Справа № 161/7301/17
Провадження № 1-кс/161/3488/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 травня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №10001756 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001756 від 14.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з приводу того, що в період часу з 13.03.2017 по 24.03.2017 працівники відділення № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Луцьку, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів в сумі 1074114,86 грн., чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, слідчий зазначив, що беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із цими обставинами, керуючись вимогами ст. ст.40, 131, 132, 159-161, 162 п.7 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 з вказівкою про призначення платежу;

- копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку та внесення змін про розпорядників даним рахунком;

- копію положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- копію інструкції про посадові обов`язки керівника вказаного відділення;

- копію журналу вхідної кореспонденції відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 10.03.2017 по 25.03.2017;

- копії карток підписів до вказаного рахунку;

- оригінали документів, які стали підставою проведення банківських операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 (платіжні доручення, накладні, чеки, квитанції, тощо…);

- документи про те, хто був наділений повноваженнями проводити банківські операції по вказаному рахунку;

- копії документів, подані арбітражним керуючим ОСОБА_5 до відділення банку для зміни даних щодо розпорядника розрахунковими рахунками.

2. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування клопотання навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може встановити або спростувати причетність працівників відділення № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Луцьку до вчинення кримінального правопорушення, тобто, є способом отримання фактичних даних, які надалі можуть бути використані як докази у кримінальній справі, неможливість іншими способами довести зазначені обставини

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на обставини викладені в клопотанні просив суд задоволити клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
Відповідно до витягу ЄРДР кримінального провадження №0001756 вбачається, що в період часу з 13.03.2017 по 24.03.2017 працівники відділення № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Луцьку, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів в сумі 1074114,86 грн., чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальну шкоду на вищевказану суму, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України(а.с.4).
Відповідно до постанови господарського суду Волинської області від 28.02.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Одночасно господарським судом ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 241 від 17.04.2013) (а.с.6-8).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що в провадженні господарського суду Волинської області знаходиться справа №7/98-Б про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім цього ОСОБА_6 зазначив, що подані ним документи не розглядались належним чином, керівник відділення ухилявся від спілкування, зазначав безпідставні вимоги щодо обсягів документів. Разом з тим, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_7 надав можливість здійснювати незаконне розпорядження грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заподіяно майнові збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та кредиторам вказаного товариства на суму 1 074 114,86 грн (а.с.14-18).
Відповідно до банківської виписки за особовим рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 посадовими особами банківської установи допущено витрачання коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : підприємець ОСОБА_8 в розмірі 2 000,00 грн.; оплата за дизпаливо в розмірі 140 624,60 грн.; судовий збір в розмірі 3 400,00 грн.; оплата за надання юридичних послуг в розмірі 5 000,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 32 000,00 грн.; ПП « ОСОБА_9 » в розмірі 10 000,00 грн.;ь ІІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 152 000,00 грн.; оплата послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 44 000,00 грн. та 340 630,92 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З аналізу поданих слідчим доказів, слідчим суддею встановлені обставини про можливу розтрату грошових коштів та зберігання документів про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 з вказівкою про призначення платежу; документів, які стали підставою для відкриття рахунку та внесення змін про розпорядників даним рахунком; положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; інструкції про посадові обов`язки керівника вказаного відділення;журналу вхідної кореспонденції відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 10.03.2017 по 25.03.2017; карток підписів до вказаного рахунку; документів, які стали підставою проведення банківських операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 (платіжні доручення, накладні, чеки, квитанції, тощо…); документи про те, хто був наділений повноваженнями проводити банківські операції по вказаному рахунку; документів, подані арбітражним керуючим ОСОБА_5 до відділення банку для зміни даних щодо розпорядника розрахунковими рахунками у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_4 підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №10001756 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій документів, а саме:
- про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 з вказівкою про призначення платежу;

- копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку та внесення змін про розпорядників даним рахунком;

- копію положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- копію інструкції про посадові обов`язки керівника вказаного відділення;

- копію журналу вхідної кореспонденції відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 10.03.2017 по 25.03.2017;

- копії карток підписів до вказаного рахунку;

- копії документів, подані арбітражним керуючим ОСОБА_5 до відділення банку для зміни даних щодо розпорядника розрахунковими рахунками.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:
- оригінали документів, які стали підставою проведення банківських операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 10.03.2017 по 24.03.2017 (платіжні доручення, накладні, чеки, квитанції, тощо…).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1