Справа № 712/6602/17
Провадження №1- кс/712/2968/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
26 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітаном юстиції ОСОБА_3 та погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 28.12.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір №3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г.1-218-182:2011.

Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору.

Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ).

Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням субпідрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712, 00 грн. (акт форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 №б/н на суму - 413 899 грн.). Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та оплачені в повному обсязі.

Згідно з п. 2.1. договору субпідряду № 40 від 30.09.2015 на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області Субпідрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», а також інших нормативних документів у сфері дорожнього господарства. Крім цього, у відповідності до п. 2.2. цього договору Субпідрядник виконує роботи згідно з вимогами кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Генпідрядник та Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства. Субпідрядник має забезпечити Генпідряднику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик та до необхідної документації, пов`язаної із виконанням робіт, а також забезпечує здійснення контролю за ходом виконання робіт.

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 - Сокирна на ділянці км 6+207 - км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття.

Відповідно висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99).

Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи щодо проведення у жовтні-листопаді 2015 року робіт із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;

2) підсумкові відомості ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ- 2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;

3) первинні фінансово-господарські документи (накладні та ін.), надані у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріальних ресурсів, які використовувалися під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

4) сертифікати (паспорти) якості (походження) на вищевказані матеріали;

5) договори оренди та інші документальні матеріали, надані у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як субпідрядником в підтвердження використанні конкретних машин і механізмів під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області.

6) документальні матеріали із переліком робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в жовтні-листопаді 2015 року приймали участь у виконання робіт на вищевказаному об`єкті, трудові договори (угоди), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зазначеними робітниками;

7) відомості заробітних плат, які отримували робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працюючи у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;

8) відомості експлуатації машин і механізмів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;

9) журнал робіт по об`єкту ремонту «Роботи із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області».

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів вищевказаних документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні матеріальні ресурси і машини та механізми, які використовувались у жовтні-листопаді 2015 року під час проведення робіт на вищевказаному об`єкті, а також провести призначену будівельно-технічну експертизу.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що документи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищеназваного особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням (виїмкою) щодо проведення у жовтні-листопаді 2015 року робіт із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;

2) підсумкові відомості ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ- 2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;

3) первинні фінансово-господарські документи (накладні та ін.), надані у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріальних ресурсів, які використовувалися під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

4) сертифікати (паспорти) якості (походження) на вищевказані матеріали;

5) договори оренди та інші документальні матеріали, надані у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як субпідрядником в підтвердження використанні конкретних машин і механізмів під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області.

6) документальні матеріали із переліком робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в жовтні-листопаді 2015 року приймали участь у виконання робіт на вищевказаному об`єкті, трудові договори (угоди), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зазначеними робітниками;

7) відомості заробітних плат, які отримували робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працюючи у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;

8) відомості експлуатації машин і механізмів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;

9) журнал робіт по об`єкту ремонту «Роботи із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області».

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноважених відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Черкаській області (у разі наявності доручення слідчого).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1