Справа №345/2516/17
Провадження № 1-кс/345/620/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 26.02.2017 р. із зазначенням рахунків на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 26.02.2017 р. по 05.03.2017р.; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 26.02.2017 р. по 05.03.2017р.
Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 26.02.2017 року по 05.03.2017 року невідома особа шахрайським способом з карткового рахунку, що належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 гривень.
За вказаним фактом 07.03.2017р. слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 ,. повідомив, що 08.05.2017 року о 20.20 год. до нього на його мобільний номер телефону прийшло 3 смс повідомлення, про те, що з його кредитної карти, що належить ОСОБА_4 відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомі особи перерахували його грошові кошти. Даний переказ грошових коштів ОСОБА_4 здійснювався три рази. У період часу з 26.03.2017 по 05.03.2017 року на загальні суми 2000 гривень, 1000 та 1000 гривень.
Отримавши дані смс повідомлення потерпілий ОСОБА_4 відразу зателефонував до працівників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Дніпро, для того щоб вияснити хто і куди перевів його грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 який належить потерпілому. В ході розмови з працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому стало відомо, про те, що 26.03.2017 року з його карти № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти невідомим особам, рахунки яких не представилось можливості встановити у сумах 2000, 1000,та 1000 грн. які належать ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала, уточнила, що юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 довела, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_2 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані кошти, до інформації про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 26.02.2017 р. по 05.03.2017р.; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 26.02.2017 р. по 05.03.2017р. є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які в період часу з 26.02.2017 р. по 05.03.2017р. було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 26.02.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: