Провадження № 1-кс/761/9954/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ, з правом вилучення належним чином завірених копій, до відеозаписів з камер відеоспостереження, що встановлені у місцях розташування платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. до 14:00 год. та з 21:00 год. до 22:00 год. 21.03.2017, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.03.2014 до цього часу, невстановлені особи, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, висувають вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , факт. адреса: АДРЕСА_4 ) про передачу їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн. під погрозою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами компанії, що призведе до її розорення, а саме, шляхом вчинення численних незаконних фінансових операцій з використанням фальшивих грошових банкнот номінальною вартістю 500 грн. через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, з метою доведення свого злочинного наміру до логічного завершення та демонстації дійсності намірів, невстановлені особи, станом на 30.03.2017 уже здійснили 143 таких незаконних платежів по території України, в результаті чого, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 584 705 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди.
Допитаний в якості свідка керівник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомив, що 21.03.2017 під час спілкування по телефону з невідомим, що телефонував з номеру телефону № НОМЕР_5 , останній висунув вимогу передачі йому 6 млн. грн., під погрозою розорення компанії шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з використанням фальшивих грошових купюр через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступний телефонний дзвінок з вимогою передачі грошових коштів під погрозою розорення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення шахрайств з використанням підроблених грошей, поступив 06.04.2017 з абонентського номера № НОМЕР_6 . В період часу з 20.03.3017 до 30.03.2017, невстановлені особи, як спосіб вимагання, з метою підтвердження дійсності намірів розорення компанії в разі відмови товариства передачі їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн., всього вчинили 143 незаконні фінансові операції через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням грошових купюр номінальною вартістю 500 грн. з ознаками підробки. Під час службового розслідування було встановлено, що деякі приміщення, у яких розміщені платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обладнані камерами відеоспостереження, якими було зафіксовано вчинення невідомими особами шахрайських дій. Самі ж платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » камерами відеоспостереження не обладнані.
Аналогічні покази дав і представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який також надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження вибірку незаконних фінансових операцій, в якій зазначені дата вчинення, номер платіжного терміналу, адреса його розташування, реквізити платежу, сума фінансової операції.
Частина незаконних фінансових операцій з використанням фальшивих грошових купюр 21.03.2017 в період часу о 13:24 год., 13:27 год. та 21:11 год. було вчинено через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , орендарем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення вимагання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під погрозою розорення компанії шляхом вчинення шахрайських дій з використанням фальшивих грошових купюр, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з правом вилучення належним чином завірених копій, до відеозаписів з камер відеоспостереження, що встановлені у місцях розташування платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. до 14:00 год. та з 21:00 год. до 22:00 год. 21.03.2017, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
На відеозаписах з камер відеоспостереження зафіксовано зовнішність невідомих осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення злочину. Такі відеозаписи необхідні в подальшому для проведення портретних експертиз, під час проведення яких, а також під час судового розгляду, може виникнути необхідність у дослідженні першоджерела відеозаписів. У зв`язку з тим, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, існують достатні підстави допустити, що при надсиланні запиту про надання таких відеозаписів, вони можуть бути знищені, незаконно кореговані, або ж пошкоджені, та отримати зазначену інформацію, яка має доказове значення, у інший спосіб буде не можливо.
У зв`язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення належним чином завірених копій, до відеозаписів з камер відеоспостереження, що встановлені у місцях розташування платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. до 14:00 год. та з 21:00 год. до 22:00 год. 21.03.2017, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, що мають доказове значення, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000444 від 11 квітня 2017 року.
Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення належним чином завірених копій відеозаписів з камер відеоспостереження, що встановлені у місцях розташування платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. до 14:00 год. та з 21:00 год. до 22:00 год. 21.03.2017, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 , у кримінальному проваджені №0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ, з правом вилучення належним чином завірених копій, до відеозаписів з камер відеоспостереження, що встановлені у місцях розташування платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. до 14:00 год. та з 21:00 год. до 22:00 год. 21.03.2017, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити посадовим особам Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1