пр. № 1-м/759/5/17
ун. № 759/5451/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, що надійшов з Республіки Білорусь,-
В С Т А Н О В И В :
11.04.2017 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 або за дорученням оперативним співробітникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ) , розкрити банківську таємницю по платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надати інформацію щодо залишку грошових коштів, рух коштів з моменту реєстрації по теперішній час вищевказаних платіжних карток.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 при невстановлених в ході слідства обставинах, в групі з невстановленими особами, незаконно, з метою збуту, придбали не менше 80 мішків з речовиною рослинного походження, що містять у своєму складі небезпечний наркотичний засіб - макову солому, масою не менше 3,97 грам, яке незаконно, з метою збуту, зберігаючи в автомобілі "Рено майстер", реєстраційний знак НОМЕР_4 , перевіз до міст через річка Прип`ять поблизу с. Плещіни Пінського району і який згодом було вилучено співробітниками Слідчого комітету 22.11.2016 в період часу з 17 години 41 хвилина до 22 години 57 хвилин.

23.11.2016, по безпосередньо виниклій підозрі в скоєнні вказаного злочину затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 25.11.2016 затримані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29.11.2016, по безпосередньо виниклій підозрі в скоєнні вказаного злочину затриманий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Іванівського району, с. Рудковка Брестської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

29.11.2016р. в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені і вилучені дві банківські платіжні карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_2 строком до 12/16 та № НОМЕР_3 строком до 12/16. Враховуючи, що відомості про приналежність емітованих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських платіжних карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 залишку грошових коштів на відкритих до них карт-рахунках, а також про проведені з їх допомогою операції, мають значення у даній кримінальній справі

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, що надійшов з Республіки Білорусь задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 або за дорученням оперативним співробітникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ) , розкрити банківську таємницю по платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надати інформацію щодо залишку грошових коштів, рух коштів з моменту реєстрації по теперішній час вищевказаних платіжних карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: