Справа №522/6626/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000167 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладання арешту на: сигарети з фільтром «BRASS ЧЕРВОНІ» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 5000 пачок, без марок акцизного збору; сигарети з фільтром «SK» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок, без марок акцизного збору; сигарети з фільтром «BRASS СИНІ» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок, без марок акцизного збору, автомобіль марки «марки «RENAULT Master» з д.н.з. НОМЕР_1 без документів про право власності на вказаний автомобіль; протокол про порушення митних правил № 0905/50000/17 від 03.07.2017 року, на 4-х арк, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000167 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період жовтня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України, в районі митного посту «Красні Окни» (Одеська обл., смт. Красні Окни), фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол».

Після контрабандного ввезення здійснюється їх фасування та тимчасове зберігання на території Львівської області, а у подальшому збут за допомогою мережі аптечних закладів і державним установам за бюджетні кошти на території Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до контрабандного ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів можливо використовуються ПП «Віват» (, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 2); ТОВ «Парфумерно-косметичний комбінат «РОСО» (, Львівська область, с. Малі Підліски, вул. Київська, 1А); ТОВ «Парфумерно-косметичний комбінат «Галич Арома» (, Львівська область, с. Малі Підліски, вул. Нова,1); ТОВ «Українська фармацевтична компанія» (м. Київ, ), ТОВ «Нижнєфарм» (АР Крим, Нижньогірський район, с. Листове); ДП «Лохвицький спиртовий комбінат, (Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводськ); ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» (м. Житомир).

Крім того, на виконання доручення слідчого ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області вих. № 65/4/5969 від 03.07.2017 р. отримано інформацію щодо можливого протиправного переміщення групою осіб незаконно ввезених на територію України підакцизних товарів.

Так, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області отримано інформацію, що 03.07.2017 року в районі вулиці Добровольського м. Одеси готується переміщення сигарет іноземного виробництва, без марок акцизного збору України, автомобілем «Рено Майстер» з д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого значиться громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 .

03.07.2017 року о 20 год. 30 хв. співробітниками Управління СБ України в Одеській області на ділянці місцевості (парковка), що розташована поряд із закладом громадського харчування «McDonalds» (м. Одеса, вул. Добровольского, 116а) виявлено автомобіль марки «RENAULT Master» з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням особи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поряд із яким знаходились співробітники Одеської митниці ДФС.

Вказаний автомобіль працівниками Одеської митниці ДФС було відкрито. В вантажному відділенні якого знаходився вантаж «тютюнові вироби іноземного виробництва», без марок акцизного збору України, без належного маркування та без будь-яких товаросупровідних документів загальною кількості 52 картонних коробки, по 500 пачок у кожному.

Будь-які документи на вказаний вантаж гр. ОСОБА_6 не надав та згідно ч.1 ст. 63 Конституції України дав відмову від дачі показань та пояснень відносно себе. В усній співбесіді повідомив про те, що виявлений вантаж «тютюнові вироби іноземного виробництва», він придбав у незнайомих осіб для подальшого збуту і отримання матеріальної вигоди та перевозив по вище вказаній адресі. В результаті вказаного огляду працівниками Одеської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил № 0905/50000/17 від 03.07.2017 року.
В подальшому, з метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 20 год. 30 хв. по 23 год. 00 хв. 03.07.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, за добровільною згодою гр. ОСОБА_6 співробітниками Управління СБ України в Одеській області, без ухвали слідчого суді, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна проведено огляд автомобіля марки «RENAULT Master» з д.н.з. НОМЕР_1 з вантажем у ньому.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик володільця майна не здійснювався.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1, 2, 3, 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій щодо майна, про яке клопоче слідчий, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту.
З метою забезпечення збереження вилучених предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладання арешту задовольнити.
Накласти арешт на:

- сигарети з фільтром «BRASS ЧЕРВОНІ» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 5000 пачок, без марок акцизного збору;

- сигарети з фільтром «SK» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок, без марок акцизного збору;

- сигарети з фільтром «BRASS СИНІ» європейського виробництва у пачках по 20 шт. в кожній, всього 10500 пачок, без марок акцизного збору.

- автомобіль марки «марки «RENAULT Master» з д.н.з. НОМЕР_1 без документів про право власності на вказаний автомобіль;

- протокол про порушення митних правил № 0905/50000/17 від 03.07.2017 року, на 4-х арк.
Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: