печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2017 року слідчій суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтаресах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Національної поліції України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ
06.04.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла вказана скарга.
Обґрунтовуючи скаргу адвокат зазначає, що 31.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/16551/17-к від 23.03.2017 було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та співробітниками НП України були вилучені грошові кошти, які мають статус тимчасово вилученого майна і підлягають поверненню власнику, оскільки на нього не було накладено арешт у порядку ст. 171 КПК України.
Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав, викладених в ній, та просив повернути тимчасове вилучено майно власнику.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення значних документально непідтверджених грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності та у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 31.03.2017 грошові кошти відповідають ознакам, що визначені в ухвалі слідчого судді від 23.03.2017 з огляду на предмет кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000866.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000866, за фактом протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

23.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 була постановлена ухвала № 757/16551/17-к про надання дозволу стороні обвинувачення на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 (яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 78478414 від 19.01.2017, на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення для досудового розслідування, у тому числі документально непідтверджених значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

Обшук, у відповідності до ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів справи, під час проведення вканого обшуку було вилучено 7235000 грн., 279200 доларів США, 15900 євро., які адвокат ОСОБА_3 просить повернути ОСОБА_5 .

До скарги адвокат ОСОБА_3 долучив виписки по банківських рахунках ОСОБА_7 з яких вбачається, що він з 01.01.2011 по 31.03.2017 зняв з карткових рахунків 786 8476,51 грн., 33 058 доларів США та отримав виплати з депозитних рахунків у сумі 485788, 53 доларів США, 792,08 євро. Разом з тим на підвердження обгрунтованості скарги, адвокат ОСОБА_3 не надав відомостей щодо джерел походження вказаних коштів, як то, податкові звіти про отримані доходи.
У той же час, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_8 має безпосереднє відношення до злочиної схеми з придбання, реалізації та подальшої легалізації вуглепродуктів, що видобуваються на території Луганської та Донецької областей, які є тимчасово непідконтрольними територіями України.

Вказані доводи перевірялися слідчим суддею при вирішенні питання про надання дозволу стороні обвинувачення на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не вбачає доведеним, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді 757/16551/17-к від 23.03.2017 мають статус тимчасово вилученого майна і підлягають поверненню ОСОБА_9 та приходить до висновку, що у задоволенні вимог скарги необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 303-307, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтаресах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Національної поліції України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1