печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1759/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Депаратаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за фактом організації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою із керівниками державних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державної судової адміністрації України ОСОБА_6 в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, підтриманням державного обвинувачення управління та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 та головному оперуповноваженомуінспектору Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , іншим членам слідчої групи або іншій службовій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного знаходження речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: - відомостей щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_24 клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2013 по 01.11.2016 року, зокрема: - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, по рахунку № НОМЕР_24 з 01.01.2013 по 01.11.2016, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення, суми платежу, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (назва, код ЄДРПОУ) та банківської установи ( із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; 4 - заяви про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_24 , договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП; - картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 , а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами; - чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_24 ; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1759/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1