Справа № 525/1371/16-к
Провадження № 1-кс/525/182/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.06.2015 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 280 гривні, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Даний факт 03.06.2016 року внесено до ЄРДР № 0000166, по ч.1 ст.190 КК України.

02.06.2015 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 100 гривні, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 . Даний факт 03.06.2016 року внесено до ЄРДР № 0000167, по ч.1ст.190 КК України.

03.06.2015 року, прокурор прокуратури Великобагачанського району, юрист 3 класу ОСОБА_7 , виніс постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження № 0000167 об`єднано з кримінальним провадження № 0000166.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2015 року, близько 12.00 годині, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що на банківській картці ОСОБА_5 пройшов збій, необхідно обновити інформацію і для цього необхідно повідомити останні чотирі цифри з банківської картки, після того як ОСОБА_5 продиктував по мобільному дані цифри, на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, пароль з 8 цифр, потім ще 4 цифри які ОСОБА_5 продиктував по мобільному телефону. Далі ОСОБА_5 такі самі дії провів зі своєю кредитною карткою. Після чого після перевірки рахунків на своїх банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів 150 грн. з зарплатної картки № НОМЕР_1 та 11 100 грн. з кредитної картки № НОМЕР_2 .
Також було встановлено що 02.06.2015 року, на мобільний телефон дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зателефонував невідомий, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що стався збій і необхідно обновити дані і тому необхідно продиктувати дані пенсійної банківської картки, що вона і зробила, після чого виявила зникнення грошових коштів з пенсійної банківської картки № НОМЕР_3 та кредитної банківської картки НОМЕР_4 в сумі близько 12 000 грн.
В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 червня 2015 року внесені відомості про те, що 2 червня 2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11280 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000166) (а.к.2).

ОСОБА_5 звернувся 2 червня 2015 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 11280 грн., що знаходилися на рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.к.4).

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив відомі йому обставини вчинення невідомою особою відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.к.5-6).

ОСОБА_6 звернулася 2 червня 2015 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 13100 грн., що знаходилися на рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.к.14).

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила відомі їй обставини вчинення невідомою особою відносно неї кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.к.15).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 червня 2015 року внесені відомості про те, що 2 червня 2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13100 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_1 , відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000167) (а.к.10).

Постановою прокурора прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_7 від 3 червня 2015 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 3 червня 2015 року та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 3 червня 2015 року об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під № 0000166 (а.к.9).

Судом оглянуті виписки по рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з яких 2 червня 2015 року невідома особа незаконно заволоділа грошима в сумі 11280 грн. та 13100 грн. відповідно (а.к. 7-8, 17).

Наказом № 29 від 22 квітня 2016 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 створено слідчо оперативну групу в кримінальному провадженні № 0000166 в складі слідчих СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старших слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.к.13).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та 738877, НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2015 року по 05.06.2015 рік,із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 27 січня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1