УХВАЛА

20 липня 2017 року м.Хмельницький
19.07.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірної вигоди у вигляді проведення за бюджетні кошти робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м.Старокостянтинів, уклали у 2016 році незаконні договори про закупівлю робіт за державні кошти та незаконно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2939057 грн.
В ході проведення досудового розслідування, згідно рапорта прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 встановлено, що 20.10.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру закупівлі робіт за державні кошти, саме робіт по реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м.Старокостянтинів.
03.11.2015 року за результатами проведених державних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Старокостянтинів) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти.
Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось здійснити реконструкцію очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м.Старокостянтинів.
Водночас, у порушення ст.2 Закону України «Про державні закупівлі» від 10.04.2014 № 1197-VII (втратив чинність з 01.08.2016) і ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема про те, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону, та умов договору, 18.07.2016 та 26.12.2016 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори №2 та 3 про закупівлю робіт за державні кошти щодо проведення робіт з реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м.Старокостянтинів. Сумарна ціна вказаних договорів склала 2939057 грн.
Предметом та підставою укладення вищевказаних договорів стала необхідність проведення додаткових робіт, які не були враховані в кошторисній частині проектної документації та виникли при виконанні робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів, а саме: реконструкція виробничого корпусу, зовнішньої каналізації К1, зовнішніх мереж КНС, благоустрій і озеленення території. В подальшому встановлено, що вказане не відповідає дійсності.
Вказані договори підписані представником Замовника, а саме Старокостянтинівським міським головою ОСОБА_5 і представником підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 .
З урахуванням всіх вищевказаних договорів, вартість робіт щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м.Старокостянтинів склала 9861464 грн.
Згідно листа № 02-14/74-4931 від 05.07.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплата робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області за період часу з 15.10.2015 року по 19.06.2017 року здійснювалася з рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих за ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме - інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які зареєстровані за ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а також по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , що зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 15.10.2015 року по 19.06.2017 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які зареєстровані за ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , що зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 15.10.2015 року по 19.06.2017 року про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та про їх власників, та інших документів, які мають значення для досудового розслідування.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя