н/п 1-кс/766/8697/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив:накласти арешт на майно виявлене та вилучене 16.12.2016 в ході проведення обшуку приміщенні міжнародної каси Херсонського міського автовокзалу розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського (Буденого), 1, у кримінальному провадженні № 0000299, а саме:

1.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 2016 рік, на 18 аркушах;

2.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 30.12.2016, на 1 аркуші;

3.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 28.12.2016, на 1 аркуші;

4.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092508, на 4 аркушах;

5.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 093579, на 4 аркушах;

6.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092506, на 4 аркушах;

7.Блокнот в обкладинці чорного кольору, 1 штука;

8.Зошит шкільний із зображенням червоної квітки на обкладинці, 1 штука;

9.Лист ТОВ «Престиж-авто», № 39 від 16.07.2015, на 1 аркуші;

10.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092572, на 2 аркушах;

11.Купюра національного банку України номіналом 500 гривень, 1 штука;

12.Купюра національного банку України номіналом 100 гривень, 2 штуки;

13.Купюра національного банку України номіналом 50 гривень, 3 штуки;

14.Відомості щодо дати та часу відправлення, на час 23 год. 25 хв., на 15 аркушах;

15.Копія розкладу руху автобусу «Одеса-Сочі», на 1 аркуші;

16.Аркуш паперу з написом «Одесса-Краснодар», який містить надруковані прізвища, на 26 аркушах;

17.Квиток на міжнародне перевезення за жовтень 2014 року, на 136 аркушах;

18.Квиток на міжнародне перевезення за вересень 2014 року, на 9 аркушах;

19.Аркуш паперу з написом «По нечет. числам 23.25 Одесса-Краснодар (ч/з Керчь)», на 1 аркуші.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 07.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 3 та ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по даний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником та головним директором ТОВ «Престиж-авто» (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, , юридична адреса товариства м. Одеса, площа Незалежності, 3, фактична адреса офісу товариства м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54), разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймає посаду заступника директора товариства, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обіймає посаду головного диспетчера товариства та іншими невстановленими працівниками даного товариства, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території України до території Російської Федерації, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

У відповідності до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Крім того, в період з 2015 року по теперішній час водії ТОВ « Престиж-авто» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час водії, з використанням транспортних засобів вказаного товариства (автобусів «Неоплан» державний номер НОМЕР_1 та державний номер НОМЕР_2 ) порушили порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а саме здійснили незаконне перевезення пасажирів рейсом «Одеса-Краснодар» через державний кордон України до території Російської Федерації та в зворотному напрямку.

Також розслідуванням встановлено, що водії ТОВ «Престиж-авто» почергово, попарно, згідно встановленого графіку, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_1 , здійснюють перевезення пасажирів (за отриманими на фірмі (за фактичною адресою розташування) списками) рейсом сполученням «Одеса-Краснодар», за встановленим маршрутом: Одеса Миколаїв Херсон Нова Каховка КПВВ «Чаплинка».

Після чого, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» Армянськ Красноперекопськ Джанкой Феодосія Керч Анапа Новоросійськ Краснодар, водії використовують транспортний засіб ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що при під`їзді до КПВВ «Чаплинка» (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії транспортних засобів марки «Неоплан» державний номер НОМЕР_1 та державний номер НОМЕР_2 , з метою приховання вчинення ними незаконного переправляння осіб через державний кордон України та порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирають у пасажирів квитки, проводять інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) та звіряють списки пасажирів.
Також встановлено, що придбати квитки на вказаний рейс можна у міжнародних касах автовокзалів: м. Одеси, м. Миколаєва, м. Херсона, за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ «Престиж-авто» або безпосередньо у водія.
16.12.2016 в ході проведення обшуку у приміщенні міжнародної каси Херсонського міського автовокзалу розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського (Буденого), 1, вилучені наступні предмети, речі і документи, а саме:

1.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 2016 рік, на 18 аркушах;

2.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 30.12.2016, на 1 аркуші;

3.Відомості продажу квитків на рейс Одеса-Краснодар за 28.12.2016, на 1 аркуші;

4.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092508, на 4 аркушах;

5.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 093579, на 4 аркушах;

6.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092506, на 4 аркушах;

7.Блокнот в обкладинці чорного кольору, 1 штука;

8.Зошит шкільний із зображенням червоної квітки на обкладинці, 1 штука;

9.Лист ТОВ «Престиж-авто», № 39 від 16.07.2015, на 1 аркуші;

10.Квиток на міжнародне перевезення серії ОД 092572, на 2 аркушах;

11.Купюра національного банку України номіналом 500 гривень, 1 штука;

12.Купюра національного банку України номіналом 100 гривень, 2 штуки;

13.Купюра національного банку України номіналом 50 гривень, 3 штуки;

14.Відомості щодо дати та часу відправлення, на час 23 год. 25 хв., на 15 аркушах;

15.Копія розкладу руху автобусу «Одеса-Сочі», на 1 аркуші;

16.Аркуш паперу з написом «Одесса-Краснодар», який містить надруковані прізвища, на 26 аркушах;

17.Квиток на міжнародне перевезення за жовтень 2014 року, на 136 аркушах;

18.Квиток на міжнародне перевезення за вересень 2014 року, на 9 аркушах;

19.Аркуш паперу з написом «По нечет. числам 23.25 Одесса-Краснодар (ч/з Керчь)», на 1 аркуші.

Зазначені предмети, речі і документи у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, що є підставою для повернення клопотання з наданням строкудля усунення наявних у ньому недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.

Встановити строк у 24 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1