Справа № 186/989/17
Провадження № 1-кс/0186/189/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 21 травня 2017 року, приблизно о 16.00 годині, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3 700 гривень, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що 17 травня 2017 року йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з № НОМЕР_1 про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку йому нараховуються виплати, заблокована. Також там були вказані номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , як телефони довідкового центру. Після цього, 21 травня 2017 року потерпілий подзвонив на один із вищезазначених номерів та запитав, чому його картка заблокована. Чоловік, який відповів на дзвінок та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що для того щоб розблокувати картку потрібно продиктувати йому номер банківської картки та продиктувати йому код, який надійде в смс повідомленні. Потерпілий продиктував номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , після чого йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з кодом, який він також продиктував чоловікові. Після цього, вони закінчили розмову. Наступного дня, 22 травня 2017 року потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , де йому сказали, що грошей у нього на картці немає. На питання куди поділися гроші, працівник банку сказав, що вони були зняті 21 травня 2017 року. Таким чином. потерпілому завдано матеріального збитку на суму 3 700 гривень.

Згідно з випискою по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 , яку він надав для долучення її до матеріалів кримінального провадження, 21 травня 2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів в сумі 3 750 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 973688.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 21 травня 2017 року отримала грошові кошти ОСОБА_4 , перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 973688 21 травня 2017 року, приблизно о 16.30 годині, зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 у період часу з 21 травня 2017 року по 22 травня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, з метою встановлення номеру рахунку та його власника на який були перераховані кошти ОСОБА_4 . У разі якщо власник рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого, є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані кошти ОСОБА_4 , у період часу з 21 травня 2017 року по теперішній час, а також даних щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру її мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 у період часу з 21 травня 2017 року по 22 травня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, з метою встановлення номеру рахунку та його власника, на який були перераховані кошти ОСОБА_4 . У разі, якщо власник рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого, є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані кошти ОСОБА_4 , у період часу з 21 травня 2017 року по теперішній час, а також даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру її мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1