Дата документу 07.08.2017 Справа № 554/2900/17
Провадження № 1кс-554/5350/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 16.03.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України, і погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 16.03.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що мешканцями Полтавської області в березні 2017 року, незаконно переміщено з КНР та РФ через митний кордон України сильнодіючі та отруйні речовини - фенмедифама+десмедифам, ацетохлор, трифлусульфуронметил, флудіоксоніл, хлорпирифосу+циперметрин, дикамба+рімсульферон, бентазан та рімсульфурон, шляхом приховування від митного контролю, а саме, внесенням в товарносупровідні документи неправдивих відомостей щодо діючої речовини та інших хімікатів, які використовуються для виготовлення продукції сільськогосподарської хімії.

Крім того, на теперішній час діяльність вказаних осіб спрямована на придбання у посередників хімічних компонентів для виготовлення контрафактної сільськогосподарської продукції під виглядом торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Дюпон», а також їх зберігання на території складських приміщень, з метою подальшої реалізації.

Слідчий вказує, що 19.04.2017 під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено кліше штампу і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 ), керівником і засновником якого є громадянин ОСОБА_5 .

Як встановлено, розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вказаного підприємства, відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Полтава, МФО банку НОМЕР_5 ), використовуються для перерахування коштів за придбання сильнодіючих та отруйних речовин і реалізацію контрафактної сільськогосподарської продукції.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Полтавського головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_5 ), з наданням інформації щодо особи, яка відкрила розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 і надання відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками у вказаній банківській установі за період з 18.08.2016 року по 19.04.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що лише отримання інформації про факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 16.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000009 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України.

До клопотання слідчим долучені копії протоколу огляду від 05.05.2017 року; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким надано інформацію стосовно суб`єктів господарювання та наявності відкритих розрахункових рахунків в установах банків; копію листа від 10.07.2017 року №14/5140п, згідно якого вбачається про те, що через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах здійснювалось перерахування коштів за придбання та реалізацію сильнодіючих, отруйних речових та контрафактної сільськогосподарської продукції.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ УСБУ в Полтавські області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо особи, яка відкрила розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними розрахунковими рахунками за період з 18.08.2016 року по 19.04.2017 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1