Провадження № 1-кс/554/3959/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника скаржника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар Файненшл Україна» на бездіяльність прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» на бездіяльність прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В якій прохали: зобов`язати прокурора Полтавської області повернутиТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн. В обґрунтування скарги зазначили, що 24.04.2017 звертались до прокуратури Полтавської області з заявою про повернення тимчасово вилученого майна, а саме: об`єкта фінансового лізингу - екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн. Як слідую з відповіді прокуратури Полтавської області у листопаді 2015 року на підставі постанови прокурора було вилучено належний ТОВ на праві власності екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013. року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн. який ТОВ надало в лізинг ТОВ «Ліга Інвестгруп». Прокуратура Полтавської області відмовляється повертати належний ТОВ на праві власності екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн. мотивуючи тим, що у кримінальному провадженні здійснюється комплекс, (розшукових) заходів з метою встановлення законності утримання техніки підприємствами. Вважають, що така бездіяльність прокуратури Полтавської області є незаконною, оскільки особа якій прокуратура передала на зберігання належний нам екскаватор користується ним, а ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" зазнає дуже великих збитків, від неповернення нашого екскаватору та неотримання лізингових платежів. Крім того, 12.01.2016 ПН Київського нотаріального округу ОСОБА_6 було вчинено виконавчий напис про повернення екскаватора гусеничного CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , лізингодавцю ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна". Вказаний виконавчий напис був зданий на виконання до ВДВС Шевченківського РУЮ у м.Києві. До цього часу ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн. не повернутий.
В судовому засіданні представник ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» скаргу підтримав. Прохав задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення скарги заперечував. Вважає, що немає підстав для повернення екскаватора, оскільки останній визнаний речовим доказом.

В судовому засіданні слідчий проти задоволення скарги заперечував. Підтримав думку прокурора.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження. приходжу до висновку про задоволення скарги.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області з 19.05.2017 перебувають матеріали досудового розслідування №0000329 від 23.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, ст.356, ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388 КК України. З 19.10.2015 до 19.05.2017 кримінальне провадження №0000329 від 23.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.185 КК України перебувало у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області. До 19.10.2015 кримінальне провадження №0000329 від 23.09.2015 перебувало у провадженні СВ Великобагачанського PB УМВС України в Полтавській області.

19 травня 2017 року СВ УСБУ в Полтавській області прийнято до провадження об`єднане кримінальне провадження №0000329 від 23.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, ст.356, ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388 КК України. У ньому здійснюється досудове розслідування за наступними фактами вчинення злочинів : у період з кінця лютого на початку березня 2015 року невідомими особами було вилучено із законного володіння та користування ТОВ «Ліга Інвестгруп» належні йому технологічні транспортні засоби у кількості 13 одиниць, які знаходились у володінні та користуванні товариства згідно укладених ним лізингових угод з ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна». Вказані технологічні транспортні засоби на даний час фактично знаходяться у незаконному володінні та користуванні ТОВ «Укртехно капітал» та ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які здійснюють будівельні роботи на об`єктах ДП «Південна залізниця», поблизу станції «Миргород» Полтавської області та експлуатують зазначену будівельну техніку, що попередньо кваліфіковано за ст. 356 КК України; невстановлені особи підробили наказ директора ТОВ «Ліга Інвестгруп» ОСОБА_7 № 92 від 25.02.2015 про зняття з обліку п`яти самоскидів МАЗ та одного причепа FLIEGL, належних вказаному підприємству, що попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України; 26.11.2015 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників БДПС ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи двома екскаваторами "Вольво", "Хюндай", за .адресою: м. Дніпропетрвськ, вул. Гаванська, 9, що попередньо кваліфіковано за ч..І, ст. 190 КК України; у період часу з 23 по 26.11.2015 ОСОБА_8 , будучи керівником ТОВ «Ліга Інвестгруп» та достовірно знаючи про той факт, що ТОВ «Ліга Інвестгруп» вже здійснило відчуження алежних на праві власності бульдозера Shantui SD13AA102056, бульдозера Shantui SD16AA106191, екскаватора Hyundai R170W-7,№ НОМЕР_4 , екскаватора-навантажувача Volvo BL61BVCEBL61BV01202626, згідно договору від 05.02.2015, та отримавши за їх реалізацію обумовлену договором оплату, заволодів вказаною технікою, яка належить на праві власності ТОВ «БА Європєан технікс», шляхом обману та зловживання довірою на підставі завідомо підроблених документів, чим заподіяв ТОВ «БА Європєан технікс» матеріальні збитки на загальну суму 2 104 126 грн., що попередньо кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України; упродовж листопада 2015 року - січня 2016 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та директором ТОВ "Ліга Інвестгруп" ОСОБА_7 у невстановленому місці, з метою введення в оману суд та легалізації злочинно здобутих товарно-матеріальних цінностей склали завідомо неправдиві документи, а саме угоду від 18.02.2015 про розірвання договору купівлі-продажу №КП/Т-0215/05 від 05.02.2015, листи ТОВ "ЛігаІнвестгруп" №01/04-01 від 01.04.2015 та №26/10-02 від 26.10.2015, наказ ТОВ "Ліга Інвестгруп" №3-К-Д від 05.03.2015 та опис вкладення у цінні листи на адресу ТОВ "Цєтком" від 01.04.15 та 26.10.15, що попередньо кваліфіковано за ч.І ст. 358 КК України; протягом лютого-серпня 2015 року невстановлені СГД здійснили крадіжку піску з Лейківського родовища, що розташоване поблизу с. Матяшівка Великобагачанського району Полтавської області, чим спричинили ТОВ "Лейківпісок"

