1Справа № 335/8133/17 1-кс/335/5451/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001162 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що 27.04.2017 року до Вознесенівс ького відділення поліції Дніпровського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо прийняття заходів та проведення подальшої перевірки відносно невідомої особи щодо шахрайських дій з її боку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що особа на сайті «Вконтакте» назвалася ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на яку заявник 05.04.17 року перерахувала кошти в розмірі 700 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості передплати за придбання кросівок. Однак, підтвердивши факт отримання грошей на зазначену картку, продавець не виконав зобов`язань з пересилання товару та не надав номер квитанції, за якою вона могла отримати оплаченний товар. Крім того, додала ОСОБА_4 до чорного списку і тим самим заблокувала доступ до своєї сторінки.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що особа на сайті «Вконтакте» назвалася ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на яку заявник 16.03.17 року перерахувала кошти в розмірі 400 грн. у якості передплати за придбання кросівок. Однак, підтвердивши факт отримання грошей на зазначену картку, продавець не виконав зобов`язань з пересилання товару та не надав номер квитанції, за якою вона могла отримати оплаченний товар. Крім того, додала ОСОБА_5 до чорного списку і тим самим заблокувала доступ до своєї сторінки.

Встановлено, що перевод коштів здійснювався заявниками та іншими ошуканими громадянами на вказані картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на картку № НОМЕР_2 , в період з дати відкриття карток по теперішній час.

З метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 або іншій службовій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;

- Даних стосовно власників розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням завірених відповідним чином документів, які надавалися власником для відкриття рахунку;

- фото та відео матеріали, відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості про інструментів (засобів) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 20 липня 2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 серпня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1