Справа № 199/3474/17
УХВАЛА
19.06.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 червня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій декларацій про початок виконання будівельних робіт/декларацій про готовність об`єкта до експлуатації з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000050, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів.

Зокрема 15.11.2016 року, за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом, з визначенням вартості послуг в розмірі 4 627, 6 тис. гривень.

12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.

05.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):- комплект напрямних до ліфту;- пояси противаги;- пояси кронштейнів кабіни;- штурвал двигуна ф 55;- створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ;- станція керування УПЛ-17 «Родос»;- система позиціювання ліфта Мікроліфт;- редуктор РЛГ-180;- обмежувач швидкості 1м/с (правий);- купе кабини г/п 500кг і.т.п.
У подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначені вище ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму -
1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).
Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) останнім не виготовлялись і не купувались.
Також за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.
Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), було допитано у кримінальному провадженны №0000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та будь- яких інших СГД.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні з метою з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 24.05.2017 року за вих. 109а-913вих в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2016- поточного періоду 2017 декларацій про початок виконання будівельних робіт/дозволу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків АДРЕСА_2 , підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Запитом від 24.05.2017 року за вих. 109а-913вих окремо постановлене питання про надання належним чином завірених копій дозвільних документів( декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкту / видачі сертифікату)

13.06.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла відповідь за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , якою визначено перелік декларацій про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованих Департаментом протягом 2016-2017 року на виконання будівельних робіт з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте в отриманні копій вищевказаних декларацій відмовлено, з посиланням на вимоги ст. 159 КПК України.
Зокрема, у Департаменті протягом визначеного періоду зареєстровані декларації, що мають наступні реквізити:

№ п/пРеєстраційний номернайменування об`єктазамовник
1ДП 67Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 (ліфт-2,4 під`їзди); АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; 38598277; ; SO=1
2ДП 09Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_5 ; ; SO=1
3ДП 00Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
4ДП 65Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
5ДП 48Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_9 (ліфт 6 під`їзд); АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
6ДП 44Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
7ДП 42Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 2 під`їзд). Коригування; АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
8ДП 20Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_11 (ліфт-1,2,3,4,5,6 під`їзди); АДРЕСА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; 34827358; ; SO=1
9ДП 35Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; 38598277; ; SO=1
10ДП 19Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
11ДП 17Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
12ДП 15Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
13ДП 13Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
14ДП 11Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
15ДП 08Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
16ДП 06Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
17ДП 03Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
18ДП 01Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
19ДП 98Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
20ДП 96Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
21ДП 92Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
22ДП 90Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
23ДП 85Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_27 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
24ДП 31Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
25ДП 66Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_30 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
26ДП 84Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 6 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
27ДП 63Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 5 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
28ДП 53Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 3 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
29ДП 54Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
30ДП 44Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_33 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
31ДП 07Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_34 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
32ДП 90Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
33ДП 65Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
34ДП 36Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
35ДП 92Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_38 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
36ДП 79Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_39 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
37ДП 58Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
38ДП 48Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_40 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
39ДП 36Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_41 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
40ДП 91Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_42 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
41ДП 55Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_43 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
42ДП 26Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_44 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
43ДП 14Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
44ДП 10Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_45 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
45ДП 95Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_46 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
46ДП 81Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_47 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
47ДП 97Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_48 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
48ДП 78Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_49 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
49ДП 15Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
50ДП 77Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_50 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
51ДП 17Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
52ДП 06Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_51 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
53ДП 99Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_52 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
54ДП 85Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_53 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
55ДП 79Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_54 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
56ДП 72Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_55 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
57ДП 67Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_56 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
58ДП 03Капітальний ремонт вантажо-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_57 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
59ДП 09Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_58 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
60ДП 60Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_59 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
61ДП 55Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_60 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
62ДП 51Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_61 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; ; SO=1
63ДП 32Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
64ДП 81Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 4 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
65ДП 72Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 3 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
66ДП 07Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_65 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп. Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
67ДП 87Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_66 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп. Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
68ДП 71Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
69ДП 91Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_9 (ліфт 6 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
70ДП 72Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
71ДП 39Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 (ліфт-2,4 під`їзди); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
72ДП 05Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 2 під`їзд). Коригування; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
73ДП 77Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
74ДП 15Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
75ДП 51Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_66 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп. Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
76ДП 39Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_65 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп. Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
77ДП 29Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
78ДП 83Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 3 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
79ДП 19Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 4 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
80ДП 15Капітальний ремонт пасажирського ліфта рег. №61212 КЗОЗ КМП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорониздоровья Камянської міської ради КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; SO=1
81ДП 13Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; SO=1
82ДП 03Капітальний ремонт пасажирського ліфта (ліфт Б) КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 "; АДРЕСА_2 ; 37906528; ; SO=1
83ДП 88Капітальний ремонт по заміні пасажирського ліфта (ліфт В) КЗОЗ КМР " ІНФОРМАЦІЯ_19 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 "; АДРЕСА_2 ; 37906528; ; SO=1
84ДП 81Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; ; SO=1
85ДП 52Капітальний ремонт лікарняного ліфта рег.№57402 КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; АДРЕСА_2 Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; АДРЕСА_2 ; 05411245; ; SO=1
86ДП 05Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
87ДП 80Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_72 (Коригування); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
88ДП 84Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
89ДП 28Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
90ДП 97Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_75 (ліфт 1 під`їзд) Кам`янське; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
91ДП 55Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_76 . (Коригування); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
92ДП 93Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
93ДП 48Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
94ДП 81Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_78 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
95ДП 02Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
96ДП 36Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; ; SO=1
97ДП 21Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
98ДП 16Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
99ДП 60Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_88 (Коригування); Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп. Аношкіна, 9ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
100ДП 55Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; ; SO=1
101ДП 68Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; SO=1

Враховуючи, що декларації визначеного переліку перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребують вилучення з метою подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_23 при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій декларацій про початок виконання будівельних робіт/декларацій про готовність об`єкта до експлуатації з капітального ремонту вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі декларацій, що мають наступні реєстраційні номера: ДП НОМЕР_14 , ДП 09, ДП 00, ДП 65, ДП 48, ДП 44, ДП 42, ДП 20, ДП 35, ДП 19, ДП 17, ДП 15, ДП 13, ДП 11, ДП 08, ДП 06, ДП 03, ДП 01, ДП 98, ДП 96, ДП 92, ДП 90, ДП 85, ДП 31, ДП 66, ДП 84, ДП 63, ДП 53, ДП 54, ДП 44, ДП 07, ДП 90, ДП 65, ДП 36, ДП 92, ДП 79, ДП 58, ДП 48, ДП 36, ДП 91, ДП 55, ДП 26, ДП 14, ДП 10, ДП 95, ДП 81, ДП 97, ДП 78, ДП 15, ДП 77, ДП 17, ДП 06, ДП 99, ДП 85, ДП 79, ДП 72, ДП 67, ДП 03, ДП 09, ДП 60, ДП 55, ДП 51, ДП 32, ДП 81, ДП 72, ДП 07, ДП 87, ДП 71, ДП 91, ДП 72, ДП 39, ДП 05, ДП 77, ДП 15, ДП 51, ДП 39 , ДП 29, ДП 83, ДП 19, ДП 15, ДП 13, ДП 03, ДП 88, ДП 81, ДП 52 , ДП 05, ДП 80, ДП 84, ДП 28, ДП 97, ДП 55, ДП 93, ДП 48, ДП 81, ДП 02, ДП 06, ДП 21, ДП 16, ДП 60, ДП 55, ДП 68.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1