Провадження № 1-кс/200/9031/16
27 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Так, посадові особи підприємств державної форми власності на протязі 2015-2016рр, придбають ТМЦ (роботи, послуги) за готівкові грошові кошти у різних СГД без відображення вказаних взаєморозрахунків у податковій звітності, по ціні значно нищій від ціни документально відображеної в бухгалтерському та податковому обліках, або взагалі не придбають, та реквізити фіктивних та транзитних СГД використовуються лише для документального прикриття не облікованих взаєморозрахунків, шляхом складання підроблених документів по безтоварним взаємовідносинам, перерахування бюджетних коштів на рахунки транзитних підприємств, в подальшому знімають їх готівкою, присвоюють їх, тим самим здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Акта Компані» (код 39533163), яке задіяне в схемах розкрадання бюджетних коштів, мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовують реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними на підставних осіб, фірм, у тому числі ТОВ «Акта Компані» (код 39533163) та інших, здійснюють операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, у тому числі бюджетних коштів, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.
Використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Акта Компані» (код 39533163) з ознаками фіктивності, та інших підконтрольних, зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ «Фута» (код 39484059); ТОВ «Стройпромгруп» (код 39440619);ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734); ТОВ «Гарний бізнес» (код 39240589); ТОВ «Діамед Трейд» (код 38197695); ТОВ «Домус Компані ЛТД» (код 39308835); ТОВ «Петрікор Транс» (код 39676188);ТОВ «Глорія трейд плюс» (код 39548405); ПП «Сільгоспторг-Н» (код 39685681); ТОВ «Праймбуд Компані» (код 39975111); ТОВ «Еліт Бест» (код 39973783); ТОВ «Індастрі плюс» (код 38156994); ТОВ «Оберіг гарант» (код 39914090); ТОВ «Магніт Про» (код 35244129); ТОВ «Корпорація Транс Капітал» (код 40034077); ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624); ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824); ТОВ «Партнер Глобал» ( код 38837288); ТОВ «Тріалон» (код 40369865); ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222); ТОВ «Ємедіо» (код 40836812), учасники злочинної групи за попередньою змовою, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки, після чого дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
Встановлено, що під контролем невстановленої групи осіб знаходиться ряд суб`єктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг з «конвертації» та «реконвертації» коштів. Одними з таких підприємств є ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624); ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824); ТОВ «Тріалон» (код 40369865); ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222), ТОВ «Фута» (код 39484059):
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними СГД відкрито рахунки в банківських установах, які використовуються в механізмі конвертації грошових коштів, а саме рахунки: ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624): № НОМЕР_1 ; ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824): № НОМЕР_2 ; ТОВ «Тріалон» (код 40369865): № НОМЕР_3 ; ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222): № НОМЕР_4 , ТОВ «Фута» (код 39484059): №№ НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня, рапорт оперативного співробітника.
Постановою слідчого від 26 вересня 2016 року грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624): № НОМЕР_1 ; ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824): № НОМЕР_2 ; ТОВ «Тріалон» (код 40369865): № НОМЕР_3 ; ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222): № НОМЕР_4 , ТОВ «Фута» (код 39484059): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник грошових коштів в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624): № НОМЕР_1 ; ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824): № НОМЕР_2 ; ТОВ «Тріалон» (код 40369865): № НОМЕР_3 ; ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222): № НОМЕР_4 , ТОВ «Фута» (код 39484059): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони зняття, розпорядження та користування майном - грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624): № НОМЕР_1 ; ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824): № НОМЕР_2 ; ТОВ «Тріалон» (код 40369865): № НОМЕР_3 ; ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222): № НОМЕР_4 , ТОВ «Фута» (код 39484059): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).
Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624): № НОМЕР_1 ; ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824): № НОМЕР_2 ; ТОВ «Тріалон» (код 40369865): № НОМЕР_3 ; ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код 40072222): № НОМЕР_4 , ТОВ «Фута» (код 39484059): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1