н/п 1-кс/640/1298/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
20 лютого 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документів відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 з 05.10.2012 по теперішній час, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки;заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що згідно акту від 16.07.2014 №061-11/41 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.10.2012 до червня 2014р., зазначеним управлінням укладались договори про закупівлю робіт за державні кошти на проведення робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об`єктів міста з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими підприємствами, завищуючи вартість виконаних робіт на загальну суму 293 950 грн. 44 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2012р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладений договір про закупівлю робіт за державні кошти №12/12-01, місцем та об`єктом виконання робіт є пр. Гагаріна м. Харків, а саме: виконання робіт з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - реконструкція відповідно до проектно-кошторисної документації.
Після укладання вищезазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почало виконувати роботи з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реконструкції, як власними силами, так із залученням субпідрядних організацій, а саме: 05.10.2012р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на виконання робіт №250 від 05.10.2012р., яким передбачено виконання будівельних робіт з монтажу, а також з ремонту, реконструкції, оновленню і перефарбуванню встановлених металевих огороджень строком до 31.12.2013р. Відповідно розділу 4 договору №250 від 05.10.2012 розрахунки за виконання робіт здійснюються Замовником на протязі 3-х банківських днів, з моменту підписання Сторонами акту виконаних робіт.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклало договір поставки №112/12 від 15.10.2012р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 щодо поставки металевих огороджень, що в подальшому в період з 12.12.2012р. по 20.12.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило для подальшого монтажу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В кінці грудня 2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору на виконання робіт №250 від 05.10.2012 завершило роботи з монтажу металевих огороджень по АДРЕСА_5 , про що складений акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (163_2-1_ПД_КБ2) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012р. форми №КБ-3.
Однак, відповідно акту контрольного обміру від 05.05.2015р. та висновку Державної фінансової інспекції в Харківській області від 18.06.2015р. фактично з необхідних 399 шт. секцій турнікету 1500*700 мм. встановлено загальна кількість 377 шт., тобто менше на 22 шт., з необхідних 400 шт. стійки секції турнікету 1200 мм. встановлено загальну кількість 377 шт., тобто менше на 23 шт. на загальну вартість 25 751 грн. 05 коп. та завищено вартість виконаних робіт при встановлені вказаних огороджень на загальну суму 35 816 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, зазначений у клопотанні період з 05.10.2012р. по теперішній час знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 05.10.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки;заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документіввідносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 05.10.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки;заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1