н/п 1-кс/766/9103/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.09.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної,поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області які включені до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта щодо його клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком:

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей

на право управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про рух коштів по рахунком № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980-Українська гривня)та проведення перерахування коштів, за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання

Розгляд клопотання провести без участі представників банку та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля запобігання можливості спотворення або знищення інформації.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 »начебто проведено ремонтне -будівельні роботи на загальну суму понад 1 млн. 500 тис, гри.

Разом з цим, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР не проведено обов`язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Так, згідно даних ДПІ у м. Херсоні встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на загальній системі оподаткування. За період 2016 -2017 року на підприємстві рахується всього два робітника, включно з директором. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня матеріально - технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності використовують банківський рахунок№ НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980-Українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3

(валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей на право управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), із зазначенням дати і суми

перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу

банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих коштів підприємством по вищевказаним договірним відносинам з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради. Зазначені відомості та документи, заплановано використати при приведенні судове - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків міському бюджету.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 »начебто проведено ремонтне -будівельні роботи на загальну суму понад 1 млн. 500 тис, гри.

Разом з цим, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР не проведено обов`язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Так, згідно даних ДПІ у м. Херсоні встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на загальній системі оподаткування. За період 2016 -2017 року на підприємстві рахується всього два робітника, включно з директором. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня матеріально - технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності використовують банківський рахунок№ НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980-Українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3

(валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей на право управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), із зазначенням дати і суми

перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу

банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих коштів підприємством по вищевказаним договірним відносинам з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради. Зазначені відомості та документи, заплановано використати при приведенні судове - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків міському бюджету.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної,поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області які включені до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта щодо його клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком:

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей

на право управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про рух коштів по рахунком № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня), як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980-Українська гривня)та проведення перерахування коштів, за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1