УХВАЛА

Справа № 569/9119/17

15 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_1 , а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі, додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів, а також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22 жовтня 2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.125, ч.5 ст.191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_4 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 " авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про поставку, згідно якого ФГ " ОСОБА_4 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання робіт.

19.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_7 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ " ОСОБА_4 ", з метою забезпечення позову ОСОБА_6 про стягнення 2000000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ОСОБА_4 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ " ОСОБА_4 " повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ " ОСОБА_4 ".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки. У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зазначена юридична особа перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку із викладеним наявні достатні дані, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подання відповідної звітності.

З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навела достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження, що необхідні документи планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і у вказаних документах можуть міститись відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних справ, реєстрації та проведення відповідних дій, з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину та проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 , а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства з можливістю ознайомитися з документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя