Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4012/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене по кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24.05.2017 слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесене по кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ виявлений факт неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не виконані в повному обсязі. Встановлено, що 29.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №235 про «Реконструкцію скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» на загальну суму 23,103,028 тис. грн. та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 21,232, 63588 тис. грн. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом жовтня-грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 20 483 053,87 грн. 30.12.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено виїзд до м. Умань, Черкаської область та проведено фактичний огляд об`єкта будівництва, а саме: скверу імені Тараса Шевченка в м. Умань, Черкаської області. За результатами фактичного огляду, встановлено, що будівельні/ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі. Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 20 млн. грн. З метою перевірки наявності фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками тендеру, до, під час та після проведення тендеру на виконання вказаних робіт, а також перевірки інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню виникла необхідність у отриманні в банківських установах роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювалися через банківські рахунки, а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, код за ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період часу з 17.11.2016 до 01.05.2017.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурору відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, код за ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, за період часу з 17.11.2016 до 01.05.2017, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, код за ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали становить 1 місяць з дня її постанови.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: ОСОБА_1