Провадження №1-кс/760/7450/17
Справа №760/8639/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0003366 від 29.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_2 , перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003366 від 29.04.2017 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативно-службової діяльності Департаментом контррозвідки Служби безпеки України, отримано інформацію щодо факту ймовірної причетності невстановлених посадових осіб лікувального закладу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце фактичного перебування: АДРЕСА_2 ), до видачі громадянкам України фіктивних довідок про вагітність, які слугують підставами для укладання шлюбів з іноземцями з країн так званого «міграційного ризику» з метою їх подальшої легалізації в Україні.
Проведеними заходами встановлено, що в період з 01.01.2016 по 01.10.2016 року, невстановленими посадовими особами лікувального закладу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце фактичного перебування: АДРЕСА_2 ), можливо за грошову винагороду, було видано громадянкам України 70 (сімдесят) довідок про вагітність, які мають ознаки фіктивності.
Зазначені довідки були засвідчені підписами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце фактичного перебування: АДРЕСА_2 ), зокрема лікарем-гінекологом ОСОБА_4 , та головним лікарем ОСОБА_5 , а також завірені відповідними печатками вказаної установи без проведення необхідної процедури медичного огляду і без реєстрації пацієнтів в облікових формах медичного закладу.
За наявними даними, вказані громадянки України за укладання фіктивних шлюбів з іноземцями за вищеописаною процедурою отримують від них грошову винагороду у розмірі від 1000 доларів США.

Після оформлення зазначених шлюбів іноземці повертались на батьківщину, де у встановленому порядку в закордонних дипломатичних установах України отримували в`їзді візи до нашої держави типу «Д» (возз`єднання з родиною).

Після прибуття до України на підставі віз вказаного типу іноземці звертались до регіональних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оформлювали посвідки на тимчасове проживання строком на один рік. В подальшому, це надає їм підстави для отримання відповідно до чинного законодавства громадянства України.

Таким чином, аналіз наявної інформації свідчить, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи відповідні службові повноваження, організували злочинну групу із виготовлення фіктивних документів, які в подальшому використовуються з метою створення умов для оформлення іноземцями в`їзних віз в Україну з подальшою легалізацією в нашій державі.

Згідно інформаційної довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до даного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , для укладання шлюбів з іноземцями, були подані заяви про реєстрацію шлюбу з відповідними додатками (в тому числі довідками про вагітність), наступними громадянами:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Отримання оригіналів документів (заяв, довідок) які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надасть можливість встановити під час подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи печаток, достовірність та правильність даних документів, а також з`ясування істини по провадженню.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 29.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003366, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ ГП в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, до всієї наявної документації в друкованому та електронному вигляді щодо подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , заяви про реєстрацію шлюбу з відповідними додатками (в тому числі довідками про вагітність), подані наступними громадянами:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1