Провадження № 1-кс/761/7538/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212, ч. 3 т.28, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку у кримінальному провадженні № 0000016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212, ч. 3 т.28, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство № 0000016 від 31.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212, ч. 3 т.28, ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015-2016 років учасниками організованої групи створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території Київської та Дніпропетровської областей, на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності та забезпечення таким чином можливості функціонування протиправних схем умисної мінімізації податкових зобов`язань.

Також, встановлено, що особами, які входять до злочинного угруповування, з метою здійсненння конвертаціїї грошових коштів, використовують ТОВ «Інсорт» та ТОВ «Атлантис Холд».

Так, до ГСУ ФР ДФС України з Держфінмоніторингу, надійшли узагальнені матеріали, щодо діяльності ТОВ «Інсорт» та ТОВ «Атлантис Холд», що використовуються особами, які входять до злочинного угруповування, з метою здійсненння конвертаціїї грошових коштів, згідно яких ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647) отримано 1 повідомлення щодо спроби перерахування безготівкових коштів 07.03.2017, ТОВ «Інсорт» () по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), на рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Атлантис Холд» (), відкритого у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) у сумі 1,06 млн. грн.

За результатами проведеного аналізу фінансової операції, Держфінмоніторингом прийнято рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції, здійсненої ТОВ «Інсорт» ().

Залишок коштів, на момент зупинення фінансової операції (станом на 07.03.2017) на рахунку № НОМЕР_3 (на якому обліковуються кошти, попередньо перераховані з рахунку ТОВ «Інсорт» (), № НОМЕР_1 , відкригото в ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647)), склав 1,06 млн. грн. (1 058 584,85 грн.).

При проведенні аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом встановлено схему руху грошових коштів, яка дозволяла переводити безготівкові кошти у готівку.

Так, за схемою, кошти, що надходили від значної групи підприємств на рахунок ТОВ «Інсорт», відкритого у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), в основному, в якості перерахування коштів на закупівлюс/г продукції, в подальшому, перераховувались на карткові рахунки значної групи фізичних осіб, та останніми, зняті готівкою.

Крім того, за період з 31.10.2016 по 25.11.2016, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Інсорт» () у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) знято кошти готівкою на загальну суму 2,49 млн. грн.

За період з 26.10.2016 по 07.12.2016, з рахунку ТОВ «Інсорт» здійснено перерахування безготівкових коштів на карткові рахунки значної групи фізичних осіб, та останніми, в подальшому, зняті готівкою.

За період з 31.10.2016 по 25.11.2016, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Інсорт» () у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), знято кошти готівкою на загальну суму 2,49 млн. грн.; зняття коштів готівкою здійснювалось одноосібним власником підприємства ОСОБА_5 , фактичне зняття готівки через каси здійснювалось у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» розташованого за адресою: м. Дніпро,

вул. Січових Стрільців, 4;

Джерелом походження коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Інсорт» ()у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), були кошти, що надішли, з рахунків групи підприємств на загальну суму 58,31 млн. грн. в якості оплати, головним чином, за с/г продукцію, будівельні матеріали та за послуги.

Згідно відомостей ДФС України та ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), встановлене, що ТОВ «Інсорт» (Київська обл. м. Бровари) має мізерний статутний фонд у розмірі 4,00 тис. грн. та одноосібний посадово-засновницький склад ( ОСОБА_5 ). Інформація щодо задекларованих доходів та сплачених податків у базі ДФС України відсутня. За додатковою інформацією ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647) кількість працівників 1 - особа;

З огляду на вищенаведене за участю ТОВ «Інсорт», ТОВ «Атлантис Холд» та значної групи фізичних осіб налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Згідно з витягом з бази даних ДФС України ТОВ "ІНСОРТ" (код 40635815) має відкритий у відділенні ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за , розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 4)рахунок НОМЕР_1 в українській гривні.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "ІНСОРТ" (код 40635815).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Між іншим, предметом кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, виступають грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджету у виді відповідних податків.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ "ІНСОРТ" (код 40635815), використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ІНСОРТ" (код 40635815), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за , розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 4), та арешт на видаткові операції по цих рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) ТОВ "ІНСОРТ" (код 40635815).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: