Справа № 761/3412/17
Провадження № 1-кс/761/2309/2017
У Х В А Л А
Іменем України
01 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
01 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 19.03.2015 року по 24.01.2017 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів;

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 19.03.2015 року по 24.01.2017 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2015 року Головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_5 та членами Наглядової ради на чолі з ОСОБА_6 проведено засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення укласти договір підряду на розробку програмного забезпечення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Відповідно до умов вказаного договору зазначена компанія повинна виконати роботи із розробки та впровадження програмного забезпечення автоматизованої системи для збирання, очистки, зберігання та автоматизованої доставки інформації системам з функціональними вимогами.

Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 було підписано договір та перераховано авансовий платіж в розмірі 100% ціни Договору, а саме 4163000 грн. В порушення умов договору, роботи не виконані, що свідчить про умисну розтрату або заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що при оформленні документів по даному договору та платежу співробітники компанії керувались прямими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Також з`ясовано, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарської діяльності не здійснювало, а було придбано з метою протиправного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який пояснив, що в 2009 році втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код платника податків, в зв`язку з чим не мав можливості здійснювати реєстрацію юридичних осіб та займати посаду директора, підписати 19.03.2015 року договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не міг, оскільки з 08.11.2011 року по 14.05.2015 року відбував покарання в ЗВК № НОМЕР_8 , що знаходиться на тимчасово окупованій території (м. Макіївка Донецької обл.).

Згідно виписки за особовим рахунком № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 встановлено, що грошові кошти у розмірі 4 163 000 гривень, які надійшли 19.03.2015 року з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наступного дня, а саме 20.03.2015 року були перераховані на наступні рахунки:

- 2 890 000 (два мільйони вісімсот дев`яносто тисяч) гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_11 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 з призначенням платежу: «сплата згідно договору комісії №01-020315 від 02.03.2015»;

- 422 400 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста) гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_13 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_15 з призначенням платежу: «сплата за цукор згідно рахунку №1023/то від 20.03.2015»;

- 418 000 (чотириста вісімнадцять тисяч) гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу: «сплата за цукор згідно рахунку №СФ-0000135» від 19.03.2015»;

- 598 620 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч шістсот двадцять) гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_5 належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу: «сплата за цукор згідно рахунку №113 від 19.03.2015»;

- 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_16 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 з призначенням платежу: «оплата за сантехніку відповідно договору №2 від 19.03.2015».

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху вищезазначених грошових коштів, які надійшли з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та перевірки фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_5 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006353 від 01.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з даними витягу з ЄРДР, досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0006353 здійснюється за фактом підроблення документа членами Наглядової Ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ч. 1 ст. 358 КК України); за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей про юридичну особу з використанням підробленої печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ч. 1 ст. 358 КК України); за фактом укладення 19.04.2015 року договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання нового программного забезпечення, за яким в той же день перераховано 4163000 грн., однак роботи виконано не було, що може свідчити про умисну розтрату та заволодіння майном службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю клієнтів банку стосовно:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Разом з тим, відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ЄРДР не внесено, тобто в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у згаданому кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.
Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006353 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358; ч.5 ст.191 КК України
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя