Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/506/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.06.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки.
Згідно інформації з ІС «Податковий блок» встановлено, що протягом 2015-2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до ДПІ не подавали.
Під час проведення обшуку квартири де проживав та здійснював свою протиправну діяльність один з фігурантів «конвертаційного центру» вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чорнові записи та чисті аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_5 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.
Крім того, проведено обшук в банківській установі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого вилучено юридичну справу та виписки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення аналізу банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що ряд житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів в період 2015 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі понад 100 млн. грн. з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи та придбання будівельних матеріалів», серед яких: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, договори про сплату пайових внесків, заяви про вступ до складу кооперативу з додатками, положення про членів (учасників) кооперативу, рішення голови кооперативу з додатками, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Встановлено, що реєстраційні документи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.
Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначеннясудово-почеркознавчих експертиз почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємст.
У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість їх вилучення стосовно ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) з моменту створення кооперативів по теперішній час, а саме:
- рішення про створення кооперативів;
- статути кооперативів та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників кооперативів;
- довіреності на право представлення інтересів кооперативів в державних органах;
- договори про сплату пайових внесків з додатками;
- заяви про вступ до складу кооперативу з додатками;
- положення про членів (учасників) кооперативу;
- рішення голови кооперативу з додатками;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, звірених уповноваженими особами;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Клопотання просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що це призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.06.2015 року (а.с. 6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до копій реєстраційних документів з можливість їх вилучення стосовно ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) з моменту створення кооперативів по 18.01.2017 року, а саме копій:
- рішення про створення кооперативів;
- статути кооперативів та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників кооперативів;
- довіреності на право представлення інтересів кооперативів в державних органах;
- договори про сплату пайових внесків з додатками;
- заяви про вступ до складу кооперативу з додатками;
- положення про членів (учасників) кооперативу;
- рішення голови кооперативу з додатками;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, звірених уповноваженими особами;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1