Справа № 526/1138/17
Провадження № 1-кс/526/272/2017
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

старшого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 26.12.2016 р. до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 19.12.2016 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Рено Меган», за що за попередньою домовленістю перерахував грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 в день 19.12.2016 р., номер картки надав продавець автомобіля на ім`я ОСОБА_7 , 1981 року народження. Даний автомобіль ОСОБА_7 не пригнав без вагомих на це причин, нічим це обґрунтовуючи, чим завдав шкоди потерпілому на суму 60 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти в сумі 60000 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з вказаного рахунку належного ОСОБА_6 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_1 . В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 року до часу дії ухвали.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.12.2016 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0001047).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2016 по теперішній з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 19.12.2016 по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 19.12.2016 по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході

Строк дії ухвали - до 16 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1