печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять матеріали реєстраційних документів наступних компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що дії окремих посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватних операторів газорозподільних мереж призвели до завдання державі збитків, у вигляді не отриманої вигоди, що свідчить про наявність в їх діяннях ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено можливу причетність службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , до вчинення вказаних злочинів. Вказане підприємство згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 належить наступним зареєстрованим у Республіці Кіпр компаніям : ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000445 від 17.02.2017, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у розумні строки обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Кіпр з метою зібрання доказів щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку із чим, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити копії реєстраційних документів компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , детальну інформацію про які зазначено в п. 2 даного запиту, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, а також копії паспортів засновників, власників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період діяльності вищезазначених компаній-нерезидентів (з часу створення і по теперішній час).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять матеріали реєстраційних документів наступних компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: копій реєстраційних документів компаній- ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають y володінні компетентних органів Республіки Кіпр;

- вилучити копії: паспортів засновників, власників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період діяльності вищезазначених компаній-нерезидентів (з часу створення і по теперішній час).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38745/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1