печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення компетентними органами Сполучених Штатів Америки, в порядку передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах ратифікованого Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- до розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку ST. PAUL, MINNESOTA НОМЕР_1 , які надійшли з рахунку № НОМЕР_2 US BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC, SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок BankOfNewYorkMellon, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , SWIFT CODE: IRVTUS3N у готівках: 3.500 доларів США 15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1.900 доларів США 28.07.2016; 5.500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США 03.08.2016;

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_4 S RileySt LasVegas, НОМЕР_5 ), в тому числі стосовно банківського рахунку, за такими реквізитами: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: НОМЕР_2 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_6 , а також банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 » із зазначенням назви банківської установи, номеруцього рахунку та датайого відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунку: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_6 , а також банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 », із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_3 . SWIFT CODE: НОМЕР_6 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом « ОСОБА_5 », будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900 доларів США.

Так, на початку липня 2016 року потерпіла ОСОБА_4 через соціальну мережу «Facebook»познайомилась з особою, яка видала себе за громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), який начебто проходить військову службу в Афганістані.

Після того, як ОСОБА_7 увійшов в довіру потерпілої, останній повідомив їй, що хоче припинити службу в Афганістані та одружитися з нею.

На основі довірчих відносин, ОСОБА_4 погодилася на його благання стати офіційною нареченою та заплатити кошти за відпустку. При цьому ОСОБА_7 обіцяв потерпілій, що оплачені нею кошти будуть обов`язково повернуті.

Потерпіла сплатила 13 900 доларів США за відпустку та переліт у дві сторони з Афганістану до України.

Вказана оплата коштів здійснювалась через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_7 USD та рахунку її колеги ОСОБА_8 № № НОМЕР_8 USD на банківський рахунок за наступними реквізитами:

ІНФОРМАЦІЯ_5 , NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_3 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX.

Операції по сплаті сум у зв`язку з нагальною відпусткою особи ОСОБА_6 пройшли за наступними періодами:

1) сума 3.500 доларів США в якості оплати за термінову відпустку ОСОБА_9 чотири (4) тижні, був зроблений 14.07.2016;

2) сума 2.500 доларів США в якості часткової оплати авіаквитків з Афганістану в Україну і назад. Даний платіж складається з двох платежів: перший на суму 600 доларів США здійснений 25.07.2016; другий на суму 1.900 здійснений 27.07.2016;

3) сума 5.500 доларів США в якості оплати за додатковий термін відпустки пана ОСОБА_6 за вісім (8) тижнів, здійснений 02.08.2016;

4) сума 2.400 доларів США з еталонною платою замовлення №: здійснений 02.08.2016.

Проте, ОСОБА_7 не прилетів в Україну. На прохання ОСОБА_4 сплачені кошти не повернув.

ОСОБА_4 звернулася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заявою щодо звернення до US BANK про повернення вказаних коштів як перерахованих помилково, останнє повідомило, що вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 насписання коштів US BANK відхилено, оскільки кошти вже списані та відсутні на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рахунок на який потерпіла перерахувала кошти належить компанії: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована у ОСОБА_10 у Лас-Вегасі, США.

Відповіднодо Інтернет ресурсу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційним агентом компанії є ОСОБА_11 (відповідає оригіналу). Адреса реєстрації компанії: АДРЕСА_2 .

Потерпіла вважала, що вона надсилала грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , але як з`ясувалося пізніше, це був рахунок компанії, яка зареєстрована у ОСОБА_10 .

Згідно наявної у потерпілої сторони інформації, ідентифікаційних даних особи, яка скоїла злочин не встановлено; дана особа перебуває за межами території України, а саме на території Сполучених Штатів Америки; гроші були переведені на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківської установи ST. PAUL, MINNESOTA НОМЕР_1 , яка знаходиться в юрисдикції Сполучених Штатів України.

Захисник зазначає, що Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення даних про осіб, які фактично відкрила рахунок в установі банку і користувалась ним при здійсненні операцій, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів та будуть доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 (Ратифікація від 10.02.2000) передбачено, що допомога у розслідуванні злочинів включає, зокрема, встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів, а також вручення документів та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Сполучених Штатів Америки, в порядку передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах ратифікованого Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- до розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку ST. PAUL, MINNESOTA НОМЕР_1 , які надійшли з рахунку № НОМЕР_2 US BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC, SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок BankOfNewYorkMellon, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , SWIFT CODE: IRVTUS3N у готівках: 3.500 доларів США 15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1.900 доларів США 28.07.2016; 5.500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США 03.08.2016;

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_4 S RileySt LasVegas, НОМЕР_5 ), в тому числі стосовно банківського рахунку, за такими реквізитами: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: НОМЕР_2 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_6 , а також банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 » із зазначенням назви банківської установи, номеруцього рахунку та датайого відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунку: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_6 , а також банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 », із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку: US BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_3 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_3 . SWIFT CODE: НОМЕР_6 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , MINNESOTA НОМЕР_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13679/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали представнику ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1