Справа № 727/5059/17
Провадження № 1-кс/727/1537/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000003 від 02.02.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 02.02.2017 року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 07.10.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_5 , укладено договір-підряду із ФОП ОСОБА_6 на реконструкцію стадіону по АДРЕСА_1 на суму 1 443 150 грн. терміном до 31.12.2016р. та договір на виконання функцій технічного нагляду при реконструкції вказаного стадіону із ПП « ОСОБА_7 » в особі - ОСОБА_8 на суму 28 684 грн.

Так, з початком будівельних робіт ФОП ОСОБА_6 10.10.2016р. відповідно до умов договору було перераховано авансовий платіж (платіжне доручення №6 від 10.10.2016р.) на суму 432 945 грн. Крім цього, 17.10.2016р. перераховано 28 864 грн ПП « ОСОБА_7 » (платіжне доручення №1 від 17.10.2016р.). У подальшому, на підставі актів виконаних робіт №1,2 від 18.11.2016р. ФОП ОСОБА_6 перераховано 368 134 грн. (платіжне доручення №3 від 21.11.2016р.).

В подальшому, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та директор ПП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 , внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів та інші документи неправдиві відомості про ніби то завершення виконання робіт, без їх фактичного виконання. На підставі вказаних завідомо підроблених документів (акти виконаних робіт форми КБ-2В №№2, 2/2, 2/3 від 23.12.2016р.), ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснює розрахунок (платіжне доручення №7 від 23.12.2016р.) із підрядником на суму 642 071 грн. за роботи, які фактично не виконані. Поряд з цим, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який відповідно до умов договору мав би здійснювати функцій технічного нагляду при реконструкції вказаного стадіону, свідомо засвідчує своїм підписом та печаткою підроблені акти виконаних робіт форми КБ 2В за, що неправомірно отримує оплату своїх послуг на суму 28 864 грн. Зокрема, внаслідок вищевказаних дій державі нанесено збитків на суму 670 935 грн. (642 071 грн. + 28 864 грн.).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 07.10.2016 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 07.10.2016 року по 29.05.2017 року, а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1