Справа № 592/5577/17
Провадження № 1-кс/592/2681/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
22 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000895 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 04.03.2017 року СФГ « ОСОБА_4 » було отримано повідомлення від державного реєстратора ОСОБА_5 з центру надання адміністративних послуг м. Суми про зупинення розгляду документів.

Оскільки жодного наміру вносити будь-які відомості до реєстраційних документів у членів СФГ « ОСОБА_4 » не було, рішення про зміни до установчих документів не приймалися та жодних документів господарством подано не було, останні звернулися до установи з заявою про підробку документів та дізналися про те, що 04.03.2017 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли документи для державної реєстрації змін і до установчих документів юридичної особи Фермерського господарства « ОСОБА_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , де ОСОБА_7 також є засновником.

Серед пакету документів, які подавалися до установи були наявні заяви про передачу (відступлення) частки від 20.02.2017 року в СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », протоколи Загальних зборів учасників СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 » від 22.02.2017, статути в новій редакції від 22.02.2017 СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », довіреності датовані 23.02.2017 від імені нового засновника СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 » на вчинення реєстраційних дій та інші документи, які не відповідають дійсності, а підписи ОСОБА_7 та відтиски печатки ФГ « ОСОБА_6 » та СФГ « ОСОБА_4 » в них мають ознаки підроблення.

Вивченням документів, виїмку яких здійснено на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми установлено, що невстановлені особи діяли у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка засвідчила завідомо підроблені підписи ОСОБА_7 в номерних документах сурової звітності - заявах про передачу (відступлення частки) в статутних капіталах ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в протоколах загальних зборів учасників даних товариств, на яких погоджено зміну власників, внесення змін до статуту товариства та юридичної адреси товариства, в статутах даних товариств, а також засвідчено підписи особи, якій неправомірно було відступлено дані частки ОСОБА_9 та на інших документах.

13.04.2017 для підтвердження підроблення вищевказаних документів, підписів ОСОБА_7 та відтисків печаток ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 призначено судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу.

28.04.2017 від головного експерта сектору ТДД та почерку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання, про надання:

- реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_9 по 15 аркушів кожного виду;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_8 по 15 аркушів кожного виду;

В ході телефонної розмови, 22.05.2017 нотаріус ОСОБА_8 повідомила, що з 16.05.2016 приїхавши з Німеччини припиняє нотаріальну діяльність, а всі документи, що мають відношення до виконаної нею роботи в якості нотаріуса вона здала до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, стало відомо, що за зверненням засновника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено службову перевірку діяльності ОСОБА_8 , яка підтвердила засвідчення підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на відповідних документах.

Ураховуючи вищевикладене, оскільки необхідно виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які відображено в документах приватного нотаріуса ОСОБА_8 , виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до них з правом проведення виїмки, які будуть речовими доказами по справі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та будуть використані для проведення експертиз, а саме:

-Оригінали документів, які було надано для здійснення нотаріусом ОСОБА_8 нотаріальних дій по засвідченню підписів в заявах про передачу (відступлення частки) в статутних капіталах ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в протоколах загальних зборів учасників даних господарств від 22.02.2017 року та нових редакціях статуту даних товариств та інших документах;

-реєстр реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік нотаріуса ОСОБА_8 ;

-документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інші документи, що мають відношення до факту досудового розслідування;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_9 по 15 аркушів кожного виду зразків;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_8 по 15 аркушів кожного виду зразків;

- засвідчені належним чином копії матеріалів особової справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- засвідчені належним чином копії всіх матеріалів перевірки з додатками по приватному нотаріусу ОСОБА_8 за зверненням ОСОБА_7 , та інші перевірки, які проводились щодо неї в період з 2015 по 2017 рік, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є можливим.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-Оригінали документів, які було надано для здійснення нотаріусом ОСОБА_8 нотаріальних дій по засвідченню підписів в заявах про передачу (відступлення частки) в статутних капіталах ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в протоколах загальних зборів учасників даних господарств від 22.02.2017 року та нових редакціях статуту даних товариств та інших документах;

-Реєстр реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік нотаріуса ОСОБА_8 ;

- документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інші документи, що мають відношення до факту досудового розслідування;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_9 по 15 аркушів кожного виду зразків;

- вільні та експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_8 по 15 аркушів кожного виду зразків;

- засвідчені належним чином копії матеріалів особової справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- засвідчені належним чином копії всіх матеріалів перевірки з додатками по приватному нотаріусу ОСОБА_8 за зверненням ОСОБА_7 , та інші перевірки, які проводились щодо неї в період з 2015 по 2017 рік, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є можливим.

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1