Справа № 635/6460/16-к
Провадження № 1-кс/635/78/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003274 від 12 серпня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання та просить накласти арешт із забороною відчуження, користування розпорядження на обладнання: HUB S/N 1726 RU/12.0 TP-LINK; Fiber Ethernet Media Convetor S/N 43; роутер TP-LINK s/n 39; системні блоки ТМ «Lenovo» S/N R85MPK4; S/N S4ANH72; S/N S4W2444; S/N R85TA25; S/N S4NMZ14; S/N S4W2304; S/N S4NNF86; S/NS4ANH604; S/N S4AVL54; S/N S4NM2574; жорсткий диск з терміналу ТМ «TRANSEND S/N B 72886-0399», а також: порожні бланки реєстру товарних чеків на 32 арк.; порожні бланки товарних чеків на 18 арк.; зошит з написом «робочая тетрадь»; товарний чек від 18.01.2017 року; цивільно-правовий договір; паспорт Інтернет - центру; витяг з договору про надання правової допомоги; цивільно-правовий договір; форма трудового договору; А4 з параметрами джеркотів; копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика Інтернет - центру; положення про Інтернет - центр; реєстр товарних чеків на 69 арк.; грошові кошти в сумі 160 гривень (100 грн. ГЕ 6336863; 50 грн. СЖ3061610; 10 грн. ПВ 2385029; грошові кошти в 100 грн. ТВ 7869620; КМ 6696208; КМ 5417579; ЕЯ 5352003; АИ 2612598; ЕЖ 0137776; КС 8283713; в 200 грн. ПЗ 2566948; 50 грн.- КС 6258966; СБ 6813759; СЙ 1708702; ПБ 9120048; УГ 6597166; 20 грн. МР 2245432; СД 4260255; МБ 2715126; СЗ 3546695; ТБ 8876452; СБ 9165137; ТЗ 9130324; ПГ2569908; 10 грн. ЕШ 2867718; СА 6753077; СЄ 5386613; МЄ 1812563; ЕШ 8660442; 5 грн. РА 9378174; ПЕ 9750019; ПА 0634268; СЗ0811350; 2 грн. МА 8056000; СЄ 7814284; 1 грн. РВ 3974375; ПЗ 5406348; РИ 0745291; 50 грн. СВ 0710892; купюровидавач з коштами в 100 грн. ТА 9301795; КЛ 5740755; ЕВ 6181486; ЗФ 5674124; вилучені 18.01.2017 року в ході проведення обшуку приміщенні Інтернет - клубу за адресою: АДРЕСА_1 ; крім того: на грошові кошти в сумі 3019 гривень; зошити з чорновими записами в кількості 6 шт.; книга відгуків та пропозицій; картка учасників Державної миттєвої лотереї в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач Guardant Cade; програматор для карток; сервер від камер відео-спостереження; два системні блоки; комплекти з ігрових столів в кількості 10 шт. у вигляді системні блоків, моніторів та ігрових панелей вилучені 18 січня 2017 року в ході проведення обшуку приміщенні Інтернет - клубу за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що за інформацією Управління Служби безпеки України в Харківській області наданої до Харківської місцевої прокуратури № 6, що невстановлена особа в м. Мерефа, Харківського району незаконно займається гральним бізнесом з використанням on-line сервісів Інтернет казино, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2016 року за №0003274 внесені відомості про вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група невстановлених осіб, з числа мешканців м. Мерефа, здійснює діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням інтерактивного доступу до азартних ігор у казино, комп`ютерних симуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино. Вказані особи займаються підтримкою та розповсюдженням програмного забезпечення «Poker Shark» та «Play Slots», яке представляє собою інтерактивні веб-додатки для азартних on-line «покер» та «рулетка». Дана on-line технологія дозволяє відтворити ігровий процес обов`язковою умовою участі в якому є внесена гравцем ставка ( сплати грошові кошти), що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. Крім того, вказані особи надають послуги з процесінгу (обслуговування) серверного обладнання, призначеного для функціонування вищезазначених сервісів та здійснення відповідних мережевих операцій з використанням електронних платіжних систем для отримання прибутку від незаконного заняття гральним бізнесом. Згідно інформації, яка стала відома УСБУ в Харківській області, вищезазначене комп`ютерне та серверне обладнання розміщується за адресою: АДРЕСА_1 . 18 січня 2017 року за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 260, у приміщенні Інтернет - клубу, на підставі ухали слідчого судді Харківського районного суду від 19 грудня 2016 року, проведено обшук з метою відшукання та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, модемів, роутерів, серверів, документації про ведення інтерактивного закладу, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, відео - спостереження обладнаного на будівлях домоволодіння, електронних накопичувачів (диски, флеш-карти, Micro CD), було виявлено та вилучено наступні предмети: HUB S/N 1726 RU/12.0 TP-LINK; Fiber Ethernet Media Convetor S/N 43; роутер TP-LINK s/n 39; порожні бланки реєстру товарних чеків на 32 арк.; порожні бланки товарних чеків на 18 арк.; зошит з написом «робочая тетрадь»; товарний чек від 18.01.2017 року; цивільно-правовий договір; паспорт Інтернет - центру; витяг з договору про надання правової допомоги; цивільно-правовий договір; форма трудового договору; А4 з параметрами джеркотів; копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика Інтернет - центру; положення про Інтернет - центр; реєстр товарних чеків на 69 арк.; системні блоки ТМ «Lenovo» S/N R85MPK4; S/N S4ANH72; S/N S4W2444; S/N R85TA25; S/N S4NMZ14; S/N S4W2304; S/N S4NNF86; S/NS4ANH604; S/N S4AVL54; S/N S4NM2574; грошові кошти в сумі 160 гривень (100 грн. ГЕ 6336863; 50 грн. СЖ3061610; 10 грн. ПВ 2385029; грошові кошти в 100 грн. ТВ 7869620; КМ 6696208; КМ 5417579; ЕЯ 5352003; АИ 2612598; ЕЖ 0137776; КС 8283713; в 200 грн. ПЗ 2566948; 50 грн.- КС 6258966; СБ 6813759; СЙ 1708702; ПБ 9120048; УГ 6597166; 20 грн. МР 2245432; СД 4260255; МБ 2715126; СЗ 3546695; ТБ 8876452; СБ 9165137; ТЗ 9130324; ПГ2569908; 10 грн. ЕШ 2867718; СА 6753077; СЄ 5386613; МЄ 1812563; ЕШ 8660442; 5 грн. РА 9378174; ПЕ 9750019; ПА 0634268; СЗ0811350; 2 грн. МА 8056000; СЄ 7814284; 1 грн. РВ 3974375; ПЗ 5406348; РИ 0745291; 50 грн. СВ 0710892; купюровидавач з коштами в 100 грн. ТА 9301795; КЛ 5740755; ЕВ 6181486; ЗФ 5674124; жорсткий диск з терміналу ТМ «TRANSEND S/N B 72886-0399». Згідно інформації, яка стала відома УСБУ в Харківській області, комп`ютерне та серверне обладнання також розміщується за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченко 22 - к. 18 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні Інтернет - клубу, на підставі ухали слідчого судді Харківського районного суду від 19 грудня 2016 року, проведено обшук з метою відшукання та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, модемів, роутерів, серверів, документації про ведення інтерактивного закладу, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, відео - спостереження обладнаного на будівлях домоволодіння, електронних накопичувачів (диски, флеш-карти, Micro CD), було виявлено та вилучено наступні предмети: грошові кошти в сумі 3019 гривень; зошити з чорновими записами в кількості 6 шт.; книга відгуків та пропозицій; картка учасників Державної миттєвої лотереї в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач Guardant Cade; програматор для карток; сервер від камер відео - спостереження; два системні блоки; комплекти з ігрових столів в кількості 10 шт. у вигляді системні блоків, моніторів та ігрових панелей. На вилучене під час обшуку майно є необхідність накладення арешту, оскільки воно має ознаки предмету і знаряддя злочину та зберегло на собі його сліди, адже не застосування арешту може привести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Частина 1 ст. 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані документи, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0003274 від 12 серпня 2016 року та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа вул. Дніпровська, 260, грошові кошти, обладнання, речі і документи, є предметом та знаряддями злочину у кримінальному провадженні № №0003274, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, тому з метою запобігання можливості їх втрати, суд накладає арешт - заборону на відчуження, користування, розпорядження на обладнання: HUB S/N 1726 RU/12.0 TP-LINK; Fiber Ethernet Media Convetor S/N 43; роутер TP-LINK s/n 39; системні блоки ТМ «Lenovo» S/N R85MPK4; S/N S4ANH72; S/N S4W2444; S/N R85TA25; S/N S4NMZ14; S/N S4W2304; S/N