Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9362/16-к
Провадження № 1-кс/644/926/16
УХВАЛА

Іменем України

28.11.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002252 від 15.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про доступ до:

- документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях;

- договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 , 1954 р.н.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002252 від 15.08.2015 за заявою ОСОБА_5 , 1954 р.н., мешкає: АДРЕСА_2 щодо протиправних дій відносно нього працівників Харківського відділення № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме невиплати йому пенсії, яку перераховувало ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок заявника у вищевказаній банківській установі.

15.08.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що він оформив в Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пенсійну банківську карту, з якої щомісяця через касу даного відділення отримував свою пенсію. З липня 2014 року ОСОБА_5 в касі відділення перестали видавати повну суму пенсії в розмірі 1049 гривень, видавали частково. З січня 2015 року пенсію взагалі перестали виплачувати, в зв`язку із чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з лютого 2015 року його перевели на обслуговування у інший банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,де він отримує пенсію. У вересні 2015 року через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він отримав всю суму грошових коштів (пенсії), з процентами, які були йому нараховані та не виплачені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в зв`язку із ліквідацією.

Згідно з інформації, наданої слідчому ОСОБА_4 директором департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені грошові кошти в процесі ліквідації Банку на підставі Постанови Правління НБУ № 664 від 02.10.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до сплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в подальшому було зроблено та підтверджується свідченнями ОСОБА_5 , допитаного під час досудового розслідування в якості потерпілого.

Постановою слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 29.02.2016 кримінальне провадження за №0002252 закрито за відсутністю в діях посадових осіб відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а також на підставі ч. З ст. 175 КК України - внаслідок сплати заявнику в повному обсязі грошових коштів - пенсій, яку йому було не доплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процесуальний керівник у кримінальному провадженні з прийнятим рішенням погодився.

Не погодившись із постановою слідчого в березні 2016 року ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою про її скасування внаслідок невідповідності досудового розслідування вимогам КПК України; ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.03.2016 в задоволенні скарги ОСОБА_5 відмовлено, постанову слідчого залишено без скасування (справа №644/2489/16).

Не погодившись з ухвалою суду, ОСОБА_5 подано апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу слідчого судді.

Під час розгляду матеріалів за скаргою заявника судом апеляційної інстанції встановлено, що в ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено необхідні слідчі дії, але не встановлено та допитано осіб, з вини яких ОСОБА_6 своєчасно не виплачувалась пенсія.

За таких обставин, ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.04.20 ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 31.03.2016, про відмову ОСОБА_5 в задоволенні його скарги на постанову слідчого від 29.02.2016 року про закриття кримінальної справи №30002252 внесеної до ЄРДР 15.08.2015 року за ч. 1 ст. 175 КК України скасовано, матеріали повернено до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) для проведення подальшого досудового розслідування, виконання слідчих дій, на які звернуто увагу апеляційним судом Харківської області.

Таким чином, з метою виконання вимог апеляційного суду, об`єктивності проведення досудового розслідування в органу слідства виникла необхідність в доступі до банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та договору № 005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 .

Згідно офіційних даних публічних сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до постанови Правління Національного Банку України № 150 від 02.03.2015, вимог ст.76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " віднесено до категорії неплатоспроможних та відкликано його банківську ліцензію .

На підставі постанови Правління НБУ № 150 від 02.03.2015 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 02.03.2015 прийнято рішення №51 про запровадження з 03.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , строком на 3 місяці: з 03.03.2015 по 02.06.2015 (місцерозташування ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ). Вказана посадова особа Фонду є повноважною в питаннях надання інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його діяльності на час дії тимчасової адміністрації та ліквідації банківської установи.

На підставі постанови НБУ № 664 від 02.10.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 181 від 02.10.2015 «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з якою розпочато процедуру ліквідації Банку та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 введення процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 , строком на 2 роки, з 05.10.2015 по 04.10.2017 включно; адреса: АДРЕСА_4 .

05.10.2016 року суддею Орджонікідзевського районного суду м.Харкова було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухвала суду направлена для виконання, але у встановлений термін необхідні документи отримані не були.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня - пластикова карта - обслуговування пенсійного рахунку), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.06.2013 до цього часу із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, а також наявність інформації щодо договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ХВ №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини,неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002252 від 15.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Зобов`язати Харківське відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 , 1954 р.н.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 , 1954 р.н.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць, тобто до 28.12.2016 року.

Роз`яснити адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1