Справа № 159/3325/16-к
Провадження № 1-кс/159/71/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001455 від 17.07.2016 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 16 липня 2016 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою з використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі близько 8 000000 грн.? належних ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2016 року за № 0001455 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, в ході досудового слідства , що 16 липня 2016 року до ОСОБА_5 зателефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , говорив чоловік на російській мові, який представився працівником банку, що знаходиться в центральному офісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , він запитав чи наявні в неї картки, вона відповіла, що так є карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім цей чоловік попросив мене надати йому пароль, однак, вона йому відмовила в цьому після чого почали приходити повідомлення, які потерпіла диктувала цьому чоловіку. Коли Мельник спохватилась і перевірила свій рахунок, то виявила, що з її рахунку пропали грошові кошти в загальній сумі близько 8000 грн. Було встановлено, крім того, що ці гроші були перераховані двома операціями на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Інформація про власника рахунку на який невідомою особою були перераховані грошові кошти перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами встановити вказані обставини: перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відео спостереженням, яке наявне у відповідних банкомат під час зняття готівки, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу с банківською таємницею, а тому є підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0001455 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.07.2016 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або о/у УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відео спостереженням, яке наявне у відповідних банкомат під час зняття готівки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159,161,п.5 ч.1 ст.162, п. 6 ст.163, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або о/у СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або о/у УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відео спостереженням, яке наявне у відповідних банкомат під час зняття готівки.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.02.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1