Справа № 462/2894/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002492 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило матеріали скеровані УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, щодо виявлених правопорушень при виконанні капітального ремонту вулиці П. Орлика у м. Дрогобич Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 підписано договір № 30/11-202/259 на проведення капітального ремонту вул. П. Орлика у м. Дрогобич Львівської області із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 3 млн. 514 тис. грн. В травні 2017 року зазначеним підприємством виконано роботи з капітального ремонту на загальну суму 1 млн. 640 тис. грн. про що відповідно підписані акти виконаних робіт.
Так в ході проведеного аналізу вказаних документів, встановлено що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з капітальних ремонту вул. П. Орлика використала гарячу асфальтобетонну суміш ( що застосовується у нижніх шарах покритів, крупнозерниста, марка 1)по ціні за тону 1477, 73 грн. в кількості 748,511 тон та суміш асфальтобетонна гаряча ( що застосовується у верхніх шарах покритів, дрібнозерниста тип Б, марка, 1) по ціні за тону 1518,53 грн. в кількості 214,1397 тони. При цьому у вказану ціну безпідставно включено вартість заготівельно-складських витрат в загальній сумі 50 тис. грн. та витрат на транспортування на відстань 100 км. Так як асфальтобетонний завод знаходиться у м. Дрогобич по вул. Фабричній, що призвело до безпідставного завищення вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму 170 тис. грн. Крім цього встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підтвердження своєї діяльності подали завідомо неправдиві документи стосовно транспортування асфальтобетонної суміші на вул. П. Орлика (акти надання послуг підписані із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та видаткові накладні на асфальтобетонну суміш на загальну кількість 962,6507 тони від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 яке не здійснює фактичної діяльності з приготування асфальтобетонної суміші при чому не могло здійснити поставку асфальтобетону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником котрого являється ОСОБА_5 , одночасно за вказаною адресою зареєстроване ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником котрого також являється ОСОБА_5
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , керівником котрого являється ОСОБА_7 . При аналізі здобутих даних під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавали у податкові органи звітність з однієї і тієї самої ІР адреси: НОМЕР_5 .
Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів громадян.
З матеріалів кримінального провадження вбачається:
?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) №,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_10 ;
?ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_11 , рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_12 ;
?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_13 , рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_14 , а тому вказані установи володіють інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.
Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 та у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14
- копій документів щодо відкриття рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- копій документів щодо відкриття рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- повний рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 14.12.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
- повний рух коштів відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 14.12.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 , слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.