Справа № 372/1780/17
Провадження 1-кс-501/17
ухвала
Іменем України

19 червня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001460.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, що 13.10.2016 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 10.10.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3300 грн., які належали потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування, 24.10.2016 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.10.2016 року в мережі Інтернет на сайті ОLX, потерпіла знайшла об`яву, про продаж собаки пороби «Шпіц», за 3300 гри. По номеру телефону вказаному в об`яві, потерпіла зідзвонилась із продавцем, і домовилась , що вона перерахує грошові кошти в сумі 3300 грн. на картковий рахунок банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після чого потерпілій доставлять собаку. Грошові кошти потерпіла перерахувала на рахунок банку , а саме на банківську карту банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , прізвище отримувача коштів ОСОБА_5 . Грошові кошти потерпіла перераховувала 10.10.2016 , через термінал, який розташований в АДРЕСА_2 .

Обговорювали умови купівлі-продажу та доставки собаки за номерами телефонів: НОМЕР_2 із жінкою яка представилась ОСОБА_6 , НОМЕР_3 із кур`єром, на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 представник кур`єрської служби по доставці тварин, на ім`я ОСОБА_8 .

Спочатку потерпіла вела перемовини із ОСОБА_6 , далі після обговорення всіх умов купівлі-продажу, ОСОБА_9 вказала номери телефону кур`єра і кур`єрської служби. Також ОСОБА_6 , сказала, що собака передана в кур`єрську службу, і коли вона буде на половині дороги до потерпілої, вона повинна перерахувати кошти, за купівлю собаку тому, що кур`єр, який здійснює її доставку грошові кошти не приймає.

Ганна сказала, що собака знаходиться у м. Львів, тому здійснювати доставку собаки буде кур`єрська служба доставки тварин із назвою «Імперіал».

Також, потерпіла по номеру телефона вела розмову із ОСОБА_8 , працівником кур`єрської служби, яка в телефонній розмові сказала, що собаку, яку потерпіла хоче придбати принесли в офіс кур`єрської служби, її оглянув лікар ветеринар, собака здорова, і якщо потерпіла згодна на доставку, то собаку в 20.00 год. 10.10.2016 буде відправлено потерпілій кур`єром. Після розмови з представником кур`єрської служби доставки тварин, потерпіла погодилась на купівлю собаки та кур`єрську доставку.

ОСОБА_8 , надала мені номер телефону кур`єра, на ім`я ОСОБА_7 . Потерпіла зідзвонювалась з ОСОБА_7 по мобільному номеру телефона вказаному вище, потерпілій він говорив, що разом із собакою їде в м. Обухів і проїздить м. Житомир, на автомобілі.

Після розмови із ОСОБА_7 , потерпіла по телефону вела розмову із ОСОБА_6 , яка попросила перерахувати грошові кошти на вказаний раніше рахунок.

Потерпіла не хотіла перераховувати грошові кошти до того часу поки вона не отримає собаку, але ОСОБА_6 її переконала, також ОСОБА_6 почала винити потерпілу в тому, що вона аферистка, і її покарають, бо у неї є знайомі у прокуратурі.

Грошові кошти потерпіла перерахувала приблизно о 19:05 год. Після перерахування грошових коштів, потерпіла сфотографувала на мобільний телефон квитанцію про перерахування грошових коштів в сумі 3300 гривень, за купівлю собаки, і надіслала ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 у вигляді ММS-повідомлення. У відповідь потерпіла отримала від ОСОБА_10 -повідомлення про те, щоб потерпіла чекала доставку, собака їде. В подальшому, потерпіла так і не отримала собаку за яку перерахувала грошові кошти, а номери мобільних телефонів вказані вище, за яким потерпіла вела розмову про купівлю-продаж, перевезення, виявились відключенні, або за межею зони досяжності.

Станом на 24.10.2016 потерпіла не отримала ні собаки, ні назад грошових коштів.

Потерпіла 23.10.2016 на сайті OLX, в мережі Інтернет, відшукала, ту ж саму об`яву, про продаж собаки, і знову зателефонувала на той же самий номер мобільного оператора, до якого телефонувала і розмовляла із продавцем собаки на ім`я ОСОБА_6 , але жінка представилась на ім`я ОСОБА_11 , хоча голос жінки був той же самий. Під час розмови ОСОБА_11 , також пропонувала купити собаку за 3300 грн., але рахунок на який перерахувати грошові кошти, погодилась назвати лише коли потерпіла буду стояти біля терміналу для того щоб здійснити передоплату за купівлю собаки. В подальшому ОСОБА_11 продиктувала мені номер карти і сказала, що банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , але потерпіла на цей картковий рахунок ніяких грошей не надсилала.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме :ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 та за його дорученням іншим працівникам поліції слідчим не надано.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 09.10.2016 по 09.11.2016 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 о