Справа № 372/1752/17
Провадження 1-кс-495/17
ухвала
Іменем України
16 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000424, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за № 0000424 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 25.02.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 25.02.2017 близько 15:17 год. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 11900 грн., які належали потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування, 07.03.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.02.2017 близько 15:17 год. на її телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_1 , який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий чоловік цікавився даними потерпілої (ПІБ, дату народження та місце проживання). Дані запитання потерпілу насторожили, вона відмовилась надавати дану інформацію, після чого невідомий чоловік почав сам називати анкетні дані потерпілої. Близько 16:07 год. на мобільний телефон потерпілої почали приходити СМС-повідомлення про те, що з банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за чотири операції було знято грошові кошти в сумі 11900 гривень. Після чого потерпіла відразу зателефонувала до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування даної банківської картки. Працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що дійсно з банківської кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 11900 гривень. Після чого потерпіла почала телефонувати на вище вказаний мобільний номер, але слухавку ніхто не піднімав. Інформацію відносно себе та про кредитну картку потерпіла нікому не повідомляла. Також, потерпілій стало відомо від працівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що з її сім-картки НОМЕР_3 було здійснено переадресацію викликів на мобільний номер НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 26.02.2017 в інтернет ресурсах було знайдено інформацію про власника вище вказаного мобільного номеру телефона НОМЕР_1 . До даного мобільного номеру телефона прикріплено документи, а саме: паспорт громадянина України на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Магаданська область, Хасинський р-н., с. Стрєлка, та водійське посвідчення серії НОМЕР_4 , однак потерпіла не впевнена що інформація про власника вищевказаного мобільного номеру телефона являється достовірною, так як інформацію було отримано з інтернет ресурсах.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2017 по 24.03.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1