ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7578/2016
У Х В А Л А
05 вересня 2016 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №00000386 від 14.05.2015 року, слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
05 вересня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових

коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000386 за фактом зловживання службовим становищем, незаконного збагачення, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім заступником голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5 .

У ході кримінального провадження встановлено, що з вересня 2006 року по 16.12.2015 ОСОБА_5 займав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради, тобто являвся службовою особою органу місцевого самоврядування.

У рамках розслідування кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судці, за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого вилучено його особистий планшет та мобільний телефон, в яких виявлено текстові, фото- та відеофайли.

Аналіз виявлених файлів свідчить про те, що з 2014 року ОСОБА_5 за межами України використовує яхту Neptune Marine Eling Е4 «TAILWIND», 2006 року виробництва, бортовий номер НОМЕР_1 , порт приписки Road Harbour, вартістю близько 400 тисяч евро.

Яхта ходить під прапором Британських Віргінських островів та зареєстрована на Шотландську компанію «Streamford Systems L.P.», яка зареєстрована за адресою: Suit 1, 78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA.

Власником вказаної компанії є співмешканка ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , 1960 року народження, громадянка України, яка мешкає спільно з ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 .

Відповідно до виявлених у планшеті документів, ОСОБА_6 , як представник компанії «Streamford Systems L.P.», 10.06.2014 р. надала доручення ОСОБА_5 на керування вказаною яхтою.

Також слідством встановлено, що у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadneulice 7/А mjestu PISAK nak.o.z. 8680/2 k.o Rogoznica, Croatia. (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Будинок є власністю компанії «MORSKA ZVIJEZDA» яка зареєстрована за вказаною адресою. Засновниками та одним з керівників вказаної компанії являється особисто ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. евро було надано Кіпрською компанією «PENFOLD OIL MARKETING LIMITED Nicosia Cyprus» відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики, укладеного у 2009 р.

Отримувачем цих коштів є компанія «MORSKA ZVIJEZDA», яка зареєстрована за адресою: Zapadne ulice 7/А, PISAK, Rogoznica, Croatia, яку (згідно з договором безвідсоткової позики) представляв особисто ОСОБА_5 .

Також встановлено, що відповідно до наявних копій договорів про фінансову позику ОСОБА_6 є представником Американської компанії «Brennstof AG LLG», 942 Windemer Dr NW. Salem . Oregon 97304-2722.

Вказана компанія від імені ОСОБА_6 приблизно у 2009 р. укладала договори фінансової позики з компанією «MORSKA ZVIJEZDA», яку представляв особисто ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.

Також встановлено, що частину підконтрольних ОСОБА_5 компаній в Україні, а саме таких, як ТОВ «ЕФФЕС» код № 36208783, ТОВ «Солар Квант» код 38431961, він використовував у незаконній діяльності для свого особистого збагачення в тому числі для маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом. Одним з засновників цих компаній являється ОСОБА_6 . Так ОСОБА_6 належить 90% статутного капіталу ТОВ «ЕФФЕС», зареєстрованому у АДРЕСА_2 . Власником вказаної будівлі являється саме ця ж компанія.

Крім того, ОСОБА_6 являється співвласником ТОВ «Солар Квант» код № 38431961, яка зареєстрована у м. Орджонікідзе на вул. Північно-Промисловій, 52. Ця компанія володіє сонячною електростанцією, розташованою за цією ж адресою, на земельній ділянці пл. 8,3 га (кадастровий номер :01:111:0074) потужністю 2 МВт (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1).

Також ОСОБА_6 являється власником квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01)

Власником /4 частини квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 2974659)

Власником будинку АДРЕСА_5

Власником автомобілю «LEXUS RX 400Н» Д/Н АЕ 00-70 CK VIN НОМЕР_2 »

Крім того, встановлено, що, ОСОБА_6 у Дніпропетровській філії АО «Укрексімбанк» відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на якому містяться грошові кошти одержані в наслідок вчинення злочину, отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, відповідно до даних Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, в період з 2000 по березень 2016 р. ОСОБА_6 отримала доходи в розмірі 55821 грн.

ОСОБА_5 у цей період отримав дохід у сумі 811270 грн.

ОСОБА_6 у цей же період отримала дохід у сумі 292619 грн.

За даними відповідних реєстрів, будь яке майно за ОСОБА_5 не зареєстровано, що свідчить про наміри останнього приховати (замаскувати) це майно від можливої конфіскації, арешту та реєстрацію належних йому активів на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тощо.

10.08.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 2 КК України про те, що 17.06.2011 заступник голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 , яка являється донькою їйого цивільної дружини ОСОБА_6 та ТОВ «АХПС», з метою одержання ними неправомірної вигоди у вигляді зменшення орендної плати за використання цілісного майнового комплексу будівель Аульської хлоропереливної станції, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у порушення зазначених вимог ст. 19 Конституції України, п. 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 7, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», службових обов`язків, передбачених п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.4 своєї посадової інструкції, п. 1 Методіки, затвердженої рішенням Дніпропетровської облради від 14.05.2007 № 204-9/V уклав договір оренди цілісного майнового комплексу будівель Аульської хлоропереливної станції, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селищна рада Аульська, 5 км. автошляху Аули- Кринички, згідно з яким зазначений майновий комплекс передано в оренду підприємству ТОВ «АХПС» по орендної ставки 5%, чим спричинено шкоду громадським інтересам в особі Дніпропетровської обласної ради на суму 1500000 грн., що в 3188 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (470,5 грн.), що є тяжкими наслідками.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у Дніпропетровській філії AT «Укрексімбанк» (МФО № 305675) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони відчуження, розпорядження, та користування цими грошовими коштами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.І ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у Дніпропетровській філії AT «Укрексімбанк» (МФО № 305675) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони відчуження, розпорядження, та користування цими грошовими коштами.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000386, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п 'ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1