УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що до Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що в червні 2016 року, невстановлена особа, використовуючи банкомат влаштований в будівлі Хмельницької обласної філармонії по вул. Гагаріна м. Хмельницького, шахрайським шляхом, заволоділа із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 грошима в сумі 6 300 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_3 вказує про те, що у вищевказаний час, невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом отримання грошового переказу із за кордону, скориставшись картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням спеціальних знань (проведення операцій), здійснила зняття коштів готівкою у сумі 6 300 грн. по вул. Гагаріна м. Хмельницького.
У зв`язку із вчиненням вказаних злочинних дій, станом на 01 серпня 2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_3 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 6 300 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом для використання відомостей як доказ, слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, майору поліції, ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах «Оплата частинам», «Миттєва розстрочка» відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , паспорт до 10.11.2016 НОМЕР_3 та від 25.11.2016 паспорт НОМЕР_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 );
- наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 01.05.2016 по 07.10.2016, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів згідно договору по типу рахунку «Кредит готівкою» та «Миттєва розстрочка».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 січня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя