Справа № 186/996/17
Провадження № 1-кс/0186/200/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 28 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 28 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 28 січня 2017 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 28 січня 2017 року о 14.12 годині невідома особа, шляхом обману по телефону заволоділа його грошима в сумі 6 500 гривень, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що 28 січня 2017 року, приблизно о 14.15 годині, йому на мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_1 № НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , слідчим. Він подзвонив з номеру телефону, який не визначається, та сказав, що його син був затриманий на території шахти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ШУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього були вилучені наркотичні речовини. Також, він сказав, що для того, щоб відпустити його сина необхідно перерахувати гроші в сумі 6 500 гривень на банківський рахунок. Потерпілий взяв гроші та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 3 500 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , після чого пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_1 , де через терміна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував гроші в сумі 3000 гривень на вищезазначений банківський рахунок. Коли потерпілий вводив номер рахунку, то на екрані висвітилось, що власником цього рахунку є ОСОБА_6 . Після цього потерпілий пішов до Першотравенського ВП, де йому було повідомлено, що його син не був затриманий та до Першотравенського ВП не доставлявся.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 28 січня 2017 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінали TS203259 та НОМЕР_4 в період часу з 14.49 години до 16.02 години 28 січня 2017 року.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 28 січня 2017 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особисті дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 28 січня 2017 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1