Справа № 509/1153/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року. смт.Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012, внесеному до ЄРДР 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.04.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищезазначеним клопотанням, відповідно до якого слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 05.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 13.12.2016 до УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про результати проведення перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-замовник) процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з будівництва мостового переходу через Сухий Лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» за період з 01.01.2016 по 03.11.2016.

Перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 30.08.2016 на участь у вказаних торгах подали свої пропозиції наступні учасники:

-? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Цінова пропозиція 130 925 320, 79 гривень;

-? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Цінова пропозиція 131 234 890, 80 гривень;

-? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Цінова пропозиція 100 463 887, 20 гривень.

На засіданні від 13.09.2016 комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення щодо відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що у пропозиції учасником не зазначено 2 критерії оцінки (умови розрахунків та строк виконання робіт), що в результаті призвело до неможливості оцінки пропозиції згідно методики оцінки пропозицій конкурсних торгів, зазначеній у документації конкурсних торгів.

Далі, в порушення вимог пункту 3 розділу 3 документації конкурсних торгів (далі-ДКТ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано банківську гарантію щодо забезпечення пропозиції конкурсних торгів від 16.08.2016 № 2737/16-ТГ від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », строк дії якої не відповідає строку дії пропозиції конкурсних торгів учасника, а саме: гарантія діє до 17.11.2016 включно (тобто 79 днів з моменту розкриття 30.08.2016), а пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діє до 28.11.2016 включно (тобто 90 днів з дня розкриття-30.08.2016).

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник (у даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника (тобто пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Однак, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не було виконано вимоги п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Одночасно з цим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Тобто, враховуючи, що пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 було відхилено, у зв`язку з вищевикладеними підставами, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 мусили відмінити або визнати такими, що не відбулися у випадку додержання вимог чинного законодавства (п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»), так як пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останні посадові особи повинні були відхилити, а тому залишалася одна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені порушення ІНФОРМАЦІЯ_8 викладені в акті № 31-13/1 від 23.11.2016.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 18.10.2016 по 15.02.2017 вже здійснено грошові платежі на загальну суму 10 656 425,5 гривень, а саме:

-? 18.10.16 переказ коштів в розмірі 3 045 000.00 гривень;

-? 12.12.16 переказ коштів в розмірі 1 275 617.53 гривень;

-? 21.12.16 переказ коштів в розмірі 5 679 382.46 гривень;

-? 08.02.17 переказ коштів в розмірі 282 000.00 гривень;

-? 15.02.17 переказ коштів в розмірі 196 521.25 гривень;

-? 15.02.17 переказ коштів в розмірі 209 813.43 гривень;

-? 15.02.17 переказ коштів в розмірі 250 090.86 гривень;

-? 21.02.17 переказ коштів в розмірі 1 574,46 гривень.

Таким чином, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перемогло у відкритих конкурсних торгах, посадові особи вказаного підприємства вже отримали на рахунок підприємства грошові кошти у розмірі 10 656 425,5 гривень та проводять будівельні роботи.

Вищевикладені обставини, свідчать про достатню сукупність підстав та розумних підозр вважати, що такими своїми діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », порушуючи вимоги закону переслідували власні інтереси, а не інтереси держави і громадян.

Таким чином, з метою забезпечення проведення повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-? Річний план закупівель на 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 , 33558232;

-? Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 грудня 2015 року № 16- VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік»

-? Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 83-VII від 10.06.2016 «про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 грудня 2015 року № 16- VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік»;

-? Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2016 рік (додаток № 5 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.06.2016 № 83-VII;

-? Додаток № 6 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.06.2016 № 83-VII, зміни та доповнення до переліку об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку;

-? Протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.07.2016 року;

-? Договір підряду № 6/10 від 06 жовтня 2016 року;

-? Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (предмет закупівлі: Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів);

-? Додаток до договору підряду № 6/10 від 06 жовтня 2016 року «Календарний графік виконання робіт «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)»;

-? додаток № 4 до Договору підряду № 6/10 від 06.10.2016 «календарний графік фінансування робіт по об`єкту «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» на 2016 рік»;

-? меморіальний ордер № 3 за жовтень 2016 р. «Накопичувальна відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 (установах банків)»;

-? меморіальний ордер № 7 за жовтень 2016 р. «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів»;

-? документація конкурсних торгів на закупівлю «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)» затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.07.2016 року;

-? лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 № 110 від 17.08.2016;

-? лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № 113 від 17.08.2016;

-? журнали, зошити чи інші засоби фіксації вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_9 за 17.08.2016;

-? платіжне доручення № 383 від 17 жовтня 2016 року на суму 3 045 00.00 гривень складене 17.10.2016 (оплата 18.10.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? рахунок-фактура № П-00000002 від 07 жовтня 2016 року;

-? платіжне доручення на суму 1 275 617.53 гривень складене 06.12.2016 (оплата 12.12.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 5 679 382.46 гривень складене 20.12.2016 (оплата 21.12.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 282 000.00 гривень складене 07.02.2017 (оплата 08.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 196 521.25 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 209 813.43 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 250 090.86 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

-? платіжне доручення на суму 1574,46 гривень складене 20.02.2017 (оплата 21.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Разом з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо призначення вищевказаних платежів, а саме: договір № 6/10 від 06.10.2016; Кб-2в, Кб-3, акт № 1 від 02.12.2016; акт № 3 від 19.12.2016; ДУ № 2 від 27.01.2017; Акт № 8 від 13.02.2017; акт № 9 від 13.02.2017; акт № 6 від 13.02.2017.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особами, у володінні яких вони знаходяться, розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, а також неможливість отримання вказаних документів у інший спосіб, так як вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, а також про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх не вилучення може призвести до знищення чи зміни, а також не досягнення мети отримання доступу до них,

прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою забезпечення схоронності документів, які можуть виступати доказами у проваджені і неможливості подальшого їх знищення, згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі власника документів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , групі слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000012, внесеному до ЄРДР 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 оригіналів наступних документів:

- Річний план закупівель на 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 , 33558232;

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 грудня 2015 року № 16- VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік»;

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 83-VII від 10.06.2016 «про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 грудня 2015 року № 16- VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік»;

- Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2016 рік (додаток № 5 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.06.2016 № 83-VII;

- Додаток № 6 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.06.2016 № 83-VII, зміни та доповнення до переліку об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку;

- Протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.07.2016 року;

- Договір підряду № 6/10 від 06 жовтня 2016 року;

- додаткові угоди до договору підряду № 6/10 від 06.10.2016;

- Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (предмет закупівлі: Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів);

- додаток до договору підряду № 6/10 від 06 жовтня 2016 року «Календарний графік виконання робіт «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)»;

- додаток № 4 до Договору підряду № 6/10 від 06.10.2016 «календарний графік фінансування робіт по об`єкту «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» на 2016 рік»;

- меморіальний ордер № 3 за жовтень 2016 р. «Накопичувальна відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 (установах банків)»;

- меморіальний ордер № 7 за жовтень 2016 р. «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів»;

- документація конкурсних торгів на закупівлю «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)» затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.07.2016 року;

- лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 № 110 від 17.08.2016;

- лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № 113 від 17.08.2016;

- журнали, зошити чи інші засоби фіксації вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_9 за 17.08.2016;

- платіжне доручення № 383 від 17 жовтня 2016 року на суму 3 045 00.00 гривень складене 17.10.2016 (оплата 18.10.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- рахунок-фактура № П-00000002 від 07 жовтня 2016 року;

- платіжне доручення на суму 1 275 617.53 гривень складене 06.12.2016 (оплата 12.12.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 5 679 382.46 гривень складене 20.12.2016 (оплата 21.12.2016; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 282 000.00 гривень складене 07.02.2017 (оплата 08.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 196 521.25 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 209 813.43 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 250 090.86 гривень складене 14.02.2017 (оплата 15.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- платіжне доручення на суму 1574,46 гривень складене 20.02.2017 (оплата 21.02.2017; платник ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- інші наявні платіжні доручення між ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- всі наявні рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт за договором підряду № 6/10 від 06.10.2016 та додаткових угод до нього;

- звіти про надходження і використання коштів, проектно-кошторисна документація, в т.ч. локальні та об`єктні кошториси, довідки вартості виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та інші (акт № 1 від 02.12.2016; акт № 3 від 19.12.2016; ДУ № 2 від 27.01.2017; Акт № 8 від 13.02.2017; акт № 9 від 13.02.2017; акт № 6 від 13.02.2017 та інші акти виконаних робіт за вищевказаним договором);

Покласти організацію виконання даної ухвали на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 05 травня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1