Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/2316/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 18.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Згідно матеріалам провадження, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин України ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви організував роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) в сфері вантажоперевезення продуктів харчування та народного вжитку, які переміщувалися з території України на територію так званої ДНР, а саме м. Донецьк, з подальшою реалізацію і передачею отриманих грошових коштів учасникам незаконних збройних формувань.

Для досягнення спільної злочинної мети ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які працюючи водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,фактично переміщували вантажі з України на територію так званою ДНР, використовуючи надані їм ОСОБА_4 транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_2 і вантажний автомобіль «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_3 , з бортовим напівпричепом НОМЕР_4 . При цьому вивезення вантажу з території України відбувалося на підставі комплекту документів наданих водіям при завантаженні, а на території Російської Федерації, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 отримували інший пакет документів на ті ж товари з зазначенням інших одержувачів, який в послідуючому доставлявся на територію ДНР.

18.07.2017 ОСОБА_5 керуючи автомобілем «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_2 , спільно з ОСОБА_7 який керував автомобілем «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_3 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_4 , завантаженими продукцією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Одеса), а саме соками та нектарами, діючи за вказівками ОСОБА_4 , намагалися вивезти вказаний вантаж з території України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до території Російської Федерації, а в послідуючому до м. Донецьк, але були зупинені співробітниками правоохоронних органів.

Під час надання пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що дійсно вони працюють водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_4 та фактичним власником автомобілів «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_2 та «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_3 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_4 , якими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_8 , на даний час мали перевезти та раніше перевозили вантажі з території України на територію Російської Федерації, а потім до м. Донецьк, що знаходиться на тимчасово окупованій території так званої ДНР, хоча згідно документів доставляти товар мали до м. Новоросійськ Російської Федерації. ОСОБА_5 також пояснив, що мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_5 оператора стільникового зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та абонентським номером НОМЕР_6 російського оператора стільникового зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_6 пояснив, що мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_7 оператора стільникового зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та абонентським номером НОМЕР_8 російського оператора стільникового зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані номери ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для зв`язку зі своїм директором ОСОБА_4 , який мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_9 оператора стільникового зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Донецьк громадянин ОСОБА_9 , працював водієм у ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобілі «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_3 , з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_4 , який також за вказівками ОСОБА_4 здійснював перевезення вантажів з території України на територію Російської Федерації, а потім до м. Донецьк, що знаходиться на тимчасово окупованій території так званої ДНР. ОСОБА_9 мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_10 оператора стільникового зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення місця, часу, способу, а також повного кола осіб, які його вчинили та інших обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю про надання телекомунікаційних послуг вищевказаним абонентам (з`єднання, текстові повідомлення, місцезнаходження мобільного терміналу тощо).

Вказана інформація, яка знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тобто необхідно отримати дані щодо мобільних телефонів та sim-карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та на підставі яких можна встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином, відомості про отримані з використанням зазначених номерів мобільних телефонів послуги телефонного зв`язку, їх тривалість із зазначенням точного часу та маршрутів передавання, з прив`язкою до базових станцій передавання, можуть буди отримані слідчим лише шляхом тимчасового доступу до відповідних документів оператора телекомунікаційних послуг.

Оскільки зазначені дані можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а ця інформація в повному обсязі є лише у оператора мобільного зв`язку, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім`я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентських номерів: - НОМЕР_11 , який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_5 ; - НОМЕР_12 , який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_6 ; - НОМЕР_13 , який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_4 ; НОМЕР_14 , який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_9 , що знаходиться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім`я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентського номерів: - НОМЕР_6 російського оператора стільникового зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_5 ; - НОМЕР_8 російського оператора стільникового зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_6 , що реєструвалися в мережах мобільних операторів України та знаходиться в розпорядженні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1