печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000216, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, тобто фінансування тероризму, вчинене повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, організовано незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, металобрухт тощо) на непідконтрольну територію Луганської та Донецької областей (територія так званих «ЛНР» та «ДНР»).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснючи закупівлю продуктів харчування у суб`єктів господарювання (резидентів), на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», укладених з іноземним підприємтсвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Азербайджан), здійснює митне оформлення товарів в режимі «експорт» з послідуючою поставкою товару на адресу останього. Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. №51/16-549/1-3418 від 19.09.2016) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період від дня свого заснування, тобто з 01.06.2016, й до 16 серпня 2016 року не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, транспортні засобу з продуктами харчування (іншими товарно-матеріальними цінностями) прямують до міста Новошахтинськ Ростовської області Російської Федерації, де здійснюється розмитнення вказаного вище товару на підставі підроблених товарносупровідних документів. В подальшому, продукти харчування перевантажуються на інші вантажні транспортні засоби, які прямують в м. Луганськ, через неконтрольовані ділянки державного кордону України. При цьому, частина вказаних товарів поставляється на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а інша часина продукції реалізується в місцевих продовольчих магазинах, а також поставляється до представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2016 років, поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у функціонуванні зазначеної вище протиправної схеми, були задіяні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

Слідчий зазначає, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код МФО НОМЕР_9 ) наступні банківські рахунки:

1) № НОМЕР_10 ; 2) № НОМЕР_11 ; 3) № НОМЕР_11 ; 4) № НОМЕР_11 ; 5) № НОМЕР_11 ; 6) № НОМЕР_12 ; 7) № НОМЕР_12 ; 8) № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1) № НОМЕР_13 ; 2) № НОМЕР_14 ; 3) № НОМЕР_14 ; 4) № НОМЕР_15 ; 5) № НОМЕР_15 ; 6) № НОМЕР_15 ; 7) № НОМЕР_15 ; 8) № НОМЕР_14 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають значення для даного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000216, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код МФО НОМЕР_9 ), а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.04.2014 по 16.11.2016 по наступним рахункам:

а) № НОМЕР_10 ; 2) № НОМЕР_11 ; 3) № НОМЕР_11 ; 4) № НОМЕР_11 ; 5) № НОМЕР_11 ; 6) № НОМЕР_12 ; 7) № НОМЕР_12 ; 8) № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

б) № НОМЕР_13 ; 2) № НОМЕР_14 ; 3) № НОМЕР_14 ; 4) № НОМЕР_15 ; 5) № НОМЕР_15 ; 6) № НОМЕР_15 ; 7) № НОМЕР_15 ; 8) № НОМЕР_14 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.04.2014 по 15.11.2016 року з рахунків:

а) № НОМЕР_10 ; 2) № НОМЕР_11 ; 3) № НОМЕР_11 ; 4) № НОМЕР_11 ; 5) № НОМЕР_11 ; 6) № НОМЕР_12 ; 7) № НОМЕР_12 ; 8) № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

б) № НОМЕР_13 ; 2) № НОМЕР_14 ; 3) № НОМЕР_14 ; 4) № НОМЕР_15 ; 5) № НОМЕР_15 ; 6) № НОМЕР_15 ; 7) № НОМЕР_15 ; 8) № НОМЕР_14 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- до матеріалів юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61453/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1