Справа № 615/264/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 березня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку ОСОБА_5 в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, а саме:
- газову запальничку чорного кольору;
- носовий платок сіро-білого кольору;
- грошові кошти з наступними купюрами: номіналом 50 грн. СВ 4331445, номіналом 20 грн. ММ 6939534, номіналом 20 грн. ТЛ 8457545, номіналом 10 грн. ПЗ 3927909, номіналом 10 грн. ПГ 7010959, номіналом 5 грн. ПЄ 7979877, номіналом 2 грн. СД 0294717, номіналом 2 грн. КЖ 0315310, номіналом 2 грн. МЄ 0423221;
- мобільний телефон марки «Нокіа 1200», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Нокіа 5630», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 ;
- грошові кошти металеві монети: номіналом 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 50 коп.;
- поліетиленовий пакет із грошовими коштами в наступних купюрах: номіналом 200 грн. КБ 6839443, номіналом 200 грн. ЕЦ 3089116, номіналом 200 грн. КБ 4199816 із рукописним текстом «5-35-47» у лівій частині 1,5 см. з лівого краю та 2,8 см. зверху, номіналом 200 грн. КІ 0293233, номіналом 200 грн. ЕЄ 5575281, які знаходяться у Валківському відділі поліції ГУ НП у Харківській області за адресою: вул. Паркова, 22, м. Валки, Харківська область.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.03.2017 року до Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.03.2017 р. близько 20-40 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 01.03.2017 р. близько 18.40 год. на її стаціонарний номер телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився онуком ОСОБА_6 та попрохав зайняти йому грошові кошти в сумі 1000 доларів США для вирішення особистих проблем. На вказане прохання ОСОБА_6 згодилась та повідомила, що їй потрібен час аби зібрати необхідну суму грошових коштів, на що невідомий чоловік сказав, що він передзвонить через 20 хв. Після закінчення розмови ОСОБА_6 зателефонувала своїй донці ОСОБА_7 та запитала, де зараз знаходиться її син, тобто онук ОСОБА_6 ,
ОСОБА_8 , на що ОСОБА_7 повідомила, що він знаходиться на роботі та що жодних надзвичайних подій з ним не трапилось. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію «102» та повідомила про вказану подію працівникам поліції. Отримавши від оперативного чергового інструкцію як потрібно діяти в даній ситуації, а саме відтягнути час, власноручно помітити грошові кошти, передати вказані кошти невідомій особі та повідомити про це працівників поліції. Через деякий час до домоволодіння ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , прибув невідомий чоловік, якому ОСОБА_6 передала грошові кошти в сумі 1000 грн. попередньо помічені кульковою ручкою надписом «5-35-47» та відразу повідомила про це працівників поліції. Після цього вказаний невідомий чоловік, яким виявився ОСОБА_5 , негайно був затриманий працівниками поліції на території домоволодіння ОСОБА_6 .
Під час проведення обшуку ОСОБА_5 в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено наступні речі, а саме: газову запальничку чорного кольору; носовий платок сіро-білого кольору; грошові кошти з наступними купюрами: номіналом 50 грн. СВ 4331445, номіналом 20 грн. ММ 6939534, номіналом 20 грн. ТЛ 8457545, номіналом 10 грн. ПЗ 3927909, номіналом 10 грн. ПГ 7010959, номіналом 5 грн. ПЄ 7979877, номіналом 2 грн. СД 0294717, номіналом 2 грн. КЖ 0315310, номіналом 2 грн. МЄ 0423221; мобільний телефон марки «Нокіа 1200», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокіа 5630», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 ; грошові кошти металеві монети: номіналом 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 50 коп.; поліетиленовий пакет із грошовими коштами в наступних купюрах: номіналом 200 грн. КБ 6839443, номіналом 200 грн. ЕЦ 3089116, номіналом 200 грн. КБ 4199816 із рукописним текстом «5-35-47» у лівій частині 1,5 см. з лівого краю та 2,8 см. зверху, номіналом 200 грн. КІ 0293233, номіналом 200 грн. ЕЄ 5575281.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що на даний момент виникла необхідність у проведенні по кримінальному провадженню, із вказаними вилученими речами, необхідних слідчих дій та судових експертиз, для встановлення обставин, які слугуватимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та являтимуться доказовою базою по ньому, а також те, що вилучені предмети під час вказаного вище огляду місця події є тимчасово вилученим майном, тому для запобігання знищення виявлених речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучені предмети.
ОСОБА_5 через канцелярію суду подав клопотання про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно без його участі. В клопотанні просив повернути йому особисті речі.
Слідчий, прокурор повідомлені про дату, час та місце судового засідання належним чином, в судове засідання не з`явились.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із п. 1 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З копії протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 01.03.2017 року слідує, що ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 у нього було виявлено та вилучено: газову запальничку чорного кольору; носовий платок сіро-білого кольору; грошові кошти з наступними купюрами: номіналом 50 грн. СВ 4331445, номіналом 20 грн. ММ 6939534, номіналом 20 грн. ТЛ 8457545, номіналом 10 грн. ПЗ 3927909, номіналом 10 грн. ПГ 7010959, номіналом 5 грн. ПЄ 7979877, номіналом 2 грн. СД 0294717, номіналом 2 грн. КЖ 0315310, номіналом 2 грн. МЄ 0423221; мобільний телефон марки «Нокіа 1200», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокіа 5630», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 ; грошові кошти металеві монети: номіналом 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 50 коп.; поліетиленовий пакет із грошовими коштами у наступних купюрах: номіналом 200 грн. КБ 6839443, номіналом 200 грн. ЕЦ 3089116, номіналом 200 грн. КБ 4199816 із рукописним текстом «5-35-47» у лівій частині 1,5 см. з лівого краю та 2,8 см. зверху, номіналом 200 грн. КІ 0293233, номіналом 200 грн. ЕЄ 5575281.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 3 п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи викладене, слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна довів наявність обґрунтованої правової підстави для арешту майна, вилученого під час обшуку ОСОБА_5 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме: грошових коштів у наступних купюрах: номіналом 50 грн. СВ 4331445, номіналом 20 грн. ММ 6939534, номіналом 20 грн. ТЛ 8457545, номіналом 10 грн. ПЗ 3927909, номіналом 10 грн. ПГ 7010959, номіналом 5 грн. ПЄ 7979877, номіналом 2 грн. СД 0294717, номіналом 2 грн. КЖ 0315310, номіналом 2 грн. МЄ 0423221; мобільного телефону марки «Нокіа 1200», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_2 ; мобільного телефону «Нокіа 5630», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 ; грошових коштів металевих монет: номіналом 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 50 коп.; поліетиленового пакету із грошовими купюрами у наступних купюрах: номіналом 200 грн. КБ 6839443, номіналом 200 грн. ЕЦ 3089116, номіналом 200 грн. КБ 4199816 із рукописним текстом «5-35-47» у лівій частині 1,5 см. з лівого краю та 2,8 см. зверху, номіналом 200 грн. КІ 0293233, номіналом 200 грн. ЕЄ 5575281.
Що стосується клопотання слідчого в частині накладення арешту на газову запальничку чорного кольору та носовий платок сіро-білого кольору, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись статтями 131, 132, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладання арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку ОСОБА_5 в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України майно, а саме:
- грошові кошти у наступних купюрах: номіналом 50 грн. СВ 4331445, номіналом 20 грн. ММ 6939534, номіналом 20 грн. ТЛ 8457545, номіналом 10 грн. ПЗ 3927909, номіналом 10 грн. ПГ 7010959, номіналом 5 грн. ПЄ 7979877, номіналом 2 грн. СД 0294717, номіналом 2 грн. КЖ 0315310, номіналом 2 грн. МЄ 0423221;
- мобільний телефон марки «Нокіа 1200», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Нокіа 5630», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , із карткою мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 ;
- грошові кошти металеві монети: номіналом 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 50 коп.;
- поліетиленовий пакет із грошовими коштами у наступних купюрах: номіналом 200 грн. КБ 6839443, номіналом 200 грн. ЕЦ 3089116, номіналом 200 грн. КБ 4199816 із рукописним текстом «5-35-47» у лівій частині 1,5 см. з лівого краю та 2,8 см. зверху, номіналом 200 грн. КІ 0293233, номіналом 200 грн. ЕЄ 5575281, які знаходяться у Валківському відділі поліції ГУ НП у Харківській області за адресою: вул. Паркова, 22, м. Валки, Харківська область.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: газову запальничку чорного кольору; носовий платок сіро-білого кольору відмовити.
Вилучені під час обшуку ОСОБА_5 в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України газову запальничку чорного кольору, носовий платок сіро-білого кольору, повернути особі, у якої їх було вилучено.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1