Справа №295/4236/17

УХВАЛА
Іменем України
21.04.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють перерахування грошових коштів а саме заробітної плати працівникам за допомогою платіжної системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів по банківським рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що зарахування грошових коштів відбувалось через термінал СР980Н48, а отже, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у вилученні інформації стосовно перерахування грошових коштів використовуючи термінал СР980Н48.
За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ).
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються наступні документи: заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, рух грошових коштів за рахунком банківської картки (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), які перерахувались використовуючи платіжний термінал НОМЕР_3 .
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито та обслуговується банківська картка клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам підприємства, суми перерахованих коштів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації стосовно перерахування грошових коштів через термінал СР980Н48, а саме: інформації стосовно перерахування грошових коштів через термінал СР980Н48, рух грошових коштів за рахунком банківської картки - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2014 року (або дати відкриття рахунків (банківських карток)) по 16.02.2017 року по всім банківським карткам та рахункам які проводились через термінал СР980Н48, інформації стосовно місцезнаходження терміналу СР980Н48, відео фіксації осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів через термінал СР980Н48 з 01.01.2014 по 16.02.2017 року.
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали до 20.05.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: