Справа № 760/2281/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000186 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 1 492 663,32 грн., що підтверджується аналітичною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_2 Про результати аналізу нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (840 - USD) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 1 492 663,32 грн., що підтверджується аналітичною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_2 Про результати аналізу нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (840 - USD) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (840 - USD).

Вимога про надання дозволу на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 (840 - USD) задоволенню не підлягає, оскільки вказаний рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутній.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- копій особистих документів службових осіб підприємства;

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- інформації, відомостей та документів, щодо накладення арештів на кошти, що містяться на рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), із зазначенням сум арештованих коштів, органу за ініціативою якого накладено арешт, дат та іншої наявної інформації;

- данних про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_4 (840 - USD), № НОМЕР_5 (980 - UAH), із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за наявний період, а саме з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: