Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1404/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

21.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 14.03.2017 року обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ізмалкова скульптора, будинок 130/1, а саме на:

1. Папка «Справа» ТОВ «Валенса», в якій знаходяться наступні документи:

- чорнові аркуші паперу на 9 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 3 квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №2 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 1 квартал 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №4 ТОВ «Валенса» за 5 місяць 2015 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2015 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи №2 ТОВ «Валенса» за півріччя 2015 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за І квартал 3 гр. 2015 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 4 квартал 2014 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 3 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за півріччя 2013 р. на 1 арк.;

- 3 чорнові аркуші паперу;

- рахунок фактура №СФ-0000009 від 01.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк. у 2 екземплярах;

- рахунок фактура №СФ-0000008 від 11.08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок фактура №СФ-0000007 від 15.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- акт про використану електроенергію за 08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/8/1 від 10.08.2016 на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/10/1/П1 від 10.08.2016 на 1 арк.;

- акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.08.2016 на 1 арк.;

- акт про використану електроенергію за 07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/9/1/1/П1 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/7/1 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.07.2016 на 1 арк.;

- платіжне доручення №44 від 09.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- реєстр договорів по кредиту ТОВ «Валенса» за 08.2016-09.2016 на 1 арк.;

- реєстр договорів по дебету рах №0775 на 1 арк.;

- платіжне доручення №36 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №33 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №34 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №35 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №32 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №31 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №30 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №29 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 01.06.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 24.05.2016 по 31.05.2016 на 1 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ «Валенса» в 2 екземплярах на 2 арк.;

- статут ТОВ «Валенса» на 9 арк.;

- копія статуту ТОВ «Валенса» на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Валенса» від 16.05.16 на 1 арк.;

- протокол №4 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 , на 3 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 24.01.2014 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 від 02.11.2013 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- наказ №3 ТОВ «Валенса» від 01.05.2013 на 1 арк.;

- наказ №2 ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №070616 на 1 арк.;

- єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №043328 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Валенса» серії АБ №070617 на 3 арк.;

- копія протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.;

- протокол №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від01.02.2015 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянки України ОСОБА_7 на 1 арк. у 3 екземплярах;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк. у 3 екземплярах;

- витяг з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 11 арк.;

- квитанція ТОВ «Валента» №пн1709 на 1 арк.;

- квитанція ТОВ «Валенса» №пн1739 на 1 арк.;

- рахунок фактура №8002/0471 на 1 арк.;

- копія посвідчення ОСОБА_8 ТОВ «Олдскіз Скіфія» на 1 арк.;

- заява для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- копія заяви для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Валенса» до ПФУ у Ленінського районі від 19.02.16 на 1 арк.;

- бланк реєстраційної картки на 3 арк.;

- статут ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 9 арк.;

2. Картонна папка «податкова звітність ТОВ «Фаворит-Карт» ЕСВ 2014-20 г. з документами щодо податкової звітності вказаного ТОВ на 108 арк.;

3. Папка «Укрсиббанк» в якій знаходяться наступні документи:

- карта з реквізитами ТОВ «Фаворит-карт» від 13.08.14 на 1 арк.;

- довідка «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.;

- копія довідки «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.;

- договір-анкета №1 від 13.08.14 на 1 арк.;

4. 5 (п`ять) CD дисків «1С-предприятие»;

5. Ноутбук TOSHIBA SATELLITE L640 S/N ZA134689W чорного кольору;

6. Реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ «Фаворит-Карт» на 1 арк.;

7. Договір доручення №01/13-02 від 13.02.2017 на 1 арк. без підписів;

8. Металева флеш карта SP 8 GB на якій зображено «Кінь» № D33B29;

9. Флеш карта GoodRam 8 gb чорного кольору;

10. 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_1 ;

11. Поламаний (розбитий та зібраний по деталям) мобільний телефон meizu L681H імей 1 НОМЕР_2 , імей 2 НОМЕР_3 , 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_1 ;

12. LED-телевізор Samsung UE32g4500AK 0B5C3LFH300362L з пультом управління;

13. Принтер чорного кольору СANON MF3010 F162100;

14. Знищувач паперу Alligator 808CCPLUS № НОМЕР_4 ;

15. Принтер I-Sensys MF43502;

16. Роутер TP-LINK TL-wr841n(ua) s/n 667.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Повний текст ухвали буде оголошено 22 березня 2017 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9