У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 161/6339/17

Провадження № 1-кс/161/3061/17

21 квітня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0001693 від 10.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_4 зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0001693 від 10.12.2016 про збут підробленої іноземної валюти під час розрахунків за придбання ювелірних виробів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ковелі та «Імперія золота» в м. Нововолинську.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.12.2016 близько 18 год. 00 хв. в м. Ковелі невідомі особи перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру до продавців, розраховуючись за придбання ювелірних виробів, збули п`ять купюр номіналом по 500 Євро кожна, серія і номер яких АВ 7725680, АВ 7725676, АВ7725657, АВ7725376, АВ7725396 з ознаками підробки.

10.12.2016 слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , відомості про даний факт внесено за № 0002720 до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Окрім того 10.12.2016, близько 15 год. 00 хв., в місті Нововолинську невідома особа перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до продавців, розраховуючись за придбання ювелірних виробів, збула дві купюри номіналом по 500 Євро кожна, серія і номер яких АВ 7725370 і АВ 7725371 з ознаками підробки.

10.12.2016 старшим слідчим Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , відомості про даний факт внесено за № 0001693 до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Із висновків судових технічних експертиз проведених у кримінальному провадженні установлено, що купюри номіналом по 500 Євро кожна серія і номер яких АВ 7725370, АВ 7725371, АВ 7725680, АВ 7725676, АВ7725657, АВ7725376, АВ7725396 не відповідають аналогічним банкнотам Європейського Союзу номіналом «500 Євро», які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом видалення окремих первинних елементів дизайну та реквізитів банкнот Резервного банку Зімбабве номіналом «500 доларів», які знаходились в офіційному обігу, з подальшим нанесенням нових елементів дизайну та реквізитів з використанням струменевого способу друку.

19.09.2016 кримінальні провадження № 0001693 і № 0002720 начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Волинської області ОСОБА_3 об`єднав в одне провадження під номером раніше розпочатого провадження №0001693 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 до вчинення даного злочину можуть бути причетними громадяни Республіки Білорусь, які 09.12.2016 в`їхали з Республіки Білорусь на територію України. Перебуваючи на території України вказані особи використовували засоби стільникового зв`язку з наступними ідентифікаційними ознаками: сім-карти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , і сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Згідно наданої інформації операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу телефонних з`єднань вказаних абонентів встановлено, що дані особи перебуваючи на території України спілкувались як між собою так і з обмеженим колом інших абонентів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, для забезпечення повноти, всебічності і об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та враховуючи тяжкість злочину та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи (інформація), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), можливість ознайомитися з ними, вилучити інформацію в електронному вигляді у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, згідно ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України необхідно отримати дозвіл слідчого судді, суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання старший слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0001693 від 10.12.2016 про збут підробленої іноземної валюти під час розрахунків за придбання ювелірних виробів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ковелі та «Імперія золота» в м. Нововолинську.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 до вчинення даного злочину можуть бути причетними громадяни Республіки Білорусь, які 09.12.2016 в`їхали з Республіки Білорусь на територію України. Перебуваючи на території України вказані особи використовували засоби стільникового зв`язку з наступними ідентифікаційними ознаками: сім-карти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , і сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Згідно наданої інформації операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу телефонних з`єднань вказаних абонентів встановлено, що дані особи перебуваючи на території України спілкувались як між собою так і з обмеженим колом інших абонентів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно з п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що старшим слідчим ОСОБА_4 доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням слідчим органів досудового розслідування чи оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійсненні із/на сім-картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу у яких вони використовувались, із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.12.2016 до 21.04.2017, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них), можливість ознайомитися з нею, вилучити її в електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1