Справа № 369/2983/17
Провадження № 1-кс/369/634/17
У Х В А Л А
іменем України
20.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво - Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000060 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Києво - Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.05.2016 за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2013-2016 р.р. громадянином України ОСОБА_4 не сплачено необхідних податків при реалізації нерухомого майна у м. Ірпінь Київської області, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, відповідно до Акту документальної позапланової невиїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 №1139/10-31-13/ від 26.08.16 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків фізичної особи ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності, пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна у період з 01.01.2013 по 31.12.2015» встановлено порушення гр. ОСОБА_4 ст. 58, ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України від 16.01.2013 шляхом здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи-підприємця та не забезпечення ведення обліку результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства.

Також, згідно з вище вказаним актом перевірки №1139/10-31-13/ від 26.08.16 гр. ОСОБА_4 порушено пп.168.2.1. п.168.2 ст. 168, п.177.1, п.177.2 ст.177 Податкового кодексу України в частині заниження податку на доходи фізичних осіб за 2013-2015 р.р., що підлягає сплаті до бюджету всього в сумі 2 352 395,50 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви та декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, які подані гр. ОСОБА_4 , генеральним підрядником чи субпідрядниками щодо будівництва житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також дозвільних документів щодо будівництва вище вказаних об`єктів, тому з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зібрання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у отриманні оригіналів цих документів.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень. А також, визначити правильну кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, адже підробка вказаних документів потребує додаткової кваліфікації за ст. 366 КК України, тому вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини за фактом вчиненого злочину та будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій (дублікатів), та отримати можливість вилучити їх, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення цих документів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні - не можливо. Оригінали вилучених документів будуть використані прокурором та органом досудового розслідування в частині проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, а також п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів і лише по оригіналам проводиться почеркознавча експертиза.

Таким чином, у прокурора є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ) знаходяться документи, що стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а саме: заяви та декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, які подані гр. ОСОБА_4 , генеральним підрядником чи субпідрядниками щодо будівництва житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також дозвільні документи щодо будівництва вище вказаних об`єктів.

Крім того, у прокурора є достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, може призвести до підміни, зміни чи знищення документів, вказаних у клопотанні.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх оригінали.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ), щодо громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), та надати можливість вилучити їх оригінали.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурор у клопотанні обґрунтовує вилучення оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, але в матеріалах справи відсутня постанова або інший документ, який це підтверджує, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ), щодо громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-документів щодо отримання дозволів та здійснення будівництва, реконструкції чи введення в експлуатацію будівель громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), в т.ч. будівель житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-заяв, листів, іншої поштової кореспонденцію, направленої громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), генерального підрядчика чи субпідрядників з приводу будівництва чи реконструкції будівлі житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-декларації громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), генерального підрядчика чи субпідрядників про початок виконання будівельних робіт за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 з доданими до них документами;

-заяв громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) про реєстрацію декларації про готовність об`єкту до експлуатації з доданими до неї документами, за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-декларацій громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) чи генерального підрядника про готовність об`єктів, за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та вул. Суворова, буд. 1-ю у м. Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області до експлуатації, з доданими до них документами;

-документів щодо надання та отримання громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) архітектурно-планувальних вимог на вказане будівництво, за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та вул. Суворова, буд. 1-ю у м. Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області;

-всіх актів перевірок громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 )з матеріалами перевірок;

-всіх протоколів та приписів відносно громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з матеріалами щодо порушень чи інших документів реагування;

-довіреностей представників громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), які подавали заяви, декларації матеріали чи інші документи;

-дозвільних документів на будівництво об`єкту - будівель житлових приміщень за адресами: : АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що видавались громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), генеральному підряднику чи субпідрядним підприємствам цих об`єктів;

-контрольних карток на заявлені роботи об`єктів будівель житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-документів (довідок, розпоряджень, тощо), виданих громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) про присвоєння поштової адреси на будівлі житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-документів, що посвідчують право власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) на житлові приміщення за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-інших документів щодо здійснення будівництва, реконструкції чи введення в експлуатацію будівель ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) у 2013-2016 р.р., в тому числі, будівель житлових приміщень за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1