28.12.16 Справа № 482/1827/16-к
Провадження № 1-кс/482/263/2016
У Х В А Л А
28 грудня 2016 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Нова Одеса клопотання слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
19.04.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_1 ), представився працівником Національного Банку й повідомив, щоб потерпіла перерахувала на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн. після чого ОСОБА_4 повернуть компенсацію в сумі 145600 гри., які вона витратила на лікування.
В період з весни 2015 року по 19.04.2016 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно отримали від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 145600 грн.
За даним фактом 20.04.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі слідчого судді, суду, а саме:
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 93772856, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_7 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 03.06.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.06.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 86398342, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_8 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 23.05.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 23.05.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний помер переказу № НОМЕР_3 , через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_9 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 25.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 25.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 57855552, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_10 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 16.04.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 16.04.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 55085968, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_11 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 30.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 30.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 21932817, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_12 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 03.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 90267900. через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_12 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 04.03.2016 року по теперішній час. фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 04.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_4 , контрольний номер переказу № 49365558, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_9 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були знятті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 22.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період час з 22.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 41523796. через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_10 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були знятті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 18.04.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 18.04.2016 року по теперішній час:
Власником речей та документів є - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку та рух грошових коштів за вказаним рахунком, та, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів (тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість вилучити їх слідчому або за його дорученням оперативним працівникам Новоодеського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
28.12.2016 року в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника карткового рахунку та рух грошових коштів, фото та відео матеріалів та, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, яка буде мати значення по вказаному кримінальному провадженню просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).
Слідчим в клопотанні, погодженим з прокурором, було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, а саме вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Крім того вказані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю. В судовому засіданні слідчим було доведено, що відомості, що містять вказані документи можуть бути використані як докази і обставини кримінального провадження не можуть бути доведені в інший спосіб.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи додані до клопотання, оцінивши досліджені у судовому засіданні обставини, що були підставою для клопотання, суд робить висновок, що клопотання необхідно задовольнити.
Виходячи з викладеного, на підставі ст. 159 - 160, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
1. Клопотання слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити слідчому СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 у друкованому га електронному вигляді:
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 93772856, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_7 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 03.06.2016 року по геперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.06.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 . контрольний номер переказу № 86398342, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_8 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 23.05.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 23.05.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 37208782, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_9 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 25.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 25.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 57855552, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_10 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 16.04.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 16.04.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу №55085968, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_11 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 30.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент знятгя грошових коштів за період часу з 30.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 21932817, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_12 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 03.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 90267900, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_12 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 04.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 04.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 49365558, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_9 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 22.03.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 22.03.2016 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо особи - власника р/р № НОМЕР_2 , контрольний номер переказу № 41523796, через систему Грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач переказу ОСОБА_10 , інформації про рух коштів за вказаним рахунком (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку) за період часу з 18.04.2016 року по теперішній час, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 18.04.2016 року по теперішній час.
3. Строк дії ухвали до 28 січня 2017 року.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1