№ 1-кс/521/2650/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12 червня 2017 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, 29.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16 березня 2016 року ОСОБА_6 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1 619 344 гривень.
04 листопада 2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 («Забудовник») та ОСОБА_6 («Інвестор») був укладений договір № ОК/11/08, предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.
16 березня 2012 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_6 уступив у повному обсязі ОСОБА_8 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04.11.2008 року, а ОСОБА_8 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1 619 344 гривні, що еквівалентно 202 418 доларів США.
Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_6 , приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 з ОСОБА_8 , повторно отримав оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уступив право вимоги іншій особі - ОСОБА_9 , про що сторони, зва участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року.
01 серпня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_10 отримав всі права та обов`язки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же день 01 серпня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , було укладено Акт приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_10 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.
04 червня 2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.
Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 , який ймовірно являється родичем набувача права власності - ОСОБА_10 .
Також, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також причетні до інших шахрайств, пов`язаних з придбанням нерухомого майна.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1) 01.09.2006 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в доларах США;
2)11.11.2005р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 і в українській гривні;
Після вивчення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи було здійснено і ким саме переведення грошових коштів в якості оплати за придбану нерухомість.
В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 2008 року по теперішній момент.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір гро відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документа: номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Отримані відомості стосовно банківського рахунку, який належить які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.
Крім того, зазначені в клопотанні слідчим питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.
В клопотанні слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.
Слідчий суддя ОСОБА_1