№ 336/7315/16к
Пр. 1 кс /336/646/2016
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

м. Запоріжжя 02. грудня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного 23.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005324 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2016 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про те, що внаслідок неправомірних дій посадових осіб ВАТ «ВТФ «СЕЛЕНА» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рента-Гранд», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ «Дельта Банк» задано шкоду на 6 365 909,76 гривень.

10.11.2016 заява про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005324 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування розглянувши заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2016 №150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7

20.12.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та Відкритим акціонерним товариством «Виробничо-торгівельна фірма «Селена» був укладений договір №66/КВ-06 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті), що діє зі змінами та доповненнями, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику відновлювальну відкличну лінію та в її межах надав кредитні кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання з лімітом кредитування 5000 000, 00 євро зі сплатою 11.5% річних.

додатковим договором №6 про внесення змін до Кредитного договору №66/КВ-06 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) від 20.12.2009 року визначено, що ліміт кредитування становить 390 342, 00 євро.

Відповідно до умов п. 1.1 Кредитного договору кредит позичальнику надавався на поповнення обігових коштів. Кінцева дата повернення кредиту 19 березня 2010 року.

У забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Рента-Гранд» був укладений Іпотечний договір №66/2квіп-08-1 від 13 червня 2008 року зі змінами та доповненнями, предметом якого є нерухоме майно: будівля лабораторії технічних випробувань інв.№002, ізотопна лабораторія інв. №003, центральний склад інв. №004, будівля інструментальної майстерні інв. №005, столярна інв. №006, навіс малярного відділення інв. №022, навіс термічного відділення інв. №021, що розташоване з адресою: м. Запоріжжя, вулиця Іванова, будинок 20 (двадцять), загальною площею 2 780,2 кв.м. Іпотечний договір посвідчений нотаріально приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 червня 2008 року, зареєстровано в реєстрі за № 8162.

Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу від 15.05.2008, посвідченого 15.05.2008 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_9 за реєстраційним номером №2461.

Крім того, у забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, укладені договори поруки між ТОВ «Укрпромбанк» та фізичною особою ОСОБА_5 №66/2пор-06-02 від 20.12.2006 та між ТОВ «Укрпромбанк» і ОСОБА_6 №66/2пор-06-1 від 20.12.2006, а також передано в іпотеку нерухоме майно ТОВ «Рента-Гранд», а саме: будівлю лабораторії технічних випробувань інв. №002; ізотопну лабораторію інв. №003; центральний склад інв. №004; будівлю інструментальної майстерні інв. №005; столярну інв. №006; навіс малярного відділення інв.№022; навіс термічного відділення інв. №021, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Іванова, буд. 20.

В подальшому, 2 липня 2010 року між ТОВ «Укрпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк» був укладений та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Договір про передачу активів ТОВ «Укрпромбанк» в рахунок погашення заборгованості, запис в реєстрі за №2263.

Відповідно до умов п. 3.1 Договору про передачу активів в порядку , в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, ТОВ «Укрпромбанк» цим передає (відступає) ПАТ «Дельта Банк» права вимоги до Боржників за Кредитними та Забезпечувальними Договорами, а також за попередніми договорами, внаслідок чого ПАТ «Дельта Банк» замінює ТОВ «Укрпромбанк» як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов`язаннях.

Відповідно до умов п.3.2 Договору про передачу Активів внаслідок передачі «Укрпромбанком» «Дельта Банку» права вимоги до боржників, «Дельта Банку» переходить (відступається) право вимагати(замість «Укрпромбанку» від боржників повного, належного та реального виконання обов`язків за Кредитними та Забезпечувальними Договорами, а також Попередніми договорами. Таким чином, ПАТ «Дельта Банк» набуло статусу нового кредитора.

На даний час, заборгованість ВАТ «ВТФ «СЕЛЕНА» за кредитним договором склала 6 365 09,76 гривень.

Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про іпотеку» та умов, передбачених п. 4.2 Іпотечного договору, АТ «Дельта Банком» 02.09.2011 року було направлено претензію (письмову вимогу про усунення порушень) на адресу ТОВ «Рента-Гранд» та претензію на адресу ВАТ «ВТФ «Селена».

Згідно попереднього висновку про вартість предмета оцінки, яким є: комплекс будівель і споруд загальною площею 2 780,20 кв. м., що належить ТОВ «Рента-Гранд» та розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 20, орієнтовна ринкова вартість об`єкту оцінки визначена у розмірі 3 000 000,00 гривень.

Проте встановлено, що згідно інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: тип майна: будівля лабораторії технічних випробувань інв. №002; ізотопна лабораторія інв. №003; центральний склад інв. №004; будівля інструментальної майстерні інв. №005; столярна інв. №006; навіс малярного відділення інв.№022; навіс термічного відділення інв. №021, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 площею земельної ділянки 31 246 кв. м. належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, №2842 від 19.12.2012 зареєстровано приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Враховуючи те, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_1 являється предметом кримінального правопорушення, з метою унеможливлення реалізації нерухомого майна в майбутньому, а також запобігання неправомірного відчуження об`єкту правопорушення виникає необхідність у накладенні арешту на майно.

Відповідно до вимог ст. ст. 170, 171 КПК України, суд -

У Х В А Л И В

Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Іванова, будинок 20, а саме: будівля лабораторії технічних випробувань інв. №002; ізотопна лабораторія інв. №003; центральний склад інв. №004; будівля інструментальної майстерні інв. №005; столярна інв. №006; навіс малярного відділення інв.№022; навіс термічного відділення інв. №021, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала не оскаржується

Суддя ОСОБА_1 .