Справа № 755/6726/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000018 із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали оперативного підрозділу відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 року створили механізм штучного заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 151 919,00 грн.

В результаті проведених слідчих заходів встановлено номери мобільних телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (номерні ресурси належить (ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які належать службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення розслідування встановлено, що відповідно до листа ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вказані абонентські номери обслуговуються на умовах контрактного сервісу ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця.

Враховуючи викладене, користуючись ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Іншим способом отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо не є можливим.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме в частині інформації щодо власників абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), а саме надати інформацію про абонентів (власників) номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з наданням копій підтверджуючих документів та роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з посиланням на ретранслятор та із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднання, номеру співрозмовника, з в казаням нульових з`єднань та СМС повідомлень а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та крім того інформацію про GPRS- трафік в період часу з 01.01.2015 року по 19.04.2016 року, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: