Справа № 731/556/16-к
Провадження 1-кс/731/110/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000228 від 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2016 року слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про дві операції з перерахування грошових коштів, проведені по даному картковому рахунку 24 жовтня 2016 року: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939254 на суму 1000 грн. та переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939255 на суму 1000 грн., з повною вказівкою (розшифровкою) кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів та назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювалися дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему, чи у власності якого вона знаходиться.

В клопотанні зазначено, що 25 жовтня 2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 24 жовтня 2016 року вона виявила зникнення грошових коштів з її банківської картки у сумі 2000 грн. Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000228 від 26 жовтня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.185 КК України.
Під час допиту потерпілої встановлено, що 24 жовтня 2016 року після розмови по мобільному телефону з невідомим чоловіком, який назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла в результаті обману повідомила йому реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти на загальну суму 2000 грн., які були списані на оплату в Інтернет-мережі, але ОСОБА_5 даних операцій не проводила.

Згідно роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 24 жовтня 2016 року було проведено дві операції зі списання грошових коштів з даного рахунку по 1000 грн. кожна. Деталі цих транзакцій: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL НОМЕР_2 та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів по даному кримінальному провадженню, необхідних для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Дані документи та інформація можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке емітувало картковий рахунок ОСОБА_5 ..
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та заподіяли їй майнової шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, іншим способом їх отримати неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема документи, в яких міститься повна інформація про дві операції з перерахування грошових коштів, проведені по даному картковому рахунку 24 жовтня 2016 року: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939254 на суму 1000 грн. та переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939255 на суму 1000 грн., мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а отримати зазначену інформацію, за допомогою якої слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення, в інший спосіб неможливо, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про дві операції з перерахування грошових коштів, проведені по даному картковому рахунку 24 жовтня 2016 року: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939254 на суму 1000 грн. та переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 939255 на суму 1000 грн., з повною вказівкою (розшифровкою):
- кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів;

- назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювалися дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему, чи у власності якого вона знаходиться.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації та документів слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1