S4NNF86; S/NS4ANH604; S/N S4AVL54; S/N S4NM2574; жорсткий диск з терміналу ТМ «TRANSEND S/N B 72886-0399»; порожні бланки реєстру товарних чеків на 32 арк.; порожні бланки товарних чеків на 18 арк.; зошит з написом «робочая тетрадь»; товарний чек від 18.01.2017 року; цивільно-правовий договір; паспорт Інтернет - центру; витяг з договору про надання правової допомоги; цивільно-правовий договір; форма трудового договору; А4 з параметрами джеркотів; копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика Інтернет - центру; положення про Інтернет - центр; реєстр товарних чеків на 69 арк.; грошові кошти в сумі 160 гривень (100 грн. ГЕ 6336863; 50 грн. СЖ3061610; 10 грн. ПВ 2385029; грошові кошти в 100 грн. ТВ 7869620; КМ 6696208; КМ 5417579; ЕЯ 5352003; АИ 2612598; ЕЖ 0137776; КС 8283713; в 200 грн. ПЗ 2566948; 50 грн.- КС 6258966; СБ 6813759; СЙ 1708702; ПБ 9120048; УГ 6597166; 20 грн. МР 2245432; СД 4260255; МБ 2715126; СЗ 3546695; ТБ 8876452; СБ 9165137; ТЗ 9130324; ПГ2569908; 10 грн. ЕШ 2867718; СА 6753077; СЄ 5386613; МЄ 1812563; ЕШ 8660442; 5 грн. РА 9378174; ПЕ 9750019; ПА 0634268; СЗ0811350; 2 грн. МА 8056000; СЄ 7814284; 1 грн. РВ 3974375; ПЗ 5406348; РИ 0745291; 50 грн. СВ 0710892; купюровидавач з коштами в 100 грн. ТА 9301795; КЛ 5740755; ЕВ 6181486; ЗФ 5674124; грошові кошти в сумі 3019 гривень; зошити з чорновими записами в кількості 6 шт.; книга відгуків та пропозицій; картка учасників Державної миттєвої лотереї в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач Guardant Cade; програматор для карток; сервер від камер відео-спостереження; два системні блоки; комплекти з ігрових столів в кількості 10 шт. у вигляді системні блоків, моніторів та ігрових панелей, що не виключає у подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003274 від 12 серпня 2016 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт заборону на відчуження, користування, розпорядження, вилученим в ході проведення обшуку 18 січня 2017 року в приміщенні:

Інтернет - клубу за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа вул. Дніпровська, 260: обладнання: HUB S/N 1726 RU/12.0 TP-LINK; Fiber Ethernet Media Convetor S/N 43; роутер TP-LINK s/n 39; системні блоки ТМ «Lenovo» S/N R85MPK4; S/N S4ANH72; S/N S4W2444; S/N R85TA25; S/N S4NMZ14; S/N S4W2304; S/N S4NNF86; S/NS4ANH604; S/N S4AVL54; S/N S4NM2574; жорсткий диск з терміналу ТМ «TRANSEND S/N B 72886-0399», а також: порожні бланки реєстру товарних чеків на 32 арк.; порожні бланки товарних чеків на 18 арк.; зошит з написом «робочая тетрадь»; товарний чек від 18.01.2017 року; цивільно-правовий договір; паспорт Інтернет - центру; витяг з договору про надання правової допомоги; цивільно-правовий договір; форма трудового договору; А4 з параметрами джеркотів; копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика Інтернет - центру; положення про Інтернет - центр; реєстр товарних чеків на 69 арк.; грошові кошти в сумі 160 гривень (100 грн. ГЕ 6336863; 50 грн. СЖ3061610; 10 грн. ПВ 2385029; грошові кошти в 100 грн. ТВ 7869620; КМ 6696208; КМ 5417579; ЕЯ 5352003; АИ 2612598; ЕЖ 0137776; КС 8283713; в 200 грн. ПЗ 2566948; 50 грн.- КС 6258966; СБ 6813759; СЙ 1708702; ПБ 9120048; УГ 6597166; 20 грн. МР 2245432; СД 4260255; МБ 2715126; СЗ 3546695; ТБ 8876452; СБ 9165137; ТЗ 9130324; ПГ2569908; 10 грн. ЕШ 2867718; СА 6753077; СЄ 5386613; МЄ 1812563; ЕШ 8660442; 5 грн. РА 9378174; ПЕ 9750019; ПА 0634268; СЗ0811350; 2 грн. МА 8056000; СЄ 7814284; 1 грн. РВ 3974375; ПЗ 5406348; РИ 0745291; 50 грн. СВ 0710892; купюровидавач з коштами в 100 грн. ТА 9301795; КЛ 5740755; ЕВ 6181486; ЗФ 5674124;

Інтернет клубу за адресою: АДРЕСА_2 : грошові кошти в сумі 3019 гривень; зошити з чорновими записами в кількості 6 шт.; книга відгуків та пропозицій; картка учасників Державної миттєвої лотереї в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач Guardant Cade; програматор для карток; сервер від камер відео-спостереження; два системні блоки; комплекти з ігрових столів в кількості 10 шт. у вигляді системні блоків, моніторів та ігрових панелей.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1