УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року м. Одеса
З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідуванні встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , мешканка м. Одеси та уродженка м. Донецька Донецької області, працюючи в УСБУ в Донецькій області на посаді фахівця інформаційно - аналітичного відділу, на початку грудня 2014 року, точна дата слідством не встановлена, вступила з невстановленими особами у змову, направлену на участь у терористичній організації «ДНР».
Так, спілкуючись у соціальних мережах Інтернету, зокрема у «Facebook», в якій зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 познайомилась з громадянином ОСОБА_7 , який на той час очолював громадських рух «Народне ополчення Донбасу» (далі за текстом «НОД»). В ході подальшого спілкування в соціальній мережі, ОСОБА_5 познайомилась з заступником ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував їй співробітництво. В ході зустрічі з ОСОБА_10 у м. Донецьк ОСОБА_5 отримала від нього пропозицію підготувати для нього проекти щодо економічного розвитку «ДНР».
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2014 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , маючі на меті сприяння діяльності «ДНР», в соціальній мережі «Facebook» познайомилась з громадянином РФ, яка була зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_11 », який запропонував свої послуги у формуванні державних структур «ДНР». Отримавши таку пропозицію, ОСОБА_5 повідомила про це ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_13 організувала прибуття з РФ до м. Донецьк особу з ніком « ОСОБА_11 ». Після прибуття особи « ОСОБА_11 » в травні 2014 року у м. Донецьк, ОСОБА_5 організувала зустріч « ОСОБА_14 » з ОСОБА_10 в будівлі Донецької ОДА у м. Донецьк.
В квітні 2014 року, точна дата слідство мне встановлена, ОСОБА_5 в соціальній мережі, отримала від особи « ОСОБА_11 » пропозицію на громадських підставах попогати йому в прийомі та обробці електронної кореспонденції, яка надходила від осіб, які бажали прибути на Донбас та воювати проти сил АТО на боці терористичної організації «ДНР», для чого « ОСОБА_11 » передав ОСОБА_5 адрес електронної почти - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пароль до неї.
В подальшому, знаходячись у себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на особистому комп`ютері, отримувала на адресу електронної пошти - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроні листі від громадян Російської Федерації, які бажали приїхати на Донбас, для участі у збройному протистоянні силам АТО на боці терористичної організації «ДНР». Отримавши такі електроні листі, ОСОБА_5 повертала адресату електронний шаблон, який надав їй « ОСОБА_11 », та який включав в собі інформацію щодо того, як прибути до Ростова на Дону (РФ), контактний телефон особи, з яким необхідно зв`язатись. В подальшому, коли електронний шаблон, після його заповнення особами, які бажали приїхати на Донбас, для участі у збройному протистоянні силам АТО на боці терористичної організації «ДНР» повертався, ОСОБА_5 зберігала його в папці, які в подальшому оброблялись громадянином РФ на ім`я « ОСОБА_11 ».
Крім цього, у відповідності до відповіді на доручення ГВ КР УСБУ в Одеській області №65/1/1-4052нт від 16.07.2017 встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 виконуючи доручення представниками незаконного збройного формування т.зв. «МГБ ДНР» ОСОБА_15 , встановила та розвила контакт із громадянкою України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка є діючою співробітницею УСБУ в Херсонській області (робоче місце кабінет №6 розташований в адміністративній будівлі УСБУ в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня вул. Кірова), буд. 1) і має допуск за формою №2 та доступ до матеріалів, що складають державну таємницю, яка в свою чергу здійснювала збір та аналіз інформації (у т.ч. з обмеженим доступом) стосовно даних на кадровий склад співробітників регіональних Управлінь СБ України, зокрема Донецької, Херсонської областей тощо, та в подальшому ОСОБА_16 в телефонному режимі або через листування в соціальних мережах «Однокласники», «В контакте» чи «Фейсбук» передавала вказані данні ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування 20.07.2017 в період часу з 15 год. 40 хв. по 16 год. 35 хв. слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_17 за місцем роботи ОСОБА_16 в приміщені кабінету № 6 ІАВ УСБУ в Херсонській області за адресою: м. Херсон вул. Лютеранська, 1, було виявлено та вилучено системний комп`ютерний блок інвентарний № 1048987, в якому вмонтований жорсткий диск WD зав. № WCAV9L542751.
Окрім того, 20.07.2017 в період часу з 17 год. 00 хв. по 23 год. 30 хв. ст. слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_16 в приміщені квартири АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: - пістолет системи «ТТ» з номером « НОМЕР_1 », два магазина для патронів, 11 патронів калібру 7,62 мм на 25 мм, поліетиленовий пакет чорного кольору, поліетиленовий пакет білого кольору; - ноутбук марки «SAMSUNG», модель «NP-P500V» s/n BW7693IQ400109Y; флеш носій інформації з надписом «myFlash»; - цифровий фотоапарат марки «SONY», модель «DSC-W50», в середині якого знаходиться мікро-картка пам`яті «SONY Memory Stick DRO Dvo», ємкістю 4 GB; мобільний телефон марки «Bravis», модель «NOVA»Ю на дві SIM-картки: IMEI № 1: - НОМЕР_2 ; IMEI № 2: НОМЕР_3 ; - мобільний телефон марки «fly» білого кольору на дві SIM-картки: IMEI № 1: НОМЕР_4 ; IMEI № 2: НОМЕР_5 ; - документ на двох аркушах формату А-4: на першому аркуші знаходиться текст, який починається словами: «Для службового користування …», назва документа «Доповідна записка», і закінчується словами: «… 4. Проводиться профілактично - роз`яснювальна робота серед населення». Другий аркуш починається словами: «- вартові на забезпечені тепловізорами …», та закінчується словами: «… генрад майор ОСОБА_18 », з рукописним текстом: «33/660 еп». На першому аркуші, з оборотної сторони текст починається словами: «у місцях дислокації військових частин …», та закінчується словами: «… системами відеоспостереження, які засторіли і не відповідають сучасними вимогами»; - документ на двох аркушах формату А-4: перший документ починається словами: «Для службового користування …», з зазначенням номера та дати: «№ НОМЕР_6 _ від _06.2017», та закінчується словами: «… БПЛА (МЛА) усі видами стрілецької зброї та засобів ППО у разі їх появи над» . На оборотній стороні даного аркушу текст, починається: «військовими об`єктами, військова частина була приведена до бою …», та закінчується словами: «освітлення прилеглої до складу території тощо)», другий аркуш з текстом, який починається словами: «Водночас тренування зафіксувало …», та закінчується словами: «Начальник Управління полковник ОСОБА_19 »; - документ на одному аркуші формату А-4 з текстом, який починається словами: «Дійсним також доповідаю, що Херсонською радою на …:, та звінчається словами: «… цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації»; - документ на одному аркуші формату А-4 з текстом, який починається словами: « АДРЕСА_3 ), ОСОБА_20 …», та закінчується словами: « … біл військових угрупувань АРК та ЛНР/ДНР»»; - документ на одному аркуші формату А-4 з текстом, який починається словами: «Зокрема, ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до подій з анексії АР …», та закінчується словами: «… вибірковий контроль співробітників ФСБ РФ Тривалість спілкування із»; - документ га одному аркуші формату А-4 з текстом, який починається словами: «співробітниками іноспецслужб становила близько 1 год. 30 хв. та проходила у …», та закінчується словами: «… представників міжнародних організацій до ситуації на адміністративному»; - 35 фотографій розміром 10 см на 15 см.; - документ на одному аркуші формату А-4. На лицевій стороні даного документу знаходиться текст, який починається словами: «Суттєве вади антитерористичної захищеності виявлено на електричній …», та закінчується словами: «… обладнання; при цьому алгоритм дій при виявлені саморобних вибухових ». На оборотній стороні з текстом, який починається словами: «пристроїв чи проникненні сторонніх осіб їм невідомі Порядок сповіщення про …», та закінчується словами: «… проведення профілактичних заходів»; - комп`ютерний диск «PRINCO CD-R 700MB/80Min», без маркування; - закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_22 серія НОМЕР_7 ; - картонна коробка від мобільного телефону «Redmi 3S», ІМЕІ № 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ № 2: НОМЕР_9 ; - картонна коробка від мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy J7», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; - картонна коробка від мобільного телефону «BRAVIS», ІМЕІ № 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ № 2: НОМЕР_3 . В середині даної коробки виявлено скетч-картка без SIM-картка оператора «3Mob» з номером НОМЕР_11 ; - конверт стартового пакету оператора «Vodafone», з мобільним номером абонента: НОМЕР_12 ;
Конверт стартового пакету оператора «Vodafone», з мобільним номером абонента: НОМЕР_13 ; - планшет марки «SAMSUNG», модель «SM-P601», номер зборки «LMY47X.P601XXUDOJ2»; - планшет марки «LENOVO», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ноутбук марки «ASUS», модель «X554L», № FINOCV54798804F ; - флеш-носій інформації марки «Transend», ємкістю 8ГБ, білого кольору з кришкою; - флеш-носій інформації «elecon.dn.ua», без маркування; флеш-носій інформації «elecon.dn.ua», без маркування; мобільний телефон «NOKIA» ,без SIM-картки, модель «C2-01»; - флеш-носій інформації в пластмасовому корпусі синього кольору з металевою кришкою, яка обертається на сої, та на якій знаходиться надпис : «elecon.dn.ua»; - SIM-картка оператора «3Mob»; - SIM-картка оператора «vodafone» № НОМЕР_15 ; - мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ № 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_17 ; - SIM-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_18 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні
Конверт стартового пакету оператора «Vodafone», з мобільним номером абонента: НОМЕР_13 ; - планшет марки «SAMSUNG», модель «SM-P601», номер зборки «LMY47X.P601XXUDOJ2»; - планшет марки «LENOVO», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ноутбук марки «ASUS», модель «X554L», № FINOCV54798804F ; - флеш-носій інформації марки «Transend», ємкістю 8ГБ, білого кольору з кришкою; - флеш-носій інформації «elecon.dn.ua», без маркування; флеш-носій інформації «elecon.dn.ua», без маркування; мобільний телефон «NOKIA» ,без SIM-картки, модель «C2-01»; - флеш-носій інформації в пластмасовому корпусі синього кольору з металевою кришкою, яка обертається на сої, та на якій знаходиться надпис : «elecon.dn.ua»; - SIM-картка оператора «3Mob»; - SIM-картка оператора «vodafone» № НОМЕР_15 ; - мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ № 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_17 ; - SIM-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_18 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1