печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строків проведення позапланової ревізії,-

ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строків проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 13.06.2016, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та фактом доведення до банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 року № 679, з метою забезпечення ефективного функціонування і розвитку єдиного науково-технічного комплексу з розроблення, виробництва та впровадження систем спеціального зв`язку Кабінет Міністрів України було створено Державну акціонерну холдингову компанію «Каскад» ().

На підставі вказаної постанови ДХК «Каскад» () об`єднано контрольні пакети акцій таких підприємств: ВАТ «НВП «Каскад» () 50 + 1 акція та ВАТ «ОКБ «Південь» 50 + 1 акція. Також згідно з розпорядженням КМУ від 31.01.2007 № 31-р до статутного капіталу ДХК «Каскад» () передано державний пакет акцій ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () у розмірі 36,33 %.

Під час розслідування отримано інформацію про те, що у період часу із 2009 по 2015 рік службові особи Державної холдингової компанії «Каскад» () за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Фонду державного майна України та іншими невстановленими особами здійснили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, а саме приміщень ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), загальна вартість яких на момент відчуження складала 165 778 416 грн.

Так, службові особи ДХГ «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), в порушення вимог ЗУ «Про приватизацію державного майна», положень Статутів суб`єктів господарювання, наказів Фонду Державного майна України та інших нормативно-правових актів, без проведення оцінки майна, без погодження уповноваженими на те особами (органами) та з порушенням інших передбачених законом процедур здійснили дії спрямовані на відчуження майна у вигляді приміщень на користь третіх осіб у тому числі ТОВ «Укрдонмаш» (), ТОВ «Баланс Бізнес Букс» (), ТОВ «Б. Спейс» (), ТОВ «Кордон Авіа Сервіс» () та інших, що спричинило збитки державі у вигляді відчуження майна на суму понад 165 млн. грн.

Крім того, службові особи ДХГ «Каскад», ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» умисно, у період часу з 2012 по 2015 рік, з корисливих мотивів для себе та в інтересах третіх осіб вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ДХГ «Каскад» та ПАТ «НВП «Каскад» в результаті чого судом відкрито справи про визнання їх банкрутами та стягнення на користь кредиторів майна боржників.

Зокрема, службові особи ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» укладали завідомо збиткові договори для підприємств які вони представляли (купівлі-продажу цінних паперів, про надання послуг тощо), що стало в подальшому підставою для звернення кредиторів до суду та необґрунтованого відчуження державного майна на суму понад 165 млн. грн.

Крім того, службові особи вказаних суб`єктів господарювання здійснювали необґрунтоване придбання цінних паперів, що в подальшому призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності та банкрутства.

18.06.2014 рішенням Господарського суду м. Києва ДХК «Каскад» () визнано банкрутом.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2016 Державною аудиторською службою України проводиться позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарського діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016.

21.11.2016 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016 проведення якої розпочати з 24.11.2016.

05.12.2016 Державна аудиторська служба України звернулась до Головного слідчого управління НП України з листом щодо продовження терміну позапланової виїзної ревізії Державної холдингової компанії «Каскад» (), строком на 5 робочих днів з 15.12.2016 для якісного проведення ревізії.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, про обґрунтованість продовження строків проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст. 9, 36 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральна прокуратура України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1166/13040), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016.

Продовжити термін проведення позапланової ревізії на 5 робочих днів з 15.12.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1