УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ речей та документів,а саме: до пиломатеріалів хвойних порід з сосни, що зазначені у попередній декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563, товаро-супровідних документів, щодо вказаних пиломатеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та митне оформлення яких проводиться ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт лісоматеріалів, ти самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (експортер) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Турція) №1/2016 від 05.05.2016, щодо постачання лісоматеріалів (пиломатеріали обрізані хвойні (сосна)).

Слідчий зазначає, що згідно п. 1 статті 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-ІV реалізацію за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.

Згідно п. 4 інструкції «Про тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, а також зазначено про відповідальність експортера за достовірність інформації в поданих ним документах.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товаро-супровідних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 видано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в яких міститься інформація про лісокористувачів продавців та товаро-супровідні документи, а саме:

- сертифікат серії КВ №140677 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товарно-транспортні накладні: ЧРБ №001725 від 21.10.2016, ЧРБ №001731 від 25.10.2016, ЧРА №162955 від 29.09.2016, №016212 від 04.10.2015.

- сертифікат серії КВ №140679 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товарно-транспортні накладні: КВА №732903 від 05.09.2016, КВА №732858 від 26.08.2016, КВА №732859 від 26.08.2016, КВА №732861 від 26.08.2016.

- сертифікат серії КВ №140680 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товарно-транспортні накладні: ЧРА №162955 від 29.09.2016, ЧРБ №001731 від 25.10.2016, №025818 від 31.08.2016, №284 від 01.11.2016.

- сертифікат серії КВ №140919 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарно-транспортні накладні: № 557790 від 19.10.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552178 від 14.03.2016, ПЛА №552225 від 25.03.2016.

- сертифікат серії КВ №140481 (лісокористувач ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товарно-транспортні накладні: 12ААЕ №141522 від 06.09.2016, 12ААЕ №141616 від 27.09.2016.

- сертифікат серії КВ №140482 (лісокористувач ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товарно-транспортні накладні: 12ААЕ №141522 від 06.09.2016, 12ААЕ №141616 від 27.09.2016, 12ААЕ №141606 від 20.09.2016, ЖТБ №733563 від 11.11.2016.

- сертифікати серії КВ №140949, КВ №140948, КВ №140917, КВ №140918 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товарно-транспортні накладні: ПЛА №492762 від 04.08.2016, ПЛА №492783 від 16.08.2016, ПЛА №592293 від 25.08.2016, ПЛА №492797 від 23.08.2016, ПЛА №552552 від 04.08.2016, ПЛА №541138 від 29.08.2016, ПЛА №552608 від 31.08.2016, ПЛА №552231 від 28.03.2016, ПЛА №552272 від 06.04.2016, ПЛА №552280 від 07.04.2016, ПЛА №552296 від 13.04.2016, №857134 від 20.10.2016, №557790 від 19.10.2016.

- сертифікати серії КВ №140017, КВ №140678 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), товарно-транспортні накладні: ЧНВ №250001 від 16.08.2016, №242618 від 11.08.2016, №242456 від 29.07.2016, ЧНВ №100002 від 21.10.2016, №290 від 02.11.2016, №016212 від 04.10.2016, №015324 від 08.09.2016.

- сертифікати серії КВ №140426, КВ №140427, КВ №140428, КВ №140429 (лісокористувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), товарно-транспортні накладні: ЖТВ №594385 від 20.10.2016, ЖТВ №594401 від 21.10.2016, ЖТБ №552778 від 19.10.2016, КВА №732903 від 05.09.2016, ЖТБ №652778 від 19.10.2016, ЖТБ №652718 від 07.10.2016, ЖТБ №652683 від 30.09.2016.

- сертифікати серії КВ №140923, КВ №140946, КВ №140947 (лісокористувач БРДВСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), товарно-транспортні накладні: №527 від 29.10.2016; №469 від 04.11.2016, №557790 від 19.10.2016, №400 від 26.09.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552288 від 11.04.2016, ПЛА №552341 від 28.04.2016, №526 від 29.10.2016;

Після видачі сертифіката на представлених оригіналах супровідних документів здійснюється відмітка із зазначенням номера та дати виданого сертифіката для унеможливлення видачі за цими самими документами сертифіката повторно.

Згідно наданої інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) лісокористувач-продавець, по товарно-транспортним накладним ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552178 від 14.03.2016, ПЛА №552225 від 25.03.2016 та №557790 відпуск пиломатеріалів не здійснювався та вказані товарно-транспортні накладні не виписувалися.

Крім того, аналізом виданих сертифікатів встановлено, що товарно-транспортна накладна із номером 557790, яка нібито видана лісокористувачем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зазначена у сертифікаті серії КВ №140919 від 08.12.2016, також зазначена у сертифікаті серії КВ №140923 від 08.12.2016, де лісокористувачем зазначено БРДВСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що є грубим порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Згідно наданої інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товарно-транспортні накладні ЖТБ №552778 від 19.10.2016, ЖТБ №652718 від 07.10.2016, ЧНВ №100003 від 21.10.2016, ЧНВ №100002 від 21.10.2016 не видавалися.

Згідно наданої інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарно-транспортні накладні ЧРБ №001731 від 25.10.2016, №025818 від 31.08.2016, №284 від 01.11.2016 не видавалися.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо-та пиломатеріалів за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Згідно поданої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньої декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , заявлено експорт лісоматеріалів на підставі вище вказаних сертифікатів на загальну суму 65 544 дол. США, а також зазначені відвантажувальні реквізити станції призначення, зокрема: станція Херсон Одеської залізної дороги, код НОМЕР_11 , з подачею на під`їзду колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, попередження незаконному експорту лісоматеріалів за межі митної території України в адресу підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Турція) та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до пиломатеріалів хвойних порід з сосни, що зазначені у попередній декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563, товаро-супропідних документів, щодо вказаних пиломатеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та митне оформлення яких проводиться ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні за № 0014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до пиломатеріалів.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1