Справа № 438/289/17
Провадження № 1-кс/438/18/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 квітня 2017 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 08 лютого 2017 року за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в:
Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та за дорученням оперативному підрозділу Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації та виписку про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 01.02.2017 року по 08.02.2017 року, шляхом отримання документів через Західне головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 02.02.2017р. по 06.02.2017р. ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 9000 грн. Відомості по даному факту внесено 08.02.2017 року до ЄРДР за №0000089 за ч. 1 ст.190 КК України. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 02.02.2017 року він на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та зателефонував за номером телефону, що був вказаний в оголошенні. Чоловік який відповів, представився ОСОБА_5 . Домовившись про купівлю мобільного телефону, ОСОБА_6 скинув через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1000 грн. та 5500 грн., вказавши номер телефону одержувача та ім`я ( ОСОБА_5 ). 04.02.2017 року ОСОБА_6 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скинув ще 2500 гривень на картку № НОМЕР_1 . 06.02.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення про те, що він може отримати відправлення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, у відділенні пошти ОСОБА_6 посилку не надали, оскільки відправник оформив функцію повернення назад. Для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та розкриття злочину необхідно отримати інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 та виписку про рух коштів на ній за період з 01.02.20017 по 08.02.2017р. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації не можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності даної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, хоча був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який подане клопотання підтримав та дав пояснення, аналогічні його змісту, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

У провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 9000 грн. З метою купівлі мобільного телефону ОСОБА_6 переказав через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1000 грн. та 5500 грн., вказавши номер телефону одержувача та ім`я ( ОСОБА_5 ). 04.02.2017 року ОСОБА_6 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав 2500 гривень на картку від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про власника вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , та про рух коштів на банківській картці за період з 01.02.2017 року по 08.02.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.

Інформація, що міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000089, може бути використана як доказ причетності особи до скоєння кримінального правопорушення, дозволить проводити з нею подальші слідчі дії з метою встановлення всіх істотних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно відмовити у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «оперативному підрозділу Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області». В обґрунтування клопотання у цій частині слідчий послався на ст.ст.40, 41 КПК України. Однак, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України: в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином, у зв`язку з відсутністю у клопотанні імені особи, якій, крім слідчого, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - клопотання у цій частині не підлягає задоволенню. Крім цього, згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може надаватися «стороні кримінального провадження», а згідно з п.19 ч.1 ст.3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задоволити частково.

Надати слідчому Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому ОСОБА_3 можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема: до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації та виписку про рух коштів на вказаній банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 року по 08.02.2017 року, шляхом отримання документів через Західне головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1