Справа № 344/4006/17
Провадження № 1-кс/344/1103/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000033 від 01.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що група невідомих осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто отримані злочинним шляхом, за допомогою банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які переказувалися продавцям наркотичних засобів та психотропних речовин від покупців.

Встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5

21.02.2017р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 ., в ході проведення якого виявлено та влучено наркотичний засіб «марихуана» та психотропну речовину «амфетамін», які ОСОБА_5 зберігала з метою подальшого незаконного збуту та банківські пластикові картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на котрі ОСОБА_5 могла отримували грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

22.02.2017р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, під час допиту як свідка ОСОБА_6 показав, що 21.02.2017р. близько 17год. 00хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал переказав грошові кошти в сумі 250 гривень за купівлю психотропної речовини «амфетамін» на картковий рахунок ОСОБА_5 та в подальшому для підтвердження даного переказу зберіг квитанцію «TS206008, 21.02.2017, 17:08:13, рахунок одержувача НОМЕР_7 » оригінал якої додав до протоколу допиту.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів свідка ОСОБА_6 , зокрема, доказування факту вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та інших на даний час невстановлених осіб, які виразились у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, а також встановлення осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по поточних рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01 лютого 2017 по 21 березня 2017 року, та документів, на підставі яких даний рахунок був відкритий, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01 лютого 2017 року по 21 лютого 2017 року, та документів, на підставі яких даний рахунок був відкритий.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 квітня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1