печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043, про арешт майна.
В С Т А Н О В И В :
24 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 в якому просив накласти арешт на майно.
Слідчий посилався на таке: у провадженні слідчого відділу ГУ СБ України у
м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000043, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
В обґрунтуванні клопотання зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у
м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000043 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року громадянин України ОСОБА_4 , вступив в попередню змову з невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Так, в невстановлені органом досудового розслідування дату та час, перебуваючи на території Королівства Нідерланди, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, здійснили пакування 100 (ста) таблеток рожевого кольору з вкрапленнями білого кольору та фасками з обох сторін, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у не прозорий фольгований пакет, з метою ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини під час митного контролю.
В подальшому, вказані особи, продовжуючи виконувати спільний задум з ОСОБА_4 , направлений на переміщення зазначеної особливо небезпечної психотропної речовини через митний кордон України, діючи з метою її приховування від митного контролю, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, помістили зазначений пакет з психотропною речовиною у міжнародне поштове відправлення «проста бандероль», не заявивши при цьому митному органу про її зміст, а також зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я ОСОБА_5 , вказавши адресу фактичного проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 .
23 грудня 2016 року зазначене міжнародне поштове відправлення «проста бандероль» надійшло на територію України через ДОПП УДППЗ «Укрпошта» (м. Київ. Вул. Георгія Кирпи, 2) у зону діяльності ВМО № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України.
В той же день, в ході проведення митного огляду даного міжнародного поштового відправлення, посадовими особами Київської міської митниці ДФС було встановлено, що в ньому знаходиться не прозорий фольгований пакет з таблетками рожевого кольору з вкрапленнями білого кольору та фасками з обох сторін, з відтиском у вигляді тварини, що нагадує бика, з однієї сторони та роздільною рискою в відтиском «Red Buli» ліворуч і праворуч від неї, з іншої сторони, в кількості 100 (сто) штук.
Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС № 112 від 11 січня 2017 року, у міжнародному поштовому відправленні «проста бандероль», яке пересилалось з Королівства Нідерланди до України на ім`я ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ) переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін; (+)(-), а-диметил-3,4метилендіокси)фенетиламін), яка відповідно до Списку №2 Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Також, за аналогічних обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , повторно вступив в попередню змову з невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території Королівства Нідерланди, діючи на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, здійснили пакування 52 (п`ятдесяти двох) таблеток, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у не прозорий фольгований пакет, з метою ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини під час митного контролю, який в подальшому помістили до міжнародного поштового відправлення, при цьому вказавши в якості його отримувача ОСОБА_6 , а також зазначивши адресу фактичного проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 .
24 січня 2017 року зазначене міжнародне поштове відправлення «проста бандероль» надійшло на територію України через ДОПП УДППЗ «Укрпошта» (м. Київ. Вул. Георгія Кирпи, 2) у зону діяльності ВМО № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України.
В той же день, в ході проведення митного огляду даного міжнародного поштового відправлення, посадовими особами Київської міської митниці ДФС було встановлено, що в ньому знаходиться не прозорий фольгований пакет з таблетками рожевого кольору з вкрапленнями білого кольору та фасками з обох сторін, з відтиском у вигляді тварини, що нагадує бика, з однієї сторони та роздільною рискою в відтиском «Red Buli» ліворуч і праворуч від неї, з іншої сторони, в кількості 50 (п`ятдесят) штук та таблетками трикутної форми, помаранчевого кольору з вкрапленнями білого та світло-коричневого кольорів, з фасками з обох сторін, відтиском «Tesla», з однієї сторони та рискою, що розділяє, з іншої сторони кожної таблетки, в кількості 2 (дві) штуки.
Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС № 10074 від 07 лютого 2017 року, у міжнародному поштовому відправленні «проста бандероль», яке пересилалось з Королівства Нідерланди до України на ім`я ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ) переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін; (+)(-), а-диметил-3,4метилендіокси)фенетиламін), яка відповідно до Списку №2 Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
23.02.2017 в ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено:
- паперовий конверт білого кольору з написом: «Myknailo Hrachev, Lojosha Havro, 18A, 203, 04210, Kiev, Ukraine»;
- паперовий конверт білого кольору з написом: «Myknailo Hrachev, Lojosha Havro, 18-A, 203, 04210, Kiev, Ukraine».
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у
м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження
№ 0000043 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою збереження речових доказів та відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вбачається можливим накладення арешту на майно вказане вище.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про арешт майна слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 23 лютого 2017 року під час проведення огляду місця події у кримінальному провадженні № 0000043, а саме:
- паперовий конверт білого кольору з написом: «Myknailo Hrachev, Lojosha Havro, 18A, 203, 04210, Kiev, Ukraine»;
- паперовий конверт білого кольору з написом: «Myknailo Hrachev, Lojosha Havro, 18-A, 203, 04210, Kiev, Ukraine».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя