Справа № 369/4997/17
Провадження № 1-кс/369/1233/17

У Х В А Л А
іменем України
15.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003499 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 10.11.2014 року, розпочатому за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який шляхом внесення неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу, здійснив розтрату коштів сільської ради, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, тобто скоїв розтрату чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні.
В ході проведення розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 9 від 10.04.2008 року було створено сільську пожежну команду (далі СПК) при ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним рішенням було затверджено штатний розпис СПК. Рішенням від 25.02.2010 року № 29 було затверджено положення про сільську пожежну команду, відповідно до п. 3 якого начальник СПК наділяється організаційно-розпорядчими функціями, до яких зокрема входить табелювання робочого часу працівників СПК та складення графіків чергувань основного складу СПК.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20 від 27.05.2008 року, начальником СПК призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який самостійно складав табеля обліку робочого часу, які особисто підписував та в подальшому передавав до бухгалтерії сільської ради для нарахування заробітної плати.
Під час досудового розслідування встановлено, що працівники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 одночасно перебували були працевлаштовані на двох підприємствах та згідно набелів обліку робочого часу одночасно перебували на роботі в різних місцях, в зв`язку з чим 28.01.2017 слідчим винесена постанова про залучення спеціаліста та проведення перевірки спеціалістом - працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення, чи наявні порушення діючого законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проведення відповідних відрахувань з заробітної плати даних працівників пожежної команди за період 01.02.2011 по 01.10.2013, а також з приводу фактичного виконання покладених обов`язків за даний період часу, та чи заподіяна матеріальна шкода інтересам ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внаслідок допущених порушень діючого законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проведення відповідних відрахувань з заробітної плати працівників пожежної команди за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, та в якій сумі.

Згідно довідки від 24.04.2017 за підписом провідного державного фінансового інспектора ОСОБА_8 , за результатами проведеної перевірки шляхом співставлення табелів обліку використання робочого часу сільської пожежної команди (СПК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що працівники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у періоді, який підлягав перевірці, одночасно перебували в один і той же час в двох різних організаціях про, що свідчать вищевказані табеля робочого часу, чим порушено вимоги ст. 94 Кодексу законів про працю, ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР.

В результаті вищевикладеного, бухгалтерією сільської ради проведено нарахування і виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в загальній сумі розрахунково 38102,22 грн., а саме: ОСОБА_6 20463,71 грн., ОСОБА_7 17638,51 грн., та, як наслідок, зайво проведено нарахувань та перераховано єдиного соціального внеску (36,3%) на загальну суму 13831,11 грн., а саме: ОСОБА_6 7428,33 грн., Щербині 6402,78 гривень.

Таким чином в порушення статті 94 Кодексу законів про працю України, ст. 1 Закону України «Про оплату праці», працівникам СПК ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було нараховано та виплачено заробітну плату, однак фактично вказані працівники працювали на іншому місці основної роботи на загальну суму розрахунково 38102,22 грн., а саме: ОСОБА_6 20463,71 грн., ОСОБА_7 17638,51 грн. та надлишково перераховано єдиного соціального внеску (36,3%) в сумі 13831,11 грн., а саме: ОСОБА_6 7428,33 грн., Щербині 6402,78 гривень.

Зазначене вище призвело до матеріальної шкоди (збитків) Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму розрахунково 51933,33 гривень.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013 з метою встановлення дат та сум надходження грошових коштів на картки/рахунку вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а також отримання інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за даними картками/рахунками (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу).

Згідно відповіді Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, працівники сільської пожежної команди отримують заробітну плату на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 01.01.2011. Таким чином, володільцем даної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013 зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 у дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про дати та суми надходження грошових коштів на картки/рахунки вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за картками/рахунками вищевказаних осіб (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даних карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкриті картки/рахунки).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1