н/п 1-кс/766/1986/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 ,або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу, права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; надати згоду на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: прибуткові касові ордери та заяви на переказ готівки по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого від 16.02.2011, за наступними операціями:

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307641, платник НОМЕР_4 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 50 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307488, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 52 500,00 грн.;

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307372, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.09.2015 за документом № 83384247, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 270 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 16.10.2015 за документом № 90822539, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 30.10.2015 за документом № 95053816, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 27.11.2015 за документом № 103844101, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 891 510,00 грн.;

- операція по кредиту від 20.04.2016 за документом № 32629001, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку 320627; сума 20 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.04.2016 за документом № 33343222, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку 320627; сума 216 750,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.06.2016 за документом № 50710798, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 14 023,00 грн.;

Надати згоду на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: контрактів та документів наданих резидентом на підтвердження їх виконання по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого від 10.10.2014, за наступними операціями:

- операція по дебету від 05.08.2015 за документом № 70282315, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 2 711,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontrakt № 2-BFDD 06.07.2015 fortreatmenttokochetkovaіsabela;

- операція по дебету від 04.12.2015 за документом № 106062133, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 32 500,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontraktL867/15 DD 22.09.2015 fortreatmenttosymonenkonazar;

- операція по дебету від 22.12.2015 за документом № 111590014, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 2 690,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontraktL867/15 DD 22.09.2015 fortreatmenttosymonenkonazar;

- операція по дебету від 30.05.2016 за документом № 43775703, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 8 000,00 євро; призначення платежу - prepaymentforcontrakt 001 DD 16.05.2016 forsprachprozessornucleus 6 forbryanskiyserhiy.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальне провадження № 0000261, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме використання службового становища в супереч інтересам служби, що має вираз у не проведенні передбачених чинним законодавством дій під час здійснення екологічного контролю експортних партій металобрухту, що завдає шкоди державним інтересам у вигляді подальшого заниження митної вартості товару, що експортується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення екологічного контролю металобрухту, відповідно до Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.1998 № 999, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища має перевірити відповідність складу вантажу зазначеній документації, у т. ч. шляхом відбирання зразків для проведення хіміко-аналітичних, радіохімічних досліджень, результатом проведення яких є підтвердження фактичних властивостей металобрухту заявленим експортером показникам, відповідно до державних стандартів України (ДСтУ).

Однак, державними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході здійснення екологічного контролю, жодного разу не здійснено відбирання зразків для проведення хіміко-аналітичних, радіохімічних досліджень, оскільки в разі встановлення фактичних показників металобрухту, інших ніж були заявлені експортером змінюється митна вартість металобрухту, що має наслідком збільшення суми обов`язкових митних платежів.

Подальшим розслідування встановлено, що державними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено екологічний контроль експортної партії металобрухту двічі за заявками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та один раз за заявкою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Аналізом відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що вказані юридичні особи зареєстровані за одною адресою, а саме: АДРЕСА_2 та їх засновником є ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що згідно договорів договорів від 20.11.2015 № 1/107Д та від 20.11.2015 № 2/108Д використання майданчиків на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для накопичення експортної партії металобрухту здійснюється ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які зареєстровані за тією самою адресою, що і юридичні особи експортери металобрухту ( АДРЕСА_2 ).

Вказаний факт підтверджує наявність зв`язку між юридичними особами, щодо здійснення спільних дій спрямованих на експорт металобрухту.

З інформації, що міститься в інтернет-ресурсах та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 є засновником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 04.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 19.10.2016 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритого від 16.02.2011 (валюта: 980/UAH).

Відповідно до руху грошових коштів по вказаному особовому рахунку з 01.05.2015 по 19.10.2016 здійснено зокрема наступні операції:

- 05.08.2015 через Херсонське відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів трьома сумами, а саме: 75 000,00 грн., 52 500,00 грн., 50 000,00 грн.;

- 22.09.2015 через Херсонське відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 270 000,00 грн.;

- 16.10.2015 через Херсонське відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 75 000,00 грн.;

- 30.10.2015 через Херсонське відділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 75 000,00 грн.;

- 27.11.2015 через Херсонське відділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 891 510,00 грн.;

- 20.04.2016 через Херсонське відділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 20 000,00 грн.;

- 22.04.2016 через Херсонське відділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 216 750,00 грн.;

- 22.06.2016 через Херсонське відділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів однією сумою, а саме: 14 023,00 грн.;

На теперішній час доказування фактів використання співробітниками територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 службового становища в інтересах пов`язаних між собою юридичних осіб експортерів металобрухту та подальшої легалізації отриманих грошових коштів, неможливе, без встановлення осіб, які періодично здійснюють значні разові зарахування сум грошових коштів на особовий рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом отримання копій прибуткових касових ордерів та заяв на переказ готівки за вказаними операціями.

Крім того, відповідно до руху грошових коштів по вказаному особовому рахунку з 01.05.2015 по 19.10.2016 здійснено зокрема наступні операції:

- 06.08.2015 здійснено зарахування гривневого покриття у сумі 63 754,79 грн. за купівлю 2 711,00 євро;

- 30.11.2015 здійснено зарахування гривневого покриття у сумі 896 231,37 грн. за купівлю 32 500,00 євро;

- 16.12.2015 здійснено зарахування гривневого покриття у сумі 76 608,15 грн. за купівлю 2 690,00 євро;

- 26.05.2016 здійснено зарахування гривневого покриття у сумі 245 119,62 грн. за купівлю 8 000,00 євро.

Так, 04.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 19.10.2016 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритого від 10.10.2014(валюта: 978/EUR).

Відповідно до руху грошових коштів по вказаному особовому рахунку з 01.05.2015 по 19.10.2016 здійснено переказ грошових коштів за наступними контрактами:

- prepayment contrakt№ 2-BF DD 06.07.2015 for treatment to НОМЕР_11 ;

- prepayment contrakt L867/15 DD 22.09.2015 for treatment to НОМЕР_12 ;

- prepayment contrakt L867/15 DD 22.09.2015 for treatment to НОМЕР_12 ;

- prepayment for contrakt 001 DD 16.05.2016 for sprachprozessor nucleus 6 for bryanskiyserhiy.

На теперішній час доказування фактів використання співробітниками територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 службового становища в інтересах пов`язаних між собою юридичних осіб експортерів металобрухту та подальшої легалізації отриманих грошових коштів, неможливе,без отримання копій вказаних контрактів та документів наданих резидентом, на підтвердження їх виконання.

Відповідно до ст. 99 КПК України, наявні в документах відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та які мають значення для кримінального провадження не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 ,або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу, права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: прибуткові касові ордери та заяви на переказ готівки по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого від 16.02.2011, за наступними операціями:

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307641, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1, ), код банку НОМЕР_1 ; сума 50 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307488, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 52 500,00 грн.;

- операція по кредиту від 05.08.2015 за документом № 68307372, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.09.2015 за документом № 83384247, платник 1 (Ф 8 Херсонскоеотделение № 1,), код банку 320627; сума 270 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 16.10.2015 за документом № 90822539, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 30.10.2015 за документом № 95053816, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 75 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 27.11.2015 за документом № 103844101, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 891 510,00 грн.;

- операція по кредиту від 20.04.2016 за документом № 32629001, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 20 000,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.04.2016 за документом № 33343222, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку 320627; сума 216 750,00 грн.;

- операція по кредиту від 22.06.2016 за документом № 50710798, платник 1 (Ф 8 Херсонское отделение № 1,), код банку НОМЕР_1 ; сума 14 023,00 грн.;

Надати дозвіл на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: контрактів та документів наданих резидентом на підтвердження їх виконання по особовому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого від 10.10.2014, за наступними операціями:

- операція по дебету від 05.08.2015 за документом № 70282315, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 2 711,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontrakt № 2-BFDD 06.07.2015 fortreatmenttokochetkovaіsabela;

- операція по дебету від 04.12.2015 за документом № 106062133, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 32 500,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontraktL867/15 DD 22.09.2015 fortreatmenttosymonenkonazar;

- операція по дебету від 22.12.2015 за документом № 111590014, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 2 690,00 євро; призначення платежу - prepaymentcontraktL867/15 DD 22.09.2015 fortreatmenttosymonenkonazar;

- операція по дебету від 30.05.2016 за документом № 43775703, отримувач 3739499 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку НОМЕР_1 ; сума 8 000,00 євро; призначення платежу - prepaymentforcontrakt 001 DD 16.05.2016 forsprachprozessornucleus 6 forbryanskiyserhiy.

Встановити строк дії ухвали строком до 17.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя