УХВАЛА

22 грудня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_4 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 " авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір про поставку, згідно якого ФГ " ОСОБА_4 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виконання робіт.

19.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_8 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ " ОСОБА_4 ", з метою забезпечення позову ОСОБА_6 про стягнення 2000000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ОСОБА_4 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ " ОСОБА_4 " повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ " ОСОБА_4 ".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України співзасновником Товариств з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зазначена юридична особа перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 . У зв`язку із викладеним наявні достатні дані, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та подання відповідної звітності.

З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на ст.ст. 2, 9, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення в частині надання копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 , а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1