Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7058/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних договорів про співпрацю з ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єктам будівництва: «будівництво житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 » та «будівництво житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 включення їхдо переліку об`єктів житлового будівництва на будівництво житла у яких спрямовувалися кредитні ресурси Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не укладало, що призвело до невиплати грошових коштів до бюджету міста в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості близько 868 742 гривень. Хоча при цьому вони мали лише наміри для використання коштів Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши до Черкаського регіонального управління документи з приблизним кошторисом.

Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » , постійно змінювалися директори, які в різні установи подавали документи, що стосуються будівництва зазначених об`єктів .

На даний час не встановлено даних про всіх засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що унеможливлює встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, але ці дані можна отримати в які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; точної вартості використаних коштів на будівництво будинку; проведення різного виду експертиз (судової товарознавчої, судової економічної тощо); встановлення контрагентів; можливих найманих працівників; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , роздруківка руху коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1