233 № 233/193/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000023 від 05 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000023 від 05 січня 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

18 січня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 05.01.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2300 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 07.12.2016 року у мережі Інтернет на сайті OLX він знайшов оголошення № НОМЕР_1 , опубліковане невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , про продаж ноутбука Toshiba SATELLITE L850D-B1R, а також мобільного телефону. В той же день ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) з метою обумовлення умов доставки та оплати товару, після чого отримав на мобільний телефон СМС повідомлення із реквізитами для здійснення платежу. Продавцем був вказаний номер банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

07.12.2016 року та 08.12.2016 року ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1300 грн. і 1000 грн. відповідно, зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 відкритій в КП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний продавцем в СМС повідомленні номер банківської картки за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після здійснення вищевказаних платежів продавець перестав виходити на зв`язок, а в подальшому видалив своє оголошення з сайту OLX. Зрозумівши, що його обманули, ОСОБА_4 звернувся до КП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокування карти продавця № НОМЕР_3 , але йому відмовили у зв`язку з тим, що вищевказана карта належить іншій фінансовій установі.

12.12.2016 року ОСОБА_4 зателефонували представники служб безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що карта № НОМЕР_3 належить їх установі та вони заблокують її в цей же день.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його представника чи законного представника, про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, в частині можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000023 від 05 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя