Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/629/17
Номер провадження 1-кс/650/300/17
УХВАЛА

іменем України

09 червня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції

ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді печатки круглої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); печатки круглої ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ноутбука сірого кольору «НР» Pavilion 15-n031er Serial 5CDC34213NT; первинні бухгалтерські документи: договори, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 269 (двохста шістдесяти дев`яти) аркушах, яке є об`єктом (предметом), вчинення кримінального правопорушення передбаченого

ст. 358 КК України та відповідно речовими доказами у даному кримінальному провадженні і підлягає конфіскації.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що невстановлені особи шляхом підробки документів підприємств сільгоспвиробників легалізують походження зернових, яке було придбано за готівкові кошти у населення, та здають їх на елеватори, показуючи, що нібито зерно було придбано у фіктивних підприємств, яким перераховуються безготівкові кошти та в подальшому через банківські рахунки знімаються готівкою і повертаються для закупівлі зернових у населення.

До складу ряду підприємств з ознаками фіктивності ходять: ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651, податкова адреса: Одеська область, Київський район, вул. Костанді, буд. 199 А, кв. 11), ПП "Велмонт" (код ЄДР 40648688, м. Миколаїв, Центральний, вул. Шевченка, буд. 71, кв. 417), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777, м. Київ, Печерський, вул. Кіквідзе, буд. 17, кв. 220). Керівником, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Відповідно до відомостей, що містяться в базі даних УМВС «Армор» ОСОБА_7 21.10.2013 подав заяву до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВСУ №14094 щодо втрати паспорта громадянина України.

Вказане свідчить, про можливу реєстрацію ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651), ПП «Велмонт» (код ЄДР 40648688), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777) на втрачений паспорт, з метою використання даних підприємств в протиправних схемах третіх осіб та використання їх банківських рахунків для незаконної конвертації.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках ПП «Тера Марі», відкритих в

ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479).
Проведеним аналізом банківської роздруківки, встановлено що в адресу

ПП «Тера Марі» перераховувало грошові кошти ПП «Триноагро» (код ЄДР 40892861, м. Херсон, вул. Театральна, буд. 3). При цьому обидва підприємства до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення операції без відповідного документального оформлення та використанням ПП «Триноагро» для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку.

Також проведеним аналізом руху коштів по банківському рахунку

ПП «Триноагро» встановлено, що послугами з «конвертації» скористалося

ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДР 34595212, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика,

буд. 15, кв. 507, керівник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підприємство з березня 2015 року до контролюючих органів не звітує). Відповідно баз даних ДФС України гр. ОСОБА_8 до 30.08.2016 був директором ТОВ «Торговий дім Олешківський» (код ЄДР 39223364, в подальшому, з метою уникнення відповідальності підприємство перейменоване на ТОВ «Трилайн Бізнес Груп», перереєстроване на особу з Луганської області гр. ОСОБА_9 та змінено податкову адресу на: м. Харків, вул. Ключківська, буд. 192). В результаті вжитих заходів отримано роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Торговий дім Олешківський», відповідно якої дане підприємство використовується в протиправній діяльності пов`язаній з незаконною «конвертацією» грошових коштів. Одним з користувачів послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку є підприємство ПП «Юп-Групп» (код ЄДР 40116133; до 01.01.2017 перебувало на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області; податкова адреса: м. Херсон, вул. Домобудівна, буд. 11, стан 65 платник з наступного року, до 30.08.2016 директор, головний бухгалтер ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . З 30.09.2016 підприємство перереєстроване на гр. ОСОБА_11 та змінено податкову адресу: АДРЕСА_3 ), в липні, серпні перераховувало кошти в адресу ТОВ «Торговий дім «Олешківський» в сумі

179,5 тис.грн.

За наявною інформацією, яка підтверджується матеріалами ведення бухгалтерського обліку ПП «Юп-Групп» займалася гр. ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ).

Крім того, остання здійснює ведення бухгалтерського обліку ряду підприємств задіяних в протиправних схемах ухилення від сплати податків, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку тим самим виведення грошових коштів в тіньову економіку. До даної групи підприємств відносяться: ТОВ "Некстмаркет" (код ЄДР 40699355), ТОВ "Елград" (код ЄДР 39810293), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Проведеними заходами встановлено що до організаторів даної групи причетний ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , орендує офісне приміщення на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , каб. 3.1 (3 поверх) пересувається на автомобілі Huіndaу Sonata д/н НОМЕР_7 ), який зареєстрував на своїх родичів ФОП ОСОБА_14 та
ФОП ОСОБА_6 Суб`єкти господарювання реального сектору економіки замовники «конвертації» грошових коштів перераховують грошові кошти, начеб-то за виконані послуги в адресу вищевказаних ФОП та в подальшому перераховуються на особистий картковий рахунок ОСОБА_13 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», за рахунок якого кошти виводяться в тіньову економіку та готівкою передаються замовникам.
Вказане свідчить, про те, що в офісних приміщеннях та автомобілях, якими користуються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 може зберігатись документація, печатки суб`єктів господарювання залучених до протиправних схем, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, чорнові записи, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності та пособництва у ній.

08.06.2017 о 12.15 годині, на виконання ухвали від 22.05.2017

№1 кс/650/224/17 слідчого судді Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , проведено обшук в офісному приміщенні, яким користується ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 ,
каб. 3.1 (3 поверх).Під час обшуку виявлено та вилучено:

- печатка кругла ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- печатка кругла ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ноутбук сірого кольору «НР» Pavilion 15-n031er Serial 5CDC34213NT;

- первинні бухгалтерські документи: договори, товарно транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 269 (двохста шістдесяти дев`яти) аркушах;

Вказані речі в подальшому 08.06.2017 протоколом обшуку були вилучені працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскується, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно у вигляді печатки круглої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); печатки круглої ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ноутбука сірого кольору «НР» Pavilion 15-n031er Serial 5CDC34213NT; первинні бухгалтерські документи: договори, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 269 (двохста шістдесяти дев`яти) аркушах, яке є об`єктом (предметом), вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358

КК України та є відповідно речовими доказами у даному кримінальному провадженні і підлягають конфіскації.

В судовому засіданні заступник начальна слідчого відділення підтримав клопотання навівши доводи вказані в ньому.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість зберегти речові докази у даному кримінальному провадженні та забезпечить конфіскацію майна.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки вказане майно, є об`єктом (предметом) вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та підлягає конфіскації, для забезпечення якої є необхідною умовою застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З метою забезпечення виконання ухвали суд розглядає клопотання за відсутності особи яка є власником майна.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1.Накласти арешт на майно у вигляді печатки круглої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); печатки круглої ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ноутбука сірого кольору «НР» Pavilion 15-n031er Serial 5CDC34213NT; первинні бухгалтерські документи: договори, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 269 (двохста шістдесяти дев`яти) аркушах, яке є об`єктом (предметом), вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358

КК України, є речовим доказом у даному кримінальному провадженні і підлягають конфіскації.

2.Печатку круглу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); печатку круглу ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ноутбук сірого кольору «НР» Pavilion 15-n031er Serial 5CDC34213NT; первинні бухгалтерські документи: договори, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 269 (двохста шістдесяти дев`яти) аркушах, визнати речовими доказами та долучити до матеріалів кримінального провадження 0000025 від 11.05.2017

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.

Ухвала підлягає оскарженню в п`яти денний строк після її проголошення до Апеляційного суду Херсонської області .

Слідчий суддя ОСОБА_1