Провадження № 1-кс/742/214/17
Єдиний унікальний № 742/797/17
У Х В А Л А
13 березня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000360 клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що 28.02.2017 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 17 735, 41 грн., які знаходилися на рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000360 від 01.03.2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дачі показів ОСОБА_5 розповіла, що 27.02.2017 року о 21 годині вона перебувала в себе вдома та відпочивала. В цей момент їй на мобільний НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови останній почав запитувати про те, чи розраховувалася вона щойно соєю кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трьома платежами, за придбання товару через Інтернет магазин. Вона відповіла, що перебуває в себе вдома та ніяких платежів не здійснювала. Після чого невідомий назвав їй номер належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив підтвердити. Вона підтвердила. В подальшій розмові даний громадянин повідомив її, що якийсь невідомий громадянин скористався її рахунком та здійснив вказаний платіж. В подальшому працівник служби безпеки розповів, що негайно поверне зняті грошові кошти на її рахунок. В цей момент на мобільний телефон почали приходити CMC повідомлення з різним текстом. Під час спілкування невідомий працівник служби безпеки випитував у неї всі її особисті дані та коди з CMC повідомлення. Розмова з чоловіком тривала близько 30-ти хвилин. На ранок 28.02.2017 року вона вирішила піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вияснити причину вечірніх дзвінків працівника служби безпеки. Прибувши до відділення банку їй повідомили, що 27.02.2017 року невідомою особою знято з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 17735 грн. та переказано на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник якого являється громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2017 року по 01.03.2017 року;

- всю наявну інформацію про отримувача коштів в сумі 17735 гривень, які переказано з банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_4 код НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Невиконання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 13 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10