УХВАЛА
Справа № 521/9554/17
Номер провадження:1-кс/521/2830/17
29 червня 2017 року м. Одеса
Досудовим слідством встановлено, що за період 2007-2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у АДРЕСА_1 .
За даними договорами фірма зобов`язується передати у власність інвесторів об`єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного об`єкта будівництва та передати інвесторам об`єкти інвестування за актами прийманняя-передачі.
14.11.2016 вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним Актом готовності об`єкту до експлуатації.
Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніби-то укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016, згідно якого продає третій особі- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по АДРЕСА_3 .
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_4 , згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м. розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом по АДРЕСА_3 (у межах АДРЕСА_1 ).
Сума договору становить 1011000,00 (один мільйон одинадцять тисяч ) гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ( ОСОБА_4 ) зобов`язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об`єкту будівництва в експлуатацію.
Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_4 .
В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016 є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на об`єкти інвестування у вищевказаному будинку.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокурату №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , - задовольнити.
Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , або за їх дорученнями співробітникам оперативного підрозділу Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-копії матеріалів податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки)
Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 29.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1