Справа № 303/2627/17
№ 1-кс/303/515/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 травня 2017 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ
НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000262 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 11 травня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме: шляхом вилучення оригіналів наступних документів: кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами до нього,Заявок на одержання кредиту,кедитної історії щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, платіжних документів щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, документів щодо оформлення кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, касових ордерів про отримання готівки по кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, документів щодо оформлення договору застави від 01.07.2004, документів, щодо підтвердження наявності предмету застави по договору застави від 01.07.2004, наказів про призначення, переведення, звільнення працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися оформленням кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, перевіркою наявності заставного майна, видачі кредитних коштів, їх посадові інструкції, матеріалів внутрішньої перевірки банку, довідки про стан заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «Ілона`по кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004.
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2017 року до чергової частини Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від директора ГРУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №КZ028-04/ПКЛ про надання кредиту у розмірі 150 000 гривень. В забезпечення кредиту, на підставі договору застави, Банку пред`явлені в`язальні машини ПВРК в кількості 65 одиниця та одну в`язальну машину марки «Діамант 8788». Втім, на даний час з урахування того, що сума заборгованості по кредиту не погашена, вказане заставне майно за місцем зберігання відсутнє.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 388 КК України (Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою,, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи: - надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме: шляхом вилучення оригіналів наступних документів: кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами до нього,Заявок на одержання кредиту,кедитної історії щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, платіжних документів щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, документів щодо оформлення кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, касових ордерів про отримання готівки по кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, документів щодо оформлення договору застави від 01.07.2004, документів, щодо підтвердження наявності предмету застави по договору застави від 01.07.2004, наказів про призначення, переведення, звільнення працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися оформленням кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, перевіркою наявності заставного майна, видачі кредитних коштів, їх посадові інструкції, матеріалів внутрішньої перевірки банку, довідки про стан заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «Ілона`по кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- для вирішення питання щодо всебічного та об`єктивного прийняття рішення, а саме для встановлення факту укладання кредитного договору, договору застави, погашення заборгованості по кредитному договору, перевірки наявності заставного майна, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також подальшого призначення почеркознавчої експертизи та з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів банківських документів пов`язаних з оформленням кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004 та договору застави по вказаному кредитному договору.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що для встановлення факту укладання кредитного договору, договору застави, погашення заборгованості по кредитному договору, перевірки наявності заставного майна, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також подальшого призначення почеркознавчої експертизи та з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів банківських документів пов`язаних з оформленням кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004 та договору застави по вказаному кредитному договору, оскільки вони мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речовий доказ в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємницею і іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме шляхом вилучення оригіналів наступних документів: кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами до нього,Заявок на одержання кредиту,кедитної історії щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, платіжних документів щодо кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, документів щодо оформлення кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, касових ордерів про отримання готівки по кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, документів щодо оформлення договору застави від 01.07.2004, документів, щодо підтвердження наявності предмету застави по договору застави від 01.07.2004, наказів про призначення, переведення, звільнення працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися оформленням кредитного договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004, договору застави від 01.07.2004, перевіркою наявності заставного майна, видачі кредитних коштів, їх посадові інструкції, матеріалів внутрішньої перевірки банку, довідки про стан заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 кредитному договору №КZ028-04/ПКЛ від 30.06.2004.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1