печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6447/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
03 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунку № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_21 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », упродовж грудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувалось передати НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з моменту його видачі.

25.12.07 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало товариству прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 взамін на прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 . Вартість договору визначена у розмірі 50 млн. грн.

У цей же день між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір міни цінних паперів № Д-1113/2007/12/25 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 в обмін на 1 470 588шт. акцій ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою привласнення бюджетних грошових коштів, Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , в порушення п.п.2 п. 2 Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 262, прийняв рішення про емітуванняпростих векселів серії АА 1215 на суму 43 727 596 грн за наявності у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » збитків в 2007 році, та без погодження з органом управління, яким є ІНФОРМАЦІЯ_17 . Вказані векселі, на виконання умов договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 06.12.07 були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.01.08 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір міни цінних паперів №Д-1198/801, згідно з яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 передалоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » курсовою вартістю 30 551 731 грн. та акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 курсовою вартістю 10 992 030 грн.та прийняло 15 векселів, емітованих НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У цей же день між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_14 підписано договір № 67/10Д; Д-1200-1/801, згідно з яким брокерська контора передала у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 15 векселів, емітованих НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 , номінальною вартістю 43 727 596 грн., договірною вартістю 41 541 216, 20 грн., а останнє передало власні прості векселі на таку ж суму.

23.01.08 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір міни цінних паперів № Д-1220/801, згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 передала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 векселі, емітентом яких виступило TOB ІНФОРМАЦІЯ_14 , а взамін отримало акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 та вексель, емітований ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У подальшому Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою розтрати державного майна, підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договори купівлі-продажу цінних паперів №69/13Д-28/08 від 22.01.08, № 69/24Д-29/08 від 22.01.08 згідно з якими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 передало, а НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прийняло прості векселі серії АА 1175201, 1175203, 1175205, 1175206, 1215, які були емітовані НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 . В порушення вимог статті 34 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, запровадженого Женевською Конвенцією 1930 року, НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 23-28 січня 2008 року проведено погашення 12 векселів, раніше встановленого цими ж векселями терміну, на суму 25 925 768,12 грн., що є особливо великим розміром.

З метою встановлення джерел походження коштів, а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_21 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунку № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_21 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунку № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_21 - (банківські справи з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

за період з дати відкриття по дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

за період з дати відкриття рахунку по дату закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» порахункам:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

за період з дати відкриття рахунку по дату закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 фінансового моніторингубанківських операційпо рахункам:

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6447/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1