Справа № 359/6473/17
Провадження № 1-кс/359/1529/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 між ОСОБА_4 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку укладено договір постачання покупцю, а саме ОСОБА_4 легкового електромобілю «Nissan Leaf» комплектації SL 2015 року б/у. На виконання умов цього договору директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передано грошові кошти у сумі 9 000 долларів США, про що невстановленою особою від імені останнього зроблено власноручний запис на останній сторінці зазначеного договору. Однак на теперішній час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказаний у договорі електромобіль не передав ОСОБА_4 , спілкування з нею та з іншими особами з її боку уникає.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_5 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою з`ясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобов`язання (відсутність якого у відповідності до вимог п. 18 постанови Пленуму Верховн-ого Суду України № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» може свідчити про наявність у ОСОБА_5 умислу на вчинення шахрайських дій) необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст.ст. 159-165 КПК України отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинна зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація про рух грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках має істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки дають змогу органу досудового розслідування встановити чи спростувати факт внесення ОСОБА_5 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою з`ясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобов`язання, а також встановити всі обставини, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тобто отримання зазначеної інформації сприятиме виконанню органом досудового розслідування вимог ст.ст. 2, 7, 9 КПК України.
З урахуванням вищевикладеного, з метою дослідження руху грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_5 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою з`ясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобов`язання, у органу досудового розслідування з метою належного виконання обов`язків, передбачених ст. ст. 2, 9, 91 КПК України виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці інформації про рух грошових коштів з 22.09.2016 по момент здійснення тимчасового доступу на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв інформації (паперових чи електронних), на яких міститься інформація про такий рух грошових коштів.
Отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім тимчасового доступу до неї та тимчасового вилучення (проведення їх виїмки) носіїв такої інформації неможливо. Іншим чином, окрім дослідження руху грошових коштів по банківських рахунках зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) не можливо встановити чи спростувати факт внесення ОСОБА_5 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з метою з`ясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобов`язання.
Проведення тимчасового доступу до руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв такої інформації, не завдасть шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У цьому зв`язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної ним документації з можливістю їх тимчасового вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати розпорядження посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 про забезпечення ними проведення прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та/або слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з 22.09.2016 по момент здійснення тимчасового доступу на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаній банківській установі, а також з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв інформації (паперових чи електронних), на яких міститься інформація про такий рух грошових коштів з метою використання отриманої інформації для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_5 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з метою з`ясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобов`язання та встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та інформації у встановленому порядку, з можливістю вилучення лише засвідчених належним чином копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1