Справа № 161/5993/17
Провадження № 1-кс/161/2894/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 07 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 та провести їх вилучення, а саме: ?роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2014 по 01.04.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2014 по 01.04.2017р.; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 р. та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діє група осіб, метою якої є здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодо набувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 358 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_6 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2014 по 01.04.2017, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2014 по 01.04.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2014 по 01.04.2017р.; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 р. та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1