Справа №522/4803/17
1-кс/522/4557/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою їх збуту на території міста Одеси та Одеської області, розробили детальний план злочинних дій.

Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою їх збуту на території міста Одеси та Одеської області, невстановлені особи у невстановленому місті, у невстановлених осіб, незаконно придбають у великій кількості наркотичний засіб «метадон», доставляють за невстановленою слідством адресою, де зберігають з метою подальшого збуту.

Згідно розробленого плану, потенційні клієнти здійснюють телефонний дзвінок на абонентські номери, які належать невстановленим особам та замовляють необхідну кількість наркотичного засобу. При надходженні замовлення від клієнта, невстановлені особи, повідомляють номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які повинні надійти грошові кошти.

Отримавши підтвердження оплати, невстановлені особи дзвонили на мобільний телефон клієнтам та повідомляли клієнтів про точне місцезнаходження наркотичного засобу, який сховали, шляхом закладки на території міста Одеси.

В ході проведення досудового розслідування встановленні номери рахунків банківських карт, за допомогою яких виконуються грошові операції, та перерахування грошових коштів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме оплата клієнтами отримання замовлень.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлені банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлених осіб, які причетні до скоєння злочинів та користуються банківськими картами:
- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 - № НОМЕР_2 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 - № НОМЕР_4 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 - № НОМЕР_5 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 - № НОМЕР_6 ;

- номер банківської карти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 - № НОМЕР_7 .

Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді прокурором доведено, що документи які перебувають у володінні в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення завірених копій документів, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, відображених на паперовому носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати оперативним співробітникам УПН ГУНП в Одеській області, які виконують оперативний супровід в кримінальному провадженні, або старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

16.03.2017