ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4874/17
Провадження № 1-кс/201/3265/2017
УХВАЛА
03 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою «освоєння» коштів Бюджету, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в продовж 2016 року погоджено акти виконання робіт з такими підрядними підприємствам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Криворізька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » української державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому державні грошові кошти перераховані на розрахункові рахунки зазначених підприємств спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з метою подальшого привласнення.

Отже, зазначені факти вказують на те, що службові особи зазначених та інших суб`єктів підприємницької діяльності, а також службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 і на теперішній час продовжують скоєння тяжких злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 212, 364 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що документи з питань проведення, укладання та виконання тендерних операцій між ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначеними СГД та іншими підрядниками, а також інші документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та встановлення фактів цільового використання бюджетних коштів, а саме вилучення тендерних та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів первинних документів, щодо проведення будівельних та інших робіт та надання послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2017 років включно.

Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної державної установи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, з питань проведення, укладання угод та виконання тендерних операцій, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000722, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, з питань проведення, укладання угод та виконання тендерних операцій, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

По управлінню капітального будівництва (УКБ):

- договорів, додаткових угод (з додатками та доповненнями), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі робіт, платіжних доручень та ін., за період 2015-2017 років включно;

- проектну документацію, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва, ремонти, реконструкції тощо, які виконані за бюджетні кошти в період 2015-2017 років та зміни до них, документів на підставі яких вносилися відповідні зміни;

- функціональні обов`язки та посадові інструкції працівників УКБ за період 2015-2017 років включно;

- штатний розклад УКБ за період 2015-2017 років включно;

- список працівників УКБ із зазначенням посад за період 2015-2017 років.

По управлінню благоустрою та житлової політики (УБЖП):

- затверджену в установленому порядку проектну та проектно-кошторисну документацію на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об`єктів благоустрою у місті Кривий Ріг, виконану згідно до вимог п. 2 статті 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та державних будівельних норм України (ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та інших) за бюджетні кошти, за період за період 2014-2017 років включно;

- функціональні обов`язки та посадові інструкції працівників УБЖП за період 2015-2017 років включно;

- штатний розклад УБЖП за період 2015-2017 років включно;

- список працівників УБЖП із зазначенням посад за період 2015-2017 років включно, а також всіх договорів про соціальну співпрацю з соціально-економічного розвитку міста, які укладались ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2014-2017 років включно.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000722, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1