Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 24.12.2016. Зареєстровано: 25.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реальнодіючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реальнодіючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

Правова кваліфікація злочинів: частини 2,5 ст. 191, частини 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

У ході досудового розслідування за оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що оригінали документів та комп`ютерна техніка, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, знаходяться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявної інформації, у вказаних приміщеннях розташований офіс ОСОБА_5 , де він зберігає вищезазначені предмети та документи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 69024132 від 26.09.2016, нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Бригадна, буд. 11, прим. 64, 65, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 71 належать на праві приватної власності ТОВ «Комекс» (30295870).

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук зазначених нежитлових приміщень, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 є наявність сукупності здобутих доказів.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 69, 71 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000248 на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас) розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , 65, 66, 67, 69, 71, які на праві приватної власності належать ТОВ «Комекс» (30295870), де фактично здійснює діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

1.1. Оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Крайслін» (), ТОВ «Карткапітал» (), ТОВ «Оксі-Лайф» (), ТОВ «Пром Буд Світ» (), ТОВ «Голд Презент Компані» (), ТОВ «Сайлар» (), ТОВ «Практик Універсал» (), ТОВ «Нордлайф» (), ТОВ «Сетроу» (), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (), ТОВ «Вайзард» (), ТОВ «Блю Джекетс» (), ТОВ «Райвен» (), ТОВ «Ді.Ей.Ді Груп» (), ТОВ «Бонапарт-Арт» (), ТОВ «Торгова Група «Вест» (), ТОВ «Кольт Фінанс» (), ПП «Коло - Імпекс» (), ТОВ «Тін Імпекс» (), ТОВ «Небіру» (), ТОВ «Уоліс» (), ТОВ «Сіті - Альянс» (), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшен» (), ТОВ «Імпорт компані ЛТД» (), ТОВ «Верзен ЛТД» (), ТОВ «Гределіс - Схід» (), ТОВ «Гределіс» (), ТОВ «Конкорд-Транс» (), ТОВ «Контур- Мет» (), ТОВ «Сан Бі Україна» (), ТОВ «Сі Ен Ель І Партнери» (), ТОВ «Укрполіметали» (), ДП «Ельтон-Дніпро» (), ТОВ «Віваро» (), ТОВ «ВО «Екохім» (), ТОВ «Екодвіж Трейд Компані» (), ТОВ «Китайка» (), ТОВ «Лан» (), ТОВ «Столиця-ВК» (), ТОВ «Точка Опори Україна» (), ТОВ «Туристичний лідер» (), ТОВ «ФК «Конкорд» (), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (), ТОВ «Лоуренц Постач» (), ТОВ «Енерго-Буд Трейдінг» (), ТОВ «Бонус Інвест» (), ТОВ «Беріст» (), ТОВ «Люкс-Вікінг ЛТД» (), ТОВ «Рівері» (), ТОВ «ТД диван» (), ТОВ «Промінь-Торг» (), ТОВ «Регіон Солюшнс» (), ТОВ «Велто Груп» (), ТОВ «ТГ Евразхолдінг» (), ТОВ «Максимум Прайм» (), ТОВ «Ектоз» (), ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (), ТОВ «Лавіон» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ПП «Софт Імпорт» (), ТОВ «Тепло-Люкс-ЛТД» (), ТОВ «М`ясо Трейд Груп» (), ТОВ «БК «Укрмістбуд» (), ТОВ «Авангард Пріоріті» (), ТОВ «Основторг» () та ТОВ «Максвелторг» (); юридичних осіб нерезидентів: Естонський банк «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГС ШВЕДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIMITED), QINGDAO L&Y INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, КАСТЛРОК ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД, фізичних осіб: Сосєдка-Мішалова Олена Віліївна ), Сосєдка Юлія Віліївна ), ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ).

1.2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності;

1.3. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...