Справа № 571/166/17
У Х В А Л А
06 лютого 2017 року смт.Рокитне

Слідчий суддя Рокитнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059,

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , заінтересована особа ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: автомобіль марки «BMW», моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_5 , 1989 р. н., мешканця: АДРЕСА_1 та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 30.06.1999 та карти транспортного засобу серії НОМЕР_4 , належить громадянинові Польщі ОСОБА_7 , заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися даним транспортним засобом та встановивши місцем його зберігання територію Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області, до прийняття процесуального рішення у кримінальному проваджені.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 03.02.2017 о 16:30 год. до чергової частини Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що в нього у провадженні перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000048 від 26.01.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України, по факту повідомлення поліцейського Дейнеки про те, що 26.01.2017 о 18:26 год., під час відпрацювання в смт.Рокитне Рівненської області, було зупинено автомобіль марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, під керуванням гр. ОСОБА_5 , 1989 р. н., мешканця: АДРЕСА_1 , який перевозив у багажному відділенні даного автомобіля чорний поліетиленовий пакет у якому знаходиться каміння жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин-сирець, орієнтованою вагою близько 10 кг .

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному провадженні було вилучено автомобіль марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який поміщений на територію Рокитнівського ВП Сарненського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області.

Водій автомобіля марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, громадянин ОСОБА_5 пред`явив для перевірки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 30.06.1999, карту транспортного засобу серії НОМЕР_4 та договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля від 28.04.2016, який укладений між громадянином Польщі ОСОБА_7 (власник транспортного засобу продавець) з однієї сторони та між гр. ОСОБА_5 , 1989 р. н., мешканцем: АДРЕСА_1 (покупець) із іншої сторони, в якому відсутні будь-які відмітки реєстраційних органів Республіки Польща.

При вивчені вищезазначених документів, було встановлено, що датою набуття права власності (реєстрації) вищевказаного автомобіля ОСОБА_5 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 30.06.1999 та карти транспортного засобу серії НОМЕР_4 є 16 лютого 2016 року, а датою набуття права власності вищевказаного автомобіля ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу автомобіля (який є первинною підставою для реєстрації в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 30.06.1999 та карті транспортного засобу серії НОМЕР_4 ) є 28 квітня 2016 року.

Крім того, було встановлено, що згідно відомостей наданих Рівненською митницею ДФС, станом на 16.02.2016 (дата реєстрації права власності на території Республіки Польща за ОСОБА_5 ), автомобіль марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, перебував на митній території України.

Таким чином, моніторингом даних документів виявлено розбіжності в датах набуття права власності на нього та порушення порядку проведення реєстрації транспортного засобу на території Республіки Польща.
В ході проведення огляду місця події від 03.02.2017, тимчасово вилучено автомобіль марки «BMW», моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який опечатаний паперовими бирками засвідченими підписами учасників слідчої дії. Вказаний транспортний засіб був тимчасово вилученим у зв`язку з тим, що являється предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, відповідно до листа Рівненської митниці ДФС, автомобіль марки «BMW», моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору було ввезено на митну територію України 29.04.2016 громадянкою Figiela ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_5 ), для особистого користування в митному режимі «Тимчасове ввезення до 1 року», без права передачі транспортного засобу в управління та володіння іншим особам. У відповідності до ч. 4 ст. 380 Митного Кодексу України, тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їх особистого користування. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Слідчим за вказаним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
03.02.2017 р. транспортний засіб визнаний речовими доказом у кримінальному провадженні №0000059 .
З метою забезпечення збереження вищезазначених речових доказів, виникла необхідність арештувати автомобіль марки «BMW», моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, що перебував у користуванні ОСОБА_5 , 1989 р.н..
В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали з підстав, зазначених у клопотанні та пояснили, що повернення вилученого майна ОСОБА_5 позбавить орган досудового розслідування можливості повно та всебічно провести досудове розслідування.
Захисник заінтересованої особи ОСОБА_6 вважає клопотання безпідставним та необґрунтованим та зазначив, що 16.02.2016 року уповноважена особа реєстраційного органу Польщі у свідоцтві про реєстрацію автомобіля вказав ОСОБА_5 співвласником транспортного засобу. До цього, 03.02.2016 року орган реєстрації видав ОСОБА_5 тимчасове свідоцтво. Договір купівлі-продажу автомобіля жодного відношення до реєстраційного свідоцтва транспортного засобу відношення не має. Вилучений транспортний засіб зареєстрований за громадянином Польщі, його вилучення та арешт грубо порушує права громадянина іноземної держави на його володіння, користування та розпорядження. Крім того, зазначає, що кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.358 КК України, тобто, за фактом використання завідомо підробленого документа. Проте, ні слідчий, ні прокурор не навели обґрунтованих підстав для накладення арешту на автомобіль. При накладенні арешту слід врахувати положення ст.173 КПК України, згідно якої, окрім іншого, слід врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності на вилучене майно.
Заінтересована особа ОСОБА_5 пояснив, що являється співвласником вилученого автомобіля. У 2016 році він передав у Польщу свої документи та був вписаний у свідоцтво про реєстрацію автомобіля як співвласник. З 03 лютого 2016 року користується даним автомобілем. Автомобіль пригнав для нього ОСОБА_9 . 28 квітня 2016 року громадянка Польщі вивезла з України та ввезла в Україну. До Польщі сам не їздив. Договір купівлі-продажу автомобіля він не підписував, підпис у договорі не його. Просить повернути автомобіль.
Заслухавши пояснення сторін провадження, ознайомившись з письмовими доказами, якими обґрунтовуються доводи сторін, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначене у клопотанні майно автомобіль, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000059 від 03 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вищевказане майно: автомобіль марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , є предметом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.358 КК України, тому є підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Також, суд приймає до уваги лист Рівненської митниці ДФС України від 27.01.2017 року (а.с.13), згідно якого, в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», автомобіль марки «BMW 730» кузов НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , ввезено на митну територію України 29.04.2016 року громадянкою FIGIELA ОСОБА_10 для особистого користування в митному режимі «Тимчасове ввезення до 1 року», без права передачі транспортного засобу в управління та володіння іншим особам.

У відповідно до ч.4 ст.380 Митного кодексу України, тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в України для їх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Отже, не заслуговують на увагу суду твердження ОСОБА_5 про те, що він являється співвласником вилученого транспортного засобу, оскільки належних та допустимих доказів у підтвердження зазначених обставин останній не надав суду.
Суд дійшов до висновку, з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на автомобіль марки «BMW» моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , 1989 р.н., який вилучений під час огляду місця події 03.02.2017 року, так як зазначене майно є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч.4 ст.358 КК України, оскільки незастосування таких заходів може призвести до знищення, відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно - автомобіль марки «BMW», моделі 730, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , 1989 р.н., жителя АДРЕСА_1 та який вилучений відповідно до протоколу огляду місця події від 03.02.2017 року, встановивши місцем його зберігання - територія Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області, до прийняття процесуального рішення у кримінальному проваджені.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали оголошено 08 лютого 2017 року.