матеріальних збитків у великих розмірах, що попередньо кваліфіковано за ч. З ст. 185 КК

України; 10.10.2015 о 07 год. 35 хв. по телефону «102» до чергової частини

Миргородського MB (з обслуговування м. Миргород та Миргородського району) УМВС

України в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10

про те, що поблизу вул. Лісова с. Сакалівка Миргородського району невідомі особи за

допомогою екскаватору незаконно добувають та грузять до вантажівок пісок, що

розташований на території лісопосадки Великообухівської сільської ради Миргородського

району, що попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 185 КК України; за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Укртехнокапітал» та ТОВ «Українська іжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які включили до актів приймання виконаних робіт на об`єкті будівництва «Залізнодорожній перегін «Миргород - пост 237 км» завищену вартість використаних матеріалів, кваліфіковано за ч.2 ст. 191 КК України; ухвалою слідчого судді Октябрського райсуду м.Полтави зобов`язано заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_11 внести відомості до ЄРДР, на підставі поданого представником потерпілого ТОВ «БАЄвропєанТехнікс» клопотання по кримінальному провадженню №0000920 про вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.І ст.388 КК України, у зв`язку з чим відомості внесено до ЄРДР за ч.2 ст. 209 КК України; ухвалою слідчого судді Октябрського райсуду м.Полтави зобов`язано заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_11 внести відомостідо ЄРДР на підставі поданого представником потерпілого ТОВ «БА Європєан Технікс» клопотання по кримінальному провадженню №0000920 про вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.209, ч.І ст.388 КК України, у зв`язку з чим відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 388 КК України.

24 вересня 2015 року проведено огляд місця пригоди, на території пісчаного кар`єру ТОВ «Лейківпісок» в с. Матяшівка Великобагачанського району Полтавської області, в ході якого було виявлено та вилучено екскаватор марки «Катерпиллер 324DL», згідно протоколу огляду місця події від 24 вересня 2015 року (а.с.53, 54).

03 жовтня 2015 року постановою начальника СВ Великобагачанського PB УМВС України в Полтавській області ОСОБА_12 екскаватор CATERPILLAR 324DL, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та вантажний автомобіль SCANIA Р-410, д.н.з. НОМЕР_7 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000329 та їх передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Ліга Інвестгруп» та ТОВ «БА Європєан Технікс» ОСОБА_13

19 листопада 2015 року постановою про скасування постанови слідчого прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 скасовано постанову начальника СВ Великобагачанського PB УМВС України в Полтавській області ОСОБА_12 від 03.10.2015 в частині передачі на відповідальне зберігання екскаватор CATERPILLAR 324DL, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та вантажний автомобіль SCANIA Р-410, д.н.з. НОМЕР_7 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 (а.с.56).

