1-кс/754/1788/17
Справа № 754/9451/17
У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, які містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документі про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ним було встановлено факт про те, що 16.02.2017 року близько 11 години 40 хвилин в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки " ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв.м. по АДРЕСА_2 ) №16-1019-03 від 06.06.2016 року, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Окрім того, встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 року та №759521 від 01.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження - пр. Генерала Ватутіна в м. Києві. Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДП0У НОМЕР_3 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №' від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка, ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не надавалася.

У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КІІК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Прокурор вважає, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно ч. 3, ч. 4 ,ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КК України у клопотанні зазначається, що значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку в судовому засіданні встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю. Однак, слідчим у клопотанні та додатками до нього не надано належних та допустимих доводів, що документи які знаходитись у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають відношення до підприємницької діяльності Товариств, службові особи який підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. Крім того, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ), а відносно останнього ніяких відомостей до ЄРДР, органом досудового розслідування внесено не було.

Крім того, слідчий в клопотанні з додатками не надано достатніх обґрунтувань та доводів, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, щодо виїмки документів про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та призначення платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ) та відношення відповідної інформації до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Разом з тим, з клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що слідчий вжив заходів, щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються підприємницької діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки саме щодо діяльності службових осіб вищевказаних підприємств (товариства) внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження саме до відповідного суб`єкту.

За таких обставин, з урахуванням викладеного, матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -