Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2623/17
Справа № 711/7241/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

в с т а н о в и л а:
05.09.2017 року ст.. в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо подання заступником міського голови м. Черкаси ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Так, у зверненні зазначено, що ОСОБА_6 , працюючи з квітня 2016 року на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та, згідно Закону України «Про запобігання корупції», являється особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, подав декларацію за 2015 рік, яка розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій, в порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» зазначив завідомо недостовірні відомості щодо майна, а також інших об`єктів декларування, що мають вартість, яка відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
В зверненні зазначається, наступне:
-згідно даних Земельного департаменту (the Land Registry) Республіки Кіпр в розділі 3 декларації не вказано відомості про нерухоме майно, що знаходитися на території Республіки Кіпр та перебувало протягом 2015 року у власності родини декларанта та було продане 16.02.2016 ОСОБА_7 .
-згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, у розділі 7 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року у декларанта цінних паперів - акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) на суму понад 300 тис. грн.
- у розділі 8 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року часток декларанта та його дружини у статутному капіталі:
- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - належить декларанту;
- Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) розмір внеску декларанта до статутного фонду підприємства становить 0,05 грн.
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) розмір внеску дружини декларанта ОСОБА_8 до статутного фонду товариства 46 250,00 грн.
- у розділі 9 декларантом не зазначені відомості про юридичні особи, кінцевим бінефіціарним власником (контролером) яких в 2015 році були він та його дружина, а саме:
- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) декларант ОСОБА_6 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , щреса: АДРЕСА_2 ) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) дружина декларанта ОСОБА_8 .
Крім того в зверненні вказано, що, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань України ОСОБА_6 , в порушення ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», входить до органів управління Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.
Нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_6 та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, що зазначено у ч. 5 ст. 12 Закону.
Так, згідно п. п. 1 п. 1 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088 та із змінами, внесеними згідно з Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 18.08.2016, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.08.2016 за № 1153/29283 і набрало чинності з 23.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_7 (за текстом - НАЗК) визначило, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.
Так, під час першого етапу який розпочинається з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та суб`єктів декларування, як щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 займають, згідно зі статтею 50 Закону, відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто з 01.09.2016 до 31.10.2016.
Згідно примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», до службових осіб, які займають відповідальне становище, відносяться і заступники голів міських рад.
Крім цього, зазначена у пункті 1 цього ж рішення декларація (повідомлення) подається згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування (за текстом - Реєстр), декларація ОСОБА_6 , як особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік, зареєстрована в давному реєстрі.
Так, у поданій ОСОБА_6 декларації за 2015 рік в розділі 7 «Цінні папери» зазначено, що у суб`єкта декларування відсутні будь-які цінні папери.
Згідно відомостей розділу 2 «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» Річної регулятивної інформації за 2015 рік Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеної на офіційному сайті підприємства (ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зазначено, що 441.967 акціями підприємства (54,7 % від загальної кількості) володіє ОСОБА_6 .
Відповідно інформації, розміщеної ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) або ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 ), номінальна вартість однієї акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 займаючи посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи особою, уповноваженою на виконання функції органу місцевого самоврядування, а також обізнаним щодо обов`язку подачі електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік та внесення до неї правдивих відомостей, умисно вніс до електронної декларації за 2015 рік неправдиві відомості в розділі 7 «Цінні папери» де зазначив, що у нього, як суб`єкта декларування, відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі, хоча достовірно знав, що в 2015 році володів акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 , зокрема, показав, що після подання ним електронної декларації за 2015 рік, шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, він виявив, що під час внесення даних до електронної декларації, він допустив неточності, в зв`язку з чим він, в електронному вигляді через персональний кабінет, а також письмово, шляхом надсилання відповідного листа, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати йому можливість подати виправлену декларацію. Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилася повна перевірка його декларації за 2015 рік, під час якої порушень в його діях виявлено не було.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно інформації, зазначеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_16 ), повідомляється, що надання будь-якої інформації з Реєстру е-декларацій може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України або оперативним працівникам УЗЕ вм. Києві ДЗЕ НП України завірені належним чином копії:
- звернення ОСОБА_6 щодо можливості подати виправлену декларацію за 2015 рік, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді через персональний кабінет та письмово;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати здійснення перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України або оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_17 завірені належним чином копії:
- звернення ОСОБА_6 щодо можливості подати виправлену декларацію за 2015 рік, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді через персональний кабінет та письмово;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати здійснення перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_6 .
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1