23 листопада 2015 року під час огляду ділянки місцевості поблизу залізничного переїзду Через вул. Марії Раскової, 69, у м. Миргороді було виявлено та оглянуто наступну будівельну техніку: екскаватор CATERPILLAR 324DL, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; бульдозер CATERPILLAR D6K, без д.н.з., номер кузова

НОМЕР_9 ; бульдозер SHANTUI SD13, без д.н.з., номер кузова НОМЕР_10 ,

який знаходиться в несправному стані; бульдозер SHANTUI SD 16, без д.н.з., номер кузова НОМЕР_11 , який знаходиться в несправному стані; екскаватор VOLVO BL61B, без д.н.з., № кузова НОМЕР_12 ; екскаватор HYUNDAI Rolex 170w-7, без д.н.з., номер кузова НОМЕР_4 .

23 листопада 2015 року постановою про визнання речовими доказами прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000373 від 20.11.2015 наступну будівельну техніку : екскаватор CATERPILLAR 324DL, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; бульдозер CATERPILLAR D6К, без д.н.з., номер кузова НОМЕР_13 ; бульдозер Shantui SD13, без д.н.з. номер кузова НОМЕР_14 ; бульдозер Shantui SD16, без д.н.з. номер кузова НОМЕР_15 ; екскаваторч VOLVO BL 61B, без д.н.з. номер кузова НОМЕР_16 ; екскаватор Hyundai R 170W-7, без д.н.з. номер кузова НОМЕР_4 . Вказана будівельна техніка передана на відповідальне зберігання директору ТОВ «Ліга Інвестгруп» ОСОБА_8 , що слідує із копії : постанови від 23.11.2015; протоколу передачі майна на відповідальне зберігання від 26.11.2015 (а.с.33-34).
Згідно ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Відповідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 і ч.1 ст.98 КПК України та науково- практичного коментарю до неї, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.
Таким чином, екскаватор CATERPILLAR 324DL, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; має статус тимчасово вилученого майна, оскільки вилучений без ухвали слідчого судді про проведення огляду та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч.7 ст.236 КПК України.
ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» являється володільцем тимчасово вилученого майна, що слідує із копії свідоцтва на екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 (а.с.8).

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.
При цьому; в ч.5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В даному спірному випадку, зазначене в ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий, прокурор не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно до ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверщджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями.

Визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, огляду, арештованого майна відповідно до правил ст.98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту відповідно до правил ч.5 ст.171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.
Судом встановлено, що прокурор або слідчий не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку, передбаченому главою 17 КПК України, щодо вирішення питання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час оглядів місця подій : 24.09.2015 та 23 листопада 2015 року.

Враховуючи, що вищезазначені вимоги частин 1 ст. 100 та ч. 5 ст. 171 КПК України в даному випадку виконані не були, а навпаки порушені, оскільки на дане майно не накладений арешт та воно не повернуте його власнику (володільцю) на зберігання, а також те, що єдиною підставою обмеження права власності під час кримінального провадження є вмотивоване судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому КПК України ( ч.1 ст. 16 КПК України), а в даному випадку таке судове рішення відсутнє, тому і відсутні підстави для подальшого його утримання, тому скаргу належить визнати обґрунтованою і задовольнити.
Посилання прокурора на те, що зазначена техніка є речовим доказом, який було повернуто володільцю, є юридично неспроможними, оскільки спростовуються вищеперелічиними документами та встановленими обставинами по справі.
Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про : скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
На підставі викладеного, наявні всі правові підстави для повернення скаржнику, як власнику, майно: екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013, реєстраційний номер НОМЕР_3 , через що скаргу необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.98, 167, 169,171, 236, 303, 306-309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар Файненшл Україна» на бездіяльність прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчих групи слідчого відділу УСБ України в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000329 від 23 вересня 2015 року, процесуальних прокурорів прокуратури Полтавської області у кримінальному провадженні №0000329 від 23 вересня 2015 року повернутитовариству з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар Файненшл Україна» екскаватор гусеничний CATERPILLAR модель 324DL, серійний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2013, реєстраційний номер НОМЕР_3 , об`єм двигуна 7200 см.куб., вартістю 1130478,12 грн.

Складання повного тексту відкладено на 05 (п`ять) робочих днів 06 липня 2017 року та оголошення о 17.00 годині.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1