печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» на бездіяльність начальника першого слідчого відділу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001264,

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга володільця вилученого майна ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на бездіяльність начальника першого слідчого відділу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001264, вилученого слідчими Генеральної прокуратури України, під час проведення обшуку 31 березня 2017 року за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, а саме: а саме: документів та речей, тютюнових виробів, запальничок. Також просив повернути складські приміщення, які були вилучені слідчим під час проведення обшуку, в тому числі шляхом зняття пломб, оскільки вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представники володільця майна підтримали доводи, викладені у скарзі та уточнили перелік майна, яке підлягає поверненню.

Слідчий та прокурор заперечили щодо задоволення скарги. Зазначили, що вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки вказівку на їх вилучення надано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

Заслухавши пояснення учасників процесу за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 т. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що в період 2012-2013 рр. ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російською Федерації ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна», яке в травня 2016 року перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна», стали кінцевими бенефіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю, використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України та тиску на суб`єкти господарювання виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар`єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб`юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в Україні, а також за фактом організації схеми виведення з-під оподаткування грошових коштів, отриманих «Тедіс Україна» від зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 березня 2017 року у справі № 757/18123/17-к надано дозвіл слідчому на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, які на праві власності зареєстровано за ПП «ВЕСТ ЛАЙН ДИСТРИБЬЮШН», котре фактично використовується ТОВ «Тедіс Україна» для прикриття незаконної діяльності, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, у тому числі підакцизних товарів (тютюнових виробів) та документів фінансово-господарської діяльності, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс Україна» (TOB «ТК «Мегаполіс Україна»), в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс Україна» (TOB «ТК «Мегаполіс Україна») за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на яких вирішувалися питання про надання поворотної фінансової допомоги, первинних фінансово-господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатки до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей, SWIFT, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш карти, сервери, мобільні телефони, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких Whileley Engineering Limited, Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, Лідертано Холдінгс ЛТД, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна)) (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Гіродакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджктікс» (38213161), ТОВ «Лавика» (38477826), ТОВ «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), ТОВ «Тітан-Південь» (35357590), ТОВ «Кодос Інвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест- Україна» (36851321), ТОВ «Стратагема-Інвест» (34801090), ТОВ «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ Толд Прайм Фінанс" (40297113), ТОВ "МІлред ЛТД" (40393138), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «Балкінвеет» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ГТП «Нікотсии» (37017423) ПП "Атмосфера - Т' (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюшн» (39270131), ТОВ «АТО Груп» (36342433) реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також документів, рішень, листів, що стосуються Антимонопольного Комітету України, документів, що свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, що мають значення для встановлення істини в провадженні, можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Під час проведення обшуку 31 березня 2017 року за вказаною адресою було вилучено документи та речі, тютюнові вироби.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 березня 2017 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які просить повернути ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», то вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

З урахуванням наведеного, того, що необхідності у накладенні арешту на вказане вилучене майно немає, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки ухвалою слідчого судді надано безпосередню вказівку на відшукання таких речей та документів, котрі були вилучені слідчими.

Що стосується скарги в частині повернення складських приміщень шляхом зняття пломб, та запальничок, котрі в них знаходяться, то вказана скарга задоволенню не підлягає, оскільки опечатані складські приміщення разом із запальничками не вилучались слідчими Генеральної прокуратури України, у зв`язку з чим вони не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити представникам ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», що вирішення питання про зняття пломб зі складських приміщень, у яких знаходяться запальнички, може бути вирішене в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Доводи представників заявника, що ухвалою слідчого судді надавався дозвіл лише на вилучення речей та документів, які отримані кримінально-протиправним шляхом, а вилучені речі та документи свідчать про законність діяльності товариства, у зв`язку з чим вони є тимчасово виученим майном, слідчий суддя відхиляє, оскільки в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не вказано характер (статус) речей та документів, які необхідно вилучити.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» на бездіяльність начальника першого слідчого відділу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001264 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1