Справа № 712/6716/17
Провадження № 1-кс/712/3008/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004366 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 18.02.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2017 близько 15 год. 00 хв. до його тещі, ОСОБА_6 , 1949 р.н., невідома особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону та повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти, а саме за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, після чого потерпіла, перебуваючи в АДРЕСА_1 , передала грошові кошти в сумі 2 тис. дол. США та 3 тис. грн. невідомій особі, котра пішла у невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Домантове, Золотоніського р-ну, Черкаської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який 18.02.2017, будучи у співучасті з невстановленою в ході розслідування особою, котра телефонувала з номеру НОМЕР_1 , отримавши довіру ОСОБА_6 , 1949 року народження, проживаючої АДРЕСА_3 , а саме: 18.02.2017 близько 14 год. 30 хв. зателефонувавши останній на стаціонарний телефонний номер, а згодом довідавшись у неї мобільний номер телефону та перетелефонувавши на нього, повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, чим самим ввівши останню в оману, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої. Після чого, через деякий час ОСОБА_8 зустрівшись з потерпілою заволодів її грошовими коштами в сумі 2 тис. доларів США, вартістю 27 грн. 15 коп. за 1 дол. США, на загальну суму 54 тис. 300 грн. та 3 тис. грн., що належали зятю ОСОБА_6 ,а саме ОСОБА_5 , 1953 року народження, і з місця скоєння злочину зник, чим завдав потерпілій майнової шкоди на загальну суму 57 тис. 300 грн.

Після заволодіння вказаними грошовими коштами, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, через термінал самообслуговування перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 частину вказаних грошових коштів, а саме 12 тис. 900 грн.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, та надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1