Гребінківський районний суд Полтавської області
___________________________________________________________
УХВАЛА
іменем України

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гребінка по вул. Жовтневій, клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Гребінківського району в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.03.2015 року близько 13 год. громадянці ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер (прихований номер), чоловік повідомив, що він слідчий з міліції та що вони затримали її онука ОСОБА_6 з пакетом коноплі. Потім даний чоловік сказав, щоб звільнити онука від кримінальної відповідальності необхідно заплатити гроші в сумі 20 тис. грн. на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 відповіла, що має, що має лише 3 тис. грн. після чого даний чоловік сказав, що цієї суми буде достатньо, а ОСОБА_7 напише розписку та решту грошей вони доплатять пізніше. Після того як ОСОБА_5 зарахувала гроші на вказаний рахунок з`ясувалось, що її онук перебуває у знайомого та не потрапляв до міліції.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1) Інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_1 .

2) Інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 год. 30 хв. 02.03.2015 року до 11.03.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містить охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ того, що особа, яка здійснювала, банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2015 року о 13 год. 32 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошима в сумі 3000 грн, які було перераховано на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення вбачається, що 03 березня 2015 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000091).

З метою перевірки показань потерпілої та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів: інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_1 , інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 год. 30 хв. 02.03.2015 року до 11.03.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання я к доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1. Інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_1 .

2. Інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 год. 30 хв. 02.03.2015 року до 11.03.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1