Справа № 522/4875/17
Провадження № 1-«кс»/522/4615/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000663 від 23.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 2016 року по теперішній час на території м. Одеси та Одеської області, група осіб, здійснює незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Встановлено, що причетними до здійснення на території м. Одеси та Одеської області, незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, можуть бути наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому встановлено, що збір грошових коштів від протиправної діяльності, здійснює ОСОБА_4 , які вона в послідуючому зараховує на рахунок (карту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , безпосередньо на вказані рахунки, перераховуються грошові кошти наркозалежними особами, як сплата за придбані наркотичні та психотропні речовини у ОСОБА_4 та її співучасників. За допомогою вказаних рахунків (банківських карт) в послідуючому ОСОБА_4 перераховує грошові кошти на рахунки (банківські карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 , яка являється дружиною ОСОБА_8 , в послідуючому ОСОБА_9 , перераховує частину грошових коштів від вищезазначеної протиправної діяльності на рахунок (банківську карту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 та розрахунковий рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 , таким чином вказані рахунки використовуються вищезазначеною злочинною групою, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що до вказаних протиправних дій можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які для прикриття та забезпечення своєї протиправної діяльності, використовують мобільні номери операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає можливість продовжувати незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів а також використовувати грошові кошти отриманні від вищезазначеної протиправної діяльності у власних потребах.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , показав, що до вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Отже, є достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять відомості щодо банківських рахунків (карткових) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , які використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження протиправної діяльності, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні вищезазначених рахунків з 01.01.2016 по 16.03.2017 р., довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених вище рахунків; документів щодо нарахування дивідендів на рахунки; всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу; відеозаписи, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківських карт, закріплених за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , грошових коштів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому Південного регіонального управління ДПСУ України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо банківських рахунків (карткових) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , які використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження протиправної діяльності, а саме:

1)Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 з 01.01.2016 по 16.03.2017 р.;

2)Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 ;

3)Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , з 01.01.2016 по 16.03.2017 р.;

4)Документів щодо нарахування дивідендів на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , з 01.01.2016 по 16.03.2017 р.;

5)Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , з 01.01.2016, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.01.2016 по 16.03.2017 р.;

6)Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , з 01.01.2016 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2016 по 16.03.2017 р.;

7)Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківських карт, закріплених за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та р/р № НОМЕР_6 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: