1Справа № 335/7367/17 1-кс/335/4992/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0002072 від 2 липня 2015 р., за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, маючої повну середню освіту, працює реалізатором на ринку «Олександрівський» у місті Запоріжжі, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , місця за реєстрації не має, раніше не засудженої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що остання, маючи умисел на придбання права на майно шляхом обману у великих розмірах, діючи умисно, з метою збагачення, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим нерухомим майном та подальшого його відчуження, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа чужим нерухомим майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_9 та здійснила її відчуження, за наступних обставин.

У серпні 2015 року, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_8 , який хотів відчужити квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка фактично належала його колишній дружині ОСОБА_9 . У цей час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, за попередньою змовою групою осіб, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_6 розробив злочинний план, згідно з яким ОСОБА_8 повинен був надати йому копії правовстановлюючих документів на квартиру за вказаною вище адресою із необхідними реквізитами, після чого, він повинен був виготовити підроблені правовстановлюючі документи, підшукати особу, яка від імені ОСОБА_9 з підробленим паспортом громадянина України здійснить відчуження вказаної квартири іншій підшуканій особі, яка, своєю чергою здійснить кінцеве відчуження нерухомого майна, а він заволодіє грошовими коштами з цього продажу.?

З цією метою, ОСОБА_6 , у період часу з серпня місяця по грудень місяць 2015 року, за попередньою змовою групою осіб та згідно розробленого раніше злочинного плану, отримав від ОСОБА_8 копії правовстановлюючих документів на квартиру за вказаною адресою та використовуючи наявну у них інформацію, підробив правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме струменево-крапельними способом із застосуванням копіювальної розмножувальної техніки та пишучих приладів виготовив договір купівлі-продажу квартири за вказаною адресою між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 серії АВІ номер № 089564 від 16 червня 2000 року та реєстраційне посвідчення Орендного підприємства «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» управління житлово- комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації, які дійсні для укладання цивільно-правових угод, у тому числі і укладання договору купівлі-продажу.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка буде виконувати роль ОСОБА_9 , а саме у середині грудня 2015 року, ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , познайомилась з ОСОБА_6 , який, за грошову винагороду, запропонував їй пред`явити підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з фотознімком ОСОБА_5 при укладенні договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на що вона погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння чужим нерухомим майном та подальшого його відчуження шляхом обману.

Потім, в середні грудня 2015 року, ОСОБА_5 , надала ОСОБА_6 свої фотознімки, а останній, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, замінив сторінки №№ 1, 2, 15, 16 у паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , заповнивши його на ім`я ОСОБА_9 , а також замінив у паспорті фотокартку шляхом вклеювання на верхню частину сторінки № 1 фотокартки з погрудним зображенням ОСОБА_5 , таким чином, виготовив підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, який дійсний для укладання цивільно-правових угод, у тому числі і укладання договору купівлі-продажу.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підшукав особу, а саме ОСОБА_7 , яка у подальшому повинна була виконати роль власника цієї квартири та здійснювати операції по відчуженню цієї квартири іншій особі, за що ОСОБА_6 пообіцяв формально зареєструвати її у місті Запоріжжі та грошову винагороду. Таким чином, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння чужим нерухомим майном та подальшого його відчуження шляхом обману.

Потім, 21 грудня 2015 року, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змово групою осіб, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, зустрілась з ОСОБА_7 та з ОСОБА_6 , який передав їй підроблений паспорт громадянина України. Після цього, вказаного дня, переслідуючи мету наживи, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прийшли до нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_5 пред`явила зазначений вище підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 зі своїм фотознімком та повідомила про бажання продати квартиру, а ОСОБА_7 пред`явила підроблений паспорт громадянина України, в якому містились недостовірні дані щодо її місця реєстрації, і надала згоду на придбання квартири, у зв`язку з чим, у вказаному місці та зазначеного дня, було складено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 182749 гривень та відомості про яке було внесено до Реєстру за номером № 516.

Таким чином, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , скоїла шахрайство відносно ОСОБА_9 у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на суму 182 749,00 гривень.

