печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001898 від 13.06.2017 за фактом вчинення колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, які діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, в період надання траншів від ІНФОРМАЦІЯ_2 рефінансування надавали кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001898 від 13.06.2017, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- Кредитні справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що діють станом на 30.06.2017 (в тому числі рішення кредитних комітетів, протоколи їх засідань);

- Кредитні справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 );

- Кредитні справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 );

- Інформацію з операційних систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій відображено попередньою датою відомості про відстрочення погашення кредитних зобов`язань на 10-30 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), з зазначенням конкретних осіб (працівників банку які здійснювали такі зміни);

- Рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) за останні 3 роки;

- Рух коштів за увесь період діяльності за розрахунковими рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) (основний рахунок НОМЕР_13 ) , (рахунок НОМЕР_14 ), (рахунок НОМЕР_15 ), (рахунок НОМЕР_16 ), (рахунок НОМЕР_17 ), (рахунок НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) (рахунок НОМЕР_19 ), (рахунок НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ), (рахунок НОМЕР_22 ), (рахунок НОМЕР_23 ), (рахунок НОМЕР_24 ), (рахунок НОМЕР_25 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (рахунок НОМЕР_26 ), НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) (рахунок НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) (рахунок НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) (рахунок НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) (рахунок НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) (рахунок НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) (рахунок НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ) (рахунок НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) (рахунок НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) (рахунок НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_36 ) (рахунок НОМЕР_37 ), ( рахунок НОМЕР_38 ), (рахунок НОМЕР_39 ), (рахунок НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_41 ) (рахунок НОМЕР_42 ), (рахунок НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_44 ), (рахунок НОМЕР_45 ), (рахунок НОМЕР_46 ), (рахунок НОМЕР_47 ), (рахунок НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_49 ) (рахунок НОМЕР_50 ), (рахунок НОМЕР_51 ), (рахунок НОМЕР_52 ), (рахунок НОМЕР_53 )

- Рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ГУ НБУ ( рахунок НОМЕР_54 ), ( рахунок НОМЕР_55 ).

- Кредитні справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_57 );

- Інформацію про зарплатні проекти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_57 ), щодо видачі розрахункових карт найманим працівникам вказаних підприємств;

- Матеріали справ, щодо розрахункового касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_57 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_66 ) та рух коштів по рахунках відкритих вищевказаними товариствами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки;

- Матеріали (акти приймання-передачі) щодо створення та отримання керівниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_68 ) та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_66 ) - сертифікатів електронного цифрового підпису та інформацію про їх використання, а саме час, місце, IP-адреса користувача та інші наявні дані упродовж їх дії, окремо по кожному користувачу;

- Кредитні справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_66 );

- Особові справи (накази, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, автобіографії, характеристики, документи, що підтверджують отримання ЕЦП, акти приймання-передачі та інші) наступних співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ;

- Інформацію про співробітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за логіном в реєстрації системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

- Інформацію про взаємовідносини ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ( НОМЕР_69 ) (угоди про співпрацю, стан заборгованості, розрахункове касове обслуговування, листування та інше), рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за останні 3 роки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37304/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1