УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14.12.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн. А тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
Рішенням Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/1401/13 від 09 січня 2014 року у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д про стягнення боргу за договором транспортно експедиційного обслуговування № 141212/200-е від 14 грудня 2012 року було відмовлено.
Постановою Вищого господарського суду України від 10 липня 2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д залишена без задоволення.
06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д рішення суду.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має у користуванні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з такими номерами: НОМЕР_3 , відкритий 28.12.2011 року; НОМЕР_4 , відкритий 28.12.2011 року; НОМЕР_5 , відкритий 28.12.2011 року.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів і відбитка печатки, інформація про надходження та зняття коштів (рух коштів ) із вказаних банківських рахунків у період з 07.05.2014 року по теперішній час включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Отримавши доступ до вказаних документів, стане можливим перевірити, чи має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д фінансову можливість сплатити свої грошові зобов`язання перед боржниками, що в подальшому приведе до прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , начальнику СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів і відбитка печатки, інформація про надходження та зняття коштів (рух коштів) із вказаних банківських рахунків у період з 07.05.2014 року по 20.07.2017 року включно.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя