У Х В А Л А
23.02.2017 Справа №607/2194/17

Провадження № 1-кс/607/1482/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, в рамках кримінального провадження №0000003 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту та заборону відчужувати грошові кошти ТІЗ «ОСИП» () в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритими в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38), крім обов`язкових платежів до бюджету, розглянувши дане клопотання без повідомлення власника майна. Зобов`язати представника банківської установи негайно видати відповідному працівнику слідчого чи оперативного управлінь Головного управління ДФС у Тернопільській області довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на момент оголошення та вручення примірника ухвали слідчого судді про накладення арешту.
В судовому засіданні старший слідчий Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, крім іншого, повинен врахувати, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Так, слідчим у клопотанні та доданих до нього копій не наведено доводів, які дають слідчому судді підстави вважати, що грошові кошти у безготівковій формі, які перебувають на вищевказаному банківському рахунку є грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, використовуються з метою мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до збитків державним інтересам в особливо великих розмірах, окрім того не підтверджує належність вказаного рахунку саме ТІЗ «ОСИП», а тому приходить до переконання, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 98, 100, 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна про арешт майна відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1