Справа № 159/1329/17
Провадження № 1-кс/159/363/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001622 від 05 серпня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 06 квітня 2017 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські рахунки, які відкриті ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце її проживання, а також інформацію про банківські операції по всіх рахунках із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів із відеоматеріалами.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наприкінці 2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Ковелі, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами, чим завдав останньому майнової шкоди.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 05.08.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001622, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 України.

Крім цього, встановлено, що навесні 2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Ковелі, шляхом обману, під приводом необхідності отримання позики, заволодів коштами ОСОБА_7 , чим завдав останньому майнової шкоди на суму 22000 гривень.

За даним фактом відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано за № 0001838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 08.09.2016 до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області: надійшла заява ОСОБА_8 з приводу того, що ОСОБА_5 та його співмешканка - ОСОБА_9 , які зобов`язувались повернути позику 01.09.2016, станом на 07.09.2016 дане зобов`язання не виконали, спричинивши їй матеріальні збитки на суму 8887 доларів США та 160 948 гривень.

За даним фактом відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і зареєстровано за № 0001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 24.10.2016 вищевказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднано у одне кримінальне провадження під № 0001622.

Під час допитів у якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було встановлено, що їх спільний знайомий, який представлявся ОСОБА_11 , проте жодних підтверджуючих його особу документів ніхто з них не бачив, запропонував прийняти участь у електронних торгах цінними паперами та валютою, що проводяться на сайтах «Інстафорекс» та «Євронекст». Для цього він у вигляді позики просив передати йому кошти, перерахувавши їх по безготівкових рахунках за допомогою мережі Інтернет та зобов`язувався після отримання прибутку з даних сум, повернути позичені гроші. Після того, як потерпілі у вказаному вище об`єднаному провадженні погодились на таку позику, ОСОБА_12 почав відтерміновувати повернення грошей, посилаючись на технічні проблеми та пояснюючи, що для отримання вищевказаних коштів потрібні додаткові суми, які просив позичити у тих же вищезазначених осіб. Крім цього, ОСОБА_12 постійно розповідав про те, що великі суми грошей залишаються на банківських рахунках його співмешканки - ОСОБА_4 , проте він не можу ними скористатись через певні тимчасові незручності.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з даного приводу показала, що з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона мешкає разом з 2015 року. Останній займається операціями з валютою та цінними паперами на відповідних Інтернет-сайтах. Так, у червні 2015 року її знайома ОСОБА_13 дізналась про діяльність ОСОБА_14 , та забажала отримати такого виду прибуток, передавши гроші ОСОБА_12 для того, аби він міг використовувати їх для роботи на вищевказаних сайтах з умовою передачі половини прибутку з вищевказаних коштів ОСОБА_15 . Невдовзі остання познайомила ОСОБА_12 зі своїм знайомим ОСОБА_16 , який доєднався до вищевказаної пропозиції та також мав на меті таким чином заробити гроші. Про дану діяльність ними було укладено договір, який підписано обома сторонами. Проте, після того, як в грудні 2015 року ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_17 чергову суму для роботи на сайтах, при намаганнях повернути кошти та отриманий прибуток, у ОСОБА_12 нічого не вийшло у зв`язку з проблемами заповнення даних на сайті «Євронекст», про що він повідомляв ОСОБА_17 . Останній у відповідь на це почав погрожувати ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , не зважаючи на те, що про отримання коштів від нього ОСОБА_18 склала розписку на підтвердження вищевказаного факту. В допиті ОСОБА_4 також вказала, що на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки, якими вони користувались для перерахування отриманих в якості прибутків від вищевказаної діяльності грошей.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію про банківські рахунки , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце її проживання, а також інформацію про банківські операції по всіх рахунках із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів із відеоматеріалами.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1