Справа № 760/3627/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідче управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000530 від 22 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2009-2012 років, використовуючи паспорти ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , здійснювали документальне оформлення операцій з видачі фізичним особам кредитних коштів через касу банку по кредитним договорам на загальну суму 3,7 млрд. грн., де поручителями виступають ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не мають відношення до зазначених операцій та кредитів у банку не отримували, а службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали.

Також, невстановлені досудовим слідством особи за участю представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили дії направлені на маскування та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так, протягом 2009-2012 року представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося документальне оформлення видачі кредитів фізичним особам вказаним вище які ніякого відношення до зазначених операцій не мають. Поручителями зазначених вище кредитів виступали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фактично кредити готівкою отримувалися невстановленими досудовим слідством особами. Проведеними заходами встановлено, що службові особи підприємств, які виступали поручителями ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали. У подальшому погашення кредитів відбувалося за рахунок коштів поручителів, які отримані від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. Загальна сума легалізації коштів здобутих злочинним шляхом склала понад 3,7 млрд. грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до кредитних договорів фізичних осіб, договорів поруки, юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують перерахування грошових коштів фізичним особам та по договорам поруки, крім того, дають змогу дослідити наявність законних підстав та фактичні обставини видачі кредитів, також встановлення осіб, які безпосередньо були причетні до видачі кредитів.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2009-2012 років, використовуючи паспорти ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , здійснювали документальне оформлення операцій з видачі фізичним особам кредитних коштів через касу банку по кредитним договорам на загальну суму 3,7 млрд. грн., де поручителями виступають ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не мають відношення до зазначених операцій та кредитів у банку не отримували, а службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали.

Також, невстановлені досудовим слідством особи за участю представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили дії направлені на маскування та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так, протягом 2009-2012 року представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося документальне оформлення видачі кредитів фізичним особам вказаним вище які ніякого відношення до зазначених операцій не мають. Поручителями зазначених вище кредитів виступали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фактично кредити готівкою отримувалися невстановленими досудовим слідством особами. Проведеними заходами встановлено, що службові особи підприємств, які виступали поручителями ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали. У подальшому погашення кредитів відбувалося за рахунок коштів поручителів, які отримані від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. Загальна сума легалізації коштів здобутих злочинним шляхом склала понад 3,7 млрд. грн.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до кредитних договорів фізичних осіб, договорів поруки, юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують перерахування грошових коштів фізичним особам та по договорам поруки, крім того, дають змогу дослідити наявність законних підстав та фактичні обставини видачі кредитів, також встановлення осіб, які безпосередньо були причетні до видачі кредитів.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані лише витяг з кримінального провадження за № 0000530 та картки товариств.

Доказів на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчим суду не надано.

Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: