№ 1-кс/489/375/2017 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
7 березня 2017 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою 21.02.2017 р. о 09.00 год. грошовими коштами ТОВ "Фрост-Миколаїв" шляхом переведення їх на рахунки ФОП ОСОБА_3 та ТОВ "Лігітан".

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 483 196 грн. 18 коп., розміщені на банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "А-Банк", як на речові докази.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, вважаю що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема набуто кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і на які, відповідно до вказаних вимог ст.170 КПК України, може бути накладено арешт.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "А-Банк", є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема передбаченого ст.190 КК України, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

Вказані обставини підтверджені показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про переведення невстановленою особою з рахунку ТОВ "Фрост-Миколаїв" на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "А-Банк" грошових коштів, шляхом втручання у систему "Клієнт-Банк", платіжним дорученням про переведення вказаних коштів.

Окрім правової підстави для арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, відсутність наслідків арешту майна для третіх осіб, та вважаю необхідним при арешті майна застосувати заборону відчуження, розпорядження та користування майном.

При цьому, вважаю необхідним розглянути клопотання без повідомлення фактичного володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.172, 173 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 483 196 грн. 18 коп., розміщені на банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "А-Банк", як на речові докази, з тимчасовим позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними, до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: