н/п 1-кс/640/447/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 20.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вилучення належним чином завірених копій всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо порушень, які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок зазначених підприємств, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; вилучення належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час; вилучення належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2014 по теперішній час, а також зазначеної податкової звітності в електронному вигляді.
Слідчий також вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 повідомив, що з квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається виробництвом та продажем комбікормів для годування молодняка свиней. Основні інгредієнти комбікорму, це соя та молоко сухе знежирене. Склад та виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщені за адресою: АДРЕСА_2 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким був укладений договір оренди. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Харківській області був ОСОБА_7 . Як їм стало відомо, за цією ж самою адресою знаходиться склад виробника та продавця сухого молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ціна на молоко сухе знежирене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нижча, чим у інших реалізаторів такої продукції, крім того склади підприємств знаходилися поруч і не треба було витрачати кошти на перевезення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонувало до продажу молоко сухе знежирене, як власного виробництва, так і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за однаковою ціною. У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 116052016 від 16.05.2016. На виконання умов вказаного договору на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома партіями було поставлено молоко сухе знежирене, двох виробників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якість поставленого товару визивала сумніви, тому невелику пробну частину продукцію віддали фермерам, для випробування на тваринах. Після проведення випробування відгуки була вкрай негативні. У зв`язку з чим, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молоко сухе знежирене було відправлене на аналіз до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Аналізом встановлено порушення вимог ДСТУ, а саме: занижена процентна кількість білка, яка складає 26% замість необхідних 34%, при цьому у обох виробників. У зв`язку з чим, вони дійшли до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домішує у молоко невстановлені суміші, котрі складають 1/3 від загальної маси, що дає можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувати молоко за ціною нижчою ніж у інших виробників. На час придбання продукції на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилася велика кількість невідомих сумішей, розпакованих у мішки без етикеток, близько 50 тон.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 повністю підтвердив покази ОСОБА_6 , та підтвердив наявність великої кількості невідомих сумішей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Свідчення викладені під час допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Так, до матеріалів долучений протокол № 293-294-1/16, складений інститутом продовольчих ресурсів відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції, з якого вбачається, що молоко сухе знежирене, надане на дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідає ДСТУ.
Крім того, з протоколу огляду від 25.11.2016, проведеного оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , вбачається що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Також за вказаною адресою розташований склад, куди привозиться продукція, змішується з невстановленими сумішами та в подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
Згідно інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є офіс АДРЕСА_3 .
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
З пояснень робочих, які знаходилися під час обшуку за вказаною адресою, вбачається що вони є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне місце знаходження якого, а також складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є офіс № 363 в будинку АДРЕСА_4 , тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться за однією юридичною адресою.
Також встановлено, що за цією ж адресою згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - офіс АДРЕСА_3 знаходиться «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) .
Окрім того, 17.01.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , з якого вбачається, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), входять до одного кола підприємств, які займаються виготовленням фальсифікованої продукції. Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою, і не зважаючи на те, що мають різних засновників та директорів, підконтрольні одній особі ОСОБА_9 , який є фактичним керівником та власником вказаних підприємств.
Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження офісних та складських приміщень, їх дійсних володільців, а також встановити усі обставини здійснення незаконної діяльності щодо виготовлення фальсифікованої продукції, з`ясувавши усіх постачальників готової продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ, постачальників сумішей, які використовуються при виготовленні фальсифікату, покупців виготовленої вказаними підприємствами фальсифікованої продукції, а також поліграфічні підприємства, які виготовляли для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бирки реальних виробників продукції.
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Проте, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо порушень, які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок зазначених підприємств, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 25.01.2017, з усіма додатками до них; податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 25.01.2017, з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 25.01.2017; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 25.01.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів, а також зазначеної податкової звітності в електронному вигляді.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо порушень, які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок зазначених підприємств, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 25.01.2017, з усіма додатками до них; податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 25.01.2017, з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 25.01.2017; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 25.01.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів, а також зазначеної податкової звітності в електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2017 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1