Справа № 581/542/17
Провадження № 1-кс/581/145/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
03 серпня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького в селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.
Відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року та письмової відповіді ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 травня 2017 року вбачається, укладення між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про спільну діяльність та реалізацію продукції цьому товариству.
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . тимчаcовоий доступ до документів ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів:
правовстановлюючих документів (статутів, наказів) ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів на право володіння та користування Шатравинською свердловиною № 1;
спеціального дозволу на користування надрами ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
договорів, що підтверджують навність фінансово-господарських відносин між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
списків працівників ДП ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговують Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговують Шатравинську свердловину №1;
списків одиниць техніки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та техніки, яка використовується для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебуває у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року.
Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов`язати особу виготовити завірені копії документів, для їх вилучення слідчими.
Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Надати слідчим групі слідчих СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:
правовстановлюючих документів (статутів, наказів) ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів на право володіння та користування Шатравинською свердловиною № 1;
спеціального дозволу на користування надрами ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
договорів, що підтверджують навність фінансово-господарських відносин між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
списків працівників ДП ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговують Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговують Шатравинську свердловину №1;
списків одиниць техніки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та техніки, яка використовується для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебуває у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1