КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3709/17
Провадження № 1-кс/552/1099/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) та №НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_14 , гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) відкрито особисті карткові рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_27 , гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_29 , гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_30 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_31 , гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_33 , гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_34 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_35 , гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_37 , гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_38 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_39 , гр. ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_40 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_41 та гр. ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_42 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_43 ,які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_1 ) містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них. Клопотання обгрунтовував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №0000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та інших не встановлених осіб, на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої входять наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_33 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_99 ) та ФОП ОСОБА_34 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_100 ). Основними постачальниками готівки та податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств даної транзитно конвертаційної групи являються підприємства реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, пивом, напоями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) та інші СГД.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №0000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_1 ) відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) та №НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_14 , гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) відкрито особисті карткові рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_27 , гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_29 , гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_30 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_31 , гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_33 , гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_34 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_35 , гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_37 , гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_38 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_39 , гр. ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_40 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_41 та гр. ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_42 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_43 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, щодо перерахування коштів наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) та №НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_14 , гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) відкрито особисті карткові рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_27 , гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_29 , гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_30 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_31 , гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_33 , гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_34 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_35 , гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_37 , гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_38 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_39 , гр. ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_40 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_41 та гр. ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_42 ) відкрито особистий картковий рахунок № НОМЕР_43 ,які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_1 ) містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_20 ;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 року по 16.06.2017 року.

Строк дії ухвали до 16.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1