Справа №127/5871/17
Провадження №1-кс/127/2324/17
06 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП « ОСОБА_4 » виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання підприємством заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснили заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, використовуючи комп`ютерну техніку, 23 серпня 2016 року складено завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_4 », куди внесено неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_4 » професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації, а також щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_4 » необхідною технікою та лабораторним обладнанням.
Крім того в ході досудового розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі завідомо підроблених документів укладено договір субпідрядних робіт з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філія ІНФОРМАЦІЯ_5 (генпідрядник) в особі начальника філії ОСОБА_5 про виконання будівельних робіт на суму 5 млн. гривень, які як установлено в ході перевірки не могли бути здійсненні ПП « ОСОБА_4 » у зв`язку з відсутністю інженерно-технічного обладнання та найманих працівників.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 )наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_7 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_8 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_9 (відкритий 17.08.2016), № НОМЕР_10 (відкритий 06.10.2016), № НОМЕР_11 (відкритий 11.11.2016), № НОМЕР_12 (відкритий 11.11.2016).
Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_6 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_7 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_8 (відкритий 01.11.2013), № НОМЕР_9 (відкритий 17.08.2016), № НОМЕР_10 (відкритий 06.10.2016), № НОМЕР_11 (відкритий 11.11.2016), № НОМЕР_12 (відкритий 11.11.2016), а саме: договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк»; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2016 по теперішній час по вказаним банківським рахункам, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя