Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8654/17
Провадження № 1-кп/758/566/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.07.2017 Подільський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 0000044, внесеного до ЄРДР 25.04.2017 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер платника податку НОМЕР_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого вантажником в ТОВ «Сервіс Тара», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 19.11.2010 року вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч 2 ст 186 КК України до покарання 4 роки 6 місяців позбавлення волі, звільнився 21.02.2015 року по відбуттю строку покарання,
обвинуваченого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
У відповідності до обвинувального Акту від 23 червня 2017 р., в кінці червня 2016 року, в денний час доби, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «Сайрус ЛТД» (код 40646633).
Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна зазначену у статутних документах ТОВ «Сайрус ЛТД», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими розслідуванням особами, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію та надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі для створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я.
З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 , на початку грудня 2016 року діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи в м. Києві, в районі Виноградного масиву, біля супермаркету «Континент», по пр-ту Свободи, 26, в денний час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Сайрус ЛТД», протокол №2-16/12/16 від 15.12.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Сайрус ЛТД», згідно яких 15 грудня 2016 року ОСОБА_5 був прийнятий до Товариства як новий учасник та призначений як директор з 16 грудня 2016 року, а також інші документи необхідні для перереєстрації.
Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Сайрус ЛТД» (код 40646633) будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом договір №2-16/12/16 купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Сайрус ЛТД» та довіреність №1-17/16/16 від 16.12.2016.
Завірені таким чином установчі документи договір №2-16/12/16 купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Сайрус ЛТД та довіреність №1-17/16/16 від 16.12.2016, а також інші документи, ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою подальшого використання їх для прикриття незаконної діяльності.
В подальшому, отримавши від ОСОБА_5 підписані та завірені ним необхідні документи для діяльності ТОВ «Сайрус ЛТД», невстановленими досудовим розслідуванням особами в органах державної реєстрації Печерського району м. Києва, за адресою: м. Києва, вул. Суворого, 19, було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Сайрус ЛТД», де ОСОБА_5 виступив співзасновником ТОВ «Сайрус ЛТД», що, в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ «Сайрус ЛТД» для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
Також, реалізуючи злочинний намір, направлений на забезпечення прикриття незаконної діяльності, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснити дії по оформленню на своє ім`я у банківській установі поточного рахунку ТОВ «Сайрус ЛТД»" (). Так, 21.12.2016 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Банк Портал" (МФО 339016) за адресою м.Київ, пр-т Перемоги, 5а, ОСОБА_5 , не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ТОВ «Сайрус ЛТД»" () оформив на своє ім`я поточний рахунок № НОМЕР_2 , чим надав можливість зацікавленим особам одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.
Так, з 16 грудня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували банківський рахунок ТОВ «Сайрус ЛТД»" () для перерахунку грошових коштів за програмне забезпечення, інформаційні послуги, ремонт приміщень, інше, де зазначали контрагента з реквізитами: ТОВ "Промтехвентиляція" (ЄДРПОУ 3574782), ТОВ «Інтехбуд» (), ТОВ «НВФ «Енергоплюс» (), інші, що підтверджує факт використання ТОВ «Сайрус ЛТД»" () для прикриття їх незаконної діяльності.
Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сайрус ЛТД» () ОСОБА_5 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особою без мети здійснення господарської діяльності, реєстраційних документів ТОВ «Сайрус ЛТД» не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам. Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Сайрус ЛТД» не складав та не підписував. До органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ «Сайрус ЛТД» не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «Сайрус ЛТД» в банківських установах ПАТ «Банк Портал» або інших, не вчиняв, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк" він не володів. Печаткою ТОВ «Сайрус ЛТД» ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.
За таких обставин суд вважає доведеним те, що ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
23 червня 2017 р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Згідно даної Угоди прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 23 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в дохід держави витрати за залучення експерта - 989 грн. 60 коп.
Речові докази: документи реєстраційної справи ТОВ «Легалон» (39935964), ТОВ «Сайрус-ЛТД» (40646633), ТОВ «Посіфік» (39938635), ТОВ «Імперія продажу», ТОВ «Фан Груп», документи юридичної банківської справи ТОВ «Легалон» (39935964), ТОВ «Сайрус-ЛТД» (40646633), ТОВ «Посіфік» (39938635), по рахунках відкритих в в ПАТ «Банк «Портал», податкових накладних оглянутих відповідно до протоколу огляду від 20.06.2017 року залишити при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяОСОБА_1