Провадження № 1-кс/761/7435/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0011195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння шахрайським шляхом його майном.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є власником об`єкту нерухомого майна, а саме незавершене будівництво, готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м.

Право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.09.2014 року за р.н. 928.
Згідно із заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний об`єкт до цього часу знаходиться в фактичному володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ніколи ним не відчужувався. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не вчиняв будь-яких дій, які могли стати підставою для передання його права власності на вказаний вище об`єкт на користь інших осіб.

Встановлено, що 21.06.2016 державний реєстратор ОСОБА_5 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер засобу зв`язку: 044 - 485-21-56) на підставі поданих йому протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17 червня 2016 року та протоколу №3 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17 червня 2016 року, та договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких підроблені підписи директора та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводить державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та включає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 . Номер засобу зв`язку: НОМЕР_3 . Адреса електронної пошти невідома).

Державний реєстратор 23.06.2016 на підставі поданих йому протоколу №5 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 червня 2016 року та протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22 червня 2016 року, на яких також підроблені підписи директора та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реєструє збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок внесення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 24.06.2016 ( АДРЕСА_4 . Номер засобу зв`язку: НОМЕР_4 ), зареєстрував в Реєстрі прав власності на нерухоме майно право власності на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У якості підстави для реєстрації в Реєстрі зазначено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, в якому зокрема вказано, що майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2008, посвідченого ОСОБА_7 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 за №1-2693, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 08. номер запису про право власності № 6340932. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 своїм рішенням припиняє право власності № 6880939. Також згідно вказаного Акту приймання-передачі Майно у статутний капітал передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а приймає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів всієї облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість(Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишаються непогашеними після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); роз шифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, облікових документів, складали та подавали звітність, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

З метою проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз по даним документам необхідним є вилучення саме оригіналів даних документів. Крім того, вилучення оригіналів документів забезпечить їх збереження від знищення або пошкодження особами, які не бажають встановлення істини в провадженні.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення, оскільки до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Кримінальне провадження №0011195, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість(Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишаються непогашеними після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); роз шифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок за період часу з 01.01.2013 року по 05.04.2017 року, платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя