печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 197-1 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч земельному та містобудівному законодавству, діючи в інтересах третіх осіб ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняли незаконне рішення № 419-5/1829 від 15.07.2004 та у подальшому за договором № 62-6-00380 від 21.02.2007 передали в оренду ПП « ОСОБА_4 » земельну ділянку площею 1,36га для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на перетині вулиць Радистів та АДРЕСА_1 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття вказаної земельної ділянки з користування територіальної громади столиці.

У свою чергу,службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч діючому земельному та містобудівному законодавству, зокрема без зміни цільового призначення земельної ділянки з комерційного призначення на призначення для житлової та громадської забудови, без одержання дозволу на будівництво, без розроблення проекту будівництва та проведення його експертизи, внісши до декларацій про початок будівельних робіт КВ97 та КВ89 та про готовність об`єкта до експлуатації КВ26, КВ13, завідомо неправдиві відомості про здійснення технічного нагляду за будівництвом, а також про належність об`єкта до III категорії складності, здійснили самовільне будівництво 15-ти секційного житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перетині вулиць Радистів та АДРЕСА_1 .

Відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, виданої виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2016, на зазначеній вище земельній ділянці планується будівництво 9 секцій багатоповерхових житлових будинків.

Таким чином, на вказаній вище земельній ділянці із кадастровим номером :62:264:0029, яка передана в оренду ПП « ОСОБА_5 » із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із залученням генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), проводиться будівництво багатоповерхових житлових будинків з центром дозвілля, що підтверджується поданими деклараціями про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності.

Окрім того, установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір оренди земельної ділянки, що розташована у АДРЕСА_2 , загальною площею 0,9442 га із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази, кадастровий номер :62:264:0011.

В подальшому, 18.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про спільну діяльність відповідно до якого, сторони домовились шляхом об`єднання своїх зусиль, грошових коштів та майна, що належить сторонам на відповідних правових підставах, спільно діяти для досягнення загальної господарської мети у сфері будівництва й введення в експлуатацію житлових будинків (далі - будинків), а також для досягнення наступних господарських та комерційних цілей: проектування та будівництво багатоповерхових житлових будинків на земельній ділянці площею 0,9442 га, кадастровий номер :62:264:0011, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; розподіл між сторонами загальної забудованої площі (май нових права) за вказаною адресою/та або прибутку від проданої забудованої площі; продаж збудованого житла (майнових права). Пунктом 6 вказаного договору передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власні та залучені кошти веде будівництво, розробляє проектну та дозвільну документацію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується вирішувати усі питання, що стосуються земельної ділянки площею 9442 (дев`ть тисяч чотириста сорок два) кв. м., кадастровий номер :62:264:0011, які виникають у ході виконання даного договору та розробляє усю необхідну документацію, що стосується земельної ділянки.

Відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, виданої виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2016, на зазначеній вище земельній ділянці планується будівництво 6 секцій багатоповерхових житлових будинків.

Слід зазначити, що згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_6 .

Згідно даних Всесвітньої мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » установлено, що на земельних ділянках із кадастровими номерами :62:264:0029 та :62:264:0011 планується будівництво 15 секцій багатоповерхових житлових будинків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують земельні ділянки із кадастровими номерами :62:264:0029 та :62:264:0011 всупереч їх цільовому призначенню з метою їх забудови багатоповерховими житловими будинками.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 1451/9/26-55-08-03 від 16.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером НОМЕР_4 , відкритий 26.02.2015 у валюті рахунку - 980.

Інформація про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з`ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов`язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об`єктів оподаткування, формування сум податкових зобов`язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об`єкту оподаткування тощо.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду клопотання, прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 та/або інший прокурор в кримінальному провадженні № 0001217 від 21.04.2017 в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За змістом ч. 3 ст. 163 КПК України, участь в судовому засіданні сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обов`язковою.

Як зазначено слідчим суддею вище, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду клопотання, прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 та/або інший прокурор в кримінальному провадженні № 0001217 від 21.04.2017 в судове засідання не з`явилися, а відтак і не довели наявність в кримінальному провадженні обставин, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, які би слугували підставою для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1