Справа № 731/42/17
Провадження 1-кс/731/11/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2017 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного

суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01 лютого 2017 року слідчий СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про надання начальнику СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення посадових обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригіналів документів по об`єкту: «реконструкція водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Садова, АДРЕСА_1 », а саме: документацію з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту (річного плану, протоколів засідань з конкурсних торгів, звіту про торги, інших документів); Пропозиції конкурсних торгів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; проектно-кошторисної документації (робочий проект, кошторис, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); декларації про початок виконання будівельних робіт; договору на виконання робіт № 262/16 від 17.11.2016 року з додатками, додаткових угод до нього з додатками; договору № Т-24 на здійснення технічного нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; листування з питань ведення будівельних робіт.

З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір на виконання робіт № 262/16 від 17.11.2016 року з твердою ціною 1093842,00 грн. з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Прилуки) на виконання робіт по об`єкту: «реконструкція водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова, М.Котеленець в с. Калиновиця Варвинського району».

Згідно з отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_5 даними, ІНФОРМАЦІЯ_4 було незаконно перераховано місцеві кошти на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення робіт з реконструювання систем водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова, М.Котеленець в с. Калиновиця Варвинського району, без фактичного проведення відповідних обсягів робіт, які передбачені в ході будівництва.

Зокрема, згідно договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 262/16 від 17.11.2016 року на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова, М.Котеленець в с. Калиновиця Варвинського району», строком закінчення робіт вказано грудень 2016 року. Також згідно умов даного договору № 4 «Розрахунки та платежі» в пункті 4.1 обумовлено, що замовник до початку робіт перераховує на р/р виконавця попередню оплату в розмірі 30% від договірної ціни, що становить 328152,60 грн., а в пункті 4.2 обумовлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підписаних представниками сторін.

Згідно витягу з публічної пошуково-аналітичної системи бюджетних витрат «007» було встановлено, що за трансакцію № 41536850 від 27.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено платіж на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт по реконструкції систем водопостачання згідно акту №535/д від 22.12.2016 року, договір № 262/16 від 17.11.2016 року на суму 702930,37 грн.

Згідно витягу з публічної пошуково-аналітичної системи бюджетних витрат «007» було встановлено, що за трансакцію № 41539893 від 27.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено платіж на рахунок ПП « ОСОБА_8 » за технічний нагляд на реконструкцію систем водопостачання згідно акту №1 від 19.12.2016 року, договір № Т-24 від 06.12.2016 року на суму 15531,53 грн.

Згідно витягу з публічної пошуково-аналітичної системи бюджетних витрат «007» було встановлено, що за трансакцію № 41542539 від 27.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено платіж на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за авторський нагляд по реконструкції систем водопостачання згідно акту №324 від 22.12.2016 року, договір № 318 від 22.12.2016 року на суму 2985 грн.

06.01.2017 року оглядом місця події встановлено, що на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 знаходяться метало бетонні конструкції. 06.01.2017 року оглядом місця події встановлено, що на господарській ділянці поблизу господарства АДРЕСА_4 знаходяться пластикові труби.

На підставі викладеного 20.01.2017 р. за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

Для проведення бухгалтерсько-економічної експертизи, проведення якої неможливе без надання експерту оригіналів документів та встановлення об`єктивних відомостей у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисної документації та експертних висновків, тендерної документації по об`єкту, договорів з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, актів виконаних робіт, довідок про вартість будівельних робіт та витрат, платіжних доручень щодо здійснення державної закупівлі, договорів щодо ведення технічного та авторського нагляду, декларації про початок будівельних робіт, листування з питань ведення будівельних робіт по об`єкту: «реконструкція водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова, М.Котеленець в с. Калиновиця Варвинського району».

Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані слідчим оригінали документів не містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерсько-економічної експертизи. Зазначені оригінали документів неможливо отримати іншим чином, без них неможливо довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення посадових обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригіналів документів по об`єкту «реконструкція водопостачання з заміною труб на поліетиленові по вулицях Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 », а саме:

1Документації з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту (річного плану, протоколів засідань з конкурсних торгів, звіту про торги, інших документів).

2Пропозиції конкурсних торгів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3Проектно-кошторисної документації (робочий проект, кошторис, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації).

4Декларації про початок виконання будівельних робіт.

5Договору на виконання робіт № 262/16 від 17.11.2016 року з додатками, додаткових угод до нього з додатками.

6Договору № Т-24 на здійснення технічного нагляду.

7Актів приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів.

8Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень.

9Листування з питань ведення будівельних робіт.

Вказані документи знаходяться або можуть знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 , голова с/р ОСОБА_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1