Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2528/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_4 , а саме:

-яке належить та яким користується ОСОБА_5 :
1.автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску;

2.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_3 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_4 , 1 шт.;
3.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_5 , із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № НОМЕР_6 , 1 шт.;
4.сім-карта Київстар № НОМЕР_7 , 1 шт.;
5.сім-карта Білайн № НОМЕР_8 , 1 шт.;
6.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_9 , із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;
7.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400 100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

8.аркуш паперу із написом НОМЕР_10 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

9.експрес накладна № 4702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

10.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

11.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

12.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

13.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

14.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

15.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

16.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

17.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

18.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

19.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

20.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

21.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

22.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , на 2 аркушах;

23.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , на 1 аркуші;

24.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , на 2 аркушах;

25.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 , на 1 аркуші;

26.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , на 2 аркушах;

27.анкета на громадянку ОСОБА_6 , на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

28.свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 , на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , 1 шт.;

29.1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

30.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

31.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

32. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

33.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

34.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

35.354 000 (триста п`ятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

36.4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

37.300 000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

38.200 000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

39.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_21 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_22 , 1 шт.;

40.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_23 , із вставленою в нього сім картою № НОМЕР_24 , 1 шт.;

41.мобільний телефон HTCimei НОМЕР_25 , із вставленою сім-картою МТС № НОМЕР_26 , 1 шт.;

42.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218 100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

43.аркуш паперу із написом ОСОБА_8 НОМЕР_27 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

44.стартовий пакет Лайфселл на № НОМЕР_28 , 1 шт.;

45.аркуш паперу із написами « НОМЕР_29 Юля 80000 грн Монако», на 1 аркуші;

46.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200 100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

47.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, на 1 аркуші;

48.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

49.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

50.копія паспорту серії НОМЕР_30 від 23.08.1996 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 аркушах;

51.копія паспорту серії НОМЕР_31 від 07.06.2000 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 аркушах;

52.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

53.паспорт серії НОМЕР_32 від 07.08.1996, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

54.паспорт серії НОМЕР_33 від 25.04.2016, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

55.паспорт серії НОМЕР_34 від 20.02.2014, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

56.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900 100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

57.950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

58.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук),;

-яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
59.посвідчення водія НОМЕР_35 від 01.03.2011, видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 1 шт.;

60.70 000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

61.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

62. 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

63.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

64.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_12 , разом із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_12 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_12 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_36 ).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_5 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_12 .

02.02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_17 від 23.02.2017 проведено обшук автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_4 , та яким фактично користується громадянин ОСОБА_5 .. В ході обшуку вилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_5 ,, а саме:

1.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_3 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_4 , 1 шт.;
2.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_5 , із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № НОМЕР_6 , 1 шт.;
3.сім-карта Київстар № НОМЕР_7 , 1 шт.;
4.сім-карта Білайн № НОМЕР_8 , 1 шт.;
5.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_9 , із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;
6.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400 100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

7.аркуш паперу із написом НОМЕР_10 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

8.експрес накладна № 4702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

9.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

10.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

11.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

12.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

13.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

14.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

15.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

16.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

17.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

18.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

19.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

20.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

21.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , на 2 аркушах;

22.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , на 1 аркуші;

23.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , на 2 аркушах;

24.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 , на 1 аркуші;

25.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , на 2 аркушах;

26.анкета на громадянку ОСОБА_6 , на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

27.свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 , на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , 1 шт.;

28.1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

29.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

30.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

31. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

32.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

33.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

34.354 000 (триста п`ятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

35.70 000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

36.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

37. 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

38.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

39.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень);

40.4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

41.300 000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

42.200 000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

43.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_21 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_22 , 1 шт.;

44.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_23 , із вставленою в нього сім картою № НОМЕР_24 , 1 шт.;

45.мобільний телефон HTCimei НОМЕР_25 , із вставленою сім-картою МТС № НОМЕР_26 , 1 шт.;

46.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218 100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

47.аркуш паперу із написом ОСОБА_8 НОМЕР_27 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

48.стартовий пакет Лайфселл на № НОМЕР_28 , 1 шт.;

49.аркуш паперу із написами « НОМЕР_29 Юля 80000 грн Монако», на 1 аркуші;

50.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200 100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

51.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, на 1 аркуші;

52.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

53.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

54.копія паспорту серії НОМЕР_30 від 23.08.1996 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 аркушах;

55.копія паспорту серії НОМЕР_31 від 07.06.2000 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 аркушах;

56.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

57.паспорт серії НОМЕР_32 від 07.08.1996, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

58.паспорт серії НОМЕР_33 від 25.04.2016, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

59.паспорт серії НОМЕР_34 від 20.02.2014, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

60.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900 100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

61.посвідчення водія НОМЕР_35 від 01.03.2011, видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 1 шт.;

62.950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

63.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук).;

А також вилучено автомобіль автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_4 .

Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_2 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважа ючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні № 0000032.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшукуавтомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_4 , а саме:

-яке належить та яким користується ОСОБА_5 :
65.автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску;

66.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_3 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_4 , 1 шт.;
67.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_5 , із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № НОМЕР_6 , 1 шт.;
68.сім-карта Київстар № НОМЕР_7 , 1 шт.;
69.сім-карта Білайн № НОМЕР_8 , 1 шт.;
70.мобільний телефон iPhone 6, imei НОМЕР_9 , із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;
71.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400 100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

72.аркуш паперу із написом НОМЕР_10 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

73.експрес накладна № 4702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

74.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

75.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

76.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

77.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

78.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

79.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

80.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

81.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

82.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

83.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

84.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

85.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

86.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , на 2 аркушах;

87.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , на 1 аркуші;

88.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , на 2 аркушах;

89.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 , на 1 аркуші;

90.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , на 2 аркушах;

91.анкета на громадянку ОСОБА_6 , на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

92.свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 , на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1 , 1 шт.;

93.1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

94.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

95.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

96. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

97.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.;

98.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

99.354 000 (триста п`ятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

100.4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

101.300 000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

102.200 000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

103.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_21 , із вставленою в нього сім картою МТС № НОМЕР_22 , 1 шт.;

104.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei НОМЕР_23 , із вставленою в нього сім картою № НОМЕР_24 , 1 шт.;

105.мобільний телефон HTCimei НОМЕР_25 , із вставленою сім-картою МТС № НОМЕР_26 , 1 шт.;

106.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218 100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

107.аркуш паперу із написом ОСОБА_8 НОМЕР_27 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

108.стартовий пакет Лайфселл на № НОМЕР_28 , 1 шт.;

109.аркуш паперу із написами « НОМЕР_29 Юля 80000 грн Монако», на 1 аркуші;

110.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200 100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

111.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, на 1 аркуші;

112.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

113.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

114.копія паспорту серії НОМЕР_30 від 23.08.1996 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 аркушах;

115.копія паспорту серії НОМЕР_31 від 07.06.2000 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 аркушах;

116.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

117.паспорт серії НОМЕР_32 від 07.08.1996, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

118.паспорт серії НОМЕР_33 від 25.04.2016, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

119.паспорт серії НОМЕР_34 від 20.02.2014, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 шт.;

120.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900 100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

121.950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

122.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук),;

-яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :
123.посвідчення водія НОМЕР_35 від 01.03.2011, видане на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 1 шт.;

124.70 000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

125.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

126. 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

127.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

128.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень);

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1