1-кс/754/1941/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010351 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити виїмку, а саме:

- інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплені банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також оригіналів заяв та договорів про відкриття даного рахунку, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку оригіналах, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період з 25.12.2016 року до дати оголошення ухвали;

-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття даних рахунків по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку в період з 25.12.2016 року до дати оголошення ухвали;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 25.12.2016 року по дату оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській карткі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 25.12.2016 до дати оголошення ухвали; всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що використовуватись при проведенні операцій по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з використай Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 . Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0010351 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що до Деснянського районного суду м. КиєваФ, надійшли заяви ОСОБА_5 про те, що 25.12.2016 року невстановлені особи, шляхом обману (шахрайства), незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу товарів уклшадають договори постачання, отримують від громадян передплату, але товар не надають, чим завдали матеріальних збитків ОСОБА_5 в розмірі 400 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчим не було доведено, необхідності вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення виїмки, а саме:

- інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплені банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також оригіналів заяв та договорів про відкриття даного рахунку, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку оригіналах, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період з 25.12.2016 року до дати оголошення ухвали;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 25.12.2016 року по дату оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській карткі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 25.12.2016 до дати оголошення ухвали; всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що використовуватись при проведенні операцій по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з використай Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття даних рахунків по 17.08.2017 року, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку в період з 25.12.2016 року по 17.08.2017 року, з можливістю здійснити виїмку їх вилучення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя