Справа № 404/2274/17
Номер провадження 1-кс/404/672/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні 0003958 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджують проведення господарських операцій з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні у період з 10.06.2016 по 09.03.2017, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження 0003958 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час використання коштів, виділених на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян у 2016 році.

В обґрунтування зазначив, що 03.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладений договір на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом міським електричним транспортом № 7/07 (далі Договір від 03.06.2016 № 7/07) на загальну суму 3 556 241,04 грн. 30.08.2016 до Договору від 03.06.2016 № 7/07 укладено додаткову угоду № 1 про збільшення бюджетних призначень на 2016 рік, загальна сума договору становить 9 756 241,04 грн.

Однак, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на вимогу укладеного вищезазначеного договору, уклав з фізичною особою ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ) договір постачання (електричне обладнання) на загальну суму 4 139 889,60 грн. і перерахував кошти у повному обсязі на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків, МФО НОМЕР_3 , з метою виведення коштів у «тіньовий» обіг шляхом здійснення безтоварних операцій по придбанню товарів (електричне обладнання) та проведення їх по бухгалтерському обліку, а також «конвертації» (переведення безготівкових коштів у готівку).

В зв`язку з чим, слідчий стверджує, що з метою перевірки повноти постачання товарів (електричне обладнання) придбаних за бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведення господарських операцій з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , а саме:

договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні у період з 10.06.2016 по 09.03.2017, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 07 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1