Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1338/17

Справа № 711/3544/17

13 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000340 від 22.11.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 10.03.2017р.. В клопотанні слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківської карти НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 причетна до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (сервера) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таке втручання мало місце шляхом здійснення блокування роботи сервера з вимаганням грошових коштів за припинення таких дій.

ОСОБА_5 орендує офісне приміщення № 5 за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 дата 03/18.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період з 01.01.2015р. по 30.11.2016р., відомості про всі банківські операції з такою карткою та осіб, які таки операції здійснювали, у зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, можуть бути використані в якості доказів обставин, які неможливо довести на теперішній час в інший спосіб.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, мали місце з 21.11.2016р., а тому доводи слідчого є обґрунтованими лише щодо періоду часу з 21.11.2016р..

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документі, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , - і містять наступні відомості:

рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум та призначень платежів та інших операцій, які здійснювалися з даною карткою із зазначенням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 21.11.2016 по 30.11.2016;

фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 починаючи з 21.11.2016р. по 30.11.2016р.;

інформацію про власника банківської інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, договір про власника даної картки, відомості по всіх банківських рахунках, а також роздруківку коштів рахунків даної картки за період часу з 21.11.2016р. по 30.11.2016р. із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, договір про власника даної картки, відомості по всіх банківських рахунках, а також роздруківку коштів рахунків даної картки за період часу з 21.11.2016р. по 30.11.2016р. із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

деталізацію операцій по даній банківській картці НОМЕР_1 ;

інформацію на осіб, котрі, поповнювали банківську картку НОМЕР_1 , або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхню картку;

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі згоди головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1