У Х В А Л А
Іменем України
09 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» « ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 березня 2015 року в рамках кримінального провадження № 0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено те, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06 березня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, без участі власника майна було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київської області ОСОБА_4 щодо накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515) .

Відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі №757/23264/15-к від 24 липня 2015 року та зазначеного в ухвалі листа прокуратури міста Києва №21/1-11-15 від 30 червня 2015 року, кримінальне провадження №0000029 було передано для організації подальшого досудового розслідування до Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (надалі СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві).

Таким чином органом досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000029 на сьогоднішній день є СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тобто в межах територіальної підсудності Шевченківського районного суду міста Києва. Тому враховуючи те, що на час розгляду клопотання старшого слідчого та накладення арешту на вказане майно у вказаному кримінальному провадженні №0000029 Товариство в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебувало, у зв`язку з чим у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, також не проводились будь-які процесуальні дії в розрізі кримінального провадження.

Просить поновити порушені права ТОВ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ», шляхом скасування арешту на грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» (), що містяться на банківських рахунках відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515).

Ініціатор клопотання в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, з викладених в ньому підстав.

В судове засідання з`явився слідчий Державної податкової служби України Капітан податкової міліції ОСОБА_5 , проте надав Постанову від 16.07.2015 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та Постанову від 30 жовтня 2015 року про закриття кримінального провадження в частині.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, та додані до нього матеріали, Постанову від 16.07.2015 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та Постанову від 30 жовтня 2015 року про закриття кримінального провадження в частині, заслухавши осіб, які приймали участь у розгляді клопотання, приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 березня 2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000029 від 18.02.2015 року накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» ().

Постановою старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_6 від 16.07.2015 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань постановлено об`єднати матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000029 за ст.ст. 205 ч. 2, 191 ч. 5 КК України та № 0000068 за ст.ст. 205 ч.2, 212 ч.3 КК України в одне провадження, якому присвоїти номер № 0000068. Матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000068 направити начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві для подальшого досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_5 від 30 жовтня 2015 року про закриття кримінального провадження в частині постановлено кримінальне провадження № 0000068 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України закрити у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставину, беручі до уваги постанову старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_5 від 30 жовтня 2015 року про закриття кримінального провадження в частині, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю за необхідне скасувати арешт на майно,

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ», шляхом скасування арешту на грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИРЕКТ-ІНВЕСТ» (), що містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515) відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 06 березня 2015 року у справі №757/7543/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: