№ 1-кс/522/5923/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вінницької області, громадянина України, українця, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Так, ПАТ КБ «ПриватБанк» надавалась банківська послуга «Екстрені гроші» на підставі наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № PR-2011-208 від 11.05.2011 «Про введення в експлуатацію сервісу переказу коштів з карти на карту і з карти на видачу через банкоматну мережу без фізичної присутності картки клієнта шляхом звернення до оператора Контакт центру банку». Дана послуга надає можливість клієнтам банку зняти з банківської картки грошові кошти у банкоматі без наявності картки, по унікальному коду, котрий надається на одну транзакцію і надається на телефон клієнта з ознакою «Фінансовий». «Фінансовий» телефон це номер мобільного телефону, котрий вказаний та підтверджений клієнтом, як номер телефону, за допомогою котрого можуть проводитись фінансові операції. Клієнт банку може мати декілька контактних номерів телефонів у системі ідентифікації, але тільки один номер мобільного телефону може бути «Фінансовий». Операції заказу унікального коду та отримання грошових коштів у банкоматі являються окремими процесами. Перший варіант заказу унікального коду: зателефонувати зі свого номеру телефону, який є «Фінансовий» на номер 3700, у разі необхідності відповісти на питання оператора та назвати суму грошових коштів, необхідних для зняття. Другий варіант при наявності програми доступу до інтернет мережі зайти в систему «Приват 24», далі в меню «Екстрені гроші», де ввести номер телефону, який є «Фінансовий» та суму грошових коштів, необхідних для зняття. Та третій варіант при наявності програми на смартфоні клієнта «Екстрені гроші» - запустити дану програму, з використанням даних свого облікового запису « ОСОБА_7 », вибрати картку та ввести суму грошових коштів, необхідних для зняття, та ввести номер телефону, який є «Фінансовий». Технологією даної послуги було передбачено, що унікальний код можливо було використати тільки один раз і отримати по ньому грошові кошти тільки в одному банкоматі. Сервіс також надавав можливість простого переводу грошових коштів третім особам, які знаходяться в любій точці України. Для цього необхідно було заказати унікальний код на номер телефону друга (родича) і він зможе по цьому коду зняти грошові кошти в будь-якому банкоматі «ПриватБанк», використавши його тільки один раз. Банківська послуга «Екстрені гроші» припинила надаватись 03.10.2014 на підставі службової записки ПАТ КБ «ПриватБанк» № Э.16.0.0.0/4-9053 від 23.10.2014 «Про реалізацію заходів по факту вчинення збитків по послузі «Екстрені гроші» та припинила існування на підставі наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № СП-2014-7098024 від 08.12.2014 «Про припинення роботи послуги «Екстрені гроші».
Реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_8 використовуючи методи умовлянь, свого особистого авторитету, знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», що полягала у наступному заказ послуги «Екстрені гроші», отримання індивідуально коду, створення конференц-зв`язку з іншими співучасниками злочину, одночасне введення в різноманітних банкоматах одного і того самого індивідуального коду для підтвердження послуги, отримання усіма співучасниками злочину грошових коштів, втягнув в групу невстановлених осіб, яким довів єдиний план злочинної діяльності, по заволодінню чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_9 , будучи активним членом групи, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_8 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 з 08.07.2014, за допомогою якої в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_9 вже являвся клієнтом банку «ПриватБанк», так як 31.05.2010 ним була написана «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . При реєстрації зазначеної банківської картки ОСОБА_9 вказав контактний номер телефону № НОМЕР_2 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 21.07.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_9 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_8 та іншим співучасникам кримінального правопорушення на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_8 або ОСОБА_9 направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою ОСОБА_8 або ОСОБА_9 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_9 , та який являвся «Фінансовим» де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції.
Крім того за вказівкою ОСОБА_8 , всі члени зазначеної групи були взаємозамінні, тобто, до шести членів злочинної групи приймали участь у одній транзакції з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 ОСОБА_9 , будучи активним членом групи, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_8 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , неодноразово телефонував зі свого мобільного номеру, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , замовляючи банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі від 200 до 2000 гривень. Після цього ОСОБА_9 отримував смс-повідомлення з індивідуальними кодами. Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_9 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_8 та іншим учасникам, в тому числі ОСОБА_4 , на їх номери мобільного телефону, повідомляючи, отримані ним індивідуальні коди. Після цього, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими співучасникам злочину, в тому числі ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території України. Знаходячись біля банкоматів ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими співучасниками, в тому числі ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_9 , який є «Фінансовий» де в подальшому вводили унікальні коди. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та іншими співучасниками в тому числі ОСОБА_4 , кримінального правопорушення перебуваючи у телефонній розмові, банкомати видали грошові кошти в розмірі від 200 до 2000 гривень, відповідно до розміру заказів банківської послуги «Екстрені гроші». При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто грошових коштів в розмірі від 200 до 2000 гривень.
Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_8 групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші співучасники за попередньою змовою скоїли злочин в період з 21.07.2014 по 02.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в розмірі 1 100 200 гривень.
12.04.2017 року о 15.30 год. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
13.04.2017 р. ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією, вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, знаходячись на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, продовжити свою злочинну діяльність, знаходячись на свободі може незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 ставиться запобігання подальших спроб приховуватись від органів досудового розслідування і суду. Інші, менш суворі запобіжні заходи, на думку слідчого, не забезпечать виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і його належної поведінки.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.
Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисників, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Застосування до затриманого підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Доказами цього, є те що, ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення є особливо тяжким), що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.
Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .
Враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП УДПтСУ в Одеській області (№ 21).
Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 300 (триста) розмірів мінімальної заробітної плати, тобто станом на 13 квітня 2017 року 480000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень (300 Х 1600 = 480000).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2)прибувати до слідчого з періодичністю: один раз в тиждень;
3)не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту затримання, тобто з 12 квітня 2017 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 11 червня 2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав _________________________________________
дата, прізвище, підпис підозрюваного
13.04.2017