Справа № 712/7063/17
Провадження № 1-кс/712/3140/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

8 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001633 від 25 квітня 2014 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

6 червня 2017 року начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше); роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами чи особами котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10 вересня 2010 року по теперішній час; оригіналів квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10 вересня 2010 року по теперішній час, у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001633 від 25 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котра здійснювала діяльність пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_2 , умисно, з особистих корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою вкладників, здійснили привласнення грошових коштів належних громадянам чим спричинили матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також самі грошові чеки та квитанції, мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів. що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні начальник відділення ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи начальника відділення СВ, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що інформацію щодо кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 2 квітня 2017 року за заявою ОСОБА_5 , який повідомив про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але йому було відмовлено (кримінальне провадження № 0001633).

Обгрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий не мотивував наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані копії документів юридичної справи, роздруківки руху коштів, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001633, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_5 щодо неповернення йому грошових коштів у невідомому розмірі.

Слідчим, з огляду на повідомлені заявником ОСОБА_5 обставини, також не обґрунтовано мети надання такого доступу за період із часу відкриття рахунків - 9 червня 2010 року і по теперішній час.

Крім того, слідчим не надано слідчому судді для огляду матеріалів кримінального провадження № 0001633.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1