Справа №712/2409/17
Провадження № 1-кс/712/1176/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0006734 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського раойнного суду м.Черкаси звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань № №0006734 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання мотивується тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особисті паспортні дані ОСОБА_7 , незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку мінеральних добрив нітроамофоски, заволоділи грошовими коштами, належними ПП « ОСОБА_5 » в сумі 170 000 гривень.

По кримінальному провадженні створена слідча група 31.10.2016 до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №178-07-28 від 28.07.2016, предметом якого була купівля ПП « ОСОБА_5 » НітроамофоскаNPK на загальну суму 340 000 гривень. В подальшому приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару НітроамофоскаNPK так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 . та був придбаний 24.03.2016 у гр. ОСОБА_11 чоловіком, який представлявся ОСОБА_7 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який показав, що в 1999 був депортований з Німеччини і в зв`язку з цим через деякий час поміняв своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_13 . В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через гр. ОСОБА_14 , остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_13 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що з липня 2016 по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про свою діяльність не звітувалося, а також не подавало звіту про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, серед яких рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , відкритий 06.05.2016, - що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважає наступне.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані по роздруківці руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні відкритий 06.05.2016 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , необхідні для встановлення причетних осіб та інших даних вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст..ст.3,9,107,159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів до юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в українській гривні; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_3 ,в період часу з дати його відкриття по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , або на іншу особу за дорученням слідчого.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1