Крім того, у кінці грудня 2015 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою з метою збагачення, з корисливих мотивів, після незаконного заволодіння чужим нерухомим майном та з метою подальшого його відчуження, прийшла за адресою: АДРЕСА_5 , до приміщення фізичної особи- підприємця « ОСОБА_14 », яка надає послуги агентства нерухомості, де, для підтвердження того факту, що нібито саме вона є ОСОБА_8 , пред`явила ОСОБА_14 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 зі своїм фотознімком та повідомила, що нею добровільно 21 грудня 2015 року було укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим, ОСОБА_14 , упевнившись у тому, що продаж квартири за вказаною адресою був добровільним, продовжила супровід купівлі-продажу вказаної квартири ОСОБА_15 .

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 13 січня 2016 року, привіз останню до нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_16 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_7 пред`явила підроблений паспорт громадянина України на своє ім`я та повідомила про бажання продати квартиру, а доброчесний покупець ОСОБА_15 , якій не було відомо про злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надала свою згоду на придбання квартири, у зв`язку з чим, у вказаному місці було складено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 232668 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , скоїла шахрайство відносно ОСОБА_15 у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на суму 232668 гривень.

Крім того, у середині грудня 2015 року, ОСОБА_5 , маючи умисел на підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права з метою його використання, діючи умисно, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , познайомилась з ОСОБА_6 , який, за грошову винагороду, запропонував їй пред`явити підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з фотознімком ОСОБА_5 при укладенні договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на що вона погодилась.

Таким чином, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 у якості пособника з метою підроблення паспорту громадянина України та його подальшого використання, а у подальшому з метою незаконного заволодіння чужим нерухомим майном та його відчуження шляхом обману.

Після цього, в середні грудня 2015 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою підроблення паспорту громадянина України, який надає права, з метою його подальшого використання у заздалегідь неправомірному правочині з продажу нерухомого майна, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи в якості пособника, надала останньому свої фотознімки, тобто надала необхідні засоби для вчинення злочину, після чого, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, замінив сторінки №№ 1, 2, 15, 16 у паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , заповнивши його на ім`я ОСОБА_9 , а також замінив у паспорті фотокартку шляхом вклеювання на верхню частину сторінки № 1 фотокартки з погрудним зображенням ОСОБА_5 , таким чином, виготовив підроблений паспорт громадянина України, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, який дійсний для укладання цивільно- правових угод, у тому числі і укладання договору купівлі-продажу.

Окрім того, 21 грудня 2015 року, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 прийшли до нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_5 пред`явила підроблений раніше за попередньою змовою з ОСОБА_6 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 із заміненими сторінками №№ 1, 2, 15, 16 та фотокарткою з погрудним зображенням ОСОБА_5 та повідомила про бажання продати квартиру. На підставі цього, у вказаному місці було складено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 та відомості про яке було внесено до Реєстру за номером № 516.

Враховуючи дані про особу підозрюваного та обсяг пред`явленої підозри, а також посилаюсь на наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.
Підозрювана у судовому засіданні не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши учасників процесу, ознайомившись з матеріалами клопотання, перевіривши наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя встановив наступне.
07.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуту ОСОБА_5 підозру обґрунтованою.
У судовому засіданні прокурором доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на що, слідчий суддя доходить висновку про достатність застосування зазначеного слідчим запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
В даному випадку, вказані у клопотанні обставини не дають підстав застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт.
Враховуючи дані про особу підозрюваного, її стан здоров`я, сімейний, майновий стан, відсутність судимостей, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту шляхом заборони залишати житло у період з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, в межах строку проведення досудового розслідування.
Враховуючи, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру 07.06.2017, строк дії запобіжного заходу, з урахуванням вимог п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, слід обраховувати з 30.06.2017 до 07.08.2017 включно.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Оскільки прокурором у клопотання про застосування запобіжного заходу не заявлено обов`язків, які слід покласти на підозрюваного, слідчий суддя керуючись вимогами ст. 194 КПК України покладає на підозрювану обов`язок прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 176 178, 179, 181, 194 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони у період з 21 годин 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язок прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.
Роз`яснити ОСОБА_5 положення ч. 5 ст. 181 КПК України, у відповідності до якої працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань

В разі невиконання покладених обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді з 30 червня 2017 р. до 7 серпня 2017 р. включно.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1