н/п 1-кс/766/4420/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 року по 08.11.2015, а саме: отриманні даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку з вказанням повної адреси розташування банкомату, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1976 р.н. про те, що 08.10.2016 року невстановлена особа, представившись як ОСОБА_5 , 1988р.н, під приводом продажу металевих виробів (конструкцій), шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати.

Вказаний злочин 03.11.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006125. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла являється переселенкою з зони проведення АТО, і в зв`язку з чим вирішила залишитися жити в м. Херсоні. Знайомі ОСОБА_6 запропонували їй жити в будинку дачного селища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голопристанського району Херсонської області. Для облаштування будинку ОСОБА_4 вирішила замовити металеві конструкції у ОСОБА_5 , у якого її знайомі раніше також замовляли вищевказаний товар.

08.10.2015 року потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 238 824.00 гривень. Але до сьогоднішнього дня замовлений товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 року по 08.11.2015, а саме: отриманні даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку у період з 08.10.2015 року по 08.11.2015, та надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 року по 08.11.2015, а саме: отриманні даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку з вказанням повної адреси розташування банкомату, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 04.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя