Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2391/17

Справа № 711/6659/17

14 серпня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000184 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії, пов`язані із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованими в адмінмежах Ягубецької сільської ради Христинівського району Черкаської області на загальну площу 1834,0411 га, під час реорганізації (припинення) вищевказаного державного підприємства, і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період з 12.02.2016 по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 13.05.2017 зареєстроване кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2014-2015 роки здійснювало постійну спільну діяльність з суб`єктами господарювання в результаті чого набуло велику кількість грошових зобов`язань. 12.02.2016 відбулося припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перетворенням у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ), а суб`єктом спільної діяльності (обробітку землі) як у 2014-2015 роках так і після припинення ДП були і залишаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 ), по умовам договорів про спільну діяльність (обробіток землі), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - як оператор спільної діяльності.

Відповідно до абзацу 8 п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.04.2000 № 91, оператор спільної діяльності (учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік) веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Під час розслідування було також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та впливають на повноту, всебічність і об`єктивність досудового розслідування, а саме: річні звіти по формі № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур», річні звіти по формі № 29-сг «Підсумки збору урожаю сільськогосподарських культур», річні звіти по формі № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», за 2015 і 2016 роки вищевказаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У видачі завірених копій вищевказаної документації органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України управліннями статистики було відмовлено з посиланням на Закон України «Про державну статистику».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до річних звітів по формам № 4-сг, № 29-сг і № 50-сг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2015 і 2016 роки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування та необхідність в отриманні тимчасового доступу до річних звітів по формам № 4-сг, № 29-сг і № 50-сг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2015 і 2016 роки, тому слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: річних звітів по формі № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур, річних звітів по формі № 29-сг «Підсумки збору урожаю сільськогосподарських культур», річних звітів по формі № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2015 і 2016 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000184 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його письмовим дорученням, співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України до документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: річних звітів по формі № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур, річних звітів по формі № 29-сг «Підсумки збору урожаю сільськогосподарських культур», річних звітів по формі № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2015 і 2016 роки, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді або в завірених копіях.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1