Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2843/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000091 від 03.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом та за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєструвано сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужено її невідомим особам, що завдало значної шкоди ОСОБА_4 ..

03.03.2016 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів демілітаризації від 39.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944ША за № НОМЕР_1 та БАЗ-6944ША за № НОМЕР_2 та № двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано та передано відповідно до актів приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_4 , відповідно до довідок рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 21.09.2012.

В результаті інвентаризаційної перевірки правильності списання сільськогосподарської техніки та її подальшого обліку, як самохідних машин та механізмів за інформаційною довідкою інспекції державного технічного нагляду вищевказані машини та механізми в період часу з 2014-2015 роки, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 поставили на облік сільськогосподарську техніку із видачою технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_5 та в подальшому незаконно відчужили на користь третіх осіб. Вказані дії завдали збитків потерпілому ОСОБА_4 в значних розмірах.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого вилучено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування з пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено, що вся військова техніка поставлена на баланс підприємства, але відповідно до проведеного тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_9 , з початку створення товариства, а саме з 2013 року та по теперішній час, жодної одиниці техніки на баланс вказаного підприємства директором ОСОБА_5 поставлено не було, тобто в графі основні засоби - відомості відсутні.

Висновком почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_4 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_4 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться реєстраційні документи, а саме: заяви про взяття на облік, заяви про зняття з обліку з метою реалізації рухомого майна, накази товариства чи фізичної особи, протоколи учасників зборів товариства та інші документи, що стосуються взяття на облік чи зняття з обліку рухомого майна, яке використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , або його директором ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи, а саме: заяви про взяття на облік, заяви про зняття з обліку з метою реалізації рухомого майна, наказів товариства чи фізичної особи, протоколів учасників зборів товариства, біржові угоди про купівлю-продаж рухомого майна та інші документи, що стосуються набуття права власності та взяття на облік чи зняття з обліку рухомого майна, саме: БТР -60, заводський номер Х06УТ3201, 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримв подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів, а саме: заяв про взяття на облік, заяв про зняття з обліку з метою реалізації рухомого майна, наказів товариства чи фізичної особи, протоколів учасників зборів товариства, біржових угод про купівлю-продаж рухомого майна та інших документів, що стосуються набуття права власності та взяття на облік чи зняття з обліку рухомого майна, саме: БТР -60, заводський номер Х06УТ3201, 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю їх вилучення, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та іншій особі за дорученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до заяв про взяття на облік, заяв про зняття з обліку з метою реалізації рухомого майна, наказів підприємства чи фізичної особи, протоколів учасників зборів товариства, біржових угод про купівлю-продаж рухомого майна та інших документів, що стосуються набуття права власності та взяття на облік чи зняття з обліку рухомого майна, а саме: БТР -60, заводський номер Х06УТ3201, 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1