Справа № 359/6192/17
Провадження №1кс/359/1430/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за матеріалами досудового розслідування з № 0000324, від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :
11.08.2017 року до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угод та інших документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-Клієнт;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.03.2016 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжних документів (доручень), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням ВП в а/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог чинного законодавства за попереднім договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 02.5-14-41 від 29.04.2016 передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нерухоме майно загальною площею 315 кв.м., згідно якого щомісячна плата складає 339406,19 грн., проте відповідно до незалежного акту оцінки вартості майна станом на 01.07.2016 має складати 791910,00 грн.

Відповідно до розрахунку плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попереднім договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 02.5-14-41 від 29.04.2016, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендна плата за об`єкт оренди (за базовий місяць оренди), а саме приміщення № 172 та частини приміщення № 226 на третьому поверсі пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інв. № 47578) за березень 2016 року складає 339406,19 (триста тридцять дев`ять тисяч чотириста шість) гривень 19 копійок.

Висновком про вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в результаті проведення оціночних процедур в ході виконання незалежної оцінки орендної плати нежитлового приміщення № 172 та частина приміщення № 226 на третьому поверсі пасажирського терміналу «D» аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 315,0 кв.м. (інв. № 47578), було встановлено: спеціальна вартість об`єкта оцінки станом на дату оцінки (01.07.2016) становить (без ПДВ) 63360200 гривень (шістдесят три мільйона триста шістдесят тисяч двісті) гривень. Спеціальна вартість орендної плати за 1 кв.м. нежитлового приміщення № 172 та частини приміщення № 226 на третьому поверсі пасажирського терміналу «D» аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 315,0 кв.м. (інв. № 47578), станом на дату оцінки (01.07.2016) становить (без ПДВ) 2514,30 гривень (дві тисячі п`ятсот чотирнадцять) гривень 30 копійок.

Відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України № 8/3/3-6665 від 12.10.2016 встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (аеропорт, м. Бориспіль, Київська область) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 29.04.2016 укладено попередній договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, загальною площею 315 м2, на підставі якого розміщено заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний вид договорів відсутній у практиці господарської діяльності та відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» державне майно може передаватися в оренду виключно ІНФОРМАЦІЯ_8 та його структурними підрозділами.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий зауважив, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження факту сплати грошових коштів із відповідного рахунку на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з подальшим їх вилученням з метою проведення судової економічної експертизи.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей та інших документів, що становлять банківську таємницю, не можливе.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де знаходяться відомості щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_4 та/або старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 або іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угод та інших документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-Клієнт;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.03.2016 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжних документів (доручень), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали;

- векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.09.2017 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1