УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_3 , який являється директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доставка вказаного вантажу на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_2 , із напівпричепом, державний номер НОМЕР_3 .
16.08.2017, працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено.
17-18.08.2017, при проведенні переогляду належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України, а саме:не задекларований товар (готові чохли-накладки, натуральна шкіра, шкіряний замінник, нитка, каталоги-зразки продукції, сітчасті полотна (тюль)), загальною вагою 913,2 кг;не відібрання інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зразків усіх товарів.
На підставі проведеного переогляду, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно декларанта складено протокол про порушення митних правил та відкрито адміністративне провадження за ч.1 ст.472 Митного кодексу України.
У наданих показах ОСОБА_3 повідомив, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних контрактів на їх поставку.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ).
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх скоєння, дослідження фактів реалізації та подальшого використання імпортованих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 ; старшому оперуповноваженому з ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1