печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код) НОМЕР_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами здійснили виведення та заволодіння істотною частиною ліквідних активів банку, внаслідок чого 15.11.2016 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до листа Національного банку України № 25-0004/98732/БТ від 02.12.2016 за період з 15.12.2015 по 12.09.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю сільськогосподарської продукції отримано грошові кошти . у готівковій формі в національній валюті на загальну суму більше 309 млн. грн. (41,92% від загальної суми отриманих у період з 01.12.2015 до 30.09.2016 готівкових коштів всіма клієнтами банку на закупівлю сільськогосподарської продукції) через банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), які протягом 2016 року отримували грошові кошти у безготівковій формі з відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 .

З метою встановлення джерел отриманих готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про їх рух у безготівковій формі на особових рахунках вищевказаних юридичних осіб та до матеріалів їх банківських справ.

Слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, звертаючись з вказаним клопотанням слідчим не доведено взаємозв`язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фабулою: привласнення у період 2012-2016 років службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна державних коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_42 , в особливо великому розмірі, з документами, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, у відповідності до фабули кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1