Справа № 727/4281/17
Провадження № 1-кс/727/1342/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000083 від 11.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000083 від 11.01.2017 року.

Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.11.2016 року, близько 16:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, дізнавшись номер банківської картки гр. ОСОБА_5 , який останній добровільно вказав в соціальній мережі Вконтакті, протиправно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 4700 грн., чим спричинено матеріальні збитки на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.11.2016 року потерпілому в соціальній мережі Вконтакте надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 , із тексом в якому остання просить допомоги в переказі їй коштів зі своєї банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку потерпілого, щоб в подальшому з його картки вивести грошові кошти, вказала, що всі дії потрібно виконувати через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 . На прохання вищевказаної гр. ОСОБА_5 погодився, так як вона являється його подругою, при чому добровільно надав їй номер своєї банківської картки та пін-код. В подальшому, на початку січня 2017 року, на мобільний номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому йшлося про те, що на його рахунок накладається відсоток за не вчасну оплату кредиту, після прочитаного останній пішов в найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що 03.11.2016 року, через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його банківській картці було створено кредитний ліміт в розмірі 4800 грн., який в подальшому було перераховано на банківську картку зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , яка проживає в Київській області.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
А тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

-щодо повних анкетних даних та номера рахунку, що належить гр. ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку руху грошових коштів рахунку вищевказаної громадянки у період з 02.11.2016 по 10.11.2016, у разі перерахунку 4700 грн. (з картки № НОМЕР_1 угода № SAMDNWFC1), які надійшли в період часу з 02.11.2016 по 10.11.2016, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.11.2016 по 10.11.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні м. Чернівці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення чи зміни документів.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні м. Чернівці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у відділенні м. Чернівці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

-щодо повних анкетних даних та номера рахунку, що належить гр. ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку руху грошових коштів рахунку вищевказаної громадянки у період з 02.11.2016 по 10.11.2016, у разі перерахунку 4700 грн. (з картки № НОМЕР_1 угода № SAMDNWFC1), які надійшли в період часу з 02.11.2016 по 10.11.2016, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.11.2016 по 10.11.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Надати інформацію в письмовому вигляді з можливістю зняття з них копій.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1