Справа № 569/4515/17
УХВАЛА

24 березня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних (облікових) справ та усієї звітності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2014-2017 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 16.11.2016 року за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в порушення діючого законодавства, а саме ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку і ст. 49 Господарського кодексу України, якою визначено, що підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави та інших нормативно-правових актів України, умисно, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) реєструється без мети здійснення у подальшому господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційної картки про проведення державної реєстрації вище вказаних фізичних осіб підприємців про намір займатись підприємництвом, тобто самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою одержання прибутку наступного виду: Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. А також внесли недостовірні відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації про місце здійснення підприємництва (адреси проживання), що не відповідає дійсності.
Крім того, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 встановлено що останні в період 2014-2016 років отримували грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за ніби-то проведені фінансово-господарські операції з надання послуг по організації вантажних перевезень, однак фактично дані суб`єкти підприємницької діяльності ніякої господарської діяльності не здійснювали.

Також ОСОБА_4 надав показання, що здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця та відкрив розрахункові рахунки в фінансових установах на прохання ОСОБА_7 за грошову винагороду, однак ніякої господарської діяльності ніколи не здійснював та не отримував від цього доходу.

Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 також ніколи не здійснювали господарської діяльності як суб`єкти підприємницької діяльності, а були зареєстровані на прохання ОСОБА_7 за грошову винагороду.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційних (облікових) справ та усієї звітності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Зокрема, дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб, причетних до реєстрації зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних (облікових) справ та усієї звітності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2014-2017 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1