Справа № 297/1381/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000710 від 02 листопада 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також до договорів про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений з 01.10.2016 року по 02.10.2016 року.

Клопотання мотивовано тим, що 01 жовтня 2016 року до Берегівського ВП звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою останньої, виманила грошові кошти в сумі 12590 грн. в якості плати за розіграний автомобіль. Грошові кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, та відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Оскільки такі документи містять становлять банківську таємницю, отримати їх в інший спосіб неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки вищевказаних документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також договори про відкриття вищевказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 липня 2017 року включно.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000710 від 02 листопада 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також договорів про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений в період часу з 01.10.2016 року по 02.10.2016 року, а саме надати роздруківку із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунків, напрямів використання коштів, їх сум, підстав перерахування (призначення платежу), місце зняття коштів, а також всю наявну інформацію про власника банківської карти за № НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , в провадженні яких перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 22 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1