10 січня 2017 року м. Запоріжжя.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар - кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у кількості 1260 метрів на загальну суму 1047060,00 грн. (згідно видаткової накладної № 573 від 15.05.2015).
Відповідно баз даних ГУ ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ реалізований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (в свою чергу вказане товариство являється єдиним постачальником імпортером кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на територію України). Крім того, встановлено, що обидва підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що протягом 2013-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізувала кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке в свою чергу вищезазначений кабель реалізувало протягом 2013-2015 років лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2014 року.
Документи щодо імпортування та реалізації кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території України суб`єктами господарської діяльності, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо імпортування та реалізації кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території України суб`єктами господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- Всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами (контрактами, угодами) купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з додатками та специфікаціями; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на товар; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з листопада 2013 року по теперішній час;
- Зовнішньоекономічні контракти на придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з вантажно-митними деклараціями, актами виконаних робіт; товарно-транспортними накладними (CMR), платіжними дорученнями в іноземній валюті, з додатками (інвойси, коносаменти, сертифікати походження, сертифікати якості), довідки про наявність (відсутність) за межами України валютних цінностей за вказаний період, обігово-сальдові відомості по рахункам №№ 632, 6852, 3712 за період з 2013 року по теперішній час;
- Всіх наявних документів, щодо реалізації імпортованого кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на території України суб`єктам господарської діяльності, а саме: договори та додатки до них, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (товарів), реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи (розрахунки за договором, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів), довідку дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами (по рахункам 361, 631, 311) за період з листопада 2013 року по теперішній час;
- Завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.02.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1