Дата документу 05.05.2017
Справа № 501/797/17

У Х В А Л А
05 травня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
04 травня 2017 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 28.03.3017, приблизно о 19 годині, невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду квартири, увівши в оману ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які остання перевела на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальну шкоду у розмірі 1000 гривень.
Допитана, в якості ОСОБА_7 , пояснила, що в кінці березня 2017, на сайті olx.ua, вона знайшла об`яву № НОМЕР_2 , про те що особа здає в оренду 2-кімнатну квартиру по АДРЕСА_1 , подзвонивши по номеру телефона, який був вказаний в об`яві № НОМЕР_3 , невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , пояснила, що для бронювання оренди вказаної квартири, щоб він не погодився на умови інших осіб, які бажають зняти в оренду його житло, потрібно перевести на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1000 гривень, в якості передплати за оренду. 28.03.2017, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 перевела на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1000 гривень, однак після переводу грошових коштів, на зв`язок особа, що назвалася ОСОБА_5 , почала вимагати переведення ще грошових коштів, після чого не виходила на зв`язок, та грошові кошти не повернула.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової картки№ НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні,слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці №№ НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 .
Факт отримання інформації та документів стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості щодо карто отримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1