Провадження № 1-кс/761/6956/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю представника заявника - адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Карма Діджитал ЛТД», ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2017 року представник ТОВ «Карма Діджитал ЛТД», ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» - адвокат ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме скасуквання арешту з грошових коштів на рахунках ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» (код ЄДР 40206724) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Клопотання мотивоване тим, що з 2016 року відповідним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000124, яке на даний час перебуває у слідчому управлінні фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» і ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС». Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні будь-хто з посадових осіб для проведення процесуальних дій Товариства не викликався та не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, тобто не доведено причетність вказаних осіб до розслідуваного провадження, окрім іншого, слідчим суду також належним чином не доведено незаконність операцій, здійсниних даними підприємствами, а його висновки грунтуються лише на припущеннях, що свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на даний час.

Представник ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» та ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС», адвокат ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив про його задоволення, вказавши, що накладенням арешту порушено нормальну господарську діяльність підприємств.

Слідчий у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання заявника та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасника процесу, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного внесені 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 березня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та накладено арешт, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» (код ЄДР 40206724) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), в межах заподіяної кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди у розмірі 9,4 млн. грн., шляхом зупинення усіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» і ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС», відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, можуть бути набуті в результаті його вчинення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини ,продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, втаном на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» і ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» жодних слідчих дій щодо підприємства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались,відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними,допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про незаконність наявної фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТОВ «Карма Діджитал ЛТД», ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» та іншими суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні, чи щодо пред*явлення повідомлення про підозру будь-якому із посадових осіб Товариств, здійснення будь-яких процесульних .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що співробітники ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» і ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року.

Керуючись вимогами ст. ст.98, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Карма Діджитал ЛТД», ТОВ «КАРМА ЕЛЕКТРОНІКС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» (код ЄДР 40206724) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), в межах заподіяної кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди у розмірі 9,4 млн. грн., шляхом зупинення усіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1