Справа № 296/1720/17
УХВАЛА
Іменем України
15 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ТОВ "Головинський граніт" адвоката ОСОБА_4 ,

керівника ПАТ "Головинський граніт" ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

До суду звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке перебуває у розпорядженні ПАТ «Головинський граніт» ЄРДПОУ 31603505.

В обґрунтування клопотання зазначив, що посадові особи ПАТ «Головинський граніт» здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення без належних на те правових підстав. Встановлено, що ПАТ «Головинський граніт» надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами №2696 від 03.06.2002 на видобування в Головинському родовищі корисних копалин лабрадориту з терміном дії на 13 років. Так, термін дії спеціального дозволу закінчився. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у разі закінчення встановленого строку користування надрами. Однак, надрокористувачем здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з простроченими ліцензіями (спеціальними дозволами).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, службові особи ПАТ Головинський граніт, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби під час підготовки Фондом державного майна України до приватизації цілісного майнового комплексу державного підприємства Головинський кар`єр, яка здійснюється відповідно до постанови КМ України від 12.05.2015 №271. заподіяли охоронюваним законом державним інтересам матеріальної шкоди на суму понад 152 250 грн, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУ НП в Житомирській області 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364-1, ст. 240 ч. 2 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

В ході розслідування встановлено, що Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Житомирській області від 30 листопада 2001 року було прийнято рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства «Головинський кар`єр» та 21 грудня 2001 року укладено Договір оренди цілісного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» за № 22 між регіональним відділенням Фонду державного майна та ЗАТ «Головинський кар`єр «Граніт» (правонаступник ПАТ «Головинський граніт» ЄРДПОУ 31603505, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Головино, вул. Адміністративна, 8) терміном на 5 років. Термін дії договору в подальшому було продовжено до 21 грудня 2010 року та 21 грудня 2015 року. Відповідно до даного договору в оренду передано гірничі капітальні виробки Головинського, Сліпчицького, Сліпчицького-1 родовищ корисних копалин, будівлі, приміщення, споруди, машини, обладнання, устаткування та інше, основним призначенням якого є видобування та переробка корисних копалин.

Згідно листа Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області вих. № 06/482 від 05.02.2016 з лютого 2014 року ПАТ «Головинський граніт» почав порушувати умови договору оренди в частині сплати за оренду державного майна, що призвело до накопичення значних сум боргів з орендної плати та штрафних санкції. Відповідно до Акту звірки по договору оренди ЦМК ДП «Головинський кар`єр» станом на 31.12.2015 сума боргу становить 2 млн. 525 тис. 508 грн. 85 коп. Враховуючи невиконання орендарем умов Договору оренди та у зв`язку із закінченням 21.12.2015 терміну дії договору оренди регіональним відділенням ФДМ було прийнято рішення не продовжувати дію договору оренди на наступний рік. Про прийняте рішення ПАТ «Головинський граніт» було попереджене листами від 18.08.2015 вих. №06/2702 та від 22.09.2015 вих. № 06/3086 та запропоновано підписати Угоду про зміст та послідовність процедур припинення Договору оренди з послідуючою передачею майна у розпорядження Фонду державного майна.

17.10.2013 Житомирська ОДА діючи від імені Держави Україна, передала в строкову оренду ПАТ «Головинський граніт» земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0188 площею 95.1090 га, на якій розташований державний ЦМК (об`єкти нерухомого майна) та гірнича виробка Сліпчицького родовища габронориту, строком дії до 03.06.2015. Строк дії вказаного договору не продовжувався.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Головинський граніт» надано ліценцію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2696 від 03.06.2002, на видобування в Головинському родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 13 років. Також, ПАТ «Головинський граніт» надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2697 від 03.06.2002, на видобування в Сліпчицькому родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 13 років. Термін дії вказаних спеціальних дозволів закінчився. Відповідно до роздруківки з інформаційної бази даних ДНВП «Геоінформ України» (http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/) станом на 27.05.2016 термін дії даних спецдозволів закінчився та вони вважаються недійсними.

Також, ПАТ «Головинський граніт» надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами №2698 від 03.06.2002, на видобування в Сліпчицькому родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 16 років. Під час перевірки ПАТ «Головинський кар`єр» працівниками Державної служби геології та надр України, (лист №18383/13/14-16 від 30.09.2016) умов дотримання спеціального дозволу на користування надрами № 2698 від 03.06.2002 з метою видобування сировини, придатної для виробництва блоків, облицювальних плит, каменю бутового брущатки, шашки та щебеню з Сліпчицкого родовища (2 км на південний схід від смт. Головино, Черняхівський р-н, Житомирська обл.), виявлені порушення умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування ділянкою надр, у тому числі відсутність документів, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами.

У зв`язку з виявленими порушеннями, Наказом Державної служби геології та надр України від 23.08.2016 № 272 ПАТ «Головинський граніт» надано 30 календарних днів для усунення наступних порушень законодавства у сфері надрокористування:

- не проведено повторну державну експертизу та оцінку запасів Сліпчицького родовища;

- відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами;

- не проведено обов`язкового моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами.

Внаслідок виявлених порушень, які не були усунені ПАТ «Головинський граніт» у визначений термін, Наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2016 №429 (протокол від 16.11.2016 №5/2016) ПАТ «Головинський граніт» було зупинено дію спеціального дозволу №2698 від 03.06.2002 на Сліпчицькому родовищі, про що було сповіщено керівництво підприємства належним чином.

Однак, згідно листа голови Головинської селищної ради ОСОБА_7 №236 від 12 грудня 2016 року, ПАТ «Головинський граніт» продовжує використовувати державне майно, використовує земельні ділянки з гірничими виробками, проводить незаконні роботи по видобуванню та переробці корисних копалин використовуючи автотранспорт, механізми, обладнання державного цілісного майнового комплексу, а також проводить буро вибухові роботи та вивозять видобуті корисні копалини за межі підприємства для подальшої реалізації. Проведення вибухових робіт працівниками ПАТ «Головинський граніт» при розробці Сліпчицького родовища з подальшим видобутком гірничої маси 02 грудня 2016 року та 08 грудня 2016 року також підтверджується актами виконаних робіт №402 та №403 відповідними датами, наданими ПрАТ «Украгровибухпром». Про проведення підривних робіт було також інформовано Управління держпраці у Житомирській області.

Таким чином службові особи ПАТ «Головинський граніт», продовжували вчиняти дії щодо незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення після 16.11.2016, посилаючись на те, що ПАТ «Головинський граніт» не було офіційно сповіщено Державною службою геології та надр України про зупинення дії спеціального дозволу.

За даних обставин, в діях службових осіб ПАТ «Головинський граніт» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України №37 від 20 січня 2017 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ від 07.08.1997 № 847 (надалі - Порядок повернення), наказу ФДМУ від 09.06.2016 № 1146 «Щодо створення державного підприємства «Головинський кар`єр», наказу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області від 20.07.2016 № 550 «Про створення державного підприємства «Головинський кар`єр», враховуючи відмову орендаря ПАТ «Головинський граніт» від здійснення процедур передбачених Порядком повернення та надання достовірної і в повному обсязі інформації, а саме: невизнання результатів незалежної оцінки власного та орендованого майна проведеної за станом на 30.04.2016, невідображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку підприємства, ненадання розподільчого, передавального балансів підприємства, непроведення аудиторської перевірки, що унеможливлює складання Акту оцінки та Акту приймання-передачі згідно форм передбачених Порядком повернення передано єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Головинський кар`єр», що повертається з оренди державному підприємству «Головинський кар`єр» (ідентифікаційний код 40673033) у повне господарське відання відповідно до п.1.1 Порядку повернення.

В.о. директора ДП «Головинський кар`єр» ОСОБА_8 відповідно до Наказу - зобов`язано:

- прийняти єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр", що повертається з оренди, у повне господарське відання державного підприємства;

- прийняти майно єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр" на баланс державного підприємства за даними останньої інвентаризації майна проведеної станом на 30.04.2016;

- протягом трьох місяців після прийняття майна на баланс здійснити інвентаризацію майна;

- результати інвентаризації подати до Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області.

Наказом державного підприємства „Головинський кар`єр" №2 від 20 січня 2017 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ФДМу від 07.08.1997 № 847 (надалі - Порядок повернення), наказу ФДМУ від 09.06.2016 № 1146 «Щодо створення державного підприємства «Головинський кар`єр», наказів Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області від 20.07.2016 № 550 «Про створення державного підприємства «Головинський кар`єр», від 20.01.2017 № 37 «Про передачу єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Головинський кар`єр» - прийнято єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр", що повернутий з оренди у повне господарське відання державного підприємства «Головинський кар`єр», на баланс державного підприємства за даними останньої інвентаризації майна проведеної станом на 30.04.2016.

Допитаний в якості свідка 07 лютого 2017 року в.о. директора державного підприємства „Головинський кар`єр" ОСОБА_8 пояснив, що з метою незаконного видобутку корисних копалин працівники ПАТ «Головинський граніт» використовували наступну техніку та обладнання:

1. Гусеничний екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC № НОМЕР_1 2008 р.в. та навісне обладнання до нього.

2. Гідромолот HM-3060Q.

3. Колісний навантажувач HYNDAI HL 780-7A.

4. Фронтальний навантажувач TOTA XZ 657.

5. Крюк 5.5 мм для HYNDAI 780-7A.

6. Два крани на пневмоходу КС 5663 жовтого кольору.

7. Вантажний автомобіль CAMC днз НОМЕР_2 модель HN 3250P34C6M.

8. Компресор RLR 100A WCF-301427.

9. Компресор RLR 100A WCF-301428.

10. Компресор RLR 100A.

11. Автомобіль SSANG YONG REXTON чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 ;

В ході допиту також встановлено, що незаконно видобута гірнича маса перероблялася на наступному обладнанні:

1. Каменерозпилювальний верстат HUALONGMACHINO.

2. Фрезерно-шліфувальний верстат SOC-600.

3. Фрезерно окантовочний верстат SOC-700

4. Полірувальний станок виробництва Польщі без ідентифікуючих ознак.

5. Фрезерно-розпиловочний верстат SOC-3000В

6. Фрезерно-розпиловочний верстат TGO-220.

7. Розпиловочний станок РТ 3000.

8. Розпиловочний станок РТ 3500.

9. Станок для обробітку каменю СКО-1.

10. Станок для обробітку каменю СКО-3.

11. Диск діаметром 1600 мм 10 штук.

12. Диск до фрези діаметром 2200 1 шт.

13. Диск до фрези діаметром 3000 1 шт.

14. Диск до фрези діаметром 3500 1 шт.

Яке частково знаходиться на території ДП «Головинський кар`єр» і може бути вивезене у невідомому напрямку. Також пояснив, що будь-які документи, які підтверджують право власності на вказане майно, відсутні.

Зазначені предмети та техніка можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести їх огляд, та необхідні експертні дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав частково, просив виключити зі списку майна, яке підлягає арешту гідромолот HM-3060Q та автомобіль SSANG YONG REXTON чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 . Зазначив, що на даний час триває досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а тому з метою збереження майна та запобігання спробам його відчуження просив накласти арешт на вказане майно.

Представник ТОВ «Головинський граніт» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначив, що працівниками поліції було здійснено рейдерське захоплення Державного підприємства «Головинський кар`єр» та всієї техніки, арешт якої призведе до зупинення роботи на підприємстві та вимушеної відпустки всіх працівників.

Керівник ПАТ «Головинський граніт» ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, підтримав пояснення представника ТОВ «Головинський граніт» адвоката ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, представників власника майна, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно із частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено, що постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 від 01.03.2017 року, майно, що знаходиться на території ДП «Головинський кар`єр», за адресою: Черняхівський район, смт. Головино, вул. Адміністративна, 8, зокрема техніка та обладнання на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000009.

Як свідчить п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів щодо майна, про яке наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

За ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину та є речовими доказами у кримінальному провадженні, атому з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст., 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 24.03.2016 задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаним майном, а також забороною вивезення вказаного майна за межі цілісно-майнового комплексу Держаного підприємства "Головинський кар`єр", а саме:

1. Гусеничний екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC № НОМЕР_1 2008 р.в. та навісне обладнання до нього.

2. Колісний навантажувач HYNDAI HL 780-7A.

3. Фронтальний навантажувач TOTA XZ 657.

4. Крюк 5.5 мм для HYNDAI 780-7A.

5. Два крани на пневмоходу КС 5663 жовтого кольору.

6. Вантажний автомобіль CAMC днз НОМЕР_2 модель HN 3250P34C6M.

7. Компресор RLR 100A WCF-301427.

8. Компресор RLR 100A WCF-301428.

9. Компресор RLR 100A.

10. Каменерозпилювальний верстат HUALONGMACHINO.

11. Фрезерно-шліфувальний верстат SOC-600.

12. Фрезерно окантовочний верстат SOC-700

13. Полірувальний станок виробництва Польщі без ідентифікуючих ознак.

14. Фрезерно-розпиловочний верстат SOC-3000В

15. Фрезерно-розпиловочний верстат TGO-220.

16. Розпиловочний станок РТ 3000.

17. Розпиловочний станок РТ 3500.

18. Станок для обробітку каменю СКО-1.

19. Станок для обробітку каменю СКО-3.

20. Диск діаметром 1600 мм 10 штук.

21. Диск до фрези діаметром 2200 1 шт.

22. Диск до фрези діаметром 3000 1 шт.

23. Диск до фрези діаметром 3500 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , що проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1