Провадження 1-кс/127/7/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
19.12.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 13.09.16, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 189 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з вимаганням грошових коштів та майна у жителів м. Вінниці та Вінницької області організовано стійку злочинну групу, у якій він як безпосередній керівник здійснював координацію дій усіх співучасників, особисто здійснював погрози потерпілим та розподіляв незаконно отриманні грошові кошти між співучасниками злочинної групи. Також до складу злочинної групи входив ОСОБА_7 , на якого покладались здійснення прямих погроз і залякування потерпілих та їх близьких родичів, та ОСОБА_6 , у завдання якого входило пошук можливих потерпілих, здійснення у змові з іншими співучасників психологічного тиску на потерпілих, контроль виконання потерпілими незаконних фінансових вимог.

Так, у жовтні 2016 року ОСОБА_7 отримав інформацію про конфлікт між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу неповернення останнім грошових коштів в сумі 4000 доларів США. Вказана інформація було доведено до відома усіх учасників злочинної групи та використана ними для вимагання грошових коштів.

17.10.2016 року о 18:30 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниці, діючи умисно та у відповідності до спільного злочинного задуму, з метою здійснення психологічного тиску на потерпілого та схилення його до передачі грошових коштів у вигляді сплати неіснуючого боргу зателефонував ОСОБА_9 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про нібито наявність боргу перед «Аллою» у сумі 5000 доларів США і необхідність добровільно зустрітись, якщо потерпілий не бажає щоб його знайшли.

У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи свою частину спільного задуму, та використовуючи факт особистого знайомства з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , при зустрічі з потерпілим під виглядом надання порад схиляв його до необхідності зустрічі із ОСОБА_10 та невідворотності передачі грошових коштів, які вимагає ОСОБА_5 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_9 через страх перед ОСОБА_5 перестав приймати телефонні дзвінки, у зв`язку з чим за завданням ОСОБА_5 учасники злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 19.10.2016 - 21.10.2016 здійснювали пошук ОСОБА_9 та встановлювали місце його проживання.

21.10.2016 о 16:52 ОСОБА_6 доповів ОСОБА_5 що він встановив ОСОБА_9 і той приїде на зустріч з ним до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.10.2016 року, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюючи психологічний тиск та погрози фізичною розправою вимагали у ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, частину яких у сумі 2000 доларів США, останній мав передати через ОСОБА_6 до 28.10.2016 року.

В подальшому, 11.11.2016, у зв`язку з невиконанням ОСОБА_9 злочинних вимог названих вище осіб, на виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_7 встановив місце роботи дружини ОСОБА_9 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та прийшовши за названою адресою здійснив погрози фізичною розправою та знищення майна висловивши їх продавцям магазину. Того ж дня ОСОБА_7 зателефонував безпосередньо ОСОБА_9 , і в ході розмови здійснив погрози фізичною розправою над ним та його родиною, знищенням майна, та вимагав передачі йому коштів нібито в рахунок погашення неіснуючого боргу перед ОСОБА_11

17.11.2016 року, продовжуючи злочинну діяльність, на виконання спільного злочинного задуму та вказівки ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_9 частину грошових коштів у сумі 1000 доларів США, в рахунок погашення неіснуючого боргу, який із здійсненням погроз вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагався учасниками злочинної групи. Після цього ОСОБА_6 відвіз отримані грошові кошти у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , куди також приїхав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для розподілу між співучасниками грошових коштів, які передав ОСОБА_9 внаслідок вчиненого щодо нього вимагання.

17.11.2016 року о 15:30 поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , безпосередньо після розподілу незаконно отриманих коштів, які вимагались у ОСОБА_9 і були передані ним, вказаний злочин було припинено у зв`язку з затриманням учасників злочинної групи співробітниками СБУ.

08.12.2016 року захисник підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_12 надала клопотання про витребування у ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріали за заявою ОСОБА_8 про вчинення щодо неї ОСОБА_9 шахрайських дій, а саме матеріали зареєстровані у базі єдиного обліку за № 31637 від 16.06.2016. З метою об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів зареєстрованих у базі єдиного обліку за № 31637 від 16.06.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя