Справа № 524/8410/16-к
Провадження № 1-кс/524/602/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Вереміївка Семенівського району Полтавської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої:
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесене у кримінальному провадженні № 0004132 від 25.10.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0004132 від 25.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004132 від 25.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що під час перевірки звернення директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_7 встановлено, що головний бухгалтер ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 у період часу з 2013 року по 2016 роки вносила неправдиві відомості до документів, які стосуються виконання робіт на замовлення державних органів та установ, що могло призвести до збитків у розмірі 2 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_7 , який у своїх письмових свідченнях повідомив: «я являюся директором ТОВ «Кремінбуд» більше трьох років. Основний вид діяльності підприємства проведення будівельно-монтажних робіт. 01.03.2013 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Кремінбуд» була прийнята гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Вереміївка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІІН НОМЕР_1 ). Крім того, 01.03.2013 по ТОВ «Кремінбуд» видано наказ №05/1 відповідно до якого ОСОБА_5 визначалася матеріально відповідальною особою, з вказаними наказом ОСОБА_5 ознайомлена під підпис. До функціональних обов`язків гр. ОСОБА_5 входить наступне: ведення бухгалтерського обліку, надання звітності до контролюючих органів, підготовка та надання платіжних доручень та ін. У жовтні 2016 року мені стало відомо, що з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок «ФОП Мазур» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» систематично перераховувалися грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за матеріали». Під час проведення перевірки встановлено, що вказаним суб`єктом господарської діяльності («ФОП ОСОБА_8 ») являється головний бухгалтер ТОВ «Кремінбуд» ОСОБА_5 . Крім того, жодних фінансово-господарських документів (договорів, актів прийому-передачі та ін.) з ФОП ОСОБА_8 я не підписував та на підприємсті вони взагалі відсутні (а можливо, їх взагалі не існує). Всього, за період з 2013 року по теперішній час з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано близько двох мільйонів гривень. Також хочу повідомити, що з метою укриття своїх неправомірних дій гр. ОСОБА_5 підготувала чотири Договори про надання безвідсоткової позики від 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 та 01.01.2016 на 500 000 гривень наданням позики до 31.12.2016. У вказаних документах підписи від мого імені виконані не мною, а сторонньою особою. Крім того хочу повідомити, що у гр. ОСОБА_5 був доступ до печатки ТОВ «Кремінбуд» та вона могла поставити відтиски печатки на необхідних документах. З усних пояснень ОСОБА_5 мені стало відомо, що вказані дії (викрадення коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» шляхом переведення на свій рахунок, відкритий у ПАТ «КБ Приватбанк») здійснювала умисно, з метою особистого збагачення та використання на свої потреби».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються відкриття ОСОБА_5 , а саме Заяву про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів і відбитка печатки від 12.10.2011 та Реєстр тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування від 12.10.2011. Відповідно до вказаних документів у гр. ОСОБА_5 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ОСОБА_5 відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №1041/Кр встановлено: «Підпис у графі «Директор /підпис/ ОСОБА_7 від імені ОСОБА_7 у Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2016, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2015, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.03.2013, виконано не громадянином ОСОБА_7 , а громадянкою ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено працівникам Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. ім. М. С. Бокаріуса. Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 01.03.2013 по 28.08.2016 (включно) мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2013 по 28.08.2016 (включно) складає 1869192,78 грн. /Один мільйон вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто дев`яності дві гривні 78 коп./».

21.01.2017 у кримінальному провадженні №0004132 слідчим Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 змінено кваліфікацію з ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 21.01.2017 до Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом здійснення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 привласнення коштів вказаного суб`єкту господарської діяльності .

В подальшому, під час досудового розслідування прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0004132 та №0000324, які зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004132.

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.01.2015, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.03.2013, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_5 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 08.01.2014 по 30.12.2014 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 08.01.2014 по 30.12.2014 складає 458 750,00 грн. (чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят гривень)».

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_5 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.03.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 07.03.2013 по 30.12.2013 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 07.03.2013 по 30.12.2013 складає 445265,78 грн. (чотириста сорок п`ять тисяч двісті шістдесят п`ять гривень 78 коп.)».

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_5 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.03.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 08.01.2015 по 30.12.2015 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 08.01.2015 по 30.12.2015 складає 718 962,00 грн. (сімсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дві гривні).

13.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом допиту директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_7 ; висновком експерта №1041/Кр; висновком №1422/1423 судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0004132 від 30.12.2016; протоколом огляду від 21.01.2017; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 .

Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та характеризуючи дані підозрюваної ОСОБА_5 , а саме те, що вона офіційно не працевлаштована, позитивно характеризується за місцем фактичного проживання, а тому є ризик того, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, передбачене Розділом XVII КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг», так як остання не позбавлена права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (працювати бухгалтером, головним бухгалтером, економістом та ін.); незаконно впливати на представника потерпілого-юридичну особу; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про можливість настання ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, підозрювану, яка не заперечувала вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення та не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, а також наявність підстав вважати, що існує ризик передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, згідно з вимогами ст.178 КПК України слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, офіційно не працевлаштована, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана, можу вчинити інше кримінальне правопорушення, передбачене Розділом XVII КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг», так як остання не позбавлена права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (працювати бухгалтером, головним бухгалтером, економістом та ін.); незаконно впливати на представника потерпілого-юридичну особу, а для запобігання вказаних ризиків, вважає, що до ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї доведені прокурором обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0004132 від 25.10.2016 року, за ознаками ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Вереміївка Семенівського району Полтавської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Дані зобов`язання застосовувати до підозрюваної строком 2 місяці з дати винесення цієї ухвали, тобто до 22.05.2017 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 вимоги ч. 2 ст. 179 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1