Дата документу 23.05.2017 Справа № 554/3577/17
Провадження № 1кс-554/3620/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000342 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським районним відділенняи поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2017 року до Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора підприємства з 05.09.16 по 10.01.17, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами підприємства.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаного в якості свідка засновника та директора підприємства ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 вересня 2016 року він заснував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заняття підприємницькою діяльність (торгівлею пріпейд продукцією) і отримання прибутку. Того ж дня директором підприємства було призначено ОСОБА_6 відповідно наказу № 1 від 01.09.2016 року. В ході обіймання посади директора, ОСОБА_6 з 05.09.2016 року по 10.01.2017 року пояснював, що підприємство не розпочало підприємницької діяльності і він здійснює укладання договорів для подальшої роботи. В березні 2017 року ним, як засновником, було встановлено, що на протязі листопаду-грудень 2016 року, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили кошти від суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованих в Полтавській, Київській та Харківських областях, які в подальшому перераховувались на особисті карткові рахунки гр. ОСОБА_6 відкриті в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак жодних документів бухгалтерського обліку та пояснень щодо здійснення зазначених операцій ОСОБА_6 не надав. 10.01.2017 року ОСОБА_6 звільнився з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням, при цьому не надавши йому, як засновнику, жодних пояснень. В подальшому було встановлено, що за період обіймання останнім посади директора, до контролюючих органів звітність підприємства не подавалась. На його неодноразові прохання передати йому бухгалтерські документи за цей період, йому було відмовлено.

В ході виконання доручення працівниками Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області було встановлено факт систематичної співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за часів керування підприємством ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Аналізом роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно після надходження грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, останні відразу перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (гривня), який відкритий в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), що підтверджується звітом про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивно дослідження всіх обставин справи, а саме причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідні платіжні документи (платіжні доручення), роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), грошові чеки (чекові книжки) на зняття готівки, квитанції прибуткових касових ордерів на внесення готівкою коштів на рахунки підприємства, договори про відкриття рахунків з додатками, договори про підключення системи дистанційного управління рахунками «Клієнт-Банк», договори про визнання електронних підписів, акти прийому-передачі електронних ключів, довіреностей керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на право розпорядження рахунками підприємства, у т.ч. зняття готівки, інших документів ділового листування що стосуються відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх кредитних та депозитних договорів між ними.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та їх отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 06.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та згідно витягу зазначено про те, що 06.04.2017 року до Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора підприємства з 05.09.16 по 10.01.17, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами підприємства.

До клопотання слідчим долучено копію повідомлення про злочин від 06.04.2017 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копію довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.09.2016 року щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копію звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, копію виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.04.2017 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АДРЕСА_3 , а саме до оригіналу податкової справи та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 05.09.2016 року по 10.01.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 10.01.2017 року, платіжних доручень з 05.09.2016 року по 10.01.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 05.09.2016 року по 10.01.2017 року (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 05.09.2017 року по 10.01.2017 року та інших документів по рахунку № НОМЕР_6 (гривня), який відкритий та перебуває у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1