У Х В А Л А
Іменем України
27 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003698 від 28.03.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом укладення Договору № 03/07/2015-г від 03 липня 2015 року шляхом обману заволоділи коштами товариства в розмірі 1 692 472 гривень, не виконавши умов договору, а саме не здійснивши поставку газу.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що 03 липня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , Постачальник) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Споживач) було укладено Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб.

30 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року, згідно якої пункт 2.1 Основного договору доповнено тим, що Постачальник зобов`язувався постачати природний газ Споживачу в жовтні 2015 року в об`ємі 850 тис, куб.м.

19 жовтня 2015 року листом за вих.№860 Костопільським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що відповідно до наданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 16.10.2015 року планових обсягів подачі природного газу промисловим споживачам області на жовтень місяць 2015 року, підприємству зняті ресурси природного газу в обсязі 850 тис.куб.м згідно укладеного договору на постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарантійний лист від 19.10.2015 року вих.№263/10/2015, в якому підтверджено, що плановий ліміт природного газу, що був заведений станом на 01.10.2015 року в об`ємі 850 тис.куб.м постачальником буде доведений та не знімався.

В той же час, на виконання умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив попередню оплату непоставленого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за жовтень 2015 року в сумі 1 692 472 грн. 50 коп

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року не здійснило поставку природного газу в обсязі 850 тис.куб.м в жовтні 2015 року для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту відповіді №14-1435/1.2-17 від 07.02.2017 року на адвокатський запит, ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила, що за підсумками вересня 2015 року у газопостачального підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник негативний дисбаланс природного газу обсягом 2,8 млн.куб.м, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проінформовано листом про те, що з нього буде знято з планового розподілу на жовтень 2015 року обсяги природного газу, призначені споживачам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, готовність до зняття планових обсягів прийому-передачі природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердило Актом №1 ануляції акту прийому - передачі природного газу від 25.08.2015 року.

Також, ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зверталася листом до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою недопуску до подальшої роботи на газовому ринку України компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою, укладаючи Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили шахрайство у особливо великих розмірах не здійснивши поставку природного газу споживачу у жовтні 2015 року обсягом 850 тис.куб.м, знаючи завідомо наперед, що ліміти природного газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2015 року зняті, що підтверджує Акт №1 ануляції акту прийому-передачі природного газу від 25.08.2015 року.

Зазначеними шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали матеріальних збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 692 472 гри. 50 коп., яка була сплачена як передоплата за поставку природного газу у жовтні 2015 року.

З метою підтвердження перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів як перерахування передоплати в рамках Договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року на рахунок за № НОМЕР_3 , що відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПРУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та подальшому встановлені руху перерахованих коштів виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПРУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003698 від 28.03.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003698 від 28.03.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1