печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 , представника особи у якої вилучено майно адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001079 від 07.04.2017,-

В С Т А Н О В И В :
14.07.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (далі ПАТ «КЕВРЗ») в ході здійснення господарської діяльності з рядом підприємств, внаслідок чого завдано шкоду у особливо великому розміру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, посадові особи ПАТ «КЕВРЗ», злоіживаючі своїм службовим становищем, із залученням та в інтересах пов`язаних між собою комерційних структур - ТОВ «НВП Укрпромвпровадження», ТОВ «Локомотивремсервіс», ТОВ «Маркетінвестгруп», ТОВ «Іст Лоуд Груп» здійснили комплекс антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей, що перевищують ринкові у 40-80% із подальшим переведенням у готівку та заволодінням надлишково сплаченими коштами, внаслідок чого підприємству, засновником якого є ПАТ «Укрзалізниця», завдано шкоду у особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів причетності до вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину 13.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2017, проведено обшук у житловому приміщенні директора ТОВ «Локомотивремсервіс» ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу обшуку житлового приміщення (будинку) розташованого за вказаною адресою, з поміж іншого, було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебувало у володінні ОСОБА_4 , а саме: 40 000 доларів США, 10400 Євро, 175 000 гривень.
Таким чином, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази, у зв`язку з чим, слідчим 20.06.2017 винесено відповідну постанову.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, з підстав зазначених у клопотанні.
Володілець майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти накладення арешту на вказані у клопотанні грошові кошти та просили відмовити у його задоволенні.
Заперечуючи проти накладення арешту, володілець майна послався на те, що вилучені грошові кошти не є здобуті злочинним шляхом і не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні. Так, останній пояснив, що вилучені під час обшуку грошові кошти в розмірі 40 000 доларів США, 10400 Євро, 175 000 грн. отриманні в наслідок продажу нерухомого майна та отриманої заробітної плати за період з 01.01.2014-30.06.2017, що підтверджується відповідним договором купівлі-продажу квартири від 16.07.2009 та довідками видані ООО «Локомотивремсервис».
Вислухавши думку прокурора, який підтримали клопотання, думку володільця майна ОСОБА_6 та його представника адвоката ОСОБА_5 , які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2017, під час проведення обшуку серед іншого були вилучені вищевказані грошові кошти, які не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном в розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.
Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При розгляді клопотання володільцем майна надані слідчому судді дані про джерела та підстави одержання вилучених грошових коштів, які не спростовані прокурором.
При цьому, прокурором не надано слідчому судді доказів, на підтвердження доводів прокурора про те, що вказані грошові кошти мають ознаки, передбачені ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для арешту вказаних грошових коштів з наведених в клопотанні прокурора підстав.
Відтак, клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001079 від 07.04.2017, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1