Справа № 216/2001/16-к
У Х В А Л А
27 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
27.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2014 р. до прокуратури Криворізького району Дніпропетровської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1960 р.н. про те, що він вважає, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: Криворізький район, с Кривбасс, склали та використали завідомо неправдиві документи, а саме: табеля обліку використання робочого часу підприємства без відмітки про відрядження, прибуткового касового ордеру № 024 від 30.03.2012 р. на суму 1171 грн. та видаткового касового ордеру від 27.03.2012 р. на суму 3 851 грн., підробивши його підпис.
31.07.2014 р. старшим прокурором прокуратури Криворізького району Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України, враховуючи, що місцем вчинення вказаних кримінальних правопорушень є головний офіс ПП « ОСОБА_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) визначено підслідність та доручено проведення досудового розслідування по провадженню СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування витребувано та до матеріалів провадження було долучено документи, на думку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в яких є ознаки підроблення, а саме: табелі обліку використання робочого часу працівників ПП « ОСОБА_6 » за період часу з січня 2012 року по січень 2013 року, видатковий касовий ордер № 079 від 27.03.2012 р. на видачу та отримання ОСОБА_5 грошей в сумі 3851 грн., прибутковий касовий ордер № 024 від 30.03.2012 р. про повернення ОСОБА_5 підзвітних грошей в сумі 1171 грн., видатковий касовий ордер № 202 від 28.05.2012 р. на видачу та отримання ОСОБА_7 грошей в сумі 4000 грн.
Під час допиту заявника ОСОБА_5 було встановлено, що згідно пред`явлених йому документів, а саме: видаткового касового ордеру № 079 від 27.03.2012 р. про отриманні ним командировочних грошей в сумі 3851 грн. останній пояснив, що підпис в графі одержав пастою чорного кольору, дата та підпис виконані ним, але коли він підписував вказаний документ інші графи були не заповнені, їх вже заповнили пізніше, вказані в ордері гроші отримував, але це були не командировочні гроші, а гроші на здійснення капітального ремонту якогось з автомобілів. Про прибутковий касовий ордер № 024 від 30.03.2012 р. на суму 1171 грн. йому нічого відомо не було, його з`явлення йому не відомо, грошей до каси він ніяких не повертав. Згідно пред`явлених йому табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2012 року по травень 2012 року пояснив, що всі 5 табелів не відповідають дійсності, вони складені заднім числом для надання до суду. Не відповідають дійсності у зв`язку з тим, що невірно вказано робочі часи, відсутні деякі працівники, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , хоча останні працювали з березня та лютого 2012 року відповідно.
Під час допиту заявника ОСОБА_11 було встановлено, що згідно пред`явлених йому документів, а саме: видаткового касового ордер № 202 від 28.05.2012 р. про отримання ним грошей в сумі 4000 грн. останній пояснив, що підпис в графі одержав пастою синього кольору, дата та підпис виконані ним, але коли він підписував вказаний документ то інші графи були не заповнені, їх вже заповнили пізніше. Вказані гроші отримував, але це були не командировочні гроші, а гроші видавались під звіт для заправи автомобіля ГАЗЕЛЬ, оплата за харчування та проживання під час командировки до с.Амбросієвське Амбросівського району Донецької області (6 км від Ростовської області, Російської федерації). Згідно пред`явлених йому табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з червня 2012 року по січень 2013 року можу пояснити, що всі табелі не відповідають дійсності, тобто вони складені не головним інженером, який фактично складав вказані табелі, Практично во всіх табелях вказано, що він не працював (прогул), крім червня 2012 року, де вказано з 01 по 15 «НЗ» (неявка з нез`ясованих причин), та двух робочих неділь з 18.06.2012 р. по 27.06.2012 р., тобто коли знаходився в с. Амбросієвське, хоча фактично в командировці у Донецькій області знаходився з 07.06.2012 р. (тобто після дати свого дня народження).
Крім цього під час проведення досудового розслідування, 25.01.2017 р. призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено науково-дослідницькому інституту судових експертиз, згідно якої судовим експертом ОСОБА_12 було надано листа-повідомлення № 347/348-17 від 10.04.2017 р. Відповідно до листа від 13.02.2017 р.
№ 09/347/348/548 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 було заявлено клопотання про надання на дослідження документів, необхідних для виконання експертизи, а саме: накази про відрядження ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; накази підприємства «Про оплату добових»; головна книга; оборотно-сальдові відомості за рахунком 01 «Основні засоби». 30 «Готівка», рахунком 31 «Рахунки в банку», рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 81 «Витрати на оплату праці». 82 «Відрахування на соціальні заходи». 91 «Загальновиробничі витрати». 92 «Адміністративні витрати». 93 «Витрати на збут». 94 «Інші ви трати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати». 97 «Інші витрати» та субрахунками до них і первинними бухгалтерськими документами; Головна книга; Авансові звіти Луценка ВАГ та ОСОБА_5 з первинними документами, що під підтверджують витрату отриманих грошових коштів; Акти перевірок, ревізій підприємства.
З метою перевірки, чи дійсно мав місце факт підроблення та використання підроблених офіційних документів, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в вищевказаних документах, потребуючих для виконання судово-економічної експертизи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами встановити всі обставини події та встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів завіренних належним чином, а саме:
1.Накази про відрядження ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
2.Накази підприємства «Про оплату добових».
4.Оборотно-сальдові відомості за рахунком 01 «Основні засоби». 30 «Готівка», рахунком 31 «Рахунки в банку», рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 81 «Витрати на оплату праці». 82 «Відрахування на соціальні заходи». 91 «Загальновиробничі витрати». 92 «Адміністративні витрати». 93 «Витрати на збут». 94 «Інші ви трати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати». 97 «Інші витрати» та субрахунками до них і первинними бухгалтерськими документами.
6.Авансові звіти Луценка ВАГ та ОСОБА_5 з первинними документами, що під підтверджують витрату отриманих грошових коштів.
7.Акти перевірок, ревізій підприємства.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за його дорученням іншим співробітникам поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій належним чином, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:
-Накази про відрядження ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;
-Накази підприємства «Про оплату добових»;
-Оборотно-сальдові відомості за рахунком 01 «Основні засоби». 30«Готівка», рахунком 31 «Рахунки в банку», рахунком 36 «Розрахунки покупцями та замовниками». 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 81 «Витрати на оплату праці». 82 «Відрахування на соціальні заходи». 91 «Загальновиробничі витрати». 92 «Адміністративні витрати». 93 «Витрати на збут». 94 «Інші ви трати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати». 97 «Інші витрати» та субрахунками до них і первинними бухгалтерськими документами.;
-Авансові звіти Луценка ВАГ та ОСОБА_5 з первинними документами, що під підтверджують витрату отриманих грошових коштів;
-Акти перевірок, ревізій підприємства.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1