печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто дані щодо причетності посадових осіб ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке спеціалізується на реалізації автомобільного скла, до сприяння незаконним збройним формуванням т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Встановлено, що засновником та фактичним власником ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (28.01.2015 р. змінив своє прізвище з ОСОБА_6 ), який після анексії АР Крим та тимчасової окупації частини території Луганської та Донецької областей, з метою збереження ринку збуту продукції вказаного ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрував на території АР Крим та т.зв. «ЛНР» та «ДНР» суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають на податкових обліках в АР Крим, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплачують грошові кошти від здійснення господарської діяльності в податкові органи вказаних терористичних організацій.

Керівниками зазначених суб`єктів господарювання є місцеві жителі, натомість в установчих документах в якості засновника виступає ОСОБА_5 .

Зокрема, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 на території АР Крим 19.06.2014 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , директор громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з подальшою його акредитацією на здійснення підприємницької діяльності на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, у листопаді 2014 року ОСОБА_5 на території «ДНР» створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають на податкових обліках в «ЛНР» і «ДНР» та щомісячно сплачують грошові кошти від здійснення ними господарської діяльності безпосередньо в податкові органи вказаних терористичних організацій.

При цьому, товари для реалізації на тимчасово непідконтрольних територіях переміщуються контрабандним шляхом через неконтрольовану ділянку кордону України з РФ, а також через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України всупереч встановленим правилам перетину. Грошові кошти, отримані від їх реалізації, потрапляють на територію України з порушенням вимог чинного законодавства та в подальшому виводяться на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_5 офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Поряд з цим встановлено, що сервер ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому зберігаються фактичні дані про незаконну діяльність ОСОБА_5 (листування з приводу відкриття підприємства в «ЛНР/ДНР», документальні матеріали щодо офшорних компаній), відповідно до договору про надання послуг № АП-270814 К СЗ від 27.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 (мати ОСОБА_5 ), перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі та знятті копії інформації з серверу ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення її огляду та призначення інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках за вказаною картою неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000067, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до серверу ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зняття копії інформації з нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1