Справа № 307/1381/17
Провадження № 1-кс/307/467/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25 серпня 2017 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з посадовими особами Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2015-2016 років, без відповідного рішення органів місцевого самоврядування, уклавши договори купівлі-продажу теплової енергії та акти здачі-приймання робіт (надання послуг) в порушення вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 №291 від 13.11.2014 року «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначили ціну розрахунку за теплову енергію в сумі 1209,53 грн. (з ПДВ) за 1 Гкал, в той час як вказаною постановою встановлено тариф в сумі 931,86 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал, відповідно 1118,23 грн. (з ПДВ). Внаслідок чого, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетних коштів на загальну суму 363773 грн. В період з осені 2014 року по теперішній час між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів купівля-продажу теплової енергії, предметом яких була теплова енергія посередництвом теплоносія у вигляді гарячої води для обігріву приміщення та опалення. З боку покупця дані договори підписані в.о. головного лікаря ОСОБА_5 . Згідно реквізитів, зазначених у договорах купівлі-продажу теплової енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано в АДРЕСА_1 на який і отримувало кошти за продаж теплової енергії. В даній банківській установі знаходиться інформація про рух коштів щодо оплати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року, оригінали платіжних доручень за вказаний період щодо сплати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року -01.08.2017 року, а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки. Інформація про рух по зазначеному рахунку має істотне значення для досудового розслідування, адже дасть змоги відслідкувати рух бюджетних коштів, що були незаконно отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок використання завищеного тарифу на виробництво та постачання теплової енергії бюджетному закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості ознайомлення з ними і їх вилучення мотивує тим, що отримання документів, які знаходяться в банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні з метою подальшого приєднання їх як речових доказів до кримінального провадження, та використання їх під час проведення судових експертиз, та які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, а саме: виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , іпн НОМЕР_7 ) щодо оплати послуг КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); оригінали платіжних доручень за вказаний період щодо сплати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації - виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року -01.08.2017 року, оригінали платіжних доручень, грошові чеки та заяви на переказ готівки, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення та копіювання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить провести на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст..163 ч.2 КПК України в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, а саме: виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , іпн НОМЕР_7 ) щодо оплати послуг КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, за вказаний період щодо сплати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації - виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання.
Строк дії ухвали до 22 вересня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду ОСОБА_1