Справа №592/627/17
Провадження №1-кс/592/335/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

17.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 22.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.289, ч.5 ст.185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_4 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_4 , на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_4 , а частина ПТВП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

Свідок ОСОБА_5 , яка являється матір`ю потерпілого ОСОБА_4 та одноособово засновником та директором ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше відносно неї було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , серед інших, має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про наявність рахунків, кредитних зобов`язань, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів на вказаних рахунках, час та місце зняття та надходження грошових коштів.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка, або в електронному вигляді інформація про наявність рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_4 кредитні зобов`язання перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 року до 17.10.2016 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому, який перебуває в слідчий групі по розслідуванню кримінального провадження №0000782.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1