Справа №463/1351/17
Провадження №1-кс/463/288/17
У Х В А Л А
про арешт майна
17 березня 2017 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя - ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на оригінал заяви на видачу готівки №160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень; банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 48 (сорок вісім) одиниць, Банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень кожен з картки № НОМЕР_1 у кількості 2 (двох) одиниць, банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень з картки № НОМЕР_1 (один примірник), банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 6 000,00 (шість тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), що були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 14.03.2017, які належним чином опечатані та переміщені до Личаківського відділу полії ГУ Національної поліції у Львівській області за адресою м. Львів, вул. Романчука, 18.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002466 від 27 липня 2016 року.

14 березня 2017 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено вищевказані речі, які є фінансовими документами з приводу перерахування коштів, належних ТзОВ «ТД «Біопрепарат» на рахунок ОСОБА_6 та подальшого їх заволодіння директором ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанси груп» ОСОБА_5 та є речовими доказами, що підтверджують вину останньої у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала клопотання про накладення арешту на документи, вилучені у неї під час проведення 14.03.2017 обшуку її житла.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого та ОСОБА_5 , дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.03.2017 надано дозвіл старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 на проведення обшуку у житлі та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення фінансових та інших документів з приводу перерахування коштів, належних ТзОВ «ТД «Біопрепарат» на рахунок ОСОБА_6 та подальшого їх заволодіння директором ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанси груп» ОСОБА_5 , інших речових доказів, що підтверджує вину останньої у вчиненні кримінального правопорушення.

Під час проведення 14.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.03.2017 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено оригінал заяви на видачу готівки № 160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень; банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 48 (сорок вісім) одиниць, Банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень кожен з картки № НОМЕР_1 у кількості 2 (двох) одиниць, банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 6 000,00 (шість тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), що підтверджується протоколом обшуку.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами, що підтверджується постановою про визнання предметів речовими доказами.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що оригінал заяви на видачу готівки № 160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень; банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 48 (сорок вісім) одиниць, Банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень кожен з картки № НОМЕР_1 у кількості 2 (двох) одиниць, банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень з картки № НОМЕР_1 (один примірник), банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 6 000,00 (шість тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), які були вилучені під час проведення 14 березня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінал заяви на видачу готівки №160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень; банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 48 (сорок вісім) одиниць, Банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень кожен з картки № НОМЕР_1 у кількості 2 (двох) одиниць, банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень з картки № НОМЕР_1 (один примірник), банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 6 000,00 (шість тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), що були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 14.03.2017.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1