печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
05.04.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокурори України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю.

Так встановлено, одним із співзасновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Лідертано Холдінгс ЛТД. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є засновником Лідертано Холдінгс ЛТД. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 .

Також, одним із співзасновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є власником частки в розмірі 92,37 відсотки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». « ІНФОРМАЦІЯ_6 » компанія, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 є акціонером «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед» власником 50,1 відсотка акцій. Кінцевими бенефіціарними власниками « ОСОБА_9 » є ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Відповідно до Указу Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 введено в дію рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відповідності до якого громадянина РФ ОСОБА_8 , уродженця м. Орджонікідзе (Північна Осетія, РФ), внесено до санкційного списку російських політиків, бізнесменів, громадських та культурних діячів, яким заборонено, поміж іншого, виведення капіталів та вивезення валютної виручки з України, вчинення на території України правочинів щодо цінних паперів тощо.

Проте, ОСОБА_8 , є одним з фактичних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найбільша частка отриманих прибутків від діяльності якого в Україні після його транзитного перерахування по рахункам ряду офшорних фірм, отримують громадяни РФ.

Також, ОСОБА_8 є власником групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якої входить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виробничі потужності якого знаходяться в м. Коврові Володимирської області Російської Федерації та є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії, випускаючи стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, за наявною інформацією, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

За нетривалий час власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України разом з виробниками тютюнової продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ) на загально-державному ринку дистрибуції сигарет створили нездоланні бар`єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів - дистриб`юторів, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах порушення правил економічної конкуренції в Україні зайняло монопольне становище у даному виді економічної діяльності.

Прикриття протиправної діяльності вказаних суб`єктів господарювання здійснювали державні службовці центральних органів виконавчої влади України, зокрема, Голова Антимонопольного Комітету України ОСОБА_10 та державні уповноважені Антимонопольного Комітету України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які незважаючи на проведені неодноразові перевірочні заходи та отримавши докази злочинної діяльності виробників, жодних належних заходів щодо фіксування фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції не вживали, на правопорушників не накладали штрафи та не вживали інших, визначених чинним законодавством заходів реагування.

Рішенням Антимонопольного комітету України «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» від 16.12.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено штраф у розмірі 429 306 740 гривень, однак враховуючи загальний обсяг реалізованих тютюнових виробів та валового доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення перевірки, слідство дійшло висновку, що сума накладених штрафних санкцій безпідставно занижена.

Окрім зазначено, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово, систематично надавали грошову винагороду посадовим особам Антимонопольного комітету України.

Також, під час здійснення своєї діяльності власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 використовують злочинну схему, яка полягає у систематичному відображенні за обліками компанії реалізації тютюнових виробів на адресу фіктивних фірм за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, фактично, значна кількість партій тютюнових виробів реалізується за готівку без відображення операцій за облікам підприємства передається суб`єктам, які з приховуванням від податкового контролю реалізують дану продукцію через роздрібні мережі.

Крім того, власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , організували схему виведення з-під оподаткування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності.

Так, з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, маючи на меті лише прагнення приховати свою незаконну діяльність, власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували створення та придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В подальшому на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за участю ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 представників за довіреністю співвласників, вирішувалось та обговорювались питання щодо надання поворотної фінансової допомоги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 мають ознаки фіктивності та пов`язаність відповідно інформації наданою працівниками Національної поліції України.

Відповідно до прийнятих рішень на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») з вказаними підприємствами укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги та перераховано кошти на загальну суму понад 2,5 млрд. грн. Протиправність фінансово-господарських операцій проведених із використанням вищезазначених СПД підтверджено дослідженням яке проведено фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_26 (лист 1658/9/26-15-14-02-01 від 23.02.2017).

Частина грошових коштів виведених з під оподаткування у такий спосіб перераховуються на рахунки наступних фірм транзитерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а в подальшому дані грошові кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед та Лідертано Холдінгс ЛТД виводяться до Російської Федерації.

Доходи отримані від вищезазначених незаконних фінансово-господарських операцій частково спрямовуються на фінансування тероризму так, як ОСОБА_8 , є одним з фактичних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також є власником групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якої входить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виробничі потужності якого знаходяться в м. Коврові Володимирської області Російської Федерації та є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії, випускаючи стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, за наявною інформацією, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001264 задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, за дорученням працівникам ДВБ НП України ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , іншим працівникам правоохоронних органів України про тимчасовий доступ до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків, договір про визнання електронних документів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19375/17-к

Примірник 2 наданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1