печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000558, -

В С Т А Н О В И В :
31.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000558, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:
1. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунок № НОМЕР_10 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Інхолд Інвест (код 40149221), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунок № НОМЕР_17 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ Курспром (код 40951853), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ Тайд Лімітед (код 40952511), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунок № НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунок № НОМЕР_37 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку,з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступив повіреним від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» () (в подальшому - ТОВ «ІРЦ») та ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» () (в подальшому ТОВ «КІЦ») згідно з Договорами доручення на підставі яких здійснив залучення грошових коштів понад 1,5 млрд. грн. на рахунки цих небанківських фінансових установ у позику від фізичних осіб на підставі укладених з ними договорів. Зазначені кошти ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в подальшому були виведені шляхом перерахування на рахунки, які відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.
Слідчий зазначає, що до вказаної вище протиправної діяльності залучено ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), ТОВ Дайнекурс (код 41056285), ТОВ Курспром (код 40951853), ТОВ Два Тех (код 40402000), ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), ТОВ Тайд Лімітед (код 40952511), ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), ТОВ Лоутон (код 40474714), ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), ТОВ Інхолд Інвест (код 40149221), ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904).
Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:
1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_5 ;
2) АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_6 ;ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунок № НОМЕР_10 ;
3) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_11 ;ТОВ Інхолд Інвест (код 40149221), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
4) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_16 ;ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунок № НОМЕР_17 ;
5) ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_18 ;ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_19 ;
6) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ Курспром (код 40951853), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ Тайд Лімітед (код 40952511), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
7) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунок № НОМЕР_36 ;
8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунок № НОМЕР_37 .
У слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом у слідства виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000558 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:
1. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунок № НОМЕР_10 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Інхолд Інвест (код 40149221), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ Палладіум ЮА (код 40298904), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ Дайнекурс (код 41056285), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ Два Тех (код 40402000), рахунок № НОМЕР_17 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ Оптіма 3000 (код 40703324), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ Імпорт-Торг 2016 (код 40703240), рахунок № НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ Курспром (код 40951853), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ Тайд Лімітед (код 40952511), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Варгас Грейд (код 39829283), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ Лоутон (код 40474714), рахунок № НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ Проф-Альянс (код 40407098), рахунок № НОМЕР_37 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку,з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1