Справа № 212/4061/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002334 від 23.07.2016 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0002334 від 23.07.2016 року встановлено наступні обставини, а саме, що 23.07.2016 року до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення від голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належать СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальний збиток.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія договору №14 від 05.12.2011р. на забезпечення закінчення виконання комплексу робіт по складанню технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на землі загального користування садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який раніше виконувало приватне підприємство « ОСОБА_5 », складеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 . За умовами вказаного договору СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) здійснює оплату після підписання договору, але не пізніше 3-х робочих днів у розмірі 100 % від дня укладання даного договору у сумі 85054,86 грн.

Також в матеріалах кримінального провадження міститься копія акту приймання-передачі наданих послуг до договору №14 від 05.12.2011р. датований 27.12.2013р., де СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 склали цей акт у тому, що Виконавець передав, а Замовник прийняв наступні послуги: закінчення виконання комплексу робіт по складанню документації із землеустрою на землі загального користування садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які раніше виконувало ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 85054,86 грн.

В ході досудового розслідування необхідно перевірити факт здійснення господарської операції між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо забезпечення закінчення виконання комплексу робіт по складанню технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на землі загального користування садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який раніше виконувало приватне підприємство « ОСОБА_5 ». Ця інформація міститься в банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки юридичних осіб, а саме на період підписання вищевказаних договорів (жовтень 2011р.- квітень 2012р.): р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, відчуження або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як реквізити рахунку зазначені у договорі №14 від 05.12.2011р. на забезпечення закінчення виконання комплексу робіт по складанню технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на землі загального користування садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який раніше виконувало приватне підприємство « ОСОБА_5 », складеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 , код фінансової установи МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, які в ході досудового розслідування можуть бути використані в якості об`єктів дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Учасниками кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники. Клопотання також може бути подано потерпілим та його представником.
Згідно зі ст. 162 КПК передбачено спеціальний порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, а саме: отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Наприклад, комерційна та банківська таємниця, особисте листування, персональні дані про особу та інше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку, осіб, що мають право підпису; до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , з правом передоручення її виконання визначеним кримінально-процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1