УХВАЛА
02 листопада 2016 року м. Хмельницький
Окрім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дозволи на виконання будівельних робіт у Єдиному реєстрі у період 2015-2016 років. Згідно з інформацією, наявною у відділі інформації та кадастрів ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішенням міськвиконкому та міської Ради земельні ділянки на території м. Хмельницького ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність, оренду та постійне користування не передавались. Зазначене свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок для будівництва та дозволів на виконання будівельних робіт. З урахуванням вищевикладеного встановлено придбання вказаними підприємствами значних обсягів товарно-матеріальних цінностей - будівельних матеріалів, паливо - мастильних матеріалів, в тому числі з мінімальним та обмеженим терміном зберігання і використання, без їх подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання або використання в власній господарській діяльності.
За вказаних обставин у кримінальному проваджені мають важливе доказове значення оригінали первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) щодо придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), надання (отримання) безвідсоткової поворотної позики для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та по проведених фінансово-господарських операціях з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, оригінали документів містять відомості про основні напрямки діяльності суб`єкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, із можливістю їх вилучення, до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) щодо придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), надання (отримання) безвідсоткової поворотної позики для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та по проведених фінансово-господарських операціях з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які укладались у період 2015-2016 років; договори генерального підряду, субпідряду із додатками; додаткові угоди з третіми особами, де однією із сторін виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договори про надання безвідсоткової поворотної позики; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткові, видаткові касові ордера; акти виконаних робіт (послуг); акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) форми №КБ-3 та додатки до них; довіреності; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; картки складського обліку; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 15, 18, 50, 55, 60, 61, 68, 37, 63, 90, 30, 31, 28, 20, що підтверджують придбання (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) надання безвідсоткової поворотної позики для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2015-2016, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, договори переуступки боргу та інші документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2015-2016 років.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: