Справа № 592/9224/17
Провадження № 1-кс/592/4305/17
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 25.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 14 червня 2017 року близько 05:00 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку банківських карток, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 , а саме: «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості за даним фактом 25 серпня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у червні 2017 року вона проживала у домоволодінні свого співмешканця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця: АДРЕСА_1 . Як пояснила ОСОБА_4 , 14 червня 2017 року, вона виявила крадіжку чотирьох, належних їй банківських карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як пояснила ОСОБА_4 грошові кошти на рахунку були лише на двох картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_4 стало відомо, що з її банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти у загальній сумі 3150 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час дачі пояснень ОСОБА_3 пояснив, що зранку 14.06.2017 року він перебував за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та скориставшись відсутністю батька ОСОБА_5 та його співмешканки ОСОБА_4 , скоїв крадіжку чотирьох банківських карток, належних останній. У подальшому, 14.06.2017 року близько 07:00 год., ОСОБА_3 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , здійснив зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та намагався зняти грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_3 використовував банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дадуть можливість встановити повне коло підозрюваних та свідків, а також розміри спричинених потерпілій збитків.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Відомості по картці з номером № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.06.2017 до 17.06.2017, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомості про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану картку за період з 01.06.2017 до 17.06.2017;

- відомості про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою;

- відомості відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2017 до 17.06.2017.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1