Справа №522/5458/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчогоз ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000017 від 17.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2016 року, старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підприємства-вигодонабувачі, які користувались послугами «конвертаційного центру», а саме ТОВ «Нутра 5 Зірок» () та встановлено офісне приміщення, де зберігається первинна бухгалтерська документація та речі вказаного підприємства, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами вказаного підприємства.
22.11.2016 в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду №1-кс/522/20845/16 від 16.11.2016 проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Нутра 5 Зірок» за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000017 від 17.02.2016 року - задовольнити.
Накласти арешт на документи та речі, які було вилучено під час проведення обшуку 22.11.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оборотно сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2016-30.11.2016 на 4 арк., Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_5 на 1 арк., Копія диплома магістра., Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк. Копія трудової книжки ОСОБА_5 на 3 арк., Копія рецепту сухого корму для собак №2 на 2 арк., Копія сухого корму для собак №1 на 1 арк., Оборотно сальдова відомість по рахунку 201 за 01.01.2016 31.10.2016 на 1 арк., Копія рецепту сухого корму для собак №1 на 1 арк., Оборотно сальдова відомість по рахунку 201 за 01.04.2016 31.07.2016 на 1 арк., Рецепт сухого корму для собак №1 на 2 арк., Рецепт сухого корму для собак №2 на 2 арк., Рецепт сухого корму для котів на 2 арк., Акт №62 прийому наданих послу гвід 31.08.2015 на 1 арк., Договір №38/НБ від 01.08.2015 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000011 від 24.04.2015 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №11 від 24.04.2015 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000001 від 03.02.2015 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №1 від 03.02.2015 на 1 арк., Договір №16/01Н від 16.01.2015 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 02.02.2015 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 16.01.2015 на 1 арк., Додаткова угода №3 від 20.04.2015 на 1 арк., Додаткова угода №4 від 18.05.2015 на 1 арк., Додаткова угода №5 від 15.06.2015 на 1 арк., Акт №207 прийому наданих послуг від 30.04.2015 на 1 арк., Акт №176 прийому наданих послуг від 28.02.2015 на 1 арк., Договір №47/ПН про надання послуг з організації перевезень від 01.02.2015 на 1 арк., Накладна №8 від 04.08.2014 на 1 арк, Податкова накладна №8 від 04.08.2014 на 1 арк., Накладна №62 від 11.08.2014 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000124 від 15.09.2014 на 1 арк., Податкова накладна №124 від 15.09.2014 на 3 арк., одаткова накладна №132 від 20.08.2014 на 4 арк., Накладна №132 від 20.08.2014 на 1 арк., Податкова накладна № 173 від 21.07.2014 на 4 арк., Накладна №173 від 21.07.2014 на 1 арк., Договір №122/Н від 11.08.2014 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 11.08.2014 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 20.08.2014 на 1 арк., Додаткова угода №3 від 15.09.2014 на 1 арк., Додаткова угода №4 від 15.09.2014 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 21.07.2014 на 1 арк., Додаткова угода №3 від 04.08.2014 на 1 арк., Договір №36/НЄ від 16.05.2014 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 28.05.2014 на 1 арк., Податкова накладна №54 від 10.06.2014 на 3 арк., Накладна № 54 від 10.06.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №54 від 10.06.2014 на 1 арк., Податкова накладна №103 від 19.05.2014 на 2 арк.

