печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000079, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2017 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на гроші по рахунках ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» () - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» () - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати службових осіб та працівників АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» (), відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та визнані постановою слідчого від 12.05.2017 речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» (), слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зобов`язання службових осіб та працівників АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000079 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об`єднання «Охорона» () у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), шляхом заборони здійснення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000079.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1