Справа № 577/3334/17
Провадження № 1-кс/577/1163/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" серпня 2017 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 від 03.04. 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

9 серпня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , відео та фотозображення осіб, які тричі 19.02.2015 знімали грошові кошти у сумі 2000 грн, 2000 грн. та 1400грн. відповідно з зазначеного рахунку у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та точний час здійснення вказаних банківських операцій.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.02.2015 в мережі інтернет на сайті «Авторіо» знайшов оголошення про продаж скутера моделі «Honda» та зв`язався по номеру телефону, який був вказаний у оголошенні. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та домовилися про придбання скутера. Через деякий час ОСОБА_5 перетелефонував та повідомив, що скутер вже знаходиться у поштовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди необхідно було переказати кошти, НОМЕР_1 у сумі 5000 грн., що останній і зробив. Після переказу коштів потерпілий неодноразово намагався зв`язатися з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , але його номер був відключений. У зв`язку з цим потерпілий звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Тобто, виникла необхідність у проведенні у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме: відео та фотозображення осіб, які тричі 19.02.2015 знімали грошові кошти у усмі 2000 грн, 2000 грн. та 1400грн. відповідно з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та точний час здійснення вказаних банківських операцій.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Документація, яка міститься в роздруківках номеру рахунку на банківській картці

№ НОМЕР_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про час здійснення банківської операції та зображення винних осіб. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність у отриманнї від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відео та фотозображення осіб, які тричі 19.02.2015 знімали грошові кошти у сумі 2000 грн, 2000 грн. та 1400грн. відповідно з зазначеного рахунку у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та точний час здійснення вказаних банківських операцій.

Слідчий ОСОБА_3 під час судового засідання клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.05.2015 року, кошти в розмірі 5000 гривень 19.02.2015 року він перерахував на картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене від 03.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , відео та фотозображення осіб, які тричі 19.02.2015 знімали грошові кошти у сумі 2000 грн, 2000 грн. та 1400грн. відповідно з зазначеного рахунку у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та точний час здійснення вказаних банківських операцій.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1