються розповсюджувачами державних лотерей, проведеним комплексом слідчо-оперативних дій встановлено ряд осіб, які причетні до діяльності вищевказаних гральних залів, зокрема такими особами являються: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в АДРЕСА_13 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поживає в АДРЕСА_14 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_15 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає в АДРЕСА_16 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_17 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає АДРЕСА_18 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості щодо діяльності кожного окремого розповсюджувача державних лотерей іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОМВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів в тому числі тих які містяться на електронних носіях та на яких збережена інформація за період починаючи з 15.12.2016 до 14.07.2017, що знаходиться в оператора державних лотерей - державного підприємства з 100 % іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , офісний центр " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", щодо наступних розповсюджувачів державних лотерей: ОСОБА_4 паспорт серія НОМЕР_1 виданий Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 29.12.2011, ОСОБА_5 паспорт серія НОМЕР_2 виданий Старокостянтинівським РС УДМС України в Хмельницькій області 10.07.2015, ОСОБА_6 паспорт серія НОМЕР_3 виданий Хмельницький МВ УДМС України в Хмельницькій області 29.08.2013, ОСОБА_7 паспорт серія № НОМЕР_4 виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 11.06.2005, ОСОБА_8 паспорт серія НОМЕР_5 виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькі області 03.09.2013, ОСОБА_9 паспорт серія НОМЕР_6 виданий Старокостянтинівським ВР УМВС України в Хмельницькій області 17.05.2012, ОСОБА_10 паспорт серія НОМЕР_7 виданий Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області 24.07.2013, ОСОБА_11 паспорт серія НОМЕР_8 виданий Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 19.09.2013, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в АДРЕСА_13 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поживає в АДРЕСА_14 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_15 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає в АДРЕСА_16 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_17 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає АДРЕСА_18 , із зазначенням: індивідуального паролю, номера, коду або іншого авторизованого шифру кожного вищевказаного розповсюджувача державних лотерей окремо, за допомогою яких вони здійснювали та здійснюють вхід до електронної системи прийняття ставок (лотерейної системи); нформація щодо фіксації та обліку ставок у державній лотереї прийнятих за період з 01.11.2016 до 14.07.2017 кожним окремим вищевказаним розповсюджувачем державної лотереї, в якості їх авторизованої участі в електронній системі прийняття ставок (лотерейній системі) із зазначенням дати, часу та розміру прийняття, здійснення ставок; індивідуальних ознак кожного терміналу електронної системи прийняття ставок, якими користувались вищевказані розповсюджувачі державних лотерей; відомості про усі реалізовані лотерейні білети їх серії та номера, дату та час реалізації, вартість кожного білету (які в силу п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державні лотереї України» від 06.09.2012, емітує оператор державних лотерей) кожним окремим вищевказаним розповсюджувачем державних лотерей; відомості про прийом-передачу кожному розповсюджувачу, терміналів електронної системи прийняття ставок із зазначенням дати їх передачі та індивідуальних ознак серії та номера та/або факти присвоєння їм індивідуальних ознак (номерів, серій тощо); звітність руху лотерейних білетів і виручки, яку надавали кожен розповсюджувач державних лотерей; копії відповідних договорів субдоручення на розповсюдження вищевказаними фізичними особами державних лотерей.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя