УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/1904/17

Провадження № 1-кс/638/476/17

10 лютого 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

старший слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0006175 від 09.12.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Старший слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що в період часу з 06.12.2016 по 08.12.2016, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні офісу по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом передачі грошей за оренду приміщення, заволоділа грошовими коштами у сумі 231000 гривень, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду.

09.12.2016 по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006175, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що з серпня 2016 роки вона почала працювати фінансовим менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником компанії є ОСОБА_6 , спілкування з якими відбувається через електронне листування (електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), або по телефону. В її функціональні обов`язки входить робота з документами, як з бухгалтерськими, так і юридичними, тобто оформлення угод, працевлаштування. Зі слів свідка, у неї також є прямий доступ до каси, з якої вона в разі потреби, бере грошові кошти як для необхідних витрат в ході роботи, так і для видачі зарплати. Як правило, з 1 по 10 числокожного місяця керівництво фірми їй особисто видає певну суму грошей для виплати зарплати, яку я в подальшому вона або особисто в руки видає співробітникам під підпис, або передає кур`єром для переказу на банківські рахунки. Так, 06 грудня 2016 року, ОСОБА_5 , як зазвичай о 8 годині приступила до виконання своїх функціональних обов`язків. О 12 годині 47 хвилин їй на електронну пошту прийшов лист, як на той момент вона вважала від засновника з наступної електронної поштової адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , сенс якого полягав у тому, щоб вона передала 80000 гривень ОСОБА_7 за надання ріелторських послуг. На той час з нею в кабінеті перебувала її колега ОСОБА_8 , у якої вона спитала, чи не знає вона хто такий ОСОБА_7 . На що ОСОБА_9 відповіла, що не знає. Далі, як пояснила свідок, через пару хвилин в кабінет зайшов ранніше невідомий їй молодий чоловік, який представився ОСОБА_7 та пояснив, що їй мав би написати лист керівник про необхідність видачі йому грошової суми. ОСОБА_5 , в свою чергу, попросила ОСОБА_10 запросити ОСОБА_11 (помічника керіника), щоб останній був присутнім при видачі такої великої суми грошей. По приходу ОСОБА_11 , останній вказав свідкові на те, що необхідно зробити ксерокопію документів, що засвідчують особу ОСОБА_12 . Через те, що паспорта у нього не виявилося, ОСОБА_11 зробив ксерокопію посвідчення водія ОСОБА_12 . Передача грошей була зафіксована мною в таблиці «Ексель» і передана бухгалтерам, а ОСОБА_12 прийшов з уже заздалегідь надрукованою розпискою, змістом якої було наступне: що він, (прізвище, ім`я) бере від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання ріелторських послуг грошові кошти в сумі 80000 гривень. Підписавши вищевказану розписку і залишивши її свідку, ОСОБА_7 залишив приміщення офісу. Далі ОСОБА_5 продовжила роботу в звичайному режимі.

Згідно показань, через два дні, а саме 8 грудня, приблизно о 19 годині 15 хвилин свідку знову прийшов електронний лист з тієї ж поштової адреси, як на той їй здалося, від засновника. Сенс листа був в тому, щоб вона знову передала 151500 гривень ОСОБА_7 за надання ріелторських послуг, але по офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно через хвилину в офіс увійшов ОСОБА_12 , якому я вже без будь-яких побоювань, підозр видала зазначену суму. Далі, вона продовжила виконувати свої функціональні обов`язки.

Наступного дня, а саме 09.12 ОСОБА_5 , як зазвичай прибула в офіс і почала працювати. Приблизно в обідній час вона зайшла на свою електронну пошту і звернула увагу на ті листи про видачу грошей ОСОБА_12 і порівнявши електронну адресу її керівника з тим, з якого надійшли листи про видачу грошей, вона зрозуміла, що її обманули. Після чого вона відразу подзвонила керівництву і розповіла про подію.

09.12.2016 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_1 було заявлено цивільний позов на відшкодування матеріальної шкоди у сумі 231500 гривень, спричиненої протиправними діями невстановленої особи.

16 грудня 2016 року було проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видав 1000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів та 13 тисяч гривень, купюрами номіналом 500 гривень та пояснив, що зазначені грошові кошти він обманним шляхом отримав 06.12.2016 та 08.12.2016, перебуваючи в офісі, що розташований по АДРЕСА_2 .

Опитаний з даного приводу ОСОБА_14 дав пояснення з приводу того, яким чином він разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 заволоділи грошима компанії, при цьому в своєму поясненні ОСОБА_14 вказав номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Опитаний з даного приводу ОСОБА_16 дав пояснення з приводу того, яким чином він разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 заволоділи грошима компанії, при цьому в своєму поясненні ОСОБА_16 вказав номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .
27 січня 2017 року ОСОБА_15 пред`явлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_15 від дачі свідчень відмовився, але в анкетних даних вказав свій мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У зв`язку із тим, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, адрес базових станцій, в якому знаходився абонент, який користувався номером телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2016 року до 10.02.2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя