Справа № 357/4662/17
У Х В А Л А
04 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській обл. рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0005478, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005478, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

15.10.2016 р. ОСОБА_4 в інтернет мережі на сайті, котрий не пам`ятає, замовив мототрактор «Вольтер Т-15» вартістю 22756 грн. і зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , вказаний на сайті, спілкувався з чоловіком, котрий представився ОСОБА_5 . Останній повідомив, що для того, щоб замовити товар, потрібно сплатити завдаток в розмірі половини суми вартості замовлення, на що ОСОБА_4 погодився.

17.10.2016 р. потерпілий перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12000 грн.

Наступного дня ОСОБА_5 повідомив про те, що вартість товару зросла та потрібно перевести на рахунок № НОМЕР_3 ще 5000 грн.

Після цього ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, потерпілий товар не отримав.

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення маршруту руху злочинців, їх зав`язків, а також місцезнаходження мобільного телефону потерпілого, що дозволить спланувати подальший хід досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язки абонента НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2016 року по 23 год. 59 хв. 23 жовтня 2016 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.

В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з вищезазначених підстав, при цьому вказав на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

15.10.2016 р., ОСОБА_4 через інтернет мережу замовив мототрактор «Вольтер Т-15» вартістю 22756 грн. і, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 вказаний на сайті, спілкувався з чоловіком, котрий представився ОСОБА_5 . Останній повідомив про необхідність сплати завдатку, на що ОСОБА_4 погодився і 17.10.2016 р. перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12000 грн.

Наступного дня ОСОБА_5 повідомив про те, що вартість товару зросла та потрібно перевести на рахунок № НОМЕР_3 ще 5000 грн., після чого на зв`язок не вийшов, товар потерпілий не отримав.

Відомості про зазначену подію за заявою гр. ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2017 р. за №0005478 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому зможу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вищезгадані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та, зважаючи, що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а тому,-

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

= банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_2 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2016року по 23 год. 59 хв. 23 жовтня 2016 року, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали не перевищує 04 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1