Накладна №103 від 19.05.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №213 від 30.05.2014 на 1 арк.,Товаро транспортна накладна №103 від 19.05.2014 на 1 арк., Податкова накладна №213 від 30.05.2014 на 4 арк., Накладна №213 від 30.05.2014 на 1 арк., Договір №88/НЄ від 11.08.2014 на 1 арк., Договір №36/НЄ від 16.05.2014 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 16.05.2014 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 20.05.2014 на 1 арк.,Додаткова угода №3 від 30.05.2014 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000029 від 20.01.2015 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №29 від 20.01.2015 на 1 арк.,Податкова накладна №91 від 17.11.2014 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000091 від 17.11.2014 на 1 арк., Податкова накладна №20 від 03.06.2013 на 1 арк., Податкова накладна №290 від 30.04.2013 на 1 арк., Податкова накладна №290 від 30.06.2013 на 1 арк., Накладна №200 від 21.06.2013 на 1 арк., Накладна №20 від 03.06.2013 на 1 арк., Акт №6/А-13 від 30.06.2013 на 1 арк., Податкова накладна №200 від 21.06.2013 на 1 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Податкова накладна №250 від 31.05.2013 на 1 арк., Акт №5/А-13 від 31.05.2013 на 1 арк.,Накладна №210 від 27.05.2013 на 1 арк., Податкова накладна №210 від 27.05.2013 на 3 арк.,Квитанція №1 на 1 арк., Податкова накладна №70 від 13.05.2013 на 3 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №70 від 13.05.2013 на 1 арк., додаткова накладна №280 від 29.04.2013 на 3 арк., Накладна №280 від 29.04.2013 на 1 арк., Акт №4/А-13 від 30.04.2013 на 1 арк., Податкова накладна №24 від 04.03.2013 на 1 арк., Податкова накладна №244 від 31.03.2013 на 1 арк., Податкова накладна №70 від 08.04.2013 на 3 арк., Акт №3/А-13 від 31.03.2013 на 1 арк., Накладна №172 від 22.03.2013 на 1 арк., Накладна №24 від 04.03.2013 на 1 арк., Накладна №70 від 08.04.2013 на 1 арк., Податкова накладна №61 від 28.02.2013 на 1 арк., Податкова накладна №82 від 31.01.2013 на 1 арк., Податкова накладна №172 від 22.03.2013 на 2 арк., Акт №2/А-13 від 28.02.2013 на 1 арк., Податкова накладна №41 від 21.01.2013 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №53 від 11.02.2013 на 1 арк., Податкова накладна №53 від 11.02.2013 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №41 від 21.01.2013 на 1 арк., Акт №1/А-13 від 31.01.2013 на 1 арк., Договір №24/ФН від 14.01.2013 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 14.01.2013 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 08.02.2013 на 1 арк., Додаткова угода №3 від 04.03.2013 на 1 арк., Додаткова угода №4 від 18.03.2013 на 1 арк., Додаткова угода №5 від 04.04.2013 на 1 арк., Додаткова угода №6 від 23.04.2013 на 1 арк., Додаткова угода №7 від 07.05.2013 на 1 арк., Додаткова угода №8 від 20.05.2013 на 1 арк., Додаткова угода №9 від 03.06.2013 на 1 арк., Додаткова угода №10 від 15.05.2013 на 1 арк., Податкова накладна №150 від 25.03.2014 на 3 арк., Накладна №150 від 25.03.2014 на 1 арк., Накладна №121 від 17.02.2014 на 1 арк., Податкова накладна №121 від 17.02.2014 на3 арк., Квитанція №1., Податкова накладна №45 від 13.01.2014 на 1 арк., Накладна №142 від 23.01.2014 на 1 арк., Накладна №45 від 13.01.2014 на 1 арк., Податкова накладна №142 від 23.01.2014 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №132 від 16.12.2013 на 1 арк., Податкова накладна №132 від 16.12.2013 на 3 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Податкова накладна №5 від 01.11.2013 на 1 арк., Накладна №261 від 27.11.2013 на 1 арк., Податкова накладна №261 від 27.11.2013 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №5 від 01.11.2013 на 1 арк., Накладна №70 від 08.10.2013 на 1 арк., Накладна №70 від 08.10.2013 на 1 арк., Податкова накладна №54 від 06.11.2013 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №54 від 05.11.2013 на 1 арк., Податкова накладна №70 від 08.10.2013 на 2 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №80 від 17.09.2013 на 1 арк., Податкова накладна №80 від 17.09.2013 на 3 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №22 від 21.08.2013 на 1 арк., Податкова накладна №22 від 21.08.2013 на 3 арк., Податкова накладна №1 від 22.07.2013 на 3 арк., Квитанція №1 на 1 арк., Накладна №1 від 22.07.2013 на 1 арк., Договір №8/Н від 14.01.2013 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 18.07.2013 на 1 арк., Додаткова угода №2 від 21.08.2013 на 1 арк., Додаткова угода №3 від 17.09.2013 на 1 арк., Додаткова угода №4 від 04.10.2013 на 1 арк., Додаткова угода №5 від 01.11.2013 на 1 арк., Додаткова угода №7 від 22.11.2013 на 1 арк., Додаткова угода №6 від 01.11.2013 на 1 арк., Додаткова угода №8 від 22.11.2013 на 1 арк., Додаткова угода №9 від 13.01.2014 на 1 арк., Додаткова угода №10 від 13.01.2014 на 1 арк., Додаткова угода №11 від 14.02.2014 на 1 арк., Додаткова угода №12 від 14.03.2014 на 1 арк.,Договір №55/ОБ від 11.03.2014 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 31.03.2014 на 1 арк., Договір №24/НС від 01.07.2015 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 01.07.2015 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000002 від 01.07.2015 на 1 арк., Додаткова угода №1 від 19.01.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000002 від 20.01.2016 на 1 арк., Договір №45/НГ від 19.01.2016 на 1 арк., Акт №02/Н-14 від 28.02.2014 на 1 арк., Податкова накладна №230 від 28.02.2014 на 1 арк., Податкова накладна №320 від 31.12.2013 на 1 арк., Податкова накладна №320 від 31.12.2013 на 1 арк., Акт №12/А-13 від 31.12.2013 на 1 арк., Податкова накладна №293 від 30.11.2013 на 1 арк., Акт №11/А-13 від 30.11.2013 на 1 арк., Накладна №201 від 21.10.2013 на 1 арк., Податкова накладна №201 від 21.10.2013 на 2 арк., Податкова накладна №319 від 31.10.2013 на 1 арк., Акт №10/А-13 від 31.10.2013 на 1 арк., Акт № 9/А-13 від 30.09.2013 на 1 арк., Податкова накладна №296 від 30.09.2013 на 1 арк., Податкова накладна №320 від 31.08.2013 на 1 арк., Податкова накладна №326 від 31.07.2013 на 1 арк., Акт №8/А-13 від 31.08.2013 на 1 арк., Акт №7/А-13 від 31.07.2013 на 1 арк., Податкова накладна №80 від 09.01.2013 на 2 арк., Накладна №80 від 09.01.2013 на 1 арк., Накладна №80 від 09.01.2013 на 1 арк., Договір №19/РН від 03.01.2013 на 1 арк., Договір №96/РН від 27.07.2013 на 1 арк., Податкова накладна №202 від 31.08.2014 на 1 арк., Акт №08/НЕ-14 від 31.08.2014 на 1 арк., Податкова накладна №169 від 30.06.2014 на 1 арк., Податкова накладна №125 від 30.05.2014 на 1 арк., Податкова накладна №241 від 31.07.2014 на 1 арк., Акт №07/НЕ-14 від 31.07.2014 на 1 арк., Акт №06/НЕ-14 від 30.06.2014 на 1 арк., Акт №05/НЕ-14 від 30.05.2014 на 1 арк., Податкова накладна №146 від 31.03.2014 на 1 арк., Податкова накладна №146 від 30.04.2014 на 1 арк., Акт №04/НЕ-14 від 30.04.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна№6 від 20.10.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №3 від 13.10.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 04.08.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №4 від 20.05.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №10 від 25.03.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 03.02.2014 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №13 від 23.12.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №7 від 12.11.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 08.10.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №8 від 17.09.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №5 від 09.09.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №15 від 31.10.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №1 від 03.12.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №6 від 04.12.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №14 від 27.05.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №13 від 21.02.2013 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №3 від 14.01.2013 на 1 арк.,Товаро транспортна накладна №3 від 11.11.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №5 від 23.01.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №5 від 13.03.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 07.09.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №8 від 19.09.2012 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №1 від 05.05.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №10 від 31.05.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №12 від 29.06.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №4 від 06.07.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №5 від 19.09.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №4 від 17.10.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 04.11.2011 на 1 арк., Товаро транспортна накладна №2 від 06.12.2011 на 1 арк. Товаро транспортна накладна №3 від 09.12.2011 на 1 арк.;жорсткі диски: s|n WMAYP3968152, s|n 9VM66D8E, s|n Y5M65KT011S, s|n 9VM66D9X, s/n SVM66CJA; флеш носій чорного кольору transcend 2 GB; флеш носій чорного кольору transcend 64 GB; флеш носій синього кольору SP 32 GB; флеш носій коричневого кольору Sandisk; флеш носій чорного кольору Verbatim; печатка синього кольору «SP savrad international LLC 17 Pacific Crest Laguna Niguel CA 92677 USA»; не обліковані грошові кошти в сумі 10 365 (десять тисяч триста шістдесят п`ять) доларів США та 12 850 (дванадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) українських гривень,

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1

25.11.2016