Дата документу 05.07.2017 Справа № 554/4107/17
Провадження № 1-кс/554/4589/2017

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
5 липня 2017 року м. Полтава
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.
По вказаному кримінальному провадженню заступником начальника СУ ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 .
Згідно наявною оперативною інформацію посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме міський голова м. Кременчука ОСОБА_3 з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та фактичним власником підрядної фірми ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.
Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт,поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від суб`єктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.
В усіх випадках розпорядники бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району здійснило перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, МФО банку НОМЕР_2 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_4 (гривня).
В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/10 від 31.05.2017 з наступними даними про відкриті розрахункові рахунки юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник та головний бухгалтер ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 , користується банківським рахунком № НОМЕР_4 (гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, МФО банку НОМЕР_2 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .
У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи та відкритих рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 27.06.2017 року, платіжних доручень з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року та інших документів по рахунку № НОМЕР_4 (гривня), який відкритий та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, МФО банку НОМЕР_2 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1