Справа № 521/6303/17
Номер провадження:1-кс/521/1998/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000466 від 04.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 21.01.2017 року на телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який назвав себе працівником правоохоронних органів ОСОБА_5 та повідомив, що на кордоні з Придністров`ям було затримано попередньо викрадений автомобіль її сина. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і підтвердила вищезначену інформацію.
Після чого ОСОБА_7 разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 зателефонували до ОСОБА_9 , після чого останній повідомив що для евакуатора автомобіля відсутнє пальне та необхідно заплатити вартість палива - 1400 грн. В подальошому необхідну суму було переведено на вказаний ОСОБА_9 рахунок.
З 20:10 до 20:16 годину ОСОБА_7 декілька разів розмовляв з ОСОБА_10 , який сказав, що автомобіль приїде в Одесу на Єврейську, 12 ввечері і о 9:00 годині 22.01.2017 року необхідно приїхати для впізнання автомобіля.
22.01.2017 року о 7:20 годині зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що автомобіль вже в Одесі. Після чого він повідомив, про необхідність заплатити ще 1000 грн. Після чого ОСОБА_7 перевів необхідну суму на тел. НОМЕР_2 та сказав зустрітись на АДРЕСА_2 . Після чого телефон ОСОБА_9 за номером НОМЕР_1 перестав працювати.
Пізніше стало відомо, що ОСОБА_9 в правоохоронних органах не працює.
В результаті чого потерпілій ОСОБА_8 невстановленою особою було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2017 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000466.

В ході досудового розслідування, встановлено,що про те, що гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано 21.01.2017 року. При реєстрації зазначений номер телефону НОМЕР_4 .
Також, 21.01.2017 року о 17:36 годині невідомою особою з вказаного електронного гаманця було здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться інформація про власника даної картки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України повідомлений, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про власника банківської карту, рух грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_5 /, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів та фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять наступну інформацію:

-анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 ;
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 21.01.2017 року по 26.04.2017 рік;
-фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 21.01.2017 року по 26.04.2017 року.
Надати можливість слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , зробити копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.05.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1