Провадження № 1-кс/742/729/17
Єдиний унікальний № 742/1750/17

31 серпня 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП ГУНП надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 10.12.2007 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір генерального підряду щодо будівництва торгівельного центру в м. Прилуки. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.11.2007 року укладено договір підряду щодо виконання будівельних робіт на цьому об`єктів. У подальшому, усупереч умов договору, за наявності грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі не розрахувався, розмір заборгованості складає 994 141, 42 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_1 в ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Надати заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 :
- про оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, , відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01.04.2008 року по 31.08.2017 р.
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1