Провадження № 1-кс/742/199/17
Єдиний унікальний № 742/711/17

Своє клопотання мотивує тим, що 16.02.2017 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6292 гривень.
Потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_1 , яка оформлена для отримання заробітної плати. На рахунку картки перебували кошти в сумі десь 50 грн., але її подруга 14 лютого 2017 року перерахувала їй на картку гроші в сумі приблизно 9250 гривень. 15.02.2017 року о 16.42 год. вона в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований біля школи мистецтв по вул. Київській купила 100 доларів США при цьому користувалася коштами з вказаної картки і залишок на картці склав 6 468 грн. Вже 16 лютого 2017 року о 10.04 год. до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та молодий чоловічий голос представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро та сказав їй про те, що з її картки в даний момент знімаються кошти на придбання мобільного телефону і назвав магазин. При цьому сказав перевірити наявність картки і чи вона в з собою. Вона стала шукати картку, дуже хвилювалася. Також чоловік запитав про те, чи не знімала вона вчора кошти і чи нічого їй дивного в банку не показалося. Також з його слів вона дізналася про те, що можливо працівник банку, яка міняла їй кошти, дізналася її пароль і є шахраєм. Він також сказав, що якщо вона на протязі 20 хвилин не відмінить цю транзакцію, то кошти з її картки будуть зняті. Для того, щоб відмінити цю операцію необхідно ввести пароль транзакції, який вона вводила на терміналі, до якого негайно прибула, цифри їй диктував чоловік. Але вона не одразу зрозуміла, що він їй назвав номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 Термінал розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Не знімаючи коштів вона здійснила переказ зі своєї картки та таким чином поповнила рахунок вказаного телефону. Потім чоловік їй пояснив, що для того, щоб її картка діяла, то необхідно зняти всі гроші з її картки, а потім знову їх туди покласти. Їй довелося піти до школи мистецтв до банкомату по вул. Київській. Там зі своєї картки зняла грошові кошти в сумі спочатку о 10.36 хв. - 4000 гривень, а потім о 10.45 год - 1300 гривень. Вона постійно була на зв`язку з тим хлопцем. Постійно було чутно «оставайтесь на линии так как линия перегружена и….» Постійно був один молодий голос чути, поряд відчувався шум ніби з офісу. Потім їй чоловік продиктував цифри і вона через термінал переслала кошти на № НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень та на № НОМЕР_5 гроші в сумі 1000 гривень. .
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати старшому слідчому слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10.02.2017 року по 28.02.2017 року;
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1