ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/871/17
Провадження № 1-кс/201/855/2017
УХВАЛА
18 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000010 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що були передбачені на придбання продуктів харчування, для потреб учнів навчального закладу.

У ході досудового розслідування встановлено, що КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договору №10-Ц від 13.10.15 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):специфікація до договору на закупівлю «Яблук» (01.24.1) у кількості 7255 кг. на суму без ПДВ 151 919,70 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено відсутність поставок/покупок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (отриманих податкових накладних від постачальників) на податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік.

Таким чином загальна різниця між сумою договорів та фактичною сумою поставки деяких/вибіркових ТМЦ від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.15 по 31.12.15 становить 151 919,70 грн.

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ланцюгу постачання.

Фінансово-господарські відносини між КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймав участь та був визнаний переможцем у державних закупівлях щодо постачання продуктів харчування КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР в 2016 році.

Зважаючи на вищевикладене, з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.01.2015 по 31.12.2016.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує (використовувало в період вчинення злочину) фінансові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000010, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , - у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.01.2015 по 31.12.2016.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1