УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: акт №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р.; повідомлення рішення які винесені відповідно до акту №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р; інформації стосовно сплати грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до акту №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р; посадової інструкції директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ); наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за 2014 -2016 рік; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для ІНФОРМАЦІЯ_17 (Румунія ), АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.
Окрім того, слідчий зазначив, що 02.09.2016 року за №34/06-30-14-03/ НОМЕР_1 проведено позапланову невиїзну перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), внаслідок якої встановлено порушення пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового Кодексу України в частині не подання звіту про контрольовані операції за звітний 2015 рік.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у службових осіб документів, оскільки вони можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшму лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням (постановою), слідчим слідчої групи тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: акт №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р.; повідомлення рішення які винесені відповідно до акту №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р; інформації стосовно сплати грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до акту №34/06-30-14-03/13568251 від 02.09.2016 р; посадової інструкції директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ); наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за 2014 -2016 рік; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 22.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1