Справа № 161/9278/17
Провадження № 1-кс/161/4236/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцькго ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням анкетних відомостей про особу (осіб, юридичних осіб), яким перераховувались грошові кошти;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.Із зазначенням анкетних відомостей про особу (осіб), які перераховували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- відомості про те, чи реєструвався на ФОП ОСОБА_5 мобільний платіжний термінал, якщо так то коли, на яких умовах та де реєструвався.
Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0006061 від 30.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 05.07.2017 із зазначенням анкетних відомостей про особу (осіб, юридичних осіб), яким перераховувались грошові кошти;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 05.07.2017 із зазначенням анкетних відомостей про особу (осіб), які перераховували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- відомості про те, чи реєструвався на ФОП ОСОБА_5 мобільний платіжний термінал, якщо так то коли, на яких умовах та де реєструвався.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя