Справа № 592/9286/17
Провадження № 1-кс/592/4339/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002315 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002315 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 13.06.2017 року о 16 год. 04 хв. до ЧЧ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, водій ОСОБА_4 та звальщик дерев ОСОБА_5 , діючи в групі осіб, шляхом шахрайства, не маючи відповідних дозволів у міському парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирубали дерева та для подальшого продажу перевезли їх на службовому автомобілі за адресою: АДРЕСА_1 . (ЖЕО 28467 від 13.06.2017).

13.06.2017 року проведено огляд місця події території господарства за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду було виявлено вантажний автомобіль «ЗИЛ-4505», 1990 р.в. самоскид, д.н.з. НОМЕР_1 , із написами до бокових дверцятах «Зеленбуд» та на тротуарній плитці наявні дрова, загальним об`ємом приблизно 3,5 м?. Під час огляду було вилучено: автомобіль КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », весь об`єм деревини, Видаткова накладна № 227 від 13.06.2017 року, посвідчений печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено: постачальник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покупець ОСОБА_6 , Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 05.06.2017.

Відповідно до висновку Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 05.06.2017, зрізана деревина підлягає утилізації та переробленню.

20.06.2017 року було допитано в якості свідка ОСОБА_7 майстра лісу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, який пояснив, що 13.06.2017 на нараді зранку йому було сказано директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_8 відвезти дрова, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до заяви, яку він не бачив. Тому після завантаження автомобіля дрова були відвезені за вказаною адресою.

21.06.2017 року допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що протягом останнього часу він неодноразово чув від знайомих, щодо реалізації дров КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » населенню м. Суми по заниженим цінам. Також зазначив, що 22.05.2017 автомобіль КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантажений дровами здійснював вивантаження їх на території СТО по вул. Харківська в м. Суми та 24.05.2017 такий самий продаж деревини КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало працівникам СТО по вул. Білопільська в м. Суми.

21.06.2017 року допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що 01.06.2017 біля КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в районі річки Сумка працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали видалення дерев, розпилювали їх на кругляки та завантажували у вантажний автомобіль. Автомобіль КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завантажений деревиною, попрямував у домоволодіння в районі вулиць Перемоги в м. Суми та розвантажився біля паркану вказаного будинку.

18.07.2017 року допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пояснив, що продаж деревини здійснюється лише на підставі заяв від фізичних осіб та на підставі договору для юридичних осіб. Також кожен продаж деревини супроводжується видатковою накладною та в обов`язковому порядку роздруковується покупцеві Рахунок про оплату із чітко визначеною ціною за дрова (м`яких порід дерев). Ціна дров визначається згідно Калькуляції, яка розроблена КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата проводиться тільки в безготівковій формі, на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР № НОМЕР_2 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Грошові кошти, отримані за продаж деревини використовуються лише на потреби підприємства.

25.07.2017 року допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що кожен день нею роздруковується виписка з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначений рух коштів. Вказана виписка зберігається в бухгалтерській документації. Щодо продажу деревини, пояснює, що за 2017 рік таких випадків було близько п`яти. Деревина

продається на підставі договору або заяв від осіб, які виявили бажання її придбати. Повністю вся бухгалтерська документація зберігається на комп`ютерах в програмі «1С», а також роздруковується та зберігається в архівах.

Згідно видаткової накладної КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР № 227 від 13.06.2017 року у підприємства відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_2 в Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми, МФО НОМЕР_3 .

Ураховуючи вищевикладене, оскільки необхідно підтвердити чи спростувати факт отримання грошових коштів від гр. ОСОБА_6 та інших громадян за реалізацію дров (м`яких порід), та їх подальше внесення на рахунок підприємства в банку, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР № НОМЕР_2 відкритому в Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми, МФО НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.08.2017 року по 23.08.2017 року.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР № НОМЕР_2 відкритому в Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Суми, МФО НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.08.2017 року по 23.08.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Суми, МФО НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1