Справа №127/8309/17
Провадження №1-кс/127/3286/17
10 травня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, невстановлені особи в грудні 2015 року створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом реєстрації його на підставну особу - засновника ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) за адресою місцезнаходження товариства: АДРЕСА_2 та в подальшому в грудні 2016 року придбали дане товариство шляхом перереєстрації його на підставні особи засновники ОСОБА_5 (гром. Туркменістану) та Чунгушова Мердане (гром. Узбекистану) з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертацією безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов`язаної з фіктивністю виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні Капітального ремонту гінекологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , залученого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості субпідрядника.
На протязі 2016-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), про що свідчать вилучені під час обшуку по кримінальному провадженню договір субпідряду № 6 від 01.07.16 та платіжні доручення № 1 від 07.12.16 та № 11 від 23.12.16.
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою підтвердження проведення господарських операцій та ненадходження грошових коштів за виконання вказаних вище субпідрядних робіт.
В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.
Тому слідчий, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у філії м. Вінниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі; відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 09.12.15 по теперішній час.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя