печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

в присутності підозрюваного ОСОБА_5 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Казарня, Знам`янського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта вища економічна, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, директора ТОВ «Оліекс-Агро», що в 1996-1997 р.р. працював директором фірми "АгріПрогресс ГмбХ" міста Геттінгену, прописаний та проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
02.08.2016 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001557 відносно вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою від 04.08.2016 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0001557.

ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на п.2 ч. 1 ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він як директор, одноосібний власник та розпорядник коштів німецького товариства "AgriProgress GmbH" міста Геттінгена (ФРН), за попередньою змовою групою осіб зі своїм батьком ОСОБА_6 - генеральним директором державного дослідного орендного господарства "Наукове", а з 21 червня 1996 року - генеральним директором державної наукововиробничої дослідної агрофірми "Наукова", селище Таромське, Дніпропетровської області, Україна, шляхом зловживання службовим становищем, протягом 1996-97 років заволодів чужим майном в особливо великих розмірах - валютними коштами, належними державному підприємству агрофірмі "Наукова", а також вчинив службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

24 травня 1996 року в місті Геттінгені Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_5 створив товариство з обмеженою відповідальністю "AgriProgress GmbH" по торгівлі продуктами харчування і товарами широкого вжитку, яке нотаріально зареєстрував Верховний земельний суд міста Целлє. Згідно нотаріально оформлених договору за № 14/1996 про його заснування від 24 травня 1996 року та протоколів за № 15/1996 і за № 16/1996 від 28 травня 1996 року ОСОБА_5 став одноосібним власником акціонерного капіталу цього товариства і його директором, а з 26 червня 1996 року розпорядником коштів на рахунках цього товариства у філії "Deutsche Bank" № 674 міста Геттінгена.

4 липня 1996 року у місті Леєувардені (Нідерланди) ОСОБА_6 уклав з директором голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." Рієнтсом Ван дер Плугом контракт № 2250 на поставку цим товариством господарству "Наукове" на умові "СІF Дніпропетровськ" 10000 голів телиць голштино-фрізької породи ціною 1250 доларів США за одну голову, в яку ввійшла вартість транспортування, карантинування та страхування цієї худоби при перевезенні її в Україну, на загальну суму 12500000 доларів США.

В той же час на початку липня 1996 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши в попередню змову між собою, з метою заволодіння валютними коштами агрофірми "Наукова" домовились про фальсифікацію контракту №2250 від 4 липня 1996 року та використання рахунку № НОМЕР_1 німецького товариства "AgriProgress GmbH" у філії "Deutsche Bank" № 674 міста Геттінгена для перерахування на нього коштів агрофірми "Наукова" під виглядом розрахунків за нібито надані агрофірмі цим німецьким товариством послуги по транспортуванню в Україну, карантинуванню і страхуванню 10000 голів худоби, які в дійсності надаватиме агрофірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " голландське товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у відповідності до умов контракту № 2250 від 04.07.1996.

Надалі на виконання цієї злочинної змови ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, приховав дійсний контракт № 2250 від 04.07.96 року з товариством "Van der Ploeg International B.V." та у жовтні 1996 року в службовому кабінеті генерального директора агрофірми "Наукова" селища Таромське Дніпропетровської області підробив вищевказаний контракт № 2250 від 04.07.96, змінивши текст його, для чого на відміну від дійсного контракту вніс у підроблений примірник контракту замість дійсних умов постачання - "СІF Дніпропетровськ" завідомо неправдиві відомості про умови постачання 10000 голів худоби - Франко склад, Леєуварден, Голландія (EXW-Leeuwarden, Holland), - згідно яких голландське товариство "Van der Ploeg International B.V." не надає агрофірмі "Наукова" послуг по транспортуванню, карантинуванню і страхуванню 10000 голів худоби при їх доставці з Нідерландів, Данії і Німеччини в Україну. Цей підроблений примірник контракту № 2250 від 04.07.96 року був засвідчений підробленим підписом від імені директора голландського товариства Рієнтса Ан дер Плуга, виконаним невстановленою особою, та наданий ОСОБА_6 в бухгалтерію агрофірми "Наукова".

Для реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння валютними коштами агрофірми "Наукова", ОСОБА_6 в період липня-жовтня 1996 року від імені господарства "Наукове" склав в Україні завідомо неправдиві контракти № 1/12 від 4 липня 1996 року та № 2/14 від 5 липня 1996 року з німецьким товариством "AgriProgress GmbH", яке належало його сину - ОСОБА_5 :

- в примірник контракту № 1/12 від 04.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор), який від товариства "AgriProgress GmbH" підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві з 1 серпня до 30 листопада 1996 року застрахує і доставить 10000 стільних телиць господарству "Наукове" автомобільним транспортом із Голландії в Україну в місто Дніпропетровськ. Вартість перевезення та страхування цієї худоби на час перебування її в дорозі складе відповідно 1050000 доларів США і 750000 доларів США, які на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № 0160887 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена;

- в примірник контракту № 2/14 від 05.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор), який від товариства "AgriProgress GmbH" підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що товариство "AgriProgress GmbH" надасть в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року господарству "Наукове" послуги по карантинуванню 10000 голів стільних телиць, що постачаються з Голландії в Дніпропетровськ. Кошти за ці послуги в сумі 2700000 доларів США на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № НОМЕР_1 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена;

- в примірник контракту № 1/12 від 04.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор), який від товариства "AgriProgress GmbH" за вказівкою ОСОБА_5 у період з 21 серпня по 10 жовтня 1996 року підписав у Німеччині, не знаючи про злочинні цілі, що переслідуються вказаними особами при їх складанні і видачі, другий найманий ОСОБА_5 директор товариства громадянин Німеччини ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що товариство "AgriProgress GmbH" в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року застрахує і доставить 10000 стільних телиць господарству "Наукове" автомобільним транспортом німецької експедиційної фірми "Spedition Hefter" із Голландії в Україну в місто Дніпропетровськ. Вартість перевезення та страхування цієї худоби на час перебування її в дорозі складе відповідно 1050000 доларів США і 750000 доларів США, які на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № 0160887 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена;

- в примірник контракту № 2/14 від 05.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор), який від товариства "AgriProgress GmbH" за вказівкою ОСОБА_5 у період з 21 серпня по 10 жовтня 1996 року підписав у Німеччині, не знаючи про злочинні цілі, що переслідуються вказаними особами при їх складанні і видачі, другий найманий ОСОБА_5 директор товариства громадянин Німеччини ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що товариство "AgriProgress GmbH" надасть в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року господарству "Наукове" послуги по карантинуванню 10000 голів стільних телиць, що постачаються з Голландії в Дніпропетровськ. Кошти за ці послуги в сумі 2700000 доларів США на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № НОМЕР_1 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена.

Перелічені завідомо неправдиві контракти підписав і засвідчив печаткою дослідного орендного господарства "Наукове" ОСОБА_6 , а від товариства "AgriProgress GmbH": контракти № 1/12 від 04.07.96 року та № 2/14 від 05.07.96 року (з відмітками: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор) у період липня - жовтня 1996 року підписала невстановлена слідством особа, а контракт № 1/12 від 04.07.06 року та контракт № 2/14 від 05.07.96 року (з відмітками: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор) про страхування і перевезення худоби німецькою експедиційною фірмою "Spedition Hefter" та про надання послуг по карантинуванню худоби від німецького товариства "AgriProgress GmbH" за вказівкою ОСОБА_5 у період з 21 серпня по 10 жовтня 1996 року підписав у Німеччині, не знаючи про злочинні цілі, що переслідуються вказаними особами при їх оформленні, другий найманий ОСОБА_5 директор товариства громадянин Німеччини Норман- ОСОБА_8 .

Після підписання ці завідомо неправдиві документи - контракти № 1/12 від 04.07.96 року та № 2/14 від 05.07.96 року (з відміткою Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор) - ОСОБА_5 і ОСОБА_6 надали для використання бухгалтерії агрофірми "Наукова" у селищі Таромське Дніпропетровської області та керівництву Дніпропетровської філії Державного експортно-імпортного банку України; контракт № 1/12 від 04.07.96 року та контракт № 2/14 від 05.07.96 року (з відмітками: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор) - вони ж надали для використання бухгалтеріям керованих ними підприємств - агрофірми "Наукова" і німецького товариства "AgriProgress GmbH" у місті Геттінгені.

Крім цього, у липні 1996 року у німецькому місті Геттінгені за попередньою змовою між собою, з метою приховання заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , як директор німецького товариства "AgriProgress GmbH" і його одноосібний власник, разом з ОСОБА_6 - генеральним директором агрофірми "Наукова" склали і підписали без реєстрації в Україні та без наміру її виконання завідомо неправдиву угоду від 5 липня 1996 року, у яку внесли завідомо неправдиві відомості про те, що німецьке товариство як посередник взяло на себе зобов`язання у подальшому здійснити продаж поставлених агрофірмі "Наукова" з Нідерландів телиць, з одержанням товариством від агрофірми комісійної винагороди у розмірі 470 доларів США за кожну продану телицю. Цей завідомо неправдивий документ ОСОБА_5 надав бухгалтерії товариства "AgriProgress GmbH" міста Геттінгена (ФРН) для використання з метою надання вигляду обґрунтованості надходження на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" значних коштів від агрофірми "Наукова".

А також ОСОБА_5 для надання вигляду обґрунтованості надходження коштів з агрофірми "Наукова" на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" організував у серпні 1996 року в німецькому місті Геттінгені складання без наміру його виконання завідомо неправдивого контракту, датованого 1 серпня 1996 року, між товариством "AgriProgress GmbH" і філією голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." - німецьким товариством "Frisia Zuchtvieh Importt Export" за підписами їх директорів Н.-Т. Бальтца і Уве Ліндена, в який внесено завідомо для ОСОБА_5 неправдиві відомості про зобов`язання товариства "AgriProgress GmbH" по забезпеченню карантинування і транспортування 10000 голів телиць агрофірмі "Наукова", з одержанням від агрофірми "Наукова" на підставі контрактів № 1/12 і № 2/14 від 4 та 5 липня 1996 року в якості оплати 4500000 доларів США та про зобов`язання товариства "Frisia Zuchtvieh Importt Export" поставляти тільки здорових телиць. Цей завідомо неправдивий документ ОСОБА_5 надав бухгалтерії товариства "AgriProgress GmbH".

Цими спільними умисними діями ОСОБА_5 і ОСОБА_6 приховали дійсні - CIF Dnepropetrovsk, Ukraina - умови постачання голландським товариством "Van der Ploeg International B.V." агрофірмі "Наукова" 10000 голів худоби, передбачені дійсним контрактом № 2250 від 04.07.96 року, по ціні 1250 доларів США за одну голову, у яку ввійшла вартість транспортування, страхування і карантинування при доставці худоби в Україну, та, використовуючи вказані вище завідомо неправдиві контракти, створили умови для заволодіння чужим майном - валютними коштами агрофірми "Наукова" шляхом їх перерахування з рахунків агрофірми "Наукова" товариству "AgriProgress GmbH" як попередньої оплати нібито здійснюваного цим товариством транспортування худоби з Нідерландів в Україну, її страхування і карантинування.

Для закупівлі у голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." великої рогатої худоби в кількості 10000 голів, на підставі розпорядження Прем`єр-Міністра України ОСОБА_9 № 608-рс від 28 вересня 1996 року, виданого в порушення діючого законодавства України, агрофірма "Наукова" 21 жовтня 1996 року одержала кредит в сумі 10970000 доларів США (еквівалентних на дату перерахування 19526600 грн.), з позабюджетного державного фонду приватизації.

З цих кредитних коштів на виконання умов дійсного контракту № 2250 від 4 липня 1996 року, у тому числі за надання послуг по транспортуванню худоби в Україну, її страхуванню і карантинуванню при доставці в Україну, агрофірма "Наукова" в період з 22 жовтня 1996 року по 12 серпня 1997 року згідно платіжних доручень, які підписав ОСОБА_6 , перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." у банк "ABN AMRO Bank" міста Леєувардена (Нідерланди) загалом 8731250 доларів США для закупівлі худоби, її страхування, карантинування і транспортування в Україну.

Товариство "Van der Ploeg International B.V.", частково за власні кошти, а також за одержані після 22.10.96 року від агрофірми "Наукова" кошти на виконання умов дійсного контракту № 2250 від 4 липня 1996 року закупило в Нідерландах, Данії і Німеччині худобу, самостійно уклало і профінансувало за ці ж кошти угоди з транспортними товариствами, страховою компанією і ветеринарними установами та за їх допомогою, на умовах "СІF Дніпропетровськ", у 1996-97 роках поставило з Нідерландів, Данії і Німеччини в Україну агрофірмі "Наукова" 6324 голови нетелів голштино-фрізької породи, ціною 1250 доларів США за одну голову, на суму 7905000 доларів США, 145 телят, ціною 395 доларів США за голову, на суму 57275 доларів США, а загалом 6469 голів худоби, з урахуванням вартості послуг по транспортуванню худоби в Україну, її страхуванню та карантинуванню - без будь-якої участі у цих господарсько-фінансових операціях німецького товариства "AgriProgress GmbH" і його власника ОСОБА_5 .

Водночас, в період з серпня 1996 року по листопад 1997 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , спрямованою на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи інших невстановлених осіб, склав у невстановленому місці від імені товариства "AgriProgress GmbH" на його бланках, завідомо неправдиві документи - рахунки-фактури (Shipping Invoice) без підписів, завірені відбитками штампу цього товариства, в яких містились вимоги про перерахування коштів на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" та завідомо неправдиві відомості про дату і кількість нібито доставленої товариством "AgriProgress GmbH" дослідному господарству "Наукове" худоби та про витрати, нібито понесені його товариством на перевезення цієї худоби, її страхування і карантинування, а також видав ці завідомо неправдиві документи.

Крім цього, для надання вигляду обґрунтованості надходження на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" коштів від агрофірми "Наукова" ОСОБА_5 склав у Німеччині, особисто підписав і надав бухгалтерії товариства "AgriProgress GmbH" завідомо неправдивий документ - рахунок від 30 вересня 1996 року, у який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що німецьке товариство сприяло агрофірмі "Наукова" у продажу в межах України 646 голів худоби, за що від агрофірми "Наукова" вимагається здійснити оплату товариству 303620 доларів США з розрахунку по 470 доларів США за кожну продану голову худоби, у відповідності до умов наведеного вище завідомо неправдивого контракту без номера від 05.07.96 року, складеного і підписаного ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, генеральний директор агрофірми "Наукова" ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи як підставу зазначені вище завідомо неправдиві контракти № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року та вищевказані завідомо неправдиві рахунки-фактури товариства "AgriProgress GmbH" з завідомо неправдивими відомостями про дату і кількість доставленої товариством в агрофірму худоби та про витрати товариства на оплату її перевезення, страхування і карантинування, в період з 10 жовтня 1996 року по 28 жовтня 1997 року незаконно перерахував платіжним дорученням № 23 від 10.10.96 року за власним підписом з рахунку агрофірми "Наукова" у КБ "Приватбанк" міста Дніпропетровська на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" № НОМЕР_1 у "Deutsche Bank" міста Геттінгена (ФРН), тобто у розпорядження ОСОБА_5 , з посиланням на завідомо неправдивий контракт № 1/12 від 04.07.96 року як підставу для перерахування за нібито надані транспортні послуги валютні кошти на суму - 103680 доларів США, які належали агрофірмі "Наукова", що за курсом Національного Банку України на той час складало 183513 грн. 60 коп., а також з рахунку агрофірми "Наукова" в Дніпропетровській філії Державного експортно-імпортного банку України - 2233252,50 доларів США кредитних коштів, що за курсом Національного банку України складало 4135181 грн.90 коп.. Всього в сумі 2336932,5 доларів США, еквівалентній за курсом Національного Банку України 4318695 грн. 50 коп., за нібито надані цим товариством агрофірмі "Наукова" послуги по транспортуванню, страхуванню і карантинуванню худоби, які в дійсності здійснило голландське товариство "Van der Ploeg International B.V." за кошти агрофірми "Наукова" на підставі дійсного контракту № 2250 від 04.07.96 року.

При цьому німецьке товариство "AgriProgress GmbH", власником та директором якого був ОСОБА_5 , у 1996-97 роках, ніяких угод з транспортними товариствами, у тому числі з вказаним товариством "Spedition Hefter", страховими компаніями і ветеринарними установами в Нідерландах, Данії і Німеччині не укладало і отримані від агрофірми "Наукова" державні кошти на страхування, карантинування і транспортування худоби з Нідерландів, Данії і Німеччини в Україну агрофірмі "Наукова" не витрачало, агрофірмі "Наукова" вказаних послуг та послуг по посередництву у подальшому продажу в Україні поставлених з Нідерландів телиць не надавало, худобу будь-де, у тому числі у німецького товариства "Frisia Zuchtvieh Importt Export" - філії голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." для поставок в агрофірму "Наукова" - не одержувало.

В цей же період - з січня по листопад 1997 року для надання вигляду обґрунтованості вказаних перерахувань коштів з агрофірми "Наукова" на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном - державними коштами агрофірми "Наукова" за попередньою змовою з ОСОБА_5 склав в Україні нижче вказані завідомо неправдиві акти здачі робіт товариством "AgriProgress GmbH" і їх прийому агрофірмою "Наукова":

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 03 січня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 815260 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 1812 голів худоби, надавши при цьому послуг на суму 815400 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 140 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 08 квітня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 497840 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 1106 голів худоби, надавши при цьому послуг на суму 497700 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 10 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за кошти, перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контракту № 1/12 від 5 липня 1996 року, товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 353 голови худоби та здійснило їх страхування з розрахунку: за доставку - 37065 доларів США, за страхування - 26475 доларів США, а всього надало послуг на суму 63540 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 10 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за кошти, перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контракту № 2/14 від 5 липня 1996 року, товариство "AgriProgress GmbH" провело карантинування доставлених агрофірмі 353 голів худоби, з вартістю цих послуг - 95310 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 20 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" не був підписаний, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 1008850 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 2242 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 1008900 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 50 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 06 листопада 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" не був підписаний, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 14982,50 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 34 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 15300 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 367,5 доларів США;

- у зведений акт здачі-прийому виконаних робіт від 30 жовтня 1997 року про підсумкові розрахунки між сторонами, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 2336932,50 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 5194 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 2337300 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 367,5 доларів США;

Перелічені завідомо неправдиві акти здачі-прийому виконаних робіт підписав і засвідчив печаткою агрофірми "Наукова" ОСОБА_6 , а від товариства "AgriProgress GmbH" акти, датовані 03 січня, 08 квітня, 10 серпня, 30 жовтня 1997 року, замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, та акти без підпису представника товариства "AgriProgress GmbH", датовані 20 серпня і 06 листопада 1997 року, засвідчив печаткою товариства "AgriProgress GmbH" його директор і власник ОСОБА_5 .

Після оформлення ці завідомо неправдиві документи - акти здачі-прийому виконаних робіт від 03 січня, 08 квітня, 10 серпня, 20 серпня, 30 жовтня і 06 листопада 1997 року ОСОБА_6 надав керівництву Дніпропетровської філії Державного експортно-імпортного банку України для обґрунтування перерахувань валютних коштів з рахунку агрофірми "Наукова" товариству "AgriProgress GmbH".

Заволодівши шляхом зловживання службовим становищем державними коштами агрофірми "Наукова", ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядилися ними на власний розсуд, зокрема, перерахували з рахунків товариства "AgriProgress GmbH" фірмам, акціонерами яких був ОСОБА_6 та близькі до нього особи, для оплати навчання у закордонних навчальних закладах ОСОБА_10 та інших осіб, закупівлі автомобілів престижних марок та на інші витрати.

Водночас ОСОБА_5 , як директор і одноосібний власник німецького товариства "AgriProgress GmbH", діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - державними валютними коштами агрофірми "Наукова" за попередньою змовою з ОСОБА_6 групою осіб, за вищенаведених обставин у період липня - жовтня 1996 року у Німеччині шляхом використання іншої, невстановленої слідством особи, склав від імені товариства "AgriProgress GmbH" завідомо неправдиві документи:

- в примірник контракту № 1/12 від 04.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор), який від товариства "АгріПрогрес ГмбХ підписала невстановлена слідством особа і у який ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що товариство "AgriProgress GmbH" в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року застрахує і доставить 10000 стільних телиць агрофірмі "Наукова" автомобільним транспортом із Голландії в Україну в місто Дніпропетровськ. Вартість перевезення та страхування цієї худоби на час перебування її в дорозі складе відповідно 1050000 доларів США і 750000 доларів США, які на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № 0160887 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена;

- в примірник контракту № 2/14 від 05.07.96 року (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Бернт Ян Фиффер Директор), який від товариства "АгріПрогрес ГмбХ підписала невстановлена слідством особа і у який ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що товариство "AgriProgress GmbH" надасть в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року агрофірмі "Наукова" послуги по карантинуванню 10000 голів стільних телиць, що постачаються з Голландії в Дніпропетровськ. Кошти за ці послуги в сумі 2700000 доларів США на умові попередньої оплати підлягають перерахуванню на рахунок № НОМЕР_1 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена.

