Справа № 761/7196/17
Провадження № 1-кс/761/4554/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 11 квітня 2016р. за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме:

- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;
- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128.
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_6 , з 2010 року по 2015 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволодів належним ОСОБА_7 майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав останній матеріального збитку .

Так, 12 серпня 2010р. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її грошовими коштами в сумі 9460000,00 (дев`ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч) гривень, що станом на 12.08.2010 згідно з курсом НБУ, еквівалентно 1200000,00 (одному мільйону двомстам тисячам) доларів США.

Крім цього, 25 листопада 2011р. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її майном, а саме:

- земельною ділянкою кадастровий №:01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 6573010,00 (шість мільйонів п`ятсот сімдесят три тисячі десять) гривень, що за курсом НБУ, станом на 25.11.2011, еквівалентно 822685,46 (вісімсот двадцяти двом тисячам шістсот вісімдесяти п`яти) доларам США;

- нежитловою будівлею, загальною площею 208,9 кв.м, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться на земельній ділянці площею 29858,00 кв.м., кадастровий №:01:018:0012, вартістю 357718,00 (триста п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімнадцять) гривень, що за курсом НБУ, станом на 25.11.2011, еквівалентно 44772,39 (сорока чотирьом тисячам сімсот сімдесяти двом) доларам США;

- пішохідними доріжками, тротуарними доріжками, металевим постом охорони, котлом опалювальним, газоном, металевою огорожею, металевим контейнером, поливною системою, асфальто-бетонним покриттям, огорожею, площадкою для вивозу сміття, стільцями «ISO» в кількості 7 штук, кріслом «CILZIA», кріслами «PREST-50» в кількості 2 штуки, тепло-вентилятором, тепло-вентилятором «Маестро», тепло-вентилятором «ТК-20», сейфом «СШ», столом «ST», столом «Фронт», холодильником «NORD 403», кондиціонером «DAFWOO-DSB-075111», кондиціонерами «DAFWOO-DSB-095111» в кількості 2 штук, кондиціонером «LG S07LHP», офісними меблями, урнами в кількості 20 штук, що знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 446709,00 (чотириста сорок шість тисяч сімсот дев`ять) гривень, що за курсом НБУ, станом на 25.11.2011, еквівалентно 55910,61 (п`ятдесяти п`яти тисячам дев`ятсот десяти) доларам США, а загалом майном на загальну суму 923368,46 (дев`ятсот двадцять три тисячі триста шістдесят вісім) доларів США.

Крім цього, 17.03.2011 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її грошовими коштами в сумі 3000000,00 (три мільйони) доларів США.

Крім цього, 20.04.2012 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її майном цілісним майновим комплексом нафтобази, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1763023,00 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі двадцять три) гривні, що за курсом НБУ, станом на 20.04.2012, еквівалентно 220772,51 (двомстам двадцяти тисячам сімсот сімдесяти двом) доларам США.

Крім цього, 22.06.2012 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її майном садовим будинком, загальною площею 299,70 кв.м, та земельною ділянкою розміром 0,0629 га, кадастровий номер :90:852:0070, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , (садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дарницький район)), загальною вартістю 3340000,00 (три мільйони триста сорок тисяч) гривень, що за курсом НБУ, станом на 22.06.2012, еквівалентно 417891,77 (чотириста сімнадцяти тисячам вісімсот дев`яносто одній тисячі) доларів США.

Крім цього, 16.12.2012 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її майном автомобілем MERCEDES-BENZ, модель S450, VIN № НОМЕР_1 , вартістю 75000,00 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США.

Крім цього, 24.09.2013 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її грошовими коштами в сумі 1133227,00 (один мільйон сто тридцять три тисячі двісті двадцять сім) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинивши кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_7 , передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, завдав останній майнової шкоди на загальну суму 6970259,74 (шість мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро, що є особливо великим розміром.

19.12.2016 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчинені злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000981, та у зв`язку із тим, що вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, почеркознавчих експертиз, допиту свідків, потерпілого та підозрюваних, а також для проведення інших слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000981, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п. 3), 4), 5) ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, враховуючи, що матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення будь-якої експертизи в кримінальному провадженні № 0000981, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій запитуваних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише в Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000795, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майору юстиції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам СБ України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- примірник, що залишається у справах приватного нотаріуса, попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- копій (фотокопій) документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання попереднього договору від 13 квітня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;
- примірник, що залишається у справах приватного нотаріуса, договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- копій (фотокопій) документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;
- примірник, що залишається у справах приватного нотаріуса, Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;
- копій (фотокопій) документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;
- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання Договору купівлі-продажу від 22 червня 2012р., зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: