Провадження №1- кс/712/4019/17
Справа № 712/8836/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000637 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділення Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 під час проведення робіт на об`єкті «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області».
Так 02.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Виконавцем, укладений договір на виконання робіт №112, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області».
Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору , договірна ціна об`єкту складає 139 449 грн.
Відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) №1 від 08.06.2017 року, ФОП ОСОБА_5 були виконані будівельні роботи на загальну суму 139 449 грн., які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємця.
16.06.2017 року, в ході проведення огляду місця події, а саме: 72 ліхтарів, розташованих по вулицях Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області», було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що жодні будівельні роботи не були розпочаті.
Таким чином, голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , вступивши в злочинний зговір з ФОП ОСОБА_5 , здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на загальну суму 139 449 грн.
Слідчий зазначила, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційних, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ФОП ОСОБА_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено та не надано доказів про необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, постанови про призначення експертизи по кримінальному провадженню не надано.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області», які знаходяться за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних документів, ліценції на право здійснення проектних та окремих видів будівельних робіт; договорів з найманими працівниками, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення сільської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції; договору на проведення проектних робіт; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті та додатки до них; договори на проведення робіт (надання послуг) та додатки до них; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або за доручення слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________