Справа № 592/4475/17
Провадження № 1-кс/592/2146/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000721 від 20.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26-27 жовтня 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на заявлену суму 7075 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.10.2017 їй на мобільний надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, про арешт її карт та рахунків та повідомив, що може допомогти в розблокуванні карт. В подальшому спілкування із представником служби підтримки банку відбувалося з використанням телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У результаті спілкування з банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів на суму 3 тис. доларів США та 7075 грн. протягом 26.10.2016 та 27.10.2016 рр. Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з 26.10.2016 по дату винесення ухвали;
- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, перелік мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з 26.10.2016 по дату винесення ухвали;
- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, перелік мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.
Строк дії ухвали до 19.05.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1