612/93/17
1-кс/612/40/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2017року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 30 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається що, 30 січня 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від генарального деректора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , про те що, 03 січня 2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , р/р/ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошима на загальну суму 344 тис. 186 грн.

Слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2016 року директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 , було доручено його заступнику - ОСОБА_6 знайти для підприємства мінеральні добрива за низькою ціною. В соціальній мережі ОСОБА_6 , знайшов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спеціалізується на продажі мінеральних добрив за прийнятними цінами. Так 27 грудня 2016 року вже був складений договір поставки №155668 аміачної селітри марки (Б), та нітроамофоски NPK 16:16:16. По вказівці директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти в сумі 344 тис. 186 грн. - за 30 тон селітри аміачної марки (Б) та 30 тон нітроамофоски NPK 16:16:16.

Після чого, 03 січня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено автомобіль в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, для отримання вищезазначених мінеральних добрив, згідно договору. Менеджером вищевказаного підприємства особисто велися перемовини з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , який користувався номером телефону ( НОМЕР_5 ) та який повідомив, що завантаження відбудеться в кінці дня, але для цього необхідно перерахувати кошти на їх рахунок, щоб можливо було підготувати документи на відвантаження дорив.

Слідчий вказує, що 04 січня 2017 року згідно платіжного доручення № 4 від 04 січня 2017 року, кошти були перераховані ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_6 з дебітного рахунку № НОМЕР_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві код банку НОМЕР_1 . Однак після перерахування коштів на рахунок вищезазначеного товариства мобільний телефон менеджера на ім`я Альберт перестав відповідати, а з соціальної мережі в Інтернеті зникло оголошення даного товариства, та, обумовленні договором, мінеральні добрива не були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, слідчий зазначає, що подальше розслідування і встановлення важливих для кримінального провадження обставин можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: куди 04 січня 2017 року, згідно платіжного доручення № 4, були перераховані гроші в сумі 344 тис. 186 грн. із дебітного рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який рахунок, встановити власника кредитного рахунку № НОМЕР_4 , ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати інформацію про особу, яка робила спроби зняття грошових коштів, переслати грошові кошти на інший рахунок чи зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , на який були перераховані гроші 04 січня 2017 року.

Дані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон факсу: НОМЕР_8 , телефон: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити вищезазначену інформацію.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчогоОСОБА_3 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження №0000026 від 30 січня 2017 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :
Клопотання слідчого Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000026 від 30 січня 2017 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон факсу: НОМЕР_8 , телефон: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 та зобов`язати посадових осіб надати слідчим Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

1. Надати роздруківку руху коштів на кредитному рахунку № НОМЕР_4 за період з 04 січня 2017 року та по теперішній час.

2. Встановити власника кредитного рахунку № НОМЕР_4 , ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей, спроби пересилання грошей на інший рахунок, чи зняття грошей з даного рахунку та інформацію про особу, яка робила такі спроби у період із 04 січня 2017 року та по теперішній час.

3. Надати копії документів, які стали підставою для відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_4 а саме: (договір банківського рахунку, копію свідоцтва платника ПДВ, анкету клієнта, заяву про відкриття рахунку, копію статуту зі всіма змінами, копію засновницького договору, офіціальний лист клієнта про осіб які можуть впливати на його діяльність, копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію страхового свідоцтва, картки із зразками підписів осіб яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, зразок відбитку печатки підприємства та інші документи які стосуються особи власника рахунку).

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді .

Ухвала діє до 16 березня 2017 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1