Справа № 466/5211/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази подані до них, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

21 липня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів банківської установи - філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття розрахункового (банківського) рахунку № НОМЕР_3 клієнтом даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ) та щодо руху грошових коштів по даному рахунку, із можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять відомості про відкриття розрахункового (банківського) рахунку № НОМЕР_5 клієнтом банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому (банківському) рахунку клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), здійснених у період у період з 01.01.2017 по 19.07.2017, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі), даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даному розрахунковому (банківському) рахунку.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000068 від 03.07.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України (правова кваліфікація).

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається про те, що під час аналізу державних бюджетних програм - КПКВК 2505150 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, затвердженого постановою КМУ № 221 від 31.03.2015, виділено бюджетні кошти для забезпечення належного виконання вказаної програми. Основним розпорядником цих коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за тестом - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка на підставі відповідних рішень доручає органам соціального захисту населення організовувати направлення учасників АТО до реабілітаційних установ. Реабілітаційні послуги надаються отримувачу у реабілітаційних установах, з якими Службою в установленому законодавством порядку укладено договори про надання послуг.

Так, за результатом проведення конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти послуг з психологічної реабілітації учасників АТО Службою, серед іншою, визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким укладено договір №23Р від 20.05.2016 про закупівлю за державні кошти, під час виконання якого, за надані послуги з психологічної реабілітації учасникам АТО, на рахунки даного товариства Службою було перераховано бюджетні кошти у сумі близько 5 639 688 грн. Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується здійснити визначені Документацією конкурсних торгів заходів з психологічної реабілітації, перелік та вартість яких (розрахунок ціни) визначені Додатком №1 до даного договору. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення організовують направлення учасників АТО згідно із списками до реабілітаційної установи. Виконавець підтверджує використання наданих бюджетних коштів за надання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО шляхом надання Замовнику Акту приймання-передачі послуг.

Також встановлено, що у 2017 році всі розрахунки по виконанню даного договору № 23Р від 20.05.2016 здійснювались через розрахунковий (банківський) рахунок № НОМЕР_5 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі; філія «Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів філії «Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відомостей про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії «Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахункового (банківського) рахунку за № НОМЕР_5 , руху грошових коштів по ньому у період з 01.01.2017 по 19.07.2017, а також платіжних та усіх інших документів, на підставі яких здійснювалося надходження та подальше перерахування грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 19.07.2017.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2 або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов`язати керівника або/чи відповідальну особу філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2 або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи - філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття розрахункового (банківського) рахунку № НОМЕР_3 клієнтом даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ) та щодо руху грошових коштів по даному рахунку, із можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять відомості про відкриття розрахункового (банківського) рахунку № НОМЕР_5 клієнтом банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому (банківському) рахунку клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), здійснених у період у період з 01.01.2017 по 19.07.2017, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі), даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даному розрахунковому (банківському) рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1