Коминтерновский районный суд г. Харькова
Производство № 4/2020/189/2012 Дело № 2020/9519/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
24.09.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего: судьи ОСОБА_1
при секретаре: ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_4 согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о наложении ареста на банковский расчетный счет и рассмотрев материалы уголовного дела № 62120983,-
21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.
В ходе расследования было установлено:
19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк`завладели с расчетного счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД».
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_5 показал, что он является директором ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «Астра банк`и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк`находятся на флеш накопителе в офисе и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_6 . Последний раз проверяли систему «Клиент-банк» 18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился Олегом директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он / ОСОБА_5 / пытался зайти в систему «Клиент-банк`и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он / ОСОБА_5 / сразу же выехал в «Астра банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД`было осуществлено 4 платежа, а именно:
- 10 часов 54 минуты с расчетного счета их предприятия № НОМЕР_2 , расположенного в ПАО «Астра Банк`МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) № НОМЕР_3 , расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк`МФО 335946 г.Харьков
- 12 часов 27 минуты с расчетного счета их предприятия № НОМЕР_2 , расположенного в ПАО «Астра Банк`МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) № НОМЕР_3 , расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк`МФО 335946 г.Харьков.
Узнав об этом, ОСОБА_5 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк`с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился ОСОБА_7 , в котором он просит наложить арест на банковский счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк`МФО 300056, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, принадлежащие ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД».
В ходе следствия был получен рапорт от ст. о/у по ОВД УБК ГУ МВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_8 , в котором указано, что по состоянию на 22 сентября 2012 года на расчетном счете ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) № НОМЕР_1 , расположенном в ПАО «Легбанк» МФО 300056 находятся денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, полученные от ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД»19 сентября 2012 года.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит частичному удовлетворению в части наложения ареста на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР`в сумме незаконно перечисленной с расчетного счета ООО «АПК «ТРЕЙДИНГ ЛТД».
Принимая во внимание вышеизложенное, а так же с целью сохранности и возможного дальнейшего возврата денежных средств заявителю ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД`необходимо наложить арест на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) № НОМЕР_1 , расположенный в ПАО «Легбанк`МФО 300056 в сумме 1 500 000 гривен, перечисленные от ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД»19 сентября 2012 года, руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_4 по уголовному делу № 62120983 у д о в л е т в о р и т ь частично.
2. Наложить арест на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) № НОМЕР_1 , расположенный в ПАО «Легбанк`МФО 300056 по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 в сумме 1 500 000 гривен, перечисленных от ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД»19 сентября 2012 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья -ОСОБА_9