Справа 562/2576/17
У Х В А Л А

24.07.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження № 0000467 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання їй або о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення, інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 07.07.2017 року поштою надійшли матеріали з Поліського управління кіберполіції по зверненню ОСОБА_7 , 1992 р. н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 28.06.2017 року, невідома особа, під приводом купівлі швейного устаткування, про продаж якого вона розмістила оголошення на сайті інтернет мережі «OLX», заволоділа її грошовими коштами в сумі 7075 грн., які було знято з банківської картки.

Потерпілий ОСОБА_7 показала, що 28.06.2017 року на сайті ОLX вона виклала повідомлення стосовно продажу швейної машинки оверлок та вказала свій контактний номер телефону та ім`я та вказала ціну 1300 гривень.

У той же день до ОСОБА_7 зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 та представились ОСОБА_8 , який розмовляв російською мовою, представився менеджером швейного машину і повідомив, що готовий придбати швейну машинку, і при цьому попросив повідомити реквізити банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти. ОСОБА_7 повідомила, що обслуговується в УкрСиббанку та повідомила номер картки, а саме НОМЕР_1 .

Через деякий проміжок часу з того самого абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_7 знову зателефонував невідомий та повідомив, що готовий перерахувати кошти у сумі 1300,00 гривень, але попросив її додатково зазначити термін дії картки, та продиктувати трьохзначний код (CRV код).

О 14 год. 31 хв. на мобільний ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення із заначенням наступного тексту «Parol 31654 ІНФОРМАЦІЯ_2 ! Nikoly ne povidomliaite kod, otrymanyi u sms, tretim osobam! Dovidka 729»

Саме цей код ОСОБА_7 продиктувала невідомій особі, оскільки вона перебувала на городі і займалась господарськими справами і не звернула увагу на те, що повідомила особисті данні і данні картки сторонній особі. Невідома особа сказала, що потрібно почекати і грошові кошти будуть зараховані.

Об 14 год. 32 хв. на мобільний ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення, що з карткового рахунку зняті кошти у сумі 7075 гривень. Після цього ОСОБА_7 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 але було постійно занято, тоді вона відправила смс-повідомлення але їй ніхто не відповів. Потім з абонентського номеру НОМЕР_4 ОСОБА_7 повторно набрала номер НОМЕР_3 і їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_9 і повідомив, що це приватний номер, а не магазин.

Об 15 год. 03 хв. на мобільний ОСОБА_7 почали приходити смс-повідомлення в яких вона побачила, що з її карткового рахунку були зняті грошові кошти наступними сумами: 6,00 гривень, 24,99 гривні, 24,99 гривні, 24,99 гривні, 46,99 гривень, 46,99 гривень, 46,99 гривень.

Об 15 год. 11 хв. ОСОБА_7 заблокувала картковий рахунок і зазначені суми, крім 7075 гривень, були повернені на рахунок.

Згідно з повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на карту НОМЕР_5 .

Відповідні відомості по даному факту 07 липня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року.

Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить його задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться дана інформація.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати (з можливістю вилучення), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та в подальшому будуть використані, як докази в даному кримінальному провадженні та оцінюючи існування реальної загрози знищення документів та неможливість іншими способами доведення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю зробити її копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 серпня 2017 року.

Слідчий суддя: