печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей ідокументів,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №0000239від 17.03.2014, надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза №0000239 від 17.03.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.
Установлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 02.04.2008 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінено юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 був директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розміщувались за тією ж адресою, що і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, АДРЕСА_2 . Аналогічно, 02.04.2008, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно, адресу реєстрації аналогічно змінено: АДРЕСА_1 .
Засновником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а після їх реорганізації, засновником і бенефіціарним власником даних підприємств став ОСОБА_5 .
Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 та які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.02.2016 спільний директор ОСОБА_6 .
За вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , також зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Одними із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000239 від 17.03.2014, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копій (здійснення виїмки), та якізнаходятьсяу ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій, а саме:
- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Визначити строк діїухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/29570/17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1