Справа № 569/1852/17
УХВАЛА

08 лютого 2017 року
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_2 яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду молодшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), згідно наказу №50 о/с від 27.08.2012, маючи спеціальне звання старший прапорщик внутрішньої служби, будучи службовою особою, яка згідно з вимогами Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» постійно виконує функції представника влади, а також, згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, маючи право на вхід (вихід) на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ст.ст. 2, 6, 7, 12, 13, 17, 27, 36 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також передачу цих наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, при наступних фактичних обставинах:
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, в порушення вимог ч.1 ст.16, п.п. 6, 8, 10, 11, 12 ч.1 ст.18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які у подальшому незаконно зберігав при собі, незаконно пересилав, з метою передачі засудженому ОСОБА_5 , 1986 р.н., який утримується у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , прибувши приблизно о 09.05 год. 31.01.2017 для заступання у добовий наряд для несення служби, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , був затриманий у приміщенні для побачень на контрольно-пропускному пункті ІНФОРМАЦІЯ_2 , де під час особистого обшуку, у нижньому краї шлунково-кишечного тракту (прямої кишки) ОСОБА_4 виявлено та вилучено згорток із наркотичним засобом та психотропною речовиною, який він зберігав при собі з метою подальшого незаконного пересилання та передачі засудженому ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №2.1-102/17 від 31.01.2017, частина представленої на експертизу речовини, виявленої та вилученої у згортку, який знаходився у нижньому краї шлунково-кишечного тракту (прямої кишки) ОСОБА_4 , дана речовина білого кольору у вигляді чотирьох таблеток овальної форми (з наявним маркувальними тисненими написами «В 8») в своєму складі містить наркотичний засіб бупренорфін, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Список № 1 Таблиця ІІ). Встановити точну масу нетто наркотичного засобу (бупренорфін) в представленій на експертизу речовині білого кольору не представляється можливим по технічним причинам. Згідно маркувальних позначень на таблетках («В 8») маса нетто наркотичного засобу (бупренорфін) в представленій на експертизу речовині білого кольору (чотири таблетки овальної форми) не перевищує 0,032 г.
Крім того, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №44/42 від 01.01.2017, надана на дослідження порошкоподібна речовина рожевого кольору, виявлена та вилучена у згортку, який знаходився у нижньому краї шлунково-кишечного тракту (прямої кишки) ОСОБА_4 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,3012 г.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.307 КК України.
31.01.2017 ОСОБА_6 затримано на підставі п.п. 1, 2 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
01.02.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, при вказаних фактичних обставинах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
02.02.2017 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру, при вказаних фактичних обставинах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за перенесення наркотичних засобів та психотропних речовин у ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшу їх передачу засудженим ОСОБА_4 одержував від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, шляхом зарахування їх на банківський картковий рахунок.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Рівному, а саме до виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото відео фіксації зняття готівкових коштів із вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення (по обох позиціях), для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів по цьому картковому рахунку, законності їх перерахування, а також для встановлення можливого перерахування таким чином невстановленими особами неправомірної вигоди для ОСОБА_4 за перенесення ним наркотичних засобів та психотропних речовин у ІНФОРМАЦІЯ_2 та передачу їх засудженим, встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, а також враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Рівному, а також матеріали фото відео фіксації зняття готівкових коштів із вказаного карткового рахунку мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Рівному та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
повної інформації про власника (власників) банківської картки із картковим рахунком № НОМЕР_1 , дати та місця її оформлення, видачі власнику;
розгорнутого руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) із зазначенням дати, часу і місця проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Рівному, за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю;
матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Рівному, за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, через банкомати, за період з 01.01.2016 по 31.01.2017.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1