Справа № 755/3870/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Бокаро Інвест» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредит Оптима банк»(МФО 380571).
З тексту клопотання вбачається, що громадянина ОСОБА_4 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Бокаро Інвест» (), завідомо неправдиві відомості.

Також зазначено, що проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Бокаро Інвест» () має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (840долар США, 980-українська гривня, 978 євро, 643- російський рубль), в приміщенні ПАТ «Кредит Оптима банк»(МФО 380571).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу,слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди /ч.2 ст.170 КПК України/.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Крім того, слідчий у своєму клопотання просить зобов`язати службових осіб ПАТ «Кредит Оптима банк»(МФО 380571) на момент оголошення ухвали надати в письмовому вигляді інформацію про залишок коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США, 980-українська гривня, 978 євро, 643- російський рубль).

Так відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині зобов`язання службових осіб ПАТ «Кредит Оптима банк»(МФО 380571) у наданні інформацію про залишок коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки відповідно до норм КПК України слідчий має право звертатися з окремим клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, для отримання вказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Бокаро Інвест» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредит Оптима банк»(МФО 380571);

-заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бокаро Інвест» () за № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;
-зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Бокаро Інвест» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя