Справа № 303/4580/17
№ 1-кс/303/1005/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 серпня 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського РВП
Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатські області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000840 від 31 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 11 серпня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , історію транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також надати фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти в період часу з 20.07.2017 по 07.08.2017.
Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
- у провадженні слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 31 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 21 липня 2017 року, невідома особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, а саме перебуваючи в будинку АДРЕСА_2 , таємно викрала мобільний телефон марки «Нокіа 20 РС», імел НОМЕР_2 , імел НОМЕР_3 , ноутбук, білого кольору, марки не пам`ятає, картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт громадянина України, та дві печатки п/п «Дешко» та п/п Оптім плюс», які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за вище вказаною адресою. Чим ОСОБА_5 , завдано майнової шкоди. 31.07.2017 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, те, що факт крадіжки стався в ніч з 20.07.2017 на 21.07.2017, викрадено вище зазначені речі, а також те, що з його картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , 20.07.2017 знято грошові кошти в сумі 2 500 гривень, даний факт підтверджує наданням копії виписки з ІНФОРМАЦІЯ_5 по його вище зазначеній картці.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст.185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , історію транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також надати фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти в період часу з 20.07.2017 по 07.08.2017.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- для розкриття вказаного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення історії транзакції по вказаній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , а також вилучення фотографій та відеозаписів з банкоматів, в яких знімалися кошти в період часу з 20.07.2017 по 07.08.2017.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , історію транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також надати фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти в період часу з 20.07.2017 по 07.08.2017.
4. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
5. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Строк дії ухвали - 30 днів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1