Справа № 405/8729/16-к

"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.
Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПРАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПРАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- договір купівлі-продажу №02-1/70 від 29.07.2011 року та специфікації до нього;
-Видаткові накладні №№29 від 03.02.2015 року, №31 від 03.02.2015 року, №30 від 03.02.2015 року, №33 від 03.02.2015 року,№34 від 04.02.2015 року, №35 від 04ю02.2015 року, №36 від 05.02.2015 року, №37 від 05.02.2015 року, №39 від 06.02.2015 року, №40 від 06.02.2015 року, №43 від 09.02.2015 року, №47 від 20.02.2015 року, №48 від 20.02.2015 року, №49 від 20.02.2015 року, №53 від 23.02.2015 року, №54 від 23.02.2015 року, №102 від 25.02.2015 року, №103 від 25.02.2015 року, №106 від 27.02.2015 року, №126 від 12.03, №121 від 13.03.2015 року, №128 від 17.03.2015 року, №129 від 17.03.2015 року, №133 від 20.03.2015 року, №138 від 24.03.2015 року, №148 від 27.03.2015 року, №150 від 27.03.2015 року, №154 від 30.03.2015 року, №159 від 01.04.2015 року, №178 від 20.04.2015 року, №189 від 29.04.2015 року, №191 від 29.04.2015 року, №200 від 14.05.2015 року, №201 від 14.05.2015 року, №242 від 29.05.2015 року, №247 від 05.06.2015 року, №251 від 10.06.2015 року, №252 від 10.06.2015 року, №253 від 11.06.2015 року, №264 від 25.06.2015 року, №265 від 26.06.2015 року, №296 від 09.07.2016 року, №383 від 18.08.2015 року, №384 від 18.08.2015 року, №388 від 19.08.2016 року, №402 від 26.08.2015 року, №406 від 02.09.2015 року, №407 від 02.09.2015 року, №479 від 02.10.2015 року;
-Акти приймання металів чорних (вторинних) за період 2015 року;
-Перепустки за 2015 рік;
-Довіреності на отримання металобрухту за період 2015 року;
-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату за період 2015 року;
-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно за період 2015 року.
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_7 ):
- договір №3 від 01.11.2015;
- видаткові накладні №№546 від 07.12.2015 року, №548 від 09.12.2015 року, №549 від 09.12.2015 року, №558 від 18.12.2015 року,№№559 від 18.12.0215 року, №580 від 24.12.2015 року, №581 від 25.12.2015 року, №31 від 03.02.2015 року, №32 від 03.02.2015 року, №35 від 11.02.2015 року, №36 від 11.02.2016 року, №42 від 23.02.2016 року, №90 від 14.03.2016 року, №85 від 14.03.2016 року, №84 від 14.03.2016 року, №135 від 08.04.2016 року;
- акти приймання металів чорних (вторинних) за період 2015-2016 років;
-Перепустки за період 2015-2016 років;
-Довіреності на отримання металобрухту за період 2015-2016 років;
-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату за період 2015-2016 років;
-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно за період 2015-2016 років.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1