Також, ОСОБА_5 , як директор і одноосібний власник німецького товариства "AgriProgress GmbH", діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - валютними коштами державного підприємства агрофірми "Наукова" за попередньою змовою з ОСОБА_6 групою осіб, за вищенаведених обставин у період з 21 серпня по 10 жовтня 1996 року у Німеччині шляхом використання іншої особи - другого директора товариства "AgriProgress GmbH" громадянина Німеччини ОСОБА_7 , який не знав і не міг знати про злочинні цілі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , склав від імені товариства "AgriProgress GmbH" завідомо неправдиві документи:

- примірник контракту товариства "AgriProgress GmbH" з агрофірмою "Наукова" № 1/12 від 04.07.96 року, (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор), в який ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 внесено завідомо для ОСОБА_5 неправдиві відомості про дату його укладення та про те, що товариство "AgriProgress GmbH" в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року застрахує і доставить 10000 стільних телиць агрофірмі "Наукова" автомобільним транспортом німецької експедиційної фірми "Spedition Hefter" із Голландії в Україну в місто Дніпропетровськ. Вартість страхування цієї худоби складе відповідно 1050000 доларів США і 750000 доларів США, які підлягають перерахуванню на рахунок № 0160887 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена;

- примірник контракту товариства "AgriProgress GmbH" з агрофірмою "Наукова" № 2/14 від 05.07.96 року, (з відміткою: Продавец" АГРИПРОГРЕСС ГМБХ Норман-Терри Бальтц Директор), в який ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 внесено завідомо для ОСОБА_5 неправдиві відомості про дату його укладення та про те, що товариство "AgriProgress GmbH" надасть в період з 1 серпня до 30 листопада 1996 року агрофірмі "Наукова" послуги по карантинуванню 10000 голів тільних телиць, що постачаються з Голландії в Дніпропетровськ. Кошти за ці послуги в сумі 2700000 доларів США підлягають перерахуванню на рахунок № НОМЕР_1 товариства "AgriProgress GmbH" у "Deutsche Bank" міста Геттінгена.

Ці підписані невстановленою слідством особою, ОСОБА_11 і ОСОБА_6 , завідомо неправдиві контракти ОСОБА_5 і ОСОБА_6 під виглядом дійсних надали відповідно для використання бухгалтерії агрофірми "Наукова" у селищі Таромське Дніпропетровської області, керівництву Дніпропетровської філії Державного експортно-імпортного банку України та бухгалтерії німецького товариства "AgriProgress GmbH".

Також, ОСОБА_5 за вищенаведених обставин, в період з серпня 1996 року по листопад 1997 року, використовуючи інших невстановлених осіб, склав у невстановленому місці і надав агрофірмі "Наукова" на бланках товариства "AgriProgress GmbH" завідомо для нього неправдиві документи - рахунки-фактури (Shipping Invoice) без підписів, завірені відбитками штампу цього товариства, в яких містились вимоги про перерахування коштів на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" та завідомо неправдиві відомості про дату і кількість нібито доставленої товариством "AgriProgress GmbH" дослідному господарству "Наукове" худоби та про витрати, нібито понесені товариством на перевезення цієї худоби, її страхування і карантинування, а також видав ці завідомо неправдиві документи, а саме:

від 09.08.96 року про доставку 146 голів на суму 65700 доларів США;

від 12.08.96 року - 180 голів на суму 81000 доларів США;

від 30.08.96 року - 180 голів на суму 81000 доларів США;

від 03.09.96 року - 216 голів на суму 97200 доларів США;

від 16.09.96 року - 108 голів на суму 48600 доларів США;

від 20.09.96 року - 144 голови на суму 64800 доларів США;

від 23.09.96 року - 180 голів на суму 81000 доларів США;

від 21.10.96 року - 144 голови на суму 64800 доларів США;

від 22.10.96 року - 216 голів на суму 97200 доларів США;

від 25.10.96 року - 216 голів на суму 97200 доларів США;

від 28.10.96 року - 144 голови на суму 64800 доларів США;

від 28.11.96 року - 252 голови на суму 113400 доларів США;

від 29.11.96 року - 216 голів на суму 97200 доларів США;

від 02.12.96 року - 252 голови на суму 113400 доларів США;

від 03.12.96 року - 108 голів на суму 48600 доларів США;

від 06.12.96 року - 72 голови на суму 32400 доларів США;

від 30.04.97 року - 310 голів на суму 139500 доларів США;

від 30.04.97 року - 270 голів на суму 121500 доларів США;

від 30.04.97 року - 351 голову на суму 157950 доларів США;

від 15.08.97 року - 408 голів на суму 183600 доларів США;

від 29.08.97 року - 319 голів на суму 143550 доларів США;

від 09.09.97 року - 305 голів на суму 137250 доларів США;

від 19.09.97 року - 313 голів на суму 140850 доларів США,

всього про доставку, страхування і карантинування 5050 голів худоби на суму витрат 2272500 доларів США - для бухгалтерії агрофірми "Наукова" та для товариства "AgriProgress GmbH", а також:

від 10.08.96 року - 146 голів на суму 65700 доларів США,

від 01.10.97 року - 316 голів на суму 142200 доларів США;

від 10.10.97 року - 303 голови на суму 136350 доларів США;

від 23.10.97 року - 273 голови на суму 122850 доларів США;

від 03.11.97 року - 238 голів на суму 107100 доларів США,

всього про доставку, страхування і карантинування 1276 голів худоби на суму витрат 574200 доларів США - для товариства "AgriProgress GmbH", загалом на нібито перевезені 6326 голів худоби на суму загальних витрат 2846700 доларів США, нібито понесених товариством "AgriProgress GmbH" на транспортування худоби господарству "Наукове", карантинування і страхування її у вказаний період.

Крім цього, для надання вигляду обґрунтованості надходження на рахунок товариства "AgriProgress GmbH" коштів від агрофірми "Наукова" ОСОБА_5 склав у Німеччині, особисто підписав і надав бухгалтерії товариства "AgriProgress GmbH" завідомо неправдивий документ - рахунок від 30 вересня 1996 року, у який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що німецьке товариство сприяло агрофірмі "Наукова" у продажу в межах України 646 голів худоби, за що від агрофірми "Наукова" вимагається здійснити оплату товариству 303620 доларів США з розрахунку по 470 доларів США за кожну продану голову худоби, у відповідності до умов наведеного вище завідомо неправдивого контракту без номера від 05.07.96 року, складеного і підписаного ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_5 .

Крім цього, за наведених обставин ОСОБА_5 , для надання вигляду обґрунтованості надходження коштів з агрофірми "Наукова" на рахунок товариства "AgriProgress GmbH", шляхом використання інших осіб - директора німецького товариства "AgriProgress GmbH" Нормана-Террі Бальтца та директора філії голландського товариства "Van der Ploeg International B.V." - німецького товариства "Frisia Zuchtvieh Importt Export" Уве Ліндена, склав, без наміру його виконання, завідомо неправдивий документ - контракт від 01 серпня 1996 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості про зобов`язання товариства "AgriProgress GmbH" по забезпеченню карантинування і транспортування 10000 голів телиць агрофірмі "Наукова", з одержанням від агрофірми "Наукова" на підставі завідомо неправдивих контрактів № 1/12 від 04.07.96 року та № 2/14 від 05.07.96 року в якості оплати 4500000 доларів США та про зобов`язання товариства "Frisia Zuchtvieh Importt Export" поставляти тільки здорових телиць. Зазначений завідомо неправдивий документ, підписаний Норманом-Террі Бальтцем і Уве Ліндена ОСОБА_5 надав бухгалтерії товариства "AgriProgress GmbH".

А також за вищевказаних обставин ОСОБА_5 , як директор, одноосібний власник та розпорядник коштів німецького товариства "AgriProgress GmbH" спільно з ОСОБА_6 склав та особисто підписав і надав до бухгалтерії цього товариства завідомо неправдивий офіційний документ - угоду від 5 липня 1996 року товариства "AgriProgress GmbH" з агрофірмою "Наукова", у яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що німецьке товариство як посередник взяло на себе зобов`язання у подальшому здійсненні продажу в Україні поставлених агрофірмі "Наукова" з Нідерландів телиць, з одержанням товариством від агрофірми комісійної винагороди у розмірі 470 доларів США за кожну телицю, тоді як фактично надання цих послуг не планувалось і вони не виконувались.

В цей же період - з січня по листопад 1997 року за наведених обставин ОСОБА_5 як директор і одноосібний власник товариства "AgriProgress GmbH", діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - державними валютними коштами агрофірми "Наукова" за попередньою змовою з ОСОБА_6 групою осіб, для надання вигляду обґрунтованості вказаних перерахувань коштів з агрофірми "Наукова" на рахунок товариства "AgriProgress GmbH", шляхом використання іншої, невстановленої слідством особи, спільно з ОСОБА_6 , склали від імені товариства "AgriProgress GmbH" нижче вказані завідомо неправдиві акти здачі робіт цим товариством і їх прийому агрофірмою "Наукова":

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 03 січня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 815260 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 1812 голів худоби, надавши при цьому послуг на суму 815400 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 140 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 08 квітня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 497840 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 1106 голів худоби, надавши при цьому послуг на суму 497700 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 10 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за кошти, перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контракту № 1/12 від 5 липня 1996 року товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 353 голови худоби та здійснило їх страхування з розрахунку: за доставку - 37065 доларів США, за страхування - 26475 доларів США, а всього, надало послуг на суму 63540 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 10 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за кошти перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контракту № 2/14 від 5 липня 1996 року товариство "AgriProgress GmbH" провело карантинування доставлених агрофірмі 353 голів худоби, з вартістю цих послуг - 95310 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 20 серпня 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" не був підписаний, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 1008850 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 2242 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 1008900 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 50 доларів США;

- в акт здачі-прийому виконаних робіт від 06 листопада 1997 року, який від товариства "AgriProgress GmbH" не був підписаний, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 14982,50 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 34 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 15300 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 367,5 доларів США;

- у зведений акт здачі-прийому виконаних робіт від 30 жовтня 1997 року про підсумкові розрахунки між сторонами, який від товариства "AgriProgress GmbH" замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що за перераховані товариству агрофірмою "Наукова" на виконання контрактів № 1/12 та № 2/14 від 4 і 5 липня 1996 року 2336932,50 доларів США товариство "AgriProgress GmbH" доставило агрофірмі 5194 голови худоби, надавши при цьому послуг на суму 2337300 доларів США, в зв`язку з чим борг агрофірми "Наукова" перед товариством по оплаті цих послуг складає 367,5 доларів США;

Перелічені завідомо неправдиві акти здачі-прийому виконаних робіт підписав і засвідчив печаткою агрофірми "Наукова" ОСОБА_6 , а від товариства "AgriProgress GmbH" акти, датовані 03 січня, 08 квітня, 10 серпня, 30 жовтня 1997 року, замість ОСОБА_7 підписала невстановлена слідством особа, та акти без підпису представника товариства "AgriProgress GmbH", датовані 20 серпня і 06 листопада 1997 року засвідчив печаткою товариства "AgriProgress GmbH" його директор і власник ОСОБА_5 .

Після оформлення ці завідомо неправдиві документи - акти здачі-прийому виконаних робіт від 03 січня, 08 квітня, 10 серпня, 20 серпня, 30 жовтня і 06 листопада 1997 року ОСОБА_6 надав керівництву Дніпропетровської філії Державного експортно-імпортного банку України для обґрунтування перерахувань валютних коштів з рахунку агрофірми "Наукова" товариству "AgriProgress GmbH".

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 , що виразилися у заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України та діями, що виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче засідання.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Під час судового розгляду встановлено, що 30.07.2016 року ОСОБА_5 звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України є особливо тяжким та середньої тяжкості злочинами.

Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для особливо тяжких злочинів, строк давності становить 15 років. В ході судового розгляду встановлено, що змоменту вчинення ОСОБА_5 вказаних злочинів минуло 20 років.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Запобіжний захід до підозрюваного не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України,-

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001557 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1