Справа № 591/2152/16-к
Провадження № 1-кс/591/404/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000019 від 03.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364( чинна з 04.06.2014) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили заволодіння грошовими коштами комунального підприємства у сумі 15 000 грн.

Окрім того, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог норм чинного законодавства, у 2016 році свідомо включали в розрахунок вартості опалення для населення та юридичних осіб витрати на експлуатацію підприємством внутрішньобудинкових мереж, які забезпечують теплопостачання в багатоквартирних житлових будинках, а також нежитлових будівлях міста Глухів. Зазначене порушення приводить до завищення тарифу на опалення та спричиняє збитки населенню.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.01.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та відомостей, які містяться у вишукуваних речах та документах, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

20.01.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено документи, зокрема :

1) Договір № 10-03-16 від 10.03.2016 на 2 арк.; 2) Кошторис № 1 на проектні роботи до Договору № 10-03-16 на 1 арк.; 3) Протокол угоди про договірну ціну до Договору № 10-03-16 на 1 арк.; 4) «Характеристика підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 арк.; 5) Акт № 10-03-16 від 28.11.2016 здачі-прийняття виконаних робіт за Договором № 10-03-16 від 07.03.2016 на 1 арк.; 6) завірені копії платіжних доручень: № 1304 від 16.12.2016 на суму 15 000 грн. на 1 арк., № 1255 від 08.11.2016 на суму 70 800 грн. на 1 арк., № 1273 від 23.11.2016 на суму 70 800 на 1 арк.; 7) Акт № 10-03-16 ( без дати) здачі-прийняття виконаних робіт на 1 арк.

Згідно вилучених платіжних доручень комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тричі перераховував грошові кошти за виготовлення робочого проекту на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.03.2016 по 20.01.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по банківському рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 01.03.2016 по 20.01.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1