печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Крім того слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь та перемагало у закупівлях, які були проведені Державним підприємством «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач».

Згідно наявних у слідства даних, щодо аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за цемент (портландцемент).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000027, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у конкурсних торгах (протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 19.07.2014 б/н та інші пропозиції);

- наказ про створення тендерного комітету, список його членів; накази про призначення і посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; плани проведення процедур закупівлі; пропозиції учасників торгів; протоколи розкриття пропозицій; звіт проведення процедури закупівлі (поставки) товарів; іншу документацію з даних питань де участь приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів та інших правочинів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період 01.01.2014 по 31.12.2016 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії пропозицій інших учасників у конкурсних торгах де переможцем/учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій фінансових планів, пояснювальні записки за 2014 2016 роки (з документами, якими визначено потреба у закупівлі цементу (портландцемент) у відповідній кількості.); звітів про виконання фінансових планів за 2014 2016 роки (річні та квартальні); річних планів закупівель та зміни до них за 2014 2016 роки; інформації чи проводились внутрішні контролі та внутрішні аудити в період 2014 2017 років. При наявності надати складені звіти, висновки, рекомендації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19709/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1