Справа № 199/8887/16-к
УХВАЛА
07.12.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме, просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за р/р НОМЕР_3 , які були проведені на

користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожен день, які знаходяться у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; крім того просить надати тимчасовий доступ до названих речей і документів прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000084, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: що 04.12.2015 року між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 ) укладено договір №1/3132, предметом якого є виконання капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

15.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надана декларація про початок виконання будівельних робіт за вказаним об`єктом та 31.12.2015 року об`єкт введено до експлуатації шляхом реєстрації декларації № 93.

Згідно п.20 декларації про готовність об`єкта до експлуатації № 93 від 31.12.2015 року кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 1002, 218 тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи 244,46 тис. гривень, витрати на машини, обладнання, та інвентар 580,853 тис. гривень.

Проте, відповідно інформації офіційного сайту Дніпропетровської обласної роботи з капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провадились у рамках співпраці ІНФОРМАЦІЯ_7 з проектом «Енергоефективність у громадах», що виконується ІНФОРМАЦІЯ_8 співробітництва 012, та вартість проекту становить 1 млн. 737,3 тис. гривень, половина з яких виділено з обласного бюджету, решта - фінансування GIZ.

29.11.2016 до місцевої прокуратури згідно запиту процесуального керівника надано Меморандум про співфінансування демонстраційного проекту «Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між проектом українсько - німецького співробітництва (GIZ) «Енергоефективність у громадах» та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( надалі - Меморандум). Відповідно до п.2.4. заходи, передбачені проектом, упроваджуватимуться виконавцем робіт (далі- Виконавцем) шляхом укладення договору підряду та фінансуватимуться на умовах співфінансування ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до «Угоди про місцеву фінансову допомогу» на підставі окремого договору GIZ з Виконавцем.

Додаток 5 до Меморандуму передбачає загальний бюджет проекту та встановлює розподіл загальної суми в розмірі 1 802 230 гривень за частками співфінансування - 816 092 ( 42, 28 %)- 012, - 986 209 ( 54, 72%) - кошти обласного бюджету.

Згідно з п.3.1 Меморандуму GIZ зобов`язується надати фінансування шляхом переказу відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця для закупки матеріалів виробів та виконання робіт, необхідних для впровадження Проекту. Загальна сума, що буде надана 012 відповідно до цього Меморандуму та Угоди про місцеву фінансову допомогу становить 816 092, 00 гривень.

Крім того, пакет документації містить трьохсторонню угоду № 83210634ЮЕЦ317, що укладена ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 - далі у тексті ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_5 - далі по тексту Отримувач, та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 - далі у тексті Донор, предметом якої є розмір та використання місцевої фінансової допомоги за рахунок проектних коштів GIZ у рамках роботи Уряду Федеративної Республіки Німеччина з реалізації проекту «Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п.п. 1.1.,1.2.,2.2. Угоди GIZ надає кошти у сумі до 816 092 гривень. Ця сума призначена виключено для співфінансування капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 . Виплата місцевої фінансової допомоги здійснюватиметься на підставі відповідного рахунку і супроводжуючих документів у формі прямого платежу.

Відповідно до Додатку З ПП « ОСОБА_4 » на підставі п.п.2.2. договору № 83210634ЮЕ2317 зроблено запит на авансовий платіж в розмірі 653 000 гривень, з визначенням бажаного способу отримання на банківській рахунок з наступними реквізитами: р/р НОМЕР_3 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу тимчасового доступу до руху коштів рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, що стали підставою його відкриття та обслуговування,

платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю,

з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу

в копії, які знаходяться у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки

зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди,

інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її

керівників, напрями діяльності тощо.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини нещасного випадку, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів виписок( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 ) у Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за р/ НОМЕР_5 , які були проведені на

користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015

року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою

платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення

платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-

контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПП « ОСОБА_4 » на

кожен день, які знаходяться у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; тимчасовий доступ до названих речей і документів надати прокурору

Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам

УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України при виконанні

ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст. 132 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: