Справа № 464/228/17
пр.№ 1-кс/464/12/17
У Х В А Л А
10.01.2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати їй або начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригінал первинних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), та які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), а також інших наявних документів, які підтверджують вищевказані фінансово-господарські операції, з можливістю вилучення оригіналів цих документів. Надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідний з метою підтвердження фінансово-господарських фінансово-господарських взаємовідносин та встановлення інших обставин, що мають доказове значення для кримінального провадження.
Крім того, з метою недопущення внесення змін у документи що підлягають вилученню та їх знищення, прошу розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє обґрунтовано лише формально та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, адже такі відповідно до договору про надання юридичних послуг від 15.01.2016, укладеного між АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; не підтверджено доказами твердження слідчого, що документи заходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після закінчення договору про надання юридичних послуг, а тому доводи слідчого оцінюються слідчим суддею критично, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів та речей необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

у клопотанні слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригінал первинних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), та які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), а також інших наявних документів, які підтверджують вищевказані фінансово-господарські операції, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1