У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2015 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000254 від 09.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про проведення позапланової документальної перевірки,

встановив:

Слідчий звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузміна» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, Північне шосе 80) з питань дотримання податкового та іншого законодавства України при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Українська нафтогазова компанія» за період з 01.06.2012 по 31.07.2013 року, проведення документальної позапланової перевірки просили доручити СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дніпроспецсталь» в період з 01.06.2012 по 31.07.2013 року мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Українська нафтогазова компанія», яке у вищевказаний період мало фінансово-господарські відносини з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та віднесені до АІС, як суб`єкти «фіктивного підприємництва», а саме ТОВ «Торенія», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Гран Тайм», ТОВ «Лідергаз».

Належним чином повідомлені прокурор, слідчий в судове засіданні не з`явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно вимог ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Звертаючись з клопотанням, слідчий зазначає, що здійснюється перевірка на предмет фінансово-господарських відносин ПАТ «Дніпроспецсталь» з ТОВ «Українська нафтогазова компанія», яке мало фінансово-господарські відносини з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та віднесені до АІС, як суб`єкти «фіктивного підприємництва», а саме ТОВ «Торенія», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Гран Тайм», ТОВ «Лідергаз».

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, до ЄРДР були внесені відомості про незаконну діяльність посадових осіб ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна при фінансово-господарських взаємовідносинах з ПП «НФВ «Вальтор», Фірма «Рубін ЛТД», ТОВ «РКС Компоненти», ТОВ «НВП «Агропромкомплект».

Відповідно до ч.2 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення, відповідно до ч.3 цієї статті не допускається.

З огляду на викладене, клопотання не базується на обставинах внесених до ЄРДР, а відповідно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення позапланової документальної перевірки ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузміна» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, Північне шосе 80) з питань дотримання податкового та іншого законодавства України при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Українська нафтогазова компанія» за період з 01.06.2012 по 31.07.2013 року - залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1