печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: грошей в сумі 117791 доларів США та 300 євро.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007953 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 КК України.
Установлено, що ОСОБА_4 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи у кількості не менше 10 осіб, учасники якої зорганізувалися у стійке об`єднання, які об`єднанні єдиним прямим умислом та планом, відомим усім учасникам групи, направленим на незаконне позбавлення волі людей, за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у так званому центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», та які протягом тривалого часу, 2016-2017 років, розуміючи, що за законом не мають права позбавляти волі інших людей, але бажаючи це зробити, переслідуючи корисний мотив, незаконно позбавляють волі людей та поза їх волею поміщують у місце примусового утримання, яке вони не мають змоги вільно залишити, оскільки знаходяться під постійним наглядом групи наглядачів, де їм також умисно та систематично завдають сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв, мучення, насильницьких дій з метою залякування, примушення потерпілих на вчинення дій, що суперечать їх волі.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, умисно, розуміючи наслідки своїх дій, та усвідомлюючи незаконність своїх дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи («керівник», «мобільна група», «наглядачі», «охоронники»), спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки та підтримуючи жорстку дисципліну.
Указана організована група характеризується попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 2016 р. по 2017 р. включно, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_4 , являється організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керує нею, забезпечує фінансування та організовує приховування злочинної діяльності організованої групи, організовує вчинення злочинів, керує їх підготовкою та вчиненням координує «мобільні групи», надає вказівки «наглядачам» та «охоронникам», підтримуючи свій авторитет серед інших учасників організованої групи жорсткою дисципліною.
ОСОБА_5 є виконавцем організованої групи, який уходячи до складу «мобільних груп» за вказівкою організатора приймав участь в незаконному позбавленні волі осіб та їх поміщенні до реабілітаційного центру, який діє під прикриттям «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», за що отримував грошову винагороду.
ОСОБА_6 є виконавцем організованої групи, який уходячи до складу «мобільних груп» за вказівкою організатора приймав участь в незаконному позбавленні волі осіб та їх поміщенні до реабілітаційного центру, який діє під прикриттям «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», за що отримував грошову винагороду.
ОСОБА_7 є виконавцем організованої групи, який за вказівкою організатора, а також за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, приймав участь в незаконному позбавленні волі осіб, яких вже поміщено до реабілітаційного центру, який діє під прикриттям «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», де з метою формування «покори» завдавав сильного фізичного та морального болю шляхом нанесення побоїв, мучення, вчинення інших насильницьких дій, залякування, примушення до праці.
Інші невстановлені особи, у кількості близько чотирьох осіб, являються виконавцями організованої групи виконують різні функції «охоронники», «наглядачі», які за вказівкою організатора, приймають активну участь в незаконному позбавленні волі осіб, яких поміщено до реабілітаційного центру, який діє під прикриттям «Релігійна громада Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», шляхом їх примусового утримання в центрі, де з метою формування «покори» завдають незаконно позбавленим волі особам, побої, мучення, вчиняють насильницькі дії, залякування, примушують на вчинення дій, що суперечать волі незаконно позбавлених волі людей.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші, які сплачувалися уведеними в оману близькими родичами осіб, які незаконно утримувалися в зазначеному центрі під виглядом надання їм допомоги передавалися безпосередньо особам, які здійснювали викрадення людей, підозрюваному ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_9 та іншим матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколом прослуховування аудіозапису від 16.06.2014, протоколом пред`явлення особи для впізнання, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, аркушами паперу з рукописними та друкованими записами, вилученими під час проведення обшуку території та будівель по АДРЕСА_2 , протоколом негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефону ОСОБА_4 , витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого у власності ОСОБА_8 перебуває одна з будівель, розташованих на вищевказаній території.
30.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено гроші в сумі 117791 доларів США та 300 євро.
31.03.2017 вказані гроші визнано речовими доказами.
03.04.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси на вказані гроші накладено арешт.
03.04.2017 їх передано для зберігання на депозитний рахунок прокуратури Автономної Республіки Крим.
16.06.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси арешт скасовано.
Слідчий суддя, приймаючи рішення про скасування арешту обґрунтовував його тим, що ОСОБА_8 не визнано у встановленому законом порядку особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна та йому не вручалося повідомлення про підозру.
Однак, прокурор при зверненні 31.03.2017 до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна керувався положеннями ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, відповідно до яких вказані гроші є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та, окрім цього набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт майна з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 КК України, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на гроші в сумі 117791 доларів США та 300 євро, що були вилучені 30.03.2016 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , які були передані для зберігання на рахунок прокуратури Автономної Республіки Крим, відкритий у АТ «Укрексімбанк» № 0082.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 117791 доларів США та 300 євро, що були вилучені 30.03.2016 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , які були передані для зберігання на рахунок прокуратури Автономної Республіки Крим, відкритий у АТ «Укрексімбанк» № 0082.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1