Провадження №1- кс/712/46/17
Справа № 712/17/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 січня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0009292 від 03.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 1987 р.н. про те, що в 26.11.2016 року близько 03.30 год. невідома особа перебуваючи біля одного з будинків, який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, викрала в останнього мобільний телефон, грошові кошти, ключ від банківського рахунку вищевказаного підприємства - НОМЕР_2 , з якого в подальшому, шляхом зняття коштів через банківські термінали, завдала вказаному товариству матеріального збитку.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

Відповідно до роздруківки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , яку надав директор вказаного товариства ОСОБА_5 , невстановлена особа в період часу з 26.11.2016 року по 29.11.2016 року за допомогою його картки № НОМЕР_3 , яка являється ключем до вищевказаного банківського рахунку товариства, незаконно заволоділа грошовими коштами, а саме:

- 26.11.2016 року за допомогою декількох транзакцій з банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 49950 гривень;

- 26.11.2016 року за допомогою банківської картки на ім`я ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , було придбано мобільний телефон марки «Samsung J200» вартістю 3340 гривень;

- 26.11.2016 року з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 в телефонному режимі було переведено кошти в сумі 4050 гривень та 5000 гривень на рахунок контрагента НОМЕР_4 ;

- 26.11.2016 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , що в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на першому поверсі за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 придбано мобільний телефон марки «Samsung V350», вартістю 1029 гривень;

- 27.11.2016 року з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено грошові кошти в сумі 450 гривень на рахунок НОМЕР_5 ;

- 28.11.2016 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 , за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 придбано товар на суму 133,55 гривень;

- 29.11.2016 року з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знято готівку в сумі 2800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступної інформації: чи являється гр. ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ) користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так вказати його логін; чи була зміна логіна та пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом, користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ); чи були порушені правила при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, якщо так то вказати які саме порушення були здійснені під час входу користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ) чи іншою особою; яким шляхом було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який номер мобільного телефону надходили паролі та СМС повідомлення до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ); надати перелік ІР адрес по входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по клієнту ОСОБА_5 за період з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року; з якої карти ОСОБА_5 були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу; чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, надати копію висновку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.11.2016 року по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо того чи являється гр. ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ) користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так вказати його логін;

- чи була зміна логіна та пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом, користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 );

- чи були порушені правила при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, якщо так то вказати які саме порушення були здійснені під час входу користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ) чи іншою особою;

- яким шляхом було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який номер мобільного телефону надходили паролі та СМС повідомлення до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачем якого являється ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 );

- надати перелік ІР адрес по входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по клієнту ОСОБА_5 за період з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року;

- з якої карти ОСОБА_5 були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 01.11.2016 року по 01.01.2017 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, надати копію висновку.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» січня 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________