Справа № 761/5101/17
Провадження № 1-кс/761/3255/2017
09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420 161 000 000 010 27 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 161 000 000 010 27 за ч. 5 ст. 191 КК України, яким встановлено, що 23.09.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено генеральний кредитний договір № 491/31/1 з максимальним лімітом кредитування 350 млн. грн.
В рамках вказаного кредитного договору укладено такі кредитні договори:
-між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.09.2011 № 491/31/1-1 з максимальним лімітом кредитування 223 млн. грн., сплатою 15% річних, терміном погашення кредиту 22.09.2016 (далі кредитний договір № 1);
-між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.09.2011 № 491/31/1-2 з максимальним лімітом кредитування 127 млн. грн., сплатою 15% річних, терміном погашення кредиту 22.09.2016 (далі кредитний договір № 2);
-між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.12.2012№ 645/31/1 з максимальним лімітом кредитування 55 млн. грн. (далі кредитний договір № 3).
26.09.2011 між Банком та опосередкованим власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладені договори поруки № 491/31/1-5 та № 491/31/1-6, відповідно до яких останній зобов`язався своєчасно та в повному обсязі відповідати за зобов`язаннями перед Банком згідно з кредитними договорами № 1, № 2 та № 3.
У подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою ОСОБА_5 та за попередньою домовленістю з невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували кредитні кошти на рахунки інших підконтрольних йому підприємств в якості погашення кредиторської заборгованості, а останні спрямували грошові кошти на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання та на рахунки офшорних компаній, як оплату за поставку товару.
Встановлено, що товар на територію України не поставлений, кредитні кошти у сумі понад 476 млн. переведені у готівку та привласнені ОСОБА_5 та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, протиправними діями службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 нанесено збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі понад 476 млн. грн.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: кредитних справ за кредитними договорами від 23.09.2011№ 491/31/1, від 23.09.2011 № 491/31/1-1, від 23.09.2011 № 491/31/1-2, від 20.12.2012 № 645/31/1, вказаних кредитних договорів, договорів застави та інших документів, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про використання отриманих кредитних коштів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 420 161 000 000 010 27, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- кредитних справ за кредитними договорами від 23.09.2011 № 491/31/1, від 23.09.2011 № 491/31/1-1, від 23.09.2011 № 491/31/1-2, від 20.12.2012 № 645/31/1 (з усіма додатками та додатковими угодами), а також рішень відповідних підрозділів та колегіальних органів Банку про надання кредитних коштів за зазначеними кредитними договорами;
- кредитних договорів 23.09.2011 № 491/31/1, від 23.09.2011 № 491/31/1-1, від 23.09.2011 № 491/31/1-2, від 20.12.2012 № 645/31/1 з усіма додатками та додатковими угодами;
- договорів застави, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.09.2011 № 491/31/1, від 23.09.2011 №491/31/1-1, від 23.09.2011№ 491/31/1-2, від 20.12.2012 № 645/31/1,а також матеріалів щодо її оцінки;
- документів щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , відкритий у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2011 по 01.02.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунках;
- документів справ з юридичного оформлення рахунків «Будівельне управління № НОМЕР_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування: копій паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документів, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документів, що підтверджують їх повноваження; договорів банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяв про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копій легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копій легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками; карток із зразками підписів та печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»;
- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та відбитками печаток вказаних підприємств;
- завірених копій заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на отримання чекової книжки;
- завірених копій чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів на отримання готівки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2011 по 01.02.2016.
- документів, що засвідчують ведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 )претензійно-позовної роботи щодо забезпечення повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за кредитними угодами № 491/31/1 від 23.09.2011, № 491/31/1-1 від 23.09.2011, № 491/31/1-2 від 23.09.2011, № 645/31/1 від 20.12.2012 кредитних коштів та відсотків за користування ними;
- документів, що були підставою для здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2011 по 01.02.2017 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: заяв про купівлю іноземної валюти, договорів на купівлю іноземної валюти та інших;
- документів (виписок) про рух коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2011 по 01.02.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів за кожною операцією, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках;
- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документів (SWIFT-повідомлення тощо), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;
- документів за кореспондентським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.11 по 01.02.2017 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) іноземної валюти.
Установити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її проголошення, тобто по 09 квітня 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1