Справа № 549/354/17
Провадження № 1-кс/549/119/17
УХВАЛА
17 серпня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000056 від 23.01.2017 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000056 від 23.01.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.01.2017 року невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 7700 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Встановлено, що 17.01.2017 року на телефон ОСОБА_5 прийшла смс, що на її соціальну карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було зараховано гроші в сумі 6000 гривень. А потім їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 , де незнайомий чоловік представився представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомив, що виник збій у системі і попросив надати йому відомості по картці і повідомити код, який мав прийти їй в смс-повідомленні. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила ці дані і на цьому розмова закінчилась. Потім їй ще раз зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 і знову попросили назвати відомості по картці, але вона відмовилась. 18.01.2017 року потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на службу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на номер НОМЕР_4 , де їй повідомили, що з карти № НОМЕР_1 було здійснено якийсь платіж і знято гроші в сумі 7700 грн.

За поданою заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.01.2017 р. за ознаками кримынального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства необхідно надати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2017 року по 23.01.2017 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії та вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ групі слідчих Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 до всіх документів за банківським рахунком, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2017 року по 23.01.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

3. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалися зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 17.01.2017 року по 23.01.2017 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 16 вересня 2017 року включно.

Слідчий суддя