КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4217/17
Провадження № 1-кс/552/1236/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Бондаренка про арешт майна задоволено. Накладено заборону (арешт) на кошти, які знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493): - № НОМЕР_1 українська гривня; - № НОМЕР_2 українська гривня; - № НОМЕР_3 українська гривня; - № НОМЕР_1 долар США; - № НОМЕР_1 російський рубль; - № НОМЕР_1 - євро, відкритих в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), розташованій за адресою: м.Київ, вул.Георгія Тороповського, 18 без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом. Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який рахунок проводилось перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 01.01.2015 року по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денний термін повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, про факти надходження коштів на вищезазначений рахунок за весь час існування арешту.

Відповідно до ч.1 ст.379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки не залежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Судом встановлено, що у вищевказаній ухвалі слідчим суддею в абзаці першому описової частини ухвали допущено помилку, а саме замість накладення арешту на майно, судом було надано доступ до речей і документів.

Тому, на підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 10.07.2017 року слід виправити описку.

Керуючись ст.379 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Виправити описку в ухвалі Київського районного суду м.Полтави від 10.07.2017 року про задоволення клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту.

Текст ухвали вважати вірним в наступній редакції:

«13 липня 2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_3 ,
за участі слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотання про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти заборону (арешт) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «ЛАЙТПАУР», відкритих в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

02.12.2016 року в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (), ТОВ «ОНІКС СИГМА (), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (), ТОВ «ІРЕН НОВА» (), ТОВ «БІГСТАР» (), ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (), ТОВ «ОЛІГРЕС» (), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (), ТОВ «ТОЛМІН» (), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (), ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» () в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (), ТОВ «АТЛАНТИК» (), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (), ТОВ «АЛЕКРІ» ().

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних із акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційного центру», задіяні ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), розрахункові рахунки якого відкрито в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), розташованій за адресою: м.Київ, вул.Георгія Тороповського, 18.

Вивченням отриманої інформації щодо зазначених юридичних осіб, встановлено, що підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на розрахункові рахунки ряду підприємств, в тому числі розрахункові рахунки ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493): - № НОМЕР_1 українська гривня; - № НОМЕР_2 українська гривня; - № НОМЕР_3 українська гривня; - № НОМЕР_1 долар США; - № НОМЕР_1 російський рубль; - № НОМЕР_1 - євро, відкриті в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що на даний час з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «ЛАЙТПАУР» визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на кошти, які знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493): - № НОМЕР_1 українська гривня; - № НОМЕР_2 українська гривня; - № НОМЕР_3 українська гривня; - № НОМЕР_1 долар США; - № НОМЕР_1 російський рубль; - № НОМЕР_1 - євро, відкритих в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), розташованій за адресою: м.Київ, вул.Георгія Тороповського, 18 без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який рахунок проводилось перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 01.01.2015 року по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денний термін повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, про факти надходження коштів на вищезазначений рахунок за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом семи днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1