Справа № 660/262/17
Номер провадження 1-кс/660/57/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2017 року смт.Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000091 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 06.03.2017 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок з наданням відповідних відомостей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 06.03.2017 року до ЧЧ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 22.02.2017 року він перерахував грошові кошти в сумі 96200,00 грн. під приводом придбання дизельного палива підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якого, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що являється головою ФГ « ОСОБА_5 ». На протязі року (близько 3-4 разів) на мобільний телефон ОСОБА_6 дзвонила особа жіночої статі (середнього віку), яка представилась ОСОБА_7 , працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пропонувала придбати дизельне паливо в їх фірмі за ціною 18,50 грн. за 1 л. Також, ОСОБА_8 повідомила, що їх фірма вже працювала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на території Нововоронцовського району Херсонської області. В лютому 2017 року ОСОБА_6 пристав на пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попрохав, щоб на електронну адресу вислали установчі документи. Після чого ОСОБА_6 замов 5200 л палива за яке перерахував по безготівковому рахунку з рахунку ФГ « ОСОБА_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , № рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 96000 грн. Однак, після чого ОСОБА_6 намагаючись неодноразово додзвонитися до дівчини на ім`я ОСОБА_8 , але оператор повідомляв, що абонент знаходиться поза зоною досяжності.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка скоїла злочин і тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому, та враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав для задоволення клопотання щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тому слідчий суддя вважає, клопотання задовольняє.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному співробітнику Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою у період часу з 22.02.2017 року по 25.02.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,МФО НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1