Справа № 697/1870/17
Првадження № 1-кс/697/318/2017
У Х В А Л А
Іменем України
24 серпня 2017 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000600 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що 22.08.2017 близько 09:00 год., невстановлена досудовим слідством особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з працівниками ФГ «Кичинці», зловживаючи їх довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 79 500 грн., чим завдала господарству майнової шкоди на вказану суму.

23.08.2017 СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.08.2017 близько 12:00 год. йому на мобільний зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 представником ТОВ «Деметра 25» та запропонував купити у нього міндобрива. В ході розмови вони домовились, що передплата складатиме 20% від загальної суми закупівлі. В подальшому для складання договорів та інших нюансів угоди він повідомив мобільний номер головного бухгалтера ФГ «Кичинці» - ОСОБА_7 . Про доставку міндобрив вони домовились на 23.08.2017. 22.08.2017 до нього підійшла бухгалтер ФГ «Киченці» - ОСОБА_8 та запитала чи проводити перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ «Деметра 25» - 20%, а саме 79 500 грн. Він дав згоду на вказану операцію. 23.08.2017 близько 09:00 год. він дав вказівку ОСОБА_7 . ОСОБА_7 , щоб вона дізналася про час доставки добрив. Приблизно через 5 хвилин йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що через 3 години, автомобілі встають на завантаження добрив та в подальшому з ним на зв?язок вийдуть водії вказаних автомобілів. Близько 15:00 год. він зателефонував ОСОБА_6 , але вже ніхто не брав слухавки.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 показала, що 18.08.2017 о 12:00 год. їй на мобільний зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що після його дзвінка на її телефон зателефонує особа, яка являється представником ТОВ «Деметра 25» для того, щоб обмінятися данними та документами, щоб в подальшому заключити з вказаною фірмою договір про поставку міндобрив з відстрочкою платежу. В той час коли вона ще спілкувалася з ОСОБА_5 до неї зателефонувала вказана у розмові особа. Коли вона підняла слухавку з нею почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 попрохав її переслати йому установчі документи на вказану ним електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 В подальшому на вказану адресу вона відіслала сканкопії установчих документів, а саме банківські реквізити, витяг та виписку з єдиного реєстру, витяг платника ПДВ, наказ про призначення директора. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що договір на поставку міндобрив він виготовить на передасть на їхню електронну адресу 21.08.2017. 21.08.2017 близько 09:00 год. до неї на мобільний зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи прийшов договір. Через деякий час вона підтвердила, що договір прийшов, а також прийшов рахунок фактура №ДМ-0001351 на загальну суму з ПДВ 397 500 грн. Після цього ОСОБА_6 повідомив, щоб вона передала сканкопію довіреності на особу, яка буде отримувати товар( ОСОБА_9 ) та сканкопію платіжного доручення. Вона одразу передала копію довіреності, а платіжне доручення вона не могла передати, оскільки того дня не було грошових коштів на рахунку. Наступного дня 22.08.2017 о 09:21 год. за вказівкою ОСОБА_5 бухгалтер ОСОБА_8 зробила переказ коштів ТОВ «Деметра 25», на рахунок відкритий ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (м. Київ) код банку 322669 рахунок № НОМЕР_1 . Бухгалтер ОСОБА_8 перерахувала згідно договору поставки мінеральних добрив №ДМ-0001351 від 21.08.2017 обумовлені 20% передплати, а саме грошові кошти у сумі 79 500 грн. Перерахувавши грошові кошти було роздруковане платіжне доручення №114, сканкопію якого було передано на електронну адресу ТОВ «Деметра 25». 23.08.2017 близько 09:00 год. вона зателефонувала до ОСОБА_6 , але слухавку підняв інший чоловік, а не ОСОБА_6 та відповів, що ОСОБА_6 перетелефонує. Через деякий час зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що оскільки вони забарилися з оплатою, завантаження добрив також затримується та почнеться через 3 години. Вона попрохала ОСОБА_6 , щоб той зателефонував до ОСОБА_5 та передав вказану інформацію йому особисто. Вказана розмова була останньою, оскільки на послідуючі їхні дзвінки жоден з номерів ОСОБА_6 не відповідав.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 покази ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повністю підтвердила.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення №114 від 22.08.2017 отримувачем платежу являється ТОВ «Деметра 25» на банківський рахунок з наступним реквізитом:

Назва банку: Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669

Номер рахунку: НОМЕР_1

Ідентифікаційний номер: НОМЕР_2

На даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження.

Крім того потерпілому у вказаному провадженні завдано матеріальної шкоди на суму 79 500 грн., у зв`язку з чим кошти, які містяться на вищезазначеному рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27.

Тому, з метою збереження речових доказів необхідно:

- накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

- зобов`язати банківську установу - Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27 зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

27.01.2017 за даним фактом в СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження № 0000810.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, прошу розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України розглядати без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

23.08.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000600

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 1,2,4 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене, та те, що на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 170,171,172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000600 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

Зобов`язати банківську установу - Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27 - зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська,27, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/1870/17

Слідчий суддя ОСОБА_1