Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/149/17
Провадження № 1-кс/670/40/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 3 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 13.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було проведено 11.03.2017 перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття(картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів, щодо руху коштів по даних картках в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 11.03.2017 невідома особа при невідомих обставинах через мережу Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошей, шляхом здійснення перерахування коштів з картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 2636,19 грн., та з картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 940,70 грн.

Дане кримінальне провадження 13.03.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000053, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що вона протягом тривалого часу користується оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 і користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якою вона взагалі ніколи не користувалась і навіть її не активувала коли їй її видали. 11.03.2017 на її мобільний телефон прийшло декілька СМС повідомлень з № НОМЕР_4 , але у зв`язку з тим, що дані СМС повідомлення були отриманні нею у вихідні дні, а відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює, вона 13.03.2017 вранці прийшла у Віньковецьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дізналась, що її картки заблоковані, і 11.03.2017 невідома їй особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування коштів з її картки НОМЕР_1 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 2636,19 грн., та з її картки НОМЕР_2 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 940,70 грн. Крім того, вона повідомила, що у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не була зареєстрована, картку нікому не давала, до неї ніхто не телефонував, персональні дані вона нікому не повідомляла, дані карток та дані кодів вона нікому не повідомляла. На який рахунок були переказані гроші і куди саме їй не відомо.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 2636,19 грн., які були перераховані з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 та грошові кошти в сумі 940,70 грн., які були перераховані з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 , в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2017 року за № 0000053, 11.03.2017 невідома особа при невідомих обставинах через мережу Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошей, шляхом здійснення перерахування коштів з картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 2636,19 грн., та з картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_7 в сумі 940,70 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 13.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було проведено 11.03.2017 перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття(картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів, щодо руху коштів по даних картках в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000053, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 13.03.2017 року; дані, на які рахунки чи картки було проведено 11.03.2017 року перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документи, що стали підставою для їх відкриття(картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів, щодо руху коштів по даних картках в період часу із 00 год. 11.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року; місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки , на яку було здійснено переказ коштів.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1