Справа № 158/1780/17
Провадження № 1-кс/0158/520/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю начальника Ківерцівського відділу

Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2

слідчого СВ Ківерцівського ВП

ГУНП у Волинській області ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , одруженій, з вищою освітою, громадянці України, українці, не працюючій, раніше не судимій,

підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_5 , які заперечили щодо задоволення заявленого клопотання, -

в с т а н о в и в :

13 липня 2017 року слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням начальника Ківерцівського районного відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

У клопотанні посилається на те, що 11 жовтня 2013 році ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , звернулася у Ківерцівське ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», де надала працівнику банку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 13 100 гривень для відкриття депозитного рахунку строком на 3-6 місяців, відповідно до чого уклала договір про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 були внесені відомості до АБС «Барс» про відкриття депозитного рахунку з вкладом № НОМЕР_2 від 11.10.2013 року. Однак, 13.01.2014 року, по закінченню депозитного договору, ОСОБА_8 знову звернулася до працівника банку ОСОБА_4 для переоформлення свого депозитного договору. Перерахувавши нараховані відсотки до основної суми вкладу, ОСОБА_4 відкрила новий депозитний рахунок за № НОМЕР_3 строком на один місяць. Після чого, ОСОБА_4 були внесені відомості до АБС «Барс» про відкриття депозитного рахунку з вкладом №7733602 від 13.01.2014 та сумою вкладу 13650 гривень.

Після чого, по закінченню депозитного договору ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність, якій були ввірені для обслуговування грошові кошти і валютні цінності, реалізуючи свій умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, 20.02.2014, знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, склала завідомо підроблену заяву на видачу готівки від 20.02.2014 року від імені ОСОБА_8 та використавши її, здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 в сумі 13 881,77 грн., які привласнила та, в подальшому, використала на власні потреби.

Після чого, ОСОБА_4 , кожні 3-6 місяців продовжувала нібито відкритий депозитний договір на ім`я ОСОБА_8 , перераховуючи нараховані відсотки за вказаний період до основної суми вкладу. В подальшому, 24.04.2015 року ОСОБА_8 знову прийшла до приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району, АТ «Ощадбанк», щоб продовжити свій депозитний договір на 3-6 місяців, де ОСОБА_4 видала їй неправдивий касовий документ форми №2 про наявність у ОСОБА_8 депозитного рахунку № НОМЕР_4 , де зазначила суму вкладу станом на 24.04.2015 року, яка становила 17 190 гривень. Після чого, кожні 3-6 місяців ОСОБА_4 ставила відмітки у виданій ОСОБА_8 ощадній книжці про продовження депозитного договору з зазначенням нарахованих відсотків, та кінцевої суми вкладу після їх зарахування до основного вкладу. Остання сума депозитного вкладу, що була зазначена у ощадній книжці, станом на 29.08.2016 року, яка ніби то знаходилася на депозитному рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 становила 23 503 грн. 98 коп.

Крім того, вона ж, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, 20.02.2014 знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, реалізуючи свій умисел, спрямований на складання, видачу та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема внесла до заяви на видачу готівки від 20.02.2014 року, завідомо неправдиві відомості, а саме: бажану суму грошових коштів, що знаходилися на рахунку ОСОБА_8 , а також виконала підпис від імені клієнта банку ОСОБА_8 в заяві на видачу готівки №733602 від 20.02.2014 року. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на приховання вчиненого нею привласнення грошових коштів ОСОБА_8 в сумі 13881,77 грн. вона, 24.04.2015 року внесла завідомо неправдиві відомості до касового документу форми №2 про наявний депозитний вклад, а саме: суму грошових коштів, що нібито знаходилися на депозитному рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 в кількості 17 190 грн. від 24.04.2015 р., та наступні записи про нарахування відсотків та перерахування їх до основної суми вкладу кожні 3-6 місяці, з останньою сумою станом на 29.08.2016 року у розмірі 23 503 гривні 98 копійок, які вона ніби зараховувала на депозитний рахунок № НОМЕР_4 та видала ощадну книжку форми №2 ОСОБА_8 .

Крім того, вона ж, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого має доступ лише вона, 20.02.2014 року несанкціоновано, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відому клієнта банку ОСОБА_8 , від імені останньої створила офіційний електронний документ заяву на видачу готівки від 20.02.2014 року, на підставі якої внесла неправдиву інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , знявши нібито від імені ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 13881,77 грн., що знаходилися на її депозитному рахунку № НОМЕР_3 , та закрила його.

Крім того, ОСОБА_9 18.07.2016 звернулася з заявою до Управління соціального захисту населення Ківерцівської райдержадміністрації про призначення житлової субсидії. Відповідно до рішенням управління соціального захисту населення Ківерцівської райдержадміністрації від 22.07.2016 року ОСОБА_9 було призначено житлову субсидію одноразовим платежем в сумі 2 615,03 грн., які 11.08.2016 були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий 10.10.1970 року в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

Тоді ж, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, 23.08.2016 знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 26.02.2016 року, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, склала завідомо підроблену заяву на видачу готівки №262105 від 23.08.2016 року від імені ОСОБА_9 та використавши її, 23.08.2016 року здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 в сумі 2 610 грн., які привласнила та, в подальшому, використала на власні потреби.

Крім того, вона, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016 року, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, 23.08.2016 року знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, реалізуючи свій умисел, спрямований на складання, видачу та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема внесла до заяви на видачу готівки №262105 від 23.08.2016 року, завідомо неправдиві відомості, а саме: бажану суму грошових коштів, що знаходилися на рахунку ОСОБА_9 , а також виконала підпис від імені клієнта банку ОСОБА_9 в заяві на видачу готівки №262105 від 23.08.2016 року.

Крім того, вона ж, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016 року, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 30.12.2015 року начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого має доступ лише вона, 23.08.2016 року о 11 год. 51 хв., повторно, несанкціоновано, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відому клієнта банку ОСОБА_9 , від імені останньої створила офіційний електронний документ заяву на видачу готівки №262105 від 23.08.2016 року, на підставі якої внесла неправдиву інформацію по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , змінивши суму залишку банківського вкладу останньої шляхом зменшення його на суму 2 610 грн.

Крім того, ОСОБА_10 15.07.2016 року звернулася з заявою до Управління соціального захисту населення Ківерцівської райдержадміністрації про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Відповідно до рішенням Управління соціального захисту населення Ківерцівської райдержадміністрації від 18.07.2016 року ОСОБА_10 було призначено соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям в сумі 1649,59 грн. з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року, які 09.08.2016 року були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий 09.10.2001 року в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 в сумі 3299 грн. 18 коп. Однак, відповідно до свідоцтва про смерть, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 померла.

Тоді ж, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 року № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016 року, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, будучи матеріально-відповідальною особою, продовжуючи свої злочинні дії та керуючись єдиним злочинним наміром, повторно, 30.09.2016 року знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала завідомо підроблену заяву на видачу готівки №261710 від 30.09.2016 року від імені ОСОБА_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , та використавши її, 30.09.2016 року здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 в сумі 3 000 грн., які привласнила та в подальшому використала на власні потреби.

Крім того, вона, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 року № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016 року, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, 30.09.2016 року, перебуваючи в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, реалізуючи свій умисел, спрямований на складання, видачу та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема внесла до заяви на видачу готівки №261710 від 30.09.2016 року завідомо неправдиві відомості, а саме: бажану суму грошових коштів, що знаходилися на рахунку ОСОБА_10 , та виконала підпис від імені клієнта банку ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, в заяві на видачу готівки №261710 від 30.09.2016 року.

Крім того, вона ж, будучи службовою особою ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», та перебуваючи на посаді старшого контролера-касира Ківерцівського ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до наказу в.о. начальника філії - Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 01.02.2008 року № 95-к, діючи всупереч вимогам розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера касира, затвердженої начальником філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2016 року, відповідно до якої була зобов`язана: організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів та цінностей; здійснювати операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей; здійснювати всі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснювати операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснювати видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, та вимогам глави №3 «Здійснення касових операцій» Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 30.12.2015 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), знаходячись в приміщенні каси відділу ТВБВ №10002/062 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: смт. Цумань вул. Грушевського, 2 Ківерцівського району Волинської області, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого має доступ лише вона, 30.09.2016 року о 13 год. 17 хв., повторно, несанкціоновано, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відому клієнту банку ОСОБА_10 , від імені останньої створила офіційний електронний документ заяву на видачу готівки №261710 від 30.09.2016 року, на підставі якої внесла неправдиву інформацію по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, змінивши суму залишку банківського вкладу останньої шляхом зменшення його на суму 3 000 грн.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка смт. Цумань Ківерцівського району, Волинської області, з вищою освітою, тимчасово не працююча, одружена, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Згідно з постановою про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного в розшук від 30 червня 2017 року підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук, здійснення якого доручено СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області.

Ухвалою Ківерцівського районного суду Волинської області від 13.07.2017 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 для доставки її в суд під вартою для вирішення питання про обрання відносно неї запобіжного заходу у виді взяття під варту.

На виконання ухвали Ківерцівського районного суд Волинської області від 13.07.2017 року о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.ст. 208-211 КПК України.

24.05.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Необхідність обрання запобіжного заходу взяття під варту слідчий обґрунтовує тим, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, ніде не працює, не має постійного джерела доходів, може продовжувати свою злочинну діяльність, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваної ОСОБА_4 винуватою у кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, даних про її особу, яка раніше не судима, ніде не працює, не має постійного джерела доходів, однак має постійне місце проживання, де і зареєстрована, доведення прокурором обставин, передбачених п. п. 1, 2, ч. 1 ст. 194 КПК України і наявність ризиків передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю за доцільне, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, не вчинення нею нового кримінального правопорушення застосувати до ОСОБА_4 захід у виді домашнього арешту з 21 години до 06 години, поклавши на неї обов`язки передбачені п. 2. ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194 КПК України, -

у х в а л и в :

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі зобов`язання:

1. Заборонити залишати місце проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора, суду з 22 години до 06 години.

2. Здати процесуальному прокурору паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначити на строк два місяці з моменту оголошення даної ухвали.

Звільнити ОСОБА_4 з-під варти із залу суду негайно.

Контроль за виконанням та виконання ухвали покласти на Ківерцівський ВП ГУНП у Волинській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1