Справа № 161/7517/17
Провадження № 1-кс/161/3570/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
18 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
15 травня 2017 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 13 травня 2017 року під час обшуків, а саме, журнал обліку робочого часу особового складу на 101 аркуші (розпочатого 01 січня 2015 року та закінченого 31 грудня 2016 року), журнал прийому-передачі зміни митного поста "Піща" (справа №69/38 на 104 арк.), журнал обліку контрольних талонів виданих представником органів охорони державного кордону МП "Піща" (на 149 арк.), журнал обліку проведених модифікацій бази даних АСМО "Інспектор" (справа №69/50), журнал обліку вхідної кореспонденції МП "Піща" (справа №69/42 на 101 арк.), копії документів щодо митних формальностей відносно транспортних засобів на 383 арк. (довіреності, митні декларації, копії паспортних даних, технічні паспорти), швидкозшивач білого кольору з написом "Копії що стали підставою для пропуску транспортних засобі в режимі тимчасового ввезення" в якому містяться 30 файлів із копіями документів, 3 журнали обліку та зберігання митного забезпечення за 2015 рік, 2 журнали прийому-передачі зміни, журнал обліку робочого часу особового складу та журнал обліку видачі та здачі особистих митних забезпечень та квитанцій суворої звітності, швидкозшивачі білого кольору №4, №5, №6 та №7 із копіями документів, що стали підставою для пропуску транспортних засобів в режимі тимчасового ввезення, швидкозшивач чорного кольору із написом "Копії" документів, що є підставою для ввезення транспортних засобів 2015 року» із копіями документів; папку чорного кольору із назвою "Заяви та документи на продовження терміну транзиту 2015 рік" на 242 арк., документальні матеріали на 159 арк., транзитні ТЗ за період 01 лютого 2017 року - 28 лютого 2017 року та 01 січня 2017 року - 31 січня 2017 року кожне на 1 арк., копія закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., документальні матеріали на 57 арк., системний блок чорного кольору серійний номер 138829 марки "АМN"; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 16 серпня 2011 року, серії НОМЕР_1 , довіреність на представництво інтересів ОСОБА_6 , серії ВКЕ №377547, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №344273 від 02 квітня 2009 року, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №291894 від 05 вересня 2008 року, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24 лютий 2009 року, серії ВМВ №807728, 2 аркуші паперу формату А4 із записами фізичних осіб та марок транспортних засобів та фрагмент аркушу паперу із записами фізичних осіб (3 аркуша), заява ОСОБА_7 на начальника Волинської митниці ДФС з додатком на 4 арк., копії закордонних паспортів громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та копія українського паспорта ОСОБА_10 із копією доданого доручення, витяги з електронного журналу пасажирського ПП (водії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на 7 арк., копії матеріалів ПМП №0096/205140300/17 з додатками на 6 арк. та матеріали ПМП №0097/205140300/17 з додатками на 5 арк., поштовий конверт адресований ОСОБА_13 із листом на 1 арк. (не запакований конверт) та поштовий конверт з прикріпленим повідомленням про вручення адресований ОСОБА_12 .

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, а тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке зберегло на собі сліди злочину, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 13 травня 2017 року під час обшуків, а саме, журнал обліку робочого часу особового складу на 101 аркуші (розпочатого 01 січня 2015 року та закінченого 31 грудня 2016 року), журнал прийому-передачі зміни митного поста "Піща" (справа №69/38 на 104 арк.), журнал обліку контрольних талонів виданих представником органів охорони державного кордону МП "Піща" (на 149 арк.), журнал обліку проведених модифікацій бази даних АСМО "Інспектор" (справа №69/50), журнал обліку вхідної кореспонденції МП "Піща" (справа №69/42 на 101 арк.), копії документів щодо митних формальностей відносно транспортних засобів на 383 арк. (довіреності, митні декларації, копії паспортних даних, технічні паспорти), швидкозшивач білого кольору з написом "Копії що стали підставою для пропуску транспортних засобі в режимі тимчасового ввезення" в якому містяться 30 файлів із копіями документів, 3 журнали обліку та зберігання митного забезпечення за 2015 рік, 2 журнали прийому-передачі зміни, журнал обліку робочого часу особового складу та журнал обліку видачі та здачі особистих митних забезпечень та квитанцій суворої звітності, швидкозшивачі білого кольору №4, №5, №6 та №7 із копіями документів, що стали підставою для пропуску транспортних засобів в режимі тимчасового ввезення, швидкозшивач чорного кольору із написом "Копії" документів, що є підставою для ввезення транспортних засобів 2015 року» із копіями документів; папку чорного кольору із назвою "Заяви та документи на продовження терміну транзиту 2015 рік" на 242 арк., документальні матеріали на 159 арк., транзитні ТЗ за період 01 лютого 2017 року - 28 лютого 2017 року та 01 січня 2017 року - 31 січня 2017 року кожне на 1 арк., копія закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., документальні матеріали на 57 арк., системний блок чорного кольору серійний номер 138829 марки "АМN"; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 16 серпня 2011 року, серії НОМЕР_1 , довіреність на представництво інтересів ОСОБА_6 , серії ВКЕ №377547, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №344273 від 02 квітня 2009 року, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №291894 від 05 вересня 2008 року, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24 лютий 2009 року, серії ВМВ №807728, 2 аркуші паперу формату А4 із записами фізичних осіб та марок транспортних засобів та фрагмент аркушу паперу із записами фізичних осіб (3 аркуша), заява ОСОБА_7 на начальника Волинської митниці ДФС з додатком на 4 арк., копії закордонних паспортів громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та копія українського паспорта ОСОБА_10 із копією доданого доручення, витяги з електронного журналу пасажирського ПП (водії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на 7 арк., копії матеріалів ПМП №0096/205140300/17 з додатками на 6 арк. та матеріали ПМП №0097/205140300/17 з додатками на 5 арк., поштовий конверт адресований ОСОБА_13 із листом на 1 арк. (не запакований конверт) та поштовий конверт з прикріпленим повідомленням про вручення адресований ОСОБА_12 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1