н/п 1-кс/766/1693/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим та оперативним співробітникам територіальних ГУ ДФС за їх дорученням/постановою, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2016 років щодо придбання, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх походження та якості, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, а саме:
- договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження паливно-мастильних матеріалів, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій, інвойсів, головних книг, документів складського обліку;
- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до звернень громадян, які надходять до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється продаж паливо-мастильних матеріалів невідомого походження, які за якісними показниками відрізняються від вимог стандартів.
Так, встановлено, що підприємства, які входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, здійснюють незаконні виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених та не облікованих підакцизних товарів на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що невстановлені особи використовуючи АЗС під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Херсона та Херсонської області здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів паливо-мастильних матеріалів. Встановлено, що на території м. Херсона та Херсонської області розташовано АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
01.12.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено обшуки АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаними адресами, в ході яких вилучено паливно-мастильні матеріали. Зразки вилучених матеріалів направлено до спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до висновку дослідження, частина наданих зразків паливно-мастильних матеріалів не відповідає вимогам ДСТУ, що може свідчити про незаконність їх виготовлення.
14.12.2016 року та 30.01.2017 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимоги в порядку ст.93 КПК України про надання копій документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період 2014-2016 років щодо придбання, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів. Станом на 01.02.2017 року жодних відповідей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надходило.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять відомості про фактичні обставини документально оформлених фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх походження та якості, осіб, відповідальних за проведення зазначених операцій, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів порушень законодавства при здійснені фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлення осіб, які здійснювали складання та підписання таких документів, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.
Іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим та оперативним співробітникам територіальних ГУ ДФС за їх дорученням/постановою, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період 2014-2016 років щодо придбання, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх походження та якості, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, а саме:

- договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження паливно-мастильних матеріалів, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій, інвойсів, головних книг, документів складського обліку;

- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя