Справа № 212/641/17-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0001702 від 07 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06.02.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001702 від 07 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про рух коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.30 годин до 10.30 годин 07.11.2016 року, який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювалося зняття грошових коштів на суму 10 718 гривен, а також доступ до фото- та відеозаписів зняття коштів з камер спостереження встановлених на банкомату відділення КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з яких невідома особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасове вилучення старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.11.2016 року до Інгулецького ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 05.11.2016 року до 07.11.2016 року невстановлена особа з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 14 879 гривень, що належать ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її користування знаходиться банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . При спробі зайти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї постійно вказувало на що не має з`єднання із сервісом. Вже 05.11.2016 року вона вирішила зателефонувати оператору банку та подала заявку щодо серверу. Після чого, через деякий час на її номер телефону зателефонував інший оператор та пояснив, що її заявка розглянута та порадили шукати причину у її комп`ютері. 05.11.2016 року приблизно о 10.00 годині вона вдруге подзвонила оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросила надати заявку щоб із «копілки» перерахувати грошові кошти на основний рахунок, після чого оператор на ім`я ОСОБА_9 повідомила, щоб вона чекала дзвінка. Приблизно о 17.00 годині їй зателефонували на мобільний телефон та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому повідомили, що отримали заявку стосовно переводу грошових котів з «копілки» на основний рахунок. Також працівник банку повідомив, що вона при вході до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вірно вводила номер свого мобільного телефону та попросили продиктувати її номер та останні три цифри на звороті картки. Після чого їй почали надходити смс повідомлення з від`ємним балансом, але оператор запевняв, щоб вона не хвилювалася та заспокоїли, що це збій в системі. Також при розмові оператор повідомив, щоб вона не заходила на систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до понеділка, тобто до 07.11.2016 року, так як відбувається перезавантаження системи.

07.11.2016 року приблизно о 09.30 годині ОСОБА_6 зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 та запевнив, що система перезавантажена та щоб вона зайшла на систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_6 07.11.2016 року приблизно о 14.00 годині зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявила, що з її карткового рахунку зняття грошові кошти: 05.11.2016 року о 17.51 годині з банкомату по АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 07.11.2016 року о 09.57 годині зняття грошових коштів без карти в банкоматі по АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 4162 грн.; 07.11.2016 року о 09.59 годині зняття грошових коштів у сумі 4162 грн. по АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 07.11.2016 року о 10.08 годині зняття коштів в сумі 2394 грн. по АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування, з метою подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення.

У зв`язку з викладеним для встановлення інформації щодо доступу до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкомату відділення КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з яких невідома особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.40 годин до 10.30 годин 07.11.2016 на суму 10718,00 грн., що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасове вилучення старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про рух коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.30 годин до 10.30 годин 07.11.2016 року, який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювалося зняття грошових коштів на суму 10 718 гривен, а також доступ до фото- та відеозаписів зняття коштів з камер спостереження встановлених на банкомату відділення КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з яких невідома особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасове вилучення старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1