Провадження №4/1522/2639/12
П О С Т А Н О В А

07.05.2012 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 по узгодженню із заступником прокурора Одеської області Черних Д.С. звернулась до суду з поданням про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, із якого вбачається, що 09.11.2011 року СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу №3 за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило значну матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

27.01.2012 року СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 212 ч. 3, 27 ч. 5, 191 ч. 5 КК України.

14.03.2012 року СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ Главстрой за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Главстрой в період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року шляхом створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій із фіктивним підприємством ТОВ Брайт-Т безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму в розмірі 3 612 156 гривень 24 копійки, в результаті чого знизили податкові зобов'язання на вищевказану суму, що призвело до ненадходження зазначеної суми до бюджету держави та як наслідок спричинило матеріальну шкоду державному бюджету України в особливо великому розмірі.

В ході досудового слідства виникла необхідність проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку №5700, відкритим ТОВ Главстрой // в Одеській філії АКІБ Укрсіббанк /МФО 351005/.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, так як у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Одеській філії АКІБ Укрсіббанк /МФО 351005/ наступних документів:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №5700, відкритим ТОВ Главстрой // в Одеській філії АКІБ Укрсіббанк /МФО 351005/, у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №5700, відкритим ТОВ Главстрой // в Одеській філії АКІБ Укрсіббанк /МФО 351005/, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ Главстрой //, у тому числі: статуту /установчого договору/, карток із зразками підписів та відбиток печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію /перереєстрацію/ суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Главстрой //, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Главстрой //, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв про видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк;

- договору на обслуговування системи клієнт-банк;

- акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №5700 за період з моменту відкриття по теперішній час;

- чеків на отримання готівки по рахунку №5700 за період з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: