Провадження № 1-кс/761/7467/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2013-2014 років уклали ряд договорів про надання фінансової послуги залучення строкового внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок, однак свої зобов`язання за договорами не виконали та залучені внески не повернули.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0007926.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , заява на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , копія паспорту та ідентифікаційного коду на уповноважену особу, виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23.10.2008 по 20.03.2017 рік з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_6 .; заява-анкета про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; заява про отримання кратки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковим рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки ; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_6 ; заяви про отримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 і.к. НОМЕР_8 ; заява-анкета про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 з 23.10.2008 по .3.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 і.к. НОМЕР_8 ; заяви про втримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_10 ; заява-анкета про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 ; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_10 ; заяви про отримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_12 ; заява-анкета про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 ; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; іілншок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки;копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_12 ; заяви про отримання готівки.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.05.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя